Generalforsamling 2015 innkalling

Holmenhaugen Boligforening
v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo
www.holmenhaugen.no
Oslo 23.3.2015
Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening
GENERALFORSAMLING
Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 21. april 2015 kl. 19:00 i
Ready-huset v/Gressbanen.
Dagsorden:
a) Konstituering.
b) Styrets årsberetning.
c) Revidert regnskap og spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
d) Spørsmål om ansvarsfrihet for styret.
e) Budsjett og vedlikeholdsplan.
f) Valg av styre på 4 medlemmer med personlige varamedlemmer og valgkommite.
g) Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
h) Fastsettelse av styrehonorarer.
i) Ny hjemmeside
Styret har pr 1.mars ikke mottatt noen saker som medlemmene ønsket å behandle på
generalforsamlingen.
Mvh
Holmenhaugen Boligforening
v/styret
a) Konstituering.
- Navneopprop
- Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
b) Styrets årsberetning.
Representanter
Valgte representanter til verv i Holmenhaugen Boligforening har vært:
Område
Styrerepresentanter
Vararepresentanter
Valgkomité
Vestre
Knut Bostad
Espen Devor
Torbjørn Jacobsen
Midtre
Jørgen Lundgard
Øystein Thuen
Hanne Gamme
Søndre
Ingmar Øvergaard
Live Jackson
Karl-Erik Bø
Nordre
Christian Ursin-Holm
John W. Aschehoug
Arne Aasrud
Representant til styret i fellesarealene: Jørgen Lundgard
Revisor: Geir Gamme.
Styreleder har vært Ingmar Øvergaard.
Møter
Styret har i perioden hatt fire styremøter, en rekke befaringer og kontroller på utførte arbeider. I
tillegg har det vært gjennomført en ekstraordinær generalforsamling med stort oppmøte fra
foreningens medlemmer.
Gjennomføring av planlagt vedlikehold
1 Hjelpende Hånd, har iht vedlikeholdsplan malt hhv Stasjonsveien 58 - 62 og en vegg på
Holmenhaugen 7. I tillegg er en murvegg på Lybekkveien 30 samt en trapp i Holmengrenda 5
utbedret. Det har videre blitt reparert en del skader og mangler som har vært innrapportert på
skadeskjemaer. Arbeidene ble utført av 1 Hjelpende Hånd. Styret ber om at de som fortsatt venter på
å få utbedret skader sender inn skadeskjema på ny.
Andre tiltak
Intet å melde utover det som er nevnt i pkt over.
Fellesarealet Holmen
Fellesarealet Holmen (FAH) har ikke hatt noe årsmøte i 2014.
Vedtektskomité
Det ble i 2013 etablert en vedtektskomité utenfor styret. Komitéens mandat var å fremme forslag til
forbedring av foreningens vedtekter. Komiteen utarbeidet et utkast til to separate endringsforslag
som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling 27.08.14.
Vedtektene forble uforandret da det ikke ble oppnådd kvalifisert flertall for noen av
endringsforslagene.
c) Regnskap.
Vedlikehold:
Totale vedlikeholdskostnader: kr 892 093
Fellesutgifter:
Regnskapet viser kr 24 575,- som restanse og kr 51 996.- som forskuddsbetalte fellesutgifter.
Årsregnskap og note for 2014 med revisors beretning.
Årets regnskap viser et overskudd på kr 210 460,-. For ytterligere detaljer henvises det til vedlagt
regnskap for 2014.
d) Spørsmål om ansvarsfrihet for styret.
e) Budsjett og vedlikeholdsplan for 2014.
Egenkapital
Fellesinnbetalinger
Renteinntekter
Sum inntekt
650 664,1 700 000,300,1 700 300,-
Maling av
-Holmensletta 1
180 000,-
-Holmensletta 6
195 000,-
-Holmenhaugen 9-11
234 000,-
-Holmehaugen 2-4
242 000,-
-Snekkerarbeider
75 000,-
-Mure- og blikkenslagerarbeider
75 000,-
-Rørleggerarbeider
50 000,-
-Utbedring trapper
150 000,-
-Forsikringspremie
397 000,-
-Snørydding (egenandel kr 20 000,-)
50 000,-
-Anna Regnskapsbyrå
45 000
-Styrehonorar
58 000,-
-Revisor
2 500,-
-Arbeidsgiveravgift
8 000,-
-Fellesarealet Holmen
2 000,-
-Trivselkasse
8 000,-
-Leie av arkivplass
2 500,-
-Leie av containere
30 000,-
-Møtelokale, rekvisita, e-post, strøsand
15 000,-
-Uforutsette utgifter
50 000,-
Sum kostnader
1 869 000,-
Budsjettet gir et underskudd på
168 774,-
Ny egenkapital ved årets slutt
481 964,-
f, g) Valg.
Valgkomitéens forslag:
Område
Styrerepresentanter
Vararepresentanter
Vestre
Knut Bostad
Ane Skjønsberg Hennum Ida Ødegaard
Midtre
Jørgen Lundgard
Øystein Thuen
Hanne Gamme
Søndre
Moema S Leite
Klara Vatn
Karl-Erik Bø
Nordre
Christian Ursin-Holm
John W. Aschehoug
Arne Aasrud
Representant til styret i fellesarealene: Jørgen Lundgard
Revisor: Geir Gamme.
g) Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
Forslag: Geir Gamme
Valgkomitè
h) Fastsettelse av styrehonorar.
Styreleder har kr 33 500,- og styremedlemmer mottar hver kr 8 200,- i lønn.
Revisor har kr 2 500,- pluss kr 2 500,- for arkivplass.
i) Ny hjemmeside
Styret har fått hjelp av Torbjørn Vatn til å utvikle en mer hensiktsmessig hjemmeside for foreningen i
forhold til brukervennlighet for styret og informasjonsdeling for foreningens medlemmer. Styret
takker for innsatsen.
Mvh
Holmenhaugen Boligforening
v/styret
Vedlegg:
Balanse, resultatregnskap med noter og revisjonsberetning for 2014, samt
rapportmal for bruk ved innmelding av skader og mangler.
Holmenhaugen Boligforening
Balanse
1.2014-12.2014
Note
Navn
Regnskap
2014
Regnskap
2013
Kunder
24 575
46 037
Forskuddsbetalt ikke utført
Andre fordringer
Påløpt fakturert 2012
Forskuddsbetalt forsikring
Andre fordringer
10 000
0
10 000
2 383
46 603
56 603
41 752
54 135
81 178
100 172
Innestående midler bank
569 485
380 962
Eiendeler
650 663
481 134
Annen egenkapital
Årets resultat
Annen egenkapital
330 088
583 416
210 460
540 548
-253 328
330 088
12 059
8 060
85 325
7 256
51 996
38 000
37 841
20 625
110 115
151 047
650 663
481 134
2)
Sum
Leverandørgjeld
Offentlige avgifter
Forskuddsbetalt fra medlemmer
Andre påløpte kostnader
Gjeld
Egenkapital og gjeld
1)
Holmenhaugen Boligforening
Resultatregnskap
1.2014 - 12.2014
Regnskap
2014
Budsjett
2014
Regnskap
2013
Fellesinnbetalinger
Snøbrøyting
Eierskiftegebyr
Purregebyr
1 637 851
0
2 500
2 013
1 625 000
1 527 572
0
2 000
1 909
Driftsinntekter
1 642 364
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Arkivlager
Leie Utstyr/renhold renovasjon
Trivselskasse og fellesareal
Rep/vedlikehold bygninger/utstyr
Brøyting og strøsand
Honorar Regnskap
Revisjonshonorar
Juridiske honorar
Andre kostnader
Diverse, Møter,Kurs, Kontorhold
Telefongodtgjørelse
Epost domene
Kontigenter og gaver
Forsikringspremier
Driftskostnader
Driftsresultat
Andelsutbytte fra Gjensidige
Renteinntekter
Rentekostnader
Årsresultat
Overført til annen egenkapital
2)
1 531 481
58 100
8 192
5 000
27 141
6 508
892 093
66 228
42 875
0
2 063
0
13 571
0
0
3 402
358 207
58 000
8 000
5 000
25 000
5 000
991 000
40 000
42 000
50 000
15 000
0
20 000
2 000
362 000
52 400
7 388
5 000
31 767
750
1 148 516
66 952
39 875
0
140 424
0
3 661
800
1 395
3 402
331 396
1 483 380
1 623 000
1 833 726
158 984
-302 245
51 045
431
0
48 620
617
321
210 460
-253 328
210 460
-253 328
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
Regnskapsprinsipper
Inntektsføring og utgiftsføring skjer fortløpende.
Omløpsmidler vurderes til virkelig verdi. Gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.
Note 1 Leverandørgjeld
Anna Regnskapsbyrå AS
11 760
Gjeld til Styremedlem
Sum
300
12 060
Gjeld til leverandørene er oppgjort i 2014.
Note 2 Forsikringspremie
Forsikringspremien gjelder for perioden 15.2.2014
En og en halv måned er da forskudd for 2015.
Holmenhaugen Boligforening.
v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo
www.holmenhaugen.no
Medlemmer av Holmenhaugen Boligforening.
RAPPORT OM SKADER OG MANGLER.
STYRET BER OM Å FÅ MELDING OM EVENTUELLE SKADER ELLER
MANGLER SOM DET ER ØNSKELIG Å FÅ UTBEDRET.
VI VIL GJERNE HA EN KORT BESKRIVELSE AV SKADEN / MANGELEN.
STYRET VIL SØKE Å SAMORDNE FORSKJELLIGE REPARASJONER HOS DE
AKTUELLE HÅNDVERKERE.
RAPPORTEN LEVERES TIL DEN STEDLIGE STYREREPRESENTANT.
STYRET ØNSKER EVENTUELLE RAPPORTER INNLEVERT INNEN
10. MAI.
NAVN
:................................................................................................................
ADRESSE
:................................................................................................................
Med vennlig hilsen
Holmenhaugen Boligforening
Styret