Samledokument med innkalling og alle sakene unntatt 52, 54 og 56

Transcription

Styremøte
Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter
Dato:
27. mai 2015
Sted:
Helse Nord RHFs lokaler, Bodø
Kl.:
8.30 til ca. 14.00
Møtedato: 27. mai 2015
Arkivnr.:
2014/711-35/012
Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36
Styresak 50-2015
Godkjenning av innkalling og saksliste
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste
for styremøte, den 27. mai 2015:
Sak 50-2015
Sak 51-2015
Sak 52-2015
Sak 53-2015
Sak 54-2015
Sak 55-2015
Sak 56-2015
Sak 57-2015
Sak 58-2015
Sak 59-2015
Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2015
Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025
Saksdokumentene ettersendes.
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET 1-senter kvalitetssikring av forprosjektet, oppfølging av styresak
144-2014
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny
økonomisk ramme, oppfølging av styresak 59-2013 og 742013
Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø kostnadsoversikt, oppfølging av styresak 49-2014 og 1182014
Virksomhetsrapport nr. 4-2015
Møteplan 2016
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014
4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring,
jf. styresak 105-2009/3
Referatsaker
1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale
brukerutvalg, den 6. mai 2015
2. Referat fra møte i Revisjonsutvalget, den 29. april
2015
3. E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 5. mai
2015 ad. styrets ansvar
Side
Side
Side
1
3
14
Side
22
Side
23
Side
27
Side
Side
34
35
Side
Side
Side
Side
15
28
31
43
PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billeddiagnostisk teknikk der man bruker
radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PETdiagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykelige forandringer i forskjellige organer.
1
Styremøte i Helse Nord RHF
27. mai 2015 - saksdokumenter
side 1
Sak 60-2015
4. E-post fra Narvik Kommune av 8. mai 2015 ad.
uttalelse fra samarbeidsseminar eldreråd
5. E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 13.
mai 2015 ad. styrets ansvar
Eventuelt
Side
80
Bodø, den 15. mai 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
side 2
Arkivnr.:
2014/711-36/012
Saksbeh/tlf:
Styresak 51-2015
Godkjenning av protokoll fra styremøte
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
29. april 2015
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2015 til
godkjenning.
Det gjøres oppmerksom på at det er foretatt en rettelse i protokollen, se styresak 462015/1 Orienteringssaker, informasjon fra styreleder til styret, siste strekpunkt (uthevet
i gult). Dato for felles foretaksmøte for regionale helseforetak er 1. juni 2015, ikke 1. juli
2015 som det ble protokollført i presseprotokollen.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 29. april 2015 godkjennes.
Lars Vorland
Adm. direktør
side 3
Protokoll
Vår ref.:
2014/711-32/012
Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Tilstede
Referent/dir.tlf.:
Sted/Dato:
Tromsø, 29.4.2015
29. april 2015 – kl. 10.30
Scandic Ishavshotell, Tromsø
Navn:
Bjørn Kaldhol
Ann-Mari Jenssen
Arnfinn Sundsfjord
Eirik Holand
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Line Miriam Sandberg
Sissel Alterskjær
Svein Are Jenssen
Mildrid Pedersen
Forfall
styreleder
varamedlem - møter for Kari B. Sandnes
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
observatør fra Regionalt brukerutvalg
Navn:
Inger Lise Strøm
Kari B. Sandnes
Fra administrasjonen
nestleder
styremedlem
Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Kristian I. Fanghol
Geir Tollåli
Rune Sundset
Hilde Rolandsen
Tor Solbjørg
adm. direktør
stabsdirektør
kommunikasjonsdirektør
fagdirektør
kvalitets- og forskningsdirektør
direktør for eieravdelingen
revisjonssjef
Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ
Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ
Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01
www.helse-nord.no
[email protected]
Org.nr.: 883 658 752
side 4
I forkant av styremøtet orienterte fagdirektør Geir Tollåli og eierdirektør Hilde Rolandsen
om risikostyring 2015. Kvalitets- og forskningsdirektør Rune Sundset orienterte om
pasientsikkerhetsprogrammet og evalueringen av Helse Nords forskningsstrategi.
Styresak 39-2015
Sak 39-2015
Sak 40-2015
Sak 41-2015
Sak 42-2015
Sak 43-2015
Sak 44-2015
Sak 45-2015
Sak 46-2015
Sak 47-2015
Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mars 2015
Saksdokumentene var ettersendt.
Omstillingsarbeid i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 742013, 86-2014 og 142-2014
Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i Andøy kommune
Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i Lødingen kommune
Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av
tverrgående prosesser mellom helseforetak som har
pasientreisekontor og Pasientreiser ANS - status i arbeidet med
tiltaksplanen, jf. styresak 37-2014
Orienteringssaker
3. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper
for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015). Del II, sak 2 og 3:
Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann, strøm og styring og
kontroll av tilgang til helseopplysninger i elektroniske
pasientjournaler
4. Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020, plan for arbeidet
5. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og
ventelister i Helse Nord - HF-enes handlingsplaner, jf. styresak
116-2013
Referatsaker
1. Brev fra pedagoger ved Nordlandssykehuset HF av 18. mars
2015 ad. det pedagogiske tilbudet på Lekestua
2. E-post av 27. mars 2015 fra kommuneoverlege Sverre Håkon
Evju, Narvik kommune ad. innspill til arbeidet med Nasjonal
helseog sykehusplan
3. E-post av 22. april 2015 med vedlegg fra fornavn etternavn ad.
tittel på saken
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13,
1. ledd nr. 1.
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt
saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. april 2015 ad. sak om Plan
for reduksjon av ventetider
saksliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
side 5
Sak 48-2015
Sak 49-2015
Eventuelt
Plan for reduksjon av ventetider
saksliste.
Styrets vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under
behandling av saken.
Styresak 40-2015
Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. mars 2015
Styrets vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 26. mars 2015 godkjennes.
Styresak 41-2015
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2015 til orientering.
2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen på ventetider og fristbrudd i
foretaksgruppen, og ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene med hensyn
til konkrete tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd. I denne sammenhengen
viser styret til styresak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2015 til orientering.
2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen på ventetider og fristbrudd i
foretaksgruppen, og ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene med hensyn
til konkrete tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd. I denne sammenhengen
viser styret til styresak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider.
side 6
Styresak 42-2015
Omstillingsarbeid i foretaksgruppen,
oppfølging av styresak 74-2013, 86-2014 og
142-2014
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på omstillingsutfordringer i
helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem forslag til langsiktige løsninger i
forbindelse med styresaken om Plan 2016-2019 i juni 2015.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på omstillingsutfordringer i
helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem forslag til langsiktige løsninger i
forbindelse med styresaken om Plan 2016-2019 i juni 2015.
Styresak 43-2015
Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i
Andøy kommune
1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i
foretaksmøte til å avhende eiendommen på Andenes i Andøy kommune fra
Nordlandssykehuset HF i tråd med saksfremlegget.
2. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med
vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og
kapitalforvaltning i Helse Nord.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
foretaksmøte til å avhende eiendommen på Andenes i Andøy kommune fra
Nordlandssykehuset HF i tråd med saksfremlegget.
2. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med
vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og
kapitalforvaltning i Helse Nord.
side 7
Styresak 44-2015
Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i
Lødingen kommune
foretaksmøte til å avhende eiendommen i Lødingen kommune (tidligere Lødingen
rehabiliteringssenter) fra Nordlandssykehuset HF i tråd med saksfremlegget.
2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i
styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse
Nord.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
foretaksmøte til å avhende eiendommen i Lødingen kommune (tidligere Lødingen
rehabiliteringssenter) fra Nordlandssykehuset HF i tråd med saksfremlegget.
2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i
styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse
Nord.
Styresak 45-2015
Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:
Revisjon av tverrgående prosesser mellom
helseforetak som har pasientreisekontor og
Pasientreiser ANS - status i arbeidet med
tiltaksplanen, jf. styresak 37-2014
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i arbeidet med anbefalingene
fra internrevisjonens rapport 01/2013 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om og følge opp det resterende arbeidet med
anbefalingene.
Enstemmig vedtatt.
side 8
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i arbeidet med anbefalingene
fra internrevisjonens rapport 01/2013 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om og følge opp det resterende arbeidet med
anbefalingene.
Styresak 46-2015
Orienteringssaker
Det ble gitt orientering om følgende saker:
- Neste styremøte i Helse Nord RHF 27. mai 2015 i Bodø
o Informasjon om planlagt program.
o Praktiske opplysninger.
- Ambulansehelikopterbase på Evenes - åpning 30. april 2015
o Informasjon
- Helsekonferanse 6. - 7. mai 2015 i Oslo
o Informasjon
- Felles foretaksmøte for regionale helseforetak 1. juni 2015
o Informasjon
- Nordlandssykehuset HFs omstillingsprogram - plan og gjennomføring, oppfølging
av styresak 34-2015:
o Det ble vist til styresak 34-2015, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør
om å legge frem en orientering innen utgangen av 1. halvår 2015 om plan og
gjennomføring av omstillingsprogrammet i Nordlandssykehuset HF.
o Styrets vedtak er inkludert i informasjonen gitt i styresak 42-2015
Omstillingsarbeid i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 74-2013, 86-2014
og 142-2014 som ble lagt frem i dagens styremøte.
- Søksmål fra Bedriftssystemer:
o Informasjon om dom i Gjøvik Tingrett ad. søksmål mot HDO
(Helseforetakenes driftsorganisasjon) knyttet til leieavtale i datasentralene i
Tromsø.
o Informasjon om søksmål mot Helse Nord RHF ad. anskaffelse av programvare
fra iTet.
- Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) - reorganisering:
o Informasjon om den planlagte reorganiseringen.
o Status i arbeidet.
- Nordlandssykehuset HF - endringer i ambulanseberedskapen, jf. styresak 38-2015
Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten (Nordlandssykehuset HF),
oppfølging av styresak 37-2015, sak A:
o Det ble vist til styresak 37-2015, sak A - vedtakets punkt 2: Styret i Helse Nord
RHF ber om tilbakemelding i denne saken i neste styremøte.
o Notat i saken ble omdelt under behandling av saken.
side 9
Alvorlig hendelse:
o Sak nr. 1: Pasient ved hjerte- og lungeklinikk - komplikasjon under
behandling
 Saken er meldt til Statens Helsetilsyn i henhold til § 3.3 om alvorlig
hendelse.
 Statens Helsetilsyn finner ikke tegn til vesentlig svikt i behandlingen, og
vurderer det som ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging i saken.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
- Sykestuene i Nord-Troms - finansiering
o Informasjon om møtet med kommunene i Nord-Troms og kontakt med Helseog omsorgsdepartementet.
- Finnmarkssykehuset HF - anmeldelse av adm. direktør
o Informasjon om bakgrunnen for saken.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 jf fvl § 13, 1 ledd nr 1.
3. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013.
Dokument 3:2 (2014-2015). Del II, sak 2 og 3: Helseforetakenes beredskap innen
IKT, vann, strøm og informasjonssikkerhet
4. Forskningsstrategi i Helse Nord, revisjon
5. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse
Nord – HF-enes handlingsplaner, jf. styresak 116-2013
-
Styrets vedtak:
1. Framlagte saker tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.
2. I styresak 46-2015/2, strekpunkt 4 Informasjon fra adm. direktør til styret ad.
Nordlandssykehuset HF - endringer i ambulanseberedskapen, jf. styresak 38-2015
Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten (Nordlandssykehuset HF), oppfølging av
styresak 37-2015, sak A vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:
Den skriftlige og muntlige orienteringen fra adm. direktør tas til etterretning.
Vedtatt mot én stemme (Ann-Mari Jenssen).
Protokolltilførsel til styresak 46-2015/2, 4. strekpunkt – stemmeforklaring:
Så lenge det ikke foreligger konkret dokumentasjon på risikoanalyse av forsvarlighet
knyttet til å ta ambulanser ut fra beredskap i NLSH, er jeg av den oppfatning at det er for
usikkert å vente til 13. mai med å oppheve beslutningen vedrørende denne saken, jf.
vedtak i styresak 38-2015 i NLSH.
Ann-Mari Jenssen /s/
side 10
Styresak 47-2015
Referatsaker
Det ble referert fra følgende saker:
1. Brev fra pedagoger ved Nordlandssykehuset HF av 18. mars 2015 ad. det
pedagogiske tilbudet på Lekestua
2. E-post av 27. mars 2015 fra kommuneoverlege Sverre Håkon Evju, Narvik kommune
ad. innspill til arbeidet med Nasjonal helseog sykehusplan
3. E-post av 22. april 2015 med vedlegg fra fornavn etternavn ad. tittel på saken
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. april 2015 ad. sak om Plan for reduksjon av
ventetider
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Styresak 48-2015
Eventuelt
Styresak 49-2015
Plan for reduksjon av ventetider
Ingen saker ble fremmet.
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere
utsendt saksliste.
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF vil understreke målet om at befolkningen i Nord-Norge skal
kunne påregne å få tilbud om behandling innen de ventetider som er satt.
2. Helseforetakene skal planlegge og gjennomføre driften på en faglig god og mest
mulig effektiv måte.
side 11
3. Helseforetakene skal snarest gjennomføre tiltak som sikrer:
o Styrket ledelsesmessig oppmerksomhet om virksomhetsplanleggingen, der
behandlingen skjer.
o Planleggingshorisont på minimum fire måneder for alle
faggrupper/medarbeidere i pasientbehandlingen.
o Bruk av arbeidsplansystemet GAT slik at dette reflekterer de faktiske
arbeidsplaner.
o Sette mål for bruk av kapasitet og antall pasienter som skal kunne behandles
innenfor en dag.
o At kapasiteten på poliklinikk og operasjonsstuer utnyttes mer rasjonelt innenfor
normal arbeidstid og alle virkedager.
o Iverksette ekstraordinære tiltak for å få kontroll med ventetider og fristbrudd.
o Bruk av regionale Docmap prosedyre (DS8171) aktivt i arbeidet med å unngå
fristbrudd.
o Teknisk rydding av ventelistene.
4. Helseforetakene bes om å skal rapportere om gjennomføringen av tiltakene innen
1. juli 2015.
5. Styrets vedtak i punkt 2, 3 og 4 i denne saken videreføres til helseforetakene i
foretaksmøte snarest mulig
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vil understreke målet om at befolkningen i Nord-Norge skal
kunne påregne å få tilbud om behandling innen de ventetider som er satt.
2. Helseforetakene skal planlegge og gjennomføre driften på en faglig god og mest
mulig effektiv måte.
3. Helseforetakene skal snarest gjennomføre tiltak som sikrer:
o Styrket ledelsesmessig oppmerksomhet om virksomhetsplanleggingen, der
behandlingen skjer.
o Planleggingshorisont på minimum fire måneder for alle
faggrupper/medarbeidere i pasientbehandlingen.
o Bruk av arbeidsplansystemet GAT slik at dette reflekterer de faktiske
arbeidsplaner.
o Sette mål for bruk av kapasitet og antall pasienter som skal kunne behandles
innenfor en dag.
o At kapasiteten på poliklinikk og operasjonsstuer utnyttes mer rasjonelt innenfor
normal arbeidstid og alle virkedager.
o Iverksette ekstraordinære tiltak for å få kontroll med ventetider og fristbrudd.
o Bruk av regionale Docmap prosedyre (DS8171) aktivt i arbeidet med å unngå
fristbrudd.
o Teknisk rydding av ventelistene.
side 12
4. Helseforetakene skal rapportere om gjennomføringen av tiltakene innen 1. juli
2015.
5. Styrets vedtak i punkt 2, 3 og 4 i denne saken videreføres til helseforetakene i
foretaksmøte snarest mulig
____________________
Bjørn Kaldhol
____________________
sett: Inger-Lise Strøm
____________________
Arnfinn Sundsfjord
____________________
Eirik Holand
____________________
Inger Jørstad
____________________
Kari Jørgensen
____________________
sett: Kari B. Sandnes
____________________
Line Miriam Sandberg
____________________
Sissel Alterskjær
____________________
Svenn Are Jenssen
side 13
Arkivnr.:
Styresak 52-2015
Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025
side 14
Arkivnr.:
Styresak 53-2015
Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug, 75 51 29 00
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,
PET1-senter - kvalitetssikring av forprosjektet,
oppfølging av styresak 144-2014
Formål
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014 i styremøtet,
den 17. desember 2014. Styret fattet følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF anser det som nødvendig at det etableres et PET-senter i
regionen for å sikre befolkningen et likeverdig tilbud.
2. Styret godkjenner at forprosjektrapporten Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
PET-senter med en arealramme på 4.212 m2 legges til grunn for den videre
utredningen av prosjektet.
3. Kostnadsrammen fastsettes til 536,3 mill. kroner (p85 inkl. prisstigning og
byggelånsrenter). Styringsmålet for prosjektet settes til 493,1 mill. kroner (p50-2017),
og rammen for dette legges til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Rammen
innebærer at prosjektet planlegges for oppstart med to scannere.
4. Styret godkjenner at det søkes om inntil 70 % lånefinansiering i Helse- og
omsorgsdepartementet til realisering av prosjektet.
5. Styret ber adm. direktør påse at driftskostnadene for PET-senteret planlegges til et
nøkternt nivå, og at det innen 30. mai 2015 er foretatt analyser av de økonomiske
konsekvenser for regionen i sum og for det enkelte helseforetak.
6. Styret ber adm. direktør om å få saken til endelig behandling, når ekstern
kvalitetssikring og detaljprosjektering er gjennomført.
Vedtakets punkt 4
Vedtakets punkt 4 er iverksatt gjennom søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om
lånefinansiering av prosjektet.
PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billeddiagnostisk teknikk der man bruker
radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PETdiagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykelige forandringer i forskjellige organer.
1
side 15
Vedtakets punkt 5
Vedtakets punkt 5 er fulgt opp av Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i
styremøte 29. april 2015 i orienteringssak 38/vedlegg 4 Driftsøkonomi PET-senter. Dette
er i tillegg behandlet i notat fra økonomidirektør i Helse Nord RHF, se vedlegg nr. 1. I
sammendraget i orienteringssaken oppsummeres følgende:
Ved gjennomgangen av økonomien finner UNN at bygging av senteret vil gi en
kostnadsøkning på 42 mill kr for drift av senteret og inntil 7 mill kr i reiseutgifter.
Alternativet ved å ikke bygge vil være avhengig av pris på tjenesten fra leverandør. Med
dagens kostnadsbilde på Aleris vil kostnadene stige til 58 mill kr for kjøp, samt omlag 12
mill kr i reiseutgifter. Gitt disse forutsetningene vil senteret være økonomisk lønnsomt i
tredje driftsår (2019). Gitt en reduksjon av pris fra Aleris med om lag 30 % vil senteret
likevel være lønnsomt i åttende driftsår (2024).
Utover å være økonomisk fordelaktig vil realisering av senteret gi et klart bedre
pasienttilbud og unike forskningsmuligheter.
Driften er også omtalt i rapporten om kvalitetssikring av forprosjektet for PET-senter
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).
I rapportens første utkast er det ikke kommentert større feil i analysen. To punkter er
kommentert: reduksjon i antall ansatte, sammenliknet med konseptrapport og høy
rentekostnad på egen likviditet. Antall ansatte er noe redusert sammenliknet med
konseptrapporten på grunn av bedre logistikk i bygget. Dette også som følge av ny
gjennomgang av behov for det kliniske personellet som skal drifte senteret. Rentenivået
er redusert til 3 % i revidert bærekraftanalyse i denne rapporten.
Konklusjonen i orienteringssaken er slik formulert:
Denne saken viser at netto omstillingsbehov for PET-senteret er 42 mill kr fra 2018, og at
dette er stabilt til 2025, i tillegg kommer reisekostnader. UNN opprettholder sin
konklusjon omkring lønnsomhet ved bygging fremfor 0-alternativet, basert på kjøp av
tjenester. Det er også en kjensgjerning at realisering av et tilbud i landsdelen vil gi et
bedre tilbud til pasientene i regionen.
I orienteringssaken er det ikke gjort fordeling av kostnader pr. helseforetak som skal
bruke PET-senteret. Dette er omtalt i eget notat som nevnt i innledningen til avsnittet
om vedtakets punkt 5.
I 2015 er det allerede bevilget knapt 7 mill. kroner til UNN. I plan 2015-2018 er det
vedtatt å legge inn ytterligere 10 mill. kroner. For at tilbudet i helseforetakene skal være
fullfinansiert, må det bevilges ytterligere 6 mill. kroner i plan 2016-2019. Dette tas
høyde for i revidert langsiktig plan. Det vises til vedlegg nr. 1 for nærmere informasjon.
Kapitaltilskuddet på 10 mill. kroner pr. år fra og med 2017 er ikke nærmere omtalt.
side 16
Vedtakets punkt 6
Normalt skal det gjennomføres kvalitetssikring av konseptfasen (KSK), men
investeringskostnadene for prosjektet kom først opp mot 500 mill. kroner i løpet av
forprosjektet, og styret besluttet derfor gjennom vedtakets punkt 6 å få gjennomført
ekstern kvalitetssikring av forprosjektet, her omtalt som KSK.
Kvalitetssikringen som er gjennomført for dette prosjektet skiller seg dermed noe i
forhold til hva som er vanlig i en KSK. Ekstern rådgiver har begrenset seg til kun å se på
alternativet som er utredet i forprosjektet. Videre har rådgiver i kvalitetssikringen
særlig vektlagt de utredninger som i henhold til veilederen skal gjennomføres i
forprosjektfasen. Rådgivers kvalitetssikring har dermed først og fremst knyttet seg til å
vurdere:
- Om prosjektet er godt forankret i virksomhetsstrategier og behov
- Om prosjektet er utformet på en hensiktsmessig måte
- Om kostnader og økonomisk bæreevne er velfundert og godt dokumentert
- Om organisering og fremdrift er planlagt på en hensiktsmessig måte og gir et godt
grunnlag for den videre prosessen
Ekstern rådgiver sammenfatter følgende i rapporten:
Inntrykket fra kvalitetssikringen er at det i all hovedsak er gjort et godt og omfattende
arbeid med forprosjektet. Prosjektet er godt forankret i virksomhetsstrategier og det synes
å være et veldokumentert behov for prosjektet.
Vi finner likevel grunn til å stille spørsmål ved om det er mulig å realisere prosjektet
innenfor noe mindre arealer, og med redusert investering i lab-arealer i plan 05. Et
alternativ kan være å vurdere om noen teknisk krevende laboratoriearealer kan stå
uinnredet inntil videre. Programmeringen av brukerutstyr virker i all hovedsak fornuftig,
men det synes imidlertid å være en overkapasitet av hotceller, spesielt for FoU-delen.
Tilsvarende synes det kostbart å tilrettelegge for eksport uten et dokumentert behov. Vi
anbefaler at investeringsomfanget i denne fasen blir nærmere vurdert.
Vi anbefaler videre at de mangler vi peker på i denne kvalitetssikringsrapporten
gjennomgås og følges opp med tiltak frem til beslutningstidspunktet. Vi anbefaler særlig
at det gjennomføres en ny usikkerhetsanalyse for å sikre at tiltaksrammen og
fremdriftsplanen er realistiske. De øvrige utestående økonomiske analysene bør også
sluttføres før beslutning om tiltaket fattes.
Adm. direktør merker seg at det i all hovedsak er gjort et godt arbeid med forprosjektet.
Når det gjelder spørsmål om arealreduksjoner, kapasitet for hot celler 2 og
tilretteleggelse for eksport i andre avsnitt, er dette kommentarer som UNN mener
skriver seg tilbake til konseptrapporten. Disse forholdene ble gjennomgått grundig i
forprosjektet, og det anbefales ikke å endre disse forholdene i forbindelse med
realisering av PET-senteret.
2
hot celler: tungt skjermet rom for håndtering og kortsiktig lagring av svært radioaktive stoffer
side 17
Forslaget om en oppdatert usikkerhetsanalyse for å sikre at tiltaksrammen og
fremdriftsplanen er realistisk, er allerede påbegynt av UNN og påventes sluttført i god
tid før byggestart. De utestående økonomiske analysene er allerede ivaretatt gjennom
teksten i kommentarene til vedtakets punkt 5.
Konklusjon
Adm. direktør viser i denne saken til at vedtakets punkt 4 i styresak 144-2014 er
gjennomført.
Det er i forhold til vedtakets punkt 5 gjort rede for at driftskostnadene for PET-senteret
planlegges til et nøkternt nivå sammenlignet med et nullalternativ, der pasienter må
sendes ut av regionen, og at det i eget notat er foretatt analyser av de økonomiske
konsekvenser for regionen i sum og for det enkelte helseforetak.
Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av forprosjektet, slik styret har bedt om i
vedtakets punkt 6.
Adm. direktør er tilfreds med at UNN har tatt til seg forslaget om en oppdatert
usikkerhetsanalyse for å sikre at tiltaksrammen og fremdriftsplanen er realistisk.
Analysen er allerede påbegynt av UNN og påventes sluttført i god tid før byggestart.
Oppdraget gjennomføres i regi av Sykehusbygg HF. Adm. direktør vil gi styret en
orientering om den oppdaterte usikkerhetsanalysen så snart den foreligger.
Adm. direktør tilrår styret at denne saken med kvalitetssikringsrapporten oversendes
Helse- og omsorgsdepartementet som ledd i deres behandling av lånesøknaden for PETsenteret.
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av styrets vedtak i
styresak 144-2014, punkt 4 til orientering. Lånesøknaden er sendt til Helse- og
omsorgsdepartementet i tråd med dette vedtaket.
2. Styret tar informasjonen om driftskostnader og de økonomiske konsekvensene for
regionen og det enkelte helseforetak til orientering og ber om at dette legges inn i
driften til helseforetakene, når PET-senteret tas i bruk.
3. Styret tar informasjonen om kvalitetssikringen av forprosjektet til orientering og
ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orienteringssak om den
oppdaterte usikkerhetsanalysen, så snart den foreligger.
side 18
4. Styret ber adm. direktør oversende denne saken med kvalitetssikringsrapporten til
Helse- og omsorgsdepartementet som ledd i deres behandling av lånesøknaden for
PET-senteret.
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:
1. Notat fra økonomidirektør Jann-Georg Falch av 8. mai 2015 ad. etablering av PETtilbud i Helse Nord, finansiering av tilbudet ved UNN HF
2. PET-senter UNN Kvalitetssikring April 2015
3. UNN HF PET driftsøkonomi orienteringssak styremøte 29. april 2015
Vedlegg nr. 2 og 3 er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 27. mai 2015
side 19
NOTAT
Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler/dir.tlf.:
J.G. Falch
Sted/dato:
Bodø, 8. mai 2015
Etablering av PET tilbud i Helse Nord, finansierings av tilbudet ved
UNN HF
Premiss:
Styret for Helse Nord RHF legger til grunn at befolkningen i regionen skal få tilgang til
den nye teknologien på linje med befolkningen i landet for øvrig.
Tilbudet skal etableres ved at UNN HF investerer i nytt PET senter kostnadsberegnet til
530 mill kroner. I tillegg til PET utredninger skal senteret også innholde andre
radioligtilbud, forskning og lokaler til Sykehusapotek Nord.
Aktivitet
Når senteret er i full drift, vil det utføre 2500 undersøkelser pr. år, ca 10 % av disse vil
gjelde inneliggende pasienter. PET senteret vil levere 3 av de aktuelle PET
undersøkelsene. Det er estimert hvordan tilbudet vil fordele seg mellom HF i regionen
slik det fremgår av tabellen.
Aktivitet PET 2021
Estimert fordeling polikliniske undersøkelser
Prosedyrekoder
ST0AL
SV0AL
SY0AL
Finnmarks- UNN
pasienter UNN sykehuset
Total
Inneliggende
Antall
PET/CT "PET skallebasis - lår"
PET/CT "PET skalletopp - lår "
PET/CT "PET skalletopp - tå med
d
k t
it t "
1000
1000
500
100
100
50
2500
250
142
142
71
354
NLSH
356
356
178
891
Helgelandssykehuset
255
147
255
147
127
74
637
368
Takstene for PET behandling inklusive egenandeler dekker 40% av driftskostnadene
eksklusive kapital. Basert på 100 % kostnadsdekning vil verdien av dette tilbudet bli
35,5 mill kroner pr år når senteret er oppe og i full drift.
Finansiering av PET tilbud
Takstene for poliklinisk behandling vil gi 12,7 mill kroner i inntekter pr år (forutsatt
2500 analyser pr år). Dersom foretakene i regionen skal kompenseres for de økte
kostnadene som dette nye tilbudet medfører, må differansen finansieres gjennom økt
basisramme, totalt 22,8 mill når senteret er i full drift (i 2021).
Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ
Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ
Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01
www.helse-nord.no
[email protected]
Org.nr.: 883 658 752
side 20
I 2015 er det allerede bevilget knapt 7 mill kroner til UNN. I plan 2015-2018 er det
vedtatt å legge inn ytterligere 10 mill kroner. For at tilbudet i foretakene skal være
fullfinansiert må det bevilges ytterligere 6 mill kroner i plan 2016-2019.
Aktiviteten skal skje ved UNN. I opptrappingsfasen finansieres tilbudet ved UNN
gjennom poliklinikk refusjon og basisramme fra RHF.
I oppstartfasen tildeles UNN alle inntektene og det er ”gratis” for de øvrige HF å benytte
seg av tilbudet ved UNN. En forutsetning for en slik finansiering er at UNN driver dette
som en regionfunksjon, dvs at befolkingen i de øvrige helseforetaksområdene får sin
andel av tilbudet slik:
Estimert fordeling polikliniske undersøkelser
Finnmarks- UNN
sykehuset
14,16 %
NLSH
35,62 %
Helgelandssykehuset
25,49 %
14,73 %
Dersom dette ikke lar seg gjøre må finansieringsmodellen legges om tidligere slik at det
blir samsvar mellom det de enkelte helseforetakene betaler for dette tilbudet og den
behandlingen befolkningen i de ulike områdene får del i.
Når tilbudet er oppe i full drift (i 2021) fordeles basisrammen mellom helseforetakene
gjennom inntektsfordelingsmodellen og det etableres internt ”gjestepasientoppgjør” i
inntektsfordelingsmodellen.
Av tabellen nedenfor fremgår det hvordan inntektene til UNN vil bli i årene fremover,
gitt den aktivitetsutviklingen som er lagt til grunn og fordelingen av tilbudet mellom
befolkningen i de ulike helseforetaksområdene. Tall i 2015 kroner.
Tall i kroner
Inntekter UNN
UNN basis
UNN POLK
UNN gjestepasient inntekt
UNN kapitalkompensasjon
UNN sum
2015
8 666 000
1 533 870
0
2016
10 666 000
2 556 450
0
10 199 870
13 222 450
2017
12 666 000
3 323 385
0
10 000 000
25 989 385
2018
14 666 000
5 368 545
0
10 000 000
30 034 545
2019
16 666 000
8 180 640
10 000 000
34 846 640
2020
11 541 720
10 225 800
11 584 731
10 000 000
43 352 251
2021
11 541 720
12 782 250
11 584 731
10 000 000
45 908 701
2022
11 541 720
12 782 250
11 584 731
10 000 000
45 908 701
2023
11 541 720
12 782 250
11 584 731
10 000 000
45 908 701
side 21
Arkivnr.:
Styresak 54-2015
Saksbeh/tlf:
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, Afløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av
styresak 59-2013 og 74-2013
side 22
Arkivnr.:
Styresak 55-2015
Saksbeh/tlf:
Lyshoel/Rolandsen, 75 51 29 00
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
Etablering av regionale datasentre i Bodø og
Tromsø - kostnadsoversikt, oppfølging av
styresak 49-2014 og 118-2014
Bakgrunn
Prosjekt Regionalt Datasenter skal ivareta dagens og kommende IKT-tjenester på en slik
måte at regionens krav til sikkerhet og kvalitet ivaretas. Etablering av datasentrene
ligger i kritisk linje i forhold til etablering av tjenestene fra FIKS 1.
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i
Helse Nord – konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 i styremøte, den 29.
april 2014. Styret fattet følgende vedtak i punkt 4: Styret ber adm. direktør om å legge
frem en orientering, når kontrakter er inngått og endelige kostnadsestimater foreligger.
Styret behandlet styresak 118-2014 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø
- fullverdig gjenopprettingssenter i Bodø, oppfølging av styresak 143-2013 og 49-2014 i
styremøte, den 29. oktober 2014. Styret fattet følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapportene om behov og planlagt sikkerhetsløsning for
Datasenter 1 og Datasenter 2 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å opprette Datasenter Disaster, Recovery and Test
(DSDRT) i tråd med anbefalingene i denne styresaken.
3. Styret bevilger ytterligere 2,8 mill kroner til prosjektet ut over det som er forutsatt i
planrammen 2015-2022.
4. Endelige kostnader legges frem for styret i Helse Nord RHF samtidig med oppfølgingen
av vedtakets punkt 4 i styresak 49-2014.
Denne styresaken omhandler vedtakets punkt 4 i styresak 49-2014 og vedtakets punkt
4 i styresak 118-2014.
1
FIKS: Felles Innføring Kliniske Systemer
side 23
Status
Prosessen med anskaffelse av Datasenter 1, heretter DS1 (Pasienthotell) er ferdig.
Fremdriften følger av tabell under:
Anskaffelsesprosess
Prekvalifisering frist
Tilbudsfrist
Tilbudspresentasjon
Frist reviderte tilbud
Teknisk forhandling
Frist reviderte tilbud
Kommersiell forhandling
Tentativ tildeling av kontrakt
Kontraktssignering
Dato
Kommentar
10.10.2014 4 leverandører prekvalifisert
08.01.2015 2 innkomne tilbud
20.01.2015
27.01.2015
05.02.2015
10.02.2015
17.02.2015
02.03.2015
13.03.2015
Totalentreprisekontrakt er inngått med Coromatic as. Avtalen ble signert 19. mars
2015. Frist for ferdigstillelse er satt til: februar 2016.
Plan for DSDRT 2
Vi viser til anbefalingene fra styresak 118-2014. Vurderingen er at et fullt bestykket
DSDRT kun vil bli satt i drift ved samtidig utfall av begge datasentre i Tromsø over en
lengre periode. Slik scenario kan være brann i pasienthotellet og universitetet samtidig,
jordskjelv eller fiendtlig handling.
Linjebrudd vil mest sannsynlig ikke resultere i at DSDRT tas i bruk. All informasjon
tilsier at komplett brudd i alle tre linjer ikke vil vare mer enn seks timer. Det er ikke
valgt samme leverandør til føringsvei 3 som for de to andre linjene.
For å opprette fullverdig funksjonalitet for DataGuard og nødjournal anbefales det å
opprette en enhet med funksjonalitet for lagring av data på geografisk adskilt sted.
Anbefalingen er nåværende datasenter ved Nordlandssykehuset Bodø, alternativt hos
ekstern leverandør eller i en annen region.
Nødvendig utstyr til backupløsning og lagring er anslått til en kostnad på ca. 12 mill.
kroner. Dette vil være avhengig av hvilke systemer og datamengde man beslutter lagret
på DSDRT.
Risiko for samtidig brann i begge datasenter, naturkatastrofe eller fiendtlig handling
vurderes som liten. Dette tilsier at det etableres ”hvilende” reserveløsning utenfor
Tromsø. Detaljer i innhold i reserveløsning foreslås utarbeidet i forbindelse med
migreringsprosjektet.
Vi viser til saksutredning i styresak 118-2014 og risikovurdering (utrykt vedlegg), når
vi mener at datasentrene kan tas i bruk uten at fullverdig DSDRT er etablert.
2
DSDRT: Datasenter Disaster, Recovery and Test
side 24
Kostnader
Resultatet av anbudsprosess, forhandlinger og detaljplanlegging er at prosjektet
ferdigstilles i tråd med budsjett med en differanse på 1,1 mill. kroner.
Prosjektorganisasjonen vil arbeide for å redusere differansen. Forskjellene mellom
prognose, budsjett og endelige forhandlinger oppsummeres slik:
Fra styresak 118-2014:
Alle tall i mill. kr.
Kostnader
(sak 492014 og
143-2013)
DS1 (UNN)
83
DS2 (UiT)
21
Kulvert og teknisk bygg
10
Totalt DS1 og DS2
114
Prosjektkostnader
10
DSDRT
Totalt
124
Kostnader pr. april 2015:
Alle tall i mill. kr.
DS1 (UNN)
DS2 (UiT)
Kulvert og teknisk bygg
Totalt DS1 og DS2
Prosjektkostnader
DSDRT
Totalt
Kostnader
83,3
13
10
106,3
10
Anbefalt
løsning
Inkl.
DSDRT
83
21
10
114
10
12
136
Prognose
Anbefalt
løsning
Inkl.
DSDRT
83,3
13
10
106,3
10
12
128,3
Prognose
114
10
12
136
83,3
13
10
106,3
16
12
134,3
Budsjett
20142015
133,2
Budsjett
20142015
133,2
Kostnadene inkluderer ikke overføring (migrering) av data til ny løsning, jf. styresak
118-2014.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør er fornøyd med at prosjektet kan gjennomføres i tråd med budsjettet.
Kontrollert nedetid i sykehusene knyttet til flytting av data til Tromsø i HOS 3prosjektets trinn 0 og trinn 1 har vist at konseptet med DataGuard og nødjournal
fungerer tilfredsstillende.
3
HOS: Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing
side 25
Adm. direktør er tilfreds med at tredje føringsvei allerede er etablert, hvilket gir høy
sikkerhet mot utfall av datalinjer mellom datasenter og sykehus.
Risiko for samtidig brann i begge datasenter, naturkatastrofe eller fiendtlig handling
vurderes som liten. Dette tilsier at det etableres ”hvilende” reserveløsning utenfor
Tromsø. Detaljer i innhold i reserveløsning utarbeides i forbindelse med
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Etablering av regionale datasentre i
Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem plan for opprettelse av Datasenter
Disaster, Recovery and Test (DSDRT) sammen med egen styresak om
Lars Vorland
Adm. direktør
Utrykte vedlegg:
Styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord –
konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013
Styresak 118-2014 Etablering av regionale datasentre i Bodø og
Tromsø - fullverdig gjenopprettingssenter i Bodø, oppfølging av
styresak 143-2013 og 49-2014
side 26
Arkivnr.:
Styresak 56-2015
Saksbeh/tlf:
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
side 27
Arkivnr.:
2014/711-33/012
Saksbeh/tlf:
Styresak 57-2015
Møteplan 2016
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
Formål/sammendrag
Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse
Nord RHF for 2016.
Som i tidligere år foreslås det å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at
virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.
I februar 2016 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak
oppdragsdokument 2016 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2016 og
virksomhetsrapportering for 2015.
Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag.
Vi planlegger også i 2016 med to styreseminarer, våren og høsten. Styreseminaret på
våren er lagt til mai, siden det skal oppnevnes nye styrer i helseforetakene,
sannsynligvis i mars/april 2016.
Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar
og mai/juni 2016. Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter
styremøtene i februar og mars/april 2015 for å overlevere oppdragsdokument,
behandle årsregnskap m. m. og ellers ved behov.
Styret har tidligere gitt uttrykk for at det er ønskelig at styremøtene avholdes
fortrinnsvis i Bodø/Tromsø. Adm. direktør har derfor også i 2016 foreslått en fordeling
av møtene mellom de to stedene.
side 28
Forslag til møteplan for 2016 er som følger:
Møter
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Styremøter
31
Helse Nord
30 2 27
25 15
31
28 26
23
14
24
RHF
Styreseminar
25263
HF-styrene
26
27
Foretaksmøte
X
X
HN RHF
Foretaksmøter
X4
X5
HF-ene
Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3. februar 2016:
24. februar 2016:
30. mars 2016:
27. april 2016:
25. mai 2016:
15. juni 2016:
31. august 2016:
28. september 2016:
26. oktober 2016:
23. november 2016:
14. desember 2016:
Andre arrangement:
•
•
Bodø (oppdragsdokument 2016 til helseforetakene)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
Tromsø
Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap
2015 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016
Tromsø
Bodø
Bodø
Tromsø
Bodø
Tromsø
Tromsø
Bodø
25. - 26. mai 2016:
Bodø – styreseminar med HF-ene
26. - 27. oktober 2016: Tromsø – styreseminar med HF-ene
Oppdragsdokument 2016 til HF-ene og Budsjett 2016 – konsolidert
Årsregnskap og styrets beretning 2015. Årlig melding 2015 sendes administrativt til Helse- og
omsorgsdepartementet innen 15. mars 2016, styrebehandling 31. mars 2016.
3 Valg av HF-styrene i mars/april2016. Styreseminaret våren 2016 flyttes derfor til mai 2016.
4 For overlevering av oppdragsdokument 2016 til HF-ene. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 3.
februar 2016, fortrinnsvis samme dag.
5 For behandling av årlig melding og årsregnskap 2015 m. m.
1
2
side 29
1. Møteplan for 2016 godkjennes som følger:
…
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf.
punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer
for styrebehandling i helseforetakene:
a. innen 29. mars 2016:
Årsregnskap og årlig melding for 2015
b. innen 3. juni 2016:
Tertialrapport nr. 1-2016
c. innen 6. oktober 2016:
Tertialrapport nr. 2-2016
Lars Vorland
Adm. direktør
side 30
Arkivnr.:
2014/711-37/012
Saksbeh/tlf:
diverse
Styresak 58-2015
Orienteringssaker
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1.
2.
3.
4.
Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014
Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
Lars Vorland
Adm. direktør
side 31
Møtedato: dd. måned 2015
Arkivnr.:
2014/711-?/012
Saksbeh/tlf:
Bjørn Kaldhol, 901 75 401
Styresak 58-2015/1
Informasjon fra styreleder til styret
Sted/Dato:
Bodø, dd.mm.2015
Legges frem muntlig av styreleder.
side 32
Møtedato: dd. måned 2015
Arkivnr.:
2014/711-?/012
Saksbeh/tlf:
Lars Vorland, 75 51 29 10
Styresak 58-2015/2
Informasjon fra adm. direktør til styret
Sted/Dato:
Bodø, dd.mm.2015
Legges frem muntlig av adm. direktør.
side 33
Arkivnr.:
131 2013/306
Saksbeh/tlf:
Erik Arne Hansen, 75 51 29 00
Styresak 58-2015/3
Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
Vedlagt følger styrets beretning 2014 for de felleseide selskapene som Helse Nord RHF
er medeier i sammen med de andre regionale helseforetakene.
I 2014 er det opprettet to nye felleskontrollerte helseforetak:
- Nasjonal IKT HF (jfr. styresak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT som felleseid RHFvirksomhet og styresak 7-2014 Stiftelse av Nasjonal IKT HF som felleseid RHFvirksomhet – endring av vedtekter, oppfølging av styresak 132-2014)
- Sykehusbygg HF (jfr. styresak 101-2014 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for
samordning innen eiendomsområdet - Sykehusbygg HF)
For Sykehusbygg HF er det ikke avlagt årsregnskap for 2014, siden aktiviteten startet
opp sent på året.
Når det gjelder aktiviteten i de enkelte selskapene, vises det til foretakenes egne
beretninger.
Det vises også til styresak 81-2014/3 Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper
for ytterligere informasjon om opprettelsen av de felleseide selskapene.
Vedlegg:
Styrets beretning 2014 for Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS
Styrets beretning 2014 for Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF
Styrets beretning 2014 for Nasjonal IKT HF
Styrets beretning 2014 for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
Styrets beretning 2014 for Pasientreiser ANS
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 27. mai 2015
side 34
Arkivnr.:
2014/711-42/012
Saksbeh/tlf:
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2014
Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for
gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
Bakgrunn
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring,
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november 2009.
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte,
den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering, sist i styremøte, den 26.
november 2014, jf. styresak 137-2014/8.
Sammendrag
Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på
tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken,
hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i
gjennomføringen.
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte.
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig, dersom en styresak
må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm.
direktør til styret.
Vedlegg
side 35
STYRESAK
Oppfølging av IR 05/2014 ad.
kompetanse, arbeids- og
hviletid i bilambulansetjenesten
i Helse Nord, oppfølging av
styresak 106-2014
Nordlandssykehuset HF realisering av HF-ets
omstillingsplan og økonomiske
bærekraft, oppfølging av
styresak 132-2014
Universitetssykehuset NordNorge Tromsø og
Nordlandssykehuset Bodø bygging av parkeringshus,
vurdering egenregi vs. OPSavtale, oppfølging av styresak
150-2014/5
Anmerkning
o ref. styresak 106-2014, vedtakets
punkt 2: Styret ber adm. direktør om
å legge fram en orientering om
hvordan internrevisjonens
anbefalinger følges opp i
helseforetakene, i løpet av våren
2015.
o ref. styresak 137-2014/8: Under
arbeid. Følges opp mot HF-ene våren
2015.
punkt 4: Fremdrift og omfang av ABfløyen justeres i tråd med realisering
av helseforetakets omstillingsplan og
økonomiske bærekraft. Styret ber
adm. direktør om å legge frem egen
sak om dette i forbindelse med
fremleggelse av langsiktig plan og
rullering av investeringsplan i juni
2015.
planlagt til styremøte
17JUN2015
status
Ingen spesielle anmerkninger.
17JUN2015
Denne saken legges inn i saken
om Plan 2016-2019!
o ref. styresak 150-2014/5 i styremøte 17JUN2015
17DES2014: Adm. direktør planlegger
å legge frem en styresak i løpet av
første halvår 2015, der fordeler og
ulemper med bygging av
parkeringshus i egenregi vurderes
opp mot mulighetene for å realisere
parkeringshus gjennom OPS-avtaler
med en eller flere partnere.
o Nordlandssykehuset HFs
utredning lagt på vent på
grunn av HF-ets stilling. Sonen
for betalingspliktige plasser
utvides.
o Universitetssykehuset NordNorge HF: Utvidet antall
plasser på bakken. Parkeringshus vurderes på lengre sikt.
side 36
Oppfølging av IR 07/2014:
Tilrettelegging for realisering av
gevinster i forbindelse med nytt
å legge fram en orientering om
sykehusbygg i Vesterålen,
hvordan internrevisjonens
oppfølging av styresak 107anbefalinger følges opp i
2014
foretaksgruppen i løpet av 2015.
i løpet av 2015
Anskaffelse av pasientreiser
landeveistransport 2015 orientering om resultatet av
anskaffelsen, oppfølging av
styresak 91-2014
punkt 3: Styret ber adm. direktør
legge frem en orientering om
resultatet av anskaffelsen etter at
anskaffelsen er gjennomført.
i 2015
Etikk- og verdiarbeid i
foretaksgruppen, oppfølging av
styresak 8-2012
o ref. styresak 8-2012 Verdibasert
hverdag – resultat av prosjektet,
vedtakets punkt 3: Styret ber adm.
direktør om å gjennomføre en
evaluering av etikk- og verdiarbeidet i
organisasjonen som helhet i 2015.
i 2015
o Det vises til adm. direktørs
muntlige orienteringer, jf.
styresak 22-2015/2
Orienteringsaker, 2.
strekpunkt og styresak 352015/2 Orienteringssaker, 3.
strekpunkt.
26AUG2015
å iverksette internrevisjonens
anbefalinger slik at man får
sammenlignbar og pålitelig
høsten 2015
Plan for reduksjon av
ventetider, oppfølging av
styresak 49-2015
Oppfølging av
Internrevisjonsrapport
08/2014: Strykninger av
planlagte operasjoner i Helse
Nord, oppfølging av styresak
punkt 4: Helseforetakene skal
rapportere om gjennomføringen av
tiltakene innen 1. juli 2015.
o Arbeidet er ikke påbegynt.
o Forventet oppstart
høst/vinter 2015.
side 37
20-2015
Hammerfest sykehus,
totalrenovering eller nybygg,
Helse Nord IKT – fremtidig
organisering, oppfølging av
rapportering i Helse Nord senest fra
januar 2016, og å legge fram en
orientering om status i
oppfølgingsarbeidet i regionen i løpet
av høsten 2015.
o ref. styresak 69-2011 Plan 2012innen 2015
2015, inkl. rullering av
investeringsplanen, vedtakets punkt
høsten 2015
8: Styret er inneforstått med at
Hammerfest sykehus må
totalrenoveres eller bygges nytt i et
15 års perspektiv. Styret ber derfor
om en utredning innen 2015 som
danner grunnlag for en slik
avgjørelse.
o ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av
styrets vedtak: Utredningen må
fremskyndes, jf. AD’s muntlig
orientering under behandling av
saken.
o ref. styresak om oppfølging av styrets
vedtak i NOV2012: Alternativ
fremdriftsplan må bli en del av
rulleringen av nåværende plan i
JUN2013.
o ref. styresak 67-2014/4:
Fremdriftsplan avklares i forhold til
langsiktig plan.
o ref. styresak 94-2005 – pkt. 7, 2.
setning: Våren 2007 fremlegges en
høsten 2015
o Avhenger av langsiktig plan.
o Strategisk plan for
Finnmarkssykehuset HF er
sendt ut på ny høring.
o Disse forsinkelsene gjør at det
ventelig ikke blir
styrebehandling og beslutning
rundt Hammerfest før tidligst
2016.
o Utsatt til høsten 2015.
o Adm. direktør orienterer
side 38
styresak 94-2005
Muligheter for
arealeffektivisering, oversikt
over arealbehov og
effektivisering - kontorplasser,
Arealbehov i HF-ene kontorplasser, oppfølging av
styresak 62-2014
Implementering av nasjonale
kvalitetskrav til
fødselsomsorgen i Helse Nord –
risiko- og sårbarhetsanalyse av
fødetilbudet i HN, oppfølging av
evaluering.
o ref. styresak 137-2014/8: Mandat for
arbeidet diskuteres på direktørmøte i
NOV2014. Styresak fremmes våren
2015.
muntlig i styremøte
27MAI2015 om saken og
videre fremdrift.
høsten 2015
å se på mulighetene for
arealeffektivisering i tråd med
vurderingene i denne saken. Sak med
ny oversikt over arealbehov og forslag
til effektivisering av arealbruk bes
fremlagt for styret i løpet av første
halvår 2015.
å få seg forelagt en ny oversikt over
behovet for arealer i helseforetakene,
når utviklingsplanene er ferdig
utarbeidet, og registreringen av
arealer i helsebyggene i den nasjonale
databasen for
klassifikasjonssystemet, er
gjennomført.
punkt 3: Styret i Helse Nord RHF ber
adm. direktør legge frem en risiko- og
sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i
Helse Nord innen utgangen av 2014.
Denne saken tas med i vurdering
av innføring av husleiemodell.
høsten 2015
Sees i sammenheng
med ovennevnte sak.
28OKT/25NOV2015
side 39
styresak 121-2012
Nasjonal innkjøpsorganisasjon,
orientering om arbeidet,
oppfølging av styresak 1352014
Prosjekt lærlinger i Helse Nord
– sluttrapport, oppfølging av
styresak 153-2012
Denne skal danne grunnlaget for
evaluering av den framtidige
tjenesten.
o ref. styresak 66-2013/3 Oppfølging av
styrets vedtak, tilbakemelding fra JN:
o ROS-analyse må avventes til
tidligst høsten 2014 for å kunne si
noe sikkert om reell risiko for å
lykkes med implementering av
kvalitetskrav.
o ROS-analyse skal gis i oppdrag i
HFene innen utgangen av 2014.
o Deretter skal det lages en ROSanalyse for helse regionen samlet i
begynnelsen av 2015.
o ref. styresak 137-2014/8: Det er
ønskelig å få med datasett fra hele
2014, saken planlegges lagt frem
våren 2015. Så langt i 2014 er det
registrert kun små endringer.
punkt 2: Styret ber om å få en
nærmere orientering om videre
arbeid innen utgangen av 2015.
o ref. styresak 153-2012 Organisering
av lærlinger i Helse Nord, vedtakets
punkt 3: Styret i Helse Nord RHF ber
om at det utarbeides en sluttrapport
som legges frem for styret, når
prosjektet er gjennomført, forslagsvis
innen utgangen av
2015
i slutten av 2015
o Må muligens utsettes til 2016.
o Ikke endelig avklart.
side 40
FIKS-program - status for
regional forvaltning av kliniske
systemer m. m., oppfølging av
styresak 133-2014
Regional fagplan habilitering,
oppnådde resultater oppfølging av styresak 1132014
Seniorpolitikk i Helse Nord –
evaluering, oppfølging av
styresak 34-2014
i slutten av 2015.
punkt 2: Styret ber adm. direktør
legge frem status for regional
forvaltning av kliniske systemer og
konkrete områder for effekter og
gevinster av IKT-investeringene i
slutten av 2015.
tilbakemelding av de oppnådde
resultatene innen utgangen av 2016.
i slutten av 2015
innen utgangen av
2016
høsten 2017
punkt 5: Styret ber om at det
gjennomføres en evaluering av den
nye seniorpolitikken innen utgangen
av 2017 for å se om målsettingene i
planen er oppnådd.
o ref. styremøte 27MAR2014,
oppfølging: Evalueringen må svare på,
om tiltakene har noen effekt.
side 41
Styresaker – ikke datofestet
AMK-strukturen i Helse Nord, utredning to
sentraler, oppfølging av styresak 48-2014
Anmerkning
o ref. styresak 48-2014, vedtakets punkt 4:
o Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en
organisering med to AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr.
prosjektgruppens utredning. En beslutning om en eventuell
overgang til to må baseres på en nærmere vurdering av:
• God kvalitet på tjenesten
• Bruken av personellressurser
• Økonomiske konsekvenser
• Organisatoriske konsekvenser
Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon –
o ref. styresak 125-2014, vedtakets punkt 2: Styret ber adm.
rapport fra forprosjekt, oppfølging av styresak
direktør legge frem rapport fra forprosjekt med anbefaling
125-2014
om videre fremdrift, når aktivitetene i fase 2 er gjennomført.
Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon –
o ref. styresak 125-2014, vedtakets punkt 3: Styret ber adm.
plan for gevinstrealisering, oppfølging av
direktør legge frem plan for gevinstrealisering som en del av
styresak 125-2014
beslutningsunderlaget for gjennomføringen av
hovedprosjektet (fase 3).
Pasientreiser – resultater fra den nasjonale
o ref. orienteringssak 26NOV2014 - styresak 137-2014/7,
brukerundersøkelsen på pasienttransport og
konklusjon: Styret i Helse Nord RHF vil få lagt frem resultater
status/oversikt over antall klager på
fra den nasjonale brukerundersøkelsen på pasienttransport,
pasientreiser, oppfølging av styresak 137når denne foreligger.
2014/7
Videre vil adm. direktør legge frem en status og oversikt over
antall klager på pasientreiser over tid.
planlagt til
styremøte
ikke
tidfestet
status
ikke
tidfestet
ikke
tidfestet
ikke
tidfestet
side 42
Arkivnr.:
2014/711-38/012
Saksbeh/tlf:
diverse
Styresak 59-2015
Referatsaker
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:
1.
2.
3.
4.
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 6. mai 2015
Referat fra møte i Revisjonsutvalget, den 29. april 2015
E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 5. mai 2015 ad. styrets ansvar
E-post fra Narvik Kommune av 8. mai 2015 ad. uttalelse fra samarbeidsseminar
eldreråd
5. E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 13. mai 2015 ad. styrets ansvar
Lars Vorland
Adm. direktør
side 43
Arkivnr.:
2014/711-38/012
Saksbeh/tlf:
Styresak 59-2015/1
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
Regionale brukerutvalg, den 6. mai 2015
Se vedlagt kopi.
side 44
Protokoll
Vår ref.:
2014/718
Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:
Tilstede
Navn:
Mildrid Pedersen
Asbjørn Larsen
Werner Johansen
Åse Almås Johansen
Karin Paulke
Brite Jacobsen
Forfall
Referent/dir.tlf.:
Sted/Dato:
Bodø, 6.5.2015
Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg
6. mai 2015
Telefonmøte
20. mai 2015 – Regionalt brukerutvalg
Tittel:
leder
nestleder
medlem
varamedlem
- møtte under behandling av RBU-AU-sak 14-2015
stabsdirektør
rådgiver
Organisasjon:
FFO
RIO
FFO
FFO
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Ingen hadde meldt forfall til dette RBU-AU-møtet.
Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ
Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ
Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01
www.helse-nord.no
[email protected]
Org.nr.: 883 658 752
side 45
RBU-AU-sak 13-2015
Sak 13-2015
Sak 14-2015
Sak 15-2015
Sak 16-2016
Brukerprisen 2015 - tildeling
Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2015 - tildeling av
midler, ankebehandling
Eventuelt
A. Pasientreiser - mandat for mulighetsstudie av fremtidsrettet
organisering for reiser uten rekvisisjon, oppnevning av
representant til arbeidsgruppe
Vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under
behandling av saken.
RBU-AU-sak 14-2015
Brukerprisen 2015 - tildeling
Under behandling av denne saken erklærte RBUs nestleder
Asbjørn Larsen seg inhabil. I hans fravær møtte
varamedlem til RBU-AU Åse Almås Johansen.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget innstiller NN (etter forslag fra XX) til
brukerprisen 2015.
Vedtaket er utsatt offentlighet inntil 19. mai 2015.
RBU-AU-sak 15-2015
Helse Nords tilskudd til
brukerorganisasjoner 2015 - tildeling av
midler, ankebehandling
Vedtak:
1. Anken fra Mental Helse Finnmark tas til følge og Mental Helse Finnmark tildeles
kr 70.000,- av brukermidlene 2015.
2. Anken fra FUNKIS Finnmark tas ikke til følge og avslag på brukermidler 2015
opprettholdes.
3. Anken fra HLF Finnmark tas til følge og HLF Finnmark tildeles kr 40.000,- av
brukermidlene 2015.
side 46
4. Anken fra Sør-Varanger Demensforening tas til følge og Sør-Varanger
Demensforening tildeles kr 15.000,- av brukermidlene 2015.
5. Søknad fra Cerebral Pareseforeningen Nordland innvilges med kr 17.000,- av
brukermidlene 2015.
6. Søknad fra LEVE innvilges med kr 75.000,- av brukermidlene 2015.
RBU-AU-sak 16-2015
Eventuelt
A. Pasientreiser - mandat for mulighetsstudie av fremtidsrettet organisering for reiser
uten rekvisisjon, oppnevning av representant til arbeidsgruppe
RBU-medlem Werner Johansen informerte kort om arbeidet med mulighetsstudie av
fremtidsrettet organisering for reiser uten rekvisisjon (Pasientreiser) og tok opp
spørsmålet om representant til arbeidsgruppen fra Helse Nord.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget oppnevner Mildrid Pedersen, RBU-leder
til arbeidsgruppen for mulighetsstudie av fremtidsrettet organisering for reiser uten
rekvisisjon.
godkjent av Mildrid Pedersen,
i etterkant av RBU-AU-møtet,
den 06MAI2015 – kl. 18.57
____________________
Mildrid Pedersen
RBU-leder
side 47
Arkivnr.:
2014/711-38/012
Saksbeh/tlf:
Styresak 59-2015/2
Referat fra møte i Revisjonsutvalget, den 29.
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
april 2015
Se vedlagt kopi.
side 48
Deres ref.:
Vår ref.:
2014/684
Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege K. Antonsen, 75 51 29 00
Sted/dato:
29.04.2015
PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 29. APRIL 2015
Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt møte på Scandic Ishavshotell, Tromsø den 29. april
2015 kl. 14.30 – 15.30.
Til stede var:
Kari Jørgensen (møteleder i utvalgsleders fravær)
Arnfinn Sundsfjord
Sissel Alterskjær
Forfall:
Inger Lise Strøm (leder)
Fra internrevisjonen deltok:
Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen
I tillegg deltok (sak 11/15):
Hilde Rolandsen, eierdirektør, Helse Nord RHF
Bengt Nilsfors, programsjef FIKS, Helse Nord RHF
Følgende saker var til behandling:
Sak 10/15:
Sak 11/15:
Sak 12/15:
Sak 13/15:
SAK 10/15
Godkjenning av protokoll fra møte 03.03.15 (godkjent via e-post)
Oppfølging av internrevisjonsrapport 11/2012 om styring av FIKSprogrammet, oppfølging av RU Sak 04/2015
Gjennomgang av instruksene for revisjonsutvalget og internrevisjonen
Saken ble utsatt
Orienteringer fra internrevisjonen
PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 03.03.2015
Utsendt utkast til protokoll fra møte 03.03.2015 ble godkjent via e-post 03.03.2015.
Helse Nord RHF
Sjøgata 10 i Helse Nord
Postadresse:
Telefon: 75 51 29 00
Styremøte
RHF Telefaks:
8038 Bodø
8038 Bodø
75 51 29 01
E-post:
Internett:
[email protected]
www.helse-nord.no
Org.nr: 883 658 752
side 49
Side 2 av 2
SAK 11/15
OPPFØLGING AV INTERNREVISJONSRAPPORT 11/2012 OM
STYRING AV FIKS-PROGRAMMET, OPPFØLGING AV RU SAK 04/15
Eierdirektør Hilde Rolandsen og programsjef FIKS Bengt Nilsfors orienterte om oppfølging av
Internrevisjonsrapport 11/2012, Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet,
med fokus på anbefaling 1 vedrørende resultat- og effektmål.
Spørsmål fra revisjonsutvalgets medlemmer ble besvart.
Konklusjon:
Revisjonsutvalget tok informasjonen til orientering, og anser at anbefalingene i rapporten er fulgt
opp.
SAK 12/15
GJENNOMGANG AV INSTRUKSENE FOR REVISJONSUTVALGET OG
INTERNREVISJONEN
Saken ble utsatt.
SAK 13/15
ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN
Internrevisjonen orienterte kort om håndteringen av forespørsel fra media om innsyn i
arbeidsdokumenter utarbeidet for revisjonsutvalget.
Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.
Godkjent 04.05.2015
_______________
Kari Jørgensen
_______________
Sissel Alterskjær
__________________
Arnfinn Sundsfjord
Sett:
_______________
Inger Lise Strøm
leder
side 50
Arkivnr.:
2014/711-38/012
Saksbeh/tlf:
Styresak 59-2015/3
E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
5. mai 2015 ad. styrets ansvar
Se vedlagt kopi.
side 51
Side 1 av 1
Fra: Svein Konstali[[email protected]]
Dato: 05.05.2015 14:47:24
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Anmodning om videreforsendelse
Til Helse Nord RHF
Med dette ber vi om at vår foregående epost oversendes de respektive styremedlemmers epostadresse (med kopi til
undertegnede) i henhold til liste nedenfor (vennligst korriger eventuelle feil).
Styrets leder
Bjørn Kaldhol (f 1943)
Nestleder
Inger Lise Strøm (f 1971)
Styremedlem
Inger Cecilie Jørstad (f 1975)
Styremedlem
Kari Jørgensen (f 1965)
Styremedlem
Kari Marie Baadstrand Sandnes (f 1969)
Styremedlem
Line Miriam Sandberg (f 1969)
Styremedlem
Svenn Are Jenssen (f 1964)
Styremedlem
Eirik Storrø Holand (f 1979)
Styremedlem
Sissel Viola Alterskjær (f 1965)
Styremedlem
Arnfinn Ståle Sundsfjord (f 1958)
Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
Konstali Helsenor AS
cid:ima
ge001.g
if@01C
87DDC.
32D7A6
+47 9546 1362
Bryggegata 9, 0250 Oslo
www.helsenor.no
file:///C:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/106076_FIX.HTML
side 52
06.05.2015
Side 1 av 3
Fra: Svein Konstali[[email protected]]
Dato: 05.05.2015 14:47:11
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Styrets ansvar
Til styrets medlemmer
Med dette informeres det enkelte styremedlem om sitt styreansvar, ref kommunikasjon nedenfor med
styrets leder – særlig første punkt. Omtalte brev fra adm dir Herlof Nilssen i Helse Vest RHF vedlegges.
Helsevikarbyråbransjens omsetningstall ifølge brreg.no fremgår til orientering av vedlegg.
Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
cid:ima
ge001.g
if@01C
87DDC.
32D7A6
+47 9546 1362
www.helsenor.no
Fra: Svein Konstali
Sendt: 5. mai 2015 11:53
Til: 'Terje Vareberg'; '[email protected]'; '[email protected]'; 'Per Anders Oksum'
Emne: Styreleders tilsynsansvar - vesentlige mangler i Deres svar 04.05.2015
Til RHF-enes fire styreledere
Det vises til vår epost nedenfor, der det påpekes at ovennevnte styrelederes tilsynsansvar ikke er
ivaretatt. Administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest RHF har 04.05.2015 sendt et svar som
indirekte dokumenterer at ovennevnte påpekning er korrekt:
1. Nilssen skriver at uavhengig tredjepart er oppnevnt av HINAS’ revisor. Rammeavtalen krever som
kjent at uavhengig tredjepart skal oppnevnes av Oppdragsgivers revisor. Oppdragsgiver er ikke
HINAS – men det enkelte RHF, ref vedlegg.
2. At uavhengig tredjepart skulle være oppnevnt av HINAS’ revisor, er heller ikke korrekt.
17.04.2015 skriver Wiersholm til Advokatforeningens disiplinærutvalg at de er engasjert av
HINAS.
3. Nilssen skriver også at RHF-ene ikke har grunn til å gå nærmere inn på trekket fra vår bankkonto i
Nordea. Dette er ikke korrekt.
a. For det første følger det av punkt 1 ovenfor at trekket er ureglementert
b. For det andre hjemler ikke den nevnte paragraf 5.5 i rammeavtalen en slik bruk av vår on
demand bankgaranti
c. For det tredje er korrekt regnskap et styreleder-ansvar. Her mangler det korrekte
regnskapsbilag for samtlige RHF
4. Med dette bakteppet lar det seg ikke gjøre for Konstali å delta i den pågående konkurranse om
ny rammeavtale, da det ikke er forsvarlig å legge garanti på garanti slik RHF-ene oppfører seg.
Dette er et brudd på anskaffelsesreglenes krav til offentlige innkjøpere om likebehandling av
tilbydere. Konkurransen må således avlyses.
side 53
06.05.2015
Side 2 av 3
Vi gjentar med dette følgende spørsmål – som Nilssen ikke besvarte:
1. Er saken styrebehandlet?
2. Har man innhentet eiers aksept?
3. Og hva har skjedd når det gjelder RHF-ets egen eieroppfølging av HINAS?
Hva gjelder den kommende konkurransen, må man legge til grunn betydelige prisøkninger – hensyntatt
RHF-enes konflikt med vikarbransjen. Forventet årsvolum er på NOK 350 mill. Om prisøkningen blir på
20% (hvilket man bør påregne), innebærer det en prisøkning på akkumulert vel NOK 100 mill om man
sammenligner med de priser man har i dagens avtale (som kan prolongeres til 31.01.2017). Med andre
ord – RHF-ene bruker vel 100 mill av fellesskapets midler for å skjule de feil og mangler dagens
avtaleforvaltning medfører.
Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
cid:ima
ge001.g
if@01C
87DDC.
32D7A6
+47 9546 1362
www.helsenor.no
Fra: Svein Konstali
Sendt: 29. april 2015 15:09
Til: 'Terje Vareberg'; '[email protected]'; '[email protected]'; 'Per Anders Oksum'
Emne: Styreleders tilsynsansvar
Til RHF-enes fire styreledere
Det vises til vår henvendelse 29.01.2015 vedr ovennevnte – samt den enkelte styreleders svar.
Henvendelsen gjaldt
1. Ulovlig heving 08.12.2014 av vår rammeavtale (mangelfull oppnevning av uavhengig tredjepart)
2. Urettmessig trekk på vår bankkonto ved hjelp av misbruk av vår on demand bank garanti - hvilket
prinsipielt sett kan sammenlignes med advokaters tyveri av klientmidler. Tross våre purringer
foreligger det heller ikke et korrekt regnskapsbilag for dette trekket.
Konsekvensen av
 førstnevnte er at rammeavtalen 01.02.2013 fortsatt er gjeldende
 sistnevnte er som ved tyveri av klientmidler – samt at det enkelte RHF for tiden ikke kan avlegge
et korrekt regnskap.
Det har nå gått tre måneder siden vår henvendelse. Sakene er ikke løst. Styreleders tilsynsansvar er
således ikke ivaretatt. Er saken styrebehandlet? Har man innhentet eiers aksept? Og hva har skjedd når
det gjelder RHF-ets egen eieroppfølging av HINAS?
RHF-ene har nå iverksatt ny konkurranse. Så lenge ikke ovennevnte forhold er ryddet opp i, vil den nye
anskaffelsen være ulovlig – da den ikke likebehandler tilbyderne. Det er styreleders ansvar at denne
konkurransen avlyses umiddelbart.
side 54
06.05.2015
Side 3 av 3
Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
cid:ima
ge001.g
if@01C
87DDC.
32D7A6
+47 9546 1362
www.helsenor.no
side 55
06.05.2015
KonstaliHelsenorAS
Bryggegata9
0250 OSLO
Deresref:
Vårref:
2014/1230 - 9866/2015
Saksbehandler:
LinnJonassen 51963871
Dato:
04.05.2015
Svar- styrelederstilsynsansvar
Vivisertile-postav29.aprilfraKonstaliHelsenorAS(KonstaliHelsenor)til
styrelederneideregionalehelseforetakene.
Rammeavtaleneomvikartjenesterhelsepersonell– sykepleieremellomderegionale
helseforetakeneog KonstaliHelsenorblehevetvedbrevav8.desember2014hvordet
redegjøresforgrunnlagetforheving.HINASharibrevav23.desember2014,e-postav
29.desember2014ogbrevav30.desember2014redegjortforHINASrevisorE&Ysin
oppnevnelseavadvokatfirmaetWiersholmsomuavhengigtredjepart.Deregionale
helseforetakeneharikkenoeytterligereåtilføyeomhevingenavrammeavtalen,
herunderforholdknyttettiloppnevnelseavuavhengigtredjepart,utoverdetsom
alleredeerkommunisertavHINAS.
Deteribrevetav8.desember2014redegjortforkravetmotKonstaliHelsenorforåfå
dekketkostnadenetildenuavhengigetredjepartenetterrammeavtalenspunkt5.5.Da
dettekravetikkebleinnbetaltinnendensattefristenbledetgjortkravmot
bankgarantiene.Denneprosessenergodtdokumentertogderegionalehelseforetakene
serikkegrunntilågånærmereinnpådette.
Postadresse:
Elektronisk adresse:
Helse Vest RHF
Styremøte
i Helse Nord RHF [email protected]
www.helse-vest.no
Postboks 303 Forus
27.
mai
2015 - saksdokumenter
4066
Stavanger
Besøksadresse:
Nådlandskroken 11
4066 Forus
Generell informasjon:
Sentralbord: 51 96side
38 00
56
Org.nr: 983 658 725
Deregionalehelseforetakenegjennomførernykonkurranseomvikartjenesterfor
sykepleieresammenmedHINAS.KonstaliHelsenor søkteomprekvalifiseringi
konkurransen.KonstaliHelsenorinngaikketilsagnombankgarantiihenholdtilkravi
kvalifikasjonsgrunnlaget.Basertpåmanglendetilsagnombankgarantiforelådetplikt
tilåavvisetilbudetfraKonstaliHelsenor.KonstaliHelsenorharklagetpå
avvisningsbeslutningeniklageav25.mars2015.HINASbesvarteklagenibrevav
30.mars2015.Klagenbleikketatttilfølge.
Deregionalehelseforetakenekanikkeseatdetforeliggergrunnlagforåavlyseden
pågåendeanskaffelsen.»
Vennlighilsen
HerlofNilssen
administrerendedirektør
AllelektroniskposttilHelseVestskalsendestilpostmottak:[email protected]
side 57
Side2 av2
side 58
Omsetning (i 1.000) år 2013 i følge brreg.no
250000
200000
150000
100000
50000
0
Konstali
Dedicare
Orange
Centric
Adecco
Ambio
Nurse P
Valmon
Smart
Lenas
Unicare
Backup
Accurate
Vacant
side 59
Arkivnr.:
2014/711-38/012
Saksbeh/tlf:
Styresak 59-2015/4
E-post fra Narvik Kommune av 8. mai 2015 ad.
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
uttalelse fra samarbeidsseminar eldreråd
Se vedlagt kopi.
side 60
Side 1 av 1
Fra: Inger Normann[[email protected]] Dato: 08.05.2015 13:11:07 Til: RHFPostmottak Tittel: Oversendelse uttalelse.
Vedlagt oversendes uttalelse fra samarbeidsseminar eldreråd.
-mvh
Inger Normann
formannskapssekr.
tlf. 76912138/76912130
Denne e-posten kan inneholde opplysninger som utelukkende er til bruk for
den tiltenkte mottaker. Enhver gjennomgåelse eller videresending av
e-posten eller vedlegg er strengt forbudt dersom du ikke er den tiltenkte
mottaker. Dersom du har mottatt denne e-posten ved en feil, ber vi om at du
tar kontakt med avsender og sletter alle kopier.
file:///C:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/106399.HTML
side 61
11.05.2015
side 62
side 63
Arkivnr.:
2014/711-38/012
Saksbeh/tlf:
Styresak 59-2015/5
E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
13. mai 2015 ad. styrets ansvar
Se vedlagt kopi.
side 64
Paulke Karin Emmy Liska
Emne:
Vedlegg:
VS: Styrets ansvar
Dep 05.08.2014.pdf; Spekter 06.05.2014.pdf; NHO 24.06.2014.pdf; HINAS
01.07.2014.pdf
Fra: Svein Konstali [mailto:[email protected]]
Sendt: 13. mai 2015 10:13
Til: '[email protected]'; '[email protected]'; RHF-Postmottak; '[email protected]'
Emne: Styrets ansvar
Til styrets medlemmer Det vises til vår epost (med vedlegg) nedenfor til styrets medlemmer – der det dokumenteres feil i den oppnevning av uavhengig tredjepart som RHF‐enes hevingsbrev 08.12.2014 var fundert på. RHF‐enes administrerende direktører mener dette – tross dokumentert feil – kun er en orienteringssak for styret. Tilsynelatende har det heller ikke vært en sak for RHF‐enes internrevisjon? Det vises også til de svar vi har mottatt denne uke fra de enkelte RHF om RHF‐enes rammeavtaler for kjøp av juridiske tjenester. Det fremgår av disse at HINAS’ største eier (Helse Sør‐Øst RHF) har inngått rammeavtale om kjøp av juridiske tjenester med samme advokatfirma som HINAS benytter (Wikborg Rein). Dette reiser flere spørsmål: 1. Har RHF‐enes juridiske avdelinger kontrollert om de faktiske forhold som danner grunnlaget for nevnte hevingsbrev 08.12.2014, er korrekte? 2. Har de respektive RHF‐enes juridiske rådgivere vært konsultert i den forbindelse? 3. Har man reflektert over at HINAS og HINAS’ største eier har inngått rammeavtale med samme advokatfirma? 4. I hvilken grad vil det sistnevnte forhold – ut over å øke Helse Sør‐Øst’s aktsomhetsplikt – også øke de øvrige RHF‐enes aktsomhetsplikt? På hvilken måte er dette i så fall ivaretatt? 5. Hvilken informasjon har du som styremedlem mottatt og etterspurt i forbindelse med den nevnte heving – og hva gjør du nå? Det har vært en vedvarende konflikt mellom RHF‐ene og bemanningsbransjen fra rammeavtalestart for vel to år siden, ref vedlagte brev fra NHO og Spekter nedenfor. Det fremgår også av vedlagte brev 05.08.2014 signert Statssekretæren at RHF‐ene – av sin eier – er pålagt en dialog. Dette dialog‐kravet understrekes også i Helseministerens svar i april 2014 til Stortingets President på skriftlig spørsmål fra Stortingsrepresentant Ropstad, Aust Agder. Dialog‐kravet er ikke fulgt opp av RHF‐ene, men snarere avvist. RHF‐enes konfliktlinje går således begge veier, både i forhold til eier og i forhold til marked. Er du som styremedlem informert av din administrasjon om dette? Eller har du fått inntrykk av at dette dreier seg om en konflikt med en enkeltstående leverandør? Tilsvarende konflikter mellom HF‐ene og dep/marked eksisterer ikke. Alle konfliktlinjer går mot RHF, som tilsynelatende samler dem i HINAS. At RHF‐ene ikke skjuler sin konfrontasjonslinje, fremgår av HINAS’ brev 01.07.2014 til NHO (vedlagt). Alle spørsmål til adm dir i RHF‐ene om HINAS henvises av adm dir i RHF‐ene til HINAS –
som dermed kontrollerer seg selv. Feilretting forekommer således ikke. Dette er et innarbeidet og ugjennomtrengelig RHF‐system som forstyrrer og fordyrer trygge vikarleveranser til HF‐ene (sykehusene). Konfliktens kostnader i kroner og øre ‐ ut over at hensynet til sykehusbemanning og pasientsikkerhet rammes, ref Helseministerens Oppdragsdokument 26.09.2014, oppdatert 16.01.2015 – fremkommer i vår forrige henvendelse nederst. Stortingets bevillinger til helse fremgår av det nevnte oppdragsdokument. Et tresifret millionbeløp av disse helsemidlene forsvinner til konflikter. Hvordan skal dette beløpet dekkes inn? Skal det søkes om en ekstrabevilling? Eller skal kvaliteten på (eller omfanget av) helsetjenestene reduseres? Vedlagt følger brev: Styremøte i Helse Nord RHF
1
side 65




05.08.2014 fra Helsedepartementets politiske ledelse 06.05.2014 fra Spekter (som ut over HF‐ene også organiserer helsebemanningsbyrået Helsebemanning AS)
24.06.2014 fra NHO Service (som organiserer alle øvrige helsebemanningsbyråer) 01.07.2014 fra HINAS Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
+47 9546 1362
www.helsenor.no Fra: Svein Konstali Sendt: 5. mai 2015 14:40 Til: 'helse@helse‐vest.no' Emne: Styrets ansvar Til styrets medlemmer Med dette informeres det enkelte styremedlem om sitt styreansvar, ref kommunikasjon nedenfor med styrets leder – særlig første punkt. Omtalte brev fra adm dir Herlof Nilssen i Helse Vest RHF vedlegges. Helsevikarbyråbransjens omsetningstall ifølge brreg.no fremgår til orientering av vedlegg. Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
+47 9546 1362
www.helsenor.no Fra: Svein Konstali Sendt: 5. mai 2015 11:53 Til: 'Terje Vareberg'; '[email protected]'; '[email protected]'; 'Per Anders Oksum' Emne: Styreleders tilsynsansvar ‐ vesentlige mangler i Deres svar 04.05.2015 Til RHF‐enes fire styreledere Det vises til vår epost nedenfor, der det påpekes at ovennevnte styrelederes tilsynsansvar ikke er ivaretatt. Administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest RHF har 04.05.2015 sendt et svar som indirekte dokumenterer at ovennevnte påpekning er korrekt: Styremøte i Helse Nord RHF
2
side 66
1.
Nilssen skriver at uavhengig tredjepart er oppnevnt av HINAS’ revisor. Rammeavtalen krever som kjent at uavhengig tredjepart skal oppnevnes av Oppdragsgivers revisor. Oppdragsgiver er ikke HINAS – men det enkelte RHF, ref vedlegg. 2. At uavhengig tredjepart skulle være oppnevnt av HINAS’ revisor, er heller ikke korrekt. 17.04.2015 skriver Wiersholm til Advokatforeningens disiplinærutvalg at de er engasjert av HINAS. 3. Nilssen skriver også at RHF‐ene ikke har grunn til å gå nærmere inn på trekket fra vår bankkonto i Nordea. Dette er ikke korrekt. a. For det første følger det av punkt 1 ovenfor at trekket er ureglementert b. For det andre hjemler ikke den nevnte paragraf 5.5 i rammeavtalen en slik bruk av vår on demand bankgaranti c. For det tredje er korrekt regnskap et styreleder‐ansvar. Her mangler det korrekte regnskapsbilag for samtlige RHF 4. Med dette bakteppet lar det seg ikke gjøre for Konstali å delta i den pågående konkurranse om ny rammeavtale, da det ikke er forsvarlig å legge garanti på garanti slik RHF‐ene oppfører seg. Dette er et brudd på anskaffelsesreglenes krav til offentlige innkjøpere om likebehandling av tilbydere. Konkurransen må således avlyses. Vi gjentar med dette følgende spørsmål – som Nilssen ikke besvarte: 1. Er saken styrebehandlet? 2. Har man innhentet eiers aksept? 3. Og hva har skjedd når det gjelder RHF‐ets egen eieroppfølging av HINAS? Hva gjelder den kommende konkurransen, må man legge til grunn betydelige prisøkninger – hensyntatt RHF‐enes konflikt med vikarbransjen. Forventet årsvolum er på NOK 350 mill. Om prisøkningen blir på 20% (hvilket man bør påregne), innebærer det en prisøkning på akkumulert vel NOK 100 mill om man sammenligner med de priser man har i dagens avtale (som kan prolongeres til 31.01.2017). Med andre ord – RHF‐ene bruker vel 100 mill av fellesskapets midler for å skjule de feil og mangler dagens avtaleforvaltning medfører. Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
+47 9546 1362
www.helsenor.no Fra: Svein Konstali Sendt: 29. april 2015 15:09 Til: 'Terje Vareberg'; '[email protected]'; '[email protected]'; 'Per Anders Oksum' Emne: Styreleders tilsynsansvar Til RHF‐enes fire styreledere Det vises til vår henvendelse 29.01.2015 vedr ovennevnte – samt den enkelte styreleders svar. Henvendelsen gjaldt 1. Ulovlig heving 08.12.2014 av vår rammeavtale (mangelfull oppnevning av uavhengig tredjepart) Styremøte i Helse Nord RHF
3
side 67
2.
Urettmessig trekk på vår bankkonto ved hjelp av misbruk av vår on demand bank garanti ‐ hvilket prinsipielt sett kan sammenlignes med advokaters tyveri av klientmidler. Tross våre purringer foreligger det heller ikke et korrekt regnskapsbilag for dette trekket. Konsekvensen av  førstnevnte er at rammeavtalen 01.02.2013 fortsatt er gjeldende  sistnevnte er som ved tyveri av klientmidler – samt at det enkelte RHF for tiden ikke kan avlegge et korrekt regnskap. Det har nå gått tre måneder siden vår henvendelse. Sakene er ikke løst. Styreleders tilsynsansvar er således ikke ivaretatt. Er saken styrebehandlet? Har man innhentet eiers aksept? Og hva har skjedd når det gjelder RHF‐ets egen eieroppfølging av HINAS? RHF‐ene har nå iverksatt ny konkurranse. Så lenge ikke ovennevnte forhold er ryddet opp i, vil den nye anskaffelsen være ulovlig – da den ikke likebehandler tilbyderne. Det er styreleders ansvar at denne konkurransen avlyses umiddelbart. Med vennlig hilsen
Svein Konstali
adm dir
+47 9546 1362
www.helsenor.no Styremøte i Helse Nord RHF
4
side 68
side 69
ARBEIDSGIVERFORENINGEN
SPEKTER
Advokatfirma Alver
v/advokat Erik Alver
Postboks 10
2601 Lillehammer
Oslo, 06.05.2014
Vår ref.
51105/HS50
Arbeidstid - vernebestemmelser - HelseBemanning AS
Spekter viser til brev datert 19.mars 2014 hvor det stilles en rekke spørsmål om arbeidstid
knyttet til innleide arbeidstakere fra din klient HelseBemanning AS. Det vises også til
oppfølgingsspørsmål som fremgår av brev 11.april 2014. Vi beklager at endelig svar ikke
foreligger så snart som tidligere tillyst.
Du tar opp problemstillinger knyttet til arbeidsgivers kontroll- og arbeidsgiveransvar som
Helsebemanning AS har overfor leger som de leier ut til helseforetakene i henhold til
rammeavtaler inngått med Helseforetakenes innkjøpsservice.
Spekter ønsker innledningsvis å gi noen generelle bemerkninger knyttet til
likebehandlingsprinsippet og innleiers og utleiers respektive plikter.
Slik Spekter forstår din henvendelse så knytter problemene seg først og fremst til overholdelse
av arbeidstidsbestemmelsene, herunder vernebestemmelsene i overenskomsten mellom
Spekter og Akademikerne/ Den norske legeforening (Dnlf).
Det følger av likebehandlingsprinsippet i aml § 14-12 b at bemanningsforetak skal sørge for at
innleide arbeidstakere skal sikres samme vilkår som om de var ansatt i innleie virksomheten.
Det fremkommer av bestemmelsen bokstavene a- d at dette gjelder både arbeidstidens lengde,
plassering, pauser, overtid og hviletid. Videre så følger det av § 14-12 c at innleier har en
korresponderende opplysningsplikt overfor bemanningsbyrået slik at de kan ivareta
likebehandlingsprinsippet og sitt kontrollansvar.
Det følger videre av likebehandlingsprinsippet at innleide arbeidstakere er omfattet av de
sentrale og lokale avtaler som virksomhetens ansatte er underlagt. Ifølge overenskomst
mellom Spekter og Akademikerne/Dnlf er legene unntatt arbeidsmiljølovens
arbeidstidsbestemmelser. Det er uenighet med Dnlf og Spekter om rekkevidden av dette
ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
siden r70
i Helse
RHF Sørkedalsveien 6 / / T-1+471 47 65 70 00 / / E: postaspekter.no / / www.spekter.no / / Org.
PB 7052 Styremøte
Majorstuen. 0306
OsloNord
/ / Besøksadr: 871 281 602
-2-
unntaket, men denne uenigheten er ikke relevant i denne sammenheng. Det er enighet om at
de avtalte vernebestemmelsene innebærer et unntak fra lovens bestemmelser om arbeidstid og
fritid.
Det følger av overenskomsten del A2 punkt 3.5.3 (vernebestemmelsene) at leger kan arbeide
inntil 60 timer i uken, med mindre annet avtales lokalt. I de nevnte 60 timene inngår åde
alminnelig arbeidstid, utvidet arbeidstid og overtid. Det følger av dette at arbeidsgiver kan
gjennomsnittsberegne arbeidstiden innenfor rammene av vernebestemmelsene.
Innleide arbeidstakere følger de samme arbeidstidsreglene som virksomhetens egne ansatte,
herunder gjennomsnittsberegnede arbeidsplaner. Ved avvik fra overenskomstens
vernebestemmelser, arbeid utover 60 timer, så må det inngås avtale med foretakstillitsvalgt
for legene.
Spekter har inngått en selvstendig tariffavtale med Dnlf for HelseBemanning AS som gir
Helsebemanning adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden for sine ansatte som leies ut
til helseforetakene.
Innleier har en plikt til å utlevere dokumentasjon over lønns- og arbeidsvilkår herunder
dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene slik at utleier kan oppfylle sine forpliktelser og sitt
arbeidsgiveransvar. I de tilfeller hvor denne plikten ikke er oppfylt av innleier må det anses
som brudd på vilkårene for bruk av innleie og inngått kontrakt og må løses etter alminnelige
kontrakts- og erstatningsrettslige regler.
Vi har følgende merknader til de konkrete oppfatningene som reises:
Spekter støtter den forutsetning som gis i brev 19. mars 2014, pkt. 2, første avsnitt.
Det er korrekt at lokale avtaler skal inngås i det enkelte helseforetak mellom helseforetaket
som arbeidsgiver og foretakstillitsvalgte for Dnlf. HelseBemanning AS kan ikke være part i
disse avtalene. Spekter har forståelse for den situasjonen Helsebemanning AS kommer i når
de ikke får utlevert nødvendig dokumentasjon. Spekter vil bidra med informasjon til
helseforetakene om viktigheten av at gjeldende regelverk etterleves og at utleievirksomhetene
gis tilgang til gjeldende avtaleverk. HelseBemanning AS vil få oversendt den informasjonen
som sendes ut. Vi håper dette vil bidra til forsvarlige prosesser slik at oppdrag ikke trenger
termineres i tråd med de foreslåtte tiltakene.
Når det gjelder forståelsen av hvordan gjennomsnittsberegning av arbeidstiden skal
gjennomføres så er vi enig i deres forståelse slik det fremgår av punkt 3 i brevet datert
19. mars.
Så vidt oss bekjent så er det ikke krav fra HINAS om at vikarbyråene skal ha tariffavtale, jf.
brevet pkt. 4.
side 71
-3-
Det fremgår av brevet datert 11.04.14 at HINAS har klargjort at passiv hjemmevakt skal telles
med som arbeidstid i henhold til overenskomsten §§3.1, 3.5.1 og 3.5.3. Denne forståelse er i
tråd med tariffpartenes forståelse av overenskomsten. Spekter stiller seg uforstående til at
bestemmelsene om omregning av passiv vakt ikke praktiseres etter overenskomsten, og ber
om en klargjøring av hva som er utfordringene med en praktisering slik det uttrykkes fra deres
side.
Når det gjelder de avsluttende bemerkningene i brevet vedrørende arbeidsgiveransvaret og
hvorvidt dette fortsatt skal tilligge vikarbyråene er det et betydelig vidtrekkende spørsmål. Vi
oppfatter at dette i første rekke er en meningsytring, og at det ikke forventes noe svar fra vår
side på dette i denne omgang.
Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
side 72
side 73
side 74
side 75
side 76
side 77
side 78
side 79
Arkivnr.:
2014/711-39/012
Saksbeh/tlf:
Styresak 60-2015
Eventuelt
Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015
side 80

Samledokument med innkalling og alle sakene unntatt 52, 54 og 56

Transcription

Similar documents

Hjerte- og karregisterets fagråd 2015

Styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord

Styresak 13-2015 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025

Presentasjon Øystein Kruger - Nasjonalt nettverk for

Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.09.2015

1 E-læring Kommune og Helse foretak Ida Skard

20140301 Hinas avtale oksygenkonsentrator og forbruksmateriell

Program Samhandlingskonferansen 2015

Presentasjon (Lars Vorland)

Referat - Oslo og Akershus Bandyregion