Valberedningens motiverade yttrande (314.37 Kb

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Bure Equity AB den 24 april 2014
samt motiverat yttrande
Bakgrund
Under hösten 2013 offentliggjordes, i enlighet med den instruktion som fastställdes av
årsstämman 2013, en valberedning med personer utsedda av bolagets tre största aktieägare/
ägargrupper samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen består av Jesper Grünbaum
(utsedd av familjen Tigerschiöld), Peter Rudman (utsedd av Nordea Fonder), Per Björkman
(utsedd av familjen Björkman) och Patrik Tigerschiöld (styrelseordförande). Jesper Grünbaum
utsågs av valberedningen till ordförande i valberedningen.
Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 38 procent av röstetalet för
samtliga röstberättigade aktier i bolaget.
Valberedningens arbete
Valberedningens arbete har bedrivits fortlöpande med de uppgifter som ankommer på
valberedningen. Det har hållits fyra protokollförda möten samt ett antal underhandskontakter
mellan valberedningens ledamöter och därutöver har även hållits separata möten med envar av
styrelsens ledamöter.
Valberedningens förslag till beslut
 Advokat Björn Kristiansson som stämmoordförande.
 Sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
 Omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Carl Björkman, Eva Gidlöf, Patrik Tigerschiöld
och Mathias Uhlén samt nyval av Bengt Engström. Håkan Larsson har avböjt omval.
 Patrik Tigerschiöld utses till styrelseordförande.
 Styrelsearvode för tiden intill slutet av årsstämman 2015:
Till ordföranden skall ett styrelsearvode om 800 000 kr utgå (oförändrat), till övriga av
stämman utsedda ordinarie ledamöter ett belopp om 225 000 kronor per ledamot
(oförändrat). Totalt uppgår styrelsearvodet således till 1 925 000 kronor (oförändrat).
 Till revisor väljs ett registrerat revisionsbolag. Omval av det registrerade revisionsbolaget
PwC, (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) för tiden intill slutet av årsstämman 2015 (med
den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig tills vidare)
 Arvode till revisorer att utgå enligt godkänd räkning.
 Instruktion till valberedning enligt separat dokument.
Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning
(Koden)
För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuläge och
framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser
till exempel branscherfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. En viktig
utgångspunkt har varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de
olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Bures långsiktiga verksamhet. Valberedningen
har därutöver också beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen.
Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och
dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och
strategier.
Styrelseledamoten Håkan Larsson har inför denna stämma meddelat att han avböjt omval.
Valberedningen har i anledning av detta konkluderat att en ersättare bör tillsättas. I detta arbete
har olika kandidater utvärderats, både personer nominerade av aktieägare och sådana som tagits
fram av valberedningen. Den föreslagna ledamoten Bengt Engström har en kompetensprofil som
passar bra i förhållande till övriga föreslagna ledamöter och i förhållande till Bures behov. Bures
styrelse har stor nytta av ledamöter med Bengts typ av bred industriell erfarenhet av såväl
operativt arbete som strategiska överväganden. I sammansättningen av styrelsen är det viktigt att
kompetenser och egenskaper hos de enskilda ledamöterna kompletterar varandra för att skapa en
god och välfungerande helhet. Bengt Engström är även styrelseledamot i Bures portföljbolag
PartnerTech.
Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen präglas av mångsidighet och
bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga
områden för Bure, såsom industriell företagsutveckling och bolagsstyrning beträffande noterade och
onoterade bolag, finans- och kapitalmarknad samt de branscher där Bure investerar.
Förslaget till styrelsesammansättning i Bure uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med
avseende på oberoende ledamöter.
________________
Valberedningen i Bure Equity AB (publ)
Föreslagna styrelseledamöter:
Patrik Tigerschiöld, Stockholm,
Hans Biörck, Stockholm,
Carl Björkman, Mariefred,
f. 1964, civilekonom
f. 1951, civilekonom
f. 1970, civilingenjör
Styrelseordförande sedan april 2013
Ledamot sedan april 2012
Ledamot sedan april 2010
(även under perioden 2004-2009)
Styrelseordförande i Crescit Asset Management
Styrelseledamot i Stäketsholms Förvaltnings
Verkställande direktör 2010-april 2013*
AB
AB, Johan Björkmans Allmännyttiga Stiftelse för
Styrelseordförande i Micronic Mydata AB
Styrelseledamot i Trelleborg AB, Dunkerska
Ekonomisk Forskning, FPG Media AB och
och PartnerTech AB
Stiftelserna och LKAB samt rådgivare till vd för
SportPro Ltd.
Aktieinnehav Bure, egna samt
Styrelseledamot i Stockholms Universitet
Skanska AB
Aktieinnehav Bure, egna samt
Aktieinnehav Bure, egna samt
närståendes: 2 945 412 st.
närståendes: 5 956 315 st.
närståendes: 25 000 st.
Oberoende i förhållande till bolaget och
Beroende i förhållande till bolaget och
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen och oberoende i förhållande
bolagsledningen. Beroende i förhållande till
bolagsledningen och oberoende i förhållande till
till bolagets större aktieägare.
bolagets större aktieägare.
bolagets större aktieägare.
Optionsinnehav Bure: 645 000 st.
Bengt Engström, Stockholm,
Eva Gidlöf, Stockholm, f .1957,
Mathias Uhlén, Stockholm, f. 1954
f. 1953, civilingenjör
fil. kand. / samhällsvetarexamen
teknologie doktor och professor i mikrobiologi
Styrelseledamot i PartnerTech AB, Corvara
Ledamot sedan april 2010
Ledamot sedan februari 2010
Group AB, Crem International Holding AB,
Executive Vice President Tieto Corporation, Head
Styrelseordförande i Atlas Antibodies AB och
Avaj International Holding AB och PicShare
of Telecom Media & Energy, vd Tieto Sweden AB
Antibodypedia AB
AB samt föreslagen att under våren 2014
tom juli 2013
Styrelseledamot i Affibody Holding AB, KTH
inväljas i styrelsen för Scandinova Systems
Styrelseledamot i Almega AB, Stockholms
Holding AB, SweTree Technologies AB,
AB och Prevas AB.
Handelskammare och
Alligator AB och Novozymes A/S. Ledamot
Aktieinnehav Bure, egna samt
IT & Telecomföretagen
av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA),
närståendes: 0 st.
Aktieinnehav Bure, egna samt
Ingenjörs-vetenskapsakademien (IVA) och
Oberoende i förhållande till bolaget och
närståendes: 0 st.
National Academy of Engineering (NAE) i USA.
bolagsledningen och oberoende i
Oberoende i förhållande till bolaget och
Aktieinnehav Bure, egna samt
förhållande till bolagets större aktieägare.
bolagsledningen och oberoende i förhållande till
närståendes: 26 500 st.
bolagets större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen och oberoende i förhållande
till bolagets större aktieägare.
* Anställd i Skanditek 1999-2010