תכנית הכנס:

‫תכנית הכנס‪:‬‬
‫‪ 09:30-09:00‬‬
‫התכנסות וכיבוד קל‬
‫‪09:30-10:15‬‬
‫חידושי חקיקה‬
‫יום רביעי‪ 26 ,‬בנובמבר ‪,2014‬‬
‫בשעות ‪ 09:00‬עד ‪14:30‬‬
‫מרצה‪ :‬ד”ר שלומית ווגמן‪ ,‬היועצת המשפטית‪,‬‬
‫הרשות לאיסור הלבנת הון‪.‬‬
‫‪10:15-11:00‬‬
‫איסור הלבנת הון בגופים מוסדיים – דגשים‪,‬‬
‫ממצאי ביקורות והמלצות לשיפור‪.‬‬
‫הכנס יתארח‬
‫במלון ליאונרדו סיטי טאואר‪,‬‬
‫רח’ שלום זיסמן ‪ ,14‬רמת גן‬
‫מרצה‪ :‬מר ערן יפה‪ ,‬מנהל מחלקת ביקורת ואכיפה‪,‬‬
‫אגף שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחיסכון‪ ,‬משרד האוצר‪.‬‬
‫‪11:00-11:30‬‬
‫דפוסי הלבנת הון מוכרים‬
‫מרצה‪ :‬מר גיל ברקת‪ ,‬מנהל מחלקת מחקר‪ ,‬הרשות‬
‫לאיסור הלבנת הון‪.‬‬
‫‪11:30-11:45‬‬
‫הפסקה (‪)Networking‬‬
‫‪11:45-12:45‬‬
‫בקרה פנימית מתמשכת בשירות איסור הלבנת‬
‫הון – מה זה? וכיצד זה יכול לעזור לנו לשיפור‬
‫מערך הבקרה הפנימית‪ .‬ההרצאה תלווה‬
‫בדוגמאות‪.‬‬
‫הכנס מיועד לממוני איסור‬
‫הלבנת הון‪ ,‬קציני ציות‪,‬‬
‫מנהלי סיכונים‪,‬‬
‫מנהלי כספים‪,‬‬
‫מבקרים פנימיים‪,‬‬
‫יועצים משפטיים‪,‬‬
‫גורמי בקרה ועוד‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬רו”ח גיא מונרוב‪ CIA ,CISA, CRISC ,‬אלקלעי‬
‫מונרוב ושות’ ‪ – AlMo‬נציגת תוכנת ‪ ACL‬בישראל‪.‬‬
‫‪12:45-13:45‬‬
‫אכיפת צווי איסור הלבנת הון לחברי בורסה‬
‫ומנהלי תיקים‪ :‬הפער בין התיאוריה למעשה‬
‫מרצה‪ :‬עו”ד ד”ר צבי גבאי‪ ,‬ממשרד עו”ד עדיני –‬
‫ברגר – גבאי‪.‬‬
‫‪13:45-14:30‬‬
‫ארוחת צהריים‬
‫העלות ‪ ₪ 295‬לאדם‪.‬‬
‫מספר המקומות באולם מוגבל‪.‬‬
‫שריינו את מקומכם מראש‪,‬‬
‫להרשמה לכנס לחץ כאן‬
‫לפרטים נוספים ניתן לפנות‬
‫למשרדי אלקלעי מונרוב ‪AlMo‬‬
‫בטלפון‪( 03-6125612 :‬שירן ‪ /‬גלית)‬
‫* התוכנית נתונה לשינויים‬