Sak 76-15 Status og oppfølging av styrevedtak pr. 2. tertial 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015
Saksnr Sakstittel
Vedtak
.
102/14
Budsjett 2015
15/15
Oppdrag og bestilling
2015
1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et regnskapsmessig
resultat i balanse.
2. Styret berømmer arbeidet som er gjennomført i budsjettprosessen knyttet til å
operasjonalisere konkrete budsjettiltak for 2015 i divisjoner, klinikker og
avdelinger og den langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner for
perioden 2015-18.
3. Styret erkjenner at budsjettutfordringens samlede størrelse medfører en risiko
knyttet til både til omfanget av tiltak og tidsperspektivet knyttet til realiseringen
av disse. Styret ber administrerende direktør videreføre det interne
oppfølgingsregimet for å redusere risiko og sikre en tett oppfølging av arbeidet
med langsiktige tiltak.
4. Styret forutsetter at foretakets prinsipper for medvirkning og involvering
etterleves i implementering og videre utvikling av budsjettiltakene.
5. Styret støtter iverksettelse av tiltak som kan bedre foretakets evne til selv å
håndtere en stor andel av pasientaktiviteten i opptaksområdet. Styret ber
administrerende direktør om å sikre at forlengelse av avtaler knyttet til
avlastning av aktivitet skjer på en måte som gir muligheter for å realisere
endringer i pasientstrømmene forutsatt at planlagte tiltak fører til nødvendig
økning av egen kapasitet.
6. Styret ser med bekymring på ytterligere reduksjon av regional likviditet til
investeringer i forhold til grunnlaget for investeringsbudsjettet behandlet i sak
94/14. Styret ber administrerende direktør om å legge frem konsekvenser og
prioriteringer knyttet til den knappe investeringsrammen, som en del av den
tertialsvise rapporteringen i 2015.
7. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstillelse av
budsjettet før innrapportering til Helse Sør-Øst.
Styret tar Oppdrag og bestilling 2015 for Akershus universitetssykehus HF til
etterretning
Status/oppfølging
Ansvar
Følges opp gjennom
måneds- og
tertialrapportering i 2015
Økonomidirektør
Følges opp i Ledelsens
gjennomgåelse tertialvis
Viseadm.
direktør
35/15
Rapport 1. tertial
2015
36/15
LGG 1. tertial
37/15
Ernæringsstrategi for
Akershus universitets
sykehus 2015 – 2020
47/15
Oppfølging av
konsernrevisjonens
rapport 1-2015
Akershus
Universitetssykehus
HF - Handlingsplan
48/15
Rapport pr mai 2015
49/15
Endelig økonomisk
langtidsplan 2016-19
1. Styret observerer en positiv utvikling i ventetider for avviklede pasienter,
reduksjonen i antall ventende pasienter og bedre økonomiske resultater
sammenlignet med samme periode tidligere år. Styret merker seg også de
gode resultatene fra de implementerte pakkeforløpene for kreft.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette det planmessige arbeidet med
reduksjon av antall fristbrudd og oppnåelse av økonomisk balanse, herunder
en løpende vurdering av behovet for ytterligere tiltak.
3. Styret tar for øvrig rapport for 1.tertial 2015 til etterretning.
Følges opp gjennom
måneds- og
tertialrapporteringen,
samt i oppfølgingsmøter
med divisjonene
Økonomidirektør
Det vises til rapport 2.
tertial 2015 (sak 69/15)
Styret tar Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015 til etterretning.
Jfr LGG 2. tertial 2015
(sak 70/15)
Styret tar saken til orientering. Styret ber om å holdes orientert om det videre
arbeid med oppfølging og implementering av ernæringsstrategien.
Kommer tilbake med en
kort statusrapportering
etter 3. tertial
Direktør
Medisinsk
divisjon
Det arbeides med
oppfølging av
tiltaksplanen.
Statusrapport utarbeides
til styremøte i desember
Viseadm.
direktør
1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport 1/2015 til etterretning
2. Styret er tilfreds med det arbeidet som er gjort med å identifisere tiltak knyttet
til systemforbedring og implementering
3. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en status for
arbeidet med tiltakene i desember 2015
1. Styret er svært tilfreds med orienteringen om status på tiltak og gir sin fulle
støtte til administrerende direktørs arbeid med utfordringsbildet fremover
2. Styret er fornøyd med en fortsatt reduksjon i antall ventende pasienter og en
bedret økonomisk utvikling
3. Styret ber administrerende direktør fortsette det planmessige arbeidet med
reduksjon av ventetider og fristbrudd og en videre forbedring av den
økonomiske situasjonen for å nå fastsatte mål
4. Styret tar for øvrig rapport for mai 2015 til orientering
1. Styret tar tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst på foretakets innspill til
økonomiske langtidsplan for perioden 2016-19 til etterretning
2. Styret ber administrerende direktør om å fortsette arbeidet med å konkretisere
og gjennomføre tiltak, slik at resultatmålene for 2016 oppnås i tråd med
økonomisk langtidsplan
3. Styret opprettholder resultatmålene i perioden 2016-19 og ber
Følges opp løpende, jft
rapport 2. tertial 2015
(sak 70/15)
Følges opp. Det vises til
sak 71/15 Status
budsjett 2016
Fagdirektør
administrerende direktør om å innarbeide eventuelle interne justeringer i
forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan for perioden 2017-20
4. Styret tar den fremlagte prosessen for arbeidet med budsjett 2016 til
orientering
50/15
Nye retningslinjer for
lønn og annen
godtgjørelse til
ledende ansatte i
foretak og selskaper
med statlig eierandel
51/15
Utviklingsplan for
Akershus
universitetssykehus
2015-2030
61/15
Rapport pr juli 2015
62/15
Retningslinjer for
anvendelse av
finansiell leasing
1. Styret tar retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i
foretak og selskaper med statlig eierandel og retningslinjer for avlønning av
administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF til
etterretning
2. Styret godkjenner prinsipper for fastsettelse av lønn og lønnsutvikling for
ledende ansatte i Akershus universitetssykehus HF
Styret er svært tilfreds med orienteringen om det arbeidet som gjøres, og ser frem
til å følge arbeidet videre frem mot endelig behandling tidlig i 2016
1. Styret merker seg den positive utviklingen i foretaket og bedringen i
beleggsituasjonen i juli måned.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette det planmessige arbeidet med
tiltak for å redusere antall fristbrudd, ventetider, korridorpasienter og
forbedre de økonomiske resultater.
3. Styret tar for øvrig rapport for juli til orientering
1. Styret godkjenner vilkårene for oppfyllelse av krav til finansielle leieavtaler
ved Ahus
2. Styret ber om at aktuelle investeringsprosjekter med forslag om
fremmedfinansiering for kommende regnskapsår behandles i forbindelse
med det årlige investeringsbudsjettet.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne søknader om
finansiell leasing med nåverdi på inntil 10 mill. kroner til Helse Sør-Øst RHF
innenfor rammen av vedtatt investerings-budsjett. Det bes om at eventuelle
nye investeringsbehov med forslag om fremmed-finansiering utover 10 mill.
kroner legges frem for styret.
4. Styret godkjenner forslag til omdisponering av investeringsmidler i 2015
Ok
HR-direktør
Det legges frem en egen
sak for styret om
planarbeidet 28.10.2015
Viseadm.
direktør
Følges opp løpende, jft
rapport 2. tertial 2015
(sak 70/15)
Økonomidirektør
Legges til grunn/
følges opp
Økonomidirektør
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å søke Helse Sør-Øst RHF om å
inngå avtale om finansiell leasing av aktuelt investeringsbehov 2015 innenfor
et finansieringsbeløp på opptil 22 mill kroner. Styret forutsetter at
leasingavtalen ikke forskyver resultatmålene i ØLP-perioden
63/15
Endringer i vedtekter
for Akershus
universitetssykehus
HF
Styret tar endringene i foretakets vedtekter til etterretning
OK
Viseadm.
direktør