Information / Erklärung zum Status »politisch

ALTE LEIPZIGER
Bauspar AG
Postfach 1307 · 61403 Oberursel · Alte Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel · Tel. 06171 66-01 · Fax 06171 66-4240 · www.alte-leipziger.de
Kunden-Nr. (sofern bereits bekannt)
Name
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG
Postfach 1307
61403 Oberursel
Straße, Wohnort
Geb.-Datum
Telefonnummer mit Vorwahl
Information / Erklärung zum Status »politisch exponierter Personen« (PEP)
gemäß § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz
Gemäß § 6 Abs. 2 GwG ist die ALTE LEIPZIGER Bauspar AG verpflichtet, festzustellen,
ob es sich bei ihren Vertragspartnern oder – soweit vorhanden – deren wirtschaftlich Berechtigten
um sog. »politisch exponierte Personen« handelt.
Erklärung:
Ich bin keine »politisch exponierte Person«.
Ich bin eine »politisch exponierte Person«.
Welche Tätigkeit / welches Amt üben / übten Sie aus?
In welchem Land?
In welchem Zeitraum?
Ich bin ein Familienmitglied einer unter 1. genannten Person (siehe Erläuterungen).
Nähere Angaben zur Art der Beziehung / ausgeübter Funktion des Familienmitglieds:
Ich stehe einer unter 1. genannten Person (siehe Erläuterungen) bekanntermaßen nahe.
VA 196.02 – 04.2016
Nähere Angaben zur Art der Beziehung / ausgeübter Funktion der nahestehenden Person:
Ich versichere, die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß getätigt zu haben und der ALTE
LEIPZIGER Bauspar AG etwaige Änderungen während des Vertragsverhältnisses unverzüglich
bekannt zu geben.
Ort, Datum
Unterschrift Vertragsinhaber / wirtschaftlich Berechtigter
x
Erläuterungen:
Politisch exponierte Personen sind:
1. natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt auf nationaler Bundes- oder internationaler
Staatsebene ausüben bzw. bis vor maximal 1 Jahr ausgeübt haben. Als wichtige öffentliche Ämter
gelten dabei insbesondere:
– Staats- und Regierungschefs, Minister und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre
(einschließlich Ministerpräsidenten der Länder)
– Parlamentsmitglieder
– Mitglieder oberster Gerichte, Verfassungsgerichte und Justizbehörden
– Mitglieder der Rechnungshöfe und der Zentralbanken
– Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte
– Mitglieder von Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganen staatlicher Unternehmen
2. deren unmittelbare Familienmitglieder:
–
–
–
–
Ehepartner
Partner, die nach einzelstaatlichem Recht Ehepartnern gleichgestellt sind
Kinder, deren Ehepartner oder Partner
Eltern
3. ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen; dies ist jede natürliche Person,
– welche bekanntermaßen mit einer unter 1. genannten Person gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson und Rechtsvereinbarung ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen
zu dieser Person unterhält oder
– welche alleinige Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen zum Nutzen der unter 1. genannten Person errichtet wurde.
Die Bank für private Baufinanzierung im ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Walter Botermann · Vorstand: Dr. Reinhard Schlenke (Sprecher), Stephan Buschek
Sitz Oberursel (Taunus) · Rechtsform Aktiengesellschaft · Amtsgericht Bad Homburg v. d. H. · HRB 1663 · St.-Nr. 045 223 0042 1