föregående protokoll

Sammanträdesdatum 2015-06-04
PROTOKOLL
US 2015-3
1(6)
Universitetsstyrelsen
Tid:
Lokal:
Torsdagen den 4 juni 2015 kl. 9.00 – 12.15, därefter lunch
Utsikten, Kåkenhus, Campus Norrköping
Närvarande:
Ledamöter:
Anna Ekström
Helen Dannetun
Magnus Hall
Paul Håkansson
Margareta Josefsson
Helena Persson
Kerstin Wigzell
Jan-Erik Ögren
Magnus Berggren
Carin Franzén
Karin Öllinger
Karin Jerner
Niclas Olsson
Johan Wester
ordförande
rektor
allmänintressen
allmänintressen, p 28-36
allmänintressen
allmänintressen
allmänintressen
allmänintressen
verksamheten
verksamheten
verksamheten
studerande
studerande
studerande
Övriga:
Sebastian Brandtberg
Sophie Dufwenberg
Agneta Frode Blomberg
Karin Fälth-Magnusson
Karolina Ganhammar
Marina Geijer
Göran Hessling
Martina Johansson
Mariethe Larsson
Fredrik Lindeberg
Eric Lindesjöö
Jenny Ljung
Krzysztof Marciniak
Monika Rissanen
Matilda Strömberg
Kent Waltersson
tillträdande studeranderepresentant
informatör, p 33
ekonomidirektör, p 34-37
prorektor
universitetsarkitekt, p 38
studentkoordinator, p 33
universitetsråd
tillträdande studeranderepresentant
kommunikationsdirektör
doktorand
expert TFK, p 33
styrelsens sekreterare
personalföreträdare
HR-konsult, p 33
tillträdande studeranderepresentant
universitetsdirektör
LINKÖPINGS UNIVERSITET
UNIVERSITETSSTYRELSEN
--------------
--------------
--------------
LINKÖPINGS UNIVERSITET
UNIVERSITETSSTYRELSEN
Ej närvarande:
Sammanträdesdatum 2015-06-04
PROTOKOLL
US 2015-3
2(6)
Ledamöter:
Christer Mård
allmänintressen
Övriga:
Leif Blomberg
Folke Sjöberg
Gabriel Thott
revisionschef
prorektor
personalföreträdare
Justeras datum: __________________
Jenny Ljung
(sekreterare)
Anna Ekström
(ordförande)
Helen Dannetun
(rektor)
Niclas Olsson
(justerare)
--------------
--------------
--------------
LINKÖPINGS UNIVERSITET
UNIVERSITETSSTYRELSEN
28
Sammanträdesdatum 2015-06-04
PROTOKOLL
US 2015-3
3(6)
Val av justerare
Niclas Olsson utses att tillsammans med ordförande och rektor justera
protokollet.
29
Fastställande av föredragningslistan
Styrelsens beslutar att fastställa det utsända förslaget till
föredragningslista.
30
Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll
Protokollet läggs till handlingarna. De tillträdande
studeranderepresentanterna adjungeras till dagens möte.
31
Presentation av nya studeranderepresentanter
De nya studeranderepresentanterna hälsas välkomna och ger en kort
presentation av sig själva.
32
Rektor rapporterar
Rektor rapporterar om aktuella händelser inom forskning, utbildning
och samverkan. I slutet av april hölls en myndighetsdialog med
utbildningsdepartementet och där universitetet fick ett generellt
positivt bemötande. I dialogen berördes bl a frågorna om breddad
rekrytering och tilldelningen av nya studieplatser, där särskilt
situationen i Norrköping lyftes. Linköpings universitet har utsetts till
värduniversitet för Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP,
en satsning där Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bidrar med 1,3
miljarder kronor under en 11-års-period för forskning och utveckling av
framtidens autonoma system. En jubileumsstiftelse med universitetets
kärnverksamheter som ändamål är under bildande. Stiftare är Region
Östergötland samt Linköpings och Norrköpings kommuner.
--------------
--------------
--------------
LINKÖPINGS UNIVERSITET
UNIVERSITETSSTYRELSEN
33
Information
Sammanträdesdatum 2015-06-04
PROTOKOLL
US 2015-3
4(6)
Återrapportering från medarbetar-, doktorand- och
studentenkäterna
Föredragande: Monika Rissanen, Eric Lindesjöö, Sophie Dufwenberg,
Marina Geijer
Universitetsstyrelsen informeras om och diskuterar medarbetar-,
doktorand- och studentundersökningarnas förberedelsearbete, utfall
och uppföljningsplanering.
34
Tertialrapport I 2015
Dnr LiU-2015-00967
Föredragande: Agneta Frode Blomberg
Information
Universitetsstyrelsen informeras om tertialrapporten för den första
perioden. Resultatet visar ett förbättrat resultat jämfört med budget.
35
Delegation avseende beslut om delårsrapport per den 30 juni
2015
Dnr: LiU-2015-00873
Föredragande: Agneta Frode Blomberg
Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag att delegera till styrelsens
ordförande att efter samråd med rektor besluta om universitetets
delårsrapport per den 30 juni 2015. Av vikt är att styrelsens ledamöter
under hand bereds möjlighet att lämna synpunkter på delårsrapporten
innan ordföranden slutligt beslutar i ärendet.
Beslut
36
Beslut
Strategikartan – måltal för universitetsstyrelsens indikatorer
Dnr: LiU-2015-00952
Föredragande: Göran Hessling
I promemorian ”Strategikartan – förslag angående måltal för
universitetsstyrelsens indikatorer m.m.” lämnas en samlad redovisning
av förutsättningarna för universitetsstyrelsen att inför sitt
ställningstaganden till universitets verksamhetsplan för 2016 – 2018 i
särskild ordning fastställa vilka indikatorer med anknutna måltal som
ska gälla för planperioden.
Universitetsstyrelsen finns förslaget väl avvägt. Föreslagna indikatorer
med måltal fastställs att gälla för universitets strategiska mål för
utbildning, forskning och samverkan i enlighet med bilaga efter
--------------
--------------
--------------
LINKÖPINGS UNIVERSITET
UNIVERSITETSSTYRELSEN
Sammanträdesdatum 2015-06-04
PROTOKOLL
US 2015-3
5(6)
redaktionella förändringar.
Universitetsstyrelsen bemyndigar rektor att under respektive
verksamhetsår pröva och vid behov justera eller komplettera måltalen i
den utsträckning det underlättar för uppföljningen av indikatorernas
relevans för universitetets utveckling.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
37
Beslut
Verksamhetsplan och budget för år 2016 samt plan för år
2017-2018
Dnr: LiU-2015-00549
Föredragande: Agneta Frode Blomberg
Beslut om anslagsfördelning och budgetramar för 2016 och plan för
2017-2018 gäller under förutsättning att de överensstämmer med
regeringens budgetproposition i höst och andra eventuella
regeringsbeslut. Universitetsstyrelsen uppdrar till rektor att i
förekommande fall göra erforderliga justeringar och kompletteringar av
anslagsfördelning och uppdrag.
Styrelsen beslutar följande:
1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2016
samt plan för 2017-2018 fastställs.
2. Förslaget till fördelning av anslaget för forskning och
utbildning på forskarnivå fastställs.
3. Förslaget till fördelning av anslaget för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå fastställs.
4. Förslaget för finansiering av universitetsgemensamt
verksamhetsstöd fastställs.
5. Förslaget för finansiering av internrevisionen fastställs
till 2 000 tkr år 2016.
6. Förslaget till Utbildningsuppdragen till
fakultetsstyrelser och styrelsen för
utbildningsvetenskap fastställs.
Det ankommer på rektor att med stöd av styrelsens beslut fastställa
fördelningen av delramar inom universitetsgemensam verksamhetsstöd
och att fastställa uppdragen till de olika enheterna.
--------------
--------------
--------------
LINKÖPINGS UNIVERSITET
UNIVERSITETSSTYRELSEN
38
Beslut
39
Beslut
40
Sammanträdesdatum 2015-06-04
PROTOKOLL
US 2015-3
6(6)
Lokalförsörjningsplan 2015-2020
Dnr: LiU-2015-00723
Föredragande: Karolina Ganhammar
Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende
perioden 2015-202 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet
inom universitetet. Liksom tidigare gäller att andra än rent marginella
utökningar av beståndet av förhyrda lokaler ska underställas
universitetsstyrelsen, även om planerna på eventuella utökningar har
redovisats i lokalförsörjningsplanen.
Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings
universitet samförvaltade stiftelser
Dnr: LiU-2015-01012
Föredragande: Göran Hessling
Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för
LiUS att lägga bilagd rapport från Placeringsrådet med godkännande
till handlingarna.
Övriga frågor
Styrelsen tackar de avgående studeranderepresentanterna för deras
insatser i styrelsen.
--------------
--------------
--------------