docPöytäkirja PDF
download 
Report Transcription
Pöytäkirja PDF
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (23) Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta AIKA 06.05.2015 klo 08:30 - 10:55 PAIKKA HUS hallintorakennus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 KUNTALAIN 51 §:N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUSLAB 4 39 KUNTALAIN 51 §:N MUKAISTA 5 OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-KUVANTAMINEN 40 KUNTALAIN 51 §:N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-APTEEKKI 6 41 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUSLAB 7 42 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-KUVANTAMINEN 9 43 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-APTEEKKI 11 44 HUSLABIN ORGANISAATION JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN 13 45 OSASTONLÄÄKÄRIN VAKANSSIN (1C11000543) MUUTTAMINEN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN VAKANSSIKSI JA SIVUVIRKAISEN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN VAKANSSIN (1Y11000156) MUUTTAMINEN SIVUVIRKAISEN ERIKOISLÄÄKÄRIN VAKANSSIKSI 17 46 MUUTOS HUS-KUVANTAMISEN VUOSIEN 2015-2018 INVESTOINTIOHJELMAAN 18 47 TIETOKONETOMOGRAFIALAITTEISTON HANKINTA HYVINKÄÄN SAIRAALAN PÄIVYSTYSRÖNTGENYKSIKKÖÖN 20 48 MUUT ASIAT 23 Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (23) OSALLISTUJAT LÄSNÄ POISSA Nimi Ikävalko Suzan Luhtanen Leena Niemi Marika Kalso Eija Petäjä Jari Aarnisalo Piia Klo 08:30 - 10:55 08:30 - 10:55 08:30 - 10:55 08:30 - 10:55 08:30 - 10:55 08:30 - 10:55 Carlsson Kerstin Putkonen Jyrki 08:30 - 10:55 08:30 - 10:55 Itkonen Outi Tiainen Kaarina Urho Ulla-Marja Viinikka Lasse 08:30 - 10:55 08:30 - 10:55 08:30 - 10:10 08:30 - 10:55 Tehtävä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Toimialajohtaja, LANU,jäsen HUSLAB, tj Esittelijä § 38, § 41, § 44, § 45 HUS-Apteekki, tj Esittelijä § 40, § 43 HUS-Kuvantaminen, tj Esittelijä § 39, § 42 § 46 § 47 varajäsen sihteeri HUS hallituksen pj. Varajäsen Valpas Antti Mäkijärvi Markku Manninen Elina ALLEKIRJOITUKSET Johtajaylilääkäri, HUS, jäsen henkilöstön edustaja Pöytäkirja allekirjoitettu _____ / _____ 2015 Suzan Ikävalko puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu Kaarina Tiainen sihteeri ___/___2015 Jari Petäjä pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Eija Kalso pöytäkirjantarkastaja HUS Keskuskirjaamo, Kalasatama, PL 200, 00029 HUS ______________________ 2015. Ptk:n tark. Lisätiedot HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PÖYTÄKIRJA 5/2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Ptk:n tark. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Petäjä ja Eija Kalso. 3 (23) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PÖYTÄKIRJA Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 38 johtokunta 5/2015 4 (23) 06.05.2015 KUNTALAIN 51 §:N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUSLAB DIAG § 38 HUSLABin toimitusjohtajan päätökset: § 44 § 45 § 46 § 47 § 48 § 49 § 50 § 51 § 52 § 53 § 54 § 55 § 56 § 57 § 58 Tehtävälisän myöntäminen laboratoriohoitaja Saija Ahola-Luttilalle Tehtävälisän myöntäminen laboratoriohoitaja Sandy Stolpelle Tehtävälisän myöntäminen tuotantopäällikkö Olayinka Raheemille HUSLABin tutkimusrahoituksen käytön periaatteet 2015 Siviilipalvelusvelvollisen maksujärjestelyt päivä- ja ruokarahan ja muiden kustannusten osalta HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueella ajalla 23.3.2015-2.2.2016 Apulaisylikemistin vakanssin muuttaminen laboratorioinsinöörin vakanssiksi HUSLABissa HUSLAB uudisrakennuksen välinehuollon pesukoneet lisäosineen Tehtävälisän lakkauttaminen (Margareht Walkamo) Nestetyppisäiliöiden hankinta HUSLABin uudisrakennukseen Laboraattorin vakanssin nimikemuutos bioinformaatikon vakanssiksi HUSLABissa Määräaikaisten amanuenssivakanssien perustaminen HUSLABiin Eräiden HUS:n sisäisten ja HUS:n jäsenkuntien laboratoriotutkimusten hintamuutos v. 2015 ja uusien tutkimusten lisääminen hinnastoon HUSLABin kliinisen mikrobiologian vastuualuejohtajan kesälomasijaisuuksien hoito ajalla 22.6.-12.7. ja 27.7.-9.8.2015 Massaspektrometrin hankinta HUSLABissa Uuden tuotekehityshankkeen perustaminen HUSLABissa Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Päätösesitys Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 §:n tarkoittamia päätöksiä. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 39 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 5 (23) 06.05.2015 KUNTALAIN 51 §:N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-KUVANTAMINEN DIAG § 39 HUS-Kuvantaminen toimitusjohtajan päätökset: §68 Tietokonetomografialaitteiston siirtoasennus Meilahden sairaalasta Syöpätautien klinikalle §69 Kaasukromatografin hankinta Meilahden sairaalan isotooppiyksikköön §70 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen §71 Vakanssin nimikemuutos §72 Ylilääkärin viran täyttäminen Meilahden sairaalan kliinisen neurofysiologian osastolla §73 Apulaisylilääkärin viran täyttäminen Porvoon sairaalan röntgenyksikössä §74 Ylilääkärin viran täyttäminen Töölön sairaalan röntgenyksikössä §75 HUS-Kuvantamisen uuden toimitilan kalustehankinta §76 Tätä päätöstä ei tehty §77 Vakanssin nimikemuutos §78 Projektipäällikön vakanssin perustaminen §79 Virkamatkapäätös §80 Kliinisen neurofysiologian EEG-iltapäivystyspalkkion maksaminen §81 Amanuenssin vakanssien perustaminen kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueille §82 Tehtävälisän myöntäminen §83 Virkamatkapäätös §84 Tehtävälisän myöntäminen §85 Tehtävälisän myöntäminen §86 Tehtävälisän poistaminen §87 Suoradigitaalisen natiivikuvauslaitteiston hankinta Länsi-Uudenmaan röntgenyksikköön §88 Suoradigitaalisen natiivikuvauslaitteiston hankinta Tikkurilan röntgenyksikköön §89 Kahden erikoistuvan lääkärin määräaikaisten koulutusvirkojen täyttäminen radiologian vastuualueella §90 Osastonlääkärin viran täyttäminen Töölön sairaalan röntgenyksikössä §91 Radiologian johtamisen uudistaminen suunnitteluseminaarin järjestäminen Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Päätösesitys Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 §:n tarkoittamia päätöksiä. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p. 040 515 0056 Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 40 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 6 (23) 06.05.2015 KUNTALAIN 51 §:N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-APTEEKKI DIAG § 40 HUS-Apteekin toimitusjohtan päätökset: § 15 Lääketyöntekijä Heidi Kettusen siirto HUS-Apteekin solunsalpaajayksikköön § 16 Johtava farmaseutti Kaisa Jousimiehen siirto vakanssille 3C27013680 § 17 Farmaseutti Tuovi Saarelan siirto vakanssille 3C21000240 § 18 Kumottu päätös § 19 Määräaikaisen tehtävälisän myöntäminen § 20 Kumottu päätös § 21Medivir AB:n hankintaoikaisuvaatimus HUS-Apteekki liikelaitoksen toimitusjohtajan hankintapäätökseen § 14 24.3.2015, lääkehankintaa (hepatiitti C:n hoitoon tarkoitetut uuden lääkevalmisteet) koskeva hankintapäätös hankintakaudelle 8.4.2015-31.12.2015 § 22 Uusien apteekkialan harjoittelijoiden vakanssien perustaminen § 23 Asiantuntijaproviisorien palvelussuhteen ehtojen muutos § 24 HUS-Apteekin investointiohjelman TA 2015 muuttaminen Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Päätösesitys Johtokunta päättää ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 §:n tarkoittamia päätöksiä. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjothtaja Kerstin Carlsson, puh. 09 - 471 72447 Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PÖYTÄKIRJA Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 41 johtokunta 5/2015 7 (23) 06.05.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUSLAB DIAG § 41 Palveluiden kysyntä ja saatavuus HUSLABin tammi-maaliskuun myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ylittivät talousarvion 3,2 %. Myynti sisäisille asiakkaille ylitti budjetoidun tason 4,3 %. Ulkoisten myyntituottojen osalta budjettialitus ilman valtion opetus- ja tutkimusrahakorvaustuottoja ja ilman biopankin rahoituskorvausta oli -0,6 %. Palvelujen saatavuusmittarien tavoitteet ja toteumat tammi-maaliskuussa: · · · · HUS:n vuodeosastojen tilaamien kliinisen kemian indeksitutkimusten vastausaika: tavoite toteutui (toteuma 86 %, tavoite 85 %) Patologian indeksitutkimusten vastausaika: tavoite ei toteutunut (toteuma 74 % / tavoite 80 %) Genetiikan indeksitutkimusten vastausaika: tavoite toteutui (toteuma 99 % / tavoite 90 %) Jonotusaika arkiaamuisin polikliiniseen näytteenottoon: tavoite toteutui osittain (sairaaloiden polikliinisessa näytteenotossa toteuma 79 %, tavoite 80 %, terveysasemalaboratorioissa toteuma 83 %, tavoite 80%) Tuottavuus ja palveluiden hintataso HUSLABin tuottavuutta seurataan kolmella edellisvuoden talousarvioluvuista ja HUSLAB liikelaitoksen 2,0 %:n kokonaistuottavuustavoitteesta johdetulla mittarilla: · · · Suoritteet / htv (tavoite: max.1,3 % pienempi kuin TA 2014), toteuma: +6,7 %, tavoite toteutui HUSLABin tuotannon arvo / palkat ja palkkiot (tavoite: väh.1,5 % suurempi kuin TA 2014), toteuma: +6,1 %, tavoite toteutui Yhden suoritteen toimintakulut (tavoite: korkeintaan 0,3 % suurempi kuin TA 2014), toteuma: -7,3 %, tavoite toteutui Verrattaessa vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan suoraan vertailukelpoinen mittari suoritteet/htv ei kuitenkaan saavuttanut 2 % parantumista vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2015 HUSLABin suoritteiden keskihinnan muutostavoite sisäisille asiakkaille oli -0,1 %. Keskihinnan muutos oli tammi-maaliskuussa sisäisille asiakkaille +2,5 % ja kaikille asiakkaille yhteensä +0,5 % (molemmat muutokset ilman verituotteiden läpilaskutusta). Keskihintojen nousu erityisesti sisäisten asiakkaiden osalta oli seurausta kalliiden tutkimusten ennakoitua suuremmasta suhteellisesta tarpeesta. Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 41 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 8 (23) 06.05.2015 Henkilöstö Tammi-maaliskuun henkilöstökulut ylittävät talousarvion. Tammikuun henkilöstökulut ylittivät talousarvion merkittävästi sekä HUSLABissa että koko HUS:in tasolla. Pääasiallinen syy tammikuun henkilöstökuluylityksiin olivat väärälle tilikaudelle kirjautuneet henkilöstökulut, jotka johtuivat henkilöstökulujen jaksotustapaan kohdistuneista muutoksista ja joita ei oltu huomioitu tammikuun henkilöstöbudjetissa. HUSLABin palveluiden talousarvion tasoa suurempi kysyntä on heijastunut henkilöstötarpeeseen ja johtanut osaltaan henkilöstökulujen budjettiylitykseen. Henkilötyövuosien lisäys suhteessa budjettiin ja edelliseen vuoteen kuvastavat kuitenkin myös henkilöstöresurssien lisääntynyttä käyttöä. Henkilöstökulujen kasvun taittamiseksi on HUSLABissa ryhdytty toimenpiteisiin, mm. sijaisten käytön vähentämisen kautta. Syksyllä käynnistyvä muutto HUSLABin uudisrakennukseen tulee edellyttämään väliaikaista lisähenkilöstöä, jonka osalta on myös varmistuttava, että talousarviossa muuton toteuttamiseen tehty varaus tulee riittämään. Taloustilanne HUSLABin tammi-maaliskuun tulos oli 1,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuotot (+3,2 %) ja myyntituotot (+3,3 %) ylittivät talousarvion. Toimintakulut ylittivät talousarvion kokonaisuudessaan 3,7 %. Toimintakulujen tiliryhmäkohtaiset budjettipoikkeamat: henkilöstökulut: + 3,8 %, palvelujen ostot: +12,9 %, ainekulut: -2,1 %, muut toimintakulut: -6,5 %. Osa palvelujen ostojen budjettiylityksestä ja vastaavasti ainekulujen budjettialituksesta selittyy edelleen palvelukatteen budjetista poikkeavilla kirjanpitokirjauksilla. Kirjanpitoon oikaisu on luvattu alustavasti tehdä huhtikuulle. Muilta osin palvelujen ostoissa esiintyvä muutos on pääosin seurausta volyymisidonnaisten palvelujen ostojen kasvusta ja hyvin haasteellisesta budjettitavoitteesta. Poistoissa oli tammi-maaliskuussa budjettialitusta 1,6 %. Päätösesitys Johtokunta merkitsee HUSLABin toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen tiedoksi. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 ja talouspäällikkö Klaus Forsman, p. 050 427 0458 Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 42 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 9 (23) 06.05.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-KUVANTAMINEN DIAG § 42 Palveluiden kysyntä ja saatavuus HUS-Kuvantamisen palveluiden kysyntä on jatkunut vilkkaana. Erityisesti Hyks-sairaanhoitoalueella, mutta myös muilla sisäisillä asiakkailla palveluiden tarve on ollut suunniteltua suurempi. Radiologian vastuualueella tutkimusten määrä on kasvanut merkittävästi. Magneettitutkimusten kysyntä on kasvanut (+12 %) viime vuoteen verrattuna. Magneettitutkimusten saatavuus on heikentynyt (toteuma 27 vrk / tavoite 23 vrk), ja saatavuuden turvaamiseksi joudutaan mahdollisesti hankkimaan myös ostopalveluita tai vuokralaitekapasiteettia. Ultraäänitutkimusten määrä on kasvanut 4 %, tutkimusten saatavuus on maaliskuussa ollut hyvä, vaikka odotusajat ovat hieman pidentyneet. Tietokonetomografia tutkimusten määrä on kasvanut 8 %. Näiden tutkimusten kysynnän kasvu tulee pääasiassa HUS-asiakkailta. Sen sijaan natiivitutkimusten määrän kasvu (+7 %) edellisvuoteen verrattuna selittyy osittain vuoden alussa liikelaitokseen liittyneiden Porvoon ja Tuusulan perusterveydenhuollon yksiköiden johdosta sekä osin talven sääolosuhteilla. KFI:n vastuualueella PET-TT -tutkimusten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 33 %. Fysiologian tutkimuksista kasvua on ollut etenkin lepo-EKG –tutkimuksissa (+18%) ja rasituskokeissa (+11%). Tutkimusten saatavuus ei maaliskuussa ollut PET- ja EKG-tutkimusten osalta enää tavoitteen mukainen, vaan jonotusajat ovat venyneet. KNF:n vastuualueella intraoperatiivisten neuromonitorointien ja epilepsiakirurgiaan liittyvien tutkimusten (+29 %) kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kysynnän kasvun taustalla on hoitokäytäntöjen ja Hyksin osaamiskeskusten toiminnan kehittyminen. Kyseiset tutkimuspalvelut ovat tärkeitä toimenpiteiden vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden takaamiseksi, mutta ne vaativat erittäin paljon kokeneiden lääkäreiden työpanosta. Em. palveluiden kysynnän kasvusta ja haastavasta lääkäritilanteesta johtuen ENMG-tutkimusten saatavuus ei ole ollut tavoitteen mukainen. ENMG-tutkimusten määrää on tavoite vähentää tarkentamalla tutkimusindikaatioita vaikuttavuustutkimukseen perustuen. Lääkintätekniikan omat tuntiperusteiset palvelut ovat toteutuneet selvästi korkeammalla tasolla kuin edellisenä vuonna (+17 %). Asiantuntijapalveluiden sekä valokuvauksen ja videoinnin palvelujen kysyntä on kasvanut. Tuottavuus ja palveluiden hintataso HUS-Kuvantamisen talousarviossa laskennallisena tavoitteena oli hintatason korottaminen 2,2 %:lla. Palvelukysynnän muutoksista johtuen Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 42 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 10 (23) 06.05.2015 tammi-maaliskuussa toteutunut hintatason muutos on ollut 2,0 % eli talousarviota alhaisempi. Toiminnan kokonaistuottavuutta mittaavan tuottavuusindeksin on tavoite nousta 2 % verrattuna edelliseen vuoteen, tammi-maaliskuussa nousu on ollut 5,4 % eli tuottavuuden kehitys on ylittänyt tavoitteen. Henkilötyön tuottavuutta seurataan mittarilla henkilöstökulut €/tuotantotunti. Myös tämän mittarin mukaan tuottavuus on kehittynyt erittäin hyvin. Henkilöstö Henkilöstökulut ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna liittyneiden uusien yksiköiden johdosta, mutta ovat alle talousarvion, koska kaikkia suunniteltuja rekrytointeja ei vielä ole toteutettu. Taloustilanne Liikelaitoksen talous on tasapainossa. Tammi-maaliskuun toteutunut tulos on 3,5 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ylittävät talousarvion 8,7 %:lla HUS:n sisäisen myynnin johdosta. Ulkoiset myyntituotot ovat nousseet edellisestä vuodesta Porvoon ja Tuusulan siirrettyä perusterveydenhuollon röntgentoimintansa HUS-Kuvantamiselle. BioMag-tutkimuslaboratorion rahoitusosuus yliopistolta tulee toteutumaan budjetoitua pienempänä. Muiden ulkoisten toimintatuottojen toteumaan sisältyy kertaluonteinen ylläpitosopimuksen mukainen sakkomaksu. Tilakeskuksen vuokrataso nousi vuokrien määräytymisperiaatteiden tarkistuksen johdosta, mutta toteuma tulee olemaan talousarviota alhaisempi vuoden vaihteessa tehtyjen tilaluokkatarkistusten johdosta. Koneiden ja laitteiden vuokria nostaa PET-TT- laitteen vikaantumisen vuoksi vuokratun PET-TT-rekan kulut. HUS:n ja Commit; Oy:n palvelusopimusta koskeva riita käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2012 ja Helsingin hovioikeudessa syksyllä 2013. Oikeudet ovat vahvistaneet, että HUS:lla oli oikeus purkaa RIS-järjestelmästä allekirjoitettu pilotti-sopimus ja velvoitti toimittajan korvauksiin HUS-Kuvantamiselle. Commit; Oy haki valituslupaa korkeimpaan oikeuteen, minkä johdosta asia on ollut vielä avoinna. Huhtikuussa korkein oikeus antoi anomukseen kielteisen päätöksen, eli hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Korvaukset tulevat korottamaan muita toimintatuottoja ja korkotuottoja merkittävästi, minkä lisäksi tilikauden tulosta tulee parantamaan mahdollista oikeudenkäyntiä varten tehdyn pakollisen varauksen purku. Summat tarkentuvat tammi-huhtikuulta laadittavaan talousennusteeseen. Päätösesitys Johtokunta merkitsee HUS-Kuvantamisen toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen tiedoksi. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p. 040 515 0056 ja talousjohtaja Anne Karikumpu, p. 040 525 0746 Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 43 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 11 (23) 06.05.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-APTEEKKI DIAG § 43 Palveluiden kysyntä Toimitusrivit ovat kasvaneet tammi- maaliskuussa 0,4 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, talousarvio on ylittynyt 0,3 %. Lääkevalmistusmäärän vähentyminen johtuu gastrografiinin valmistuksen loppumisesta kesäkuussa 2014. Annosjakelupalvelun kysynnän vähentyminen johtuu lähinnä siitä, että jäsenkunnat muuttavat pitkäaikaishoidon yksiköitä palvelutaloiksi. Palvelutalojen asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä palvelutalojen asukkaille. Solunsalpaaja- annoksia on valmistettu 18 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Osa kysynnän kasvusta johtuu siitä, että uusissa solunsalpaajavalmistustiloissa on ollut mahdollista valmistaa potilasannoksia myös osastojen viikonlopputarpeisiin. Aikaisemmin kaikki viikonloppuannokset valmistettiin osastoilla. Solunsalpaaja- annosten määrän kasvu heijastuu myös ATC- ryhmän ”syöpälääkkeet ja syövän biologinen hoito” euromääräisen kulutuksen kasvuun + 1,1 milj. euroa (11 %). Kulutuksen kasvu kohdistuu erityisesti monoklonaalisiin vasta-aineisiin +0,8 milj. euroa. Osastofarmasiapalvelun kysyntä on kasvanut 5,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuottavuus ja palveluiden hintataso Tammi – maaliskuun seurantajaksolla tuottavuustavoitetta ei ole saavutettu, tosin viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tuottavuus on kasvanut 1,7 %. HUS-Apteekin keskimääräinen tuoteryhmäkohtaisella volyymilla painotettu sisäinen hintataso on vähentynyt 1 %. Tuottavuustavoitteen saavuttamisessa on olennaista automaattisen keräilyja varastointiautomaation investointihankkeen toteutuminen suunnitellussa käyttöönottoaikataulussa (09/2015). Sopimus keräily- ja varastointiautomaation toimittajan, Newiconin kanssa on allekirjoitettu ja käyttöönottoprojekti on aloitettu. Henkilöstö Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilötyövuodet ovat vähentyneet 0,1 htv (0,3 %). Ilman osastofarmasiapalvelun lisäystä (+0,6 htv), henkilötyövuodet olisivat vähentyneet 0,7 htv (-2 %). Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 43 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 12 (23) 06.05.2015 Tammi- maaliskuussa sairauspoissaolopäivät per henkilö ovat kasvaneet 0,7 päivää / hlö (23 %). Seurantajakson toteuma oli 3,7 päivää per henkilö. Henkilötyövuosina mitattuna poissaolot ovat kuitenkin pysyneet samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maaliskuussa sairauspoissaolopäiviä oli 29 % vähemmän verrattuna vuoden 2014 maaliskuuhun. Taloustilanne Toimintatuottojen talousarvion ylitys johtuu jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynnin ja sisäisen lääkemyynnin ylityksestä. Jäsenkuntien tartuntatautilääkkeiden myynti on kasvanut 1,8 milj. euroa (40 %) vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu aiheutuu uusien lääkkeiden käytöstä C- hepatiitin hoitoon (+1,5 milj. euroa), vaikuttava aine sofosbuviiri. Tartuntatautilääkkeiden talousarvion ylitys on 1,9 milj. euroa (41 %). C hepatiittilääkkeiden (sofosbuviiri+ledipasviirin) kilpailutuksella saavutettiin 11 %:n hinnan alennus. Uudet kilpailutetut hinnat tulevat voimaan huhtikuussa. Hinnan alennuksen vaikutus loppuvuodesta on -0,5 milj. euroa, mikäli kyseisten lääkkeiden kulutus on loppuvuodesta 01-03/2015 toteutuneen kulutuksen tasolla. Lisäksi HUS-Apteekki on veloittanut tammi- maaliskuussa lääkkeiden sopimustoimittajia lääkkeiden saatavuusongelmien (sanktiomaksu) aiheuttaman ylimääräisen työn johdosta 99 te, kasvua vuoden 2014 tammimaaliskuusta on 16 te. Toimintakulujen talousarvion ylitys aiheutuu kokonaisuudessaan välitettävistä lääkkeistä. HUS-Apteekin omat toimintakulut (ilman välitettäviä lääkkeitä ja E- reseptin läpilaskutusta) ovat seurantajaksolla toteutuneet 15 t euroa (-0,4 %) alle talousarvion. Suurin euromääräinen talousarvion ylitys kohdistuu HUS-Apteekin lääkehävikkiin +37 t euroa. Lääkehävikki on kasvanut 22 t euroa (12 %) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lääkehävikin kasvu kohdistuu solunsalpaajavalmisteisiin. Seurantajaksolla (01-03/2015) sitovien nettokulujen talousarvion alitus on 143 te (-6 %). Maaliskuun alitus oli 55 te. Tammi – maaliskuun tulos on 366 t euroa positiivinen. Päätösesitys Johtokunta merkitseetiedoksi HUS-Apteekin toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Kestin Carlsson, p. 040 5212883 ja talouspäällikkö Petteri Tuunanen, p. 09- 471 74106 Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 44 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 13 (23) 06.05.2015 HUSLABIN ORGANISAATION JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN DIAG § 44 Laboratorioliikelaitos HUSLAB on toiminut nykyisenkaltaisessa organisaatiorakenteessa lähes koko liikelaitoksen toiminnan ajan vuodesta 2004 alkaen. HUSLAB jakaantuu vastuualueisiin, jotka ovat muodostuneet pääosin lääketieteellisten erikoisalojen mukaisesti. Vastuualueita johtaa vastuualuejohtaja, joka on toimitusjohtajan suora alainen ja joka vastaa vastuualueen koko toiminnasta, kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. HUSLABin viisi vastuualuetta tällä hetkellä ovat Kliininen kemian ja hematologia, Kliininen mikrobiologia, Patologia ja genetiikka, Perusterveydenhuollon laboratoriopalvelut ja EVO, opetus ja tutkimus. Vastuualueet jakautuvat edelleen vastuuyksiköiksi. Vastuuyksiköitä johtaa vastuualueen johtajan alaisuudessa vastuuyksikön päällikkö tai vastuuyksikköryhmän päällikkö. Vastuuyksikön päälliköt ovat koko vastuuyksikkönsä henkilöstön, kaikkien ammattiryhmien esimiehiä eli HUSLAB on yksilinjainen organisaatio. Toimitusjohtajan alaisen hallinnon vastuualueen tehtävänä on huolehtia liikelaitoksen hallinto- ja talousprosessien asianmukaisuudesta ja siitä, että toiminnat ja niiden ohjeistus ovat yhdenmukaisia liikelaitosta koskevan kansallisen lainsäädännön ja HUS-yhtymän ohjeiden kanssa. Hallinnon vastuualue jakautuu tällä hetkellä viideksi ryhmäksi: talousryhmä, henkilöstöryhmä, tietohallintoryhmä, kehittämisryhmä sekä asiakaspalvelu ja viestintä. HUSLABin nykyinen organisaatio on kuvattu liitteessä 1. HUS:n valtuusto hyväksyi 19.10.2011 §24 HUS:n strategian vuosille 2012-2016. Yksi strategiassa asetettu tavoite on HUS:n organisaation madaltaminen ja prosessimainen hoito. HYKS:n organisaatio uudistettiin vaiheittain vuoden 2015 alkuun mennessä potilasryhmien mukaisesti rakentuvaksi prosessiorganisaatioksi, joka koostuu 12 tulosyksiköstä (osaamiskeskuksesta). Uudistuksen tavoitteena oli mm. tuottaa potilaille hyötyä prosessien optimoinnin kautta, edistää kustannustehokkuutta, turvata huippuosaamista ja kehittämistä, ylläpitää ja parantaa kilpailukykyä, luoda selkeä organisaatio ja tuoda lisäarvoa tutkimukselle ja opetukselle Helsingin yliopiston painopistealueilla. HUSLABin johtokunta hyväksyi HUS:n strategiasta jakautetun HUSLABin strategian 11.10.2012 §48 kaudelle 2012-2016. HUSLABin strategiset päämäärät ovat 1) Asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen laboratoriopalvelu, 2) Korkeatasoinen tutkimus, tuotekehitys ja opetus, 3) Tiivistyvä kumppanuus asiakkaidemme kanssa ja 4) Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta. Päämäärien saavuttamiseksi on kirjattu viisi kärkihanketta: osaavan henkilöstön turvaaminen, aktiivinen osallistuminen potilaan hoitoketjuun, monipuolinen asiakasyhteistyö, uudistuvat prosessit ja ennakoiva tutkimusja kehitystoiminta. HUSLABin toimintaan kohdistuu lähivuosina useita muutosvoimia. Kyetäkseen vastaamaan ympäristön muutoksiin ja saavuttaakseen strategiset tavoitteensa HUSLABin on kehitettävä ja uudistettava toimintaansa. Merkittäviä HUSLABiin kohdistuvia muutosvoimia ovat Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PÖYTÄKIRJA Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 44 johtokunta 5/2015 14 (23) 06.05.2015 tiukentuva taloustilanne, henkilöstön saatavuuden heikkeneminen, asiakkaiden tarpeiden muuttuminen, teknologian kehittyminen ja korkeatasoisen lääketieteellisen osaamisen ja tutkimuksen kasvava tarve. HUSLAB pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin mm. uudistamalla toimintaansa ja prosessejaan vuonna 2015 valmistuvan Meilahden kampuksen uuden toimitalon myötä. Muuttuva toiminta edellyttää tuekseen uudistuvaa organisaatiota ja johtamisjärjestelmää. HUSLABin toimitusjohtaja käynnisti HUSLABin organisaation muutostarpeiden tarkastelun joulukuussa 2013. Organisaation tarkastelemiseksi koottiin keskeisten asiakkaiden näkemyksiä HUSLABista sekä laboratoriopalveluihin kohdistuvista odotuksista ja muutostarpeista haastattelemalla HUSLABin keskeisimpien asiakkaiden edustajia perusterveydenhuollossa, HUS:ssa ja HYKS:ssä. Vuoden 2014 aikana nykyorganisaation muutostarpeita ja keskeisiä uudelle organisaatiolle asetettavia kriteereitä käsiteltiin HUSLABin toimitusjohtajan johdolla HUSLABin johtoryhmän jäsenistä ja eräistä vastuualueiden edustajista kootussa valmisteluryhmässä ja HUSLABin johtoryhmässä. Tärkeimmiksi uuden organisaation kriteereiksi nousivat henkilöstön riittävyyden turvaaminen, sujuvien prosessien tukeminen, taloudellinen tehokkuus, asiakaslähtöisyyden edistäminen ja asiantuntijuuden korostaminen. HUSLABin uuden organisaation suunnittelua on jatkettu alkuvuoden 2015 aikana HUSLABin johtoryhmän kokouksissa ja kahdessa seminaarissa. Johtoryhmä päätti seminaarissaan 17.4.2015 esittää HUSLABin uudeksi organisaatioksi liitteen 2 mukaista organisaatiorakennetta. Esitetty organisaatiorakenne noudattaa monilta osin HYKS:n tulosyksiköiden uutta organisaatiorakennetta: 1. Ptk:n tark. Organisaatio jakaantuu linjoihin, joiden johtajana toimiva linjajohtaja vastaa linjan koko toiminnasta, asiakastarpeiden mukaisesta toiminnan kehittämisestä, taloudesta, linjan henkilöstöstä sekä tutkimuksen ja opetuksen edistämisestä ja kehittämisestä. a. Linjat ovat Kliininen kemia ja hematologia, Preanalytiikka (käsittää mm. näytteenottopalvelut), Patologia, Kliininen mikrobiologia, Genetiikka sekä Opetus ja tutkimus. b. Linjajohtaja on tehtävä, jossa toimii tehtävämääräyksen perusteella erillisen taustaviran omaava henkilö. c. Linjajohtaja toimii linjan prosessien vastuuhenkilöiden, lääkäreiden ja akateemisten erityistyöntekijöiden esimiehenä. Poiketen HUSLABin tämänhetkisen vastuualuejohtajan tehtävistä linjajohtaja ei ole hoitohenkilökunnan esimies. d. Linjojen sisäinen toiminta jakaantuu prosesseiksi ja kahden suurimman linjan osalta lisäksi alueellisiksi yksiköiksi. Prosessin /alueellisen yksikön vastuuhenkilö on tehtävä, jossa toimii tehtävämääräyksen perusteella erillisen taustaviran tai -toimen omaava henkilö. Prosessin/alueellisen yksikön vastuuhenkilö vastaa prosessinsa/yksikkönsä toiminnan sujuvuudesta, asiakastarpeen mukaisten läpimenoaikojen toteutumisesta, toiminnan kehittämisestä ja laadusta, kustannusten seurannasta, uuden teknologian käyttöönotosta ja hankintojen valmistelusta. Prosessin/alueellisen yksikön HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PÖYTÄKIRJA Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 44 johtokunta 5/2015 15 (23) 06.05.2015 vastuuhenkilö toimii prosessissa toimivan henkilöstön työnjohdollisena esimiehenä. 2. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan esimiehenä toimii osastonhoitaja, jonka esimies on resurssipäällikkö. Henkilöstö jakautuu viiden resurssipäällikön alaisuuteen maantieteellisen jaon perusteella. Resurssipäälliköiden esimies on johtava resurssipäällikkö, joka raportoi toimitusjohtajalle. Johtava resurssipäällikkö on tehtävä, jossa toimii tehtävämääräyksen perusteella yksi resurssipäälliköistä. 3. Hallinnollisen osastonylilääkärin tehtävä on osa-aikainen ja sisältää myös diagnostiikan työtehtäviä. 4. Saman työtehtävän tai asiakokonaisuuden parissa työskentelevät lääkärit, akateemiset erityistyöntekijät, hoitohenkilökunta ja muu henkilökunta muodostavat tiimejä, joiden työnjohdollisena esimiehenä toimii tiimin vastuuhenkilö. Tiimin vastuuhenkilön tehtävänä on vastata tiimin päivittäisestä työn johtamisesta ja kehittämisestä sekä tiimin tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyössä prosessin/alueellisen yksikön vastuuhenkilön ja esimieslinjan kanssa. Tiimin vastuuhenkilö on tehtävä, jossa toimii tehtävämääräyksen perusteella erillisen taustaviran tai -toimen omaava henkilö. Tavoitteena on varmistaa päivittäisen työn suorittamisen ja kehittämisen toteutuminen organisaation sillä tasolla, jossa itse työsuoritus tehdään. Esimieslinjan tehtävänä on tukea tätä toimintaa. HUSLABin johtoryhmän esittämässä uudessa organisaatiossa on eräitä uusia tehtäviä HUSLABin nykyorganisaatioon verrattuna: 1. 2. 3. Ptk:n tark. Linjajohtajan tehtävä korvaa nykyiset vastuualuejohtajan ja vastuuyksikköryhmän päällikön tehtävät. Nykyiset vastuualuejohtajat ja vastuuyksikköryhmän päällikkö (ylilääkärit) siirtyvät linjajohtajan tehtävään. Prosessien vastuuhenkilöt ja alueellisten yksiköiden vastuuhenkilöt ovat uusia tehtäviä. Samalla kuitenkin nykyorganisaation vastuuyksikön päällikön tehtävät poistuvat. Esitetyssä mallissa prosessien/alueellisten yksiköiden vastuuhenkilöiden tehtäviä on yksi vähemmän kuin HUSLABin tämänhetkisessä organisaatiossa on vastuuyksikön päällikön tehtäviä. Muutos ei siten tältä osin aiheuta lisäkustannuksia. Prosessien/alueellisten yksiköiden vastuuhenkilöiden tehtävät esitetään täytettäväksi ilmoittautumismenettelyllä ja nimityksessä noudatetaan "yksi ylitse yhden" -periaatetta. Resurssipäälliköiden virat ovat uusia virkoja, jotka esitetään perustettavaksi. HUS:n resurssipäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto. Virat täytetään hakumenettelyllä ja nimityksessä noudatetaan "yksi ylitse yhden" -periaatetta. Resurssipäälliköiden tehtävänä on kohdentaa hoitohenkilökunta ja muun henkilökunta sekä vakanssit kuormitusta vastaavasti, vastata henkilöstökulujen hallinnasta, kehittää alaisensa henkilöstön osaamista ja huolehtia rekrytoinnista yhteistyössä osastonhoitajien kanssa. HUSLABin toiminta erityisesti Meilahden HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PÖYTÄKIRJA Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 44 johtokunta 4. 5/2015 16 (23) 06.05.2015 alueella tulee muuttumaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämän myötä uudessa organisaatiossa voidaan eräitä osastonhoitajan tehtäviä yhdistää ja siten vähentää osastonhoitajien määrää ilman vaikutusta esimiestyöhön. Uusien resurssipäälliköiden virkojen perustamisen aiheuttamaa kustannusta kompensoidaan osastonhoitajien vakanssien vähentämisellä. Vähentäminen toteutetaan eläkkeelle siirtymisten ja aiemmin vapautuneiden vakanssien täyttämättä jättämisen kautta. Hallinnollisen osastonylilääkärin tehtävää on viime vuosina hoitanut aika ajoin osa-aikaisesti HUSLABin diagnostiseen työhön osallistuva lääkäri. Hallinnollisen osastonylilääkärin tehtävä on ollut täyttämättä kesästä 2014 alkaen ja tehtäviä on hoitanut toimitusjohtaja. Hallinnollisen osastonylilääkärin virka täytetään hakumenettelyllä siten, että virkaan valittavan lääkärin työpanoksesta osa kohdennetaan hallinnollisiin tehtäviin (mm. potilasturvallisuus, asiakkuuksien hallinnan ja toiminnan kehittäminen) ja osa diagnostiikan tehtäviin. Nimityksessä noudatetaan "yksi ylitse yhden" -periaatetta. HUSLABin organisaation uudistuksen valmistelua on käsitelty vuonna 2014 HUSLABin johtoryhmän kokouksissa ja esimiehille järjestetyissä tilaisuuksissa. HUSLABin johtoryhmässä on kaksi työntekijäjärjestöjen nimeämää henkilöstön edustajaa ja Helsingin yliopiston edustaja. Uudistusta on lisäksi käsitelty toimitusjohtajan henkilöstölle eri yksiköissä järjestämissä informaatiotilaisuuksissa keväällä 2014 ja alkuvuodesta 2015. Uudistusta on lisäksi käsitelty HUSLABin yhteistoimintakokouksissa vuonna 2014. HUSLABin johtoryhmän esitystä uudeksi organisaatioksi on käsitelty mm. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustajien kanssa, esimiehille järjestetyssä tilaisuudessa 16.4.2015, HUSLABin yhteistyötoimikunnan kokouksessa 21.4.2015 sekä kolmessa henkilöstölle suunnatussa keskustelutilaisuudessa 23.4.2015, 28.4.2015 ja 7.5.2015. Lisäksi työnantaja on kutsunut työntekijäjärjestöjen edustajat neuvotteluun 20.5.2015 organisaation uudistuksesta keskustelemiseksi. Uudistuksen etenemisestä ja uuden organisaation rakenteesta on tiedotettu myös HUSLABin intranet-sivuilla. Organisaatiouudistuksen seuraavassa vaiheessa toukokuusta alkaen merkittävä osa jatkovalmistelusta toteutetaan yhteistyössä vastuualueiden henkilöstön kanssa. Samalla tullaan tarkastelemaan myös hallinnon vastuualueen toimintaa, tavoitteita ja rakennetta. Uuden organisaation on tarkoitus astua voimaan 1.1.2016 alkaen. Päätösesitys Johtokunta · merkitsee tiedoksi HUSLABin organisaation uudistuksen valmistelun tilanteen · hyväksyy esitetyn organisaatiorakenteen jatkovalmistelun pohjaksi. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 45 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 17 (23) 06.05.2015 OSASTONLÄÄKÄRIN VAKANSSIN (1C11000543) MUUTTAMINEN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN VAKANSSIKSI JA SIVUVIRKAISEN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN VAKANSSIN (1Y11000156) MUUTTAMINEN SIVUVIRKAISEN ERIKOISLÄÄKÄRIN VAKANSSIKSI DIAG § 45 Suupatologian sivuvirkainen ylilääkäri on eläköitynyt ja suupatologian näytteiden tutkimiseen osallistuu HUSLABissa tällä hetkellä sivuvirkainen erikoishammaslääkäri ja sivuvirkainen ylilääkäri 1/3 sivuviran työpanoksesta. Suupatologian näytemäärät ovat kasvaneet tasaisesti siten, että vuonna 2014 tutkittiin noin 3000 näytettä. Erikoishammaslääkärin osaamisalueelle kuuluvia pään ja kaulan alueen näytteitä on lisäksi noin 3000 vuodessa. Erikoishammaslääkärien tehtäviin kuuluu myös erikoistuvien hammaslääkäreiden kouluttaminen. Patologian kokopäivätoimisia erikoislääkäreitä on ollut vaikea rekrytoida, joten osastonlääkärin vakanssin (1C11000543) muuttaminen erikoishammaslääkärin vakanssiksi (mr 4) 1.7.2015 alkaen ja sivuvirkaisen erikoishammaslääkärin vakanssin (1Y11000156) muuttaminen sivuvirkaisen erikoislääkärin vakanssiksi (mr 1) 1.10.2015 alkaen on perusteltua. Erikoishammaslääkärin vakanssin ja sivuvirkaisen erikoislääkärin vakanssin ensisijainen sijoituspaikka on Patologian ja genetiikan vastuualue (9303), Meilahden patologian laboratoriot 2 vastuuyksikkö (9303003). Erikoislääkärin keskimääräinen kokonaispalkka sivukuluineen on noin 85 000 € vuodessa. Sivuvirkaisen erikoishammaslääkärin vakanssimuutos on kustannusneutraali. Päätösesitys Johtokunta päättää muuttaa osastonlääkärin vakanssin (1C11000543) erikoishammaslääkärin vakanssiksi (mr 4) ja sivuvirkaisen erikoishammaslääkärin vakanssin (1Y11000156) sivuvirkaisen erikoislääkärin vakanssiksi (mr 1). Vakanssien ensisijainen sijoituspaikka on Patologian ja genetiikan vastuualue (9303), Meilahden patologian laboratoriot 2 vastuuyksikkö. Erikoishammaslääkärin viran hoidosta aiheutuva kustannus on noin 85 000 € vuodessa ja sivuvirkaisen erikoislääkärin viran hoito on kustannusneutraali. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 henkilöstöpäällikkö Anne Kujala, p. 050 427 0944 Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 46 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 18 (23) 06.05.2015 MUUTOS HUS-KUVANTAMISEN VUOSIEN 2015-2018 INVESTOINTIOHJELMAAN DIAG § 46 HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen investointiohjelma 2015-2018 on hyväksytty sairaanhoidollisten tukipalveluiden johtokunnassa (SATU §86 20.10.2014), HUS:n hallituksessa (§190 11.12.2014 osana kuntayhtymän investointiohjelmaa) ja HUS:n valtuustossa (§ 32 13.12.2014 osana kuntayhtymän talousarviota). Investointien kokonaismäärä vuodelle 2015 on 8.250.000 € ja vuodelle 2016 9.700.000 €. Investointiohjelmassa on määrärahavaraukset Jorvin sairaalan isotooppiyksikön SPET-TT–laitteiston hankintaan vuodelle 2015 ja Peijaksen sairaalan röntgenin TT-laitteiston hankintaan vuodelle 2016. Jorvin sairaalan kliinisen neurofysiologian tiloissa alettiin epäillä homeen aiheuttamaa sisäilmaongelmaa vuonna 2014. Tämän vuoksi selvitettiin sekä kliinisen neurofysiologian että isotooppiyksikön siirtämistä korvaaviin tiloihin. Selvitys jatkui vuoden 2015 alkupuolelle, minkä vuoksi SPET-TT-laitteiston vaatiman tilaremontin suunnittelua tai tarjouspyynnön valmistelua ei voitu aloittaa. Nyt on kuitenkin päätetty, että isotooppitoiminta jää Jorvin sairaalaan nykyisiin tiloihinsa ja hankinta voidaan käynnistää. Laitteen sijoittaminen vaatii nykyisten tilojen laajentamista yhtä seinää siirtämällä sekä seinien lyijysuojauksen lisäämistä. Tarvittavan tilaremontin suunnittelua, remontin toteutusta, uuden laitteiston asentamista, käyttökoulutusta ja vastaanottoa ei kuitenkaan ehditä enää viedä kokonaan läpi vuoden 2015 aikana. Tämän vuoksi esitetään, että investointi jaetaan vuosille 2015 ja 2016. Koska Jorvin isotooppiosaston SPET-TT-laitehankinta viivästyy ja koska Peijaksen TT-laitteiston uusimiseen ei liity merkittävää tilaremonttitarvetta, voidaan Peijaksen TT-laitteiston hankintaa aikaistaa ja aloittaa se jo syksyllä 2015. Näin voidaan varmistaa, että vuosien 2015 ja 2016 investointien kokonaistasot saadaan pidetyksi ennallaan. TT-laitteiston vastaanotto kuitenkin pidetään ja käyttö aloitetaan vuonna 2016. Tämän vuoksi esitetään, että Peijaksen sairaalan röntgenyksikön TT-laitteiston hankinta jaetaan vuosille 2015 ja 2016. Muutoksella ei ole vaikutusta laiteinvestoinnin kokonaiskustannukseen. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen vuosien 2015 tai 2016 investointien kokonaismääriin. Liitteessä 3 on muutettu vuosien 2015-2018 investointiohjelma. Liite ei ole julkinen sen sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi. Päätösesitys Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen esittää, että johtokunta päättää: 1. Hyväksyä omalta osaltaan muutoksen investointiohjelmaan siten, että Jorvin sairaalan isotooppiyksikön vuodelle 2015 suunniteltu SPET-TT-laitteiston hankinta jaetaan vuosille 2015 ja 2016 ja että Peijaksen sairaalan Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 46 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 19 (23) 06.05.2015 röntgenyksikön vuodelle 2016 suunniteltu TT-laitteiston hankinta jaetaan vuosille 2015 ja 2016. Muutettu vuosien 2015-2018 investointiohjelma on liitteenä 3. 2. Esittää investointiohjelman muutoksen HUS:n hallitukselle Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Pöytäkirjanote Investointijohtaja Anne Priha, talousjohtaja Anne Karikumpu ja kehittämisjohtaja Tomi Kauppinen Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p. 040 515 0056, kehittämisjohtaja Tomi Kauppinen p. 050 367 3310 LIITTEET 3 PÄIVITETTY HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2015-18, EI JULKINEN Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PÖYTÄKIRJA Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 47 johtokunta 5/2015 20 (23) 06.05.2015 TIETOKONETOMOGRAFIALAITTEISTON HANKINTA HYVINKÄÄN SAIRAALAN PÄIVYSTYSRÖNTGENYKSIKKÖÖN DIAG § 47 HUS-Kuvantamisen vuoden 2015 investointiohjelmassa on varauduttu tietokonetomografia (TT) -laitteiston hankintaan Hyvinkään sairaalan päivystysröntgenyksikköön. Kyseessä on TT-laitteiston hankinta syksyllä 2015 valmistuvaan Hyvinkään sairaalan röntgenin päivystyslaajennusosioon. Hankkeesta on julkaistu tarjouspyyntö avointa hankintamenettelyä käyttäen sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa ja määräaikaan 6.2.2015 mennessä saatiin tarjoukset kolmelta (3) toimittajalta: GE Healthcare Finland Oy Siemens Healthcare Tosfin Oy Kaikki toimittajat täyttävät tarjoajan soveltuvuutta koskevat rahoitukselliset ja taloudelliset sekä tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset ja kaikilla toimittajilla on katsottu olevan edellä mainitut edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautui GE Healthcare Finland Oy:n tarjoama Revolution Evo -laitteisto saaden yhteispisteet 91,8 pistettä. GE Healthcar e Finland Oy GE Healthcar e Finland Oy Siemens Healthcar e Sector Tosfin Oy Revolutio n Evo Revolutio n GSI Definition AS 64 Aquilion Prime 80 Laitteistokokonaisuuden perushinta Ylläpitosopimushuolt o/v Ylläpitosopimushuolt o / (takuu + 6 vuotta) 542000 692000 479000 470500 89000 99000 82400 91000 534000 594000 494400 546000 Vertailuhinta suhteutettu hinta Hintapisteet 1076000 90,5 45,2 1286000 75,7 37,8 973400 100,0 50,0 1016500 95,8 47,9 Toimittaja Tarjottu laitteistokokonaisu us Hinnat, 50% Tekniset ominaisuudet, Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 47 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 21 (23) 06.05.2015 15% Pisteet Suhteutetut pisteet 11 78,6 13 92,9 14 100,0 10 71,4 Tekniset ominaisuudet pisteet 11,8 13,9 15,0 10,7 50,0 48,9 35,6 28,9 50,0 100,0 34,0 82,9 28,0 63,6 26,0 54,9 30,0 24,9 19,1 16,5 25 25 20 20 25 25 20 15 20 20 25 20 25 25 25 25 95 4,8 95 4,8 90 4,5 80 4,0 91,8 81,4 88,6 79,1 Soveltuvuus käyttötarkoitukse en, 30% Laitteiston ja sovellusten käytettävyyspisteet, max 50 Kuvanlaatupisteet, max 50 Pisteet yhteensä Painotetut vertailupisteet Huoltovarmuus, 5% Huoltohenkilöstö Suomessa sekä sijainti, max 25 Huollon vasteaika, max 25 Tarjotun laitteiston huoltotarve, max 25 Varaosatoimituksen nopeus, max 25 Pisteet yhteensä Painotetut vertailupisteet Vertailun kokonaispisteet (kokonaistaloudellisesti edullisin) Tarjousvertailun yhteenveto kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä 4. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen esittää, että: HUS-Kuvantamiseen hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen GE Healthcare Finland Oy:n Revolution Evo –laitteisto kokonaishintaan 602 050 € (alv 0 %). Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 47 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 22 (23) 06.05.2015 Kokonaishinta sisältää tarvittavat optiot hintaan yht. 60 050 € (alv 0%), optioiden hankinta on perusteltu tarjousvertailuliitteessä. Päätösesitys Johtokunta päättää: 1. Hankkia GE Healthcare Finland Oy:n tarjoaman Revolution Evo –laitteiston kokonaishintaan 602 050 € (alv 0 %). 2. Oikeuttaa HUS-Kuvantamisen toimitusjohtajan ja TT:n prosessinomistajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen. 3. Tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Pöytäkirjanote Johtava ylilääkäri Pekka Tervahartiala, kehittämisjohtaja Tomi Kauppinen, talousjohtaja Anne Karikumpu ja hankintapäällikkö Arttu Karjalainen Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen p. 040 515 0056, TT-prosessin omistaja Eila Lantto p. 050 4279944 LIITTEET 4 TARJOUSVERTAILU Ptk:n tark. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Diagnostisten palveluiden liikelaitosten § 48 johtokunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 06.05.2015 MUUT ASIAT DIAG § 48 Sovitaan syksyn 2015 kokousajat Päätösesitys Merkitään tiedoksi. Päätös Syksyn 2015 kokousajat sovitaan seuraavassa kokouksessa. Lisätietoja Ptk:n tark. 23 (23)
