PROTOKOLL - Tekniska Högskolans Studentkår

Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm2 15/16
2015-09-22
Sid 1(8)
PROTOKOLL
Kårstyrelsemöte 2 15/16
Tisdagen den 22 september 2015 klockan 18.00
Plats: Kröken, Nymble
* = bilaga finns.
Närvarande
THS Kårstyrelse
Pontus Gard
Kårordförande 15/16
Terese Skoog
Kårstyrelsen 15/16
Filip Schulze
Vice kårordförande 15/16
Cecilia Molinder
Kårstyrelsen 15/16
Lisa Zöllner
Wohlfart
Kårstyrelsen 15/16
Oskar Hektor
Kårstyrelsen 15/16
Vide Richter
Kårstyrelsen 15/16
THS Kårledning
Tania Christensen
Osqledarens Chefredaktör
15/16
Svea Ekelin
Chef för
Utbildningsinflytande 2015
Omar Ali
Kommunikationschef 15/16
Lennart Kjellman
Chef för
Utbildningsinflytande 15/16
David Pettersson
Studiesocialt Ansvarig 2015
Amanda Sterner
Nordin
Chef för
Utbildningsinflytande 15/16
Johanna Söderlund
Mottagningssamordnare 2015
Tove Johansson
Studiesocialt och internationellt
Ansvarig 15/16
Gustav Nordqvist
Evenemangschef 15/16
THS Personal
Charlotte Permin
Fager
Kanslichef
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm2 15/16
2015-09-22
Sid 2(8)
1. Formalia
1.1
Mötets öppnande
Cecilia Molinder förklarar mötet öppnat kl. 18:06.
1.2
Mötets behöriga utlysande*
Se Bilaga 1.2.1.
Kallelsen till kårstyrelsemötet skickades ut den 2015-09-15.
Kårstyrelsen beslutar
att
finna mötet behörigt utlyst.
1.3
Val av mötesordförande
Cecilia nominerar Cecilia till mötesordförande.
Kårstyrelsen beslutar
att
välja Cecilia Molinder till mötesordförande.
1.4
Val av mötessekreterare
Cecilia nominerar Terese till mötessekreterare.
Kårstyrelsen beslutar
att
välja Terese Skoog till mötessekreterare.
1.5
Val av mötesjusterare
Cecilia nominerar Oskar till mötesjusterare.
Kårstyrelsen beslutar
att
välja Oskar Hektor till mötesjusterare.
1.6
Anmälda förhinder
Näringslivschef Bálint Gabulya och Projektledare för THS Armada Gustav
Frid har anmält förhinder. Amanda Sterner Nordin kommer ankomma senare.
1.7
Adjungeringar
1.8
Fastställande av föredragningslista*
Se bilaga 1.8.1
Kårstyrelsen beslutar
att
fastställa föredragningslistan enligt bilaga.
1.9
Föregående protokoll
Kårstyrelsen beslutar
att
lägga protokoll 1516_KS1 Protokoll till handlingarna.
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm2 15/16
2015-09-22
Sid 3(8)
1.10
Anmälningsärenden
2. Rapporter
2.1
Verksamhetsrapport*
Kårledningen
Se bilaga 2.1.1.
Rapporterande: Kanslichefen, Kårordförande & Vice kårordförande, Kommunikationschef, Studiesocialt Ansvarig, Evenemangschef, Mottagningssamordnare, Osqledarens
Chefredaktör, Studiesocialt och internationellt ansvarig, Chef för Utbildningsinflytande
Kanslichef Charlotte rapporterar för restaurangchef:
Café Entré presterar bättre än beräknat, trots att det inte är helt färdigbyggt.
Matlådorna säljer fantastiskt bra, och produktionen av dem kommer att ökas.
Gröten under frukosten har inte gått så bra hittills, men blir förhoppningsvis
annorlunda när det blir kallare utomhus. Det känns bra efter ombyggnationen
i köket, den har betytt mycket för personalen. Annars är personalen ganska
sliten, de har haft mycket att göra under mottagningen. Det har skett några
personalförändringar, men det är hyfsat stabilt. 18 december till 11 januari
stänger restaurangen för julledighet, vilket det kommer informeras om.
Kanslichefs rapporterar.
För första gången kommer vi nu kunna ställa exakta krav på upphandlingen
av ventilationen, det har vi aldrig kunnat göra innan men nu har vi bra underlag på det. Gällande IT-centers lokaler kommer kårordförande och kanslichef inom kort påbörja diskussionerna med vad vi egentligen vill, utifrån vad
medlemmarna sagt och utifrån de pengar vi har. Kontraktet för lokalerna löper till 2017.
Kanslichef lämnar mötet.
Presidiet rapporterar.
De har precis kommit tillbaka från Linköping och Kork och Vork. Utöver det
har de inget att tillägga till sin rapport.
Kommunikationschef rapporterar.
Astronautlunchen tog mycket på krafterna, men det verkar ha gått bra. Webmaster är tillsatt, och hen är kompetent, vilket känns bra. I ett förstaläge gäller
det bara att uppdatera och underhålla sidan så att den är säker och fungerar.
På sikt vill vi även ha en helt ny hemsida, men det kommer i ett nästa steg.
Medlemsundersökningen ligger på Kungen, det är ett utdrag ur survey monkey, eftersom det är jättesvårt att skriva en sammanfattning. Det är ca 700 svarande, ungefär 100 färre än föregående år. Vi behöver fundera på hur vi vill
använda medlemsundersökningen, så vi vet hur vi ska följa upp den. Mottagningsperioden var tung men bra teamwork gjorde att det gick och att alla sektioner hann besökas för att promota medlemskapet.
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm2 15/16
2015-09-22
Sid 4(8)
Studiesocialt ansvarig rapporterar.
Upphandlingen av studenthälsan är i stort sett klar, vi kommer att byta leverantör. De vi byter till nu gav bäst pris för de tjänster vi efterfrågade. Lokalrådet har många platser som är vakantsatta, vilket gjort det svårt att hålla i rådet.
Evenemangschef rapporterar.
Dialog med Göta källare pågår, men inga beslut tagna än. Förhoppningen är
att eventet ska bli av. Det rör sig om ett event som skulle vara större än en
tentapub. Det är skönt att det finns ett klubbmästarpar för Nymbles Klubbmästeri, även om de inte är officiellt valda än. Sektionen för Medieteknik och
Datasektionen har listat risker med det nya förslaget på alkoholtillstånd, vidare
svar från KTH inväntas.
Mötet ajourneras mellan 19:05 och 19:15.
Mottagningssamordnare rapporterar.
Utvärderingen är skickad till sex mottagningar och till ytterligare en under
kvällen. Svar har börjat komma in.
Osqledarens chefredaktör rapporterar.
Stor del av materialet till mottagningsnumret kunde återanvändas, vilket
gjorde att hon fick tid över att lära sig InDesign. Annars har mycket tid lagts
på rekrytering, vilket varit intensivt. Första mötet har hållits och det kändes
jättebra. Redaktionen är lite mindre än förra året, och antalet illustratörer är
större. Det var många duktiga som sökte.
Studiesocialt och internationellt ansvarig rapporterar.
Undersöker möjligheterna för att hålla en mastermottagning. Kommer att ha
möte med Samhällsbyggnad i nästa vecka för att prata om hur det gick med
deras version av det, och om vi kan ta med oss något av det. Det nya mentorprogrammet har gått bra, det har funnits tidigare men inte varit en del av mottagningen på samma sätt. Jobbet med KTH Global har varit inspirerande.
Doktorandsektionen var med under förra idrottsrådet och blev väldigt peppade.
_________________________________________________________
Mötet ajourneras mellan 20:01 och 20:06.
_________________________________________________________
Tove Johansson och Tania Christensen har lämnat mötet.
Chef för Utbildningsinflytande rapporterar.
Det kommer att hållas skolrådsutbildning för alla de som sitter i ledningsgrupper och strategiska råd på sektionerna. Amanda har slagits för att den ska
bli bra och fått med olika delar av KTH på det, samt tidigare CFU:er. I nuläget ca 30 anmälda. Gällande mastersbevkningen pågår jobbet och de ska bolla
med de som är programansvariga på KTH. De ska ta fram ett förslag på hur
man kan göra, utifrån hur varje skola är uppbyggd.
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm2 15/16
2015-09-22
Sid 5(8)
Amanda och Lennart har varit på styrelsemöte hos doktorand, de siktar nu på
att ta med dem på skolråden. De har sett över var doktoranderna borde ha
representanter och var de faktiskt har det. Lennart diskuterade med deras ordförande och försöker reda ut strukturen hur samarbetet mellan oss och dem
ser ut för att få till långsiktigt hållbara strukturer.
Kårstyrelsen beslutar
att
lägga rapporten till handlingarna.
2.2
Ekonomirapport*
Se bilaga 2.2.1.
Rapporterande: Vice kårordförande
Kårledningen
Alla områden verkar följa budget. Vissa verksamheter har inte hunnit göra så
mycket än, och allt är inte bokfört, därför är det tidigt att dra några stora slutsatser. Alla attestanter har inte hunnit följas upp. Det ser ut som om det går
bra för event, men svårt att veta säkert, eftersom allt inte är registrerat. Jämförelse med förra året har vi haft fler reparationer i huset denna period.
Kårstyrelsen beslutar
att
lägga rapporten till handlingarna.
Alla utom Lennart Kjellman och styrelsen lämnar salen.
3. Beslutsuppföljning
4. Stadfästelse av delegationsbeslut
5. Bordlagda ärenden
6. Valärenden
7. Beslutspunkter
7.1
Motion angående revidering av
THS Verksamhetsplan 15/16*
Pontus Gard
Se bilaga 7.1.1
Ingen diskussion.
Kårstyrelsen beslutar
att
anta den reviderade verksamhetsplanen med redaktionella ändringar
och skicka den till Kårfullmäktige som sin egen.
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm2 15/16
2015-09-22
Sid 6(8)
7.2
Proposition angående revidering av
THS Budget 15/16*
Se bilaga 7.2.1
Filip Schulze
Redaktionella ändringar behövs i följande fall: RS13 konto 4300, RS19 konto
6212 och RS81 konto 5411.
Kårstyrelsen beslutar
att
anta Filips proposition med tillägget minustecken i följande ställen:
RS13 konto 4300, RS19 konto 6212, RS81 konto 5411 f
__________________________________________________________
1.8
Pontus yrkar på lägga till punkten 7.3 Motion om THS rambudget samt konsekvensändra numreringen på punkterna under kapitel 7.
Kårstyrelsen beslutar
att
anta Pontus yrkande.
__________________________________________________________
7.3
Motion om revidering av THS rambudget
Pontus presenterar motionen och motiverar till mötet att detta diskuterats på
föregående diskussionsmöte samt att det är praxis att revidera detta till KF i
oktober.
Filip yrkar på att styrelsen ska anta motionen som sin och skicka in denna
som en proposition till KF 2.
Kårstyrelsen beslutar
att
anta Filips yrkande och godkänna motionen med redaktionella ändringar.
__________________________________________________________
Mötet ajourneras mellan 21:07 och 21:16.
__________________________________________________________
7.4
Yrkande angående ägardirektiv för THS
Kårbokhandel 15/16*
Lisa Z. Wohlfart
Se bilaga 7.3.1
Ägardirektiven utgår från det som är mest aktuellt för respektive bolag och
som efterfrågats av medlemmarna, och är skrivna för att inte styra för mycket.
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm2 15/16
2015-09-22
Sid 7(8)
Pontus yrkar på att vi antar dessa ägardirektiv som våra egna och sedan presentera dem för KF under nästa möte.
Kårstyrelsen beslutar
att
godkänna ägardirektiven som sitt eget.
7.5
Yrkande angående ägardirektiv för THS
Konsulter 15/16*
Lisa Z. Wohlfart
Se bilaga 7.4.1
Ägardirektiven utgår från det som är mest aktuellt för respektive bolag och
som efterfrågats av medlemmarna, och är skrivna för att inte styra för mycket.
Pontus yrkar på att vi antar dessa ägardirektiv som våra egna och sedan presentera dem för KF under nästa möte.
Kårstyrelsen beslutar
att
godkänna ägardirektiven som sitt eget.
7.6
Proposition angående val av inspektor*
Se bilaga 7.5.1
Cecilia Molinder
Ingen diskussion.
Kårstyrelsen beslutar
att
godkänna propositionen.
8. Motioner till kårfullmäktige att bereda
9. Diskussionspunkter
9.1
Interpellation medlemskap*
Se bilaga 9.1.1
Diskussion hålls.
Mötet uppdrar till varje enskild styrelseledamot att under nästkommande
Kårfullmäktige meddela det som mötet kom fram till.
10. Övrigt
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm2 15/16
2015-09-22
Sid 8(8)
10.1
Övriga frågor
10.2
Sammanfattning till hemsidan
Terese skriver sammanfattning till hemsidan inom ett dygn.
10.3
Nästa möte
Nästa möte kommer att ske 2015-10-22.
10.4
Val av nästkommande mötesordförande
Cecilia nominerar Vide Richter till nästkommande mötesordförande.
Cecilia nominerar Filip Schulze till nästkommande mötessekreterare.
Kårstyrelsen beslutar
att
välja Vide Richter till nästkommande mötesordförande.
att
välja Filip Schulze till nästkommande mötessekreterare.
10.5
Mötets avslutande
Mötesordförande Cecilia Molinder förklarar mötet avslutat kl. 21:55.
vid protokollet
______________________
Terese Skoog
Mötessekreterare
justeras
______________________
______________________
Cecilia Molinder
Mötesordförande
Oskar Hektor
Mötesjusterare
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se