491318 - Halden kommune

Transcription

Halden kommune
Møteinnkalling
Utvalg:
Formannskapet
Møtested:
Formannskapssalen, Halden rådhus
Dato:
29.10.2015
Tidspunkt: 16:00
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til [email protected].
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Side1
Saksliste
Utvalgssaksnr
Innhold
U.off
PS 2015/100
Godkjenning av innkalling
PS 2015/101
Godkjenning av saksliste
PS 2015/102
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 2015/103
Referatsaker
RS 2015/19
Status bosettinger av flyktninger info 20152016
RS 2015/20
Sentrumsplanen - oppfølging av vedtak i
formannskapet 28.05.2015
2012/91
PS 2015/104
Ombygging av gamle rådhus - universell
utforming, service og sikkerhet
2015/891
PS 2015/105
Halden Bad - inngåelse av kjøpe- og
leiekontrakt
2015/1094
PS 2015/106
Investering i ladestasjoner for el. biler i
hjemmebaserte tjenester
2010/303
PS 2015/107
Avslutning av investeringsprosjekt P1033 - Ehandel
2009/1198
PS 2015/108
Evaluering av planstrategien 2012 - 2015
2011/7387
PS 2015/109
Kommunal planstrategi 2016 - 2019.
Oppnevning av styringsgruppe.
2015/1627
PS 2015/110
Økonomirapport pr. september
2015/761
PS 2015/111
Økonomirapport pr. 2.tertial
2015/761
Thor Edquist
ordfører
Side2
Arkivsaksnr
2008/1914
Side
nr.
PS2015/100Godkjenningavinnkalling
PS2015/101Godkjenningavsaksliste
PS2015/102Godkjenningavprotokollfraforrigemøte
Side3
PS2015/103Referatsaker
Side4
Halden kommune
Arkivkode:
F00
Arkivsaksnr:
2008/1914-68
Journal dato:
20.10.2015
Saksbehandler:
Astrid Nordstrand
Referatsak
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
RS
Møtedato
29.10.2015
Utsendte vedlegg
Status bosettinger av flykninger 2015-2016
Sammendrag av saken:
Bosetting av flyktninger
Bakgrunn for saken:
Kommunestyret i Halden vedtok i juni 2015 å bosette 48 flyktninger i 2015, og 40 flyktninger i 2016. Det innebærer at
kommunen skal bosette totalt 57 flere flyktninger enn tidligere vedtatt. Antallet inkluderer enslige mindreårige
flyktninger og tidligere vedtak om bosetting for årene 2015 og 2016. Familiegjenforeninger og sekundær tilflytting
kommer i tillegg.
Kommunestyret vedtok også at det skal nedsettes en bredt sammensatt råd som skal bidra med forslag og tiltak som
tilrettelegger for å ta imot og inkludere et betydelig antall flyktninger i lokalsamfunnet.
Videre besluttet kommunestyret at det må være en forutsetning at kommunen kompenseres med tilstrekkelig
økonomiske midler fra statens side for å kunne bosette flyktninger i et slikt omfang som beskrevet.
Status i sak om bosetting:











Det ble søkt fylkesmannen om ekstra midler til bosetting av flyktninger på bakgrunn av den ekstra anmodningen. I
svarbrev fra fylkesmannen kommer det frem at det ikke gis tilskudd utover de tilskuddene som kommunen er innvilget
til tiltak i NAV og boligoppfølger gjennom BOSO midler. I tillegg til dette anmodes kommunen om å benytte
tilskuddsordningen ifht bosetting.
Det er etablert et tverrfaglig nettverk i kommunen som deltar i KS- effektiviseringsnettverk knyttet til
introduksjonsordningen.
Mangfoldskoordinator er også kommunens kontaktperson i fylkesmannens nettverk Raskere bosetting.
Prosjekt «Raskere bosetting» er etablert med en prosjektleder. Nav leder og mangfolds koordinator har ansvar for den
samlede framdriften i arbeidet.
Det arbeides med raskt å få tilsatt to programveiledere som skal bidra til at alle som bosettes og er i stand til det, skal
ha et introduksjonsprogram med norsk, samfunnskunnskap og språk/arbeidspraksis som har til hensikt å få flere av
flykningene raskt i arbeid.
Det er behov for å styrke helsetjenester for denne gruppen. Det må være kvalitet i så vel helsesøstertjenester som legeog psykiatritjenester. Det kan være gunstig å organisere et helhetlig arbeid med dette ved å nedsette et team med
deltakere fra de ulike yrkesgruppene. Helseundersøkelser koordineres med kartleggingsarbeidet for øvrig overfor den
enkelte som skal bosettes i kommunen.
Alle midler som omhandler tilskudd må benyttes til både bosetting og alt hva det innebærer, samt til ekstra ressurser
for å gjennomføre oppgavene. Samtlige tilskudd vil bli koordinert gjennom NAV.
For øvrig er det viktig at de som bosettes, raskest mulig settes i stand til å benytte seg av allerede eksisterende tilbud
så langt det er mulig.
Prognosen så langt i år tilsier at de 48 vi er blitt anmodet om å bosette, vil bli bosatt inneværende år.
I hovedsak er det slik at flyktninger som har fått opphold, men som fortsatt sitter i mottak og venter på bosetting, får
tildelt kommune og flytter ut. Slik frigjøres plass til nyankomne syrere i mottakene.
Kommunen har mottatt et betydelig antall henvendelser fra personer og selskap som ønsker å leie ut boliger. NAV
koordinerer dette arbeidet og vurderer den enkelte tilbyder.
Side5
Økonomi:
En beregning for fire familier for 2015 kan være som følger:
Tilskudd
Integreringstilskudd
Barnehagetilskudd (engangstilskudd)
Totalt for 2015
Antall
15x182 000
4 barn under 6 år (4x24 400)
Totalt
2 730 000
97 600
2 827 600
Denne beregningen er et eksempel med utgangspunkt i fire familier med barn. Til orientering er det svært sjelden at en familie
består av mor og far + barn. Det normale er en forelder med barn.
I tillegg legger beregningen til grunn at familiene samlet har 4 barn under 6 år og dermed er kommunen berettiget til
barnehagetilskudd som er et engangstilskudd på kr. 24 400,-.
Til orientering er følgende grupperinger bosettingsklare i mottak:
Enslige mindreårige: 271 (5%)
Barn i familie: 681 (13%)
Voksne i familie: 623 (12%)
Enslige voksne: 3681 (70%)
Totalt 5256 (100%)
Enslige består i hovedsak av eritreere, syrere og somaliere.
Familier (2 eller flere) hovedsakelig syrere, afghanere, eritreere og statsløse
Hva integreringstilskuddet skal dekke:





Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret
og de fire neste årene. Tildelingskriteriene er knyttet til objektive og kontrollerbare kriterier.
Sammen med bl.a. tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (kap. 822, post 60),
skal tilskuddet finansiere kommunenes gjennomsnittlige utgifter til introduksjonsordningen for nyankomne
innvandrere.
Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende år til
bl.a. innvandrer- og flyktningkontortjenester, bolig- og boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak,
yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialkontortjenester, sosialhjelp, barneverntjenester, tolketjenester,
barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og ungdomstiltak.
Tilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktningen måtte ha for oppfølging, tiltak og
tilrettelegging i kommunen.
Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med
sikte på at de bosatte skal komme ut i jobb og klare seg selv.
Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015:
Integreringstilskudd
Bosettingsår
Sats
År-1 (2015)
kr. 182 000 (voksen)*
kr. 182 000 (barn)*
kr. 232 000 (enslig voksen)
kr. 182 000 (enslig mindreårig)
År-2 (2014)
kr. 210 000
År-3 (2013)
kr. 152 000
År-4 (2012)
kr. 82 200
År-5 (2011)
kr. 70 000
Barnehagetilskudd
kr. 24 400 (engangstilskudd)
Eldretilskudd
kr. 157 500 (engangstilskudd)
Særskilt tilskudd enslig mindreårig
kr. 191 300
Tilskudd 1: kr. 175 900 (engangstilskudd)
Personer med kjente funksjonshemminger
Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 5 år
*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år.
Side 2 av 2
Side6
Halden kommune
Arkivkode:
L02
Arkivsaksnr:
2012/91-99
Journal dato:
19.10.2015
Saksbehandler:
Espen Sørås
Referatsak
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
Møtedato
Utsendte vedlegg
1
Referat fra møte med Jernbaneverket av 18.08.2015
Sentrumsplanen - oppfølging av vedtak i formannskapet 28.05.2015
I forbindelse med formannskapets behandling av Sentrumsplanen 28.05.2015 utsatte man
behandling av planen og fattet slikt vedtak:
Det vises til inngått avtale m/kartvedlegg av 12.07.2009 mellom Staten v/Jernbaneverket og
Halden kommune om bl.a. veirett og fjerning av uttrekkssporet på Mølen.
Rådmannen bes gå i dialog med Jernbaneverket for å finne frem til en permanent løsning for
uttrekkssporet på Mølen. I tillegg anmodes hovedutvalgene som angitt i delegasjonsreglementet
punkt 2.2.2 om å avgi uttalelse om planen til formannskapet.
Saken fremmes deretter til politisk behandling i formannskapet.
Rådmannen har vært i dialog med Jernbaneverket 18.08.205 og diskutert uttrekksporet.
Jernbaneverket opprettholder sin innsigelse på fjerning av sporet og ser det som ikke aktuelt å
foreta omlegging av sporet før man vet trasevalget inn til Halden stasjon. Referat fra møtet
ligger vedlagt.
Videre vil planforslaget oversendes hovedutvalg for plan, teknisk, miljø og landbruk til
behandling når dette kommer i funksjon.
Side7
Møtereferat
Møtedato
Møtested
Deltakere
:
:
:
18.08.2015
Jernbaneverket, Oslo
JBV: Alexander Nissen, Åse Drømtorp
HK: Espen Sørås, Ulf Ellingsen, Roar Vevelstad, Harald Nøding Østvik
RV gjentok kort om bakgrunnen for møte;
Sentrumsplanen:
Ved formannskapets behandling av sentrumsplanen 28.05.2015, ble følgende vedtak fattet:
«Rådmannen bes gå i dialog med JBV for å finne frem til en permanent løsning på
uttrekksporet…»
Detaljregulering Tyska:
Før møtet har HK mottatt innsigelse fra JBV på detaljregulering. I utgangspunktet er dette
ikke tema, men det knyttes noen kommentarer til dette avslutningsvis.
Sentrumsplan:
Det ble fra Halden kommune sin side presisert viktigheten av å få til en avklaring på
uttrekksporet ved Halden Stasjon, slik at den lokale byutviklingen kan fortsette. Områdene
Tyska og Hollenderen er pekt på gjennom kommunestyrevedtak, som viktige områder for
sentrum, og viktige i den pågående fortettingsprosess som også vedtatt arealplan legger opp
til.
En utbygging av disse områdene vil medføre aktivitet som er nødvendig i bybildet,
næringsmessig sett, og virke positivt inn på tilflytting.
Halden kommune er i en vanskelig økonomisk og likviditetsmessig situasjon. Det å komme i
mål med trasevalg og uttrekkspor, som igjen vil bidra til at sentrumsplan kan vedtas vil være
viktig for utvikling og salg av områder og salg av andre kommunale boliger. Verdien av dette
kan være opp mot 200 mkr. Den aktivitetsøkning dette vil representere, vil bygge opp under
opprettholdelse av aktivitet i ulike lokale næringer.
Halden kommune viser til tidligere dialog rundt uttrekkspor, og de skisser som er utarbeidet
ifht å legge dette parallelt på utsiden av hovedspor. Dette har tidligere vært pekt på som en
mulig løsning.
Side8
Jernbaneverket informerte om at det må settes av tilstrekkelige arealer på Halden stasjon for
at stasjon- og knutepunktfunksjoner skal blir tilfredsstillende ivaretatt.
JBV uttrykker forståelse for kommunens behov for avklaringer ifht å få vedtatt sentrumsplan
som grunnlag for nyutvikling. Sentrumsutvikling og fortetting rundt Halden stasjon som de
fleste byutviklingsprosjekter vil være, er en god utvikling for JBV, ifht økt kundemasse. Det
er derfor ikke noen interessekonflikter rundt dette.
JBVs ansvar er å sikre at nasjonal jernbaneinteresser på en mest mulig hensiktsmessig måte. I
så måte er Tyska, Mølen og stasjonsområde viktige areal. Nødvendigheten av å bruke disse i
en nasjonal sammenheng, vil kunne bli avklart når forstudien knyttet til trasevalg for ICløsning er gjennomført. JBV presiserer videre at Halden stasjon er en av de vanskeligste
stasjoner å planlegge løsninger for, og både trase inn, stasjonsområde og trase ut må sees i
sammenheng. En eventuell omlegging av uttrekksporet vil dessuten være komplisert og
kostbart mtp grunnforholdene, som i det vesentlige er tilførte masser. Slikt sett er det hverken
mulig eller hensiktsmessig å gå inn på en kortsiktig løsning for uttrekksporet nå.
JBV har fremskyndet sitt planleggingsarbeid for IC-løsningen og strekningen videre fra
Halden til grensen. Uttrekkspor må avventes i forhold til dette. I diskusjonen nevnes også
triple togsett og en perronglengde på 330 m, og videre hensettingsplasser for tog i
østlandsområdet.
Planleggingsprosess av IC er tenkt slik: Innen utgangen av 2015 foreligger forstudie for
mulige traséløsninger fra vest. Så utarbeides en mulighetsstudie fra Halden stasjon mott
Kornsjø med ferdigstillelse i løpet av februar 2016. Disse studiene må ses i sammenheng. Så
utarbeides planprogram i 2016, før kommunedelplan for dobbeltsporet utarbeides og
behandles 2017-2019.
JBV oppfordrer HK til å ta kontakt med IC-prosjektet for Østfoldbanen for informasjon om
deres arbeidet og fremdriften i dette.
Detaljregulering Tyska
HK nevner kort at innsigelse er mottatt på varslede detaljplan for området, og at prosesser
knyttet til hvordan innsigelser skal håndteres vil bli fulgt.
JBV viser på sin side igjen til nasjonale interesser knyttet til anleggelse av en effektiv
jernbane, og vil opprettholde sin innsigelse frem til planleggingen av Halden stasjon med
trase inn og ut i Halden, har kommet lengre. Arbeidet med mulighetsstudiet ifht trasevalg er
planlagt sluttført innen utgangen av 2015.
Skulle det vise seg at forstudiet ikke gir tydelige retningslinjer for trasevalg i Halden
presiserer Jernbaneverket at de vil igangsette en tilleggsutredning. En tilleggsutredning vil da
bli startet opp umiddelbart etter årsskiftet 2015-16.
Side9
Halden kommune
Arkivkode:
614
Arkivsaksnr:
2015/891-3
Journal dato:
20.10.2015
Saksbehandler:
Martin Vik
Utvalgssak
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
2015/104
Møtedato
29.10.2015
Utsendte vedlegg
1
Eiendomsforvaltning - HKP - Rehabilitering av gamle rådhus
Ikke utsendte vedlegg
Ombygging av gamle rådhus - universell utforming, service og sikkerhet
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Rådmannen innledet tidlig i 2015 samtaler med HKP som eier av bygget, for å se på løsninger
som vil sette Halden rådhus i stand til å ivareta de standarder og lover som gjelder innenfor
universell utforming og hensiktsmessige framtidige kontorfasiliteter. Dette for å øke
tilgjengeligheten, servicen og sikkerheten for besøkende og ansatte. I dette ligger en utvidelse av
kommunens servicesenter, hvor inngangen til rådhuset skilles fra dagens felles inngang med
NAV.
Halden kommunale pensjonskasse (HKP) har styremøte den 22.10.2015 hvor de skal ta stilling til
ombyggingskostnadene.
Det er avholdt informasjonsmøte med partiene, og en muntlig orientering til rådene.
Rådmannens innstilling:
1. Ombygging av gamle rådhus med utvidelse av servicesenter iverksettes. Ombyggingen
skal tilfredsstille de krav som settes til universell utforming.
2. Partikontorene i dagens form avvikles, og det er viktig at folkevalgtes behov for
møtefasiliteter, oppbevaring og arbeidsplasser ivaretas.
3. Det nedsettes derfor en brukergruppe som skal bestå av folkevalgte. I tillegg skal
eldrerådet og råd for mennesker med funksjonsnedsettelser velge hver sin representant.
Side10
Saksutredning:
Økt service for innbyggere
Rådmannen mener at en samling av tjenester i kommunens servicetorg er et viktig element i et
kontinuerlig forbedringsarbeid, effektivisering av arbeidsoppgaver og dermed også til det beste
for innbyggerne i Halden.
Halden kommunes servicesenter har i dag svært begrensede fysiske rammebetingelser, og
fungerer derfor ikke etter hensikten. I dag er servicesenteret en ”henvisningstjeneste” som i stor
grad henviser innbyggeren videre i systemet. Med en fysisk utvidelse av servicesenteret, og
gjennom å legge flere tjenester dit, vil man i langt større grad betjene innbyggere i 1. linje.
Servicesenteret vil bevege seg mot å bli et servicetorg som samler flere funksjoner, yter bedre
service i førstelinje og en mer målrettet satsning på informasjon og kommunikasjon. En positiv
konsekvens av dette vil være en bedret effektivitet.
For å få dette til, må dagens post/arkiv flyttes inn i underetasjen på gamle rådhus. Dette vil gi en
ny hovedinngang til rådhuset, og dermed knyttes tettere til teknisk forvaltning i Storgt. 7. Denne
eventuelle ombyggingen forutsetter også endringer i lokalene som i dag er knyttet til politisk
aktivitet. Det må søkes andre løsninger enn egne politiske partikontorer. Her bør det ses på
møterom, låsbare skap, arbeidsrom etc.
Økt tilgjengelighet / Universell utforming
Gamle rådhus tilfredsstiller på ingen måte kravene til universell utforming. Verken 1. etasje eller
største delen av 2. etasje er i dag tilgjengelig for rullestolbrukere. Bygningen mangler også
toalettløsninger for rullestolbrukere. Den manglende tilgjengeligheten er diskriminerende og må
løses. I dag er det kun bakerste rad i kommunestyresalen som er tilgjengelig for rullestol.
Rådmannen ønsker å involvere Råd for funksjonshemmede, og den kompetansen organet
besitter, inn i arbeidet med å finne gode løsninger for universell utforming. I tillegg har bygget
store mangler hva gjelder blant annet teleslynge. For svaksynte er heller ikke bygningen
tilfredsstillende.
Økt sikkerhet
Erfaringer fra NAV har økt bevisstheten på sikkerhet for ansatte og brukere. I dag har NAV og
servicesenter samme inngang, og har således den samme brukergruppen å forholde seg til. NAV
har stor oppmerksomhet på sikkerhet og gjør fysiske tilpasninger for å fremme sikkerhet.
Kommunens servicesenter har i dag ikke fysiske forutsetninger for å ivareta en nødvendig
sikkerhet for ansatte og innbyggere som oppholder seg der. Ny inngang for servicesenteret vil
løse enkelte utfordringer, men det må i utformingen søkes løsninger som ivaretar nødvendig
sikkerhet. I tillegg har vi dag ingen oversikt over gjester som befinner seg i rådhuset, noe som
gjør oss svært sårbare ved en eventuell evakuering av bygningen.
Andre forhold
Det er foretatt målinger av muggsopp, og gjort funn i møterom mot Wiels plass (bak
formannskapssalen). Bygningen har svært mangelfull ventilasjon, noe som gjør lokalene
krevende å oppholde seg i over tid.
Ved en ombygging må kommunen finne andre løsninger for å avvikle politiske møter.
Rådmannen vil måtte komme tilbake med dette, men signaliserer allerede nå at Folkets hus og
møterom i Storgt. 7 (teknisk) vurderes.
Økonomi
HKP har beregnet kostnaden av prosjektet, og signaliserer en årlig husleieøkning på kr 196.000,-.
HKP dekker videre utvendig oppussing, og vil ikke belastes Halden kommune.
Side11
Arbeidet videre
HKP har allerede involvert arkitekt i prosjektet, og det foreligger derfor skisser. Når det gjelder
utforming av servicetorget har planleggingen kommet ganske langt. Det samme gjelder for
lokalene til post/arkiv. For de gjenværende arealer i gamle rådhus er det foreslått å flytte
formannskapssalen ned på gateplan. Det er også inntegnet heisløsninger og handikap-toaletter.
Det er viktig å påpeke at for dette arealet ligger ingenting fast. Nettopp derfor foreslås det at det
nedsettes en brukergruppe som aktivt deltar i prosjektet slik at arealene blir ideelle.
Dokumentet er elektronisk godkjent av:
Roar Vevelstad
Martin Vik
Side12
Rehabilitering av gamle rådhus
Side13
Presentasjon for gruppeledere m.fl.
1. oktober 2015
Rehabilitering av gamle rådhus
• Utleid til Halden kommune, i bruk som
kommunestyresal/ formannskapssal, politiske
kontorer/ møterom
• Rehabiliterings- og moderniseringsbehov
Side14
–
–
–
–
–
–
Fasader, vinduer, tak
Elektrisk/ VVS/ VA/ brannsikkerhet
Universell utforming (inkl løfteplattform)
Inneklima/ sanere muggsopp
Bedre arealeffektivitet for Halden kommune
Ny inngang til rådhuset/ nytt servicetorg
• Arkitekt: SG Arkitekter
Økonomi
• 100% mva-kompensasjon
• Kostnadsoverslag fra september 2014
– Gamle rådhus – innvendig ombygging og oppgradering:
• 5 175 000,- kroner (eks mva)
– Trapp og nytt servicetorg:
Side15
– Gamle rådhus – utvendig oppgradering:
• Nye vinduer er kun medregnet i kostnaden for utvendig
oppgradering med utvendig oppussing – det bør vurderes full
oppussing/ utskifting
• Styret i HKP har vedtatt at utvendig oppgradering bekostes i sin
helhet av pensjonskassen, og utgiftene til det skal ikke medtas med
fastsettelse av ny årlig leie
• Konsekvens for bokført verdi og årlig leie må fastsettes etter at
prosjektet er gjennomført – fastsettes på grunnlag av vurdering fra
uavhengig takstmann
Side16
Side17
Side18
Side19
Halden kommune
Arkivkode:
610
Arkivsaksnr:
2015/1094-5
Journal dato:
15.10.2015
Saksbehandler:
Anne-Marthe Bodal Bye
Utvalgssak
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
2015/105
Møtedato
29.10.2015
Utsendte vedlegg
1
Takst
2
Leiekontrakt
3
Kjøpekontrakt
Halden Bad inngåelse av kjøpe- og leiekontrakt
Eiere av Halden bad skal flytte ut av bygningen og det har vært kontakt mellom eier og Halden
kommune om tilbakekjøp av eiendommen på grunn av det pågående sentrumsplanarbeidet.
I møtet den 11. juni 2015 vedtok HNE at «Formannskapet overlater til administrasjonen å
håndtere saken innen rådmannens fullmakter».
Rådmannen har siden vedtaket vært i forhandlinger med eierne av Halden bad og partene har
kommet til enighet. På grunn av finansieringsordningen ønsker imidlertid Rådmannen at saken
skal godkjennes politisk før avtalene signeres.
Kjøpet skal finansieres ved hjelp av kapitalfond konto: 2530000, kr 5.000.000,-. Bruk av
kapitalfond for finansiering av kjøp er bekreftet å ikke skulle godkjennes av fylkesmannen.
Formannskapet godkjenner finansieringsordningen eierne i Halden bad og Rådmannen har
fremforhandlet i vedlagte avtaler. Formannskapet godkjenner også at kjøpet av Halden bad blir
gjennomført hovedsakelig som beskrevet i avtaler og på de vilkår som fremkommer av disse.
Kjøpet skal finansieres ved hjelp av kapitalfond konto: 2530000, kr 5.000.000,-.
Side20
Saksutredning:
En ny sentrumsskole krever et stort areal og Rådmannen har i forbindelse med
sentrumsplanarbeidet sett på ulike alternativer. Etter en større vurdering har Rådmannen landet
på arealet som ligger rundt eksisterende Os skole.
For å tilfredsstille arealkravene, både ute og inne, må hele kvartalet som Os skole ligger på
benyttes. Ved å bruke dette arealet, vil man også kunne beholde skolebygget, samt familiens hus
(Bårdsenbygget).
Rådmannen har også vurdert det slik at Halden bad ligger i et område med begrenset
utviklingsmulighet for en ny eier, da tomten er relativt liten ut over byggets grunnflate. Tomten
er avhengig av at det er adkomst over annen manns grunn (Halden kommunes). Ved dagens bruk
har det vært inngått en avtale med dagens eier om parkeringsanlegget rundt Halden bad. Dette er
ikke en avtale som kan overskjøtes til en ny eier uten at kommunen er villig til det. Rådmannen
er dermed av den oppfatning at kommunen har en sterk forhandlingspopsisjon sammenliknet med
andre potensielle kjøpere.
Med de planene kommunen har for utvikling av en sentrumsskole ser Rådmannen at det er
strategisk viktig å sikre seg Halden bad.
HNE fattet dermed i møte av 11. juni 2015 vedtak om at rådmannen skulle fremforhandle en
kjøpsavtale med nåværende eier.
Finansieringsordningen
I forhandlingene har partene blitt enige om en langvarig overføring av disposisjonsretten av
eiendommen fra nåværende eiere til Halden kommune for å oppnå en lavest mulig kjøpesum.
Eierne av Halden bad har gått med på en lavere kjøpesum (kr. 5.000.000,-) enn taksten skulle tilsi
mot at Halden kommune leier ut lokalene til eierne for en noe rimeligere leie enn markedspris (se
vedlagte takster). Partene er blitt enige om en årlig leiesum på kr. 100.000,-.
For eierne av Halden bad var det også viktig at de skulle få en viss sikkerhet når det gjelder
leietid og oppsigelsesfrister (se punktet under) og Rådmannen gikk også av denne grunn med en
årlig leiesum på kr 100.000,-. Samtidig påtar leietaker seg alt vedlikehold av eiendommen frem
til leiekontrakten går ut.(Med mindre det dreier seg om større vedlikeholdsprosjekter som må
anses som en investering i bygget).
Kjøpet skal finansieres ved hjelp av kapitalfond konto: 2530000, kr 5.000.000,-. Bruk av
kapitalfond for finansiering av kjøp er bekreftet å ikke skulle godkjennes av fylkesmannen.
Leieforholdet
Rådmannen og eierne av Halden Bad har i avtalen blitt enige om følgende bestemmelser om
leieforholdets levetid:
(1) Leieforholdet løper fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017 hvoretter leieforholdet
opphører uten oppsigelse. Leietaker kan likevel si opp leieavtalen med et års varsel.
(2) Leieforholdet kan forlenges og omgjøres til en tidsubestemt leieavtale etter at
toårsperioden er gått ut. Leietaker må varsle om dette senest tre måneder før
Side21
leieavtalen er utløpt. Dersom avtalen gjøres om til en tidspubestemt leieavtale, gjelder
en oppsigelsesfrist på tre måneder for leietaker og 6 måneder for utleier.
Partene er blitt enige om at utleier ikke kan si opp leieavtalen de første to årene. Årsaken til dette
er at leietaker ønsker å sikre seg lokaler for sine kunder, og at flyttingen til nye lokaler går så
smertefritt som mulig for kundene. Rådmannen godtok dette for å få en redusert salgssum.
Etter at toårsperioden er gått ut går leieavtalen over til å bli en tidsubestemt leieavtale, med
mindre en av avtalepartene har sagt opp leieavtalen. Leietaker har tre måneders oppsigelsestid,
mens utleier har seks måneders oppsigelsestid. Årsaken til de ulike oppsigelsesfristene er at
leietaker ikke vil klare å flytte driften sin på tre måneders varsel, de ønsker derfor en lang
oppsigelsestid. De ønsker imidlertid selv en kort oppsigelsesfrist for å unngå doble kostander for
lokaler over en lang periode.
Med tanke på salgssummen og den utvidede vedlikeholdsplikten leietaker i dette tilfellet har, ser
rådmannen ingen grunn til å motsette seg dette.
Øvrige bestemmelser
Både leiekontraktens og kjøpskontraktens øvrige bestemmelser er standard og basert på
tilsvarende kjøps- og leiekontrakter kommunen allerede har inngått og hva som benyttes i
markedet for øvrig.
Alternative løsninger
Forkaste forslaget og inngå nye forhandlinger.
Vurdering av løsningsmulighetene
Partene har hatt lange forhandlinger i denne saken. Det vil dermed etter rådmannens syn være
vanskelig å få til en høyere leiesum og lavere salgssum slik saken nå står. Samtidig har leietaker
gått med på en utvidet vedlikeholdsplikt sammenliknet med hva som er vanlig i tilsvarende
leieforhold og husleieloven.
Konklusjon
Avtalen er etter rådmannens vurdering en avtale som tilgodeser begge parter på de områdene
partene selv er opptatt av. Rådmannen anbefaler dermed at avtalene inngås med den
finansieringsløsningen slik den er fremstilt i vedleggene til saken.
Ulf Ellingsen
Side22
VERDITAKST AV DEL AV
EIENDOMMEN
Haakon VII’s plass 5
Gnr. 66, bnr. 820
Halden kommune
Februar, 2015
Side23
Innholdsfortegnelse
Mandat
Eiendommensbetegnelse
Beliggenhet
Markedsutvikling
Befaring
Dokumenter
Forutsetninger
Regulering
Tomt
Bebyggelse
Infrastruktur
Eiendommensvedlikehold
Leieforhold
Driftskostnader
Markedsverdi
Bilder
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
...........................................
...................................................
...........................
3
...........................
...................................................
...........................................
3
......................................
...................................................
................................
4
.................................
...................................................
.....................................
4
.........................................
...................................................
.............................
4
.......................................
...................................................
...............................
4
...................................
...................................................
...................................
5
.......................................
...................................................
...............................
5
.............................................
...................................................
.........................
7
.......................................
...................................................
...............................
7
....................................
...................................................
..................................
8
..........................
...................................................
............................................
8
......................................
...................................................
................................
8
..................................
...................................................
....................................
9
.....................................
...................................................
...............................
11
...........................................
...................................................
.........................
11
Tlf:
Fax:
23 36 50 10
23 36 50 11
Side24
Side 2 av 14
VERDITAKST AV EIENDOMMEN
HALDEN BAD
HALDEN KOMMUNE
FEBRUAR, 2015
MANDAT:
EIENDOMMENS
BETEGNELSE:
Verditakst AS er av Halden kommune v/ Maria Hanto blitt anmodet om å
foreta en verditaksering av ovennevnte eiendom.
Taksten er utført i følgende 2 alternativer:
1. Dagens leieavtale lagt til grunn
2. Ledigstilt eiendom vurdert m/ markedsleie
Verditakseringen omfatter eiendommen gnr. 66, bnr. 820 i Halden kommune.
Eiendommen er bebygget med en svømmehall.
I henhold til opplysninger fra oppdragsgiver samt databasen til
Ambita AS, à jour pr. 21.01.2014, er det følgende opplysninger om
hjemmelshaver:
Øvrige opplysninger om hjemmelsforhold er ikke innhentet.
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
Tlf:
Fax:
23 36 50 10
23 36 50 11
Side25
Side 3 av 14
BELIGGENHET:
Eiendommen ligger nær sentrum.
MARKEDSUTVIKLING:
Følgende historiske opplysninger er å finne om Halden Bad:
BEFARING:
Eiendommen ble besiktiget 08.12.2014.
Tilstede ved befaringen var:
fra Halden kommune
fra Verditakst AS
DOKUMENTER:
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
: Anders Viken
: Ole C. Torgersen
Følgende dokumenter er blitt overlevert fra oppdragsgiver:
• Tomtekart
Tlf:
Fax:
23 36 50 10
23 36 50 11
Side26
Side 4 av 14
Verditakst AS har i tillegg innhentet følgende informasjon:
• Ambita AS, Eiendomsregisteret ajourført pr. 04.12.2014, angående
gnr/bnr., hjemmelsinformasjon og arealer
• Reguleringskart /bestemmelser fra Halden kommunes hjemmesider
FORUTSETNINGER:
REGULERING:
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
Verditaksten er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger:
-
eier stiller seg positiv til salg av eiendommen
-
eiendommen kan fritt markedsføres for salg, over en normal periode
-
en ser bort fra kjøpere som er villige til å by unormalt høyt p.g.a.
"spesielle interesser"
-
opplysninger som oppdragsgiver er kjent med og som har betydning for
verdifastsettelsen av eiendommen, kommer oss i hende og er korrekte og
uttømmende
-
Verditakst AS har ikke innhentet økonomiske data om den enkelte
leietaker eller vurdert leietakers soliditet
-
Verditakst AS har ikke målt opp bebyggelsen, kontrollert fundamentering,
eller kontrollert hvorvidt det er asbest i bygningene
-
Verditakst AS har ikke fått fremlagt ferdigattest eller kontrollert om det
foreligger brannpåbud, offentlig påbud, eller om dagens bruk er tillatt
-
Verditakst AS har ikke kontrollert tinglyste servitutter eller eventuelle
ledningsnett i grunnen
Eiendommen er i henhold til reguleringsplan for Østre tangent – syd regulert
til: Område for særskilt angitt almennyttig formål
Tlf:
Fax:
23 36 50 10
23 36 50 11
Side27
Side 5 av 14
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
Tlf:
Fax:
23 36 50 10
23 36 50 11
Side28
Side 6 av 14
TOMT:
Tomten er i henhold til opplysninger fra Ambita AS på 809,2 m².
Tomten er tilknyttet offentlig vann og avløp.
BEBYGGELSE:
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
Den vurderte bygningsmassen består av et bad (karbad, medisinsk bad,
badstue og svaømmebasseng) bygget i 1932. Bassenget ble stengt i 20110.
Matrikkelen har ikke registrerte bygningsarealer.
Tlf:
Fax:
23 36 50 10
23 36 50 11
Side29
Side 7 av 14
INFRASTRUKTUR:
EIENDOMMENS
VEDLIKEHOLD:
Eiendommen ligger i Halden sentrum og er lett tilgjengelig med bil og
kollektivtransport.
Den vedlikeholdsmessige tilstand er kun skjønnsmessig vurdert, og det er
ikke foretatt vedlikeholdsinspeksjon av bebyggelsen på eiendommen.
Bygningsmassen fremstår i byggeteknisk i bra stand byggets alder tatt i
betraktning. Bygget huser et treningssenter. Senterets publikummedlemssarealer er godt ivaretatt og fremstå ryddig og rengjort. Fellesarealer
som lager, tekniske rom mm fremstår med lagring av mye utrangert teknisk
utstyr mm, og trekker helhetsinntrykket betydelig ned.
Bassenget som i dag ikke er i bruk representerer et utbyggingspotensial
dersom man etablerer gulv og tilkomst til arealene.
Byggets 2. etasje inneholder en trenings-sal som er oppusset og holder en
høyere standard enn byggets arealer for øvrig!
Energibruk:
Hovedpunktene i den nye energieffektiviseringsforskriften som trådte i kraft
01.01.2010 er som følger:
• Fra 01.07.2010 blir energiattest (klassifisering fra A – G, der A er
best) obligatorisk for alle som skal leie ut eller selge yrkesbygg
• Alle yrkesbygg over 1 000 m² skal senest innen 31.12.2011 ha gyldig
energiattest
•
•
•
•
•
Alle yrkesbygg under 1 000 m² må energimerkes ved salg eller utleie.
Eier av bygningen må kunne fremvise en energiattest til kjøper eller
utleier
Nye bygg kan maksimalt ha et energiforbruk på 165 kwh/m² pr år.
Det tilsvarer høyeste grense for energiklasse C
Tekniske anlegg over en viss størrelse i bygninger skal gjennomgå en
energivurdering
Industrianlegg og verksteder (kun de lokaler dette gjelder) der
energibruken en avhengig av prosessen som foregår i bygningen er
unntatt fra denne plikten til energimerking
Bygninger mindre enn 50 m² er unntatt ordningen
Det er ikke fremlagt energiattest for bygget!
LEIEFORHOLD:
Verditakst AS har fått fremlagt leieavtale med følgende opplysninger:
Leietaker
Halden Bad og
treningssenter AS
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
Tlf:
Fax:
Årlig leie
kr
Leie start Leie utløp Notat
Opsjon 5+5 år til
750 000 01.01.2013 31.12.2022 samme vilkår
23 36 50 10
23 36 50 11
Side30
Side 8 av 14
MARKEDSLEIE:
Markedsleie vil si hva markedet er villig til å betale ved en standard
leiekontrakt og med lokalene ledige.
Markedsleie er etter Verditakst AS sitt syn ikke det maksimale en enkelt
potensiell leietaker er villig til å betale for et enkelt lokale, men den leie som
flere uavhengige interessenter anser som riktig leie. En enkelt leietaker kan
av spesielle årsaker være villig til å betale spesielt høy leie for å sikre seg
eiendommen. Dette er ikke markedsleie.
Markedsleie baseres på en ordinær leiekontrakt som kan indeksreguleres med
100 % KPI hvert år.
En ordinær leiekontrakt forutsetter at leietaker dekker den arealmessige andel
av felleskostnader til drift, vedlikehold og kommunale avgifter.
Innenfor eget areal dekker leietaker bl.a. kostnader til energi, rengjøring,
renovasjon, service og løpende innvendig vedlikehold.
Det legges til grunn at alle måleverdige arealer (måleverdige arealer er
definert i NS 3940) inkluderes i leiearealene, også tekniske rom og annet som
er nødvendig for eiendommens drift.
Alle arealer som leies ut måles i bruttoareal BTA.
Eiendommen er i løsningsalternativ 2 vurdert med markedsleie.
DRIFTSKOSTNADER:
Gårdeier vil bl.a. dekke følgende driftskostnader:
• administrasjon
• forsikring
• eiendomsskatt
• utvendig vedlikehold
• periodisk vedlikehold/utskiftninger av vesentlige tekniske anlegg
Gårdeiers andel av totale årlige FDV kostnader, er ca. 25 % av totale FDV
kostnader, forutsatt normal bruk av lokalene.
Gårdeiers andel av årlige driftskostnader er vurdert mot:
• nøkkeltall fra Holtes Forvaltningsnøkkel
• leiekontraktens utforming med tanke på leietakers andel av FDVkostnader
• Verditakst AS egne erfaringstall
• eiendommens tilstand og arealfordeling
Med basis i ovennevnte vurderes gårdeiers andel av årlige driftskostnader for
denne eiendommen å være kr 150 pr. m² BTA
NETTO LEIE ALT 1:
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
Faktisk leie: kr
Markedsleie:
Vurdert leie:Tlf:
kr
Fax:
750 000
750
23
36000
50 10
23 36 50 11
Side 9 av 14
Den vurderte leien er basert på fakstisk leie
Netto leie er vurdert til:
Side31
Vurdert bruttoleie
kr
750 000
NETTO LEIE ALT 2:
Markedsleie: kr
Vurdert leie: kr
850 000
850 000
Den vurderte leien er basert på markedsleie
Netto leie er vurdert til:
Vurdert bruttoleie
- Antatt ledighet/leiesvikt
= Redusert bruttoleie
kr
kr
kr
850 000
102 000
748 000
- Vurdert eiers driftskostnader kr 150 m /år
= Netto leie
kr
kr
180 000
568 000
Avrundet til
kr
568 000
12 %
2
AVKASTNINGSVERDI:
Dagens avkastningsverdi fastsetter markedsverdien for eiendommen slik den
på befaringsdagen fremsto som et selvstendig omsetningsobjekt. Ved
vurderingen er det tatt hensyn til:
• eiendommens beliggenhet og eksponering
• tomten
• bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige stand
• bygningens innemiljø
• bygningens effektivitet
• bygningens tilpasningsdyktighet og fleksibilitet
• leiekontrakter
Dagens leiekontrakter er vurdert i relasjon til dagens markedsleie og etter
følgende kriterier:
• leieinntekter
• reguleringsmuligheter
• varighet på leiekontraktene
• leietakersammensetning
• driftskostnader
Krav til kapitaliseringsrenten er vurdert mot:
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
Tlf:
Fax:
23 36 50 10
23 36 50 11
Side32
Side 10 av 14
• realrente
• forretningsmessig risiko
• attraktivitet i markedet
Ut fra en samlet vurdering er kapitaliseringsrenten vurdert til
7,5 %
Alt 1:
Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter
vurdert til:
570 000 * 100 /7,50 =
kr
kr
7 600 000
Alt 2:
Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter
vurdert til:
MARKEDSVERDI:
kr
568 000 * 100 /7,50 =
kr
7 573 333
Avrundet til:
kr
7 600 000
Markedsverdi er verdien på takseringsdagen basert på et frivillig salg mellom
likeverdige parter, etter en normal markedsføringsperiode. En enkel
interessent kan av spesielle årsaker være villig til å betale en høyere pris,
dette er ikke markedsverdi.
Markedsverdi alt 1:
kr 7 600 000
Markedsverdi alt 2:
kr 7 600 000
Oslo, 24.02.2015
Ole C. Torgersen
Ingeniør/takstmann
BILDER:
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
Tlf:
Fax:
23 36 50 10
23 36 50 11
Side33
Side 11 av 14
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
Tlf:
Fax:
23 36 50 10
23 36 50 11
Side34
Side 12 av 14
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
Tlf:
Fax:
23 36 50 10
23 36 50 11
Side35
Side 13 av 14
Hegdehaugsveien 31
0352 OSLO
Tlf.: 23 36 50 10
Faks: 23 36 50 11
[email protected]
www.verditakst.no
Hegdehaugsveien 31
0532 OSLO
[email protected]
Tlf:
Fax:
23 36 50 10
23 36 50 11
Side36
Side 14 av 14
LEIEKONTRAKT
Mellom
Halden kommune, org.nr.: 959 159 092
som utleier
og
Halden Treningssenter AS, org.nr: 998 831 962
som leietaker
§ 1 EIENDOM
(1) Adresse: Haakon VIIs plass 5, 1777 Halden
(2) Gnr. 66, bnr. 820 i Halden kommune, kommunenummer 0101.
§ 2 LEIEOBJEKT
(1) Leieobjektet består av arealer til leietakers eksklusive bruk, samt utearealer til
leietakers eksklusive bruk.
(2) Leietaker har i tillegg til leieobjektet i pkt. (1) leierett til p-plasser. Dette er nærmere
regulert i kontraktens § 17.
(3) Hele bygget samt tilhørende utearealer stilles til leietakers eksklusive bruk
(4) Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke rett til å kreve leien justert, og medfører
heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige bestemmelser.
§ 3 LEIETAKERS VIRKSOMHET
(1) Leieobjektet må kun benyttes til treningssenter.
(2) Endring av virksomheten i leieobjektet, herunder drift av annen, beslektet virksomhet,
er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten
saklig grunn.
§ 4 OVERTAKELSE/MELDING OM MANGLER
(1) Leieobjektet overtas i den stand som leieobjektet var i ved salg av eiendommen fra
leietaker til utleier.
Side37
(2) Leieobjektet leies ut "som det er". Leietaker er ansvarlig for at leieobjektet er i
samsvar med de offentligrettslige bygningstekniske krav som gjelder for leieobjektet
for leietakers bruk ved inngåelse av leiekontrakten.
(3) Offentligrettslige krav per overtakelse tilknyttet leietakers virksomhet/bruk av
leieobjektet, som ikke er av bygningsteknisk karakter, er leietakers ansvar.
(4) Leietaker må gi skriftlig melding om mulige skader og mangler mv. innen rimelig tid
etter at han burde ha oppdaget dem. Forhold som leietaker kjente til ved overtakelsen,
kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel.
§ 5 LEIETID
(1) Leieforholdet løper fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017 hvoretter leieforholdet
opphører uten oppsigelse. Leietaker kan likevel si opp leieavtalen med et års varsel.
(2) Leieforholdet kan forlenges og omgjøres til en tidsubestemt leieavtale etter at
toårsperioden er gått ut. Leietaker må varsle om dette senest tre måneder før
leieavtalen er utløpt. Dersom avtalen gjøres om til en tidsubestemt leieavtale, gjelder
en oppsigelsesfrist på tre måneder for leietaker og 6 måneder for utleier.
§ 6 LEIESUM
(1) Årsleien utgjør NOK 100 000,- (eksklusiv merverdiavgift).
(2) Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hvert kvartal med NOK (eksklusiv
merverdiavgift).
(3) Utleier utsteder faktura til leietaker med slikt innhold som er påkrevd i henhold til
gjeldende regelverk, og med opplysninger om utleiers kontonummer for betaling av
leien.
(4) Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto.
(5) Leietaker betaler ikke kommunale avgifter og eiendomsskatt.
(6) Direkte og for egen regning betaler leietaker energi til egne eksklusive arealer, etter
egen måler, rengjøring av egne eksklusive arealer (herunder vask av vinduer) og
vaktmestertjenester for egen bruk.
(7) Ved forsinket betaling av leie og/eller andel felleskostnader, svares forsinkelsesrente i
henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne.
Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring.
§ 7 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET
(1) Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet som eiendommen for øvrig med
tilbørlig aktsomhet.
Side38
(2) Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter (herunder
politivedtekter), vedtekter, instrukser (herunder branninnstruks), driftsmanualer og instrukser, ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet. Leietaker er i leieperioden ansvarlig overfor alle offentlige
myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid
gjeldende offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav (bygningstekniske og
andre) knyttet til leietakers bruk av leieobjektet, herunder krav tilknyttet universell
utforming og krav fra arbeidstilsyn, helsemyndigheter, sivilforsvar, industrivern,
brannvern eller annen offentlig myndighet, er det leietakers ansvar å oppfylle og
bekoste i leieperioden.
(3) Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller
utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre
leietakere eller naboer. Røyking er ikke tillatt i leieobjektet. Rom med vann- og/eller
avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås. Utgiftene ved utbedring og
eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar.
(4) Leietaker skal besørge og bekoste tilfredsstillende utvendig renhold, strøing og
snørydding, med mindre annet er særskilt avtalt.
§ 8 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTNINGSPLIKT
(1) Leietaker skal besørge og bekoste alt innvendig og utvendig vedlikehold av
leieobjektet. Hva dette innebærer er presisert i følgende punkt. Større vedlikehold som
må anses som en investering i bygget omfattes ikke av vedlikeholdsplikten.
(2) Ut- og innvendig vedlikehold av leieobjektets inngangsdører/porter med dørlåser,
dørkarmer, solskjerming, samt innvendig vedlikehold av dets vinduer med
omramming.
Vedlikeholdsplikten for leietaker omfatter overflatebehandling av gulv, vegger og tak,
nødvendig fornyelse og utskifting av tapet og gulvbelegg og annen istandsetting
innvendig. Videre omfatter vedlikeholdsplikten enkel utskifting av slitasjedeler
(pakninger med videre) og enkle reparasjoner av leieobjektets innretninger, så som de
i lokalet synlige rør, ledninger og installasjoner tilknyttet forsyning med og avløp for
vann, varme, ventilasjon/kjøling og elektrisitet/IKT.
Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold, med
normale intervaller i leieperioden og på en forskrifts- og håndverksmessig god måte.
Oppregningen er ikke uttømmende. Maskiner/anlegg som eksklusivt benyttes av
leietaker, har leietaker ansvar for drift og vedlikehold av, eks. hvitevarer, kjøling og
kjølemaskiner. Det er leietakers ansvar å fornye/skifte ut hvitevarer, kjøling og
kjølemaskiner og lignende som benyttes eksklusivt.
(3) Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også utbedring av skader etter innbrudd og/eller
hærverk i leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, leieobjektets
Side39
inngangsdører/porter. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må
straks erstattes med nye.
(4) Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som utleier har
gitt tillatelse til å sette opp, se § 10.
(5) Det påhviler leietaker å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold
og utskifting av tekniske innretninger, slik som heiser, ventilasjonsanlegg,
branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc., når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på
regningssvarende måte.
(6) Oppfyller ikke leietaker sin vedlikeholdsplikt er utleier berettiget til, etter skriftlig
varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers
regning.
§ 9 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN
(1) Utleier kan foreta alle arbeider til leieobjektets/eiendommens vedlikehold eller
fornyelse, samt foreta ethvert forandringsarbeid utenfor leieobjektet. Leietaker plikter
å medvirke til dette, og kan ikke kreve erstatning eller avslag i leien, med mindre
ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig
sjenanse for leietaker. Leietaker skal varsles med rimelig frist.
(2) Kostnader i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard knyttet til
leieobjektet i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning
tiltaket kommer leietaker til gode, herunder hensyntatt tiltakets levetid og gjenværende
leietid.
§ 10 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN
(1) Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av
leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Det samme gjelder dersom
leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp mv. enn hva leieobjektet ved
kontraktstidspunktet var utstyrt med. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Dersom samtykke gis skal utleier samtidig, dersom leietaker krever det, skriftlig ta
stilling til om leietaker ved fraflytting helt eller delvis må tilbakestille de utførte
endringene. Hvor annet ikke avtales, tilfaller endringene beskrevet i denne § 11 utleier
etter endt leieperiode, med mindre utleier forlanger at leieobjektet tilbakestilles til sin
opprinnelige stand.
(2) Virksomhetsskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndssamtykke, rett til å sette
opp som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Leietaker må
selv bekoste sitt firmanavn påsatt felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med
utleier. Solavskjerming må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke av
utseende og plassering. Samtykke etter dette avsnitt (2) kan ikke nektes uten saklig
grunn.
Side40
(3) Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig
oppfylle alle offentlige krav som gjelder for arbeider som utføres i henhold til denne §
11, herunder å overlevere nødvendig dokumentasjon til utleier.
§ 11 FORSIKRING
(1) Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret.
(2) Utleier forsikrer eiendommen.
(3) Leietaker forsikrer egen innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer,
driftstap/avbrudd og eget ansvar. I tillegg til egne interesser skal leietaker dekke
forsikring av dører og vinduer i leieobjektet.
(4) Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller
faste avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter
leietaker å dekke utgiften. Leietaker plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller
endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens
forsikringspremie. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved
innbrudd, brann, vannskade mv., ut over det som omfattes av de forsikringer utleier
har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold.
§ 12 LEIETAKERS AVTALEBRUDD/UTKASTELSE
(1) Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv
eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, kunder, leverandører, oppdragstakere
og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten
omfatter også utgift som måtte følge av utrydding av utøy.
(2) Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser
ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (a). Leietaker vedtar at
tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2
tredje ledd (b).
Ved vesentlig mislighold som ikke gjelder manglende betaling og fraflytting kan
utleier benytte seg av lov om tvangsfullbyrdelse § 13-2, 3. ledd pkt. c, d og e.
(3) Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne,
og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet.
(4) En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga. mislighold eller
fraviker leieobjektet som følge av konkurs, plikter å betale leie og andel
felleskostnader for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten gjelder
bare i den utstrekning utleier ikke får dekket sitt tap gjennom annen utleie. Leietaker
må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av
leieobjektet fører med seg, samt utgifter til ny utleie.
Side41
(5) Leietakeren kan ikke sette fram motkrav på utleieren med mindre motkravet er erkjent
av han eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Husleielovens § 2-15 gjelder
ikke, leietakeren har ikke rett til å holde tilbake leie. Det er ikke anledning til
deponering av omtvistet leie. Husleielovens § 3-8 gjelder ikke.
§ 13 FRAFLYTTING
(1) Ved fraflytting skal utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet.
(2) Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddet, rengjort, med hele
vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og
med samtlige nøkler/adgangskort. Dersom vedlikeholdsplikten etter § 9 er oppfylt med
alminnelige intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til
fraflytting. For så vidt gjelder endringer foretatt av leietaker i leietiden vises til
reguleringen i § 11.
Ved fraflytting skal i tillegg golvbelegg være bonet (nullstilt og polishbehandlet),
gulvtepper renset og dersom utleier finner det nødvendig skal parkett være
slipt/lakkert.
(3) Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utbedre for leietakers regning.
Dersom utleier ikke gjennomfører slik utbedring, skal leietaker likevel kompensere
utleier for de kostnader som ville medgått dersom utbedring hadde vært foretatt
(uavhengig av leieobjektets bruk etter fraflytting).
(4) I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom
leietaker og utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe
leieobjektet i den stand det skal være ved tilbakelevering.
(5) Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine
eiendeler. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14
dager. Søppel og eiendeler som utleier ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller
fjerne for leietakers regning.
(6) Leietakeren kan ved fraflytting ikke kreve vederlag for evt. fordel utleier oppnår som
følge av opparbeidet kundekrets. Husleielovens § 10-6 gjelder ikke.
§ 14 LEIEREGULERING
(1) Leien reguleres hver 1. januar, og første gang 1. januar 2017. Leien etter eventuelle
endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet,
annen tilsvarende offentlig indeks. Dog skal leien ikke kunne reguleres under den leie
som ble avtalt på kontraktstidspunktet.
(2) Leieregulering baseres på utviklingen fra opprinnelig kontraktsindeks til siste kjente
indeks på reguleringstidspunktet.
(3) Leietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted.
Side42
(4) Leietaker kan ikke kreve regulering til gjengs leie. Husleielovens 4-2 og 4-3 gjelder
ikke.
§ 15 FREMLEIE
(1) Fremleie av leieobjektet, helt eller delvis, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige
forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Som saklig grunn
regnes også at fremleietaker driver virksomhet som medfører endret avgiftsmessig
belastning for utleier, med mindre leietaker forplikter seg til å holde utleier skadesløs
for utleiers tap og kostnader som følge av fremleien i henhold til punkt 9, herunder
eventuelle merkostnader til administrasjon, og stiller en etter utleiers oppfatning
tilfredsstillende garanti for sine forpliktelser.
(2) Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i denne § 16 anses ikke
som samtykke.
§ 16 OVERDRAGELSE/SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER
(1) Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige
forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag.
(2) Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos
leietaker anses som overdragelse av leieavtalen. Det samme gjelder leietakers skifte av
selskapsform. Som overdragelse regnes også avhendelse av det mindre antall aksjer
eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i
selskapet. Utleier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leietakers revisor,
dersom utleier ønsker å kontrollere om slik overdragelse har funnet sted.
Bestemmelsene i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper.
(3) Selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som vesentlig forringer leietakers
økonomiske evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor utleier, krever utleiers
skriftlige samtykke. Bestemmelsen i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper.
(4) Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 25 anses
ikke som samtykke.
§ 17 ANDRE FORHOLD
(1) Leietakers leie av parkeringsplasser på nabotomt (som eies av utleier), opphører fra
samme dag som denne kontrakt opphører.
§ 17 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN
(1) Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-2, 4-3, 54 første ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd, 10-5 og 10-6. For øvrig er det denne
Side43
leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som
følger av husleielovens fravikelige regler.
§ 18 LOVVALG OG TVISTELØSNING
(1) Alle forhold tilknyttet denne leieavtalen reguleres av norsk rett.
(2) Eiendommens verneting vedtas i alle tvister som gjelder leieavtalen.
Halden, den
Denne leieavtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav utleier og leietaker hver har fått sitt.
Dersom leieavtalen er formidlet via eiendomsmegler er den undertegnet i tre eksemplarer,
hvorav utleier, leietaker og eiendomsmegler hver har fått sitt.
Utleier
For Halden kommune
Thor Edquist
Leietaker
For Halden Bad og treningssenter
Stein Viken
For Halden Bad og Treningssenter
Anders Sørlie Viken
Side44
KJØPEKONTRAKT
Næringseiendom
Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova)
av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett.
Mellom:
Adresse:
Telefon:
Halden Bad og Treningssenter AS
Sykehusgata 4, 1767 Halden
69191988
Org.nr: 980 210 979
heretter kalt selger, og
Adresse:
Telefon:
Halden kommune
Storgt. 8, 1771 Halden
69174500
Org.nr: 959 159 092
heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt:
§1
SALGSOBJEKT/KJØPESUM
Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom, Halden Bad med gnr. 66, bnr. 820 i Halden
kommune, heretter kalt eiendommen
for en kjøpesum stor:
Kr. 5.000.000,- femmillionerkroner 00/100, heretter kalt kjøpesummen
som avgjøres på følgende måte:
1.1. Senest 1 -en- uke etter kontraktsignering
kroner 5.000.000,-
Samlet kjøpesum
kroner 5.000.000,-
Hjemmelshaver til eiendommen er: Halden Bad og Treningssenter AS
§2
OMKOSTNINGER
[1] I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger uoppfordret til
selger, samtidig med sluttoppgjøret, jfr. § 1.
Side45
1. Dokumentavgift av kjøpesum på skjøte til Staten (2,5 %)
2. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten
3. Attestgebyr
4. Tinglysingsgebyr for 1 pantobligasjon
kr
kr
kr
kr
125 000,525,172,1 935,-
I alt
kr
127 632,-.
[2] Hertil kommer tinglysingsgebyr kr. 1.935,- og attestgebyr kr. 172,- for hver obligasjon
kjøper ytterligere må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
[3] Beløpet forfaller til betaling ved kontraktens underskrift.
§3
OPPGJØR
[1] Oppgjøret foretas av advokat Stein Viken. Alle innbetalinger fra kjøper skal skje i
henhold til vedlagte instruks for oppgjør, til advokat Stein Vikens klientkontonr: XX.
[2] For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til advokat Stein Viken i rett
tid, svarer kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i henhold til Lov om
forsinkelsesrente, til selger.
Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister
som er avtalt i § 1. Innbetaling til klientkonto anses skjedd den dag kontoen
godskrives. Denne dato er utgangspunktet for eventuell renteberegning mellom
partene.
Dersom selger ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til nærværende kontrakt, skal
han på sin side svare den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i henhold til Lov om
forsinkelsesrente, til kjøper, av den til enhver tid innbetalte del av kjøpesummen, inntil
kontraktens bestemmelser er oppfylt. I tillegg til renter vil kjøper også ha krav på
erstatning for relevante, dokumenterte, økonomiske utlegg som han har lidt i
anledning selgers mislighold.
[3] Tinglysing av skjøte finner ikke sted før kjøper har innbetalt full kjøpesum inkl.
omkostninger. Eventuell forsinkelse med tinglysing og oppgjør som måtte følge herav
er kjøpers ansvar, jfr. pkt. 2.
§4
HEFTELSER
[1] Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen 02.09.15, og har
gjort seg kjent med innholdet av denne.
[2] Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eventuelle eksisterende pengeheftelser
skal slettes for selgers regning.
Side46
§5
TINGLYSING/SIKKERHET
[1] Selger vil utstede skjøte til kjøper. Skjøtet skal oppbevares hos selger, som foretar
tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger, jfr. § 2.
[2] All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av selger. Dokumenter
som skal tinglyses må snarest overleveres selger i undertegnet og tinglysingsklar
stand.
§6
TOMTEGRENSER
[1] Tomten overtas i den stand det var ved besiktigelsen. Kjøper har satt seg inn i tomtens
angitte grenser i gjeldende målebrev. Kjøper har også besiktiget og satt seg inn i
grensene ved befaring på tomten.
§7
SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT/KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
[1] Selger har plikt til å opplyse om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han
kjenner eller måtte kjenne til. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger vil det
foreligge mangel.
[2] Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt
kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller
måtte ha kjent til da avtalen ble inngått.
§8
FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND
[1] Kjøper har besiktiget tomten. Tomten selges i den stand den var ved kjøpers
besiktigelse, jfr. avhendingsloven § 3-9.
[2] Tomten har likevel mangel i følgende tilfelle:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved tomten som selger kjente eller
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel
bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke
ble gitt.

Når selger har gitt uriktige opplysninger om tomten. Det samme gjelder dersom
tomten ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse eller ved annen
markedsføring av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at
opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide.
Side47

Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med
å få ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Når tomten har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.
§9
OVERTAGELSE
[1] Eiendommen overtas av kjøper så snart kjøpesum og omkostninger er innbetalt til
selgers klientkonto i henhold til § 1. Eiendommen overtas med alle rettigheter og
forpliktelser slik den har tilhørt selger, under forutsetning at kjøper har oppfylt sine
forpliktelser. Eiendommen overtas uten leieforhold av noen art, slik at hele
eiendommen leveres ledig for kjøper.
[2] Kjøper svarer fra overtagelsen for alle tomtens utgifter og oppebærer eventuelle
inntekter.
[3] Ved overtagelsen skal eiendommen av selger leveres som besiktiget.
[4] Risikoen går over på kjøper når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar
kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det
tidspunktet han kunne ha overtatt bruken.
[5] Når risikoen har gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen
bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger
ikke svarer for.
§ 10
KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD – REKLAMASJON
[1] Dersom tomten har mangel eller selgeren ikke til rett tid oppfyller sine forpliktelser
etter avtalen (forsinkelse), kan kjøperen på de vilkår som følger av avhendingsloven
kapittel 4, kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, heving og/eller holde
tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.
[2] Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter
avtalen, kan selgeren på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 5, kreve
oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate
disposisjonsretten av tomten til kjøperen. Oppgjør fra kjøper regnes som vesentlig
forsinket når oppgjør, uansett grunn, er forsinket over 14 – fjorten – dager etter
forfallsdato i henhold til §§ 3 & 9. Selger har der etter rett til å heve kontrakten og
selge eiendommen til annen kjøper. Kjøper garanterer i så tilfelle å holde selger
skadesløs for ethvert tap dette måtte påføre selger.
[3] Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen
parts oppfyllelse av sine plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at
avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder innen rimelig tid
Side48
etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, jfr. avhendingsloven § 419 og § 5-7.
§ 11
REGULERINGSPLANER / UTNYTTELSESGRAD
[1] Tomten ligger i området som er regulert til offentlige bygninger. Kjøper har fått
utlevert reguleringsbestemmelser for området og satt seg inni disse.
§ 12
ANDRE BESTEMMELSER
[1] Halden Treningssenter AS (org.nr: 998 831 962) har rett til å leie eiendommen i 2 år.
Leieforholdet blir regulert i egen leiekontrakt.
[2] Halden kommune har ikke rett til å bedrive treningssentervirksomhet i en periode på 5
år regnet fra 1. januar 2016. Idrettsaktiviteter i forbindelse med skoledrift eller andre
offentlige oppgaver eller aktiviteter som fremmer offentlige hensyn omfattes ikke.
[3] Kjøper tar forbehold om politisk godkjenning i Halden kommune.
§ 13
BILAG
[1] Kjøper har fått seg forelagt følgende:




Reguleringsplan med bestemmelser 02.09.15
Instruks om oppgjør
Målebrev av tomten
Grunnbok datert 02.09.15
[2] Denne kontrakt er utferdiget i 2 - to - likelydende eksemplar kjøper og selger får hvert
sitt eksemplar.
Sted/dato: Halden,
Sted/dato: Halden,
Som kjøper:
Som selger
For Halden kommune
Thor Edquist
For Halden Bad og treningssenter AS
Stein Viken
Side49
For Halden Bad og Treningssenter AS
Anders Sørlie Viken
Side50
Halden kommune
Arkivkode:
G00
Arkivsaksnr:
2010/303-5
Journal dato:
17.09.2015
Saksbehandler:
Arild Børstad
Utvalgssak
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
2015/106
Møtedato
29.10.2015
Kommunestyret
Utsendte vedlegg
Investering i ladestasjoner for el. biler i hjemmebaserte tjenester
Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Johannessen, Svein Andreassen.
Kommunalavdeling helse og omsorg med enhet hjemmebasert har gjennomført en
anbudskonkurranse på leasingsbiler i kommunalavdelingen. Totalt er det inngått kontrakt på
leasing i 3 år med rett til forlengning i 1+ 1år på i alt 45 biler, hvorav 14 er el.biler. Til el. bilene
er det behov for opprettelse av 14 ladestasjoner. En ladestasjon montert av Fortum Markets
koster ca kr. 50 000. Total kostnad for 14 biler blir kr. 700 000. Ladestasjonene monteres i
Hagegata og Vaterland borettslag hvor kommunen har avtale om parkering av bilene i dag.
Innfasing av el-biler i kommunens drift er i tråd med relevante planer og føringer for en
miljøvennlig profil i kommunens tjenesteproduksjon. El-biler er i tillegg vurdert å gi, en totalt
sett, mer lønnsom driftsøkonomi gjennom vesentlig reduserte driftskostnader.
Det etableres ladestasjoner slik dette beskrives i saken. Investeringen finansieres på følgende
omprioritering:
I budsjettet for 2015 ble det vedtatt kr 1.000.000,- til nytt sykeseng alarmanlegg på Karrestad
eldreboliger.
Rådmannens vurdering pr d.d. tilsier at denne investeringen ikke gjennomføres som tidligere
planlagt. Det er en reduksjon i antall plasser ved eldresenteret og beboere er samlet i den gamle
delen av bygget. Belastningen på anlegget er mindre og en kan benytte deler fra øvrige rom.
Investering på ladestasjoner finansieres ved å omprioritere vedtatte investeringsmidler på kr
1.000.000,- fra nytt sykeseng alarm anlegg på Karrestad.
Side51
Saksutredning:
Halden Kommune har gjennomført en anbudsrunde på nye leasingsbiler til hjemmebaserte
tjenester. Med bakgrunn i tidligere politiske vedtak er det særskilt vurdert inngåelse av
leasingavtale på el. biler
Disse bilene trenger ladestasjoner. Det er tidligere inngått en avtale med Fortum Markets om
ladestasjoner til bil. Pris pr. ladestasjon er satt til kr. 50 000. Denne infrastukturen med
ladestasjoner er viktig for i det hele tatt å inngå leasingavtaler på el. biler. Det er også viktig at
denne infrastrukturen er tilstede når bilene leveres i februar 2016.
Ladestasjonene vil bli montert i arealer eid av borettslagene Hagegata Borettslag og Vaterland
Borettslag. Her har kommunen siden 1999 i Hagegata og 2006 på Vaterland hatt avtale om leie
av garasjeplass til bilene i hjemmebasert omsorg. Halden Kommune har vært i kontakt med
borettslagene som ikke har noen innvendinger mot at ladestasjoner monteres. Det blir aktuelt
med anslagsvis 9 ladestasjoner på Hagegata og 5 ladestasjoner på Vaterland.
Begrunnelsen for at kommunen satser såpass sterkt på el. biler er politiske vedtak av miljøhensyn
på innkjøp. Dessuten er det moms fritak på leasing av el. biler. Det er også billigere å drifte el.
biler, ca. 1.0 kr. pr, mil., kontra 12.0 kr. for en bensindrevet bil. Disse forholdene gjør det
interessant å gå til leasing av el. biler kontra konvensjonelle biler. Det betales pr d.d heller ikke
el.biler parkeringsavgifter for el-biler hvilket man gjør i dag på flertallet av bilene. Det er
estimert en årlig besparelse på drift og fritak av parkeringsavgiftene på kr. 375 534 på el. bilene.
Investeringen vil derfor være lønnsom etter 2 år og vil tilfredsstille Fylkesmannens krav om at
investeringer i kommuner underlagt ROBEK må kunne vise til positiv driftsmargin for
godkjenning.
Besparelser i avtaleperioden pr. år:
Redusert drivstofforbruk
Redusert parkeringsavgift
Merkostnad mva personbiler(ikke mva-ref.)
Estimat redusert rep.kostnad
pga mindre biler årlig inkl tilbakelev.(30%)
SUM
227 934
140 000
-96 000
103 600
375 534
Det er vurdert som viktig at ladestasjonene er satt opp innendørs. Spesielt på vinterstid hvor det
kreves ekstra med strøm pga. oppvarmingen av bilen er det positivt at bilene står inne.
Konklusjon
Det er et poeng at dette er en investering som gjennomføres av kommunen på et leid areale.
Investeringen gjøres altså ikke på kommunal eiendom. Utfordringen i denne saken har vært at det
ikke er tilgjengelig et kommunalt areale i umiddelbar nærhet til basen som kan benyttes til
parkering. Dessuten er dette et parkeringsareale hvor kommunen har leid arealet tilbake til 1999
og 2006. Kommunen har også et langsiktig perspektiv på videre leie av parkeringsarealene. Det
vurderes at borettslagene også har et langsiktig perspektiv på leieavtalen.
Kommunen vil måtte inngå en avtale med borettslagene om oppsett av ladestasjonene. Dette
arbeidet er ikke sluttført pr. dato men er i sin avsluttende fase. Borettslagene har stilt seg positive
til monteringen. Det skal være et møte med disse den 22.10.2015.
Side52
Med bakgrunn i estimert innsparing på valg av el.biler og kostnad på investering av ladestasjoner
vurderes investeringen inndekket på 2 år. Bilene skal leveres februar 2016 og det er viktig av
beslutningen om denne investeringen gjøres nå slik at arbeidet med montering av ladestasjonen
kommer i gang tidsnok til å kunne tas i bruk på leveringstidspunktet. Rådmannen anbefaler
derved investeringen i 14 ladestasjoner montert i garasjeanleggene på Hagegata og Vaterland
Borettslag.
Kenneth André Johannessen
Roar Vevelstad
Side53
Halden kommune
Arkivkode:
210
Arkivsaksnr:
2009/1198-89
Journal dato:
21.10.2015
Saksbehandler:
Lars Vidar Hennum Hansen
Utvalgssak
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
2015/107
Møtedato
29.10.2015
Kommunestyret
Utsendte vedlegg
Avslutning av investeringsprosjekt P1033 - E-handel
Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut>
Investeringsprosjektet vedrørende anskaffelse og implementering av innkjøpssystemet E-handel
er ferdig og tatt i bruk. Forbruket på prosjektet i 2013 er finansiert med lån mens forbruket i 2014
er finansiert med overføringer og bruk av bundne kapitalfond. Prosjektet avsluttes med ett
merforbruk på 242.512,- målt mot bevilgning gitt i budsjett. Prosjektet er finansiert i forbindelse
med regnskapssakene i 2013 og 2014, slik at saken fremmes for å få en formell avslutning i
henhold til kommunens rutiner.
Investeringsprosjekt P1033 avsluttes med et merforbruk på 242.512,Saksutredning:
Kommunelovens økonomibestemmelser kapittel 8, som omhandler økonomiplan, årsbudsjett,
årsregnskap og rapportering gir føringer for hvordan den enkelte kommune skal følge opp og
rapportere sin økonomi. Dette gjelder også investeringsregnskap. Halden kommune har i tillegg
vedtatt egne retningslinjer for investeringsoppfølging i kommunestyret 13.02.97, sak 7/97.
Det fremgår av administrasjonens rutiner at ansvaret for investeringsprosjekter er to-delt.
Prosjektleder har hovedansvaret for prosjektet. I dette ligger ansvar for fremdrift, økonomisk
kontroll, rapportering og avvikshåndtering.
Økonomiavdelingen har ansvar for alle tekniske forhold knyttet til prosjektet. I dette ligger
Side54
opprettelse av prosjektet, åpning/sperring av prosjekter, samt vurdering/sammenstilling av
prosjektlederes rapportering på overordnet nivå til politisk myndighet. Videre skal
økonomiavdelingen bistå prosjektlederen med økonomisk oppfølging og kontroll.
Regnskapsavdelingen har etter de nye rutinene som det redegjøres for i FO 2015/12 ansvar for å
påse at investeringsprosjekt kommer til formell avslutning i kommunestyret etter gjeldende
reglement. Finansiering av prosjektet blir gjennomført i årsoppgjøret og vedtatt i forbindelse med
regnskapssaken.
I denne saken foreslår rådmannen avslutning av følgende prosjekt:
Prosjekt
Prosjektnavn
P 1033 E-handel - anskaffelse og implementering
Regnskap Budsjett
1 242 512 1 000 000
Avvik
-242 512
Formålet med prosjektet
Prosjektet ble iverksatt på bakgrunn av et mål om å effektivisere innkjøpsprosessene i Halden
kommune. Dette som en del av en overordnet strategi om å ta i bruk og utnytte teknologiske
instrumenter for å sikre en mer effektiv og sikrere forvaltning av ulike prosesser.
Systemet E-handel er knyttet opp mot kommunens rammeavtaler og bidrar i så måte til å sikre at
innkjøpsprosessene følger disse avtalene. I tillegg medfører E-handel en effektivisering av
fakturaflyten knyttet til leverandører vi har avtaler med.
Sammendrag
Prosjektet er gjennomført i 2013 og 2014. Deretter har prosjektet gått over i driftsfase. Systemet
er under stadig utrulling og utvikling i kommunens organisasjon, og anses etter diverse
oppstartsproblemer og noen «barnesykdommer» å fungere etter intensjonene.
Er målsetningen nådd
Målsetting er nådd. Hovedårsaken til budsjettoverskridelsen er knyttet til merarbeid internt i
kommunen som følge av oppstartsproblemer og noen uklarheter i forbindelse med leveransen.
Rådmannen har hatt løpende dialog med leverandøren i prosjektet, og måtte underveis be om ny
prosjektleder fra leverandøren. I tillegg var det ikke tatt høyde for den interne ressursinnsatsen i
stor nok grad.
Roar Vevelstad
Side55
Halden kommune
Arkivkode:
140
Arkivsaksnr:
2011/7387-29
Journal dato:
12.08.2015
Saksbehandler:
Espen Sørås
Utvalgssak
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
2015/108
Møtedato
29.10.2015
Utsendte vedlegg
1
Formannskapet satte i møte 23.04.2015 ned en arbeidsgruppe bestående av, Geir Helge Sandsmark,
Erland Aastebøl, Svein Olaussen, Else-Kathrine Hveding og Mona Bråthen for å vurdere gjeldende
planstrategi.
Hensikten er å komme med en vurdering som kan brukes for i arbeidet med en ny planstrategi for neste
kommunestyreperiode.
Nedsatt utvalgs uttalelse tas til etterretning og fremlegges for nytt kommunestyre som skal i
gang med neste planstrategiarbeid for perioden 2016 – 2019.
Saksutredning:
Bakgrunn
Plan og bygningsloven pålegger kommunene til å lage planstrategi for hver kommunestyreperiode.
Halden har sin første planstrategi for perioden 2012 – 2015 og er inne i siste året før ny planstrategi
skal lages. Siden det er første generasjon planstrategi nedsatte formannskapet en arbeidsgruppe
som har evaluert eksisterende planstrategi og laget en uttalelse som legges til grunn for 2.
generasjon planstrategi som skal starte umiddelbart etter valget. Arbeidsgruppen har hatt 3 møter.
Rådmannen ved overordnet plan har vært sekretær for arbeidet.
Side56
Roar Vevelstad
Side57
Forslag til Uttalelse/evaluering av Planstrategien 2012 – 2015
Formannskapet satte i møte 23.04.2015 ned en arbeidsgruppe bestående av, Geir Helge Sandsmark,
Erland Aastebøl, Svein Olaussen, Else-Kathrine Hveding og Mona Bråthen for å vurdere gjeldende
planstrategi.
Hensikten er å komme med en vurdering som kan brukes for i arbeidet med en ny planstrategi for
neste kommunestyreperiode.
Rådmannen har som et forarbeid for gruppen gjennomgått gjeldende planstrategi og «kvittert ut»
gjennomføringen av planstrategien for gjeldende kommunestyreperiode. Rådmannens gjennomgang
og kommentar ligger vedlagt arbeidsgruppens vurdering.
Arbeidsgruppen vil påpeke at rådmannen burde kommet tilbake til formannskapet med vurdering av
planstrategien slik formannskapet vedtak av 23.10.2014 forutsatte. Arbeidsgruppen har forståelse
for at utfordringene rundt kommunens økonomiske situasjon har vært krevende og at andre
oppgaver måtte vike til fordel for økonomiarbeid.
Kommuneplanarbeidet er et lovpålagt arbeidsområde og kan ikke skyves på, da dette vil skape
problemer for rullering av arealplan og nødvendige utredninger som kommer som følge av rulleringer
av kommuneplanen.
Arbeidsgruppen sier seg enig med rådmannen i at det bør være et sterkere skille mellom strategiske
planer og driftsplaner.
Strategiske planer er planer som skal frem til politisk behandling.





Alle planer som faller inn under kommuneplan/kommuneplannivået skal politisk behandles.
Alle planer som følge av lov/forskrift skal utarbeides skal politisk behandles. (jfr. KS sin
gjennomgang av statlige planforutsetninger.)
Alle utredninger som legges til grunn for kommuneplan/kommunedelplan nivået bør politisk
behandles. (eks. råstoffuttak i Halden, arealregnskap, fortettingsanalyse o.l.)
Kommuneplanens samfunnsdel bør snarest revideres. Samfunnsdelen bør legges som føring
for alle underliggende planer slik loven foreskriver.
Hovedutvalgenes sektorplaner bør behandles politisk. Alle hovedutvalg bør ha politiske
strategidokument. (eks. skolestruktur, barnehagestruktur, strategier for kulturutvikling,
strategi for tomteutvikling, veier og VA, boligsosiale strategier og strategi for helse og
sosialsektoren med eldreomsorg o.l.)
Driftsplaner med strategidel.


Strategidelen behandles politisk og bør inneholde en handlingsplan.
Driftsdelen blir et rent administrativt dokument som følges opp gjennom økonomiplanen og
årsbudsjettets handlingsdel.
Driftsplaner
Side58


Driftsplaner er administrative planer som ikke behøver å underlegges politisk deltakelse og
vedtak. Planene legges frem som orienteringer for gjeldende hovedutvalg.
Økonomiske følger av driftsplaner legges frem i budsjett og økonomiplan som tiltak i
budsjettåret.
Rådmannen får i oppgave å klargjøre hvilke planer som anses som strategiplaner og driftsplaner.
Dette forelegges ny arbeidsgruppe for planstrategi 2016 – 2019.
Det bør være klare føringer for administrative ressurser og økonomiske rammer som følge av en ny
planstrategiperiode.
Kommuneplanens arealdel bør rulleres i neste planperiode, dette følger at underliggende
utredninger og samfunnsplan bør foreligge tidlig i neste kommunestyreperiode.
Planarbeid bør være et fortløpende arbeid i rådmannens organisasjon. Kommunen bør ha egne
ressurser til å stå for arbeidet. Erfaringer fra tidligere er at planer «bestilt» utenfra har liten
forankring i egen organisasjon og dermed lav gjennomføringsgrad.
Arbeidsgruppen observerer at planstrategien for perioden 2011-2015 har vært for omfattende. Det
er rom for vesentlige forenklinger. Man bør i framtida skille bedre mellom strategiske planer vedtatt
politisk og rene driftsplaner for internt bruk i administrasjonen. Man bør også vurdere om enkelte
planer burde slås sammen for å få et mer oversiktlig planverk
Halden 15. juni 2015
Side59
Halden kommune
Arkivkode:
144
Arkivsaksnr:
2015/1627-4
Journal dato:
19.10.2015
Saksbehandler:
Espen Sørås
Utvalgssak
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
2015/109
Møtedato
29.10.2015
Utsendte vedlegg
Kommunal planstrategi 2016 - 2019. Oppnevning av styringsgruppe.
Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut>
Plan og bygningsloven pålegger kommunene til å lage planstrategi for hver kommunestyreperiode.
Halden har sin første planstrategi for perioden 2012 – 2015 og er inne i siste året før ny planstrategi
skal lages. Foregående kommunestyre evaluerte gjeldende planstrategi og har kommet med sine
anbefalinger til utarbeidelse av ny planstrategiperiode.
Rådmannen har organisert arbeidet med planstrategi ved at ansvaret er lagt til Avdeling for
samfunnsutvikling ved enhet økonomi og plan.
Internt organiseres det ved at avdelingen sammen med kommunens administrative
planforum (dekker alle kommunalavdelinger) står som arbeidsgruppe for planstrategiarbeidet.
Administrativ styringsgruppe er rådmannens ledergruppe.
Det administrative arbeidet så langt har gått til å skaffe tilveie bakgrunnsinformasjon og
statistikkdata på Halden-samfunnet. Videre er det igangsatt et arbeid på å gjennomgå kommunale
planer og vurdere deres status i forhold til gjennomføring, aktualitet og tilpasning til den
økonomiske situasjonen og økonomiplanarbeidet. Dette arbeidet ventes å være gjennomført
innen utgangen av 2015.
Rådmannen ber om at det opprettes en politisk styringsgruppe for arbeidet med utarbeidelse av
planstrategi 2016 – 2019.
Styringsgruppens mandat må være å lage tempoplan for arbeidet, legge opp til
medvirkningsprosesser og styre arbeidet med utarbeidelse av planstrategi før den legges frem for
formannskapet og kommunestyret til behandling.
Side60
Den politiske styringsgruppen skal være administrasjonens kontaktledd inn mot politisk nivå i
planstrategiarbeidet. Styringsgruppen skal bidra til å legge rammer for administrasjonens arbeid
og avklare spørsmål i prosessen.
Formannskapet som kommunens planutvalg nedsetter …(representanter)… Som styringsgruppe
for arbeidet med utarbeidelse av kommunal planstrategi 2016 – 2019.
Arbeidet skal avsluttes slik at kommunestyret innen utgangen av oktober 2016 kan vedta
kommunal planstrategi for 2016 – 2019 for Halden kommune.
Styringsgruppens mandat er:
Lage tempoplan for arbeidet, legge opp til medvirkningsprosesser og styre arbeidet med
utarbeidelse av planstrategi før den legges frem for formannskapet og kommunestyret til
behandling.
Den politiske styringsgruppen skal være administrasjonens kontaktledd inn mot politisk nivå i
planstrategiarbeidet. Styringsgruppen skal bidra til å legge rammer for administrasjonens arbeid
og avklare spørsmål i prosessen.
Saksutredning:
Bakgrunn
Plan og bygningsloven av 2008 fastsetter et større krav til kommunene på å sette fokus på de
planoppgaver kommunen har. Dette skjer konkret ved å pålegge kommunene og regionene å
utarbeide planstrategier innen utgangen av oktober mnd året etter kommunevalget.
Plan og bygningsloven av 2008 sier:
§ 10-1 Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide
og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale
organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som
grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før
kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om
det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør
revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av
arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11 i loven.
Lovkommentaren forklarer hensikten og virkningen av dette plankravet på en god måte.
Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp
eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.
Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre
planarbeidet.
Side61
Kommunen har nå fått plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver valgperiode og
vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Det er viktig at dette arbeidet starter tidlig
etter at kommunestyret er konstituert. Det gir det nye kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til
hvilke planoppgaver som er viktige å arbeide med i kommunestyreperioden.
Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av
kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av
kommunenes planbehov i valgperioden. Strategien bør inneholde:

redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø,

drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig utvikling),
både for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder ),

vurdering av sektorenes planbehov, og

vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel.
Halden har utarbeidet samfunnsdel til kommuneplanen etter den nye loven og planen ble vedtatt
november 2010. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt juni 2011. Samfunnsdelen og arealdelen
skal sammen med økonomiplanen danne grunnlag for kommunens overordnede plan.
Økonomiplanprosessen er splittts med den årlige budsjettprosessen fra og med 2012.
Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som del av strategien og danne basis for det mer konkrete
arbeidet med kommuneplanens arealdel. Den langsiktige arealstrategien skal vise sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angi langsiktige utviklingsretninger i kommunen og områder
for særlig utvikling og vern for å ivareta de arealhensynene som framgår av § 3–1.
Rådmannens saksfremlegg til kommuneplanens arealdel fra juni 2011 peker på behovet for å
utarbeide et arealregnskap. Dette som grunnlag for å kunne fatte retningslinjer for langsiktig
arealbruk. Utredningen er foretatt og vil inngå som en del av planstrategiarbeidet. Dette sammen
med de føringer som ligger i kommuneplanens arealdel, vil danne grunnlag for vurderingen om
det er behov for å revidere arealdelen i perioden.
Beskrivelsen av miljøutfordringene skal vise hva som er status og hva som er utviklingen de siste fire år, og
drøfte kommunens miljøutfordringer i dette perspektivet. Beskrivelsen skal gi en omtale av utslipp av
klimagasser, støy og lokal luftforurensning, avfall og energiforbruk, biologisk mangfold og kultur og
kulturminner. Den enkelte kommune kan tilpasse beskrivelsen ut fra lokale forhold. I arbeidet med
planstrategien kan kommunen bygge på kommunenes miljøstatus og indikatorer som rapporteres gjennom
KOSTRA, samt sektorenes kunnskap om helse og miljøforhold, jf. § 1–4 i kommunehelsetjenesteloven.
Planstrategien kan også inneholde en beskrivelse av status for universell utforming i kommunen. Også på
dette området vil kommunen kunne bygge på data fra KOSTRA. Det er i hovedsak opp til den enkelte
kommune å bestemme hvor omfattende og detaljert planstrategien skal være, ut fra de behov som
foreligger. Omfanget og detaljeringsgraden skal ikke være mer omfattende enn nødvendig for å ta stilling til
om gjeldende kommuneplan fortsatt skal gjelde uten endringer, eller om den skal revideres helt eller delvis.
Det betyr at innholdet av strategien vil være forskjellig fra kommune til kommune, avhengig av forholdene
på stedet og hva som er gjort av planarbeid tidligere. I praksis vil derfor vedtaket om planstrategien måtte
angi hovedrammer og viktigste satsinger, og det må legges opp til en fleksibilitet i forhold til endrede behov
og forutsetninger underveis.
Dersom situasjonen er oversiktlig, kan planstrategien gis et innhold og en behandling som tilfredsstiller
kravene til planprogram for kommuneplanen. Strategien må i slike tilfeller følge behandlingsreglene for
planprogram i bestemmelsene om kommuneplan, jf. § 11-13.
For å få en bred forankring av strategien vil det være av betydning at synspunkter fra statlige og regionale
organer, nabokommuner og befolkning på vurderingene og prioriteringene i strategien er kjent når
kommunestyret skal fatte sitt vedtak. Det er derfor plikt til å innhente synspunkter fra statlige og regionale
organer og nabokommuner. Det gir også statlige og regionale myndigheter mulighet til å spille inn sine
behov for kommunale planavklaringer i perioden. Det er opp til kommunen selv å bestemme hvordan
synspunktene skal innhentes, men disse myndighetene bør ha reell mulighet til å fremme sine syn. Det er
Side62
ikke adgang til å fremme innsigelse mot forslag til kommunal planstrategi. Det vil i praksis være viktig for
kommunen å oppnå tilslutning til den kommunale planstrategien fra andre myndigheter, fordi det ellers lett
kan oppstå problemer i senere planlegging.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging foreligger og vil ligge som
føringer til kommunens planstrategiarbeid.
Av loven framgår det også at kommunen bør legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som
grunnlag for behandlingen. Dette vil være i samsvar med retningslinjene i lovens kapittel 1. Det er særlig
fornuftig hvis kommunen f.eks. står overfor vanskelige strategiske valg som befolkningen har engasjert seg
sterkt i, eller kommunen er i en fase med store forandringer. Men kommunen har ikke en rettslig plikt til
dette. Det eneste rettslige krav til saksbehandlingen er at forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Hensikten er å sikre en mulighet for alle
interesserte å fremme synspunkter før sluttbehandlingen.
Kommunal planstrategi har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere, men gir
føringer for det videre planarbeidet i kommunen. Selv om planstrategien f.eks. sier at en del av
kommuneplanens arealdel skal tas opp til revisjon, kan grunneiere fortsette å bygge i medhold av gjeldende
arealdel eller reguleringsplan i den utstrekning disse planene gir grunnlag for det. Kommunen må ev. legge
ned midlertidig forbud mot tiltak etter § 13–1 for å hindre dette. Gjennom vedtak av kommunal planstrategi
kan kommunen også ta stilling til om det er reguleringsplaner som bør oppheves eller endres i
planperioden. Dette er et foreløpig varsel om slik oppheving; endelig vedtak må gjøres for den enkelte plan
etter reglene i kapittel 12. Det kan gjelde gamle planer som er i strid med nasjonale føringer, for eksempel
planer som åpner for uheldig bygging i strandsonen.
Kommunen kan revidere planstrategien i løpet av perioden etter behov. Planstrategien er ikke formelt
bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. Dersom kommunen ønsker å
avlyse eller utsette en større planoppgave som inngår i planstrategien, bør dette skje gjennom endring av
planstrategien der de ordinære prosessregler følges. Det er imidlertid ingen plikt til å foreta slik endring.
Kommunen kan likevel når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien.
Rådmannen legger opp til at arbeidet med kommunal planstrategi følger de forutsetninger som
loven og veilederen gir.
Side63
Halden kommune
Arkivkode:
151
Arkivsaksnr:
2015/761-8
Journal dato:
08.10.2015
Saksbehandler:
Cathrine Gjessing
Utvalgssak
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
2015/110
Møtedato
29.10.2015
Kommunestyret
Hovedutvalg for undervisning og oppvekst
Hovedutvalg for administrasjon
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Utsendte vedlegg
1
Fellesinntekter
2
NAV
3
Sentraladministrasjon/fellesfunksjoner
4
Undervisning og Oppvekst
5
Kultur
6
Helse og Omsorg
7
Plan, teknisk og landbruk
8
Oversikt pr. enhet
Økonomirapport pr. september
Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer.
Fortsatt skjør balanse
Rådmannen rapporterer en fortsatt skjør balanse. Driften er i rapporten prognostisert til et
merforbruk på 7,4 mill. kr. ved utgangen av året. «Reservepostene»; Formannskapets konto og
rådmannens omstillingspost, er fremdeles ikke tatt i bruk. Disse vil kunne finansiere
merforbruket nevnt over.
Rådmannen har i de siste økonomirapportene vist til pågående tiltak knyttet til en generell
driftsreduksjon på 2 % av andre driftsutgifter, anslått til 14 mill. kr. i siste halvår. Det er ingen
konkrete tiltak som er iverksatt, men en generell nøkternhet av forbruk. Dette vil pågå utover
året, og suksessivt innarbeides i prognosene.
Side64
Kommunalavdeling for Undervisning og Oppvekst har et betydelig behov for å effektuere
innsparingstiltak vedrørende årsverk til lærere og assistenter. Det krever betydelige strukturelle
grep for å iverksette prosesser og samtidige tiltak som gjør at en får til en balansert endring i
bemanningen. Prosess er iverksatt og rådmannen vil gjennomføre tiltakene i forbindelse med
budsjettfremleggelsen senere i høst.
Prioriterer liv og helse
Driftsnivået er nå på et relativt lavt nivå på mange områder. Rådmannen følger nøye med på
utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Det er stor
oppmerksomhet på internkontroll for å forebygge avvik.
Usikre elementer
Etter 9 måneders drift er årsprognosen fortsatt heftet med usikkerhet.
Eiendomsskatt
Det er fortsatt knyttet usikkerhet rundt eiendomsskatten fra Norske Skog Saugbrugs, som krevde
tilbakebetaling for perioden 2009 - 2012. Rettsaken gikk over 3 dager fra 21. ti 23. september og
dommen forelå i slutten av samme måned. Slik rådmannen nå vurderer essensen av dommen fikk
ikke bedriften medhold i sitt krav om tilbakebetaling, men på den annen side ble taksten av 2009
opphevet og kommunen må foreta ny takst. I dommen heter det «Vedtak i Klagenemnda for
eiendomsskatt i Halden av 3. september 2014 oppheves hva gjelder klage på
eiendomskattenemndas takstvedtak av 17. februar 2009. Ved gjennomføring av ny takst skal
Halden kommunes retningslinjer for taksering av verk og bruk følges, inklusive retningslinjenes
punkt C».
Hvilken økonomisk effekt dette vil ha for Halden kommune er ennå uvisst.
Kommunale bryggeplasser
Resultatet for småbåtplasser og gjestehavn er pt negativt med ca. 1 mkr. Havne- og
farvannsloven er klar og tydelig på at midler knyttet til farled og kaifront ikke skal finansiere
områder som ikke er regulert av nevnte lov. Småbåtplasser og gjestehavn er derfor et anliggende
for rammen til teknisk sektor i sin helhet.
Når tall for småbåt- og gjestehavn er gjennomgått for ytterligere kontroll vil de legges inn i
tallmaterialet og være en del av teknisk sin prognose pr oktober.
1. Økonomirapporten tas til etterretning.
Rådmannen fortsetter arbeidet med kortsiktige tiltak, for å styrke den regnskapsmessige
balansen for 2015.
Saksutredning:
Kommunestyret vedtok 18.12.2014 i sak 2014/ 124 budsjett for 2015:
«…..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig
sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og
kommunestyret…»
Side65
Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. august 2015 som viser et tallmessig
merforbruk på 7,4 mill. kr. Rådmannen har fortsatt balanse i 2015 som overordnet mål og
forventet resultat. Prognosen viser fremdeles et stort merforbruk i undervisning og oppvekst, og
det er dermed behov for intensivert arbeid med nedbemanning for å sikre balanse.
Rådmannen har stor oppmerksomhet på budsjettdisiplin. Fortsatt stram styring er avgjørende for
et positivt driftsresultat i 2015.
Årsprognose pr. september
Tall i mkr
Fellesinntekter
Sentral/ Felles
NAV
Undervisning og oppvekst
Helse og omsorg
Teknisk
Kultur
Totalt
Budsjett
-1 428,80
116,00
56,06
578,50
572,72
65,61
39,91
0,00
Prognose pr.
sept
-1 436,83
115,89
56,35
596,20
569,67
65,30
40,82
7,40
Prognoseavvik
pr. sept
8,04
0,11
-0,29
-17,70
3,05
0,31
-0,91
-7,40
Kommentarer
Fellesinntekter
Fellesinntektene rapporterer en positiv prognose på 8 mill. kr. i forhold til budsjett. Årsaken til
det positive avviket på fellesinntektene er knyttet til en bedret likviditet og dermed lavere
renteutgifter, samt en høyere skatteinngang enn prognostisert.
I budsjett 2015 ble det tatt høyde for en gjennomsnittlig trekkrettighet på om lag 350 mill. kroner.
I perioden januar til og med september har gjennomsnittlig trekkrettighet ligget i underkant av
250 mill. kroner. Dette gir en positiv effekt på rentekostnadene knyttet til trekkrettigheten.
Skattetall for september ble fremlagt 16. oktober, og viste en solid økning opp til 5,2 % i forhold
til fjoråret. Pr. august var veksten så langt i år 4,8 %. Halden kommune har budsjettert med en
vekst på 3,82 %, noe som er lavere enn skatteinngangen hittil i år har vist, og lavere enn
departementets prognoser. Samtidig er inngang av restskatt er 33 % høyere i september
sammenlignet med samme periode i fjor, hvilket kan tyde på at vi får en forskyvning
sammenlignet med fjoråret da en stor del av restskatten kom inn mot slutten av året. Det er også
usikkerhet knyttet til utviklingen resten av året ettersom høstmånedene påvirkes av
likning/avregning for 2014 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene.
Rådmannen har derfor vurdert prognosene og funnet det hensiktsmessig å prognostisere
skatteinngangen for 2015 med en vekst på ca. 4,6 % i forhold til fjoråret. Dette er i tråd med
anslaget fra revidert nasjonalbudsjett for 2015.
På finanssiden er det lagt til grunn en videreføring av en styringsrente på 0,75 % med tilhørende
NIBOR – rente på rundt 1.10 %. Med bakgrunn i informasjon fra markedene er det ingenting
som tyder på at rentenivået vil øke den nærmeste tiden.
Side66
Nåværende gjeldsportefølje er innenfor de rammer som er vedtatt i gjeldende finansreglement.
Rådmannen vurderer løpende de anbefalinger som gis av våre forbindelser i finansmarkedet, og
vil gjøre nødvendige avveiinger mellom utnyttelse av lavt rentenivå og forsvarlig langsiktig
sikring av gjeldsporteføljen.
NAV
For rapporteringsperioden viser prognosen et merforbruk på kr 300 000. Det er igjen en liten
økning i antall mottagere av økonomisk sosialhjelp, en av årsakene er at vi nå tar imot
flyktninger som starter på økonomisk sosialhjelp før de kommer i gang med intro.
Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige
systemer.
Økt bosetting
Kommunestyret vedtok økt bosetting av flyktninger den 18.06.15. I arbeidet med mangfold og
inkludering er det nødvendig med god koordinering på tvers av kommunalavdelingene. Det er
utpekt en egen funksjon for dette. Det ble gjennomført et åpent dialogmøte 27.08.15 for å få
innspill til kommunens arbeid. Over 30 personer deltok og kom med gode innspill som nå tas
med i det videre arbeidet. Mangfoldsrådet vil bli etablert i løpet av høsten.
Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner
Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner rapporterer om en prognose i balanse. Merforbruk på
nettolønn, som blant annet skyldes en uteglemt stilling i budsjettet, dekkes av merinntekter i form
av bundne fond og økte tilskudd. Det gjøres samtidig oppmerksom på at de omtalte
«reservepostene» er budsjettert på dette området og i den sammenheng prognostisert brukt.
Helse og omsorg
Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer en prognose med et forventet mindreforbruk på
3,055 mill. kr. Kommunalavdelingen har i denne rapporten hensyntatt uteblitt budsjettert effekt
av oppsigelsesprosessen, samt tiltak i henhold til kommunestyrets vedtak av 26. juni 2015.
I tillegg er alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og
reduksjoner. Det prognostiseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av
utgifter knyttet til daglig drift av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester.
Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette
overhodet er mulig uten å sette hensynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert
vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak.
Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesten ut året. Dette innebærer at
kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes i resterende del av driftsåret så fremst dette ikke
innebærer fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår så
langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere
forbedring på kostnadssiden. Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på
inntektsoptimaliserende tiltak.
«Den virtuelle kortidsposten» er et spennende pilotprosjekt som Halden kommune har i
samarbeid med NCE i Halden. Nærmere bestemt eSystem AS. Den virtuelle avdelingen er et
viktig verktøy i samhandlingsreformen hvor pasientene skrives ut fra sykehuset, men skal ha
videre behandling gitt av kommunen.
Side67
Så langt vi kjenner til er vi den første kommunen i Norge som skal prøve ut teknologien sammen
med en slik avdeling. Pasienten vil kunne ha videosamtaler med helsepersonell, og vi vil også
prøve ut ulike digitale målinger av ulike pasientgrupper. Vi tror at dette vil øke pasientens
trygghet samtidig som vi kan gi et riktig tilbud tilpasset den enkelte bruker.
Kommunalavdelingen rapporterer om et negativt prognoseavvik på 17,7 mill. kr.
I prognosen ligger det innarbeidet en reduksjon i netto pensjonskostnad knyttet til SPK på i
overkant av 11 mill. kroner. Dette som følge av den kostnadsreduksjonen som fulgte av ny
uføretariff. Underliggende driftsavvik i kommunalavdelingen utgjør dermed i størrelsesorden 28
mill. kroner.
Tidligere omtalte avvik knyttet til overføringer til private barnehager, et urealistisk høyt anslag
på refusjonsinntekt knyttet til BKA-prosjekter hos Halden Kommunale Kompetansesenter, samt
manglende effekt på de budsjetterte planlagte innsparingstiltak for 2015 utgjør hovedsakelig
avviket.
Det er igangsatt et arbeid for å ta ned lønnskostnader resten av inneværende år ved hjelp av
turnover og vakanser.
Kultur
Enheten rapporterer med merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Budsjettet til kultur
ble justert ned med 3,2 mill. kr. som følge av vedtak i kommunestyret 25. juni 2015. Rådmannen
har i etterkant av vedtaket gjennomført prosesser innenfor området, for å forsøke å tilpasse
driften til nytt nivå. Så langt har det ikke vært mulig å få iverksatt tiltak som kan medføre en slik
reduksjon inneværende år, og enheten rapporterer nå et merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til
budsjett.
Arbeidet med en varig tilpasning av aktiviteten til budsjettert nivå fortsetter.
Kultursalen driftes for å gi økte inntekter. For øvrig er driftsmidler i prognosen tatt ned til et
minimum.
Teknisk
I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført 200 000,- i økt ramme for 2015. Rammen for
2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i 2014. Dette må sies å være en beskjeden økning
og medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder.
Sektoren kan, ved utgangen av august, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på
ca. 0,2 mkr. kr. for 2015. På en annen side er resultatet for småbåtplasser og gjestehavn pt
negativt med ca. 1 mkr. Havne- og farvannsloven er klar og tydelig på at midler knyttet til farled
og kaifront ikke skal finansiere områder som ikke er regulert av nevnte lov. Småbåtplasser og
gjestehavn er derfor et anliggende for rammen til teknisk sektor i sin helhet.
Side68
Brutto lønnsutvikling
Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose.
Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt
Artsgruppe
20-40
Variabel
lønn
som
vikarutgifter,
ekstrahjelp
Artsgruppe 70 Fast lønn – vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler)
Omr.
Sentral/felles
inkl.NAV
Undervisning
og oppveskt
Helse og
omsorg
Kultur
Teknisk
Halden
Kommune
helligdag.
overtid.
Artsgr.
Artsgrp.navn
Akk.regn
Budsjett
Prognose
Avvik
årsprognose
10
Fastlønn
39 998
54 034
55 688
-1 654
20-40
Variabel lønn
1 095
1 171
1 507
-336
10
Fastlønn
226 331
313 109
315 563
-2 454
20-40
Variabel lønn
12 996
12 812
16 525
-3 713
10
Fastlønn
292 285
390 327
400 561
-10 234
20-40
Variabel lønn
54 570
64 363
69 201
-4 838
10
Fastlønn
8 914
13 183
12 454
729
20-40
Variabel lønn
431
653
504
149
10
Fastlønn
39 698
55 586
54 628
958
20-40
Variabel lønn
1 939
1 165
2 285
-1 120
70
Fastlønn vedlikehold
6 293
8 030
8 399
-369
10
Fastlønn
607 226
826 239
838 894
-12 655
20-40
Variabel lønn
71 031
80 164
90 022
-9 858
70
6 293
8 030
8 399
-369
Brutto lønn pr. måned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
og
og
Regnskap
Budsjett
Regnskap i fjor
113 186
112 815
112 517
118 658
116 137
118 926
113 677
111 910
113 044
112 428
112 086
113 107
120 736
119 674
113 339
12 964
17 080
19 677
123 594
112 260
117 178
117 648
114 610
134 710
123 830
126 395
126 900
117 998
115 645
114 397
115 406
116 473
88 474
66 916
1 074 720
1 262 494
1 267 185
Side69
Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i mkr. Bruttolønnsbelastningen for september er 2,5
mill. kr lavere enn periodisert budsjett. Differansen utjevnes i oktober der belastning er 2,3 over
budsjett.
Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et
overordnet nivå. Bruttolønn i september måned viser 3,1 mill. kr. lavere belastning enn samme
periode i fjor, mens bruttolønn for oktober viser 3,6 mill. kr høyere enn fjoråret.
Oppsummering av prognose og avvik
Økonomirapport HK, eks. VAR og Havn
'Periode 09/15
Fellesinntekter
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Totalt
Regnskap
-939 127 042
944 285 317
-45 304 521
898 980 796
498 940 531
-273 724 126
185 070 159
Årsbudsjett
-1 428 797 400
1 247 930 505
-62 481 644
1 185 448 861
694 897 738
-451 613 019
-63 820
Årsprognose
-1 436 832 259
1 259 560 686
-60 834 074
1 198 726 612
764 746 015
-519 316 932
7 423 436
Prognoseavvik
8 034 859
-11 630 181
-1 647 570
-13 277 751
-69 848 277
67 703 913
-7 487 256
Tall i kkr
Likviditet
Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 19. august – 06. oktober:
Likviditetsutvikling
19.08.2015
(50 000 000)
29.08.2015
08.09.2015
18.09.2015
28.09.2015
(100 000 000)
(150 000 000)
(200 000 000)
Saldo
(250 000 000)
Trekkrettighet
(300 000 000)
(350 000 000)
(400 000 000)
(450 000 000)
(500 000 000)
Trekkrettigheten ble økt fra 350 mill. kr til 450 mill. kr fra og med 1. februar 2015. Økningen
tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger.
I perioden fra 01. august til 06. oktober har gjennomsnittlig bruk av trekkrettighet vært 236 mill.
kr.
Side70
Finans
Halden kommune har, ved utgangen av august 2015, et lånevolum på 1 693 mill. kr. til eksterne
långivere eks. startlån og pensjonsforpliktelser. Rådmannen vil i den nærmeste fremtid ta opp lån
knyttet til gjennomføring av årets investeringer slik at lånevolumet antas å øke noe innen
utgangen av året. Andelen fastrente er på 50,1 %, det vil si en rentebindingstid lenger enn ett år.
Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er på 2,8 år. Andelen fastrente er redusert den
siste tiden på grunn av at flere sikringer forfaller innen ett år frem i tid, andelen er likevel fortsatt
relativt høy tatt i betraktning forventningen om lav flytende rente flere år frem i tid. Høy
sikringsgrad innebærer en mindre renterisiko og en lavere usikkerhet knyttet til rentekostnadene
den nærmeste tiden, men representerer samtidig en økt rentekostnad.
Finansreglementet legger opp til at andel fast rente skal ligge i intervallet fra 25 % til 75 % av
porteføljen og at rentebindingstiden til enhver tid skal være mellom to og fire år. Dagens
portefølje er innenfor begge disse kravene.
Roar Vevelstad
Side71
Økonomirapport Fellesinntekter
Periode 15/09
Rammetilskudd
Skatt inntekt/formue
Skjønnstilskudd
Kompensasjonstilskudd
Sum statstilskudd
Eiendomsskatt "Verk og bruk"
Eiendomsskatt "Annen fast eiendom"
Sum eiendomsskatt
Renter løpende lån
Renter formidlingslån
Renter driftskonto
Andre finanskostnader
Avdrag lån
Sum finansutgifter
Renter bankinnskudd fond
Renter utlån
Utbytte fra selskaper
Sum finansinntekter
Motpost avskrivninger
Andre inntekter
Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter
Underskuddsinndekning
Avsetning til/ bruk av bundne fond
Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond
Sum disposisjoner
Sum fellesinntekter
Regnskap hittil
Årsbudsjett
Årsprognose
Avvik
-647 886 344
-383 729 364
-836 406 000
-605 000 000
-517 644
-1 032 133 352
-835 418 000
-600 769 000
0
-7 200 000
-1 443 387 000
-7 200 000
-1 448 606 000
-30 564 160
-30 541 824
-61 105 984
-40 400 000
-40 000 000
-80 400 000
-40 664 160
-40 691 824
-81 355 984
988 000
4 231 000
0
0
5 219 000
0
264 160
691 824
955 984
42 193 155
4 014 143
1 980 175
22 683
3 111 077
51 321 233
47 349 000
6 290 000
8 042 000
100 000
53 840 000
115 621 000
47 300 000
6 290 000
6 306 175
72 683
53 700 000
113 668 858
49 000
0
1 735 825
27 317
140 000
1 952 142
-38 532
-3 545 022
-8 957 658
-12 541 212
0
-5 650 000
-8 328 571
-13 978 571
-38 532
-4 745 022
-9 351 658
-14 135 212
38 532
-904 978
1 023 087
156 641
0
0
0
-20 681 400
0
-20 681 400
-20 400 000
0
-20 400 000
-281 400
0
-281 400
0
7 584
0
7 584
10 000 000
0
4 028 571
14 028 571
10 000 000
7 584
4 000 000
14 007 584
0
-7 584
28 571
20 987
-1 054 463 236
-1 428 797 400
-1 436 832 259
8 034 859
Side72
NAV
Periode 09/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
16 913 355
21 984 424
22 744 094
-759 670
-613 549
-550 000
-771 049
221 049
16 299 806
21 434 424
21 973 045
-538 621
40 592 014
47 851 595
54 121 363
-6 269 768
-14 026 341
-13 230 000
-19 743 328
6 513 328
42 865 479
56 056 019
56 351 080
-295 061
Totalt:
For rapporteringsperioden viser prognosen ca 300.000 i merforbruk-. Det er en noe økning i antall
mottagere, en av årsakene er at vi nå tar imot flyktninger som starter på økonomisk sosialhjelp før de
kommer i gang med intro. Disse midlene kommer i form av tilskudd på hver flyktning etter ankomst.
Bruttolønn:
Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes at det er lagt inn en økning i antall
personer på introduksjonslønn i forbindelse med bosetting av flyktninger. Inntekter fra IMDI er da
også justert.
Refusjoner:
En noe høyere refusjonsinntekt knyttet til sykefravær og fødselspermisjoner enn budsjettert.
Andre utgifter:
Oversikt over hva sosialhjelp brukes til blir mer utdypet i neste rapportering, det samme med
oversikt over brukerutviklingen.
Andre inntekter:
Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser, tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger og tilskudd
til to prosjekter innenfor barnefattigdomsmidler.
Bosetting av flyktninger

To syriske familier ankom Halden i uke 41.

Det er forespørsel om ytterligere 17 personer, her er det i hovedsak personer fra Eritrea. Det er de
som har sittet lenge i mottak som nå utsøkes til Halden, de kommer i løpet av senhøsten.

Flere av de bosatte har skaffet seg boliger selv, men arbeidet med å skaffe boliger intensiveres.
Side73
Oppsummering:
Alle tiltak som er iverksatt må fortsette i ennå større omfang. Det gjelder blant annet aktivitetsplikt
for arbeid for sosialhjelp. Dersom vi får til å holde trykket på aktivitetene våre, er det mye som tyder
på en positiv utvikling. Den 01.09.2015 ble også nye sosialhjelpssatser iverksatt. Et godt tiltak for
barn og unge er også Skattkammeret som låner ut fritidsutstyr.
Side74
09/15
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
Brutto lønn
57 932 327
79 068 009
81 198 803
-2 130 794
Refusjoner
-1 796 143
-1 644 875
-1 778 527
133 652
Netto lønn
56 136 184
77 423 134
79 420 276
-1 997 142
Andre utgifter
54 501 051
127 754 300
132 191 393
-4 437 093
Andre inntekter
-32 636 899
-89 178 345
-95 725 301
6 546 956
Sum enhet
78 000 336
115 999 089
115 886 368
112 721
Totalt:
Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en prognose i balanse.
Brutto lønn:
Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,1 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt
stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær, inkludert foreldrepermisjon, er en annen viktig årsak til
avviket.
Refusjoner:
Langtidsfraværet er høyere enn budsjettert, dette medfører at refusjonene kan bli 0,13 mill. kr
høyere enn budsjettert.
Netto lønn:
Netto lønn viser et negativt avvik på 1,9 mill. kr.
Andre utgifter:
Prognosen på andre utgifter viser et merforbruk på ca. 4,4 mill. kr. Ingen store endringer fra forrige
rapport. Merforbruket skyldes blant annet reparasjoner av kommunens bygninger som følge av
skader, som for eksempel rørbrudd, som ikke dekkes av forsikringer, men i vesentlig grad skyldes
avviket postering av fjorårets overskudd (3,3 mkr). Dette er avsatt til fond og må sees i sammenheng
med den økte prognosen på inntekter.
Andre inntekter:
Andre inntekter viser en prognose som er 6,8 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet
til fjorårets mindreforbruk som er avsatt til eget disposisjonsfond (jmfr PS 2015/45) samt bruk av
bundne fond og enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett.
Side75
UndervisningogOppvekst
S E P T E M B E R Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
Brutto lønn
323 609 769
438 391 748
431 759 884
6 631 864
Refusjoner
-14 811 478
-21 452 099
-19 366 800
-2 085 299
Netto lønn
308 798 291
416 939 649
412 393 084
4 546 565
Andre utgifter
180 153 428
230 721 763
262 228 645
-31 506 882
Andre inntekter
-52 396 102
-69 162 491
-78 396 333
9 233 842
Sum enhet
436 555 617
578 498 921
596 225 396
-17 726 475
Totalt:
Kommunalavdelingen for Undervisning og oppvekst er inne i et svært utfordrende år.
Det er utfordringer på flere områder som blir beskrevet nedenfor. Kommunalsjefen har ekstra fokus
på de områdene som beskrives under.
Brutto lønn:
Kommunalavdelingen har ikke klart å effektuere de nødvendige budsjetterte innsparingstiltakene på
årsverk for lærere og assistenter. Tiltakene knyttet til lønn utgjør 9,0 millioner.
Statens Pensjonskasse har den 15.09.2015 sendt ut ny GKRS-beregning, og som erstatter prognosen
fra mars som har vært lagt til grunn i tidligere rapporter. Ny og justert beregning/prognose viser en
reduksjon av pensjonskostnader i 2015 med 14 mkr inkludert arbeidsgiveravgift.
Refusjoner:
Lavere sykefravær og et økt krav om refusjoner gjør at en får et negativt avvik på refusjoner.
Netto lønn:
En har ikke nådd effektmålene med innsparingstiltakene som en har lagt til grunn på 9,0 mkr. Disse
innsparingstiltakene vil ikke gi ønsket effekt og gjør at en nå rapporterer en negativ utvikling i forhold
til tidligere rapporteringer.
Andre utgifter:
Klagen fra PBL har medført en økning i utgifter til private barnehager på 20,2 millioner, det har i
tillegg vært et etterslep på c.4,3 millioner. Barnevernet har hatt høyere utgifter på kjøp av plasser,
jamført at flere barn blir boende lengre i private institusjoner før de blir fosterhjemsplassert, dette på
grunn av mangel på fosterhjem. Dette sammen med en økning i egenandeler utgjør et merforbruk i
barnevernet. En videre gjennomgang av HKK har gjort at en har funnet ytterligere økte utgifter. Det
er kjøpt inn datamaskiner til ungdomsskolene for 0,6 mkr. Dette var nødvendig da en ville fått store
vansker med å gjennomføre tentamener, nasjonale prøver og eksamener uten disse innkjøpene.
Andre inntekter:
Deler av inntekten har også en utgiftsside, jamført søknader om tilskudd som skal brukes innen året.
Det er en negativ endring på inntekter hos HKK. Det er innført inntekstjustering i barnehagen, samt
at det er blitt gratis kjernetid som er behovsprøvd.
Sum område:
I hovedsak utgjør økte overføringer til private barnehager i overkant av 24 millioner. Planlagte
innsparingstiltak har ikke hatt den planlagte effekten. Til sammen utgjør disse tiltakene 9 millioner
Side76
kroner. Videre er det store kostnadsoverskridelser i barnevernet hovedsakelig som følge av at flere
barn blir boende i institusjoner fremfor fosterhjem. Den positive effekten på pensjonskostnadene
reduserer avviket slik at prognosen nå utgjør et negativt avvik på 17,7 millioner kroner.
Tiltak for å dekke inn avvik:
Det er igangsatt et arbeid for å se på hvordan en kan ta ned lønnskostnader resten av inneværende
år ved hjelp av turnover og vakanser, jamført trepunktstiltakene i tertialrapportene. Det er hentet
inn ekstern kompetanse i denne prosessen.
Det legges opp til en svært restriktiv ressursbruk for alle enhetene.
Side77
Kultur
S E P T M B E R Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
Brutto lønn
12 479 925
17 712 188
16 614 241
1 097 947
Refusjoner
-270 302
-326 170
-368 834
42 664
Netto lønn
12 209 623
17 386 018
16 245 408
1 140 610
Andre utgifter
30 210 153
33 036 355
40 449 531
-7 413 176
Andre inntekter
-12 120 051
-10 512 213
-15 871 611
5 359 398
Sum enhet
30 299 724
39 910 160
40 823 327
-913 167
Brutto lønn:
Viser et positivt avvik på om lag 1 mkr. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser
i enkelte stillinger.
Refusjoner:
Viser positivt avvik i forhold til budsjett.
Netto lønn:
Differansen mellom brutto lønn og refusjoner.
Andre utgifter:
Viser et negativt avvik i prognosen med om lag 7,4 mkr. Driftsbudsjettet for andre utgifter er
redusert med bakgrunn i kommunestyrets vedtak og er innarbeidet i prognosen. Økning i
utgiftene må også sees i sammenheng med økte inntekter ved Brygga kultursal.
Andre inntekter:
Viser en positiv prognose. I denne ligger inntekter i forbindelse med salg av bøker knyttet til
bokprosjektet og økte inntekter ved Brygga Kultursal.
Sum område:
Enheten vil gå med merforbruk på kr. 913.167,- i forhold til prognosen.
Enheten vil ikke gå i balanse ved årets utgang. Prosess som medfører eventell omstilling av
ansatte vil ikke gi nødvendig effekt inneværende år. Driftsmidler er i prognosen tatt ned til
ett minimum.
Totalt:
Enheten rapporterer et negativt avvik på kr. 913.167,-.
Dette er en endring i prognosen siden forrige rapportering og begrunnes med innarbeidelse
av vedtak i Kommunestyret 25.06.15 om rammereduksjon på kr. 3,2 mill.
Side78
KommunalavdelingHelseogomsorg
Periode 09/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
469 467 236
-25 537 914
443 929 322
128 219 425
-98 776 971
473 371 776
Årsbudsjett
606 964 227
-36 735 000
570 229 227
165 778 595
-163 278 043
572 729 779
Årsprognose Prognoseavvik
623 182 820
-16 218 593
-35 794 718
-940 282
587 388 102
-17 158 875
181 223 870
-15 445 275
-198 937 872
35 659 829
569 674 100
3 055 679
Totalt:
For september rapporterer kommunalavdelingen en prognose på pluss 3.055`.
I denne økonomirapporten er lønnskjøringen for oktober måned hensyntatt.
Rådmannen understreker at prognosen fremdeles er forbundet med noe usikkerhet. Dette vil det
redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt.
Brutto lønn:
Bruttolønn for alle kommunens enheter innenfor helse, pleie og omsorgssektoren prognoseres pr
31.12.15 med et totalt overforbruk av kr -17.158`.
Merforbruket knytter seg i alt det vesentligste til uteblitt budsjettert effekt av oppsigelsesprosessen
med kr 16,8 mill.
Usikre forhold knyttet til brutto lønn:
Det er gjennomført en grundig analyse og gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose
for å kunne gjøre en vurdering av nivået sett i et års perspektiv.
Det vil til en hver tid være usikkerhet i brutto lønnsprognosen i en sektor som året rundt håndterer
døgnbemannede helse og omsorgstjenester. Endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye
tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i
prognosearbeidet. Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår alltid oppstå hendelser som krever
ekstra ressursinnsats; enten knyttet til endringer i eksisterende pasienters bistandsbehov eller ved at
nye pasienter og behov oppstår.
Rådmannen vil ha et meget sterkt fokus på kostnadskontroll ved tildeling av nye tjenester, men
understreker samtidig at hensynet til faglig forsvarlighet og brukeres rettskrav i noen tilfeller gjør det
vanskelig å komme utenom at tjenester må vurderes selv man ikke på iverksettelsestidspunktet har
budsjettmessig inndekning.
Refusjoner:
Sykepengerefusjoner prognoseres i denne rapporten med kr 0,9 mill under budsjett. Rådmannen
rapporterte i økonomirapporten pr august om at en mulig forverring på dette punktet ville kunne
inntreffe.
Utviklingen monitorers fortløpende og justeringer vil kunne forventes. Pr rapporteringstidspunkt er
det fremdeles noen forhold som kan indikere en noe lavere sykepengerefusjon enn prognostisert. På
Side79
den annen side indikerer historiske tall og sammenligningsgrunnlaget man har fra tidligere år, at
prognosen kan opprettholdes. Rådmannen gjør oppmerksom på at det er en reell mulighet for at
nivået vil måtte justeres ytterligere noe ned ved neste rapportering.
Netto lønn:
Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 17,1 mill.
Andre utgifter:
Det prognoseres et merforbruk på kr 15.445`
Årsaken til økningen skyldes i det vesentligste følgende forhold:
1) 6.5` overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til
iverksettelse og oppfølging av prosjekter som kommunen har fått ulike tilskudd til fra
direktorat, fylkesmann, husbanken osv. Utgiften er ikke budsjettert – og representerer i
prognosen dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter».
2) 1.5` i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga
3) 3,5` i økte utgifter utover budsjett relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende
motpost under «andre inntekter».
4) 1,0` økning knyttet til utskrivningsklare pasienter fra Helseforetaket.
5) 0,3` mer i boligtilskudd fra Husbanken
6) 1.5` i økt utgifter ressurskrevende brukere
Usikre forhold:
Alarmanlegget ved et av kommunens større omsorgsbolig komplekser ble satt ut av drift etter et av
sommerens lyn og tordenvær. Kommunen er i dialog med aktuelt forsikringsselskap og argumenterer
for at utgiftene til reparasjon av dette inngår som en del av forsikringsdekningen. Dersom
kommunen ikke blir hørt på dette, vil det påløpe inntil 1 mill i ekstra utgifter knyttet til erstatning av
anlegget.
For øvrig finner rådmannen grunn til å understreke en fortsatt usikkerhet knyttet til prognosen for
andre utgifter. Dette blant annet knyttet opp mot at kommunens kostnader for avlastning til
funksjonshemmede belastes på dette ansvaret.
Som det er redegjort for under brutto lønn, er det slik at endringer i brukere og pasienters
helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en
vesentlig utfordring i prognosearbeidet.
Andre inntekter:
Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr 35.659`.
Dette skyldes i det vesentligste følgende forhold:
1) 6.5` fondsavsetninger innenfor flere områder j.fr ovennevnte tilsvarende utgift.
2) 1,0` i økt inntekt fra staten relatert til et statsfinansiert spesialtiltak rundt en enkeltbruker
3) 1.1` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd 2014. Motposten/utgiften er belastet brutto lønn j.fr
ovennevnte redegjørelse.
4) 0,9` merinntekt leieinntekter ved Karrestad og Brygga omsorgsboliger
5) 20,8`økt inntektsanslag knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester.
6) 0,5` økte inntekter fra Husbanken
7) 0,6`økte leieinntekter
8) 1,9` mer inntekt for en enkeltbruker
Side80
Usikre forhold / nærmere kommentar:
Rådmannen har gjennom hele 2015 hatt et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og
tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike
statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer vil forløpende rapporteres i
tråd med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet.
På rapporteringstidspunktet har rådmannen, b.la på bakgrunn av ovennevnte, valgt å øke
inntektsanslaget for refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester med kr 20,8 mill utover
budsjett.
I tidligere økonomirapporter, inkludert øko rapporten pr mai, har rådmannen orientert om den
usikkerhet som, inntil midlene bokføres på kommunens konto, knytter seg til merinntekten for
ressurskrevende tjenester.
Kommunen har i sommer mottatt overføringen fra Helsedirektoratet itråd med kommunens
innsendte krav. Den usikkerhet som tidligere har vært knyttet til denne overføringen er i denne
rapporten dermed ikke lenger tilstede.
Kommunen har på to år økt inntekten og refusjonen knyttet til ressurskrevende tjenester med ca 30
millioner kroner årlig.
Nærmere om tiltak for å redusere kostnadsnivået:
Kommunalavdelingen har innarbeidet tiltak ihht kommunestyrets vedtak av 26. juni 2015. I tillegg er
alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og reduksjoner. Det
prognoseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av utgifter knyttet til daglig drift
av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester.
overhodet er mulig uten å sette henynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat
som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingstiltak.
Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesteen ut året. Dette innebærer at
kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes resterende del av driftsåret så fremst dette ikke
innebærer alvorlig fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår
så langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere
forbedring på kostnadssiden.
Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak.
Side81
Teknisk
'Periode 09/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
63 882 706
83 809 909
84 060 843
-250 934
-2 275 135
-1 773 500
-2 754 146
980 646
61 607 571
82 036 409
81 306 697
729 712
65 264 460
89 755 130
94 531 214
-4 776 084
-63 767 762
-106 251 927
-110 642 487
4 390 560
63 104 269
65 539 612
65 295 424
244 188
Totalt:
I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført 200 000,- i økt ramme for 2015. Rammen for 2015
tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i 2014. Dette må fortsatt sies å være en svært beskjeden
ramme og har medført en stram linje for alle driftsområder gjennom hele 2015.
Sektoren kan, ved utgangen av september, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk
på ca. 200 000,- for 2015. Dette er et resultat som er tilsvarende prognosen i forrige rapportering.
Faktorer som kan endre prognosen er økt aktivitet i forhold til kurs og opplæring på brann som kan
medføre et forbedret prognose i neste rapportering tilsvarende ca. 200 000,- . På en annen side er
resultatet for småbåtplasser og gjestehavn pt negativt med ca. 1 mkr. Havne- og farvannsloven er
klar og tydelig på at midler knyttet til farled og kaifront ikke skal finansiere områder som ikke er
regulert av nevnte lov. Småbåtplasser og gjestehavn er derfor et anliggende for rammen til teknisk
sektor i sin helhet.
Brutto lønn:
Et mindre avvik i bruttolønn pr. september 2015. Sektoren er i 2015 fortsatt avhengig av en meget
nøktern bemanning i flere avdelinger. Som en følge av anstrengt økonomi er flere stillinger holdt
vakante. Videre vurderes det fortløpende bruken av mannskap på VA- området og på vei. Oppgavene
på vei og park er mange og vi er ikke bemannet for å møte disse oppgavene med ansatte som isolert
sett er permanent knyttet til området. Spesielt gjelder dette vår og sommerhalvåret når
oppgavemengden er meget stor. I tillegg har Halden mange arrangement på denne tiden som krever
deltagelse fra vår driftsavdeling.
Vi er derfor avhengig av å «flytte» mannskap fra VA-området til vei i perioder. Lønnskostnaden
dekkes da på vei og park og det føres et nøye timeregnskap på dette. Mannskap flyttes da fra
prosjekter som kan stoppes i en periode for igjen å igangsettes når «trykket» på vei og park er
redusert.
Side82
Refusjoner:
Foreløpig et prognoseavvik på ca. 980.000,-. Refusjon sykepenger føres som inntekt. Sektoren har
som mål å redusere sykefraværet ytterligere. Nivået på refusjon sykefravær er tilsvarende som i
forrige rapportering. Sykefraværet i teknisk sektor (oppdaterte tall) for 2. kvartal lå på 6,0 %. I 2.
kvartal lå fraværet på 1-16 dager på 1,3 %. Fravær 17-40 dager og over 40 dager lå på totalt 4,7 %,
noe som forklarer det økende prognoseavviket på refusjon sykepenger. Nye, endelige tall pr august
tilsier igjen en reduksjon i sykefravær totalt sett. Korttidsfravær 1-16 dager på 1,3 %, fravær 17-40
dager og over 40 dager på totalt 2,3 %. Totalt sykefravær for august 2015 på 3,7 % mot 4,0 i august
2014. Snitt sykefravær i sektoren er pt 5,22% for 2015 mot 5,29% for årets 10 første mnd i 2014
Netto lønn:
Nettolønnsprognose tilsvarende et mindreforbruk på ca. 730 000,- pr. september. Viser til
kommentarer over
Andre utgifter:
Prognose pr. september tilsvarer et merforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca. 4,7 mkr og skyldes i
hovedsak en endring hos eiendom som utlignes med økt inntekt. Endringen skyldes i hovedsak
opprydding og ompostering av utgifter knyttet til rehabilitering av Sommerro driftsstasjon som
utlignes ved økte refusjonsinntekter fra HKP. Videre er prognosen for året er et resultat av et
estimert merforbruk i driftsutgifter på områdene Forvaltning veier og gater, Forvaltning park og
Rokke. Utgifter på VAR-områdene som avregnes mot inntekt ligger også inne i denne beregningen.
Det understrekes at det jobbes for å holde utgiftene nede, men behovet for eiendomsvedlikehold og
vedlikehold av veier og gater er stort. Det er ikke mulig med de rammene sektoren har i dag å sørge
for et forsvarlig vedlikehold på disse områdene.
Det er tidligere, i en rekke rapporter, vist til rapport for veistandard – ROSY 2014-2015.
Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk
etterslep frem til 2016. Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i
HTPLM i februar og arbeidet er igangsatt og videreføres utover høsten i tråd med vedtatt program.
Nedprioriteringen av kantklipping kan ikke fortsette og det vil gjøres forsøk på å øke denne posten
med beskjedne midler i 2016. Kantklipping og vedlikehold av grøfter er en vesentlig del av
veivedlikeholdet og manglende midler på dette området vil fremskynde kostnadskrevende
vedlikeholdsarbeid som vi pt ikke heller ikke har midler til.
Sektoren opplever stadige forespørsler, ønsker og krav vedr veier og gater. Dette gjelder både
fartsdempende tiltak, hull-lapping og andre vedlikeholdsoppgaver. Dette er det utfordrende å møte
som en følge av en anstrengt økonomisk situasjon. Det ble i august vedtatt at det ikke skal legges nye
fartsdumper i Halden kommune. Fartsdumper er som beskrevet en rimelig løsning. Administrasjonen
vil nå utrede andre fartsdempende tiltak og kostnad på dette i tråd med politiske vedtak.
Som en følge av en anstrengt økonomiprognose er også risiko for at prognosen ikke holder. Dette
som en følge av at sektoren ikke har buffere i forhold til spesielle hendelser som kan oppstå.
Andre inntekter:
Side83
Prognosen pr september tilsier et positivt avvik i inntekter tilsvarende ca. 4,4 mkr. Det positive
avviket er fortsatt i hovedsak knyttet til inntektsprognosen på eiendom i forbindelse med
rehabilitering av Sommerro driftsstasjon samt positive avvik på forvaltningsområdene veier- og gater,
park samt geodata.
Inntekter på VAR som avregnes mot utgift på samme område ligger også inne i denne prognosen
Sum område:
Positivt avvik i størrelsesorden ca. 220 000,-
Side84
VAR
'Periode 09/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
9 676 321
10 232 592
13 192 213 -2 959 621
-171 586
-150 000
-191 386
41 386
9 504 735
10 082 592
13 000 827 -2 918 235
53 381 510
152 365 172
145 011 341
7 353 831
-112 562 888
-162 391 969
-164 904 725
2 512 756
-49 676 643
55 795
-6 892 557
6 948 352
Totalt:
Totalt mindreforbruk på ca. 6,9 mkr. Dette er sammensatt av mindreforbruk på 1,8 mkr på avløp,
mindreforbruk på 4,6 mkr på vann og mindreforbruk på ca 500 000 på renovasjon. Aktiviteten på
avløp er noe redusert pr september. I tillegg er fremdriften på investeringsområdene noe lavere enn
budsjettet tilsier. Dette er noe som også påvirker våre rentekostnader og dermed også resultatet
total på VAR. Oversikt under viser en prognose på fondsutvikling innenfor VAR-området med
nåværende prognoser.
Fondsutvikling VAR
Saldo 01.01.15
Prognose 2015
Prognose fond
Vann
Avløp
Renovasjon
4 037 352
-7 354 234
5 687 189
4 622 059
1 777 655
492 843
8 659 411
-5 576 579
6 180 032
Inntekt for ytterligere areal på Nordby kjøpesenter lagt inn. Som en følge av usikkerhet knyttet til
arealstørrelse og tidligere sak var dette ikke med i tidligere prognoser.
Samlet er det stor aktivitet på både vann og avløp når det gjelder drift. Aktiviteten er som nevnt noe
lavere nå pr september. Aktiviteten og fremdriften innen investeringsområdene vil ha stor
påvirkning på kapitalkostnadene for i år, avhengig av hvor store verdier som aktiveres.
Renteutviklingen påvirker også området.
På avløp har det vært gjort tilskuddsutbetalinger til private etter påkobling til kommunalt nett. I 2015
tilsvarte dette ca. 5,5 mkr. Avløp har et negativt fond på ca. 7,3 mkr. Flere store områder/lag er nå i
startfasen av påkobling noe som må tas hensyn til i budsjettarbeidet inn mot 2016.
Renovasjon har pr august et mindreforbruk på ca. 0,6 mkr, i tråd med forrige rapportering, men en
endring i forhold til prognosen for perioden frem til april på 700 000,-. Dette er i hovedsak knyttet til
driftsavtaler-private hvor prognosen er endret og rettet, samt kostnader knyttet til overtid i
forbindelse med våraksjon på Rokke avfallsplass hvor innbyggerne fikk mulighet til å levere
husholdningsavfall på ettermiddager og kveld.
Side85
Vedlegg økonomirapport
Enhet
Fellesinntekter
NAV
Rådmannen
IT
Fellesfunksjoner
Kommunalsjef personal, økonomi og IT
Økonomi & plan
Personal & Organisasjon
Sum Sentral/ Felles
Regnskap pr.
Budsjett
Prognose
Avvik
september
2015
2015
pr. september
-1 054 356 122 -1 428 797 400 -1 436 832 259
8 034 859
42 865 481
16 042 022
13 344 255
15 838 072
0
19 804 218
12 971 758
120 865 806
56 056 019
30 834 838
18 632 190
20 303 860
0
27 259 523
18 968 678
172 055 108
56 351 080
31 224 533
18 559 132
20 597 912
0
28 084 903
17 419 888
172 237 448
-295 061
-389 695
73 058
-294 052
0
-825 380
1 548 790
-182 340
Kultur & Idrett
Sum Kultur & idrett
30 299 725
30 299 725
39 910 160
39 910 160
40 823 327
40 823 327
-913 167
-913 167
Teknisk Forvaltning
Miljø og Landbruk
Plan
Brann
Rokke avfallsanlegg
Teknisk Drift
Kommunalsjef Teknisk
Sum Teknisk
35 630 473
1 421 437
639 161
19 447 171
-572 906
5 731 525
807 406
63 104 267
42 353 424
3 149 833
1 944 111
22 599 579
-4 967 491
171 564
288 592
65 539 612
43 307 325
2 399 465
1 239 147
22 911 581
-4 042 352
171 564
-691 306
65 295 424
-953 901
750 368
704 964
-312 002
-925 139
0
979 898
244 188
Felles grunnskoletjenester
Tistedal Skole
Berg skole
Folkvang skole
Gimle skole
Hjortsberg skole
Låby skole
Os skole
Prestebakke skole
Idd skole
22 877 150
17 193 183
13 652 178
9 862 730
15 591 564
22 002 570
15 699 260
16 180 159
5 889 438
14 862 432
36 760 978
23 145 130
18 946 518
13 650 973
20 512 504
29 063 466
21 049 980
22 514 254
7 500 407
21 859 781
21 171 768
23 088 970
18 799 054
13 856 338
20 572 793
30 739 602
21 250 180
22 675 812
8 253 970
20 773 680
15 589 210
56 160
147 464
-205 365
-60 289
-1 676 136
-200 200
-161 558
-753 563
1 086 101
Risum skole
17 955 992
24 604 092
25 758 173
-1 154 081
Rødsberg skole
19 728 764
27 951 797
27 882 978
68 819
Strupe skole
Halden kompetansesenter
25 411 596
10 345 363
37 661 542
898 550
37 771 170
5 034 632
-109 628
-4 136 082
PPT
5 452 004
8 197 779
7 706 264
491 515
Barnehagene felles/Private
Bergknatten barnehage
Bjørklund barnehage
Karrestad barnehage
Stangeløkka barnehage
Tistedal barnehage
Brekkerød barnehage
Isebakke barnehage
Familiens hus
Sum Undervisning og oppvekst
124 553 598
3 432 968
3 197 266
4 047 642
5 132 084
2 918 876
4 529 301
5 237 861
50 814 517
436 568 496
154 674 315
4 842 251
4 631 435
5 915 965
7 822 647
4 479 503
6 035 608
6 833 720
68 945 726
578 498 921
176 620 131
4 769 151
4 601 110
5 691 751
7 353 869
4 230 799
6 188 775
7 115 968
74 318 459
596 225 396
-21 945 816
73 100
30 325
224 214
468 778
248 704
-153 167
-282 248
-5 372 733
-17 726 475
Helse og omsorg
Sykehjem
Hjemmebaserte tjenester
Basistjenester
Koordinerende fellestjenester
Sum Helse og omsorg
-19 769 975
120 379 442
251 456 333
64 914 393
56 391 569
473 371 762
-66 224 808
148 936 890
315 998 893
93 816 416
80 202 388
572 729 779
-101 118 880
160 048 363
335 360 718
93 680 553
81 703 346
569 674 100
34 894 072
-11 111 473
-19 361 825
135 863
-1 500 958
3 055 679
69 853 934
-63 820
7 423 436
-7 487 256
-18 013 435
-23 156 692
-8 506 519
-848 404
-50 525 050
7 228
49 791
-1 224
8 025
63 820
-4 622 059
-1 777 655
-492 843
1 315 592
-5 576 965
4 629 287
1 827 446
491 619
-1 307 567
5 640 785
TOTALT
Vann
Avløp
Renovasjon
Havn
VAR og Havn
Side86
Halden kommune
Arkivkode:
151
Arkivsaksnr:
2015/761-7
Journal dato:
09.09.2015
Saksbehandler:
Cathrine Gjessing
Utvalgssak
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
2015/111
Møtedato
29.10.2015
Kommunestyret
Hovedutvalg for administrasjon
Hovedutvalg for undervisning og oppvekst
Avsluttet - Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Avsluttet - Hovedutvalg for næring og eiendom
Utsendte vedlegg
1
Fellesinntekter
2
NAV
3
Sentral/Felles
4
Undervisning og Oppvekst
5
Kultur
6
Helse og Omsorg
7
Teknisk
8
Oversikt pr. enhet
9
Investeringsprosjekt
10
Sykefravær
11
Vedtak til effektuering
12
Vedtak Iverksatt/ferdig
13
Finansrapport
Økonomirapport pr. 2.tertial
Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer.
Side87
Fortsatt skjør balanse
Rådmannen rapporterer en fortsatt skjør balanse. Driften er i rapporten prognostisert til et
merforbruk på 13,2 mill. kr. ved utgangen av året. De ulike "reservepostene" som beskrevet i
forrige rapport; Formannskapets konto, rådmannens omstillingspost, avsatt merutbytte fra
Østfold Energi og sentrale fondsavsetninger er fremdeles ikke tatt i bruk. Disse vil kunne
finansiere merforbruket nevnt over. Rådmannen har i de siste økonomirapportene vist til
pågående tiltak knyttet til en generell driftsreduksjon på 2 % av andre driftsutgifter, anslått til 14
mill. kr. i siste halvår. Det er ingen konkrete tiltak som er iverksatt, men en generell nøkternhet
av forbruk. Dette vil pågå utover året, og suksessivt innarbeides i prognosene.
Kommunalavdeling for Undervisning og Oppvekst har et betydelig behov for å effektuere
innsparingstiltak vedrørende årsverk til lærere og assistenter. Det krever betydelige strukturelle
grep for å iverksette prosesser og samtidige tiltak som gjør at en får en til en balansert endring i
bemanningen.
Prioriterer liv og helse
Driftsnivået er nå på et relativt lavt nivå på mange områder. Rådmannen følger nøye med på
utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Det er stor
oppmerksomhet på internkontroll for å forebygge avvik.
Helhetlig styring
Halden kommune har de to siste årene jobbet med innføring av helhetlig styring og
styringsindikatorer. Hensikten er å i større grad sikre gode tjenester i kommunen, og samtidig
indentifisere fremtidige utviklingsområder. I 2014 ble det gjennomført forvaltningsrevisjon av
rådmannens internkontroll, som er en vesentlig del av helhetlig styring.
Det siste året har HIKS, Halden kommunes internkontrollsystem, hatt prioritet. Et elektronisk
avvikssystem innføres etter en plan i hele organisasjonen, etter en vellykket pilot. Det planlegges
rapportering på avvik i tertialrapportene i 2016.
Rapportering på utvalgte styringsindikatorer viser pr. 2. tertial at mange av tjenestene oppnår
resultater i samsvar med forventningene, mens andre viser et klart potensiale for forbedringer.
Avdelingen Undervisning og Oppvekst rapporterte i 1.tertial om svært lave tall på indikatoren
«andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart» Grunnet lav legekapasitet er
det utfordringer med å møte behovene. Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege
før barnet begynner på skolen er fremdeles lav, men det rapporteres nå om forbedringer.
Kapasiteten er doblet, og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en
kan begynne med neste års 1.klassinger i januar, og indikatoren vil ha et betydelig høyere tall om
et år.
NAV rapporterer også om forbedringer, blant annet når det gjelder ungdomsgruppen. Her har det
vært stort fokus på raske tiltak slik at det i hovedsak skal være arbeid for sosialhjelp. Alle
tilgjengelige tiltaksmidler benyttes for å få sosialhjelpsmottagere i aktivitet og dette har gitt gode
resultater.
Omstillingsarbeid
Kommunen jobber på flere ulike måter med oppfølging av de funn og analyser som fremkommer
i rapporten fra Agenda Kaupang. Innenfor helse og omsorg jobbes det målrettet og konkret blant
Side88
annet med å rendyrke Koordinerende fellestjenester til et bestillerkontor; det vil si at man søker å
rendyrke aktiviteten på avdelingen til å omhandle vurderinger og beslutninger på helse og
omsorgstjenester. Tilstøtende forvaltningsoppgaver søkes å organiseres utenom kontorets
kjerneaktivitet. Dette ble i rapporten fra Agenda Kaupang trukket frem som en av de viktigste
satsningsområdene for sektoren.
Halden kommunes omstillingsarbeid og resultater er lagt merke til i store deler av kommuneNorge. Både i nasjonal presse, fagmiljøer og kommune-Norge for øvrig trekkes Halden frem som
en kommune som har gjennomført store omstillinger og oppnådd betydelige økonomiske
forbedringer på svært kort tid. Kommunens ledelse er i flere ulike sammenhenger bedt om å bidra
i ulike landsdekkende konferanser, b.la Arendalskonferansen, med sine erfaringer; noe som etter
rådmannens oppfatning er med på å bygge opp rundt et godt omdømme for Halden kommune
som organisasjon, tjenesteutøver og arbeidsgiver.
Forlik
Kommunen inngikk i juni forlik i den såkalte oppsigelsessaken. Essensen i forliket er at de
oppsagte medarbeiderne får beholde sine ansettelsesforhold i kommunen, men med endrede
arbeidsvilkår. Lokale arbeidstidsavtaler skal reforhandles og partene har forpliktet seg til at dette
arbeidet skal resultere i økt fleksibilitet.
Fortsatt nedgang i antall årsverk
Fra desember 2013 til desember 2014 ble antall årsverk redusert med 68,4. Hittil i 2015 er antall
årsverk redusert med 31,5, noe som gir en reduksjon i antall årsverk fra desember 2013 til
september 2015 på til sammen 99,9 årsverk.
Det er fortsatt behov for reduksjon av årsverk og lønnsmassen, for å komme i økonomisk
balanse.
Nærvær
Det er gledelig å kunne rapportere om økt nærvær. Det har over tid vært jobbet systematisk og
med mange ulike tiltak for å redusere sykefraværet. Foreløpig statistikk viser at fraværet totalt for
Halden kommune var på 6,0 % pr. utgangen av juli mnd. Ved samme tid i fjor var det totale
fraværet på 7,0 %. Dette medfører en reduksjon i sykefraværet på 1,0 prosentpoeng.
Langtidsfraværet på over 40 dager utgjør den største delen av fraværet.
Usikre elementer
Etter 8 måneders drift er årsprognosen fortsatt heftet med usikkerhet.
Eiendomsskatt
Det er fortsatt knyttet usikkerhet rundt eiendomsskatten fra Norske Skog Saugbrugs, som krever
tilbakebetaling for perioden 2009 - 2012. Saken er nå en rettslig tvist mellom kommunen og
bedriften. Skulle bedriften få medhold i saken innebærer det en tilbakebetaling på om lag 23 mkr.
inkl. renter. Rådmannen har vært i dialog med bedriften, men saken har i perioden 21. - 23.09.15
vært til behandling i tingretten. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å angi om, og eventuelt
hvor mye, dette vil få konsekvenser for kommunens økonomi i 2015.
Økt skatteinngang hittil i år
Ved starten av 2015 viste den nasjonale skatteinngangen en urovekkende lav vekst sammenlignet
med året før. I revidert nasjonalbudsjett ble skatteprognosene justert ned til en vekst på 4,6 %.
I tillegg kom det signaler om en forverring i næringsliv og sysselsetting som følge av lave
investeringer i oljesektoren. På bakgrunn av dette justerte rådmannen ned de lokale
skatteprognosene fra en vekst på 5,03 % til en vekst på 3,82 %. Ved utgangen av juli mnd. viser
Side89
den nasjonale skatteinngangen en vekst på 4,2 % sammenlignet med samme periode i fjor.
Dermed ligger rådmannens prognoser 0,8 prosentpoeng lavere enn prognosene i revidert
nasjonalbudsjett, og 0,4 prosentpoeng lavere enn inngangen pr. juli mnd. På grunn av fortsatt stor
usikkerhet vil rådmannen avvente utviklingen av skatteinngangen utover høsten, men informerer
her om at Halden kommunes budsjett og prognoser er noe lavere enn det som ligger i de
nasjonale prognosene. Dersom veksten holder seg ut året kan det gi en merinntekt i
skatteinntekter på 5 - 6 mill. kr.
Pensjon
Når denne rapporten skrives har 2 av 3 pensjonskasser levert oppdaterte GKRS-beregninger.
Budsjett og prognoser for Halden Kommunale Pensjonskasse bygger dermed på GKRSberegningene som ble levert i april 2015, mens det for SPK og KLP bygger på oppdaterte data.
I denne leveransen er det innarbeidet ny uføreordning i folketrygden og lavere forventet
regulering av pensjoner under utbetaling. Begge disse endringene medfører en betydelig
reduksjon i pensjonskostnaden hos SPK. KLP har valgt en annen ordning for tilbakeføring av den
premien som over tid er avsatt til disse pensjonsutbetalingene som nå staten v/NAV har overtatt
ytelsene på. Halden Kommune oppnår dermed ikke samme positive effekt på pensjonskostnaden
i KLP på nåværende tidspunkt.
Renter
Dersom rentenivået holder seg på samme nivå som nå resten av året vil det være en liten reserve i
forhold til budsjett. Markedet forventer ikke en økning i rentenivået på lang tid, likevel ser vi at
kommunalbanken nå har økt sitt kredittpåslag til 40 punkter. Med bakgrunn i dette påslaget
vurderer rådmannen den eventuelle reserven på 3 – 3,5 mill. kr. som usikker.
1. Økonomirapporten tas til etterretning.
Rådmannen intensiverer arbeidet med å hente ut økonomisk effekt av kortsiktige
sparetiltak, samt fortsetter det systematiske arbeidet med helhetlig styring med stor
oppmerksomhet på lederutvikling og økonomistyring.
Saksutredning:
Kommunestyret vedtok 18.12.2014 i sak 2014/ 124 budsjett for 2015:
«…..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig
sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og
kommunestyret…»
Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. august 2015 som viser et tallmessig
merforbruk på 13,2 mill. kr. Rådmannen har fortsatt balanse i 2015 som overordnet mål og
forventet resultat. Prognosen viser et stort merforbruk i undervisning og oppvekst, og det er
dermed behov for intensivert arbeid med nedbemanning for å sikre balanse. Tiltak for å møte
avviket og sikre balanse omtales senere i saken.
Rådmannen har stor oppmerksomhet på budsjettdisiplin. Fortsatt stram styring er avgjørende for
et positivt driftsresultat i 2015.
Side90
Årsprognose pr. august
Tall i mkr
Budsjett
Prognose pr.
aug
Prognoseavvik
pr. aug
Fellesinntekter
Sentral/ Felles
NAV
Helse og omsorg
Teknisk
Kultur
Totalt
-1 428,80
115,99
56,06
578,51
572,72
65,61
39,91
0,00
-1 427,53
115,99
55,95
592,84
569,71
65,41
40,88
13,26
-1,26
0,00
0,11
-14,34
3,01
0,20
-0,97
-13,26
I budsjettkolonnen vises kommunalavdelingenes nye rammer etter vedtak i sak PS 2015/81.
Kommentarer
Fellesinntekter
Fellesinntektene rapporterer en negativ prognose på 1,26 mill. kr. i forhold til budsjett. Årsaken
til det negative avviket på fellesinntektene er knyttet til renteutgiftene. Den løpende aktiviteten
knyttet til VAR-investeringer er lavere enn antatt i budsjettet. Dermed blir også rentebidraget
(selvfinansierende) fra denne sektoren lavere enn forutsatt.
Skattetall for august ble fremlagt 16. september, og viste en solid økning opp til 4,8 %. Pr. juli
var veksten så langt i år 4,2 %. August er en liten skattemåned og det knytter seg derfor stor
spenning til skatteinngangen i september. Dersom denne fortsatt viser en økning på 4,8 % så
langt i år skal skatteinngangen i november være svært lav dersom det ikke skal oppnås en
gjennomsnittlig vekst på over 4,2 %. Halden kommune har budsjettert med en vekst på 3,82 %,
noe som er lavere enn skatteinngangen hittil i år har vist. Rådmannen vurderer likevel
usikkerheten som så stor, tatt i betraktning ringvirkningene av lave investeringer i oljesektoren, at
prognosen inntil videre opprettholdes på 3,82 % vekst.
På finanssiden er det lagt til grunn en videreføring av en styringsrente på 1 % med tilhørende
NIBOR – rente på rundt 1.15 – 1.20 %. Videre forventer markedet ytterligere en rentereduksjon i
2015. Slik rådmannen ser det er det ingenting som tyder på at rentenivået vil øke den nærmeste
tiden. Prognosen er basert på en videreføring av dagens lave styringsrente på 1 %.
Nåværende gjeldsportefølje er innenfor de rammer som er vedtatt i gjeldende finansreglement.
Rådmannen vurderer løpende de anbefalinger som gis av våre forbindelser i finansmarkedet, og
vil gjøre nødvendige avveiinger mellom utnyttelse av lavt rentenivå og forsvarlig langsiktig
sikring av gjeldsporteføljen.
Finansrapport
utarbeidet
av
Danske
Bank
Markets
er
vedlagt
økonomirapporten.
NAV
NAV Halden har etter vedtak i KS fått styrket budsjettet med 2 mill. For rapporteringsperioden
viser prognosen balanse. Det er en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av
økonomisk sosialhjelp.
Side91
Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige
systemer. For 2. tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig
nivå, og at lov om sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Teamet har god faglig kompetanse.
Prosjekt Rett Ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først
bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for
Halden kommune. Prosjekt Jobb Halden vil få økt fokus i høst for å gi tilbud til at flere arbeider
for sine ytelser. Prosjekt Mestring gjennom jobben er også for 2016 tildelt kr 760.000, i tillegg er
NAV-Halden innvilget midler til et prosjekt i forhold til raskere bosetting.
Økt bosetting
Kommunestyret vedtok økt bosetting av flyktninger den 18.06.15. I arbeidet med mangfold og
inkludering er det nødvendig med god koordinering på tvers av kommunalavdelingene. Det er
utpekt en egen funksjon for dette. Det ble gjennomført et åpent dialogmøte 27.08.15 for å få
innspill til kommunens arbeid. Over 30 personer deltok og kom med gode innspill som nå tas
med i det videre arbeidet. Mangfoldsrådet vil bli etablert i løpet av høsten.
Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner prognostiseres i balanse. Merforbruk på nettolønn, som
blant annet skyldes en uteglemt stilling i budsjettet, dekkes av merinntekter i form av bundne
fond og økte tilskudd.
Helse og omsorg
Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer en prognose med et forventet mindreforbruk på
3,0 mill. kr. Kommunalavdelingen har i denne rapporten hensyntatt uteblitt budsjettert effekt av
oppsigelsesprosessen, samt tiltak i henhold til kommunestyrets vedtak av 26. juni 2015.
I tillegg er alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og
reduksjoner. Det prognostiseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av
utgifter knyttet til daglig drift av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester.
overhodet er mulig uten å sette hensynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert
vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak.
Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesten ut året. Dette innebærer at
kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes i resterende del av driftsåret så fremst dette ikke
innebærer fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår så
langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere
forbedring på kostnadssiden. Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på
inntektsoptimaliserende tiltak.
«Den virtuelle kortidsposten» er et spennende pilotprosjekt som Halden kommune har i
samarbeid med NCE i Halden. Nærmere bestemt eSystem AS. Den virtuelle avdelingen er et
viktig verktøy i samhandlingsreformen hvor pasientene skrives ut fra sykehuset, men skal ha
videre behandling gitt av kommunen.
Så langt vi kjenner til er vi den første kommunen i Norge som skal prøve ut teknologien sammen
med en slik avdeling. Pasienten vil kunne ha videosamtaler med helsepersonell, og vi vil også
prøve ut ulike digitale målinger av ulike pasientgrupper. Vi tror at dette vil øke pasientens
trygghet samtidig som vi kan gi et riktig tilbud tilpasset den enkelte bruker.
Side92
Kommunalavdelingen rapporterte i julirapporten en prognose med et merforbruk på 15,5 mill. kr.
som følge av utfallet fra klagebehandlingssaken vedrørende tilskudd til private barnehager.
Pr. utgangen av august er prognosen redusert med 1,2 mill. kr. til et merforbruk på 14,3 mkr.
Kommunalavdelingen har på dette tidspunkt ikke klart å effektuere de budsjetterte
innsparingstiltakene på årsverk for lærere og assistenter. Disse tiltakene utgjør en budsjettert
effekt på 9 mkr. I tillegg har det tidligere vært rapportert en refusjonsinntekt knyttet til BKAprosjekter på 2,4 mkr som ikke er reell.
På den annen side har statens pensjonskasse nå sendt ut oppdatert GKRS-beregning som viser en
reduksjon av pensjonskostnader i 2015 på 11 mill. kr. inkludert arbeidsgiveravgift.
Det er igangsatt et arbeid for å ta ned lønnskostnader resten av inneværende år ved hjelp av
turnover og vakanser.
Kultur
Enheten rapporterer med merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Budsjettet til kultur
ble justert ned med 3,2 mill. kr. som følge av vedtak i kommunestyret 25. juni 2015. Rådmannen
har i etterkant av vedtaket gjennomført prosesser innenfor området, for å forsøke å tilpasse
driften til nytt nivå. Så langt har det ikke vært mulig å få iverksatt tiltak som kan medføre en slik
reduksjon inneværende år, og enheten rapporterer nå et merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til
budsjett.
Arbeidet med en varig tilpasning av aktiviteten til budsjettert nivå fortsetter.
Kultursalen driftes for å gi økte inntekter. For øvrig er driftsmidler i prognosen tatt ned til et
minimum.
Teknisk
I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført 200 000,- i økt ramme for 2015. Rammen for
2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i 2014. Dette må sies å være en beskjeden økning
og medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder.
ca. 0,2 mkr. kr. for 2015. Dette er et resultat som er tilsvarende prognosen i forrige rapportering.
Forbedringen i forhold til juni består fortsatt i hovedsak i nye beregninger fra pensjonskassene
som viste at prognosene for teknisk sektor kunne reduseres.
Side93
Brutto lønnsutvikling
Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose.
Artsgruppe
Artsgruppe
Artsgruppe
Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag.
20-40
Variabel
lønn
som
vikarutgifter,
ekstrahjelp
og
overtid.
70
Fast
lønn
–
vedlikehold.
(hovedsakelig
knyttet
til
fordelingskapitler)
Avvik
Omr.
Artsgr.
Artsgrp.navn
Akk.regn
Budsjett
Prognose
årsprognose
10
Fastlønn
34
997
54
029
56
508
-2 479
Sentral/felles
inkl.NAV
20-40
Variabel lønn
881
1 171
1 537
-366
Undervisning
og oppveskt
Helse og
omsorg
Kultur
Teknisk
Halden
Kommune
10
10
Fastlønn
196 899
313 109
315 333
-2 224
20-40
Variabel lønn
11 986
12 812
16 447
-3 635
10
Fastlønn
256 538
390 318
402 912
-12 594
20-40
Variabel lønn
43 992
64 362
71 723
-7 361
10
Fastlønn
6 575
13 183
12 215
968
20-40
Variabel lønn
346
653
513
140
10
Fastlønn
34 628
56 127
54 733
1 394
20-40
Variabel lønn
1 663
1 365
2 149
-784
70
5 546
9 030
8 687
343
10
Fastlønn
529 637
826 766
841 701
-14 935
20-40
Variabel lønn
58 868
80 363
92 369
-12 006
70
5 546
9 030
8 687
343
Brutto lønn pr. måned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Regnskap
Budsjett
Regnskap i fjor
113 186
112 931
112 517
118 658
116 254
118 926
113 677
112 026
113 044
112 428
112 202
113 107
120 736
119 790
113 339
12 964
17 178
19 677
123 594
112 377
117 178
117 648
114 726
134 710
123 360
126 511
126 900
115 761
114 397
115 522
116 473
88 591
66 916
956 251
1 263 869
1 267 185
Side94
Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i mkr. Bruttolønnsbelastningen for august er 3 mill.
kr høyere enn periodisert budsjett. Hovedårsak til avviket er uteblitt effekt av nedbemanning og
innsparingstiltak innen Helse og Omsorg samt etterbetaling av sentralt oppgjør kap. 4 for 2015.
Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et
overordnet nivå. Bruttolønn i september måned viser 3,1 mill. kr. lavere belastning enn
periodebudsjettet tilsier.
Oppsummering av prognose og avvik
'Periode 08/15
Fellesinntekter
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Totalt
Regnskap
-939 127 042
821 702 727
-40 654 666
781 048 061
453 831 700
-246 844 284
48 908 434
Årsbudsjett
-1 428 797 400
1 249 392 360
-62 481 644
1 186 910 716
693 522 738
-451 613 019
23 035
Tall i kkr
Side95
Årsprognose
-1 427 533 478
1 261 670 241
-62 172 055
1 199 498 186
757 908 936
-516 958 308
13 271 822
Prognoseavvik
-1 263 922
-12 277 881
-309 589
-12 546 470
-64 386 198
65 345 289
-13 248 787
Likviditet
Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 01. juli – 04. september:
Likviditetsutvikling
17.07.2015
(50 000 000)
27.07.2015
06.08.2015
16.08.2015
26.08.2015
(100 000 000)
(150 000 000)
(200 000 000)
Saldo
(250 000 000)
Trekkrettighet
(300 000 000)
(350 000 000)
(400 000 000)
(450 000 000)
(500 000 000)
Trekkrettigheten ble økt fra 350 mill. kr til 450 mill. kr fra og med 1. februar 2015. Økningen
tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger.
I perioden fra 01. juli til 04. september har gjennomsnittlig bruk av trekkrettighet vært 206 mill.
kr. Rammetilskuddet utbetales i ti terminer, og det er ikke utbetaling i august. Av den grunn har
behov for øking av trekkrettigheten blitt vurdert frem mot august måned, men dette var det ikke
behov for. Årsaker til lavere bruk av trekkrettighet enn antatt i august kan komme av treghet i
«systemet» som følge av ferieavvikling og lav aktivitet innen Undervisning og Oppvekst i
sommermånedene.
Finans
Halden kommune har, ved utgangen av august 2015, et lånevolum på 1 693 mill. kr. til eksterne
långivere eks. startlån og pensjonsforpliktelser. Andelen fastrente er på 50,1 %, det vil si en
rentebindingstid lenger enn ett år. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er på 2,8 år.
Andelen fastrente er redusert den siste tiden på grunn av at flere sikringer forfaller innen ett år
frem i tid, andelen er likevel fortsatt relativt høy tatt i betraktning forventningen om lav flytende
rente flere år frem i tid. Høy sikringsgrad innebærer en mindre renterisiko og en lavere usikkerhet
knyttet til rentekostnadene den nærmeste tiden.
Finansreglementet legger opp til at andel fast rente maksimalt skal utgjøre 75 % av porteføljen og
at rentebindingstiden til enhver tid skal være mellom to og fire år. Dagens portefølje er innenfor
begge disse kravene.
Investeringer
Fjorårets investeringsbudsjett var lavt sammenlignet med tidligere år og årets budsjett er igjen
redusert med ca. 50 mkr. Det ble i budsjett for 2015 vedtatt rebevilgning på ca. 84 mkr til
pågående prosjekt og ca. 147 mkr til nye investeringsprosjekt. Innen vann og avløp er det
hovedplan VA som danner grunnlaget for prioriteringer gjennom året. De fleste prosjekt er godt i
gang, men fremdriften er noe lavere enn antatt i budsjett og kostnadsprognosen er dermed
Side96
vesentlig lavere på enkelte av prosjektene. Flere av prosjektene vil fortsette i årene fremover.
Rapport på prosjekt med bevilgninger i 2015 er vedlagt økonomirapporten.
Årsverk
Tabellen under viser utviklingen i ulike typer årsverk fra medio januar til medio august
Totalt
Totalt
Økning /
Årsverk
Årsverk
Årsverk årsverk pr. årsverk pr. Reduksjon
faste
Engasjement Vikar
2. tertial 1. tertial fra 1. tertial
.
Sentral/felles inkl.
Nav kommunal del
107,5
0,8
3,0
111,3
111,7
-0,4
Undervisning,
oppvekst og kultur
641,5
8,0
29,1
678,6
681,3
-2,7
Helse og
omsorg
758,0
8,5
11,4
777,9
783,7
-5,8
147,1
0,0
2,0
149,1
147,6
1,5
1654,0
17,3
45,5
1716,9
1724,3
-7,4
Teknisk
Totalt
I løpet av 2. tertial er antall årsverk redusert med 7,4.
Ved rapportering pr. 1. tertial viste tall fra januar til april en reduksjon på 11,9 årsverk totalt for
Halden kommune. I løpet av 2. tertial er antall årsverk ytterligere redusert med 7,4 årsverk.
Fra desember 2013 til desember 2014 ble antall årsverk redusert med 68,4. Fra desember 2014 til
i dag er antall årsverk redusert med 31,5, noe som gir en reduksjon i antall årsverk fra desember
2013 til september 2015 på til sammen 99,9 årsverk.
Det er fortsatt behov for reduksjon av årsverk og lønnsmassen, for å komme i økonomisk
balanse.
Nærvær
Nærværet har vært jevnt økende i hele år. Foreløpige tall for august viser et nærvær på 94 %.
Spesielt gledelig er det at nærværet i undervisning, oppvekst og kultur er på 95 %. I helse og
omsorg har det vært en positiv utvikling i hele år, i august er foreløpige fraværstall på 7,4 %.
Rådmannen har som en konkretisering av arbeidsgiverstrategien satt nysatsing på
nærværsarbeidet på agendaen i 2015. Dette innebærer et økt samarbeid med NAV
arbeidslivssenter. Arbeidslivssenteret bistår i prosess med forankring og rolleavklaring og det er
gjennomført møter med rådmannens ledergruppe og hovedtillitsvalgte. I oktober skal det være et
felles møte med rådmannens ledergruppe, hovedtillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter hvor
videre planer konkretiseres. Det planlegges blant annet en IA- samling for alle ledere med
oppfølgingsansvar i løpet av høsten.
Det skal inngås samarbeid for erfaringsutveksling med tre eksterne bedrifter.
Internt har åtte ledere meldt sin interesse for å være IA-ressurspersoner. Disse skal bistå andre
ledere i IA-arbeidet. Målet er økt læring på tvers i organisasjonen.
Side97
Fra 01.09.15 har NAV innskjerpet kravet til aktivitet når personer er sykemeldte lengre enn åtte
uker. Dette medfører også at våre ledere må intensivere oppfølgingen av ansatte og avklare
restarbeidsevne og tilretteleggingsmuligheter.
Siden i våres har personalavdelingen jobbet med å gjennomgå ansatte som har gått over på
arbeidsavklaringspenger /trygdeordninger.
Halden kommunale pensjonskasse har gitt tilsagn om kr 100 000 til arbeidsmiljøtiltak for fem av
de arbeidsstedene som var mest berørt av nedbemanningsprosessen i helse og omsorg. Det
jobbes nå med å lage opplegg på disse fem arbeidsstedene slik at arbeidsmiljøet styrkes.
Medarbeiderundersøkelser
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse våren 2015. Forrige medarbeiderundersøkelse ble
gjennomført senhøstes 2013. Svarprosenten i 2015 er på 67 %. Medarbeiderundersøkelsen
omfatter 10 dimensjoner og en helhetsvurdering. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen i 2015
er svært likt resultatet i 2013. Avvikene er på +/- 0.1 med unntak av overordnet ledelse som har
økt med 0.4 og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger som har økt med 0.2 på en skala fra
1-6. Helhetsvurderingen på kommunenivå ligger på 4.4. Resultatene av undersøkelsen bearbeides
i den enkelte avdeling/enhet/kommunalavdeling. Forbedringspunkter defineres og tiltak
iverksettes iht. disse.
Eiermelding
Kommunestyret vedtok i sak 2015/65 ny eierskapsmelding for 2015. Rådmannen var av den
oppfatning at det hittil ikke hadde vært tilstrekkelig bevissthet på hva kommunen ønsket å oppnå
med sine eierskap.
Med dette vedtaket har Halden Kommune nå bevisstgjort strategi, resultatforventninger og
formål med eierskapet.
Arbeidsgiverstrategi
Kommunestyret
vedtok
i
sak
2015/88
kommunens
nye
arbeidsgiverstrategi.
Arbeidsgiverstrategien skal gi retning for kommunens arbeid med å være en god arbeidsgiver.
Strategien følges opp og konkretiseres gjennom en handlingsplan. For 2015 dreier det seg om en
ny
satsing
på
nærværsarbeid,
heltidsarbeid
og
ledelsesutvikling.
Strategien bygger på kommunens verdier; respekt, åpenhet, tillit og redelighet. Alle
arbeidsplasser i Halden kommune skal være preget av dette.
Helhetlig styring
Halden kommune arbeider med helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten er å i større
grad sikre gode tjenester i kommunen, og samtidig indentifisere fremtidige utviklingsområder.
Rapportering pr. 2. tertial viser at mange av tjenestene oppnår resultater i samsvar med
forventningene mens andre viser et klart potensiale for forbedringer.
Styringsindikatorer
Undervisning og Oppvekst:
Per dags dato er antall barn i barnehagen med spesielle behov på et relativt lavt nivå. Fra tidligere
har en erfart at dette nivået endrer seg etter hvert, både på grunnlag av endringer etter opptak og
at en ofte trenger noe tid på avdekning av vansker hos barn.
Side98
Mange fødsler og travle perioder på helsestasjonen fra april t.o.m juni, gjør at en ligger noe under
målsettingen for 2 og 4 års helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4
åringer. Dette vil trolig utjevnes i løpet av høsten, med færre fødsler og bedre tid til 2- og 4åringene.
Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege før barnet begynner på skolen er
fremdeles lav. Grunnet lav legekapasitet er det utfordringer med å møte behovene. Kapasiteten er
nå doblet, og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en kan
begynne med neste års 1.klassinger i januar, og vil ha et betydelig høyere tall om et år.
Helse og Omsorg
Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette
er høyt i nasjonal sammenheng. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA
tiden (direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren
må derfor brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner.
Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en
pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på
oppsatt tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den
kjennskapen man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er
utskrivningsklar. Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn
som et overliggerdøgn. Det vurderes å oversende en sak til den nasjonale tvisteløsningsnemnda.
Teknisk
Vurderingen av sektorens styringsindikatorer foregår kontinuerlig og for 2015 er det gjort noen
endringer. Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i
Halden kommune og samtidig identifisere fremtidig utviklingspotensiale. På brann er det lagt
inn en indikator som sier noe om andel tilsyn i særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt
(skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra
DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Pr 2. tertial er måloppnåelsen 45 %. Årsaken til
at det i 2.tertial er en lavere måloppnåelse er at en ansatt har sagt opp sin stilling og at det har tatt
tid å erstatte denne.
Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og
analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i
gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng
også til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning.
Sektoren opplever i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling.
Målet er en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere også i 2015. Faktorer som
påvirker saksbehandlingstiden er faktisk arbeidsstyrke og kontinuitet. Sektoren er sårbar for
sykdom, permisjoner og oppsigelser samtidig som nyansatte krever opplæring. Dette er forhold
som også påvirker resultatene i denne rapporten.
Geodata-avdelingen rapporterer om 100 % måloppnåelse for sine styringsindikatorer når det
gjelder 16-ukersfristen og saker innen matrikkel. Grunnet ferieavvikling og sykdom er resultatet
for megleroppgaver nede i 84 %, men her er avdelingen igjen pt ajour.
På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de også pr 2.tertial 2015
har klart å nå.
Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene er
noe svakere pr 1. og 2. tertial.
Etter en gjennomgang av behandlede saker var det på byggesak pr 1. tertial 2015 behandlet ca.
430 saker. Pr 1. tertial 2014 var det til sammenligning behandlet 384 saker. I saker med 3-
Side99
ukersfrist var det i 2.tertial 205 saker til behandling mot 157 i 1.tertial. Med redusert bemanning i
2015 og etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til
opplæring har det vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og
bygningslov fra juli 2015. Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning.
Utviklingen vil følges opp og tiltak vurderes fortløpende. For øvrige kommentarer vises det til
rapport for 2.tertial – teknisk.
Kom.avd.
Område
Indikator
Sentral/ felles
Politisk sekretariat
Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8
dager før møtedato
Andel besvarte anrop av totalt innkomne
Andel personer med nedsatt arbeidsevne
med oppfølging siste 3 mnd.
Andel graderte sykmeldinger
med overgang til arbeid
Samlet antall mottakere av økonomisk
sosialhjelp pr mnd.
Antall langtidsmottakere med økonomisk
sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som
har forsørgerplikt for barn under 18 år
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp
under 25 år pr mnd.
Antall under 25 år som er langtidsmottakere
med økonomisk sosialhjelp som
hovedinntekt
Antall KVP-deltagere
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter
endt introduksjonsprogram
Andel barn i barnehage (private og
kommunale) som har spesielle behov
36 %
95 %
95 %
71 %
95 %
70 %
26 %
37 %
45 %
45 %
470
480
72
70
62
80
41
50
26
33 %
25
60 %
2%
12 %
Andel pedagogisk personell med godkjent
utdanning
Foreldrenes tilfredshet med
barnehagetilbudet
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning
Mobbing i skolen 7.trinn
Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3
Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og
5
Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og
3
Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4
og 5
Overgang fra grunnskole til videregående
skole
Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker
Andel fullførte helseundersøkelser innen
barnet er 8 uker
barnet er 2 år og 2 mnd.
barnet er 4 år og 2 mnd.
Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser
hos lege før skolestart
97,55 %
100 %
Tallene fra undersøkelsen er
på dette tidspunktet ikke
oppsummerte.
5,0
7,6 %
8%
1,3 %
1,2 %
63,9 %
73,2 %
0
0
95 %
95 %
63,9 %
95 %
63,5 %
95 %
98,2 %
99 %
82 %
97 %
80 %
95 %
69 %
80 %
73 %
95 %
22 %
80 %
NAV
Sentralbord
Arbeidssøkere med
nedsatt arbeidsevne
Økt aktivitet
Ytelser
Sosialhjelp
Undervisning,
oppvekst &
kultur
Barnehage
Grunnskole
Helsesøstertjenesten
Status pr.2.t
2015
Side100
Mål 2015
Barnevern
Kultur, idrett
og mangfold
Helse og
omsorg
Bibliotek
Barn & unge
Kultursalen
Kulturskolen
Koordinerende
fellestjenester
Hjemmebaserte
tjenester
hjemmehjelp
Sykehjem
Sykehjem
Sykehjem
Sykehjem
Teknisk
Legevakt
Vann
Avløp
Andel bekymringsmeldinger avklart innen
tidsfristen
Andel undersøkelsessaker innenfor
tidsfristen
Andel barn med tiltaksplan
Andel barn med omsorgsplan
Andel barn i fosterhjem med fire
tilsynsbesøk
Andel barn i fosterhjem med fire besøk av
barneverntjenesten
Antall utlån på bibliotek
96,86 %
95 %
88,24 %
85 %
88,95 %
100 %
Telles ved årsslutt
80 %
100 %
90 %
Telles ved årsslutt.
100 %
78 399
125 000
Besøkstall i vårt ungdomstilbud
Antall arrangement
Antall elever i kulturskolen
Andel søknader med foreløpig svar innen tre
uker
ATA- tid («Ansikt til ansikt tid»)
5415
192
45
100 %
7 000
60
200
100 %
56 %
52 %
Andel pårørende med planlagt årlig samtale
med leder langtidsplasser
Andel årsverk m/fagutdanning
Antall overliggerdøgn på sykehus
Beleggsprosent Langtid
Antall klagesaker til pasientombud eller
helsetilsyn
Prosent produsert vann til forbruk basert på
idealvannproduksjon 12 000 m3/døgn
(8000m3/d)
Prosentavvik fra idealproduksjonen
73 %
70 %
75 %
70 %
90 %
147
96,9 %
0
98 %
30
100 %
0
134,3 %
100 %
34,30
0%
Andel prøver som oppfyller forskriftenes
krav til kvalitet
Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer
100 %
100 %
100 %
100 %
Andel vannprøver med pH-verdi innenfor
mål.
Andel tilknyttede etter utsending av
henstilling/ pålegg
Andel slam minimum kvalitetsklasse 2
100 %
100 %
Ikke målbart over
kort periode
100 %
100 %
111,6 %
0%
85 %
90 %
0
0
82 %
82 %
3,9 mnd.
< 6 mnd.
0%
< 10 %
Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen
40 %
100 %
99 %
100 %
Andel oppmålingssaker behandlet innenfor
frist - 16 uker.
Andel megleroppgaver behandlet innenfor
frist - 5 dager.
Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor
frist - 5 dager.
Andel plansaker gjennomført innen frist - 12
uker.
Andel oppgraderte renseanlegg i
kommunen.
Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som
100 %
100 %
84 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
75 %
Rapporteres per år
87 %
VVA-anlegg
Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til
idealavløpvannmengde 11 000 m3/døgn
Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i
vannprøver inn og ut av renseanlegg
Ingen arbeidsulykker
Vei
Opprettholde veikapital
Byggesak
Saksbehandlingstid disp.søknader
Andel omgjøringer i % av antall klager
Geodata
Plan
Miljø
Side101
100 %
Brann
Eiendomsmasse
fungerer.
Utrykningstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift
Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekt
etter standardkrav DSB (NY)
100 %
100 %
45 %
100 %
Vedtak
Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølgingen for å kunne fremlegge gode rapporter over
oppfølging av vedtak til kommunestyret. Rådmannen benytter vedtaksoppfølgingen aktivt i det
daglige arbeidet for å sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er
nødvendig for å kunne ha en effektiv oppfølging.
Vedlagt følger oversikt over vedtak til effektuering.
Tilsyn
Fylkesmannen har åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden
kommune. Fylkesmannen har fokus på tilbudet som gis til nyankomne innvandrere. Tilsynet er
på dette tidspunktet ikke sluttført. Tilsynet berører flere avdelinger og enheter.
Roar Vevelstad
Side102
Økonomirapport Fellesinntekter
Periode 15/08
Rammetilskudd
Skatt inntekt/formue
Skjønnstilskudd
Kompensasjonstilskudd
Sum statstilskudd
Eiendomsskatt "Verk og bruk"
Eiendomsskatt "Annen fast eiendom"
Sum eiendomsskatt
Renter løpende lån
Renter formidlingslån
Renter driftskonto
Andre finanskostnader
Avdrag lån
Sum finansutgifter
Renter bankinnskudd fond
Renter utlån
Utbytte fra selskaper
Sum finansinntekter
Motpost avskrivninger
Andre inntekter
Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter
Underskuddsinndekning
Avsetning til/ bruk av bundne fond
Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond
Sum disposisjoner
Sum fellesinntekter
Regnskap hittil
Årsbudsjett
Årsprognose
Avvik
-560 638 644
-374 287 647
-836 406 000
-599 000 000
-345 096
-935 271 387
-835 418 000
-600 769 000
0
-7 200 000
-1 443 387 000
-7 200 000
-1 442 606 000
-20 283 219
-20 330 353
-40 613 572
-40 400 000
-40 000 000
-80 400 000
-40 483 219
-40 630 353
-81 113 572
988 000
-1 769 000
0
0
-781 000
0
83 219
630 353
713 572
39 722 493
3 535 053
1 980 175
22 683
3 111 077
48 371 481
47 349 000
6 290 000
8 042 000
100 000
53 840 000
115 621 000
48 866 083
6 290 000
8 000 000
250 000
53 700 000
117 106 083
-1 517 083
0
42 000
-150 000
140 000
-1 485 083
-38 532
-3 137 575
-8 433 536
-11 609 643
0
-5 650 000
-8 328 571
-13 978 571
-38 532
-5 650 000
-8 827 536
-14 516 068
38 532
0
498 965
537 497
0
0
0
-20 681 400
0
-20 681 400
-20 400 000
0
-20 400 000
-281 400
0
-281 400
0
7 584
0
7 584
10 000 000
0
4 028 571
14 028 571
10 000 000
7 584
4 000 000
14 007 584
0
-7 584
28 571
20 987
-939 127 042
-1 428 797 400
-1 427 533 478
-1 263 922
Side103
NAV
08/15
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
Brutto lønn
14 715 760
21 984 424
22 645 446
-661 022
Refusjoner
-562 678
-550 000
-765 178
215 178
Netto lønn
14 153 082
21 434 424
21 880 268
-445 844
Andre utgifter
35 877 127
47 851 595
53 601 442
-5 749 847
Andre inntekter
-12 337 793
-13 230 000
-19 529 948
6 299 948
Sum enhet
37 692 416
56 056 019
55 951 762
104 257
Totalt:
NAV Halden har etter vedtak i KS fått styrket budsjettet med 2 mill. For rapporteringsperioden viser
prognosen balanse. Det er en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk
sosialhjelp.
Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige systemer.
For 2 tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig nivå, og at lov
om sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Teamet har god faglig kompetanse.
Prosjekt Rett ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar
også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden
kommune. Prosjekt Jobb Halden vil få økt fokus i høst for å gi tilbud til at flere arbeider for sine
ytelser. Prosjekt Mestring gjennom jobben er også for 2016 tildelt kr 760.000, i tillegg er NAV-Halden
innvilget midler til et prosjekt i forhold til raskere bosetting.
Bruttolønn:
Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes at det er lagt inn en økning i antall
personer på introduksjonslønn i forbindelse med bosetting av flyktninger. Inntekter fra IMDI er da
også justert.
Refusjoner:
Det er registrert refusjoner på innvilget trygd pålydende kr 1,3 mill. kr. for 2 tertial.
Beløpet er et resultat av arbeid med «Rett ytelse».
Andre utgifter:
Se oversikt over hva sosialhjelp brukes til. Boutgifter er fremdeles et område som har størst økning.
Med de tiltakene vi har igangsatt, vil vi redusere utgifter til strøm, husleierestanse og utgifter til
barnehage. Det siste er et resultat av endringer i oppholdsutgifter for barnehager.
Andre inntekter:
Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser, tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger og tilskudd
til to prosjekter innenfor barnefattigdomsmidler.
Side104
Kommunale indikatorer i målekortet
MÅLTALL 2015.
Mai
Juni
Juli
Aug
Snitt
2 tert
Antall sosialhjelpsmottagere
514
518
493
340
466
Sosialhjelp som
hovedinntekt
324
334
329
226
303
67
96
102
62
81
60
63
64
41
57
20
23
19
17
22
25
29
29
25
27
Mottagere u/25 år
Mottagere u/25 år
Med sosialhjelp
som hovedinntekt
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid
Antall KVP
NAV
Område
Arbeidssøkere med
nedsatt arbeidsevne
Økt aktivitet
Ytelser
Sosialhjelp
Indikator
med oppfølging siste 3 mnd.
Andel graderte sykmeldinger
med overgang til arbeid
Samlet antall mottakere av økonomisk
sosialhjelp pr mnd
Antall langtidsmottakere med økonomisk
sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som
har forsørgerplikt for barn under 18 år
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp
under 25 år pr mnd
Antall under 25 år som er langtidsmottakere
med økonomisk sosialhjelp som
hovedinntekt
Antall KVP-deltagere
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter
endt introduksjonsprogram
Statur pr.2.tertial
71 %
Mål 2015
70 %
26 %
37 %
45 %
45 %
470
480
72
70
62
80
41
50
26
33%
25
60%
Kommentar til indikatorene i målekortet:
Snittet på antall mottagere av økonomisk sosialhjelp viser en nedgang. Når det gjelder tall for juli, er
de lavere en de andre månedene. Årsak er at regnskapsteknisk og dersom den 1 faller på en lørdag,
blir det to sendinger av penger samme måned, mens beløpet referer seg til august.
Side105
En annen gruppe vi har et stort fokus på er ungdomsgruppen, mye tyder på at alle våre tiltak merkes,
både for den som kommer til oss og søker hjelp og for de ansatte.
Kvalifiseringsprogrammet er en måte å arbeide for den sosialhjelp som mottas, men den blir utbetalt
over lønnssystemet.
Hva utbetales økonomisk sosialhjelp til
Ytelse
Husleie
Strøm
Livsopphold
Supplerende
livsopphold
Barnehage/SFO
Mai
Juni
Juli
August
1,4 mill
1,5mill
2,5mill
440.000
143.000
464.000
494.000
122.000
940.000
1mill|
1.6mill
122.000
460.000
400.000
535.000
108.000
196.000
130.000
65.000
70.000
130.000
223.000
63.000
Tannbehandling 98.000
Kommentar til tabellen for utbetaling av økonomisk sosialhjelp:
Naturlig nok viser også oversikten over at det er en nedgang i utbetalingen på de viktigste områdene.
Men boutgifter er fremdeles et krevende område. Det er også skjedd endringer i oppholdsbetalingen
for barnehager, noe som har fått en effekt.
Også i denne tabellen må juli og august sees i sammenheng, dette med bakgrunn i når sosialhjelpen
faktisk ble fakturert.
Status
Nr. Tiltak
1.
Alle stønadsmottagere under 25 år skal
avklares gjennom «Arbeid Først».
2.
Stønadsmottagere som har mottatt stønad
mer enn 3 år, vurderes på ”Rett ytelse”.
3.
Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og
utvidelse med Jobbsentral.
4.
Fortsatt personer inn i
KVP(kvalifiseringsprogrammet)
hvordan
Antall i tiltaket 2 tert
2015
Aktivitet fremfor passive stønader.
Hindre rekruttering av nye
stønadsmottagere på sosialhjelp.
Tilgang på flere praksisplasser både i
Halden kommune og andre bedrifter i
Halden. Kan også benytte statlige
tiltaksmidler.
Avklaringstiltak,
arbeidsavklaringspenger.
Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å
vurdere arbeidsevnen.
Ut av tiltak i
arbeid/annet
Det er til enhver tid 15
deltagere og en jevn
gjennomstrømning
20 er innvilget
uføretrygd
60 og 30 saker er påbegynt
til avklaring.
Utvide Pedalen med jobbsentral
(Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av
Kirkens Bymisjon
10
30 personer i løpet av 2015 vil delta i
KVP programmet.
26
Side106
For 2 tertial har ca 30
personer vært gjennom
Arbeid Først . 8 har
kommet i arbeid.
Her jobber de for
sosialhjelpen og utfører
kommunale oppgaver.
Ikke i gang ennå,men 10
personer på arbeid i
skjermet virksomhet.
8 personer ut av
tiltaket, ingen til
arbeid
5.
Jobb-Halden, jobbe for sosialhjelpen,
akrivitetsplikt ihht lov om sosialtjenester.
6.
Mestring gjennom jobben
7.
Frivilligforvaltning av brukernes økonomi
10-20 plasser til arbeidstrening i
kommunen. Oppstartmøte er avholdt
og ledere i kommunen er involvert.
Fattigdomsmidler organisert som
prosjekt.
Bidra til mestring av egen økonomi,
forhindre restanser og utkastelser
8 personer har hatt
praksisplass og
26
aktivitetsplikt for
sosialhjelp
7 til arbeid, 2 til skole og
21
10 på praksisplasser
13 venteliste
Alle våre tiltak bidrar til at mottagere av økonomisk sosialhjelp får en arbeidstrening og at flere får
seg fast arbeid. For 2 tertial har det vært et økt fokus på arbeidsplikten i forhold til økonomisk
sosialhjelp.
Bosetting:
Det er besluttet å ta i mot 21 flyktninger i 2015 i Halden kommune, samt ekstra anmodning totalt
for 2015 med 48. Det er søkt midler fra ulike instanser, og kommunen ved NAV er tildelt midler
gjennom barnefattigdom.
Nasjonalitet på bosatte flyktninger:
Oversikt over nasjonalitet pår de som er etablert pr. 310815.
Mann, født i 1954
Mann, født i 1990
Dame, født i 1962
Dame, født i 1958
Mann, født i 1992
Dame, født i 1989 (familiegjenforening)
Mann, født i 1984 (familiegjenforening)
Kvinne, født i 1996
Mann, født i 1996
Mann, født i 1992
Mann, født i 1994
Dame, født i 1967
Mann, født i 1974
Kvinne, født i 1991 (familiegjenforening)
Syria
Syria
Somalia
Eritrea
Eritrea
Somalia
Kongo
Mongolia
Syria
Statsløs Palestiner
Statsløs Palestiner
Somalia
Eritrea
Syria
Syria
Syria
Flyktninger som vi kjenner til pr 31.08.2015 som kommer til Halden kommune:
 Det er ytterligere 9 personer som er utsøkt til Halden, de kommer i løpet av senhøsten. Av
disse er 4 fra Syria.
 Da mangler vi 1 person for å oppfylle ordinær kvote på 21 personer i 2015.
 Flere har skaffet seg boliger selv, men arbeidet med å skaffe boliger må intensiveres.
Sykefraværsoppfølging
Ved NAV Halden jobber vi kontinuerlig med nærvær og har en tett dialog med de som er fraværende.
Side107
For 2 tertial har det vært et lavt fravær. Ledere og medarbeidere ved NAV Halden har et gjensidig
ansvar for å bidra til å forebygge, hindre og redusere sykefraværet. Nærvær er tema i alle
ledermøter.
Det kommunale sykefraværet var høyt i januar og februar. Sykefraværet for mars var kraftig
redusert. 16,5 % til 5,3 %. Ved NAV-Halden jobber det både kommunalt og statlig ansatte som
utfører oppgaver på statlig og kommunal side. Det er av den grunn viktig å belyse samlet fravær hos
oss. Vi jobber med nærværsprosedyrer som bidrar til at den enkelte blir sett. Vi er i dialog fra dag en.
De ansatte vet hvilke spørsmål som lederne vil stille i oppfølgingsperioden. Medarbeiderne blir stilt
fem obligatoriske spørsmål, samme spørsmål dag en og dag tre. Ett av spørsmålene er om fraværet
er arbeidsrelatert. Ved ja på slike spørsmål, settes tiltak i verk.
Lederne ved NAV Halden legger, i samtalen, stor vekt på at det er den syke vi ønsker å få tilbake på
jobb. Vi har et godt samarbeid med legene, der vi informerer om muligheter for tilrettelegging for et
gitt tidsrom. Resultatet av dette er ofte en gradert sykemelding.
Sykefravær totalt stat og kommune
Mai
3,3 %
Juni
2,4 %
Juli
4,8 %
August 5,3 %
Oppsummering:
Som beskrevet er det mye som tyder på at 2 tertial gir oss en positiv retning.
Det er fortatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som bidrar til økt struktur og kontroll.
Alle iverksatt tiltak fortsetter med økt intensitet, og ikke minst fortsatt fokus på nærvær.
Side108
08/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
51 075 091
79 063 407
81 618 900
-2 555 493
-1 710 743
-1 644 875
-1 981 279
336 404
49 364 348
77 418 532
79 637 621
-2 219 089
49 306 988
127 754 300
132 145 810
-4 391 510
-29 701 732
-89 178 345
-95 782 924
6 604 579
68 969 604
115 994 487
116 000 507
-6 020
Totalt:
Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en prognose i balanse.
Brutto lønn:
Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,5 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt
stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær, inkludert foreldrepermisjon, er en annen viktig årsak til
avviket.
Refusjoner:
Langtidsfraværet er høyere enn budsjettert, dette medfører at refusjonene kan bli 0,35 mill. kr
høyere enn budsjettert.
Netto lønn:
Netto lønn viser et negativt avvik på 2,2 mill. kr.
Andre utgifter:
Prognosen på andre utgifter viser et merforbruk på ca. 4,4 mill. kr. Ingen store endringer fra forrige
rapport. Merforbruket skyldes blant annet reparasjoner av kommunens bygninger som følge av
skader, som for eksempel rørbrudd, som ikke dekkes av forsikringer, men i vesentlig grad skyldes
avviket postering av fjorårets overskudd (3,3 mkr) . Dette er avsatt til fond og må sees i sammenheng
med den økte prognosen på inntekter.
Andre inntekter:
Andre inntekter viser en prognose som er 6,6 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet
til fjorårets mindreforbruk som er avsatt til eget disposisjonsfond (jmfr PS 2015/45) samt bruk av
bundne fond og enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett.
Styringsindikatorer:
Kom.avd.
Område
Sentral/ felles
Politisk sekretariat
Sentralbord
Indikator
Status 2015
Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8
dager før møtedato
Andel besvarte anrop av totalt innkomne
Mål 2015
36 %
95%
95 %
95%
Utsendelse av sakspapirer til politiske utvalg skal gjøres senest åtte dager før møtedato. Dersom
sakene ikke sendes i tide eller det blir endringer av sakene på et senere tidspunkt synker
Side109
måloppnåelsen. Pr. 2. tertial er kun 36 % av sakene sendt ut i tide uten at det har blitt gjort
ettersendinger eller korrigeringer. Sakene med avvik fordeler seg på ulike utvalg og har ulik årsak,
men hovedårsaken er ettersending av saker som ikke er klare innen gitt tidsfrist. 36 % er en klar
forverring fra 73 % ved forrige rapportering og viser at det finnes store forbedringspotensialer.
Sentralbordet rapporterer om andel besvarte anrop på 95 % som er i tråd med målsetningen for
2015.
Sykefravær:
Sektoren har, siden januar, hatt en stor nedgang i sykefravær og har per. andre tertial et sykefravær
på 3,7 %. Dette er en nedgang sammenlignet med fjoråret på 5 %. Nedgangen kan tilskrives forhold
som økt fokus og systematisk jobbing for å øke nærværet, men selvfølgelig også tilfeldigheter ifht
operasjonstidspunkt, rehabilitering etc..
Side110
UndervisningogOppvekst
AUGUST
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
Brutto lønn
282 784 325
438 399 961
433 003 344
5 396 617
Refusjoner
-13 612 283
-21 452 099
-19 584 792
-1 867 307
Netto lønn
269 172 042
416 947 862
413 418 552
3 529 310
Andre utgifter
165 685 365
230 721 763
256 548 235
-25 826 472
Andre inntekter
-47 071 684
-69 162 491
-77 121 921
7 959 430
Sum enhet
387 785 723
578 507 134
592 844 866
-14 337 732
Totalt:
Kommunalavdelingen for Undervisning og oppvekst er inne i et svært utfordrende år.
Det er utfordringer på flere områder som blir beskrevet nedenfor. Kommunalsjefen har ekstra fokus
på de områdene som beskrives under.
Brutto lønn:
Kommunalavdelingen har på dette tidspunkt ikke klart å effektuere de nødvendige budsjetterte
innsparingstiltakene på årsverk for lærere og assistenter. Tiltak knyttet mot disse utgjorde en
budsjettert effekt i 2015 på 9,0 mkr.
Statens Pensjonskasse har nå, den 15.09.2015, sendt ut ny GKRS-beregning som erstatter prognosen
fra mars, som har vært lagt til grunn i tidligere rapporter. Ny beregning/prognose viser en reduksjon
av pensjonskostnader i 2015 med 11 mkr inkludert arbeidsgiveravgift. (Denne effekten er ikke lagt
inn i oversikten på enhetsnivå.)
Refusjoner:
Lavere sykefravær og et økt krav om refusjoner gir et negativt avvik på refusjoner.
Netto lønn:
Effektmålene med innsparingstiltakene som er lagt til grunne er ikke oppnådd. Til sammen var det
beregnet at det kunne spares inn ca. 6 millioner på lønn i skole og 1,5 millioner på lønn i barnehage.
Disse innsparingstiltakene vil ikke gi ønsket effekt og gjør at det nå rapporteres en negativ utvikling i
forhold til forrige rapportering.
Andre utgifter:
Klagen fra PBL har medført en økning i utgifter til private barnehager på 20,2 millioner, det har i
tillegg vært et etterslep på ca. 4,3 millioner.
Barnevernet har hatt høyere utgifter på kjøp av plasser. På grunn av mangel på fosterhjem blir flere
barn boende lengre i private institusjoner før de blir fosterhjemsplassert. I tillegg er de nye
egenandelene for 2015 er ikke kompensert for i budsjettet.
Halden Kommunale Kompetansesenter har, siden siste rapport, blitt gransket nøye. Det viser seg at
utgiftsprognoser har vært for lave ved tidligere rapportering og som følge av dette er utgiftsnivået til
HKK justert opp.
Andre inntekter:
Det er knyttet utgifter direkte til deler av de økte inntektene, jmfr søknader om tilskudd som skal
brukes innen året.
Side111
Det er en negativ endring på inntekter hos HKK. Her har det tidligere har blitt rapportert om
refusjonsinntekter knyttet til BKA-prosjekter på 2,4 mkr som viser seg å ikke være reell.
Fra 1. august 2015 er gratis kjernetid i barnehage innført som en nasjonal ordning i alle kommuner.
Ordningen gir fri halvdagsplass – gratis kjernetid - i barnehage til alle 4- og 5-åringer i familier med
lav inntekt. Dette har resultert i en inntektsjustering i barnehagene.
Sum område:
I hovedsak utgjør økte overføringer til private barnehager i overkant av 24 millioner. Planlagte
innsparingstiltak har ikke hatt den planlagte effekten. Til sammen utgjør disse tiltakene 10,5 millioner
kroner.
Det er igangsatt et arbeid for å se på hvordan en kan ta ned lønnskostnader resten av inneværende
år ved hjelp av turnover og vakanser. I forbindelse med dette gjennomføres;
1. Prosess knyttet til innføring av ny budsjetteringsmodell for skoler, som parallelt har i seg
en omfordelingsmodell mellom skoler. Dette med bakgrunn i at Agenda Kaupang –
rapporten har avdekket stor ulikhet i rammebetingelsene mellom skoler.
2. Årsverk trekkes ut av eksisterende virksomhet og settes inn i ressurspool knyttet til
barnehager. Dette skal hindre innleie av vikarer ved fravær.
3. Gjennomgang av avdelinger og samvirke i familien hus generelt sett.
Det legges opp til en svært restriktiv ressursbruk innenfor alle enhetene.
Styringsindikatorer
Barnehage
Grunnskole
Type indikator
Mål 2015
Andel barn i barnehage
(private og kommunale)
som har spesielle behov
Andel pedagogisk
personell med godkjent
utdanning
Foreldrenes tilfredshet
med barnehagetilbudet
2%
Status pr 2.tertial
15
2%
100 %
97,55 %
5,0
Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning
Lesing på 5.trinn. Andel
elever på nivå 2 og 3
Lesing på 8.trinn. Andel
elever på nivå 3,4 og 5
8%
Tallene fra
undersøkelsen er på
dette tidspunktet
ikke oppsummerte.
7,6 % *
0
0
95 %
1,3 % *
1,2 % *
63,9 % *
95 %
73,2 % *
Side112
Helsesøstertjenesten
Barnevern
Regning på 5.trinn. Andel
elever på nivå 2 og 3
Regning på 8.trinn. Andel
elever på nivå 3, 4 og 5
Overgang fra grunnskole
til videregående skole
Andel hjemmebesøk før
barnet er 2 uker
95 %
63,9 % *
95 %
63,5 % *
99 %
98,2 % *
80 %
82 %
Andel fullførte
helseundersøkelser
innen barnet er 8 uker
Andel fullførte
helseundersøkelser
innen barnet er 2 år og 2
mnd
Andel fullførte
helseundersøkelser
innen barnet er 4 år og 2
mnd
Andel 6 åringer til
skolestartundersøkelser
hos lege før skolestart
Andel
bekymringsmeldinger
avklart innen tidsfristen
Andel
undersøkelsessaker
innenfor tidsfristen
Andel barn med
tiltaksplan
Anel barn med
omsorgsplan
Andel barn i fosterhjem
med fire tilsynsbesøk
Andel barn i fosterhjem
med fire besøk av
barneverntjenesten
95 %
97 %
80 %
69 %
95 %
73 %
80 %
22 %
95 %
96,86 %
85 %
88,24 %
80 %
88,95 %
100 %
100 %
90 %
93,30 %
100 %
100 %
* Tallene vil bli oppdatert så fort de kommende testene er gjennomført.
Per dags dato er antall barn i barnehagen med spesielle behov på et relativt lavt nivå. Fra tidligere
har en erfart at dette nivået endrer seg etter hvert, både på grunnlag av endringer etter opptak og at
en ofte trenger noe tid på avdekning av vansker hos barn.
Barneverntjenesten har hatt et stort fokus på å overholde frister og andre krav i barnevernloven det
siste året. Dette har tjenesten i stor grad lykkes med når en ser på styringsindikatorene for første
halvår 2015. Oppfølging av interne prosedyrer og bedre rapporteringsrutiner har bidratt til godt
resultat, i tillegg til stor innsats og fleksibilitet fra de ansatte. Resultatene er oppnådd selv med en
stadig økende saksmengde og et halvår med vakanser og et noe høyere sykefravær i tjenesten.
Side113
En travel periode på helsestasjonen fra april t.o.m juni med mange fødsler, som gjør at en ligger noe
under målsettingen for 2 og 4 års helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4
åringer. Dette vil trolig utjevnes i løpet av høsten, med færre fødsler og bedre tid til 2- og 4-åringene.
Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege før barnet begynner på skolen er fremdeles
lav. Grunnet lav legekapasitet er det utfordringer med å møte behovene. Kapasiteten er nå doblet,
og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en kan begynne med neste års
1.klassinger i januar, og vil ha et betydelig høyere tall om et år.
Tilsyn:
Fylkesmannen har åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden
kommune. Fylkesmannen har fokus på tilbudet som gis til nyankomne innvandrere. Tilsynet er på
dette tidspunktet ikke sluttført. Tilsynet berører flere avdelinger og enheter.
Side114
Kultur
AUGUST
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
Brutto lønn
10 803 075
17 707 721
16 675 043
1 032 678
Refusjoner
-234 420
-326 170
-358 011
31 841
Netto lønn
10 568 655
17 381 551
16 317 033
1 064 518
Andre utgifter
28 305 076
33 036 355
39 945 799
-6 909 444
Andre inntekter
-11 042 274
-10 512 213
-15 384 768
4 872 555
Sum enhet
27 831 456
39 905 693
40 878 063
-972 370
Brutto lønn:
Viser et positivt avvik på om lag 1 mkr. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser
i enkelte stillinger.
Refusjoner:
Viser positivt avvik i forhold til budsjett.
Netto lønn:
Differansen mellom brutto lønn og refusjoner.
Andre utgifter:
Viser et negativt avvik i prognosen med om lag 6,9 mkr. Budsjettet til kultur ble justert ned
med 3,2 mill. kr. som følge av vedtak i kommunestyret 25. juni 2015. Generell reduksjon jft
vedtak i kommunestyret 25.06.15 på 0,4 mkr er innarbeidet. Økning i utgiftene må også sees
i sammenheng med økte inntekter ved Brygga kultursal.
Andre inntekter:
Viser en positiv prognose. I denne ligger inntekter i forbindelse med salg av bøker knyttet til
bokprosjektet og økte inntekter ved Brygga Kultursal.
Sum område:
Enheten rapporterer med merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Rådmannen har i
etterkant av vedtaket om budsjettreduksjon gjennomført prosesser innenfor området, for å
forsøke å tilpasse driften til nytt nivå. Så langt har det ikke vært mulig å få iverksatt tiltak
som kan medføre en slik reduksjon inneværende år, og enheten rapporterer nå et
merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett.
Enheten vil ikke gå i balanse ved årets utgang. Oppgigelser av ansatte vil ikke gi nødvendig
effekt inneværende år. Driftsmidler er i prognosen tatt ned til ett minimum.
Side115
Totalt:
Enheten rapporterer et negativt avvik på kr. 972.370.
Dette er en endring i prognosen siden forrige rapportering og begrunnes med innarbeidelse
av vedtak i Kommunestyret 25.06.15 om rammereduksjon på kr. 3,2 mill.
Indikatorer
Område
Kultur, idrett og
mangfold.
Indikator
Status 2015
Bibliotek
Antall utlån på bibliotek
Barn og unge
Besøkstall i vårt ungdomstilbud
Kulturskolen
Antall elever i kulturskolen
Kultursalen
Antall arrangement
Mål 2015
78 399
125 000
5415
7 000
205
200
45
60
Kommentarer til måleindikatorer:
Målene for de oppsatte styringsindikatorene vil bli nådd i løpet av året 2015. Enheten kan
Rapportere om at vi ligger godt an både på antall utlån på biblioteket, besøkstall i vårt
ungdomstilbud og på antall arrangementer i kultursalen.
Ved opptak til nytt skoleår i kulturskolen skal antallet elever økes til 200 i henhold til mål for
2015.
Tilsyn:
Det har ved rapporteringen pr 2.tertial 2015 ikke vært avholdt noen tilsyn i enheten.
Side116
Kommunalavdeling Helse og omsorg
Periode 08/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
406 851 377
-22 452 046
384 399 331
114 754 254
-90 741 534
408 412 051
Årsbudsjett
606 956 017
-36 735 000
570 221 017
165 778 595
-163 278 043
572 721 569
Årsprognose Prognoseavvik
623 549 365
-16 593 348
-36 767 730
32 730
586 781 635
-16 560 618
181 131 155
-15 352 560
-198 198 428
34 920 385
569 714 362
3 007 207
Totalt:
For august rapporterer kommunalavdelingen en prognose på pluss
økonomirapporten er lønnskjøringen for september måned hensyntatt.
3.007`. I denne
Rådmannen understreker at prognosen fremdeles er forbundet med noe usikkerhet. Dette vil det
redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt.
Brutto lønn:
Bruttolønn for alle kommunens enheter innenfor helse, pleie og omsorgssektoren prognoseres pr
31.12.15 med et totalt overforbruk av kr -16.593`.
Merforbruket knytter seg i alt det vesentligste til uteblitt budsjettert effekt av oppsigelsesprosessen
med kr 16,8 mill.
Usikre forhold knyttet til brutto lønn:
Det er gjennomført en grundig analyse og gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose
for å kunne gjøre en vurdering av nivået sett i et årsperspektiv.
Det vil til en hver tid være usikkerhet i brutto lønnsprognosen i en sektor som året rundt håndterer
døgnbemannede helse og omsorgstjenester. Endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye
tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i
prognosearbeidet. Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår alltid oppstå hendelser som krever
ekstra ressursinnsats; enten knyttet til endringer i eksisterende pasienters bistandsbehov eller ved at
nye pasienter og behov oppstår.
Rådmannen vil ha et meget sterkt fokus på kostnadskontroll ved tildeling av nye tjenester, men
understreker samtidig at hensynet til faglig forsvarlighet og brukeres rettskrav i noen tilfeller gjør det
vanskelig å komme utenom at tjenester må vurderes selv man ikke på iverksettelsestidspunktet har
budsjettmessig inndekning.
Refusjoner:
Sykepengerefusjoner prognoseres tilsvarende budsjett.
Utviklingen monitorers fortløpende og justeringer vil kunne forventes. Pr rapporteringstidspunkt er
det noen forhold som kan indikere en noe lavere sykepengerefusjon enn prognostisert. På den annen
side indikerer historiske tall og sammenligningsgrunnlaget man har fra tidligere år, at prognosen kan
Side117
opprettholdes. Rådmannen velger derfor å opprettholde refusjonsnivået i denne rapporteringen,
men gjør oppmerksom på at det er en reell mulighet for at nivået vil måtte justeres ned noe ved
neste rapportering.
Netto lønn:
Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 16,5 mill.
Andre utgifter:
Det prognoseres et merforbruk på kr 15.352`
Årsaken til økningen skyldes i det vesentligste følgende forhold:
1) 6.5` overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til
iverksettelse og oppfølging av prosjekter som kommunen har fått ulike tilskudd til fra
direktorat, fylkesmann, husbanken osv. Utgiften er ikke budsjettert – og representerer i
prognosen dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter».
2) 1.5` i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga
3) 3,5` i økte utgifter utover budsjett relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende
motpost under «andre inntekter».
4) 1,0` økning knyttet til utskrivningsklare pasienter fra Helseforetaket.
5) 0,3` mer i boligtilskudd fra Husbanken
6) 1.5` i økt utgifter ressurskrevende brukere
Usikre forhold:
Alarmanlegget ved et av kommunens større omsorgsbolig komplekser ble satt ut av drift etter et av
sommerens lyn og tordenvær. Kommunen er i dialog med aktuelt forsikringsselskap og argumenterer
for at utgiftene til reparasjon av dette inngår som en del av forsikringsdekningen. Dersom
kommunen ikke blir hørt på dette, vil det påløpe inntil 1 mill i ekstra utgifter knyttet til erstatning av
anlegget.
For øvrig finner rådmannen grunn til å understreke en fortsatt usikkerhet knyttet til prognosen for
andre utgifter. Dette blant annet knyttet opp mot at kommunens kostnader for avlastning til
funksjonshemmede belastes på dette ansvaret.
Som det er redegjort for under brutto lønn, er det slik at endringer i brukere og pasienters
helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en
vesentlig utfordring i prognosearbeidet.
Andre inntekter:
Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr 34.920`.
Dette skyldes i det vesentligste følgende forhold:
1) 6.5` fondsavsetninger innenfor flere områder j.fr ovennevnte tilsvarende utgift.
2) 1,0` i økt inntekt fra staten relatert til et statsfinansiert spesialtiltak rundt en enkeltbruker
3) 1.1` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd 2014. Motposten/utgiften er belastet brutto lønn j.fr
ovennevnte redegjørelse.
4) 0,9` merinntekt leieinntekter ved Karrestad og Brygga omsorgsboliger
5) 20,8`økt inntektsanslag knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester.
6) 0,5` økte inntekter fra Husbanken
7) 0,6`økte leieinntekter
8) 1,9` mer inntekt for en enkeltbruker
Side118
Usikre forhold / nærmere kommentar:
Rådmannen har gjennom hele 2015 hatt et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og
tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike
statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer vil forløpende rapporteres i
tråd med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet.
På rapporteringstidspunktet har rådmannen, b.la på bakgrunn av ovennevnte, valgt å øke
inntektsanslaget for refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester med kr 20,8 mill utover
budsjett.
I tidligere økonomirapporter, inkludert økonomirapporten pr mai, har rådmannen orientert om den
usikkerhet som, inntil midlene bokføres på kommunens konto, knytter seg til merinntekten for
ressurskrevende tjenester.
Kommunen har i sommer mottatt overføringen fra Helsedirektoratet i tråd med kommunens
innsendte krav. Den usikkerhet som tidligere har vært knyttet til denne overføringen er i denne
rapporten dermed ikke lenger tilstede.
Kommunen har på to år økt inntekten og refusjonen knyttet til ressurskrevende tjenester med ca 30
millioner kroner årlig.
Nærmere om tiltak for å redusere kostnadsnivået:
Kommunalavdelingen har innarbeidet tiltak ihht kommunestyrets vedtak av 26. juni 2015. I tillegg er
alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og reduksjoner. Det
prognoseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av utgifter knyttet til daglig drift
av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester.
overhodet er mulig uten å sette henynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat
som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak.
Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesteen ut året. Dette innebærer at
kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes resterende del av driftsåret så fremst dette ikke
innebærer alvorlig fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår
så langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere
forbedring på kostnadssiden.
Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak.
Side119
Indikatorer
Område
Indikator
Status 2015
Koordinerende
fellestjenester
Andel med foreløpig svar innen tre uker
Hjemmebaserte
tjenester
Mål 2015
100 %
100 %
56 %
55 %
Hjemmehjelp
73 %
75 %
Sykehjem
Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder
70 %
70 %
Sykehjem
Andel årsverk m/ fagutdanning
90 %
98 %
Sykehjem
Antall overliggerdøgn
147
30
Sykehjem
Beleggsprosent (langtid)
96,9 %
100 %
Legevakt
Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsynet
0
0
Kommentarer til måleindikatorer:
Status for måleindikatorene viser at det jobbes målrettet i kommunalavdelingen på en rekke
områder.
Det er viktig at forvaltningslovens bestemmelser om svarfrister overholdes. I de tilfeller hvor det ikke
er mulig å gi endelig svar på søknader om pleie og omsorgstjenester, skal bruker orienteres om
forventet saksgang i en foreløpig melding innen 3 uker. Dette skjer i alt det vesentligste i kommunens
forvaltning på området. I arbeidet med vurdering av ulike helse og sosialfaglige tjenester, stilles
fagpersoner ofte overfor etisk vanskelige utfordringer. Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid for
kartlegge den enkelte sak og bruker på en slik måte at man kan yte forsvarlig og forutsigbare tjeneste
til den enkelte pasient.
Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er
høyt i nasjonal sammenheng. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA tiden
(direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren må derfor
brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner.
Det har vært jobbet målrettet for å ha en god dialog med brukere til pårørende på kommunens
sykehjem. Dette er viktig for å avklare forventninger, behov og ønsker. Kommunen vil i 2015
ytterligere legge til rette for brukermedvirkning på dette området gjennom å etablere brukerråd i
enhet sykehjem. Etikk og medvirkning vil være sentrale forhold i dette arbeidet.
Korrigert for helt nødvendig praktisk arbeid som eksempelvis nedvasking og rydding av rom, er
beleggsprosenten på kommunens langtids sykehjemsplasser nær opp til 100 %. Dette vitner om en
meget effektiv ressursutnyttelse, og er avgjørende viktig for å betjene den delen av pasientgruppa
som er i behov av tjenester på det høyeste nivået i omsorgstrappa. En effektiv og høy beleggsprosent
på sykehjemmene er også en forutsetning for at de lavere nivåene i tjenestene, som eksempelvis
hjemmesykepleien, klarer å ivareta sine basisoppgaver.
Side120
Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en
pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på
oppsatt tid.
Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den kjennskapen
man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er utskrivningsklar.
Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn som et overliggerdøgn.
I andre tilfeller vurderer kommunen det som så krevende og belastende for pasienten og så vidt
kostnadskrevende for kommunen, at man i en dialog med sykehuset overskrider oppsatt dato.
Andre forhold som påvirker antall overliggerdøgn er eksempelvis når korttidsavdelinger på
sykehjemmet må stenge for mottak av nye pasienter grunnet svært smittsomme infeksjonstilstander.
I første tertial har særlig noroviruset ved gjentatte anledninger medført at enkelte avdelinger på
sykehjemmet har måttet stenge for mottak av nye pasienter. I slike tilfeller blir til dels mange
pasienter liggende på sykehuset ut over oppsatt utskrivningsdato.
Kommunen har gjennom ulike tiltak redusert kapasiteten i deler av sykehjemsdriften. Dette
medfører naturlig nok et større press på de resterende plasser og gjør handlingsrommet knyttet til
utskrivningsklare pasienter mindre.
Det er allikevel viktig å merke seg at man i svært mange tilfeller har en løpende dialog med
helseforetaket slik at utskrivningsdato i mange tilfeller endres fra opprinnelige fastsatt tid.
Side121
Teknisk
Periode 08/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
55 473 099
85 280 830
84 178 143
1 102 687
-2 082 496
-1 773 500
-2 715 066
941 566
53 390 603
83 507 330
81 463 077
2 085 253
59 902 890
88 380 130
94 536 496
-6 156 366
-55 949 267
-106 251 927
-110 940 318
4 688 391
57 344 226
65 635 533
65 415 740
219 793
Totalt:
I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført 200 000,- i økt ramme for 2015. Rammen for 2015
tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i 2014. Dette må sies å være en beskjeden økning og
medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder.
ca. 0,2 mkr. kr. for 2015. Dette er et resultat som er tilsvarende prognosen i forrige rapportering.
Forbedringen i forhold til juni består fortsatt i hovedsak i nye beregninger fra pensjonskassene som
viste at prognosene for teknisk sektor kunne reduseres.
Brutto lønn:
Positivt avvik i bruttolønn pr. august 2015. Sektoren er i 2015 fortsatt avhengig av en meget nøktern
bemanning i flere avdelinger. Som en følge av anstrengt økonomi er flere stillinger holdt vakante.
Videre vurderes det fortløpende bruken av mannskap på VA- området og på vei. Oppgavene på vei
og park er mange og vi er ikke bemannet for å møte disse oppgavene med ansatte som isolert sett er
permanent knyttet til området. Spesielt gjelder dette vår og sommerhalvåret når oppgavemengden
er meget stor. I tillegg har Halden mange arrangement på denne tiden som krever deltagelse fra vår
driftsavdeling.
Vi er derfor avhengig av å «flytte» mannskap fra VA-området til vei i perioder. Lønnskostnaden
dekkes da på vei og park og det føres et nøye timeregnskap på dette. Mannskap flyttes da fra
prosjekter som kan stoppes i en periode for igjen å igangsettes når «trykket» på vei og park er
redusert.
Refusjoner:
Foreløpig et prognoseavvik på ca. 940.000,-. Refusjon sykepenger føres som inntekt. Sektoren har
som mål å redusere sykefraværet ytterligere. Nivået på refusjon sykefravær er tilsvarende som i
forrige rapportering. Sykefraværet i teknisk sektor (oppdaterte tall) for 2. kvartal lå på 6,0 %. I 2.
kvartal lå fraværet på 1-16 dager på 1,3 %. Fravær 17-40 dager og over 40 dager lå på totalt 4,7 %,
noe som forklarer det økende prognoseavviket på refusjon sykepenger. Nye, endelige tall pr juli
Side122
tilsier en reduksjon i sykefravær totalt sett. Korttidsfravær 1-16 dager på 0,7 %, fravær 17-40 dager
og over 40 dager på totalt 2,5 %. Totalt sykefravær for juli 2015 på 3,1 % mot 3,2 i juli 2014.
Netto lønn:
Nettolønnsprognose tilsvarende et mindreforbruk på ca. 2 000 000,- pr. juli. Viser til kommentarer
over
Andre utgifter:
Prognose pr. august tilsvarer et merforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca. 6,1 mkr og skyldes i
hovedsak en endring hos eiendom som utlignes med økt inntekt. Endringen skyldes i hovedsak
opprydding og ompostering av utgifter knyttet til rehabilitering av Sommerro driftsstasjon som
utlignes ved økte refusjonsinntekter fra HKP. Videre er prognosen for året er et resultat av et
estimert merforbruk i driftsutgifter på områdene Miljø- og landbruk, Forvaltning vei, Forvaltning park
og Rokke. Utgifter på VAR-områdene som avregnes mot inntekt ligger også inne i denne
beregningen.
Parkeringskontoret driver meget kostnadseffektivt og har et lite positivt avvik hver mnd. i arten
«andre utgifter». Budsjettdisiplinen er god og rammene utfordrende.
Det er tidligere vist til rapport for veistandard – ROSY 2014-2015. Asfalteringsprogrammet for 2015
på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til 2016.
Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er
igangsatt og videreføres utover høsten i tråd med vedtatt program. Nedprioriteringen av kantklipping
kan ikke fortsette og det vil gjøres forsøk på å øke denne posten med beskjedne midler i 2016.
Sektoren opplever stadige forespørsler, ønsker og krav vedr veier og gater. Dette gjelder både
fartsdempende tiltak, hull-lapping og andre vedlikeholdsoppgaver. Dette er det utfordrende å møte
som en følge av en anstrengt økonomisk situasjon. Det ble i august vedtatt at det ikke skal legges nye
fartsdumper i Halden kommune. Fartsdumper er som beskrevet en rimelig løsning. Administrasjonen
vil nå utrede andre fartsdempende tiltak og kostnad på dette i tråd med politiske vedtak.
Som en følge av en anstrengt økonomi er også risiko for at prognosen ikke holder. Dette som en følge
av at sektoren ikke har buffere i forhold til spesielle hendelser som kan oppstå.
Andre inntekter:
Prognosen pr august tilsier et positivt avvik i inntekter tilsvarende ca. 4,6 mkr. Det positive avviket er
fortsatt i hovedsak knyttet til inntektsprognosen på eiendom i forbindelse med rehabilitering av
Sommerro driftsstasjon samt beskjedne positive avvik hos Miljø- og landbruk, parkering og
planavdelingen. Inntekter på VAR som avregnes mot utgift på samme område ligger også inne i
denne prognosen
Sum område:
Positivt avvik i størrelsesorden ca. 220 000,-
Side123
VAR
Periode 08/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
8 486 120
10 160 766
13 057 317
-2 896 551
-161 444
-150 000
-186 044
36 044
8 324 676
10 010 766
12 871 273
-2 860 507
48 950 376
152 365 172
146 389 361
5 975 811
-80 435 478
-162 391 969
-164 570 636
2 178 667
-23 160 426
-16 031
-5 310 002
5 293 971
Totalt:
Totalt mindreforbruk på ca. 3,2 mkr. Sammensatt av merforbruk på 0,3 mkr på avløp, mindreforbruk
på 4,9 mkr på vann og mindreforbruk på ca 650 000 på renovasjon. Det er ikke store endringer fra
prognose pr juli. Oversikt under viser en prognose på fondsutvikling innenfor VAR-området med
nåværende prognoser.
Fondsutvikling VAR
Saldo 01.01.15
Prognose 2015
Prognose fond
Vann
Avløp
Renovasjon
4 037 352
-7 354 234
5 687 189
4 390 452
271 913
647 637
8 427 804
-7 082 321
6 334 826
På området «vann» er det siden forrige rapportering igjen ompostert noen kostnader som tilhører
investeringsområdet samt at tidligere reduserte post for vedlikehold er videreført. Videre er inntekt
for ytterligere areal på Nordby kjøpesenter lagt inn. Som en følge av usikkerhet knyttet til
arealstørrelse og tidligere sak var dette ikke med i tidligere prognoser.
Samlet er det stor aktivitet på både vann og avløp når det gjelder drift. Aktiviteten og fremdriften
innen investeringsområdene vil ha stor påvirkning på kapitalkostnadene for i år, avhengig av hvor
store verdier som aktiveres. Renteutviklingen påvirker også området.
På avløp har det vært gjort tilskuddsutbetalinger til private etter påkobling til kommunalt nett. I 2015
tilsvarte dette ca. 5,5 mkr. Avløp har et negativt fond på ca. 8 mkr. Flere store områder/lag er nå i
startfasen av påkobling noe som må tas hensyn til i budsjettarbeidet inn mot 2016.
Grunnet stor aktivitet ble lønnsprognosene oppjustert med ca. 1,6 mkr i mai. Dette er videreført i
denne
prognosen
samtidig
er
enkelte
andre
poster
noe
redusert.
Renovasjon har pr august et mindreforbruk på ca. 0,6 mkr, i tråd med forrige rapportering, men en
endring i forhold til prognosen for perioden frem til april på 700 000,-. Dette er i hovedsak knyttet til
driftsavtaler-private hvor prognosen er endret og rettet, samt kostnader knyttet til overtid i
forbindelse med våraksjon på Rokke avfallsplass hvor innbyggerne fikk mulighet til å levere
husholdningsavfall på ettermiddager og kveld.
På renovasjonsområdet er overføringen til Rokke i tråd med tidligere rapporter satt til 4,6 mkr for
2015. Dette er selvkost for det arbeidet som utføres på Rokke for renovasjonsordningen.
Side124
Indikatorer
Område
Måleindikator
Vann
Prosent produsert vann til forbruk basert på
idealvannproduksjon 11000 m3/døgn
Målt
100
Prosentavvik fra
idealproduksjonen
Målt
0
Andel prøver som oppfyller forskriftens krav til
kvalitet
Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer
Vannprøver jf. rutine
Andel vannprøver med pH-verdi innenfor mål.
Målt
Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/
pålegg
Brukerundersøk
else
Antall saker
ePhorte
Avløp
Indikator Datakilde
type
Mål
2015
2.tertia
l 2015
100%
134,30
%
34,30
%
100 %
100%
100 %
100 %
100
0
100
100 %
0
111,60
%
Andel slam minimum
kvalitetsklasse 2
Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til
idealavløpvannmengde 11000m3/døgn
Årsrapport DaØ
Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i
vannprøver inn og ut av renseanlegg
Målt
90
85 %
VVAanlegg
Ingen arbeidsulykker
Målt
0
0
Veistandard
optimalt 252,1 mkr (100%)
Rapport om veinettet
Byggesak
Saksbehandlingstid disp.søknader
Byggesaksregist
eret
< 6 mnd
Andel omgjøringer i % av antall klager ( Tot.2 pr
1.tert. 1 delvis opph.)
Byggesaksregist
eret
Byggesaksregist
eret
Byggesaksregist
eret
Egne register
< 10%
Geodata
Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist
- 16 uker.
Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist
- 5 dager.
Side125
Fra FDV
Ambita AS
82 %
3,9
mnd
0%
100 %
40 %
100 %
99 %
100 %
100 %
100 %
84 %
Plan
Miljø&
Landb.
Brann
Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist
- 5 dager.
Andel plansaker gjennomført innen frist - 12
uker.
Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen.
Byggesaksregist
eret
Egne register
100 %
100 %
100 %
100 %
Egne register
75 %
80 %
Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som
fungerer.
Egne register
87 %
Utrykninstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift
Egne register
100 %
Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekter
etter standardkrav DSB ( NY)
Egne register
100%/år
100 %
45% pr
2.t.
Kommentarer til indikatorer:
Sektoren utarbeidet i 2013 og 2014 styringsindikatorer for driften. Dette arbeidet er videerført i 2015
Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune
og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Arbeidet med indikatorer er kontinuerlig og for
2015 er det gjort noen endringer. Disse videreføres fra 1.tertialrapport. På brann er det lagt inn en
indikator som sier noe om andel tilsyn i særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler,
helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt
inn som 100 % måloppnåelse pr år. Pr 2. tertial er måloppnåelsen 45%. Årsaken til at det i 2.tertial er
en lavere måloppnåelse er at en ansatt har sagt opp sin stilling og at det har tatt tid å erstatte denne.
Videre er indikator vedr vedlikehold bygning tatt ut. Det er utfordrende å regne på bygningsmassen
optimale verdi og forringelse av bygningskapitalen. Det vises derfor til tall Kostra-tall for innsats
knyttet til vedlikehold i Halden kommune samt siste estimat for kostnad på tiltak for å hindre
ytterligere forringelse av eiendommene. Dett ble ved inngangen til 2014 beregnet til ca 24 mkr.
Kommunal
eiendomsforvaltning
Netto driftsutgifter til
kommunal
eiendomsforvaltning per
innbygger Enhet : Kr
Samlet areal på
formålsbyggene i kvadratmeter
per innbygger Enhet m2
2010
2011
2012
2013
2014
Østfold
2014
Grp. 13
2014
Landet
uten
Oslo
2014
2 275
2 201
2 016
2 110
2027
3 842
4209
4522
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,7
3,8
5,8
Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og
analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i
Side126
gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng
også til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning.
Drikkevann
E.coli: Andel innbyggere
tilknyttet kommunalt vannverk
med tilfredsstillende
prøveresultat Enhet: Prosent
Intestinale enterokokker:
Andel innbyggere tilknyttet
kommunalt vannverk med
tilfredsstillende
prøveresultater Enhet: Prosent
2010
2011
2012
2013
2014
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Grp. 13
2014
Landet
uten
Oslo
2014
100 %
-
99,1 %
100 %
-
98,2 %
Østfold
2014
Det har i løpet av 2014 og inn i 2015 vært jobbet med å estimere idealmengde for produksjon av
vann til bolig, fritidseiendom og næringsvirksomhet. Tidligere er 12000m3/døgn og 8400m3/døgn
brukt som indikator. Denne er nå endret til 11000m3/d. Grunnen til dette er at 8400m3/døgn er
regnet ut etter standard fra Norsk Vann. I Halden er det fortsatt knyttet noe usikkerhet til
vannforbruk til næring og et estimert forbruk på 8400m3/døgn ansees derfor å være for lavt.
Arbeidet med å kvalitetssikre vannforbruk på næring i Halden pågår og vi vil fremover få bedre
oversikt over vannforbruket knyttet til våre største industribedrifter.
Endring i måltall for idealproduksjon medfører en endring i resultat i forhold til indikator, men gir et
bilde av våre utfordringer. Vi produserer i dag pr 2. tertial ca. 134 % av idealforbruket av vann til
forbruk i forhold til det vi vet om innbyggernes og industriens gjennomsnittsforbruk. Dette gir et
avvik i forhold til idealproduksjon på 34 %
I forbindelse med arbeidet knyttet til «Norsk Vann» jobbes det kontinuerlig med å kvalitetssikre
mengde idealproduksjon av vann til forbrukerne, mengde rensing av vann og innlekksproblematikk.
Det er imidlertid ikke enkelt å identifisere eksakt lekkasjeandel da dette krever vannmålere på så å si
alle private påkoblingspunkter. I 2015 arbeides det med å koble på vannmålere for å få enda bedre
oversikt over de store bedriftene i Halden sitt vannforbruk. Det er uansett grunn til å tro at det er
store lekkasjer på nettet i Halden. Nåværende og fremtidig satsning på utbedring av
vannføringsnettet i Halden er ytterst reell. Produksjonen av vann til forbruk har gått betydelig ned de
senere år og verdiene er i dag totalt sett mye bedre enn tidligere.
Halden har fortsatt en stor utfordring i nedbørsperioder. Totalt sett renser vi store mengder vann
etter innlekk av «fremmedvann» i avløpssystemet. Hovedplan VA 2012-2016 er et stort skritt i riktig
retning vedrørende kvalitativt godt og nok vann til innbyggerne samt mengde vann som til enhver tid
behandles på Remmen RA. Utbedringsarbeidet på nettet er viktig for å kunne produsere riktig
mengde vann i forhold til faktisk forbruk i Halden samt rense vann som skal renses. Vi har i 2.tertial
renset 111% vann i forhold til idealmengde. Dette er en stor nedgang siden forrige rapportering, men
her må årstiden også tas hensyn til i vurderingen.
Alt slam fra renseanlegget tilfredsstiller fortsatt pr 2.tertial krav innenfor klasse 1.
Side127
Sektoren opplever i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling. Målet
er en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere også i 2015. Faktorer som påvirker
saksbehandlingstiden er faktisk arbeidsstyrke og kontinuitet. Sektoren er sårbar for sykdom,
permisjoner og oppsigelser samtidig som nyansatte krever opplæring. Dette er forhold som også
påvirker resultatene i denne rapporten.
Geodata-avdelingen rapporterer om 100 % måloppnåelse for sine styringsindikatorer når det gjelder
16-ukersfristen og saker innen matrikkel. Grunnet ferieavvikling og sykdom er resultatet for
megleroppgaver nede i 84 %, men her er avdelingen igjen pt ajour.
På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de også pr 2.tertial 2015 har
klart å nå.
Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene er noe
svakere pr 1. og 2. tertial
Etter en gjennomgang av behandlede saker var det på byggesak pr 1. tertial 2015 behandlet ca 430
saker. Pr 1 tertial 2014 var det til sammenligning behandlet 384 saker. I saker med 3-ukersfrist var
det i 2.tertial 205 saker til behandling mot 157 i 1.tertial. Med redusert bemanning i 2015 og
etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til opplæring har det
vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og bygningslov fra juli 2015.
Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning. Utviklingen vil følges opp og
tiltak vurderes fortløpende.
Indikatoren som omhandler spredte avløpsanlegg viser fremgangen i arbeidet med å oppgradere
private avløpsanlegg. 85 % av anleggene ligger innenfor område som skal være ferdig oppgradert i
løpet av 2015. De resterende anleggene (Rokke – Berg og kystbekkene fra Sponvika til Røsnæskilen)
skal være ferdig oppgradert innen 2021. Indikatoren omfatter oppgradering av private anlegg, evt.
tilkobling til offentlig nett (ca. 1000 eiendommer). Fritidseiendommer (ca. 1000 stk.) omfattes ikke av
krav til oppgradering så langt. Arbeidet med disse eiendommene vil starte opp i 2016-17.
Fremdriften på oppgradering av private avløpsanlegg i kommunen er bra. Dette gjelder også nå for
2.tertial 2015. Mange har valgt å koble seg til offentlig nett, noen oppgraderer eksisterende anlegg
mens hoveddelen installerer nye renseanlegg. Så langt er ca. 80% oppgradert. Kommunen
opprettholdt tidligere målsettingen om 70 % oppgraderte anlegg. Halden kommune ligger godt an til
å oppfylle krav nedfelt i EU`s vanndirektiv og tiltakene vil bidra til en vesentlig rensing av vassdragene
som renner til Iddefjorden.
For 2015 er det lagt inn en ny indikator på brann. – Tilsyn særskilte brannobjekter. Særskilte
brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB.
Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Halden Brannvesen har pr 2.tertial
gjennomført tilsyn tilsvarende 45 %.
En viktig faktor er fravær av arbeidsulykker i sektoren. Det er ikke registrert alvorlige arbeidsulykker
pr 1.og 2.tertial.
Halden kommune har en samlet lengde på 165 km. 144,4 km har asfaltdekke. Resten er grusveier
eller veier med betong/stein.
Side128
I 2013 og 2014 ble det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Dette
førte til at andelen «lavstandardveier» økte fra 44,6 km i 2013 til 51,9 km (5,5 % økning)i 2014. Ved
inngangen til 2015 og pr 2. tertial er andelen økt til 44,6 % tilsvarende 64,4 km. Veikapitalen ble
redusert fra 220 mill i 2013 til 210 mill i 2014. Veikapitalen er pr 1. tertial 2015 på 206,8 mkr.
Optimalt er veikapitalen i Halden pr 2015 på 252,1 mkr.
Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015 og pr i dag har Halden kommune et
etterslep på veivedlikehold på ca. 35 mkr i henhold til RoSy-rapport for 2014-2015.
Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk
etterslep frem til 2016. Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i
HTPLM i februar. Arbeidet er igangsatt og viderføres i tråd med vedtak.
Halden kommune er en kommune med stor geografisk spredning og har følgelig også et veinett som
skal strekke seg ut i alle deler av kommunen. Kommunen har ansvar for vesentlige kilometer med
grusveier og tilstreber vedlikehold etter beste evne med de ressurser som er til rådighet.
Årsverk:
Teknisk
Årsverk
faste
Årsverk
Engasjement
Årsverk
Vikar
Totalt
årsverk
149,5
3,0
2,0
154,5
Økning/reduksjon
fra forrige mnd
Forrige mnd
3,4
151,1
Endring i årsverk siden forrige tertialrapportering skyldes midlertidig ansatte på gjestehavn sommer
2015
Side129
Sykefravær:
Enhet
1-8 dager
1-16 dager
17-40 dager
Totalt
1,5
over 40
dager
3,0
Teknisk
forvaltning
Plan, bygg
og geodata
Miljø og
landbruk
Kommunalteknikk
0,6
0,7
0,8
0,8
0
4,1
5,7
0,4
0
0
24,2
24,6
0,2
0,4
1,2
5,1
6,8
Brann &
Feiervesen
Samlet
2.kvartal
2015
1,0
0,9
0,7
1,3
3,9
0,6
0,7
1,8
2,9
6,0
5,8
Kommentarer nærvær:
Sektoren har gjennom 1. og 2. kvartal hatt et lavt korttidsfravær.
Fravær 17-40 dager og over 40 dager skyldes i hovedsak alvorlige sykdomsbilder arbeidsgiver
vanskelig kan forebygge. På enheter med få ansatte vil et sykefravær utgjøre en høy prosent, noe ser
i langtidsfraværet for perioden på miljø- og landbruk. Endelige tall pr juli tilsier et fravær på 3,1 % 0,1 % lavere enn i samme periode i 2014
Vedtaksoppfølgning:
Administrasjonen er saksbehandler for hovedutvalg plan, teknisk, landbruk og miljø samt
Havneutvalget. Videre utarbeider administrasjonen også saker for Hovedutvalg Næring og eiendom.
Kommunalavdelingen har ansvar for gjennomføring av politiske vedtak og utarbeidelse av områdets
planverk. Administrasjonen tilstreber å til enhver tid oppdatere status og fremdrift i henhold til
politiske vedtak i system for vedtaksoppfølging.
Side130
Vedlegg økonomirapport
Enhet
Fellesinntekter
NAV
Rådmannen
IT
Fellesfunksjoner
Kommunalsjef personal, økonomi og IT
Økonomi & plan
Personal & Organisasjon
Sum Sentral/ Felles
Regnskap pr.
Budsjett
Prognose
august
2015
2015
-939 038 921 -1 428 797 400 -1 427 533 478
Avvik
pr. august
-1 263 922
37 692 415
13 975 236
11 996 155
15 434 505
0
16 210 191
11 353 510
106 662 012
56 056 019
31 044 414
18 614 377
20 303 860
0
27 077 224
18 954 612
172 050 506
55 951 762
31 379 609
18 489 544
21 248 424
0
27 289 176
17 593 754
171 952 269
104 257
-335 195
124 833
-944 564
0
-211 952
1 360 858
98 237
Kultur & Idrett
Sum Kultur & idrett
27 831 456
27 831 456
39 905 693
39 905 693
40 878 063
40 878 063
-972 370
-972 370
Teknisk Forvaltning
Miljø og Landbruk
Plan
Brann
Rokke avfallsanlegg
Teknisk Drift
Kommunalsjef Teknisk
Sum Teknisk
32 819 413
1 298 657
670 876
17 446 899
-286 770
5 274 699
680 766
57 904 540
42 088 848
3 147 073
1 922 298
22 438 907
-4 990 158
86 165
942 400
65 635 533
43 765 692
2 388 889
1 196 113
22 437 086
-4 400 626
86 165
-57 578
65 415 741
-1 676 844
758 184
726 185
1 821
-589 532
0
999 978
219 792
Felles grunnskoletjenester
Tistedal Skole
Berg skole
Folkvang skole
Gimle skole
Hjortsberg skole
Låby skole
Os skole
Prestebakke skole
Idd skole
21 118 492
14 625 183
11 867 341
8 459 766
13 483 560
19 065 639
13 543 433
14 139 193
5 040 207
13 039 320
39 911 804
22 957 853
18 807 248
13 540 296
20 330 166
28 798 341
20 863 156
22 350 419
7 442 773
21 699 251
25 968 061
22 647 062
18 751 564
13 527 957
20 319 295
29 932 683
20 902 802
22 632 881
8 036 655
21 263 043
13 943 743
310 791
55 684
12 339
10 871
-1 134 342
-39 646
-282 462
-593 882
436 208
Risum skole
15 327 722
24 421 583
24 921 290
-499 707
Rødsberg skole
17 034 830
27 758 146
27 695 060
63 086
Strupe skole
Halden kompetansesenter
21 385 609
9 484 532
37 275 608
834 683
36 947 438
5 366 929
328 170
-4 532 246
PPT
4 708 426
8 186 379
7 669 269
517 110
Barnehagene felles/Private
Bergknatten barnehage
Bjørklund barnehage
Karrestad barnehage
Stangeløkka barnehage
Tistedal barnehage
Brekkerød barnehage
Isebakke barnehage
Familiens hus
Sum Undervisning og oppvekst
118 037 303
3 024 048
2 790 423
3 526 671
4 472 642
2 484 002
3 958 016
4 596 943
42 561 717
387 775 018
154 535 931
4 806 158
4 588 528
5 833 258
7 744 844
4 433 666
5 964 818
6 742 924
68 679 301
578 507 134
173 022 124
4 686 917
4 640 917
5 673 979
7 307 613
4 207 973
6 150 302
7 034 946
73 538 105
592 844 865
-18 486 193
119 241
-52 389
159 279
437 231
225 693
-185 484
-292 022
-4 858 804
-14 337 731
Helse og omsorg
Sykehjem
Hjemmebaserte tjenester
Basistjenester
Koordinerende fellestjenester
Sum Helse og omsorg
-17 485 710
104 688 380
217 262 990
55 488 768
48 457 611
408 412 039
-62 931 207
147 889 148
313 827 144
93 816 416
80 120 068
572 721 569
-99 319 357
158 607 399
335 746 082
93 005 665
81 674 573
569 714 362
36 388 150
-10 718 251
-21 918 938
810 751
-1 554 505
3 007 207
49 546 144
23 035
13 271 822
-13 248 787
-10 122 797
-9 928 321
-3 109 309
-1 242 673
-24 403 100
-6 372
-8 435
-1 224
-7 004
-23 035
-4 390 452
-271 913
-647 637
1 319 713
-3 990 289
4 384 080
263 478
646 413
-1 326 717
3 967 254
TOTALT
Vann
Avløp
Renovasjon
Havn
VAR og Havn
Side131
Side132
Side133
Side134
Sykefraværsstatistikk pr. august 2015
foreløpige tall
Halden kommune totalt
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 -39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
1,9 %
1,8 %
1,5 %
6,6 %
11,8 %
10,1 %
11,8 %
Feb
1,9 %
1,6 %
2,3 %
6,2 %
12,1 %
10,7 %
11,9 %
Mar
1,3 %
1,3 %
1,5 %
5,8 %
9,9 %
10,0 %
11,1 %
1.kvartal
1,7 %
1,6 %
1,8 %
6,2 %
11,3 %
10,3 %
April
1,0 %
1,3 %
1,3 %
5,7 %
9,2 %
10,1 %
10,8 %
Mai
0,8 %
1,1 %
1,7 %
5,1 %
8,7 %
8,8 %
10,4 %
Juni
0,8 %
1,1 %
1,2 %
4,7 %
7,9 %
8,5 %
9,9 %
2.kvartal
0,9 %
1,2 %
1,4 %
5,2 %
8,6 %
9,1 %
Juli
0,3 %
0,6 %
1,0 %
3,2 %
5,0 %
5,6 %
August
0,6 %
1,1 %
1,0 %
3,2 %
6,0 %
7,0 %
September
8,3 %
3.kvartal
7,0 %
Oktober
9,4 %
November
9,8 %
Desember
10,0 %
4.kvartal
9,7 %
pr.
9,2 %
Sentral felles
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
2,0 %
1,2 %
0,6 %
7,3 %
11,1 %
9,1 %
11,1 %
Feb
2,6 %
0,4 %
2,4 %
4,8 %
10,1 %
7,5 %
10,6 %
Mar
1,2 %
0,9 %
1,4 %
3,3 %
6,8 %
7,7 %
9,6 %
1.kvartal
1,9 %
0,8 %
1,5 %
5,1 %
9,3 %
8,1 %
April
0,8 %
0,5 %
0,0 %
5,1 %
6,5 %
11,3 %
9,1 %
Mai
0,9 %
1,6 %
1,4 %
1,3 %
5,3 %
10,0 %
8,4 %
Juni
2,0 %
1,5 %
0,9 %
1,3 %
5,7 %
10,6 %
8,0 %
2.kvartal
1,2 %
1,2 %
0,8 %
2,6 %
5,8 %
10,6 %
Juli
0,3 %
0,9 %
0,8 %
2,3 %
4,3 %
7,6 %
August
1,0 %
1,8 %
0,0 %
0,9 %
3,7 %
8,7 %
September
8,3 %
3.kvartal
8,2 %
Oktober
8,7 %
November
8,6 %
Desember
12,2 %
4.kvartal
9,8 %
Personalavdelingen
side 1 av 3 sider
Side135
pr.
7,5 %
18.09.2015
foreløpige tall
NAV- kommunal del
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
1,7 %
4,1 %
0,0 %
10,7 %
16,5 %
8,7 %
16,5 %
Feb
4,2 %
1,1 %
0,7 %
10,4 %
16,4 %
7,1 %
15,9 %
Mar
1,1 %
0,0 %
0,0 %
4,2 %
5,3 %
9,3 %
12,4 %
1.kvartal
2,3 %
1,7 %
0,2 %
8,4 %
12,7 %
8,4 %
April
2,4 %
1,2 %
0,0 %
3,1 %
6,7 %
12,2 %
11,2 %
Mai
0,9 %
2,5 %
0,0 %
1,6 %
5,0 %
5,8 %
10,1 %
Juni
0,4 %
1,4 %
0,0 %
1,2 %
3,0 %
5,8 %
8,9 %
2.kvartal
1,2 %
1,7 %
0,0 %
2,0 %
4,9 %
7,9 %
Juli
0,8 %
0,0 %
8,7 %
2,3 %
11,8 %
9,5 %
August
0,5 %
2,6 %
0,0 %
7,3 %
10,4 %
7,6 %
September
pr.
9,2 %
8,9 %
3.kvartal
8,7 %
Oktober
11,3 %
November
9,5 %
Desember
13,1 %
4.kvartal
11,3 %
Undervisning, oppvekst og kultur
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
2,1 %
2,0 %
1,6 %
6,1 %
11,8 %
8,9 %
11,8 %
Feb
1,5 %
1,6 %
2,0 %
5,8 %
10,9 %
9,3 %
11,3 %
Mar
1,3 %
1,3 %
1,2 %
5,7 %
9,5 %
9,6 %
10,6 %
1.kvartal
1,6 %
1,6 %
1,6 %
5,9 %
10,7 %
9,3 %
April
1,1 %
1,2 %
1,4 %
5,3 %
8,9 %
8,9 %
10,3 %
Mai
0,7 %
1,0 %
0,8 %
5,2 %
7,7 %
7,9 %
9,9 %
Juni
0,6 %
0,7 %
0,8 %
4,4 %
6,6 %
7,8 %
9,3 %
2.kvartal
0,8 %
1,0 %
1,0 %
5,0 %
7,7 %
8,2 %
Juli
0,0 %
0,3 %
0,4 %
2,1 %
2,8 %
4,1 %
August
0,5 %
0,8 %
1,0 %
2,7 %
5,0 %
5,4 %
September
8,1 %
3.kvartal
5,9 %
Oktober
8,9 %
November
8,6 %
Desember
8,7 %
4.kvartal
8,7 %
pr.
8,3 %
Teknisk
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
1,6 %
0,4 %
1,1 %
2,6 %
5,6 %
5,3 %
5,6 %
Feb
2,3 %
0,5 %
0,8 %
2,7 %
6,3 %
6,5 %
6,0 %
Mar
1,0 %
0,4 %
0,4 %
2,3 %
4,1 %
5,7 %
5,3 %
1.kvartal
1,6 %
0,4 %
0,8 %
2,5 %
5,3 %
5,8 %
April
0,8 %
0,5 %
1,3 %
2,7 %
5,3 %
6,0 %
5,4 %
Mai
0,7 %
1,1 %
3,4 %
1,9 %
7,1 %
5,8 %
5,8 %
Juni
0,3 %
0,5 %
0,8 %
4,0 %
5,7 %
5,0 %
5,7 %
2.kvartal
0,6 %
0,7 %
1,8 %
2,9 %
6,0 %
5,6 %
Juli
0,2 %
0,5 %
0,6 %
1,9 %
3,1 %
3,2 %
Personalavdelingen
side 2 av 3 sider
Side136
pr.
5,3 %
18.09.2015
foreløpige tall
August
0,6 %
0,7 %
0,6 %
1,7 %
3,7 %
4,0 %
September
4,7 %
3.kvartal
4,0 %
Oktober
5,4 %
November
5,6 %
Desember
6,1 %
4.kvartal
5,7 %
Helse og omsorg
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
1,9 %
1,8 %
1,6 %
7,4 %
12,8 %
10,6 %
12,8 %
Feb
2,0 %
2,0 %
2,9 %
7,3 %
14,2 %
12,6 %
13,5 %
Mar
1,3 %
1,4 %
2,1 %
6,9 %
11,7 %
11,4 %
12,7 %
1.kvartal
1,7 %
1,7 %
2,2 %
7,2 %
12,9 %
11,5 %
April
1,0 %
1,6 %
1,4 %
6,6 %
10,6 %
11,8 %
12,2 %
Mai
0,9 %
1,2 %
2,1 %
6,4 %
10,6 %
9,8 %
11,9 %
Juni
0,9 %
1,6 %
1,6 %
5,6 %
9,7 %
9,5 %
11,5 %
2.kvartal
0,9 %
1,5 %
1,7 %
6,2 %
10,3 %
10,4 %
Juli
0,5 %
0,8 %
1,4 %
4,4 %
7,1 %
7,0 %
August
0,7 %
1,3 %
1,3 %
4,1 %
7,4 %
8,2 %
September
pr.
10,8 %
9,4 %
3.kvartal
8,2 %
Oktober
10,6 %
November
11,6 %
Desember
11,2 %
4.kvartal
11,1 %
Akkumulert pr dato viser fra 01.01. til siste dato i den måned rapporten kjøres for:
februar
01.01.-28.02
mars
01.01.-31.03.
Personalavdelingen
side 3 av 3 sider
Side137
18.09.2015
Vedtaksrapport 2. tertial 2015
Status "Vedtak til effektuering" pr. 18.09.15.
Antallet utvalgssaker som står til oppfølging er totalt: 72
Hver sak kan ha flere linjer, fordi saken har vært behandlet i flere utvalg
Utvalg
Snr/Lnr
Vedtakstatus
Tittel
Merknad
FO
2008/2411-58
Under behandling
Prosjekt Erlandsen
Det har til nå vært muntlig dialog med direktoratet om saken
KS
2008/260-20
Under behandling
Halden Utvikling AS - Salg av aksjer
Emisjon er gjennomført. Arbeid med innkreving av kommunens utlegg til
infrastruktur i området Remmen Vest pågår ihht inngått intensjonsavtale vedr
kostandsfordeling.Både SIVA og Rasch-sameiet bestrider krav.
KS
2008/2859-6
Under behandling
Rapport Eierskapskontroll for Industriprodukter AS
HS
2009/1643-35
Under behandling
Oppstart av strategiarbeid for Halden havn
FO
2009/1643-36
Under behandling
Innhente tilbud på konsulenttjeneste for utarbeidelse av grunnlag for ny
havnestrategi
Havnestrategi vedtatt i KS. Administrasjonen jobber med gjennomføring av vedtak
FO
2009/6668-15
Under behandling
Nybygg Båstadlund Dagsenter
Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til
funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett
2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Des.15.
KSHO Kommunalområde
HHO
2009/6668-15
Under behandling
2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Des.15.
KS
2009/6668-15
Under behandling
2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette.Des.15.
FO
2010/2339-14
Avventer videre
Gulv jentesal Rødsberg - krav om sak på sakskartet
politisk behandling
Sak til behandling i fs. Anket til ks. Gulv lagt med støtte fra Sparebankstiftelsen
KSTK Kommunalområde
HAD
2010/2905-42
Ikke påbegynt
Oppstart - Nødstrømsaggregat
FO
2010/5294-251
Under behandling
Revisjon av kommuneplandokumentene i tråd med kommunestyrets vedtak av
22.06.2010.
HUO
2010/5604-10
Under behandling
Hjortsberg skole - omgjøring av vedtak
HTB
2011/4901-7
Under behandling
Brostein
HTB
2011/4901-8
Under behandling
Brosten kontra asfalt i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranesgate.
Tilleggsbevilgning
KS
2011/6154-161
Under behandling
Erverv av grunn ved Båstadlund, tidligere GNR 64 BNR 331. Ny saksbehandling
FO
2011/6938-51
Under behandling
HS
2011/7099-5
Under behandling
Saken vil innlemmes i en større sak om eierskapsstrategi som vi komme til politisk
behandling senere i høst
Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med
gjennomføring av politisk vedtak.
Adm.enhet
KOS - Kommunikasjon
og
ØKON - Økonomi og
plan
POL - Politisk
sekretariat
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
Bevilgning til investeringen ble trukket inn i 2014 - saken avventes mht.
investeringsbudsjett 2015.
Pågående arbeid i forhold til strandsone, næringsarealer, masseuttak og
arealregnskap.
SD-anlegg gjenstår for tilbygget og samordnes med øvrig investering SD-anlegg
Hjortsberg skole. Saken pågår.
Mangler tilleggsbevilgninger på brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til
Marcus Thranes gate.
Mangler tilleggsbevilgning på brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til
Marcus Thranes gate.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
ØKON - Økonomi og
plan
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
Bevilgning - advokatbistand
Avventer resultat av pågående rettsprosess.
RÅD - Rådmannen
Søknad om forlengelse av brygge og pullert ved Østfoldkorns brygge i indre havn
Arbeid igangsatt
TFOR - Teknisk
Forvaltning
Side138
RF
2011/7137-54
Under behandling
Revidering av plan for universell utforming
Arbeid med revidering av planen starter i 1. tertial 2015.
RÅD - Rådmannen
HTB
2011/7304-12
Avventer videre
Brannvesenordning
politisk behandling
Saken ble utsatt i HTB, oversendes til Brann for ny samlet vurdering
POL - Politisk
sekretariat
FO
2011/7766-3
Under behandling
Rokke avfallsanlegg
Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem
for hptlm og fs i august.
Politisk vedtatt å ikke legge fartsdumper. Det arbeides med alternative løsninger i
hht vedtak
TFOR - Teknisk
Forvaltning
KS
2012/1726-11
Under behandling
Trafikkregulering i Oskleiva med innføring av fartshumper som første titak og
anleggelse av humper i Grønliveien.
HPTLM
2012/2567-12
Avventer videre
Foreløpig sluttvedtak i trafikkreguleringssakene i Haakon VII´s vei. (Saken ble
politisk behandling omgjort fra RS til PS - se vedtaket i PS 2015/20)
Vedtak i HPTLM er oversendt fylkeskommunen 09.07.2015 med anmodning om å
følge det kommunale vedtaket
TFOR - Teknisk
Forvaltning
FO
2012/2933-1
Under behandling
Regionalt næringsområde v/E6 nord for Sponvikaveien
Reguleringsarbeidet er av HPTLM (des.2014) vedtatt igangsatt som områdeplan og
planarbeidet er varslet igangsatt. Høring av planprogrammet er avsluttet.
ØKON - Økonomi og
plan
HTB
2012/5787-2
Under behandling
Uttreden fra avtale med GG Gruppen AS
Blitt enige med GG gruppen. Fradelingssøknad er sendt, Vei v/ Egil forhander med
grunneier om oppgradering av tomt mot at delr av eiendommen går til vei/fortau.
Kommunen bekoster dette.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
FO
2012/5803-11
Under behandling
Båstadlundveien 36. Tidligere GNR 64 BNR 331
Sak vedr omregulering av tomt legges frem høst 15
TFOR - Teknisk
Forvaltning
EISAK
2012/5803-7
Under behandling
Eiendomsskatt - klager 2014 -***
FO
2012/6838-10
Under behandling
Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015
HPTLM
2012/6838-10
Under behandling
KS
2012/6838-10
Under behandling
HPTLM
2012/6838-9
Under behandling
Organisering - Rokke avfallsanlegg
HS
2013/1959-17
Under behandling
Havnestrategi
HPTLM
2013/199-2
Under behandling
Hovednett for sykkeltrafikk i Halden.Utløeggelse til offentlig ettersyn.
FO
2013/2158-4
Under behandling
Svømmehall - rehabilitering eller nybygg
Det ble fattet vedtak i HNE 17.09.14 (sak 2014/35) om å ikke kjøpe Statsbygg sin
andel ut fra tilbudet som forelå. Dialogen med Statsbygg videreføres og ny sak
fremmes.Det er utarbeidet en rapport vedr risiko som skal drøftes med Statsbygg.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
HNE
2013/2158-9
Under behandling
Remmen svømmehall - tilbud om overtakelse
Det er utarbeidet en rapport vedr risiko som erdrøftet med Statsbygg i møte 3.juni
2015. Det er enighet om at det videre arbeidet skal dreie seg om et felles program
for vedlikehold og rehab.
FO
2013/5514-1
Under behandling
Sigevannsledning i felles grøft fra Bærenga til Rokke avfallsanlegg.
27/8-2015. Arbeider med å bestemme trasee. To alternativ. Enten til Tolvehaugen
ellet til Totorp. Sigevannsled. kobles til renseanlegget i løpet av 2016.
TEKN - Teknisk Drift
KS
2013/6363-25
Under behandling
Heldøgnsplasser - institusjon/omsorgsboliger
Vedtakets pkt. 1 og 2 er under arbeide gjennom nedsatte arbeidsgrupper. Tiltakene KSHO fremlegges til politisk behandling i samsvar med prosjektenes fremdrift.
Kommunalområde
FO
2013/6363-40
Under behandling
Omsorgsboliger , Tyska
HHO
2013/6363-40
Under behandling
Saken var oppe til behandling i KS 11.09 - Det ble ikke gjort vedtak i saken. Det er
dialog mellom administrasjonen og grunneier.
for hptlm og fs i august
JUR - Juridisk
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Planen har vært på høring. Ingen inkomne forslag fra Halden. Meddeler fylket dette
Forvaltning
Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling
november 2015.
november 2015.
Side139
november 2015.
KS vedtak 11.12.14. I dialog med HKP knyttet til deres mulgighet for å bli med i et
utviklingsprosjekt i området.
Kommunestyrets vedtak oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Dialog med HKP
om objektene.
om objektene.
om objektene.
ØKON - Økonomi og
plan
ØKON - Økonomi og
plan
ØKON - Økonomi og
plan
ØKON - Økonomi og
plan
ØKON - Økonomi og
plan
KS
2013/6363-40
Under behandling
KS
2013/6507-5
Under behandling
Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt
FO
2013/6507-7
Under behandling
Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse
HNE
2013/6507-7
Under behandling
KS
2013/6507-7
Under behandling
HNE
2013/6507-8
Under behandling
Intensjonsavtale om utvikling av Svenskegt 5/ Jacob Blochs gate 4
HKI
2013/6588-7
Under behandling
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplanen.
KI - Kultur og idrett
KS
2013/6873-8
Under behandling
Kulturplan 2015-2019
KS
2013/7123-11
Under behandling
Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden
kommune
Kontakt med HBU er etablert for oppfølgign av vedtaket.
FO
2013/7184-1
Under behandling
Byutvikling - Tyska og Hollenderen
Er inkludert i arbeidet med økonomiplan og videreføres ifht arbeid med årsbudsjett
ØKON - Økonomi og
2015. Samtidig pågår vurdering av konkurranseutsetting og anbudsformer.Norsk
plan
Helsehus har fått forelngelse av kontrakt ifht fremdrift med 12 mnd.
KS
2013/7570-6
Under behandling
ISPS-sikring Mølen - bruk av fond
Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes.Erstattet av sak 2014/3022
FO
2013/7570-7
Under behandling
ISPS-sikring og oppfylling av areal Mølen - bruk av fondsmidler
Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Nødvendig oppfylling ferdig og avsluttet
FO
2013/7883-1
Under behandling
Salg av kommunale eiendommer - 160/0112 - 160/0113 - 066/0154 - 062/0631
HK er i dialog med HKP vedr. Basarene. Svenskegata 13 er solgt (2 850 000).
Wærnsgt. 12A er solgt ( 1 650 000)
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
KS
2013/7966-140
Under behandling
Møte 11.12.2014 - Interpellasjon fra G H Sandsmark: "Barnefattigdom i Halden"
Orientering vil bli fremlagt for K-styret 11.06.15.
FAM - Familiens hus
FO
2013/8712-2
Under behandling
Omdisponering VA-midler Tistedal
FO
2013/8712-3
Under behandling
Omdisponering av investeringsmidler VA - maskiner
Vedtak om omdisponering av midler fattet i fs i august. Prosjektering
igangsettes.Noe arbeid gjennomført. Arbeidet videreføres
Sak lagt frem for HPTLM 2.6.15. Endelig vedtak fattet i fs. Hjulgraver leveres HK
september 15
HS
2013/957-2
Ikke påbegynt
Oppfølging av budsjettvedtak - gjennomgang og reforhandling av samtlige
leieavtaler
Ikke hatt kapasitet for oppstart
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
FO
2014/1041-1
Under behandling
Oversikt over kommunale eiendommer
Det arbeides med samtlige punkter. Prestebakke: samtlige leiligheter er solgt (1 565 TFOR - Teknisk
000). Takst 98/843 kr. 650 000, legges ut for salg.
Forvaltning
HHO
2014/1041-3
Under behandling
Cafe Luna - Servering- og skjenkebevilling
62/216: jobbes med leiekontrakt.4/108: forhandler om pris. 196/14: har hatt
arkeaoligisk utgraving. Jobber med å flytte lyktestolpe. 5/190: ikke kommet videre
foreløpig.
FAST - Koordinerende
FO
2014/1102-5
Under behandling
Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn
Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr
overtakelse (taksering) igangsettes vår/sommer2015.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
HNE
2014/1102-5
Under behandling
Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn
Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr
overtakelse (taksering) igangsettes februar 2015.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
HPTLM
2014/1249-4
Under behandling
Regional transportplan for Østfold mot 2050.Handlingsprogram for fylkesveier og
kollektivtrafikk 2015 - 2018.
Oversendt fylket med kommentarer etter vedtak.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
Avklaringer mede HKP påbegynt ifht deres muligheter for å delta.
Side140
ØKON - Økonomi og
plan
KS
2014/1269-6
Under behandling
Måltall nedbemanning pr. sektor
Forsøkes innarbeides i 2015, gjennom å omgjøre vedtatte økonomiske
lønnsreduksjoner til årsverk. Rapporteres sammen med utvikling i årsverk.
FO
2014/1429-3
Under behandling
Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden
Vedtak fattet. Det nedsettes arbeidsgruppe forutarbeidelse av kravspesifikasjon
HNE
2014/1429-3
Under behandling
Vedtak fattet. Det nedsettes arbeidsgruppe for utarbeidelse av kravspesifikasjon.
Endelig brev til Arbeidstilsynet sendt.
KS
2014/1429-3
Under behandling
HKI
2014/1804-13
Ikke påbegynt
Stadfesting av planprogram for revisjon av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv.
HS
2014/3022-1
Ikke påbegynt
ISPS-sikring Mølen
FO
2014/305-1
RF
ØKON - Økonomi og
plan
BRANN - Brann og
feiervesen
BRANN - Brann og
feiervesen
BRANN - Brann og
feiervesen
Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
Avventer videre
Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler
politisk behandling
Noe arbeid gjenstår.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
2014/305-1
Under behandling
Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler
Trappeheis v/inngangsparti er montert
FO
2014/4035-19
Ikke påbegynt
Gebyrregulativ - ajourføring
KS
2014/4035-19
Ikke påbegynt
Gebyrregulativ - ajourføring
KS
2014/4929-10
Under behandling
Kommunereform - utredning om sammenslåing
Her avventes resultat fra tilsvarende behandling i Aremark. Aremark har sagt nei til
kommunesammenslåing. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret etter
valget
KS
2014/4929-3
Under behandling
Kommunereformen i Østfold - prosess og framdrift
Saken er en del av et større sakskompleks hvor arbeidet pågår
KS
2014/4929-7
Ikke påbegynt
KS
2014/6245-30
Under behandling
Kommunereformen, prosess for videre utredninger
Bruk av fondsmidler til etablering av Dykdalb (ekstra akterfeste for skipsanløp) ved
Kornsiloen.
HS
2014/6245-31
Under behandling
Grunnundersøkelser på Mølen Havneanlegg. Bruk av fondsmidler.
Arbeid igangsatt. Vedtaksstatus oppdateres
KS
2014/6245-31
Ikke påbegynt
Grunnundersøkelser på Mølen Havneanlegg. Bruk av fondsmidler.
HPTLM
2014/6250-16
Avventer videre
Svingen pukkverk - Forespørsel om utnytting av næringsområde
politisk behandling
FO
2014/6547-12
Under behandling
Strategier for Halden havn
HS
2014/6547-12
Under behandling
KS
2014/6547-12
Under behandling
HPTLM
2014/6708-2
Under behandling
Valg av trasè for sigevannsledning fra Rokke Avfallsanlegg og konsekvens for
Nordbyveien Avløpslag.
Tiltak under prosjektering/utarbeidelse. Ferdigstillelese må avvente ferdigstillelse av TFOR - Teknisk
vannbehandlingsdelen på Remmendalen Avløpsrenseanlegg høsten 2016.
Forvaltning
FO
2014/904-1
Under behandling
Småbåthavner og strandsone i Halden
Vedtaket oppfølges ved at "Småbåthavner og strandsone i Halden" ivaretas i
arbeidet med "Regional kystsoneplan for Østfold" : for denne er Espen Sørås
ansvarlig saksbehandler .
EISAK
2014/976-137
Under behandling
Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - ***
Behandling av årets klager mht. eiendomskatt er planlagt i snarlig EISAK møte - sept.
JUR - Juridisk
2015, og samme med EIKLAG. Saker nesten ferdigstilt.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
ØKON - Økonomi og
plan
ØKON - Økonomi og
plan
KOS - Kommunikasjon
og
KOS - Kommunikasjon
og
RÅD - Rådmannen
PLA - Plan
Side141
ØKON - Økonomi og
plan
TFOR - Teknisk
Forvaltning
FO
2014/976-139
Under behandling
Diverse eiendom for salg - april 2014
HADARB
2015/1883-19
Under behandling
Godkjenning av mandat og rammer for lokale lønnaforhandlinger 2015 - HTA kap.
3.4 og 5.2
KS
2015/2613-4
Ikke påbegynt
Støtte til TV-aksjonen 2015
HUO
2015/2933-1
Avventer videre
Vertskommunesamarbeid om PPT for Halden og Aremark kommuner.
politisk behandling
FO
2015/740-3
Under behandling
HNE
2015/740-3
Under behandling
Forhandlingene gjennomføres 23.og 24.09.15. Referatsak framlegges for HAD
Arbeidsgiver i utvalgets første møte etter kommunevalget.
PERS - Personal og
KOS - Kommunikasjon
og
KSUO Kommunalområde
Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering
og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen
Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering
og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen
Arbeidet er i startfasen. Dialog mellom eiendom og planavdeling.
Arbeidet er i startfasen. Dialog mellom eiendom og planavdelingen
Side142
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
Effektuerte vedtak 2. tertial 2015
Rapportdato: 18.09.2015
Utvalg
HAD
Snr/Lnr
2011/2382-28
Vedtakstatus
Ferdig/Iverksatt
2014/5251-8
Ferdig/Iverksatt
HS
HNE
FO
KS
ELD
HAD
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
Tittel
Advokatbistand - tjenestemenn
Allminnelige bestemmelser for bryggeplasser og anlegg til fritidsbåter i Halden
kommune.
2013/7123-10
Ferdig/Iverksatt
2013/7123-10
Ferdig/Iverksatt
2013/7123-10
Ferdig/Iverksatt
2011/7596-70
Ferdig/Iverksatt
Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget
infrastruktur
infrastruktur
infrastruktur
Budsjett 2015
2014/5251-5
Ferdig/Iverksatt
Drift av småbåtplasser og Gjestehavn - regulering av avgifter.
2014/976-113
2014/976-130
2014/976-118
2014/976-116
2014/976-111
2014/976-114
2014/976-115
2014/976-133
2014/976-141
2014/976-125
2014/976-120
2014/976-119
2014/976-134
2014/976-121
2014/976-122
2014/976-124
2014/976-123
2014/976-126
2014/976-112
2014/976-117
2014/976-137
2014/976-129
2014/976-128
2014/976-136
2014/976-145
2014/976-131
2014/976-138
2014/976-139
2014/976-140
2014/976-142
2014/976-143
2014/976-144
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Eiendomsskatt - klage - ***
Eiendomsskatt - klage - 2014 - industrihall/eiendom -***
Eiendomsskatt - klage - tomt - ***
Eiendomsskatt - klage - tomter - ***
Eiendomsskatt - klage - tomter -***
Eiendomsskatt - klage 2014 - boligeiendom, eldre - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - festetomt - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - industribygg - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - næringseiendom - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - næringseiendom - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - næringstomt -***
Eiendomsskatt - klage 2014 - næringstomter - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - tomt - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - tomt - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - tomter - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 -ny enebolig -***
Eiendomsskatt - klage div. tomter: ***
Eiendomsskatt - klager - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - Brekkerødlia - enebolig -***
Eiendomsskatt - klager 2014 - enebolig***
Eiendomsskatt - klager 2014 - fritidseiendom - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - hyttetomt - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - selveierleil. - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - tilleggstomt - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt LNF - ***
Side143
Merknad
Kriterier vil bli forelagt HAD ila våren 2015
Vedtak i Havnestyret 25.11.2014 er innarbeidet i betemmelsene nå og skal gjelde fra
01.01.2015. Ny sak med redigerte bestemmelser ligger til behandling i havnestyret på
første møte i 2015
Fremmet for KS 11.12.14. Vedtatt og iverksettes samt følges opp gjenom det
vedtaket.
Sak behnadlet i KS 11.12.14. KS vedtaket føgles opp.
Adm.enhet
KOS
KSTK
ØKON
ØKON
Vurdering av inkomne søknad (er) pågår. Vil følges fortløpende, og de enkelte avtaler
ØKON
vil fremmes for KS, dersom deter behov for det.
KOS
Vedtaket har tidligere blitt sendt over pr epost
Avventer behandling i kommunestyret, men vedtatt av Havnestyre i forbindelse med
budsjettbehandling for Halden Havn 25.11.2014. Nye avgifter skal gjelde fra
KSTK
01.01.2015
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
EISAK
EISAK
HNE
HNE
ELD
HPTLM
HKI
HHO
KS
FO
RF
KS
HPTLM
FO
HS
FO
HS
KS
HS
HNE
FO
KS
ELD
RF
ELD
HPTLM
KS
KS
HKI
HNE
HNE
FO
KN
KN
KN
KN
KN
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
JUR
JUR
2014/976-132
2014/976-127
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Eiendomsskatt - klager 2014 - ubebygde tomter - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 -enebolig - ***
2014/6906-1
Ferdig/Iverksatt
Eierskapsmelding 2014
2014/6906-1
2011/7596-57
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Eierskapsmelding 2014
Eldres dag 2014
2008/3800-4
Ferdig/Iverksatt
Endring i tilleggsliste til Normalreglement for sanitæranlegg.
2008/1010-62
Ferdig/Iverksatt
Endringsmelding Legatstyret for legat til beste for almennyttige formål i Halden
2009/6668-18
2010/4265-131
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Enkel utbedring BRA-veien 64
Familieleiligheter - Damhauggt. 21
Utbedringsarbeidene ble påbegynt 6.januar 2015
Rådmannens innstilling ble vedtatt i KS
2010/726-6
Ferdig/Iverksatt
Fornyelse av grunnleiekontrakt mellom Halden kommune og Halden Cykleklub
Avtale er signert oversendt for signering av annen part. Men har ikke kommet i retur.
2011/7137-105
2013/3433-78
2014/5329-3
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Høringsuttalelsen er sendt i.h.t adresseliste
Relevante systemer er oppdatert iht vedtak
Fremmet som politisk sak 15.10.14. Saken vedtatt tatt til etteretning.
2013/7123-11
Ferdig/Iverksatt
2014/6245-2
2014/6245-3
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
2014/6245-1
Ferdig/Iverksatt
2014/6245-1
Ferdig/Iverksatt
Forslag til "Detaljregulering for Brattås" - høring og offentlig ettersyn
Fritak og valg - folkevalgte organ
Grunnlag selvkostkapitlet innenfor VAR-områdene
Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden
kommune
Halden havn - budsjettforslag - året 2015
Halden havn - budsjettforslag - året 2015
Halden havn - oppfølging - lovlighetsklage - havnekassens midler - småbåthavn bryggeanlegg - Høvleriet
Halden havn - oppfølging - lovlighetsklage - havnekassens midler - småbåthavn bryggeanlegg - Høvleriet
2014/5272-1
Ferdig/Iverksatt
Halden Havn - Økonomirapport 2 tertial 2014
Forutsetter en ny sak som er påbegynt Ny sak ble vedtatt av Havnestyret 04.11.2014
2013/7363-27
2013/7363-27
2013/7363-27
2011/7596-75
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ny avtale inngått. Politisk vedtatt.
2011/7137-108
Ferdig/Iverksatt
2011/7596-77
Ferdig/Iverksatt
2014/6740-1
2013/8449-6
2013/4378-12
2013/6873-5
2013/6507-5
2013/6507-5
2013/6507-5
2014/4497-2
2014/257-3
2013/6942-2
2013/9042-2
2013/9039-2
2014/976-108
2014/976-105
2014/976-107
2014/976-110
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Halden ishall - revidert avtale med IK Comet
Halden sykehus
Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet Høring og offentlig ettersyn
Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet Høring og offentlig ettersyn
Hjemmekompostering
Høring - Skolebruksplanen for Østfold fylkeskommune 2015 - 2026
Høring av rullering avRegional kystsoneplan for Østfold.
Høringsforslag til kulturplan for Halden.
Klage - avslag på ny refinansiering ved startlån
Klage - avslag på startlån til kjøp av bolig
Klage - avslag på startlån til refinansiering
Klage - avslag på søknad om startlån
Klage - avslag på søknad om startlån
Klage - eiendomsskatt - næringstomt - ***
Klage - eiendomsskatt 2014 -***
Klage - eiendomsskatt 2014 - næringstomter - ***
Klage - eiendomsskattetakst - tomt - ***
Vedtatt i mai/juni. Foregår nå et kontinuerlig arbeid med ajourhold, komplementering
ØKON
og oppfølging.
ØKON
Saken utsatt og vedtaket fra HNE skal følged opp.
JUR
Tilleggslisten lagt ut på hjemmesiden 27.11.2014 og blir kunngjort i HA mandag eller
TFOR
tirsdag uke 49.
Side144
Sak fremmet fro KS 18.12.14. Dette vedtaket følges op.
KI
BAS
FAST
TFOR
JUR
POL
KSTK
ØKON
JUR
JUR
JUR
JUR
KSTK
TFOR
TFOR
TFOR
JUR
JUR
Vedtaket iverksettes.
Sak behandler i KS 11.12.14
Sluttbehandlet i KS 11.12.14
Sluttbehandlet i KS 11.12.14
JUR
TEKN
ØKON
ØKON
KI
ØKON
ØKON
ØKON
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
EISAK
EISAK
KN
EISAK
KN
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
2014/976-109
2014/778-14
2014/2273-4
2014/976-104
2014/1463-4
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Klage - eiendomsskattetakst - tomt -***
Klage: ***, Anmodning om fritak: ***
Klagenemnda - Startlån - Påklaget vedtak - ***
Klager - eiendomsskatt på tomter - generelle spørsmål.
Kommunal oppreisningsordning - klage på avslag
2011/3215-5
Ferdig/Iverksatt
Kommunal overtakelse av VA-anlegg Brattskott
Saken skal behandles i formannskapsmøte i februar 2015. Ble behandelet 5/2-2015
og godgjent. Videre behandling pågår.Avtalen underskrevet. S. Stranger skriver sak til
kommunestyret om finansiering. FInansieres over investeringsbudsjett.
Sak om nedsetelse av adhoc-utvalg for evaluering av planstrategi nedsatt i FS-møte i
april.
HPTLM
FO
KS
KS
ELD
RF
KS
HUO
FO
ELD
ELD
EIKL
HNE
KS
HNE
FO
HS
HPTLM
HHO
HPTLM
HPTLM
FO
RF
ELD
HNE
RF
HHO
ELD
HNE
HAD
HPTLM
HUO
KS
2011/7387-27
Ferdig/Iverksatt
Kommunal Planstrategi 2012-2015 - Revidering
2014/3221-5
Ferdig/Iverksatt
2014/4984-1
Ferdig/Iverksatt
Kommunalt bidrag til TV-aksjonen 2014
Kommunestyrets sammensetning - endring av medlemstall til Kommunestyrevalget
2015
2013/6363-35
Ferdig/Iverksatt
Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg
2013/6363-35
Ferdig/Iverksatt
2013/6363-35
Ferdig/Iverksatt
2014/4771-6
2014/4771-6
2011/7596-58
2011/7596-72
2008/1967-61
2013/7123-9
2013/7123-9
2013/7123-6
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Leirskole Halden kommune
Leirskole Halden kommune
Møteplan høsten 2014
Møtetidspunkt
***- klage - begjæring om omtaksering - sluttbehandling
Ny Vekst AS - Kjøp av aksjer
Ny Vekst AS - Kjøp av aksjer
Profileringsutvalget - Overføring av midler
2014/5251-1
Ferdig/Iverksatt
Regulering av havneavgifter til bryggeplasser og gjestehavn
2014/5251-1
Ferdig/Iverksatt
Regulering av havneavgifter til bryggeplasser og gjestehavn
2012/1896-3
Ferdig/Iverksatt
Regulering av kommunens eiendom Ulveholtet
Planforslaget er ekspedert ut til høring og offentlig etteryn. Høringsfrist 20 oktober.
2014/5268-2
2014/6743-1
2010/410-35
2010/410-35
2011/7137-107
2011/7596-74
2009/7592-19
2009/5676-4
2009/5676-4
2009/5676-4
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Rema 1000 Iddeveien
Renovering av miljøstasjoner
Rovdyrforliket - felles uttalelse fra kommuner innenfor Ulvesonen
Rovdyrforliket - felles uttalelse fra kommuner innenfor Ulvesonen
Rådmannens budsjettforslag 2015
Rådmannens budsjettforslag 2015
Samarbeidsavtale med Halden Turist - 2015 og videre
Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem
Vedtak sendt ut
Praksisen gjennomføres i henhold til vedtak
Saken sendt tilbake til administrasjonen.
Saken sendt tilbake til administrasjonen.
2014/2533-2
Ferdig/Iverksatt
Strategisk Næringsplan 2015-2020 - Halden kommunes overordnede målsettinger
HNE har behandlet målsettinger, og disse er meddelt Halden Næringsråd
2014/1996-3
Ferdig/Iverksatt
Sykefraværsstatistikk og rapporter pr. kommunalavdeling pr. 2. kvartal 2014
2014/5258-1
2010/543-107
2013/3433-76
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Søknad til Halden kommune vedr. utvidet lekepark i Busterudparken
Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden kommune 2014
Uttreden fra verv - Supplering av varamedlemsskap
ØKON
POL
JUR
KSHO
KSHO
Vedtaket gjelder f.o.m neste møte 24.11.14
Aksjer kjøpt.
Aksjer kjøpt.
Midler overført
Foutsetter ny sak. Ny sak er utarbeidet og satt på sakskartet for møte i HS før jul. Ble
ferdig ved ny behandling av Havnestyret 25.11.2014.
Forutsetter en ny sak. Ny sak er skrevet og legges fram for HS se sak 14/5251-5. Ble
vedtatt som ny sak av Havnestyret 25.11.2014.
Vedtatt i HNE og legges til grunn i budsjettarbeid.
basseng er politisk vedtatt videreført i drift i 2015
Side145
TFOR
KSHO
KSUO
KSUO
JUR
JUR
JUR
ØKON
ØKON
ØKON
KSTK
KSTK
NAT
FAST
TEKN
NAT
NAT
JUR
JUR
ØKON
ESH
ESH
ESH
ØKON
PERS
TFOR
KSUO
POL
HPTLM
HHO
KS
HHO
FO
KS
HPTLM
ELD
2014/5064-1
Ferdig/Iverksatt
Utvidelse av forskrift om nedgravde oljetanker
Utvalget ønsker mer utredning av saken - Saken skal opp til ny behandling
2010/5266-29
2014/2187-4
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Utvidelse skjenkeområde - Absolut Bar AS
Valgdager - Kommunestyre-og fylkestingsvalget 2015
2010/4265-133
Ferdig/Iverksatt
Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram
Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken.
2010/4265-133
Ferdig/Iverksatt
2010/4265-133
Ferdig/Iverksatt
2013/3184-17
Ferdig/Iverksatt
Økonomirapport teknisk pr 2.tertial 2014
2011/7596-71
Ferdig/Iverksatt
Årsmelding for Råd for eldre i Halden 2013
Årsmeldingen ble satt opp som referatsak til kommunestyret 06.11.14 - se KS RS
2014/21
Side146
NAT
FAST
JUR
FAST
FAST
FAST
KSTK
JUR
Halden Kommune
Halden Kommune
Status rentemarkedet
Status gjeld
Nibor 3m
5 år swap
10 år swap
Dato
Nå
31/08/15
Forrige
30/04/15
Gjeld
1.69 mrd
1.69 mrd
50.1%
50.1%
1.14 %
1.37 %
1.98 %
- Oljeprisen under 50 USD og fallende
oljeinvesteringer
- Styringsrenten kuttet til 1.0 % prosent i
juni
- Norske kroner har svekket seg betydelig
mot Dollar, Euro og svenske kroner
- Svekket norsk økonomi og stigende
arbeidsløshet
Sikringsgrad (år 1)
Durasjon
2.4
2.6
Weighted average life
2.8
3.0
Snittrente nå
3.72%
3.56%
Snittrente kommende år
2.97%
3.31%
Rentekostnad 1 år
50.3 mill
56.0 mill
Rentefølsomhet (2% opp)
12.9 mill
9.9 mill
Anbefalte nye sikringer
• Inngå renteswap med start 08/03/2018 og forfall 08/03/2025 med hovedstol på 150,000,000
og indikativ rente på 2.50 %
• Inngå renteswap med start 26/2/2018 og forfall 26/02/2024 med hovedstol på 100,000,000
og indikativ rente på 2.30 %
Foreslåtte sikring utnytter lave renter til å øke sikringsgraden ved store forfall i 2018
Renterisiko
Utfallsrom rentekostnad
Utvikling av sikringsgrad
Status i forhold til finansreglement
Størrelse største enkelt lån
Maksimalt forfall første år
Andel rentesikret
Weighted Average Life
Maksimal rentebinding
Krav
Mindre enn 25%
Mindre enn 50%
Mellom 1/4 og 3/4
2-4 år
20 år
danskebank.no
Side147
Nå
15.5%
26.8%
50.1%
2.8 år
13.2 år
Anbefalt
15.5%
26.8%
50.1%
3.8 år
13.2 år
1
Halden Kommune
Rentemarkedet
Det siste året har oljeprisen (Brent) falt fra over 100 dollar pr fat til rundt 50. Som en konsekvens av
en betydelig lavere oljepris, har oljeinvesteringene falt fra 2014 til 2015 og forventes å bli enda lavere i
2016. Dette har medført at arbeidsledigheten i Norge har steget de siste månedene og forventet vekst
i norsk økonomi i år og neste år har blitt justert ned. Følgelig satt Norges Bank ned styringsrenten i
desember 2014 og på nytt i juni 2015. Styringsrenten er i dag 1.0 %. I rentemarkedet er det priset inn
et kutt til i 2015.
5 år swaprenter: Norge, EUR,
US.
Forwardrenter: Norge, EUR,
US.
Perioden siden finanskrisen i 2008-2009 har vært preget av historisk lave renter i både Euro-området,
USA og Japan. Lave internasjonale renter hadde frem til oljeprisfallet smittet over til Norge og trukket
med seg norske renter ned. Etter det store fallet i oljeprisen nå har fokus i Norge begynt å dreie seg om
fremtidig vekst i Norge. Som det fremgår av bildet over er korte og lange norske renter falt betydelig
siden 2008 og er nå veldig nær det laveste nivået de har vært på mange tiår.
2
danskebank.no
Side148
Halden Kommune
Rentemarkedet
Tabellen under viser Danske Banks forventning til norske swaprenter fremover.
3m
2 år swap
5 år swap
10 år swap
31/08/2015
1.14%
0.99%
1.37%
1.98%
Estimat om 3 mnd
1.25%
1.30%
1.70%
2.30%
Estimat om 6 mnd
1.25%
1.30%
1.70%
2.40%
Estimat om 12 mnd
1.25%
1.40%
1.75%
2.70%
Table 1: Renteprognoser Danske Bank pr 15.6.2015
En del europeiske land har i dag negative styringsrenter noe som inntil et par år siden var helt utenkelig. Selv om Norge skulle innføre negativ styringsrente er muligheten for betydelig lavere styringsrente
begrenset, mens konsekvensene av en normalisering av rentene ville være høyere rentekostnader for
alle som har flytende rentekostnader. Dagens rekordlave lange renter fremstår således som et gunstig
tidspunkt å binde deler av rentekostnadene.
Kredittspread mot 3M
Kilde: Danske Bank
Bildet viser kredittspreaden i forhold til 3 måneder Nibor for kommunesertifikater og kommuneobligasjoner med ulike løpetider. Som det fremgår av bildet er kredittspreadene for kommuner lave. Men
fallet i rentene og oljeprisen den siste tiden har medført økt risiko for en økning i tiden fremover.
Utfallsrom 3M Nibor
• 3m Nibor er utgangspunktet for flytende gjeldskostnader i analysene
• Forventede renter settes lik
forwardrentene (heltrukken
linje)
• Volatiliteter
og
korrelasjoner er kalibrert ut fra
historiske svingninger
danskebank.no
Side149
3
Halden Kommune
Rentemarkedet
Kommunale tjenester og selvkost
I revidert rettledning for kommunal selvkost knyttes kommunens inntekter på Vann, Avløp og Renovasjon
mot 5 år swaprente + 50 basispunkter mens kommunens gjeld svinger med korte renter. For å minimere
renterisikoen bør følgelig gjeld knyttet til investeringer i vann, avløp og renovasjon sees i forhold til 5 år
swaprenten.
Utfallsrom 5Y swap og 3m Nibor
Bildet viser historikk og
simulert utfallsrom for 5 år
swaprente og 3m Nibor. 5 år
swaprente ligger i dag over
3m Nibor, men utfallsrommet
for 3M Nibor er betydelig
større og medfører risiko for
at 3m Nibor kan ligge over 5
år swaprente.
Utfallsrom differanse mellom 3m nibor og 5Y swap
Bildet viser forskjellen på 5
år swap og 3m Nibor historisk og simulert neste 10
år. Renteforskjellen har svingt
mellom -2 og + 2%. Gjennomsnittlig differanse de siste 10
år har vært 82 basispunkter.
Rentekurven er blitt betydelig flatere i 2015 noe som har medført at det er mindre gunstig å inngå Constant Maturity Swaper (CMS) for å sikre renterisiko på VAR-relatert gjeld. Kommuner som inngikk CMS
da rentekurven var brattere har tjent på dette relativt til å ligge åpent så lenge rentekurven forblir så
flat som den er i dag.
4
danskebank.no
Side150
Halden Kommune
Nåværende gjeldsportefølje
Nøkkeltall
Dato
Nå
31/08/15
Forrige
30/04/15
Gjeld
1.69 mrd
1.69 mrd
50.1%
50.1%
Durasjon
2.4
2.6
2.8
3.0
3.72%
3.56%
Snittrente nå
2.97%
3.31%
Rentekostnad 1 år
50.3 mill
56.0 mill
12.9 mill
9.9 mill
Gjeld og rentesikringer
Gjelden er antatt konstant fremover i analysen.
Det første året er 50% sikret.
Med eksisterende sikringer og
uendret belåning er kommunen
sikret om lag 45% ved inngangen
til 2018
Forfallstruktur
Forfallene
på
eksisterende
sikringer er spredd, men er
spesielt stort i år 2-3
danskebank.no
Side151
5
Halden Kommune
Nåværende gjeldsportefølje
Renterisiko
Blått viser utfallsrom for
rentekostnader uten sikringer,
mens rød viser utfallsrom for
rentekostnader
med
eksisterende sikringer.
Heltrukken blå linje representerer markedets forventede
rentekostnad hvis all gjeld var
flytende
Bildet viser renterisikoen.
Med 95% sannsynlighet vil
ikke endringen i rentekostnadene
overstige denne størrelsen
Lån og sikringer i forhold til rentekurven
Blå linje viser hvor kommunen
kan sikre i dag. De røde kryssene
viser nivå på eksisterende
sikringer og eksisterende gjennomsnittsrente (sirkel).
På grunn av fallende renter de
siste 10 årene ligger alle sikringene over dagensrentekurve
Lånegjeld fordelt på utsteder
Figuren viser hvor kommunen
har lånt penger. Drøye 50 % er
lånt gjennom Kommunalbanken
6
danskebank.no
Side152
Halden Kommune
Anbefalt gjeldsportefølje
Anbefalte nye sikringer
• Inngå renteswap med start 08/03/2018 og forfall 08/03/2025 med hovedstol på 150,000,000 og indikativ
rente på 2.50 %
• Inngå renteswap med start 26/2/2018 og forfall 26/02/2024 med hovedstol på 100,000,000 og indikativ rente
på 2.30 %
Foreslåtte sikring utnytter lave renter til å øke sikringsgraden ved store forfall i 2018
Nøkkeltall
Gjeld
Durasjon
Snittrente nå
Rentekostnad 1 år
Nå
1.69 mrd
50.1%
2.4
2.8
3.72%
2.97%
50.3 mill
12.9 mill
Anbefalt
1.7 mrd
50.1%
3.4
3.8
3.72%
2.97%
50.3 mill
12.9 mill
Gjeld og rentesikringer
Grønn linje viser anbefalinger
Bildet viser hvordan foreslåtte
sikring endrer sikringsgraden fra
2018 og utover
danskebank.no
Side153
7
Halden Kommune
Anbefalt gjeldsportefølje
Forfallstruktur
Ny sikring flytter forfall fra 2018
og ut i tid
Renterisiko
Rød
viser
utfallsrom
for
rentekostnader
med
eksisterende sikringer.
Grønt viser utfallsrom for
rentekostnader
med
eksisterende og anbefalte sikringer
Bildet viser renterisikoen. Med
95% sannsynlighet vil ikke
endringen i rentekostnadene
overstige denne størrelsen.
Røde stolper representerer
eksisterende sikringer mens
grønne representerer renterisiko etter anbefalte endringer
Lån og sikringer i forhold til rentekurven
Blå linje viser hvor kommunen
kan sikre i dag. De røde prikkene
viser nivå på eksisterende
sikringer mens rød sirkel viser
gjennomsnittsrente og løpetid i
dag.
Grønne prikker viser anbefalte nye sikringer og ny anbefalt
total gjennomsnittsrente
8
danskebank.no
Side154
Halden Kommune
Vedlegg
Tabell over lån og sikringer
Lån
Navn
KBN 19970270
KBN 20010173
KBN 20040865
KBN 20090717
KBN 20100113
Kommunekreditt nr 11110/8317.50.48572 (KLP)
KBN 20090302
KBN 20090516
KBN 20100933
KBN 20100410
KBN 20110006
KBN 20110355
KBN 20110453
KBN 20120049
KBN 20120051
Husbank2
Kommunekreditt Lån 9613
Husbanken
Sertifikat KBN
Sertifikat DNB
Sertifikat Nordea
Hovedstol
200,000
390,000
41,957,820
24,878,644
100,000,000
106,486,224
95,053,232
127,525,000
20,000,000
35,925,000
150,000,000
88,100,000
100,000,000
69,608,250
64,500,000
50,436,289
148,754,468
58,227,078
262,000,000
100,000,000
49,000,000
Forfall
01/06/2017
03/05/2021
15/03/2016
01/12/2029
10/03/2030
15/09/2028
08/05/2029
08/09/2029
20/12/2030
05/08/2030
07/01/2031
08/07/2031
08/09/2031
27/01/2036
27/01/2036
10/09/2048
03/10/2021
01/06/2037
02/03/2015
09/03/2015
20/02/2015
Rente
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.25 %
1.82 %
1.81 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
1.90 %
2.08 %
4.89 %
2.28 %
1.66 %
1.61 %
1.56 %
Navn
964087
Swap WSS 2009101306060
Swap WSS 2009120302672
NOR WSS 2010021106123/7095034
Swap kontr. Nr. 1090212/1383876
Swap kont.nr 1090225/1383892
swap 2012051601304/12051601304
swap 2012051601345/2012051601345
Swap 1189915/ 1568493
Swap 916583/1688061
Hovedstol
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
55,329,272
120,000,000
50,000,000
50,000,000
220,000,000
200,000,000
Forfall
02/11/2015
21/11/2016
21/11/2016
20/11/2018
10/09/2015
26/02/2018
20/05/2019
20/05/2019
08/03/2018
01/11/2028
Fastrente
4.39 %
4.70 %
4.65 %
4.66 %
4.20 %
3.35 %
3.94 %
3.91 %
2.76 %
4.67 %
CMS Nordea
200,000,000
06/04/2021
0.50 %
Renteswapper
danskebank.no
Side155
9
Halden Kommune
Vedlegg
Utdrag av finansregelement
Punkt 9: Rammer og retningslinjer for forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
• Låneopptak skal vurderes i forhold til likviditetsbehov og investeringsbudsjetter.
• Gjeldsporteføljen bør bestå av et mindre antall lån, dog skal refinansieringsrisiko begrenses ved at det enkelte lån
ikke kan utgjøre mer enn en 25% av den samlede gjeldsporteføljen. Maksimalt forfall pr. år skal ikke overstige
50% av samlet gjeldsportefølje.
• Renterisiko: Kommunen kan maksimalt ta opp 75% av lånene til flytende rente. Med flytende rente menes her
rentebinding mindre enn ett år. Tilsvarende kan maksimalt 75% av innlånsvolumet bindes til fast rente. I tillegg
skal kravet til rentebinding for netto lånegjeld, gjennomsnittlig rentebinding mellom to og fire år, til enhver tid
være oppfylt (jfr pkt. 6. Risikomål). Rentebindingen på gjeldsporteføljen måles som summen av låneopptakene og
eksponering i FRA'er og rentebytteavtaler.
• Rentesikringsinstrumenter kan benyttes til styring av renterisikoen innenfor rammen for renterisiko. Ref punkt
7.
• Realisering av tap eller gevinster kan vurderes, dog slik at posisjon etter realisering fortsatt faller inn under øvrige
punkter i finansieringsstrategien.
• Låneopptak i form av sertifikater og obligasjoner sidestilles med banklån. Alle låneopptak skal konkurranseutsettes og ”markedet” skal vurderes som et alternativ.
• Maksimal rentebinding er 20 år.
Kilde: Finansreglement Halden Kommune 14.06.2010
10
danskebank.no
Side156
Halden Kommune
Vedlegg
Eksempel sikringsdokumentasjon for sikring av renter
Risiko som sikres
Renterisiko.
Type sikring
Kontantstrømsikring
Sikringsobjektet
Andel av låneporteføljen hvor kommunen betaler flytende 3m Nibor eller flyt-rente med tilsvarende fiksingsrisiko.
Samlet hovedstol på disse lånene skal være minst 100 mill i hele sikringsperioden. (Her kan det eventuelt angis et
spesifikt lån eller en liste med spesifikke lån)
Sikringsinstrument
Renteswap med referansenummer 12345; Hovedstol NOK 100 mill. Forfall 16. september 2018, mottar 3m
Nibor som fikses og betales kvartalsvis. Betaler fastrente 3,00% kvartalsvis. Motparten til swappen er bank A.
Kreditrisiko knyttet til motparten anses svært lav.
Formålet med sikringen
Formålet med sikringen er forutsigbare og faste betalbare rentekostnader for sikret del av låneporteføljen. Sikringen
samsvarer med rentesikringsstrategi nedfelt i Finansreglement . Andel rentesikret og løpetid på rentesikringen er
innenfor rammer gitt i finansreglement. Jfr. Finansreglement pk xx.
Sikringseffektivitet
Sikringen vurderes som svært effektiv. Renteswappens hovedstol korresponderer med en andel av Nibor-basert
gjeld som er antatt å være tilstede i hele renteswappene løpetid. Sikringseffektiviteten vurderes også som høy
selv om det foreligger mindre datomessige avvik mellom de enkelte låns fiksingstidspunkter og renteswappens
fiksingstidspunkter. Sikringseffektiviteten vil bli rimelighetsvurdert under løpetiden ved å se på låneporteføljens
Nibor-fiksinger mot swappens nibor-fiksinger.
danskebank.no
Side157
11
Halden Kommune
Kontaktinformasjon
Ronny Junge-Larsen
Tittel:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Head of FX and Derivative Sales
[email protected]
+47 23 13 91 90
General disclaimer
This presentation has been prepared by Danske Bank Markets (a division of Danske Bank A/S). It should be viewed
solely in conjunction with the oral presentation provided by Danske Bank and/or Danske Markets Inc., and is as
such not an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any relevant financial instruments.
The presentation has been prepared independently on the basis of publicly available information which Danske Bank
considers to be reliable, and in the case of advisory services, on the basis of information provided by the recipient of
this presentation. Whilst reasonable care has been taken to ensure that the contents of the report are not untrue
or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness, and Danske Bank, its affiliates and
subsidiaries accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss, including without limitation any loss
of profits, arising from reliance on this presentation.
Danske Bank, its affiliates, subsidiaries and staff may perform services for or solicit business from any issuer mentioned herein and may hold long or short positions in, or otherwise be interested in, the financial instruments mentioned herein.
Danske Bank is authorized and subject to regulation by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject
to the rules and regulation of the relevant regulators in all other jurisdictions where it conducts business. Danske
Bank is subject to limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of the regulation
by the Financial Services Authority are available from Danske Bank upon request.
This presentation is not intended for retail customers in the United Kingdom or the United States.
This presentation is protected by copyright and is intended solely for the designated addressee. It may not be reproduced or distributed, in whole or in part, by any recipient for any purpose without Danske Banks prior written
consent.
12
danskebank.no
Side158

491318 - Halden kommune

Transcription

Similar documents

Avtale om utleie - CustomPublish AS

Leiekontrakt for privatleie av Romedal ILs klubbhus

Leiekontrakt for privatleie av Romedal ILs klubbhus

KONTRAKT - Tona Båtlag

Bildearkiv medlemmer

Avtale for utleie av Partytelt Naustvollan Småbåthavn 2015

LEIEKONTRAKTMIL.pdf

Sjekkliste og Utleiebetingelser 2015