MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL
Transcription
MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL
PROTOKOLL MINUTES FRA FROM EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS AINMT AS Den 1. desember 2016 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr. 915 155995 has Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen alle 16, 0252 Oslo. Åpning av generalforsamlingen ved Johan Bernt Michelsen som styret har utpekt til å åpne møtet. Registrering av møtende aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt On 1 December 2016 at 10:00 (CET), an Extraordinary General Meeting in AINMTAS, arg. no. 915 155 995, was held at Advokatfirmaet BAHR DA, Tjuvholmen alle 16,0252 Oslo, Norway. 1 Opening of the general meeting by Johan Bernt Michelsen which the Board of Directors has appointed to open the meeting. Registration of participating shareholders, including shareholders represented by proxy Johan Bernt Michelsen åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Johan Bernt Michelsen opened the general meeting and informed about the attendance. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 21 668378 aksjer, tilsvarende 69,00 % av aksjene, var representert. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. The record of attending shareholders showed that 21,668,378 shares, corresponding to 69.00% of the issued shares, were represented. The list of attending shareholders is enclosed as Appendix 1 to the minutes. The voting result for each respective item is set out in Appendix 2 to the minutes Til behandling forelå følgende: The following items were on the agenda: 2 2 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Election of chairman and person to co-sign the minutes together with the meeting chair Johan B. Michelsen ble valgt til møteleder. Vanessa Kalvenes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Johan B. Michelsen was elected chairman of the meeting. VanessaKalvenes was elected to sign the minutes together with the meeting chair. 3 3 Godkjennelse Innkallingen 4 av innkalling og dagsorden og dagsordenen ble godkjent. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: #6824872/1 Approval of the notice and agenda for The notice and the agenda were approved. 4 Share capital increase by private placement In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution: 5 1) Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 7 143 000 og maksimum NOK 11 429 000, ved utstedelse av minimum 7 143 000 aksjer og maksimum 11 429 000 aksjer hver pålydende NOK 1. 1) The share capital is increased by minimum NOK 7,143,000 and maximum NOK 11,429,000, by issue of minimum 7,143,000 share and maximum 11,429,000 shares, each with a par value of NOK 1. 2) Aksjene skal tegnes av Pareto Securities AS [« Titretteleggeretv-}, på vegne av investorer som har inngått tegningsavtaler med Selskapet og Tilretteleggeren. Aksjeeierens fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10 4 fravikes, jf. § 10 5. 2) The shares shall be subscribed by Pareto Securities AS (the "Manager") on behalf of investors who have entered into application agreements with the Company and the Manager. The preferential rights of the existing shareholders pursuant to section 10-4 of the Public Limited Liabilities CompaniesAct are deviated from, cf. section 10-5. 3) Det skal betales NOK 70 per aksje. Aksjene tegnes på særskilt tegningsformular innen 31. januar 2017. 3) The subscription price is NOK 70 per share. Subscription of shares shall take place on a designated subscription form within 31 January 2017. 4) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved kontant betaling til en særskilt emisjonskonto innen 31. januar 2017 og kan disponeres av Selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert, jf. aksjeloven § 10 13 (2). 4) Payment for the shares shall take place by way of cash payment to a designated bank account within 31 January 2017 and may be disposed by the Company prior to registration of the share capital increase, cf. section 10-13 (2) of the Private Limited Liability Companies Act. 5) De nye aksjene gir aksjonærrettigheter fra det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, herunder rett til utbytte som vedtas etter registreringen. Vedtektenes § 4 skal fra samme tidspunkt endres slik at bestemmelsen angir aksjekapital, antall aksjer og pålydende etter kapitalforhøyelsen. 5) The new shares give shareholder's rights in the Company, including the right to dividends, from the time of registration of the share capital increase in the Norwegian Register of BusinessEnterprises. At the same time, Section 4 of the Articles of Association shall be amended to state the share capital, number of shares and nominal value following the share capital increase. 6) De anslåtte utgiftene til kapitalforhøyelsen er på NOK 350 000. 6) The estimated costs for the share capital increase are NOK 350,000. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: 1) #6824872/1 Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 7 500 000. 5 Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution: 1) The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 7,500,000. 2 (3) 2) Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2017. 2) The authorisation is valid up to 30 June 2017. 3) Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes. 3) The preferential rights of the existing shareholders pursuant to section 10-4 of the Private Limited Liability CompaniesAct may be deviated from. 4) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. aksjeloven § 13 5 og § 14 6 (2). 4) The authorisation does include share capital increase against non-cash contributions and with right to assume special obligations on behalf of the Company, as well as resolution of merger and de-merger, cf. section 13-5 and 14-6 (2) of the Private Limited Liability Companies Act. 5) Denne fullmakten erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som er registrert i Foretaksregisteret. 5) This authorisation replaces the authorisation to increase the share capital which is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises. Alle generalforsamlingens vedtak var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. All the resolutions by the General Meeting were unanimous. No further items being on the agenda and the General Meeting was adjourned. * * * 1. desember 201611 December 2016 Johan B. Michelsen, møteleder1meeting chair #6824872/1 Vanessa Kalvenes, medundertegner 1 co-signer 3 (3) VPS Genera1Meeting Side l av l Totalt representert SIN: - NOOO10734742 AINMT AS Generalforsamlingsdato: 01.12.2016 10.00 Dagensdato: ~ - ~p - 01.12.2016 -- - -"_ Antall stemmeberettigede -- _._- personer representertloppmøtt : 2 Antall aksjer % kapital Total aksjer 31402271 - selskapetsegne aksjer Totalt stemmeberettiget aksjer Representertved egne aksjer Sum Egne aksjer Representertved fullmakt Representertved stemmeinstruks l. O 31 402 271 500 500 18900009 0,00 % 0,000/0 60,19 % 2. 767 869 8,81 % Sum fullmakter 21667878 69,000/0 Totalt representert stemmeberettiget 21668378 69,000/0 Totalt representert av AK 21668378 69,000/0 ._ Kontofører for selskapet: For selskapet: DNB Bank ASA f/ta/iÅvt{/ DNB BankASA verdipapirservice https://investor.vps.no/ gm/totalRepresented.htm ?reportType=TOT AL_REPRESENT... 01.12.2016 Side I av I VPS Genera1Meeting Total Represented ISIN: General N00010734742 meeting date: Today: AINMT AS 01/12/201610.00 01.12.2016 Number of persons with voting rights represented/attended: Number Total shares of shares - own shares of the company O 31,402,271 by own shares 500 Sum own shares 500 Represented by proxy Represented by voting instruction 18,900,009 2,767,869 Sum proxy shares Total represented with voting Total represented by share capital Registrar se 31,402,271 Total shares with voting rights Represented % 2 for the company: DNB Bank ASA rights 0.00 % 0.00 % 60.19 % 8.81 % 21,667,878 69.00 % 21,668,378 69.00 % 21,668,378 69.00 % Signature company: AINMT AS https://investor. vps.no/gm/totaIRepresented.htm ?reportType=TOT AL_REPRESENT ... 01.12.2016 Side l av l VPS Genera1Meeting Protokoll for generalforsamling AINMT AS I I ISIN: NOOOI0734742 AINMT AS Generalforsamlingsdato: 01.12.201610.00 Dagens dato: 01.12.2016 Aksjeklasse For Avgitte - - A~~;Ar Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte Sak 2 Valg av møteleder Ordinær og person tiI il undertegne ° 21668378 protokollen 21 668378 0,00 % ° ° % avgitte stemmer 100,00 % % representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % % total AK 69,00 % 0,00 % 69,00 % 0,00 % 0,00 % O O 0,00 % ° ° 21668378 lTDtalt l Mot Sak 3 Godkjennelse av innkalling O 21668378 21668378 ° % avgitte stemmer 100,00 % % representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % % total AK 69,00 % 0,00 % 69,00 % 0,00 % 0,00 % O O 0,00 % ° ° i Totalt 0,00 % O 21668378 I Sak 4 Kapitalforhøyelse ved rettet l Ordinær 21668378 20675671 992707 21 668378 95,42 % 4,58 % % representert AK 95,42 % 4,58 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % % total AK 65,84 % 3,16 % 69,00 % 0,00 % 0,00 % O O 0,00 % ° ° Totalt 20675671 Sak 5 Fullmakt til stvret Ordinær tiI il forhøye 20 675 671 95,42 % % avgitte stemmer 992707 21668378 992707 21 668378 4,58 % 95,42 % 4,58 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % % total AK 65,84 % 3,16 % 69,00 % 0,00 % 0,00 % O O 20 67S 671 ______ Kontofører 21668378 21668378 21 668378 21668378 aksjekapitalen % representert AK L~ota~ 21668378 emisjon I % avgitte stemmer 21 668 378 0,00 % og dagsorden 21 668378 Ordinær aksjer 992707 21668378 ----- for selskapet: - 21668378 21668378 For selskapet: DNB Bank ASA ~~~A Verdipapirservi~e AksjeinformasJon INavn - Totalt antall aksjer IOrdinær Pillvdende 31402271 Aksjekapital Stemmerett 1,00 31 402 271,00 Ja ,I_!um_:_ § 5-17 Alminnelig krever flertall flertallskrav av de avgitte stemmer § 5-18 Vedtektsendring krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen https://investor. vps.no/ gmlvotingResuItTotaIMinutes.htm? _menu=true&fromMain=T... 01.12.2016 VPS Genera1Meeting Side I av I Protocol for general meeting ISIN: N00010734742 General meeting date: 01/12/2016 Today: 01.12.2016 Shares class AINMT AS AINMT AS 10.00 FOR Against Poll in Abstain Poll not registered Represented with voting Agenda item 2 Election of person to chair Ordinær the meeting 21,668,378 votes east i n representation of se in total se in and person to sign the minutes 21,668,378 O shares rights O O 21,668,378 % 100.00 % 0.00 % 0/0 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 69.00 % 0.00 % 69.00 % 0.00 % 0.00 % O O 21,668,378 O O 21,668,378 % Total 21,668,378 O 0.00 % 21,668,378 Agenda item 3 Approval of the notice and agenda Ordinær 21,668,378 votes cast in representation of se in total se in 0/0 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 69.00 % 0.00 % 69.00 % 0.00 % 0.00 % O O 21,668,378 O O 21,668,378 Total 0.00 % 21,668,378 Agenda item 4 Share capital Ordinær O representation of se in total se in 4.58 % 0/0 95.42 % 4.58 % % 65.84 3.16 % Total % 20,675,671 Agenda item 5 Authorisation Ordinær representation of se in total se in Total placement 992,707 21,668,378 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 69.00 % 0.00 % 0.00 % O O 21,668,378 O 21,668,378 21,668,378 to the Board of Directors to increase the share capital 20,675,671 votes cast in 21,668,378 992,707 95.42 % % 0.00 % increase by private 20,675,671 votes cast in 21,668,378 100.00 % % O % 992,707 21,668,378 O 95.42 % 4.58 % % 95.42 % 4.58 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 010 65.84 3.16 % 69.00 % 0.00 % 0.00 % O O % % 20,675,671 992,707 0.00 % 21,668,378 Registrar for the company: Signature DNB Bank ASA AINMT AS 21,668,378 company: Share information Name Ordinær Total number of shares Nominal value 31,402,271 1.00 Share capital Voting rights 31,402,271.00 Yes Sum: § 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes § 5-18 Amendment to resolution Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting https:/ Iinvestor.vps.no/gm/votingResultTotaIMinutes.htm? _ menu=true&fromMain=T ... 01.l2.2016