docYhtymäkokouksen pöytäkirja 7.5.2015
download 
Report Transcription
Yhtymäkokouksen pöytäkirja 7.5.2015
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1 _________________________________________________________________________________________ AIKA Torstai 7.5.2015 klo 14.00 – 14.50 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari, Harjavalta Jarmo Tuovinen Arja Lehtimäki, Honkajoki Hannu Haapasalo, Huittinen Anneli Kujansuu, Jämijärvi Antti Kivelä, Kankaanpää Arja Tuuliniemi, Karvia Matti Sillanpää, Kihniö Markku Ryömä, Kokemäki Maija Suni, Köyliö Pasi Koski, Merikarvia Arja Nummelin, Nakkila Jarkko Lehtolammi, Pomarkku Jenni Jakovaara, Pori Sari Söderbacka, Siikainen Sari Huhtinen, Säkylä Pekka Ojanen, Ulvila Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, pöytäkirjanpitäjä/talousjohtaja MUUT LÄSNÄOLIJAT Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo ALLEKIRJOITUKSET Pasi Koski Puheenjohtaja 4–6 § Kalle Virta Puheenjohtaja 1–3 § Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1–6 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Ulvila 7.5.2015 Aika ja paikka Ulvila 7.5.2015 Raija Hamina Arja Lehtimäki Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 5.6.2015 kello 9.00 - 15.00 Todistaa Nina Peltomäki, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 2 _________________________________________________________________________________________ KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN Yk 1 § Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kuntayhtymän talousjohtaja (työjärjestys 1 §). Yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilö-kohtaisen varajäsenen (perussopimus 7 §). Jäsenkuntien äänimäärät ovat seuraavat (perussopimus 8 §): Eura Harjavalta Honkajoki Huittinen Jämijärvi Kankaanpää Karvia Kihniö Kokemäki Köyliö Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Siikainen Säkylä Ulvila Yhteensä 10 13 2 8 2 12 3 2 7 3 4 12 3 2 2 4 11 100 ääntä Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat: Kunta Kokousedustaja Varaedustaja Eura Raija Hamina Harri Lehtonen kv 28.1.2013 § 21 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 - 2016 Harjavalta Reijo Nummikari Jarmo Tuovinen khall 4.2.2013 § 65 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 – 2016 Honkajoki Arja Lehtimäki Tapio Rauhala khall 17.1.2013 § 22 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 - 2016 Huittinen Hannu Haapasalo Jouko Lindstedt kv 21.1.2013 § 9 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 - 2016 ___________________________________________________________________________________________________ Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: Kokemäellä ___ / ___ 20___ pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 3 _________________________________________________________________________________________ KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN (… JATKUU) Yk 1 § Jämijärvi Anneli Kujansuu Kari Jokisalo khall 2.2.2015 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2015 - 2016 Kankaanpää Antti Kivelä Hely Alhainen kh 26.1.2015 § 32 kokousedustajat valittu 7.5.2015 kokoukseen Karvia Arja Tuuliniemi Kari Ylinentalo kv 24.1.2013 § 16 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 - 2016 Kihniö Matti Sillanpää Mervi Alkkiomäki kv 28.1.2013 § 12 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 - 2016 Kokemäki Markku Ryömä Harri Kivenmaa kv 4.3.2013 § 14 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 - 2016 Köyliö Maija Suni Ari Liukko-Sipi khall 19.1.2015 § 21 kokousedustajat valittu vuosiksi 2015 - 2016 Merikarvia Pasi Koski Jari Tuuri khall 4.2.2013 § 56 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 - 2016 Nakkila Arja Nummelin Seppo Lehtonen kv 21.1.2013 § 14 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 - 2016 Pomarkku Jarkko Lehtolammi Teppo Myllymäki kv 31.1.2013 § 21 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 - 2016 Pori Jenni Jakovaara Marjukka Palin Konsernijaosto 4.5.2015 § 79 kokousedustajat valittu 7.5.2015 kokoukseen Siikainen Sari Söderbacka Arja Lehtinen kv 31.1.2013 § 6 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 - 2016 Säkylä Sari Huhtinen Juha Vanha-Rauvola khall 21.1.2013 § 36 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 - 2016 Ulvila Pekka Ojanen Jarno Tähkänen kv 21.1.2013 § 23 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 - 2016 Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (työjärjestys 6 §). ___________________________________________________________________________________________________ Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: Kokemäellä ___ / ___ 20___ pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 4 _________________________________________________________________________________________ KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN (… JATKUU) Yk 1 § Päätös: Todettiin, että yhtymäkokouksessa oli paikalla 13 varsinaista yhtymäkokous edustajaa ja yksi varaedustaja. Poissa oli 3 yhtymäkokousedustajaa. Kokouksen äänimäärä oli 81. Lisäksi todettiin, että paikalla oli 9 yhtymähallituksen jäsentä. Lisäksi paikalla olivat kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, rehtori Hannu Mansikkakorpi ja talousjohtaja Nina Peltomäki. ____________ ___________________________________________________________________________________________________ Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: Kokemäellä ___ / ___ 20___ pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 5 _________________________________________________________________________________________ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yk 2 § Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 9 §). Kokouskutsu toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (työjärjestys 2 §). Kokouskutsu on lähetetty 16.4.2015 jäsenkuntien kunnallishallituksille. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsen-kunnista ja niiden äänivallasta on edustettuna (perussopimus 10 §). Yhtymähallituksen päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ____________ ___________________________________________________________________________________________________ Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: Kokemäellä ___ / ___ 20___ pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 6 _________________________________________________________________________________________ YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI Yk 3 § Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Koski Merikarvialta ja varapuheenjohtajaksi Markku Ryömä Kokemäeltä. ____________ ___________________________________________________________________________________________________ Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: Kokemäellä ___ / ___ 20___ pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 7 _________________________________________________________________________________________ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yk 4 § Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä (työjärjestys 28 §). Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jäsenkuntien kunnallishallituksille jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (kuntalaki 85 §). Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän toimistossa Kokemäellä perjantaina 5.6.2015 kello 9.00 - 15.00. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Hamina ja Arja Lehtimäki. _____________ ___________________________________________________________________________________________________ Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: Kokemäellä ___ / ___ 20___ pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 26.3.2015 Tarkastuslautakunta 21.4.2015 Yhtymäkokous 7.5.2015 8 _________________________________________________________________________________________ SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 9 § Kuntalain 68 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä on 2 589 443,51 euroa, mikä on 1 392 443,51 euroa parempi kuin talousarviossa asetettu sitova tavoite. Vuosikate on poistoista 161,3 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 109,4 %. Tilikauden tulos on 984 363,26 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan -403 000 euroa. Tilikauden ylijäämä on varausten muutosten jälkeen 1 087 897,15 euroa. Tilikauden tuloksen 984 363,26 euroa käsittelystä esitetään tilinpäätöksessä seuraavaa: - Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 103 533,89 euroa. Tilinpäätöksessä kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat seuraavat: omavaraisuusprosentti 79,83 %, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 17,12 % ja lainakanta 597 500 euroa. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. ___________________________________________________________________________________________________ Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: Kokemäellä ___ / ___ 20___ pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 26.3.2015 Tarkastuslautakunta 21.4.2015 Yhtymäkokous 7.5.2015 9 _________________________________________________________________________________________ SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN (…JATKUU) Tarkastuslautakunta 18 § Kuntalain 68 §:n mukaisesti tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on saattaa tilintarkastuskertomus yhtymäkokoukselle tiedoksi ja tehdä esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Hyväksyessään tilinpäätöksen Satakunnan päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2014 yhtymäkokoukselle tiedoksi ja 2) esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Yk 5 § Päätösehdotus: Yhtymäkokous päättää 1) merkitä tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2014 tiedokseen, 2) hyväksyä yhtymähallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä ja 3) hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. ___________________________________________________________________________________________________ Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: Kokemäellä ___ / ___ 20___ pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 26.3.2015 Tarkastuslautakunta 21.4.2015 Yhtymäkokous 7.5.2015 10 _________________________________________________________________________________________ Päätös: Yhtymäkokous päätti 1) merkitä vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen tiedokseen 2) hyväksyä yhtymähallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä ja 3) hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.- 31.12.2014. ________________ ___________________________________________________________________________________________________ Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: Kokemäellä ___ / ___ 20___ pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Tarkastuslautakunta 21.4.2015 Yhtymäkokous 7.5.2015 11 _________________________________________________________________________________________ SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunta 19 § Kuntalain 71.2 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Yhtymäkokous asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään kuntalain 65.2 §:n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 69 §). Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Edellisessä kokouksessa valmisteltu luonnos vuoden 2014 arviointikertomukseksi on liitteenä. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2014 arviointikertomuksen ja esittää sen edelleen kuntayhtymän yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Yk 6 § Päätösehdotus: Yhtymäkokous merkitsee vuoden 2014 arviointikertomuksen käsitellyksi. Päätös: Yhtymäkokous päätti merkitä vuoden 2014 arviointikertomuksen käsitellyksi. _____________ ___________________________________________________________________________________________________ Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: Kokemäellä ___ / ___ 20___ pöytäkirjanpitäjä
