Business Account Application Form Borang

Transcription

Business Account Application Form
Borang Permohonan Akaun Perniagaan
Please submit this completed form to your nearest HSBC branch /
Sila kemukakan borang yang telah dilengkapi ini kepada cawangan HSBC yang terdekat
The Manager / Pengurus
HSBC Bank Malaysia Berhad
(Company No. / No. Syarikat: 127776-V)
Please open an account in our name with the following details / Sila buka satu akaun atas nama kami dengan butiran yang berikut:
Please ( ) where applicable / Sila ( ) mana yang berkenaan:
Account Requirement / Keperluan Akaun
I / We would like to apply for /
Saya / Kami ingin memohon
untuk
BusinessVantage Eligible for protection by PIDM / Layak untuk dilindungi oleh PIDM
Time Deposit Account Eligible for protection by PIDM / Layak untuk dilindungi oleh PIDM
Foreign Currency Account – Currency Type / Jenis Matawang ___________________________________
(please specify / sila nyatakan) Eligible for protection by PIDM / Layak untuk dilindungi oleh PIDM
Customer Information / Maklumat Pelanggan (Please complete all sections / Sila lengkapkan semua bahagian)
We are a:
Kami adalah:
Registered Club / Society / Association
Limited Company
Kelab / Pertubuhan / Persatuan Berdaftar
Syarikat Berhad
Partnership
Sole Proprietorship
Perkongsian
Perniagaan Tunggal
Limited Liability Partnership
Perkongsian Liabiliti Terhad
We are a:
Kami adalah:
Non-Bumiputra controlled company
Syarikat Bukan Kawalan bumiputra
Bumiputra controlled company
Syarikat kawalan bumiputra
Type of Issued Shares : In what form are these shares issued?
Jenis Saham yang Diterbitkan: Dalam bentuk apa saham-saham tersebut diterbitkan?
[For Limited Company Only /
Untuk Syarikat Berhad sahaja]
Bearer Shares are physical certificates of
ownership that have no record of
stock owners ie. no names of owners
Saham Pembawa adalah sijil pemilikan fizikal
yang tidak mempunyai rekod
pemilik saham ie. tiada nama pemilik
Registered Shares /
Saham Berdaftar:
Bearer Shares /
Saham Pembawa:
___________________ Shares / Syer
___________________ Shares / Syer
Registered name / Nama berdaftar:
Registered no. / No. Berdaftar:
Date of registration / incorporation (dd/mm/yy):
Tarikh pendaftaran / diperbadankan (tt/bb/tt):
Country of registration / incorporation:
Negara didaftarkan / diperbadankan:
Trading as Name / Berdagang atas Nama
‘Trading As’ or ‘Doing Business As’ name (if applicable):
‘Berdagang atas’ atau ‘Menjalankan Perniagaan atas’ nama (jika berkenaan):
Mailing address (please provide street address):
Alamat surat-menyurat (sila berikan alamat jalan):
Postcode / Poskod :
Registered office address in the Place of incorporation:
Alamat pejabat Berdaftar di Tempat diperbadankan:
Business address (if different from Registered address):
Alamat perniagaan (jika berbeza daripada alamat Berdaftar):
Postcode / Poskod :
Business telephone no. / No. telefon Perniagaan:
Business e-mail / Emel Perniagaan :
Postcode / Poskod :
Version September 2015
Business website / Laman sesawang Perniagaan:
Customer’s
Initial
HSB125H5 (September 2015)
Business fax no. / No. faksimili Perniagaan:
1
Details of Contact Person / Butir-butir Orang Perhubungan
Name / Nama:
Telephone no. / No. telefon:
Mobile no. / No. telefon mudah alih:
Email address / Alamat emel:
Business Information / Maklumat Perniagaan
Please complete this section to help us understand your business needs. / Sila lengkapkan bahagian ini bagi membantu kami memahami
keperluan perniagaan anda.
Business Vantage Eligible for protection by PIDM / Layak untuk dilindungi oleh PIDM
1. Purpose of Banking Relationship / Tujuan Hubungan Perbankan:
[you can select more than 1 item below / anda boleh memilih lebih daripada 1 perkara di bawah]





Business Operations (eg. salary) / Operasi Perniagaan (cth. gaji)
Trade (eg. payments & receipts) / Perdagangan (cth. pembayaran & resit)
Investment / Pelaburan
Financing / payment / Pembiayaan / pembayaran
Others / Lain-lain:
______________________ (please specify) / (sila nyatakan)
2. Nature of activities / Jenis aktiviti:
e.g. types of transaction (cash, cheque, telegraphic transfer, inter-company
transfers, etc.) / cth. jenis transaksi (tunai, cek, pindahan telegraf, pindahan
antara-syarikat, dan lain-lain)
Nature of business / industry / Jenis perniagaan / industri :
%
1.
Types and countries of counter parties / Jenis dan negara pihak balas
(for which funds transfer through the account)
(yang mana dana-dana dipindahkan melalui akaun)
1. Type:
Jenis:
2. Type:
Jenis:
3. Type:
Jenis:
4. Type:
Jenis:
5. Type:
Jenis:
e.g. buyers/sellers/inter-co
cth pembeli/penjual/antara-syarikat
Country:
Negara:
Country:
Negara:
Country:
Negara:
Country:
Negara:
Country:
Negara:
%
2.
Source of funds for initial deposit /
Sumber dana untuk deposit permulaan
 Own funds  Inter-company transfer  others / Lain-lain
Dana sendiri
Pindahan antara-syarikat
Source of on-going funds / Sumber dana untuk berterusan
 Own funds  Inter-company transfer  others / Lain-lain
Dana sendiri
Expected source and origin of funds passing through the account:
Sumber dan asal dana yang dijangka dihantar melalui akaun:
[you can select more than 1 item below]
[anda boleh memilih lebih daripada 1 perkara di bawah]
 From Shareholders / Beneficial Owners
Dari Pemegang Syer / Pemilik Benefisial
 Business Income (eg. from buyers)
Pendapatan Perniagaan (cth. daripada pembeli)
 Return on Investment / Pulangan Pelaburan
 Others / Lain-lain: ____________________ (please specify/sila nyatakan)
Source of Wealth / Sumber Kekayaan
What is the principal source of wealth for the business? / Apakah sumber utama kekayaan untuk perniagaan?
 Intra-group financing / Pembiayaan intra-kumpulan
 Business income (accumulated profit / retained earnings) / Pendapatan perniagaan (keuntungan terkumpul/ perolehan tertahan)
 Transfer from other HSBC account / Pemindahan dari akaun HSBC yang lain
 Business loan / Pinjaman perniagaan
 Investment by Ultimate Beneficial Owner / Partner / Pelaburan oleh pemilik benefisial / rakan kongsi utama
 Sale of property / Penjualan harta
 External investment / Pelaburan luar
 Others / Lain-lain: _____________________________ (please specify / sila nyatakan)
Will this continue to be the principal source of wealth for the future? /
Adakah ini akan berterusan menjadi sumber utama kekayaan untuk masa depan?
 No / Tidak
If no, please advise principal source of wealth for the future / Jika tidak, sila nyatakan sumber utama kekayaan untuk masa depan:
 Intra-group financing / Pembiayaan intra-kumpulan
 Business income (accumulated profit / retained earnings) / Pendapatan perniagaan (keuntungan terkumpul/ perolehan tertahan)
 Transfer from other HSBC account / Pemindahan dari akaun HSBC yang lain
 Business loan / Pinjaman perniagaan
 Investment by Ultimate Beneficial Owner / Partner / Pelaburan oleh pemilik benefisial / rakan kongsi utama
 Sale of property / Penjualan harta
 External investment / Pelaburan luar
 Others / Lain-lain: _____________________________ (please specify/ sila nyatakan)
The country(ies) in which the business attained the initial and on-going source of wealth /
Negara(-negara) yang mana perniagaan mencapai sumber kekayaan yang awal dan berterusan:
Customer’s
Initial
 Yes / Ya
2
Anticipated monthly activities / Aktiviti-aktiviti bulanan yang dijangka:
Total Credits / Jumlah keseluruhan Kredit: _______________________
Total Value / Jumlah Nilai keseluruhan:__________________
Total Debits / Jumlah keseluruhan Debit: _______________________
Is the business regulated by any regulatory authority? / Adakah
perniagaan dikawalselia oleh mana-mana pihak berkuasa kawalselia?
No / Tidak
Yes (Name of regulatory authority) / Ya (Nama pihak berkuasa
kawalselia) _______________________________________
Foreign Currency Account Eligible for protection by PIDM / Layak untuk dilindungi oleh PIDM
Currency Type / Jenis Matawang: __________________________________(please specify / sila nyatakan)
Others / Lain-lain:
%
1.
1. Type:
Jenis:
2. Type:
Jenis:
3. Type:
Jenis:
4. Type:
Jenis:
5. Type:
Jenis:
Country:
Negara:
%
2.
Own funds
Inter-company transfer
Dana sendiri
others / Lain-lain
Own funds
others / Lain-lain
Dana sendiri
Country:
Negara:
Country:
Negara:
From Shareholders / Beneficial Owners
Country:
Negara:
Business Income (eg. from buyers)
Country:
Negara:
Return on Investment / Pulangan Pelaburan
Others / Lain-lain: ____________________ (please specify/sila nyatakan)
No / Tidak
kawalselia) _______________________________________
Foreign Currency Account Eligible for protection by PIDM / Layak untuk dilindungi oleh PIDM
Currency Type / Jenis Matawang: __________________________________(please specify / sila nyatakan)
Others / Lain-lain:
1.
%
%
2.
Customer’s
Initial
3
1. Type:
Jenis:
2. Type:
Jenis:
3. Type:
Jenis:
4. Type:
Jenis:
5. Type:
Jenis:
Country:
Negara:
others / Lain-lain
Own funds
others / Lain-lain
Dana sendiri
Country:
Negara:
Country:
Negara:
From Shareholders / Beneficial Owners
Country:
Negara:
Business Income (eg. from buyers)
Country:
Negara:
Return on Investment / Pulangan Pelaburan
Others / Lain-lain: ____________________ (please specify/sila nyatakan)
Paid up capital (in Ringgit Malaysia) /
Modal berbayar (dalam Ringgit Malaysia)
Own funds
Dana sendiri
Number of employees /
Bilangan pekerja:
No / Tidak
kawalselia) _______________________________________
Business’s annual sales turnover (in Ringgit Malaysia) /
Perolehan jualan tahunan perniagaan (dalam Ringgit Malaysia):
RM
RM
Name of parent company (if any) / Nama syarikat induk (jika ada):
Subsidary companies (in / outside Malaysia) (if applicable) /
Anak-anak Syarikat (dalam / di luar Malaysia) (jika berkenaan) :
Country where parent company is based /
Negara di mana syarikat induk berpangkalan:
Associate companies (if applicable) /
Syarikat-syarikat Bersekutu (jika berkenaan):
Is company publicly traded? /
Adakah syarikat didagangkan secara umum?
No
Tidak
If Yes, name of stock exchange
Jika Ya, nama bursa saham
Is parent company publicly traded? /
Adakah syarikat induk didagangkan secara umum?
No
Tidak
What are the banks you bank with? /
Apakah nama bank-bank yang anda berbankan?
If Yes, name of stock exchange
Jika Ya, nama bursa saham
Cheque Book Application / Automated Cheque Book Re-ordering /
Permohonan Buku Cek / Pesanan Semula Buku Cek Secara Otomatik
Two cheque books will be automatically issued upon account opening. If you require more, kindly indicate below / Dua buku cek akan dikeluarkan
secara otomatik semasa pembukaan akaun. Jika anda memerlukan lebih, sila nyatakan di bawah:
Please issue an additional / Sila keluarkan tambahan ____________________ cheque books upon account opening / buku cek semasa pembukaan akaun.
To enjoy Automated Cheque Book Re-ordering facility, please indicate below the number of cheque books for each re-order / Untuk menikmati
kemudahan Pesanan Semula Buku Cek Secara Otomatik, sila nyatakan di bawah nombor buku cek untuk setiap pesanan semula:
We require / Kami memerlukan ___________ cheque books / buku cek.
If the number of cheque books to be re-ordered is not indicated, it will be defaulted to 2 cheque books for each re-order. / Jika bilangan buku cek yang akan dipesan semula tidak dinyatakan,
ianya akan ditetapkan kepada 2 buku cek bagi setiap pesanan semula.
Note / Nota : 1. Automated re-ordering of cheque books is only triggered when 60% of existing cheques have been presented to the Bank for payment. /
1. Pesanan semula otomatik buku cek hanya dicetuskan apabila 60% cek yang sedia ada telah dikemukakan kepada Bank untuk pembayaran.
2. Your account will be debited with the stamp duty and courier charges relating to the cheque book re-ordering. /
2. Akaun anda akan didebitkan dengan duti setem dan caj kurier berkaitan kepada pesanan semula buku cek.
3. All cheque books will be couriered to your mailing address. Please ensure that your mailing address is not a P.O. Box. /
3. Semua buku cek akan dikurier ke alamat surat-menyurat anda. Sila pastikan alamat surat-menyurat anda adalah bukan P.O Box.
Customer’s
Initial
4
Audit Confirmation of Balance Request / Permintaan Pengesahan Audit Baki
Please mail to my/our auditor, an audit confirmation of my/our balances. /
Sila hantarkan kepada juruaudit saya/kami, satu pengesahan audit bagi baki saya/kami.
With effect from /
Bermula daripada:
Auditor’s name and address / Nama dan alamat juruaudit:
Financial year end /
Tahun Kewangan berakhir:
Frequency required / Kekerapan diperlukan
Yearly /
Tahunan
Half yearly /
Setengah tahun
Quarterly /
Suku tahun
Postcode / Poskod :
Note: Charges of RM10.60 for Automail and RM53 for Manual are applicable for Audit Confirmation of Balance Request. /
Nota: Caj RM10.60 untuk Automail dan RM53 untuk Manual adalah dikenakan untuk Permintaan Pengesahan Audit Baki.
Account Services / Perkhidmatan Akaun
I/We would like to subscribe to the following services / Saya/Kami ingin melanggan perkhidmatan berikut
Business Connect
Business Express
Note: Please approach your Relationship Manager to enquire more about our HSBCnet service.
Customer’s
Initial
5
IMPORTANT NOTE / NOTA PENTING
Please cancel all unused portion(s) on this page to prevent any tampering /
Sila batalkan semua bahagian yang tidak digunakan di halaman ini untuk mengelakkan apa-apa pengubahsuaian.
Entity Set Up [For BTB] / Penetapan Entiti [Untuk BTB]
Please set your entity's overall daily limits / Sila tetapkan had keseluruhan entiti harian anda
Maximum Daily Limit
set by HSBC (RM)
Had Maksimum Harian yang
ditetapkan oleh HSBC (RM)
500,000
Transfer to your own account / Pindahan
kepada akaun anda sendiri
Your Entity's Maximum
Daily Limit (RM)
Had Maksimum Harian
Entiti Anda (RM)
RM
Transfer to pre-designated payee / Pindahan
500,000
RM
kepada penerima pra-ditetapkan
Note: Please note that your entity’s Maximum Daily Limit must not exceed the Maximum Daily Limit set by HSBC. If your entity’s Maximum Daily Limit is
left blank or is not clearly stated or if it exceeds the Maximum Daily Limit set by HSBC, it will be defaulted to the highest Delegate Maximum Daily Limit
applicable to each type of transactions, provided that each of such delegate limits shall not exceed the corresponding Maximum Daily Limit set by HSBC. If
any of the delegate limits for any type of transactions exceeds the corresponding Maximum Daily Limit set by HSBC for that transaction, it would be
defaulted to the Maximum Daily Limit set by HSBC or your entity’s Maximum Daily Limit for that transaction, whichever is the lower. Please also note that
if no amount is stated for both entity and delegate limits, then the default entity limit will be set as “Zero” (0).
Nota: Sila ambil perhatian bahawa Had Maksimum entiti Harian anda mestilah tidak melebihi Had Maksimum Harian yang ditetapkan oleh HSBC. Jika Had
Maksimum entiti Harian anda dibiarkan kosong atau tidak jelas dinyatakan atau jika ianya melebihi Had Maksimum Harian yang ditetapkan oleh HSBC, ia
akan diletakkan ke Had Maksimum Wakil Harian tertinggi yang terpakai kepada setiap jenis transaksi, dengan syarat bahawa setiap had wakil sedemikian
hendaklah tidak melebihi Had Maksimum Harian sepadan yang ditetapkan oleh HSBC. Jika mana-mana had wakil bagi apa-apa jenis transaksi melebihi Had
Maksimum Harian sepadan yang ditetapkan oleh HSBC bagi transaksi tersebut, ia akan diletakkan kepada Had Maksimum Harian yang ditetapkan oleh
HSBC atau Had Maksimum Harian entiti anda bagi transaksi tersebut, yang mana lebih rendah. Sila juga ambil perhatian bahawa jika tiada jumlah yang
dinyatakan bagi kedua-dua had entiti dan wakil, maka had entiti asal akan ditetapkan sebagai “Sifar” (0).
Delegates/Users / Wakil/Pengguna
Please provide details on page 6 & 7 / Sila berikan butiran di halaman 6 & 7
(i.e. persons nominated and authorised by the customer to use the Services) / (iaitu orang yang dilantik dan diberikuasa oleh pelanggan untuk
menggunakan Perkhidmatan)
Full Name as per NRIC/Passport /
Nama Penuh seperti di dalam Kad Pengenalan/Pasport:
BTB enquiry only /
Pertanyaan BTB sahaja
Transact via BTB* /
Urusniaga melalui BTB*
BSA
Complete the below section if transaction via BTB is required /
Lengkapkan bahagian di bawah jika transaksi melalui BTB diperlukan:
Type of Transactions /
Jenis Transaksi
Maximum Daily Limit /
Had Maksimum Harian
Transfer to own account /
Pindahan kepada akaun sendiri
RM
***
Transfer to pre-designated payee /
Pindahan kepada penerima
pra-ditetapkan
RM
***
Transactions of RM5,000 and above will be advised
to you via SMS. If you wish to set a different threshold,
please indicate the amount. / Transaksi sebanyak
RM5,000 dan ke atas akan dimaklumkan kepada anda
melalui SMS. Jika anda ingin menetapkan ambang
yang berbeza, sila nyatakan jumlah
RM
BCR Email Address to receive BCR /
Alamat emel untuk menerima BCR:
Mobile phone number to receive SMS /
Nombor telefon mudahalih untuk menerima SMS
Note : Only one (1) nominated user is allowed for access to BSA
Nota : Hanya seorang (1) pengguna yang dilantik dibenarkan untuk
mengakses kepada BSA.
BAC Maximum daily cash withdrawal limit /Had maksimum pengeluaran wang tunai harian
RM
Note:Maximum limit allowed is RM5,000 and limit must be stated in multiple of thousands. If no amount is stated, the default limit is RM5,000.
Nota: Had maksimum yang dibenarkan adalah RM5,000 dan had mestilah dinyatakan dalam gandaan seribu. Jika tiada jumlah yang dinyatakan, had asal adalah RM5,000.
Customer’s
Initial
6
Delegates/Users / Wakil/Pengguna
Please provide details on page 6 & 7 / Sila berikan butiran di halaman 6 & 7
(i.e. persons nominated and authorised by the customer to use the Services) / (iaitu orang yang dilantik dan diberikuasa oleh pelanggan untuk
menggunakan Perkhidmatan)
Full Name as per NRIC/Passport /
Nama Penuh seperti di dalam Kad Pengenalan/Pasport:
BTB enquiry only /
Pertanyaan BTB sahaja
Transact via BTB* /
Urusniaga melalui BTB*
BSA
Complete the below section if transaction via BTB is required /
Lengkapkan bahagian di bawah jika transaksi melalui BTB diperlukan:
Type of Transactions /
Jenis Transaksi
Maximum Daily Limit /
Had Maksimum Harian
Transfer to own account /
Pindahan kepada akaun sendiri
RM
***
Transfer to pre-designated payee /
Pindahan kepada penerima
pra-ditetapkan
RM
***
Transactions of RM5,000 and above will be advised
to you via SMS. If you wish to set a different threshold,
please indicate the amount. / Transaksi sebanyak
RM5,000 dan ke atas akan dimaklumkan kepada anda
melalui SMS. Jika anda ingin menetapkan ambang
yang berbeza, sila nyatakan jumlah
RM
BCR Email Address to receive BCR /
Alamat emel untuk menerima BCR:
Mobile phone number to receive SMS /
Nombor telefon mudahalih untuk menerima SMS
Note : Only one (1) nominated user is allowed for access to BSA.
Nota : Hanya seorang (1) pengguna yang dilantik dibenarkan untuk
mengakses kepada BSA.
BAC Maximum daily cash withdrawal limit / Had maksimum pengeluaran wang tunai harian
RM
Note:Maximum limit allowed is RM5,000 and limit must be stated in multiple of thousands. If no amount is stated, the default limit is RM5,000.
Nota: Had maksimum yang dibenarkan adalah RM5,000 dan had mestilah dinyatakan dalam gandaan seribu. Jika tiada jumlah yang dinyatakan, had asal adalah RM5,000
Please note that transfer of funds made via BTB for any purpose, between (i) an external account and a resident account or (ii) an external account and
another external account belonging to a different account holder, is subject to a maximum daily limit of RM10,000-00 per account per day. /
Sila ambil perhatian bahawa pindahan dana yang dibuat melalui BTB untuk apa-apa tujuan, di antara (i) akaun luar dan akaun pemastautin atau
(ii) akaun luar dan akaun luar lain yang dimiliki oleh pemegang akaun yang berbeza, adalah tertakluk kepada had maksimum harian sebanyak
RM10,000-00 per akaun sehari.
BAC (Business ATM Card)
Would you like to open another account solely for BAC? / Adakah anda ingin membuka akaun lain semata-mata untuk BAC?
*
Yes/Ya
No/Tidak
BTB (Business Telephone Banking)
We recommend all customers to activate the BTB for your business banking convenience.
For security reasons, the Delegate’s Personal Banking Number (PBN) and Personal Identification Number (PIN) are required to access BTB. Please note that the Authorised Signatory(ies)
is/are required to acknowledge receipt of PIN on behalf of the Delegate. Otherwise the Delegate is unable to conduct payment/transfer although he/she has been authorised to do so.
Payment/transfer limits will be activated within three (3) banking days after our receipt of the acknowledgement of the relevant PIN
If more Delegates are required to be nominated for BTB services, please use the Business Connect Amendment Request Form.
*** Please note that if no amount is stated, the default limit will be set at “Zero” (0). Delegates with “Zero” limit assigned to all types of transaction above can perform enquiry services only.
Please also note that the maximum daily limit for each transaction should not exceed the corresponding limit set by you under the “Entity Set Up” [for BTB] section.
*
BTB (Business Telephone Banking)
Kami mengesyorkan semua pelanggan untuk mengaktifkan BTB bagi kemudahan perbankan perniagaan anda.
Bagi tujuan keselamatan, Nombor Perbankan Peribadi Wakil (PBN) dan Nombor Pengenalan Peribadi (PIN) adalah diperlukan untuk mengakses BTB. Sila ambil perhatian bahawa Penandatangan Yang Diberikuasa adalah dikehendaki untuk mengaku terima PIN bagi pihak Wakil. Jika tidak, Wakil tidak berupaya untuk membuat pembayaran/pindahan walaupun dia telah diberikuasa
untuk berbuat demikian.
Had pembayaran/pindahan akan diaktifkan dalam masa tiga (3) hari perbankan selepas kami menerima pengakuterimaan PIN berkenaan.
Jika lebih ramai Wakil yang perlu dilantik untuk perkhidmatan BTB, sila gunakan Borang Permintaan Pindaan Menghubung Perniagaan.
*** Sila ambil perhatian bahawa jika tiada jumlah yang dinyatakan, had asal akan ditetapkan pada “Sifar” (0). Wakil dengan had “Sifar” yang diberikan kepada semua jenis transaksi di atas boleh
melaksanakan perkhidmatan pertanyaan sahaja. Sila juga ambil perhatian bahawa had maksimum harian bagi setiap transaksi seharusnya tidak melebihi had sepadan yang ditetapkan oleh anda
di bawah bahagian “Penetapan Entiti” [bagi BTB].
Customer’s
Initial
7
Declaration
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
*
I/We confirm that the information given in this application is true, complete and not misleading, and authorise the Bank to confirm this from any source the Bank
may choose. I/We will furnish such identification and/or supporting documents as may be required by the Bank for its due diligence.
I/We confirm that I am/we are not insolvent, no statutory demand has been served on me/us and no legal proceedings or regulatory investigations have been
commenced against me/us at the time of this application.
I/We have not had any financial institution close my/our account with them.
I/We have access to and have read the latest version of the Bank’s Generic Terms & Conditions and Specific Terms & Conditions for Commercial Banking (available
at www.hsbc.com.my) and I/we agree to be bound by the same (including all amendments thereto from time to time) should the Bank accept my/our application
for account opening.
I/We have been given a copy of the Notice to Customers relating to the Personal Data Protection Act 2010 (“the Notice”). I/We hereby confirm that I/we have read
and agree to the terms of the Notice. I/We understand that I/we can also download a copy of the Notice at www.hsbc.com.my.
I/We understand that acceptance of this application is at the Bank’s sole discretion and the Bank need not furnish any reason for rejecting this application.
I/We understand that the Bank reserves the right to close the account(s) if any documents requested by the Bank are not received within the stipulated timeframe;
and that pending such receipt, the Bank is at liberty to suspend/restrict usage of the account(s) including but not limited to, restricting transfer of monies to third
parties; and in event of closure, the Bank is at liberty to remit the monies in the account(s) to the source from where it came.
*I/We hereby certify that our company is Resident Non-Resident Controlled in accordance with the definition in the Exchange Control Regulation and
undertake to notify the Bank immediately of any change in this status.
If I/we have stated in this application that I am/we are acting on behalf of 3rd party(ies), I/we confirm that I am/we are properly authorised by our principal(s) to do so
in respect of this application.
Unless otherwise stated in this application, I/we confirm that I am/we are not acting on behalf of undisclosed 3rd party(ies).
I/We confirm that all documents furnished to the Bank in support of this application are up-to-date, correct, true and valid under applicable laws and in accordance
with all relevant constitutional documents.
I/We have been informed that the account(s) which I/we am/are applying for herein is/are eligible for protection by Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM).
I/We have been provided with a copy of the Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) brochure.
We confirm and warrant that neither our company nor shareholder (whether direct or indirect, legal or beneficial) has issued any bearer shares and further
undertakes that neither our company nor such shareholder will issue or convert any of its shares or such shareholder’s shares (as the case may be) to bearer form
without the prior written consent of the Bank, failing which the Bank reserves the right to terminate the banking relationship with us.
Applicable to limited company only
Definition of a Non-Resident Controlled Company (NRCC)
A company which is resident in Malaysia is deemed to be non-resident controlled (i.e. controlled, directly or indirectly, by non-resident) where:
UÊ ÀiÊÌ>Êxä¯ÊvÊÌÃÊÃ>Ài`}ÊÃÊi`ÊLÞÊÀiÃìÌÃÊ>`ÉÀÊ ,
ÃÆ
UÊ ÌÊÃÊ>ÊLÀ>VÊvÊ>ÊV«>ÞÊÜVÊÃÊVÀ«À>Ìi`ÊÕÌÃìÊ>>ÞÃ>Æ
UÊ /iÊ>ÀÌÞÊÃ>Ài`}ÊÃÊi`ÊLÞÊÀiÃìÌÃ]ÊLÕÌÊÌiÊÕÌ>ÌiÊÀ}ÌÊvÊVÌÀÊÃÊi`ÊLÞÊÀiÃìÌÃÊ>`ÉÀÊ ,
ÃÆÊÀ
UÊ ÌÕ}ÊÌiÊÕÌ>ÌiÊÀ}ÌÊvÊVÌÀÊÃÊi`ÊLÞÊÀiÃìÌÃ]ÊÌiÊ>ÀÌÞÊÃ>Ài`}ÊÃÊi`ÊLÞÊÀiÃìÌÃÊ>`ÉÀÊ ,
Ã°
Definition of a Small Medium Enterprise (SME)
•
An enterprise in Manufacturing sectors with sales turnover not exceeding RM50 million or full-time employees not exceeding 200; OR
•
An enterprise in Services & Other sectors (including Primary Agriculture, Construction, Mining and Quarrying) with sales turnover not exceeding RM20 million or
full-time employees not exceeding 75; OR
•
Other SME definition provided by the National SME Development Council, which may be amended from time to time.
•
The economic activities of each sector are classified based on the Malaysian Standard Industrial Classification (MSIC) 2008 codes.
Pengakuan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
*
Saya/Kami mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan di dalam permohonan ini adalah benar, lengkap dan tidak mengelirukan, dan
memberi kuasa kepada Bank untuk mengesahkan perkara ini daripada mana-mana sumber yang Bank boleh pilih. Saya/Kami akan membekalkan
pengenalan sedemikian dan/atau dokumen-dokumen sokongan sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank untuk penelitian yang sewajarnya.
Saya/Kami mengesahkan bahawa saya/kami tidak muflis, tiada tuntutan berkanun telah disampaikan kepada saya/kami dan tiada prosiding undang-undang
atau siasatan berperaturan telah dimulakan terhadap saya/kami pada masa permohonan ini.
Saya/Kami tidak mempunyai mana-mana institusi kewangan yang menutup akaun saya/kami dengan mereka.
Saya/Kami telah mengakses kepada dan telah membaca versi terkini Terma-terma & Syarat-syarat Generik dan Terma-terma dan Syarat-syarat Khusus bagi
Perbankan Komersial Bank (boleh didapati di www.hsbc.com.my atau www.hsbcamanah.com.my) dan saya/kami bersetuju untuk terikat dengan yang
sama (termasuklah semua pindaan padanya dari semasa ke semasa) jika Bank menerima permohonan saya/kami untuk pembukaan akaun.
Saya/Kami telah diberikan sesalinanNotis kepada Pelanggan berkaitan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Notis”). Saya/Kami dengan ini mengesahkan
bahawa saya/kami telah membaca dan bersetuju dengan terma-terma Notis tersebut. Saya/Kami memahami bahawa saya/kami boleh juga memuat turun
sesalinan Notis tersebut di www.hsbc.com.my.
Saya/Kami memahami bahawa penerimaan permohonan ini adalah tertakluk kepada budi bicara mutlak Bank dan Bank tidak perlu memberikan apa-apa
alasan bagi penolakan permohonan ini.
Saya/Kami memahami bahawa Bank merizabkan hak untuk menutup akaun(-akaun) jika apa-apa dokumen yang diminta oleh Bank tidak diterima dalam
tempoh masa yang ditetapkan; dan sementara menunggu penerimaan tersebut, Bank adalah bebas untuk menggantung/menyekat penggunaan
akaun(-akaun) termasuklah tetapi tidak terhad kepada, menyekat pemindahan wang kepada pihak ketiga; dan sekiranya penutupan, Bank adalah bebas
untuk menghantar balik wang di dalam akaun(-akaun) kepada sumber daripada mana ia datang.
*Saya/Kami dengan ini mengesahkan bahawa syarikat kami adalah
Dikawal Pemastautin
Bukan Dikawal Pemastautin selaras dengan definisi di
dalam Peraturan Pertukaran Kawalan dan mengakujanji untuk memberitahu Bank serta-merta mengenai apa-apa perubahan dalam status ini.
Sekiranya saya/kami telah menyatakan dalam permohonan ini bahawa saya/kami bertindak bagi pihak pihak ke-3, saya/kami mengesahkan bahawa
saya/kami telah dibenarkan oleh prinsipal kami untuk berbuat demikian berkenaan permohonan ini.
Melainkan dinyatakan sebaliknya di dalam permohonan ini, saya/kami mengesahkan bahawa saya/kami tidak bertindak bagi pihak pihak ke-3 yang tidak didedahkan.
Saya/Kami mengesahkan bahawa segala dokumen yang dibekalkan kepada Bank bagi menyokong permohonan ini adalah dikemaskini, benar, betul dan
sah di bawah undang-undang yang terpakai dan selaras dengan semua dokumen-dokumen perlembagaan yang berkaitan.
Saya/Kami telah dimaklumkan bahawa akaun(-akaun) yang saya/kami memohon di sini adalah layak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM).
Saya/Kami telah disediakan dengan sesalinan risalah Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.
Kami mengesahkan dan menjamin bahawa tidak syarikat mahupun pemegang saham kami (sama ada secara langsung atau tidak langsung, undang-undang
atau benefisial) telah menerbitkan apa-apa saham pembawa dan seterusnya mengakujanji bahawa tidak syarikat kami mahupun pemegang saham tersebut
akan menerbitkan atau menukar mana-mana sahamnya atau saham-saham pemegang saham tersebut (seperti mana yang berkenaan) kepada bentuk
pembawa tanpa kebenaran bertulis daripada Bank terlebih dahulu, jika gagal Bank berhak untuk menamatkan hubungan perbankan dengan kami.
Terpakai kepada syarikat berhad sahaja
Customer’s
Initial
8
Definisi Syarikat Bukan-Kawalan Pemastautin (NRCC)
Sebuah syarikat yang bermastautin di Malaysia disifatkan bukan kawalan pemastautin (iaitu dikawal, secara langsung atau tidak langsung, oleh
bukan-pemastautin) di mana:
UÊ iLÊ`>À«>`>Êxä¯Ê«ii}>}ÊÃ>>Þ>Ê`«i}>}ÊiÊLÕ>«i>ÃÌ>ÕÌÊ`>É>Ì>ÕÊ ,
Æ
UÊ >Þ>Ê>`>>ÊV>Ü>}>ÊÃiLÕ>ÊÃÞ>À>ÌÊÞ>}Ê`«iÀL>`>>Ê`ÊÕ>ÀÊ>>ÞÃ>Æ
UÊ >ÀÌÊ«ii}>}ÊÃ>>Ê`«i}>}ÊiÊ«i>ÃÌ>ÕÌ]ÊÌiÌ>«Ê>Ê>Ü>>ÊÕÌ>>Ê>`>>Ê`«i}>}ÊiÊLÕ>«i>ÃÌ>ÕÌÊ`>É>Ì>ÕÊ ,
ÆÊ>Ì>Õ
UÊ 7>>Õ«ÕÊ>Ê>Ü>>ÊÕÌ>>Ê`«i}>}ÊiÊ«i>ÃÌ>ÕÌ]Ê>ÀÌÊ«ii}>}ÊÃ>>Ê>`>>Ê`«i}>}ÊiÊLÕ>«i>ÃÌ>ÕÌÊ`>É>Ì>ÕÊ ,
°
Definisi Perusahaan Kecil Sederhana (SME)
•
Sebuah perusahaan dalam sektor-sektor Pembuatan/Perkilangan dengan perolehan jualan tahunan tidak melebihi RM50 juta atau dengan pekerja-pekerja
sepenuh masa yang tidak melebihi 200 orang; ATAU
•
Sebuah perusahaan dalam sektor Perkhidmatan & sektor-sektor lain (termasuk sektor-sektor Pertanian Utama, Pembinaan dan Perlombongan dan Kuari)
dengan perolehan jualan tahunan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja-pekerja sepenuh masa yang tidak melebihi 75 orang; ATAU
•
Definisi SME lain yang disediakan oleh National SME Development Council yang boleh dipinda dari semasa ke semasa.
•
Aktiviti-aktiviti ekonomi bagi setiap sektor berdasarkan Malaysian Standard Industrial Classification (MSIC) 2008 codes.
SIGNED FOR AND ON BEHALF OF THE APPLICANT ** /
DITANDATANGANI UNTUK DAN BAGI PIHAK PEMOHON**
1. Full name in BLOCK LETTERS / Nama penuh dalam HURUF BESAR
Please provide details on page 10/11 / Sila berikan butir-butir di halaman 10/11
Relationship with
the Applicant /
Hubungan dengan
Pemohon
director / partner / sole proprietor / office-bearer
pengarah / rakan kongsi / pemilik tunggal /
pemegang jawatan
company secretary / employee /
setiausaha syarikat / pekerja
(please specify) / (sila nyatakan)
S.W.
Signature / Tandatangan
Relationship with
the Applicant /
Hubungan dengan
Pemohon
pemegang jawatan
S.W.
Relationship with
the Applicant /
Hubungan dengan
Pemohon
pemegang jawatan
S.W.
** To be signed by / **Untuk ditandatangani oleh:
Dated this / Bertarikh pada
day of / haribulan
,20
- the Sole Proprietor / Pemilik Tunggal
For Partnership / Bagi Perkongsian
- the Partner(s) authorised by the partnership resolution / Rakan Kongsi yang
diberikuasa oleh resolusi perkongsian
For Limited Liability Partnership /
Bagi Perkongsian Liabiliti Terhad
- the Partner(s) authorised by the Limited Liability Partnership resolution /
Rakan kongsi yang diberikuasa oleh resolusi Perkongsian Liabiliti Terhad
For Limited Company / Bagi Syarikat Berhad
- the person(s) authorised by a Board resolution / orang(-orang) yang
diberikuasa oleh resolusi Lembaga Pengarah
For Registered Club/Society/Association /
Bagi Kelab/Pertubuhan/Persatuan
- the Office-Bearer(s) authorised by the governing body resolution /
Pemegang Jawatan yang diberikuasa oleh resolusi badan pentadbir
For Sole Proprietorship / Bagi Perniagaan Tunggal
Customer’s
Initial
9
Information of Directors/Partners/Sole Proprietor/Signatories/Office Bearers/Users / Maklumat
Pengarah/Perkongsian/Pemilik Tunggal/Penandatangan/Pemegang Jawatan/Pengguna
Registered Name / Nama Berdaftar:
Note / Nota:
All personal details of person(s) mentioned in the Business Account Application Form and Signature Cards must be completed in this section / Segala butir-butir
peribadi mengenai orang(-orang) yang disebutkan di dalam Borang Permohonan Akaun Perniagaan dan Kad Tandatangan mesti dilengkapkan di bahagian ini.
* Signature only required for Delegate or User who is not an Authorised Signatory. / *Tandatangan hanya diperlukan untuk Wakil atau Pengguna yang bukan
seorang Penandatangan Diberikuasa.
# For Sole Proprietor, please complete details in the next page. / Untuk Pemilik Tunggal, sila lengkapkan butiran di halaman seterusnya.
Partner /
Rakan Kongsi
Sole Proprietor/
Pemilik Tunggal
Signatory /
Penandatangan
Office Bearers /
Pemegang
Jawatan
Delegate/
Primary User /
Wakil/Pengguna
Utama
Director /
Pengarah
Partner /
Rakan Kongsi
Sole Proprietor/
Pemilik Tunggal
Signatory /
Penandatangan
Office Bearers /
Pemegang
Jawatan
Delegate/
Primary User /
Wakil/Pengguna
Utama
Director /
Pengarah
Partner /
Rakan Kongsi
Sole Proprietor/
Pemilik Tunggal
Signatory /
Penandatangan
Office Bearers /
Pemegang
Jawatan
Delegate/
Primary User /
Wakil/Pengguna
Utama
Director /
Pengarah
Partner /
Rakan Kongsi
Sole Proprietor/
Pemilik Tunggal
Signatory /
Penandatangan
Office Bearers /
Pemegang
Jawatan
Delegate/
Primary User /
Wakil/Pengguna
Utama
Full Name as per NRIC/Passport / Nama
Penuh seperti di dalam K/P/Pasport:
Previous Occupation/Business background /
Pekerjaan Dahulu/latarbelakang Pernigaan
Source of Wealth/Income/ Sumber Kekayaan/
Pendapatan:
Residential address / Alamat kediaman
(please provide street address) / (sila berikan
alamat jalan):
Permanent address / Alamat tetap
(if different from Residential address) / (jika
berbeza daripada alamat Kediaman):
Date of Birth / Tarikh Lahir:
NRIC/Passport no. / No. K/P/Pasport:
Nationality / Warganegara:
Contact Number (home, office or mobile) /
No. telefon (rumah, pejabat atau mudah alih):
Name of Employer / Nama majikan:
Signature* / Tandatangan*
Postcode / Poskod
Pendapatan:
alamat jalan):
Postcode / Poskod
Postcode / Poskod
Pendapatan:
alamat jalan):
Postcode / Poskod
Postcode / Poskod
Pendapatan:
alamat jalan):
Postcode / Poskod
Checked by / Disemak oleh:__________________________________ Dated this / Bertarikh pada
RM/BBRM/CSB/FGS Initial
Postcode / Poskod
Postcode / Poskod
day of / haribulan
, 20
Customer’s
Initial
Director /
Pengarah
10
Additional Information of Sole Proprietor (As Applicable) / Maklumat tambahan Pemilik Tunggal (jika berkenaan)
Your details (Mandatory) / Butiran Anda (Wajib)
Full Name as per NRIC/Passport / Nama Penuh seperti di dalam K/P/Pasport:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Multiple Nationalities / Pelbagai Kewarganegaraan:
Yes / Ya
No / Tidak
Passport Details / Butiran Pasport
Nationality 1 / Warganegara 1:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Country of Issue / Negara Dikeluarkan:
Date of Issue / Tarikh Dikeluarkan:
Expiry Date / Tarikh Luput:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Country of birth / Negara kelahiran:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Previous address, if the present residential address is less than 3 years / Butir-butir alamat terdahulu sekiranya alamat kediaman terkini kurang
dari 3 tahun:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Postcode / Poskod
Source of Wealth – Sole Proprietors only / Sumber Kekayaan – Pemilik Tunggal sahaja
For sole proprietors only / Untuk pemilik tunggal sahaja:
Principal source of wealth / Sumber kekayaan utama:
Customer’s profession / Profesion pelanggan
Business ownership/ Pemilikan perniagaan
Inheritance / Warisan
Pension lump sum payment / Bayaran pencen sekaligus
Redundancy payment / Bayaran pemberhentian
Active wealth / investment /
Kekayaan aktif / pelaburan-pelaburan
Family loan / Pinjaman keluarga
Sale of property / assets / Jualan harta / aset
Real estate development / investment /
Pembangunan hartanah / pelaburan
Lottery / Casino / Gaming win /
Loteri / Kasino / Menang dalam permainan
Current or former government official /
Pegawai kerajaan semasa atau bekas Pegawai kerajaan
External investment / Pelaburan luar
Others / Lain-lain: __________________________ (please specify / sila nyatakan)
Is actual or projected annual revenue more than US$1,000,000? / Adakah hasil tahunan sebenar atau yang dijangka lebih daripada US$1,000,000?
No / Tidak
Yes / Ya
Is the expected source of funds more than US$150,000? / Adakah sumber dana yang dijangka lebih daripada US$150,000?
Yes / Ya
No / Tidak
The country(ies) in which the sole proprietor attained the initial and on-going source of wealth /
Negara(-negara) yang mana pemilik tunggal mencapai sumber kekayaan yang awal dan berterusan:
Customer’s
Initial
11
Information of Beneficial Owner*/Principal Shareholder / Maklumat Pemilik Benefisial*/
Pemegang Saham Utama
Registered Name / Nama Berdaftar:
Ownership /
Pemilikan
%
Principal
Shareholder /
Pemegang
Saham Utama
Ownership /
Pemilikan
Ownership /
Pemilikan
%
Principal
Shareholder /
Pemegang
Saham Utama
Ownership /
Pemilikan
Ownership /
Pemilikan
%
Principal
Shareholder /
Pemegang
Saham Utama
Ownership /
Pemilikan
Ownership /
Pemilikan
%
Principal
Shareholder /
Pemegang
Saham Utama
Ownership /
Pemilikan
Postcode / Poskod
Occupation/Nature of Business /
Pekerjaan /Jenis Perniagaan
Pendapatan:
alamat jalan):
Postcode / Poskod
Postcode / Poskod
Pendapatan:
alamat jalan):
Postcode / Poskod
Postcode / Poskod
Pendapatan:
alamat jalan):
Postcode / Poskod
%
* Beneficial Owners in relation to a company (if fulfils any of the following criteria) means an individual who:
• owns or controls, directly or indirectly, including through a trust or bearer shares holding, not less
than 10% of the issued share capital of the company; or
• is directly or indirectly, entitled to exercise or control the exercise of not less than 10% of the voting
rights at general meetings of the company; or
• exercises ultimate control over the management of the company; or
• if the company is acting on behalf of another person, means the other person.
RM/BBRM/CSB/FGS Initial
Postcode / Poskod
* Pemilik Benefisial berkaitan dengan sesebuah syarikat (jika memenuhi mana-mana kriteria di bawah)
bermaksud seseorang individu yang:• Memiliki atau mengawal, secara langsung atau tidak langsung, termasuklah melalui satu amanah atau
pemegang saham pembawa, tidak kurang daripada 10% daripada modal saham terbitan syarikat itu; atau
• Adalah secara langsung atau tidak langsung, berupaya menjalankan atau mengawal perjalanan yang tidak
kurang daripada 10% hak mengundi pada mesyuarat agung syarikat itu; atau
• Menjalankan kawalan mutlak ke atas pengurusan syarikat itu; atau
• Jika syarikat itu bertindak bagi pihak orang lain, bermaksud orang lain tersebut.
Checked by / Disemak oleh:__________________________________ Dated this / Bertarikh pada
Postcode / Poskod
%
Beneficial
Owner*/
Pemilik
Benefisial*
alamat jalan):
%
Beneficial
Owner*/
Pemilik
Benefisial*
Pendapatan:
%
Beneficial
Owner*/
Pemilik
Benefisial*
day of / haribulan
, 20
Customer’s
Initial
Beneficial
Owner*/
Pemilik
Benefisial*
12
NOTICE RELATING TO THE PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010 (THE "PDPA")
HSBC BANK MALAYSIA BERHAD / HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD ("the Bank")
1. The Bank views your personal data and privacy seriously. This Notice is issued pursuant to the requirements of the Personal Data
Protection Act 2010.
2. Individuals may have supplied and may continue from time to time, supply the Bank with their personal data and information (“data”) in
connection with the opening or continuation of accounts and the establishment or continuation of banking facilities or provision of
banking services or compliance with any laws, guidelines or requests issued by regulatory or other authorities. The Bank may also verify
or source personal information about you from third party sources (both public and private) such as credit reporting agencies, Companies
Commission and Insolvency Department. Your visit to our public website may be recorded for analysis on the number of visitors to the
site and general usage patterns. Some of this information will be gathered through the use of "cookies".
3. Such data may include information concerning your personal details (such as name, age, gender, identity card number, passport number,
date of birth, education, race, ethnic origin, nationality, citizenship), contact details (such as address, email, phone numbers), family
information (such as marital status, name of spouse or child or immediate family), occupation details (such as employer name, income
range, job title, job responsibilities, employer’s contact information and address) and other information such as financial reference (in
respect of other bank facilities used by you). In addition, the Bank may from time to time request for certain other personal information
that may be relevant for the Bank to consider your request for any other products or banking facility of the Bank.
4. Failure to supply such data may result in the Bank being unable to open, establish, continue or provide the banking accounts, services or
facilities or comply with any laws or guidelines issued by regulatory or other authorities.
6. The purposes for which data may be used and/or processed are as follows:
a) considering applications and the processing of applications for banking accounts, services and/or facilities provided to customers;
b) the daily operation of the banking accounts, services and/or facilities provided to customers;
c) conducting credit checks (including but not limited to upon an application for credit and upon periodic or special review of the credit
which normally will take place one or more times each year);
d) creating and maintaining the Bank's credit and risk related models and/or any purpose relating to risk management functions;
e) assisting other financial institutions to conduct credit checks and collect debts;
f) updating customers’ records;
g) ensuring ongoing credit worthiness of customers;
h) designing financial services or related products for customers' use;
i) marketing services or products of the Bank and/or selected companies (in respect of which the Bank may or may not be remunerated)
including but not limited to:
i. financial, insurance/takaful, credit card, banking, wealth management and related services and products;
ii. reward, loyalty or privileges programmes and related services and products;
iii. services and products offered by the Bank’s co-branding partners (the names of such co-branding partners will be provided during
the application of the relevant services and products, as the case may be);
j) determining the amount of indebtedness owed to or by customers;
k) collection of amounts outstanding from customers and those providing security for customers' obligations;
l) for fraud or crime prevention, audit and debt collection and in order that services may be processed by the Bank;
m) for investigating, reporting, preventing or otherwise in relation to breach of banking secrecy/confidential information, fraud, money
laundering, terrorist financing and criminal activities generally;
n) meeting obligations, requirements or arrangements, whether compulsory or voluntary, of the Bank or any of its branches and any
member of the HSBC Group to comply with, or in connection with;
i. any law, regulation, judgment, court order, voluntary code, sanctions regime, within or outside Malaysia existing currently and in
the future (“Laws”);
ii. any guidelines, guidance or requests given or issued by any legal, regulatory, governmental, tax, law enforcement or other
authorities, or self-regulatory or industry bodies or associations of financial services providers within or outside Malaysia existing
currently and in the future and any international guidance, internal policies or procedures;
iii. any present or future contractual or other commitment with local or foreign legal, regulatory, judicial, administrative, public or law
enforcement body, or governmental, tax, revenue, monetary, securities or futures exchange, court, central bank or other
authorities, or self-regulatory or industry bodies or associations of financial service providers or any of their agents with jurisdiction
over all or any part of the HSBC Group (together the “Authorities” and each an “Authority”) that is assumed by, imposed on or
applicable to the Bank or any of its branches or any member of the HSBC Group; or
iv. any agreement or treaty between Authorities;
o) complying with any obligations, requirements, policies, procedures, measures or arrangements for sharing data and information within
the HSBC Group and/or any other use of data and information in accordance with any programmes for compliance with sanctions or
prevention or detection of money laundering, terrorist financing or other unlawful activities;
p) conducting any action to meet obligations of the Bank or any member of the HSBC Group to comply with Laws or international
guidance or regulatory requests relating to or in connection with the detection, investigation and prevention of money laundering,
terrorist financing, bribery, corruption, tax evasion, fraud, evasion of economic or trade sanctions and/or any acts or attempts to
circumvent or violate any Laws relating to these matters;
q) meeting any obligations of the Bank or any member of the HSBC Group to comply with any demand or request from the Authorities;
r) enabling an actual or proposed assignee of the Bank, or participant or sub-participant of the Bank's rights in respect of the customer
to evaluate the transaction intended to be the subject of the assignment, participation or sub-participation;
s) market research and statistical analysis and surveys with the aim of improving our products and services;
t) for any purpose required by law or regulation;
u) for the purpose of enforcing its legal rights and/or obtaining legal advice;
v) to support the Group’s business, financial and risk monitoring, planning and decision making;
w) for making enquiries or investigations as to whether or not the customer or person whose data is collected, used and/or processed by
the Bank is actually a sanctioned person, or is otherwise howsoever related to, or associated with, a sanctioned person or entity; and
also for the reporting or the taking of any remedial or preventive action in relation thereto;
x) for all ancillary purposes relating to the provision of facilities including the provision of computer, telecommunications and technology
services;
y) for internal operational requirements of the Bank or the HSBC Group (including, without limitation, credit and risk management,
system or product development and planning, insurance/takaful, audit and administrative purposes), and/or
z) purposes relating thereto.
7. Data held by the Bank or a member of the HSBC Group relating to an individual will be kept confidential but the Bank or a member of the
HSBC Group may provide or disclose such information to the following parties (whether within or outside Malaysia) for the purposes set
out in paragraph 6 (who may also subsequently process, transfer and disclose such data for the purposes set out in paragraph 6):
a) any HSBC Group Member;
b) any agent, contractor, sub-contractors, service providers, lawyers, auctioneers, valuers or associates of the HSBC Group (including
their employees, directors, officers, agents, contractors, service providers and professional advisers);
Customer’s
Initial
5. It is also the case that data are collected from (i) customers and other sources in the ordinary course of the continuation of the banking
relationship, for example, when customers write cheques, deposit money or apply for credit, (ii) a person acting on behalf of the individual
whose data are provided, and (iii) other sources (for example, information obtained from any bureaus or agencies established or to be
established by Bank Negara Malaysia or any of its subsidiaries, or by any other authorities, the Association of Banks in Malaysia (ABM)
or the Association of Islamic Banking Institutions Malaysia (AIBIM) whichever is applicable, any registered credit reporting agencies or
any debt collection agencies that may be appointed by the Bank, and with any authority, central depository or depository agent in relation
to the securities industry). Data may also be generated or combined with other information available to the Bank or any member of the
HSBC Group (“HSBC Group” means HSBC Holdings plc, its affiliates, subsidiaries, associated entities and any of their branches and
offices (together or individually) and “member of the HSBC Group” has the same meaning).
13
NOTICE RELATING TO THE PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010 (THE "PDPA")
c) any third party service provider who provides administrative, telecommunications, computer, payment or securities clearing or other
services to the Bank in connection with the operation of its business (including their employees, directors and officers);
d) any Authorities;
e) any other person under a duty of confidentiality to the Bank including any HSBC Group Member which has undertaken to keep such
information confidential;
f) the drawee bank providing a copy of a paid cheque (which may contain information about the payee) to the drawer;
g) any persons acting on behalf of an individual whose data are provided, payment recipients, beneficiaries, account nominees,
intermediary, correspondent and agent banks, clearing houses, clearing or settlement systems, market counterparties, upstream
withholding agents, swap or trade repositories, stock exchanges, companies in which the customer has an interest in securities
(where such securities are held by the Bank or any member of the HSBC Group) or a person making any payment into the customer’s
account;
h) any person to whom the Bank or any of its branches or any member of the HSBC Group is under an obligation or required or expected
to make disclosure for the purposes of any guidelines set out, or in connection with paragraph 6 (n), (o), (p) & (q);
i) any actual or proposed assignee of the Bank or participant or sub-participant or transferee of the Bank’s rights in respect of the
customer;
j) third party financial institutions, insurers/ takaful operators, credit card companies, securities and investment services providers;
k) third party reward, loyalty, co-branding and privileges programme providers;
l) co-branding partners of the Bank or any member of the HSBC Group (the name of such co-branding partners will be provided during
the application of the relevant services and products, as the case may be);
m) external service providers (including but not limited to mailing houses, telecommunication companies, telemarketing and direct sales
agents, call centres, data processing companies and information technology companies) that the Bank engages for the purposes set
out in paragraph 6 (i);
n) any bureaus or agencies established or to be established by Bank Negara Malaysia (including the Central Credit Reference Information
System – “CCRIS”) or any of its subsidiaries, or by any other regulatory authorities; the Association of Banks Malaysia (ABM) or the
Association of Islamic Banking Institutions Malaysia (AIBIM) whichever is applicable; any registered credit reporting agency; any
authority, central depository or depository agent in relation to the securities industry; the police; any other governmental or regulatory
authority or body, Cagamas Berhad and/or Credit Guarantee Corporation Berhad and in the event of default, to debt collection
agencies; and/or
o) any guarantor or security provider for the facilities.
8. In connection with 7 n) above, in the event of any default in payment where the amount in default is not fully paid on or before the due date,
the individual is liable to have his/her/its account data shared with, disclosed to and/or retained by the registered credit reporting agency.
9. Under and in accordance with the provisions of the PDPA and the Code of Practice approved and issued under the PDPA, any individual may:a) check whether the Bank holds data about him/her and of access to such data;
b) request the Bank to correct any data relating to him/her which is inaccurate;
c) request clarification on the Bank's policies and practices in relation to data and to be informed of the kind of personal data held by the
Bank;
d) in relation to facilities, to request to be informed which items of data are routinely disclosed to registered credit reporting agencies or
debt collection agencies.
10. In accordance with the terms of the PDPA, the Bank has the right to charge a fee for the processing of any data access request.
11. The individual can request for access to data or correction of data or for information regarding policies and practices and kinds of data
held by mail to the address below or by visiting any of the Bank’s *branches to complete the data access form.
The Personal Data Protection Officer
No. 2, Leboh Ampang,
50100 Kuala Lumpur
Tel : +603 2075 3000
Email : [email protected]
*not applicable to HSBC Amanah Malaysia Berhad’s mini branches
12. If you have any queries or complaints relating to this Notice or otherwise relating to misuse or suspected misuse of your personal
information, you may send us a message via Personal Internet Banking/ Business Internet Banking or contact our call centre (the
number is available at www.hsbc.com.my / www.hsbcamanah.com.my).
13. If you do not want us to further disclose your name, contact particulars and/or non-financial information to any company within the
HSBC Group Member or the said third parties for the purposes of cross-selling and/or if you do not want to be contacted by us or the
said third parties for the sale or promotion of any products or services via the posting of any promotional and/or marketing materials,
please send us a message via Personal Internet Banking/ Business Internet Banking or write to:
HSBC Supplied Services - Scanning Unit
c/o Correspondence
9th Floor, Wisma Hamzah Kwong Hing
No 1, Lebuh Ampang
50100 Kuala Lumpur
14. The Bank reserves the right to amend this Notice at any time and will place notice of such amendments on the Bank’s website or the
Bank’s branches or via any other mode the Bank views suitable.
16. Where the customer is a partnership (that is not registered under the Limited Liability Partnerships Act 2012) or other unincorporated
body of persons, the giving of this Notice addressed to the partnership or the unincorporated body of persons shall be deemed as
notice given to all the partners or office-bearers (as the case may be) of such customer whose data are collected and/or processed by
the Bank for the purposes as stated herein. In this regard, the customer warrants that the customer has obtained the consent of all
such individuals to the provision of their data to the Bank for the foregoing purposes and for disclosure to such parties as stipulated
above and the customer undertakes to extend a copy of this Notice to all such individuals, which expression shall include all such
existing and new partners or office-bearers (as the case may be) of the customer from time to time.
17. Aside from customers, this Notice shall also apply (as the context shall require) in relation to the usage, processing and disclosure of
the data of any other individual who is not a customer but whose data is required to be collected by the Bank by reason of, or
incidental to, the provision of any banking accounts, services and/or facilities by the Bank to its customers, whether the customer
concerned is another individual(s) or is a company, business entity or organisation. In this regard, the customer confirms and warrants
that the customer has obtained the consent of such individuals to the provision of such data to the Bank for the foregoing purposes
and for disclosure to such parties as stipulated above.
Your continued usage of the banking accounts, services and/or facilities is deemed consent for the Bank to collect, process and
store the data in accordance with the above. Failure to consent to the above may result in the Bank being unable to open,
establish, continue or provide the banking accounts, services or facilities to you.
Customer’s
Initial
15. Nothing in this Notice shall limit the rights of customers or the Bank under the Personal Data Protection Act 2010.
14
NOTIS BERKENAAN DENGAN AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 (“PDPA”)
HSBC BANK MALAYSIA BERHAD / HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD ("Bank”)
1. Bank memandang serius data peribadi dan privasi anda. Notis ini dikeluarkan selaras dengan keperluan-keperluan Akta Perlindungan Data
Peribadi 2010.
2. Individu-individu mungkin telah membekalkan dan boleh terus dari semasa ke semasa, membekalkan Bank dengan data peribadi dan
maklumat mereka (“data”) berkaitan dengan pembukaan atau menyambung akaun dan penubuhan atau berterusan dengan kemudahan
perbankan atau memperuntukan perkhidmatan perbankan atau mematuhi dengan mana-mana undang-undang, garis panduan atau
permintaan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kawal selia atau lain-lain pihak berkuasa. Bank juga boleh mengesahkan atau mencari
sumber maklumat peribadi mengenai anda daripada sumber pihak ketiga (awam dan swasta) seperti agensi pelapor kredit, Suruhanjaya
Syarikat dan Jabatan Insolvensi. Lawatan anda ke laman sesawang awam kami mungkin akan direkod untuk analisa bilangan pelawat ke
laman tersebut dan corak penggunaan umum. Sebahagian daripada maklumat ini akan dikumpul melalui penggunaan “cookies”.
3. Data tersebut termasuklah maklumat berkenaan dengan butir-butir peribadi anda (seperti nama, umur, jantina, nombor kad pengenalan,
nombor pasport, tarikh lahir, pendidikan, bangsa, keturunan, warganegara, kerakyatan), butir-butir hubungan (seperti alamat, e-mel,
nombor telefon) maklumat keluarga (seperti status perkahwinan, nama suami isteri atau anak atau keluarga terdekat), butir-butir
pekerjaan (seperti nama majikan, lingkungan pendapatan, jawatan, tanggungjawab kerja, maklumat hubungan dan alamat majikan) dan
maklumat-maklumat lain seperti rujukan kewangan (berkenaan kemudahan –kemudahan perbankan lain yang digunakan oleh anda).
Sebagai tambahan, Bank boleh dari semasa ke semasa meminta maklumat peribadi tertentu yang lain yang mungkin berkaitan bagi Bank
mempertimbangkan permintaan anda untuk mana-mana produk atau kemudahan perbankan oleh Bank.
4. Kegagalan untuk membekalkan data-data tersebut boleh menyebabkan Bank tidak boleh membuka, menubuhkan, meneruskan atau
menyediakan akaun-akaun perbankan, perkhidmatan-perkhidmatan atau kemudahan-kemudahan atau mematuhi dengan mana-mana
undang-undang atau garis panduan yang dikeluarkan oleh pengatur atau pihak-pihak berkuasa lain.
6. Tujuan-tujuan data yang boleh digunakan dan/atau diproses adalah seperti berikut:a) mempertimbangkan permohonan dan memproses permohonan untuk akaun-akaun perbankan, perkhidmatan-perkhidmatan dan/atau
kemudahan- kemudahan yang disediakan kepada pelanggan;
b) Operasi harian bagi akaun-akaun perbankan, perkhidmatan-perkhidmatan dan/atau kemudahan-kemudahan yang disediakan kepada
pelanggan-pelanggan;
c) Membuat pemeriksaan kredit (termasuklah tetapi tidak terhad semasa permohonan untuk kredit dan semasa kajian semula berkala
atau khusus untuk kredit yang biasanya akan berlaku sekali atau beberapa kali setiap tahun);
d) Mewujudkan dan mengekalkan credit Bank dan model-model berkaitan risiko dan/atau apa-apa tujuan berkaitan dengan fungsi-fungsi
pengurusan risiko;
e) Membantu institusi-institusi kewangan lain untuk membuat pemeriksaan kredit dan memungut hutang-hutang;
f) Mengemaskini rekod-rekod pelanggan;
g) Memastikan kepercayaan kredit berterusan oleh pelanggan;
h) Merekabentuk perkhidmatan kewangan atau produk berkaitan untuk kegunaan pelanggan;
i) Memasarkan perkhidmatan atau produk-produk Bank dan/atau syarikat-syarikat terpilih (berkenaan di mana Bank boleh atau tidak boleh
diupah) termasuklah tetapi tidak terhad kepada:
i. Kewangan, insurans, kad kredit, perbankan, pengurusan kekayaan dan perkhidmatan-perkhidmatan dan produk-produk berkaitan;
ii. Ganjaran, ketaatan atau program-program hak keistimewaan dan perkhidmatan-perkhidmatan dan produk-produk berkaitan;
iii. Perkhidmatan-perkhidmatan dan produk-produk yang ditawarkan oleh rakan kongsi jenama bersama Bank (nama-nama rakan
kongsi jenama bersama akan diberikan semasa permohonan untuk perkhidmatan-perkhidmatan dan produk-produk berkaitan,
mengikut mana-mana yang berkenaan);
j) Menentukan jumlah keberhutangan yang dihutang kepada atau oleh pelanggan;
k) Memungut jumlah-jumlah yang terhutang daripada pelanggan dan mereka yang memberikan sekuriti untuk obligasi pelanggan.
l) Bagi ‘frod’ atau pencegahan jenayah, audit atau kutipan hutang dan bagi membolehkan perkhidmatan-perkhidmatan boleh diproses
oleh Bank;
m) Bagi siasatan, laporan, pencegahan atau selainnya berkenaan pelanggaran kerahsiaan perbankan/maklumat sulit, frod, pengubahan
wang haram, pembiayaan keganasan dan kegiatan-kegiatan jenayah secara amnya;
n) memenuhi kewajipan, keperluan atau pengaturan, sama ada secara wajib atau sukarela, untuk Bank atau mana-mana cawangannya
dan mana-mana ahli dalam Kumpulan HSBC untuk mematuhi dengannya, atau berkaitan dengan;
i. mana-mana undang-undang, peraturan, penghakiman, perintah mahkamah, kod sukarela, rejim sekatan, di dalam atau di luar
Malaysia yang sedia ada pada masa kini dan pada masa akan datang ("Undang-Undang");
ii. apa-apa garis panduan, panduan atau permintaan diberikan atau dikeluarkan oleh mana-mana badan perundangan, peraturan,
kerajaan, cukai, penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa lain, atau badan-badan kawal selia sendiri atau industri atau
persatuan-persatuan pembekal perkhidmatan kewangan di dalam atau di luar Malaysia yang sedia ada pada masa kini dan pada
masa akan datang dan apa-apa panduan antarabangsa, dasar atau prosedur dalaman;
iii. apa-apa kontrak masa kini atau masa akan datang atau komitmen lain dengan undang-undang tempatan atau asing, peraturan,
kehakiman, pentadbiran, awam atau badan penguatkuasaan undang-undang, atau pihak berkuasa kerajaan, cukai, hasil, kewangan,
sekuriti atau pertukaran hadapan, mahkamah, bank pusat atau pihak-pihak berkuasa lain, atau badan-badan kawal selia sendiri atau
industri atau persatuan-persatuan pembekal perkhidmatan kewangan atau mana-mana ejen mereka yang mempunyai bidang kuasa
ke atas semua atau mana-mana bahagian Kumpulan HSBC (bersama-sama "Pihak-Pihak Berkuasa" dan setiap satu "Pihak
Berkuasa") yang diambil alih oleh, dikenakan ke atas atau terpakai kepada Bank atau mana-mana cawangannya atau mana-mana
ahli Kumpulan HSBC; atau
iv. mana-mana perjanjian atau ketaatsetiaan antara Pihak Berkuasa;
Customer’s
Initial
5. Ianya juga menjadi kes bahawa data yang dikumpulkan daripada (i) pelanggan dan mana-mana sumber dalam keadaan biasa bagi
meneruskan hubungan perbankan, sebagai contoh, apabila pelanggan menulis cek-cek, wang deposit atau memohon untuk kredit, (ii)
seseorang yang bertindak bagi pihak individu yang mana data disediakan, dan (iii) sumber-sumber lain (sebagai contoh, maklumat yang
diperolehi daripada mana-mana biro atau yang ditubuhkan atau akan ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana anak
syarikatnya, atau oleh mana-mana pihak berkuasa lain, Persatuan Bank-bank di Malaysia (ABM) atau Persatuan Institusi Perbankan Islam
Malaysia (AIBIM) yang mana berkenaan, mana-mana agensi pelapor kredit berdaftar atau agensi kutipan hutang yang boleh dilantik oleh
Bank, dan dengan mana-mana pihak berkuasa, tempat simpanan pusat atau agen tempat simpanan berkaitan dengan industri sekuriti).
Data boleh juga dihasilkan atau digabungkan dengan maklumat lain yang sedia ada kepada Bank atau mana-mana ahli Kumpulan HSBC
(“Kumpulan HSBC” bermaksud HSBC Holdings plc, syarikat sekutunya, anak-anak syarikatnya, entiti-entiti berkaitan dan mana-mana
cawangan dan pejabatnya (bersama-sama atau perseorangan) dan “ahli Kumpulan HSBC” mempunyai pengertian yang sama.
15
o) mematuhi apa-apa kewajipan, keperluan, dasar, prosedur, langkah-langkah atau perkiraan bagi perkongsian data dan maklumat di
dalam Kumpulan HSBC dan/atau mana-mana kegunaan lain data dan maklumat mengikut apa-apa program untuk mematuhi dengan
sekatan atau pencegahan atau pengesanan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan atau lain-lain aktiviti yang menyalahi
undang-undang;
p) menjalankan apa-apa tindakan bagi memenuhi tanggungjawab Bank atau mana-mana ahli Kumpulan HSBC untuk mematuhi
Undang-Undang atau panduan antarabangsa atau permintaan-permintaan peraturan yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan
pengesanan, penyiasatan dan pencegahan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, sogokan, rasuah, pengelakan cukai,
penipuan, pengelakan sekatan ekonomi atau perdagangan dan / atau apa-apa tindakan atau percubaan untuk memintas atau melanggar
mana-mana Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;
q) memenuhi mana-mana obligasi Bank atau mana-mana ahli Kumpulan HSBC untuk mematuhi apa-apa permintaan atau permohonan
dari Pihak Berkuasa;
r) membolehkan pemegang serahhak sebenar atau yang dicadangkan Bank, atau peserta atau sub-peserta berkenaan hak Bank atas
pelanggan untuk menilai transaksi yang bertujuan menjadi subjek kepada serahan hak, penyertaan atau sub-penyertaan;
s) penyelidikan pasaran dan analisa statistik dan kajian dengan tujuan untuk memperbaiki produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan
kami;
t) bagi apa-apa tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan;
u) bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak perundangan dan/atau mendapatkan nasihat undang-undang;
v) bagi menyokong perniagaan Kumpulan, pemantauan kewangan dan risiko, perancangan dan membuat keputusan;
w) untuk membuat pertanyaan atau siasatan sama ada atau tidak data pelanggan atau seseorang yang dipungut, diguna dan/atau diproses
oleh Bank itu adalah sebenarnya orang yang dibenarkan, atau sebaliknya walau apa jua pertalian, atau kaitan dengan, orang atau entiti
yang dibenarkan; dan juga bagi melapor atau mengambil apa-apa remedi atau tindakan pencegahan berkenaan dengannya
x) bagi semua tujuan sampingan berkaitan penyediaan kemudahan-kemudahan termasuk penyediaan komputer, telekomunikasi dan
perkhidmatan-perkhidmatan berteknologi; dan/atau
y) untuk keperluan operasi dalaman Bank atau Kumpulan HSBC (termasuk, tanpa had kepada, pengurusan kredit dan risiko, sistem atau
produk pembangunan dan perancangan, insurans / takaful, audit dan tujuan pentadbiran); dan/atau
z) tujuan-tujuan yang berkenaan dengannya.
8. Berkenaan dengan 7 n) di atas, jika terdapat sebarang keingkaran dalam pembayaran di mana jumlah yang diingkar tidak dibayar
sepenuhnya pada atau sebelum tarikh luput, individu tersebut bertanggungjawab untuk membolehkan data akaunnya dikongsi bersama,
didedahkan kepada dan/atau disimpan oleh agensi pelapor kredit berdaftar.
9. Di bawah dan selaras dengan peruntukan-peruntukan PDPA dan Kod Amalan yang diluluskan dan dikeluarkan di bawah PDPA,
mana-mana individu boleh:a) memeriksa sama ada Bank memegang datanya dan mempunyai akses kepada data tersebut;
b) meminta Bank untuk membetulkan apa-apa data yang berkaitan denganya yang tidak tepat;
c) meminta penjelasan berkenaan polisi-polisi dan amalan-amalan Bank berkenaan data dan untuk dimaklumkan berkenaan jenis data
peribadi yang dipegang oleh Bank;
d) berkenaan dengan kemudahan-kemudahan, meminta untuk dimaklumkan perkara data yang manakah yang biasanya didedahkan
kepada agensi pelapor kredit berdaftar atau agansi kutipan hutang; dan
Customer’s
Initial
7. Data yang dipegang oleh Bank atau ahli Kumpulan HSBC berkaitan dengan seseorang individu akan dirahsiakan atau disimpan secara sulit
tetapi Bank atau ahli Kumpulan HSBC boleh memberikan atau mendedahkan maklumat-maklumat tertentu kepada pihak-pihak berikut
(sama ada di dalam atau di luar Malaysia) bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan di perenggan 6 (yang boleh juga kemudiannya akan
memproses, memindah atau mendedahkan data sedemikian untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan di perenggan 6):a) mana-mana Ahli Kumpulan HSBC;
b) mana-mana ejen, kontraktor, sub-kontraktor, pembekal perkhidmatan, peguam, pelelong, penilai atau syarikat bersekutu Kumpulan
HSBC (termasuk pekerja, pengarah, pengawai, ejen, kontraktor, pembekal perkhidmatan dan penasihat professional mereka);
c) mana-mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang membekalkan, tadbir, telekomunikasi, komputer, pembayaran atau
penyelesaian sekuriti atau perkhidmatan-perkhidmatan lain kepada Bank berhubung dengan operasi perniagaannya (termasuk pekerja,
pengarah dan pegawai mereka);
d) mana-mana Pihak Berkuasa;
e) mana-mana orang lain yang mempunyai kewajipan untuk merahsiakan kepada Bank termasuklah mana-mana Ahli Kumpulan HSBC
yang telah mengakujanji untuk merahsiakan maklumat tersebut;
f) bank pembayar menyediakan sesalinan cek berbayar (yang mungkin mengandungi maklumat berkenaan penerima) kepada pembayar;
g) mana-mana orang yang bertindak bagi pihak seseorang individu yang mana data telah disediakan, penerima pembayaran, waris,
penama akaun, perantara, wartawan dan ejen bank, rumah penjelasan, sistem penjelasan atau penyelesaian, rakan niaga pasaran, ejen
pegangan hulu, swap atau perdagangan repositori, bursa saham , syarikat-syarikat di mana pelanggan mempunyai kepentingan dalam
sekuriti (di mana sekuriti tersebut dipegang oleh Bank atau mana-mana ahli Kumpulan HSBC) atau seseorang yang membuat apa-apa
bayaran ke dalam akaun pelanggan;
h) mana-mana orang yang mana Bank atau mana-mana cawangannya atau mana-mana ahli Kumpulan HSBC yang berkewajipan atau
dikehendaki atau dijangka untuk membuat pendedahan bagi maksud mana-mana garis panduan yang ditetapkan, atau berkaitan
dengan perenggan 6 (n), (o), (p) & (q);
i) mana-mana pemegang serah hak sebenar atau yang dicadangkan Bank atau perserta atau sub-peserta atau penerima pindahan
hak-hak Bank berkenaan pelanggan;
j) institusi-institusi kewangan pihak ketiga, penanggung-penanggung insurans/ pengendali takaful, syarikat-syarikat kad kredit,
pembekal-pembekal perkhidmatan sekuriti dan pelaburan;
k) ganjaran pihak ketiga, kesetiaan, penjenamaan bersama dan hak istimewa penyedia program;
l) rakan kongsi penjenamaan bersama Bank atau mana-mana ahli Kumpulan HSBC (nama-nama rakan kongsi jenama bersama akan
diberikan semasa permohonan untuk perkhidmatan-perkhidmatan dan produk-produk berkaitan, mengikut mana-mana berkenaan);
m) pembekal-pembekal perkhidmatan luar (termasuklah tetapi tidak terhad kepada pusat-pusat penghantaran, syarikat-syarikat
telekomunikasi, telepemasaran dan ejen-ejen jualan langsung, pusat-pusat panggilan, syarikat-syarikat pemprosesan data dan
syarikat-syarikat teknologi maklumat) yang diupah oleh Bank bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan di perenggan 6 (i);
n) mana-mana biro atau agensi yang ditubuhkan atau akan ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia (termasuklah Sistem Maklumat Pusat
Rujukan Kredit – “CCRIS”) atau mana-mana subsidiari-subsidiarinya, atau oleh mana-mana pihak berkuasa kawal selia lain; Persatuan
Bank-bank Malaysia (ABM) atau Persatuan Institusi-institusi Perbankan Islam Malaysia (AIBIM) yang mana berkenaan; mana-mana
agensi laporan kredit berdaftar, mana-mana pihak berkuasa, pusat simpanan atau ejen simpanan berkaitan dengan industri sekuriti,
polis, mana-mana badan kerajaan atau pihak berkuasa kawal selia yang lain, Cagamas Berhad dan/atau Syarikat Jaminan Kredit Berhad
dan jika ingkar, dibawa ke agensi-agensi pengutipan hutang; dan/atau
o) mana-mana penjamin atau pembekal sekuriti bagi kemudahan-kemudahan tersebut.
16
10. Menurut terma-terma PDPA, Bank berhak untuk mengenakan bayaran bagi permintaan untuk pemprosesan apa-apa akses data.
11. Individu boleh meminta akses kepada data atau pembetulan data atau mendapatkan maklumat mengenai polisi-polisi dan
amalan-amalan dan jenis-jenis data yang disimpan melalui pos ke alamat di bawah atau dengan melawat mana-mana *cawangan Bank
bagi melengkapkan borang akses data.
Pegawai Perlindungan Data Peribadi
No. 2, Leboh Ampang
50100 Kuala Lumpur
Tel: +603 2075 3000
Emel : [email protected]
*tidak terpakai kepada cawangan-cawangan mini HSBC Amanah Malaysia Berhad
12. Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan atau aduan berkenaan dengan Notis ini atau sebaliknya berkenaan dengan penyalahgunaan
atau mengesyaki penyalahgunaan maklumat-maklumat peribadi anda, anda boleh menghantar mesej kepada kami melalui Perbankan
Internet Peribadi/ Perbankan Internet Perniagaan atau menghubungi pusat panggilan kami (nombor yang boleh didapati di
www.hsbc.com.my atau www.hsbcamanah.com.my).
13. Jika anda tidak mahu kami terus mendedahkan nama, butir-butir hubungan dan/atau maklumat bukan kewangan anda kepada mana-mana
syarikat dalam Ahli Kumpulan HSBC atau pihak ketiga tersebut bagi tujuan jualan silang dan/atau jika anda tidak mahu dihubungi oleh kami
atau pihak ketiga tersebut untuk jualan atau promosi apa-apa produk atau perkhidmatan melalui penyiaran apa-apa bahan promosi
dan/atau bahan pemasaran, sila hantarkan mesej kepada kami melalui Perbankan Internet Peribadi/ Perbankan Internet Perniagaan atau
dengan menulis kepada:
HSBC Supplied Services – Scanning Unit
c/o Correspondence
Tingkat 9, Wisma Hamzah Kwong Hing
No. 1, Leboh Ampang
50100 Kuala Lumpur
14. Bank merizabkan hak untuk meminda Notis ini pada bila-bila masa dan akan meletakkan notis pindaan tersebut di laman sesawang Bank
atau cawangan-cawangan Bank atau melalui apa-apa cara lain yang Bank anggap sesuai.
15. Tiada apa-apa dalam Notis ini akan menghadkan hak-hak pelanggan atau Bank di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.
16. Jika pelanggan adalah seorang rakan kongsi (yang tidak didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012) atau lain-lain badan
perseorangan yang tidak diperbadankan, pemberian Notis ini yang dialamatkan kepada perkongsian atau badan perseorangan yang tidak
diperbadankan adalah dianggap sebagai notis yang diberikan kepada semua rakan kongsi atau pemegang jawatan (mengikut mana
berkenaan) pelanggan tersebut yang mana data dikumpul dan/atau diproses oleh Bank bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan di sini. Dalam
hal ini, pelanggan menjamin bahawa pelanggan telah mendapat persetujuan semua individu tersebut tentang penyediaan data mereka
kepada Bank untuk tujuan-tujuan yang disebutkan sebelum ini dan untuk mendedahkan kepada pihak-pihak tersebut sebagaimana yang
dinyatakan di atas dan pelanggan mengakujanji untuk memberikan sesalinan Notis ini kepada semua individu tersebut, di mana ungkapan
hendaklah termasuk semua rakan kongsi atau pemegang jawatan yang sedia ada (mengikut mana yang berkenaan) pelanggan dari
semasa ke semasa.
17. Selain daripada pelanggan, Notis ini hendaklah juga terpakai (sebagaimana yang dikehendaki konteks) berkenaan dengan penggunaan,
pemprosesan dan pendedahan data mana-mana individu lain yang bukan pelanggan tetapi yang mana data diperlukan untuk dikumpulkan
oleh Bank atas sebab, atau sampingan kepada penyediaan apa-apa akaun perbankan, perkhidmatan-perkhidmatan dan/atau
kemudahan-kemudahan oleh Bank kepada pelanggannya, sama ada pelanggan tersebut merupakan individu yang lain atau sebuah
syarikat, entiti perniagaan atau organisasi. Dalam hal ini, pelanggan mengesahkan dan menjamin bahawa pelanggan telah mendapatkan
persetujuan individu-individu tersebut untuk penyediaan data tersebut kepada Bank bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan sebelum ini serta
untuk pendedahan kepada pihak-pihak tersebut sepertimana yang dinyatakan di atas.
Penggunaan berterusan akaun-akaun perbankan anda, perkhidmatan-perkhidmatan dan/atau kemudahan kemudahan dianggap
kebenaran kepada Bank untuk mengumpul, memproses dan menyimpan data selaras dengan di atas. Kegagalan untuk bersetuju
kepada di atas boleh menyebabkan Bank tidak berupaya untuk membuka, menubuhkan, meneruskan atau menyediakan akaunakaun perbankan, perkhidmatan-perkhidmatan atau kemudahan-kemudahan kepada anda.
Customer’s
Initial
17
Customer Document Checklist / Senarai Semak Dokumen Pelanggan
(Please check that all documents are submitted) / (Sila pastikan bahawa semua dokumen telah dikemukakan)
Minimum Requirements / Keperluan Minimum
(subject to absolute discretion of the Bank) / (tertakluk kepada budi bicara mutlak Bank)
Customer’s Use / Kegunaan Pelanggan
(please tick if document is provided /
sila tandakan jika dokumen diberikan)
1. 6 months’ current account statements (where applicable) / 6 bulan penyata akaun semasa (jika berkenaan)
(only for local Private Companies and local partnerships) / (hanya untuk Syarikat Swasta tempatan dan perkongsian tempatan)
2. Initial deposit of RM10,000 / Deposit permulaan sebanyak RM10,000
Document for New Account (Company) / Dokumen untuk Akaun Baru (Syarikat)
1. Business Account Application Form / Borang Permohonan Akaun Perniagaan
2. Photocopy of Identity Card (both sides)/Passport /
Salinan fotokopi Kad Pengenalan (depan belakang)/Pasport
- of 2 Directors, all Shareholders/Ultimate Beneficial Owners* and all Account Signatories / -untuk 2
Pengarah, semua Pemegang saham/Pemilik Benefisial* Utama dan semua Penandatangan Akaun
- for Permanent Resident, photocopies of MyKad and Passport / untuk Penduduk Tetap, salinan fotokopi
Mykad dan Pasport
note : if Residential Address and Permanent Address declared differs from the identity documents of Directors/Shareholders/Ultimate Beneficial
Owners*/Account Signatories, please provide photocopy of either one of the following : latest utility bill [eg. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI,
Maxis, etc] or copy of latest bank statement
nota: jika Alamat Kediaman dan Alamat Tetap yang diisytiharkan berbeza daripada pengenalan dokumen Pengarah/Pemegang Saham/Pemilik
Benefisial* Utama/Penandatangan Akaun, sila berikan salinan fotokopi salah satu yang berikut: bil utiliti terkini [cth. Tenaga, Telekom, Astro,
DIGI, Maxis, dll] atau salinan penyata bank terkini.
Company incorporated in Malaysia /
Syarikat yang diperbadankan di Malaysia
3. Latest Form 24 (Allotment of Shares) (not required
for a public listed company or an entity licensed by SC, BNM
or LOFSA) /
Borang 24 terkini (Peruntukan Saham) (tidak perlu
Foreign company registered with Companies
Commission of Malaysia (CCM) /
Syarikat Asing yang berdaftar dengan
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (CCM)
3. Equivalent of Form 24 or Documents
Setaraf Borang 24 atau Documen
bagi syarikat awam tersenarai atau sebuah entiti yang
dilesenkan oleh SC, BNM atau LOFSA)
4. Latest Annual Return /
Perolehan Tahunan terkini
4. Latest Form 80A (Annual Return of Foreign Company) /
Borang 80A terkini (Perolehan Tahunan Syarikat Asing)
5. Latest Form 49 (List of Directors) /
Borang 49 terkini (Senarai Pengarah-pengarah)
5. Latest Form 79 (List of Directors of Foreign Company) /
Borang 79 terkini (Senarai Pengarah-pengarah
Syarikat Asing)
6. Form 9 (Certificate of Incorporation of Private
Company); or Form 20 (Certificate of
Incorporation on Conversion to Public
Company) - only for private company /
Borang 9 (Perakuan Pemerbadanan Syarikat
Swasta); atau Borang 20 (Perakuan
Pemerbadanan atas Penukaran kepada
Syarikat Awam) – hanya untuk syarikat swasta
6. Form 83 (Certificate of Registration of Foreign Company)
/ Borang 83 (Perakuan Pendaftaran Syarikat Asing
7. Form 13 / Borang 13
(Certificate of Change of Name) (if applicable)
(Perakuan Penukaran Nama) (jika berkenaan)
7. Form 83A (Certificate of Change of Name of a
Foreign Company) (if applicable) /
Borang 83A (Perakuan Penukaran Nama Syarikat
Asing) (jika berkenaan)
8. Latest Form 44 / Borang 44 terkini
(Registered Office) / (Pejabat Berdaftar)
8. Latest Form 85 (Particulars of Change of Agent of
Foreign Company) (if applicable) / Borang 85 terkini
(Butir-butir Pertukaran Ejen Syarikat Swasta
(jika berkenaan)
Latest Form 86 (Particulars of Change of
Registered office) (if applicable) / Borang 86 terkini
(Butir-butir Pertukaran Syarikat Berdaftar
(jika berkenaan)
9. Equivalent of Form 23 or Documents
Setaraf Borang 23 atau Dokumen
9. Form 23 (Certificate of Commencement of
Business) – for Public company and Offshore
incorporated company (if applicable) /
Borang 23 (Sijil Permulaan Perniagaan) – bagi
syarikat awam dan syarikat yang diperbadankan
di Luar Pesisir (jika berkenaan)
note : if Business Address and Registered Address declared differs from the identity documents mentioned above, please provide photocopy of
either one of the following: latest utility bill (eg. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, etc) or copy of latest bank statement.
nota: jika Alamat Perniagaan dan Alamat Berdaftar yang diisytiharkan berbeza daripada pengenalan dokumen yang disebutkan di atas, sila berikan
salinan fotokopi salah satu yang berikut: bil utiliti terkini [cth. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, dll] atau salinan penyata bank terkini.
10. Memorandum & Articles of Association. / Memorandum dan Artikel Persatuan
Customer’s
Initial
18
11. Customer’s mandate in the form of a Board Resolution adopting the Bank’s proforma wording in “Board Resolution
for Account of a Limited Company” (go to www.hsbc.com.my and click "Forms Download"), passed in
accordance with customer’s Articles of Association and preferably printed on customer’s letterhead. /
Mandat Pelanggan dalam bentuk Resolusi Lembaga Pengarah mengambil ungkapan proforma Bank
dalam “Resolusi Lembaga Pengarah bagi Akaun Syarikat Berhad” (sila layari www.hsbc.com.my
dan klik “Muat Turun Borang”), yang diluluskan selaras dengan Artikel Persatuan pelanggan dan
sebaik-baiknya dicetak atas kepala surat pelanggan.
12. Non-Listed Companies, please provide Corporate Structure which includes / Syarikat-syarikat Tidak
Tersenarai, sila berikan Struktur Korporat yang termasuk:
i. % Shareholding for each Intermediate Companies up to the Beneficial Owners* of the company / %
Pegangan Saham bagi setiap Syarikat Pengantara sehingga Pemilik Benefisial* syarikat itu
ii. Country of Incorporation for each Intermediate Companies up to the Beneficial Owners* of the company /
Negara Diperbadankan bagi setiap Syarikat Pengantara sehingga Pemilik Benefisial* syarikat itu
iii. Country of Business Address for each Intermediate Company up to the Beneficial Owners* of the
company / Negeri Alamat Perniagaan untuk setiap Syarikat Pengantara sehingga Pemilik Benefisial*
syarikat itu.
iv. Specifying the issuance of bearer shares and whether the company is capable of issuing bearer shares in
the chain of ownership (including the company, intermediates and beneficial owners*, if applicable) /
Menyatakan terbitan saham pembawa dan sama ada syarikat itu mampu memnerbitkan saham pembawa
dalam rantaian pemilikan (termasuklah syarikat, perantaraan dan pemilik benefisial*, jika berkenaan)
v. Director to certify the Corporate Structure / Pengarah untuk mengesahkan Struktur Korporat
13. Specimen Signature(s) / Contoh Tandatangan
Company Incorporated Overseas / Syarikat Diperbadankan Di Luar Negara
- The above documents, where applicable, or their equivalent (if any) / Dokumen-dokumen di atas, jika
berkenaan, atau yang setaraf dengannya (jika ada)
- Certificate of Incorporation / Perakuan Pemerbadanan
- Company Search / Carian Syarikat
- Business Registration (if any) / Pendaftaran Perniagaan (jika ada)
note : - if Business Address and Registered Address declared differs from the identity documents mentioned above, please provide photocopy
of either one of the following : latest utility bill [eg. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, etc] or copy of latest bank statement
- if Residential Address and Permanent Address declared differs from the identity documents of Directors/Shareholders/Ultimate
Beneficial Owners/Account Signatories, please provide photocopy of either one of the following : latest utility bill [eg. Tenaga,
Telekom, Astro, DIGI, Maxis, etc] or copy of latest bank statement
nota: - jika Alamat Perniagaan dan Alamat Berdaftar yang diisytiharkan berbeza daripada pengenalan dokumen yang disebutkan di atas, sila
berikan salinan fotokopi salah satu yang berikut: bil utiliti terkini [cth. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, dll] atau salinan penyata
bank terkini.
- jika Alamat Kediaman dan Alamat Tetap yang diisytiharkan berbeza daripada pengenalan dokumen Pengarah/Pemegang Saham/Pemilik
Benefisial Utama/Penandatangan Akaun, sila berikan salinan fotokopi salah satu yang berikut: bil utiliti terkini [cth. Tenaga, Telekom,
Astro, DIGI, Maxis, dll] atau salinan penyata bank terkini.
Representative Office of an Overseas Incorporated Company based in Malaysia / Pejabat Perwakilan
bagi Syarikat Yang Diperbadankan Di Luar Negara yang berpangkalan Di Malaysia
In addition to the requirements for a Company Incorporated Overseas, the following documents should
be obtained: / Sebagai tambahan kepada keperluan bagi sebuah Syarikat Yang Diperbadankan Di Luar Negara,
dokumen-dokuemn berikut hendaklah diperolehi:
U Copy of approval letter from Malaysia’s Ministry of International Trade & Industry (MITI) (original to be sighted)
Salinan surat kelulusan daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri Malaysia (MITI)
(salinan asal hendaklah diperlihatkan)
U Copy of letter to MITI/MIDA (Malaysia Investment Development Authority) confirming the registered address
of the Representative Office / Salinan surat kepada MITI/MIDA (Lembaga Pembangunan Pelaburan
Malaysia) yang mengesahkan alamat berdaftar bagi Pejabat Perwakilan
note : - if Business Address and Registered Address declared differs from the identity documents mentioned above, please provide photocopy
- if Residential Address and Permanent Address declared differs from the identity documents of Directors/Shareholders/Ultimate
Beneficial Owners/Account Signatories, please provide photocopy of either one of the following : latest utility bill [eg. Tenaga,
nota: - jika Alamat Perniagaan dan Alamat Berdaftar yang diisytiharkan berbeza daripada pengenalan dokumen yang disebutkan di atas, sila
berikan salinan fotokopi salah satu yang berikut: bil utiliti terkini [cth. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, dll] atau salinan penyata
bank terkini.
- jika Alamat Kediaman dan Alamat Tetap yang diisytiharkan berbeza daripada pengenalan dokumen Pengarah/Pemegang Saham/Pemilik
Benefisial Utama/Penandatangan Akaun, sila berikan salinan fotokopi salah satu yang berikut: bil utiliti terkini [cth. Tenaga, Telekom,
Astro, DIGI, Maxis, dll] atau salinan penyata bank terkini.
Manner of Certification of Documents / Cara Pengesahan Dokumen
1. For companies incorporated in Malaysia / Syarikat yang deperbadankan di Malaysia
a) Certified as true copies by the Company Secretary / Disahkan sebagai salinan yang benar oleh Setiausaha Syarikat
2. For foreign incorporated companies that / Syarikat asing yang :
a) Have an existing relationship with another Group Office / Mempunyai hubungan akaun sedia ada dengan
Pejabat Kumpulan HSBC
i) a director, officer or manager of a Group Office / pengarah, pegawai bank atau pengurus berkaitan daripada
pejabat Kumpulan HSBC
Note : This is acceptable for existing customers of the referring group office where the account documentation
to be provided by the referring group office is still valid (i.e. no change in customer's documentation).
and is additionally supported by a Group Identification Form (GIF) /
Nota : Ini boleh diterima bagi pelanggan-pelanggan sedia ada pejabat kumpulan perujuk di mana dokumentasi
akaun yang akan dibekalkan oleh pejabat kumpulan perujuk masih sah (iaitu tiada perubahan dalam
dokumentasi pelanggan) dan juga disokong oleh Borang Pengenalan Kumpulan (GIF)
b) Are subsidiaries / associated companies of an existing customer, are non-customers or are without a
group referral:, no existing relationship with any other group office / merupakan anak-anak syarikat/
syarikat-syarikat bersekutu pelanggan yang sedia ada, bukan merupakan pelanggan-pelanggan atau tidak
mempunyai rujukan kumpulan; tidak ada hubungan sedia ada dengan mana-mana pejabat kumpulan
yang lain:
i) a notary public in a low risk jurisdiction (refer to Malaysia Country Risk Policy on low risk jurisdiction) /
seorang notari awam dalam bidang kuasa berisiko rendah (rujuk kepada Polisi Risiko Negara Malaysia
berkaitan dengan bidang kuasa berisiko rendah)
ii) a notary public that is in a group office panel law firm in place of the embassy, consulate or high
commission of Malaysia / seorang notari awam dalam firma guaman panel pejabat kumpulan sebagai
ganti kepada kedutaan, konsulat atau Pesuruhjaya Tinggi Malaysia
3. Foreign incorporated companies registered with CCM / Syarikat asing yang berdaftar dengan CCM
a) Foreign companies' Agent in Malaysia / Ejen syarikat asing di Malaysia
Customer’s
Initial
19
Documents for New Accounts (Sole Proprietorship/Partnership) /
Dokumen-dokumen untuk Akaun Baru (Perniagaan Tunggal/Perkongsian)
2. Photocopy of Identity Card/Passport (both sides) / Salinan fotokopi Kad Pengenalan/Pasport
(depan belakang)
– of all Owners/all Partners and all Account Signatories / untuk semua Pemilik/semua Rakan Kongsi
dan semua Penandatangan Akaun
– for Permanent Resident, photocopies of MyKad and Passport / untuk Penduduk Tetap, salinan
fotokopi Mykad dan Pasport
note : if Residential Address and Permanent Address declared differs from the identity documents of Owners/Partners/Account Signatories,
please provide photocopy of either one of the following : latest utility bill [eg. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, etc] or copy of latest
bank statement
nota: jika Alamat Kediaman dan Alamat Tetap yang diisytiharkan berbeza daripada pengenalan dokumen Pemilik/Rakan Kongsi/Penandatangan
Akaun, sila berikan salinan fotokopi salah satu yang berikut: bil utiliti terkini [cth. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, dll] atau salinan
penyata bank terkini.
3. Form D/Form E and Business Registration Information Form* / Borang D/Borang E dan Borang
Maklumat Pendaftaran Perniagaan*
* These forms are applicable to businesses registered in West Malaysia only. For businesses which are registered in Sabah / Sarawak,
please obtain the corresponding documents to these forms. / Borang-borang ini adalah terpakai kepada perniagaan-perniagaan yang
berdaftar di Malaysia Barat sahaja. Bagi perniagaan-perniagaan yang berdaftar di Sabah / Sarawak, sila dapatkan dokumen-dokumen yang
sepadan dengan borang-borang ini.
4. Mandate (Sole Proprietorship) (go to www.hsbc.com.my and click "Forms Download") or
Minutes of Partnership meeting adopting the Bank’s proforma wording in “Resolution for Account
of a Partnership” (go to www.hsbc.com.my and click "Forms Download") and preferably
printed on customer’s letterhead / Mandat (Perniagaan Tunggal) (sila layari www.hsbc.com.my
dan klik “Muat Turun Borang”) atau Minit-minit Mesyuarat Perkongsian mengambil ungkapan proforma
Bank dalam “Resolusi untuk Akaun Perkongsian” (sila layari www.hsbc.com.my dan klik
“Muat Turun Borang”) dan sebaik-baiknya dicetak atas kepala surat pelanggan
5. Partnership Agreement (if available) / Perjanjian Perkongsian (jika ada)
6. Form B1 / B2 / B3 / B4 (registration of change to any of the registered particulars of a business)* /
Borang B1 / B2 / B3/ B4 (pendaftaran bagi perubahan kepada mana-mana butir-butir berdaftar perniagaan)*
* These forms are applicable to businesses registered in West Malaysia only. For businesses which are registered in Sabah / Sarawak,
please obtain the corresponding documents to these forms. / Borang-borang ini adalah terpakai kepada perniagaan-perniagaan yang
berdaftar di Malaysia Barat sahaja. Bagi perniagaan-perniagaan yang berdaftar di Sabah / Sarawak, sila dapatkan dokumen-dokumen
yang sepadan dengan borang-borang ini.
note : if Business Address and Registered Address declared differs from the identity documents mentioned above, please provide photocopy
of either one of the following: latest utility bill (eg. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, etc) or copy of latest bank statement.
nota: jika Alamat Perniagaan dan Alamat Berdaftar yang diisytiharkan berbeza daripada pengenalan dokumen yang disebutkan di atas, sila
berikan salinan fotokopi salah satu yang berikut: bil utiliti terkini [cth. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, dll] atau salinan penyata bank
terkini.
Professionals governed by specific legislation / Profesional ditadbir oleh undang-undang khusus
In addition to the above (except for Form D and latest print-out of CCM’s Register of Businesses which
are not applicable), the following documents should be obtained / Sebagai tambahan di atas (kecuali untuk
Borang D dan cetakan terkini Daftar Perniagaan CCM yang mana tidak berkenaan), dokumen-dokumen
berikut hendaklah diperolehi:
U Annual practising certificate(s)/annual certificate(s) of registration issued by the Registrar of the
profession’s governing body / Sijil amalan tahunan/sijil pendaftaran tahunan yang dikeluarkan oleh
Pendaftar badan pentadbir profesion
U Schedule to the professional indemnity insurance policy (if any) (not applicable for sole proprietorship) /
Jadual untuk polisi insurans tanggung rugi profesional (jika ada) (tidak terpakai kepada perniagaan tunggal).
UÊ Clients Account - Professional Intermediary form to be signed / Akaun Pelanggan – Borang Perantara
Profesional untuk ditandatangani
Customer’s
Initial
20
Documents for New Account (Limited Liability Partnership) (“LLP”) /
Dokumen-dokumen untuk Akaun Baru (Perkongsian Libiliti Terhad) (“LLP”)
(depan belakang)
- of all Partners, Compliance Officer(s) and all Account Signatories / untuk semua Rakan Kongsi,
Pegawai Pematuhan dan semua Penandatangan Akaun
- for Permanent Resident, photocopies of MyKad and Passport / untuk Penduduk Tetap, salinan
fotokopi Mykad dan Pasport
note : if Residential Address and Permanent Address declared differs from the identity documents of Partners/Compliance Officer(s)/Account
Signatories), please provide photocopy of either one of the following : latest utility bill [eg. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, etc] or copy
of latest bank statement
nota: jika Alamat Kediaman dan Alamat Tetap yang diisytiharkan berbeza daripada pengenalan dokumen Rakan Kongsi/Pegawai
Pematuhan/Penandatangan Akaun, sila berikan salinan fotokopi salah satu yang berikut: bil utiliti terkini [cth. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI,
Maxis, dll] atau salinan penyata bank terkini.
3. Notice of Registration issued by the Registrar of Limited Liability Partnerships / Notis Pendaftaran
yang dikeluarkan oleh Pendaftar Perkongsian Libiliti Terhad
4. Latest Annual Declaration / Perisytiharan Tahunan Terkini
5. Customer’s mandate in the form of a Minutes of meeting or Resolution of Limited Liability Partnership
adopting the Bank's proforma wording in "Resolution for Accounts of a Limited Liability Partnership" (go to
www.hsbc.com.my and click "Forms Download") and preferably printed on customer's letterhead (“LLP
Mandate for Account Opening”) / Mandat pelanggan dalam bentuk Minit mesyuarat atau Resolusi
Perkongsian Liabiliti Terhad mengambil ungkapan proforma Bank dalam “Resolusi untuk Akaun Perkongsian
Liabiliti Terhad” (sila layari www.hsbc.com.my dan klik “Muat Turun Borang”) dan sebaik-baiknya dicetak
atas kepala surat pelanggan (“Mandat LLP untuk Pembukaan Akaun”)
6. Limited Liability Partnership Agreement / Perjanjian Perkongsian Liabiliti Terhad
7. Notice of confirmation of change of name or change of registered particulars of LLP (where applicable) /
Notis pengesahan penukaran nama atau penukaran butir-butir berdaftar LLP (jika berkenaan)
note : if Business Address and Registered Address declared differs from the identity documents mentioned above, please provide photocopy
nota: jika Alamat Perniagaan dan Alamat Berdaftar yang diisytiharkan berbeza daripada pengenalan dokumen yang disebutkan di atas, sila
berikan salinan fotokopi salah satu yang berikut: bil utiliti terkini [cth. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, dll] atau salinan penyata bank
terkini.
8.
Specimen Signature(s) / Contoh Tandatangan
9. In addition to the above, the following documents are required in the event any of the partners of the LLP
is a company incorporated in Malaysia, a foreign company registered with CCM or a company
incorporated overseas :- / Sebagai tambahan di atas, dokumen –dokumen berikut diperlukan sekiranya
mana-mana rakan kongsi LLP adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia, syarikat asing yang
berdaftar dengan CCM atau syarikat yang diperbadankan di luar Negara:(i) The corresponding documents listed in items 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 12 under the heading
“Documents for New Account (Company)” (as applicable); and / Dokumen-dokumen sepadan yang
disenaraikan dalam perkara 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 12 di bawah tajuk “Dokumen untuk Akaun Baru
(Syarikat) (sebagaimana berkaitan); dan
(ii) The company’s mandate or board resolution authorising the relevant person(s) to sign the LLP
Mandate for Account Opening on behalf of such company, as a body corporate partner of the LLP. /
Mandat syarikat atau resolusi lembaga pengarah membenarkan orang(-orang) tertentu untuk
menandatangani LLP Mandat untuk Pembukaan Akaun bagi pihak syarikat tersebut, sebagai sebuah
badan rakan kongsi korporat LLP.
Where the LLP is a firm of professionals governed by specific legislation (applicable to local LLP only)
/ Jika LLP adalah sebuah firma profesional yang ditadbir oleh undang-undang khusus (terpakai
kepada LLP tempatan sahaja)
In addition to the above, the following documents should be obtained / Sebagai tambahan di atas, dokumendokumen berikut hendaklah diperolehi:
Ê UÊÕ>Ê«À>VÌÃ}ÊViÀÌvV>ÌiÃ®É>Õ>ÊViÀÌvV>ÌiÃ®ÊvÊÀi}ÃÌÀ>ÌÊÃÃÕi`ÊLÞÊÌiÊ,i}ÃÌÀ>ÀÊvÊÌiÊ
profession’s governing body / Sijil amalan tahunan/sijil pendaftaran tahunan yang dikeluarkan oleh
Pendaftar badan pentadbir profesion
Ê UÊ-Vi`ÕiÊÌÊÌiÊ«ÀviÃÃ>ÊìÌÞÊÃÕÀ>ViÊ«VÞÊÊÉÊJadual untuk polisi insurans tanggung rugi
profesional
Ê UÊ
iÌÃÊVVÕÌÊÊ*ÀviÃÃ>ÊÌiÀi`>ÀÞÊvÀÊÌÊLiÊÃ}i`ÊÉÊAkaun Pelanggan – Borang Perantara
Profesional untuk ditandatangani
Manner of Certification of Documents / Cara Pengesahan Dokumen
Documents are to be certified as true copies by the Compliance Officer of the Limited Liability Partnership
(LLP). A Compliance Officer can either be a partner of the LLP or a person who is qualified to act as a
company secretary under the Companies Act 1965. / Dokumen-dokumen haruslah disahkan sebagai salinan
yang benar oleh Pegawai Pematuhan Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP). Seorang Pegawai Pematuhan boleh
menjadi sama ada rakan kongsi LLP atau seseorang yang layak untuk bertindak sebagai setiausaha syarikat di
bawah Akta Syarikat 1965.
Customer’s
Initial
21
Documents for New Accounts (Registered Society/Club/Association) /
Dokumen-dokumen untuk Akaun Baru (Pertubuhan/Kelab/Persatuan Berdaftar)
(depan belakang)
– of all Office-Bearer (Chairman/President, Treasurer, Secretary), Trustee (if any)
and all Account Signatories / untuk semua Pemegang Jawatan (Pengerusi/Presiden, Bendahari,
Setiausaha), Pemegang Amanah (jika ada) dan semua Penandatangan Akaun
note : if Residential Address and Permanent Address declared differs from the identity documents of Office Bearer (Chairman/President,
Treasurer, Secretary), Trustee/all Account Signatories, please provide photocopy of either one of the following : latest utility bill [eg. Tenaga,
nota: jika Alamat Kediaman dan Alamat Tetap yang diisytiharkan berbeza daripada pengenalan dokumen Pemegang Jawatan (Pengerusi/Presiden,
Bendahari, Setiausaha), Pemegang Amanah/Penandatangan Akaun, sila berikan salinan fotokopi salah satu yang berikut: bil utiliti terkini [cth.
Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, dll] atau salinan penyata bank terkini.
3. Minutes of Partnership meeting adopting the Bank’s proforma wording in “Resolution for Account
of a Partnership” (go to www.hsbc.com.my and click "Forms Download") and preferably
printed on customer’s letterhead / Minit mesyuarat Badan Pentadbir/Jawatankuasa mengambil
ungkapan proforma Bank dalam “Resolusi untuk Akaun Pertubuhan, kelab atau Persatuan Berdaftar”
(sila layari www.hsbc.com.my dan klik “Muat Turun Borang”) dan sebaik-baiknya dicetak atas
kepala surat pelanggan
4. Constitution and By-Laws/Rules & Regulations / Perlembagaan dan Undang-undang
Kecil/Kaedah-keadah & Peraturan
5. Certificate of Registration / Perakuan Pendaftaran
7. List of Office Bearers / Senarai Pemegang Jawatan
8. Certificate of change to any registered particulars of a society/club/association / Perakuan pertukaran kepada
mana-mana butir-butir berdaftar pertubuhan/kelab/persatuan)
note : if Business Address and Registered Address declared differs from the identity documents mentioned above, please provide photocopy of
either one of the following: latest utility bill (eg. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, etc) or copy of latest bank statement.
nota: jika Alamat Perniagaan dan Alamat Berdaftar yang diisytiharkan berbeza daripada pengenalan dokumen yang disebutkan di atas, sila berikan
salinan fotokopi salah satu yang berikut: bil utiliti terkini [cth. Tenaga, Telekom, Astro, DIGI, Maxis, dll] atau salinan penyata bank terkini.
Note : Unless otherwise stated, all of the above documents and requirements are applicable to both local LLP and foreign LLP.
Nota : Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua dokumen dan keperluan di atas adalah terpakai kepada LLP tempatan dan LLP asing.
Customer’s
Initial
22

Business Account Application Form Borang

Transcription

Similar documents

Application Form Basic Current Account Borang Permohonan Akaun

Internship - Mumsluv Nursing Wear

- - BORANG A PENDAFTARAN PERNIAGAAN KAEDAH

02-Business Connect Application Form(Jun2015)

Pejabat Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia KENYATAAN AKHBAR

The New Wave of Lifestyle

The New Wave of Lifestyle

WTO Cartoons.PM6

August 7, 2016 19th Sunday in Ordinary Time

Property Financing Application Form

01-Crossroad-Spread-FRONT AND BACK COVER

manifesto rakyat pakatan harapan rakyat

June 2014 - CIDB Malaysia

LAPORAN PENYIASATAN TENAGA BURUH MALAYSIA

arobifu

Kantor Cabang Indonesia

Pengenalan - Ilmu Online

Table of contents - CORDIS