NORMISJON Landsstyrets møte 5.

NORMISJON
Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015
Forum:
Landsstyret
Til stede:
Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane, Pål-Rune Winther Jørgensen, Kåre
Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Tufthaug, Svein
Haugland, Sverre Karlsen, Roar Flacké (ansattes representant) (ikke 101B; F1F2; 103D; E; G; H; U; 107; 109A-B), Marit Elisabeth Berling (Actas landsråd)
(ikke 101B; F1; F2; 109B)
Forfall:
Modgunn Brynjelsen
Fra adm.:
Anne Birgitta Langmoen Kvelland (ikke 109B3b), Trond Pladsen (ikke
109B3b), Mari-Anne Nybraaten (ikke 109B3b), Øyvind Jordheim (105A; B; C;
106B), Ole Martin Rudstaden (107), Else Kari Bjerva (107), Dag Håkon
Eriksen (103D, E; G; H; U; 107), Oddvar Holmedal (103D)
Gjester:
Ingebjørg Berstad Torp (106A)
Sted:
Linstowsgate 3, Oslo
Tid:
5.-6.februar 2015
Annen info:
A-referat. Konfidensielle saker/vedtaket merket *
Torsdag:
Fredag:
Ole Jakob Dyrnes hadde åpningsord. Bønn.
Eli Skåland Tveitane hadde åpningsord. Bønn.
Sak LS 101/15:
LOVFESTEDE ORGAN
A) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak:
Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden med en endring:
Ny sak: Søknad fra Vivo om fritak fra garantiprovisjon for 2013 og
2014.
B) Forslag til møtedatoer høstsemesteret og tidsplan for
behandling av saker i Landsstyret 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret vedtar de foreslåtte datoene for møter i Landsstyret 2015 og
ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen i samsvar med
fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet.
C) Referat fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2014. Sendt
Landsstyrets medlemmer 10.desember 2014.
Vedtak:
Landsstyret godkjenner referatet fra møtet 4.-5.desember 2014.
1
D) Referat fra Kontrollkomiteens møte 17.desember 2014, ble lagt
frem.
Vedtak:
Landsstyret tar referatet fra Kontrollkomiteens møte 17.desember 2014
til orientering.
E) Referat fra Forretningsutvalgets møte 14.januar 2015, ble lagt
frem.
Vedtak:
Landsstyret tar referatet fra Forretningsutvalgets møte 14.januar 2015,
til orientering.
F) Generalforsamlingen 2015
1. Treårsmeldingen.
Utsatt til neste møte.
2. Handlingsprogram 2015-2018. Jfr. Sak LS 701D/14. Forslag
til mal for Handlingsprogram, 2015-2018 ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar forslag til mal for handlingsprogram 2015-2018 til
orientering og ber generalsekretæren arbeide videre med programmet i
tråd med samtalen i møtet med sikte på ny behandling i aprilmøtet.
3. Agenda for forhandlingsmøtet. Notat fra Trond Pladsen, datert
29.januar 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret godkjenner fremlagte forslag til innkallingsbrev og
foreløpig saksliste for Generalforsamlingen 2015.
Sak LS 102/15:
NORMISJON I NORGE inkl. Acta- barn og unge i Normisjon
A) Referat fra Landsråd for Acta- barn og unge i Normisjon, 5.6.desember 2014, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar referatet fra Actas Landsråd 5.-6.desember 2014 til
orientering.
B) Referat fra Landsråd for Acta- barn og unge i Normisjon,
epostmøte, datert 22.desember 2014-7.januar 2015, med
sakspapirer, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar referatet fra e-postmøte i Actas Landsråd, datert til
22.desember 2014 – 7.januar 2015, til orientering.
C) Protokoll fra Landsmøte i Acta- barn og unge i Normisjon,
10.januar 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar protokollen fra Landsmøte i Acta – barn og unge i
Normisjon 10.januar 2015, til orientering.
2
D) Ny leder Acta – barn og unge i Normisjon. Notat fra Anne
Birgitta Langmoen Kvelland, datert 3.februar 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar informasjonen om arbeidet med rekruttering av ny
Daglig leder Acta – barn og unge i Normisjon, og innstillingen fra
innstillingsutvalget som ledes av generalsekretæren, til orientering.
Sak LS 103/15:
NORMISJON INTERNASJONALT
C) Ecuador. Årsrapport 2014 fra direktør Åse Røsvik de Vargas,
datert 27.januar 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar årsrapporten fra Ecuador til orientering og ønsker Guds
velsignelse over arbeidet videre.
D) India. Gjennomgang av samarbeidsland. Utsatt fra sist, Sak LS
703D/14. Gjennomgang av samarbeidsland. Notat av Internasjonal
avdeling, datert desember 2014, og matrise, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret takker for informasjonen og ønsker Guds velsignelse over
arbeidet i India.
G) Cuba. Årsrapport 2014 fra landkoordinator Øystein
Lied, datert 15.januar 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar årsrapporten fra Cuba til orientering og ønsker Guds
velsignelse over arbeidet videre.
H) Nepal. Årsrapport 2014 fra direktør Kristin Bøhler, datert januar
2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar årsrapporten fra Nepal til orientering og ønsker Guds
velsignelse over arbeidet videre.
U) Sat 7. Notat fra Dag Håkon Eriksen, datert 28.januar
2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar informasjonen om Sat 7 til orientering og ønsker Guds
velsignelse over arbeidet videre.
Sak LS 105/15:
FORRETNINGSSAKER
A) Budsjett 2015 m/langtidsbudsjett, ble lagt frem. Jfr. Sak LS
705B/14.
Se Sak 106B.
3
B) Årsregnskap 2014, ble lagt frem. Første behandling.
Vedtak:
Landsstyret tar foreløpig årsregnskap 2014 til orientering.
C) Misjonssenteret i Bergen. Notat fra regionleder Svein Inge Myhr,
datert 28.januar 2015, med 11 vedlegg, og notat fra Trond Pladsen,
datert 5.februar 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
1. Landsstyret ser med interesse på mulighetene for et nytt
misjonssenter i Bergen i tråd med arbeidsgruppens ønsker og
visjoner.
2. Landsstyret forutsetter en kvalitetssikring i samsvar med
administrasjonens saksfremstilling før en tar stilling til hva
som er en tjenlig løsning for etablering av et misjonssenter i
Bergen, jfr vedtak i LS Sak 405B/07.
3. Landsstyret oppnevner Pål-Rune Winther Jørgensen til å bistå
arbeidsgruppa.
4. Landsstyret overfører til Forretningsutvalget å forvalte
saken videre inntil endelig vedtak kan fattes i Landsstyret.
D) Vivo Holding AS. Søknad om fritak fra Garantiprovisjon.
Søknad fra Daglig leder i Vivo Holding AS Pål André Lauritzen,
datert 11.desember 2014, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret vedtar å opprettholde kravet om garantiprovisjon fra Vivo
Holding AS i 2013 og 2014.
Sak LS 106/15:
UTREDNINGER OG INNSTILLINGER
A) Normisjon – kultur og ledelse inkl. generalsekretærfunksjonen
og ledelsesmodeller. Jfr. Sak LS 606/14 og FU 106/15.
Dokumentet «Strandrapporten 2014/2015»:
Generalsekretærfunksjoner og ledelsesmodeller i Normisjon
v/Ingebjørg Berstad Torp, Tony Gårdsø, Kristian Bjørkhaug og
Trond Pladsen, ble lagt frem.
Vedtak:
1. LS takker for «Strandrapporten 2014/2015»: Generalsekretærfunksjoner og ledelsesmodeller i Normisjon v/Ingebjørg Berstad Torp,
Svein Tony Gårdsø, Kristian Bjørkhaug og Trond Pladsen.
2. Landsstyret erkjenner at organisasjonen har et stort behov for å styrke
samhandlingsarbeidet mellom ledelse på regionnivå og sentralt nivå i
organisasjonen.
3. Strandrapporten er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å
videreutvikle samhandlingen i organisasjonen.
4. Landsstyret ber generalsekretæren om å videreutvikle og styrke
funksjonen til regionledersamling og direktørsamling, og samle disse til
et lederforum som et viktig arbeidsredskap i ledelsen av organisasjonen.
Landsstyret ser et stort behov for at regioner og internasjonalt arbeid
knyttes tettere sammen, og ber generalsekretæren om å lede arbeidet
4
slik at dette oppnås og at skoler og forsamlinger også knyttes tettere på
det øvrige arbeidet.
5. Landsstyret ber generalsekretæren i samarbeid med
regionledere og direktører, å utarbeide en tydeliggjøring av funksjonen
for dette nye lederforumet.
6. Landsstyret ønsker å holdes godt orientert om arbeidet.
B) Normisjon videre. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland,
datert 28.januar 2015, med budsjettoppsett 2015-18, og
budsjettkommentarer fra Øyvind Jordheim, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar fremlagte prosjektnotat med budsjett for 2015 til
orientering og ber Generalsekretæren arbeide videre med notatets
innhold i tråd med samtalen i møtet med sikte på endelig vedtak i
ekstraordinært landsstyremøte tirsdag 3.mars 2015 kl.2000.
Sak LS 107/15:
SKOLESAKER
Gå Ut Senteret. Jfr. Sak LS 707/14. Notat fra Ørjan Tinnen med
oppdatert budsjett, datert 23.januar 2015, ble lagt frem, og notat om
alternativer for Normisjons eiendom i Hurdal fra Ole Martin Rudstaden,
datert 6.februar 2015, ble lagt frem i møtet.
Vedtak:
1. Landsstyret tar muntlig informasjon om prosessen rundt flytting av
Gå Ut Senteret i Hurdal til orientering.
2. Landsstyret tar notat med budsjettoppsett for Gå Ut Senteret i
Trondheim fra Ørjan Tinnen til orientering og ber om at dette legges til
grunn for arbeidet med å realisere flyttingen av Misjonsskolen Gå Ut
Senteret fra Hurdal til Trondheim.
3. Landsstyret tar notat om alternativer for Normisjons eiendom i
Hurdal fra Ole Martin Rudstaden til orientering og ber om at det
arbeides videre i tråd med samtalen i møtet. Landsstyret gir
Forretningsutvalget fullmakt til å gjøre de nødvendige tiltak med sikte
på videre bruk av eiendommen.
Sak LS 109/15:
DIVERSE
A) Generalsekretærens rapport, datert 5.februar 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.
B) Åpen Post
1) Pål-Rune Winter Jørgensen: Agenda 1. Sak på møtet i april.
2) Eli Skåland Tveitane: Takkebrev fra Normisjon.
3) Tormod Kleiven: a) Regionstyreledersamling lørdag 21.mars
kl.10-15, HK b) Åremålsstilling Generalsekretær
Tormod Kleiven
Eli Skåland Tveitane
Kåre Skråmestø
5
Pål-Rune Winther Jørgensen
Ole Jakob Dyrnes
Hanne Tufthaug
Svein Haugland
Gunn Marit Lygre
Sverre Karlsen
Modgunn Brynjelsen
6