Referat årsmøte Larkollen vel 2015

Referat fra årsmøte i Larkollen Vel 2015
Dato/tid:
Sted:
6. september 2015, kl 13:00
Emmaus, Knarrebaugen 1
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent
2. Velge møteleder, protokollfører og to representanter til å undertegne protokollen
Vedtak:
Møteleder: Torgeir Lømo, protokollfører: Tom Hansen, undertegne protokoll: Christian
Ellingsen og Werner Olsson
3. Kontrollere antall stemmeberettigede medlemmer som er møtt frem
Vedtak:
8 stemmeberettige og 2 uten stemmerett pga for sen kontingentbetaling
4. Behandle årsberetning 2014-15
Vedtak:
Årsberetning godkjent
5. Behandle revidert regnskap 2014-15
Vedtak:
Revidert regnskap godkjent. Det nye styret tar Medlemsnett opp til vurdering evt andre
alternativer på grunn av kostnad
6. Fastsette kontingent etter forslag fra styret
Styret foreslår ingen endring av kontingent.
Vedtak:
Kontingent forblir uendret: Kr 200,- pr husstand
7. Fastsette budsjett 2015-16 etter forslag fra styret (se vedlegg)
Vedtak:
Fremlagt budsjettforslag for 2015-16 vedtatt
8. Fastsette eventuelt styrehonorar for året som behandles
Styret foreslår ingen endring; dvs kr 0,- i styrehonorar.
Vedtak:
Honorar for styreverv utbetales ikke
9. Behandle fondsforvaltning jfr § 10
Nasle strandpark – rehabiliteringsbehov
(Jf årsberetningen) Larkollen vel har i 2014 formalisert den muntlige samarbeidsavtalen med
Rygge kommune om drift av Nasle strandpark som ble inngått ved åpningen av parken.
Styremøtet 16. oktober 2014 vedtok å utrede kostnader ved en helt nødvendig rehabilitering av
parken som her fremmes som sak for årsmøte 2015. Det ble samtidig besluttet å søke
Sparebankstiftelsen DnB NOR om støtte.
Styret definerte 3 hovedtiltak for rehabilitering rettet mot ulike aldersgrupper:
Side 1 av 3
1) Skifte av gamle fotballmål (ungdommer – alle)
Larkollen Idrettslag søkte vellet om støtte til kjøp av nye fotballmål med hjul på Park Lane. Styret
innvilget kr 20 000,- og fikk de fullt brukbare gamle målene (tunge, uten hjul) av metall med
netting til Nasleparken!
2) Petanquebanen må ryddes og opprustes (voksne – alle)
Dugnaden 9. juni ryddet vekk noe vegetasjon. Det er behov for ytterligere dugnadsinnsats med
ugressbehandling og rensing av banen før planering med noe mer subbus til banedekket.
3) Lekeplassen med huske og sklie (de minste barna)
Befaring i Nasleparken ble gjennomført 10. sept. 2014. Fra kommunen deltok eiendomssjef Andre
Øraas og Arve Søndenå, fra Støtvigenga barnehages leder Øystein Brogård. Følgende ble avklart i
møtet og i etterkant:
a) Under befaringen sa Øystein Brogård at barnehagens ansatte som er der jevnlig, kan
kontrollere, kvittere ut på eget skjema og gi feilmeldinger – dette ble akseptert av kommunen.
b) Kommunen har godkjent leverandør: Aktiv lek AS (10 års garanti).
Foreløpig gjennomført: Nytt huskestativ, dekkhusker og gummimatter (8 m x 4 m = 32 kvm) er
anskaffet og lagret i låven til Nasle aktivitetshus og riving/planering er gjennomført
(jf årsberetningen).
Styret søkte Sparebankstiftelsen om delvis dekning: Kr 75.000,-. Søknaden ble ikke innvilget.
Styret begrenset seg derfor til å anskaffe nye husker (det vises til regnskap 2014 -15).
Styret fremmet følgende forslag til restfinansiering av rehabiliteringen ved fondsmidler.
Vedtak:
Årsmøtet 2015 vedtar restfinansiering av Nasle strandparks rehabilitering ved anskaffelse av
lekehus med sklie og sikring av underlag med ferdiggress. Larkollen vels fondsmidler
disponeres til følgende tiltak (se også forslag til budsjett 2015-2016):
Lekehus m 2 tak, sklie (Aktiv Lek AS, artikkelnr. 1032):
kr
42 525,00
kr
12 000,00
Ferdigplen 100 kvm x kr 45,00 pr kvm
kr
4 500,00
Estimat anskaffelser:
kr
59 025,00
Frakt/ montering lekehus:
ca
Eventuelle mindre merkostnader i forbindelse med montering av lekehus/legging av plen dekkes
over driftskonto og årsmøtet legger til grunn at det gjøres en dugnadsinnsats.
Fullføring av rehabiliteringen av petanquebanen forutsettes også gjennomført ved dugnad og
mindre utlegg over driftskonto til subbus med mer.
10. Innkomne saker:
A) Vedtektsendring: § 9 Årsmøtet.
Styret fremmet forslag til endring av første setning i vedtektenes § 9 Årsmøtet. Denne lyder:
”Årsmøtet er Larkollen Vels høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av juli”.
Styret har i 2015 foretatt en avveining mellom det tradisjonelle årsmøtetidspunkt på siste
søndag i Larkolluka og et nytt møtetidspunkt etter skolens ferie og fellesferietid. Mange
medlemmer er bortreist i skolens ferietid (oppmøtet i årsmøtet 2013 var 7 husstander, 15
Side 2 av 3
i 2014 pluss noen fra styret hvert år) og vil derved være forhindret fra oppmøte. Denne
innkallingen i 2015 er sånn sett et vedtektsbrudd. Styret foreslo at årsmøtene for
fremtiden gjennomføres i 3. kvartal.
Vedtak:
Årsmøtet vedtar ny første setning i vedtektenes § 9 Årsmøtet:
”Årsmøtet er Larkollen Vels høyeste myndighet og avholdes hvert år i 3. kvartal”.
B) Vedtektsendring: § 9 Årsmøtet
I § 9 fastsettes årsmøtets dagsorden i 12 punkter slik det fremgår av innkallingen.
Styret vurderer budsjettvedtakets plassering på dagsorden som lite hensiktsmessig siden de tre
etterfølgende punkter kan få konsekvenser for budsjettvedtaket.
Vedtak:
Årsmøtets dagsorden slik den er beskrevet i § 9 endres ved at punkt 7 om budsjett plasseres
som nytt punkt 10 og de foregående punkter forskyves, men innbyrdes rekkefølge
opprettholdes.
11. Velge følgende tillitspersoner:
Egil Olsen som leder for valgkomiteen, hadde fremlagt forslag til nytt styre.
Leder for 1 år:
Torgeir Lømo
(gjenvalg 1 år)
Styremedlem:
Tom Hansen
(1 år igjen)
Styremedlem:
Jarl Sommerset
(1 år igjen)
Styremedlem:
Kari Gjesteby
(1 år igjen)
Styremedlem:
Mona Bommerlund
(nyvalg 2 år)
Styremedlem:
Werner Olsson
(nyvalg 2 år)
Varamedlemmer:
Lasse Thorsrud
(1 år igjen)
Camilla Rør Hølen (nyvalg 2 år)
Revisor: Sissel Kristiansen (1 år gjenvalg)
Representant til Husstyret for Naslehuset: Torgeir Lømo (gjenvalg 2 år)
Vararep. til Husstyret for Naslehuset:
Helge Aker
(gjenvalg 2 år)
Valgkomite:
Egil Olsen, (1 år igjen)
Styret får fullmakt til å supplere valgkomiteen med 1 nytt medlem (nyvalg 2 år)
Vedtak:
Valgkomiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon
12. Godkjent protokoll
……………………………………………………..
……………………………………………
Christian Ellingsen
Werner Olsson
Møtet hevet kl. 13:00
Larkollen 7/9 2015
Tom Hansen
(ref.)
Side 3 av 3