Acta 83 asamblea ordinaria marzo 15 de 2013

Transcription

Asamblea General de Accionistas
Acta 83
EXTRACTO DE ACTA
“ACTA No. 83
REUNIÓN ORDINARIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
CEMENTOS ARGOS S.A.
En la ciudad de Barranquilla, el día 15 de Marzo de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reunió en forma
ordinaria en el Hotel Dann, Calle 98 No. 58B-10 de esta ciudad, la Asamblea General de
Accionistas de CEMENTOS ARGOS S.A. (en adelante la “Compañía”), de acuerdo con la
convocatoria realizada de conformidad con los requisitos legales y estatutarios.
ASISTENCIA
Asistieron a la reunión el doctor Jorge Mario Velásquez, Presidente de la Compañía, quien presidió
por mandato del Artículo 34 de los Estatutos Sociales; los miembros principales de la Junta
Directiva, doctores Jose Alberto Vélez y Camilo Abello Vives, la Dra. Olga Cabrales como Revisor
Fiscal de la Compañía, el doctor Carlos Horacio Yusty - Vicepresidente de Finanzas Corporativas -,
y el doctor Juan Luís Múnera - Vicepresidente Legal y de Sostenibilidad -, quien actuó como
Secretario de la Asamblea.
Asistieron además, los accionistas y representantes de acciones que a continuación se mencionan:
ASISTENTES
ACCIONISTAS
Acciones
Nombre del Accionista
Identificación
Tipo
ID
No. de
Acciones
-
URIZA PARDO MARIA
RAMIREZ PATIÑO
MARIA CRISTINA
698.806.652
-
890900266
NIT
103.180.899
698.806.652
-
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
PROTECCION
PROTECCION CONSERV
PROTECCION MAYOR
PROTECCION RETIRO
800229739
NIT
89.358.669
900379759
NIT
1.858.791
900379896
NIT
1.992.198
900379921
NIT
2.901.208
800170494
NIT
2.889.828
-
FONDO DE CESANTIAS PROTECCION
FONDO DE PENSIONES SMURFITH DE
COLOMBIA
800186570
NIT
196.450
-
FONDO DE PENSIONES PROTECCION
800198281
NIT
3.983.755
-
GOMEZ CRESPO ILVA
CECILIA
INVERSIONES ARGOS S.A.
82.888.540
-
-
GOMEZ CRESPO ILVA
-
AMALFI S.A.
-
CONSCAR & CIA S.C.A.
-
GLOSCAR S.A.S. & CIA S.C.A.
-
LIPU & CIA S.C.A
AZURITA S.A.
Página 1 de 56
32747519
CC
890301443
NIT
805010299
NIT
900362851
NIT
900170268
900131471
NIT
NIT
760
62.593.875
5.414.455
4.605.365
4.590.450
Acta 83
ASISTENTES
ACCIONISTAS
5.683.635
BALLEN ANDRES
CAMILO
52.868.545
-
-
FONDO COLOMBIA EMERGING MARKETS
INDEX COMMON TRUST FUND
SUBFONDO BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
SERVICES NA
THE PENSION RESERVE INVESTMENT
TRUST FUND
-
C G I CONN GENLIFE
-
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
COMMONWEALTH OF PENSYLVANIA PUBLIC
EMPLOYES
-
CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND
-
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION
STICHTING BLUE SKY ACTIVE EQUITY
EMERGING MARKETS
-
-
-
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
ROBUSTA GLOBAL EMERGING MARKETS
FUNDS
-
STATE OF MINNESOTA
-
-
CATHOLIC HEALTH INICIATIVES
FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY
PUBLIC LIMITED CO
-
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
-
PINEBRIDGE LATIN AMERICA FUND
-
-
TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN
AMERICA BOARDBOARD
NTGI-QUANTITATIVE MANAGEMENT
COLLECTIVE FUNDS TRUS
EATON VANCE TAX - MANAGED EMERGING
MARKETS FUND
INTERNA BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENTIBR
THE PRESIDENT AND FELLOWS OF
HARDVAR COLLAGE
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND
BENEFITS FUND
-
ALASKA PERMANENT FUND
-
-
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A.
INVESTMENT FUNDS FO
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM
OF IDAHO
NIKKOCITI TRUST AND BANKING
CORPORATION RE INTERNA
-
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM
-
-
-
Página 2 de 56
830003385
NIT
830025203
NIT
830029386
NIT
830037853
NIT
830063468
NIT
830065518
NIT
830079745
NIT
830088060
NIT
830112492
NIT
830112647
NIT
830120801
NIT
830120805
NIT
830137095
NIT
830138725
NIT
830145836
NIT
900001400
NIT
900003623
NIT
900015775
NIT
900022154
NIT
900028553
NIT
900045972
NIT
900046212
NIT
900049440
NIT
900060195
NIT
900066901
NIT
900066902
NIT
900078714
NIT
900084487
NIT
900089004
NIT
1.600.693
2.997.852
124.497
6.065
211.182
26.860
10.407
15.059
49.617
53.101
45.828
24.700
18.375
5.985
7.017
1
29.391
7.132
547.541
284.000
101.258
206.968
63.030
124.650
50.080
26.376
36.281
8.890
9.542
Acta 83
ASISTENTES
-
ACCIONISTAS
EATON VANCE STRUCTURED EMERGING
MARKETS FUND
TREASURER OF THE STATE OF NORTH
CAROLINA EQUITY
-
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL
RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC
LIMITED COMPA
EMERGING MARKETS INDEX PLUS COMMON
TRUST FUND
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR
FACILITES QUALF
CATHOLIC HEALTH INITIATIVES RETIREMENT
PLAN
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY
WORLD EX-US EQUIT
NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING
MARKETS EQUITY INDEX
EMERGING MARKET EQUITY MANAGERS
PORTFOLIO 1 OFF-SH
-
THE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS
-
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
WILMINGTON MULTI MANAGER
INTERNATIONAL
BALENTINA INTERNATIONAL EQUITY FUND
SELECT
-
-
SCHRODERS SCHRODER LATINAMERICA E
-
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
-
NORTHEN TRUST QUANTITATIVE FUND PLC
-
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
-
-
NATIONAL PENSION SERVICE
UBS LUX INSTITUCIONAL SICAV EMERGING
MARKETS EQUIT
ALIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS
TRUST
-
STANLIB FUNDS LIMITED
-
ROBECO CAPITAL GROWTH FUND
-
GEUT EMERING EQUITY PASSIVE 1
EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT
TRUST FOR EMPLOY
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS NEPTUNE
LATIN AMERICA
DAILY EMERGING MARKETS INDEX NON
LENDING FUND
-
-
-
TEXAS EDUCATION AGENCY
ADVANCED SERIES TRUST AST
PARAMETRIC EMERGING
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF
TEXAS
-
EMERGING MARKETS INDEX FUND
-
Página 3 de 56
900093053
NIT
900096868
NIT
900126175
NIT
900127022
NIT
900133358
NIT
900138470
NIT
900142787
NIT
900150520
NIT
900151646
NIT
900151648
NIT
900152139
NIT
900152643
NIT
900155887
NIT
900155888
NIT
900155894
NIT
900157502
NIT
900172643
NIT
900175743
NIT
900176791
NIT
900179634
NIT
900187195
NIT
900194241
NIT
900195110
NIT
900195301
NIT
900196689
NIT
900199766
NIT
900204467
NIT
900208496
NIT
900213367
NIT
900216692
NIT
900229615
NIT
239.340
79.489
8.241
69.729
54.752
62.217
7.694
14.252
4.000
5.200
104.444
57.423
7.800
7.000
110.547
720.647
13.188
17.189
15.225
65.572
43.897
4.177
1.305.743
36.900
116.985
120.000
604.237
97.348
90.400
392.000
772.522
Acta 83
ASISTENTES
ACCIONISTAS
-
PPL MASTER TRUST
-
MICROCOFT GLOBAL FINANCIE
MUNICIPAL EMPLOYESS ANN AND BEN FND
OF CHICAGO
-
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
NORTHERN EMERGING MARKETS EQUTY
FUND
PICTET FUNDS LUX EMETRGING MARKETS
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY
FUND
-
GLOBAL X INTERBOLSA FTSE COLOMBIA
PICTET FUNDS S.A REF PI CH EMERGING
MARKETS
-
INVESTFOR LAEGERN PENSIONSINV
-
-
ONTARIO PENSION BOARD
POPLAR TREE FUND OF AMERICAN
INVESTMENT TRUST
FIDELITY FIXED INCOME TRUST FIDELITY
SERIES GLOBAL
-
AT T UNION WELFARE BENEFIT TRUST
-
-
-
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUE
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT
ALLIANCE
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUTY ETF
STATE STREET GLOBAL ADVISOR
LUXENBOURG
NORTHERN TRUST NON UCITS
PARTNERSHIP
THE ROYA BANK OF SCOTLAND PLC AS
TRUSTTEE
UPS GROUP TRUST
THE BANK OF NEW YORK MELLON
EMPLOYEE BENEFIT COLLE
VANGUARD EMERGING MARKERTS STOCK
INDEX FUND
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST1
EMERGING MARKESTS INDEX
NONLENDABLE
NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNTRY
WORLD EX-US INVESTABLE MARK
HOUR GLASS EMERGING MARKEST SHARES
SECTOR
NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MKTS
EQUITY INDEX F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT
MASTER T
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT FUND
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX
FUND
Página 4 de 56
900233692
NIT
900240521
NIT
900240895
NIT
900240903
NIT
900254444
NIT
900260692
NIT
900262938
NIT
900262939
NIT
900273865
NIT
900275351
NIT
900277037
NIT
900297976
NIT
900301618
NIT
900303811
NIT
900306910
NIT
900307796
NIT
900311860
NIT
900315855
NIT
900320396
NIT
900323064
NIT
900329155
NIT
900330139
NIT
900332003
NIT
900332452
NIT
900335664
NIT
900337609
NIT
900339501
NIT
900347002
NIT
900347005
NIT
900351949
NIT
900353217
NIT
18.700
43.169
7.097
204.279
219.405
139.300
88.326
1.691.996
285.300
51.949
49.057
19.038
29.086
31.418
1.017.062
181.980
68.000
114.319
11.193
47.270
251.565
148.244
4.202.376
40.614
250.134
10.522
30.103
40.652
14.383
17.281
284.328
Acta 83
ASISTENTES
-
ACCIONISTAS
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX
FUND
EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF
BLACKROCK QUANTITA
TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING
MARKETS EQUITY
UBS-ETF MSCI EMERGING MARKETS
TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING
MARKETS EQUIT
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD
RE: NIKKO EMERG
CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX
FUND
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX
FUND
BLACKROCK CDN MSCI EMERGING
MARKETS INDEX FUND
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX
MASTER FUND
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS
FUND
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS
LIMITED AS RESPON
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
OF OHIO
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA
TRUST
SCHRODERS THE MASTER TRUST BANK O
BELLSOUTH CORPORATIONRFA VEBA
TRUST FOR NONREPRESE
HC CAPITAL TRUST THE COMMODITY
RELATED SECURITIES
-
CARTICA CAPITAL PARTNERS MASTER, L.P.
CARTICA CORPORATE GOVERNANCE FUND,
L.P.
-
PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP
-
ALGER EMERGING MARKETS FUND
-
STICHTING PGGM DEPOSITARY
DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCYHEDGED EQUITY F
SSGA MSCI ACWI EX USA INDEX NON
LENDING DAILY TRUS
-
-
MARKET VECTORS ANDEAN EQUITY ETF
-
DB RP PORTFOLIO LTD
-
GLOBAL X FUNDS
-
-
STICHTING PENSIOENFONDS UWV
MTBJ AS TTE FOR NT ALL C W E I I F (TX EX
Q I I O)
THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION
FUND - AP7
-
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC
-
Página 5 de 56
900353220
NIT
900359746
NIT
900364410
NIT
900365415
NIT
900367913
NIT
900367919
NIT
900372070
NIT
900373291
NIT
900373292
NIT
900374714
NIT
900381541
NIT
900383548
NIT
900384342
NIT
900384921
NIT
900385907
NIT
900390002
NIT
900390893
NIT
900394480
NIT
900394492
NIT
900398206
NIT
900399743
NIT
900399748
NIT
900401431
NIT
900407213
NIT
900407850
NIT
900408169
NIT
900408787
NIT
900414125
NIT
900416935
NIT
900417699
NIT
900420950
NIT
16029
106.854
48.902
27.774
386.159
11.102
7.779
4.106.453
38.927
215.616
57.235
16.400
64.198
6.309
285.428
1.388
21.187
595.066
3.908.565
16.899
11.489
1.120.357
500
12.632
22.476
28.695
22.155
24.462
3.751
147.398
3.809
Acta 83
ASISTENTES
-
ACCIONISTAS
SSGA GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX
EQUITY FUND
MGI FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
EATON VANCE TRUST COMPANY COMMON
TRUST FUND-PARAME
FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP
ACWI EX-US INDEX MASTER PORTFOLIO OF
MASTER INVEST
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
VALIC COMPANY I-INTERNATIONAL EQUITIES
FUND
FIDELITY FIXED-INCOME TRUST: SPARTAN
EMERGING MARK
FIDELITY FIXED-INCOME TRUST: SPARTAN
GLOBAL EX U.S
EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL
WEAPONS EQUITY
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
MINIMUM VOLATILITY
ST. JAMES' PLACE GLOBAL EQUITY UNIT
TRUST
WORCESTERSHIRE COUNTY COUNCIL
PENSION FUND
BAERUM KOMMUNE
PRIME SERIES SCHRODERS EM EQUITY
FUND
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED
COMPANY
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD IN ITS
CAPACITY AS M
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE
SCHRODER GL
WGI EMERGING MARKETS SMALLER
COMPANIES FUND, LLC
SCHRODER EMERGING MARKETS FUND
(CANADA)
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN
AMRO BANK N.V
CARTICA INVESTOR, L. P
NEW YORK STATE TEACHER RETIREMENT
SYSTEM
LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS
INDEX RPM FUND
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION
EMERGING MARKETS EQUITY FUNDS
SERIES OF MOUNTAIN
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL
STOCK ETF
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
ETF
STATE STREET GLOBAL ADVISORS
LUXEMBOURG SICAV
GE INVESTMENTS FUNDS, INC - TOTAL
RETURN FUND
THE BUNTING FAMILY EMERGING EQUITY
LIMITED LIABILI
Página 6 de 56
900422299
NIT
900428366
NIT
900434046
NIT
900440283
NIT
900445328
NIT
900445925
NIT
900452080
NIT
900453432
NIT
900453896
NIT
900456128
NIT
900459456
NIT
900459462
NIT
900459653
NIT
900461523
NIT
900469381
NIT
900472755
NIT
900478868
NIT
900483137
NIT
900483144
NIT
900497954
NIT
900507622
NIT
900518866
NIT
900519219
NIT
900540402
NIT
900541232
NIT
900556469
NIT
900558048
NIT
900558049
NIT
900560540
NIT
900573011
NIT
900591870
NIT
12.425
22.500
8.720
11.041.620
12.109
79.688
13.126
18.465
4.107
13.989
1.362.720
345.393
13.342
1.644
7.131
3.987
9.821
14.610
3.059.331
34.787
390.181
2.595.754
131.090
13.639
636.653
40.400
1.548
57.762
17.002
13.625
6.700
Acta 83
ASISTENTES
LEZACA GALEANO
CARLOS ESTEBAN
ACCIONISTAS
42.494.132
900385288
NIT
1.632.147
800231967
NIT
37.223.160
900385293
NIT
98.246
900385297
NIT
1.582.376
-
FONDO DE PENSIONES HORIZONTE
FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS BBVA
HTE MAYOR RIESG
FONDO ESPECIAL DE RETIRO PROGRAMADO
BBVA HORIZONTE
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS BBVA
HORIZONTE
830124748
NIT
69.144
-
FONDO DE CESANTIAS HORIZONTE
800189529
NIT
1.889.059
800224808
NIT
27.749.393
900387519
NIT
1.404.652
900387526
NIT
204.656
900394960
NIT
582.595
800170043
NIT
1.662.184
830006270
NIT
274.657
-
VAN HOUTEN YADIRA
MARGARITA
31.878.137
-
CHEDAUY ROMERO
YASMIN LUCIA
PORVENIR
FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS
PORVENIR CONSERVADOR
FONDO PENSIONES OBLIGATOR. PORVENIR
MAYOR RIESGO
FONDO ESPECIAL PORVENIR DE RETIRO
PROGRAMADO
FONDO DE CESANTIAS PORVENIR
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS
PORVENIR
25.066.596
-
CASTAÑEDA CAÑON
NESTOR FABIAN
FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS BBVA
HTE CONSERVADOR
COLFONDOS
FONDO DE PENS OBLIGATORIAS
COLFONDOS CONSERVADOR
FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS
MAYOR RIESGO
FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS
FDO DE PENSIONES VOL. CLASS INVERSION
DE COLFONDOS
FDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS
RETIRO PROGRAMA
800227940
NIT
22.913.008
900391896
NIT
769.064
900391900
NIT
44.423
800198644
NIT
314.008
830070784
NIT
128.376
900391901
NIT
897.717
10.347.503
SKANDIA S.A.
FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
SKANDIA-CONSERVADOR
SKANDIA-MAYOR RIESG
SKANDIA-RETIRO PROGR
ASKANDIA S.A.- FONDO DE CESANTIAS
SKANDIA
FDO. DE PENSIONES VOLUNTARIAS
MULTIFUND SKANDIA
FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES
SKANDIA
SKANDIA COMPA¥IA DE SEGUROS DE VIDA
S.A.
MULTITRUST SKANDIA CART COLECT
ABIERTA CON COMPART
Página 7 de 56
800253055
NIT
7.700.683
900382681
NIT
238.274
900382690
NIT
298.246
900382695
NIT
271.188
800184549
NIT
118.562
830038085
NIT
1.620.790
830125132
NIT
86.240
860002504
NIT
11.532
800194363
NIT
610
Acta 83
ASISTENTES
AMAYA ANA MARIA
ACCIONISTAS
PATRIM.AUTON.SKANDIA SOC. FIDUC. S.A.SAN JOSE
830057062
NIT
7.853.412
-
SCHRODERS LATIN AMER. EMERG. MKTS
FUND
-
SISF SCHRODERS INTERNATIONAL SELE
SCHRODER INTERNATIONAL SELEC.FUND
EMERGING MARKETS
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS
TRUST LIMITED
SCHRODER INSTITUTIONAL DEVELOPING
MARKETS FUND
BK.OF.BERMUDA(GUERNSEY)LTD.AS.TRS.FO
R.THE.SCH.EME
SCHRODER GLOBAL EMERGING MARKETS
FUND
SCHRODER EMERGING MARKET EQUITY
FUND
-
AVIVA FUNDS
-
AVIVA I LIFE AND PENSIONS UK LIMITED
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING
MARKETS
THE BOIENG COMPANY EMPLOYEE
RETIREMENT PLANS MASTE
PUBLIC EMPLOYES RETIREMENT
ASSOCIATION OF NEW
SCHRODER GLOBAL EMERGING MARKETS
FUND AUSTRALIA
FAAMANDSFORENINGEN LAERERNES
PENSION INVEST F.M.B.
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING
MARKETS EQUITY POOL
THE TRUSTEEFOR INTERNATIONAL
EQUITIES SECTOR TRUST
VANGUARD INVESTMENTS AUSTRALIA LTD
ATF VANGUARD
-
-
VANGUARD INVESTMENT SERIES
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK
INDEX FUND
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT
AUSTRALIA LIMITED AS RE
-
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE
TREASURER
-
GOVERNMENT OF NORWAY
-
SBC MASTER PENSION TRUST
JNL / MELLON CAPITAL MANAGEMENT
EMERGING MARKETS I
JP MORGAN CHASE BANK N A AS TRUSTEE
FOR AQUILA
-
-
1.378
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD
AS THE TRUST
Página 8 de 56
830049954
NIT
830059264
NIT
830060260
NIT
830062785
NIT
900005425
NIT
900005429
900005495
187.616
728.974
506.818
82.134
23.139
NIT
53.721
NIT
110.636
900075994
NIT
900089695
NIT
900089696
NIT
900112815
NIT
900164129
NIT
900166646
NIT
900229235
NIT
900248653
NIT
900300940
NIT
900324329
NIT
900325280
NIT
900331862
NIT
900351954
NIT
900351956
NIT
900361397
NIT
900395603
NIT
900431803
NIT
900443759
NIT
900451941
NIT
900462045
NIT
900472327
NIT
900483883
NIT
100.371
66.928
68.069
64.229
100.038
42.931
23.011
14.500
94.443
8.907
98.396
129.950
135.002
21.126
51.063
21.435
3.301.742
30.888
49.595
80.449
1.517.632
1.302
Acta 83
ASISTENTES
RUISECO GUTIERREZ
JUAN MANUEL
VARGAS ARIZA TATIANA
900487641
NIT
900491899
NIT
900502940
NIT
900512575
NIT
900519834
NIT
900556110
NIT
4.609.417
19.861
22.977
23.798
61.161
3.966
6.604
-
-
JMRV & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES
-
RUISECO CARBONELL JUAN MANUEL
96042208288
TI
37.800
-
RUISECO CARBONEL SOFIA
94030208379
TI
37.800
-
RUISECO CARBONELL SEBASTIAN
1010086316
TI
37.800
900127627
NIT
2.162.650
-
BENAVIDES BUITRAGO
EUGENIA
ACCIONISTAS
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS
TRUSTEE FOR
ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS
SHARES (UNHEDGED)
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS
TRUSTEE FOR
RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI
ARABIAN OIL COMPAN
FLEXSHHARES MORNINGSTAR EMERGING
MARKETS FACTOR TI
4.496.017
FONDO ARGOS ADR PROGRAM
900247004
NIT
32670904
CC
900452310
NIT
42870273
CC
21297271
CC
42889871
CC
42898171
CC
43025797
CC
1152442024
CC
42897636
CC
98032751075
TI
71594374
CC
70552217
CC
70546791
CC
70091471
CC
98541392
CC
70551111
CC
42892553
CC
2.162.650
1.984.706
-
BENAVIDES BUITRAGO EUGENIA
MARGARITA
-
TIERRUCA S.A.S.
-
PALACIO BOTERO NORA LUZ
-
BOTERO DE PALACIO MARIA NHORA
-
DAPENA PELAEZ ALEJANDRA
-
ZULUAGA PALACIO ANA LUCIA
-
LOPEZ PALACIO ANA MARIA
-
ARANGO ZULUAGA CAROLINA
-
PALACIO ORTIZ CATALINA
-
ARANGO ZULUAGA CRISTINA
BETANCUR PALACIO FRANCISCO
ALEJANDRO
-
LOPEZ PALACIO IVAN DARIO
-
PALACIO BOTERO JAIME ALBERTO
-
BETANCUR PALACIO JORGE MARIO
-
PALACIO ORTIZ JUAN DAVID
-
ZULUAGA PALACIO JUAN GUILLERMO
-
LOPEZ PALACIO LILLIANA
Página 9 de 56
3.430
129.945
186.365
19.640
4.950
4.029
1.580
30.785
18.440
28.659
17.775
1.581
186.366
17.775
20.831
1.185
1.580
Acta 83
ASISTENTES
JUKOPILA GONZALEZ
IVAN
ACCIONISTAS
-
BETANCUR PALACIO MARGARITA MARIA
-
ZULUAGA RESTREPO MARIA
-
ZULUAGA PALACIO MARIA TERESA
-
BETANCUR PALACIO OLGA CECILIA
-
ZULUAGA RESTREPO PABLO
-
PALACIO ORTIZ SANTIAGO
-
PALACIO ORTIZ VERONICA
-
COLDEPLAST S.A.
-
INVERSIONES FORESTALES LA CABAÑA S.A
URIBE DE ARANGO MARIA CRISTINA DE LAS
MERCEDES
-
ARANGO URIBE OLGA ISABEL CECILIA
-
ARANGO URIBE MARIA MERCEDES
-
ARANGO URIBE ANA CRISTINA
-
ARANGO DE SANIN MARIA VICTORIA
-
ARANGO LONDOÑO OLGA LUCIA
-
ARANGO LONDOÑO CARLOS
-
BENAVIDES BUITRAGO
JOSE ALBERTO
42878267
CC
32484623
CC
1037614007
CC
71746701
CC
43756755
CC
890905790
NIT
890921099
NIT
21282584
CC
43522219
CC
42878842
CC
42882196
CC
21298187
CC
21298190
CC
532439
CC
20.766
28.659
1.185
17.790
30.785
11.400
11.400
51.060
5.230
432.450
97.115
45.647
52.405
194.985
229.350
79.563
-
CAXDAC - REGIMEN DE TRANSICION
860007379
NIT
1.568.876
-
CIA. SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.
CIA. SURAMERICANA DE SEGUROSDE VIDA
S.A
SURAMERICANA AMDORA.DE RIESGOS
PROF.Y SEG.SURATEP
890903407
NIT
890903790
NIT
800256161
NIT
618.394
440.000
215.000
-
-
ANGULO CARRIONI SABRINA
55302273
CC
214.195
-
CARRIONI ALVAREZ ROXANNA ESTHER
32651848
CC
428.400
483.878
62.350
BENAVIDES Y BUITRAGO LTDA.
800192026
NIT
483.878
D AMATO GONZALEZ MARIO
19.117.295
CC
62.350
40.026
-
NARVAEZ NUÑO
ANALIDA VERIDIANA
TI
642.595
D AMATO GONZALEZ
MARIO
CARBO ECHEVERRIA
JAIME ANTONIO RAMON
97030600014
1.273.394
-
PIZARRO RUIZ
GEOVANNI ERNESTO
CC
1.568.876
-
SIERRA AMADO
ANDREA
32462758
11.230
JASSIR DE CARBO SYLVIA
22384180
CC
40.026
NARVAEZ NUÑO ANALIDA VERIDIANA
22429325
CC
11.230
Página 10 de 56
Acta 83
ASISTENTES
RUISECO VIEIRA JUAN
MANUEL
SANTORO FLESCH
HERBERT
PADILLA ROMAN RUBEN
RAMIRO
ARTETA GARCIA IVAN
DARIO
GIRALDO SALAZAR
CARLOS ANDRES
WEHDEKING MAZENETT
LUIS CARLOS
ACCIONISTAS
10.000
RUISECO VIEIRA JUAN MANUEL
3.280
SANTORO FLESCH HERBERT
801230
CC
10.000
8701950
CC
3.280
CC
395
8708258
CC
100
6373091
395
PADILLA ROMAN RUBEN RAMIRO
100
ARTETA GARCIA IVAN DARIO
65
GIRALDO SALAZAR CARLOS ANDRES
70698244
CC
65
45
WEHDEKING MAZENETT LUIS CARLOS
8683987
CC
45
TOTAL ACCIONES REPRESENTADAS:
1.068.237.423
Por consiguiente, los anteriores asistentes, en su conjunto, representan el 92.75% de las acciones
suscritas, pagadas y en circulación de la Compañía; que equivale a más de la mitad más una de la
totalidad de las acciones en circulación, con lo cual hay quórum suficiente para deliberar y decidir,
conforme a lo establecido en el artículo 37 de los Estatutos Sociales. Cabe resaltar que en la
actualidad la Compañía cuenta con 63.575.575 acciones readquiridas.
A continuación, el Presidente declaró abierta la sesión y se procedió como a continuación se
detalla:
CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 424 del Código de Comercio, se inserta a
continuación el texto de la convocatoria realizada oportunamente, el día 21 de febrero del presente
año en los diarios El Tiempo y El Heraldo:
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
CEMENTOS ARGOS S.A.
Cementos Argos S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se
efectuará en la ciudad de Barranquilla el próximo 15 de marzo de 2013, a las 10:30 a.m. en el salón
Laureles del Hotel Dann, ubicado en la Calle 98 No. 52B – 10 Piso 12 en Barranquilla.
Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de una comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del Acta de la
Asamblea.
4. Informe de la Junta Directiva y el Presidente.
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2012.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del Informe de la Junta Directiva y el Presidente y de los Estados Financieros a
31 de Diciembre de 2012.
8. Presentación y aprobación de una propuesta de modificación parcial de los Estatutos
Sociales.
9. Proposición de emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto,
delegación en la Junta Directiva de su reglamento de colocación, así como la autorización
Página 11 de 56
Acta 83
para su inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores
de Colombia.
10. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
11. Informe del Plan de Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera,
en cumplimiento del Decreto 2784 del 28 de diciembre de 2012.
12. Elección de Revisor Fiscal y asignación de remuneración.
13. Asignación de remuneración a la Junta Directiva.
14. Proposiciones y varios.
Se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en
cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular 024 de 2010 expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, y que en ningún caso podrán actuar como apoderados
los administradores o empleados de la Sociedad.
Dentro del término legal, los libros y demás documentos previstos en la ley, quedan a disposición
de los señores accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la Administración ubicadas en
la Vía 40 Las Flores Barranquilla – Colombia.
Adicionalmente, las proposiciones que serán presentadas a consideración de los señores
accionistas pueden ser consultadas, durante el mismo término, en nuestra página Web
www.argos.com.co
JORGE MARIO VELASQUEZ
Representante Legal
ORDEN DEL DÍA - Previa la verificación del quórum, el Secretario dio lectura al siguiente Orden
del Día, el cual fue aprobado por mayoría de los presentes:
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de una comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del Acta de la
Asamblea.
4. Informe de la Junta Directiva y el Presidente.
7. Aprobación del Informe de la Junta Directiva y el Presidente y de los Estados Financieros a
31 de Diciembre de 2012.
Sociales.
delegación en la Junta Directiva de su reglamento de colocación, así como la autorización
para su inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores
de Colombia.
11. Informe del Plan de Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera,
en cumplimiento del Decreto 2784 del 28 de diciembre de 2012.
Página 12 de 56
Acta 83
1. Verificación del quórum
El Secretario de la reunión verificó que hay suficiente quórum para deliberar y decidir.
2. Lectura y aprobación del Orden del día
Una vez leído y aprobado por mayoría el orden del día propuesto a la Asamblea General de
Accionistas, se deja constancia del siguiente accionista que votó en contra del orden del día:
900176791-8 NATIONAL PENSION SERVICE 15.225 acciones
3. Designación de una comisión para aprobación del acta.
A continuación el señor Secretario dio lectura a la siguiente proposición:
Proposición No. 1
“A la Asamblea General de Accionistas de Cementos Argos S.A.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 39º de los Estatutos Sociales se propone a la
Asamblea nombrar una comisión integrada por las doctoras:
-Ilva Cecilia Gómez
- Maria Uriza
Para que se encarguen de los escrutinios, revisión y aprobación del acta de la presente reunión.
Amalfi S.A.
Marzo 15 de 2013”
La Presidencia sometió a consideración los nombres de los miembros que integrarán la Comisión
para los escrutinios, revisión, aprobación y firma del Acta de la Asamblea los cuales fueron
aprobados por la totalidad de los accionistas presentes que emitieron su voto, excepto por el
siguiente accionista que votó en contra:
4. Informe elaborado por la Junta Directiva y el Presidente.
INFORME DE GESTIÓN 2012 – CEMENTOS ARGOS S.A.
En 2012 Cementos Argos registró de nuevo resultados satisfactorios en sus operaciones y alcanzó, una vez más,
volúmenes históricos de cemento y concreto despachados. Estructuralmente, la Compañía dio un importante paso al
perfeccionar el proceso de escisión por absorción de los activos no cementeros transfiriendo estos a su matriz, Grupo
Argos. De esta manera, y a partir de mediados de 2012, se convirtió en un jugador puro en los negocios de cemento y
concreto.
En este año que acaba de culminar hubo avances relevantes gracias al dinamismo de los mercados en los que Argos
opera, así como a la aceptación de su propuesta de valor por los clientes en distintas naciones. En Colombia, donde los
proyectos de vivienda e infraestructura, tanto privados como públicos, impulsan el sector y contribuyen al incremento de la
demanda, aprobamos una importante inversión para expandir nuestra capacidad productiva en el centro del país; esto
prepara a la Compañía para continuar siendo líder del mercado colombiano, que presenta un interesante potencial de
crecimiento para los próximos años, pero, además, le permitirá mejorar la eficiencia operativa.
En Estados Unidos cerramos nuestro primer año con una operación verticalmente integrada en algunos de los mercados
que atendemos luego de la compra de los activos cementeros y concreteros a Lafarge a finales de 2011. En el Caribe
continuamos creciendo en nuestro portafolio de productos, así como en capacidad instalada, en aquellos mercados donde
el sector prevé dinámicas interesantes para los años venideros.
Perfeccionamiento del proceso de escisión por absorción
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Acta 83
El 31 de mayo de 2012, Cementos Argos perfeccionó el proceso de escisión por absorción de los activos no vinculados al
negocio cementero, dando comienzo a una nueva etapa de la Compañía: un jugador neto de cemento y concreto,
reestructurado financiera y operacionalmente.
Los activos de los negocios portuario, carbonífero, inmobiliario y la mayor parte del portafolio de inversiones fueron
absorbidos por Grupo Argos S. A., que, a su vez, se consolida como matriz de infraestructura. Lo anterior representa
varias ventajas para la Compañía. Por una parte, adicional a tener un balance general simplificado y sólido, la escisión
hace que la Organización presente pueda mostrar una estructura más consistente con el resto de la industria, al tiempo
que nuestros accionistas y el mercado financiero logran entender y valorar más fácilmente la Empresa.
Es importante señalar que aun después de la escisión, Argos mantiene un portafolio de inversiones que le permite
reforzar su posición financiera, bien como respaldo a su endeudamiento o bien como palanca para posibilitar el
crecimiento futuro. El portafolio de inversiones, con corte a 31 de diciembre, estaba conformado de la siguiente manera:
• 6,0% de las acciones ordinarias en circulación de Grupo Sura
• 4,0% de las acciones ordinarias en circulación de Bancolombia
• 2,1% de las acciones ordinarias en circulación de Cartón de Colombia
Al cierre del periodo el valor del portafolio ascendió a la suma de $1.698.625 millones (USD 961 millones).
Resultados corporativos
Durante el año, Argos despachó, de manera consolidada, 10,8 millones de toneladas de cemento y 8,5 millones de
metros cúbicos de concreto, lo que equivale a un crecimiento en términos proforma del 6% y 9% en unidades,
respectivamente, frente a 2011 (equivalente a 18% y 21% en términos reales). En la misma línea, la Compañía alcanzó
ingresos por $4.380.393 millones (USD 2.437 millones), registrando un crecimiento de 23% en pesos o 27% en dólares.
El Ebitda consolidado para el año 2012 fue de $791.190 millones (USD 440 millones), el más alto en la historia de la
Organización, lo que representa un margen del 18% y un incremento de 25% frente al mismo periodo del año anterior en
términos proforma. La utilidad operacional fue de $414.566 millones (USD 231 millones), mostrando un crecimiento, a su
vez, de 82% en términos proforma. Debe resaltarse que durante este periodo no se causó ningún cargo por deterioro de
activos (impairment). Por su parte, la utilidad neta de la Compañía alcanzó $387.619 millones, (USD 218 millones), con un
aumento de 12% en términos proforma al compararla con la misma cifra del periodo anterior.
Los activos cerraron el año 2012 en $10.266.716 millones, (USD 5.806 millones) presentando una variación negativa del
39% frente a diciembre de 2011, lo cual se explica en buena medida por la separación de los activos no vinculados al
negocio cementero llevada a cabo durante el proceso de escisión. Durante este mismo periodo, los pasivos disminuyeron
un 12% en pesos, para un total de $4.470.376 millones (USD 2.594 millones) y, consecuentemente, el patrimonio se ubicó
en $5.713.485 millones (USD 3.231 millones).
Estructura de capital
Además del cambio patrimonial que se dio a causa de la escisión y al cual ya nos referimos, debe resaltarse la emisión de
bonos por un billón de pesos que se realizó de forma exitosa en el primer semestre del año, con una demanda que
alcanzó 2,7 veces el monto ofrecido y que permitió ajustar de manera favorablemente el costo de la deuda. Los recursos
de la colocación se usaron para pagar deuda financiera y papeles comerciales, mejorando notablemente, además, su
perfil.
Al cierre de 2012 la Compañía tenía de forma consolidada el 76% de la deuda en el largo plazo, con vencimientos
repartidos entre los años 2014 y 2027, así que no significarán un riesgo considerable de refinanciación debido a su
dispersión en el tiempo.
El monto total de la deuda consolidada bajó en un 11% con respecto a 2011, como resultado de la generación de caja y
las desinversiones de portafolio hechas con el fin de pagar la deuda adquirida para comprar los activos de Lafarge. Como
consecuencia de lo anterior y el incremento en el Ebitda la relación de Deuda Neta / Ebitda + dividendos presentó una
mejora al pasar de 4,15 veces a 3,48 veces.
Perfil de la deuda a diciembre de 2012
Al finalizar 2012, Argos se perfiló como uno de los emisores corporativos más importantes en el mercado de capitales
colombiano, al contar con un monto total de $2 billones vigentes en bonos ordinarios.
Nuestra acción
La acción de Argos mostró un comportamiento satisfactorio, apreciándose un 83% con relación al valor de $ 5.522 por
acción del 7 de junio de 2012, correspondiente al valor intrínseco de la acción luego del proceso de escisión,
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Acta 83
convirtiéndose en la acción de mayor valorización en el año en la BVC. En la gráfica pueden observar el comportamiento
del título y su comparación contra la variación del IGBC.
Desempeño de los negocios por regiones
La estrategia competitiva de Argos está centrada en las tres regiones donde desarrolla sus operaciones de cemento y
concreto. Esta zona va desde el norte de Suramérica, pasando por Centro América y el Caribe y llegando hasta el
Surcentro y Sureste de Estados Unidos. Cada uno de estos mercados muestra dinámicas y particularidades que son
comentadas a continuación.
Regional Colombia
El mercado colombiano continuó mostrando una tendencia positiva de crecimiento. Importantes proyectos de
infraestructura, vivienda y edificaciones comerciales continúan impulsando el desarrollo del sector. En 2012, el PIB de la
construcción en Colombia creció al 3%, con una dinámica marcada por el impacto positivo de los proyectos de
infraestructura.
Las cifras oficiales del mercado de cemento gris, según el DANE, muestran un crecimiento de la producción cementera en
el país del 1% y de los despachos del 3%, alcanzando un volumen de 10,5 millones de toneladas, históricamente el más
alto registrado. Por nuestra parte, el volumen de cemento despachado creció un 2% respecto al año anterior, en línea con
las variaciones del mercado. Los volúmenes de concreto muestran una variación positiva del 15%, lo que refleja la
expansión del segmento industrial que hemos desarrollado de tiempo atrás.
El consumo anual per cápita de cemento gris fue de 226 kg por habitante, que aunque avanza en el sentido correcto,
muestra todavía un nivel inferior a la media latinoamericana, lo que se constituye en una muy buena oportunidad de
crecimiento para Argos en la medida que se cristalicen iniciativas de modernización de nuestra infraestructura y se alivie
el déficit de vivienda en el país. En este sentido, en 2012 se inició la construcción de las 100.000 viviendas que el
Gobierno entregará gratuitamente a los colombianos de más escasos recursos. A diciembre, Argos había cerrado
negociaciones por una buena porción de los proyectos ya adjudicados. De igual forma, se dieron las primeras iniciativas
público-privadas, un esquema que está abriendo paso a nuevas oportunidades de negocios para el desarrollo de la
infraestructura en el país.
En el ámbito comercial, profundizamos en nuestra estrategia competitiva, que se enfoca en una propuesta de valor
adaptada a cada segmento. En 2012, atendimos directamente más de 4.000 clientes mediante la expansión de nuestra
red de distribución, que hoy cuenta con 27 centros de entrega y más de 1.200 vehículos dedicados a este mercado,
apoyados en modernas herramientas tecnológicas de planeación y seguimiento. Los altos niveles de servicio perceptibles
se vieron reflejados en la encuesta de satisfacción realizada por Ipsos, en la cual obtuvimos 86,1 puntos en el nivel de
satisfacción, lo que, según el estándar de Ipsos, ubica a la Compañía en el rango de satisfacción alto de sus clientes, y
los clasifica como clientes encantados con el servicio.
Llevamos a cabo el programa de Diplomado en Gerencia de Proyectos de Construcción, en el cual participaron 400
ingenieros, en su mayoría directores de obra de firmas constructoras clientes de Argos y el Diplomado de Fortalecimiento
Empresarial, ofrecido a los propietarios de depósitos y ferreterías, que graduó a 470 clientes. Además, realizamos más de
1.500 capacitaciones en técnicas constructivas, para los trabajadores de la industria, y 212 certificaciones para maestros
de obra. Ellos son todos aliados importantes de Argos y nos sentimos orgullosos de contar con su apoyo y lealtad.
Estas y otras iniciativas llevaron a que el nivel de recordación de la marca Argos (Top of Mind) en constructores haya
alcanzado un resultado de 66% y en el público en general de 56%, manteniendo así el primer lugar en la categoría. Según
la clasificación de la Revista Dinero, Argos es hoy una de las 10 marcas de mejor recordación en Colombia.
Por otro lado, seguimos impulsando Construyá, iniciativa mediante la cual, hasta la fecha, hemos facilitado un total de
desembolsos por valor de $30.000 millones, y más de 1.500 familias fueron beneficiadas, accediendo así a créditos que
les permitieron construir o remodelar sus casas. Adicionalmente, en apoyo a las iniciativas de construcción de viviendas
de interés social y prioritario, Argos vendió productos en condiciones preferenciales de precio para apoyar estos
proyectos, entre los que se encuentran las 100.000 viviendas gratuitas del Gobierno Nacional.
Todas estas iniciativas permitieron que los ingresos crecieran de manera importante, fruto, entre otras razones, de la
oferta de un portafolio de productos de mejor valor agregado y una mayor proporción de ventas directas a usuarios
finales. Como resultado de lo anterior y los crecimientos tanto en el segmento masivo como el industrial, los ingresos
tuvieron una evolución positiva del 19% en términos proforma.
Durante el año entraron en operación seis nuevas plantas de concreto ubicadas en Montería (Córdoba), Ituango
(Antioquia), Ruta del Sol (Cundinamarca), Roca Fuerte-Valledupar (César) y Tunjitas (Boyacá). Se abrieron dos nuevos
centros de distribución de cemento en Funza (Cundinamarca) y Tuluá (Valle del Cauca). Se adquirieron, además, 99
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mezcladoras nuevas y 7 bombas para el negocio de concreto en Colombia. Todo esto ha permitido atender hoy más de
41 proyectos activos de infraestructura y cerrar importantes negociaciones para proyectos por construir en 2013.
Hacia el futuro: En Colombia somos optimistas y vemos un crecimiento del consumo, motivado en las obras de
infraestructura que ha anunciado el Gobierno. Su meta es entregar, en 2013, 300 km de dobles calzadas, avanzar en la
contratación de la cuarta generación de concesiones y continuar con la ejecución de los 16 corredores para la prosperidad
y los de mantenimiento. De nuestra parte, seguiremos fortaleciendo el posicionamiento de la marca en todos los
segmentos, consolidando la estrategia del canal Internet y reforzando la cercanía con los clientes, tanto en el negocio
masivo como en el industrial.
De igual forma, en el año que termina, se dio inicio a la expansión de capacidad de las plantas Rioclaro, Nare y Cairo,
ubicadas en el centro del país, las cuales, con una inversión de USD 93 millones, incrementarán en 900.000 toneladas de
cemento nuestra capacidad instalada en esta región de Colombia. Dichos proyectos, que entrarán en operación en 2014,
dotarán a nuestras plantas con equipos de alta eficiencia energética y ambiental, dentro de los cuales se destaca un
nuevo molino vertical en la planta Rioclaro.
Para atender el crecimiento del segmento industrial continuaremos activamente desarrollando la estrategia de localización
de plantas móviles de concreto en proyectos de infraestructura a lo largo del país y reforzaremos nuestra presencia en
ciudades intermedias con alto potencial de crecimiento.
Regional Caribe
El Caribe continuó presentando tendencias y tasas positivas de crecimiento en la mayoría de los países donde operamos,
y las perspectivas, tanto en su entorno macroeconómico, como en la dinámica del sector de la construcción, siguen
siendo alentadoras. Esta regional observó un crecimiento del 9% frente al volumen alcanzado en 2011, incluyendo
1.872.000 toneladas de cemento y clinker de comercialización internacional, de las cuales 1.260.000 son exportaciones
enviadas desde las plantas de la costa norte de Colombia y 612.000 de trading puro. Nuestras exportaciones se destinan
hoy a 35 países. Argos es un jugador relevante con presencia en la mayoría de las islas de la región Caribe y atiende
mercados tan lejanos como Costa de Marfil, en África Occidental.
Los ingresos consolidados en la regional caribe crecieron un 13% en dólares frente a 2011 en términos proforma. A
continuación destacamos los hechos más representativos de sus principales mercados: En Panamá, la economía mostró
un crecimiento dinámico y positivo del 10,5%. Se estima que el sector de la construcción subirá un 22% en comparación
con 2011, incluyendo la ampliación del Canal. Cemento Panamá participó en grandes obras como la ampliación del
Canal, el Metro de la capital, el saneamiento de la bahía, la ampliación de la autopista Maden-Colón y la ampliación de
aeropuertos e hidroeléctricas, entre otras.
En Haití, el despacho acumulado de cemento gris fue un 3% superior al de 2011, debido principalmente al retraso en el
inicio de obras asociadas al proceso de reconstrucción del país; sin embargo, Haití mantiene buenos niveles de actividad.
En el año 2012 se estabilizó el nuevo negocio de concreto. La formación del equipo de trabajo y la importación de nuevos
camiones mezcladores dieron la disponibilidad y flexibilidad necesarias para responder a obras que se iniciaron.
Asimismo, como parte de nuestra estrategia de negocio se instalaron dos centros de distribución, uno en Puerto Príncipe
y el otro en Cabo Haitiano y realizamos diversas iniciativas tendientes a fortalecer nuestra posición competitiva.
En la misma Regional, el mercado de República Dominicana experimentó una contracción del 9% con respecto al año
anterior, producto de la menor dinámica de la industria de la construcción y menores inversiones del Gobierno en
infraestructura, al ubicarse en 2,5 millones de toneladas. Hay que destacar que República Dominica continúa siendo un
país con un tamaño económico y de mercado importante a pesar de la desaceleración vivida en 2012.
En línea con nuestra estrategia competitiva de largo plazo, se adquirió una planta de concreto y sus respectivos equipos
de distribución para dar inicio a la operación de este negocio.
Esta adquisición nos permitirá implementar la estrategia de integración en cemento, concreto y agregados con una
promesa de valor unificada.
Iniciamos, además, operaciones de concreto en Surinam en diciembre; todo lo anterior incrementa nuestra capacidad
productiva de concreto en el Caribe hasta 760.000 metros cúbicos anuales, soportados en 143 camiones mezcladores, 14
plantas de concreto, 16 equipos de bombeo y quick-mix.
Con el fin de garantizar el adecuado abastecimiento de agregados y el desarrollo de materiales cementantes alternativos
adquirimos 117 hectáreas de terreno en Panamá, con reservas basálticas estimadas en 150 millones de toneladas y el
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derecho de concesión minera sobre 800 hectáreas en República Dominicana, con reservas estimadas de 15 millones de
toneladas de puzolana.
Hacia el futuro: Vemos con optimismo el crecimiento de la región Caribe, que en conjunto alberga una población de
aproximadamente 22,7 millones2 de personas y una dinámica de crecimiento en la mayoría de los países que la
conforman. En el corto y mediano plazo continuaremos implementando el modelo de negocios que incorpore los
elementos diferenciadores que con éxito hemos desarrollado en otros mercados, transfiriendo mejores prácticas y
sacando provecho de la capacidad logística que tiene la Empresa para interconectar en estos mercados.
Regional USA
El mercado estadounidense continúa presentando tendencias positivas al crecimiento y a la estabilización de los niveles
de consumo y precios. Durante 2012, el consumo de cemento en Estados Unidos creció un 9% con respecto a 2011,
según la Portland Cement Association (PCA), alcanzando 76,6 millones de toneladas, aún lejos de los 128 millones de
toneladas despachadas en el año 2005. Regionalmente, los crecimientos observados en los mercados donde operamos
son todos positivos: 20,9% en Texas, 5,6% en Georgia, 10,1% en Carolina del Sur y 6,1% en Carolina del Norte, entre
otros
El hecho más relevante en esta Regional, lo constituye la operación, por primer año completo, de los activos cementeros
y de concreto que compramos a Lafarge a finales de 2011. Como se recordará, en esa operación se adquirieron dos
plantas integradas y una molienda de cemento con capacidad de 3,2 millones de toneladas por año, 79 plantas de
concreto, ubicadas en los estados de Georgia, Carolina del Sur y Alabama, 347 vehículos mezcladores y seis terminales
cementeros, entre marítimos y férreos.
Nuestras operaciones en las dos zonas donde tenemos presencia, Surcentro y Sureste, reportan diferentes niveles en la
mejora de volúmenes y en el proceso de estabilización en los precios. En 2012, Argos vendió en la Regional USA 1,6
millones de toneladas de cemento, un incremento del 13% proforma con respecto a lo reportado por Lafarge en relación
con esos mismos activos en el año anterior, y 5,1 millones de metros cúbicos de concreto, un incremento del 7%
proforma. Esperamos que la recuperación de los volúmenes que empezamos a observar venga acompañada de una
mejor dinámica de precios, que permita contrarrestar los incrementos de costos que ha sufrido la industria.
Es importante resaltar que a la fecha se han integrado exitosamente estos activos a nuestra empresa, contando con un
grupo humano de primera calidad que ha asimilado la cultura de Argos y ha aportado conocimientos.
Hoy en día tenemos un negocio integrado en cemento y concreto en los estados del Sureste de los Estados Unidos. En
ese sentido, es grato dar cuenta de que en noviembre salimos en vivo con la nueva plataforma de información y procesos
basada en SAP, que es parte del proyecto de estandarización de todos los procesos básicos de negocio en las tres
regionales, el cual esperamos culminar en 2014.
Operación y eficiencia: Durante 2012 aprobamos adelantar el proyecto de expansión de la molienda de la planta de
Harleyville, en Carolina del Sur. Este proyecto permitirá concluir y ajustar la capacidad de molienda de la planta para
maximizar su producción, mejorar la eficiencia fabril y cubrir el crecimiento esperado del mercado en el Sureste de los
Estados Unidos.
En el campo de la logística y la distribución realizamos análisis de optimización del sistema de transporte de cemento por
tren, afinando y ajustando la flota de trenes a la nueva red de distribución en atención a la demanda. También
establecimos la conveniencia de adecuar el terminal marítimo de Wilmington para que, adicionalmente, pueda recibir
cemento por tren, generando gran flexibilidad y eficiencia en el suministro del producto.
Hacia el futuro: Continuaremos trabajando en la optimización y eficiencia de nuestras operaciones y en el desarrollo de
estrategias que permitan un mejor ingreso y que capturen valor, lo cual será importante en la medida en que se cristalicen
los crecimientos en los mercados como resultado de la recuperación de la construcción en ese país. Entre estas
iniciativas debemos resaltar la incorporación de los productos especiales de valor agregado VASP (Value Added and
Specialty Products). Estos productos de alto desempeño permiten brindar soluciones más sofisticadas con mejores
márgenes.
Además, en 2013 comenzaremos un programa piloto de sustitución de los carros mezcladores de concreto actuales, por
unos nuevos que operan con gas natural comprimido, lo que nos permitirá disminuir de manera importante los costos
logísticos de esta operación.
Luego del acuerdo entre el Gobierno y el Congreso americano para evitar el llamado “Precipicio Fiscal”, las expectativas
de crecimiento en la actividad constructora y de consumo de cemento son más alentadoras: la PCA estima que el PIB
crecerá 2,5% en 2013, que se generarán cerca de dos millones de nuevos empleos y que, en general, afloran signos
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positivos de recuperación y crecimiento de la economía americana. En este nuevo escenario, la PCA contempla un
aumento en el consumo de cemento de un 8% respecto a 2012.
Innovación
Entendemos que la sostenibilidad de los negocios está soportada en buena medida en su capacidad de reinvención y
adaptación a un mundo social y tecnológicamente cambiante.
En el año que acaba de culminar, invertimos en el fortalecimiento de las capacidades de innovación de la
Organización, lo cual hizo posible obtener resultados positivos en nuevos ingresos y mejoras operacionales.
En gestión de la innovación, el hecho más sobresaliente fue el lanzamiento y la puesta en marcha, de forma exitosa, de
nuestro sistema de innovación Ideaxion, en el cual se generaron 254 ideas en el año e invertimos $484 millones (USD
248.000) en la validación e implementación de aquellas que fueron consideradas como más viables de desarrollar.
Nuestro sistema fue ganador de la convocatoria de Ruta N, un programa de la
Alcaldía de Medellín, y fuimos invitados a presentarlo en la conferencia Back End of Innovation (BEI), en Boston,
Massachusetts (EE. UU.), junto a empresas de talla mundial como Exxon Mobil, 3M y GE Energy.
En investigación y desarrollo adelantamos estudios en el uso de agregados reciclados en el concreto, la reducción de
emisiones mediante mineralización y los proyectos que buscan generar combustibles renovables y neutros a partir del uso
de biomasas. Por otro lado, fortalecimos nuestro laboratorio actual de investigación en la Universidad Eafit en Medellín,
con la puesta en operación de veinte nuevos equipos de tecnología de punta para la investigación aplicada en cemento y
concreto.
En nuevos negocios, inyectamos USD 7,5 millones adicionales a Ceratech, compañía que produce y comercializa un
cemento a partir de cenizas volantes sin huella de carbono. Asimismo, avanzamos en la estructuración del proyecto de
combustibles alternativos, que será un gran aporte para el futuro de la Compañía.
Desde 2008 la Compañía desarrolla un proyecto de captura de dióxido de carbono con microalgas. La investigación
pretende consolidar las bases para el desarrollo de una tecnología sustentable que permita mitigar racionalmente la
emisión de gases contaminantes y proyectar esta aplicación a cualquier tipo de actividad industrial generadora de CO2,
entre las que se enmarca la producción del cemento.
Sostenibilidad
El año 2012 fue un periodo de importantes avances en nuestro compromiso social, económico y ambiental. Seguimos la
Iniciativa del Reporte Global (Global Reporting Initiative, GRI) como nuestra guía de reporte que nos permita estandarizar
la información de gestión en sostenibilidad comparable en la industria. Mantenemos nuestro compromiso con el Pacto
Global (Global Compact) de las Naciones Unidas y participamos en el Centro Regional de este Pacto en América Latina y
el Caribe.
Consideramos que valores como la transparencia, la comunicación y el diálogo son esenciales a la hora de potenciar la
sostenibilidad de la Organización. Es por esto que por tercer año realizamos los Diálogos para la Sostenibilidad, con el
objetivo de abrir un canal de comunicación formal con los grupos de interés, de conocer e identificar sus expectativas y
opiniones sobre nuestro desempeño e integrarlas en la estrategia y los planes de trabajo.
Durante este año, mantuvimos una activa participación en distintos grupos del Consejo Empresarial Mundial para el
Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) y su Iniciativa de Sostenibilidad de
Cemento (Cement Sustainability Initiative, CSI) que agrupa 25 de las mayores empresas fabricantes de cemento en el
mundo, con una producción agregada que representan cerca de 2/3 partes del cemento que se produce en los cinco
continentes, excluida China. Argos es orgullosamente un activo participante en esta iniciativa que busca, desde el ámbito
privado, fomentar e implementar iniciativas y mejoras que hagan más sostenible nuestra industria.
El Consejo de Dirección del CSI aceptó, en su reunión anual en Seúl (Corea), nuestra postulación para que Colombia sea
sede del encuentro de delegados y expertos de la industria en 2014, en Cartagena, para discutir los avances y las
posibilidades de mejoras ambientales con especial énfasis en el tema del agua y la biodiversidad.
Por quinto año consecutivo, fuimos escogidos para participar en el estudio anual del Dow Jones Sustainability Index
(DJSI), el cual evalúa el trabajo y los logros de diferentes compañías en el campo del desarrollo sostenible. Obtuvimos
resultados satisfactorios al pasar de 60 a 73 puntos en la calificación, ubicándonos en el cuartil más alto de las
mediciones para el sector y con una mejora destacable en las dimensiones ambiental y social, resaltando como nuestras
principales fortalezas el manejo de la seguridad industrial y salud ocupacional, los indicadores laborales y derechos
humanos y el transporte y la logística.
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Para continuar con el compromiso permanente con el desarrollo sostenible, durante 2012 llevamos a cabo múltiples
acciones sociales y medioambientales en las tres regionales, que representaron una inversión total de $19.000 millones.
Un detallado análisis de estas iniciativas y de aquellas tendientes al desarrollo de nuestro recurso humano se encuentran
posteriormente en el reporte. Entre muchas otras, resaltamos las siguientes:
En varias plantas sustituimos los sistemas de control de emisiones, que permitieron reducir la emisión de material
particulado de estas a niveles que superan las normas europeas; hicimos una importante recuperación de las redes de
distribución de agua, logrando un ahorro en su consumo, y ejecutamos avances en nuestros proyectos de reforestación
en varias zonas de influencia de la Compañía; en Estados Unidos, la Organización recibió varios reconocimientos de las
asociaciones de la industria en el campo de la calidad y fue merecedora del Premio a la Excelencia Ambiental, otorgado
por Carolinas Ready Mix
Concrete Association (CRMCA).
Por su parte, durante este año la Fundación Argos adelantó proyectos de inversión en la mejora de la infraestructura y la
calidad educativa mediante convenios con el Ministerio de
Educación Nacional. En el primero de estos se desarrolla la construcción de tres colegios seriamente afectados por la
pasada ola invernal en los municipios de Soacha (Cundinamarca), Santa Lucía (Atlántico) y Pajonalito (Sucre). En el
segundo, se gestiona la construcción de 19 instituciones educativas en varios municipios de Colombia. En estos acuerdos
la Fundación Argos aporta $13.469 millones y el Gobierno Nacional una contrapartida de $13.717 millones.
La conservación de las condiciones seguras y saludables en nuestros procesos e instalaciones contribuyó a que no se
presentaran fatalidades en nuestras operaciones, al tiempo que conseguimos mejoras significativas en los índices de
frecuencia y severidad de accidentes en todas las regionales, lo que representó disminuciones del 11% y 43%,
respectivamente.
Cultura y gente
Durante la década pasada, Argos expandió sus fronteras con operaciones en 11 países y exportaciones a 35; hoy cuenta
con 7.537 colaboradores de distintas culturas y geografías. Luego de realizar un análisis de las similitudes y diferencias
culturales que tenemos, se aprobó la Política de Diversidad e Inclusión, que reconoce una gran fortaleza estratégica en el
trabajo en equipo de esos seres humanos diversos.
En Argos fomentamos la diversidad con el convencimiento de que con el aporte de distintas visiones se construye la más
potente de las soluciones. Para volver tangible esa ventaja, en 2012 impulsamos un ambicioso proyecto de cultura
corporativa. Este se estructura bajo los siguientes fundamentales: el respeto a las personas, el privilegio al logro colectivo
sobre el individual, la orientación al aprendizaje, en una organización que trasciende a los resultados. Entendemos que
esa organización está compuesta por seres humanos que deben construir sentido de vida, ser flexibles y tener apertura al
cambio y al liderazgo. Con estos pilares buscamos fortalecer una cultura corporativa alineada con el logro de las
prioridades estratégicas, una cultura que es única y que nos identifica como Argos en todas las geografías donde
operamos.
Creemos firmemente que nuestra gente es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro modelo de negocio. Nos es
grato dar cuenta de que en 2012 desarrollamos las actividades en armonía y respeto con nuestros colaboradores y las
organizaciones que los representan.
Durante el año firmamos convenciones colectivas de trabajo en Colombia (Cementos Argos y Zona Franca), en Panamá
(Cemento Panamá, Cemento Panamá Comercializadora y Grava) y en EE. UU. (en Harleyville).
Facilitamos 110.503 horas de formación técnica y 43.443 horas de capacitación corporativa, es decir, un 26% más que en
2011. Para apoyar el desarrollo de carrera en la Organización, continuamos con el programa de identificación del talento,
definiendo los planes de sucesión y el descubrimiento de altos potenciales. Paralelo a ello, con el fin de mejorar la
retención, atracción y satisfacción de los colaboradores, ampliamos el alcance del Sistema de Remuneración Variable.
Nuestra visión de futuro
En el año que recién terminó avanzamos en cada uno de los pilares que definimos como fundamentales para fomentar el
crecimiento sostenido de la Compañía, soportado en una estrategia que tenga coherencia y permanencia en el tiempo y
se adapte a las nuevas realidades no solo de Argos, sino del entorno; entre ellos definimos: la consolidación y expansión
del modelo del negocio actual, la optimización de su estructura de capital, el desarrollo de un modelo de excelencia
organizacional, la estandarización de sus modelos de operación, el refuerzo de la cultura de innovación y el trabajo
constante por la sostenibilidad. Estas prioridades están enmarcadas bajo un elemento único y diferenciador, NUESTRA
CULTURA.
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Simultáneamente, hemos estructurado una estrategia competitiva basada en la segmentación y el entendimiento de las
necesidades de los clientes en los sectores masivo e industrial, generando un valor de marca y herramientas logísticas y
financieras para facilitar el acceso de una población que valora estos diferenciadores. Esta estrategia la estamos
aplicando en la mayoría de los mercados en los que operamos. Estamos convencidos de que la sostenibilidad de la
Organización en el largo plazo estará íntimamente relacionada con su capacidad de innovación.
Finalmente, al cerrar 2012 debemos agradecer a ustedes, señores accionistas, por su apoyo y soporte decidido y
permanente.
Extendemos nuestros agradecimientos a clientes, proveedores y colaboradores que han aportado al resultado que hoy les
presentamos.
Asuntos legales
Durante 2012 no se llevaron a cabo operaciones significativas con socios o administradores; el detalle de las operaciones
realizadas con vinculados se muestra en las notas No. 24 y No. 26 a los estados financieros individuales y consolidados,
respectivamente.
El informe especial al que hace referencia el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 lo encuentran en la memoria USB que ha
sido entregada con este informe.
El resumen de las operaciones al que hace referencia el numeral tercero del artículo 446 del Código de Comercio pueden
verlo en el folleto y el detalle de cada una de esas operaciones lo encuentran en la memoria USB que ha sido entregada
con este informe o en la página web de inversionistas www.argos.com.co/cemargos.
Cabe resaltar que este documento hizo parte de la información que estuvo disponible para los accionistas durante el
periodo previsto por la Ley para el ejercicio del derecho de inspección.
La Compañía ha dado estricto cumplimiento a las normas que regulan lo referente a las normas sobre propiedad
intelectual y los derechos de autor, para lo cual ha diseñado y observado las políticas y los controles necesarios para
garantizar dicho cumplimiento y se conservan los soportes que dan cuenta de su aplicación.
De igual forma, se ha verificado la operatividad de los controles establecidos en la Compañía y se han evaluado
satisfactoriamente los sistemas existentes para efectos de la revelación y el control de la información financiera,
encontrando que ellos funcionan de manera adecuada.
En diciembre de 2012, se emitió fallo por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del cual se
acogieron las pretensiones de la Compañía presentadas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
Resoluciones Nos. 51694 de 2008 y 0091 de 2010.
Los demás procesos judiciales y administrativos y, en general, la situación jurídica de la Compañía se han desarrollado
normalmente sin que se hayan producido fallos o eventos relevantes.
La Compañía no ha tenido información cierta y definitiva de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre contable
y la de preparación de este informe que puedan comprometer su evolución y el patrimonio de los accionistas.
Eventos posteriores al cierre
En enero del presente año se interpuso recurso de apelación contra la Sentencia de diciembre de 2012, proferida dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 51694 de 2008 y 0091 de 2010.
Junta Directiva
José Alberto Vélez
Camilo José Abello
Claudia Betancourt
Carlos Gustavo Arrieta
Cecilia Rodríguez
Esteban Piedrahíta
León Teicher
Presidente
Jorge Mario Velásquez”
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Acta 83
5.1. Estados Financieros Individuales
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Acta 83
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Acta 83
5.2. Estados Financieros Consolidados
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Acta 83
Se deja constancia que los libros de contabilidad, la correspondencia enviada y recibida, el Informe
de gestión del Presidente y la Junta Directiva, el dictamen del Revisor Fiscal, así como los estados
financieros, individuales y consolidados, junto con sus notas, fueron puestos a disposición de los
señores accionistas dentro de los 15 días hábiles anteriores a la realización de la asamblea de
accionistas. Adicionalmente los referidos informes, dictamen y estados financieros fueron
entregados a cada uno de los accionistas presentes.
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Acta 83
El Presidente dio lectura a las cifras más relevantes de los mencionados estados financieros. Así
mismo, para efectos del numeral 3ro, del artículo 446 del Código de Comercio, dicha información
estuvo a disposición de los accionistas durante el término establecido para el ejercicio del derecho
de inspección e igualmente fue entregada a la Asamblea General de Accionistas, así:
CEMENTOS ARGOS S.A.
DATOS ARTICULO 446 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
CEMENTOS ARGOS S.A.
DATOS ARTICULO 446 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
1. Erogaciones a favor del personal directivo
Salarios y prestaciones
Gastos de representación y viaje
Honorarios de Junta Directiva
$ 62.444.446.065
$ 13.492.409.863
$
437.079.000
2. Honorarios pagados a Asesores y Gestores
$ 26.153.169.148
3. Transferencias a título gratuito
$ 9.862.006.576
4. Gastos publicidad
$ 6.558.637.358
5. Bienes en el exterior (cifra en dólares)
6. Obligaciones en moneda extranjera (cifra en dólares)
1,718,380,986
605,727,563
La Dra. Olga Liliana Cabrales, miembro de Deloitte & Touche Ltda, actuando como Revisor Fiscal,
procedió a dar lectura al dictamen de los estados financieros individuales, e informó sobre el
dictamen de los estados financieros consolidados. A continuación se incorporan ambos textos.
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Acta 83
6.1 Informe del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales
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Acta 83
6.2 Informe del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Consolidados
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Acta 83
7. Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente y de los Estados
Financieros a 31 de Diciembre de 2012.
La Asamblea General de Accionistas de Cementos Argos S.A. aprobó por mayoría del 99,85% de
los votos presentes, el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente y los Estados
Financieros Individuales y Consolidados de la Sociedad a 31 de diciembre del año 2012.
A continuación se indica los accionistas de la Compañía que se abstuvieron de votar o votaron en
contra:
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
ABSTENERSE
900507622-3
X
900540402-9
LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS IN
X
900541232-8
X
900558049-0
X
900558048-3
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIO
X
900573011-4
GE INVESTMENTS FUNDS, INC. – TOTAL
X
900275351-5
X
900383548-1
COLONIAL FIRST STATE INVES L A R E
X
830037853-7
CGI CONN GEN LIFE
X
830065518-3
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLI
X
900262939-9
GLOBAL X INTERBOLSA
X
900445925-2
X
900323064-2
BNY MELLON TRUST AND DEPOSITARY(UK
X
900407850-7
X
900096868-2
TRS OF THE ST OF NR CRL EQT IBV FN
X
900208496-9
X
900541232-8
X
900408787-5
GLOBAL X FUNDS
X
900176791-8
X
900046212-8
X
900195110-3
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS
900157502-5
X
900229615-9
EMERGING MARKETS INDEX NON – LENDA
X
830025203-8
BLCKRCK INSTNAL TRUST COMPNY NA
X
900066902-7
BL INT TR CN NA IN FD FR EM BF TRS
X
900311860-7
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
X
900335664-3
EMRGNG MRKETS INDX NON-LNDBLE FND
X
900359746-2
EMERGING MKTS PLUS SERIES OF B QPL
X
900367913-1
X
900364410-3
X
900373292-9
BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKET
X
900373291-1
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDE
X
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X
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
ABSTENERSE
900374714-1
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MAST
X
900381541-1
X
900445328-5
ACWI EX-US INDEX MASTER PORT OF MA
X
900456128-6
EMERGING MARKETS EX-CONTROVERS
X
900459462-5
ST JAMES'S PLACE GLOBAL EQUITY UNI
X
900459456-0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINI
X
900127022-3
RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBL
X
900384342-6
X
830138725-6
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC
X
900127022-3
X
900440283-1
FONDO BURSATIL ISHARES
9001128151
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS
X
9001641291
THE BOIENG COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTE
X
9003519566
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT AUSTRALIA LIMITED AS RE
X
9004620458
JP MORGAN CHASE BANK N A AS TRUSTEE FOR AQUILA
X
9004723272
BLACKROCK INDEX SELEN CONTRATION FUND
X
ABSTENERSE
CANTIDAD DE ACCIONES
1.038.959.489
1.609.922
27.668.012
TOTAL
1.068.237.423
A FAVOR
EN CONTRA
X
Luego de aprobada la proposición, el Dr. Juan Manuel Ruiseco Viera pidió la palabra para indicar
que, a pesar de no tener objeción frente a lo aprobado, desea expresar su opinión en el sentido de
que negocios como el del carbón, que en su concepto era promisorio para la Compañía en la época
de Cementos del Caribe, dejó de ser útil a partir de la escisión de Grupo Argos. En su criterio, este
negocio formaba parte de las esperanzas de los accionistas para lograr una mayor valorización de
la compañía.
El Dr. Jose Alberto Velez, pidió intervenir de igual manera y propuso proyectar el cuadro con la
valorización de la acción de Cementos Argos para que pudiera observarse cómo se ha valorizado la
inversión de los accionistas y como se han valorizado, igualmente, los activos. Señaló, en efecto,
que la sociedad ha tenido un crecimiento del 1.940% en los últimos 10 años, cifra que supera
ampliamente lo acaecido en otras sociedades del mismo sector industrial.
Sociales
El Presidente solicitó al Secretario dar lectura a la siguiente proposición de reforma estatutaria la
cual fue presentada por la Administración.
Proposición No. 2
“A la Asamblea de Accionistas de Cementos Argos S.A.:
Página 29 de 56
Acta 83
Teniendo en cuenta necesidades varias de la Compañía, las cuales se expondrán a continuación, se propone
la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: (a) Con el propósito de establecer que
los actos o contratos relacionados con (i) la venta de cemento, concreto y agregados, y con (ii) la compra de
servicios o materias primas que sean necesarios para el giro ordinario de los negocios de la Compañía, sean
excluidos expresamente del régimen general de autorizaciones que debe impartir la Junta Directiva a los
representantes legales para celebrar todo acto o contrato cuya cuantía exceda un valor equivalente a diez mil
(10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero queden sujetos a aprobación de éste órgano en
caso tal que en dicho eventos la cuantía supere los cuarenta mil (40.000) SMLMV, se proponen los siguientes
textos para modificar parcialmente el numeral 12 del artículo 50 y del numeral 5 del artículo 54 de los
Estatutos Sociales; (b) Con el propósito de atender de una manera más eficiente los asuntos legales
laborales de la Compañía y teniendo en cuenta la presencia de la Compañía en gran parte del territorio
colombiano, se propone la modificación parcial del Artículo 52 de los estatutos sociales para aumentar el
número de representantes legales para asuntos laborales de 4 a 8, quienes se sujetarán a lo establecido en
los estatutos en cuanto a sus funciones y limitaciones. (c) Se propone modificar parcialmente el artículo 22
de los Estatutos Sociales, con el propósito de aclarar la redacción actual del texto consignado en los
Estatutos Sociales con respecto a que la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto
no está sujeta al derecho de preferencia en la suscripción, ya que dicho derecho solo lo tienen los tenedores
de acciones ordinarias;
En razón a lo anterior, se somete a consideración de los Señores Accionistas la reforma de los siguientes
artículos de los Estatutos Sociales:
Texto actual
Artículo 50.- Son funciones de la Junta Directiva:
(…)
12- Autorizar la celebración de cualquier acto o
contrato cuya cuantía exceda de un valor
equivalente a diez mil (10.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, con excepción de
aquellos que tengan por objeto la comercialización
o venta de los productos elaborados o explotados
por la Compañía o de los servicios prestados por
la misma los cuales solo requerirían autorización
en los eventos en que superen los 40.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Texto propuesto
Artículo 50.- Son funciones de la Junta
Directiva:
(…)
12- Autorizar la celebración de cualquier acto o
contrato cuya cuantía exceda de un valor
equivalente a diez mil (10.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, con
excepción de
los que enumerarán a
continuación, los cuales solo requerirán
autorización en los eventos en que superen los
40.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes: (i) la comercialización o venta de los
productos elaborados o explotados por la
Compañía, como la venta de cemento, concreto
y agregados; (ii) la comercialización o venta de
los servicios prestados por la Sociedad; (iii) la
compra de servicios o materias primas que
sean necesarios para el giro ordinario de los
negocios de la Sociedad.
(…)
(…)
Artículo 54.- Corresponde a los representantes
legales ejercer las siguientes funciones:
Artículo 54.- Corresponde a los representantes
legales ejercer las siguientes funciones:
5- Ejecutar los actos y celebrar los contratos que
tiendan a llenar los fines sociales, sometiendo
previamente a la Junta Directiva los negocios
generales cuantía exceda de un valor equivalente
a diez mil (10.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes o los que tengan por objeto la
comercialización o venta de los productos
elaborados o explotados por la Sociedad o de los
(…)
5- Ejecutar los actos y celebrar los contratos
que tiendan a llenar los fines sociales,
sometiendo previamente a la Junta Directiva los
negocios generales cuya cuantía exceda de un
valor equivalente a diez mil (10.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Los actos
o contratos que tengan por objeto (i) la
Página 30 de 56
Acta 83
servicios prestados por la misma que superen los comercialización o venta de los productos
40.000 salarios mínimos legales mensuales elaborados o explotados por la Compañía,
vigentes.
como la venta de cemento, concreto y
agregados; o (ii) la comercialización o venta de
los servicios prestados por la Sociedad; o (iii) la
compra de servicios o materias primas que
sean necesarios para el giro ordinario de los
negocios de la Sociedad, serán sometidos
previamente a la aprobación de la Junta
Directiva siempre que su cuantía supere un
valor equivalente a cuarenta mil
(40.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(…)”
Artículo 52 – El gobierno directo de la Sociedad Artículo 52 – El gobierno directo de la
está a cargo del Presidente de la Sociedad.
Sociedad está a cargo del Presidente de la
Sociedad.
La representación legal de la Sociedad está a
cargo del Presidente de la Sociedad y doce (12) La representación legal de la Sociedad está a
Representantes Legales Principales que podrán cargo del Presidente de la Sociedad y doce
actuar separadamente.
(12) Representantes Legales Principales que
podrán actuar separadamente.
Adicionalmente,
existirán
cuatro
(4)
existirán
cuatro
(4)
Representantes Legales para Asuntos Judiciales y Adicionalmente,
Legales
para
Asuntos
Administrativos y cuatro (4) Representantes Representantes
Judiciales y Administrativos y ocho (8)
Legales para Asuntos Laborales.
Representantes
Legales
para
Asuntos
Laborales.
Artículo 22 - Los Accionistas titulares de acciones
ordinarias
tendrán
derecho
a
suscribir
preferencialmente en toda nueva emisión de
acciones ordinarias, una cantidad proporcional a
las que posean en la fecha en la que el órgano
social competente apruebe el Reglamento de
Suscripción. El aviso de oferta de las acciones se
dará por los medios de comunicación previstos
por los estatutos para la convocatoria de la
Asamblea.
Artículo 22. Los Accionistas titulares de
acciones ordinarias tendrán derecho a suscribir
preferencialmente en toda nueva emisión de
acciones ordinarias, una cantidad proporcional
a las que posean en la fecha en la que el
órgano social competente apruebe el
Reglamento de Suscripción. El aviso de oferta
de las acciones se dará por los medios de
comunicación previstos por los estatutos para la
convocatoria de la Asamblea.
El derecho a la suscripción será negociable desde El derecho a la suscripción será negociable
la fecha del aviso de oferta.
desde la fecha del aviso de oferta.
La procedencia del derecho de preferencia en la
suscripción de acciones distintas a las ordinarias
se regulará en cada caso en el respectivo
reglamento.
El derecho de preferencia en la suscripción no
procederá en la emisión de acciones distintas a
las acciones ordinarias. No obstante lo anterior,
en cada caso el órgano social competente
podrá establecer que una determinada emisión
de acciones distintas a las acciones ordinarias
se suscribirá con sujeción al derecho de
preferencia, de conformidad con la Ley y los
estatutos.
Parágrafo - Cuando se proyecte hacer el pago de
las acciones con bienes distintos de dinero, su
avalúo deberá ser aprobado por la Junta Directiva,
salvo que se trate de suscripción de acciones
privilegiadas o de industria, caso en el cual se
hará por la Asamblea.
Parágrafo - Cuando se proyecte hacer el pago
de las acciones con bienes distintos de dinero,
Página 31 de 56
Acta 83
su avalúo deberá ser aprobado por la Junta
Directiva, salvo que se trate de suscripción de
acciones privilegiadas o de industria, caso en el
cual se hará por la Asamblea.
En el evento que la Asamblea acepte la presente proposición, se solicita autorización para integrar los
estatutos en un solo instrumento notarial, junto con las demás proposiciones relacionadas con modificaciones
estatutarias.
Cordialmente
Jorge Mario Velásquez
Presidente
Marzo 15 de 2013.”
La Asamblea de Accionistas aprobó por mayoría del 95,44% del total de votos presentes la reforma
estatutaria sometida a su consideración.
A continuación se indican los accionistas de la Compañía que se abstuvieron de votar o votaron en
contra:
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900507622-3
900307796-8
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPOR
x
900540402-9
x
900541232-8
x
900558049-0
x
900558048-3
x
900560540-2
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEM
x
900573011-4
x
900155887-6
WLTN ML-MNGR ITRNTL FD ADDITIONAL
x
900275351-5
x
900003623-7
x
900260692-6
PICTET EMERGING MARKETS INDEX
x
900273865-1
PCT FND S.A. REF:PI(CH)-EMRN MRKT
x
900339501-1
HOUR GLASS EMERGING MRKTS SHRS SCT
x
900155894-8
SCHROEDER LATIN AMERICA EQ MTHR FD
x
900383548-1
830029386-5
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST
x
830079745-1
x
830037853-7
CGI CONN GEN LIFE
x
830065518-3
830137095-1
x
900416935-2
MTBJ AS TTE FOR NT ALL C W E I I (
x
900084487-8
THE NOMURA TRUST AND BANKCLRIESIMS
x
900262939-9
GLOBAL X INTERBOLSA
900297976-2
POPLR TREE FND OF AMRICAN INVST TR
ABSTENERSE
X
X
X
X
Página 32 de 56
x
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900332003-1
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK IN
x
900353217-0
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDE
x
900353220-3
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX F
x
900367919-3
x
900385907-1
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN,LRE
x
900398206-3
PYRAMIS GLOBAL EX U.S.INDEX FUND L
x
900399743-1
x
900453432-7
FIDELITY SALEM STREET TRU:SPA EME
x
900453896-0
FIDELITY SALEM STREET TR:SPA GLO E
x
900469381-1
PRIME SERIES SCHRODERS EM EQUITY F
x
900483137-7
THE MSTER TRUST BNK F JPN LTD SCHR
x
830112492-2
STICH BLUE SKY ACT EQT EMER MKTS
x
830120801-9
ROBUSTA GLOBAL EMERGING MKTS FUND
x
830145836-4
x
900022154-5
NTGI-QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLE
x
900049440-4
ABU DHABI RETIMNT PENSION & B F
x
900150520-6
NTG QM CM DLY ALL CT WR EX US ETY
x
900151646-1
NTGI QM CMN DLY EMR MRK EQTY INDX
x
900152643-2
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FD
x
900172643-8
NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PL
x
900240521-1
MICROSOFT GLOBAL FINANCE
x
900240895-9
MNCPL EMPLYS ANN AND BEN FND OF CH
x
900152139-1
x
900254444-1
NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY F
x
900301618-8
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDEL
x
900320396-9
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRA
x
900337609-7
NTG QM CN DL AL CTF WL EX US IN MR
x
900347002-1
NTGI-QM CMN DLY EG MT EQY IND FND
x
900347005-1
FRD MTOR CMPANY DFINED BNEFIT MSTE
x
900445925-2
900461523-2
BAERUM KOMMUNE
x
900399748-8
x
900323064-2
x
900384921-0
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRU
x
900390002-1
BELLSOUTH CORPORATIONRFA V T F N E
x
900401431-7
DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY
x
900407850-7
900414125-4
STICHTING PENSIONENFONDS UWV
Página 33 de 56
ABSTENERSE
X
X
x
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900417699-3
THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL P F-A
x
900216692-1
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEX
x
900015775-1
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AME
x
900045972-2
INT BK FOR RECON AND DEV (IBRD)
x
900078714-0
PUBLIC EMPLOYEE RETMNT SYSTEM OF I
x
900089004-7
x
900126175-7
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POLL
x
900138470-7
ST CL ED NC FC QL CP D M TR F S O
x
900142787-1
CTHOLIC HEALTH INITIATIVES RET PLA
x
900096868-2
x
900208496-9
x
900187195-5
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCT
x
900277037-6
x
900303811-2
x
900060195-9
x
900330139-5
TH BK OF NW YK MLL EMP BNF CLLC IN
x
900372070-6
x
900351949-4
x
900459653-5
WORCESTERSHIRE COUNTY COUNCIL PENS
x
900541232-8
x
900408787-5
GLOBAL X FUNDS
900472755-1
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMP
x
900541232-8
x
900472755-1
x
900262938-1
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURI
x
900176791-8
830003385-5
SSGA MSCI COLOMBIA INDEX NON LENDI
x
830063468-4
MANAGED PENSION FUND LIMITED
x
900001400-2
x
900046212-8
900066901-1
x
900133358-7
SSGA EMERGING MARKETS INDEX PLUS N
x
900195110-3
x
900195301-3
GEUT EMERGING EQUITY PASSIVE 1
x
900157502-5
900199766-2
NPTNE INVSTMNT FNDS-NPTNE LTIN AMR
x
900204467-7
SSGA DAILY MSCI EMERGING MARKETS I
x
900229615-9
x
ABSTENERSE
x
x
Página 34 de 56
x
x
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
ABSTENERSE
830025203-8
x
900066902-7
x
900311860-7
900315855-8
STATE STREET GLOBAL ADVLUSICAV-SSG
x
900332452-5
x
900335664-3
x
900359746-2
x
900367913-1
x
900364410-3
x
900373292-9
x
900373291-1
x
900374714-1
x
900381541-1
x
900407213-5
SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX N-L D
x
900408169-3
DB RP PORTFOLIO LTD
x
900422299-0
x
900445328-5
x
900452080-3
VALIC COMPANY I-INTERNATIONAL EQUI
x
900456128-6
x
900459462-5
x
900459456-0
x
900478868-2
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD IN I
x
900483144-9
WGI EMERGING MARKETS SMALLER COMPA
x
900497954-9
SCHRODER EMERGING MARKETS FUND (CA
x
900519219-1
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT
x
900306910-7
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU22
x
830088060-1
x
900420950-9
x
900175743-1
x
830120805-8
STATE OF MINNESOTA GPE5
x
900390893-7
HC CAPITAL TRUST THE COMMODITY RET
x
900428366-3
x
830112647-7
x
900127022-3
x
900240903-1
x
900384342-6
x
900240903-1
x
830138725-6
x
Página 35 de 56
x
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900127022-3
x
900240903-1
x
900240903-1
x
900440283-1
8300499544
SCHRODERS LATIN AMER. EMERG. MKTS FUND
x
x
8300592643
8300602606
SCHRODER INTERNATIONAL SELEN CONTRA.FUND EMERGING MARKETS
8300627851
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST LIMITED
9000054254
SCHRODER INSTITUTIONAL DEVELOPING MARKETS FUND
9000054293
BK.OF.BERMUDA(GUERNSEY)LTD.AS.TRS.FOR.THE.SCH.EME
9000054951
SCHRODER GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
9000759942
SCHRODER EMERGING MARKET EQUITY FUND
9000896956
AVIVA FUNDS
9000896963
9001128151
9001641291
9001666465
PUBLIC EMPLOYES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW
9002292353
SCHRODER GLOBAL EMERGING MARKETS FUND AUSTRALIA
9003009400
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL
9003243293
THE TRUSTEEFOR INTERNATIONAL EQUITIES SEN CONTRATOR TRUST
9003252806
VANGUARD INVESTMENTS AUSTRALIA LTD ATF VANGUARD
9003318627
9003519541
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
9003519566
9003613971
9003956030
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURER
9004318031
9004437597
9004519415
JNL / MELLON CAPITAL MANAGEMENT EMERGING MARKETS I
9004620458
9004723272
9004838833
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD AS THE TRUST
9005029408
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
9005125755
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR
9005561103
FLEXSHHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
A FAVOR
1.015.842.688
EN CONTRA
48.699.078
ABSTENERSE
3.695.657
TOTAL
1.068.237.423
Página 36 de 56
x
x
x
x
x
x
x
ABSTENERSE
Acta 83
delegación en la Junta Directiva de su reglamento de colocación, así como la
autorización para su inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la
Bolsa de Valores de Colombia.
El presidente le solicitó al Secretario darle lectura a la proposición por medio de la que se pretende
la aprobación de la Asamblea para la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho
a voto, para que sean ofrecidas públicamente, circulen de manera desmaterializada y se registren
en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la Bolsa de Valores de Colombia. De igual manera,
se pretende que se delegue en la Junta Directiva la reglamentación de dicha emisión de acciones
con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
En consecuencia, el Secretario le dio lectura a la siguiente proposición presentada por la
Administración para la emisión de acciones preferenciales y sin derecho a voto:
Proposición No. 3
“A la Asamblea General de Accionistas de Cementos Argos S.A
Con el fin de atender las necesidades de capital de la Compañía, se propone a la Asamblea aprobar la
emisión y colocación de hasta 250.000.000 acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales, se propone a la Asamblea de
Accionistas delegar en la Junta Directiva la elaboración y aprobación del reglamento de colocación de las
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto (en adelante, las “Acciones Preferenciales”) para
fijar los términos y condiciones de la oferta tanto en Colombia como en el exterior, incluyendo la facultad para
fijar el precio de las acciones. Adicionalmente, la Junta Directiva contará con las facultades suficientes para
adoptar las modificaciones que sean necesarias para atender los requerimientos de autoridades
competentes, así como para interpretar con autoridad cualquier duda que se pueda llegar a presentar en
relación con esta emisión.
Además de lo anterior y con el fin de permitir la negociabilidad de las acciones en el mercado público, se
propone a la Asamblea de Accionistas aprobar la inscripción de las Acciones Preferenciales en el Registro
Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia, de conformidad con la regulación
aplicable a las ofertas públicas de valores en Colombia.
Así las cosas, se propone a la Asamblea aprobar la emisión de Acciones Preferenciales mediante oferta
simultánea en el mercado colombiano y en mercados internacionales, en la forma de Acciones Preferenciales
y/o de ADSs representados por ADRs así: (i) en una primera vuelta de hasta 182.000.000 de Acciones
Preferenciales para ser adjudicadas directamente o en forma de ADSs representados por ADRs y, en forma
condicionada a que haya sobredemanda en la primera vuelta respecto de la cantidad anterior, de hasta
36.000.000 de Acciones Preferenciales adicionales que serán parte de la primera vuelta, para ser adjudicadas
directamente o en forma de ADSs representados por ADRs, y (ii) en una segunda vuelta de hasta 32.000.000
de Acciones Preferenciales para ser adjudicadas en forma de ADSs representados por ADRs.
Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto otorgarán los siguientes derechos, con sujeción
a los términos y condiciones que serán establecidos por la Junta Directiva en el reglamento de colocación de
las Acciones Preferenciales:
1.1. A percibir un dividendo mínimo respecto del que corresponda a las acciones ordinarias (el Dividendo
Mínimo Preferencial), siempre y cuando se hayan generado utilidades Distribuibles en el ejercicio
contable inmediatamente anterior, de conformidad con las reglas que se indican a continuación:
1.1.1.El Dividendo Mínimo Preferencial se calculará así:
Página 37 de 56
Acta 83
1.1.1.1.
A partir de la primera fecha prevista por la Compañía para el pago trimestral de
dividendos que sea inmediatamente siguiente a la adjudicación de las Acciones
Preferenciales y durante los doce (12) pagos trimestrales de dividendos (incluyendo dicha
primera fecha de pago de dividendos trimestrales), las Acciones Preferenciales tendrán
derecho a un dividendo anual mínimo preferencial equivalente a una suma fija que será
igual al tres por ciento (3%) del precio de suscripción que determine la junta directiva,
aproximado al entero más cercano.
1.1.1.2.
A partir e incluyendo el décimo tercer (13) pago trimestral de dividendos con
posteridad a la adjudicación, las Acciones Preferenciales tendrán derecho a un dividendo
anual mínimo preferencial equivalente a diez pesos moneda legal colombiana (COP$10)
(actualmente pagadero en cuatro pagos trimestrales iguales). El Dividendo Mínimo
Preferencial se indexará anualmente a partir del año subsiguiente (aproximado al entero
más cercano) con base en el IPC correspondiente al año calendario inmediatamente
anterior.
1.1.1.3.
En todo caso, las utilidades distribuibles serán repartidas de la siguiente manera: (i)
en primer lugar, se pagará el Dividendo Mínimo Preferencial a cada Acción Preferencial
hasta concurrencia del monto de las utilidades distribuibles; (ii) en segundo lugar y en
caso de haber un remanente de utilidades distribuibles después de realizado el pago
inmediatamente anterior, se pagará un dividendo a cada acción ordinaria equivalente al
Dividendo Mínimo Preferencial hasta concurrencia del monto de las utilidades distribuibles
remanentes; y (iii) en tercer lugar, en caso de haber un remanente de utilidades
distribuibles después de realizado el pago inmediatamente anterior, se pagará un
dividendo adicional proporcional por acción independientemente de su clase.
1.1.1.4.
En ningún caso el Dividendo Mínimo Preferencial será acumulable para ejercicios
posteriores.
1.2. Las Acciones Preferenciales darán derecho al reembolso preferencial de sus aportes, una vez
pagado el pasivo externo, en caso de disolución y liquidación del Emisor.
1.3. A los demás derechos previstos en los estatutos sociales de la Compañía para los titulares de
acciones ordinarias, salvo (i) el de suscribir preferencialmente acciones ordinarias, y (ii) el de votar
las propuestas en la asamblea general de accionistas de la Compañía. No obstante lo anterior, las
Acciones Preferenciales darán derechos de voto en la asamblea general de accionistas de la
Compañía en los eventos previstos en los artículos 63 y 64 de la ley 222 de 1995, en los términos
establecidos por la Junta Directiva en el reglamento de colocación de las Acciones Preferenciales.
Cordialmente
Presidente
Marzo 15 de 2013.”
La Asamblea de Accionistas aprobó por mayoría de 95,44% del total de votos presentes la emisión
de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto sometida a su consideración.
A continuación se indican los accionistas de la Compañía que se abstuvieron de votar o votaron en
contra:
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900507622-3
900307796-8
X
900540402-9
X
900541232-8
X
900558049-0
X
Página 38 de 56
ABSTENERSE
X
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900558048-3
X
900560540-2
X
900573011-4
X
900155887-6
X
900275351-5
X
900003623-7
X
900260692-6
X
900273865-1
X
900339501-1
X
900155894-8
X
900383548-1
830029386-5
X
830079745-1
X
830037853-7
CGI CONN GEN LIFE
X
830065518-3
830137095-1
X
900416935-2
X
900084487-8
X
900262939-9
GLOBAL X INTERBOLSA
900297976-2
X
900332003-1
X
900353217-0
X
900353220-3
X
900367919-3
X
900385907-1
X
900398206-3
X
900399743-1
X
900453432-7
X
900453896-0
X
900469381-1
X
900483137-7
X
830112492-2
X
830120801-9
X
830145836-4
X
900022154-5
X
900049440-4
X
900150520-6
X
900151646-1
X
ABSTENERSE
X
X
X
Página 39 de 56
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900152643-2
X
900172643-8
X
900240521-1
X
900240895-9
X
900152139-1
X
900254444-1
X
900301618-8
X
900320396-9
X
900337609-7
X
900347002-1
X
900347005-1
X
900445925-2
900461523-2
BAERUM KOMMUNE
X
900399748-8
X
900323064-2
X
900384921-0
X
900390002-1
X
900401431-7
X
900407850-7
900414125-4
X
900417699-3
X
900216692-1
X
900015775-1
X
900045972-2
X
900078714-0
X
900089004-7
X
900126175-7
X
900138470-7
X
900142787-1
X
900096868-2
X
900208496-9
X
900187195-5
X
900277037-6
X
900303811-2
X
900060195-9
X
900330139-5
X
900372070-6
X
900351949-4
X
Página 40 de 56
ABSTENERSE
X
X
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
ABSTENERSE
900459653-5
X
900541232-8
X
900408787-5
GLOBAL X FUNDS
900472755-1
X
900541232-8
X
900472755-1
X
900262938-1
X
900176791-8
830003385-5
X
830063468-4
X
900001400-2
X
900046212-8
900066901-1
X
900133358-7
X
900195110-3
X
900195301-3
X
900157502-5
900199766-2
X
900204467-7
X
900229615-9
X
830025203-8
X
900066902-7
X
900311860-7
900315855-8
X
900332452-5
X
900335664-3
X
900359746-2
X
900367913-1
X
900364410-3
X
900373292-9
X
900373291-1
X
900374714-1
X
900381541-1
X
900394480-7
CARTICA CAPITAL PARTNERS MASTER,L.
X
900394492-5
X
900407213-5
X
900408169-3
DB RP PORTFOLIO LTD
X
900422299-0
X
X
X
Página 41 de 56
X
X
X
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900445328-5
X
900452080-3
X
900456128-6
X
900459462-5
X
900459456-0
X
900478868-2
X
900483144-9
X
900497954-9
X
900518866-0
CARTICA INVESTORS, L.P.
X
900519219-1
X
900306910-7
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU22
X
830088060-1
X
900420950-9
X
900175743-1
X
830120805-8
X
900390893-7
X
900428366-3
X
830112647-7
X
900127022-3
X
900240903-1
X
900384342-6
X
900240903-1
X
830138725-6
X
900127022-3
X
900240903-1
X
900240903-1
X
900440283-1
X
8.300.499.544
SCHRODERS LATIN AMER. EMERG. MKTS FUND
8.300.592.643
8.300.602.606
SCHRODER INTERNATIONAL SELEN CONTRA.FUND EMERGING MARKETS
8.300.627.851
9.000.054.254
SCHRODER INSTITUTIONAL DEVELOPING MARKETS FUND
9.000.054.293
BK.OF.BERMUDA(GUERNSEY)LTD.AS.TRS.FOR.THE.SCH.EME
9.000.054.951
SCHRODER GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
9.000.759.942
SCHRODER EMERGING MARKET EQUITY FUND
9.000.896.956
AVIVA FUNDS
9.000.896.963
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Página 42 de 56
ABSTENERSE
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
9.001.128.151
9.001.641.291
9.001.666.465
PUBLIC EMPLOYES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW
9.002.292.353
9.003.009.400
9.003.243.293
THE TRUSTEEFOR INTERNATIONAL EQUITIES SEN CONTRATOR TRUST
9.003.252.806
VANGUARD INVESTMENTS AUSTRALIA LTD ATF VANGUARD
9.003.318.627
9.003.519.541
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
9.003.519.566
9.003.613.971
9.003.956.030
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURER
9.004.318.031
9.004.437.597
9.004.519.415
JNL / MELLON CAPITAL MANAGEMENT EMERGING MARKETS I
9.004.620.458
9.004.723.272
9.004.838.833
9.005.029.408
9.005.125.755
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR
9.005.561.103
FLEXSHHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TI
EN CONTRA
X
ABSTENERSE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ABSTENERSE
1.015.842.688
48.699.078
3.695.657
TOTAL
1.068.237.423
A FAVOR
EN CONTRA
El Secretario dio lectura a la siguiente proposición presentada por la Junta Directiva.
Proposición No. 4
La Junta Directiva de la Compañía propone a la Asamblea la aprobación del siguiente proyecto de
distribución de la utilidad neta del año 2012:
Página 43 de 56
Acta 83
CEMENTOS ARGOS S.A.
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
(Expresado en pesos Colombianos)
Proposición sobre distribución de utilidades presentada por la Junta Directiva a consideracion de la Asamblea
General de Accionistas.
Distribuir las utilidades líquidas del ejercicio correspondiente a 31 de diciembre de 2012 asi:
UTILIDAD NETA DEL AÑO
387.619.128.600
Apropiar de la reserva no gravada para ensanches e inversiones
136.320.351.041
A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA
523.939.479.641
APROPIACIONES
Para un dividendo no gravado de $154 anuales por accion,
el cual será percibido como ingreso no constitutivo de renta
ni ganancia ocasional. Este dividendo se causará
inmediatamente sea decretado por la Asamblea de
Accionistas y será pagado en efectivo en cuatro cuotas
trimestrales a razón de $38.50 por acción por cada cuota
trimestral a partir de abril de 2013.
177.357.535.740
50.000.000.000
Apropiar para la constitución de una reserva no gravada
cuya finalidad será permitir que las acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto que sean colocadas en el
presente año tengan derecho a percibir desde el momento
de su colocación el dividendo que les corresponda según lo
establecido en el respectivo reglamento de colocación y
hasta concurrencia del monto por acción que sea señalado
en el reglamento de colocación. Una vez se pague el
dividendo mínimo preferencial del presente año teniendo
en cuenta las condiciones, términos y montos de la
colocación respectiva, el saldo de los recursos de ésta
reserva ocasional serán apropiados a favor de la reserva no
gravada para ensanches e inversiones.
Las fechas de pago serán las siguientes: el dividendo
correspondiente al mes de abril de 2013 entre los dias 15 y
25 del mes; el correspondiente a los meses de julio y
octubre de 2013 entre los dias 5 y 14 del del respectivo mes;
el correspondiente al mes de enero de 2014 entre los días 9
al 20 del mismo mes.
Reserva gravada para ensanches e inversiones
296.581.943.901
SUMAS IGUALES
523.939.479.641
523.939.479.641
NOTA
En el evento que alguno de los Señores Accionistas desee recibir el dividendo que le corresponde como ingreso gravable deberá informarlo
para cada pago el primer día hábil bursátil del periodo ex - diviendo de cada periodo de pago mediante comunicación escrita dirigida a Fiduciaria
Bancolombia Centro de Atención a los Accionistas - Administrador de Acciones de Cementos Argos S. A. la cual podrá ser radiacada en las
oficinas de Fiduciaria Bancolombia en Medellín, Bogotá, Barranquilla o Cali.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 4766 de 2011 y en el Reglamento General de la Bolsa de Valores, se informa que el periodo ex dividendo será de 4 días hábiles bursátiles, por consiguiente las negociaciones de acciones que se realicen entre el primer día de pago de
dividendos y los tres días hábiles bursátiles anteriores a esa fecha no comprenden el derecho a percibir dividendos.
Cordialmente,
Jose Alberto Vélez
Presidente
Junta Directiva Cementos Argos S.A.”
Página 44 de 56
Acta 83
A continuación el Dr. Ivan Arteta pidió la palabra para indicar que difiere con la administración de la
Compañía en dos puntos que se sintetizan a continuación:
(i) Indicó que la reserva en cuantía de cincuenta mil millones de pesos que se ha propuesto
apropiar este año para atender a la cancelación del dividendo preferencial que habrá de pagárseles
a quienes suscriban acciones preferentes fue generada durante el 2012, de manera que no debería
ser repartida a unos accionistas que no formaron parte de dicho ejercicio.
(ii) Recordó que el año pasado había puesto de presente que, en la situación de bonanza en que
considera se encuentra la compañía, se debería repartir el 70% de las utilidades. Señaló,
igualmente, que por esa razón acudió en 2012 a la Superintendencia Financiera de Colombia en
ejercicio de una acción de protección a los accionistas minoritarios. Manifestó su extrañeza por el
hecho de que la Superintendencia Financiera avocó el conocimiento del proceso, para luego
declararse incompetente y señaló que, por esta razón, el proceso se encuentra actualmente en los
juzgados.
Acto seguido, presentó un Proyecto de Distribución de Utilidades, la cual solicitó tener como
fórmula sustitutiva, en virtud de la cual se propuso un reparto del 70% de las utilidades, en forma tal
que el 30% restante se apropiara en la reserva de futuras inversiones y ensanches. Apoyó su
propuesta, entre otros, en su interpretación del art. 145 del Código de Comercio, y en el concepto
de la Superintendencia Financiera con Radicado 2012025211-001 de fecha 22 de mayo de 2012,
que se refiere a estos porcentajes de reparto en los eventos contemplados en los artículos 155 y
454 del Código de Comercio. Indicó que no está de acuerdo con que se distribuya tan solo el 45%
de las utilidades en este ejercicio y propuso pagar a título de dividendo la suma de $235,70 por
acción.
En este punto, el Dr. Jorge Mario Velasquez expuso las razones financieras y legales de la
compañía al proponer el Proyecto de Distribución de Utilidades que se publicó como proposición en
la página de la Superfinanciera. En cuanto a las razones financieras resaltó el adecuado balance y
coherencia en la implementación de las estrategias de la Compañía, así como que los recursos de
caja cumplen varios propósitos, entre los cuales está sin lugar a dudas la retribución a los
accionistas, pero indicó que de igual manera son recursos que deben servir para pagar, entre otros,
impuestos así como para apoyar el crecimiento, por lo que debe haber un equilibrio que permita
lograr una estabilidad de la Compañía en el mediano y largo plazo. Solicitó mantener la estrategia
actual, la cual permite la estabilidad de la Compañía. En cuanto a las razones legales, afirmó que la
Compañía está segura del cumplimiento de la normatividad y le dio la palabra al Dr. Juan Luis
Munera, Vicepresidente Legal de la Compañía, para que se pronunciara al respecto.
El Dr. Múnera explicó que la Compañía difiere respetuosamente de la interpretación del Dr. Arteta y
en cambio afirmó que el Código de comercio permite repartir menos del 70% de las utilidades con
una mayoría calificada del 78% de las acciones presentes en la reunión. En este momento le cedió
la palabra al Dr. Francisco Reyes, como asesor legal de la compañía, para que ampliara la posición
de la Compañía frente a este punto.
El Dr. Reyes, señaló que, en su opinión, es viable que en una sociedad se opte por efectuar
repartos inferiores a los porcentajes mínimos previstos en las artículos 155 y 454 del Código de
Comercio en aquellos casos en que obviar los porcentajes de reparto siempre que se obtenga la
mayoría calificada del 78% de las acciones presentes en la correspondiente reunión de la asamblea
general de accionistas. Expresó, así mismo, que esta opinión se fundamenta en la posibilidad de
Página 45 de 56
Acta 83
que deben disponer las compañías de procurar el fortalecimiento de su patrimonio cuando se
cuente con las mayorías calificadas que la ley establece. De lo contrario, podría llegarse al absurdo
de privar a una compañía de efectuar tal fortalecimiento patrimonial. También aclaró que la
compañía cuenta con concepto de la Superintendencia de Sociedades en la que se sostiene la tesis
mencionada e indicó que se ha elevado otra consulta a la Superintendencia Financiera, para
intentar que la doctrina se unifique en este punto. Dijo, por último, que en todo caso, los conceptos
que profieren las Superintendencias no son vinculantes para dichas entidades.
En este momento el Sr. Juan Manuel Ruiseco Gutiérrez propuso un nuevo Proyecto de Distribución
de Utilidades en el que se deje lo propuesto por la Administración pero eliminando la reserva de los
50.000 millones para las Acciones con Dividendo Preferencial y sin Derecho a voto.
El Dr. Ruiseco Viera propuso que se tenga en cuenta la proposición de Juan Manuel Ruiseco
Gutiérrez porque le parece que el dividendo propuesto por la Administración es muy bajo.
Seguidamente, el Dr. Ricardo Sierra como Representante legal de Grupo Argos, intervino para
aclarar que el dividendo para los accionistas que estaban en el momento de la escisión fue de más
o menos del 47%.
El presidente entonces sometió a votación la primera propuesta de Proyecto de Distribución de
Utilidades recibida, es decir, la presentada por la Junta Directiva.
La proposición presentada por la Junta Directiva fue aprobada por el 99,56% de las acciones
presentes en la reunión.
A continuación se muestran los accionistas que votaron en contra:
ACCIONISTA
ACCIONES
4.609.417
40.026
JASSIR DE CARBO SYLVIA
100
ARTETA GARCIA IVAN DARIO
10.000
RUISECO VIEIRA JUAN MANUEL
45
WEHDEKING MAZENETT LUIS CARLOS
11.230
NARVAEZ NUÑO ANALIDA VERIDIANA
TOTAL ACCIONES EN CONTRA
4.670.818
RUISECO GUTIERREZ JUAN MANUEL
Se abstuvo de votar:
ABSTENERSE
1.063.551.380
4.670.818
15.225
TOTAL
1.068.237.423
A FAVOR
EN CONTRA
Página 46 de 56
Acta 83
11. Presentación del Plan de Implementación de Normas Internacionales de Información
Financiera, en cumplimiento del Decreto 2784 del 28 de diciembre de 2012.
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y el decreto reglamentario 2784 de
diciembre de 2012, Cementos Argos S.A. y sus subordinadas están obligadas a iniciar el proceso
de convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés). Para este
propósito, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió un Direccionamiento Estratégico,
clasificando las compañías en tres grupos, de las cuales Cementos Argos S.A. pertenece al Grupo
1 por ser una compañía Emisora de Valores. Según la norma el período obligatorio de transición
inicia el 1 de enero de 2014 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF
será al 31 de diciembre de 2015.
De acuerdo con lo indicado por el decreto reglamentario 2784 de diciembre de 2012 y en
cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera, se presentó y
aprobó ante la Junta Directiva el pasado 14 de febrero de 2013, el plan de implementación a NIIF el
cual fue remitido a la Superintendencia Financiera el día 25 de febrero de 2013. Debido a que la
Compañía venía trabajando en un proceso de convergencia desde hace unos años, en la
actualidad se cuenta con la información y procesos que le permiten realizar la conversión bajo NIIF
para sí misma y sus subordinadas cuando se requiera. En todo caso, para todos los efectos se
mantiene el cronograma autorizado por el Gobierno Nacional.
El Secretario dio lectura a la siguiente proposición presentada por el Comité de Auditoría.
Proposición No. 5
Se propone a la firma Deloitte & Touche como Revisor Fiscal de la Compañía para el periodo
comprendido entre Abril de 2013- Marzo de 2015, con unos honorarios de setecientos treinta y
cinco millones quinientos diez y nueve mil pesos ($735.519.000) para dicho periodo.
Cordialmente,
Claudia Betancourt
Presidente
Comité de Auditoría y Finanzas
Cementos Argos S.A.”
A continuación el Secretario de la Compañía expuso las razones para esta Proposición, así:
El Comité de Auditoría de Cementos Argos S.A., en su reunión de 14 de febrero de 2013, realizó la
evaluación de la gestión adelantada por Deloitte & Touche Ltda., como Revisor Fiscal de la
compañía, y decidió proponer a los Señores Accionistas su reelección para el periodo comprendido
entre Abril de 2013- Marzo de 2015 teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
•
•
La aplicación de estándares internacionales de reconocida calidad y verificación;
La idoneidad y experiencia de la firma, así como del equipo humano asignado para el
cumplimiento de las labores de auditoría;
Página 47 de 56
Acta 83
•
•
El alcance del trabajo y
La metodología a utilizar.
Con base en la evaluación realizada, el Comité de Auditoría consideró que Deloitte & Touche Ltda.,
cumple con las calidades para ser postulado como Revisor Fiscal de CEMENTOS ARGOS S.A.,
para el período comprendido entre Abril de 2013- Marzo de 2015.
CEMENTOS ARGOS S.A., informa sobre el cumplimiento de las prácticas contenidas en la Circular
Externa 1 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia para la elección del Revisor
Fiscal.”
La proposición presentada por la Junta Directiva fue aprobada por el 99,84% de las acciones
A continuación se muestran los accionistas que votaron en contra o que se abstuvieron de votar:
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
ABSTENERSE
900507622-3
x
900383548-1
x
830065518-3
x
900445925-2
x
900407850-7
x
900176791-8
x
900046212-8
x
900066901-1
900195110-3
900157502-5
x
900311860-7
x
900367913-1
x
900364410-3
x
900127022-3
X
900384342-6
X
830138725-6
X
900127022-3
X
X
9.001.128.151
9.001.641.291
9.002.292.353
9.003.009.400
9.005.029.408
Página 48 de 56
x
X
X
X
x
Acta 83
ABSTENERSE
1.064.504.743
1.727.376
2.005.304
TOTAL
1.068.237.423
A FAVOR
EN CONTRA
El Secretario dio lectura a la siguiente proposición presentada por Grupo Argos S.A.
Proposición No. 6
Se propone a la Asamblea establecer la remuneración a los miembros de Junta Directiva en cuatro
millones de pesos mensuales ($4.000.000).
Cordialmente,
Ricardo Andrés Sierra
Representante Legal
GRUPO ARGOS S.A.
La proposición presentada por Grupo Argos S.A., fue aprobada por el 99,81% de las acciones
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
ABSTENERSE
900507622-3
x
900383548-1
x
830065518-3
x
900262939-9
GLOBAL X INTERBOLSA
x
900445925-2
x
900461523-2
BAERUM KOMMUNE
900407850-7
x
900408787-5
GLOBAL X FUNDS
x
900176791-8
x
900046212-8
x
900195110-3
900157502-5
x
900311860-7
x
900367913-1
x
900364410-3
x
900127022-3
X
900384342-6
X
X
Página 49 de 56
X
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
830138725-6
X
900127022-3
X
8.300.602.606
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD AS THE
TRUST
SCHRODER INTERNATIONAL SELEN CONTRA.FUND
EMERGING MARKETS
8.300.627.851
X
9.004.838.833
ABSTENERSE
X
X
1.062.504.213
2.036.251
3.696.959
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENERSE
1.068.237.423
TOTAL
El Presidente solicitó al Secretario informar si se había presentado alguna proposición ante la
secretaría.
El Secretario informó que llegaron dos proposiciones, una presentada por la Administración y otra
por un accionista. En ese momento dio lectura a la proposición presentada por La Administración:
Proposición No. 7
Se propone a la Asamblea destinar para beneficio social la suma de Doce Mil Millones de Pesos
($12.000.000.000.oo)
Estos recursos deben ser comprometidos durante el ejercicio de 2013 y ser registrados bajo el
concepto de gasto.
Cordialmente
Presidente
Marzo 15 de 2013.
La proposición presentada por la Administración fue aprobada por el 94,52% de las acciones
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900507622-3
x
900307796-8
x
900540402-9
x
900541232-8
x
900558049-0
x
Página 50 de 56
ABSTENERSE
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900558048-3
x
900560540-2
x
900573011-4
GE INVESTMENTS FUNDS, INC. - TOTAL
x
900591870-0
THE BUNTING FAMILY EMERGING EQUITY
x
900155887-6
x
900179634-3
UBS (LUX) INSTL SCV EMG MKTS EQ PS
x
900275351-5
x
900003623-7
x
900260692-6
x
900273865-1
x
900339501-1
x
900155894-8
x
900383548-1
x
830029386-5
x
830079745-1
x
830037853-7
CGI CONN GEN LIFE
x
830065518-3
x
830137095-1
x
900416935-2
x
900084487-8
x
900262939-9
GLOBAL X INTERBOLSA
x
900297976-2
x
900332003-1
x
900353217-0
x
900353220-3
x
900367919-3
x
900385907-1
x
900398206-3
x
900399743-1
x
900453432-7
x
900453896-0
x
900469381-1
x
900483137-7
x
830112492-2
x
830120801-9
x
830145836-4
x
900022154-5
x
900049440-4
x
Página 51 de 56
ABSTENERSE
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900150520-6
x
900151646-1
x
900152643-2
x
900172643-8
x
900240521-1
x
900240895-9
x
900152139-1
x
900254444-1
x
900301618-8
x
900320396-9
x
900337609-7
x
900347002-1
x
900347005-1
x
900445925-2
x
900461523-2
BAERUM KOMMUNE
x
900399748-8
x
900323064-2
x
900384921-0
x
900390002-1
x
900401431-7
900407850-7
x
900414125-4
x
900417699-3
x
900216692-1
x
900015775-1
x
900045972-2
x
900078714-0
x
900089004-7
x
900126175-7
x
900138470-7
x
900142787-1
x
900096868-2
x
900208496-9
x
900187195-5
x
900277037-6
x
900303811-2
x
900060195-9
x
900330139-5
x
Página 52 de 56
ABSTENERSE
x
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900372070-6
x
900351949-4
x
900459653-5
x
900541232-8
x
900408787-5
GLOBAL X FUNDS
x
900472755-1
x
900541232-8
x
900472755-1
x
900262938-1
x
900176791-8
830003385-5
x
830063468-4
x
900001400-2
x
900046212-8
x
900066901-1
x
900133358-7
x
900195110-3
x
900195301-3
x
900157502-5
x
900199766-2
x
900204467-7
x
900229615-9
EMERGING MARKETS INDEX NON - LENDA
x
830025203-8
x
900066902-7
x
900311860-7
x
900315855-8
x
900332452-5
x
900335664-3
x
900359746-2
x
900365415-4
UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS
x
900367913-1
x
900364410-3
x
900373292-9
x
900373291-1
x
900374714-1
x
900381541-1
x
900394480-7
CARTICA CAPITAL PARTNERS MASTER,L.
x
900394492-5
x
ABSTENERSE
x
Página 53 de 56
Acta 83
NIT
NOMBRE DEL FONDO
EN CONTRA
900407213-5
x
900408169-3
DB RP PORTFOLIO LTD
x
900422299-0
x
900445328-5
x
900452080-3
x
900456128-6
x
900459462-5
x
900459456-0
x
900478868-2
x
900483144-9
x
900497954-9
x
900518866-0
CARTICA INVESTORS, L.P.
x
900519219-1
x
830088060-1
x
900420950-9
x
900175743-1
x
830120805-8
x
900390893-7
x
900428366-3
x
830112647-7
x
900127022-3
x
900240903-1
x
900384342-6
x
900240903-1
x
830138725-6
x
900127022-3
x
900240903-1
x
900240903-1
x
900440283-1
x
9.004.838.833
8.300.602.606
SCHRODER INTERNATIONAL SELEN CONTRA.FUND EMERGING
MARKETS
x
8.300.627.851
x
ABSTENERSE
1.009.641.946
58.555.954
39.523
TOTAL
1.068.237.423
A FAVOR
EN CONTRA
Página 54 de 56
ABSTENERSE
x
Acta 83
En este punto, el Secretario dio lectura a la proposición presentada por el accionista Herbert Flesch:
Proposición No. 8
“A la Asamblea General de Accionistas de Cementos Argos S.A.,
En consideración a la terminación del ejercicio del Dr. José Alberto Vélez como presidente de
Cementos Argos S. A., quien lideró la empresa entre 2003-2012, propongo dejar
constancia expresa en las actas de la Asamblea un reconocimiento de gratitud y agradecimiento
por la labor desempeñada. Su visión estratégica fue determinante en el destino empresarial que
hoy distingue a Cementos Argos, entre lo que se destaca la fusión de las cementeras en el 2005,
la expansión internacional diversificando en varios mercados y la transformación de la marca Argos
como sinónimo de innovación, servicio y calidad.
De igual forma, en consideración a la calidad humana del Dr. José Alberto Vélez, quien es ejemplo
de imborrables valores de honestidad, respeto, transparencia, responsabilidad social, laboriosidad y
emprendimiento.
Cordialmente,
Herbert Flesch
Accionista Cementos Argos S.A.”
Esta proposición fue aprobada por unanimidad de los presentes.
En este momento el Dr. Jaime Carbó, quien actuó en representación de la accionista Silvia de
Carbó, pidió la palabra al Dr. Velásquez para preguntar:
1. ¿En qué va el proceso de Venezuela?
2. ¿A qué precio van a salir las Acciones con Dividendo preferencial y sin Derecho a Voto?
3. ¿Cuál es la estrategia de la Compañía frente a las plantas cementeras que se van a instalar en la
zona norte del país?
El Dr. Velasquez respondió a las inquietudes del Dr. Carbó de la siguiente manera:
1. Hizo un resumen del estado actual del proceso en Venezuela indicando que la Compañía no ha
escatimado recursos para lograr esta resolución en favor de la Compañía y resaltó que el valor de
ésta reclamación se encuentra provisionado en los estados financieros.
2. Informó que el precio lo definirá la Junta Directiva de acuerdo con los factores de mercado que
influyan en la definición del precio, el cual de todas formas se espera que sea el adecuado
3. Reafirmó que Argos está abierta a la libre competencia no solo en esta región y en el país sino
en todos los mercados en los que está presente, y es además coherente con la estrategia
competitiva a través de un modelo de competencia basado en servicio, el cual se refleja en los
resultados que tiene la compañía actualmente.
Página 55 de 56
Acta 83
No habiendo propuestas adicionales y evacuados todos los puntos contenidos en el orden del día,
el Presidente dio por terminada la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas a las
12:30 p.m.
Barranquilla, marzo 15 de 2013.
La presente acta se firma por el Presidente y el Secretario en señal de aceptación de su contenido.
[Firmado]]
____________________
Presidente
[Firmado]]
_______________
Juan Luis Múnera
Secretario
Los Señores Comisionados expresamente han manifestado su aprobación unánime al texto de la
presente acta.
[Firmado]]
________________________
Ilva Cecilia Gómez
[Firmado]]
_______________________
María Uriza Pardo”
Es fiel copia del original del acta,
________________
Juan Luis Múnera
Secretario
Página 56 de 56

Acta 83 asamblea ordinaria marzo 15 de 2013

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