Liste over deltagere i arbejdsgrupper for Nimtoftes

15.02. 1
Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. februar 2015 kl. 18.30.
Deltagere:
Formand
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
”
“
”
Direktør
Erik Piilgaard
Dan Christensen
Bendt Nielsen
Tom Sørensen
Karin Jørgensen
Peter Kragballe
Anders Nielsen
Anders Rønnebro
Økonomichef
Tina Jensen
deltager i pkt. 5
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
Godkendelse af dagsorden
Protokol
Revisionsprotokol
Byggeri
Budget 2016
Udvalg
Nyt fra administrationen
Eventuelt
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2.
Protokol
Protokol af møde den 27. januar 2015 blev godkendt.
3.
Revisionsprotokol
Intet nyt
4.
Byggeri
Byggeudvalgsmøde afholdt torsdag 29. januar.
Erik Piilgaard orienterede
Afdeling 65 - Æblelunden II
Udbud efter sommerferien 2015
Afdeling 50 – Godsbanen
Skønnet anskaffelsessum kr. 190.000.000
Godkendelse forventes ultimo 2016
15.02. 2
Afdeling 40 – Veri I
Klar til lokalplansarbejdet
Solfangere
Erik Piilgaard orienterede om status vedr. salg af overskudsstrøm mm.
Psykiatrisk Hospital, Risskov
AAB køber ca. 18.300 m2 svarende til ca. 190 boliger
AAB’s boliger ligger alle i de oprindelige fredede og bevaringsværdige bygninger
Andelen af almene boliger i det samlede projekt bliver på ca. 15 %
Aarhus Kommune er indstillet på at godkende købet og at sikre den nødvendige kvote
Der regnes med byggestart i 2018 eller 2019
Bestyrelsen bemyndiger direktør Anders Rønnebro, formand Erik Piilgaard og næstformand
Dan Christensen til at indgå aftale om grundkøb mandag 23. februar.
5.
Budget 2016
Tina Jensen gennemgik derefter boligorganisationens budget for 2016 med
budgetkommentarer for bestyrelsen samt følgende rentesatser:
Afdelingernes mellemregning
3%
Afdelingernes bonusrente
0%
Forrentning af arbejdskapital
3%
Dispositionsfond
3%
Andelsfond
0%
Mellemregning aarhusbolig
1%
Dispositionsfondslån
2%
Gamle boligorganisationslån
4 % - 9,5 %
Variable boligorganisationslån
4%
Råderetssager
5%
Byggesager i selskab 6 og 7
4%
Forrentning af forskudstræk på landsbyggefondsmidler
(træk højst 5 år)
4%
Administrationsbidrag:
Pr. afdeling
Pr lejemålsenhed
Pr. lejemål erhverv
kr. 33.000
kr. 3.076
kr. 3.889
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2016 og fastsættelse af rentesatser.
Bestyrelsen takkede økonomiafdelingen for et rigtigt godt arbejde.
6.
Udvalg
Afdeling 23 – Kridthøj
Erik Piilgaard og Karin Jørgensen tager møde omkring evt. salg af butikker.
Organisering af opgaver mellem Projekt og Drift
Erik Piilgaard orienterede om status
15.02. 3
Elektronisk tilmelding og elektronisk referat
Dan Christensen fremlagde til beslutning
Elektronisk referat.
Tilbuddet om at kunne sende afdelingsmødereferatet elektronisk via hjemmesiden bliver lagt
i dirigentmappen til alle afdelinger.
Tilbuddet er frivilligt for afdelingsbestyrelsen at bruge.
Til efteråret skal der tilbydes undervisning i, hvordan man sender referatet ind.
Strategi for elektronisk tilmelding generelt
Udvalget indstiller om en generel strategi for elekroniske tilmeldinger, som skelner mellem,
hvilke tilmeldinger der skal være via intranettet og hjemmesiden:
Intranettet = tilmeldinger kun for beboervalgte (fx kurser, konferencer, repræsentantskabsmøder, 5. kreds arrangementer)
Kan først gennemføres fuldt ud, når alle beboervalgte har deres personlige log-in
Hjemmesiden = tilmeldinger for beboere (fx afdelingsmøder, beboerarrangementer fra Fritidsudvalget)
Udvalget anbefaler, at der skal laves en liste i Outlook med alle mailadresser på kredsdelegerede. For nogle kredsdelegerede vil det være private e-mails. Listen skal oprettes for at
undgå at skulle sende fysiske breve ud til de delegerede, som Ajaja blev nødt til at gøre i
forbindelse med tilmeldingen til fyraftensmødet i 5. kreds. Det var vi nødt til at gøre for at
sikre, at alle kredsdelegerede fik besked hurtigt.
Tilmeldingen til repræsentantskabsmødet i juni skal foregå elektronisk på intranettet. Det
skal stadig være formandens ansvar at tilmelde medlemmer af afdelingsbestyrelsen til
repræsentantskabsmødet. I tilmeldingen skal fx være muligt at markere om tilmeldte er
stemmeberettigede, skal med spise med eller ej og/eller har specielle ønsker til maden.
Tilmeldingen til Rebild 2015 skal foregå ved at sende et fysisk brev ud til samtlige
repræsentantskabsmedlemmer med information om programmet, og om at medlemmerne
skal tilmelde sig via hjemmesiden.
Beboerarrangementer. Tilmelding foregår via nettet og der bliver oplyst i Beboerbladet, at
man også kan tilmelde sig elektronisk i AAB, Langelandsgade
Bestyrelsen besluttede at godkende procedurerne
Kursusudvalget
Bendt E. Nielsen orienterede.
Der er 29 tilmeldte til kursus i afholdelse af afdelingsmøde den 24. februar.
I forbindelse med kurser uddeles USB-stk. med kursusmateriale til kursusdeltagerne.
7.
Nyt fra administrationen
Anders Rønnebro orienterede om:
Restsag fra Randers
Anders Rønnebro og Katrine Sørensen var til møde i rettet den 13. februar, dom afgives
fredag den 13. marts 2015.
Bestyrelsestur vedr. byggeri
15.02. 4
Anders Rønnebro orienterede om 12. – 17. maj. Der kommer nærmere oplysninger senere.
8.
Eventuelt
Intet til dette punkt.
Næste møde i bestyrelsen er den 17. marts 2015 kl. 18.30
Bendt E. Nielsen
Referent