Föreningen STIL, organisationsnummer 802011-0709

Protokoll
2013-09-30
Föreningen STIL, organisationsnummer 802011-0709
Protokoll: 2013-09-30
Datum: 2013-09-30
Plats: STILs lokaler, Farsta
Tid: 13.30–15.30
Närvarande:
Emma Johansson, ordförande
Susanne Berg, styrelseledamot
Bengt Elmén, styrelseledamot
Leif Elmstein, styrelseledamot
Maria Dahl, styrelseledamot
Jonas Franksson, styrelseledamot
Katarina Bergwall, verksamhetsledare på STIL deltar ej på § 5, §6, §8, §9, §10
Bahar Caglayan, sekreterare
Nicoletta Zoannos, kommunikations chef på STIL deltar ej på § 5, §6, §8, §9, §10
Kerstin Nilson, Internrevisor
Anna Fock, konsult deltar ej på § 5, § 6, 8, §9, §10
Jessica Smaaland
Maria Bredberg, ekonomichef på STIL deltar på § 8a
Anmält förhinder:
Katharina Holtbo, styrelseledamot
Carina Ekblad, resurschef på STIL
Veronica Kallander styrelseledamot
Mona Esbjörnsson, styrelseledamot
§ 1: Fastställande av dagordning föreningen STIL
§ 2: Val av justerare
§ 3: Justering av protokoll, styrelsesammanträde 2013-09-30
§ 4: Inval
§ 5: VL rapport
§ 6: Återrapport
a. Intressepolitiska arbetet
b. Återrapport FN side-event
§ 7: Diskussionsärenden/ Utvecklingsärende
a. STILs budskap och erbjudande
§ 8: Beslutsärenden
a. Attestordning och firmateckning för föreningen
b. Koordinator ENIL
§ 9: Övriga frågor
a. STIL priset
b. Expert grupper inom föreningen
§10: Sammanträdet avslutas
Bilaga 2. Attestordning och firmateckning för föreningen
§ 1: Fastställande av dagordning föreningen STIL
Styrelsen beslutar
Att fastställa dagordningen.
§ 2: Val av justerare
Styrelsen beslutar
Att välja Maria Dahl som justerare.
§ 3: Justering av protokoll, styrelsesammanträde 2013-09-02
Styrelsen beslutar
Att justera protokoll 2013-09-02
§ 4: Inval
Att välja in
- Barbro Hedvall
- Kerstin Nilson
§ 5: VL rapport
Styrelsen beslutar att
Informationen läggs till handlingarna
§ 6: Återrapport
a. Intressepolitiska arbetet
Jessica Smaaland informerar för styrelsen om mötet med Försäkringskassan.
Försäkringskassan har börjat räkna timmarna på ett nytt sätt och vill att besluts ska vara mer enhetligt
och detaljerat. Försäkringskassans IT-stöd beräknas att vara klar 2016. Smaaland berättar om motioner
som hon har läst. Styrelsen vill framöver ha ett skriftligt dokument från Smaaland.
Styrelen beslutar att
Informationen läggs till handlingarna
b. Återrapport FN side-event
Maria Dahl informerar om eventet för styrelsen. En sammanställning på deltagare kommer at lämnas.
God feedback. Dahl berättar om Maria Larssons tal. STIL har ett gott anseende. Allt var väldigt
positivt tycker Dahl. Det var många länder som deltog. Styrelsen vill ha mer information på webbsidan
om eventet för våra medlemmar.
Styrelsen beslutar att
Informationen läggs till handlingarna
§ 7: Diskussionsärende/ Utvecklingsärende
a. STILs budskap och erbjudande
Anna Fock och Nicoletta Zoannos redogör för styrelsen om deras samarbete. Fock går igenom om ett
förslag till budskap. Diskussioner i styrelsen. Styrelsen ger olika synpunkter till Fock och Zoannos och
ett nytt förslag ska presenteras till den 28 oktober.
Styrelsen beslutar att
Informationen läggs till handlingarna
§ 8: Beslutsärenden
a. Attestordning och firmateckning för föreningen
Se bilaga 2.
Maria Bredberg redogör för styrelsen om beslutet.
Styrelsen beslutar att
Införa ny attestinstruktions som följer föreningens nya projektorganisation samt att VL kan teckna firman tillsammans
med en styrelseledamot. Ekonomichefen utgår som extern firmatecknare.
Beslutet är omedelbart justerat
b. Koordinator ENIL
Maria Dahl vill ha en arbetsbeskrivning från ENIL. Dahl undrar om STIL står för sponsring av ENILs
koordinator. Mer information kommer att lämnas till styrelsen.
Styrelsen beslutar att
Informationen läggs till handlingarna
§ 9: Övriga frågor
a.
STIL priset
Jonas Franksson undrar om det är någon planering för STIL- priset. Johansson, Franksson och
Veronica Kallander sitter som representant från styrelsen. Franksson tar kontakt med
kommunikationsavdelningen.
Styrelsen beslutar att
Emma Johansson, Veronica Kallander och Jonas Franksson sitter i juryn
b. Expertgrupper inom föreningen
Johansson, Dahl och Kallander kommer att få i uppdrag att ta fram förslag till februari 2014.
Styrelsen beslutar att
Att välja Johansson, Dahl och Kallander tar fram förslag på expertgrupper till februari 2014.
§ 10: Sammanträdet avslutas
Protokoll 2013-09-30 justeras av:
_____________________________________
Emma Johansson, ordförande
_____________________________________
Bahar Caglayan, sekreterare
_____________________________________
Maria Dahl, justerare
BESLUTSUNDERLAG
Bilaga 2
Beslutsunderlag till Föreningen STILs styrelse
Från/Inlämnat av: Ekonomichef
Till styrelsesammanträde: 2013-09-30
Gäller/Avser:
Införa ny attestinstruktions som följer föreningens nya projektorganisation samt att VL kan
teckna firman tillsammans med en styrelseledamot. Ekonomichefen utgår som extern
firmatecknare.
Förslag till beslut:
Godkänna föreslagen bifogad attestordning samt godkänna att VL tecknar firman
tillsammans med styrelseledamot.
Ansvarig/a enligt förslag till beslut: STILs styrelse
Tidpunkt för uppföljning/avstämning/återrapportering enligt beslut:
Attestrutinen kontrolleras av STILs revisorer årligen
Beskrivning av ärendet/bakgrund:
Ny attestordning behövs då föreningens organisation förändrats och den gamla
attestordningen är inte längre ändamålsenlig.
Firmateckning bör ändras så att det vid behov går att få behöriga att skriva under handlingar
med kort varsel. Idag måste 2 styrelseledamöter åka till kontoret för underskrifter vilket kan
vara svårt ordna när behov uppstår. Idag kan firman tecknas av styrelseledamot och
ekonomichef två i förening vilket är olämpligt då ekonomichefen inte har väsentligt
inflytande över föreningen.
–
Föreningen Stilftarna av Independent Living i Sverige, STILs Attestinstruktion
ProjektProjekt
nummer
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Attestberättigad
Intressepolitik
Medborgarprojekt
Peer support
Internationellt
Gemensamt
Föreningsdemokrati
STIL dagen
Almedalen 2014
Jessica Smaaland
Susanne Berg
Katarina Bergwall
Katarina Bergwall
Katarina Bergwall
Nicoletta Zoannos
Nicoletta Zoannos/Sabina Soldati
Nicoletta Zoannos
Övrigt
Maria Bredberg
Övrigt
Katarina Bergwall
Budgeterade
Ej budgeterade Övrig attesträtt
kostnader, belopp kostnader, belopp
50 000
5 000
50 000
5 000
50 000
5 000
50 000
5 000
50 000
5 000
50 000
5 000
50 000
5 000
50 000
5 000
Utbetalning av löner, sociala avgifter, pensionskostnader & skatter samt
100 000
5 000 leverantörsbetalningar
Enligt registreringsbevis samt utbetalning av löner, sociala avgifter,
pensionskostnader & skatter samt leverantörsbetalningar. Rätt att teckna
200 000
5 000 anställningsavtal.
Projektansvarigas omkostnader som ex. resor, logi, utbildning, representation och liknande kostnader ska attesteras av VL.
Rätt att göra utbetalningar från STILs bankkonton fastställs av gällande fullmakter hos bank.
Fullmakt hos Swedbank finns för:
Maria Bredberg
Samtliga typer av betalningar / överföringar / placeringar enligt STILs placeringspolicy, två i förening
Ros-Marie Berglund
Leverantörsbetalningar/Lönebetalningar/överföringar, två i förening
Sara Boman Hallström
Leverantörsbetalningar/Lönebetalningar/överföringar, två i förening
Jenny Rehlin
Leverantörsbetalningar/Lönebetalningar/överföringar, två i förening
Daniela Kubicek
Leverantörsbetalningar/Lönebetalningar/överföringar, två i förening
Nanna Holthe
Leverantörsbetalningar/Lönebetalningar/överföringar, två i förening
Gun-Britt Thorell
Leverantörsbetalningar/Lönebetalningar/överföringar, två i förening
Ovanstående attestinstruktion godkänns:
Farsta 2013-09-30
………………………………………………………………..
Emma Johansson (styrelsens ordförande)
…………………………………………………………….
Katarina Bergwall (Verksamhetsledare)