Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Transcription

Årsredovisning och
verksamhetsberättelse
2013-01-01 – 2013-12-31
för
Leader Gotland Ideell förening
Organisationsnummer 802442-0914
Innehållsförteckning
Verksamhetsberättelse
3 - 20
Disposition
21
Resultaträkning
22
Balansräkning
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Noter
Slutord
23 - 24
25
25 - 26
27
Underskrifter
27 - 28
Bilagor
29 – 37
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening
2
Bakgrund
I maj 2007 genomfördes fyra informationsträffar på Gotland för att initiera bildandet av ett
leaderområde, skriva strategier och utse en ny Lokal Aktionsgrupp, LAG. Länsbygderådet ansvarade
för genomförandet i samråd med kommunen, länsstyrelsen och Leader+. En referensgrupp med
intresserade från olika sektorer bildades och bland deltagarna fanns många nya organisationer som
tidigare inte ingått i Leader+, och arbetet med att utforma de nya strategierna påbörjades under juni.
Under hösten samma år utsågs en ”skrivargrupp” med representanter från de tre sektorerna, privat,
ideell och offentlig sektor. Skrivargruppen fick i uppdrag att sammanställa förslag till den nya
Leaderstrategin.
I december 2007 var strategin färdigställd och skickades in till länsstyrelsen för godkännande.
Den 19 maj 2008 godkändes strategiplanen och avtal ingicks med Länsstyrelsen i Gotlands län och 12
september godkände Jordbruksverket Leader Gotland som det 25:e leaderområdet i Sverige.
Den 22 november 2008 beviljades det första projektet, UNG (Utveckling norra Gotland) drygt 1
miljon kronor beviljades till projektet ”Dolda fyndigheter på norr, upptäck och utveckla norra
Gotland”.
Föreningen
Årsmötet hölls den 8 april. Stämman inleddes med presentation av tre leaderprojekt i Hemse;
Hälsohus i Hemse, Konstgräs och Skog och Miljö. Åke Svensson, regionstyrelsens ordförande,
reflekterade kring landsbygdsutveckling.
Under året har en ny medlem valts in i föreningen; Destema Strategi- och utveckling. Hemse
fastigheter K14 har begärt utträde. Föreningen har nu följande 38 medlemmar;
Länsbygderådet, Region Gotland, Högskolan på Gotland, Coompanion, Utveckling Norra Gotland
(UNG), Almi Företagspartner, Funktionsnedsatta i samverkan (FUNKISAM), Landsorganisationen (LO),
Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Röda Korset, Gotlands
Idrottsförbund, Suderkyrkan, Hushållningssällskapet, Tryffel of Sweden, Bondestugor,
Studieförbundet Vuxenskolan, SISU Idrottsutbildarna, Gotlands Museum, Företagarna Gotland,
Skogsstyrelsen, Hjärt- lungsjukas förening samt Destema Strategi- och utveckling.
Enskilda medlemmar är Cecilia Carlén, Dan Carlsson, Sten Rosvall, Åke Kahlbom, Olof Berglund, Karin
Wibom, Eva Gahnström, Birgitta Eriksson, Mona Snäckerström, Lennart Blom, Ola Lindvall, Lena
Häglund, Annelie Söderström, Renée Lingström och Catharina Hellström Engström.
LAG, Lokal Aktionsgrupp
LAG är sammansatt av representanter från den offentliga, ideella och privata sektorn.
Fördelningen mellan sektorerna bör, enligt stadgarna, vara 40 % offentlig, 30 % ideell och
30 % privat sektor: Vid utgången av 2013 var fördelningen 40 % och 35 % och 25 %.
Under året har John-Erik Larsson ersatt Birgitta Eriksson, Hjärt- och Lungsjukas förening och Anna
Jacobsson har ersatt Johanna Björkman från SISU.
3
Namn
Brittis Benzler
Arne Eklund
Anton Björkqvist
Peter Bloom
Björn Dahlström
Karin Farinder
Lennart Fredriksson
Ola Lindvall
Eva Gahnström
Lena Häglund
Anna Jacobsson
Medlemsorganisation
Region Gotland
UNG
LRF Ungdom
Region Gotland
Hushållningssällskapet
Tryffel of Sweden
Länsbygderådet
LRF
Region Gotland
LRF
SISU
Mats Jansson
Åke Kahlbom
Agneta Lindqvist
John-Erik Larsson
Hushållningssällskapet
Gotlands idrottsförbund
Suderkyrkan
Hjärt-lungsjukas förening
Jonas Löfstedt
Christer Malmqvist
Mikael Nilsson
Birgitta Nylund
Bo Ronsten
Skogsstyrelsen
Företagarna
LO
Coompanion
SISU
Sektor
Offentlig
Ideell
Privat, ungdomsrepresentant
Offentlig
Privat
Privat
Ideell
Privat, ordförande
Offentlig, vice ordförande
Privat
Ideell, ungdomsrepresentant ersättare för
Johanna Björkman från 20130830
Privat
Ideell
Ideell
Ideell, ersättare för
Birgitta Eriksson från 2013-10-30
Offentlig
Privat
Privat
Offentlig
Ideell
Fördelningen mellan kvinnor och män i LAG är 35/65 procent, vilket inte följer stadgarna.
Under året har LAG haft 10 möten.
Arbetsutskott
Ola Lindvall, ordf, Eva Gahnström, vice ordf, Åke Kahlbom, Christer Malmqvist och Brittis Benzler
som ersatte Birgitta Eriksson 2013-10-30, har utgjort Leader Gotlands arbetsutskott. Utskottet har
under året haft 15 möten.
LAG på projektbesök i Närshamn augusti 2013.
4
Lokala och nationella möten
Under året har Leader deltagit i mer än 100 lokala, nationella och internationella möten.
Här följer ett urval av dessa möten:
Januari – februari
Intervjuserie med projekt för annonskampanj i dagspress
Nätverksträff med Leader Linné, Skånes Ess och Leader MittSkåne i Växjö
Utvecklingsmöte östra Gotland
Fokusgrupp Gör Leader Skillnad
Energidialog
Mars- april
Möte Fibernät Gotland
Unga företagare mässan
LRF stämma
Lokalekonomidagarna Röstånga
Nätverksträff med Leader Linné, Skånes Ess och Leader MittSkåne i Höör
Besök på ”Livet på landet” i Skåne
Fibermingel
Maj-juni
Leaderträff i Nyköping
Nätverksträff på Öland Sydost 7 leaderområden Småland Öland Gotland
Besök från Finland
Juli- augusti
Trigger medverkar på Almedalsveckan
LAG besöker projekt på östra Gotland
Energiexpo
ICLD, Internationellt Centrum för lokal demokrati, besöker Leader
September- oktober
Nätverksträff Sydost 7 leaderområden Småland Öland Gotland
Skördefestival Lövsta
Samverkansmöte Finsam
Besök från Leader Silmu rf Finland
Presskonferens i Västergarn
November – december
Besökt Företagardagen
Deltagit på Matlandetkonferensen
Seminarium Leader gör skillnad, Lövsta stora konferensen
Nätverksträff och landsbygdgala i Stockholm
Nätverksträff i Jönköping Sydost 7 leaderområden Småland Öland Gotland
Sockenting i Eskelhem
Nationellt deltagande
Ordförande, verksamhetsledare och personal från kansliet har under året deltagit i cirka 10
nationella träffar. Det genomgående temat har varit framåtblickar mot en ny Leaderperiod.
Peter Blom har varit delaktig i styrgruppen i samverkansprojektet – Gör Leader skillnad? Som under
året haft 4 möten.
5
Årets Leader
Projekt Provgute nominerades till Årets Leader. Projektet som startade 2012 har lockat nya
människor till Gotland genom att bistå med boende och kontakter under en prövotid.
Motiveringen till nomineringen löd: Projekt med starkt nytänkande och bra lokal förankring, med
bred samverkan från både offentlig, ideell och privat sektor. En spännande satsning i Fårösund, en
bygd som behöver nya invånare för långsiktig överlevnad.
Projektet är sprunget ur hotet
om nedläggning av
högstadieskolan i Fårösund på
norra Gotland. Genom att gå
från ord till handling har en hel
bygd aktivt agerat för att öka
inflyttningen på orten. Det
lokala näringslivet, föreningar
och privatpersoner har gått
samman och bildat nätverk där
de erbjuder provboende till
förmånliga villkor, agerar
värdfamiljer och
kontaktpersoner, erbjuder
förmånliga rabatter och
medlemskap i föreningar allt för
att de provboende skall trivas.
Genom föredömlig samverkan
har orten redan i starten av
projektet lyckats locka 15
nyinflyttade personer som
provbor. Arbetet med att locka
nya provgutar fortsätter och
modellen med att erbjuda
provboende med lokalt
värdskap överförs nu också till
andra orter/socknar.
Reportage i Gotlands Allehanda 21 augusti 2013, foto: Henrik Radhe
”Provgute” projektet gick vidare till riksfinal vid årets Landsbygdsgala i november som en av tre
utvalda leaderprojekt i Sverige. Vinnare blev projektet ”Startgas- vi tänder på din idé”, nominerat av
Leader Mitt i Småland.
6
Strategisatsningen
Under året har LAG fortsatt att arbeta med den strategiska satsningen för att fördjupa sig i
samhällsplaneringsfrågor, lokal ekonomi samt infrastruktur och energiboende på Gotlands
landsbygd. LAG med sina uppdelade tre grupper har haft flertalet interna och externa möten. En
strategidag genomfördes i maj månad med fokus på att matcha arbetet i grupperna med EU 2020
och göra handlingsprogramför kommande arbete. I november månad hölls ett större
avstämningsmöte där övriga landsbygdsaktörer, inkluderat de offentliga, var inbjudna.
Gruppen för samhällsplaneringsfrågor
I korthet har årets arbete inom den
så kallade SAM-gruppen utgått från
följande resonemang:
Att öka tillväxten och samtidigt vara
rädd om miljön skapar konflikt
mellan utvecklingsintressen och
bevarandeintressen. Samverkan,
dialog och inkludering i arbete med
olika intressen är del i en
demokratisk process. Det är därför
viktigt att offentligheten känner till
Europeiska Landskapskonventionen
som syftar till att stärka samverkan
kring landskapet och till att stärka
allmänhetens och lokalsamhällets
delaktighet i det arbetet. Vill vi bli
fler på Gotland är frågor om
inkludering och attityder av stor vikt
att arbeta mer med.
Projekt Aqua Brava
Vid mötet med övriga landsbygdsaktörer i november lyftes följande fram som viktigt att arbeta med
som ett led i Gotlands utveckling:
 Markanvändning – Dialog kring översiktsplanerna, näringslivsutbildning (ta hand om
inflyttare), arbeta med attityder kring markanvändning.
 Befolkningsutveckling, med invandring som möjlighet – Föra dialog med andra områden i
landet, väcka idéer om årsuthyrning av gårdshus, arbeta med attityder kring invandring.
7
Gruppen för lokal ekonomi
I gruppen kallad LEK har fortsatt dialog förts med
dels övriga landsbygdsaktörer men även den
nationella Kapitalförsörjningsgruppen som är en
av landsbygdsnätverkets arbetsgrupper.
Huvudproblematiken som LEK-gruppen ser det
och som förmedlades till övriga landsbygdsaktörer
i november är att tillgång till kapital ibland kan
vara helt avgörande för företags etablering eller
expansion men att det blir allt svårare att ta
banklån. Alternativen till detta behöver komma
företagarna till del på ett enkelt sätt; “en dörr in”.
De många nätverken som finns på Gotland, varav
utvecklingsbolagen är ett exempel av många, är
en styrka som Gotland har stor nytta av och som
kan utvecklas ännu mer, särskilt samverkan
mellan myndigheter och medborgare. Det finns
kompetens på ön som inte tas tillvara, viktigt att
hitta vägar till en resursbank.
LEK-gruppen hade för avsikt att genomföra en
förstudie vad gäller lokalt kapital men då intresset
ansågs för svalt lades projektet på is.
Produkt Gotland har fått Leaderstöd för att se på
förutsättningarna att skapa organisation för lokalt kapitalförsörjningsbolag.
I april deltog Renée Lingström som representant för LEK på Lokalekonomdagarna i Röstånga och tog
del av kunskaper och erfarenheter som spreds på seminarier och workshops.
I oktober besökte LINN-projektet från Uppland Gotland och LEK-gruppen för att diskutera deras
resultat med bland annat lokala ekonomianalyser. Under 2014 kommer vidare samarbete att ske.
Gruppen för infrastruktur och boende
Arbetet i den så kallade IB-gruppen
har fortsatt varit två spår; digital
infrastruktur samt energisnålt
boende. På mötet i november med
både offentliga och privata aktörer
framförde gruppen följande
synpunkter:
Resurssnålt boende
Energikostnaderna kan halveras, till
och med istället bli en inkomst om
man planerar sitt boende väl. Det
här är en möjlighet för Gotlands
landsbygd som erbjuder en mycket
attraktiv boendemiljö. Frågan är hur kompetensen kan sprida sig i varje led vad gäller byggande, allt
från ägande, byggare, arkitekter med flera, för att få det viktiga helhetstänk som behövs?
8
Digital infrastruktur Gotlands landsbygd skapar nu ett finmaskigt nät av digitalt bredband och lägger
grunden till en ny infrastruktur som är bärare av nya tjänster och tillämpningar. Frågan är hur en
regional digital agenda kan komma landsbygden till del på bästa sätt, IB-gruppen har fört dialog kring
detta med Region Gotland och Fibernät Gotland. Fiberföreningarna har ett stort ansvar och ännu mer
att förhålla sig till då nya operatörer kommit in på marknaden. Det är viktigt att kompetenser och
erfarenheter sprids. De som inte är med på fibertåget, på grund av ekonomiska eller ideologiska skäl,
vilka blir konsekvenserna?
IB-gruppen har under året haft utbyte med Åland kring Digital agenda och besökte under vintern
grannön för att ta del av deras utvecklingsprojekt. Leader Åland stod som värd.
Under våren genomfördes även ett ”Fibermingel” där fiberföreningarna inbjöds till möte i Hejde
bygdegård. Ett åländskt högskoleprojekt kallat VIRTU presenterades inkluderat direktkontakt med en
pensionär i den åländska skärgården. Behov och utvecklingsmöjligheter diskuterades genom ett
Påverkanstorg.
IB-gruppen fortsätter föra dialog kring en Digital agenda för Gotland och samlar kunskap och statistik
under tiden. Gruppen har även under året deltagit på ytterligare möte i Örebro kring Digital agenda
och kan konstatera att det behövs tydliga initiativ från politiken för att arbetet med en digital agenda
ska komma till stånd. För att arbetet ska bli bra krävs även att näringslivet och inte enbart de
offentliga aktörerna deltar.
Möte med landsbygdsaktörer; Leader gör skillnad
I november möttes ett 40-tal landsbygdsaktörer för att ta del av vad Leaderarbetet gjort för skillnad
och hur man arbetar vidare med detta i framtiden. Dagen inleddes med projektpresentation och
strategigruppernas arbete genom främst sina SWOT-analyser. En utvärdering presenterades från sju
Leaderområden, föredrag hölls om Leader som kunskapsledningskultur och utvecklingsbolagens
svagheter och styrkor presenterades. Länsstyrelsen, Tillväxtverket och Landsbygdsdepartementet via
sociala medier bidrog med information om kommande programperiod.
Deltagarna inbjöds mellan föredragen till mingel och möjlighet att skriva åsikter om sex frågor som
grupperna presenterat. Resultaten används i vidare arbete med slutrapport och strategiarbete.
Vidare arbete
Strategisatsningen fortsätter under 2014 med ett antal resor och möten för grupperna. Resultatet av
hela strategisatsningen kommer att presenteras i en slutrapport och en mindre populärversion av
densamma. Materialet kommer att spridas till företag, föreningar, Region Gotland och Länsstyrelsen
med flera.
9
Kansliet
Under 2013 har 4 anställda skött den dagliga verksamheten. Verksamhetsledare Annelie Söderström
(100 %), administratör Renée Lingström (100 %) och projekthandläggare Mona Snäckerström (50 % +
50 % projektledning Trigger) projekthandläggare Catharina Hellström Engström (50 % + 30 %
projektledning strategisatsning).
Projektmål
Under 2013 har 189 möten genomförts med olika entreprenörer och projektägare. En stor
reklamkampanj genomfördes i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar, med tio helsidor
pressenterade Leader Gotland pågående och avslutade projekt under olika teman.
Miljö var ett av teman:
Övriga annonser, se bilaga.
10
Leader Gotland har under programperioden (2007-2013) 100 mnkr till sitt förfogande. Från
programperiodens start har 189 projekt beviljats stöd.
Målet för 2013 var totalt 60 nya projekt och utfallet blev 63, nedan finns mål och utfall och
projektbesluten dokumenterade.
Gotland Skog och miljö
Gotland Skog och miljö ekonomisk förening vill i samverkan med bl a Coompanion Gotland och knutpunkt
Hemse erbjuda ungdomar som är utan anställning och inte heller studerar, praktikplats främst inom
skogsbruket.
Finansiering: Projektstöd
895 431 kr
Leader Gotland
0 kr
Projektintäkter
120 000 kr
Offentliga resurser
703 500 kr
Ideell tid
183 050 kr
Ideella resurser
60 000 kr
Upplevelseaktiviteter på norra Gotland
Rute Hembygdsförening vill i ett projekt anlägga 4 vandringsleder på Furillen.
512 050 kr
Leader Gotland
219 450 kr
Ideell tid
201 250 kr
Solcellsdriven vägbelysning
Bjärges Avlopps AB har installerat en miljövänlig och energieffektiv solcellsdriven vägbelysning i Bjärges
samhälle i Vänge, eftersom
1 091 000kr
Privata medel
24 000 kr
Ideell tid
81 700 kr
Nya perspektiv
LRF vill nå ut till målgrupper som man annars inte når bland mjölk- och nötköttsproducenter för att tillsammans
med lantbrukarna hitta möjligheter för företagen att äga och forma sin egen utvecklingsprocess.
776 720 kr
Leader Gotland
332 880 kr
Ideell tid
122 650 kr
Ideella övriga resurser
Projektintäkt
350 000 kr
24 000 kr
Follingbohöjden, förstudie
Region Gotland vill i samarbete med VOK, SOK Svaide och Friluftsfrämjandet genomföra en förstudie där hela
områdets utvecklingsmöjligheter kartläggs. Förstudien ska inte bara kunna ge förslag på områden där olika
typer av aktiviteter kan utvecklas utan också områden där det finns konflikter mellan olika intressen.
Finansiering:
Projektstöd
Leader Gotland
Offentliga resurser
Ideell tid
113 698 kr
23 727 kr
25 000 kr
26 250 kr
Mark & Hav
Projektet vill bidra till ökad samverkan för att utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd samt
stimulera till rikare friluftsliv, ökad folkhälsa och ökad natur- och kulturturism. Projektägare är Leader Gotland.
Totalt finns möjlighet till 57 delprojekt á 60 000 kr.
2 455 860 kr
Leader Gotland
1 052 511 kr
Ideell tid
2 493 750 kr
11
Paraply- och LAG-projekt
Förutom att ge finansiella stöd till olika projekt driver Leader Gotland ”egna” projekt, såsom
Fiskedestination Gotland, samt s.k. paraplyprojekt för särskilda insatser att genomföras av olika
parter men där syfte och mål är gemensamt för alla delprojekt och beloppet är begränsat med ett
tak. Nedan följer en resumé om vad som hänt i de olika LAG- och paraplyprojekten.
Fiskedestination Gotland
Projektet avslutades i december och en ny central ekonomisk förening har bildats som fortsätter att
driva det som de 20 leadeområdena byggt upp under projekttiden. Idag finns 156 destinationer med
ca 200 olika paketerbjudanden. Websidan www.swedenfishing.com är central i det fortsatta arbetet
och Gotland finns med som destination med ca 15 paket.
Trigger
För det 5-åriga paraplyprojektet är 3,8 mnkr avsatta i syfte att ungdomar på landsbygden i åldern 1325 år skall få möjlighet att förverkliga sina egna idéer och aktivt delta i arbetet med att utveckla den
egna hembygden. Projektet har avsatta medel för en 50 % projektledartjänst samt arvoden till
styrgrupp. Under våren har Karin Wibom tagits in som extra resurs för att hantera rekvisitioner.
Målet är att minst 50 delprojekt skall genomföras där minst 200 ungdomar aktivt deltar. I dagsläget
har 36 delprojekt bifallits.
Trigger har haft ett år fyllt av aktiviteter. Som redovisas nedan har ingången på ansökningar varit god.
Utöver inkomna ansökningar har flera idéer från ungdomar bearbetats men ännu inte resulterat i
fullständiga ansökningar.
Parallellt med arbetet för att inspirera till delprojekt har Trigger i samverkan med SISU
Idrottsutbildarna genomfört en serie kompetensutvecklingsträffar där tiotalet ungdomar deltagit och
ur olika synvinklar fördjupat sig i ämnet ledarskap.
Under Almedalsveckan hade Trigger besök av flera grupper av ungdomar som arbetar med
landsbygdsutveckling. I samverkan med Leader Upplandsbygd, Leader Sjuhärad och Leader Ystad Österlenregionen togs en informationsfolder om unga i Leader fram som ungdomarna delade ut
under olika möten och seminarier där de deltog. Under en halvdag anordnade Trigger ett seminarium
på Lövsta där ungdomarna utbytte erfarenheter kring sina engagemang i utvecklingsfrågor och
erfarenheter från Almedalsveckan. Vid träffen inleddes också planeringen för deltagande under 2014
års Almedalsvecka.
”Unga jobb” är den stora satsningen
där Trigger i samverkan med
Swedbank, Arbetsförmedlingen,
LRF, Företagarna och Region
Gotland arbetar för att ge unga
möjlighet att gå ut i praktik för att
stärka sina möjligheter att komma
in på den gotländska
arbetsmarknaden. Efter några
månaders planering där Trigger varit
aktiv i styrgruppen för satsningen
har fyra träffar genomförts vilka
resulterat i drygt 45
intresseanmälningar från
praktikanordnare.
12
Under året har 16 projektansökningar inkommit, av dessa har 14 delprojekt beviljats.
1 ansökan har avslagits 1 projekt har återtagits.
De beviljade projekten är:
Operaworkshop och Regiworkshop
Under ledning av professionella utövare har ungdomar fått en inblick i operakonst och också i en biroll kunnat
medverka i sommarens föreställning av Hans o Greta i Klintehamn.
20 000 kr
Ideell tid
24 000 kr
Scenografi och rekvisitaprojektet
I samverkan med Opera på Gotland har fyra ungdomar under ledning av professionella utövare lärt sig
grunderna i scenografi och rekvisitatillverkning.
20 000 kr
Ideell tid
35 000kr
Kostym och maskprojektet
Under ledning av erfaren kostymör har två unga skapat och sammanställt förslag till kostymer. Kunskaperna
har sedan kunnat omsättas i kostymer till sommarens operaföreställning i Klintehamn.
20 000 kr
Ideell tid
35 000 kr
Lite snällare mjölk
Fem ungdomar har genom information och marknadsaktiviteter skapat förståelse för villkoren för
mjölkproducenter.
20 000 kr
Ideell tid
19 500kr
Nära mat i Hemse
En åttondeklass fick med hjälp av proffskock insikt i hur man på bästa sätt tar tillvara närproducerade råvaror.
Projektet avslutades med en middag där deltagarna besökte producenter och sedan lagade en tre
rättersmiddag baserad på de inhämtade varorna.
20 000 kr
Ideell tid
23 000 kr
Arbete med konstnärlig miljö
Workshop med miljöer och rekvisita för filminspelning.
20 000 kr
Ideell tid
20 000 kr
Hem, ljuva hem.
Eleverna i Kräklingbo skola dokumenterade sin hembygd och sammanställde en fotoutställning.
12 124 kr
Ideell tid
17 500 kr
Uppstartsläger för ungdomar med ATS-diagnos
Ungdomar med ATS-diagnos genomförde en innehålls- och lärorik ridlägervecka.
20 000 kr
Ideell tid
21 000 kr
Förarbete Festival Refill
Planering och marknadsföring av ungdomsfestival.
12 000 kr
Ideell tid
24 000 kr
Musikterapi
Test av ny terapimetod för ungdomar med särskilda behov.
20 000 kr
Ideell tid
20 000 kr
13
Ljusprojektet
Under ledning av professionell ljusmästare fick tre ungdomar möjlighet att lära sig grunderna i ljussättning och
under ledning praktisera kunskaperna på teater och operascen.
20 000 kr
Ideell tid
20 000 kr
Internationellt ungdomsutbyte
En grupp ungdomar studerade gotländska traditioner och hur man på bästa sätt möter ungdomar från andra
länder och utbyter erfarenheter och traditioner.
20 000 kr
Ideell tid
21 000 kr
Gröna näringen - Någonting för dig?
Ungdomar tar fram presentationsmaterial och olika aktiviteter för att locka flera ungdomar till de gröna
näringarna.
20 000 kr
Ideell tid
32 000 kr
Mammamaffian
Unga mammor lär sig laga närproducerad barnamat, hur man undviker barnolycksfall och utbyter erfarenheter
om små barn.
15 000 kr
Ideell tid
30 000 kr
Affärsmöjligheter inom EU
Projektet syftar till att hitta samverkansparter, i andra regioner inom eller utanför Sverige, för att
genomföra ett samverkansprojekt. Paraplyprojektet består av 15 delprojekt á maximalt 50 000 kr och
15 delprojekt maximalt 100 000 kr. Under året höjdes maxbeloppet för delprojekten till 100 000 kr.
Nya breddgrader
LRF Gotland vill fortsätta sin samverkan mellan organisationerna på Gotland och i Toscana. Genom ett gediget
reseprogram kan deltagarna tillgodogöra sig många överförbara erfarenheter och hitta samverkansformer.
Finansiering:
Projektstöd
Leader Gotland
Privat kontant
Ideell tid
70 000 kr
30 000 kr
116 000 kr
67 200 kr
Undersökning av eventuella exportmöjligheter av ekologiska produkter från Gotland till EU
Gotlands ekologiska odlare vill skapa nya kontakter med entreprenörer i Holland och Italien för att skapa
samarbete.
70 000 kr
Leader Gotland
30 000 kr
Ideell tid
87 500 kr
Privat kontant
10 000 kr
Grodden
Paraplyprojektet skapades då vi såg ett behov av främst sockenföreningar att få små medel till
förstudier. Maxbeloppet är 20 000 kronor.
Öja så klart
Öja kyrkbys kulturförening genomför aktiviteter i egenskap av årets socken
20 000 kr
Ideell tid
87 500 kr
Privat kontant
10 000 kr
14
Besöksplats Historiska Gotland
Tidresenärerna på Gotland vill tillsammans med stenkyrkaborna kartlägga lokala historiska värden.
19 394kr
Ideell tid
24 500 kr
Klintehamn Operafestival
Klinte Hembygdsförening arrangerar i samarbete med skolungdomar en opera och bidrar på så vis till ett utökat
kulturutbud.
20 000 kr
Ideell tid
20 000 kr
Lärbrodagen 2013
Bygdens föreningar och företag marknadsför Lärbro under en lördag i september.
20 000 kr
Ideell tid
17 500 kr
Digital dans i Hejde
Hejde sockenförening vill utveckla kunskap kring digital teknik och danskurser på distans och locka fler att
komma till bygden.
20 000 kr
Ideell tid
23 000 kr
Uppstart av konståkning
IK Graip startar upp konståkning som ett sätt att utöka utbudet och bidra till utvecklingen av Slite ishall.
20 000 kr
Ideell tid
56 000 kr
Näring
Syftet med Näring är att stimulera till nytt företagande, samverkan, framtagning av nya produkter
som ger arbetstillfällen i området. Det är också en möjlighet för redan etablerade företag att starta
upp nätverksaktiviteter eller bedriva en förstudie för ett kommande nätverksarbete.
Paraplyprojektet består av 30 delprojekt á maximalt 50 000 kr.
Småskalig energi – studiebesök Kullen
Produkt Gotland vill organisera ett studiebesök för en större grupp (40 personer) till Egen El:s
demonstrationsanläggning Kullen utanför Katrineholm. Projektet vill erbjuda landsbygdsföretagare att se
denna utställning av olika möjligheter som finns med småskalig och förnyelsebar energiproduktion.
35 000 kr
Leader Gotland
15 000 kr
Ideell tid
26 250 kr
Motivering:
Projektet skapar möjligheter till samverkan, kompetensutveckling och kan på sikt innebära
åtgärder som har positiv effekt på miljön.
Video rus oeconomia
Leader Gotland vill i fyra gotländska bygder, undersöka, inventera, mäta och förmedla en tydlig bild av vad
befintliga och potentiella företagare efterfrågar för att klara sin expansion eller nystart.
35 000 kr
Leader Gotland
15 000 kr
Ideell tid
26 250 kr
Innovationscenter Gazeliigården
Företagare i Tingstäde vill i en förstudie undersöka möjligheterna att göra Gazeliigården i Tingstäde till en
mötesplats och innovationscentrum i bygden.
Finansiering:
Projektstöd
Leader Gotland
Ideell tid
35 000 kr
15 000 kr
26 250 kr
15
Fårö Fårösund runt på 80 dagar
Fårö Fårösunds företagarförening testar ett nytt grepp att öka samverkan mellan företagarna på norra Gotland
vilket synliggör företagandet som en tillväxtfaktor på landsbygden.
18 253 kr
Leader Gotland
7 822 kr
Ideell tid
28 000 kr
Lädu -Bro Utvecklingsbolag
Utveckling Norra Gotland vi se på möjligheterna att skapa ett utvecklingsbolag i Lärbro.
28 403 kr
Leader Gotland
12 172 kr
Ideell tid
40 250 kr
Odling och förädling av lantbruksprodukter i Ukraina
LRF Dalhem vill genom samverkan med Ukraina se på storskalig förädling och distribution av
jordbruksprodukter.
35 000 kr
Leader Gotland
15 000 kr
Ideell tid
140 000 kr
Gotlands Lokalkapital
Produkt Gotland vill samla olika parter för att diskutera om det finns intresse att skapa ett lokalkapitalbolag.
Finansiering:
Projektstöd
35 000 kr
Leader Gotland
15 000 kr
Ideell tid
52 500 kr
Förstudie – Landsbygdsriksdag 2016
Hushållningssällskapet vill i samarbete med Länsbygderådet i en förstudie skapa underlag för att arrangera
Landsbygdsriksdag 2016.
Finansiering:
Projektstöd
35 000 kr
Leader Gotland
15 000 kr
Ideell tid
26 250 kr
Fiske Näring
Hushållningssällskapet vill stärka kedjan mellan Gotlands fiskenäring, restauranger och handel och upprätta en
handlingsplan utifrån marknadens behov kan stimulera till nya lokala produkter.
Finansiering
Projektstöd
35 000 kr
Leader Gotland
15 000 kr
Ideell tid och resurser
26 000 kr
Praktikplats Unga Jobb
Företagarna Gotland vill i samverkan med Swedbank, Arbetsförmedlingen och Leader Gotland skapa nya lokala
nätverk som ger möjlighet för ungdomar att komma ut i arbetslivet.
Finansiering:
Projektstöd
35 000 kr
Leader Gotland
15 000 kr
Ideell tid
52 500 kr
Förstudie Slite sockenbastu
Slite Utveckling vill i bred samverkan skapa en ny attraktion som bidrar positivt till samhällets utveckling.
Finansiering:
Projektstöd
35 000 kr
Leader Gotland
15 000 kr
Ideell tid och resurser
50 000 kr
16
Jämtländsk landsbygdsutveckling för gotlänningar
GUBIS vill skapa nya nätverk som utvecklar samarbete mellan landsbygdens aktörer.
Finansiering:
Projektstöd
35 000 kr
Leader Gotland
15 000 kr
Ideell tid
56 000 kr
Bageri och bryggeri
Hoas hantverk/Lilla Bjers ska Undersöka möjligheterna att etablera ett ekologiskt bageri med möjligheter att
också leverera t ex malt och andra ”kringprodukter” av spannmål.
Finansiering:
Projektstöd
35 000 kr
Leader Gotland
15 000 kr
Ideell tid
52 500 kr
Sockenfiber
Leaders satsning på fiberutbyggnad
i Hejde/Väte och Grötlingbo visade
möjligheten hos fler socknar att få
fiberutbyggnad. I paraplyprojektet
Sockenfiber har LAG avsatt en
startpeng på maximalt 15 000 kr till
de nya lokala fiberföreningarna.
Klintehamn är enda område som
inte kommit i gång och kartan visar
vilken takt utbyggnaden sker och
beräknas ske under 2014 och 2015.
17
Mark & Hav
Projektet vill bidra till ökad samverkan för att utveckla ett attraktivt landskap och en levande
landsbygd samt stimulera till rikare friluftsliv, ökad folkhälsa och ökad natur- och kulturturism.
Släkprojektet i Västergarn
Projektägare: Västergarn hembygdsförening
35 000 kr
Leader Gotland
15 000 kr
Ideellt arbete
60 000 kr
Rädda Bohakastranden
Projektägare: Bohaka strand- och vägförening, Fårö
35 000 kr
Leader Gotland
15 000 kr
Ideellt arbete
59 500 kr
Västra stranden
Projektägare: Kälderhagens strandförening
Leader Gotland
Ideell tid
28 000 kr
12 000 kr
40 000 kr
Närshamnområdet
Projektägare: Virudden Utveckling AB
Leader Gotland
Ideellt arbete
35 000 kr
15 000 kr
50 000 kr
Tillgänglighet och grillplatser
Projektägare: Stiftelsen Gothem Strandbad
Leader Gotland
Ideellt arbete
42 000 kr
18 000 kr
65 625 kr
Åminne Bad
Projektägare: Åminne Fritidsanläggning
Leader Gotland
Ideellt arbete
42 000 kr
18 000 kr
28 700 kr
Strandrensning i Tofta
Projektägare: Tofta Strand Resort AB
Leader Gotland
Ideellt arbete
42 000 kr
18 000 kr
125 000 kr
18
Hertastranden
Projektägare: Herta Sommarbostadsförening
42 000 kr
Leader Gotland
18 000 kr
Ideellt arbete
68 250 kr
Dalhemsleden
Projektägare: Dalhems Hembygdsförening
Leader Gotland
Ideellt arbete
42 000 kr
18 000 kr
60 000 kr
Ljugarns strand
Projektägare: Hasselblads kök AB
Leader Gotland
Ideellt arbete
42 000 kr
18 000 kr
72 250 kr
Lillugns rev
Projektägare: Slite Intresseförening
Leader Gotland
Ideellt arbete
42 000 kr
18 000 kr
60 025 kr
Katthammarsviks Badstrand
Projektägare: Pensionat Borgvik HB
Leader Gotland
Ideellt arbete
42 000 kr
18 000 kr
60 025 kr
Våtmark för människa och miljö
Projektägare: Garda Skolas föräldraförening
Leader Gotland
Ideellt arbete
39 200 kr
16 800 kr
74 900 kr
Laustranden
Projektägare: Lau sockens skifteslag
Leader Gotland
Ideellt arbete
42 000 kr
18 000 kr
28 000 kr
19
Uppföljning av resultat
Projektmål 2013
Projekt
Mål
12
15
10
10
8
5
0
60
Utfall
6
14
2
13
6
8
14
63
Budget
Utfall
Budget
Projektmedel
(Jordbruksverket)
1 107 364
3 107 910
3 307 762
742 504
Projektmedel
(Jordbruksverket)
776 720
4 187 039
1 243 387
0
Medfinansiering
(Region Gotland)
474 585
1 331 961
147 612
318 216
Medfinansiering
(Region Gotland)
332 880
526 677
0
0
2 272 374
859 557
Projekt
Projekt inom paraplyprojekt Trigger
Projekt inom paraplyprojekt Nya affärsmöjligheter
Projekt inom paraplyprojekt Näring
Projekt inom paraplyprojekt Grodden
Projekt inom paraplyprojekt Sockenfiber
Projekt inom paraplyprojekt Mark och Hav
Beslutade medel 2013
Åtgärd
Axel 1
Axel 2
Axel 3
Samverkan
SUMMA
Flyttad
medfinansiering från
Region Gotland till
projektmedel
8 265 540
Flyttade medel till
drift
8 265 540
6 207 146
Utfall
1 763 000
-1 763 000
1 239 706
531 302
9 209 852
2 272 374
Budget 2013
1 916 120
273 400
72 000
11 000
50 000
20 000
Utfall
1 682 889
317 373
58 201
17 855
45 328
0
Möteskostnader
35 000
57 924
Marknadsföring
110 000
83 696
Konsulttjänster data och revision
Övriga kostnader
40 000
91 500
27 532
89 006
-372 141
Drift och LAG 2013
Kostnadsslag
Löner
Arvoden och andra ers LAG
Lokalhyra
Telefoni och datakommunikation
Resekostnader, nationellt
Resekostnader, internationellt
STRATEGISATSNINGEN
542 750
289 436
3 161 770
2 669 240
20
Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
LAG-gruppen föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt
499 756
240 475
740 231
Balanseras i ny räkning
Summa
740 231
740 231
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
21
Resultaträkning
Belopp i kr
Not
2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31
2012-12-31
Projektintäkter
Projektanslag Region Gotland
Projektanslag SJV
Summa projektintäkter
Projektkostnader
Utbetalt till projekt
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Räntekostnader
Summa projektkostnader
Projektresultat
0
3 760 787
3 760 787
2 686 885
2 564 343
5 251 228
1
-2 172 933
-497 417
-2 793 984
-2 351
-5 466 685
-1 892 560
-791 392
-2 586 592
0
-5 270 544
4
-1 705 898
-19 316
1 705 898
19 316
2 800
2 800
2 650
2 650
-4 305
-4 305
-23 713
-23 713
241 980
241 980
304 371
304 371
240 475
283 308
Balanserat resultat
Föreningens intäkter
Föreningens medlemsavgifter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa föreningskostnader
Föreningens resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Summa föreningens resultat
2
från finansiella investeringar
Årets resultat
22
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31
2012-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och
installationer
3
0
0
0
0
0
0
17 482
51 612
440 441
509 535
274
152 675
456 701
609 650
13 333 550
14 559 273
Summa omsättningstillgångar
13 843 084
15 168 923
Summa TILLGÅNGAR
13 843 084
15 168 923
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordringar SJV
Kassa och bank
23
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31
2012-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
499 756
240 475
740 231
216 448
283 308
499 756
Summa eget kapital
740 231
499 756
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Förutbetalda anslag
4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
25
145
103
12 828
13 102
109
851
748
145
853
13 843 084
2
50
82
14 534
14 669
624
107
393
043
167
15 168 923
24
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Noter
Not 1 Anställda och personalkostnader
Medeltalet anställda
2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31
2012-12-31
0,00
0,08
3,80
3,78
3,8
3,86
Män
Kvinnor
Totalt
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
LAG-gruppen
Strategi
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
Pensionskostnader
1
2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31
2012-12-31
218 422
184 798
122 854
65 456
1 594 407
1 516 103
1 935 683
1 766 357
581 367
576 021
120 932
122 985
Not 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, övriga
Summa
2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31
2012-12-31
241 980
304 371
241 980
304 371
25
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
Föreningen har övertagit inventarier från Leader+ Gotland.
Ingen köpeskilling har erlagts.
Not 4 Förutbetalda anslag
IB
Projektresultat
2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31
2012-12-31
14 534 043
14 553 359
-1 705 898
-19 316
12 828 145
14 534 043
26
Slutord
Leader Gotland avslutar verksamheten under 2014 då det gäller beslut om projekt inom de s k
paraplyprojekten. Möjligheten till projektstöd utanför paraplyprojekten är numera stängd. Viss
verksamhet för att avsluta och likvidera verksamheten kommer att ske 2015 om stämman följer LAGs
förslag om att föreningen Leader Gotland skall upphöra.
Under programperioden 2007 – 2013 har Gotland varit det Leaderområde i landet som haft störst
tillgång till kapital, c:a 100 miljoner kronor. Det har inneburit en unik möjlighet att driva
utvecklingsprojekt på den gotländska landsbygden. Slutrapport för programperioden kommer att påbörjas under 2014 för att redovisa resultatet av verksamheten.
Lokalt ledd utveckling är en etablerad metod inom EU som visat sig effektiv för att engagera
människor att utveckla sin hembygd. Möjligheten kommer att finnas kvar under det nya
landsbygdsprogrammet som skall sträcka sig från 2014 – 2020. Tyvärr har såväl EU-beslut och
nationella beslut inte tagits i tid så den nya verksamheten, som benämns lokalt ledd utveckling,
sannolikt inte kan ta sin början förrän tidigast 2015. Utbetalningar till projekt kan inte förväntas
förrän 2016.
Diskussion har påbörjats mellan myndigheter och organisationer engagerade i den gotländska
landsbygdsutvecklingen i syfte att skapa ett partnerskap som kan ta fram strategier som underlag för
ansökan om bildande av område för lokalt ledd utveckling framöver. För närvarande är det oklart om
Sverige kommer att utnyttja den möjlighet som EU öppnat för att även arbeta med lokal utveckling
inom Regional- och Socialfonderna.
LAG ser det som angeläget att en ny ansökan om lokalt ledd utveckling utarbetas i ett partnerskap
med stor bredd och att fiskeområdet inkluderas i arbetet. Viktigt är att strategierna blir väl
förankrade och har ett tydligt underifrånperspektiv. LAGs roll blir att överföra erfarenheter från
nuvarande programperiod som kan vara till stöd för den organisation eller det partnerskap som tar
på sig att skriva nya strategier för den lokalt ledda landsbygdsutvecklingen på Gotland.
Verksamheten 2013 har präglats av ett gott samarbete med länsstyrelse och region.
Medfinansieringen från region Gotland är en förutsättning för att få del av EU- och nationella pengar.
Regionens förskottsbetalning har gett möjligheten för många projekt att klara likviditeten.
Personalens engagerade arbete har varit avgörande för att verksamheten uppnått målen med att
stödja lokala projekt.
LAG tackar alla samarbetspartners, inte minst de eldsjälar som tagit på sig ansvaret att genomföra
landsbygdsutvecklingsprojekt och alla som lagt ned ideellt arbete för att medfinansiera projekten.
Ola Lindvall, ordförande
Eva Gahnström, vice ordförande
Brittis Benzler
Peter Bloom
Björn Dahlström
Arne Eklund
27
Karin Farinder
Lennart Fredriksson
Lena Häglund
Anna Jacobsson
Mats Jansson
Åke Kahlbom
John-Erik Larsson
Agneta Lindqvist
Jonas Löfstedt
Christer Malmqvist
Mikael Nilsson
Birgitta Nylund
Bo Ronsten
Vår revisionsberättelse har avlämnats den
Barbro Hallgren
Godkänd revisor
Lilian Stenman
28
Bilaga annonser
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Transcription

Similar documents

En Ideell kulturallians i Sörmland – ett lyft för den ideella sektorn?

Läs mer om projekten här

2014-149 P Fiberinfo.nu Fänneslunda Grovare

Workgroups IRIS 2012 with opposition schedule Underlined name

Dnr 21 Förstudie Besök Östervåla

här - Föreningen Stiftelser i samverkan

Beviljade projekt 2013

Nu är det dags att välja mellan K3 och K2!

Aj! Mitt finger har fastnat. En litteraturstudie av