INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I yA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I yA HOLDING ASA
Det innkalles til ordinær generalforsamling i selskapet den 23. april 2015 kl. 11.00. Møtet avholdes i
selskapets lokaler i Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.
Til behandling foreligger:
1.
ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN MED GODKJENNING
FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER
AV OPPTAK TIL
2.
VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLL
3.
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
4.
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2014, HERUNDER
DISPONERING AV OVERSKUDDET
Vedlagt følger konsernets årsrapport, inkludert styrets forslag til årsregnskap, styrets
årsberetning, revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning for yA Holding ASA og yA
Bank AS, samt Representantskapets uttalelse for yA Holding ASA og yA Bank AS.
5.
VALG AV REPRESENTANTSKAP
Vedlagt følger forslag til valg av representantskap.
6.
FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTSKAPETS MEDLEMMER
Vedlagt følger forslag til godtgjørelse for representantskapets medlemmer.
7.
AVVIKLING AV KONTROLLKOMITÉEN
Vedlagt følger forslag om avvikling av kontrollkomitéen
8.
VALG AV MEDLEMMER TIL KONTROLLKOMITEEN
Vedlagt følger forslag til valg av kontrollkomité.
9.
VALG AV GENERALFORSAMLINGENS VALG- OG KOMPENSASJONSKOMITÉ
Vedlagt følger forslag til valg av generalforsamlingens valg- og kompensasjonskomité.
10.
FULLMAKT TIL KAPITALUTVIDELSE I FORBINDELSE MED OPSJONSPROGRAM
Vedlagt følger forslag til oppdatert fullmakt til kapitalutvidelse i forbindelse med
opsjonsprogrammet for de ansatte, samt en tilleggsbestemmelse i opsjonsprogrammet.
11.
FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED OPSJONSPROGRAM
Vedlagt følger forslag til fullmakt til kjøp av egne aksjer som alternativ til kapitalutvidelse i
forbindelse med opsjonsprogrammet for de ansatte.
12.
VEDTEKTSENDRING; FUSJON MELLOM yA HOLDING ASA OG yA BANK AS
Vedlagt følger forslag om vedtektsendringer.
Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen kan melde seg på ved å sende melding om
deltagelse, eller avgi fullmakt til:
DNB Bank ASA, Verdipapirservice
Postboks 1600, Sentrum
0021 Oslo
Alternativt på e-post:
[email protected]
Elektroniske aktører må melde seg på/avgi fullmakt online via investortjenester. Påmelding eller
fullmakt må være DNB, Verdipapirservice i hende senest kl.12.00, den 22. april.
1
Til:
Generalforsamlingen i yA Holding ASA
Fra: Representantskapets leder
Dato: 23. april 2015
Sak 1: Åpning av møtet med opptak til fortegnelse over møtende aksjonærer
Representantskapets leder åpner møtet og foretar opptak til fortegnelse over møtende
aksjonærer.
Forslag til vedtak:
”Opptak til fortegnelse over møtende aksjonærer godkjennes”.
Oslo, 9. april 2015
Representantskapets leder
Erik Wahlstrøm
Til:
Generalforsamlingen i yA Holding ASA
Fra: Representantskapets leder
Dato: 23. april 2015
Sak 2: Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen
Forslag til vedtak:
”Representantskapets leder velges til møteleder.
Styreleder Bjarne Borgersen velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.”
Oslo, 9. april 2015
Representantskapets leder
Erik Wahlstrøm
Til:
Generalforsamlingen i yA Holding ASA
Fra: Representantskapets leder
Dato: 23. april 2015
Sak 3: Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
”Innkalling og dagsorden godkjennes”.
Oslo, 9. april 2015
Representantskapets leder
Erik Wahlstrøm
Til:
Generalforsamlingen i yA Holding ASA
Fra: Representantskapets leder
Dato: 23. april 2015
Sak 4: Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2014 for yA Holding ASA
Administrasjonen ved økonomidirektør Gard Haugen gjennomgår årsregnskapet og
årsberetningen.
Konsernet hadde et overskudd på 73,4 MNOK etter skatt, der yA Holding ASA hadde et
overskudd på 27,0 MNOK etter skatt.
Vedlegg:
Årsrapport yA Holding ASA 2014
Forslag til vedtak:
”Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2014 godkjennes.
Av selskapets overskudd på 27,0 MNOK etter skatt overføres 7,9 MNOK fra annen
egenkapital og 34,9 MNOK utbetales som utbytte til aksjonærene. Utbyttet er fastsatt av
Representantskapet til NOK 1,25,- per aksje”
Oslo, 9. april 2015
Representantskapets leder
Erik Wahlstrøm
Til:
Generalforsamlingen i yA Holding ASA
Fra: Generalforsamlingens valg- og kompensasjonskomite
Dato: 23. april 2015
Sak 5: Valg av representantskap
Det skal velges et representantskap til yA Holding ASA og yA Bank AS. Valgkomiteen,
består av Nils Erling Ødegaard, Gunnar Jacobsen og Michael Steensland.
Det følger av vedtektene til selskapet at:
Generalforsamlingen velger Representantskapets leder og nestleder samt ytterligere ni
medlemmer med seks varamedlemmer. Varamedlemmene rangeres fra 1 til 6 og innkalles
ved behov i henhold til denne rangeringen. Valget forberedes av en valgkomite på 3
medlemmer som velges av generalforsamlingen. Representantskapets leder, nestleder,
medlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen.”
Det følger imidlertid også av vedtektene at:
”Generalforsamlingen kan endre representantskapets sammensetning i hvilken som helst
ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, uavhengig av medlemmenes gjenstående
valgperiode”.
Representantskapet til yA Bank og yA Holding består av:
Aksjonærvalgte medlemmer:
Erik Wahlstrøm (leder)
Tore Lindbak (nestleder)
Einar Hanasand
Espen Galtung Døsvig
Olav Haugland
Hege Galtung
Rolf Hodne
Jan Eiler Fleischer
Marianne Michelsen
Nils Krogsrud
Svein Johnsen
Varamedlemmer:
Olav Gunnes (Gemsco)
Jon Sandberg (Belvedere)
Jan Kleppe (Bamble SB)
Paal Christian Hansen
Terje Børresen
Audun R. Danielsen
Rangering # 1
Rangering # 2
Rangering # 3
Rangering # 4
Rangering # 5
Rangering # 6
Ansattevalgte medlemmer:
Thomas Brunstad
Svein Frode Pedersen
Hanne Høgset
Susanne Oddanger
Varamedlemmer:
Lena Næss Adcock
Helmer Krogh
Følgende aksjonærvalgte representantskapsmedlemmer er på valg i 2015:
Aksjonærvalgte medlemmer:
Erik Wahlstrøm (leder)
Tore Lindbak (nestleder)
Einar Hanasand
Espen Galtung Døsvig
Olav Haugland
Hege Galtung
Rolf Hodne
Jan Eiler Fleischer
Aksjonærvalgte varamedlemmer:
Terje Børresen
Audun Rønningen Danielsen
Valg- og kompensasjonskomiteens forslag til representantskap:
Erik Wahlstrøm (leder)
Tore Lindbak (nestleder)
Einar Hanasand
Halvard Velde
Nishant Falia
Hege Galtung
Rolf Hodne
Jan Eiler Fleischer
Lars Martin Lunde
Nils Krogsrud
Svein Johnsen
(gjenvelges)
(gjenvelges)
(gjenvelges)
(velges, erstatter Espen Galtung Døsvig)
(velges, erstatter Olav Haugland)
(gjenvelges)
(gjenvelges)
(gjenvelges)
(velges, ansatt i MP Pensjon, erstatter Marianne Michelsen)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
Varamedlemmer:
Olav Gunnes (Gemsco)
Jon Sandberg (Belvedere)
Jan Kleppe (Bamble SB)
Paal Christian Hansen
Terje Børresen
Audun R. Danielsen
Rangering # 1
Rangering # 2
Rangering # 3
Rangering # 4
Rangering # 5
Rangering # 6
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(gjenvelges)
(gjenvelges)
Forslag til vedtak:
«Valg- og kompensasjonskomiteens forslag vedtas».
Oslo, 9. april 2015
Valgkomiteens leder
Nils Erling Ødegaard
Til:
Generalforsamlingen i yA Holding ASA
Fra: Generalforsamlingens valg- og kompensasjonskomite
Dato: 23. april 2015
Sak 6: Fastsettelse av godtgjørelse til representantskapets medlemmer
Medlemmene av representantskapet har i dag følgende godtgjørelse:
Leder av representantskapet:
Fast medlem av representantskapet
Varamedlem av representantskapet
kr. 75.000 pr. år
kr. 5.000,- pr. år + kr. 5.000,- per oppmøte
kr. 5.000,- pr. år + kr. 3.000,- per oppmøte
Representantskapets valgkomite
Representantskapets kompensasjonskomite
kr. 5.000,- pr. år
kr. 5.000,- pr. år
Leder av representantskapet er også leder av valgkomite og kompensasjonskomite.
Godtgjørelsen til representantskapets leder inkluderer alle tre ledervervene.
Medlemmene av generalforsamlingens valgkomite har en godtgjørelse på kr. 5.000,- pr. år.
Kompensasjonskomiteen foreslår at godtgjørelsene til medlemmene av representantskapet
holdes uendret.
Forslag til vedtak:
”Det gjøres ingen endringer i godtgjørelsene til medlemmene av representantskapet,
representantskapets valgkomité og representantskapets kompensasjonskomité, samt
generalforsamlingens valg- og kompensasjonskomité.
Godtgjørelsene forblir:
Leder av representantskapet:
Fast medlem av representantskapet
Varamedlem av representantskapet
kr. 75.000 pr. år
kr. 5.000,- pr. år + kr. 5.000,- per oppmøte
kr. 5.000,- pr. år + kr. 3.000,- per oppmøte
Representantskapets valgkomite
Representantskapets kompensasjonskomite
kr. 5.000,- pr. år
kr. 5.000,- pr. år
Generalforsamlingens valg- og kompensasjonskomite
kr. 5.000,- pr. år
Leder av representantskapet er også leder av valgkomite og kompensasjonskomite.
Godtgjørelsen til representantskapets leder inkluderer alle tre ledervervene.”
Oslo, 9. april 2015
Valg- og kompensasjonskomiteens leder
Nils Erling Ødegaard
Til:
Generalforsamlingen i yA Holding ASA
Fra: Aksjonærene Lindbak og Kistefos
Dato: 23. april 2015
Sak 7: Avvikling av kontrollkomitéen
Konsernet har en kontrollkomité felles for yA Holding ASA og yA Bank AS. Kontrollkomitéens
oppgave er i henhold til selskapets vedtekter å føre tilsyn med selskapets virksomhet,
herunder styrets disposisjoner og blant annet påse at virksomheten drives i samsvar med
gjeldende lover og vedtekter.
I forslag til ny finansforetakslov blir kravet for finansinstitusjoner om å ha en kontrollkomité
ikke videreført. På den annen side lovfestes det at alle finansforetak skal ha internrevisor og
revisor.
Aksjonærgruppen Lindbak har foreslått at konsernet avvikler kontrollkomitéen når
lovendringen trer i kraft. Aksjonær Kistefos har gitt sin tilslutning til forslaget.
Forslag til vedtak:
«Kontrollkomitéen til yA Holding ASA vedtas avviklet med virkning fra ikrafttredelse av ny
finansforetakslov.
Selskapets vedtekter endres som følger:
§ 5-1 strykes
§ 5-2 strykes
§ 4-2 endres ved fjerning av kontrollkomite fra teksten
§ 4-6 endres ved fjerning av kontrollkomite fra teksten
§ 6-1 endres ved fjerning av kontrollkomite fra teksten
§ 6-4 endres ved fjerning av kontrollkomite fra teksten
§ 7-1 endres ved fjerning av kontrollkomite fra teksten
§ 8-2 endres ved fjerning av kontrollkomite fra teksten
§ 9-2 endres ved fjerning av kontrollkomite fra teksten»
Til:
Generalforsamlingen i yA Holding ASA
Fra: Generalforsamlingens valg- og kompensasjonskomite
Dato: 23. april 2015
Sak 8: Valg av medlemmer til kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen består i dag av:
Camilla Forgaard Rukin
Svenn Roar Larsen
Roar Nilsen
Hans Ellingsve
(leder)
(varamedlem)
Camilla Forgaard Rukin, Roar Nilsen og Hans Ellingsve er på valg.
Valgkomiteen, bestående av Nils Erling Ødegaard, Michael Steensland og Gunnar Jacobsen
foreslår at Camilla Forgaard Rukin gjenvelges som leder av kontrollkomitéen, at Roar Nilsen
gjenvelges som fast medlem av kontrollkomitéen og at Hans Ellingsve gjenvelges som
varamedlem av kontrollkomitéen.
Forslag til vedtak:
”Forslaget fra valgkomitéen vedtas.
Kontrollkomiteen består av følgende personer:
Camilla Forgaard Rukin (leder)
Svenn Roar Larsen
Roar Nilsen
Hans Ellingsve (varamedlem)”
Kontrollkomiteens sammensetning tilfredsstiller kravene i forretningsbankloven § 13, jf.
domstolloven § 54 annet ledd.
Oslo, 9. april 2015
Valgkomiteens leder
Nils Erling Ødegaard
Til:
Generalforsamlingen i yA Holding ASA
Fra: Generalforsamlingens valg- og kompensasjonskomite
Dato: 23. april 2015
Sak 9: Valg- og kompensasjonskomité
Det skal velges en valg- og kompensasjonskomité som skal forberede de valg som skal
foregå på neste ordinære generalforsamling av medlemmer og varamedlemmer til
representantskapet og kontrollkomiteen, samt fastsettelse av kompensasjoner til
representantskapet og kontrollkomiteens medlemmer.
Valg- og kompensasjonskomiteen foreslår ingen endringer i valg- og
kompensasjonskomitéen, og foreslår således at komitéen forblir som følgende:
Nils Erling Ødegaard, leder (MP Pensjon)
Michael Steensland Brun
(Steensland)
Gunnar Jacobsen
(Kistefos)
Forslag til vedtak:
”Nils Erling Ødegaard velges som leder av valg- og kompensasjonskomiteen. Michael
Steensland Brun og Gunnar Jacobsen velges som medlemmer av valg- og
kompensasjonskomité.”
Oslo, 9. april 2015
Valgkomiteens leder
Nils Erling Ødegaard
Til:
Generalforsamlingen i yA Holding ASA
Fra: Styret i yA Holding ASA
Dato: 23. april 2015
Sak 10:
Fullmakt til kapitalutvidelse i forbindelse med opsjonsprogram for de ansatte
På generalforsamlingen til yA Holding ASA i 2011 ble det vedtatt et opsjonsprogram til de
ansatte med siste innløsningsmulighet i 1. kvartal 2016. Det ble innløst 373.775 opsjoner i 1.
kvartal 2015, og det gjenstår da 826.225 opsjoner i programmet som til sammen er på
1.200.000 opsjoner.
Generalforsamlingen har gitt styret i yA Holding ASA fullmakt til kapitalutvidelse i forbindelse
med opsjonsprogrammet, men fullmakten er ikke blitt benyttet da styret valgte å oppfylle
opsjonsforpliktelsen for de 373.775 opsjonene ved kjøp av aksjer i markedet isteden. Styret i
yA Holding ASA ber om at fullmakten til kapitalutvidelse fornyes slik at forpliktelsene i
opsjonsprogrammet kan oppfylles ved kapitalutvidelse for gjenstående opsjoner.
Styret i yA Holding ASA ber videre om at det legges til en bestemmelse i opsjonsprogrammet
som sikrer de ansattes interesser dersom det skulle oppstå en situasjon der
opsjonsprogrammet ikke blir oppfylt.
Forslag til vedtak:
«Generalforsamlingen gir styret i yA Holding ASA de nødvendige fullmakter, herunder
fullmakt til kapitalutvidelse på inntil 826.225 aksjer á kr. 3,58, til sammen inntil kr. 2 957 885,
samt tilhørende vedtektsendringer, for oppfyllelse av de forpliktelser som følger av det
vedtatte opsjonsprogrammet. Styrefullmakten er gyldig i 2 år og kan benyttes ved en eller
flere anledninger.
Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes jfr.
allmennaksjeloven § 10-5.
Hvis selskapet av en eller annen grunn ikke utsteder aksjer på de vilkår som følger av
opsjonsprogrammet senest 31. januar 2016, har de ansatte rett til et kontantbeløp lik
differansen mellom i) beregnet markedskurs av de aksjene som de ansatte ville ervervet om
selskapet valgte å oppfylle opsjonsprogrammet, og ii) innløsningskursen for disse aksjene.
Med beregnet markedskurs menes her volumvektet snittkurs de siste 10 virkedager i januar
2016. Ved et eventuelt oppkjøp eller fusjon av banken eller selskapet har selskapet rett og
plikt til å innløse opsjonene med et kontantbeløp beregnet ut fra samme aksjekurs som
øvrige aksjonærer er tilbudt.»
Oslo, 9. april 2015
Styret i yA Holding ASA
Bjarne Borgersen
Til:
Generalforsamlingen i yA Holding ASA
Fra: Styret i yA Holding ASA
Dato: 23. april 2015
Sak 11: Fullmakt til kjøp av egne aksjer i forbindelse med opsjonsprogram
De ansattes opsjonsprogram krever at selskapet gjennomfører en kapitalutvidelse for å innfri
opsjonene. Styret i yA Holding ASA ønsker å ha muligheten til å innfri opsjonene ved å kjøpe
det nødvendige antall aksjer i markedet, som et alternativ til kapitalutvidelse. Styret vil ved
neste innløsning benytte den fremgangsmåte som anses som mest fordelaktig for
aksjonærene.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen gir styret i yA Holding ASA fullmakt til å kjøpe aksjer med samlet
pålydende inntil NOK 2 957 885 i yA Holding ASA, altså inntil 826.225 aksjer pålydende NOK
3,58. Aksjene skal erverves i markedet for minimum kr. 5,- og maksimum kr. 200,- per stk, og
selges til de ansatte som har erklært innløsning av sine tildelte opsjoner. Aksjene skal selges
til den pris som er bestemt av generalforsamlingen i vedtak av 27. april 2011. Styret står fritt
til å avgjøre hvordan erverv av aksjer skal skje.
Erverv av aksjer kan kun skje innenfor rammene av de midler selskapet kan benytte til
utdeling av utbytte og konsernbidrag, samt banken og konsernets krav til kapitaldekning.
Fullmakten er gyldig i 2 år regnet fra tidspunktet for vedtak og kan først benyttes når
fullmakten er registrert i Brønnøysundregisteret og det foreligger tillatelse fra Finanstilsynet.»
Oslo, 9. april 2015
Styret i yA Holding ASA
Bjarne Borgersen
Til:
Generalforsamlingen i yA Holding ASA
Fra: Styret i yA Holding ASA
Dato: 23. april 2015
Sak 12: Vedtektsendring; fusjon mellom yA Holding ASA og yA Bank AS
Styret i yA Holding ASA og yA Bank AS har vedtatt å fusjonere.
Konsernet har hatt en holdingstruktur siden oppstarten i 2006 og ble organisert på denne
måten fordi det også var planlagt at det skulle selges forsikringstjenester. Loven krever at
finansieringsforetak som skal selge både banktjenester og forsikringstjenester organiseres
som et «blandet finanskonsern» med bankvirksomheten og forsikringsvirksomheten i
separate selskaper. yA Personforsikring ble lagt ned i 2009, og det ligger ikke i selskapets
planer å gjenoppta forsikringsvirksomheten.
Fusjonen vil gi en enklere og mer oversiktlig organisasjonsstruktur, og redusere
administrasjonens arbeidsbelastning blant annet ved redusert myndighetsrapportering og
regnskapsføring.
Fusjonen innebærer at det må vedtas enkelte endringer av vedtektene til yA Holding ASA,
som blir det overtakende selskapet i fusjonen. Selskapets nye navn blir yA Bank ASA.
Forslag til vedtak:
«Fra det tidspunkt fusjon mellom yA Holding ASA og yA Bank AS er registrert i
Foretaksregisteret, skal selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:
§ 1-1 endres til å lyde som følger:
§ 1-1
Selskapet ble stiftet den 21. januar 2005. Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets
navn er yA Bank ASA.
§ 1-3 endres til å lyde som følger:
§ 1-3
Selskapets formål er å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte på
trygg måte de midler det rår over i samsvar med de lovregler som gjelder for banker.
Selskapet kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med den gitte
konsesjon og rammelovgivningen for øvrig.
§ 3-1 endres til å lyde som følger:
§ 3-1
Selskapets styre skal ha 5 til 7 medlemmer og kan ha inntil tre varamedlemmer.
Varamedlemmene rangeres fra 1 til 3 og innkalles ved behov i henhold til denne rangering.
Styremedlemmene velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomitéen.
Et styremedlem skal være ansatt i selskapet eller konsernet. Dette medlem skal ha et
personlig varamedlem med møte- og talerett.
Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør
unntak i det enkelte tilfellet. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i
EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat.
Styrets leder og eventuell nestleder velges særskilt.
De valgte styremedlemmer med eventuelle varamedlemmer velges for to år ad gangen, hvis
ikke annet besluttes av representantskapet. Ved suppleringsvalg kan styremedlemmer
velges for en kortere periode.
Av de valgte medlemmer uttrer to medlemmer hvert år av de medlemmer som har
tjenestegjort lengst. Etter det første året uttrer to medlemmer ved loddtrekning.
Loddtrekningen foretas av valgkomitéen.
For eventuelle styremedlemmer eller varamedlemmer som trer ut før valgperioden er ute,
velges ved første anledning nye medlemmer for resten av perioden.
Styrets medlemmer kan gjenvelges, jf. dog vedtektenes kapittel 9.
Et medlem til styret fortsetter å tjenestegjøre inntil nytt styremedlem er valgt, selv om den
ordinære tjenestetid er utløpt.
Styreleder leder styremøtene. Hvis styrets leder ikke er til stede og det ikke er valgt en
nestleder, skal møteleder velges av og blant de tilstedeværende styremedlemmer. Ved
stemmelikhet utnevnes møteleder ved loddtrekning.
§ 4-1 endres til å lyde som følger:
§ 4-1
Representantskapet består av 15 medlemmer, og 8 varamedlemmer. Representantskapet
bør være allsidig sammensatt.
Representantskapets leder og minst halvparten av representantskapets medlemmer skal
være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Bostedskravet
gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat.
Styremedlemmer, varamedlemmer til styret og administrerende direktør kan ikke være
medlem av representantskapet.
Generalforsamlingen velger representantskapets leder og nestleder samt ytterligere ni
medlemmer med seks varamedlemmer. Varamedlemmene rangeres fra 1 til 6 og innkalles
ved behov i henhold til denne rangering. Valget forberedes av en valgkomité på 3
medlemmer, som velges av generalforsamlingen.
Representantskapets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges for to år av
gangen. Av de medlemmer som ved første gangs valg er valgt av generalforsamlingen, trer
tilnærmet halvparten ut etter loddtrekning etter ett år. Deretter trer hvert år de ut som har
tjenestegjort lengst. Loddtrekningen foretas av valgkomitéen.
Generalforsamlingen kan endre representantskapets sammensetning i hvilken som helst
ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, uavhengig av medlemmenes gjenstående
valgperiode.
Fire medlemmer med to varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet.
Medlemmer i representantskapet kan når som helst, ved skriftlig varsel til
representantskapets leder (nestleder dersom det er representantskapets leder som trekker
seg), gi melding om at han eller hun trekker seg. Uttrer et medlem av representantskapet før
vedkommende valgperiode er utløpt, velges ved første anledning nytt medlem for resten av
perioden.
§ 6-4 endres til å lyde som følger:
§ 6-4
Den ordinære generalforsamling skal:
1) Velge møteleder blant de møtende aksjonærer.
2) Velge representantskapets leder og nestleder, samt 9 medlemmer og 6
varamedlemmer, samt 3 medlemmer og ett varamedlem til kontrollkomitéen.
3) Velge en valgkomité som skal forberede de valg som skal foregå på neste ordinære
generalforsamling av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og
kontrollkomitéen.
4) Godkjenne årsregnskap og årsberetning.
5) Vedta anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.
6) Fastsette godtgjørelse til medlemmer av representantskapet.
7) Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører
generalforsamlingen, herunder fastsette instruks for kontrollkomitéen.
inn
under
§ 8-3 legges til og skal lyde som følger:
§ 8-3
Styret fastsetter de nærmere vilkår for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med
regler fastsatt av Finanstilsynet. Styret kan delegere denne myndighet til administrasjonen,
evt. til administrasjonen i samarbeid med en eller to utvalgte medlemmer av styret.»
Oslo, 9. april 2015
Styret i yA Holding ASA
Bjarne Borgersen