Dommerlisten DcH

Bestyrelsesmøde, 3. oktober 2014 – Udvikling Fyn
Referat fra Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn
den 3. oktober 2014 kl. 09.00-10.30
Adresse: Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C
Tilstede: Jens Heimburger, Carsten Fich, Christian Thygesen, Kenneth
Muhs, Peter Karner, Jørn Leth Frandsen, Jens Hempel Hansen, Lars
Erik Hornemann, Marianne Storch og Søren Steen Andersen.
Uden stemmeret: Bettina Eriksen, Maria Hunosøe, Rasmus Hessum
Hansen, Rikke Lygum Kølerfeldt (referent)
Afbud: Anker Boye, Jørgen Clausen, Henrik Dam
Referat
Udvikling Fyn
1. Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde
d. 22. august 2014
Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 22.
august 2014 og underskrev forhandlingsprotokollatet.
Forskerparken 10
2. Økonomi (lukket punkt)
Maria Hunosøe, Chef for HR, Administration, Økonomi og
Fundraising orienterede bestyrelsen om perioderegnskabet for 2.
kvartal.
www.udviklingfyn.dk
3. Opfølgningspunkt
a. Målesystem for business cases og værdikæder
Bettina Drefeld Eriksen, konst. direktør, præsenterede
målesystem for måling på business cases og værdikæder.
Målingerne vil fokusere på omsætning, antal arbejdspladser og
kundetilfredshed.
Kundetilfredshed
måles
ud
fra
samarbejdsniveau og potentiale for relevante business cases.
Afrapportering af KPI´er måles på jobs og vækst i omsætning
skabt gennem specifikke business cases. Kvalificeret pipelines
for hvert forretningsområde vil blive konstrueret, når
potentiale og forventninger er fastsat.
Bestyrelsen besluttede, at målesystemet skal skæres
yderligere til for at øge fokuseringen på vækst- og
værdiskabelse på Fyn samt uddannelsen af medarbejdere i
Udvikling Fyn.
Bestyrelsen besluttede, at tre forretningsområder og
funktionsområder skal præsenteres på bestyrelsesmøder
indenfor hvert halve år. Direktøren vurderer, hvilke
forretningsområder
og
funktionsområder,
der
skal
præsenteres på bestyrelsesmødet d. 18. nov. 2014.
b. Godkendelse
af
revideret
forretningsorden
for
bestyrelse
og
direktør,
herunder
revideret
beløbsgrænse, indenfor hvilken direktionen kan agere
Bestyrelsen godkendte og underskrev
den revideret
forretningsorden.
5230 Odense M
Tlf. 6375 9500
DATO
Dato: 15. oktober 2014
Ref.: BDE
3.2.20
REF.
mmjo
Bestyrelsesmøde, 3. oktober 2014 – Udvikling Fyn
4. Rekruttering (lukket punkt)
Bestyrelsesformand Jens Heimburger orienterede bestyrelsen om, at Udvikling Fyn har
ansat en direktør, som tiltræder stillingen d. 1. november 2014.
5. Status på de associerede kommuner
Bettina Drefeld Eriksen orienterede bestyrelsen om, at der i forlængelse af konferencen
den 3. september mellem Udvikling Fyn og de tre kommuner, som hidtil har været
associerede, er der fremsendt materiale til brug i den videre beslutningsproces til
Nordfyns Kommune, Langeland Kommune og Kerteminde Kommune.
Der er deadline for beslutningsprocessen om deltagelse i Udvikling Fyn d. 1. november
2014.
Bettina Drefeld Eriksen informerede bestyrelsen om, at Udvikling Fyn afholder en
minikonference omhandlende det fynske erhvervsfremmesystem d. 6. november kl.
13.15-16.30.
Bestyrelsen tog orienteringen om Status på de associerede kommuner til efterretning.
6. Eventuelt
Maria Hunosøe uddelte folderen ”Indblik – Syddanske udfordringsbilleder” fra Region
Syddanmark til bestyrelsen.
Bestyrelsen takkede af med Bettina Drefeld Eriksen, som stopper i Udvikling Fyn d. 31.
oktober. Der vil d. 31. oktober være et fælles afskedsarrangement i Forskerpark kl.
13.00-15.30, som bestyrelsen indbydes til.