REFERAT offentligt 27.01.15

BSB Munkebo
Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt tirsdag
d.27. januar 2015 kl. 18.00 i Fælleshuset, Fregatten 17, 5330 Munkebo
Med følgende dagsorden
Side
1
Velkomst ved Claus Olesen ...........................................................
2
Valg af dirigent .............................................................................
3
Stillingtagen til nyt navn for det fremtidige større boligselskab ....
4
Stillingtagen til sammensætning og størrelse på en ny
organisationsbestyrelse ..........................................................................
5
Dato for fusion mellem BSB Munkebo og Kertemindeboligselskab
6
Valg af formand .............................................................................
7
Valg af næstformand .....................................................................
8
Valg af et antal bestyrelsesmedlemmer ........................................
9
Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen ...........................
10
Eventuelt .......................................................................................
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
Boligselskabet BSB Munkebo
Repræsentantskabets sammensætning
Boligselskabets bestyrelse
 Anne-Marie Pedersen Afbud
 Svend Erik Johansen Afbud
 Keld Pedersen
 Jørgen Magnussen
 Per Elving Madsen
Afdeling 7701
 Heidi Nielsen
 Gustav Hartgren Afbud
 Tasha Kjærgaard Afbud
Afdeling 7710
 Erik Rasmussen
 Verner Nygaard Rasmussen
 Mogens Rasmussen
Afdeling 7711
 Dorthe Hansen
Øvrige deltagere:
 Claus Olesen, Kundechef Servicecenter Nord-Vestfyn
 Leif Acton Lynegaard, Ejendomsmester
 Lisa Lund Knudsen, Servicekoordinator Servicecenter Nord-Vestfyn
 Nicolaj Borup Malling, Driftsleder Servicecenter Nord-Vestfyn
Side 1 af 5
Kerteminde Boligselskab
Repræsentantskabets sammensætning
Boligselskabets bestyrelse
 Elna Andersen, formand
 Lars Rosenqvist
 Hanne Dorethe Pannerup
 Ulla Eithz
 Svend Erik Johansen Afbud
Afdeling 71-01
 Ianne Siff Torborg Petersen
Afdeling 71-02
 Frederik Lind Lange Afbud
Udsendt den 16. januar 2015
Servicecenter Nord- Vestfyn, Vissenbjerg torsdag den 17. februar 2015
__________________________________________________________
Side 2 af 5
1 Velkomst ved Claus Olesen
Claus Olesen giver en grundig orientering om forudsætninger og baggrund for
nærværende ekstraordinære repræsentantskabsmøde
Referat:
Claus Olesen orienterede om forudsætningerne for dette repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.
2 Valg af dirigent
Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet.
Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse
med stemmeoptællinger.
Referat:
Claus Olesen blev valgt som dirigent. Valg af stemmeudvalg blev udskudt
til et evt. behov måtte opstå.
3 Stillingtagen til nyt navn for det fremtidige større boligselskab
Da boligselskabet fremtidigt kommer til at omfatte boliger fra Kerteminde Boligselskab vil det være formålstjenesteligt med et nyt navn til boligselskabet.
Et nyt navn kunne f.eks. være Boligselskabet Nord-Østfyn
Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB
GODKENDER FUSIONEN…..
Da der ikke var enighed om et navn til det nye boligselskab, er der indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. februar 2015
kl. 19.00 i Fælleshuset, Fregatten 17, Munkebo. Navnet skal besluttes af
mindst 2/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer.
Det indstilles, at repræsentantskabet vedtager et nyt navn. En ændring
kræver en ændring af vedtægtens § 1.
Side 3 af 5
4 Stillingtagen til sammensætning og størrelse på en ny
organisationsbestyrelse
Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB
GODKENDER FUSIONEN…..
Repræsentantskabet besluttede at sammensætningen af en ny organisationsbestyrelse skal være på 9 medlemmer. 4 medlemmer fra BSB Munkebo og 4 medlemmer fra Kerteminde Boligselskab, samt 1 medlem udpeget af DOMEA s.m.b.a. Efter nogle år kan organisationsbestyrelsen beslutte en justering af dette antal. Denne ændring kræver en ændring af
vedtægtens § 11.
5 Dato for fusion mellem BSB Munkebo og Kertemindeboligselskab
BSB Nordfyn, der er det største af de 2 boligselskaber har regnskabsskæring pr.
01.04.2015
Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB
GODKENDER FUSIONEN…..
Repræsentantskabet besluttede, at regnskabsåret på det nye boligselskab er fra 1/4 til 31/3.
6 Valg af formand
Formanden vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.
Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB
GODKENDER FUSIONEN…..
Valg af formand blev udskudt til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 24. februar 2015 kl. 19.00
7 Valg af næstformand
Næstformanden vælges for 1 år.
Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB
GODKENDER FUSIONEN…..
Repræsentantskabet valgte Hanne Dorethe Pannerup ( Vestergade, Kerteminde) til næstformand.
Side 4 af 5
8 Valg af et antal bestyrelsesmedlemmer
Afhængig af udfaldet af punkt 4 skal der vælges et antal bestyrelsesmedlemmer,
der vælges for henholdsvis 1 og 2 år.
Et medlem udpeges blandt de beboervalgte medlemmer af Domeas bestyrelse.
Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB
GODKENDER FUSIONEN…..
Valg af medlemmer fra Kerteminde Boligselskab:
2 år : Elna Andersen, Ianne Siff Torborg Petersen
1 år : Lars Rosenqvist
Valg af 4 medlemmer fra BSB Munkebo blev udskudt til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 24. februar 2015 kl. 19.00
9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen
Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder
af bestyrelsen eller har længerevarende forfald.
Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden.
Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB
GODKENDER FUSIONEN…
Suppleant 1 år: Ulla Eithz, Kerteminde Boligselskab
Valg af 2.suppleant fra BSB Munkebo blev udskudt til det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde den 24. februar 2015 kl. 19.00
10 Eventuelt
Referat:
Intet under dette punkt.
Keld Pedersen
Formand
Vissenbjerg 17. februar 2015
Claus Olesen
Dirigent
CLO/llk
Side 5 af 5