Liste over deltagere i arbejdsgrupper for Nimtoftes
Transcription
Liste over deltagere i arbejdsgrupper for Nimtoftes
15.02. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. februar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem ” “ ” Direktør Erik Piilgaard Dan Christensen Bendt Nielsen Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Anders Nielsen Anders Rønnebro Økonomichef Tina Jensen deltager i pkt. 5 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Godkendelse af dagsorden Protokol Revisionsprotokol Byggeri Budget 2016 Udvalg Nyt fra administrationen Eventuelt Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Protokol Protokol af møde den 27. januar 2015 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol Intet nyt 4. Byggeri Byggeudvalgsmøde afholdt torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede Afdeling 65 - Æblelunden II Udbud efter sommerferien 2015 Afdeling 50 – Godsbanen Skønnet anskaffelsessum kr. 190.000.000 Godkendelse forventes ultimo 2016 15.02. 2 Afdeling 40 – Veri I Klar til lokalplansarbejdet Solfangere Erik Piilgaard orienterede om status vedr. salg af overskudsstrøm mm. Psykiatrisk Hospital, Risskov AAB køber ca. 18.300 m2 svarende til ca. 190 boliger AAB’s boliger ligger alle i de oprindelige fredede og bevaringsværdige bygninger Andelen af almene boliger i det samlede projekt bliver på ca. 15 % Aarhus Kommune er indstillet på at godkende købet og at sikre den nødvendige kvote Der regnes med byggestart i 2018 eller 2019 Bestyrelsen bemyndiger direktør Anders Rønnebro, formand Erik Piilgaard og næstformand Dan Christensen til at indgå aftale om grundkøb mandag 23. februar. 5. Budget 2016 Tina Jensen gennemgik derefter boligorganisationens budget for 2016 med budgetkommentarer for bestyrelsen samt følgende rentesatser: Afdelingernes mellemregning 3% Afdelingernes bonusrente 0% Forrentning af arbejdskapital 3% Dispositionsfond 3% Andelsfond 0% Mellemregning aarhusbolig 1% Dispositionsfondslån 2% Gamle boligorganisationslån 4 % - 9,5 % Variable boligorganisationslån 4% Råderetssager 5% Byggesager i selskab 6 og 7 4% Forrentning af forskudstræk på landsbyggefondsmidler (træk højst 5 år) 4% Administrationsbidrag: Pr. afdeling Pr lejemålsenhed Pr. lejemål erhverv kr. 33.000 kr. 3.076 kr. 3.889 Bestyrelsen godkendte budgettet for 2016 og fastsættelse af rentesatser. Bestyrelsen takkede økonomiafdelingen for et rigtigt godt arbejde. 6. Udvalg Afdeling 23 – Kridthøj Erik Piilgaard og Karin Jørgensen tager møde omkring evt. salg af butikker. Organisering af opgaver mellem Projekt og Drift Erik Piilgaard orienterede om status 15.02. 3 Elektronisk tilmelding og elektronisk referat Dan Christensen fremlagde til beslutning Elektronisk referat. Tilbuddet om at kunne sende afdelingsmødereferatet elektronisk via hjemmesiden bliver lagt i dirigentmappen til alle afdelinger. Tilbuddet er frivilligt for afdelingsbestyrelsen at bruge. Til efteråret skal der tilbydes undervisning i, hvordan man sender referatet ind. Strategi for elektronisk tilmelding generelt Udvalget indstiller om en generel strategi for elekroniske tilmeldinger, som skelner mellem, hvilke tilmeldinger der skal være via intranettet og hjemmesiden: Intranettet = tilmeldinger kun for beboervalgte (fx kurser, konferencer, repræsentantskabsmøder, 5. kreds arrangementer) Kan først gennemføres fuldt ud, når alle beboervalgte har deres personlige log-in Hjemmesiden = tilmeldinger for beboere (fx afdelingsmøder, beboerarrangementer fra Fritidsudvalget) Udvalget anbefaler, at der skal laves en liste i Outlook med alle mailadresser på kredsdelegerede. For nogle kredsdelegerede vil det være private e-mails. Listen skal oprettes for at undgå at skulle sende fysiske breve ud til de delegerede, som Ajaja blev nødt til at gøre i forbindelse med tilmeldingen til fyraftensmødet i 5. kreds. Det var vi nødt til at gøre for at sikre, at alle kredsdelegerede fik besked hurtigt. Tilmeldingen til repræsentantskabsmødet i juni skal foregå elektronisk på intranettet. Det skal stadig være formandens ansvar at tilmelde medlemmer af afdelingsbestyrelsen til repræsentantskabsmødet. I tilmeldingen skal fx være muligt at markere om tilmeldte er stemmeberettigede, skal med spise med eller ej og/eller har specielle ønsker til maden. Tilmeldingen til Rebild 2015 skal foregå ved at sende et fysisk brev ud til samtlige repræsentantskabsmedlemmer med information om programmet, og om at medlemmerne skal tilmelde sig via hjemmesiden. Beboerarrangementer. Tilmelding foregår via nettet og der bliver oplyst i Beboerbladet, at man også kan tilmelde sig elektronisk i AAB, Langelandsgade Bestyrelsen besluttede at godkende procedurerne Kursusudvalget Bendt E. Nielsen orienterede. Der er 29 tilmeldte til kursus i afholdelse af afdelingsmøde den 24. februar. I forbindelse med kurser uddeles USB-stk. med kursusmateriale til kursusdeltagerne. 7. Nyt fra administrationen Anders Rønnebro orienterede om: Restsag fra Randers Anders Rønnebro og Katrine Sørensen var til møde i rettet den 13. februar, dom afgives fredag den 13. marts 2015. Bestyrelsestur vedr. byggeri 15.02. 4 Anders Rønnebro orienterede om 12. – 17. maj. Der kommer nærmere oplysninger senere. 8. Eventuelt Intet til dette punkt. Næste møde i bestyrelsen er den 17. marts 2015 kl. 18.30 Bendt E. Nielsen Referent