DAN NOR - Canes AS

59
Beslutningsreferat
Bestyrelsesmøde i EA Kolding 28. marts 2012
Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet:
Jørn Pedersen
H. C. Mejer Hansen
Morten Lehmann
Flemming Paasch (FP)
Britt Salomonsen
Henrik Baadsgaard Jensen (HBJ)
Mette Balsby (MB)
Michael Jørgensen
Karen Lassen
Kim Krintel (KK)
Maiken Godsvig Laursen
Tinna Karla Pilgaard
Borgmester Kolding Kommune
Udpeget af Finansrådet (Best.formand IBC)
TIB (Bestyrelsesformand HANSENBERG)
Easyfood (Bestyrelsesmedlem IBC)
Sydbank
Underviser IBC
KKR Syddanmark, udpeget af Kolding Byråd
Underviser HANSENBERG
Legoland (Bestyrelsesmedlem Hansenberg)
Udpeget af Hansenberg
Studerende IBA
Studerende Hansenberg
Følgende deltog ikke i mødet:
Søren Vang Rasmussen (SVR)
Merete Due Paarup (MDP)
Claus Warming (CW)
Rektor, UC Syddanmark
Imageconsult
Region Syddanmark
Desuden deltog uden stemmeret:
Niels Egelund (NEG)
Søren Bonde (SB)
Morten Elbæk (ME)
Sanne Norman Nielsen
Rektor, EA Kolding
Revisor
Revisor
Sekretær/Referent
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendelse af referat
Præsentation af nye medlemmer (Kim Krintel, Tinna Karla Pilgaard)
2. Årsrapport 2012 for EA Kolding
Årsrapporten vil blive gennemgået. Revisor Søren Bonde og revisor Morten Elbæk supplerer
gennemgangen og forelægger revisionsprotokol og –påtegning.
60
Efter dette punkt deltager Morten Elbæk i bestyrelsesmødet.
Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender årsrapporten.
Beslutning: Årsrapporten blev godkendt uden kritiske bemærkninger og underskrevet af
bestyrelsen.
3. Udspaltningsprocessen
Jørn Pedersen og Niels Egelund redegør for forløbet af udspaltningsprocessen siden
bestyrelsesmødet i december, herunder:
-
Resume af møder med de to erhvervsskolers formænd og direktører i januar
-
De efterfølgende indledende forhandlinger med inddragelse af ekstern konsulent – Niels
Villadsen fra PWC i Holstebro
-
Det videre forløb
Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender forretningsudvalgets plan for den videre
udspaltningsproces.
Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte forretningsudvalgets indstilling som indebærer en hurtig
forhandlingsproces med henblik på at kunne præsentere et udkast til en aftale på
bestyrelsesmøderne i slutningen af maj og begyndelsen af juni. Udkastet skal omfatte en
samlet økonomisk redegørelse for udspaltningen, uddannelsesaktiviteternes placering og
en aftale vedr. VVU aktiviteterne. Datoen for den formelle udspaltning planlægges til den
1/1-2013.
4. Ny organisering af erhvervsakademisektoren
Der foregår pt. en afklaringsproces med henblik på at få skabt den mest hensigtsmæssige
organisering af akademierne, så de mange fælles sektoropgaver håndteres bedst muligt, og der
kan opbygges den mest optimale kontakt til det nye ministerium, ikke mindst i lyset af den
forestående evalueringsproces. Organiseringsproblematikken vedrører organisering af såvel
lederne som bestyrelserne. Emnet vil således blive drøftet i forbindelse med næste møde i EA
2015 i Kolding (se næste punkt)
Indstilling: Problemstillingen forelægges og de forskellige alternativer drøftes.
Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Der blev ikke taget beslutning om en
egentlig tilslutning til planerne. En sådan afventer en mere detaljeret udredning.
5. EA 2015 Initiativet
EA 2015 har specielt haft fokus på den kommende evaluering og de kriterier, som akademierne
skal vurderes på. Desuden har det været en væsentlig opgave at synliggøre akademierne i såvel
det politiske som det organisationspolitiske landskab. Der gives en kort orientering om de
61
seneste tiltag fra EA 2015. Næste møde afholdes i Kolding den 11. april.
Indstilling: NEG orienterer og bestyrelsen drøfter de forskellige punkter.
Beslutning: Bestyrelsen blev orienteret om aktiviteterne i 2015 initiativet, herunder
specielt de såkaldte ”10 Stærke”. Orienteringen blev taget til efterretning.
6. Orienteringspunkter
a) Møde vedr. administrative systemer i ministeriet (FIVU): Ministeriet undersøger
muligheden for, at det samme studieadministrative system kan benyttes af alle
institutionstyper. Det kan betyde et skifte væk fra den nuværende EASY platform,
som også benyttes på erhvervsskolerne.
b) Møder i Finansministeriet vedr. overenskomstsituationen på akademiområdet:
Moderniseringsstyrelsen/Finansministeriet forhandler ny overenskomst på akademiområdet.
Forhandlingerne er pt. stillet i bero. Ministeriet arbejder på at komme af med den nuværende
minut- og timetælling og i stedet indgå en overenskomst, der i højere grad modsvarer de nye
krav til fleksibilitet, udvikling og en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne.
c) Nyt akkrediteringssystem: Akkrediteringssystemet står overfor store ændringer. I stedet for
den nuværende uddannelsesakkreditering er det hensigten at indføre en institutionsakkreditering.
d) ”Folkemødet” på Bornholm i juni: Akademierne planlægger en event i forbindelse med
Folkemødet på Bornholm. Der skal bl.a. uddeles en "I Factor Pris". Uddannelsesministeren
har givet tilsagn om at deltage.
e) Samarbejde med London South Bank University: Akademiet har indgået aftale med
London South bank University om fælles udbud af nye uddannelser og etablering af en
"business unit", som skal udvikle og udbyde uddannelser på en e-læringsplatform.
f) Nye udviklingsprojekter: EA Kolding deltager i et nyt stort Vækstforumprojekt sammen
med de andre akademier og professionshøjskoler i regionen. Projektets formål er opbygning
af viden- og innovationspartnerskaber i et samspil mellem uddannelsesinstitutioner og
offentlige og private virksomheder, bl.a. med kraftig involvering af de studerende.
Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.
7. Eventuelt
Bilag:
Præsentation fra mødet vedlægges