Godkjent protokoll fra driftsstyremøte Sykehuspartner 21. mai 2014

Møteprotokoll
Styre:
Møtested:
Sykehuspartner
Sykehuspartner, Skøyen
Dato:
21. mai 2014
Tidspunkt:
09.00-12.45
Følgende medlemmer møtte:
Steinar Marthinsen
Atle Brynestad
Cathrine Klouman
Morten Lang Ree
Jørgen Jansen
Marit Lund Hamkoll
Nina Føreland
Janne Pedersen
Eirik Eliassen
Asbjørn Elgen
Karin Solfeldt
Mats Larssen
Nanette Loennechen
Tatjana Schanche
Terje Aurdal
Bjørn Holla
Leder
Nestleder
Fra kl 09.30
Forfall
Forfall
Til kl 12.15
Til kl 12.15
Forfall
Vara for Tatjana Schanche
Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:
Direktør Ole Johan Kvan, direktør prosjekttjenester Axel Bull, økonomidirektør Bernt
Hellerud, direktør Innkjøp og logistikk Espen U Eilertsen, programleder
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet Olav Berg, avdelingsleder virksomhetsstyring
Markus Amland, kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud, seniorrådgiver Gunnar
Juriks (referent)
Konstituering:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 017, 018, 022, 023, 019-021, 024-026,
temasak.
Side 1 av 5
SAK 017-2014
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA
DRIFTSSTYREMØTE 09.04. 2014
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Protokoll fra driftsstyremøte 09.04.2014 godkjennes.
SAK 018-2014
KONSTITUERING AV NYTT DRIFTSSTYRE
Nytt driftsstyret er oppnevnt med virkning fra 1. mai 2014.
Presentasjon av driftsstyrets medlemmer.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Konstituering av driftsstyret tas til orientering
SAK 019-2014
VIRKSOMHETSRAPPORT PER 1 TERTIAL 2014
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Driftsstyret tar virksomhetsrapport per 1 tertial til etterretning.
2. Driftsstyret understreker kravet om et økonomisk resultat i balanse, og ber om at det
til neste driftsstyremøte legges frem tiltak for å sikre dette.
3. Driftsstyret ber om at det til neste driftsstyremøte blir utarbeidet en plan for å sikre
nødvendig kontroll på lisensoppfølgingen i Sykehuspartner
SAK 020-2014
TILTAKSPLAN FOR OPPFØLGING AV REVISORS
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Driftsstyret tar revisors kommentarer til årsregnskapet 2013 til etterretning
2. Driftsstyret tar tiltaksplan for oppfølging, til orientering og ber om at status på
tiltakene blir rapportert i tertialrapporten.
Side 2 av 5
SAK 021-2014
KONSEKVENSER AV ENDRING AV
INFRASTRUKTURMODERNISERINGSPROGRAMMET FOR
SYKEHUSPARTNER LINJE OG OMLEGGING OSLO
UNIVERSITETSSYKEHUS
Programleder for infrastrukturmoderniseringsprogrammet Olav Berg innledet.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Driftsstyrets tar redegjørelsen om endringer av
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet til orientering, og tar til etterretning at
Fornyingsstyret jobber videre med de endelige prioriteringene for Digital fornying i
2014 og inn i 2015, og at dette vil kunne få konsekvenser også for Sykehuspartners
prioritering av ressurser.
SAK 022-2014
DIRKETØREN ORIENTERER
Direktør Ole Johan Kvan orienterte om følgende saker:






Leveranser til Sykehuset Østfold
Lisenser
Status rekruttering av nye medarbeidere
Status Konsernrevisjonens gjennomgang i Sykehuspartner
Leveransesituasjonen 2. halvår 2014
Virksomhetsstyring
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1.
Tas til orientering
SAK 023-2014
DRIFTSSTYRETS LEDER ORIENTERER
Driftsstyrets leder Steinar Marthinsen orienterte om følgende saker:




Status for arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2015-2018
Nasjonale prosesser innen innkjøp og logistikkområdet
Nasjonal helse- og sykehusplan
Nasjonal IKT
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Tas til orientering
Side 3 av 5
SAK 024-2014
SYKEHUSPARTNERS ARBEID RETTET MOT NYTT
ØSTFOLDSYKEHUS
Direktør Prosjekttjenester Axel Bull innledet.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Driftsstyret tar saken til orientering
2. Driftsstyret ber om at det til hvert møte gis en kort rapport med risikovurdering om
status for arbeidet rettet mot Nytt østfoldsykehus og innføring av DIPS ved Oslo
universitetssykehus
SAK 025-2014
SYKEHUSPARTNERS INNSPILL TIL ØKONOMISK
LANGTIDSPLAN 2015-2018
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Driftsstyret tar saken til orientering
SAK 026-2014
ÅRSPLAN DRIFTSSTYRET
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Tas til orientering
TEMASAK
Direktør Teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst, Thomas Bagley orienterte om arbeidet med å
vurdere fremtidig juridisk organisering av Sykehuspartner
Skøyen, 21. mai 2014
Steinar Marthinsen
Leder
Atle Brynestad
nestleder
Janne Pedersen
(protokoll forelagt)
Morten Lang-Ree
Side 4 av 5
Jørgen Jansen
Cathrine Klouman
(protokoll forelagt)
Marit Lund Hamkoll
Nina Føreland
Asbjørn Elgen
Eirik Eliassen
Mats Larssen
Karin Solfeldt
Terje Aurdal
Bjørn Holla
Nanette Loennechen
Side 5 av 5