Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA

Innkalling
til
Ordinert Årsmøte
SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA
Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.
Sakliste:
1.
Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste.
2.
Val av 2 personar til å skriva under møteprotokollen saman med
møteleiaren.
3.
Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap for 2015
a) Styret si årsmelding for 2015
b) Rekneskap for 2015
c) Disponering av årsresultat for 2015
4.
Fastsetjing av revisjonsgodtgjersle for 2015
5.
Utbetaling av utbytte til medlemene
6.
Val
a) Styreleiar og nestleiar
b) Styremedlemer
c) Leiar i valnemnd
d) Medlemer til valnemnd
e) Møteleiar årsmøtet 2017
7.
Fastsetjing av godtgjersle for tillitsvalde
Skånevik Ølen Kraftlag SA
Kåre L. Berge (sign)
Styreleiar
Saknr.: 01/16
Sak
Møte dato: 27.4.2016
Sakshand.: Kristoffer Vannes
01/16 Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste.
Saknr.: 02/16
Sak
Møte dato: 27.4.2016
Sakshand.: Kristoffer Vannes
02/16 Val av 2 personar til å skrive under møteprotokollen saman med møteleiar.
Møteleiar for årsmøtet 2016 vart valt på årsmøtet 29.4.2015, sak 6. Kåre L. Berge vart
samrøystes valt.
Premiss for vedtak:
Strategiske føresetnadar:
Budsjettkonsekvensar:
Vedtak:
Til å skriva under protokollen vart følgjande valt:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3. Møteleiar: _____________________________________________________________
Saknr.: 03a/16
Møte dato: 27.4.2016
Sakshand.: Kristoffer Vannes
Vedlegg: Årsmelding 2015.
Sak
03a/16 Styret si årsmelding for 2015.
Styret si årsmelding for 2015 vart samrøystes vedteken i styremøte 08. april 2016, sak
03/16 pkt. 1, og ligg vedlagt.
Styret si årsmelding er styret sin rapport til overordna styringsorgan om drifta for året. Styret
si årsmelding skal såleis ikkje vedtakast av årsmøtet. Dette organet skal berre ta standpunkt
til om årsmeldinga kan godkjennast.
Styret si årsmelding vert med dette lagt fram for årsmøtet.
Saknr.: 03b/16
Møte dato: 27.4.2016.
Sakshand.: Kristoffer Vannes
Vedlegg: Årsmelding 2015.
Sak
03b/16 Rekneskap for 2015.
Dokument som inneheld rekneskap for 2015 med noter samt revisor si utgreiing følgjer
vedlagt.
Det blir på årsmøte gitt nærare orientering om rekneskapet for 2015.
Styret gjorde i møte 08. april 2016, sak 03/16 pkt. 2, slikt samrøystes vedtak:
”Framlegg til årsrekneskap, som inneheld resultatrekneskap, balanse med noter til
rekneskap vert vedteke som styret sitt framlegg til årsrekneskap for 2015.”
I samsvar med vedtaket i styret vert saka lagt fram for årsmøtet med slik tilråding til vedtak:
Premiss for vedtak:
Strategiske føresetnadar:
Budsjettkonsekvensar:
Styret si tilråding til vedtak:
Styret sitt framlegg til årsrekneskap vert godkjent som SØK sitt årsrekneskap for 2015.
Saknr.: 03c/16
Sakshand.: Kristoffer Vannes
Møte dato: 27.4.2016
Vedlegg: Årsmelding 2015.
Sak
03c/16
Disponering av årsresultat for 2015.
Følgjande er protokollert frå styret si handsaming av saka i møte 08. april 2016 i sak 03/16
pkt.3:
”Styret tilrår at årsresultatet for 2015 på kr. 3 308 527,- vert disponert slik:
a. Avsett til annan eigenkapital
b. Avsett til kjøpeutbytte
kr. 3 308 527,kr.
0,-”
I samsvar med vedtak i styret blir saka lagt fram for årsmøtet med slik tilråding til vedtak:
Premiss for vedtak:
Strategiske føresetnadar:
Budsjettkonsekvensar:
Styret si tilråding til vedtak:
Årsresultatet for 2015 på kr. 3 308 527,- vert disponert slik:
Avsett til annan eigenkapital
Avsett til kjøpeutbytte
Sum:
kr. 3 308 527,kr.
0,kr. 3 308 527,-
Saknr.: 04/16
Sak
Møte dato: 27.4.2016
Sakshand.: Kristoffer Vannes
04/16 Fastsetjing av revisjonsgodtgjersle for 2015.
Kostnadsført godtgjersle til Deloitte AS for revisjonsrelaterte tenester for 2015 utgjer kr.
86.800,-. I tillegg kjem andre tenester revisor med kr. 49.690,-.
Premiss for vedtak:
Strategiske føresetnadar:
Budsjettkonsekvensar:
Styret si tilråding til vedtak:
Revisjonsrelaterte tenester for 2015 utgjer kr. 86.800,-. I tillegg kjem andre tenester
kr. 49.690,-
Saknr.: 05/16
Sak
Møte dato: 27.4.2016
Sakshand.: Kristoffer Vannes
05/16 Utbetaling av utbytte til medlemene.
Av tidlegare avsett utbytte kr. 3.234.328,50,- vil styret føreslå at kr. 1.000.000,- blir betalt ut til
våre medlemer i 2016 på grunnlag av deira omsetjing med føretaket.
Utbytteprosenten vert utrekna av samla omsetjing medlemene har med føretaket. Det vart
lagt opp til at tidlegare avsett kjøpeutbytte blir betalt ut over ein 4 års periode. I samsvar med
vedtektene vert etterbetalinga ikkje forrenta.
Premiss for vedtak:
Strategiske føresetnadar:
Budsjettkonsekvensar:
Styret si tilråding til vedtak:
1. Av tidlegare avsett utbytte, kr. 3.234.328,50,- blir kr. 1.000.000,- (beløpet er eks mva)
betalt ut til våre medlemer i 2016 på grunnlag av deira omsetjing med føretaket i 2015.
Utbytteprosenten vert utrekna av samla omsetjing medlemene har med føretaket og
utgjer ca.2,0 %.
2. Styret legg opp til at avsett kjøpeutbytte blir betalt ut over ein 4 års periode. I samsvar
med vedtektene vert etterbetalinga ikkje forrenta.
Saknr.: 06/16
Sak
06/16
Møte dato: 27.4.2016
Sakshand.: Valnemnda
Val
Styret, jmf § 13, består av 6 medlemer og tre varamedlemer. De vert valde på følgjande
måte:
a. 5 medlemer og 2 varamedlemer valde av årsmøtet.
b. 1 medlem med personleg varamedlem vert vald av og mellom dei tilsette.
Ingen av de geografiske områda skal ha færre enn 2 medlemer og eit varamedlem.
Valnemnda sitt framlegg til vedtak:
a)
Styreleiar: Kåre L. Berge,
tenestetid, 1 år
Nestleiar: Hjørdis Sævareid,
tenestetid, 1 år
b)
Styremedlem: Kåre L. Berge, (på val)
tenestetid, 2 år
Styremedlem: Hjørdis Sævareid, (på val)
tenestetid, 2 år
Styremedlem: Torun Hadland Susort, (på val)
tenestetid, 2 år
1. Varamedlem: Lars E. Lundal,(på val)
tenestetid, 2 år
Føretaket skal ha ei valnemnd, jmf § 12, på tre medlemmer, valde av årsmøtet med ei
virketid på 3 år. Kvart geografisk område skal vera representert med minimum eit medlem i
samsvar med § 3.
c)
Leiar i valnemnda: _________________________________
d)
Medlem: Ivar A. Svendsbøe, valt for 3 år med verknad frå 2013.
tenestetid, 3 år
Medlem: Agnar Alne, Vikebygd, valt for 3 år med verknad frå 2013.
tenestetid, 3 år
Medlem: Raymund Sæle, valt for 3 år med verknad frå 2013.
tenestetid, 3 år
e)
Møteleiar årsmøte 2017: Styreleiar
Saknr.: 07/16
Sak
Møte dato: 27.4.2016.
Sakshand.: Kristoffer Vannes
07/16 Fastsetjing av godtgjersle for tillitsvalde
Noverande satsar vart vedtekne på årsmøtet 29.4.2015 sak 07/15. Satsane blei auka med 5
% frå 1.1.2015 og har som vanleg blitt justert annakvart år.
Med omsyn til faktisk utbetalt styrehonorar for 2015 vert det vist til note 8 i rekneskapen og
godkjenninga av denne.
1. MØTEGODTGJERSLA
Noverande møtegodtgjersla fram til 1.1.2016
1.
2.
3.
4.
5.
Formann i styret
Styremedlemer
1. varamedlem som møter fast
Andre varamedlem som berre møter etter nærare varsel
Formann i styret får dekke telefonutgifter.
Kr. 64.335,- pr. år.
Kr. 26.259,- pr. år.
Kr. 26.259,- pr. år.
Kr. 1.312,- pr. møte.
Kr. 400,- pr. år.
2. REISE- OG TRANSPORTUTGIFTER OG ANDRE UTGIFTER
Reise- og transportutgifter blir godtgjort etter statens reiseregulativ. For utbetaling må det
føreliggja korrekt reiserekning med nødvendig dokumentasjon (billettar, bompengar osv).
Møtegodtgjersla for medlemmer i valnemnda:
1.
2.
Formann i valnemnd
Medlemmer i valnemnd
Premiss for vedtak:
Strategiske føresetnadar:
Budsjettkonsekvensar:
Valnemnda si tilråding til vedtak:
Ovannemnde satsar blir ståande uendra.
Kr. 1.737,- pr. år.
Kr. 1.312,- pr. år.