חברי הדירקטוריון ר הדירקטוריון וי" ל רפאל " מנכ ש " יועמ מבקר רפ

Comments

Transcription

חברי הדירקטוריון ר הדירקטוריון וי" ל רפאל " מנכ ש " יועמ מבקר רפ
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫בלמ''ס‬
‫ללא סיווג עסקי‬
‫כ"ג אדר ב תשע"א‬
‫‪29/03/2011‬‬
‫‪Raf#4211264v1‬‬
‫חברי הדירקטוריון‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫מנכ"ל רפאל‬
‫יועמ"ש‬
‫מבקר רפאל‬
‫משתתפי הדיון‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬פרטיכל מישיבת דירקטוריון רפאל בע"מ‬
‫תאריך הישיבה ‪ :‬יום ג' ‪22.03.2011‬‬
‫משתתפים‪:‬‬
‫אילן בירן‪ -‬יו"ר הדירקטוריון‬
‫השופטת בדימוס – שרה פריש‬
‫פרופ' בועז גולני‬
‫רענן אלרן‬
‫ד"ר רענן כהן‬
‫עו"ד צביה גרוס‬
‫יעקב גזית‬
‫משתתפים נוספים‪:‬‬
‫ידידיה יערי‪ -‬מנכ"ל רפאל‬
‫יגאל סרברו‪ -‬סמנכ"ל למשא"ן וארגון‬
‫דוד ואיש‪ -‬סמנכ"ל לכו"ב‬
‫לובה דרורי‪-‬סמנכ"ל שיווק‬
‫דוד שטמר‪-‬סמנכ"ל‪,‬ר' חט"ל ולוחמת רשת‬
‫דני אבידור‪-‬סמנכ"ל‪,‬ר' חטיבת מנור‬
‫משה גונן –סמנכ"ל ר' חמח"ן‬
‫ד"ר רוני פוטסמן – סמנכ"ל למו"פ‬
‫עו"ד שמואל סנראי‪ -‬סמנכ"ל‪,‬יועמ"ש‬
‫גיורא כץ –סמנכ"ל‪,‬ר' מנהל הגנה‬
‫אהוד אמינפור‪-‬סמנכ"ל מבקר החברה‬
‫חיים יעקובוביץ‪-‬סמנכ"ל ר' לרו"ם‬
‫מיכה זמל‪ -‬סמנכ"ל ‪,‬סגן לכו"ב חט"ל‬
‫רפי לוזון –חשב רפאל‬
‫יצחק גדות‪-‬ר' יחידת תקציב ובקרה‬
‫משה מאור –ר' יחידת חברות בנות‬
‫עמית צימר –סמנכ"ל‪ ,‬מזכיר החברה‬
‫על סדר היום‪:‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪ -‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .2‬פרידה מדירקטורים‬
‫‪ .3‬דיווח אחריות חברתית ‪ -‬י‪.‬סרברו‪/‬יוסי לוי‬
‫‪ .4‬סיכום שנת ‪ 2010‬ואישור הדוחות הכספיים ‪-‬י‪.‬גדות‪/‬ר‪ .‬לוזון‬
‫‪ .5‬עדכון הסכם ועד מחקר‪,‬גמול רבעוני‪ ,‬תקציב קידום ‪- 2011‬י‪ .‬סרברו‬
‫‪ .6‬אישור הצעת "מעיל רוח" ‪-‬ג‪ .‬כץ‬
‫‪ .7‬סיכום יו"ר הדירקטוריון‬
‫‪ .8‬לוח החלטות ומטלות‬
‫ת"ד ‪ 2250‬חיפה ‪ .31021‬טל' ‪ 04-8776568 , 04-876231‬פקס' ‪04-8794653‬‬
‫קניין רפאל ‪ -‬מערכות לחימה מתקדמות בע"מ‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪3‬‬
‫בלמ''ס‬
‫ללא סיווג עסקי‬
‫קיטוע‪:‬‬
‫‪ .3‬דיווח אחריות חברתית‬
‫יגאל סרברו הסמנכ"ל למשא"ן וארגון הציג את פעילות החברה בתחום האחריות‬
‫החברתית באמצעות מצגת שהופצה מראש‪.‬לחלק זה של הדיון הצטרף מר יוסי לוי‬
‫מנהל הרווחה והאחריות החברתית‪.‬‬
‫בישיבה הוצגה פעילות האחריות החברתית ברפאל בדגש על המרכיבים ‪,‬‬
‫הפעולות והדיווחים השונים הנעשים ברפאל‪.‬‬
‫במסגרת הישיבה נידונו הנושאים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬עדכון הצהרת מדיניות רפאל לאחריות חברתית‪.‬‬
‫‪ ‬הוצג סטאטוס יעדים לשנת ‪ 2010‬תכנון מול ביצוע‪.‬‬
‫‪ ‬הוצג סטאטוס מדדים לשנת ‪ 2010‬תכנון מול ביצוע‪.‬‬
‫‪ ‬הוצגו היעדים לשנת ‪ 2011‬ועיקרי תוכנית שיפור אחריות חברתית‪.‬‬
‫‪ ‬הוצג פירוט דיווח נושאי האחריות החברתית בהנהלה ובדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ ‬הוצג מדד התקדמות רב שנתי בהיבטי קשרי קהילה‪.‬‬
‫‪ ‬הוצג ניתוח תקציב קשרי קהילה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ 3.1‬התייחסויות‪:‬‬
‫פרופ' בועז גולני‬
‫מברך על המלאכה והפעילות הברוכה של השותפים לנושא ‪.‬‬
‫מבקש לציין לחיוב את הטמעת היעדים לשנת ‪ 2010‬וההסתכלות הרב שנתית‬
‫בתכנית העבודה של האחריות החברתית ‪.‬‬
‫רואה חשיבות בכך שהשקעת רפאל בנושאי אחריות חברתית תדגיש שתי נקודות‬
‫מהותיות‪:‬‬
‫האחת‪ ,‬פיתוח תשתית אנושית שתעודד תלמידי תיכון גם כהשקעה לעתיד‪.‬‬
‫והשנייה‪ ,‬הכשרת אנשים בעלי יכולות טכניות‪.‬‬
‫מבקש שיעדי ‪ 2011‬יכללו גם יעדים כמותיים הניתנים למדידה‪.‬‬
‫צביה גרוס‬
‫מדובר בפרויקט אנושי ומרגש שנעשה עם ולמען הנשמה‪.‬‬
‫קניין רפאל ‪ -‬מערכות לחימה מתקדמות בע"מ‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪3‬‬
‫בלמ''ס‬
‫ללא סיווג עסקי‬
‫מציעה לבדוק האם מבין שלל הפעילות לא ניתן יהיה גם להוציא מיזם עסקי‬
‫כלשהו‪.‬‬
‫רענן כהן‬
‫מבקש להביע מלוא הערכה לעבודה שנעשית ע"י אנשי רפאל‪.‬‬
‫מבקש לדעת האם יש פעילות גם מול המגזר הלא יהודי‪.‬‬
‫יגאל סרברו לרענן כהן‪:‬‬
‫נעשית פעילות במגזר הלא יהודי בהיקפים נמוכים יותר ‪.‬יש לנו פרויקט הנגשה‬
‫המתבצע בעיר כרמל (דליית אל כרמל ועוספייה)‪.‬‬
‫‪ 3.2‬סיכום יו"ר הדירקטוריון‪:‬‬
‫‪. 1‬מבקש לומר תודה ולהביע הערכה רבה ליגאל סרברו‪,‬יוסי לוי ולכל עושי‬
‫מלאכת קודש זו הנעשית עם כל הלב והנשמה‪ .‬יישר כוח!‬
‫‪. 2‬הדירקטוריון מאשר עדכון הצהרת מדיניות רפאל לאחריות חברתית‬
‫עפ"י השינויים שהוצעו‪.‬‬
‫‪. 3‬הדירקטוריון מאשר את תקציב קשרי קהילה לשנת ‪ 2011‬בהיקף של‬
‫‪ 750,000‬ש"ח‪.‬‬
‫ב ב ר כ ה‪,‬‬
‫אילן בירן‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫‪4312886 DM‬‬
‫קניין רפאל ‪ -‬מערכות לחימה מתקדמות בע"מ‬

Similar documents