Årsmöteshandlingar - Svensk biblioteksförening

Årsmöteshandlingar
Svensk biblioteksförenings årsmöte 6 maj 2015
Lund
Föredragningslista
Svensk biblioteksförenings årsmöte 6 maj 2015
1. Inledning
a) Mötets öppnande
b) Eventuella gästtalare
Ordföranden
2. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Justerare tillika rösträknare
Ordföranden
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av föredragningslista och
arbetsordning
Bilaga 1
5. Årsredovisning 2014
Ordföranden
Årsredovisning
6. Ekonomisk berättelse/bokslut
Generalsekreteraren
Årsredovisning
7. Revisorernas berättelse inkl Bengt Hjelmqvist
fond
Årsredovisning
8. Beslut om fastställande av balans- och
resultaträkning samt Bengt Hjelmqvist fond
9. Beslut om ansvarsfrihet
11. Fastställande av verksamhetsinriktning
Ordföranden
Bilaga 2
12. Fastställande av medlemsavgifter
Generalsekreteraren
Bilaga 3
13. Fastställande av budget
Generalsekreteraren
Bilaga 4
14. Behandling av motioner (inga inkomna)
Ordföranden
15. Beslut om ersättningar till förtroendevalda
Valberedningen
Bilaga 5
16. Val av styrelse
Valberedningen
Bilaga 5
17. Val av revisorer med ersättare
Valberedningen
Bilaga 5
18. Val av valberedning, fem personer varav en
sammankallande
På förslag av
deltagarna på
mötet
19. Eventuella övriga frågor
20. Avslutning
2
Svensk biblioteksförening
Bilaga 1
Arbetsordning vid Svensk biblioteksförenings årsmöte
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
Att
fastställa följande arbetsordning:
1. Närvaro- och yttranderätt liksom förslags- och rösträtt tillkommer varje medlem i
Svensk biblioteksförening. Mötespresidiet kan ge yttranderätt till annan närvarande. Ordet
begärs skriftligt eller med röstkort.
2. Yrkanden ska lämnas skriftligt till mötespresidiet.
3. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet när inget annat är stadgat. Vid årsmöte
sker omröstning öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den
mening som mötesordföranden biträder.
4. Beslut vid val sker genom acklamation eller om något ombud så begär, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal skiljer lotten. Om vid personval ingen kandidat erhåller mer
än halva antalet röster görs ny omröstning mellan de två som erhållit flest röster.
5. Röstning genom fullmakt är inte tillåten för enskilda medlemmar. Enskild medlem har
utöver egen röst rätt att företräda högst en institutionell medlem.
6. Röstsedel ska kasseras om den upptar fler namn på valbara kandidater än det antal som
ska väljas samt om den upptar annat namn än till valet nominerad kandidat.
7. Motionsyrkanden med ekonomisk inriktning avgörs i samband med årsmötets
behandling av budget.
8. I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet.
För institutionella medlemmar gäller följande:
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Grupp 5
Grupp 6
Antal röster vid årsmötet
2 (blå röstsedel)
3 (orange röstsedel)
4 (grön röstsedel)
5 (röd röstsedel)
6 (rosa röstsedel)
7 (lila röstsedel)
-10,00 årsarbetare
10.01-20,00 årsarbetare
20,01-30.00 årsarbetare
30.01-40.00 årsarbetare
40.01-80,00 årsarbetare
80,01årsarbetare
Enskilda medlemmar har gul röstsedel med 1 röst.
3
Svensk biblioteksförening
Bilaga 2
Verksamhetsinriktning 2015-2016
Bakgrund
Ändamål
Enligt stadgarna, fastställda av årsmötet, är Svensk biblioteksförening en ideell förening
med uppgift att:
• Verka för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard
• Verka för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och främja dess utveckling
• Tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen och värna yttrandefriheten
• Främja samarbete mellan alla typer av bibliotek och mellan biblioteken och andra
institutioner i samhället
• Främja vetenskaplig och samhällelig informationsförsörjning
• Främja läsning och bildning
• Skapa opinion för och sprida kunskap om svenskt biblioteksväsende
• Stimulera debatt och erfarenhetsutbyte inom biblioteks- och informationsområdet
• Verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom området
biblioteks- och informationsvetenskap
• Anordna fortbildning inom biblioteks- och informationsområdet
• Stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteks- och informationsområdet
• Främja och lämna ekonomiskt stöd till forskning och utveckling inom biblioteksområdet.
Organisation och verksamhet
Enligt stadgarna ska föreningens verksamhet bedrivas genom:
• Medlemsmöten
• Styrelse med kansli
• Aktivt medlemsengagemang i nätverk, råd och grupper
• Regionföreningar
• Medlemstidskrift samt andra publikationer
Regionföreningen har till uppgift att inom regionen verka för att skapa nätverk mellan
föreningens enskilda medlemmar i syfte att främja deras erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling. Det sker bland annat genom att arrangera föreläsningar, studiebesök
och diskussioner. Alla enskilda medlemmar har möjlighet att starta nätverk. Nätverken
bygger på medlemmarnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner. Styrelsen ska inrätta de utvecklingsråd man finner
lämpligt. Råden ska bistå styrelsen med råd och synpunkter och delta i föreningens
omvärldsbevakning och policyskapande arbete.
Generalsekreteraren har att inrätta verksamhetsgrupper och arbetsgrupper, i vilka
medlemmarna ska beredas möjlighet att delta i genomförandet av föreningens verksamhet.
Styrelsen
Styrelsen skall i enlighet med stadgarna:
• utveckla, leda och samordna föreningens verksamhet
• marknadsföra och företräda föreningen utåt
• ansvara för föreningens ekonomiska planering, förvaltning av tillgångar och framtagande
av placeringspolicy
4
• ansvara för omplacering av föreningens tillgångar; köp och försäljning av fast och lös
egendom
• ansvara för föreningens centrala administration
• ha arbetsgivaransvar för anställd personal
• utse ansvariga utgivare för föreningens publikationer
• hålla regelbunden kontakt med råd, grupper, nätverk och regionföreningar
• upprätta en arbetsordning för sitt arbete, en delegationsordning för verksamheten samt
fastställa instruktion för generalsekreteraren som reglerar arbetsfördelningen mellan
styrelsen, generalsekreteraren och kansliet samt anger vilka av styrelsens uppgifter som
delegerats.
Generalsekreterare och kansli
Generalsekretaren har i den instruktion styrelsen tagit fram fått förtroende att på styrelsens
uppdrag leda kansliets arbete och fullgöra uppgifter i styrelsens ställe. Generalsekreteraren
och kansliet ska i enlighet med detta bl a svara för den löpande verksamheten, lägga fram
förslag till mål, strategier, verksamhetsinriktning, budget mm, svara för omvärldsbevakning och det opinionsbildande arbetet, föra föreningens talan, avge yttranden och
lämna synpunkter från Svensk biblioteksförening.
Biblioteksbladet
Styrelsen har fastställt ägardirektiv för Biblioteksbladet. Tidningen ska ha en fri och
självständig ställning och bedrivas med tryckfrihetsförordningen som grund och enligt
spelreglerna för press, radio och TV. Tidningen har som uppgift att dels vara medlemstidning för Svensk biblioteksförening, dels vara ett av Sveriges ledande organ för en
levande, nydanande och ifrågasättande biblioteksdebatt. Tidningen ska spegla föreningens
verksamhet, åsikter och ställningstaganden men också väcka egen debatt genom att ge
utrymme åt andra åsiktsyttringar. Tidningen ska kritiskt granska såväl föreningens alla led
som andra beslutsfattare som har betydelse för medlemmarna och bibliotekens verksamhet.
Verksamhetsplan
Med utgångspunkt i den av årsmötet fastställda verksamhetsinriktningen och budgeten
fattar styrelsen beslut om verksamhetsplan. Genomförd verksamhet återrapporteras av
styrelsen till årsmötet i årsredovisningen.
5
Förslag till verksamhetsinriktning 2015/2016
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
Att
fastställa gällande verksamhetsinriktning att gälla för 2015/16.
Svensk biblioteksförening ska inte i sin verksamhet ta på sig samhällsuppgifter eller agera
kompensatoriskt. Resurserna ska i stället användas till att synliggöra vad som behöver göras och
försöka påverka dem som har eller borde ha ansvaret att agera i önskad riktning. I valet mellan
egna kortsiktiga lösningar eller försök att få till stånd långsiktiga samhälleliga lösningar ska det
senare väljas. Principen hindrar inte att föreningen bedriver verksamhet eller genomför insatser för
att exemplifiera de behov man argumenterar för.
Svensk biblioteksförenings utgångspunkt är att:
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som
inspirerar till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokratiska
rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Alla människor ska ha tillgång till bibliotek i
livets olika skeenden och biblioteken ska ha stöd i lagstiftning och i en nationell
biblioteksstrategi.
Svensk biblioteksförening synliggör och argumenterar för bibliotekens betydelse för:
Kunskap och Lärande
Demokrati och Informationsfrihet
Inspiration och Utveckling
Kultur och Upplevelser
Fristad och Gemenskap
Svensk biblioteksförening arbetar som ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör med:
Att förena: Samla och verka för alla typer av bibliotek, se det gemensamma, ena olika intressen,
möjliggöra kontakter mellan olika bibliotekstyper, bidra till nätverk och erfarenhetsutbyte,
samverka med andra organisationer, institutioner, myndigheter osv. Internationellt samarbete.
Att synliggöra: Synliggöra biblioteken och dess verksamhet, dela ut priser, tala för biblioteken,
bilda opinion och bedriva lobbning, påverka beslutsfattare på alla nivåer, föreslå åtgärder och
insatser för att stärka biblioteksverksamheten.
Att bevaka: Omvärldsbevaka, följa utvecklingen, framtidsspana, beskriva förhållanden som är
viktiga för biblioteken, stödja omvärldsbevakning genom att tillhandahålla en ledande
branschtidskrift (BBL) för biblioteksdebatt och spridning av kunskap, trender och aktuell
utveckling.
Att utveckla: Bidra till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling, förmedla forskning, goda
exempel, fakta och annan kunskap, genomföra undersökningar och ta fram rapporter,
uppmärksamma behov av ny forskning, tillhandahålla mötesplatser och nätverk, stödja
utvecklingsinsatser och forskningsansatser. Ge kompetensutvecklingsmöjligheter, bland annat via
konferenser och resestipendier.
Att engagera: Ge möjligheter att påverka och delta i föreningens arbete, ta tillvara engagemang,
kunskap och erfarenheter, erbjuda arenor och struktur för debatt, åsiktsutbyte och
medlemsengagemang.
6
Svensk biblioteksförening
Bilaga 3
Förslag till
Avgifter år 2016 för medlemskap i Svensk biblioteksförening
Inom parentes anges nuvarande avgifter.
Enskilda medlemmar och vänföreningar
Röster vid årsmötet
1
Antal BBL
1
Rabatt Bib.dagarna Årsavgift/kalenderår
1
350 kr (350)
Studerande, pensionärer och arbetslösa
Nytt för 2016 är att reducerad avgift även gäller för arbetslösa medlemmar.
Röster vid årsmötet
1
Antal BBL
1
Rabatt Bib.dagarna Årsavgift/kalenderår
1
175 kr (175)
Organisationer
Röster vid årsmötet
1
Antal BBL
1
Rabatt Bib.dagarna Årsavgift/kalenderår
1
700 kr (700)
Institutionella medlemmar
Antal anställda
vid biblioteket
Röster vid
årsmötet
Antal BBL och
rabatterade platser
på Biblioteksdagarna
Årsavgift/kalenderår
-10,00
2
2
1.000 kr (1.000)
10.01-20,00
3
3
3.000 kr (3.000)
20,01-30.00
4
4
5.000 kr (5.000)
30.01-40.00
5
5
10.000 kr (10.000)
40.01-80,00
6
6
20.000 kr (20.000)
80,01-
7
7
30.000 kr (30.000)
Storleken på rabatten på deltagaravgiften på Biblioteksdagarna fastställs av styrelsen.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
Att
fastställa ovanstående avgiftsklasser och avgifter för medlemskap i Svensk
biblioteksförening.
Att
notera att styrelsen inom ramen för sin förvaltning äger rätt att besluta om
medlemsvärvarkampanjer och reducerade medlemsavgifter i samband med det.
7
Svensk biblioteksförening
Bilaga 4
BUDGET 2016
Föreningens kapital ska användas på ett sådant sätt att det räcker till ”evig” verksamhet.
Denna princip är viktig för att trygga föreningens möjligheter att vara en fri och obunden
aktör med egen, hållbar och långsiktig finansiering. Givet detta bedömer styrelsen att
budgetramen för 2016 kan uppgå till 18.500.000 kr.
Budgetförslag 2016 Utfall 2014 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter Försäljning och deltagaravgifter BBL Biblioteksdagar och övriga konferenser Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Budget 2015 Förslag 2016 2 000 50 700 1 550 4 300 2 450 25 650 1 650 4 775 1 825 26 660 1 710 4 221 -­‐1 533 -­‐129 -­‐1 031 -­‐330 -­‐43 0 -­‐1 850 -­‐350 -­‐1 100 -­‐300 -­‐50 -­‐50 -­‐1 750 -­‐200 -­‐1 100 -­‐350 -­‐50 -­‐50 -­‐10 817 -­‐7 878 -­‐1 334 -­‐1 452 -­‐153 -­‐11 300 -­‐8 100 -­‐1 500 -­‐1 600 -­‐100 -­‐11 325 -­‐8 100 -­‐1 400 -­‐1 700 -­‐125 -­‐8 232 -­‐300 -­‐170 -­‐2 006 -­‐830 -­‐3 154 -­‐365 -­‐776 -­‐255 -­‐376 -­‐7 450 -­‐300 -­‐200 -­‐1 400 -­‐750 -­‐3 000 -­‐500 -­‐700 -­‐300 -­‐300 -­‐8 200 -­‐300 -­‐200 -­‐1 650 -­‐850 -­‐3 200 -­‐500 -­‐800 -­‐300 -­‐400 Föreningsverksamhet Årsmöte, valberedning Styrelse, AU och programutskott Regionföreningar Förvaltningskostnader Oförutsett Verksamhetsresurser Kanslipersonal Övriga kanslikostnader Lokalkostnader Inventarier och avskrivningar Kunskapsutveckling & omvärldsbevakning Utvecklingsstöd Forskningsinitierande stöd Biblioteksdagar och övriga konferenser Kunskapsproduktion och -­‐förmedling Branschtidning/BBL Råd, grupper, nätverk Internationellt utbyte Resestipendier mm Priser och utmärkelser Lobbning och opinionsbildning Information, Opinionsbildning, Lobbning Mässor och evenemang -­‐1 704 -­‐1 170 -­‐534 -­‐2 000 -­‐1 600 -­‐400 -­‐2 000 -­‐1 400 -­‐600 Summa verksamhetens kostnader -­‐22 286 -­‐22 600 -­‐23 275 -­‐18 065 -­‐18 300 -­‐18 500 Verksamhetsresultat 8
Budgetkommentarer
Intäkter (+475 tkr)
Medlemsavgifterna beräknas öka som följd av ökat antal medlemmar samt som en effekt av
det beslut om förändrade medlemsavgifter för institutionella medlemmar som årsmötet
2014 fattade beslut om. Annonsintäkterna för BBL beräknas inte öka med hänsyn tagen till
en svårare annonsmarknad. Intäkter från Biblioteksdagarna och övriga konferenser avser
konferenser föreningen genomför med kostnadstäckning.
Föreningsverksamhet (– 100 tkr)
Budgeten för årsmötet har justerats med hänsyn tagen till minskade tryckkostnader för
årsredovisningen maa att den numera sänds ut via e-post i pdf-format. Budgeten för
regionföreningarna har anpassats till utfallet för 2014.
Verksamhetsresurser (+ 25 tkr)
Marginella justeringar hänförliga till normala ökningar av lokal- och lönekostnader.
Kunskapsutveckling & omvärldsbevakning (+750 tkr)
Som en följd av de ökade medlemsavgifterna kan budgeten 2016 utökas i förhållande till
budget 2015 varvid ramen landar nära 2014 års utfall. Detta innebär bl a att möjligheterna
till kunskapsproduktion och kunskapsförmedling ökar samt att Sveriges biblioteks
utmärkelser/priser kan ges ökade marknadsföringsinsatser. Kostnaderna från
Biblioteksdagarna och övriga konferenser avser konferenser föreningen genomför med
kostnadstäckning. Föreningen genomför även konferenser och andra konferens- och/eller
seminarieliknande former i lobbnings- och opinionsbildningssyften. Denna typ av
arrangemang kommer framgent att redovisas som kostnad för Lobbning & Opinionsbildning.
Lobbning & opinionsbildning (+-0 tkr)
Budgeten 2106 föreslås oförändrad i förhållande till budgeten 2015. I förhållande till utfall
2014 innebär förslaget ett + på nära 300 tkr. Detta skapar utrymme att här kostnadsföra
konferenser och andra konferens- och/eller seminarieliknande arrangemang föreningen
genomför i lobbnings- och opinionsbildningssyften.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår årsmötet besluta:
Att
Fastställa föreslagen budget för 2016.
9
Svensk biblioteksförening
Bilaga 5
Valberedningens förslag, årsmötet 2015
Valberedningen har i år haft i uppdrag att föreslå två styrelseledamöter för en tid på
två år och en ledamot på fyllnadsval för ett år.
Ulrika Domellöf Mattsson, valdes in i styrelsen 2009, valdes om 2011 och 2013 och
kan, enligt stadgarna, inte väljas om för ytterligare en period.
Nicholas Haldosen, valdes in 2013 och har valt att inte ställa upp för omval för
ytterligare en period.
Barbro Bolonassos, valdes in i styrelsen 2012, valdes om 2014 men har valt att
lämna styrelsen.
Det första valberedningen gör är att titta på Biblioteksföreningens stadgar och
verksamhetsplan. Utifrån dessa styrdokument listar vi kompetenser och erfarenheter
som vi bedömer viktiga för styrelsens arbete de kommande åren. Sedan börjar vi
tänka på vilka personer som passar "profilen". Vi vill passa på och tacka de
medlemmar som på olika sätt kontaktat valberedningen och bidragit med förslag på
intressanta och lämpliga kandidater.
Valberedningens enhälliga förslag är:
Ersättning till förtroendelvalda
Valberedningen föreslår följande arvoden:
Ordförande: 15.000 kr/mån
1:e och 2:e vice ordförande: 8.200 kr/mån
Ledamot: 1.000 kronor för deltagande i ett helt möte, 500 kronor i ett halvt möte.
Ordinarie styrelseledamöter – 2 år
Peter Linde
Bibliotekarie, Blekinge Tekniska Högskola
Omval (invald -11, omvald -13)
Torbjörn Nilsson
Chef, Malmö stadsbibliotek
Omval (invald -12, omvald -13)
Cecilia Gärdén
Universitetslektor, Bibliotekshögskolan i Borås
Omval (invald 2013)
Anja Dahlstedt
Nyval
Verksam som bibliotekschef i Botkyrka kommun. Dessförinnan har hon haft motsvarande
befattning i Södertälje kommun. Störst intresse har Anja i frågor kring att skapa likvärdig
tillgång till biblioteksverksamhet. Hon ser bland annat interkulturella och normkritiska
perspektiv samt uppsökande och relationsskapande arbetssätt som nycklar i det arbetet.
10
Helena Kettner Rudberg
Nyval
Helena har sedan mitten av 1980-talet arbetat inom olika bibliotekssektorer: stiftelse,
landsting och myndigheter. De senaste åren har hon varit ansvarig för uppbyggnaden av
den länsövergripande sjukhusbiblioteksverksamheten i Sörmland och nu återfinns hon på
MTM, Myndigheten för tillgängliga medier som chef för Användarservice. Helena är
mycket intresserad av frågor som rör strategisk biblioteksutveckling, hur samarbete och
samverkan kan skapa synergieffekter både inom egen verksamhet men även på regional
eller nationell nivå.
Ordinarie styrelseledamot – 1 år
Lo Claesson
Nyval
Lo har arbetat som barnbibliotekarie, biblioteksutvecklare och nu som bibliotekschef i
Vaggeryds kommun. Har tidigare varit ledamot i URV, Svensk biblioteksförenings
Utvecklingsråd för verksamhetsfrågor. Lo är även aktiv i IFLA och medlem av Public
Libraries Standing Committee. 2013 fick hon Axiells Nytänkarpris och 2014 Bengt
Hjelmqvists pris. Lo är mycket engagerad i frågan Biblioteket som mötesplats i form av
makerspace på bibliotek. Hon är intresserad av internationella frågor och har startat ett
skolbibliotek i Kenya.
Kvarstår i styrelsen gör:
Calle Nathanson
VD Folkets Hus och Parker, Stockholm
(Invald 2014)
Cajsa Broström
Bibliotekarie, Eskilstuna stadsbibliotek
(Invald -10, omvald -12, -14)
Anders Söderbäck
Avdelningschef, Stockholms universitetsbibliotek
(Invald 2012, omvald 2014)
Maria Jacobsson
Chef, Bibliotek, bildning och media, Region Skåne
(Invald 2012, omvald 2014)
Jenny Samuelsson
Chef, Luleå universitetsbibliotek LRC
(Invald 2012, omvald 2014)
Auktoriserade revisorer
Jonas Grahn, ordinarie
Elin Götling, suppleant
Omval
Nyval
Lekmannarevisorer
Ragnar Helin, ordinarie
Suppleant, Valberedningen presenterar
sitt förslag vid årsmötet
Omval
Inger Edebro Sikström, valberedningens sammankallande, Umeå
Sylvia Blomberg, utvecklingsledare, Länsbiblioteket i Örebro
Annelie Janred, bibliotekschef, Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet
Anders Olsson, överbibliotekarie, Riksdagsbiblioteket
Anna Swärd-Bergström, avdelningschef, Umeå universitetsbibliotek
11