Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA
Transcription
Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA
Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar til å skriva under møteprotokollen saman med møteleiaren. 3. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap for 2015 a) Styret si årsmelding for 2015 b) Rekneskap for 2015 c) Disponering av årsresultat for 2015 4. Fastsetjing av revisjonsgodtgjersle for 2015 5. Utbetaling av utbytte til medlemene 6. Val a) Styreleiar og nestleiar b) Styremedlemer c) Leiar i valnemnd d) Medlemer til valnemnd e) Møteleiar årsmøtet 2017 7. Fastsetjing av godtgjersle for tillitsvalde Skånevik Ølen Kraftlag SA Kåre L. Berge (sign) Styreleiar Saknr.: 01/16 Sak Møte dato: 27.4.2016 Sakshand.: Kristoffer Vannes 01/16 Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. Saknr.: 02/16 Sak Møte dato: 27.4.2016 Sakshand.: Kristoffer Vannes 02/16 Val av 2 personar til å skrive under møteprotokollen saman med møteleiar. Møteleiar for årsmøtet 2016 vart valt på årsmøtet 29.4.2015, sak 6. Kåre L. Berge vart samrøystes valt. Premiss for vedtak: Strategiske føresetnadar: Budsjettkonsekvensar: Vedtak: Til å skriva under protokollen vart følgjande valt: 1.______________________________________________________________________ 2.______________________________________________________________________ 3. Møteleiar: _____________________________________________________________ Saknr.: 03a/16 Møte dato: 27.4.2016 Sakshand.: Kristoffer Vannes Vedlegg: Årsmelding 2015. Sak 03a/16 Styret si årsmelding for 2015. Styret si årsmelding for 2015 vart samrøystes vedteken i styremøte 08. april 2016, sak 03/16 pkt. 1, og ligg vedlagt. Styret si årsmelding er styret sin rapport til overordna styringsorgan om drifta for året. Styret si årsmelding skal såleis ikkje vedtakast av årsmøtet. Dette organet skal berre ta standpunkt til om årsmeldinga kan godkjennast. Styret si årsmelding vert med dette lagt fram for årsmøtet. Saknr.: 03b/16 Møte dato: 27.4.2016. Sakshand.: Kristoffer Vannes Vedlegg: Årsmelding 2015. Sak 03b/16 Rekneskap for 2015. Dokument som inneheld rekneskap for 2015 med noter samt revisor si utgreiing følgjer vedlagt. Det blir på årsmøte gitt nærare orientering om rekneskapet for 2015. Styret gjorde i møte 08. april 2016, sak 03/16 pkt. 2, slikt samrøystes vedtak: ”Framlegg til årsrekneskap, som inneheld resultatrekneskap, balanse med noter til rekneskap vert vedteke som styret sitt framlegg til årsrekneskap for 2015.” I samsvar med vedtaket i styret vert saka lagt fram for årsmøtet med slik tilråding til vedtak: Premiss for vedtak: Strategiske føresetnadar: Budsjettkonsekvensar: Styret si tilråding til vedtak: Styret sitt framlegg til årsrekneskap vert godkjent som SØK sitt årsrekneskap for 2015. Saknr.: 03c/16 Sakshand.: Kristoffer Vannes Møte dato: 27.4.2016 Vedlegg: Årsmelding 2015. Sak 03c/16 Disponering av årsresultat for 2015. Følgjande er protokollert frå styret si handsaming av saka i møte 08. april 2016 i sak 03/16 pkt.3: ”Styret tilrår at årsresultatet for 2015 på kr. 3 308 527,- vert disponert slik: a. Avsett til annan eigenkapital b. Avsett til kjøpeutbytte kr. 3 308 527,kr. 0,-” I samsvar med vedtak i styret blir saka lagt fram for årsmøtet med slik tilråding til vedtak: Premiss for vedtak: Strategiske føresetnadar: Budsjettkonsekvensar: Styret si tilråding til vedtak: Årsresultatet for 2015 på kr. 3 308 527,- vert disponert slik: Avsett til annan eigenkapital Avsett til kjøpeutbytte Sum: kr. 3 308 527,kr. 0,kr. 3 308 527,- Saknr.: 04/16 Sak Møte dato: 27.4.2016 Sakshand.: Kristoffer Vannes 04/16 Fastsetjing av revisjonsgodtgjersle for 2015. Kostnadsført godtgjersle til Deloitte AS for revisjonsrelaterte tenester for 2015 utgjer kr. 86.800,-. I tillegg kjem andre tenester revisor med kr. 49.690,-. Premiss for vedtak: Strategiske føresetnadar: Budsjettkonsekvensar: Styret si tilråding til vedtak: Revisjonsrelaterte tenester for 2015 utgjer kr. 86.800,-. I tillegg kjem andre tenester kr. 49.690,- Saknr.: 05/16 Sak Møte dato: 27.4.2016 Sakshand.: Kristoffer Vannes 05/16 Utbetaling av utbytte til medlemene. Av tidlegare avsett utbytte kr. 3.234.328,50,- vil styret føreslå at kr. 1.000.000,- blir betalt ut til våre medlemer i 2016 på grunnlag av deira omsetjing med føretaket. Utbytteprosenten vert utrekna av samla omsetjing medlemene har med føretaket. Det vart lagt opp til at tidlegare avsett kjøpeutbytte blir betalt ut over ein 4 års periode. I samsvar med vedtektene vert etterbetalinga ikkje forrenta. Premiss for vedtak: Strategiske føresetnadar: Budsjettkonsekvensar: Styret si tilråding til vedtak: 1. Av tidlegare avsett utbytte, kr. 3.234.328,50,- blir kr. 1.000.000,- (beløpet er eks mva) betalt ut til våre medlemer i 2016 på grunnlag av deira omsetjing med føretaket i 2015. Utbytteprosenten vert utrekna av samla omsetjing medlemene har med føretaket og utgjer ca.2,0 %. 2. Styret legg opp til at avsett kjøpeutbytte blir betalt ut over ein 4 års periode. I samsvar med vedtektene vert etterbetalinga ikkje forrenta. Saknr.: 06/16 Sak 06/16 Møte dato: 27.4.2016 Sakshand.: Valnemnda Val Styret, jmf § 13, består av 6 medlemer og tre varamedlemer. De vert valde på følgjande måte: a. 5 medlemer og 2 varamedlemer valde av årsmøtet. b. 1 medlem med personleg varamedlem vert vald av og mellom dei tilsette. Ingen av de geografiske områda skal ha færre enn 2 medlemer og eit varamedlem. Valnemnda sitt framlegg til vedtak: a) Styreleiar: Kåre L. Berge, tenestetid, 1 år Nestleiar: Hjørdis Sævareid, tenestetid, 1 år b) Styremedlem: Kåre L. Berge, (på val) tenestetid, 2 år Styremedlem: Hjørdis Sævareid, (på val) tenestetid, 2 år Styremedlem: Torun Hadland Susort, (på val) tenestetid, 2 år 1. Varamedlem: Lars E. Lundal,(på val) tenestetid, 2 år Føretaket skal ha ei valnemnd, jmf § 12, på tre medlemmer, valde av årsmøtet med ei virketid på 3 år. Kvart geografisk område skal vera representert med minimum eit medlem i samsvar med § 3. c) Leiar i valnemnda: _________________________________ d) Medlem: Ivar A. Svendsbøe, valt for 3 år med verknad frå 2013. tenestetid, 3 år Medlem: Agnar Alne, Vikebygd, valt for 3 år med verknad frå 2013. tenestetid, 3 år Medlem: Raymund Sæle, valt for 3 år med verknad frå 2013. tenestetid, 3 år e) Møteleiar årsmøte 2017: Styreleiar Saknr.: 07/16 Sak Møte dato: 27.4.2016. Sakshand.: Kristoffer Vannes 07/16 Fastsetjing av godtgjersle for tillitsvalde Noverande satsar vart vedtekne på årsmøtet 29.4.2015 sak 07/15. Satsane blei auka med 5 % frå 1.1.2015 og har som vanleg blitt justert annakvart år. Med omsyn til faktisk utbetalt styrehonorar for 2015 vert det vist til note 8 i rekneskapen og godkjenninga av denne. 1. MØTEGODTGJERSLA Noverande møtegodtgjersla fram til 1.1.2016 1. 2. 3. 4. 5. Formann i styret Styremedlemer 1. varamedlem som møter fast Andre varamedlem som berre møter etter nærare varsel Formann i styret får dekke telefonutgifter. Kr. 64.335,- pr. år. Kr. 26.259,- pr. år. Kr. 26.259,- pr. år. Kr. 1.312,- pr. møte. Kr. 400,- pr. år. 2. REISE- OG TRANSPORTUTGIFTER OG ANDRE UTGIFTER Reise- og transportutgifter blir godtgjort etter statens reiseregulativ. For utbetaling må det føreliggja korrekt reiserekning med nødvendig dokumentasjon (billettar, bompengar osv). Møtegodtgjersla for medlemmer i valnemnda: 1. 2. Formann i valnemnd Medlemmer i valnemnd Premiss for vedtak: Strategiske føresetnadar: Budsjettkonsekvensar: Valnemnda si tilråding til vedtak: Ovannemnde satsar blir ståande uendra. Kr. 1.737,- pr. år. Kr. 1.312,- pr. år.