2.02 Protokoll RM 2015

Sak: 2.02
GRM: 28.08.2015
Type sak: B
Forslag til vedtak: Protokollen tas til orientering
Protokoll
for Lions Norges Riksmøte 2015
i Kirkenes
1
2
1
Åpning
1.1
MØTET BLE ÅPNET
Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket
delegater, gjester og arrangører velkommen til Riksmøtet 2015.
1.2
LIONS ETISKE NORM
Ble lest av assisterende guvernørrådsleder (AGRL), Magne Thorud
1.3
VALG AV MØTELEDELSE
Guvernørrådet har nominert tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen fra LC Laksevåg som
møteleder for Riksmøte 2015 og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard, som bisitter.
Disse ble valgt ved akklamasjon og overtok møteledelsen.
1.4
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Ingen hadde merknader til innkalling og dagsorden.
Det fastsettes ingen egne taletidsregler, men møteleder minnet om at delegatene hadde ansvar for å ha
i mente Lions etiske norm også ved innlegg fra riksmøtets talerstol.
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
1.5
VALG AV TO MØTEREFERENTER
Guvernørrådet forslag:
Pia Ballari
Kjell Nilssen
LC Tana og Nesseby
LC Tana og Nesseby
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
1.6
VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Guvernørrådet forslag:
Viggo Klausen
Åge Thomassen
LC Tana og Nesseby
LC Kirkenes
3
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
1.7
VALG AV REDAKSJONSKOMITE
Guvernørrådet forslag: Lovkomiteens leder, PDG Sven Senstad og en representant fra forslagstiller.
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
1.8
VALG AV REISEFORDELINGSKOMITÉ
Guvernørrådet forslag:
Thore Jan Klever
LC Oslo/Bygdøy
Gunnar Ramdahl
LC Biri.
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
1.9
FASTSETTELSE AV ANTALL STEMMEBERETTIGEDE
Møteleder fikk støtte for å bruke antall avhentede mapper som antall stemmeberettigede.
Ved møtets åpning fredag 29. mai var antall stemmeberettigede: 201, av disse 13 uavhentede mapper.
Ved møtets åpning lørdag 30. mai var antall stemmeberettigede: 214 alle mapper hentet. 142
klubber representert.
Lørdag 30. mai kl. 14.00 var antall stemmeberettigede: 207 delegater til stede.
Etter forslag fra møteleder bifalt riksmøtet og oversende
H.M. Kong Harald 5. følgende hilsen:
Lions Clubs International, Multippeldistrikt 104 (Norge) Samlet til
63. riksmøte i Kirkenes sender Lions æresmedlem og høye beskytter
H.M. Kong Harald V sin hilsen og ærbødigste hyldest.
«Slik jeg ser det» innspill til ettertanke av Thorvald Stoltenberg.
«Året som har gått» Tilbakeblikk fra Guvernørrådsleder Kay Arne
Sørensen.
4
2
RAPPORTER OG REGNSKAPER
Ved en inkurie er riksmøtets behandling av årsregnskap, årsberetninger, aktivitetsregnskap og revisors
beretninger ført opp i sakslista med to saksnummer (2.1 og 2.2). Disse to er en og samme sak.
2.1
LIONS CLUB INTERNASJONAL MULTIPPELDISTRIKT 104 (LIONS NORGE)
Årsregnskap, årsberetning, aktivitetsregnskap og revisors beretning for 2013/2014, inkluderer
denne gang også Lions Aid Norway (LAN).
(Egen trykket årsberetning for LAN fikk delegatene ved registrering)
Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2013/2014 med tilhørende
regnskap og revisjonsrapport for Lions Clubs Internasjonal MD 104 (Lions Norge)
Resultatene ble gjennomgått av Guvernørrådsleder
Følgende hadde ordet under saksbehandlingen:
Erik Weisser-Svendsen, LC Brumunddal
Harald Paul Hartviksen, LC Saltdal
Jan Hvoslef, LC Lørenskog
Etter spørsmål fra Hartviksen ble det redegjort for problemstillinger knyttet til skille mellom vedtak om
regnskap og om revisjonsberetning.
Jan Hvoslef presiserte at revisjonsberetningen var et eget dokument som dannet grunnlag for
forståelsen av regnskapet, han mente derfor at revisjonsberetningen ikke «godkjennes», men må «tas til
etterretning», før Riksmøtet behandler og godkjenner årsberetning og regnskapet.
Møteleder foreslo at leder av redaksjonskomiteen og Jan Hvoslef, LC Lørenskog utarbeider et omforent
forslag, RM ga sin støtte til dette.
Det omforente forslaget ble slik:
2.1 a)
Riksmøtet tar revisjonsrapport av 9. april 2015 til etterretning.
2.1 b)
Riksmøtet godkjenner årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap.
Forslag ble enstemmig vedtatt.
2.2
ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISORS BERETNING FOR 2011 FOR LIONS AID
NORWAY.
Behandlet under ett med sak 2.1.
5
2.3
AID IN MEETING RAPPORT OG PROSJEKTREGNSKAP FOR 2014
Guvernørrådets forslag: Årsberetning, aktivitetsregnskap for Aid in Meeting tas til
etterretning.
Leder for Ungdomsutveksling i Lions Norge (MD YCEC) Franzie Lerch, LC Os, redegjorde for
programmet «Aid in Meeting». Hun overbrakte også riksmøtet en hilsen fra prosjektet.
Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt
2.4
HELSESPORTSUKA I TANA
Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering
Helsesportsuka 2014 ble presentert av Arne Banne, LC Tana og Nesseby ved en video fra
arrangementet.
Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt
Evaluering av LRF 2015
Prosjektleder Lise Gulbransen orienterte om prosjektet Lions Røde Fjær 2015 og om evalueringen
av dette. Evalueringen hadde sterkt fokus på at LRF må utvikles som prosjekt og at organisasjonen
må se hvordan aktiviteten kan styrkes.
2.5
RAPPORT FRA LOVKOMITEEN
Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten fra lovkomiteen tas til etterretning.
Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt
2.6.
RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN
Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøtet tar rapporten til etterretning.
Kontrollkomiteens leder Kåre Rise, LC Storhamar, orienterte så om kontrollkomiteens arbeid knyttet til
enkelte vanskelige saker, i forbindelse med stiftelsen «Mitt valg».
Den muntlige orienteringen vedlegges protokollen
Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt
«Det røde eple» ble presentert av Geir Nordstrand, LC Fredrikstad, og Bjørn Zarbell Leder
forebyggende barne- og ungdomsarbeid (MD-NAC) Lions Norge.
6
LØRDAG 30.05.2015
Presidentopplæring – det nye opplegget v/Hroar Thorsen, Leder Opplæring Lions Norge
(MD GLT)
2.7.
STIFTELSEN DET ER MITT VALG, ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING
FOR 2014.
Det forelå ingen skriftlige saksdokumenter til saken.
Leder for stiftelsens styre, Christian H. Johansen, beklaget dette. Arbeidet med å få regnskapsføringen i
henhold til de krav revisorfirmaet PWC stiller bl. a. til dokumentasjon, har vært arbeidskrevende.
Johansen presenterte stiftelsens nye styre og redegjorde kort for den regnskapsmessige situasjonen.
Stiftelsen har et underskudd på kr 1.494.649,- og egenkapitalen er redusert med kr 782.436,-. Stiftelsen
har et likviditetslån på kr 900.000,- fra Lions Norge.
Følgende delegater hadde ordet under saksbehandlingen:
Bjørn Kristian Skovly, LC Luster
Svein Berntsen, LC Sandnes/Riska
Forslag fra møteleder:
Den muntlige orienteringen tas til orientering.
Vedtatt med akklamasjon
Guvernørrådsleder fikk ordet og på vegne av Lions Norge ga han stiftelsen en symbolsk sjekk på kr 10
millioner som forskudd på de innsamlede midlene fra RF 2015.
Daglig leder for «Det er mitt valg» Ivar Tollefsrud ble tildelt Internasjonal presidents «Certificate of
appreciation» v/ID Svein Berntsen.
2.8
LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITETSSENTER, ÅRSRAPPORT 2014.
Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering.
Informasjon fra styremedlem Sverre Nordgren, LC Eiksmarka / Hosle, om Lions Førerhundskole og
Mobilitetssenter.
Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt
7
3
FORSLAG
3.1
FORDELING AV KOSTNADER MELLOM MULTIPPEL DISTRIKT 104 (MD104) OG DISTRIKTENE.
Guvernørrådets forslag til vedtak: Det oppnevnes en gruppe som skal utrede dette.
Forslag vedrørende deltagelse i NSR og Europaforum. Det vises til kommentar fra medlem av
Lovkomiteen, Petter Gjertsen, LC Lillesand.
«Vi må bli enige om hvem som skal dekke hva. Distriktet vedtar sitt budsjett for neste Lions-år før
Riksmøtet og vet derfor ikke hva Riksmøtet kommer til å budsjettere med. Det er uholdbart for distriktet
og tillitskvinner/ -menn som dette berører ikke å vite hvem som skal dekke hva. Jeg mener Multippel
Distriktet (MD) må budsjettere med utgiftene Lions Clubs Internasjonal (LCI) ikke dekker. Vi kan ikke
risikere at MD i fremtiden presser utgiftene ned på distriktsnivå. Den enkelte Distrikts Guvernør-elect
(DG–elect) kan da bli honorert forskjellig fra distrikt til distrikt.”
LC Lillesand v/Knut Dannevig leverte et korrigert forslag:
Deltakelse i NSR og Europaforum er en ikke ubetydelig utgift for Lions.
LC Lillesand er kjent med at spørsmålet om nytteverdien av fortsatt deltakelse i disse fora ble tatt opp i
innlegg på Riksmøte 2014 i Oslo. Spørsmål knyttet til fortsatt deltakelse er også diskutert i vår klubb.
På denne bakgrunn fremmer LC Lillesand følgende forslag:
Guvernørrådet anmodes om å vurdere kostnad/nytte ved fortsatt deltakelse på NSR og Europaforum.
Guvernørrådets vurdering/innstilling legges frem til behandling på Riksmøtet 2016.
Forslaget fra LC Lillesand ble enstemmig vedtatt.
3.2
FORSLAG OM Å AVVIKLE STRATEGIPLAN FOR MULTIPPEL DISTRIKT 104 (MD 104)
Guvernørrådets forslag til vedtak: Strategiplan for MD 104 implementeres i Langtidsplanen
2015 - 2020
Guvernørrådet:
Foreslår at strategiplan for MD 104, sist oppdatert på Riksmøte i Haugesund i 2008, opphører og at
innholdet føres videre i Langtidsplan for Lions Norge.
Begrunnelsen er at slik det nå foreligger er mer å regne som et plandokument og at elementene hører
hjemme i en langtidsplan.
Forslag fra GR ble presentert av Guvernørrådsleder(GRL) Kay Arne Sørensen
Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt
Våre utenlandske prosjekter
Presentasjon v/ Ingebrigt Molland utenlandssjef Lions Norge
8
3.3
STRATEGI FOR VÅRT INTERNASJONALE HJELPEARBEID (IR)
Guvernørrådets forslag til vedtak: Strategi for fremtidig IR arbeid vedtas.
Forslag fra leder for Internasjonalt hjelpearbeid (MD IRC) / daglig leder Lions Aid Norway (LAN)
• At vi dreier fra budsjettstøtte til bærekraftige prosjekter, selv om dette krever mer forarbeid
• Starte et pilotprosjekt i Zambia, etter å ha samlet inn forslag fra klubber, Distriktenes ledere for
Internasjonalt hjelpearbeid (IRC)er, LAN, LAN Zambia og eksterne miljøer
• Godkjenning av den tentative tidsplanen.
Presentasjon ved Nils Weido Ørum MD IRC.
Følgende hadde ordet under saksbehandlingen:
Per Eystein Thue LC Laksevåg
Bjørn Kristian Skovly LC Luster
Nils Weido Ørum MD IRC
Forslag fra LC Laksevåg v/ Per Eystein Thue:
1. Den foreslåtte nye strategi for vårt internasjonale hjelpearbeid (IR) vedrørende pilotprosjektet i
Zambia vedtas ikke.
2. Riksmøtet ber om at det til neste riksmøte 2016 utarbeides en mer konkret plan for hvordan Lions
Norge kan videreutvikle øye-helsearbeid i samarbeid med våre nasjonale myndigheter.
Forslaget ble tatt til votering og falt mot 3 stemmer.
Guvernørrådets forslag ble deretter vedtatt mot 2 stemmer.
3.4
NYTT PROSJEKT PÅ HAITI
Guvernørrådet framla følgende forslag: Nytt Haiti-prosjekt vedtas, klubbene anbefaler å støtte dette.
Prosjekt Haiti ønsker å bygge et senter/inkubator for utdanning, yrkesopplæring og entreprenørskap for
kvinner i Port au Prince. Det har lenge vært et behov og ønske fra medlemmene i Manman Troll om
samlokalisering av våre ulike aktiviteter. Senteret vil inkludere Manman Troll Systudio og Manman Troll
Frisørsalong, og eventuelt andre bedrifter.
Reidar Elnan, LC Nesodden orienterte om forslaget.
Følgende hadde ordet under saksbehandlingen:
Bjørn Kristian Skovly, .
Kari Skuthe Smestad, LC Ringebu-Fåvang
Jann Anstein Holtet, LC Lørenskog Vest
Reidar Einan, LC Nesodden
Asbjørn Haugdal, LC Fredrikstad
Svein Berntsen, LC Sandnes/Riska
Kjell-Tore Andersen, LC Arendal
Kari Sandøy-Jarman, LC Ulvik
Guvernørrådets forslag falt med overveldende flertall.
9
3.5
NYE RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSLEIRER SOM ARRANGERES I MULTIPPEL DISTRIKT 104
(MD 104)
Guvernørrådets forslag til vedtak: Nye retningslinjer for ungdomsutveksling godtas. Dette vedtaket
erstatter vedtak i sak 4.1 på Riksmøte 2010
På GRM 23.aug. 2014 ble det vedtatt at MD YCEC skulle oppnevne en ad hoc komité som skulle
gjennomgå Lions Norge sitt program for internasjonal ungdomsutveksling. Mandat: Utarbeide
eventuelle endringer på dagens modell / fremme forslag på alternative/supplerende modeller.
MD YCEC Franzie Lerch redegjorde for et forslag om endring av retningslinjene for
ungdomsutvekslingen i Lions.
Følgende hadde ordet under saksbehandlingen:
Kari Skuthe Smestad, LC Ringebu- Fåvang
Harald Paul Hartviksen, LC Saltdal
Lill Alver, LC Nedre Romerike
Rolf Stave, LC Andenes
Ole Tamlag, LC Odal
Forslaget fra Guvernørrådet ble enstemmig vedtatt.
3.6
ENDRING AV FORRETNINGSORDEN FOR RIKSMØTE (RM), EN TILFØYING I PUNKT 9.
Guvernørrådets forslag til vedtak: Endring i Forretningsorden for riksmøter: I punkt 9 inntas følgende
setning;
” Dersom det foreligger flere forslag enn antall kandidater som skal velges, bestemmer møtedirigenten
den mest praktiske framgangsmåten for bruk av stemmesedlene ut fra hensynet til
opptellingsarbeidet.”
Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt
3.7
MATRIKKELEN I PAPIRUTGAVE
Guvernørrådets forslag til vedtak: Det åpnes for at en Lionsklubb kan ta på seg denne oppgaven som
en aktivitet.
Nåværende elektroniske medlemsregister er for de fleste medlemmer svært tungvint og upraktisk å
benytte. For å komme inn må man ha sitt medlemsnummer tilgjengelig, samt huske et passnummer.
Deretter må man søke på ønsket klubb.
Asbjørn Haugdal LC Fredrikstad orienterte om saken
Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt
Roar Eng, LC Skiptvedt fortalte at klubben har påtatt seg oppgaven.
10
3.8
RIKSMØTEARRANGØR FRA OG MED 2018
Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøter fra og med 2018 arrangeres av MD 104
v/administrasjonen. Nødvendige justeringer av MD 104s lovverk gjøres.
Som et resultat av evalueringen fra Riksmøtet (RM) og evalueringene fra flere av de siste Riksmøtene, ønsker
Guvernørrådet å fremme følgende forslag for Riksmøtet 2015:
Riksmøter fra og med 2018 arrangeres av MD 104 v/ Administrasjonen. Dette for å kunne gjøre mer
langsiktige avtaler med leverandører i forbindelse med RM. Ved å kunne arrangere på denne måten vil man
ha mye større mulighet til å kunne senke prisen pr deltager, slik at enda flere medlemmer har muligheten til å
delta. Det er et stort ønske at deltagelsen på RM økes, RM er Lions Norges øverste organ og det er på
dette møtet de viktigste beslutningene for Lions Norge skal stemmes over.
Følgende hadde ordet under saksbehandlingen:
Kolbein Fridtun, LC Stryn
Harald Paul Hartviksen, LC Saltdal
Reidar Moss, LC Bergen Vest
Torstein Valla, LC Lørenskog
Borgar Aasterud, LC Heradsbygda
Kjell Eikanger, LC Fauske
Kjell Framnes, LC Stord-Fitjar
Thore Jan Klever, LC Oslo/Bygdøy
Øyvind Martinsen, LC Haslum
Lill Alver, LC Nedre Romerike
Kari Skuthe Smestad, LC Ringebu-Fåvang
Nils Weido Ørum, LC Holmestrand
Gunnar Bolstad, LC Kolsås
Halvdan, Rokstad, LC Sørreisa
Kari Sandøy-Jarman, LC Ulvik
Rolf Norgren, LC Eiksmarka-Hosle
Alf-Erling Isaksen, LC Tana – Nesseby
Følgende 3 nye forslag ble framsatt:
11
Forslag fra 4 klubber i Lørenskog: ble framsatt (LC Lørenskog/Fjellhamar, Lørenskog Vest,
Lørenskog Øst og Lørenskog):
Riksmøter fra og med 2018 arrangeres av MD104 ved administrasjonen i samarbeid med lokale
Lionsklubber. Riksmøtet skal legges til et sted som ikke har mer enn ca. 2 timers reisetid fra en større
flyplass på det nasjonale rutenettet.
Guvernørrådet bestemmer sted for riksmøtearrangementet.
Nødvendige justeringer av MD 104 sitt lovverk gjøres.
Forslag fra LC Fauske v/ Kjell Eikanger:
Sak 3.8 vedtas med følgende endring:
Reisefordeling opprettholdes i forbindelse med RM.
Forslag fra LC Heradsbygda v/ Borgar Aasterud:
Riksmøtet arrangeres etter søknad fra klubbene.
Dersom ingen søker skal MD være arrangør.
Redaksjonskomiteen, klarte ikke å samordnet forslagene, og ved innledningen til avstemningen, trakk
Guvernørrådet sitt forslag og LC Heradsbygda trakk så sitt forslag.
Riksmøtet vedtok følgende forslag enstemmig:
Riksmøter fra og med 2018 arrangeres av MD104 ved administrasjonen i samarbeid med lokale
Lionsklubber. Riksmøtet skal legges til et sted som ikke har mer enn ca. 2 timers reisetid fra en
større flyplass på det nasjonale rutenettet.
Guvernørrådet bestemmer sted for riksmøtearrangementet.
Nødvendige justeringer av MD 104 sitt lovverk gjøres.
Reisefordeling opprettholdes i forbindelse med RM.
Presentasjon av Europaforum 2014
Prof. Jörg-Michael Kimmig, leder av programkomiteen
12
3.9
LOVENDRING ANG VALG AV GUVENØRRÅDSLEDER (GLR)
MD 104s lover oppdateres i henhold til de endringer vedr Guvernørrådsleder som ble vedtatt på
Convention i Toronto i 2014.
Dette innebærer følgende forandringer:
§5.2 foreslås endret til:
Guvernørrådet er sammensatt av de fungerende distriktsguvernørene (DG). I guvernørrådet skal i
tillegg inngå en sittende eller tidligere distriktsguvernør som guvernør- rådsleder (GRL).
§5.3 foreslås endret til:
Guvernørrådsleder (GRL) og Assisterende guvernørrådsleder (Ass GRL) velges av riksmøtet etter
innstilling fra valgkomiteen. Guvernørrådsleder (GRL) tiltrer vervet det kalenderåret han blir valgt.
Som ny §18.8 foreslås:
På anmodning fra majoriteten av guvernørrådet, kan et ekstraordinært møte i Guvernørrådet bli
sammenkalt for det formål å avsette Guvernørrådsleder. Det kreves 2/3 flertall av det totale antallet
medlemmer i Guvernørrådet for å avsette Guvernørrådslederen.
Guvernørrådets forslag til vedtak: MD 104s lover oppdateres i henhold til de endringer vedr
Guvernørrådsleder som ble vedtatt på Convention i Toronto i 2014. Guvernørrådet foreslår endringer i
lov for MD 104 vedrørende Guvernørrådsleder
Saken ble presentert av MD 104 sin lovkomite ved leder Sven Senstad.
Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt
3.10
ENDRING AV §18 PUNKT 3, OVER VALG RIKSMØTET SKAL FORETA
Saken gjelder en redigering av lovteksten slik at listen i §18 3 over valg riksmøtet skal foreta utvides til å
omfatte medlemmer av lovkomiteen og kontrollkomiteen som bestemt i §12 og §13.
Guvernørrådets forslag til vedtak:
§18 3 foreslås endret til:
Etter innstilling fra multippeldistriktets valgkomité skal riksmøtet foreta følgende valg:
a) Medlem av Det internasjonale styret (ID) når det er Norges tur til å stille kandidat.
b) Guvernørrådsleder (GRL).
c) Assisterende guvernørrådsleder (AGRL).
d) Leder for internasjonalt arbeid (MD-IRC).
e) Leder for ungdomsutveksling (MD-YCEC).
f) Leder for narkotikabekjempelse (MD-NAC).
g) Leder for lederutvikling og opplæring (MD-GLT)
(Global Leadership Team).
h) Leder for medlems- og klubbutvikling (MD-GMT)
(Global Membership Team)
i) Tre medlemmer av Valgkomiteen.
j) Et medlem av lovkomiteen jfr § 12 3
k) Et medlem av kontrollkomiteen jfr § 13 3
l) Revisor og stedfortreder.
13
m) Arrangørklubb for riksmøtet 2 år senere, hvis slik
klubb ikke ble valgt på forrige riksmøte.
n) Arrangørklubb for riksmøtet 3 år senere, hvis det foreligger forslag
Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt
Internasjonal Direktør Svein Berntsen – Rapport fra det internasjonale styret.
Rapport om det internasjonale samarbeidet ble gjennomgått.
Lions Norge ble tildelt
Certificate of Appreciation
Av Lions Clubs International Foundation
Helsesportsuka i Porsanger.
Presentasjon ved Evy Einarsen, LC Porsanger.
Lions Norge Rundt – hvordan synliggjøre det Lions Norge gjør.
Presentasjon ved Vibeke Aasland, ansvarlig for markedsarbeid i Lions Norge
Lions førerhundskole og mobilitetssenter.
Presentasjon ved v/styremedlem Sverre Nordgren, LC Eiksmarka / Hosle
Aid in Meeting
Presentasjon ved MD YCEC Fanzie Lerch
4
Planer og budsjetter
4.1
Langtidsplan for Lions Norge 2015 – 2020
Presentasjon ve GRL Kay Arne Sørensen.
Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt
14
4.2
Handlingsplan for Lions Norge 2015 – 2016
Presentasjon ved GRL Kay Arne Sørensen.
Guvernørrådets forslag til vedtak: Langtidsplanen for MD 104 2015 – 2016 vedtas.
Følgende hadde ordet:
Sjur Wilhelm Nilsen, LC Fana
Roar Eng, LC Skiptvedt
Reidar Elnan, LC Nesodden
Kari Skuthe Smestad, LC Ringebu-Fåvang
Helle Fauerskov Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri
Ragnar Madsen, LC Oslo/Slemdal
Harald Paul Hartviksen, LC Saltdal
Alexander Paulsen, LC Kristiansand/Tveit
Herdis Meihack Engen, LC Kristiansand
Finn Einar Bredesen, LC Tønsberg
Bjørn Zarbell, LC Bøler
Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt
4.3
Driftsbudsjett for Lionsåret 2015 – 2016
Presentasjon av Guvernørrådsleder.
Guvernørrådets forslag: Budsjettet vedtas som et rammebudsjett.
Følgende hadde ordet under saksbehandlingen:
Kjell-Tore Andersen, LC Arendal
Bjørn Zarbell, LC Bøler
Roar Eng, LC Skiptvedt
Alf Erling Isaksen, LC Tana og Nesseby
Erik Weisser-Svendsen, LC Brumunddal
Kari Sandøy-Jarman, LC Ulvik
Øystein Berg Nielsen, regnskapsmedarbeider Lions Norge, svarte på de regnskapstekniske
spørsmålene som ble stilt.
Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt
15
4.4
Anbefalte økonomiske rammer
Guvernørrådets forslag til vedtak: De anbefalte økonomiske rammer anbefales overfor klubbene.
Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt
5
Valg
5.1
Guvernørrådsleder 2015/2016
Bekreftelse av valget utført på Riksmøte 2014
Valgkomiteens forslag:
Kay Arne Sørensen, LC Asker
Kay Arne Sørensen ble valgt ved akklamasjon
5.2
Guvernørrådsleder 2016/17, og assisterende guvernørrådsleder 2015/16
Valgkomiteens forslag: 1. Lill Alver, LC Nedre Romerike
2. Kjell Gylland LC Støren
Kandidatene presenterte seg i løpet av 5 minutter.
Det ble foretatt skriftlig votering.
Resultat:
Det ble avgitt 207 stemmer, hvorav 3 blanke og 1 forkastet.
Kjell Gylland
39 stemmer
Lill Alver
164 stemmer
Lill Alver ble valgt til guvernørrådsleder 2016/17 og assisterende guvernørrådsleder for 2015/16.
5.3
MD YCE Leder for Lion Norges ungdomsarbeid
Valgkomiteens forslag: Stefan Trygve Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri.
Stefan Trygve Soos ble enstemmig valgt.
16
5.4
Riksmøtets valgkomite 2015-2016
Følgende var foreslått som kandidater:
Britt Søreide, LC Søreide
Inger M Kristiansen, LC Jevnaker
Odd Audun Rage, LC Sandnes/Ganddal
Arne Solum, LC Kristiansand
Det ble foretatt skriftlig votering.
Resultat: Det var 207 stemmeberettigede, det innlevert 201 stemmer.
Britt Søreid
173
Inger M Kristiansen
154
Odd Audun Rage
118
Arne Solum
131
Følgende ble valgt:
Britt Søreide, Inger M Kristiansen og Arne Solum.
5.5
Varamann til kontrollkomiteen
Valgkomiteens forslag:
Jan-Erik Schau, LC Oslo/Stovner
Terje Fodstad, LC Hauketo (kandidaten har trukket seg)
Jan-Erik Schau enstemmig valgt.
Presentasjon av Helsesportsuka i Tana
V /Britt Elin Hætta Isaksen, LC Tana og Nesseby
Presentasjon av Løvelekene
V /Kjell Gylland, LC Støren
17
5.6
Medlem til lovkomiteen
Det var 5 forslag på kandidater:
Følgende kandidater fikk presentere seg i 3 minutter
Harald Hartvigsen
LC Saltdal
Einar Borchsenius
LC Stavanger
Øvrige kandidater var ikke til stede:
Ingar Stensrud
LC Asker
Jan Salve Torgersen
LC Sandenes/Ganddal
Otto Brødholt
LC Hobøl
Det ble foretatt skriftlig votering.
Resultat: Det var 207 stemmeberettigede, det ble innlevert 200 stemmer
Ingar Stensrud
21
Jan Salve Torgersen
13
Einar Borchsenius
79
Harald Hartvigsen
73
Otto Brødholt
14
Einar Borchsenius er valgt som medlem i lovkomiteen.
5.7
Valg av revisor
Valgkomiteens forslag:
PWC Norge
Forslaget enstemmig vedtatt.
5.8
Riksmøte 2018
Guvernørrådets forslag til tildeling:
MD 104 Lions Norge
Forslaget enstemmig vedtatt.
Fotnote:
I forbindelse med tolkning av vedtaket bes Guvernørrådet ta hensyn til de vedtak som riksmøtet gjorde i
sak 3.8.
18
Telegrammet fra H.M. Kong Harald V ble lest opp under Kulinarisk aften, og det ble utbrakt en skål for
Kongen.
LIONS CLUB INTERNATIONAL, MULTIPPELDISTRIKT
V/GUVERNØRRÅDSLEDER KAY ARNE SØRENSEN
JEG TAKKER FOR HYGGELIG HILSEN OG SENDER LIONS CLUBS,
MUTIPPLEDISTRIKT 104, MINE BESTE ØNSKER I ANLEDNING
DET 63. RIKSMØTE I KIRKENES 29. – 30. MAI 2015.
HARALD R
19
Vedlegg til protokollen:
Muntlig tilleggsrapport fra Kontrollkomiteen (KK) til RM,
29. - 30. mai 2015.
1. Etter 1. februar, da KK rapporterte til RM har vi prioritert ett oppdrag, fra stiftelsen Det er mitt
valg. Komiteen har mellom RM i 2014 og i 2015 hatt fem møter og har i inneværende lionsår
avsluttet 12 saker. Av disse har KK i to saker kommet med ønsker om endringer i rutiner,
klarere protokoller og i saken fra DMV. Noen saker er i tillegg avsluttet, ved at de inngår i nye
saker, og andre er skjøvet ut i tid og blir videre behandlet i komiteen etter RM 2015.
2. Etter anmodning fra stiftelsen Det er mitt valg, og etter avtale med GRL og GS, har KK utført et
oppdrag for stiftelsen. Oppdraget var ”å gjennomgå disponeringer som tidligere styre i Stiftelsen
har gjort”. Oppgaven har vært svært tidkrevende og KK har prioritert dette oppdraget og satt
andre saker på vent. KK oversendte svaret til oppdragsgiver 24. mai.
KK fant raskt ut at oppdraget måtte omfatte flere styrer i DMV bakover, for å ta hensyn til
historien, samtidig som det umiddelbart var klart for komiteen at vi også måtte se på
behandlinger og hendelser i Lions Norge.
Komiteen har benyttet vedtekter, protokoller, referater, kontrakter og avtaler, e-poster og det
som vi har funnet av skriftlige kilder. I tillegg har vi supplert med informasjon vi har savnet i
skriftlige kilder ved samtaler og mailveksling med nøkkelpersoner. Vesentlig bakgrunnsstoff er
således basert på muntlig informasjon.
KK har pekt på en rekke forhold som komiteen stiller seg kritisk til. Vi har ved påpekte mangler
også pekt på ting, komiteen mener bør endres.
3. Etter avtale med oppdragsgiveren skal KK summere opp hovedpunktene i sin besvarelse av
oppdraget, som vi fikk 24. mars i år. Jeg understreker at dette er et utdrag av en mer
omfattende rapport.
-
KK tar utgangspunkt i at Lions ved GRL uttrykte mistillit til styreleder og styret i DMV,
28.august 2014. Dette var tuftet på at GRL oppfattet at DMV ikke hadde tilfredsstillende
økonomistyring, slik som det var lagt opp til i Lions, bl.a. ved langtidsplanen som RM 2014
vedtok for Lions. Dernest mente GRL at stiftelsen gikk i feil retning i sine handlinger, bl.a.
ved sin egen merkevarebygging.
-
Styreleder i DMV mente dette var å blande seg inn i stiftelsens ansvarsområde og viste til
stiftelsens vedtekter.
-
Her mener KK at konflikten første gang kom til overflata fordi komiteen ikke finner
dokumentasjon om at disse forholdene var på noen dagsorden før 28.august.
-
Inntrykket er at samarbeidet om det viktige tilbudet ”MITT VALG” hadde fungert relativt bra
fram til etter vedtaket om at DMV ville bli formål for LRF 2015.
20
-
KK har registret ulike syn foran gjenvalg av styreleder i januar 2014 og i tilknytning til Ass.
GRLs presentasjon av Lions planer for bl.a. DMV i mars 2014. Men komiteens inntrykk var
ikke i nærheten noen mistillit.
-
Styreleder i DMV har vært på formøter til Lions AU-møter. MD NAC og, fra januar 2014
også ASS.GRL/GRL, har deltatt i DMVs styremøter. Fra formøtene er det verken agenda
eller referat, og fra styremøtene i DMV finner KK svært begrenset informasjon om felles
saker eller problem-områder. KK oppfatter at partene har brukt disse møtebesøkene til
muntlig informasjons-utveksling. Dette er fora som etter KKs mening bør utnyttes både for
informasjon og hvor en kan drøfte felles saker og legge til rette for omforenede løsninger.
Derfor bør det være agenda og referater.
-
Når uoverensstemmelser oppstår er det godt å støtte seg til vedtekter, hvilke vedtekter
gjelder?
Vedtektene for stiftelsen er endret fra stiftelsesdagen i 2003 fram til i dag. I 2011 vedtok
stiftelsesstyret nye vedtekter, som GR godkjente samme år. Disse har KK ikke sett noe
ønske om å endre før høsten 2014. Vedtektene har med andre ord vært de førende og
partene har respektert dem. At vedtektene ikke ble innsendt til Stiftelsestilsynet før i
september 2014 er kritikkverdig av DMV. Men komiteen mener det ikke har noen betydning
for konflikten og handlingene som vi har behandlet. Mangel på den formelle godkjennelsen
fra Tilsynet har ikke vært til hinder for partenes samarbeid..
-
Det gode samarbeidet over tid har medført omfattende uformelle handlinger. KK mener det
er viktig å gjøre formelle avtaler om lån og føre vedtak i protokoller når viktige ting
besluttes, både for låneopptak, kjøp av tjenester og om hvordan ting skal finansieres, og
dette skal gjøres før iverksettelse av handlingene. Når KK anbefaler dette er det på
bakgrunn av at dette, etter komiteens mening har vært mangelfullt. Dette gjelder i tillegg til
DMV også i en viss utstrekning Lions i felles saker.
-
MITT VALG har vært og er viktig for både DMV og Lions. Når DMV ble formålet for LRF
2015, satte DMV i gang en offensiv med støttemateriell for aksjonen, samt å utvikle
kursmateriell og forberede tida etter at LRF-midlene ville være oppbrukt. Samtidig var Lions
Norge opptatt med å planlegge hvordan de og DMV skulle sikre framtida for MITT VALG.
-
Når Lions presenterte sine planer om utviklingen av DMV for stiftelsens representanter i
mars 2014 mente de at Lions grep inn i deres ansvarsområder, og avviste deler av planen.
Lions mente på den andre sida at DMV gikk i feil retning, bl.a. med egen merkevarebygging
og ved å løsrive seg fra Lions.
Felles for begge, DMV og Lions, var etter KKs mening at de satt på hver sin tue og planla
på vegne av hverandre, uten å avtale og informere hverandre.
-
I DMVs styremøte i april diskuterte møtet bl.a. planene for LRF-aktiviteter for å sikre
framtida. I møtet avtalte Lions og DMV å oppnevne et partsammensatt samarbeidsutvalg
som fikk i oppgave å konkretisere samarbeidet mellom Lions og DMV, og bruken av
innsamlede midler. Dette utvalget fremmet et felles opplegg for arbeidsdeling mellom Lions
og DMV, som ble vedtatt på RM 2014. Utvalget hadde et par møter sommeren 2014, men
fra august er det ikke vært aktivitet i utvalget. Det foreligger således ikke ytterligere resultat
fra utvalget.
-
Denne planleggingen, hver for seg, fører KK over til en sterk anbefaling om at vårt viktige
tilbud MITT VALG trenger en løpende dialog og en felles, kjent og akseptert
21
dokumentasjon, som partene innretter seg etter. Det er viktig å huske at et hvert vedtak
gjelder til det er endret.
-
KK mener at DMV ved igangsetting av aktiviteter og kjøp av tjenester ikke har dokumentert
de økonomiske konsekvensene og finansieringen i tilstrekkelig grad for å ha god kontroll på
økonomien. Når det i tillegg ikke foreligger dokumenterte avtaler eller likviditetsbudsjett blir
oversikten usikker. Nærheten til Lions har imidlertid i hele stiftelsens eksistens medført at
DMV har hatt midlertidige lån hos Lions i perioder med manglende likviditet. Lånene, som
er avtalt uformelt uten dokumentasjon, har løpende blitt tilbakebetalt.
-
Med satsingen etter 2013 ble det behovet for større lån i 2014. Oppdragene med
merkevarebygging og tiltakene for å motivere omverden til å gi ved LRF 2015 medførte
store utgifter, som det foreløpige regnskapet for 2014 viser. Utgiftene vokste tilsynelatende
bit for bit, uten at det var økonomisk kontroll. Budsjettet for samarbeidet med reklamebyrået
vokste vesentlig uten dokumenterte styrevedtak. Enkelte steder er det nevnt at LRF-midler
skal benyttes. Det er likevel grunn til å understreke at aktiviteter ble iverksatt før LRFpenger var overført og heller ikke samlet inn.
-
KK har merket seg innspillet fra GRL, på vegne av GR, med forslag til nytt styre i DMV, i
styremøtet 4.3. 2015. Vi finner ingen dokumentasjon med vedtak om den innstillingen i GRs
protokoller og heller ikke utsagnet om at tildeling av LRF-midlene ville kunne påvirkes av
styrevalget. KK mener så viktige saker fra GR skal dokumenteres samtidig som vi mener
handlingen er vedtektsstridig fra Lions side.
-
KK konstaterer at styret fram til 4.. mars 2015 prioriterte stiftelsen framfor å kjøre videre
prosess omkring styrevalget, for å på den måten få fokus på MITT VALG.
-
KK har ikke funnet noe i økonomien som gir grunnlag for misligheter eller mistanke om det.
-
Avslutningsvis beklager KK en slik konflikt som oppsto. Den har tatt mye energi i Lions
Norge, som vi heller skulle brukt til positive ting. Når biter av hele prosessen blir brukt til
sterke konklusjoner, beskyldninger og delvis sjikane er det sterkt å beklage. Det må vi lære
av, en sak har ofte flere sider. Vi må lytte, respektere hverandre og være mer tilbakeholdne
med skråsikre standpunkt, bygd på deler av helheten. Det kan være både to og tre sider i
en sak, din, min og den riktig.
-
KK appellerer derfor om at vi i framtida baserer oss på et utdrag av Lions etiske norm;
LA OSS BYGGE OPP.
22