diamond resorts european collection limited

Protokoll der 20. Jahreshauptversammlung der
DIAMOND RESORTS EUROPEAN
COLLECTION LIMITED
am Dienstag, den 24. Juni 2014, von 13.30 Uhr bis 14.40 Uhr im Rathaus
von Lancaster
Anwesend:
Al Bentley
Philip Broomhead
Jill Bush
Suzana Gomercic
Mark Harris
Sarah Hulme
Weitere Teilnehmer:
(AB)
(PB)
(JB)
(SG)
(MH)
(SH)
Vizepräsident und kaufmännischer Geschäftsführer
First National Trustee Company Ltd.
Nicht geschäftsführende Mitgliedervertreterin, DREC Ltd.
Vizepräsidentin für den europäischen Resortbetrieb
Nicht geschäftsführender Mitgliedervertreter, DREC Ltd.
Leitende Vizepräsidentin, Globaler Club-Betrieb
78 Mitglieder
SH eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden im Namen des Board of Directors in Lancaster.
Sie geht kurz auf die Reihenfolge und das Prozedere für Beschlüsse ein. Nach Verhandlung aller Punkte
werde die Versammlung beendet. Für interessierte Mitglieder finde anschließend jedoch eine inoffizielle
Fragerunde statt. Wie in den Vorjahren waren die Mitglieder dazu aufgefordert worden, etwaige Fragen vor
der JHV schriftlich einzusenden. Die eingegangenen Fragen waren bei der Anmeldung an die Mitglieder
verteilt worden. Sie stehen hier zur Einsichtnahme oder zum Download bereit.
SH stellt sich und die übrigen Board-Mitglieder vor.
1. Verlesung und Bestätigung des Protokolls der letzten JHV
Die Bestätigung des Protokolls der letzten JHV wird von John Davey vorgeschlagen und von Tony Pearce
befürwortet. Das allen Mitgliedern vorliegende Protokoll der 19. JHV wird von der Mehrheit der
Anwesenden per Handzeichen als wahrheitsgetreue und genaue Aufzeichnung bestätigt.
2. (i)
Abnahme
des
Jahresabschlusses,
der
Geschäftsberichte
und
des
Wirtschaftsprüferberichts für das Jahr bis zum 31. Dezember 2013
Dies wird von Harry Taylor vorgeschlagen, von Neil McGovern befürwortet und von der Mehrheit der
Anwesenden per Handzeichen bestätigt.
3.
(i)
Wahl von BDO LLP zu unseren Wirtschaftsprüfern
Dies wird von Phil Bolton vorgeschlagen, von Janet Hart befürwortet und von der Mehrheit der
Anwesenden per Handzeichen bestätigt.
(ii)
Ermächtigung der Geschäftsführer zur Festlegung des Wirtschaftsprüferhonorars
Dies wird von Tony Pearce vorgeschlagen und von Liz Spencer befürwortet. Der Vorschlag wird von der
Mehrheit der Anwesenden per Handzeichen bestätigt.
3. Bericht über die aktuellen Entwicklungen vom Board der Diamond Resorts European
Collection
SH präsentiert diesen Bericht, den Sie auch hier finden.
4. Aktuelles zum europäischen Resortbetrieb
SG stellt die wichtigsten Entwicklungen bei den Ferienanlagen in den zurückliegenden zwölf Monaten vor.
Diese Präsentation kann hier eingesehen werden.
5. Aktuelles zu THE Club®
SH schließt mit aktuellen Informationen zu THE Club®, zu unseren Partnerunternehmen und zu den
Mitgliedervorteilen. Diesen Bericht finden Sie hier.
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte anstehen, wird die Versammlung um 14:40 Uhr für beendet
erklärt.
NICHT-GESCHÄFTSFÜHRENDE MITGLIEDERVERTRETER IM BOARD OF
DIRECTORS
Jill Bush
Riverbank House
7 Home Farm Close
Great Casterton
Rutland PE9 4AN
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1780 767270
[email protected]
Mark Harris
4 Wilcox Close
Hanham
Bristol
South Gloucestershire BS15 8DR
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1179 834255
[email protected]
DURCH KOOPTATION GEWÄHLTE MITGLIEDER
ALPINE CLUB
Johannes Wallner
Geymüllergasse 4/3
A-1180 Wien
Österreich
+43 (0)1 47 981 56
[email protected]
BENAL BEACH
John Davey
9 Grane Park
Haslingden
Rossendale
Lancashire BB4 5HB
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1706 215203
[email protected]
CLUB DEL CARMEN
Peter Scott
423 Selby Road
Whitkirk
Leeds LS15 7AX
Vereinigtes Königreich
+44 (0)113 260 0558
[email protected]
CROMER COUNTRY CLUB
Jill Bush
Riverbank House
7 Home Farm Close
Great Casterton
Rutland PE9 4AN
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1780 767270
[email protected]
KENMORE CLUB
Margaret Seymour
Castlefield House
107 Castle Gate
Lanark ML11 9EF
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1555 665 686
[email protected]
LOS AMIGOS BEACH CLUB
Keith Thomas
Conifers
Trapfield Lane
Bearsted
Kent ME14 4EH
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1622 738773
[email protected]
PINE LAKE
Harry Taylor
60 Farndon Avenue
Suton Manor
St. Helens
Merseyside WA9 4DN
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1744 813990
[email protected]
PUEBLO QUINTA
Keith Elliott
4 Old Mill Close
Dundonald
Belfast
Antrim BT16 1WA
Vereinigtes Königreich
+44 (0)28 9041 9676
[email protected]
ROYAL TENERIFE COUNTRY
CLUB
Joyce Pike
18 Devonshire Road
West Bridgford
Nottingham NG2 6EU
Vereinigtes Königreich
+44 (0)115 9235413
[email protected]
ROYAL SUNSET BEACH CLUB
Tony Pearce
119 Windermere Road
Farnworth
Bolton
Lancashire BL4 0PY
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1204 791663
[email protected]
SAHARA SUNSET
Tony Cook
20 Dorset Avenue
Shaw
Oldham OL2 7DS
Vereinigtes Königreich
+44 (0)7827 933317
SANTA BARBARA
Elizabeth Spencer
15 The Beeches
Liverpool
Merseyside L18 3LT
Vereinigtes Königreich
+44 (0)151 7372098
[email protected]
[email protected]
SUNSET BAY
Sue Barnett
70 Sharpley Avenue
Coalville
Leicester LE67 4DT
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1530 837407
SUNSET HARBOUR
Mark Harris
4 Wilcox Close
Hanham
Bristol
South Gloucestershire BS15 8DR
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1179 834255
[email protected]
SUNSET VIEW
Oliver Turner
60 Carlogie Road
Carnoustie
Angus DD7 6EY
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1241 854621
WHITE SANDS BEACH CLUB
Janet Hart
Shawlands
Water End Road
Potten End
Berkhamsted
Hertfordshire HP4 2SH
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1442 865354
[email protected]
WOODFORD BRIDGE
David Hodgetts
Herons Rest
Parkham Lane
Brixham TQ5 9JR
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1803 858 816
[email protected]
THURNHAM HALL
Roger Hailwood
23 Churchill Crescent
Alrewas
Burton upon Trent DE13 7EH
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1283 790188
[email protected]
www.diamondresorts.com
[email protected]
[email protected]