docSammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-01
download 
Report Transcription
Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-01
Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-01-08 Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15 - 15:15 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Övriga deltagande Erik Nordén), VD Thom Sandvik, VA-chef § 29 Oskar Gustavsson, Vision Daniel Zetreus, miljöingenjör § 29 Gunnar Månsson (MP), ej beslutande ersättare Christer Bergkvist (C), ej beslutande ersättare Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare Utses att justera Mikael Karlsson (KL) med Lennart Karlsson (M) som ersättare Justeringens plats och tid Prästgatan 50, tisdag 13 januari, kl 13:00 Underskrifter Paragrafer 29 - 37 Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAG Sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB Datum 2015-01-08 Anslag sätts upp 2015-01-13 Protokollets förvaring Anslag tas ner 2015-02-04 Sida 2 Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-01-08 ÄRENDELISTA § 29 Information 3 § 30 Månadsrapport 4 § 31 Budget 2015 5 § 32 Fastställande av arbetsordning för styrelsen 6 § 33 Fastställande av VD-instruktion 7 § 34 Investering för förnyelse av vattenledning samt utbyggnad av spillvatten i Östanfors 8 § 35 Investering för förnyelse av vattenledning samt ubyggnad av spillvatten till Torp 9 § 36 Tidplan för styrelsens sammanträden 2015 10 § 37 Delgivningar 11 ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Sida 3 Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB § 29 2015-01-08 Information Verksamhetsinformation Aktuella bolagsfrågor • Verkställighetsbevakning, dnr VA 14/0003 012 -Genomgång av rapporten • Pågående / kommande investeringar, dnr VA 14/0004 049 -Genomgång av rapporten • Projektavstämning -Genomgång av pågående projekt • Matavfallprojektet Fortlöper som planerat. Informationsmöten har hållits för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Fler informationsmöten kommer att hållas. • Ägardirektiv VD går igenom sammanställning av ägardirektiv. • Upphandling VD redogör för pågående upphandlingar. VD-informerar • Rekryteringsläget En person har projektanställts ett år för att arbeta med sluttäckningen av Karslund. • VD redovisar skatter och avgifter Information från styrelsen • Hede VA-samfällighet har framfört till styrelsen att intresse finns att ansluta sig till det kommunala vattennätet. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Sida 4 Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB § 30 2015-01-08 Månadsrapport Dnr VA 14/0006 043 VD Erik Nordén föredrar den ekonomiska rapporten efter november 2014 för Avesta Vatten och Avfall AB. Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor. Beredning - Avesta Vatten och Avfall AB:s månadsrapport november 2014. Avesta Vatten och Avfall AB beslutar - Månadsrapport för november 2014 godkänns. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Sida 5 Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB § 31 2015-01-08 Budget 2015 Dnr VA 14/0027 041 Budgeterade Va-intäkter har ökat med 1,25 mkr jämfört med prognos, varav 0,6 mkr kommer från införande av dagvattentaxa och 0,65 mkr från föreslagen avtalad avgift för dagvatten från Avesta kommun. Intäkterna på Karlslunds återvinningscentral beräknas minska med ytterligare 1 mkr 2015, beroende på att vi upphör med mottagning av verksamhetsavfall då sluttäckningen ska påbörjas. Vi räknar med att kostnaderna minskar i motsvarande mån. Förslag till budget för 2015 ger ett överskott med totalt 2 tkr. Beredning - Avesta Vatten och avfall AB:s skrivelse nr 71.14 Avesta Vatten och Avfall AB beslutar - Budget 2015 antas. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Sida 6 Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB § 32 2015-01-08 Fastställande av arbetsordning för styrelsen Dnr VA 14/0028 107 Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över styrelsens arbetsordning. Förslag till arbetsordning för styrelsen för 2015 har tagits fram för fastställande av styrelsen. Beredning - Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 69.14. Avesta Vatten och Avfall AB beslutar - Arbetsordning för Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse fastställs. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Sida 7 Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB § 33 2015-01-08 Fastställande av VD-instruktion Dnr VA 14/0029 022 Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB ska årligen se över VD-instruktionen. Förslag till VD-instruktion för 2015 har tagits fram för fastställande av styrelsen. Beredning - Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 68.14. Avesta Vatten och Avfall AB beslutar - VD-instruktion fastställs. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Sida 8 Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB § 34 2015-01-08 Investering för förnyelse av vattenledning samt utbyggnad av spillvatten i Östanfors Dnr VA 14/0031 049 Avesta Vatten och Avfall AB har i planeringen för 2014 med en utbyggnad av spillvattennätet i Östanfors, samt att i samband med detta byta ut befintlig eluppvärmd vattenledning. I Östanfors har Avesta Vatten tillsammans med Västmanland miljö- och byggförvaltning bedömt att spillvattennätet bör byggas ut då det rör sig om en samlad bebyggelse och därmed utöka verksamhetsområdet för spillvatten. Utbyggnaden består i ett tryckavloppssystem med villapumpstationer. I samband med att man förlägger denna ledning så byts även befintlig vattenledning utmed samma vägsträcka. Arbetet utförs av den entreprenör Avesta Vatten har tecknat ramavtal med. Beredning - Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 72.14. Avesta Vatten och Avfall AB beslutar - Investeringsansökan godkänns. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Sida 9 Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB § 35 2015-01-08 Investering för förnyelse av vattenledning samt utbyggnad av spillvatten till Torp Dnr VA 14/0033 049 Avesta Vatten och Avfall AB har i samband med att det planeras för en företagsetablering i Torp öster om Brunnbäck, fått frågan om möjligheten att ansluta till kommunalt spillvatten. Fastigheten som detta berör är i dagsläget ansluten till det kommunala vattennätet och det finns ett verksamhetsområde för vatten. Fastigheten ligger i nära anslutning till skyddsområdet för Brunnbäcks vattentäkt och ca 350 m från befintligt verksamhetsområde för spillvatten. Avesta Vatten anser att en utbyggnad av spillvattennätet till Torp är rimlig och att i samband med detta byta ut befintlig vattenledning. Avesta Vatten har bedömt att spillvattennätet bör byggas ut då vi i framtiden kommer att få förfrågningar om kommunalt vatten eller spillvatten från närliggande områden. Vår bedömning är att vi ska utöka verksamhetsområdet för spillvatten, så att denna fastighet får möjlighet att ansluta sig till spillvattennätet. Utbyggnaden består i ett tryckavloppssystem med villapumpstationer. I samband med att man förlägger denna ledning så byts även befintlig vattenledning. Beredning - Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 73.14. Avesta Vatten och Avfall AB beslutar - Investeringsansökan godkänns. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Sida 10 Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB § 36 2015-01-08 Tidplan för styrelsens sammanträden 2015 Dnr VA 14/0034 006 VD Erik Nordén redovisar nedanstående tidplan för 2015 för Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelses verksamheter. Den bygger på kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2015. Handlingar Sammanträde, kl 13:15 2015-02-13 2015-02-23 2015-04-02 2015-04-13 2015-05-29 2015-06-10 2015-09-04 2015-09-16 2015-06-25 2015-10-07 2015-11-27 2015-12-09 Beredning - Avesta Vatten och Avfall AB:s skrivelse nr 67.14 Avesta Vatten och Avfall AB beslutar - Tidplan för Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelses verksamheter 2015 fastställs. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Sida 11 Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB § 37 2015-01-08 Delgivningar www.avesta.se/kommunen & politiken/offentliga handlingar/protokoll samt i pärm vid sammanträdet 1. Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll den 2014-10-08 www.avesta.se/kommunen & politiken/kommande sammanträden samt i pärm vid sammanträdet 2. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-29 § 94 Avesta Vatten och Avfalls AB:s bildande av verksamhetsområde för dagvatten 3. Kommunstyrelsens protokoll 2014-10-13 § 138 Kommunrevisionens rapport om sopcontainrar 4. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 135 Utredningsuppdrag – Långsiktig strategi för Nordanö industriområde och Källhagens nya industriområde samt etablering av återvinningscentral 5. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 136 Verkställighetsbevakning 2013 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess utskott samt redovisning av restuppdrag för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och dess utskott för 2012 och tidigare 6. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 140 VA-taxa 2015 för Avesta kommun 7. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 141 Taxor för avfallsverksamheten 2015 för Avesta kommun 8. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 142 Revidering av mål och budget 20152017 inklusive taxor för perioden ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE
