SKUPŠČINA Kapitalske družbe, d. d.

SKUPŠČINA
Kapitalske družbe, d. d.
Na podlagi določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. uprava
in nadzorni svet
sklicujeta
65. sejo skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ki bo
v Ljubljani, dne 22. 1. 2015 ob 11.00 uri
na sedežu Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119,
IV. nadstropje, konferenčna dvorana. S soglasjem delničarja se kraj in čas skupščine lahko spremeni.
Za sejo se predlaga naslednji
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine
Predlog sklepov:
1. Za predsednico skupščine se izvoli Tina Vizjak Špec.
2. Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.
Predlog sklepov:
1. Skupščina Kapitalske družbe, d. d. se seznani, da z dnem 31. 1. 2015 izteče mandat članom nadzornega
sveta Aldu Ternovcu, Ani Bilbiji in mag. Ladislavu Rožiču.
2. Za člane nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. se imenujejo:
- Aldo Ternovec,
- Cirila Surina Zajc,
- mag. Ladislav Rožič.
Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči s 1. 2. 2015.
Kapitalska družba, d. d.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic
vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine. Skladno z določili Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 25/2014) naloge
skupščine Kapitalske družbe, d. d. opravlja skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na
sedežu Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, delničar pa prejme gradivo za skupščino s
predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti.
Delničar lahko po objavi sklica skupščine pisno zahteva dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v
pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničar lahko zahtevo po dodatni točki
dnevnega reda družbi pošlje tudi po faksu na št. 01 47 46 748.
Delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki daje predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1. Delničar
lahko predlog sklepa družbi pošlje tudi po faksu na št. 01 47 46 748.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Uprava
Bachtiar Djalil, l.r.
predsednik uprave
Nadzorni svet
Samo Lozej, l.r.
predsednik nadzornega sveta