lista clinton - La Estrella de Panamá

Panameños en “Lista Clinton” al 5 de mayo de 2016
NOMBRE
A.M. WAKED E HIJOS, S.A.
ABIF INVESTMENT, S.A.
ADJUSTMENT BUSINESS CORP.
ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, S.A.
AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A.
ALBORADA GARDENS, S.A.
ALBORADA S.A.
AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
BALBOA BANK & TRUST, CORP.
BALBOA SECURITIES, CORP.
EAUTY STATION, S.A.
BELLOSOM ENTERPRISE, INC.
BERLIN INDUSTRIES, CORP.
BERLIN INTERNACIONAL S.A.
BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A.
BLISSEY PANAMA INC.
BOUTIQUE LA MAISON
BRACRO S.A.
C M F INTERNACIONAL, INC.
C.I. CAFFEE VALORES S.A.
CACIQUE 1 S.A.
CAFE DU LIBAN, S.A.
CASTRO MONTOTO
CECOEX, S.A.
CHAPS INVESTMENT INC.
CHEAITELLI
CIMEX, S.A.
COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.
CONSTRUCTORA NACIONAL DE PANAMA S.A.
CORPORACION MARITIMA DE COLÓN, S.A.
CROCKER JEANS CORP. S.A.
CROCKER JEANS STATION CORPORATION
CROSS WINDS, S.A.
CUBANA AIRLINES (EMPRESA CUBANA DE AVIACION)
DESARROLLO GEMMA CORPORATION
DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A.
DISTRIBUIDORA LIFE, S.A.
DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A.
DYSTRY PANAMA S.A.
EAGLE COMMUNICATION BROKERS INC.
EDYJU, S.A.
EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
UBICACIÓN
RUC / CÉDULA
Panamá
26961-10-226532
Panamá
2022799-1-743641
Panamá
264715-1-405109
Panamá
1050723-1- 547544
Panamá
581123-1-448204-93
Panamá
1992533-1-738897
Panamá
63628-51-355574
Avenida Cuba Calle 38,Edificio Los Cristales Piso 3
2120851397079
Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
4199990-1-427208
Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
965431-1-528815
Panamá
2224264-1-776957
Avenida Central y Calle 4ta, Edificio Plaza Central, Oficina 32
2991141409851
Panamá
748891-1-479617
Colon, Panamá
4392-35-59025
Panamá
72212-1-374180
Avenida Central y Calle 4ta, Edificio Plaza Central, Oficina 32, Panamá
2989391409828
42 Vía Brasil, Panamá
Panamá
990805-1-534158
Panamá
669832-1-462619
Vía España y Calle Elvira Méndez, Edificio Bank Boston, Piso 2, Panamá
467323
Panamá
155598483-2-2015
Avenida Eloy Alfaro, Panamá
36266-1-368869
Norman Douglas, Citizen, Panama Pasaporte
1871296
Panamá City, Panamá
Panamá
63315-21-354702
Hassan Colón, Panamá
3-712-2418
Panamá
Panamá
347674-1-417135
Panamá
107196-1-379500
Panamá
44053-63-293930
Panamá
721135-1-473097
Panamá
744528-1-478564
Panamá
1303425-1-607081-77
Calle 29 y Avenida Justo Arosemena, Panamá
Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17,Panamá
25544701403775
Panamá
30564-13-239335
Colón, Panamá
1205391-1-583093
Panamá
11542-26-115837
Av. Ramón Arias Malina, primer piso, Panamá
245800-1-402386
Panamá
Panamá
Avenida Eusebio A Morales y Vía Veneto, Planta Baja, Local 6, Panamá 1652278-1-675861
Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panamá
EURO FINANCING, CORP.
Panamá
1579574-1-662275
EUROCAMBIO INVESTMENT S.A.
Panamá
1561469-1-659119
EUROCAMBIO, S.A.
Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panamá
17762-1-366473
FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A.
Zona Libre, Colón, Panamá
660249-1-461129
FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
Panamá
1149963-1-571540
FELIX B. MADURO S.A.
Panamá
811226-1-498041. Alt. 78-273-13798
FISHING ENTERPRISE HOLDING, INC.
Avenida Samuel Lewis, Edificio
Comosa
Piso 16, Panamá
2120741397076
FOOD COURT PLAZA MILENIO
Panamá
1103474-1-560398
FOX FASHION, S.A.
Albrook Mall/Multiplaza
699492-1-468385-12
FOX KIDS & BABY
Albrook Mall/ Multiplaza
699492-1-468385-12
FOX MEN & WOMEN
Albrook Mall/ Multiplaza
699492-1-468385-12
FRANQUICIAS MULTIPLES S.A.
Panamá
1874692-1-717842
FREEZER AIR CONTRACTOR S.A.
Panamá
916848-1-518421
FUNDACION H.M.M.
Panamá
1767437-1-41487
FUNDACION ISSARA
Avenida Samuel Lewis y Calle Santa Rita, Edificio Plaza Obarrio,
1333398-1-28957
Piso 3, Oficina 308, Panamá
GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.
Panamá
1149963-1-571540
GCH & SONS CO., INC.
Panamá
1164157-1-574556
GCH AND SONS CO. INC.
Panamá
1164157-1-574556
GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panamá
1109850-1-561818
GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
Panamá
27216-2-227535
GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
Panamá
31850-2-245132
GIORGIOTELLY, S.A.
Panamá
33518-38-252229
GLENDOR FINANCE S.A.
Panamá
2041747-1-746484
GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A.
Calle 50 Y 53 Marbella, Edificio Plaza 2000, Piso 7, Panamá
1061547-1-549692
GOLDI ELECTRONICS S.A.
Colón, Panamá
1476422-1-642962
Angel Horacio Gonzalez B., FISHING ENTERPRISE HOLDING INC. Panamá
6465085
GONZALEZ, Carlos Alfonso
Panamá
GRUPO CEDRO PANAMA S.A.
Panamá
2039933-1-746238
GRUPO CIMA PANAMA, S.A.
Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon; Panamá
408392-1-425571. Alt. 425571-1-408392
GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.
Centro Comercial Los Pueblos/ Albrook, Panamá
556350-1-444254-07
GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A.
Panamá
2038708-1-745998
GRUPO MUNDO MARINO, S.A.
Panamá
383112
GRUPO W S.A. (“HOMETEK")
Pueblo Nuevo, Panamá
4067941425327
GRUPO WISA, S.A. (LA RIVIERA),
Zona Libre de Colón, Colón, Panamá
645451-1-458900
GUBEREK GRIMBERG Felipe
Panamá
E-8-83638
HACIENDA PAULISTA, S.A.
Panamá
466985-1-433708
HAVANATUR S.A.
Panamá
HENAO MONTOYA, Lorena, INDUSTRIAS AGRO. EL EDEN S.A.
Higueronal Torti, Darién, Panamá
31981533
HERMANOS WAKED, S.A.
Panamá
466694-1-433666
HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A.
Panamá
715153-1-471751
HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.,
Calle 50, Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20 Panamá
25882543162
(INVERSIONES CONTINENTAL, S.A.; “GRUPO CONTINENTAL”)
Panamá
22515-10-201355
HOTELERA MUNDIAL, S.A.
I AND S HOLDING COMPANY, S.A.
Panamá
199542-1-581763
I&S HOLDING COMPANY, S.A.
Panamá
1199542-1-581763
III MILLENIUM INTERNATIONAL
Panamá
16927-1-366365
IMPAN-COL, S.A.
Panamá
3058-123-47645
IMPORTADORA MADURO, S.A.
Panamá
558-472-101708
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A.
Higueronal Torti, Darien,Panamá
INMOBILIARIA DAVITOV S.A.
Panamá
33672-51-252853
INMOBILIARIA J & M CORP (INMOBILIARIA J AND M CORP)
Panamá
884675-1-511785
INMOBILIARIA J AND M CORP (INMOBILIARIA J & M CORP)
Panamá
884675-1-511785
INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS, S.A.
Panamá
1008619-1-537654
INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.
Panamá
46966-79-305611
INMOBILIUM INVESTMENT CORP.
Ave. Frederico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, Piso 3, Panamá
4055231267286
INTERCONSULT
Panamá
INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD.
Panamá
951371-1-526012
INVERSIONES LDT, S.A.
Panamá
40136-117-278301
INVERSIONES MP, S.A.
Panamá
1603791-1-666816
FUENTE: DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS
NOMBRE
UBICACIÓN
RUC / CÉDULA
INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A.
Panamá
1367799-1-621064
INVERSIONES TROL PANAMA S.A.
Panamá
1950017-1-731674
INVERSORA PANACOL S.A.
Panamá
720126-1-472906
J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A.
Panamá
46110-70-302460
JUNIOR INTERNACIONAL S.A.
Panamá
17458-23-164253
KUTRY MANAGEMENT INC.
Torre Universal Building, Federico Boyd Panamá
34407212255995
LA GRAN BODEGA, S.A.
Panamá
580601-1-448114
LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A.
Panamá
26025-152-221903
LA RIVIERA, PANAMA, S.A.
Panamá
556399-1-444264
LAGUNA MAR INTERNACIONAL, S.A.
Panamá
212214-1-397111
LEADING EDGE SOURCING CORP. (SOURCE1WELLNESS)
Plaza 2000, Calle 50
22565211782546
LERMA TRADING S.A.
Calle 53a Este, Panamá
AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA
Panamá
(BANDA CRIMINAL URABA; CLAN USUGA; LOS URABENOS)
MADURO INTERNACIONAL, S.A.
Panamá
5651-184-69069
MALALA 786, S.A.
Panamá
2300164-1-789790
MARISCO DE FARALLON, S.A. (MARISCOS DE FARALLON, S.A.) Panamá
MARTINEZ LASSO, Vielka Judith
El Higo, San Carlos, Panamá
8-283-646
MAWA ENTERPRISES, CORP.
Panamá
37255-145-266651
MEDAL INVERSIONES, S.A.
Panamá
62962-44-353646
MELFI MARINE CORPORATION S.A. (MELFI MARINE S.A.)
Oficina 7, Edificio Senorial, Calle 50 Apartado 31, Panamá (Cuba)
MILENYUM DENIZCILIK GEMI
El Cangrejo,Panamá
0834-1082
MILENYUM ENERGY S.A.
El Cangrejo, Panamá
0834-1082
MILENYUM SHIPPING
El Cangrejo, Panamá
0834-1082
MILLENNIUM PLAZA, S.A. ( PLAZA MILENIO, S.A.)
Panamá
15280-1-366202
MORAN SANCHEZ, Janet
Panamá
2-84-1948
NARANJO ABAJO, S.A.
Panamá
657-564-1462. Alt. 657-564-14620
NATIONAL BANK OF CUBA (BANCO NACIONAL DE CUBA
Federico Boyd, Panamá
NICHOLLS EASTMAN, Winston, c/o CROSS WINDS, S.A.
Panamá
NORIEGA, Manuel Antonio
Panamá
NORTH GROUP HOLDING CORP.
Panamá
1932244-1-728269
NUTRISHOP, S.A.
Panamá
1013362-1-538789
OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A.
Panamá
21523-11-193299
ORBITAL HORIZONS CORP.
Panamá
1196790-1-581234
PABAS HOLDING CORP.
Panamá
1428011-1-633523
PANAMA BIG GAME FISHING, S.A.
Panamá
1538534-1-655100
PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A.
Panamá
883961-1-511666
PANAMERICAN IMPORT AND EXPORT COMMERCIAL CORP.
Panamá (Cuba)
PANLI HOLDINGS, INC.
Panamá
144868-1-384842
PANOAMERICANA
Panamá (Cuba)
PEREZ FABREGA, Margarita Ines
Panamá
9-700-1662
PERSHORE INVESTMENTS S.A.
Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50
1420780-1-631797
PLATA MCNULTY, Jorge Alberto
Panamá
8-294-311
PLATA RIVERA, Ignacio Eduardo
Panamá
8-78-897
PLAZA MILENIO, S.A. (MILLENNIUM PLAZA, S.A.),
Panamá
15280-1-366202
PRODUCERS GROUP CORP.
Panamá
59443-40-344348
QUALITY AUTOS S.A.
Panamá
1067593-1-551241
QUINTERO MARIN, Lucio, c/o AGRO. EL EDEN S.A.
Higueronal Torti, Darién, Panamá
QUINTERO MARIN, Maria Eugenia, c/o AGRO. EL EDEN S.A.
Higueronal Torti, Darién, Panamá
66703157
RESCATES MARINOS, S.A.
Panamá
1192450-1-580499
RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A.
Panamá
22723-133-202910
ROSEVILLE INVESTMENTS S.A.
Panamá
753808-1-480790-33
SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.
Panamá
45579-11-300568
SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP.
Panamá
1153864-1-572287
SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.
Panamá
1153864-1-572287
SENAT SHIPPING AGENCY LTD
Panamá
SENAT SHIPPING AND TRADING PRIVATE LIMITED
Panamá
SENAT SHIPPING LIMITED
Panamá
SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO
Calle 16, Zona Libre, Colón
16143-166-154062
SIEIRO DE NORIEGA, Felicidad
Panamá
SILVER HOUSE, INC.
Panamá
1258011-1-80105701
SISTEMA CORESCO, S.A.
Panamá
59784-2-345231. Alt.1776589-1-345231
SOHO DEVELOPERS, INC.
Panamá
2046910-1-747341
SOHO MALL PANAMA
Calle 50, Panamá
2422734-1-808115
SOHO PANAMA, S.A.
Calle 50, Panamá
2422734-1-808115
SOURCE1WELLNESS (LEADING EDGE SOURCING CORP.)
Plaza 2000 Building
22565211782546
STRATEGIC INVESTORS GROUP INC. ("SI GROUP")
Edificio Balboa, Bank & Trust, Calle 50
1649734-1-675348
STRATEGIC OIL CORP.
Edificio Balboa, Bank & Trust, Calle 50
2432399-1-809429
TATUNG INTERNACIONAL, S.A.
Panamá
41534-72-284178
THEA HOLDING & CO.INC.
Panamá
1166577-1-575203
THEA HOLDING AND CO.INC.
Panamá
1166577-1-575203
TREMAINE CORP.
Panamá
808568-1-497226-92
TROBER, S.A. (TROVER, S.A.)
Edificio Saldivar, Panamá
TROLL PROPERTIES, INC.
Panamá
991715-1-534344
URBANIZACION ALHAMBRA, S.A.
Panamá
998416-1-535687
V.P. PROPERTIES, INC.
Panamá
2384195-1-802594
VIDA PANAMA (ZONA LIBRE) S.A.
Zona Libre, Colón
238590056210046
VISION 20-20, S.A.
Panamá
2107640-1-757913
WAKED DARWICH, Hamudi (WAKED DARWICH, Mohamed Abdo) Panamá
WAKED FARES, Abdul Mohamed
Panamá
N-19-804
WAKED HATOUM, Jalal (WAKED HATUM, Jalal Ahmed)
Panamá
3-700-2344
WAKED HATOUM, Nidal (WAKED HATUM, Nidal Ahmed)
Panamá
N-19-680
WAKED HATUM, Ali
Panamá
N-19-612
WAKED HATUM, Gazy (WAKED HATUM, Ghazi)
Panamá
N-19624
WAKED HATUM, Ghazi (WAKED HATUM, Gazy)
N-19624
WAKED HATUM, Jalal Ahmed ( WAKED HATOUM, Jalal)
Panamá
3-700-2344
WAKED HATUM, Nidal Ahmed (WAKED HATOUM, Nidal)
Panamá
N-19-680
WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A.
Panamá
197517-1-394851
WAREHOUSE OUTLETS, S.A.
Panamá
61872-33-350508
WAYSIDE CORPORATION
Panamá
10415-108-106338
WESTLINE ENTERPRISES, INC.
Panamá
1351606-1-617448
XZACT, INC.
Panamá
697297-1-467988
YELINEK, Shimon Yalin (Shimon), CROCKER JEANS CORP. S.A.
Panamá
E-8-92856
YELINKE, Shimon (Shimon Yalin), CROCKER JEANS CORP. S.A.
Panamá
E-8-92856
YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A.
Panamá
1420095-1-631618
ZEDRO INVESTMENT, S.A.
Panamá
31906-42-245391
ZONA LIBRE INTERNATIONAL MARKET S.A.
Colon, Panamá
66161-20-363386
“CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO” (EUROCAMBIO, S.A.)
Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A
17762-1-366473
"CHEAITELLY, Alex" (CHEAITELLI, Hassan, CHEAITELLY
Colon, Panamá
3-712-2418
SAHELI, Ali Hassan)
"D.U.A.S.A." (DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A.) Panamá
30564-13-239335
"SER INC." (SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO)
Zona Libre, Colón
16143-166-154062
"SI GROUP" (STRATEGIC INVESTORS GROUP INC.)
Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50
1649734-1-675348