Årsberättelse 2015 - Information från Stockby Vägförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKBY VÄGFÖRENING
Styrelsen för STOCKBY VÄGFÖRENING får härmed avge följande verksamhetsberättelse
för budgetåret 2014-09-01 - 2015-08-31.
Styrelse, Revisorer & Valberedning
Thomas Sjökvist
Thomas Sjökvist
Klas Lindberg
Lennart Gutå
Kjell Nilsson
Håkan Brännlund
Bertil Hagberg
Ingvar Hjärtsjö
Anders Larsson
Seppo Jonsson
ordförande
ledamot/vägmästare
ledamot/v ordförande/belysningsansv/
vägmästare
ledamot/kassör
ledamot/grönområdesansvarig
ledamot/sekreterare
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
mandattid 2015
mandattid 2015
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant
mandattid 2016
mandattid 2015
mandattid 2016
mandattid 2015
Sammankallande
mandattid 2015
mandattid 2015
mandattid 2015
mandattid 2016
mandattid 2016
mandattid 2015
mandattid 2015
mandattid 2016
mandattid 2016
mandattid 2015
Revisorer
Elisabeth Palm
Gunilla Jerlinger
Stefan Poulsen
Leif Johansson
Valberedning
Nils-Erik Häggberg
Markel Valverde
ADMINISTRATION
Årsmötet hölls den 10:e november 2014. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 st.
protokollförda sammanträden. Därutöver har olika arbetsmöten genomförts i olika grupper för
hantering av det operativa ansvaret. Vidare har styrelsen haft ett antal möten med
representanter från Ekerö kommun.
Vägföreningens telefonnummer är 08-560 442 73. Där kan meddelanden lämnas dygnet runt.
Uppges ärendets art blir meddelandet omgående vidarebefordrat till respektive
verksamhetsansvarig.
Styrelsen kan även kontaktas via föreningens hemsida, se under ”Information” nedan.
Postadressen till Stockby vägförening är Box 6, 179 03 STENHAMRA.
-1-
INFORMATION
Under året har flera fastigheter bytt ägare. Frånträdande fastighetsägare skall informera om att
ägarbyte skett. Nya medlemmar hälsas välkomna till Stockby vägförening. Det händer att
nyblivna fastighetsägare inte blir informerade om vår vägförening och dess uppgift.
Styrelsen vill påpeka att fastighetsägaren automatiskt blir medlem i vägföreningen.
Fastighetsägaren har enligt lag ansvar för att medlemsavgiften, enligt årsmötesbeslut inbetalas
till vägföreningen.
För att löpande ge medlemmarna tillgång till aktuell information har vägföreningen en
hemsida -http://www.stockbyvagforening.org/.
Via hemsidans epost-adresser kan medlemmarna enkelt i olika frågor kontakta ansvarig i
styrelsen.
Felanmälan som gäller belysningsanläggningen kan göras per telefon, 08-7325713, eller epost: [email protected]
VÄGUNDERHÅLL
Snöröjningen behövde under den gångna vintern avropas i normal omfattning.
Båtnadsområdet halkbekämpades vid behov.
Under våren 2015 har normalt ”renhållningsarbete” utförts, bl.a. sopning av gator och
upptagning av sand. Årligen återkommande reparationer av skador på vägar
(potthålslagning), översyn av vägskyltar m.m. har genomförts.
Under verksamhetsåret har ett större renoveringsarbete gjorts på Båthamnsvägen. Vidare har
en BK/2 skylt satts upp på Båthamnsvägen som en uppmärksamhetsförstärkning av gällande
axeltrycksbegränsning. Alvikens gårdsväg och del av Byängsvägen har fått ny
asfaltbeläggning liksom del av Gnejsvägen. Även Apelvägen fick ny beläggning fram till
infarten mot Stockmos. Ett arbete har även påbörjats med ny gångbana i anslutning till
Apelvägen.
En inventering av alla gångvägar genomfördes under året samt kompletterande trafikmålning
har utförts.
I vår strävan att begränsa kostnaderna för vägunderhållet samarbetar Stockby Vägförening
och Närlunda Vägförening genom ett avtal med Svevia och Närlunda Schakt för utförande av
asfalteringsarbeten.
Styrelsen kan glädjande nog konstatera att endast begränsad skadegörelse har förekommit på
skyltar, belysningsarmaturer m.m. under detta verksamhetsår. Skadegörelse på föreningens
anläggningar åsamkar medlemmarna onödiga kostnader och det ligger i allas vårt intresse att
fortsatt motverka detta.
VÄGLOGGEN
Vägloggen är styrelsens arbetsmaterial för planering och utgör underlag för budgetering av
upprustningskostnader. Under verksamhetsåret genomförs regelbunden inspektion av
vägnätet. Detta dokumenteras i vägloggen. I loggen noteras typ av skada – med fokus på
bilväg- vilka åtgärder som skall och bör utföras och när dessa planeras.
-2-
BELYSNING
Samtliga belysningsarmaturer har nu bytts ut till LED-belysning vilket lett till väsentligt lägre
elförbrukning och kostnader. Samtliga lampor är köpta med 5 års garanti. Under
verksamhetsåret har sex stycken kabelbrott åtgärdats. Vidare har cirka 30 stycken stolpar
riktats upp och några stolpar bytts ut pga. rostskador.
GRÖNOMRÅDEN
Skötsel av våra grönytor sker enligt avropsavtal med utsedd entreprenör.
Under verksamhetsåret har samarbetet med entreprenören fungerat väl. Entreprenören sköter
alla grönytor med tillhörande dikes- och kantklippning. Där behov har förelegat har
entreprenören även skött hamling och beskärning av buskar och träd.
EKONOMI
Föreningens ekonomi redovisas i särskilda rapporter.
Stenhamra i september 2015
Stockby Vägförening
Thomas Sjökvist
Klas Lindberg
Lennart Gutå
Kjell Nilsson
Håkan Brännlund
-3-
RESULTATRÄKNINGAR
Resultat
Noter till
resultat
2013-09-01 2014-09-01 2014-09-01
2014-08-31 2015-08-31 2015-08-31
Rörelsens intäkter
Andelsavgifter
Slitageavgifter
Div övriga intäkter
Statligt bidrag
Öresutjämning
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Vinterunderhåll vägar
Beläggnings & underhållsarbeten vägar
Övrigt underhåll (Sopning m.m.)
Underhåll grönområden
Underhåll & elavgifter belysning
Nyanläggning belysning
Kostnader skadegörelse och stöld
Summa rörelsekostnader
Personal- & adm kostnader
Arvoden & ers inkl sociala avgifter & skattefri bilers
Övriga adm kostnader
Summa personal- & adm kostnader
Årets resultat
3 324 493
15 000
15 000
49 000
-399 107
-460 300
-152 326
-117 019
-248 811
-2 500 956
-827
-3 879 346
-717 605
-1 669 210
-157 065
-162 682
-174 613
58 525
0
-2 822 650
-700 000
-1 600 000
-150 000
-190 000
-155 000
0
-25 000
-2 820 000
-482 078
-132 685
-614 763
-434 730
-137 823
-572 553
0
0
0
0
58 847
58 847
42 775
42 775
30 000
30 000
-1 018 210
55 930
-63 151
0
0
-1 920
-1 920
-1 018 210
54 010
-65 071
104 446 kr
70 167 kr
174 613 kr
360 188 kr
5 574 kr
68 968 kr
434 730 kr
Not R1 - Underhåll & elavgifter belysning
Kostnad underhåll
Kostnad elavgifter
Not R2 - Kostnader skadegörelse och stöld
Redovisade kostnader avser inköp av materal.
Not R3 - Arvoden, sociala avgifter och skattefri bilers
Arvoden styrelse, revisorer, valberedning och utdelning
Skattefri bilersättning
Sociala avgifter
Not R4 - Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond
Minst 4 % av andelsavgifterna upp till en nivå motsvarande 20 % av
andelsavgifterna enligt föreningens stadgar.
-4-
2014-09-01
2015-08-31
3 329 567
11 062
30 139
37 585
5
3 408 358
Bokslutsdispositioner
Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond
Summa bokslutsdispositioner
Resultat efter bokslutsdispositioner
Budget
3 317 490
26 456
25 616
47 489
1
3 417 052
Avskrivningar
Nedskrivningar
Summa avskrivningar
Finansiella intäkter & kostnader
Ränteintäkter
Summa finansiella intäkter & kostnader
Resultat
3 403 493
Not R1
Not R2
Not R3
Not R4
-476 644
-200 000
-676 644
-1 920
-1 920
1 920 kr
BALANSRÄKNINGAR
2014-08-31
2015-08-31
5
0
193 964
820 254
259 841
1 274 064
5
7 680
25 487
837 353
500 000
800 000
800 000
2 970 525
22 291
58 441
34 507
662 979
778 218
1 670 449
51 444
33 878
664 899
2 420 670
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Skattekonto
Kundfordringar
Nordea Plusgiro
Resursbank sparkonto
SBAB Sparkonto
Collector Bank
Marginalen Bank
SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Avräkning Prel skatt
Avräkning Arbetsgivaravgifter
Underhålls- och förnyelsefond
Summa skulder
Eget kapital
Eget kapital
495 846
495 846
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
1 274 064
NOTER TILL BALANSRÄKNING 2014 / 2015
Not B1
Eget kapital
Iingående balans
Årets överskott
495 846
54 010
549 856
-5-
Not B1
549 856
549 856
2 970 526
BUDGET
RESULTAT
2014-09-01
2015-08-31
2014-09-01
2015-08-31
INTÄKTER
Andelsavgifter
Slitageavgifter
BUDGET
FÖRSLAG
2015-09-01
2016-08-31
3 324 493
3 329 567
3 406 157
15 000
15 000
49 000
3 403 493
11 062
30 144
37 585
3 408 358
15 000
15 000
38 000
3 474 157
-700 000
-1 600 000
-150 000
-190 000
-100 000
-55 000
-25 000
-2 820 000
-717 605
-1 669 210
-157 065
-162 682
-104 446
-70 167
58 525
0
-2 822 650
-740 000
-1 550 000
-160 000
-200 000
-75 000
-60 000
0
-25 000
-2 810 000
Personalkostnader
Arvode och ersättningar inkl sociala avgifter
-476 644
-434 730
-486 281
Administrativa kostnader
Div administrativa kostnader
Administrativt stöd ekonomi
-135 000
-65 000
-82 739
-55 084
-100 000
-60 000
-1 920
-3 498 564
-1 920
-3 397 123
-16 332
-3 472 613
30 000
42 775
-65 071
54 010
Uppräknas med index, basmånad Jan 2007
Div övriga intäkter
Statligt bidrag
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Driftkostnader
Vinterunderhåll vägar
Beläggnings- och underhållsarbeten vägar
Sopning, rensning brunnar och diken
Underhåll grönområden
Underhåll belysning
Elkostnader belysning
Reinvestering belysning
Kostnader skadegörelse och stöld
Bokslutsdispositioner
Avsättning periodisk fond
Not B1
SUMMA KOSTNADER
Finansiella poster
Ränteintäkter
REDOVISAT RESULTAT INKL.
FINANSIELLA POSTER
Summa andelar 2015-2016
13 305,3
Not B1 - Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond
Minst 4 % av andelsavgifterna upp till en nivå motsvarande 20 % av
andelsavgifterna enligt föreningens stadgar.
-6-
1 544
Avgift/andel 2015-2016
256 kr
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR BUDGETÅRET
2015/2016
ADMINISTRATION
Styrelsen kommer att genomföra regelbundna styrelsemöten. Dessa kompletteras
med arbetsmöten inom respektive ansvarsområden i erforderlig omfattning samt
möten i eventuella projekt.
VÄGUNDERHÅLL
Båthamnsvägen har renoverats och kommer att hållas under speciell uppsikt.
Bedömning av och planering för ny gångbana kommer att utföras.
En slutlig planering av kommande verksamhetsårs arbeten fastläggs av styrelsen
efter den besiktning av vägnätet som kommer att genomföras våren 2016. De vägar
som då bedöms vara i sämst skick eller av trafiksäkerhetsmässiga skäl bedöms
behöva åtgärdas kommer att prioriteras.
Rensning av diken, trummor och brunnar ska ske där så bedöms vara nödvändigt
BELYSNING
Garantiåtgärder och service av belysningsanläggningen kommer under året att
utföras av den entreprenör som vägföreningen anlitat.
GRÖNOMRÅDEN
Skötseln av grönytor med tillhörande diken, buskar och träd kommer att fortsätta
enligt avtal.
Styrelsen vill påminna om varje fastighetsägares skyldighet att klippa häckar och
buskar i anslutning till vägområdet, se tips och råd på vår hemsida.
EKONOMI
Styrelsens förslag till budget för budgetåret 2015/2016 framgår av bifogat förslag.
Andelstalen enligt 2004 års förrättningsbeslut och som fastställts i januari 2008,
ligger till grund för utgiftsstaten. Utdebiteringen föreslås bli oförändrad 256 kr/andel
för verksamhetsåret.
Faktura för vägavgift kommer att skickas ut under november månad med sista
betalningsdag den 31 december 2015.
-7-
Motioner
-8-
Motion från Conny Falkenby och Roland Smedin
Styrelsens yttrande:
Till en början vill styrelsen framhålla att, i likhet med vad motionärerna anser vara viktigt,
trafiksäkerhetsfrågorna intar en synnerligen central plats i vägföreningens och i styrelsens
arbete. Det är en strävan att i alla dess delar, där vägföreningen råder över en fråga, lyfta fram
säkerhetsfrågorna både vad avser gångtrafiken som bilismen. Vägföreningen har dock inte,
och får inte, använda sig av någon myndighetsutövning i de frågor och ärenden, som kräver
myndighetsbeslut. Mot den bakgrund som nu sagts får styrelsen därför lämna följande
synpunkter på innehållet i motionen.
1) Vägens bredd – trafiksäkerhet
Olika tillställningar kan medföra akuta större och mindre tillfälliga trafiksvårigheter,
som kräver ökad uppmärksamhet från såväl gående som från bilister. Det är ingen
önskvärd situation, men är ett läge som svårligen kan undvikas i ett tättbebyggt
samhälle.
Motionärernas synpunkter i denna del utmynnar i ett förslag om att generellt
parkeringsförbud införs på Apelvägen (stora vägen).
Det ligger inte inom vägföreningens behörighet att utfärda lokala trafikföreskrifter
enligt förslaget men väl hos Ekerö kommun, till vilka vägföreningen avser att med
motionen och med detta yttrande överlämna synpunkterna till kommunförvaltningen.
2) Försämrad vägbelysning
Vad som anses vara en rimlig och därmed tillräcklig belysning varierar ofta med
betraktarna. Styrelsen, som lagt ner stora kostnader och stor möda på
belysningsfrågorna i samband med utbytet till LED-armatur, anser att den aktuella
belysningen är tillräcklig och inte har försämrats vare sig från trafiksäkerhetssynpunkt
eller som allmän belysning.
Självklart skall styrelsen dock, i takt med att mörkret lägrar sig över landet och över
Stenhamra, vara uppmärksam på motionärernas synpunkter beträffande det aktuella
vägavsnittet.
3) Skymmande reklamskylt
Byggnadsnämnden i Ekerö kommun beviljar eller avslår uppsättning av sådana skyltar
som motionärerna tar upp. I bästa fall bereds vägföreningen möjlighet att yttra sig,
innan ett beslut fattas. Så har inte skett i det aktuella fallet. Som anförts under pkt 1
ovan avser styrelsen att till kommunförvaltningen överlämna motionen med detta
yttrande.
4 ) Slutsats
Under rubriken antyder motionärerna, i de frågor som tagits upp i motionen, eventuellt
”juridiska påföljder för Stockby vägförening” om en allvarlig olyckshändelse skulle
inträffa till följd av de brister som motionärerna menar finns på de aktuella områdena.
Det är oklart för styrelsen hur texten under rubriken skall tolkas. Är det fråga om
omsorg eller skall det uppfattas som ett slags hot? Styrelsen väljer dock den
-9-
förstnämnda tolkningen och vill då framhålla inför stämman, att styrelsen känner sig
trygg inför en eventuell domstolsprövning av frågan om hur vägföreningen skött och
sköter sina åligganden.
________________________
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen skall anses besvarad med detta yttrande.
STOCKBY VÄGFÖRENING
Styrelsen
-10-