PROTON Holdings Berhad

Transcription

A
n
n
u
a
l
R
LAPORAN
e
p
TAHUNAN
(Company No. 623177-A)
REGISTERED OFFICE / PEJABAT BERDAFTAR
Tel / Tel : 03-5191 1055
Fax / Faks : 03-5191 1252
Website / Lamanweb : www.proton.com
Annual
Kawasan Perindustrian HICOM, Batu Tiga, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Report
2004
LAPORAN
TAHUNAN
2
0
0
4
o
r
t
A
n
n
u
a
l
R
LAPORAN
e
p
TAHUNAN
2
0
0
4
o
r
t
Change… the only constant in life.
In order to compete and win, we must possess
the right attitude. Be bold enough to step out
of our comfort zone and to improve ourselves
by taking on new challenges.
At PROTON, we welcome change. Pioneering
the Proton Saga to the stylish and futuristic
Gen.2, we have progressed by leaps and
bounds as we venture the roads of innovation.
Our leading-edge design and engineering is
recognised amongst the world’s finest. We will
continue to embrace the spirit of evolution and
dare to change with a zest unmatched by others.
BERANI BERUBAH
Perubahan... sesuatu yang pasti di dalam
kehidupan.
Untuk bersaing dan berjaya, kita mestilah
memiliki sikap yang betul. Kita harus berani
untuk keluar dari zon selesa dan memperbaiki
diri kita dengan menyahut cabaran-cabaran baru.
Di PROTON, kami mengalu-alukan perubahan.
Di mulai dengan Proton Saga ke Gen.2 yang lebih
bergaya dan futuristik, kami telah bertambah
maju di dalam menjelajahi pembaharuan. Reka
bentuk dan kejuruteraan kami yang terkemuka
dikenali antara terbaik di dunia. Kami akan
terus menerima evolusi dan berani berubah
dengan semangat yang tiada bandingannya.
To become a successful Malaysian automotive
engineering and manufacturing company globally
by being customer oriented and producing
competitively priced and innovative products.
In conducting our business, we are guided by our
Five core Commitments
TO OUR CUSTOMERS
We strive to deliver total customer satisfaction
through the provision of quality automobiles and
related products and services more efficiently and
effectively than our competitors.
TO OUR SHAREHOLDERS
We strive to generate good earnings with steady
growth through the efficient management of
resources.
TO OUR EMPLOYEES
We are committed to promote a conducive working
environment while focusing on human resource
development and long-term employment.
TO OUR BUSINESS ASSOCIATES
We strive to develop and maintain mutuallybeneficial, value-added relationship of the highest
degree.
TO OUR NATION
We shall be a responsible corporate citizen and
shall be the impetus towards the realisation of
Vision 2020.
MISI KORPORAT
DARING TO CHANGE
CORPORATE MISSION
COVER RATIONALE RASIONAL KULIT
Untuk menjadi syarikat pengeluar dan kejuruteraan
otomotif Malaysia yang berjaya di peringkat global
dan berorientasikan pelanggan serta mengeluarkan
produk yang inovatif pada harga yang kompetitif.
Dalam menjalankan urusniaga ini, kami
berpandukan pada 5 Piagam Komitmen PROTON
KEPADA PARA PELANGGAN KAMI
Kami berusaha untuk memastikan kepuasan
pelanggan sepenuhnya dengan menyediakan
kereta yang berkualiti, serta produk dan
perkhidmatan berkaitan dengan lebih cekap dan
berkesan daripada pesaing kami.
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Kami berusaha menghasilkan pulangan yang baik
dan pertumbuhan yang mantap melalui
pengurusan sumber yang cekap.
KEPADA PARA PEKERJA KAMI
Kami bertanggungjawab untuk mewujudkan
persekitaran kerja yang memberangsangkan dan
menitikberatkan pembangunan sumber manusia
dan perkerjaan jangka panjang.
KEPADA RAKAN NIAGA KAMI
Kami berusaha untuk memaju dan mengekalkan
kerjasama bermanfaat ke tahap yang terbaik.
KEPADA NEGARA KAMI
Kami akan menjadi warga korporat yang
bertanggungjawab dan bergerak ke arah mencapai
Wawasan 2020.
The First (1st)
Annual General Meeting
Mesyuarat Agung Tahunan Pertama
• Sheraton Subang Hotel & Towers,
Selangor 1, Jalan SS 12/1,
47500 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
• Wednesday / Rabu
• 29 September 2004
• 10.00 a.m. / pagi
PROTON HOLDINGS BERHAD
contents kandungan
Notice of Annual General Meeting
Notis Mesyuarat Agung Tahunan
2
2
Statement Accompanying the
Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan
6
6
Corporate Information
Maklumat Korporat
18
18
PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL BERHAD
Our Corporate Profile
Profil Korporat Kami
20
20
Maklumat Korporat
22
22
Corporate Structure
Struktur Korporat
24
24
Chairman’s Statement
Perutusan Pengerusi
146
146
Profile of Board of Directors
Profil Lembaga Pengarah
26
26
156
Senior Management
Pengurusan Kanan
34
34
Group CEO’s Review of Business Operations
Tinjauan Operasi Ketua Pegawai Eksekutif
Kumpulan
156
Profile of Senior Management
Profil Pengurusan Kanan
36
36
Five Years Financial Highlights
Ringkasan Kewangan untuk Lima Tahun
180
180
Corporate Diary 2003-2004
Diari Korporat 2003-2004
38
38
Key Financial Indicators
Petunjuk Kewangan Utama
185
185
Financial Calendar
Takwim Kewangan
187
187
Share Price and Volume Traded
Harga Saham dan Saham Diniagakan
188
188
Awards and Recognition
Anugerah dan Pengiktirafan
189
189
Corporate Governance
Tadbir Urus Korporat
42
42
Corporate Governance Statement
Penyata Tadbir Urus Korporat
44
44
Statement on Internal Control
Penyataan Kawalan Dalaman
68
68
Audit Committee – Terms of Reference
Jawatankuasa Audit – Bidang Tugas
72
72
Risk Management
Pengurusan Risiko
75
75
Additional Compliance Information
Maklumat Tambahan Tentang Pematuhan
81
81
Other Information
Maklumat Lain
82
82
Shareholdings Statistics
Statistik Pemegang Saham
84
84
Properties Owned by Proton Group
Harta Milik Kumpulan Proton
86
87
Corporate Directory
Direktori Korporat
Financial Statements
Penyata Kewangan
Form of Proxy
Borang Proksi
100
100
106
106
•
•
Performance Review
Penilaian Prestasi
Penyata Kewangan
144
144
190
190
2
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
notis mesyuarat agung tahunan
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the First (1st) Annual General Meeting of the Company will be held at the
Sheraton Subang Hotel & Towers, Selangor 1, Jalan SS12/1, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia,
on Wednesday, 29 September 2004, at 10.00 a.m. for the following purposes:-
1.
To receive and adopt the Reports of the Directors and Auditors and the Audited
Financial Statements for the period ended 31 March 2004.
2.
RESOLUTION 1
To elect the following Directors who retire in accordance with the Company’s Articles of
Association:Under Article 104
3.
i)
Y.Bhg. Datuk Abu Hassan bin Kendut
RESOLUTION 2
ii)
Y.M. Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel bin Tengku Ariff
RESOLUTION 3
iii)
Y.Bhg. Dato’ Haji Abdul Majid bin Haji Hussein
RESOLUTION 4
iv)
Encik Abdul Jabbar bin Abdul Majid
RESOLUTION 5
v)
Y.Bhg. Tan Sri A. Razak bin Ramli
RESOLUTION 6
vi)
Y.Bhg. Lt. Gen (R) Dato’ Seri Mohamed Daud bin Abu Bakar
RESOLUTION 7
vii) Encik Md Ali bin Md Dewal
RESOLUTION 8
viii) Encik Badrul Feisal bin Abdul Rahim
RESOLUTION 9
To re-appoint Messrs. PricewaterhouseCoopers as Auditors of the Company and to
authorise the Directors to fix their remuneration.
RESOLUTION 10
3
DENGAN INI DIBERITAHU bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Pertama (1) Syarikat akan diadakan di Sheraton
Subang Hotel & Towers, Selangor 1, Jalan SS12/1, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia pada hari
Rabu, 29 September 2004, pada pukul 10.00 pagi untuk tujuan-tujuan berikut:-
1.
Menerima dan meluluskan Laporan-laporan Pengarah dan Juruaudit dan Penyata
Kewangan yang telah diaudit bagi tempoh berakhir pada 31 Mac 2004.
2.
RESOLUSI 1
Melantik Pengarah-pengarah berikut yang bersara mengikut Tataurusan Syarikat:Di bawah Artikel 104
3.
i)
RESOLUSI 2
ii)
RESOLUSI 3
iii)
RESOLUSI 4
iv)
RESOLUSI 5
v)
RESOLUSI 6
vi)
Y.Bhg. Lt. Gen (B) Dato’ Seri Mohamed Daud bin Abu Bakar
RESOLUSI 7
RESOLUSI 8
RESOLUSI 9
Melantik semula Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi
kuasa kepada Pengarah-pengarah menetapkan bayaran kepada mereka.
RESOLUSI 10
4
4.
To transact any other ordinary business for which
due notice has been given.
By Order of the Board,
NOTES:1. A member of the Company entitled to attend and
vote at the meeting is entitled to appoint one or
more proxies to attend and vote in his stead. A
proxy may but need not be a member of the
Company.
2.
The instrument appointing a proxy must be in
writing under the hand of the appointor or his
attorney duly authorised in writing or, if such
appointor is a corporation, under its common seal
or the hand of an officer or attorney duly
authorised.
3.
The maximum number of proxies that may be
appointed is two. Where a member appoints more
than one proxy, the appointment shall be invalid
unless he specifies the proportion of his
shareholdings to be represented by each proxy.
4.
Where a member of the Company is an authorised
nominee as defined under the Securities Industry
(Central Depositories) Act 1991, it may appoint at
least one proxy in respect of each securities
account it holds with ordinary shares of the
Company standing to the credit of the said
securities account.
5.
The instrument appointing the proxy must be
deposited at the office of the Registrars,
ShareWorks (formerly known as Panama Resources
Sendirian Berhad), 23, Jalan Sri Hartamas 7, Sri
Hartamas, 50480 Kuala Lumpur not less than forty
eight (48) hours before the time appointed for the
meeting.
YEAP KOK LEONG (MAICSA 0862549)
Secretary
Shah Alam
7 September 2004
5
4.
Menjalankan sebarang urusan biasa yang lain di mana
notis yang sewajarnya telah diberikan.
Dengan Perintah Lembaga Pengarah,
NOTA-NOTA:1. Seseorang ahli Syarikat yang layak untuk hadir dan
mengundi di mesyuarat ini adalah layak untuk
melantik seorang atau lebih dari seorang proksi
untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak
dirinya. Seseorang proksi tidak semestinya seorang
ahli Syarikat.
2.
Suratcara perlantikan proksi mestilah dibuat secara
bertulis oleh pelantik atau pihak yang berkuasa
yang dilantik di bawah surat wakil kuasa atau jika
pelantik merupakan sebuah perbadanan, ianya
hendaklah samada dimeterai dengan cop mohornya
atau disempurnakan oleh pegawai atau wakil kuasa
yang dilantik.
3.
Bilangan maksima jumlah proksi yang mungkin
dilantik adalah dua orang. Sekiranya seorang ahli
melantik lebih daripada seorang proksi, perlantikan
itu adalah tidak sah kecuali ia menyatakan bilangan
saham yang diwakilkan kepada setiap proksi.
4.
Di mana ahli syarikat adalah penama yang diberi
kuasa seperti yang ditakrifkan di bawah Akta
Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, ia
boleh melantik sekurang-kurangnya seorang proksi
untuk setiap akaun sekuriti yang dipegangnya
dengan saham biasa syarikat, bergantung kepada
kredit akaun sekuriti tersebut.
5.
Suratcara perlantikan proksi mestilah didepositkan
di pejabat Pendaftar, ShareWorks (dahulunya
Panama Resources Sendirian Berhad), 23, Jalan Sri
Hartamas 7, Sri Hartamas, 50480 Kuala Lumpur,
tidak lewat daripada empat puluh lapan (48) jam
sebelum waktu yang dijadualkan untuk
bermesyuarat.
YEAP KOK LEONG (MAICSA 0862549)
Setiausaha
Shah Alam
7 September 2004
6
STATEMENT ACCOMPANYING THE NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
penyata mengiringi notis mesyuarat agung tahunan
Pursuant to Paragraph 8.28(2) of the Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad.
1.
Directors who are standing for re-election at the First (1st) Annual General Meeting of PROTON Holdings Berhad.
The Directors retiring by rotation and who are seeking re-election, pursuant to Article 104 of the Company’s Articles of
Association are as follows:■ Y.Bhg. Datuk Abu Hassan bin Kendut
■ Y.M. Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel bin Tengku Ariff
■ Y.Bhg. Dato’ Haji Abdul Majid bin Haji Hussein
■ Encik Abdul Jabbar bin Abdul Majid
■ Y.Bhg. Tan Sri A. Razak bin Ramli
■ Y.Bhg. Lt. Gen (R) Dato’ Seri Mohamed Daud bin Abu Bakar
■ Encik Md Ali bin Md Dewal
■ Encik Badrul Feisal bin Abdul Rahim
■ (Refer to page 26 to 33 for the Directors’ Profile)
2.
Board of Directors’ Meeting held during the Financial Year Ended 31 March 2004
In the financial year ended 31 March 2004, the Board of Perusahaan Otomobil Nasional Berhad met six (6) times and
the meetings were held as follows:Date of Meeting
Time
8 April 2003
9.30am
27 May 2003
9.30am
22 July 2003
9.30am
29 August 2003
9.30am
40000 Shah Alam,
19 November 2003
2.45pm
Selangor Darul Ehsan,
27 February 2004
3.00pm
Malaysia
Venue
Board Room,
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad
HICOM Industrial Estate, Batu Tiga,
7
Statement Accompanying The Notice of Annual General Meeting
Menurut para 8.28(2) Peraturan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad.
1.
Pengarah-pengarah yang layak dilantik semula pada Mesyuarat Agung Tahunan Pertama (1) PROTON Holdings Berhad.
Pengarah-pengarah yang akan bersara secara bergilir dan dicadangkan untuk pelantikan semula selaras dengan Artikel
104 adalah seperti berikut:■ Y.Bhg. Datuk Abu Hassan bin Kendut
■ Y.M. Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel bin Tengku Ariff
■ Y.Bhg. Dato’ Haji Abdul Majid bin Haji Hussein
■ Encik Abdul Jabbar bin Abdul Majid
■ Y.Bhg. Tan Sri A. Razak bin Ramli
■ Y.Bhg. Lt. Gen (R) Dato’ Seri Mohamed Daud bin Abu Bakar
■ Encik Md Ali bin Md Dewal
■ Encik Badrul Feisal bin Abdul Rahim
■ (Rujuk kepada muka surat 26 hingga 33 untuk Profil Pengarah)
2.
Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tempoh Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2004
Dalam tahun kewangan berakhir pada 31 Mac 2004, para Pengarah Perusahaan Otomobil Nasional Berhad telah
bersidang sebanyak enam (6) kali dan mesyuarat bersidang seperti berikut:Tarikh Mesyuarat
Masa
Tempat
8 April 2003
9.30 pagi
27 Mei 2003
9.30 pagi
22 Julai 2003
9.30 pagi
29 Ogos 2003
9.30 pagi
19 November 2003
2.45 petang
Selangor Darul Ehsan,
27 Februari 2004
3.00 petang
Malaysia
Bilik Lembaga Pengarah,
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad
HICOM Industrial Estate, Batu Tiga,
40000 Shah Alam,
8
3.
Attendance of the Directors for the Financial Year Ended 31 March 2004
The details of attendance of the current directors for the financial year ended 31 March 2004 whilst serving on the
Board of Perusahaan Otomobil Nasional Berhad:No. Directors
4.
Total Attendance
1
Y.Bhg. Datuk Abu Hassan bin Kendut – Chairman
6/6
(100%)
2
6/6
(100%)
3
5/6
(83.3%)
4
6/6
(100%)
5
3/6
(50%)
6
6/6
(100%)
7
Encik Md Ali bin Md Dewal
6/6
(100%)
8
Encik Badrul Feisal bin Abdul Rahim
5/6
(83.3%)
First (1st) Annual General Meeting of PROTON Holdings Berhad
Date
29 September 2004 (Wednesday)
Time
10:00am
Venue
Sheraton Subang Hotel & Towers, Selangor 1, Jalan SS 12/1, 47500 Subang Jaya
9
3.
Kehadiran para Pengarah ke Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan semasa tahun kewangan berakhir 31 Mac
2004
Butir-butir kedatangan ahli Lembaga Pengarah untuk tahun kewangan berakhir pada 31 Mac 2004 semasa berkhidmat
dengan Lembaga Pengarah Perusahaan Otomobil Nasional Berhad:No. Ahli Lembaga Pengarah
4.
Jumlah Kehadiran
1
Y.Bhg. Datuk Abu Hassan bin Kendut – Pengerusi
6/6
(100%)
2
6/6
(100%)
3
5/6
(83.3%)
4
6/6
(100%)
5
3/6
(50%)
6
6/6
(100%)
7
6/6
(100%)
8
5/6
(83.3%)
Mesyuarat Agung Tahunan Pertama (1) PROTON Holdings Berhad
Tarikh
29 September 2004 (Rabu)
Masa
10:00 pagi
Tempat
Sheraton Subang Hotel & Towers, Selangor 1, Jalan SS 12/1, 47500 Subang Jaya
10
NAME
Y.M. Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel bin
Tengku Ariff
POSITION ON THE PHB BOARD
Chairman,
Non-Independent Non-Executive Director
Non-Independent Executive Director
DATE FIRST APPOINTED TO THE
PHB BOARD
12 April 2004
12 April 2004
AGE
62
58
NATIONALITY
Malaysian
Malaysian
QUALIFICATION
• Member of the Malaysian Institute of
Certified Public Accountants (MICPA)
Accountants
• Bachelor of Arts (Hons)
OCCUPATION
Chairman
United Engineers (Malaysia) Berhad
Group Chief Executive Officer
WORKING EXPERIENCE
Refer to page 26
Refer to page 27
MEMBERSHIP OF PHB BOARD
COMMITTEES
NIL
NIL
SECURITIES HOLDINGS IN
PHB AND ITS SUBSIDIARIES
NIL
NIL
ANY OTHER DIRECTORSHIPS IN
PUBLIC COMPANIES
• United Engineers (Malaysia) Berhad
• Cement Industries of Malaysia Berhad
• UEM Builders Berhad
(formerly known as Intria Berhad)
• John Hancock Life Insurance (Malaysia)
Berhad
• Metrod (Malaysia) Berhad
• UEM World Berhad
(formerly known as Global Converge
Sdn. Bhd.)
• Khazanah Nasional Berhad
• Rating Agency Malaysia Berhad
• Nestle (Malaysia) Berhad
ANY FAMILY RELATIONSHIP WITH
DIRECTOR AND/OR MAJOR
SHAREHOLDER OF PHB OR ANY
TRANSACTIONS WITH PHB OR ITS
SUBSIDIARIES
NIL
NIL
LIST OF CONVICTIONS FOR OFFENCES
WITHIN THE PAST 10 YEARS OTHER
THAN TRAFFIC OFFENCES, IF ANY
NIL
NIL
6/6 (100%)
6/6 (100%)
NUMBER OF MEETINGS ATTENDED IN
THE FINANCIAL YEAR WHILST SERVING
ON THE BOARD OF PERUSAHAAN
OTOMOBIL NASIONAL BERHAD
11
NAMA
Tengku Ariff
JAWATAN DALAM
LEMBAGA PENGARAH PHB
Pengerusi,
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
Pengarah Eksekutif Bukan Bebas
TARIKH MULA DILANTIK KE
12 April 2004
12 April 2004
UMUR
62
58
WARGANEGARA
Malaysia
Malaysia
KELULUSAN
• Ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah
Malaysia (MICPA)
• Ahli Institut Akauntan Malaysia
• Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)
PEKERJAAN
Pengerusi
United Engineers (Malaysia) Berhad
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
PENGALAMAN KERJA
Rujuk kepada muka surat 26
KEAHLIAN JAWATANKUASA DALAM
LEMBAGA PHB
Tiada
Tiada
PEGANGAN SEKURITI DALAM PHB DAN
SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARINYA
Tiada
Tiada
JAWATAN PENGARAH LAIN DALAM
SYARIKAT AWAM
• United Engineers (Malaysia) Berhad
• Cement Industries of Malaysia Berhad
• UEM Builders Berhad
(dahulunya Intria Berhad)
• John Hancock Life Insurance (Malaysia)
Berhad
• Metrod (Malaysia) Berhad
(dahulunya Global Converge Sdn. Bhd.)
• Khazanah Nasional Berhad
• Rating Agency Malaysia Berhad
• Nestle (Malaysia) Berhad
SEBARANG HUBUNGAN KEKELUARGAAN
DENGAN PENGARAH DAN/ATAU
PEMEGANG SAHAM UTAMA PHB ATAU
SEBARANG SYARIKAT YANG MEMPUNYAI
URUSNIAGA DENGAN PHB ATAU
Tiada
Tiada
SENARAI KESALAHAN YANG DISABITKAN
DALAM TEMPOH 10 TAHUN LALU
SELAIN DARIPADA KESALAHAN TRAFIK,
JIKA ADA
Tiada
Tiada
BILANGAN MESYUARAT YANG DIHADIRI
PADA TAHUN KEWANGAN SEMASA
BERKHIDMAT DENGAN LEMBAGA
PENGARAH PERUSAHAAN OTOMOBIL
NASIONAL BERHAD
6/6 (100%)
6/6 (100%)
12
NAME
Y.Bhg. Dato’ Haji Abdul Majid bin Haji
Hussein
Independent Non-Executive Director
PHB BOARD
12 April 2004
12 April 2004
AGE
56
59
NATIONALITY
Malaysian
Malaysian
QUALIFICATION
• Bachelor of Economics (Accountancy)
• Master in Business Management
• Harvard Advanced Management
Programme
• Fellow Member of the Institute of
Chartered Accountant, Australia
Certified Public Accountants (MICPA)
• Member of Malaysian Institute of
Accountants
OCCUPATION
Deputy Secretary General (Operations)
Ministry of Finance
Company Director
WORKING EXPERIENCE
Refer to page 28
Refer to page 29
COMMITTEES
• Board Remuneration Committee
• Board Audit Committee-Chairman
• Board Risk Management CommitteeChairman
• Board Nomination Committee
NIL
NIL
PUBLIC COMPANIES
• Telekom Malaysia Berhad
• Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)
• Malakoff Berhad
• Tradewinds Corporation Berhad
(formerly known as Pernas International
Holdings Berhad)
• Opcom Holdings Berhad
SUBSIDIARIES
NIL
NIL
NIL
NIL
5/6 (83.3%)
6/6 (100%)
13
NAMA
Y.Bhg. Dato’ Haji Abdul Majid bin
Haji Hussein
JAWATAN DALAM
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
12 April 2004
12 April 2004
UMUR
56
59
WARGANEGARA
Malaysia
Malaysia
KELULUSAN
• Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Perakaunan)
• Ijazah Sarjana Pengurusan Perniagaan
• Program Pengurusan Lanjutan Harvard
• Ahli Fellow Institut Akauntan Berkanun,
Australia
• Ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah
Malaysia (MICPA)
• Ahli Institut Akauntan Malaysia
PEKERJAAN
Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi)
Kementerian Kewangan
Pengarah Syarikat
PENGALAMAN KERJA
LEMBAGA PHB
• Lembaga Jawatankuasa Imbuhan
• Lembaga Jawatankuasa
Risiko – Pengerusi
Audit – Pengerusi
Pengurusan
Imbuhan
Pencalonan
Tiada
Tiada
SYARIKAT AWAM
• Telekom Malaysia Berhad
• Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)
• Malakoff Berhad
• Tradewinds Corporation Berhad
(dahulunya Pernas International Holdings
Berhad)
• Opcom Holdings Berhad
Tiada
Tiada
JIKA ADA
Tiada
Tiada
NASIONAL BERHAD
5/6 (83.3%)
6/6 (100%)
14
NAME
Y.Bhg. Lt. Gen (R) Dato’ Seri Mohamed
Daud bin Abu Bakar
PHB BOARD
12 April 2004
12 April 2004
AGE
56
68
NATIONALITY
Malaysian
Malaysian
QUALIFICATION
• Bachelor of Arts (Hons) in Public
Administration
• Diploma (Gestion Publique)
• Royal Military Academy, Sandhurst
• The Army Staff College, Camberley, UK
• Royal College of Defence Studies (RCDS),
UK
OCCUPATION
Secretary General
Ministry of International Trade and Industry
Chairman
Johan Ceramics Berhad
WORKING EXPERIENCE
Refer to page 30
Refer to page 31
COMMITTEES
• Board Nomination Committee-Chairman
•
•
•
•
NIL
NIL
PUBLIC COMPANIES
NIL
•
•
•
•
•
SUBSIDIARIES
NIL
NIL
NIL
NIL
3/6 (50%)
6/6 (100%)
Board
Board
Board
Board
Audit Committee
Risk Management Committee
Remuneration Committee-Chairman
Nomination Committee
H & R Johnson (M) Berhad
Mieco Chipboard Berhad
Projek Penyelenggaraan Lebuhraya Berhad
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
15
NAMA
Y.Bhg. Lt. Gen (B) Dato’ Seri Mohamed
Daud bin Abu Bakar
JAWATAN DALAM
12 April 2004
12 April 2004
UMUR
56
68
WARGANEGARA
Malaysia
Malaysia
KELULUSAN
• Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian)
dalam bidang pentadbiran awam
• Diploma (Gestion Publique)
• Akademi Tentera Diraja Sandhurst
• Maktab Turus Tentera di Camberley, UK
• Maktab Kajian Pertahanan Diraja, UK
PEKERJAAN
Ketua Setiausaha
Kementerian Perdagangan Antarabangsa
dan Industri
Pengerusi
PENGALAMAN KERJA
LEMBAGA PHB
• Lembaga Jawatankuasa PencalonanPengerusi
• Lembaga Jawatankuasa Audit
• Lembaga Jawatankuasa Pengurusan Risiko
• Lembaga Jawatankuasa Imbuhan –
Pengerusi
• Lembaga Jawatankuasa Pencalonan
Tiada
Tiada
SYARIKAT AWAM
Tiada
•
•
•
•
•
Tiada
Tiada
JIKA ADA
Tiada
Tiada
NASIONAL BERHAD
3/6 (50%)
6/6 (100%)
H & R Johnson (M) Berhad
Mieco Chipboard Berhad
Projek Penyelenggaraan Lebuhraya Berhad
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
16
NAME
PHB BOARD
12 April 2004
12 April 2004
AGE
63
35
NATIONALITY
Malaysian
Malaysian
QUALIFICATION
• AISP Diploma in Estate Management
• Master of Business Administration
– Corporate Finance
• Bachelor of Science in Accountancy
• American Associate Degree in
Accountancy
OCCUPATION
Chairman
Madon Sdn. Bhd.
Assistant General Manager
Khazanah Nasional Berhad
WORKING EXPERIENCE
Refer to page 32
Refer to page 33
COMMITTEES
• Board Audit Committee
• Board Risk Management Committee
• Board Audit Committee
• Board Risk Management Committee
NIL
NIL
PUBLIC COMPANIES
• Apex Healthcare Berhad
• UEM Builder Berhad (formerly known as
Intria Berhad)
SUBSIDIARIES
NIL
NIL
NIL
NIL
6/6 (100%)
5/6 (83.3%)
17
NAMA
JAWATAN DALAM
12 April 2004
12 April 2004
UMUR
63
35
WARGANEGARA
Malaysia
Malaysia
KELULUSAN
• Diploma AISP dalam bidang Pengurusan
Harta
• Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
dalam bidang Kewangan Korporat
• Sarjana Muda Sains dalam bidang
Perakaunan
• Ijazah Bersekutu Amerika dalam bidang
Perakaunan
PEKERJAAN
Pengerusi, Madon Sdn. Bhd.
Penolong Pengurus Besar
PENGALAMAN KERJA
LEMBAGA PHB
• Lembaga Jawatankuasa Imbuhan
Tiada
Tiada
SYARIKAT AWAM
• Apex Healthcare Berhad
• UEM Builder Berhad (dahulunya Intria
Berhad)
Tiada
Tiada
JIKA ADA
NIL
Tiada
NASIONAL BERHAD
6/6 (100%)
5/6 (83.3%)
maklumat
korporat
Our Corporate Profile
Profil Korporat Kami
20
20
Maklumat Korporat
22
22
Corporate Structure
Struktur Korporat
24
24
26
26
Senior Management
Pengurusan Kanan
34
34
36
36
38
38
20
OUR CORPORATE PROFILE
profil korporat kami
PROTON was incorporated on 7 May 1983 with three primary national policy objectives: to
spearhead the development of component manufacturing industries, to acquire and upgrade
technology and industrial skills within the automotive manufacturing industry and to strengthen
the international competitiveness of Malaysia’s industrial capability.
Today, PROTON is the clear market leader of the Malaysian automotive industry with the largest
domestic market share and a distribution network that spans the globe. The business of the
Group has been expanded to include engineering consultancy, manufacturing, distribution,
financial services and property investments. With a turnover exceeding RM10 billion in 2002,
it is one of the largest companies listed on the Bursa Malaysia Berhad.
The Group designs and produces cars for diverse consumer preferences. Our portfolio includes
the world-renown sports cars Lotus Elise and Lotus Esprit, the sporty Satria Gti, the stylish Gen.2
and the versatile Jumbuck. These cars are manufactured in Malaysia and the UK. The Group also
has manufacturing joint ventures in Vietnam, China and Indonesia.
The engineering consultancy business is led by our wholly owned subsidiary, Lotus Group, which
has offices in the UK, USA, Malaysia, China and Germany. Lotus Group is a leading sports car
manufacturer and engineering services consultancy with numerous international awards for
innovation and design including the Sir Henry Royce Award for engineering excellence.
The Group conducts research in its centers in the UK and Malaysia for new technologies with the
ultimate aim to put these innovations into production through partnerships with Tier One Suppliers
or OEM customers. A number of these patents have been licensed to leading car manufacturers.
Currently, the Group has almost 10,000 employees who are involved in the whole spectrum of
the business from research, design, development, testing, stamping, casting, machining and
assembly to marketing, distribution and after-sales.
Strong customer orientation and competitively priced products are the foundation of our business
and essential to our success. We aim to maintain our market leadership by continuing to develop
innovative products and satisfying our customers better and more profitably than our competitors.
21
PROTON telah ditubuhkan pada 7 Mei 1983 dengan tiga
matlamat utama: untuk menerajui pembangunan dalam
industri perkilangan komponent, menaik taraf teknologi
dan kemahiran industri perkilangan otomotif di Malaysia
dan menguatkan kebolehan bersaing industri Malaysia di
arena antarabangsa.
Hari ini, PROTON adalah pendahulu pasaran otomotif di
Malaysia dengan penguasaan terbesar bahagian pasaran
tempatan dan dengan cawangan-cawangan pengedaran di
seluruh dunia. Perniagaan Kumpulan telah berkembang
merangkumi rundingan kejuruteraan, perkilangan,
pengedaran, perkhidmatan kewangan dan pelaburan
hartanah. Dengan perolehan melebihi RM10 bilion dalam
tahun 2002, PROTON telah menjadi salah sebuah syarikat
terbesar tersenarai di Bursa Malaysia Berhad.
Kumpulan mereka cipta dan mengeluarkan kereta-kereta
yang memenuhi kehendak pelbagai jenis pelanggan.
Potfolio kami termasuklah kereta ‘sport’ yand dikenali di
seluruh dunia, Lotus Elise dan Lotus Esprit, Satri Gti yang
‘sporty’, Gen.2 yang bergaya dan Jumbuck yang mudah
suai. Kereta-kereta ini dikilangkan di Malaysia dan di UK.
Kumpulan juga memiliki kilang milik bersama di Vietnam,
China dan Indonesia.
Perniagaan rundingan kejuruteraan kami diketuai oleh
anak syarikat milik penuh, Kumpulan Lotus, yang memiliki
cawangan-cawangan di UK, AS, Malaysia, China dan Jerman.
Kumpulan Lotus adalah pendahulu dalam pengeluaran
kereta ‘sport’. Perundingan perkhidmatan kejuruteraan
dengan pelbagai Anugerah antarabangsa untuk daya cipta
dan rekaan termasuklah Anugerah Sir Henry Royce untuk
kecemerlangan kejuruteraan.
Kumpulan juga melakukan penyelidikan di pusat-pusat
penyelidikan di UK dan Malaysia untuk mengenalpasti
teknologi baru. Matlamat utama ciptaan ini adalah untuk
digunakan dalam pengeluaran melalui perkongsian
bersama dengan Pembekal Tahap Satu dan pelangganpelanggan OEM. Sebahagian daripada paten ini telah
dilesenkan kepada pengilang-pengilang kereta utama dunia.
Ketika ini, jumlah pekerja dalam Kumpulan mencecah
hampir 10,000 orang yang terlibat dalam pelbagai aktiviti
perniagaan daripada penyelidikan, penciptaan, pembangunan,
ujian, pembentukan besi, acuan, memesin dan menggabung
kepada pemasaran, pengedaran dan perkhidmatan lepas
jualan.
Produk yang berorientasikan pelanggan dan harga yang
kompetitif adalah asas perniagaan kami dan penting untuk
kejayaan kami. Kami mahu mengekalkan penguasaan
pasaran dengan terus membangunkan barangan yang
penuh daya cipta, dan terus memberi kepuasaan yang
lebih baik dan lebih menguntungkan kepada pelanggan
kami lebih daripada pesaing kami.
22
CORPORATE INFORMATION
maklumat korporat
23
Maklumat Korporat
BOARD OF DIRECTORS /
LEMBAGA PENGARAH
BOARD AUDIT COMMITTEE /
LEMBAGA JAWATANKUASA AUDIT
Chairman / Pengerusi
– Chairman / Pengerusi
Independent Non-Executive Director /
Non-Independent Non-Executive
Director / Pengarah Bukan Eksekutif
Bukan Bebas
Group Chief Executive Officer /
Non-Independent Executive Director /
Pengarah Eksekutif Bukan Bebas
Tengku Ariff
Directors / Pengarah
Director / Pengarah Bukan Eksekutif
Bukan Bebas
Y.Bhg. Dato’ Haji Abdul Majid bin
Haji Hussein
Y.Bhg. Lt. Gen (R) Dato’ Seri
Mohamed Daud bin Abu Bakar
Director /Pengarah Bukan Eksekutif
Bukan Bebas
REGISTRARS / PENDAFTAR
Shareworks
(formerly known as / dahulunya
Panama Resources Sdn. Bhd.)
No. 23, Jalan Sri Hartamas 7
Sri Hartamas
50480 Kuala Lumpur
STOCK EXCHANGE LISTING /
PENYENARAIAN BURSA SAHAM
Bursa Malaysia Berhad (Main Board) /
Bursa Malaysia Berhad (Papan Utama)
(16 April 2004)
REGISTERED OFFICE /
PEJABAT BERDAFTAR
AUDITORS / JURUAUDIT
Kawasan Perindustrian HICOM
Batu Tiga, 40000 Shah Alam
Tel / Tel : 03-5191 1055
Fax / Faks: 03-5191 1252
Messrs. PricewaterhouseCoopers
11th Floor, Wisma Sime Darby
Jalan Raja Laut, P.O. Box 10192
50706 Kuala Lumpur
COMPANY SECRETARY /
SETIAUSAHA SYARIKAT
Mr. Yeap Kok Leong
(MAICSA 0862549)
Y.Bhg Lt. Gen (R) Dato’ Seri
Mohamed Daud bin Abu Bakar
CORPORATE STRUCTURE
struktur korporat
PROPERTY DIVISION
Bahagian Hartanah
MARKETING DIVISION
Bahagian Pemasaran
•
•
PROTON HARTANAH SDN. BHD.
(100.00%)
• PROTON Properties Sdn. Bhd.
(100.00%)
• PROTON City Development
Corporation Sdn. Bhd.
(40.00%)
PROTON MARKETING SDN. BHD.
(100.00%)
• Proton Edar Sdn. Bhd.
(100.00%)
ENGINEERING SERVICES
DIVISION
Bahagian Kejuruteraan
•
LOTUS ADVANCE TECHNOLOGIES
SDN. BHD.
(100.00%)
• Proton Parts Centre Sdn. Bhd.
(55.00%)
• PROTON Engineering Research
Technology Sdn. Bhd.
(100.00%)
• Auto Compound and
Distribution Sdn. Bhd.
(100.00%)
• Miyazu (Malaysia) Sdn. Bhd.
(51.00%)
• PROTON Corporation Sdn. Bhd.
(100.00%)
• LOTUS Group International
Limited
(100.00%)
• LOTUS Cars Asia Pacific
Sdn. Bhd.
(100.00%)
• PROTON Cars (UK) Limited
(100.00%)
• PROTON Cars (Europe) Limited
(100.00%)
• PROTON Cars Australia Pty
Limited
(100.00%)
• PROTON Cars Benelux NV SA
(99.00%)
(623177-A)
FINANCIAL SERVICES
DIVISION
Bahagian Perkhidmatan
Kewangan
•
MANUFACTURING DIVISION
Bahagian Perkilangan
•
PROTON CAPITAL SDN. BHD.
(100.00%)
PERUSAHAAN OTOMOBIL
NASIONAL SDN. BHD.
(100.00%)
• PROTON Automobiles (China)
Limited
(100.00%)
• Yayasan PROTON
(100.00%)
• PT PROTON Tracoma Motors
(Indonesia)
(51.00%)
• Vina Star Motors Corporation
(Vietnam)
(25.00%)
• Proton Pilipinas Corporation
(Philippines)
(20.00%)
•
PROTON TANJUNG MALIM
SDN. BHD.
(100.00%)
ASSOCIATE/OTHER INVESTEE
COMPANIES
Syarikat Persekutu/
Lain-lain Perlaburan
•
EXEDY (MALAYSIA) SDN. BHD.
(45.00%)
•
PHN INDUSTRY SDN. BHD.
(35.00%)
•
ALUMINIUM ALLOY CASTINGS
SDN. BHD.
(25.00%)
•
MARUTECH ELASTOMER
INDUSTRIES SDN. BHD.
(25.00%)
•
TECHNOMEIJI RUBBER SDN. BHD.
(15.00%)
•
PEPS-JV (M) SDN. BHD.
(10.50%)
•
ARA BORGSTENA SDN. BHD.
(6.67%)
•
ADVANCED ENGINE RESEARCH
SDN. BHD.
(50.00%)
26
PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS
profil lembaga pengarah
Y.Bhg. Datuk Abu Hassan bin Kendut was
appointed as a Non-Independent NonExecutive Director and Chairman of the
Board on 12 April 2004. He is a Member of
the Malaysian Institute of Certified Public
Accountants (MICPA) and the Malaysian
Institute of Accountants.
He was a past President of the MICPA and
was formerly the Senior Partner of
Coopers & Lybrand (currently known as
PricewaterhouseCoopers.) He is the
Chairman of United Engineers (Malaysia)
Berhad, UEM World Berhad, Cement
Industries of Malaysia Berhad, UEM Builders
Berhad (formerly known as Intria Berhad).
He is also a director of Khazanah Nasional
Berhad, John Hancock Life Insurance
(Malaysia) Berhad, Metrod (Malaysia)
Berhad, Rating Agency Malaysia Berhad and
several other private limited companies.
Y.Bhg. Datuk Abu Hassan has attended all
the Board of Directors’ Meetings held since
he was appointed. He was nominated to
the Board by Khazanah Nasional Berhad
and has no conflict of interest with the
Company and does not have any family
relationship with any director and/or major
shareholders of the Company. He has had
no conviction for any offences within the
past ten (10) years.
Y.Bhg. Datuk Abu Hassan bin Kendut dilantik
sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bukan
Bebas dan Pengerusi Lembaga Pengarah
pada 12 April 2004. Beliau merupakan Ahli
Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia
(MICPA) dan Institut Akauntan Malaysia.
Beliau juga merupakan bekas Presiden
MICPA dan pernah menjadi Rakan Kongsi
Kanan Coopers dan Lybrand (kini
PricewaterhouseCoopers). Kini, beliau
merupakan Pengerusi United Engineers
(Malaysia) Berhad, UEM World Berhad,
Cement Industries of Malaysia Berhad, UEM
Builders Berhad (dahulunya Intria Berhad).
Beliau juga adalah Pengarah Khazanah
Nasional Berhad, John Hancock Life
Insurance (Malaysia) Berhad, Metrod
(Malaysia) Berhad, Rating Agency (Malaysia)
Berhad dan beberapa syarikat sendirian
berhad yang lain.
Y.Bhg. Datuk Abu Hassan telah menghadiri
semua Mesyuarat Lembaga Pengarah yang
telah diadakan sejak dilantik ke Lembaga
Pengarah. Beliau telah dicalonkan untuk
menjadi ahli Lembaga Pengarah Syarikat
oleh Khazanah Nasional Berhad dan tidak
mempunyai
apa-apa
percanggahan
kepentingan dengan Syarikat dan tidak
mempunyai sebarang tali persaudaraan
dengan mana-mana pengarah dan/atau
pemegang saham utama Syarikat. Beliau tidak
pernah disabitkan dengan kesalahan undangundang dalam tempoh sepuluh (10) tahun.
Y.BHG. DATUK ABU HASSAN BIN KENDUT
Chairman / Pengerusi
Non-Independent Non-Executive Director / Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
Aged 62, Malaysian / Umur 62, Warganegara Malaysia
27
Tengku Ariff was appointed to the Board
on 12 April 2004. He holds a Bachelor of
Arts (Honours) Degree from the University
of Malaya and was accorded an honorary
doctorate in engineering from Universiti
Teknologi Malaysia.
Tengku Ariff telah dilantik ke Lembaga
Pengarah pada 12 April 2004. Beliau
memiliki Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dari
Universiti Malaya dan telah dianugerahkan
Ijazah Doktor Kehormat Kejuruteraan oleh
Universiti Teknologi Malaysia.
His previous working experiences include
Nestle Malaysia (where he currently serves
as an Independent Non-Executive Director),
Shell Malaysia (where he rose to the position
of Marketing Director) and New Toyo Group
Singapore (as the Group Managing Director)
before joining PROTON in 1996.
Pengalaman kerja beliau termasuklah Nestle
Malaysia (kini beliau berkhidmat sebagai
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas), Shell
Malaysia (di mana beliau dinaikkan pangkat
menjadi Pengarah Pemasaran) dan New
Toyo Group Singapura (sebagai Pengarah
Urusan Kumpulan) sebelum menyertai
PROTON dalam tahun 1996.
He is a member of the National Economic
Action Committee on Globalization, National
Science Council, APEC Business Advisory
Council and the ASEAN Business Advisory
Council. In the area of education, he is
Chairman of the Board of University College
of Engineering and Technology, an adjunct
professor for Universiti Utara Malaysia’s
Faculty of Business Management and a
member of the London Business School’s
Regional Advisory Board. In 2000, he was
chosen as “Malaysia’s CEO of the Year” by
Business Times and American Express.
Beliau adalah ahli Majlis Tindakan Ekonomi
Nasional (MTEN) berhubung Globalisasi,
Majlis Sains Nasional, Badan Penasihat
Perniagaan APEC (ABAC) dan Badan
Penasihat ASEAN. Dalam bidang pendidikan,
beliau adalah Pengerusi Lembaga Pengarah,
Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi,
Profesor Adjung bagi Universiti Utara
Malaysia, fakulti Pengurusan Perniagaan
dan ahli Lembaga Penasihat London
Business School. Pada tahun 2000, beliau
terpilih sebagai “Ketua Pegawai Eksekutif
(CEO)” Malaysia bagi tahun 2000 oleh
Business Times dan American Express.
He has attended all the Board of Directors’
Meetings held since he was appointed. He
has no conflict of interest with the Company
and does not have any family relationship
with any director and/or major shareholder
of the Company. He has had no conviction
for any offences within the past ten (10)
years.
Beliau telah menghadiri semua Mesyuarat
Lembaga Pengarah yang telah diadakan
sejak dilantik ke Lembaga Pengarah. Beliau
tidak mempunyai apa-apa percanggahan
dengan mana-mana Pengarah dan/atau
pernah disabit dengan kesalahan undangundang dalam tempoh sepuluh (10) tahun.
Y.M. TENGKU TAN SRI DR. MAHALEEL BIN TENGKU ARIFF
Group Chief Executive Officer / Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
Non-Independent Executive Director / Pengarah Eksekutif Bukan Bebas
28
Y.Bhg. Dato’ Haji Abdul Majid bin Haji
Hussein was appointed to the Board on
12 April 2004. He holds a Bachelor of
Economics majoring in Accountancy, obtained
his Masters in Business Management from
the Asian Institute of Management, Manila
and attended the Harvard Advanced
Management Programme.
dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada
12 April 2004. Beliau memiliki Ijazah Sarjana
Muda Ekonomi dalam bidang Perakaunan dan
mendapat Ijazah Sarjana Pengurusan Perniagaan
daripada Institut Pengurusan Asia, Manila dan
juga telah mengikuti Program Pengurusan
Lanjutan di Sekolah Perniagaan Harvard.
He has held various positions including
Assistant Secretary (Finance) in the Accountant
General’s Department; Lecturer/Programme
Coordinator of National Institute of Public
Administration (INTAN); Director of Planning
and later served as the Deputy Director
General (Administration) of Federal
Agricultural Marketing Authority (FAMA);
Director of Economic Research of Socio
Economic Research Unit of Prime Minister’s
Department; Senior Assistant Deputy Director
in the Budget Division of the Ministry of
Finance; State Financial Officer of Negeri
Sembilan; Director of Services and Career
Division of Public Services Department; State
Secretary of Perak before assuming his
current role as the Deputy Secretary General
(Operations), Ministry of Finance. He is a
Director of Telekom Malaysia Berhad and
Keretapi Tanah Melayu Berhad and a Board
member of Lembaga Tabung Angkatan
Tentera.
Beliau pernah menyandang pelbagai jawatan
termasuk Penolong Setiausaha (Kewangan) di
Jabatan Akauntan Negara; Pensyarah/Penyelaras
Kursus di Institut Tadbiran Awam Negara
(INTAN); Pengarah Perancangan dan kemudiannya
berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Pengarah
(Pentadbiran) di Lembaga Pemasaran Pertanian
Persekutuan (FAMA); Pengarah Penyelidikan
Ekonomi bagi Unit Penyelidikan Sosio Ekonomi
di Jabatan Perdana Menteri, Pembantu Kanan
Penolong Pengarah Bahagian Belanjawan di
Kementerian Kewangan; Pegawai Kewangan
Negeri, Negeri Sembilan; Pengarah Bahagian
Perkhidmatan dan Kerjaya Jabatan Perkhidmatan
Awam; Setiausaha Kerajaan Negeri Perak dan
kini sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi)
Kementerian Kewangan. Beliau merupakan
Pengarah Telekom Malaysia Berhad dan Keretapi
Tanah Melayu Berhad (KTMB) dan Ahli Lembaga
Pengarah Tabung Angkatan Tentera.
He is a member of the Board Remuneration
Committee of the Company and has attended
four (4) out of five (5) Board of Directors’
Meetings of the Company held since he was
appointed. He was nominated to the Board
of the Company by the Minister of Finance
(Inc.) and has no conflict of interest with the
Company and has no family relationship with
any Director and/or major shareholder of
the Company. He has had no conviction for
any offences within the past ten (10) years.
Beliau kini ahli Lembaga Jawatankuasa Imbuhan
Syarikat dan telah menghadiri empat (4)
daripada lima (5) Mesyuarat Lembaga Pengarah
sejak dilantik ke Lembaga Pengarah Syarikat.
Beliau dicalonkan oleh Menteri Kewangan
(Diperbadankan) untuk menganggotai Lembaga
Pengarah Syarikat dan tidak mempunyai apa-apa
percanggahan kepentingan dengan Syarikat dan
tidak mempunyai sebarang tali persaudaraan
dengan mana-mana Pengarah atau pemegang
saham utama Syarikat. Beliau tidak pernah
disabitkan dengan kesalahan undang-undang
dalam tempoh sepuluh (10) tahun.
Y.BHG. DATO‘ HAJI ABDUL MAJID BIN HAJI HUSSEIN
29
Encik Abdul Jabbar bin Abdul Majid was
appointed to the Board on 12 April 2004.
He is a Fellow Member of the Institute of
Chartered Accountants, Australia, and a
member of the Malaysian Institute of
Accountants. He is a member of the Executive
Council of the Malaysian Institute of
Certified Public Accountants (MICPA) and
also a Committee Member of the Labuan
International Financial Exchange Inc.
He was a past President of MICPA and was
formerly the Senior Partner of KPMG
Malaysia. He joined Malaysia Derivatives
Exchange Berhad in 2001 and retired as
Executive Chairman in 2004. He is an
Adjunct Professor of the faculty of Economics
and Accounting of the International Islamic
University. He is a member of the Boards
and Chairman of the Audit Committees of
Tradewinds Corporation Berhad (formerly
known as Pernas International Berhad) and
Malakoff Berhad and also on the Board of
Opcom Holdings Berhad.
Encik Abdul Jabbar is the Chairman of the
Board Audit Committee and Board Risk
Management Committee and member of the
Board Nomination Committee and Board
Remuneration Committee of the Company.
He has attended four (4) out of five (5)
Board of Directors’ Meetings held since he
was appointed. He has no conflict of interest
with the Company and has no family
relationship with any other director and/or
major shareholder of the Company. He has
had no convictions for any offence within
the past ten (10) years.
Encik Abdul Jabbar bin Abdul Majid dilantik
menganggotai Lembaga Pengarah pada
12 April 2004. Beliau adalah Ahli Fellow
Institut Akauntan Berkanun, Australia dan
ahli Institut Akauntan Malaysia. Beliau
merupakan ahli Majlis Eksekutif Institut
Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA)
dan juga Ahli Jawatankuasa Perbadanan
Bursa Kewangan Antarabangsa Labuan.
Beliau merupakan bekas Presiden MICPA
dan pernah menjadi Rakan Kongsi Kanan
KPMG Malaysia. Beliau menyertai Malaysia
Derivatives Exchange Berhad pada tahun
2001 dan bersara sebagai Pengerusi Eksekutif
pada tahun 2004. Beliau juga adalah Profesor
Adjung Fakulti Ekonomi dan Perakaunan
Universiti Islam Antarabangsa. Beliau ialah
ahli Lembaga Pengarah dan Pengerusi
Jawatankuasa Audit untuk Tradewinds
Corporation Berhad (dahulunya Pernas
International Berhad) dan Malakoff Berhad
dan juga sebagai Pengarah Opcom Holdings
Berhad.
Encik Abdul Jabbar kini merupakan Pengerusi
Lembaga Jawatankuasa Audit serta Lembaga
Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan ahli
Lembaga Jawatankuasa Pencalonan serta
Lembaga Imbuhan Syarikat. Beliau telah
menghadiri empat (4) daripada lima (5)
Mesyuarat Lembaga Pengarah sejak dilantik
ke Lembaga Pengarah. Beliau tidak
mempunyai
apa-apa
percanggahan
pemegang saham utama Syarikat. Beliau
tidak pernah disabitkan dengan kesalahan
undang-undang dalam tempoh sepuluh (10)
tahun.
ENCIK ABDUL JABBAR BIN ABDUL MAJID
Independent Non-Executive Director / Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
30
Y.Bhg. Tan Sri A. Razak bin Ramli was
He holds a Bachelor of Arts (Hons) degree
majoring in public administration from
University of Tasmania, Australia and has a
diploma in Gestion Publique from Institut
International D’Administration Publique,
Paris, France.
He served various Ministries and Government
Agencies including the Public Services
Department and Economic Planning Unit,
Prime Minister’s Department; Policy Relations
Unit, Ministry of International Trade and
Industry (MITI); ASEAN Economic Cooperation
Unit of MITI; Chairman of APEC Senior
Officials when Malaysia Hosted APEC;
Deputy Secretary General (Industry) and
Deputy Secretary General (Trade), before
assuming his current position as Secretary
General, Ministry of International Trade and
Industry. He is also a Director of MIDA,
MATRADE, Multimedia Development
Corporation, The Pacific Basin Economic
Council and Johor Corporation.
He is the Chairman of the Board Nomination
Committee and has attended three (3) out
of five (5) Board of Directors’ Meetings held
since he was appointed. He was nominated
to the Board by Khazanah Nasional Berhad
and has no conflict of interest with the
Company and does not have any family
relationship with any director and/or major
shareholder of the Company. He has had no
conviction for any offences within the past
ten (10) years.
Y.Bhg. Tan Sri A. Razak bin Ramli dilantik
menganggotai Lembaga Pengarah pada 12 April
2004. Beliau mempunyai Ijazah Sarjana Muda
Sastera (Kepujian) dalam bidang pentadbiran
awam dari University of Tasmania, Australia dan
memiliki diploma Gestion Publique dari Institute
International D’Administration Publique, Paris,
Perancis.
Beliau telah berkhidmat dengan pelbagai
Kementerian dan Agensi Kerajaan termasuk
Jabatan Perkhidmatan Awam dan Unit Perancangan
Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri; Unit
Perhubungan Dasar di Kementerian Perdagangan
Antarabangsa dan Industri (MITI); Unit Kerjasama
Ekonomi ASEAN di Kementerian Perdagangan
Antarabangsa dan Industri; Pengerusi Jawatankuasa
Pegawai-pegawai Kanan Persatuan Ekonomi Asia
Pasifik (APEC) semasa Malaysia menjadi tuan
rumah mesyuarat APEC; Timbalan Ketua Setiausaha
(Industri) dan kemudian sebagai Timbalan Ketua
Setiausaha (Perdagangan) sebelum menyandang
jawatan sekarang sebagai Ketua Setiausaha
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan
Industri (MITI). Beliau juga merupakan Pengarah
Lembaga Kemajuan Industri Malaysia (MIDA),
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar
Malaysia (MATRADE), Perbadanan Pembangunan
Multimedia, Majlis Ekonomi Lembangan Pasifik
(PBEC) dan Perbadanan Johor.
Beliau merupakan Pengerusi Lembaga
Jawatankuasa Pencalonan dan telah menghadiri
tiga (3) daripada lima (5) Mesyuarat Lembaga
Pengarah sejak dilantik ke Lembaga Pengarah
Syarikat. Beliau dicalonkan oleh Khazanah Nasional
Berhad untuk menganggotai ahli Lembaga
Pengarah Syarikat dan tidak mempunyai apa-apa
pernah disabitkan dengan kesalahan undangundang dalam tempoh sepuluh (10) tahun.
Y.BHG. TAN SRI A. RAZAK BIN RAMLI
31
Y.Bhg. Lt. Gen. (R) Dato’ Seri Mohamed Daud bin
Abu Bakar was appointed to the Board on
12 April 2004. He is a graduate of the world
renowed Royal Military Academy, Sandhurst; the
Army Staff College, Camberley and the Royal
College of Defence Studies in the United Kingdom.
Y.Bhg. Lt. Gen (B) Dato’ Seri Mohamed Daud bin
Abu Bakar dilantik menganggotai Lembaga
Pengarah pada 12 April 2004. Beliau lulusan
akademi tentera yang termashyur di dunia, iaitu
Akademi Tentera Diraja Sandhurst; Maktab Turus
Tentera di Camberley dan Maktab Kajian
Pertahanan Diraja di United Kingdom.
During his military career, he was appointed to
various key command and staff appointments
both in the field headquarters and in the
Ministry of Defence, amongst them, Director of
Army Training, Commandant of Armed Forces
Staff College, Brigade Commander, Division
Commander, Chief of Armed Forces Logistics and
Army Corps Commander cum General officer
Commanding-in-Chief responsible for command
and operations in Peninsular Malaysia.
Dalam tempoh kerjayanya sebagai tentera,
beliau telah memegang pelbagai jawatan penting
sama ada di markas mahupun di Kementerian
Pertahanan, antaranya menjadi Pengarah Latihan
Tentera, Komander Maktab Turus Angkatan
Tentera, Komander Briged, Komander Divisyen,
Ketua Komander Logistik dan Kakitangan Turus
Angkatan Tentera merangkap Pegawai Pemerintah
yang bertanggungjawab tentang arahan dan
operasi di Semenanjung Malaysia.
He has also served in various committees at
national and international levels, including Joint
Chairman of the Regional Border Committee
(with Thailand), Deputy Chairman of the Socio
Economic Development Committee and Member,
General Border Committee (with Thailand).
He is the Chairman of the Board of Johan Ceramics
Berhad and Chairman of the Audit Committee,
member of the Remuneration and Nomination
Committees of Mieco Chipboard Berhad. He is a
member of the Board of Projek Penyelenggaraan
Lebuhraya Berhad, Bank Kerjasama Rakyat
Malaysia Berhad and H&R Johnson (M) Berhad.
Y.Bhg. Lt. Gen. (R) Dato’ Seri Mohamed Daud is
Chairman of the Board Remuneration Committee
and a member of the Board Nomination
Committee, Board Audit Committee and Board
Risk Management Committee of the Company.
He has attended four (4) out of five (5) Board of
Directors’ Meetings held since he was appointed.
He has no conflict of interest with the Company
and has no family relationship with any other
Director and/or major shareholder of the Company.
He has had no convictions for any offence within
the past ten (10) years.
Beliau telah berkhidmat dalam pelbagai
jawatankuasa di peringkat kebangsaan mahupun
antarabangsa, termasuklah menjadi Pengerusi
Bersama Jawatankuasa Sempadan Wilayah (dengan
Thailand), Timbalan Pengerusi Jawatankuasa
Pembangunan Sosio Ekonomi dan ahli Jawatankuasa
Sempadan Bersama (dengan Thailand).
Kini, beliau merupakan Pengerusi Johan Ceramics
Berhad. Beliau merupakan Pengerusi Jawatankuasa
Audit, ahli Jawatankuasa Imbuhan dan
Jawatankuasa Pencalonan bagi syarikat Mieco
Chipboard Berhad. Beliau juga memegang
jawatan sebagai ahli Lembaga Pengarah Projek
Penyelenggaraan Lebuhraya Berhad, Bank
Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad dan H&R
Johnson (M) Berhad.
Y.Bhg. Lt. Gen (B) Dato’ Seri Mohamed Daud
adalah Pengerusi Lembaga Jawatankuasa Imbuhan,
ahli Lembaga Jawatankuasa Pencalonan, Lembaga
Jawatankuasa Audit serta Lembaga Jawatankuasa
Pengurusan Risiko Syarikat. Beliau telah menghadiri
empat (4) daripada lima (5) Mesyuarat Lembaga
Pengarah sejak dilantik ke Lembaga Pengarah
Syarikat. Beliau tidak mempunyai apa-apa
dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang
saham utama Syarikat. Beliau tidak pernah
disabitkan dengan kesalahan undang-undang
dalam tempoh sepuluh (10) tahun.
Y.BHG. LT. GEN. (R) DATO’ SERI MOHAMED DAUD BIN ABU BAKAR
32
Encik Md Ali bin Md Dewal was appointed
to the Board on 12 April 2004. He obtained
a Masters of Business Administration
majoring in Corporate Finance from Tulane
University, New Orleans, USA and the AISP
Diploma in Estate Management.
Encik Md Ali bin Md Dewal dilantik
12 April 2004. Beliau memperolehi Ijazah
Sarjana Pentadbiran Perniagaan dalam
bidang Kewangan Korporat dari Tulane
University, New Orleans, USA dan Diploma
AISP dalam bidang Pengurusan Harta.
He started his career with ESSO Malaya
Berhad in 1969 before joining Malaysian
International Merchant Bankers Berhad. He
held various positions in the Sime Darby
Group from 1977 to 1982, including Special
Assistant to the Chairman and Group Chief
Executive, Managing Director of Sime Darby
(West Asia) Sdn. Bhd., based in Bahrain and
also Planning and Development Director of
Tractors Malaysia Industries Sdn. Bhd. In
1982, he joined United Malayan Banking
Corporation Berhad as a Senior General
Manager. From 1998 to 2000, he was the
Group Chief Executive Officer of Cahaya
Mata Sarawak Berhad.
Beliau memulakan kerjayanya dengan
berkhidmat di ESSO Malaya Berhad dalam
tahun 1969 sebelum menyertai Malaysian
International Merchant Bankers Berhad.
Beliau menyandang berbagai-bagai jawatan
dalam Kumpulan Sime Darby dari tahun
1977 hingga 1982 termasuklah sebagai
Pembantu Khas kepada Pengerusi dan Ketua
Eksekutif Kumpulan, Pengarah Urusan Sime
Darby (Asia Barat) Sdn. Bhd., yang
berpengkalan di Bahrain dan juga Pengarah
Perancangan dan Pembangunan kepada
Tractors Malaysia Industries Sdn. Bhd. Dalam
tahun 1982, beliau menyertai United Malayan
Banking Corporation Berhad sebagai Pengurus
Besar Kanan. Dari tahun 1998 hingga 2000,
beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif
Kumpulan Cahaya Mata Sarawak Berhad.
He is currently the Chairman of Madon Sdn.
Bhd. and a member of the Board and Audit
Committee of Apex Healthcare Berhad and
also a member of Audit Committee and
Nomination Committee of UEM World Berhad.
Kini beliau merupakan Pengerusi kepada
Madon Sdn. Bhd. dan ahli Lembaga Pengarah
dan Jawatankuasa Audit APEX Healthcare
Berhad dan juga ahli Jawatankuasa Audit
dan Jawatan Pencalonan UEM World Berhad.
He is a Member of the Board Audit
Committee, Board Risk Management
Committee and Board Remuneration
all the Board of Directors’ Meetings held
since he was appointed. He has no conflict
of interest with the Company and has no
family relationship with any other director
and/or major shareholder of the Company.
He has had no convictions for any offence
within the past ten (10) years.
Beliau adalah ahli Lembaga Jawatankuasa
Audit, Lembaga Jawatankuasa Pengurusan
Risiko serta Lembaga Jawatankuasa Imbuhan
Syarikat dan telah menghadiri kesemua
Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan
sejak beliau dilantik. Beliau tidak mempunyai
apa-apa percanggahan kepentingan dengan
Syarikat dan tiada mempunyai sebarang tali
persaudaraan dengan mana-mana Pengarah
dan/atau pemegang saham utama Syarikat.
Beliau tidak pernah disabitkan dengan
kesalahan undang-undang dalam tempoh
sepuluh (10) tahun.
ENCIK MD ALI BIN MD DEWAL
33
Encik Badrul Feisal bin Abdul Rahim was
He holds an American Associate degree in
Accountancy (AAD) and also a Bachelor of
Science in Accountancy from University of
Missouri, Columbia, USA.
Encik Badrul Feisal bin Abdul Rahim dilantik
12 April 2004. Beliau memiliki Ijazah
Bersekutu Amerika (AAD) dalam bidang
Perakaunan dan juga Sarjana Muda Sains
dalam bidang Perakaunan dari University of
Missouri, Columbia, Amerika Syarikat.
He began his career with Arthur Andersen
& Co before joining United Overseas Bank;
Malaysian Technology Development
Corporation Sdn. Bhd. and MTDC Private
Equity Management Sdn. Bhd. where he
was Executive Director. He is currently an
Assistant General Manager with Khazanah
Nasional Berhad. He is a Director of UEM
Builders Berhad (formerly known as Intria
Berhad.)
Beliau memulakan kerjayanya di Arthur
Andersen sebelum menyertai United
Overseas Bank; Malaysian Technology
Development Corporation Sdn. Bhd. dan
MTDC Private Equity Management Sdn. Bhd.
memegang jawatan sebagai Pengarah
Eksekutif. Beliau kini merupakan Penolong
Pengurus Besar Khazanah Nasional Berhad.
Beliau juga merupakan Pengarah di UEM
Builders Berhad (dahulunya Intria Berhad).
Encik Badrul is a member of the Board Audit
Committee and Board Risk Management
all the Board of Directors’ Meetings held
since he was appointed. He was nominated
to the Board of the Company by Khazanah
Nasional Berhad and has no conflict of
interest with the Company and has no family
relationship with any Director and/or major
shareholder of the Company. He has had no
convictions for any offence within the past
ten (10) years.
Encik Badrul kini adalah ahli Lembaga
Jawatankuasa Audit serta Lembaga
Jawatankuasa Pengurusan Risiko Syarikat
dan telah menghadiri semua Mesyuarat
Lembaga Pengarah yang telah diadakan
semenjak dilantik. Beliau dicalonkan
oleh Khazanah Nasional Berhad untuk
menganggotai ahli Lembaga Pengarah dan
tidak mempunyai apa-apa percanggahan
kepentingan dengan Syarikat serta tidak
mempunyai sebarang talian persaudaraan
pemegang saham utama Syarikat. Beliau
tidak pernah disabitkan dengan kesalahan
undang-undang dalam tempoh sepuluh (10)
tahun.
ENCIK BADRUL FEISAL BIN ABDUL RAHIM
34
SENIOR MANAGEMENT
pengurusan kanan
35
Senior Management
Pengurusan Kanan
Image from Left to Right / Gambar dari Kiri ke Kanan :
Y.BHG. DATUK KISAI BIN RAHMAT
KMN, PJN, MSc, BSc (Mechanical Engineering)
Director, Operations / Pengarah, Operasi
Y.BHG. DATUK IR MARUAN BIN MOHD SAID
PJN, MBA, BSc (Civil Engineering)
Head, Special Project, Strategy Development and
Corporate Planning Division /
Ketua Projek Khas, Bahagian Pembangunan Strategi
dan Korporat
PUAN FADILAT BINTI ISMAIL
BA(Hons) (Accountancy)
Head, Strategy Development and Corporate
Planning Division /
Ketua Bahagian Pembangunan Strategi dan Korporat
Y.M. TENGKU TAN SRI DR. MAHALEEL BIN TENGKU ARIFF
PSM, DPMK, PJK, BA(Hons)
Group Chief Executive Officer /
Y.BHG. DATUK KAMARULZAMAN BIN DARUS
PJN, BSc (Mechanical Engineering)
Chief Executive Officer / Ketua Pegawai Eksekutif
PROTON Tanjung Malim Sdn. Bhd.
Y.BHG. DATO’ TONY CHAN KOK CHUEN
DSNS, JP, BSc(Hons) (Mechanical Engineering)
Head, Quality Management Division /
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti
MR. TAN SENG LEE
CA(M), CPA, AIBM, MBA
Head, Group Finance Division /
Ketua Bahagian Kewangan Kumpulan
36
Y.M. Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel bin Tengku Ariff – Group Chief Executive Officer / Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
Age 58, Y.M. Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel joined Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. (“PROTON”) in 1996 as the Vice Chairman,
Strategy & Operations and a year later was appointed as CEO of PROTON before assuming his current position as the Group CEO
of PROTON Holdings Berhad. He is active in government committees and academic institutions. Among those, he sits on the National
Science Council, the National Economic Action Committee (NEAC) on Globalization and is Malaysia’s Representative in APEC and
ASEAN Business Advisory Councils. Also, he is the Chairman of the Board for University College of Engineering and Technology, an
adjunct professor for Universiti Utara’s business school and member of the Regional Advisory Board of London Business School.
Y.Bhg. Datuk Kisai bin Rahmat
Y.Bhg. Dato’ Tony Chan Kok Chuen
Y.Bhg. Datuk Ir Maruan bin Mohd. Said
Y.Bhg. Datuk Kisai bin Rahmat, aged 53,
is the Director of Operations, having held
the post since 1997. Holder of a Master of
Science degree in Industrial Engineering
and Production Management from
Cranfield Institute of Technology, United
Kingdom, he has been with PROTON
since 1983. He served the Public Works
Department for 7 years before joining
Heavy Industries Corporation of Malaysia
Berhad (currently known as HICOM
Berhad). He was involved in the set up of
PROTON and is a director in several
subsidiary companies of the Group.
Y.Bhg. Dato’ Tony Chan Kok Chuen,
aged 49, is the Head of Quality
Management Division. He graduated with
a Bachelor of Science degree in Mechanical
Engineering from North East London
Polytechnic, United Kingdom. He began his
career as Factory Manager at AISB-UMW
under the Toyota Group in 1977 and was
then General Manager of Operations at
Carrier International Sdn. Bhd. In 1992,
he joined HICOM Group of Companies as
Managing Director at PBR Automotive
Sdn. Bhd. before being appointed
General Manager at HICOM Engineering
Sdn. Bhd. He was the Vice President of
PROTON’s Group Purchasing for 6 years
before attaining his current post.
Y.Bhg. Datuk Ir Maruan bin Mohd. Said,
aged 48, holds a Master of Business
Administration from Brunel University,
United Kingdom. An engineer by training,
he started work in the construction
industry in 1980 after obtaining a Bachelor
of Science degree in Civil Engineering.
He joined PROTON during the MNC plant
construction in 1984 and held various
positions in the company: as Head of
Production Engineering, Corporate
Planning and Distribution & Sales in the
domestic market when he was seconded
to the subsidiary company, Proton Edar
Sdn. Bhd. (formerly USPD) as Chief
Executive Officer in the late 2000 until
early 2004.
Y.Bhg. Dato’ Tony Chan Kok Chuen,
berusia 49 tahun, adalah Ketua Bahagian
Pengurusan Kualiti. Beliau mempunyai
kelulusan
Ijazah
Sarjana
Muda
Kejuruteraan Mekanikal dari North East
London Polytechnic, United Kingdom.
Beliau memulakan kerjaya sebagai
Pengurus Kilang di AISB-UMW di bawah
pengurusan Kumpulan Toyota pada
tahun 1977 dan kemudian memegang
jawatan Pengurus Besar Operasi di Carrier
International Sdn. Bhd. Pada tahun 1992,
beliau menyertai Kumpulan HICOM
sebagai Pengarah Urusan di PBR
Automotive Sdn. Bhd. sebelum dilantik
sebagai Pengurus Besar di HICOM
Engineering Sdn. Bhd. Beliau menyandang
jawatan Naib Presiden Jabatan Pembelian
Kumpulan selama 6 tahun sebelum
dilantik ke jawatan sekarang.
Y.Bhg. Datuk Ir Maruan bin Mohd. Said,
berusia 48 tahun, berkelulusan Ijazah
Sarjana Pengurusan Perniagaan dari Brunel
University, United Kingdom. Seorang
jurutera terlatih, beliau memulakan
kerjaya dalam bidang pembinaan pada
tahun 1980 selepas mendapat Ijazah
Sarjana Muda Sains dalam bidang
Kejuruteraan Awam. Beliau menyertai
PROTON pada tahun 1984 semasa
pembinaan kilang MNC dan telah
memegang beberapa jawatan dalam
PROTON, antaranya Ketua Kejuruteraan
Pengeluaran, Ketua Perancangan
Korporat dan Pengedaran dan Jualan
domestik sebelum dihantar ke sebuah
syarikat subsidiari, Proton Edar Sdn. Bhd.
(dahulunya USPD) pada lewat tahun
2000 sebagai Ketua Pegawai Eksekutif
sehingga awal tahun 2004.
Y.Bhg. Datuk Kisai bin Rahmat, 53 tahun,
merupakan Pengarah Operasi dan telah
memegang jawatan tersebut sejak tahun
1997. Merupakan lulusan Ijazah Sarjana
Sains dalam bidang Kejuruteraan Industri
dan Pengurusan Pengeluaran dari Cranfield
Institute of Technology, United Kingdom,
beliau telah bersama PROTON sejak
tahun 1983. Beliau pernah berkhidmat
dengan Jabatan Kerja Raya Malaysia
selama tujuh tahun sebelum menyertai
Heavy Industries Corporation of Malaysia
(kini dikenali sebagai HICOM Berhad).
Beliau terlibat dalam penubuhan PROTON
dan turut memegang jawatan Pengarah
dalam beberapa syarikat subsidiari.
37
Berusia 58 tahun, Y.M. Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel mula berkhidmat dengan Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. (“PROTON”)
pada tahun 1996 sebagai Naib Pengerusi, Strategi dan Operasi sebelum dilantik setahun kemudian sebagai Ketua Pegawai Eksekutif
PROTON dan kemudiannya ke jawatan sekarang sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PROTON Holdings Berhad. Beliau
bergiat aktif dalam beberapa jawatankuasa kerajaan dan institusi-institusi pendidikan. Antara lain, beliau terlibat dalam Majlis Sains
Negara, Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) berhubung Globalisasi dan merupakan wakil Malaysia di APEC dan Majlis Penasihat
Perniagaan ASEAN. Beliau juga merupakan Pengerusi Lembaga Universiti Kolej Kejuruteraan dan Teknologi, Profesor Adjung di
fakulti perniagaan Universiti Utara Malaysia dan ahli Majlis Penasihat Serantau kepada London Business School.
Y.Bhg. Datuk Kamarulzaman bin Darus
Mr. Tan Seng Lee
Age 49, Y.Bhg. Datuk Kamarulzaman bin
Darus is the Chief Executive Officer of
PROTON Tanjung Malim Sdn. Bhd. He
holds a Bachelor of Science degree in
Mechanical Engineering from University
of Leeds, United Kingdom. Since joining
PROTON in 1984, he assumed several
positions in various divisions including
Production,
Manufacturing
and
Engineering. He was the Head of
Research and Development and New
Platform Development Division before
being appointed as the CEO of PROTON
Tanjung Malim Sdn. Bhd. since 2003.
Mr. Tan Seng Lee, aged 45, is responsible
for the Group Finance Division. He is a
Chartered Accountant by training and a
member of the Malaysian Institute of
Certified Public Accountants. He has a
Masters in Business Administration and is
a Senior Associate of the Institute of
Bankers Malaysia. He began his career
with a professional accountancy firm in
1979 before joining a leading banking
group in 1987 and PROTON in November
1999. He chairs the Pricing and Risk
Management Committees and serves on
the Board of key domestic and overseas
subsidiaries.
Berusia 49 tahun, Y.Bhg. Datuk
Kamarulzaman bin Darus adalah Ketua
Pegawai Eksekutif PROTON Tanjung
Malim Sdn. Bhd. Beliau berkelulusan
Ijazah Sarjana Muda Sains dalam jurusan
Kejuruteraan Mekanikal dari University of
Leeds, United Kingdom. Sejak menyertai
PROTON pada tahun 1984, beliau telah
memegang pelbagai jawatan dalam
beberapa bahagian termasuk Pengeluaran,
Pembuatan dan Kejuruteraan. Beliau
merupakan Ketua Bahagian Penyelidikan
dan Pembangunan dan Bahagian
Pembangunan Platform Baru sebelum
dilantik ke jawatan sekarang sejak tahun
2003.
Mr. Tan Seng Lee, berusia 45 tahun,
bertanggungjawab ke atas Bahagian
Kewangan Kumpulan. Beliau merupakan
akauntan bertauliah terlatih dan ahli
kepada Institut Akauntan Awam Bertauliah
Malaysia. Beliau memiliki Ijazah Sarjana
Pengurusan Perniagaan dan merupakan
sekutu kanan Institut Jurubank-jurubank
Malaysia. Beliau memulakan kerjayanya di
sebuah firma akauntan profesional pada
tahun 1979 sebelum menyertai sebuah
kumpulan perbankan terkemuka pada
tahun 1987 dan seterusnya PROTON
pada November 1999. Beliau merupakan
Pengerusi Jawatankuasa Penetapan
Harga dan Jawatankuasa Pengurusan
Risiko dan memegang jawatan Pengarah
dalam beberapa syarikat subsidiari utama
di dalam dan di luar negara.
Puan Fadilat binti Ismail
Puan Fadilat binti Ismail, aged 47, is the
Head of Strategy Development and
Corporate Planning Division. She holds a
first-class honours degree in Accountancy
from University of Malaya. She started
her career as an accountant in RISDA in
1980 and had worked with the UOB
Group and MARA Holdings prior to
joining PROTON in 1984 as Assistant
Manager of Finance and Accounting. Her
last position, before leaving PROTON in
1999, was General Manager, Finance. She
rejoined PROTON in 2003, assuming her
current position as the Head of Strategy
Development and Corporate Planning
Division. She also serves on the Board of
several subsidiaries within the Group.
Puan Fadilat binti Ismail, berusia 47 tahun,
ialah Ketua Bahagian Pembangunan
Strategi dan Perancangan Korporat. Beliau
berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kelas
Pertama dalam jurusan Perakaunan dari
Universiti Malaya. Beliau memulakan
kerjaya sebagai akauntan di RISDA pada
tahun 1980 dan turut berkhidmat di
dalam Kumpulan UOB dan Kumpulan
MARA sebelum menyertai PROTON pada
tahun 1984 sebagai Penolong Pengurus
Kewangan dan Perakaunan. Jawatan
terakhir beliau sebelum meninggalkan
PROTON pada tahun 1999 ialah Pengurus
Besar Kewangan. Beliau menyertai semula
PROTON pada tahun 2003 dengan
menjawat jawatan sekarang sebagai
Ketua Bahagian Pembangunan Strategi
dan Perancangan Korporat. Beliau turut
memegang jawatan Pengarah dalam
beberapa syarikat subsidiari.
38
5
OCT / OKT
’03
PROTON Team KR in action at Malaysian MotoGP
Race in Sepang F1 Circuit.
Pasukan Proton KR beraksi diperlumbaan
MotoGP di Litar Sepang F1.
25 JAN ’04
CORPORATE DIARY
26 JAN ’04
A month long IT campaign specifically for Proton
staff organised by Selangor State government
“Gerak IT”.
Kempen kesedaran IT selama sebulan untuk
kakitangan Proton yang dianjurkan oleh kerajaan
Negeri Selangor “Gerak IT”.
28 JAN ’04
Meet the captains of Industry session.
Majlis ramah mesra bersama tokoh.
DIARI KORPORAT
Extraordinary General Meeting on PROTON’s
corporate reorganisation exercise.
Mesyuarat Agung Luarbiasa membentangkan
penyusunan semula PROTON.
39
29 JAN ’04
Appreciation award ceremony to outstanding
employees.
Majlis penghargaan kepada kakitangan
cemerlang.
22 FEB ’04
6 FEB ’04
Launch of Gen.2 and official opening of
PROTON’s Platinum Showroom in Mutiara
Damansara.
Pelancaran Gen.2 dan perasmian PROTON
Platinum Showroom di Mutiara Damansara.
2003-2004
Gen.2 nationwide fever. Roadshow in Johor
Bahru.
Demam Gen.2 melanda segenap lapisan
masyarakat. Pelancaran di Johor Bahru.
28 FEB ’04
PROTON spearheads PERT 2004 Rally Challenge
doubling last year’s sponsorship.
Penajaan berganda bagi menerajui cabaran Rali
PERT musim 2004.
40
2
MAR / MAC
’04
One of the many community service programme.
Donation of two units Arena to the Malaysian
Nurses Association.
Salah satu program komuniti Proton. Dua unit
Arena untuk kegunaan Persatuan Jururawat
Malaysia.
21
MAR / MAC
’04
CORPORATE DIARY
29 APR ’04
First working visit by Tun Dr. Mahathir
Mohamad. PROTON’s Advisor to Tanjung Malim
plant.
Lawatan kerja pertama, penasihat PROTON, Tun
Dr. Mahathir Mohamad ke kilang Tanjung Malim.
3
MAY / MEI
’04
Gen.2 debut in F1, official car of Sauber Petronas
F1 team.
Gen.2 beraksi buat pertama kali sebagai
kenderaan rasmi pasukan Sauber Petronas F1.
DIARI KORPORAT
PROTON awarded Industry Excellence Award for
Quality Management.
Anugerah kecemerlangan Industri untuk
Kecemerlangan Kualiti.
41
10
MAY / MEI
’04
PROTON’s inaugural consumer magazine Guts,
launched by Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Pelancaran majalah Guts oleh Tun Dr. Mahathir
Mohamad.
10-17
JUL ’04
16
MAY / MEI
’04
Lotus race in Australia led by Tengku Djan, Head
of PROTON Motorsports.
Cabaran perlumbaan Lotus di Australia yang
diketuai oleh Tengku Djan, Ketua Motorsports
PROTON.
2003-2004
Starting them young. Football clinics for kids in
conjunction with Norwich City Footbll Club
Malaysian Tour.
Sempena lawatan pasukan Norwich City Football
Club ke Malaysia, beberapa Siri Klinik bolasepak
untuk kanak-kanak diadakan.
26-30
JUL ’04
Towards building healthy employee relations. HR
week for the benefit of all Proton employees.
Minggu HR untuk mengeratkan hubungan dan
kemesraan kakitangan Proton.
Corporate Governance
tadbir
urus
korporat
44
44
68
68
72
72
Risk Management
Pengurusan Risiko
75
75
Additional Compliance Information
Maklumat Tambahan Tentang Pematuhan
81
81
44
CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT
penyata tadbir urus korporat
Para Pengarah (“Lembaga Pengarah”) PROTON
Holdings Berhad (“Syarikat”) berusaha untuk
mencapai satu tahap tadbir urus yang tinggi
untuk Syarikat dan Kumpulan seperti yang
ditetapkan di dalam Tadbir urus mengikut Amalan
Terbaik yang terkandung di dalam Kod Tadbir
Urus Korporat Malaysia.
The Board of Directors (“the Board”) of PROTON
Holdings Berhad (“the Company”) is committed to
strive for a high standard of corporate governance
for the Company and the Group as set out in the
Recommended Best Practices contained in the
Malaysian Code on Corporate Governance.
The PROTON Group had embarked on a
reorganisation exercise whereby the Company
became the holding company of PROTON Group.
Significant events that have taken place since
embarking on the reorganisation exercise are as
shown below.
Dates
Events
28-01-2004
Approval obtained from the
shareholders of Perusahaan Otomobil
Nasional Berhad at the Court
Convened Meeting and Extraordinary
General Meeting.
12-02-2004
Court sanction of the re-organisation
exercise.
Kumpulan PROTON telah disusun semula di mana
Syarikat menjadi Syarikat Induk di dalam Kumpulan
PROTON. Peristiwa–peristiwa penting yang telah
berlaku sejak perlaksanaan penyusunan semula
adalah seperti di bawah:Tarikh
Peristiwa
28-01-2004
Pengesahan diperolehi dari para
pemegang saham Perusahaan
Otomobil Nasional Berhad di
Mesyuarat Khas arahan Mahkamah
dan Mesyuarat Agung Luarbiasa.
12-02-2004
Kebenaran mahkamah untuk
perlaksanaan penyusunan semula.
45
05-04-2004
Exchange of shares by shareholders of
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad for
shares of the Company.
05-04-2004
Pertukaran saham-saham oleh pemegangpemegang saham Perusahaan Otomobil
Nasional Berhad untuk saham-saham Syarikat.
16-04-2004
The Company assumed listing status of
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad and
its shares listed on the main board of Bursa
Malaysia Berhad. Perusahaan Otomobil
Nasional Berhad was simultaneously delisted
from the main board of Bursa Malaysia
Berhad.
16-04-2004
Syarikat mengambil alih status penyenaraian
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad dan
sahamnya telah disenaraikan di papan utama
Bursa Malaysia Berhad. Serentak dengan itu
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad telah
tidak disenaraikan di papan utama Bursa
Malaysia Berhad.
27-05-2004
27-05-2004
Conversion of Perusahaan Otomobil Nasional
Berhad to a private limited company.
Penukaran Perusahaan Otomobil Nasional
Berhad kepada Syarikat Sendirian Berhad.
Accordingly, information for the period up to 31 March
2004 of this statement relates to Perusahaan Otomobil
Nasional Berhad prior to its delisting and conversion to a
private limited company.
This statement together with other statements such as the
Statement on Internal Control sets out the manner in
which the Group has applied the principles of the Code.
Sehubungan dengan itu semua maklumat sehingga 31 Mac
2004 dalam penyata ini adalah berkaitan dengan
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad sebelum ianya tidak
disenaraikan dan penukarannya kepada sebuah syarikat
sendirian berhad.
Penyata ini bersama-sama penyata yang lain seperti penyata
kawalan dalaman menyatakan cara di mana Kumpulan
telah menggunapakai prinsip-prinsip kod tersebut.
AHLI LEMBAGA PENGARAH
BOARD OF DIRECTORS
The Board which comprises professionals from diverse
disciplines which include qualifications in accounting,
marketing and corporate finance leads and control the
Group. This brings depth and expertise to the leadership
of a global and highly competitive business. The profiles of
the directors are set out on pages 26 to 33 of the Annual
Report.
Ahli-ahli Lembaga Pengarah yang terdiri daripada ahli-ahli
profesional dari pelbagai bidang termasuklah perakaunan,
pemasaran dan kewangan korporat mengetuai dan
mengawal Kumpulan. Ini memberi kelebihan dan kepakaran
kepada kepimpinan di dalam perniagaan yang global dan
kompetitif. Profil para pengarah adalah seperti yang
dinyatakan dari muka surat 26 hingga 33 Laporan Tahunan.
46
BOARD COMPOSITION AND BALANCE
KOMPOSISI DAN KESEIMBANGAN AHLI LEMBAGA PENGARAH
The Board currently has eight (8) members comprising four
(4) Non-Independent Non-Executive Directors (including
the Chairman), three (3) Independent Non-Executive
Directors and an Executive Director. The roles of the NonIndependent Non Executive Chairman and the Group Chief
Executive Officer are separate with clear distinction of
responsibilities between them to ensure that there is a
balance of power and authority.
Lembaga Pengarah terdiri dari lapan (8) orang ahli, iaitu
empat (4) orang Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
(termasuk Pengerusi), tiga (3) orang Pengarah Bukan
Eksekutif Bebas dan seorang Pengarah Eksekutif. Peranan
Pengerusi Bukan Eksekutif Bukan Bebas dan Ketua
Pegawai Eksekutif Kumpulan adalah berasingan dan
berbeza dari segi tanggungjawab mereka, untuk
memastikan keseimbangan kuasa dan hak.
The Board is balanced by the presence of three (3)
independent Non Executive Directors who provide
adequate independent judgment in Board decisions. The
three (3) Non Executive Directors are independent as
defined under the Listing Requirements of the Bursa
Malaysia Securities Berhad ensuring that the Board balance
of at least one-third Independent Non Executive Directors
is maintained.
Lembaga Pengarah diimbangi dengan kehadiran tiga (3)
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas yang akan memberikan
pertimbangan bebas secukupnya terhadap keputusan yang
dibuat oleh Para Pengarah. Tiga (3) orang ahli Pengarah
Bukan Eksekutif adalah bebas seperti yang ditakrifkan di
dalam Kehendak Penyenaraian oleh Bursa Malaysia Sekuriti
Berhad, memastikan bahawa Lembaga Pengarah diimbangi
oleh sekurang-kurangnya satu pertiga Pengarah Bukan
Eksekutif Bebas.
MAIN DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD
The Board’s principal focus is the overall strategic direction,
development and control of the Group. The Board
approves the Group’s strategic plans and its annual budget
and conducts periodic review of the achievements against
the budget. The Board also reviews the overall strategic
direction, development, control and oversight of the
business operations and performance, ensuring that the
infrastructure, internal controls and risk management
processes are properly implemented.
TUGAS-TUGAS UTAMA DAN TANGGUNGJAWAB AHLI
LEMBAGA PENGARAH
Fokus utama ahli Lembaga Pengarah ialah mengenai
halatuju keseluruhan yang strategik, pembangunan dan
kawalan oleh Kumpulan. Lembaga Pengarah meluluskan
Pelan Strategik Kumpulan dan belanjawan tahunan serta
membuat semakan secara berkala terhadap pencapaian
berbanding belanjawan. Lembaga Pengarah juga meneliti
keseluruhan halatuju strategik, pembangunan, kawalan
dan belanjawan penyelian operasi dan prestasi perniagaan,
dan menentukan bahawa infrastruktur, kawalan dalaman
dan proses pengurusan risiko dilaksanakan secara teratur.
47
The Group Chief Executive Officer is responsible for the
implementation of broad policies approved by the Board
and reports and discusses material matters including
regulatory developments and strategic projects to the
Board.
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan adalah bertanggungjawab
untuk melaksanakan polisi-polisi yang meluas yang diluluskan
oleh Lembaga Pengarah, melapor dan membincangkan
perkara-perkara penting termasuklah penguatkuasaan baru
dan projek-projek yang strategik kepada Lembaga Pengarah.
The Non-Independent and Non-Executive Directors provide
depth of knowledge collectively gained from their
experiences. The Independent Non-Executive Directors
fulfill their role by the exercise of independent judgement.
They are independent and free from any business and
other relationship, which could materially interfere with
the exercise of their decision making process of the Board.
They provide unbiased and independent views in ensuring
that the strategies proposed by the management are fully
deliberated and examined in the interest of various
communities in which the Company conducts its business.
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas memberikan
pengetahuan yang mendalam yang diperolehi dari
pengalaman mereka. Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
berperanan membuat pertimbangan yang bebas. Mereka
adalah bebas dan tidak bergantung dari sebarang urusan
dan hubungan lain yang boleh menyebabkan campurtangan
yang ketara dalam proses membuat keputusan oleh
Lembaga Pengarah. Mereka memberikan pandangan yang
bebas dan tidak memihak kepada mana-mana pihak untuk
menentukan bahawa startegi-strategi yang dicadangkan
oleh pengurusan adalah dipertimbangkan dan diselidiki
sepenuhnya untuk kepentingan berbagai komuniti di
mana syarikat menjalankan perniagaannya.
INDEPENDENCE AND CONFLICT OF INTEREST
The Directors are required to make written declarations
and it is their responsibility to declare whether they have
a potential or actual conflict of interest in any transaction.
Where issues involve conflict of interest, the interested
Directors abstain from discussing or voting on the matter.
Encik Abdul Jabbar bin Abdul Majid is the Company’s
Senior Independent Non-Executive Director, called for in
the Code and to whom concerns pertaining to the Group
may be conveyed by shareholders and the public.
KEBEBASAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN
Para Pengarah adalah dituntut untuk membuat kenyataan
bertulis dan bertanggungjawab untuk menyatakan samada
mereka mungkin atau telah mempunyai konflik kepentingan
dalam apa-apa transaksi. Di mana isu-isu membabitkan
konflik kepentingan, Pengarah yang berkepentingan adalah
dihalang dari perbincangan atau pengundian ke atas
perkara tersebut.
Sebarang pertanyaan oleh para pemegang saham dan
orang awam mengenai Kumpulan boleh dirujuk kepada
Encik Abdul Jabbar bin Abdul Majid, Pengarah Kanan
Bukan Eksekutif Bebas Syarikat, seperti yang termaktub di
dalam Kod.
48
BOARD MEETINGS
MESYUARAT-MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH
In the financial year ended 31 March 2004, the Board of
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad met six (6) times.
Dalam tahun kewangan berakhir pada 31 Mac 2004, Para
Pengarah Perusahaan Otomobil Nasional Berhad telah
bersidang sebanyak enam (6) kali.
The following are the details of attendance of the current
directors for the financial year ended 31 March 2004 whilst
serving on the Board of Perusahaan Otomobil Nasional
Berhad:
Berikut adalah butir-butir kedatangan ahli Lembaga
Pengarah untuk tahun kewangan berakhir pada 31 Mac
2004 semasa berkhidmat di dalam Lembaga Pengarah
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad:
No
Bil
Directors
Pengarah
1
Y.Bhg. Datuk Abu Hassan bin Kendut – Chairman / Pengerusi
6/6
2
6/6
3
5/6
4
6/6
5
3/6
6
6/6
7
6/6
8
5/6
9
Mr. Fumihiko Minami
(Resigned from Board of / meletak jawatan dari Lembaga Pengarah
PROTON Holdings Berhad w.e.f. / bermula dari 21 July / Julai 2004)
2/2
The Board of PROTON Holdings Berhad shall meet at least
four (4) times a year at quarterly intervals with additional
meetings convened as and when necessary. During the
financial year ended 31 March 2004, no Board Meeting
was held as the Company was only listed on Bursa
Malaysia Securities Berhad on 16 April 2004.
Total
Jumlah
Ahli Lembaga Pengarah PROTON Holdings Berhad
bersidang sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun pada
suku tahunan dan mesyuarat tambahan yang diarahkan
bila perlu. Dalam tahun kewangan berakhir 31 Mac 2004,
ahli Lembaga Pengarah tidak bersidang kerana Syarikat
hanya disenaraikan di Bursa Sekuriti Malaysia Berhad pada
16 April 2004.
49
SUPPLY OF INFORMATION
PENYAMPAIAN MAKLUMAT
Board meetings are held at least once a quarter whereby
reports on the progress of the business operations,
financial performance and corporate proposals are
reviewed and considered. The agenda for each Board
meeting together with the relevant papers are forwarded
to each director for their review in advance of the Board
meeting dates. Minutes of every Board meeting are
circulated to all directors for their perusal prior to
confirmation of the minutes at the following Board meeting.
Ahli Lembaga Pengarah bersidang sekurang-kurangnya
sekali setiap suku tahunan di mana laporan perkembangan
bagi operasi perniagaan, prestasi kewangan dan cadangancadangan korporat disemak dan diberi perhatian. Agenda
bagi setiap mesyuarat Lembaga Pengarah berserta laporan
yang berkaitan diedarkan kepada setiap ahli Lembaga
Pengarah untuk semakan terlebih dahulu sebelum tarikh
Lembaga Pengarah bermesyuarat. Minit-minit bagi setiap
mesyuarat Lembaga Pengarah diedarkan kepada setiap
ahli untuk pengesahan terlebih dahulu dan untuk
memperakukan minit-minit tersebut sebelum bersidangnya
mesyuarat yang berikutnya.
Senior management as well as professionals and external
advisors are invited to be in attendance at Board meetings
to furnish clarification on issues that may be raised by the
Board.
The Board has access to the Company Secretary who is
available to provide the Directors with the appropriate
advice and services and also to ensure that the relevant
procedures are followed. The Directors are constantly
updated on the latest developments in the legislations and
as well as on statutory and regulatory requirements
pertaining to their duties and responsibilities.
Pengurusan kanan dan juga para profesional dan
penasihat luar adalah dijemput menghadiri mesyuarat Ahli
Lembaga Pengarah untuk memberikan penjelasan
terhadap isu-isu yang mungkin dibangkitkan oleh ahli
Lembaga Pengarah.
Lembaga Pengarah boleh menghubungi Setiausaha Syarikat
untuk mendapatkan nasihat dan perkhidmatan dan untuk
memastikan prosedur-prosedur yang relevan diikuti. Para
pengarah sentiasa diberitahu mengenai perkembangan
terkini di dalam peraturan dan penguatkuasaan terhadap
undang-undang berhubung dengan tugas dan tanggungjawab
mereka.
50
APPOINTMENT TO THE BOARD
PERLANTIKAN UNTUK LEMBAGA
The procedures for the appointment of new director and
removal of the Board are first considered by the
Nomination Committee before making a recommendation
to the Board. The Nomination Committee annually reviews
the required mix of skills, experience and other qualities of
the Directors to ensure that the Board has the right
balance and effectiveness.
Jawatankuasa Pencalonan terlebih dahulu mempertimbangkan
prosedur-prosedur untuk perlantikan Pengarah Baru sebelum
membuat cadangan kepada Lembaga. Setiap tahun,
Jawatankuasa Pencalonan akan mengkaji kemahirankemahiran, pengalaman dan kualiti-kualiti lain yang perlu
ada pada pengarah untuk memastikan Lembaga Pengarah
adalah seimbang dan berkesan.
RE-ELECTION OF DIRECTORS
PERLANTIKAN SEMULA PENGARAH
All Directors including the Executive Director are subject to
re-election by rotation once at least every three (3) years
and are eligible for re-election. In accordance with the
Articles of Association, one third (1/3) of the Directors shall
retire from office at each Annual General Meeting.
Para Pengarah termasuk Pengarah Eksekutif tertakluk
kepada perlantikan semula mengikut turutan sekurangkurangnya sekali untuk setiap tiga (3) tahun dan layak
untuk perlantikan semula. Mengikut Artikel Syarikat, satu
per tiga (1/3) daripada pengarah akan bersara dari tugas
dan tanggungjawabnya pada setiap Mesyuarat Agung
Tahunan.
Any new appointed director shall hold office only until the
next ordinary General Meeting of the Company and shall
be eligible for re-election under Article 104.
The following Directors shall retire at the First (1st) Annual
General Meeting of PROTON Holdings Berhad and have
offered themselves for re-election:1
2
3
4
5
6
7
8
Y.Bhg. Lt. Gen (R) Dato’ Seri Mohamed Daud bin Abu
Bakar
Mana-mana Pengarah baru yang dilantik hanya akan
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga
Mesyuarat Agung yang seterusnya dan layak untuk
perlantikan semula di bawah Artikel 104.
Berikut adalah senarai pengarah yang akan bersara pada
mesyuarat agung yang pertama (1) bagi PROTON Holdings
Berhad dan telah menawarkan diri untuk perlantikan semula:1
2
3
4
5
6
7
8
Y.Bhg. Lt. Gen (B) Dato’ Seri Mohamed Daud bin Abu
Bakar
51
COMMITTEES
JAWATANKUASA-JAWATANKUASA
The Board has delegated specific responsibilities to four (4)
sub-committees (Board Audit, Board Nomination, Board
Remuneration and Board Risk Management), the details of
which are set out below. The Committees have the
authority to examine specific issues and report back to the
Board with their recommendations. The ultimate
responsibility of the final decision on all matters, however,
lies with the entire Board.
Lembaga Pengarah telah membahagikan tanggungjawab
tertentu kepada empat (4) kategori jawatankuasa iaitu
Lembaga Jawatankuasa Audit, Lembaga Jawatankuasa
Percalonan, Lembaga Jawatankuasa Imbuhan dan Lembaga
Jawatankuasa Pengurusan Risiko. Keterangan mengenai
jawatankuasa-jawatankuasa tersebut adalah seperti yang
dibentangkan di bawah. Jawatankuasa ini mempunyai
kuasa untuk meneliti isu-isu yang khusus dan melaporkan
cadangan-cadangan mereka kepada Lembaga Pengarah.
Walau bagaimanapun, tanggungjawab untuk membuat
keputusan akhir di dalam semua hal terletak di tangan
Lembaga Pengarah.
BOARD OF DIRECTORS
LEMBAGA PENGARAH
Board Audit Committee
Lembaga Jawatankuasa
Audit
Board Nomination
Committee
Pencalonan
Board Remuneration
Committee
Imbuhan
Board Risk Management
Committee
Pengurusan Risiko
BOARD AUDIT COMMITTEE
LEMBAGA JAWATANKUASA AUDIT
The Board Audit Committee comprises three (3)
Independent Non-Executive Directors and one (1) NonIndependent Non-Executive Director.
Lembaga Jawatankuasa Audit dianggotai oleh tiga (3)
orang Pengarah Bukan Eksekutif Bebas dan seorang (1)
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas.
52
The Board Audit Committee Members of PROTON Holdings Berhad are as follows:- / Ahli-ahli Lembaga Jawatankuasa Audit
untuk PROTON Holdings Berhad adalah :No
Bil
Members
Ahli-ahli
Designation
Jawatan
1
Chairman – Independent Non-Executive Director
Pengerusi – Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
2
Member – Independent Non-Executive Director
Ahli – Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
3
Member – Independent Non-Executive Director
Ahli – Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
4
Member – Non-Independent Non-Executive Director
Ahli – Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
During the financial year, the Board Audit Committee of
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad undertook the
following activities:-
Sepanjang tahun kewangan, Lembaga Jawatankuasa Audit
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad telah menjalankan
aktiviti-aktiviti berikut:-
(1)
Assist the Board in discharging its statutory duties and
responsibilities relating to accounting and reporting
practice of the Company and the Group in accordance
with Generally Accepted Accounting Practices.
(1)
(2)
Reviewed the external audit terms of engagement,
the audit strategy, the proposed audit fee and the
achievement of the agreed reporting timeframes for
the audit of the financial statements.
Membantu
Lembaga
Pengarah
di
dalam
menyempurnakan tugas dan tanggungjawab mengikut
dasar-dasar yang berkaitan dengan perakaunan dan
laporan yang dibuat oleh Syarikat dan Kumpulan
sejajar dengan Penerimaan Perakaunan Secara Am.
(2)
Meneliti syarat-syarat perlantikan audit luaran, stategi
audit, yuran audit yang dicadangkan dan pencapaian
jangkamasa laporan audit ke atas penyata kewangan
yang telah dipersetujui.
(3)
Menyemak laporan-laporan audit luar dan
membincangkan sebarang masalah dan perkaraperkara yang timbul.
(4)
Menyemak perancangan audit dalaman, cara-cara,
fungsi-fungsi dan sumber-sumber.
(5)
Menyemak isu-isu utama yang dilaporkan di dalam
laporan audit dalaman dan tindakbalas pengurusan.
(3)
Reviewed the external audit reports and discussed any
problems and reservations arising thereon.
(4)
Reviewed the internal audit plan, methodology,
functions and resources.
(5)
Reviewed major findings on internal audit reports and
management response.
53
The Board Audit Committee of Perusahaan Otomobil
Nasional Berhad met five (5) times during the financial
year ended 31 March 2004. The record of attendance of
the members whilst serving in the Board Audit Committee
of Perusahaan Otomobil Nasional Berhad are as follows:-
Lembaga Jawatankuasa Audit untuk Perusahaan Otomobil
Nasional Berhad telah bersidang sebanyak lima (5) kali
sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Mac 2004. Rekod
kehadiran ahli-ahli adalah seperti berikut:-
No
Bil
Members
Ahli-ahli
1
Encik Abdul Jabbar bin Abdul Majid – Chairman / Pengerusi
5/5
2
5/5
3
5/5
4
5/5
During the financial year ended 31 March 2004, no
meeting was held by the Board Audit Committee of
PROTON Holdings Berhad as the Company was only listed
on Bursa Malaysia Berhad on 16 April 2004.
The Audit Committee Terms of Reference is as set out on
pages 72 to 74.
Total
Jumlah
Sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Mac 2004, tiada
persidangan diadakan oleh Lembaga Jawatankuasa Audit
untuk PROTON Holdings Berhad kerana Syarikat tersebut
hanya disenaraikan di Bursa Malaysia Berhad pada 16 April
2004.
Syarat Rujukan untuk Jawatankuasa Audit dibentangkan
pada muka surat 72 hingga 74.
BOARD RISK MANAGEMENT COMMITTEE
The Board Risk Management Committee assists the Board
of Directors to oversee the overall management of all risks
faced by the Group’s businesses. Further details of the
activities of the Board Risk Management Committee are
spelt out in the Statement of Internal Control.
LEMBAGA JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
Lembaga
Jawatankuasa
Pengurusan
Risiko
dipertanggungjawabkan untuk membantu Lembaga
Pengarah mengawas pengurusan dalam menghadapi
risiko-risiko perniagaan Kumpulan. Butir-butir terperinci
mengenai aktiviti-aktiviti Lembaga Jawatankuasa Pengurusan
Risiko dinyatakaan dalam Penyata Kawalan Dalaman.
54
BOARD NOMINATION COMMITTEE
LEMBAGA JAWATANKUASA PENCALONAN
The role of the Nomination Committee is pivotal in
reviewing the balance and effectiveness of the Board of
Directors and taking into account the required mix of skills
and experience and other qualities, before making a
recommendation to the Board.
Peranan utama Jawatankuasa Pencalonan adalah untuk
mengkaji keberkesanan Lembaga Pengarah dalam
menjalankan tanggungjawab mereka dan mengambil kira
gabungan kemahiran dan pengalaman dan lain-lain kualiti,
sebelum membuat percadangan kepada Lembaga.
The Board Nomination Committee is made up entirely of
Non-Executive Directors.
Lembaga Jawatankuasa Pencalonan kesemuanya dianggotai
oleh Pengarah Bukan Eksekutif.
The functions of the Board Nomination Committee are as
follows:-
Fungsi-fungsi Lembaga Jawatankuasa Pencalonan adalah
seperti berikut:-
(1)
To review the structure, size and composition of the
Board and make recommendations to the Board with
regard to any adjustments that are deemed necessary;
(1)
Untuk mengkaji struktur, saiz dan komposisi Lembaga
dan memberi cadangan kepada Lembaga mengenai
perubahan yang dirasakan perlu;
(2)
To prepare a description of the role and capabilities
required for a particular appointment;
(2)
(3)
To recommend the candidates to fill board vacancies
as and when they arise;
Untuk menyediakan penerangan tentang peranan
dan kebolehan yang diperlukan untuk perlantikan
tertentu;
(3)
Untuk mencadangkan calon-calon bagi mengisi
kekosongan apabila perlu;
(4)
Berpuashati bahawa, mengenai perancangan pengganti
Lembaga Pengarah dan pengurusan kanan, terdapat
proses-proses dan perancangan untuk perlantikan;
(5)
Untuk menilai dan membuat jangkaan masa yang
diperlukan untuk memegang peranan Pengerusi,
Pengarah Bebas Kanan (Jika ada) dan Pengarah Bukan
Eksekutif, serta membuat penilaian prestasi tahunan
untuk memastikan ahli-ahli Lembaga Pengarah telah
memberikan masa yang mencukupi terhadap tugastugas mereka;
(4)
(5)
To satisfy itself with regard to succession planning,
that the processes and plans are in place with regard
to Board and senior appointments;
To assess and articulate the time needed to fulfill the
role of Chairman, senior independent director (if any)
and Non-Executive Director, and undertake an annual
performance evaluation to ensure that the members
of the Board have devoted sufficient time to their
duties;
55
(6)
To ensure on appointment that a candidate has
sufficient time to undertake the role and review his
commitments;
(7)
To recommend the re-appointment of any nonexecutive director at the conclusion of his/her
specified term of office; especially when they have
concluded their second term;
(8)
To recommend the continuation (or not) in service of
any director who has reached the age of 70;
(9)
To recommend the re-election by shareholders of any
director under the “retirement by rotation” provisions
in the Company’s Articles of Association;
(10) To recommend any matters relating to the continuation
in office as a director of any director at any time;
(11) To recommend the appointment of any director to
executive or other office other than to the positions
of Chairman and Chief Executive, the recommendation
for which would be considered at a meeting of:(i)
all non executive directors regarding the position
of Chief Executive;
(ii)
all the directors regarding the position of
Chairman.
(6)
Pada masa perlantikan, untuk memastikan calon
tersebut diberikan tempoh masa yang memadai untuk
menjalankan peranan dan mengkaji semula komitmen
mereka;
(7)
Untuk mencadangkan perlantikan semula sebarang
pengarah bukan bebas pada akhir tugas dan
tanggungjawab yang telah ditetapkan terutamanya
apabila mereka telah menyempurnakan bagi penggal
kedua;
(8)
Untuk mencadangkan penyambungan (atau tidak)
perkhidmatan pengarah yang mencecah usia 70 tahun;
(9)
Untuk mencadangkan kepada para pemegang saham
perlantikan semula pengarah di bawah peruntukkan
“persaraan mengikut turutan” yang dinyatakan dalam
Artikel Penubuhan Syarikat;
(10) Untuk mencadangkan sebarang perkara yang
berkaitan dengan penyambungan tempoh bertugas
sebagai seorang pengarah pada bila-bila masa;
(11) Untuk mencadangkan perlantikan sebarang pengarah
kepada pengarah eksekutif atau lain-lain kedudukan
selain jawatan Pengerusi dan Ketua Eksekutif, yang
memerlukan dalam mesyuarat:(i)
semua pengarah bukan eksekutif untuk jawatan
Ketua Eksekutif;
(ii)
semua para pengarah berkenaan jawatan
sebagai Pengerusi.
56
BOARD REMUNERATION COMMITTEE
LEMBAGA JAWATANKUASA IMBUHAN
The Board Remuneration Committee is empowered to
conduct periodic reviews whereupon recommendations are
submitted to the Board on the overall remuneration policy
and package for the Executive and Non-Executive Directors
and senior management of the Group.
Lembaga Jawatankuasa Imbuhan diberi kuasa untuk
menjalankan semakan berkala, di mana cadangan tentang
keseluruhan pakej dan polisi imbuhan untuk Pengarah
Eksekutif dan Pengarah Bukan Eksekutif dan pengurusan
kanan dalam Kumpulan akan diserahkan kepada Lembaga
Pengarah.
The Board Remuneration Committee is made up entirely of
Non-Executive Directors.
The functions of the Board Remuneration Committee are
as follows:(1)
to establish and recommend to the Board the
remuneration policy for, including the establishment
of a formal and transparent methodology in
determining the remuneration of, executive directors
and to review changes to the policy and methodology,
as necessary;
Lembaga Jawatankuasa Imbuhan diterajui seluruhnya oleh
Pengarah Bukan Eksekutif.
Fungsi-fungsi Lembaga Jawatankuasa Imbuhan adalah
seperti berikut:(1)
Untuk menubuhkan dan mencadangkan polisi
imbuhan kepada Lembaga Pengarah, termasuk
penubuhan yang rasmi dan telus dalam menentukan
imbuhan bagi pengarah eksekutif dan menyemak
perubahan polisi dan tatacara sekiranya perlu;
(2)
to implement/maintain a reward system for executive
directors based on their performance against the
Company’s results;
(2)
Untuk melaksanakan/mengekalkan sistem ganjaran
kepada pengarah eksekutif berdasarkan prestasi
mereka berbanding keputusan Syarikat;
(3)
to review the existing level of remuneration of
executive directors and to recommend their
remuneration to the Board based on the Company’s
and their individual performance;
(3)
Untuk meneliti tahap imbuhan sedia ada bagi Pengarah
Eksekutif dan untuk mencadangkan imbuhan mereka
kepada Lembaga Pengarah, berdasarkan kepada
prestasi Syarikat dan individu;
(4)
to review and recommend to the Board the
individual remuneration packages for each of the
executive directors;
(4)
Untuk meneliti dan mencadangkan kepada Lembaga
Pengarah pakej imbuhan individu bagi semua
pengarah eksekutif;
(5)
to review and approve the granting of share options
to the Group’s executives under any Employees’ Share
Option Scheme and to consider matters arising from
implementation of Employees’ Share Option Scheme;
(5)
Untuk menyemak dan meluluskan pemberian syer
opsyen kepada eksekutif Kumpulan di bawah Skim
Syer Opsyen bagi kakitangan dan mempertimbangkan
perkara-perkara berbangkit dalam perlaksanaan Skim
Syer Opsyen untuk kakitangan;
57
(6)
to review any proposed new Employees’ Share Option
Scheme and/or amendments to the existing scheme;
(7)
to review and recommend to the Board service
contracts of executive directors;
(8)
(9)
to consider and approve compensation commitments/
severance payments for executive directors in the
event of early termination of the employment/service
contract;
to establish and recommend the remuneration
structure and policy for senior management and to
review changes to the policy, as necessary;
(6)
Untuk meneliti sebarang cadangan Skim Syer Opsyen
baru bagi kakitangan dan atau pindaan skim sedia
ada;
(7)
Untuk menyemak dan mencadangkan kepada Lembaga
Pengarah berkenaan kontrak perkhidmatan bagi
pengarah eksekutif;
(8)
Untuk mempertimbangkan dan meluluskan ganti
rugi/pembayaran pemberhentian kerja untuk pengarah
eksekutif yang menamatkan kontrak pekerjaan
perkhidmatan lebih awal;
(9)
Untuk menubuhkan dan mencadangkan struktur dan
polisi imbuhan bagi pengurusan kanan dan untuk
menyemak perubahan di dalam polisi, sekiranya perlu;
MEMBERSHIP OF NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEES
Following the transfer of the listing status from
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad to PROTON
Holdings Berhad, the following members of the Board
were appointed to the Nomination and Remuneration
Committees of PROTON Holdings Berhad as indicated
below.
JAWATANKUASA KEAHLIAN PENCALONAN DAN
IMBUHAN
Berikutan dengan pemindahan penyenaraian daripada
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad kepada PROTON
Holdings Berhad, ahli-ahli Lembaga Pengarah berikut
dilantik di dalam Jawatan Keahlian Pencalonan dan
Imbuhan oleh PROTON Holdings Berhad adalah seperti di
bawah.
Nomination Committee / Jawatankuasa Pencalonan :
No
Bil
Members
Ahli-ahli
Appointed on
Dilantik pada
1
Y.Bhg. Tan Sri A. Razak bin Ramli – Chairman / Pengerusi
07-05-2004
2
07-05-2004
3
07-05-2004
58
Board Remuneration Committee / Lembaga Jawatankuasa Imbuhan :
No
Bil
Members
Ahli-ahli
Appointed on
Dilantik pada
1
Y.Bhg. Lt. Gen (R) Dato’ Seri Mohamed Daud bin Abu Bakar – Chairman / Pengerusi
07-05-2004
2
07-05-2004
3
07-05-2004
4
25-05-2004
DIRECTORS’ TRAINING
LANTIKAN PARA PENGARAH
All Directors have successfully completed the Mandatory
Accreditation Programme. The Directors have also
attended relevant seminars and courses recognized under
the Continuing Educational Programme (CEP) to keep
themselves abreast and to gain insight into the state of
the economy with the latest developments in the
legislations in relation to the Group’s business and for
purposes of fulfilling the CEP under Bursa Securities.
Para pengarah telah berjaya menamatkan Program
Pengiktirafan Mandatori, Para Pengarah telah juga
menghadiri seminar berkaitan dan kursus yang diiktiraf di
bawah Program Pembelajaran Berterusan (PPB) untuk
memastikan mereka mendapat maklumat tentang
pembangunan dalam ekonomi yang terkini dalam
perniagaan kumpulan dengan tujuan untuk memenuhi PPB
di bawah Bursa Sekuriti.
59
DIRECTORS’ REMUNERATION
IMBUHAN PARA PENGARAH
The objective of the Directors’ remuneration is to attract
and retain the professionals with the qualities needed to
manage the Group successfully. The Remuneration
Committee, which comprises wholly Non-Executive
Directors, is responsible for reviewing the performance of
the Executive Director and recommending to the Board the
remuneration package and reward structure. The
Remuneration Committee carries out reviews when
appropriate and refers to remuneration surveys and
consultants to assist in determining the appropriate level
of reward, which is competitive and consistent with the
corporate objectives.
Objektif imbuhan Para Pengarah adalah untuk menarik minat
dan mengekalkan para profesional yang berkeupayaan
dan mantap untuk menguruskan Kumpulan dengan jayanya.
Jawatankuasa imbuhan semuanya diwakili oleh Pengarah
Bukan Eksekutif, bertanggungjawab untuk menganalisa
keupayaan Pengarah Eksekutif dan mengesyorkan kepada
Para Pengarah berkenaan pakej imbuhan dan struktur
ganjaran. Jawatankuasa Imbuhan akan menyemak dan bila
perlu merujuk kepada kajian dan penasihat tentang
imbuhan untuk membantu dalam mengenalpasti tahap
ganjaran yang kompetitif dengan objektif korporat.
In the case of the Executive Director, the remuneration is
structured to link rewards to corporate and individual
performance through key performance indicators
comprising a fixed (base salary and benefits) and
performance based rewards (bonus and share options).
The level of remuneration of the Non-Executive Directors
reflects the experience and level of responsibilities
undertaken by the Director concerned. The Non-Executive
Directors are paid annual fees and attendance allowances
in accordance with the number of meetings attended. In
addition, the Non-Executive Directors are each provided
with the use of a car.
The determination of the remuneration of the NonExecutive Directors is a matter for the Board as a whole.
Bagi Pengarah Eksekutif, imbuhan dibentuk dengan
mengaitkan ganjaran korporat dan prestasi individu
termasuk yang tetap (terdiri daripada gaji asas dan
faedah-faedah) dan berasaskan prestasi (bonus dan syer
opsyen).
Tahap imbuhan untuk Pengarah Bukan Eksekutif adalah
berasaskan kepada pengalaman dan tahap tanggungjawab
yang dinilai oleh pertimbangan Pengarah. Pengarah Bukan
Eksekutif dibayar yuran tahunan dan elaun kehadiran
selaras dengan jumlah kehadiran mesyuarat. Tambahan
lagi, semua Pengarah Bukan Eksekutif diberi kereta untuk
digunakan.
Imbuhan Pengarah Bukan Eksekutif ditentukan oleh
kesemua Para Pengarah.
60
Details of the total remuneration of the directors of
Perusahaan Otomobil Nasional Berhad, categorised into
appropriate components during the financial year are as
follows:-
Directors
Para Pengarah
Executive Directors / Pengarah Eksekutif
Basic Salaries,
Bonus and EPF
Gaji Asas,
Bonus dan EPF
Fees and
Allowance
Yuran dan
Elaun
Benefit
in Kind
Faedah dalam
bentuk barangan
Jumlah
1,038,906
142,844
70,636
1,252,386
–
546,950
56,100
603,050
1,038,906
689,794
126,736
1,855,436
Non-Executive Directors /
Pengarah Bukan Eksekutif
TOTAL / JUMLAH
Butiran imbuhan pengarah-pengarah Perusahaan Otomobil
Nasional Berhad, dikategorikan dalam kompenan yang
bersesuian pada tahun semasa adalah seperti berikut:-
Range of Total Remuneration
Pelbagai Peringkat Jumlah Imbuhan
Total
Number of Directors / Bilangan Pengarah
Eksekutif
Non-Executive
Non-Independent
Bukan Eksekutif
Bukan Bebas
Non-Executive
Independent
Bukan Eksekutif
Bebas
JUMLAH
Below / Di bawah 50,000/RM50,001 – RM100,000/RM500,001 – RM550,000/Above / lebih daripada RM600,000/-
–
–
1
1
6
1
–
–
5
–
–
–
11
1
1
1
TOTAL / JUMLAH
2
7
5
14
Executive
TOTAL
61
ACCOUNTABILITY AND AUDIT
TANGGUNGJAWAB DAN AUDIT
FINANCIAL REPORTING
LAPORAN KEWANGAN
The Board is committed to providing a balanced, clear and
meaningful assessment of the financial performance and
prospects of the Group to shareholders, the investor
community and the Regulatory Authorities. Shareholders
and other stakeholders are kept abreast of the Group’s
performance through the timely announcement of the
quarterly financial results and accompanying press releases.
Lembaga Pengarah Kumpulan adalah komited dalam
menyediakan laporan prestasi kewangan yang seimbang,
jelas, dan bermakna kepada pemegang saham, komuniti
pelaburan dan penguatkuasa undang-undang. Pemegangpemegang saham dan juga lain-lain pihak yang
berkepentingan sentiasa dimaklumkan berhubung dengan
prestasi Kumpulan melalui pengumuman laporan suku
tahunan kewangan beserta dengan kenyataan akhbar.
The Board is assisted by the Audit Committee to oversee
the financial reporting processes and the quality of its
financial reporting. Quarterly financial results and annual
financial statements are reviewed by the Audit Committee
to ensure adequacy and completeness of information prior
to submission to the Board for approval.
Lembaga Pengarah dibantu oleh Jawatankuasa Audit
untuk menguasai proses dan kualiti laporan kewangan
tersebut. Keputusan kewangan suku tahunan dan penyata
kewangan tahunan disemak oleh Jawatankuasa Audit
untuk memastikan maklumat yang mencukupi dan lengkap
telah disediakan sebelum ianya dikemukan kepada
Lembaga Pengarah untuk kelulusan.
DIRECTORS’ RESPONSIBILITY STATEMENT
The Directors are required by the Companies Act, 1965 to
ensure that financial statements prepared for each
financial year have been made out in accordance with the
applicable approved accounting standards and give a true
and fair view of the state of affairs of the Group and
Company at the end of the financial year and the results
and cash flow of the Group and Company for the financial
year.
The Directors are responsible for ensuring that the
accounting records disclose with reasonable accuracy the
financial position of the Group and Company and that the
financial statements comply with the Companies Act, 1965.
KENYATAAN TANGGUNGJAWAB PARA PENGARAH
Para pengarah adalah dikehendaki mematuhi Akta Syarikat,
1965 dalam memastikan bahawa penyata kewangan
tahunan yang disediakan telah dibuat selaras dengan
Piawaian perakaunan yang diluluskan serta memberi
pandangan yang benar dan adil mengenai keadaan hal
ehwal Kumpulan dan Syarikat pada akhir tahun kewangan
dan keputusan serta penyata Aliran Tunai Kumpulan dan
Syarikat pada tahun kewangan.
Para Pengarah adalah bertanggungjawab dalam memastikan
setiap Rekod Kewangan dilaporkan dengan ketepatan
yang munasabah mengenai kedudukan kewangan Kumpulan
dan Syarikat, dan penyata kewangan tersebut telah
mematuhi Akta Syarikat, 1965.
62
In preparing the financial statements, the Directors have:•
•
•
•
selected suitable accounting policies and applied them
consistently;
Dalam menyediakan penyata kewangan, Para Pengarah
telah:•
made judgements and estimates that are reasonable
and prudent;
memilih polisi perakaunan yang sesuai dan digunapakai
dengan konsisten;
•
ensured that all applicable accounting standards have
been followed; and
menilai dan menganggarkan dengan wajar serta
berhemat;
•
memastikan segala Piawaian Perakaunan diikuti; dan
•
menyediakan penyata kewangan mengikut ‘asas
perakaunan berterusan’ kerana Pengarah mempunyai
alasan yang munasabah bahawa Kumpulan mempunyai
sumber yang mencukupi untuk meneruskan operasi
pada masa akan datang.
prepared financial statements on the going concern
basis as the Directors have a reasonable expectation,
having made enquiries, that the Group has adequate
resources to continue in operations for the foreseeable
future.
The Directors have overall responsibility for taking such
steps as are reasonably open to them to safeguard the
assets of the Group to prevent and detect fraud and other
irregularities.
Para Pengarah bertanggungjawab penuh untuk mengambil
langkah-langkah yang wajar dalam melindungi keselamatan
aset Kumpulan daripada penipuan dan lain-lain perkara
tidak biasa.
INTERNAL CONTROLS
KAWALAN DALAMAN
The Board acknowledges its overall responsibility for
maintaining a system of internal controls that provides
assurance of effective and efficient operations and
compliance with laws and regulations and also its internal
procedures and guidelines. The size and complexity of the
operations may give rise to a wide variety risks of
unanticipated or unavoidable losses.
Lembaga Pengarah adalah maklum mengenai keseluruhan
tanggungjawab mereka dalam mengekalkan sistem
kawalan dalaman yang menjamin operasi yang berkesan
dan cekap, dan mengikut undang-undang, dan juga
prosedur dalaman dan panduan-panduannya. Saiz dan
kesukaran operasi mungkin akan memberi risiko yang
meluas menyebabkan kerugian luarjangka dan tidak dapat
dielakkan.
63
The system of internal controls is designed to provide
reasonable but not absolute assurance against the risk of
material errors, frauds or losses occurring. The effectiveness
of the system of internal controls, which covers the
financial, operational and compliance controls and also risk
management is reviewed by the Board Risk Management
Committee. The minutes of the Board Risk Management
Committee meetings are tabled to the Board for
information and discussion where appropriate.
Sistem kawalan dalaman adalah direka untuk memberi
jaminan yang munasabah tetapi bukan jaminan yang pasti
terhadap risiko kesilapan yang material, penipuan, dan
kerugian yang dihadapi. Keberkesanan sistem kawalan
dalaman yang meliputi kewangan, operasi, pematuhan
kewangan dan juga risiko pengurusan dipantau oleh
Lembaga Jawatankuasa Pengurusan Risiko. Minit
mesyuarat jawatankuasa dibentangkan kepada Lembaga
untuk pengetahuan dan perbincangan di mana sesuai.
The Statement on Internal Control, which provides an
overview of the state of internal control within the Group
is set out on page 68 to 71.
Penyata kawalan dalaman yang menerangkan kedudukan
kawalan Kumpulan ditunjukkan dimuka surat 68 hingga 71.
PERHUBUNGAN DENGAN JURUAUDIT-JURUAUDIT
RELATIONSHIP WITH AUDITORS
The Board Audit Committee maintains an appropriate
transparent relationship with both the Group external
Auditors and internal Auditors. The external Auditors are
invited to attend Audit Committee Meetings when the
Company’s annual financial results are considered. The
Audit Committee meets with the external auditors at least
once a year without the presence of the Executive Director
and the management whenever it deems necessary.
Lembaga Jawatankuasa Juruaudit mengekalkan hubungan
yang sesuai dan telus dengan kedua-dua Juruaudit luaran
Kumpulan dan Juruaudit dalaman. Juruaudit luaran adalah
dijemput untuk menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Audit
apabila keputusan kewangan tahunan diambilkira.
Jawatankuasa audit bertemu dengan Juruaudit luaran
sekurang-kurangnya sekali setahun tanpa kehadiran
Pengarah Eksekutif dan pengurusan bila mana dirasakan
perlu.
The role of the Audit Committee in relation to the
external auditors is described in the Report of the Audit
Committee.
Fungsi Jawatankuasa Audit berkaitan hubungan dengan
Juruaudit luaran diterangkan di dalam laporan Jawatankuasa
Audit.
64
COMMUNICATION WITH SHAREHOLDERS/INVESTORS
The Directors recognise the importance of transparency
and accountability to its shareholders and investors.
Different channels of communication are optimised to
provide shareholders and investors with a balanced and
complete view of the Group performance and the issues
faced by its businesses in the competitive environment
amidst a changing landscape.
KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM/
PELABUR
Para pengarah maklum akan kepentingan ketelusan dan
tanggungjawab kepada pemegang-pemegang saham dan
para pelabur. Saluran komunikasi yang berlainan digunakan
sebaiknya untuk memberikan maklumat yang lengkap dan
seimbang tentang prestasi Kumpulan serta isu-isu yang
dihadapi di dalam perniagaan yang kompetitif dan sering
berubah.
INVESTOR RELATIONS
Regular dialogues are held with financial analysts and fund
managers representing institutional and individual
shareholders through the investor relations program. The
Directors ensure timely announcements are made to the
Bursa Securities and disseminate clear, accurate and
sufficient information to enable the shareholders and
investors to make informed decisions. All formal queries by
Bursa Securities and other regulatory authorities are
responded to on a timely basis.
The Investor Relations unit proactively disseminates
relevant information to the investor community. In order
to ensure that the Company’s strategies, operational
activities and financial performance are well understood,
the unit keeps very close contact with domestic and
foreign institutional investors to provide accurate and
timely information and to clarify whatever queries they
may have.
HUBUNGAN DENGAN PELABUR-PELABUR
Dialog-dialog sentiasa diadakan bersama penganalisa
kewangan dan pengurus dana yang mewakili institusi dan
pelabur-pelabur individu melalui program hubungan
pelabur. Para Pengarah memastikan bahawa pengumuman
yang tepat pada masanya dibuat kepada Bursa Sekuriti
dan maklumat-maklumat yang diberikan adalah jelas,
tepat, dan lengkap untuk memudahkan para pelabur dan
pemegang-pemegang saham membuat keputusan. Semua
pertanyaan rasmi daripada Bursa Sekuriti dan lain-lain
badan penguatkuasa telah dijawab pada masanya.
Unit Hubungan Pelabur secara proaktifnya telah
menyebarkan maklumat-maklumat yang berkenaan kepada
komuniti pelabur. Dalam memastikan strategi Syarikat,
aktiviti operasi dan prestasi kewangan difahami, unit ini
telah menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat dengan
institusi pelabur asing dan tempatan untuk memberi
maklumat yang benar dan tepat pada masanya dan
memperjelaskan apa sahaja pertanyaan yang mungkin ada.
65
In 2003/04, the Group held more than 50 meetings with
equity research analysts, fund managers, institutional
investors and shareholders. Analyst briefings and plant
tours were also conducted at Shah Alam as well as the
new factory in Tanjung Malim.
The senior management participates in all investor relation
activities, meeting fund managers and analysts regularly.
Pada tahun 2003/04, Kumpulan telah mengadakan lebih
daripada 50 perbincangan bersama-sama penganalisa
penyelidik ekuiti, pengurus dana, institusi pelabur dan
para pemegang saham. Sesi penerangan bersama
penganalisa dan lawatan kilang juga telah dibuat di Shah
Alam dan juga di kilang baru Tanjung Malim.
Pihak pengurusan kanan sentiasa menyertai semua aktiviti
perhubungan, pelaburan, mesyuarat bersama pengurus
dana dan penganalisa.
ANNUAL REPORT
The Directors believe that an important channel to reach
shareholders and investors is through the Annual Report.
Besides including the comprehensive financial performance
and information on the business activities, the Group
strives to improve the contents of the Annual Report in
line with developments in corporate governance practices.
LAPORAN TAHUNAN
Para Pengarah percaya bahawa salah satu saluran yang
penting untuk mendekati pemegang-pemegang saham
dan para pelabur adalah melalui Laporan Tahunan.
Disamping memasukkan data-data prestasi kewangan yang
komprehensif dan maklumat mengenai aktiviti-aktiviti
perniagaan, Kumpulan terus berusaha untuk memperbaiki
kandungan di dalam Laporan Tahunan sejajar dengan
pembangunan di dalam amalan tadbir urus korporat.
66
ANNUAL GENERAL MEETING
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
The main forum for communication and dialogue with
shareholders is the Annual General Meeting of the
Company. Shareholders are encouraged to raise questions
pertaining to the agenda items at the general meeting. At
the Annual General Meeting, the Chairman briefs the
shareholders on the Company’s operations for the financial
year. Senior management and the external Auditors are
present to respond to the questions and queries, to ensure
a high level of accountability and transparency of the
business goals, strategy and operations.
Forum utama untuk berdialog dan berkomunikasi dengan
pemegang-pemegang saham adalah melalui Mesyuarat
Agung Tahunan Syarikat. Pemegang-pemegang saham
adalah digalakkan untuk mengajukan soalan berkaitan
perkara-perkara di dalam agenda pada mesyuarat Agung.
Pada Mesyuarat Agung Tahunan, Pengerusi akan
menerangkan kepada pemegang-pemegang saham
mengenai operasi Syarikat dalam tahun kewangan.
Pengurusan kanan dan Juruaudit luar hadir untuk
memberi jawapan terhadap sebarang soalan dan
pertanyaan bagi memastikan satu tahap akauntabiliti dan
ketelusan yang tinggi terhadap matlamat perniagaan,
strategi dan operasi.
In addition, a press conference is held immediately after
the AGM where the Chairman and Group Chief Executive
Officer answer questions from the media on the Group
plans and activities.
RELEASE OF QUARTERLY RESULTS
The Directors view the timely release of the quarterly
financial results as vital to the dissemination of
information to the shareholders and investor community.
The Company has consistently released its quarterly results
before the Bursa Securities deadlines as indicated below:-
Release of Quarterly Results for 2003/04
Pengumuman Keputusan Suku Tahunan untuk
Tahun 2003/04
1st Quarter / Suku Pertama
2nd Quarter / Suku Kedua
3rd Quarter / Suku Ketiga
4th Quarter / Suku Keempat
Sebagai tambahan, satu sidang akhbar diadakan sejurus
selepas Mesyuarat Agung Tahunan di mana Pengerusi dan
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan menjawab soalansoalan dari pihak media terhadap pelan dan aktiviti-aktiviti
Kumpulan.
PENGUMUMAN KEPUTUSAN SUKU TAHUNAN
Para Pengarah melihat pengumuman keputusan kewangan
suku tahunan sebagai satu cara untuk menyebarkan
maklumat kepada pemegang-pemegang saham dan komuniti
pelabur. Syarikat sentiasa mengumumkan keputusan suku
tahunannya sebelum dari tarikh yang ditetapkan oleh
Bursa Sekuriti seperti yang ditunjukkan di bawah:-
Date of Release
Tarikh Pengumuman
Bursa Malaysia Deadline for Release
Tarikh akhir untuk
Pengumuman Bursa Malaysia
29-08-03
19-11-03
27-02-04
25-05-04
31 August / Ogos 2003
30 November 2003
29 February / Februari 2004
30 May / Mei 2004
67
OTHER COMMUNICATION
LAIN-LAIN KOMUNIKASI
Additional information on the business activities can be
accessed on the Corporate website at www.proton.com.
Maklumat tambahan terhadap aktiviti-aktiviti perniagaan
boleh diperolehi melalui laman web korporat di
www.proton.com.
OTHER INFORMATION
In conformance with the Listing Requirements, the
following is disclosed for shareholders information:NON-AUDIT FEES
The amount of non-audit fees paid and payable to
external audit firms by the Group for the financial year
ended 31 March 2004 are as follows:External Auditor
PricewaterhouseCoopers
– Malaysia
– Worldwide
2004
RM’000
2003
RM’000
LAIN-LAIN MAKLUMAT
Di dalam mematuhi kehendak-kehendak Penyenaraian,
perkara-perkara berikut didedahkan untuk pengetahuan
pemegang-pemegang saham:BAYARAN BUKAN AUDIT
Jumlah yang telah dibayar untuk bayaran bukan audit
kepada firma audit luaran oleh Kumpulan untuk tahun
kewangan berakhir pada 31 Mac 2004 adalah seperti berikut:Juruaudit Luaran
412
936
100
1,084
This statement is made in accordance with the resolution
of the Board of Directors dated 22 July 2004.
PricewaterhouseCoopers
– Malaysia
– Seluruh dunia
2004
RM’000
2003
RM’000
412
936
100
1,084
Penyataan ini dibuat berdasarkan kepada resolusi yang
dibuat oleh Ahli Lembaga Pengarah bertarikh 22 Julai
2004.
68
STATEMENT ON INTERNAL CONTROL
penyataan kawalan dalaman
INTRODUCTION
RESPONSIBILITY
The Malaysian Code on Corporate Governance requires
listed companies to maintain a sound system of internal
control to safeguard shareholders’ investments and the
Group’s assets. Directors of listed companies are
required to make disclosures in their annual reports on
the state of internal control in accordance with the
Revamped Listing Requirements of the Bursa Malaysia.
The Bursa Malaysia’s Statement on Internal Control:
Guidance for Directors of Public Listed Companies
(“Guidance”) provides guidance for compliance with
these requirements. The Board’s Internal Control
Statement, which has been prepared in accordance
with the Guidance is set out below.
The Board recognises the importance of sound internal
controls and risk management practices to good
corporate governance. The Board has overall
responsibility for the Group’s system of internal
controls and for reviewing its adequacy and integrity.
The Group’s system of internal control is designed to
manage the principal business risks that may impede
the Group from achieving its business objectives. The
system, by its nature, can only provide reasonable but
not absolute assurance against any material loss
occurrence.
PENGENALAN
TANGGUNGJAWAB
Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia menyarankan agar
syarikat-syarikat yang tersenarai supaya mengendalikan
dengan baik, suatu sistem kawalan dalaman yang
kukuh bagi memelihara pelaburan pemegang-pemegang
saham dan aset Kumpulan. Mengikut peruntukan
syarat-syarat penyenaraian Bursa Malaysia Berhad, para
Pengarah syarikat tersenarai perlu mendedahkan
keadaan kedudukan kawalan dalaman di dalam
laporan tahunan. Untuk mematuhi tuntutan tersebut,
Bursa Malaysia telah memberi panduan kepada para
Pengarah Syarikat Awam Tersenarai (Panduan) melalui
‘Penyataan Bursa Malaysia terhadap Kawalan Dalaman’.
Penyata Kawalan Dalaman Para Pengarah yang
disediakan berdasarkan Panduan tersebut adalah
seperti di bawah.
Lembaga Pengarah menyedari betapa pentingnya
sistem kawalan dalaman dan amalan pengurusan risiko
yang kukuh untuk membentuk tadbir urus korporat yang
mantap. Lembaga pengarah memikul tanggungjawab
seluruhnya ke atas sistem kawalan dalaman Kumpulan
serta memastikan kesempurnaan dan keutuhan sistem
tersebut. Sistem kawalan dalaman Kumpulan adalah
direka untuk mengurus risiko-risiko utama perniagaan
yang mungkin menghalang Kumpulan daripada
mencapai objektif perniagaan. Oleh kerana sistem
kawalan dalaman adalah direka untuk mengurus dan
bukannya untuk menghapuskan risiko, maka sistem
tersebut hanya dapat memberi jaminan yang munasabah
dan bukan jaminan penuh tehadap sebarang kejadian
merugikan.
69
RISK MANAGEMENT FRAMEWORK
RANGKA KERJA PENGURUSAN RISIKO
The Group has adopted a risk management framework
that sets out the Group’s underlying approach to risk
management including risk policy and strategy, risk
operations and systems, risk measurement; and risk
organisation and culture.
Kumpulan telah mengadaptasi rangka kerja pengurusan
risiko yang membentuk pendekatan asas Kumpulan
terhadap pengurusan risiko termasuk polisi dan strategi
risiko, operasi risiko dan sistem, pengukuran risiko, dan
organisasi dan budaya risiko.
The major subsidiaries within the Group have during the
year under review formed their own respective Risk
Management Unit (RMU) with the objective of effectively
implementing the Risk Management Framework, identify
areas of high risk, monitor risks and ensure
implementation of action plans by the respective risk
owners to mitigate risks. The major subsidiaries have
accordingly adopted corporate risk policies tailored
specifically for their core business activities as the objective
statements and directions in managing its business risks.
The respective RMUs, facilitated by the Group RMU, have
completed a series of risk profiling workshops for
registration of high risk events, which are currently under
mitigation program and subject to ongoing review on a
quarterly basis.
Di sepanjang tahun semakan, syarikat-syarikat subsidiari
yang terbesar di dalam Kumpulan telah meneliti dan
membentuk Unit Pengurusan Risiko (UPR) mereka sendiri
dengan objektif untuk melaksanakan Rangka Kerja
Pengurusan Risiko yang berkesan, mengenal pasti bahagian
berisiko tinggi, memantau risiko dan memastikan pelan
tindakan dilaksanakan oleh mereka yang terlibat bagi
mengurangkan risiko. Anak-anak syarikat telah mengadaptasi
polisi risiko korporat yang diubahsuai khas untuk aktiviti
perniagaan utama mereka sebagai panduan dan matlamat
dalam menguruskan risiko-risiko perniagaan. Setiap UPR
dibantu oleh UPR Kumpulan telah menamatkan beberapa
siri bengkel pengenalan risiko untuk mengenalpasti kejadiankejadian berisiko tinggi yang mana pada masa kini berada
di bawah program pengelakan dan tertakluk kepada
semakan yang berterusan pada setiap suku tahunan.
The Group RMU furnishes risk management reports on
group wide risk management activities progress status to
the Group Risk Management Committee on a bi-monthly
basis. The Group Risk Management Committee considers
changes to risk management and control processes and
provides direction to the Group RMU in carrying out risk
management activities.
UPR Kumpulan telah membentangkan laporan pengurusan
risiko mengenai perkembangan, kedudukan dan kegiatan
pengurusan risiko yang meluas kepada Ahli Jawatankuasa
Kumpulan Pengurusan Risiko setiap dua bulan. Ahli
Jawatankuasa Pengurusan Risiko menimbangkan perubahan
kepada pengurusan risiko dan proses kawalan serta
menetapkan halatuju kepada UPR Kumpulan untuk
meneruskan kegiatan pengurusan risiko.
70
During the year, the Group RMU has rolled out a training
and deployment program on its in-house risk management
software in the Company with the aim to enable an active
risk monitoring and reporting system.
Dalam tahun semasa, UPR Kumpulan telah melancarkan
satu program latihan dan penempatan perisian pengurusan
risiko dalaman dengan tujuan membolehkan satu
pemantauan risiko dan sistem laporan yang aktif.
The Board has decided to form a Board Risk Management
Committee (BRMC) on 19 November 2003. A Board Risk
Charter was deliberated and approved by the BRMC on
16 February 2004. The charter provides the framework for
the BRMC to evaluate the Group risk management
strategies and advise the Board on the status of
implementation on the high risk events.
Lembaga Pengarah talah mengambil keputusan untuk
menubuhkan Jawatankuasa Lembaga Pengurusan Risiko
(JLPR) pada 19 November 2003. Satu Piagam Risiko Lembaga
telah mendapat kelulusan dari JLPR pada 16 Februari 2004.
Piagam ini menyediakan rangka kerja untuk JLPR menilai
strategi pengurusan risiko Kumpulan dan menasihati
Lembaga Pengarah akan kedudukan perlaksanaan kejadiankejadian berisiko tinggi.
ASSURANCE MECHANISM
The Board has assigned the Audit Committee with the
duty of reviewing and monitoring the effectiveness of the
Group’s system of internal control. The Group Internal
Audit, guided by an Annual Audit Plan approved by the
Audit Committee, conduct independent reviews of the
internal control system and reports directly the results of
such reviews to the Audit Committee. Besides the activities
laid down in the Annual Audit Plan, Group Internal Audit
has also carried out a number of special and ad hoc
investigations from time to time upon request by
management. The Audit Committee meets regularly to
deliberate on findings and recommendations for
improvement by the internal auditors, and reports back to
the Board.
MEKANISMA JAMINAN
Lembaga Pengarah telah melantik Jawatankuasa Audit
untuk menyemak dan memantau keberkesanan sistem
kawalan dalaman Kumpulan. Audit Dalaman Kumpulan
yang dipandu oleh Pelan Audit Tahunan yang diluluskan
oleh Jawatankuasa Audit telah menjalankan semakan
bebas terhadap sistem kawalan dalaman dan melaporkan
terus hasil dari semakan tersebut kepada Jawatankuasa
Audit. Selain daripada aktiviti-aktiviti yang disediakan
dalam Pelan Audit Tahunan, Audit Dalaman Kumpulan
juga telah melakukan beberapa pemeriksaan terkejut dan
pemeriksaan khas dari masa ke semasa apabila diminta
oleh pihak pengurusan. Jawatankuasa Audit bertemu dari
masa ke semasa untuk membincangkan penemuan dan
cadangan yang dibuat oleh pihak Audit Dalaman dan
seterusnya melaporkan kepada Lembaga Pengarah.
71
OTHER KEY ELEMENTS OF INTERNAL CONTROL / LAIN-LAIN ELEMEN PENTING KAWALAN DALAMAN
The other key elements of the Group’s internal control systems are described below / Lain-lain elemen penting di dalam
sistem kawalan dalaman Kumpulan adalah seperti berikut :•
•
•
•
•
•
Defined delegation of responsibilities to committees and management of Head office and operating units, including
authorisation levels for various aspects of the business which are set out in the Delegation of Financial Authority;
Pembahagian tanggungjawab yang jelas dan tersusun kepada jawatankuasa-jawatankuasa serta pengurusan Ibupejabat
dan unit-unit operasi, termasuk had kuasa yang diberi untuk pelbagai aspek perniagaan seperti yang digariskan
di dalam pembahagian Had Kuasa Kewangan;
Documented internal policies and procedures set out in the Group Policies and Procedures issued in 1998 and further
development and improvement in policies or procedures to reflect changes in business structures and processes; and
certification by ISO 9001:2000 of the Quality System Procedures for the Company and 2 subsidiaries within the Group;
Polisi dan prosedur dalaman bertulis yang digariskan di dalam Polisi dan Prosedur Kumpulan yang diluluskan dalam
tahun 1998 dan prosedur Sistem Kualiti Syarikat yang telah diiktiraf dengan sijil ISO 9001:2000 untuk Syarikat dan
2 syarikat subsidiari. Polisi dan prosedur Kumpulan sedang disemak semula untuk mengambil kira perubahan semasa
di dalam struktur dan proses perniagaan;
The Board receives and reviews quarterly reports from management on key strategic and operational issues and
provides direction to management;
Lembaga Pengarah menerima dan meneliti laporan suku tahunan dari pihak pengurusan berkaitan isu-isu strategik dan
operasi utama dan memberi halatuju kepada pihak pengurusan;
•
•
A comprehensive budgeting process where the annual budgets are approved by the Board and reviewed at mid year;
Proses belanjawan yang lengkap dan menyeluruh di mana belanjawan tahunan diluluskan oleh Lembaga Pengarah dan
disemak semula pada pertengahan tahun;
•
Regular reporting to the Management Committee by Group Internal Audit on the status of implementation of
recommendations arising from audit findings;
Laporan lazim kepada Jawatankuasa Pengurusan mengenai kedudukan perlaksanaan cadangan yang diambil hasil
pemerhatian audit oleh Audit Dalaman Kumpulan;
•
•
•
Monthly performance reporting to the Management Committee by key operating units covering financial performance
and other key business indicators, such as staff utilisation and quality control activities.
Laporan prestasi bulanan kepada Jawatankuasa Pengurusan oleh unit operasi utama meliputi prestasi kewangan dan
lain-lain petunjuk utama perniagaan seperti penggunaan kakitangan dan aktiviti-aktiviti kawalan mutu;
•
•
Regular visits to operating units and subsidiaries by senior management;
Lawatan kerap ke unit-unit operasi dan syarikat subsidiari oleh pihak pengurusan kanan;
•
•
Continuous training efforts to enhance competency of the workforce; and
Usaha latihan yang berterusan untuk menambah kecekapan tenaga kerja;
•
•
Formal employee appraisal system for effective coaching and evaluation of employee performance.
Sistem penilaian pekerja yang formal bagi menilai keberkesanan latihan dan menilai prestasi pekerja.
72
AUDIT COMMITTEE – TERMS OF REFERENCE
jawatankuasa audit – bidang tugas
COMPOSITION
KOMPOSISI
The Committee shall be appointed from amongst the
Board and shall:-
Jawatankuasa ini akan dilantik dari kalangan Lembaga
Pengarah dan akan:-
(i)
comprises of no fewer than 3 members;
(i)
terdiri tidak kurang daripada 3 orang ahli;
(ii)
a majority of the members must be independent
directors; and
(ii)
majoriti dari ahlinya mestilah pengarah bebas; dan
(iii) at least one member must be a member of the
Malaysian Institute of Accountants or if he is not,
then he must be a person who complies with
Para. 15.10 of the Bursa Malaysia Berhad Listing
Requirements.
The Chairman, who shall be elected by the members of the
Committee, shall be an independent director.
No alternate director may be appointed as a member of
the Committee.
The Board will review the terms of office and the
performance of the Audit Committee and its members at
least once every 3 years.
(iii) sekurang-kurangnya seorang dari ahlinya adalah ahli
Institut Akauntan Malaysia, jika tidak, beliau mestilah
seorang yang mematuhi Para. 15.10 dari Syarat-syarat
Penyenaraian Bursa Malaysia Berhad.
Pengerusi, yang akan dilantik oleh ahli-ahli Jawatankuasa
mestilah seorang pengarah bebas.
Pengarah gantian tidak boleh dilantik sebagai ahli
Jawatankuasa.
Lembaga Pengarah akan menyemak syarat-syarat keahlian
dan prestasi Jawatankuasa Audit dan ahli-ahlinya sekurangkurangnya sekali dalam masa 3 tahun.
FUNGSI DAN TUGAS
FUNCTIONS AND DUTIES
The functions and duties of the Audit Committee shall be
to:(a)
Review and report to the Board of Directors on the
following:-
Fungsi dan tugas Jawatankuasa Audit adalah untuk:(a)
Menyemak dan melaporkan kepada Lembaga
Pengarah perkara-perkara yang berikut:
•
bersama dengan Juruaudit Luaran, perancangan
audit;
•
bersama dengan Juruaudit Luaran, penilaian
Juruaudit Luaran terhadap sistem kawalan dalaman;
•
with the External Auditors, the audit plan;
•
with the External Auditors, the External Auditor’s
evaluation of the system of internal controls;
•
bersama dengan Juruaudit Luaran, laporan audit
dari Juruaudit Luaran;
•
with the External Auditors, the External Auditor’s
audit report;
•
bantuan yang diberi oleh kakitangan syarikat
kepada Juruaudit Luaran;
•
the assistance given by the Company’s employees
to the External Auditors;
73
•
the adequacy of the scope, functions and
resources of the internal audit functions and that
it has the necessary authority to carry out its
work, and the performance of the members of the
internal audit function;
•
the internal audit programme, processes, the results
of the internal audit programme, or investigation
undertaken and whether or not appropriate
action is taken by the management on the
recommendations of the internal audit function;
•
the quarterly results and year end financial
statements, prior to the approval by the Board of
Directors, focusing particularly on:(i)
changes in or implementation of major
accounting policy;
(ii)
significant and unusual events;
•
kecukupan skop, fungsi dan sumber fungsi audit
dalaman dan bahawa kuasa yang secukupnya
diberi untuk meneruskan kerjanya, dan prestasi
fungsi audit dalaman oleh ahlinya.
•
program audit dalaman, proses, keputusan program
audit dalaman, proses atau penyiasatan yang telah
diambil dan sama ada tindakan yang sewajarnya
telah dilaksanakan oleh pihak pengurusan
berdasarkan cadangan dari fungsi audit dalaman;
•
keputusan suku tahunan dan penyata kewangan
akhir tahun, sebelum kelulusan dari Lembaga
Pengarah, yang mana fokus utamanya adalah:-
(b)
•
promptly report to the Bursa Malaysia on any
matter reported by it to the Board of the Company
which has not been satisfactorily resolved resulting
in a breach of the Bursa Malaysia Listing
Requirements;
•
submit to the Board a Report on the summary of
activities of the Audit Committee in the discharge
of its functions and responsibilities in respect of
each financial year.
Consider the appointment of the external auditor,
the audit fee and any questions of resignation and
dismissal.
(ii)
peristiwa penting dan luar biasa;
(iv) ketepatan dan kecukupan pendedahan
maklumat yang penting untuk memastikan
pembentangan urusan kewangan Kumpulan
yang saksama dan lengkap.
(iv) accuracy and adequacy of the disclosure of
information essential to a fair and full
presentation of the financial affairs of the
Group;
any related party and conflict of interest situation
that may arise within the listed issuer or group
including any transaction, procedure or course of
conduct that raises questions of management
integrity;
perubahan atau perlaksanaan penting dalam
polisi perakaunan;
(iii) pematuhan terhadap piawaian perakaunan
dan lain-lain tuntutan undang-undang; dan
(iii) compliance with accounting standards and
other legal requirements; and
•
(i)
(b)
•
sebarang pihak berkaitan dan situasi percanggahan
kepentingan faedah yang mungkin timbul di
dalam penerbit tersenarai atau kumpulan termasuk
sebarang urusan, prosedur atau perlaksanaan yang
menimbulkan persoalan mengenai keikhlasan
pengurusan;
•
laporan segera kepada Bursa Malaysia untuk
sebarang urusan yang telah dilapor kepada
Lembaga Pengarah Syarikat yang mana belum
diselesaikan dengan memuaskan yang menyebabkan
pengabaian terhadap Syarat-syarat Penyenaraian
Bursa Malaysia;
•
penyerahan ringkasan laporan aktiviti Jawatankuasa
Audit kepada para Pengarah di dalam pelaksanaan
fungsi dan tanggungjawab untuk setiap tahun
kewangan.
Mempertimbangkan perlantikan juruaudit luaran,
yuran audit dan sebarang persoalan mengenai
perletakan jawatan dan pemecatan.
74
MEETINGS
MESYUARAT
The Committee shall hold meetings on at least four
occasions each year, although additional meetings may be
called, as and when necessary, by the Chairman of the
Committee. These meetings will usually be:-
Jawatankuasa Audit akan bermesyuarat sekurang-kurangnya
empat kali setahun, walaupun mesyuarat tambahan boleh
diadakan pada bila-bila masa mengikut budi bicara
Pengerusi Jawatankuasa. Biasanya mesyuarat ini diadakan:-
•
prior to the current year’s audit;
•
sebelum audit tahunan semasa;
•
upon completion of the External Auditor’s interim
examination;
•
sebaik tamat pemeriksaan interim Juruaudit Luaran;
•
•
prior to the meeting of the full board to approve the
financial statements;
sebelum mesyuarat lembaga pengarah untuk meluluskan
penyata-penyata kewangan;
•
sebelum pengumuman keputusan suku tahunan;
•
prior to the announcement of the quarterly results;
•
•
upon the request of any member of the Committee or
the External Auditors, the Chairman of the Committee
shall convene a meeting of the Committee to consider
the matters brought to its attention;
atas permintaan mana-mana ahli Jawatankuasa atau
Juruaudit Luaran, Pengerusi Jawatankuasa akan
mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk
menimbangkan perkara-perkara yang dibawa kepada
pengetahuannya;
•
at least once a year, the Committee shall meet with the
External Auditors without any Executive Directors present.
•
sekurang-kurangnya sekali setahun, Jawatankuasa akan
bermesyuarat dengan Juruaudit Luaran tanpa
kehadiran mana-mana Pengarah Eksekutif.
ATTENDANCE
In order to form a quorum in respect of a meeting of an
audit committee, the majority of members present must be
independent directors. The Chairman may request that
directors and members of the management, the Internal
Auditors and representatives of the External Auditors be
present at meetings of the Committee.
KEHADIRAN
MINUTES
MINIT
The Company Secretary shall be the Secretary to the
Committee and shall be present at all meetings to record
minutes.
Setiausaha Syarikat akan menjadi Setiausaha Jawatankuasa
dan akan hadir di semua mesyuarat untuk merekodkan
minit mesyuarat.
Minutes of each meeting shall be prepared and entered
into the books provided for the purpose and sent to the
Committee members and will be made available to all
Board members. The Minutes shall be signed by the
Chairman of the Committee.
Minit-minit setiap mesyuarat akan disiapkan dan direkodkan
ke dalam buku yang disediakan untuk tujuan penghantaran
kepada ahli Jawatankuasa dan hendaklah disediakan kepada
ahli Lembaga Pengarah. Minit hendaklah ditandatangani
oleh Pengerusi Jawatankuasa.
Untuk membentuk kuorum bagi mesyuarat Jawatankuasa
Audit, majoriti kehadiran ahli mestilah dari pengarah
bebas. Pengerusi berhak meminta pengarah-pengarah dan
pihak pengurusan, Juruaudit Dalaman dan wakil-wakil
Juruaudit Luaran untuk hadir ke mesyuarat Jawatankuasa.
75
RISK MANAGEMENT
pengurusan risiko
Risk management is about seizing opportunities and not
only managing risk. This is central to good corporate
governance. There is a clear relationship between
management of risk and fulfillment of business objectives.
PROTON recognizes the importance of having a robust risk
management structure, not simply to manage risk
effectively but to be prepared for the unexpected.
PROTON has thus implemented a Risk Management
Framework approach to manage the risk that is faced by
the organisation.
Pengurusan Risiko bukan sekadar menguruskan risiko
tetapi juga mengambil keuntungan daripada peluang yang
ada. Ini adalah penting untuk Tadbir Urus Korporat yang
berkesan. Terdapat hubungan yang jelas di antara
Pengurusan Risiko dan pengabulan matlamat perniagaan.
PROTON menyedari pentingnya untuk mempunyai struktur
pengurusan risiko yang tegap bukan sekadar untuk mengurus
risiko dengan berkesan tetapi juga untuk bersedia dengan
kejadian yang tidak diduga. Dengan itu, PROTON telah
melaksanakan Rangka Kerja Pengurusan Risiko untuk
mengurus risiko yang dihadapi oleh organisasi ini.
RISK MANAGEMENT FRAMEWORK
RANGKA KERJA PENGURUSAN RISIKO
Establ
report
throu
Penub
buhan kawalan,
lapora
an risiko melalui
sistem
m IT.
es
m
id
as
er
Op
o
Polisi
l Risiko
k
& Strategi
ng measurement
cesses.
Membina
a alat
pengukurran/proses.
sik
Establishing roles and
responsibilities and
inculcating risk culture
Mengenalpasti
peranan dan
tanggungjawab dan
memupuk budaya
kenal risiko.
Ri
an
an
Sis
ur
te
uk
ng
Pe
Ri
sik
o
Mengenalpasti risiko
o,
polisi risiko &
menyediakan
garispanduan risiko.
Organisasi d
dan Budaya
d
Risiko
k
76
Risk Management
Pengurusan Risiko
RISK POLICY & STRATEGY
POLISI RISIKO & STRATEGI
•
•
Risk policies had been developed in PROTON and its
major subsidiaries to provide a basis to manage
potential risk that arise from the business process and
as a guide in its decision making process.
RISK ORGANISATION & CULTURE
Polisi Risiko telah dibangunkan di PROTON dan anak
syarikat utama PROTON sebagai asas untuk mengurus
risiko yang mungkin berlaku yang timbul dari proses
perniagaan dan sebagai panduan untuk proses
membuat keputusan.
ORGANISASI & BUDAYA RISIKO
LEMBAGA PENGARAH
Lembaga
Pengarah
Jawatankuasa
Pengurusan
Risiko
Lembaga
Pengarah
Jawatankuasa
Audit
Unit
Pengurusan
Risiko
Kumpulan
Audit
Dalaman
Kumpulan
Pengurusan Risiko
Audit Dalaman
77
Risk Management
Pengurusan Risiko
•
Board Risk Management Committee
In recognizing the importance of risk management
practices to good corporate governance, the Board Risk
Management Committee was formed in November
2003 to review the risk policies and strategies
implemented in PROTON Group and advise the Board
of Directors on significant changes to Risk Management
policies and strategies. The Committee, which comprise
members of the Board Audit Committee and chaired by
an independent non-executive director meets on a
quarterly basis as set out in the Board Risk
Management charter.
•
Risk Management Committee
The Risk Management Committee that comprise
members of senior management and chaired by the
General Manager, Group Finance continues to meet on
a bi-monthly basis to analyse and evaluate the risk
mitigation activities that is carried out in the Group.
The committee also provides direction to the Group
Risk Management Unit to carry out its activities.
•
Group Risk Management Unit
The Group Risk Management Unit continues to monitor
the risk faced by the Group via the respective Risk
Management Units that have been formed in major
subsidiaries. Formal reviews on mitigation status of
high risk events are performed on a quarterly basis.
The Group Risk Management Unit also continues to
inculcate the Risk Management culture within the
Group by continuously conducting Risk Awareness and
Risk Profiling programs.
•
Lembaga Pengarah Jawatankuasa Pengurusan Risiko
Menyedari pentingnya pengurusan risiko untuk Tadbir
Urus Korporat yang berkesan, Lembaga Pengarah
Jawatankuasa Pengurusan Risiko telah dibentuk pada
November 2003 untuk menyemak polisi risiko dan
strategi yang dilaksanakan oleh Kumpulan PROTON
dan menasihati Lembaga Pengarah atas pertukaran
polisi dan strategi pengurusan risiko. Ahli Jawatankuasa
yang juga ahli Lembaga Pengarah Jawatankuasa Audit
Dalaman dan dipengerusikan oleh seorang Pengarah
Bukan Eksekutif Bebas bertemu setiap suku tahun
seperti yang tertakluk di dalam piagam Lembaga
Pengarah Pengurusan Risiko.
•
Jawatankuasa Pengurusan Risiko
Jawatankuasa Pengurusan Risiko dianggotai oleh
pegawai kanan pengurusan dan dipengerusikan oleh
Pengurus Besar, Kumpulan Kewangan bermesyuarat
2 bulan sekali untuk membuat analisa dan menaksir
aktiviti pengurangan risiko yang dijalankan oleh
Kumpulan. Jawatankuasa ini juga memberi panduan
kepada Unit Pengurusan Risiko Kumpulan untuk
menjalankan aktiviti-aktivitinya.
•
Unit Pengurusan Risiko Kumpulan
Unit Pengurusan Risiko Kumpulan sentiasa mengawasi
risiko yang dihadapi oleh Kumpulan menerusi Unit
Pengurusan Risiko yang telah dibentuk di syarikatsyarikat subsidiari utama. Semakan rasmi terhadap
status pengurangan risiko-risiko yang tinggi dijalankan
4 kali setahun. Unit Pengurusan Risiko Kumpulan juga
sentiasa untuk memupuk budaya Pengurusan Risiko di
dalam Kumpulan dengan menjalankan program
Penyedaran Risiko dan Profil Risiko secara berterusan.
78
Risk Management
Pengurusan Risiko
The Group Risk Management Unit have also facilitated
Risk Assessments of the major business projects
together with the respective project teams and
undertaken risk assessment on special risk events, eg.
SARS and impact of war to the business operations.
Unit Pengurusan Risiko Kumpulan juga telah
mengendalikan Penilaian Risiko untuk projek perniagaan
utama besama-sama dengan ahli projek masing-masing
dan mengendalikan penilaian risiko untuk risiko yang
luarbiasa, contohnya SARS (Sindrom Pernafasan Akut
yang Teruk) dan kesan peperangan kepada operasi
perniagaan.
The Group Risk Management Unit is responsible for
preparing reports to the Board Risk Management
Committee.
•
Risk Management Units of major subsidiaries
The Risk Management Units of the major subsidiaries
regularly prepares risk reports for the respective Board
of Directors and regularly reports the mitigation status
of the high risk events to Group Risk Management
Unit.
RISK MEASUREMENT
A standard Risk Management methodology has been
developed and used for Risk Assessment purposes for
identifying, rating and monitoring the operational risk,
market risk, project risk and other major risk events faced
by PROTON and its major subsidiaries.
RISK OPERATIONS & SYSTEM
The Group Risk Management Unit has conducted training
on a Risk Management software developed in-house that
will be used as a systematic tool for effective risk
identification, rating and monitoring.
Unit Pengurusan Risiko Kumpulan bertanggungjawab
menyediakan laporan kepada Lembaga Pengarah
Jawatankuasa Pengurusan Risiko.
•
Unit Pengurusan Risiko syarikat-syarikat subsidiari
utama
Unit Pengurusan Risiko syarikat-syarikat subsidiari
utama menyediakan laporan risiko kepada Lembaga
Pengarah syarikat masing-masing dan melaporkan
status pengurangan peristiwa berisiko tinggi kepada
Unit Pengurusan Risiko Kumpulan.
PENGUKURAN RISIKO
Kaedah Pengurusan Risiko yang standard telah digunakan
bagi Penilaian Risiko untuk mengenalpasti, menaksir dan
memantau risiko operasi, risiko pasaran, risiko projek dan
risiko-risiko utama yang dihadapi oleh PROTON dan
syarikat-syarikat subsidiari utama.
OPERASI & SISTEM RISIKO
Unit Pengurusan Risiko Kumpulan telah menjalankan
latihan untuk perisian pengurusan risiko dalaman yang akan
digunakan sebagai alat sistematik untuk mengenalpasti,
menaksir dan mengawasi risiko secara berkesan.
79
Risk Management
Pengurusan Risiko
KEY RISK
RISIKO UTAMA
The major areas of risk the business is exposed to
includes:• Operational Risk
Risk of losses due to inadequate internal control and
business processes, systems and people in conducting its
day to day business operations.
Di antara risiko-risiko utama yang dihadapi oleh PROTON
adalah:• Risiko Operasi
Risiko kerugian disebabkan oleh kekurangan pengawalan
dalaman dan proses perniagaan, sistem dan pekerja di
dalam melakukan operasi perniagaan harian.
•
Market Risk
Risk of opportunity losses due to market conditions
that will adversely impact the business goals.
•
Risiko Pasaran
Risiko kehilangan peluang keuntungan disebabkan
keadaan pasaran yang memberi kesan negatif terhadap
matlamat syarikat.
•
Project Risk
Losses due to inability of a particular project to achieve
its target in terms of cost, quality or timing.
•
Risiko Projek
Kerugian disebabkan ketidakupayaan sesuatu projek
untuk mencapai sasaran daripada segi kewangan,
kualiti ataupun masa.
•
Risiko Strategi
Risiko disebabkan ketidakupayaan syarikat untuk
mempertahankan pertumbuhan syarikat yang melebihi
paras biasa nilai pegangan saham atau mengekalkan
kedudukan daya saing.
•
Risiko Kewangan
Risiko disebabkan kadar pertukaran matawang yang
berubah-ubah atau kegagalan pembayaran barang
yang telah diserahkan. Contohnya risiko kadar faedah,
risiko kredit.
•
Risiko Negara
Kerugian disebabkan pertukaran politik, sosial dan
ekonomi di negara asing di mana PROTON membuat
perniagaan.
•
•
•
Strategic Risk
Risk of inability of the business to deliver sustained,
above-average growth in shareholder value or maintain
sustainable competitive advantage.
Financial Risk
Risk arising from volatility of currency or failure of
payments of goods delivered. Eg. interest rate risk,
credit risk.
Country Risk
Losses arising from political, social & economic changes
from PROTON’s business dealings in the foreign
countries.
80
Risk Management
Pengurusan Risiko
CHALLENGES AHEAD
CABARAN AKAN DATANG
Under the open market conditions and with the current
intense competition, the Group must recognize the
importance to compete in order to meet business
objectives and sustain growth to maximise shareholder’s
value.
Dengan persaingan sengit yang dihadapi sekarang,
Kumpulan menyedari pentingnya menguruskan risiko
strategi, projek dan operasi yang berkemungkinan
memberi kesan yang besar dalam mencapai objektif
perniagaan syarikat. Program Profil Risiko akan dilakukan
secara berterusan untuk PROTON dan syarikat-syarikat
subsidiari utama bagi menilai risiko yang dihadapi
sekarang dan juga mengenalpasti risiko-risiko yang baru.
The way forward for Risk Management is to robustly
manage the strategic, project and operational risk that
would have a strong impact in meeting our business
objective. Risk Profiling programs will be continuously
conducted for PROTON and its major subsidiaries in order
to reassess the current risk while identifying new risk
events.
81
ADDITIONAL COMPLIANCE INFORMATION
maklumat tambahan tentang pematuhan
SHARE BUYBACKS
During the financial year, the Company did not enter into
any share buyback transactions.
PEMBELIAN BALIK SAHAM
Di sepanjang tahun kewangan, Syarikat tidak melakukan
sebarang urus niaga yang melibatkan pembelian balik saham.
OPTIONS OR WARRANTS
There were no options or warrants issued or exercised by
the Company.
OPSYEN ATAU WARAN
Tiada sebarang opsyen atau waran yang dikeluarkan atau
dilaksanakan oleh Syarikat.
AMERICAN DEPOSITORY RECEIPT (“ADR”) OR GLOBAL
DEPOSITORY RECEIPT (“GDR”) PROGRAMME
During the financial year, the Company did not sponsor
any ADR or GDR programme.
PROGRAM PENERIMAAN DEPOSITORI AMERIKA (“ADR”)
ATAU PENERIMAAN DEPOSITORI GLOBAL (“GDR”)
Di sepanjang tahun kewangan, Syarikat tidak menaja
sebarang program ADR atau GDR.
IMPOSITION OF SANCTIONS AND PENALTIES
There were no sanctions or penalties imposed on the
Company and its subsidiaries, directors or management by
the relevant regulatory bodies during the financial year.
SEKATAN DAN DENDA YANG DIKENAKAN
Tiada sebarang sekatan atau denda yang telah dikenakan
ke atas Syarikat serta subsidiari-subsidiarinya, para
pengarah ataupun pihak pengurusan oleh badan-badan
berkanun yang berkenaan di sepanjang tahun kewangan.
PROFIT ESTIMATE, FORECAST OR PROJECTION
There were no profit estimate, forecast or projection
issued by the Company during the financial year.
PROFIT GUARANTEE
During the financial year, there were no profit guarantees
given by the Company.
RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF REVENUE
NATURE (RRPT)
Since the Company is dormant in the financial year, there
were no recurrent related party transactions of revenue
nature applicable to the Company.
MATERIAL CONTRACTS
Neither the Company nor any of its subsidiaries have
entered into any contracts which are or may be material
(not being contracts entered into in the ordinary course of
business) involving Directors’ and major shareholders’
interests since the end of the previous financial year.
ANGGARAN, RAMALAN ATAU UNJURAN KEUNTUNGAN
Tiada sebarang anggaran, ramalan ataupun unjuran
keuntungan yang telah dikeluarkan oleh Syarikat di
sepanjang tahun kewangan.
JAMINAN KEUNTUNGAN
Di sepanjang tahun kewangan, tiada sebarang jaminan
keuntungan yang telah diberikan oleh Syarikat.
URUS NIAGA PIHAK BERKAITAN YANG BERULANGAN
BERBENTUK HASIL (RRPT)
Memandangkan Syarikat tidak beroperasi sepanjang tahun
kewangan, Syarikat tidak membuat sebarang urus niaga
pihak berkaitan yang berulangan berbentuk hasil.
KONTRAK-KONTRAK PENTING
Syarikat atau subsidiari-subsidiarinya tidak mengikat apaapa perjanjian yang akan atau mungkin menjadi penting
kecuali kontrak yang dimeterai dalam urusan biasa
perniagaan yang membabitkan Pengarah dan pemegang
saham utama sejak dari akhir tahun kewangan terdahulu.
Other Information
maklumat
lain
84
84
Properties Owned by PROTON Group
Harta Milik Kumpulan PROTON
86
87
Corporate Directory
Direktori Korporat
100
100
84
SHAREHOLDINGS STATISTICS
as at 6 August 2004
statistik pemegang saham
pada 6 Ogos 2004
ANALYSIS OF SHAREHOLDING / ANALISA PEMEGANG SAHAM
Share Capital / Modal Saham
Authorised Share Capital / Modal Saham Dibenarkan
RM1,000,000,000/Issued and Fully Paid Up Capital /
Modal Diterbit dan Berbayar Penuh
RM549,213,002/-
Class of Shares
Kelas Saham
Ordinary Shares of RM1/- each
Saham Biasa RM1/- sesaham
Voting Rights
Hak Mengundi
One (1) Voting Right for one (1) Ordinary Share
Satu (1) Hak Mengundi untuk satu (1) Saham Biasa
DISTRIBUTION OF SHAREHOLDINGS / PENGAGIHAN SAHAM
Shareholders / Pemegang Saham
Malaysian / Malaysia
Less than / Kurang dari 100
100 – 1,000
1,001 – 10,000
10,001 – 100,000
100,001 – 27,460,649
27,460,650 & above / dan ke atas
Shares / Saham
Foreign / Asing
Malaysian / Malaysia
Foreign / Asing
No
%
No
%
No
%
No
%
68
3,221
1,174
262
107
3
1.26
59.65
21.74
4.85
1.98
0.06
4
135
153
144
128
1
0.07
2.50
2.83
2.67
2.37
0.02
727
3,111,543
3,849,942
8,509,100
146,148,559
245,889,273
0.00
0.57
0.70
1.55
26.61
44.77
133
114,340
646,850
5,782,487
91,596,048
43,564,000
0.00
0.02
0.12
1.05
16.68
7.93
89.54
565
10.46
407,509,144
74.20
141,703,858
25.80
4,835
5,400
100
549,213,002
100
SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS / PEMEGANG SAHAM UTAMA (5% AND ABOVE / DAN KE ATAS)
Name / Nama
1
2
3
4
Employees Provident Fund Board
Petroliam Nasional Berhad
Mitsubishi Corporation
Shareholding
Pegangan Saham
Percentage
Peratus
191,170,693
69,180,900
54,121,480
43,564,000
34.81
12.60
9.85
7.93
85
THIRTY LARGEST SHAREHOLDERS / TIGA PULUH PEMEGANG SAHAM TERBESAR
Shareholders
Pemegang Saham
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
RHB Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
(Petroliam Nasional Berhad)
Citicorp Nominees (Asing) Sdn. Bhd.
Nikko Cordial Secs for Mitsubishi Corporation
CIMSEC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
Security Trustee (KCW Issue 2)
CIMSEC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
Lembaga Tabung Haji
Lembaga Tabung Haji Bhg Pemerosesan
Cartaban Nominees (Asing) Sdn. Bhd.
Government of Singapore Investment Corporation Pte for Government of S’pore (C)
PERECOM Industries Sdn. Bhd.
Permodalan Nasional Berhad
Government of Singapore Investment Corporation Pte for Monetary Authority of S’pore (J)
HSBC Nominees (Asing) Sdn. Bhd.
Abu Dhabi Investment Authority
AM Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
Employees Provident Fund Board (A/C 1)
Government of Singapore Investment Corporation Pte for Monetary Authority of S’pore (H)
Cartaban Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
Amanah SSCM Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. for Employees Provident Fund Board
RTCC London for Edinburgh Dragon Trust Plc
Chase Lux for Schroder International Selection Fund (Pacific Equity)
IBJ Bank & Trust Company for The Schroder Pacific Emerging Markets Fund
Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
Amanah Saham Malaysia
SBB Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
RTCC London for Baillie Gifford Emerging Markets Fund
BNY Brussels for Baillie Gifford Emerging Markets Growth Fund (RBS as Trustee)
Bank Simpanan Nasional
MSCOIL for Martin Currie Absolute Return Asia Fund Partnership, L.P.
Government of Singapore Investment Corporation Pte for Monetary Authority of S’pore (B)
Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
Sekim Amanah Saham Nasional
Universal Trustee (Malaysia) Berhad
Mayban Unit Trust Fund
Shareholdings
Pegangan Saham
Percentage
Peratus
143,049,693
56,162,100
46,677,480
26.05
10.23
8.50
43,564,000
7.93
24,250,000
4.42
23,871,000
4.35
17,118,727
3.12
14,940,400
2.72
7,444,000
6,956,000
5,875,900
1.36
1.27
1.09
3,564,699
0.65
3,283,000
0.60
3,241,600
0.59
3,132,800
0.57
3,000,000
0.55
2,860,100
0.52
2,220,000
0.41
2,200,600
0.40
2,100,000
0.38
2,050,000
0.37
1,940,000
0.35
1,853,000
1,852,000
1,852,000
1,852,000
1,842,900
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
1,816,900
0.33
1,796,300
0.33
1,733,200
0.32
86
PROPERTIES OWNED BY PROTON GROUP
Description
Tenure
Date of
Acquisition/
Revaluation
Land with an area of
6,231,080 sq. ft. with main
office, main factory,
engine factory, medium
volume factory, canteen
buildings, sports facilities,
car park for production
cars and additional R&D
laboratories building.
Total built-up area is
2,594,603 sq. ft.
Freehold
05.09.1983
19 Years
Land
:
68.4
Buildings : 170.63
HICOM Industrial Estate
encompassing Lot 572,
Mukim of Damansara,
District of Petaling, Selangor.
3 units of flats currently
rented out.
Freehold
09.04.1986
19 Years
Flats
:
0.05
No. H.S.(D) 71309, No. P.T. 80,
Mukim of Damansara,
(Formerly, HICOM Industrial
Estate encompassing
Lot 568 Grant No. 5941,
H.S.(D) 22208, No. P.T. 5115,
H.S.(D) 22207, No. P.T. 5116,
Mukim of Damansara,
District of Petaling, Selangor).
Land having an area of
158,107 sq. ft. used as
the car park for staff.
Freehold
19.11.1993
—
Land
:
2.6
Location
Properties Owned by
Perusahaan Otomobil
Nasional Sdn. Bhd.
No. H.S.(D) 71311, No. P.T. 82
Mukim of Damansara,
(Formerly, HICOM Industrial
Estate encompassing part of
Lots 563, 564, 568, 570 and
Lot 15, Mukim of Damansara,
District of Petaling, Selangor).
Age of
Building
Net Book Value
RM Million
87
harta milik kumpulan proton
Lokasi
Harta Milik Perusahaan
Otomobil Nasional Sdn. Bhd.
No. H.S.(D) 71311, No. P.T. 82
Mukim Damansara,
Daerah Petaling, Selangor.
(Dahulunya, Kawasan
Perindustrian HICOM meliputi
sebahagian daripada Lot 563,
564, 568, 570 dan Lot 15,
Mukim Damansara,
Daerah Petaling, Selangor).
Keterangan
Jenis
Hakmilik
Tarikh
Pembelian/
Penilaian
Semula
Usia
Bangunan
Nilai Buku Bersih
RM Juta
Tanah berkeluasan
6,231,080 k.p. dengan
pejabat dan kilang utama,
kilang enjin, kilang
kapasiti sederhana,
bangunan kantin,
kemudahan sukan, tempat
letak kereta pengeluaran
dan bangunan tambahan
makmal P&P. Jumlah
kawasan binaan ialah
2,594,603 k.p.
Pegangan
bebas
05.09.1983
19 Tahun
Tanah
:
68.4
Bangunan: 170.63
Kawasan Perindustrian
HICOM meliputi Lot 572,
Mukim Damansara,
3 unit rumah pangsa
yang sedang disewakan.
Pegangan
bebas
09.04.1986
19 Tahun
Rumah
Pangsa
:
0.05
No. H.S.(D) 71309, No. P.T. 80,
Mukim Damansara,
(Dahulunya, Kawasan
Perindustrian HICOM meliputi
Lot 568 No Geran 5941,
H.S.(D) 22208, No. P.T. 5115,
H.S.(D) 22207, No. P.T. 5116,
Mukim Damansara,
Daerah Petaling, Selangor).
Tanah dengan keluasan
158,107 k.p. digunakan
sebagai tempat letak
kereta kakitangan.
Pegangan
bebas
19.11.1993
Tanah
:
2.6
—
88
Location
Description
Tenure
Date of
Acquisition/
Revaluation
Lot 25, HICOM Glenmarie
Freehold
30.12.1992
Industrial Park,
1,036,728 sq. ft. with
Mukim of Damansara,
office, factory and
District of Petaling,
canteen buildings and
Selangor.
sports facilities used for
Age of
Building
Net Book Value
RM Million
10 Years
Land
:
20.6
Buildings :
41.6
Land
:
54.9
encompassing Lot 54, 60 and 62, 2,396,727 sq. ft. Housing
Track &
Sime UEP Industrial Park,
the semi-high speed test
Buildings :
22.2
Mukim of Damansara,
track and control building.
Selangor.
2,102,731 sq. ft.
No. H.S.(D) B.P. 5653 and 5654
Bil P.T. 16162 and 10163,
55,444,116 sq. ft. for the
District of Batang Padang,
construction of a second
Mukim of Ulu Bernam Timur,
automobile plant.
Perak.
the Casting Plant. Total
built-up area is
194,579 sq. ft.
No. H.S.(D) 86554, No. P.T. 257
3,374,577 sq. ft.
Freehold
Freehold
18.04.1994
03.02.1999
10 Years
1 Year
Land
:
1.0
Building :
408.9
89
Keterangan
Jenis
Hakmilik
Tarikh
Pembelian/
Penilaian
Semula
Lot 25, Taman Perindustrian
Pegangan
30.12.1992
Glenmarie HICOM,
1,036,728 k.p. dengan
bebas
Mukim Damansara,
pejabat, kilang dan
Lokasi
Usia
Bangunan
10 Tahun
Nilai Buku Bersih
RM Juta
:
20.6
Bangunan:
Tanah
41.6
Tanah
:
54.9
Bangunan:
22.2
bangunan kantin serta
kemudahan sukan yang
digunakan untuk Kilang
Acuan Tuangan. Jumlah
194,579 k.p.
No. H.S.(D) 86554, No. P.T. 257
Tanah berkeluasan
Pegangan
meliputi Lot 54, 60 dan 62,
2,396,727 k.p.
bebas
Taman Perindustrian Sime UEP,
menempatkan litar uji
Mukim Damansara,
kelajuan separuh tinggi
dan bangunan kawalan.
18.04.1994
10 Tahun
Litar &
Jumlah kawasan binaan
ialah 2,102,731 k.p.
No. H.S.(D) B.P. 5653 dan 5654
Tanah berkeluasan
Pegangan
Bil P.T. 16162 dan 10163,
55,444,116 k.p.
bebas
Daerah Batang Padang,
menempatkan kilang
Mukim Ulu Bernam Timur,
otomotif kedua.
Perak.
Jumlah kawasan binaan
03.02.1999
1 Tahun
Tanah
:
1.0
Bangunan:
408.9
ialah 3,374,577 k.p.
90
Location
Properties Owned by
Proton Properties Sdn. Bhd.
No. H.S.(D) No. 71662,
No. P.T. 439
Mukim of Damansara,
Properties Owned by
Proton Cars (UK) Ltd.
Ref AV 218024, on the north
east side of Marsh Lane,
near Easton in Gordano,
Bristol Avon BS20 OPN,
England.
Ref. AV 915, Units 1-3,
Crawley Way, Avonmouth,
Bristol Avon BS11 9YR,
England.
Property Owned by Proton
Parts Centre Sdn. Bhd.
Lot 91, HICOM Glenmarie
Industrial Park,
Mukim of Damansara,
Description
Tenure
Date of
Acquisition/
Revaluation
6 units of 3-bedroom
Seri Hijauan apartments
with a total built-up area
of 6,522 sq. ft.
D-3-17 of East Wing,
D-5-24 of East Wing,
B-4-01 of West Wing,
B-5-01 of West Wing,
A-10-01 of North Wing,
A-11-01 of North Wing,
Freehold
15.06.1995
10 Years
Apartments:
One parcels of land with a
total area of approximately
64,500 sq. ft. with the
former head office of
Proton Cars (UK) Ltd.
Long
Leasehold
of 150
years (Year
of expiry:
2141)
01.01.1992
12 Years
Land
:
Buildings :
1.02
7.2
162,479 sq. ft. with a
parts warehouse building.
Freehold
31.03.1994
28 Years
Land
:
Building :
7.03
2.1
512,266 sq. ft. with office
and warehouse. Total
built-up area is
220,000 sq. ft.
Freehold
01.01.1993
11 Years
Land
:
Building :
10.2
22.3
Age of
Building
Net Book Value
RM Million
1.0
91
Lokasi
Harta Milik Proton
Properties Sdn. Bhd.
No. H.S.(D) No. 71662,
No. P.T. 439
Mukim Damansara,
Keterangan
Jenis
Hakmilik
Tarikh
Pembelian/
Penilaian
Semula
Usia
Bangunan
Nilai Buku Bersih
RM Juta
6 unit pangsapuri 3 bilik
Seri Hijauan dengan
jumlah kawasan binaan
seluas 6,522 k.p.
D-3-17 Sayap Timur,
D-5-24 Sayap Timur,
B-4-01 Sayap Barat,
B-5-01 Sayap Barat,
A-10-01 Sayap Utara,
A-11-01 Sayap Utara,
Pegangan
bebas
15.06.1995
10 Tahun
Pangsapuri:
1.0
Sebidang tanah dengan
jumlah keluasan
dianggarkan kira-kira
64,500 k.p. beserta
bangunan bekas ibu
pejabat Proton Cars
(UK) Ltd.
Pegangan
Pajak
Jangka
Panjang
150 tahun
(Tahun
tamat
tempoh:
2141)
01.01.1992
12 Tahun
Tanah
:
Bangunan:
1.02
7.2
Ref. AV 915, Unit 1-3,
Crawley Way, Avonmouth,
Bristol Avon BS11 9YR,
England.
162,479 k.p. beserta
bangunan gudang
alat ganti.
Pegangan
bebas
31.03.1994
28 Tahun
Tanah
:
Bangunan:
7.03
2.1
Harta Milik Proton Parts
Centre Sdn. Bhd.
Lot 91, Taman Perindustrian
Glenmarie HICOM,
Mukim Damansara,
Daerah Petaling,
Selangor Darul Ehsan.
Pegangan
512,266 k.p. beserta
bebas
bangunan pejabat dan
gudang. Jumlah kawasan
binaan adalah 220,000 k.p.
01.01.1993
11 Tahun
Tanah
:
Bangunan:
10.2
22.3
Harta Milik Proton Cars
(UK) Ltd.
Ref AV 218024 di sebelah
timur Marsh Lane,
berhampiran Easton di
Gordano,
Bristol Avon BS20 OPN,
England.
92
Description
Tenure
Date of
Acquisition/
Revaluation
No. H.S.(D) 86555, P.T. No. 258
Vehicle Preparation Centre
Freehold
01.12.2000
3 Years
and H.S.(D) 86557, P.T. No. 260,
and stock control building
TP 2 Road, Sime UEP
with total built up area
Industrial Park,
of 101,956 sq. ft.
Freehold
01.03.2001
3 Years
Location
Age of
Building
Net Book Value
RM Million
Building :
Properties Owned by
Proton Edar Sdn. Bhd.
5.7
47600 Subang Jaya,
Selangor.
No. H.S.(D) 86596, P.T. No. 299
Administration &
and H.S.(D) 86597, P.T. No. 300,
Operation Office and
TP 5 Road, Sime UEP
Pre-Delivery & Inspection
Industrial Park,
Centre with total built-up
47600 Subang Jaya,
area of 30,212 sq. ft.
:
35.7
Building :
Land
40.6
Selangor.
No. 2, Lrg. Samarinda 6A
3 storey shop units which
Off Jalan Kebun H.S.(D) 60042,
approximately
P.T. No. 64566
2,475.7 sq. ft.
Freehold
10.05.2002
2 Years
Building :
0.7
Freehold
29.04.2002
—
Land
2.8
Mukim of Klang, Selangor.
Lot 859, Block 16
Kuching Central Land District,
48,383.73 sq. ft. to be
Stampin 41⁄2 Mile,
used for sales outlet and
Penrissen Road Kuching,
service centre
Sarawak.
:
93
Keterangan
Jenis
Hakmilik
Tarikh
Pembelian/
Penilaian
Semula
No. H.S.(D) 86555, P.T. No. 258
Pusat Penyediaan
Pegangan
01.12.2000
3 Tahun
Bangunan:
dan H.S.(D) 86557, P.T. No. 260,
Kenderaan dan bangunan
bebas
Jalan TP 2,
kawalan stok dengan
01.03.2001
3 Tahun
Tanah
Lokasi
Usia
Bangunan
Nilai Buku Bersih
RM Juta
Harta Milik Proton
Edar Sdn. Bhd.
47600 Subang Jaya,
seluas 101,956 k.p.
5.7
Selangor.
No. H.S.(D) 86596, P.T. No. 299
Pejabat pentadbiran dan
Pegangan
dan H.S.(D) 86597, P.T. No. 300,
operasi dan Pusat
bebas
Jalan TP 5,
Pemeriksaan Sebelum
Penghantaran dengan
47600 Subang Jaya,
Selangor.
seluas 30,212 k.p.
No. 2, Lrg. Samarinda 6A
3 tingkat rumah kedai
Pegangan
Off Jalan Kebun H.S.(D) 60042,
seluas kira-kira
bebas
P.T. No. 64566
2,475.7 k.p.
:
35.7
Bangunan:
40.6
10.05.2002
2 Tahun
Bangunan:
0.7
29.04.2002
—
Tanah
2.8
Mukim Klang Selangor.
Lot 859, Blok 16
Daerah Tanah Tengah Kuching, 48,383.73 k.p. untuk
Stampin Batu 41⁄2,
digunakan sebagai pusat
Jalan Penrissen Kuching,
jualan dan servis.
Pegangan
:
bebas
Sarawak.
94
Location
Description
Tenure
Date of
Acquisition/
Revaluation
No. 218089,
Mukim of Plentong,
District of Johor Bahru, Johor.
87,120 sq. ft. to be used
for sales outlet and
service centre.
Freehold
29.04.2002
—
Land
:
8.1
H.S.(D) 63313, P.T. No. 9671
Mukim of Ampangan,
District of Seremban,
Negeri Sembilan.
79,949 sq. ft. used for
sales outlet and service
centre. Total built-up area
is 7,175 sq. ft.
Freehold
19.07.2002
29.09.2003
1 Year
Land
:
Building :
3.1
3.2
H.S.(D) 318392, PTD 81816,
Mukim of Pulai,
District of Johor Bahru.
service centre.
Freehold
06.08.2002
—
Land
:
11.7
Part of Lot 45, Held under
Master Title grant 29164
Lot 5458, Mukim & District
of Petaling, Selangor.
service centre.
Freehold
01.08.2002
—
Land
:
9.7
Lot P.T. 22489, Mukim of Batu,
District of Gombak,
Selangor.
service centre.
Freehold
26.08.2002
—
Land
:
1.0
Lot P.T. 4352, Mukim of Kuah,
District of Langkawi,
Kedah.
51,979 sq. ft. to be
used for sales outlet and
service centre.
Freehold
13.09.2002
—
Land
:
0.2
Age of
Building
Net Book Value
RM Million
95
Jenis
Hakmilik
Tarikh
Pembelian/
Penilaian
Semula
Usia
Bangunan
Nilai Buku Bersih
RM Juta
Lokasi
Keterangan
No. 218089. Mukim Plentong,
Daerah Johor Bahru, Johor.
87,120 k.p. untuk
jualan dan servis.
Pegangan
bebas
29.04.2002
—
Tanah
:
8.1
H.S.(D) 63313, P.T. No. 9671
Mukim Ampangan,
Daerah Seremban,
Negeri Sembilan.
79,949 k.p. untuk
jualan dan servis. Jumlah
7,175 k.p.
Pegangan
bebas
19.07.2002
29.09.2003
1 Tahun
Tanah
:
Bangunan:
3.1
3.2
H.S.(D) 318392, PTD 81816,
Mukim Pulai,
Daerah Johor Bahru.
57,267 k.p. untuk
digunakan sebagai
pusat jualan dan servis.
Pegangan
bebas
06.08.2002
—
Tanah
:
11.7
Sebahagian dari Lot 45,
di bawah Geran induk
29164 Lot 5458,
Mukim & Daerah Petaling,
Selangor.
87,120 k.p. untuk
jualan dan servis.
Pegangan
bebas
01.08.2002
—
Tanah
:
9.7
Lot P.T. 22489, Mukim Batu,
Daerah Gombak,
Selangor.
87,120 k.p. untuk
jualan dan servis.
Pegangan
bebas
26.08.2002
—
Tanah
:
1.0
Lot P.T. 4352, Mukim Kuah,
Daerah Langkawi,
Kedah.
51,979 k.p. untuk
jualan dan servis.
Pegangan
bebas
13.09.2002
—
Tanah
:
0.2
96
Location
Description
Tenure
Date of
Acquisition/
Revaluation
H.S.(D) 144330, P.T. 40019
Mukim of Sungai Buloh,
Selangor.
service centre. Total
built-up area is
27,672 sq. ft.
Freehold
02.09.2002
1 Year
Land
:
Building :
9.3
6.6
1,373,925 sq. ft. to be
used as site for industrial
building.
Freehold
11.12.1990
—
Land
:
1.7
45,025 sq. ft. with a
11⁄2 storey building leased
to Proton Edar Sdn. Bhd.,
used as Pre-Delivery
inspection and service
centre.
Long
Leasehold
(Year of
expiry:
2076)
15.05.1977
27 Years
Land
:
Building :
0.3
0.3
Industrial land with an
area of approximately
671,204 sq. ft. used to
warehouse production
export car.
Long
Leasehold
of 99 years
(Year of
expiry:
2097)
25.02.1998
—
Land
Properties Owned by Proton
Edar Ventures Sdn. Bhd.
No. H.S.(D) 588, No. P.T. 2361,
Mukim of Gelung,
District of Kubang Pasu,
Kedah.
Lot 1229, Mergong Industrial
Estate Phase 11,
Mukim of Mergong,
District of Kota Setar,
Kedah.
Property Owned by Proton
Lot No. 23 & 24,
Section 7 Phase 1A,
Pulau Indah Industrial Park,
Westport, Pelabuhan Klang,
Selangor.
Age of
Building
Net Book Value
RM Million
:
10.5
97
Jenis
Hakmilik
Tarikh
Pembelian/
Penilaian
Semula
Usia
Bangunan
Nilai Buku Bersih
RM Juta
Lokasi
Keterangan
H.S.(D) 144330, P.T. 40019
Mukim Sungai Buloh,
61,524 k.p. untuk
jualan dan servis. Jumlah
27,672 k.p.
Pegangan
bebas
02.09.2002
1 Tahun
Tanah
:
Bangunan:
9.3
6.6
1,373,925 k.p. untuk
digunakan sebagai tapak
bangunan perindustrian.
Pegangan
bebas
11.12.1990
—
Tanah
:
1.7
45,025 k.p. dengan
bangunan 11⁄2 tingkat
yang dipajakkan kepada
Proton Edar Sdn. Bhd.,
digunakan sebagai Pusat
Pemeriksaan Sebelum
Penghantaran dan Servis.
Pegangan
Pajak
jangka
panjang
(Tahun
tamat
tempoh:
2076)
15.05.1977
27 Tahun
Tanah
:
Bangunan:
0.3
0.3
Tanah perindustrian
dengan keluasan
dianggarkan kira-kira
671,204 k.p. yang
digunakan untuk
menyimpan kereta untuk
diekspot.
Pegangan
Pajak
jangka
panjang
(Tahun
tamat
tempoh:
2097)
25.02.1998
—
Tanah
Harta Milik Proton Edar
Ventures Sdn. Bhd.
No. H.S.(D) 588, No. P.T. 2361,
Mukim Gelung,
Daerah Kubang Pasu,
Kedah.
Lot 1229, Perindustrian Estet
Mergong Fasa 11,
Mukim Mergong,
Daerah Kota Setar,
Kedah.
Harta Milik Proton
Lot No. 23 & 24,
Seksyen 7 Fasa 1A,
Taman Perindustrian
Pulau Indah, Pelabuhan Barat,
Pelabuhan Klang, Selangor.
:
10.5
98
Description
Tenure
Date of
Acquisition/
Revaluation
Land adjacent to Potash Lane,
Two parcels of land with
Freehold
26.09.1968
Hethel, Norwich,
a total area of
Location
Age of
Building
37 Years
Net Book Value
RM Million
Properties Owned by
Lotus Cars Ltd. (UK)
Norfolk NR 14 8EZ, England
6,286,550 sq. ft. with the
and
factory, engineering
Land north of Browick Road,
facilities, offices and test
Hethel, Norwich,
track of Lotus Group
Norfolk NR14 8EZ, England.
International Ltd. Total
:
7.4
Building :
Land
113.7
29.2
built-up area is
515,500 sq. ft.
Properties Owned by
Group Lotus Plc
Potash Lane
R&D building rented to
Hethel, Norwich,
group companies. Total
built-up area is
Freehold
01.03.2003
6 Years
Building :
Freehold
24.02.2000
Office:
Land
:
1.3
Building :
9.9
86,600 sq. ft.
Property Owned by Marco
Acquisition Corporation
1254 North Main Street,
Ann Arbor, Michigan USA.
approximately
84 Years
165,528 sq. ft. with office
Workshop:
and workshop. Total
38 Years
built-up area is
73,000 sq. ft.
99
Keterangan
Jenis
Hakmilik
Tarikh
Pembelian/
Penilaian
Semula
Dua bidang tanah
Pegangan
26.09.1968
Lane, Hethel, Norwich,
berkeluasan 6,286,550 k.p.
bebas
Norfolk NR 14 8EZ, England
beserta kilang, kemudahan
dan
kejuruteraan, pejabat dan
Tanah di utara Browick Road,
litar ujian Lotus Group
Hethel, Norwich,
International Ltd. Jumlah
Lokasi
Usia
Bangunan
Nilai Buku Bersih
RM Juta
37 Tahun
Tanah
Harta Milik Lotus Cars Ltd.
(UK)
Tanah bersebelahan Potash
:
7.4
Bangunan:
113.7
29.2
515,500 k.p.
Harta Milik Group Lotus Plc.
Potash Lane
Bangunan P&P disewakan
Pegangan
Hethel, Norwich,
kepada Syarikat di dalam
bebas
Norfolk NR14 8EZ,
Kumpulan. Jumlah
England.
01.03.2003
6 Tahun
Bangunan:
24.02.2000
Pejabat:
Tanah
:
1.3
84 Tahun
Bangunan:
9.9
86,600 k.p.
Harta Milik Marco
Acquisition Corporation
1254 North Main Street,
Ann Arbor, Michigan USA.
Tanah berkeluasan
Pegangan
kira-kira 165,528 k.p.
bebas
beserta dengan pejabat
Bengkel:
dan bengkel. Jumlah
38 Tahun
73,000 k.p.
100
CORPORATE DIRECTORY
direktori korporat
MALAYSIA
PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL
SDN. BHD.
Batu 3, 40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel / Tel : 03-5191 1055
Fax / Faks : 03-5191 1255
PROTON EDAR SDN. BHD.
Centre of Excellence
No. 5, Jalan TP5
Taman Perindustrian UEP Subang Jaya
47620 Subang Jaya
Tel / Tel : 03-8026 9999
Fax / Faks : 03-8023 1279
PROTON TANJUNG MALIM SDN. BHD.
Mukim Hulu Bernam Timur
Daerah Batang Padan
35950 Behrang Stesen
Tanjung Malim
Perak Darul Ridzuan
Tel / Tel : 05-457 8888
Fax / Faks : 05-457 7777
FEDERAL TERRITORY /
WILAYAH PERSEKUTUAN
PROTON PARTS CENTRE SDN. BHD.
No. 1, Jalan U1/22, Seksyen U1
HICOM Glenmarie Industrial Park
40714 Shah Alam
Tel / Tel : 03-7803 6399
Fax / Faks : 03-7803 6532
Setapak
No. 384-386, Jalan Pahang
Setapak
53000 Kuala Lumpur
Tel / Tel : 03-4023 4323
Fax / Faks : 03-4023 4494
MIYAZU (MALAYSIA) SDN. BHD.
Batu 3, 40000 Shah Alam
Tel / Tel : 03-5195 2248
Fax / Faks : 03-5192 0518
Jalan Ampang
No. 203, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel / Tel : 03-2145 9229
Fax / Faks : 03-2141 1950
Jalan Ipoh
Lot 468-B2, Batu 3
Jalan Ipoh
51200 Kuala Lumpur
Tel / Tel : 03-4044 1111
Fax / Faks : 03-4043 6587
Pudu
109, Jalan Changkat Thambi Dollah
Off Jalan Pudu
55100 Kuala Lumpur
Tel / Tel : 03-2143 9015
Fax / Faks : 03-2143 9022
SELANGOR DARUL EHSAN
Mutiara Damansara
No. 10 Jalan PJU 7/3
Mutiara Damansara
47800 Petaling Jaya
Tel / Tel : 03-7722 3221
Fax / Faks : 03-7727 1221
Petaling Jaya
Lot 9B, Seksyen 13
Jalan Kemajuan
Petaling Jaya
46300 Selangor Darul Ehsan
Tel / Tel : 03-7957 3236
Fax / Faks : 03-7957 5966
Federal Highway
Lot 13 & 14, Batu 10
Federal Highway
Petaling Jaya
Tel / Tel : 03-7874 2122
Fax / Faks : 03-7874 4339
Glenmarie
No. 8, Jalan U1/50
Temasya Glenmarie
Seksyen U1, Shah Alam
Tel / Tel : 03-5569 1131
Fax / Faks : 03-5569 4717
101
Corporate Directory
Direktori Korporat
Klang
No. 30 & 32, Jalan Tiara 2
Bandar Baru Klang
41150 Klang
Tel / Tel : 03-3344 6311
Fax / Faks : 03-3344 6026
Puchong
No. 1, Jalan Kenari 1
Off Jalan Puchong
Bandar Puchong Jaya
Tel / Tel : 03-5882 8088
Fax / Faks : 03-5882 8087
Shah Alam
No. 2, Lorong Samarinda 6A
Batu 4, Jalan Kebun
41000 Shah Alam
Tel / Tel : 03-5162 5375
Fax / Faks : 03-5162 2881
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Negeri Sembilan
No. 29, Jalan Tun Dr Ismail
70200 Seremban
Negeri Sembilan Darul Khusus
Tel / Tel : 06-761 7686
Fax / Faks : 06-761 7233
MELAKA
KEDAH DARUL AMAN
Melaka
Lot 5173, Jalan Tun Fatimah
Mukim, 75250 Melaka
Tel / Tel : 06-336 6737
Fax / Faks : 06-336 6467
Alor Setar
Perusahaan Mergong II
Jalan Gangsa, Seberang Jalan Putra
05150 Alor Setar
Kedah Darul Aman
Tel / Tel : 04-746 5200
Fax / Faks : 04-734 5382
JOHOR DARUL TAKZIM
Batu Pahat
No. 1 Jalan Maju
83000 Batu Pahat
Johor Darul Takzim
Tel / Tel : 07-433 4435
Fax / Faks : 07-433 34327
Langkawi
Lot GF 25-26
Langkawi Fair Shopping Mall
Jalan Persiaran Putra, Kuah
07000 Langkawi
Kedah Darul Aman
Tel / Tel : 04-967 1745
Fax / Faks : 04-967 1743
Segamat
12/13, Jalan Syed Abdul Kadir
85000 Segamat
Johor Darul Takzim
Tel / Tel : 07-932 0910
Fax / Faks : 07-932 0911
PULAU PINANG
Johor Bharu
No. 2 Jalan Permatang 1
Taman Desa Jaya
81100 Johor Bharu
Johor Darul Takzim
Tel / Tel : 07-353 0385
Fax / Faks : 07-353 0495
Penang Island
No. 45, Jalan Sultan Ahmad Shah
10050 Georgetown
Pulau Pinang
Tel / Tel : 04-228 9111
Fax / Faks : 04-226 6808
3S Juru
1687, Jalan Perusahaan
Highway Auto-City
North South Highway
Juru Interchange
13600 Perai, Pulau Pinang
Tel / Tel : 04-508 7777
Fax / Faks : 04-508 8877
102
Corporate Directory
Direktori Korporat
PERAK DARUL RIDZUAN
PAHANG DARUL MAKMUR
SABAH
Taiping
No. 1, Jalan Medan Taiping 5
Medan Taiping
34000 Taiping
Perak Darul Ridzuan
Tel / Tel : 05-808 0033
Fax / Faks : 05-806 0033
Kuantan
No. A-6712, Jalan Baserah
25300 Kuantan
Pahang Darul Makmur
Tel / Tel : 09-566 9199
Fax / Faks : 09-566 8659
Kota Kinabalu
Sjop Unit No. 402 & 412
Ground Floor & 1st Floor
Api-Api Centre
Kota Kinabalu, Sabah
Tel / Tel : 088-26 9101
Fax / Faks : 088-26 9107
Kuala Kangsar
No. 1 Jalan Persiaran Taiping 1
Jalan Taiping, 33000 Kuala Kangsar
Perak Darul Ridzuan
Tel / Tel : 05-776 7911
Fax / Faks : 05-776 9715
Ipoh
Lot 15, Jalan Lahat
Mengelembu
31450 Perak Darul Ridzuan
Tel / Tel : 05-281 2584
Fax / Faks : 05-281 2373
Teluk Intan
No. 55V, Lot 16422
Taman Impian
Jalan Changkat Jong
36000 Teluk Intan
Perak Darul Ridzuan
Tel / Tel : 05-776 7911
Fax / Faks : 05-776 9715
Mentakab
No. 27-29 Jalan Mok Hee Kiang
28400 Mentakab
Pahang Darul Makmur
Tel / Tel : 09-278 2122
Fax / Faks : 09-278 1833
TERENGGANU DARUL IMAN
Terengganu
Lot 2176, Jalan Bukit Kecil
21100 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman
Tel / Tel : 09-631 7231
Fax / Faks : 09-631 7240
Sandakan
Block 1, Lot 10
Bandar Indah
90000 Sandakan, Sabah
Tel / Tel : 089-21 0011
Fax / Faks : 089-22 7511
Lahad Datu
MDLD, 4507 Lot 67
Ground Floor, Block J
Bandar Wilayah
91100 Lahad Datu, Sabah
Tel / Tel : 089-88 7301/7302
Fax / Faks : 089-88 7287
SARAWAK
KELANTAN DARUL NAIM
Kelantan
Lube Bay
Lot 745, Mukim Bating
Jalan Pengkalan Chepa
16100, Kota Bharu
Kelatan Darul Naim
Tel / Tel : 09-747 6688
Fax / Faks : 09-747 3533
Kuching
Lot 550-551, Ground Floor
Bangunan Cheema
Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce
93400 Kuching, Sarawak
Tel / Tel : 082-25 9477
Fax / Faks : 082-25 7477
103
Corporate Directory
Direktori Korporat
Samarahan/Sri Aman
Lot 4371, Section 64
Jalan Pending Heights
93746 Kuching, Sarawak
Tel / Tel : 082-34 1220
Fax / Faks : 082-34 4220
Sibu
No. 18A Ground Floor
Jalan Lanang
96000 Sibu, Sarawak
Tel / Tel : 084-31 5333
Fax / Faks : 084-34 0349
PEOPLE’S REPUBLIC
OF CHINA
GOLDSTAR PROTON AUTOMOBILES
CO. LTD.
Baisha, G107 Highway, Humen
Dongguan, Guangdong
People’s Republic of China
Tel / Tel : (86)7695 501 888
Fax / Faks : (86)7695 527 228
VIETNAM
UNITED KINGDOM
LOTUS GROUP INTERNATIONAL
LIMITED
Potash Lane, Hethel
Norwich, NR14 8EZ
United Kingdom
Tel / Tel : +44(0)1953 608000
Fax / Faks : +44(0)1953 608300
PROTON CARS (UK) LIMITED
Potash Lane, Hethel
Norwich, Norfolk
NR 14 8EZ, ENGLAND
Tel / Tel : +44(0)1953 713939
Fax / Faks : +44(0)1953 713949
VINA STAR MOTORS CORPORATION
243, Truong Son Road
Thu Duc Dist
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel / Tel : (848)896 2181-184
Fax / Faks : (848)896 1566
INDONESIA
PT PROTON TRACOMA MOTORS
Menara Imperium, Lantai 11A
Jl, HR. Rasuna Said, Kav. 1
Jakarta 12980, Indonesia
SINGAPORE
PROTON SINGAPORE PTE. LTD.
30 Teban Gardens Crescent
Singapore 608972
Tel / Tel : 02-68960700
Fax / Faks : 02-68964060
UNITED STATES OF
AMERICA
MARCO ACQUISITION CORPORATION
1254 North Main Street
Ann Arbor, Michigan
USA
AUSTRALIA
PROTON CARS AUSTRALIA PTY
LIMITED
250, Victoria Street, Wetherill Park
NSW 2164, Australia
Tel / Tel : (02)9828 9110
Fax / Faks : (02)9828 9398
Penyata Kewangan
Directors’ Report
Laporan Pengarah
107
123
Income Statements
Penyata Pendapatan
112
128
Balance Sheets
Kunci Kira-kira
113
129
Statements of Changes in Equity
Penyata Perubahan Ekuiti
114
130
Cash Flow Statements
Penyata Aliran Tunai
115
131
Notes to the Financial Statements
Nota-nota kepada Penyata Kewangan
116
132
Statement by Directors
Penyata oleh Para Pengarah
121
137
Statutory Declaration
Akuan Berkanun
121
137
Report of the Auditors
Laporan Juruaudit
122
138
107
DIRECTORS’ REPORT
The Directors have pleasure in submitting their report together with the audited financial statements of the Group and
Company for the financial period from 28 July 2003 (date of incorporation) to 31 March 2004.
PRINCIPAL ACTIVITY
The Company is principally involved in investment holding activities. As at 31 March 2004, the Company had not commenced
operations.
The principal activities of the subsidiary companies are set out in Note 4 of the financial statements.
All expenses of the Company incurred during the period were borne by Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. (formerly
Perusahan Otomobil Nasional Berhad) (‘PROTON’) for no re-charge to the Company.
On 5 April 2004, subsequent to the reorganisation exercise undertaken by the PROTON group, the Company became the
holding company of PROTON. Following this exercise, the listing status of PROTON on the main Board of Bursa Malaysia
Securities Berhad was assumed by the Company on 16 April 2004.
FINANCIAL RESULTS
Group and Company
RM
Results for the financial period
Nil
DIVIDENDS
No dividend has been paid or declared by the Company during the financial period. The Directors do not recommend the
payment of any dividend for the financial period ended 31 March 2004.
RESERVES AND PROVISIONS
All material transfers to or from reserves and provisions during the financial period are shown in the financial statements.
108
Directors’ Report
DIRECTORS
The Directors who have held office during the period since the date of incorporation are:
Mr. Tan Seng Lee
Pn. Fadilat binti Ismail
Mr. Fumihiko Minami
(first director; resigned on 12.04.2004)
(first director; resigned on 12.04.2004)
(appointed on 12.04.2004)
(appointed on 12.04.2004, resigned on 21.07.2004)
In accordance with Article 104 of the Company's Articles of Association, all the Directors retire at the forthcoming first
Annual General Meeting and, being eligible, offer themselves for election.
ISSUE OF SHARES
On the date of incorporation, the Company had an authorised share capital of 1,000,000 ordinary shares of RM1.00 each.
The Company allotted and issued subscriber shares comprising 2 new ordinary shares of RM1.00 each in cash at an issue
price of RM1.00 per ordinary share on that date.
On 19 January 2004, the Company increased its authorised share capital to 1,000,000,000 ordinary shares. On 5 April 2004
the issued and paid up share capital of the Company was increased to RM549,213,002 by way of the issuance of 549,213,000
new ordinary shares of RM1.00 each, in a one-for-one exchange for shares in PROTON. As a result the Company became the
ultimate holding company of the PROTON Group (refer Note 7 to the financial statements).
109
Directors’ Report
DIRECTORS’ BENEFITS
During and at the end of the financial period, no arrangements subsisted to which the Company is a party, being
arrangements with the object or objects of enabling Directors of the Company to acquire benefits by means of the
acquisition of shares in or debentures of the Company or any other body corporate.
No Director has received or become entitled to receive a benefit by reason of a contract made by the Company or a related
corporation with the Director or with a firm of which the Director is a member, or with a company in which the Director
has a substantial financial interest except that the Directors receive certain remuneration from PROTON.
DIRECTORS’ INTERESTS IN SHARES AND DEBENTURES
According to the register of Directors’ shareholdings, the interests of Directors in office at the end of the financial period
in shares in the Company were as follows:
Number of ordinary shares of RM1 each
Shareholdings
Mr. Tan Seng Lee
At date of
incorporation
Acquired
Disposed
As at
31.3.2004
1
1
–
–
–
–
1
1
The Directors in office at the end of the financial period did not hold any other interest in shares in the Company’s related
corporations.
STATUTORY INFORMATION ON THE FINANCIAL STATEMENTS
Before the income statement and balance sheet of the Group and Company were made out, the Directors took reasonable steps:
(a)
to ascertain that action had been taken in relation to the writing off of bad debts and the making of allowance for
doubtful debts, and satisfied themselves that all known bad debts had been written off and that adequate allowance
had been made for doubtful debts; and
(b)
to ensure that any current assets, other than debts, which were unlikely to realise in the ordinary course of business
their values as shown in the accounting records of the Group and Company had been written down to an amount
which they might be expected so to realise.
110
Directors’ Report
STATUTORY INFORMATION ON THE FINANCIAL STATEMENTS (Cont’d.)
At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances:
(a)
which would render the amount written off for bad debts or the amount of the allowance for doubtful debts, in the
financial statements of the Group and Company inadequate to any substantial extent; or
(b)
which would render the values attributed to current assets in the financial statements of the Group and Company
misleading; or
(c)
which have arisen which render adherence to the existing method of valuation of assets or liabilities of the Group and
Company misleading or inappropriate.
No contingent or other liability has become enforceable or is likely to become enforceable within the period of twelve
months after the end of the financial period which, in the opinion of the Directors, will or may substantially affect the
ability of the Group and Company to meet its obligations when they fall due.
At the date of this report, there does not exist:
(a)
any charge on the assets of the Group and Company which has arisen since the end of the financial period which
secures the liability of any other person; or
(b)
any contingent liability of the Group and Company which has arisen since the end of the financial period.
At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances not otherwise dealt with in this report or the
financial statements which would render any amount stated in the financial statements misleading.
In the opinion of the Directors:
(a)
the results of the Group’s and Company's operations during the financial period were not substantially affected by any
item, transaction or event of a material and unusual nature; and
(b)
there has not arisen in the interval between the end of the financial period and the date of this report any item,
transaction or event of a material and unusual nature likely to affect substantially the results of the operations of the
Group and Company for the financial period in which this report is made.
111
Directors’ Report
EMPLOYEES
There were no employees in the Company at the end of the financial period. The Company is managed by employees of
PROTON.
AUDITORS
The auditors, PricewaterhouseCoopers, have expressed their willingness to continue in office.
Signed on behalf of the Board of Directors in accordance with their resolution dated 22 July 2004.
DATUK ABU HASSAN BIN KENDUT
Chairman
TENGKU TAN SRI DR. MAHALEEL BIN TENGKU ARIFF
Director
112
INCOME STATEMENTS
for the financial period ended 31 March 2004
Group and Company
RM
Results for the financial period
The notes on pages 116 to 120 form part of these financial statements.
Nil
113
BALANCE SHEETS
as at 31 March 2004
Note
Group
RM
Company
RM
CURRENT ASSET
Cash in hand
8
–
CURRENT LIABILITIES
Other payables
6
6
NET CURRENT ASSETS/(LIABILITIES)
2
(6)
–
8
2
2
2
2
NON-CURRENT ASSETS
Subsidiary companies
FINANCED BY:
Share capital
4
5
114
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
for the financial period from 28 July 2003 (date of incorporation) to 31 March 2004
Group and Company
Issued and fully paid
ordinary shares of RM1 each
Number of
shares
Nominal
value
RM
At 28 July 2003 (date of incorporation)
Subscribers’ share issued
2
2
At 31 March 2004
2
2
115
CASH FLOW STATEMENTS
for the financial period from 28 July 2003 (date of incorporation) to 31 March 2004
Group
RM
Company
RM
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Operating profit before working capital changes
–
–
Changes in working capital:
Other payables
6
6
Net cash flow from operating activities
6
6
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Investment in subsidiary companies
–
(8)
Net cash flow used in investing activities
–
(8)
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
6
(2)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 28 JULY 2003 (DATE OF INCORPORATION)
2
2
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE FINANCIAL PERIOD
8
–
116
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 March 2004
1.
GENERAL INFORMATION
The Company had not commenced operations as at 31 March 2004. All expenses during the period of the Company are
borne by PROTON for no re-charge to the Company. Included in expenses borne by PROTON is auditors’ remuneration
for the financial period ended 31 March 2004 of RM5,150 and RM1,030 for Group and Company respectively.
The principal activities of the subsidiary companies are set out in Note 4 to the financial statements.
The Company was incorporated as a limited liability company, and is domiciled in Malaysia. On 5 April 2004, subsequent
to a reorganisation exercise undertaken by PROTON, the Company became the holding company of PROTON. Following
this exercise, the listing status of PROTON on the main Board of Bursa Malaysia Securities Berhad was assumed by the
Company on 16 April 2004.
2.
BASIS OF PREPARATION
The financial statements have been prepared under the historical cost convention in accordance with the applicable
approved accounting standards in Malaysia and the provisions of the Companies Act, 1965.
The preparation of financial statements in conformity with the applicable approved accounting standards in Malaysia
and the provisions of the Companies Act, 1965 require the Directors to make estimates and assumptions that affect the
reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the
financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the financial period. Actual results
could differ from those estimates.
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(a)
Basis of consolidation
The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiary companies
made up to the end of the financial year. All subsidiary companies’ financial statements are consolidated based on
the acquisition method of accounting. The consolidated income statement includes the results of subsidiary
companies acquired or disposed during the financial year from the date of their acquisition or up to the date of
their disposal, respectively.
117
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont’d.)
(a)
Basis of consolidation (Cont’d.)
(i) Subsidiary companies
Subsidiary companies are those companies in which the Group has power to exercise control over the financial
and operating policies so as to obtain benefits from their activities.
Minority interest is measured at the minorities’ share of the post acquisition fair values of the identifiable
assets and liabilities of the acquiree. Separate disclosure is made of minority interest.
Investments in subsidiaries are stated at cost. Where an indication of impairment exists, the carrying amount
of the investment is assessed and written down immediately to its recoverable amount.
(b)
Goodwill
Goodwill arising on consolidation represents the excess of the purchase price over the fair value of the net assets
of subsidiary companies at the date of acquisition and is written off and set-off against reserves in the year of
acquisition.
(c)
Impairment of assets
Property, plant and equipment and other non-current assets, including intangible assets, are reviewed for
impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be
recoverable. Impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its
recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s net selling price and value in use. For the
purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there is separately identifiable
cash flows.
The impairment loss is charged to the income statement unless it reverses a previous revaluation in which case it
is charged to the revaluation surplus. Any subsequent increase in recoverable amount is recognised in the income
statement unless it reverses an impairment loss on a revalued asset in which case it is taken to revaluation surplus.
(d)
Income taxes
Current tax expense is determined according to the tax laws of each jurisdiction.
Deferred tax is recognised in full, using the liability method, on temporary differences arising between the
amounts attributed to assets and liabilities for tax purposes and their carrying amounts in the financial statements.
Tax rates enacted or substantively enacted by the balance sheet date are used to determine deferred tax.
118
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont’d.)
(e)
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash in hand, bank balances, bank deposits, bank overdrafts and short term,
highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash which are subject to insignificant
risk of changes in value.
(f)
Financial instruments
(i) Financial instruments recognised on the balance sheet
The particular recognition method adopted for financial instruments recognised on the balance sheet is
disclosed in the individual accounting policy notes associated with each item.
(ii)
4.
Fair value estimation for disclosure purposes
The face values, less any estimated adjustments, for financial assets and liabilities with a maturity of less than
one year are assumed to approximate their fair values.
SUBSIDIARY COMPANIES
Company
2004
RM
Unquoted shares at cost:
At date of incorporation
Increase in investment during the financial period
–
8
At 31 March 2004
8
119
4.
SUBSIDIARY COMPANIES (Cont’d.)
The details of the subsidiary companies are as follows:
Name
Principal activities
Country of
incorporation
Group’s effective
interest
2004
PROTON Marketing Sdn. Bhd.
Investment holding
Malaysia
100%
PROTON Hartanah Sdn. Bhd.
Investment holding
Malaysia
100%
PROTON Capital Sdn. Bhd.
Investment holding
Malaysia
100%
Lotus Advanced Technology Sdn. Bhd.
Investment holding
Malaysia
100%
All the subsidiary companies are audited by PricewaterhouseCoopers.
5.
SHARE CAPITAL
2004
RM
Authorised:
At date of incorporation
Created during the period
At 31 March 2004
Issued and fully paid:
2 ordinary shares of RM1 each
1,000,000
999,000,000
1,000,000,000
2
120
6.
FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
As the Group and Company were inactive throughout the period, the Directors are of the opinion that there were no
significant financial risks faced by the Group and Company. Accordingly, there are no specific financial risk management
objectives and policies set for the Group and Company for the financial period.
All financial assets and liabilities of the Group and Company are denominated in Ringgit Malaysia. The carrying amounts
of all financial assets and liabilities of the Group and Company at the balance sheet date approximate their fair values.
7.
SUBSEQUENT EVENTS
(a)
Pursuant to the Corporate reorganisation announced by PROTON on 27 May 2003, the following has been
completed as at the date of signing of this report.
(i)
All the existing shareholders of PROTON have exchanged all their ordinary shares of RM1.00 each comprising
of 549,213,000 ordinary shares in PROTON for 549,213,000 new ordinary shares of RM1.00 each in a one-forone exchange for shares in the Company on 5 April 2004.
(ii)
The listing status of PROTON in the official list of Bursa Malaysia Securities Berhad was assumed by the
Company on 16 April 2004. PROTON was subsequently delisted.
(b)
On 5 July 2004, PROTON, a wholly owned subsidiary of the Company, executed a joint venture agreement with
Tracoma Holdings Berhad in connection with the establishment and incorporation of a joint venture company in
Indonesia having the name PT Proton Tracoma Motors (“JVC”). The incorporation of JVC is subject to the relevant
approvals from the government authorities in Indonesia. The JVC is established to undertake assembly of motor
vehicles in Indonesia.
(c)
On 7 July 2004, PROTON Capital Sdn. Bhd., a wholly owned subsidiary of the Company, entered into an Investment
Agreement with Claudio Castiglioni, owner of MV Agusta Motor S.p.A to subscribe for 55% of the equity in MV
Agusta Motor S.p.A for a sum of EUR 70 million. The investment is subject to a number of conditions including
regulatory and other approvals. MV Agusta Motor S.p.A is a leading motorcycle manufacturer based in Italy.
(d)
On 16 July 2004, the Directors of PROTON, a wholly owned subsidiary of the Company, have approved the payment
of a final tax exempt dividend of 10 sen per ordinary share on 549,213,000 ordinary shares held by the Company
in PROTON. This dividend amounts to RM54,921,300 and will be paid to the Company.
121
STATEMENT BY DIRECTORS
pursuant to Section 169(15) of the Companies Act, 1965
We, Datuk Abu Hassan bin Kendut and Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel bin Tengku Ariff, two of the directors of PROTON
Holdings Berhad, state that, in the opinion of the Directors, the financial statements set out on pages 112 to 120 are
drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Group and Company as at 31 March 2004 and
of the results and cash flows of the Group and Company for the financial period ended on that date in accordance with
the applicable approved accounting standards in Malaysia and the provisions of the Companies Act, 1965.
Signed on behalf of the Board of Directors in accordance with their resolution dated 22 July 2004.
Chairman
Director
STATUTORY DECLARATION
pursuant to Section 169(16) of the Companies Act, 1965
I, Tan Seng Lee, the Officer primarily responsible for the financial management of PROTON Holdings Berhad, do solemnly
and sincerely declare that the financial statements set out on pages 112 to 120 are, in my opinion, correct and I make
this solemn declaration conscientiously believing the same to be true, and by virtue of the provisions of the Statutory
Declarations Act, 1960.
TAN SENG LEE
Subscribed and solemnly declared by the abovenamed Tan Seng Lee at Shah Alam in Malaysia on 22 July 2004, before me.
COMMISSIONER FOR OATHS
122
REPORT OF THE AUDITORS
to the Members of PROTON Holdings Berhad
(Company No. 623177A)
We have audited the financial statements set out on pages 112 to 120. These financial statements are the responsibility of
the Company’s Directors. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with approved auditing standards in Malaysia. Those standards require that we plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.
An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements.
An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Directors, as well as
evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion:
(a)
the financial statements have been prepared in accordance with the provisions of the Companies Act, 1965 and
applicable approved accounting standards in Malaysia so as to give a true and fair view of:
(i)
the matters required by Section 169 of the Companies Act, 1965 to be dealt with in the financial statements; and
(ii)
the state of affairs of the Group and Company as at 31 March 2004 and of the results and cash flows of the Group
and Company for the financial period ended on that date;
and
(b)
the accounting and other records and the registers required by the Act to be kept by the Company and by the
subsidiaries of which we have acted as auditors have been properly kept in accordance with the provisions of the Act.
We are satisfied that the financial statements of the subsidiaries that have been consolidated with the Company's financial
statements are in form and content appropriate and proper for the purposes of the preparation of the consolidated financial
statements and we have received satisfactory information and explanations required by us for those purposes.
The auditors’ reports on the financial statements of the subsidiaries were not subject to any qualification and did not include
any comment made under subsection (3) of section 174 of the Act.
PRICEWATERHOUSECOOPERS
(No. AF: 1146)
Chartered Accountants
22 July 2004
DATO’ AHMAD JOHAN BIN MOHAMMAD RASLAN
(No. 1867/09/04(J))
Partner of the firm
123
LAPORAN PENGARAH
Para Pengarah dengan sukacitanya membentangkan laporan tahunan mereka berserta penyata kewangan Kumpulan dan
Syarikat yang telah diaudit bagi tempoh kewangan dari 28 Julai 2003 (tarikh ditubuhkan) sehingga 31 Mac 2004.
KEGIATAN UTAMA
Kegiatan utama Syarikat adalah aktiviti-aktiviti pegangan pelaburan. Sehingga 31 Mac 2004, Syarikat tidak menjalankan
sebarang operasi.
Kegiatan utama subsidiari-subsidiari dilaporkan di dalam Nota 4 kepada penyata kewangan.
Semua perbelanjaan Syarikat sepanjang tempoh kewangan tersebut dibiayai oleh Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd.
(dahulunya dikenali sebagai Perusahan Otomobil Nasional Berhad) (‘PROTON’) tanpa dikenakan bayaran semula kepada
Syarikat.
Pada 5 April 2004, susulan dari penyusunan semula yang dijalankan oleh kumpulan PROTON, Syarikat menjadi syarikat induk
PROTON. Penyenaraian PROTON di papan utama Bursa Malaysia Securities Berhad telah diambilalih oleh Syarikat pada
16 April 2004.
KEPUTUSAN KEWANGAN
Kumpulan dan
Syarikat
RM
Keputusan untuk tempoh kewangan yang dinyatakan
Tiada
DIVIDEN
Tiada dividen dibayar dan diisytiharkan oleh Syarikat pada tempoh kewangan ini. Para Pengarah tidak mencadangkan
sebarang pembayaran dividen untuk tempoh kewangan yang berakhir pada 31 Mac 2004.
RIZAB DAN PERUNTUKAN
Segala pemindahan kepada atau daripada rizab dan peruntukan-peruntukan sepanjang tempoh kewangan ini dinyatakan
dalam penyata kewangan.
124
Laporan Pengarah
PARA PENGARAH
Para Pengarah yang telah memegang jawatan semenjak dari tarikh penubuhan adalah:
Mr. Tan Seng Lee
Mr. Fumihiko Minami
(Pengarah pertama; meletak jawatan pada 12.04.2004)
(Pengarah pertama; meletak jawatan pada 12.04.2004)
(dilantik pada 12.04.2004)
(dilantik pada 12.04.2004, meletak jawatan pada 21.07.2004)
Menurut Artikel 104 Tataurusan Syarikat, kesemua Pengarah akan bersara pada Mesyuarat Agung Tahunan Pertama yang
akan datang, dan kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dilantik semula.
TERBITAN SAHAM
Pada tarikh penubuhan, Syarikat mempunyai modal saham yang dibenarkan sebanyak 1,000,000 saham biasa yang bernilai
RM1.00 sesaham. Pada tarikh tersebut, Syarikat telah meletakkan dan menerbitkan saham langganan berjumlah 2 saham
biasa baru yang bernilai RM1.00 sesaham secara tunai pada harga RM1.00 setiap saham biasa.
Pada 19 Januari 2004, Syarikat telah menambahkan bilangan saham yang dibenarkan sehingga 1,000,000,000 saham biasa.
Pada 5 April 2004 modal saham syarikat yang diterbitkan dan berbayar meningkat kepada RM549,213,002 dengan terbitan
549,213,000 unit saham biasa baru yang bernilai RM1.00 sesaham dengan pertukaran satu untuk satu saham dalam PROTON.
Dengan ini, Syarikat menjadi syarikat induk kepada kumpulan PROTON (Rujuk Nota 7 kepada penyata kewangan).
125
Laporan Pengarah
GANJARAN PENGARAH
Sepanjang dan pada akhir tempoh kewangan, tiada perjanjian yang dibuat oleh Syarikat yang membolehkan para Pengarah
Syarikat mendapat ganjaran melalui perolehan saham atau debentur Syarikat atau badan korporat lain.
Tiada Pengarah yang telah menerima atau berhak menerima ganjaran daripada perjanjian yang dibuat oleh Syarikat atau
perbadanan berkaitan dengan Pengarah atau dengan firma di mana Pengarah adalah seorang ahli atau dengan syarikat
yang Pengarah mempunyai kepentingan kewangan ketara, kecuali Pengarah tersebut menerima upah tertentu dari PROTON.
KEPENTINGAN PENGARAH DALAM SAHAM DAN DEBENTUR
Merujuk kepada daftar pemegang saham pengarah, kepentingan Para Pengarah pada akhir tempoh kewangan dalam saham
Syarikat adalah seperti berikut:
Bilangan saham biasa RM1 sesaham
Pegangan
Mr. Tan Seng Lee
Pada tarikh
penubuhan
Pindahan
Jualan
Pada
31.3.2004
1
1
–
–
–
–
1
1
Para Pengarah pada akhir tempoh kewangan tidak mempunyai sebarang kepentingan saham dalam syarikat yang berkaitan.
MAKLUMAT BERKANUN KE ATAS PENYATA KEWANGAN
Sebelum penyata pendapatan dan kunci kira-kira Kumpulan dan Syarikat disediakan, Para Pengarah mengambil langkahlangkah yang wajar:
(a)
untuk menentukan tindakan telah diambil berkait dengan pelupusan hutang lapuk dan membuat peruntukan untuk
hutang ragu, dan berpuas hati semua hutang lapuk yang diketahui telah dihapus kira dan peruntukan yang mencukupi
telah dibuat untuk hutang ragu; dan
(b)
untuk memastikan bahawa mana-mana aset semasa, selain hutang, yang tidak mungkin diperolehi nilainya dalam
urusan perniagaan biasa seperti yang dinyatakan dalam rekod perakaunan Kumpulan dan Syarikat telah diturunkan
kepada suatu jumlah yang dijangka mungkin diperolehi.
126
Laporan Pengarah
MAKLUMAT BERKANUN KE ATAS PENYATA KEWANGAN (Samb.)
Pada tarikh laporan ini, Para Pengarah tidak menyedari tentang sebarang keadaan:
(a)
yang boleh menyebabkan jumlah dihapuskan untuk hutang lapuk atau jumlah peruntukan untuk hutang ragu, dalam
penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat tidak mencukupi dengan jumlah ketara; atau
(b)
yang boleh menyebabkan nilai kepada aset semasa dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat mengelirukan;
atau
(c)
yang telah timbul, menyebabkan pematuhan kepada kaedah penilaian aset atau liabiliti Kumpulan dan Syarikat
mengelirukan atau tidak munasabah.
Tiada liabiliti luar jangka atau liabiliti lain telah dikuatkuasakan atau akan dikuatkuasakan dalam jangka masa dua belas
bulan selepas berakhir tempoh kewangan yang pada pendapat Para Pengarah, akan atau boleh menjejaskan keupayaan
Kumpulan dan Syarikat untuk memenuhi tanggungjawabnya apabila tiba masanya.
Pada tarikh laporan ini, tidak ada:
(a)
sebarang tuntutan ke atas aset Kumpulan dan Syarikat yang timbul sejak akhir tempoh kewangan yang mewujudkan
liabiliti kepada mana-mana orang lain; atau
(b)
sebarang liabiliti luar jangka bagi Kumpulan dan Syarikat yang timbul sejak akhir tempoh kewangan.
Pada tarikh laporan ini, Para Pengarah tidak menyedari tentang sebarang keadaan yang tidak dinyatakan dalam laporan
atau penyata kewangan ini yang boleh menyebabkan jumlah yang dinyatakan dalam penyata kewangan ini mengelirukan.
Pada pendapat Para Pengarah:
(a)
keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat sepanjang tempoh kewangan tidak banyak terjejas oleh apa-apa perkara,
urusniaga atau peristiwa yang penting dan luarbiasa; dan
(b)
antara akhir tempoh kewangan dan tarikh laporan ini, tidak timbul apa-apa perkara, urusniaga, atau peristiwa yang
penting dan luarbiasa yang mungkin akan banyak menjejaskan keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat untuk
tempoh kewangan di mana laporan ini disediakan.
127
Laporan Pengarah
KAKITANGAN
Tiada kakitangan dalam Syarikat pada akhir tempoh kewangan. Syarikat diuruskan oleh kakitangan PROTON.
JURUAUDIT
Juruaudit, PricewaterhouseCoopers, telah menyatakan kesanggupan untuk meneruskan perkhidmatan mereka.
Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah selaras dengan resolusi pengarah bertarikh 22 Julai 2004.
Pengerusi
Pengarah
128
PENYATA PENDAPATAN
untuk tempoh kewangan berakhir 31 Mac 2004
Kumpulan
dan Syarikat
RM
Keputusan untuk tempoh kewangan
Nota di muka surat 132 hingga 136 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
Tiada
129
KUNCI KIRA-KIRA
pada 31 Mac 2004
Nota
Kumpulan
RM
Syarikat
RM
ASET SEMASA
Baki tunai
8
–
LIABILITI SEMASA
Pemiutang lain
6
6
ASET/(LIABILITI) SEMASA BERSIH
2
(6)
–
8
2
2
2
2
BUKAN ASET SEMASA
Syarikat-syarikat subsidiari
DIBIAYAI OLEH:
Modal saham
4
5
130
PENYATA PERUBAHAN EKUITI
bagi tempoh kewangan dari 28 Julai 2003 (tarikh penubuhan) sehingga 31 Mac 2004
Kumpulan dan Syarikat
Saham biasa
diterbitkan dan berbayar
bernilai RM1 sesaham
Bilangan
saham
Nilai
nominal
RM
Pada 28 Julai 2003 (tarikh penubuhan)
Langganan saham yang diterbitkan
2
2
Pada 31 Mac 2004
2
2
131
PENYATA ALIRAN TUNAI
bagi tempoh kewangan dari 28 Julai 2003 (tarikh penubuhan) sehingga 31 Mac 2004
Kumpulan
RM
Syarikat
RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI-AKTIVITI OPERASI
Keuntungan operasi sebelum perubahan dalam modal kerja
–
–
Perubahan dalam Modal Kerja:
Pemiutang lain
6
6
Aliran tunai bersih daripada aktiviti-aktiviti operasi
6
6
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI-AKTIVITI PELABURAN
Pelaburan dalam syarikat subsidiari
–
(8)
Aliran tunai bersih untuk aktiviti-aktiviti pelaburan
–
(8)
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH DALAM TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI
6
(2)
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA 28 JULAI 2003 (TARIKH PENUBUHAN)
2
2
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR TEMPOH KEWANGAN
8
–
132
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
31 Mac 2004
1.
MAKLUMAT AM
Syarikat tidak menjalankan sebarang operasi sehingga 31 Mac 2004. Kos perbelanjaan sepanjang tempoh kewangan
Syarikat ditanggung oleh PROTON dan tidak dikenakan bayaran balik kepada Syarikat. Kos perbelanjaan ini termasuk
imbuhan juruaudit untuk tempoh kewangan berakhir pada 31 Mac 2004 yang berjumlah RM5,150 dan RM1,030 untuk
Kumpulan dan Syarikat.
Kegiatan Utama anak-anak syarikat dilaporkan dalam Nota 4 penyata kewangan.
Syarikat diperbadankan sebagai syarikat liabiliti awam terhad, dan bermastautin di Malaysia. Pada 5 April 2004, susulan
daripada penyusunan semula yang dijalankan oleh PROTON, Syarikat diisytiharkan sebagai syarikat induk PROTON.
Status penyenaraian PROTON di papan utama Bursa Malaysia Securities Bhd. telah diambilalih oleh Syarikat pada
16 April 2004.
2.
ASAS PENYEDIAAN
Penyata kewangan telah disediakan mengikut kelaziman kos sejarah berlandaskan kepada piawaian perakaunan di
Malaysia dan juga mengikut Akta Syarikat, 1965.
Penyediaan penyata kewangan yang mematuhi piawaian perakaunan yang diluluskan di Malaysia dan peruntukan Akta
Syarikat, 1965 ini memerlukan Para Pengarah untuk membuat anggaran dan andaian ke atas nilai aset dan liabiliti yang
dilaporkan dan pendedahan aset dan liabiliti luarjangka pada tarikh penyata kewangan dan nilai pendapatan dan
perbelanjaan yang dilaporkan sepanjang tempoh kewangan.
3.
RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING
(a)
Asas penyatuan
Penyata kewangan yang disatukan mengandungi penyata kewangan Syarikat dan semua syarikat subsidiarinya
pada akhir tahun kewangan. Kesemua penyata kewangan syarikat subsidiari disatukan dengan menggunakan
kaedah perakaunan pemerolehan. Penyata pendapatan yang disatukan mengandungi hasil syarikat subsidiari
diperolehi atau dilupuskan sepanjang tahun kewangan dari tarikh pemerolehan atau sehingga tarikh pelupusan
masing-masing.
133
3.
RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (Samb.)
(a)
Asas penyatuan (Samb.)
(i) Syarikat subsidiari
Syarikat subsidiari adalah syarikat yang mana Kumpulan mempunyai kuasa untuk mengawal dasar kewangan
dan operasi untuk mendapatkan manfaat dari aktiviti-aktiviti mereka.
Kepentingan minoriti dikira berdasarkan pada manfaat bahagian minoriti nilai wajar aset dan liabiliti selepas
pengambilan sesebuah syarikat. Pendedahan berasingan dibuat untuk kepentingan minoriti.
Pelaburan dalam syarikat subsidiari dinyatakan pada kos. Apabila terdapat petanda rosot nilai jumlah yang
dibawa akan dikaji semula dan dirosotkan nilainya kepada jumlah yang boleh diperolehi semula.
(b)
Muhibah
Muhibah hasil daripada penyatuan adalah lebihan harga belian ke atas nilai wajar aset bersih syarikat subsidiari
pada tarikh pemerolehan. Muhibah dihapuskira dan ditolak daripada rizab dalam tahun pemerolehan.
(c)
Penjejasan nilai aset
Hartanah, loji dan peralatan dan lain-lain aset bukan semasa termasuk aset tak ketara disemak untuk menentukan
nilainya apabila terdapat perubahan keadaan di mana nilai yang dibawa tidak dapat diperolehi semula. Jejas nilai
diiktiraf apabila jumlah yang dibawa melebihi jumlah diperolehi semula. Nilai yang boleh diperolehi semula dikira
berdasarkan yang tertinggi di antara harga jualan bersih aset dan nilai penggunaannya. Untuk tujuan penilaian
jejas nilai, aset-aset dikelaskan berdasarkan paras terendah aset tersebut di mana setiap aliran tunai dapat
dikenalpasti.
Jejas nilai aset diiktiraf kepada penyata pendapatan melainkan terdapat pembalikan pada penilaian sebelumnya,
yang mana ianya dikira dalam rizab penilaian semula. Mana-mana peningkatan dalam jumlah yang akan diterima
adalah diiktiraf dalam penyata pendapatan melainkan dalam kes aset yang pernah dinilai semula yang mana ianya
akan dibawa dalam rizab penilaian semula.
(d)
Cukai pendapatan
Perbelanjaan cukai semasa ditentukan berasaskan kepada undang-undang cukai di mana Kumpulan dan Syarikat
beroperasi.
Cukai tertunda dikira berasaskan kaedah liabiliti atas perbezaan sementara di antara nilai aset dan liabiliti untuk
tujuan cukai dan nilai yang dibawa ke hadapan dalam penyata kewangan.
Enakmen kadar cukai pada tarikh kunci kira-kira digunakan dalam penentuan cukai tertunda.
134
3.
RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (Samb.)
(e)
Tunai dan kesetaraan tunai
Tunai dan kesetaraan tunai terdiri dari tunai di tangan, baki bank, deposit bank, overdraf bank dan pelaburan
jangka pendek mudah cair yang boleh ditukarkan dengan mudah kepada wang tunai dalam jumlah yang diketahui
dan tertakluk kepada risiko perubahan nilai yang tidak ketara.
(f)
Instrumen kewangan
(i) Instrumen kewangan diiktiraf dalam kunci kira-kira
Kaedah pengiktirafan tertentu digunakan untuk instrumen kewangan dalam kunci kira-kira adalah
didedahkan dalam setiap nota polisi perakaunan individu berkait dengan setiap item.
(ii)
4.
Andaian nilai wajar untuk tujuan pendedahan
Nilai muka, tolak nilai andaian perubahan, untuk aset kewangan dan liabiliti dengan tempoh matang kurang
dari setahun adalah diandaikan menyamai nilai wajarnya.
SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI
Syarikat
2004
RM
Kos saham tak tersiarharga:
Pada tarikh penubuhan
Penambahan pelaburan pada tempoh kewangan
–
8
Pada 31 Mac 2004
8
135
4.
SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI (Samb.)
Maklumat syarikat-syarikat subsidiari secara terperinci adalah seperti berikut:
Nama
Aktiviti utama
Negara
Ditubuhkan
Kepentingan
Kumpulan
2004
PROTON Marketing Sdn. Bhd.
Pegangan pelaburan
Malaysia
100%
PROTON Hartanah Sdn. Bhd.
Pegangan pelaburan
Malaysia
100%
PROTON Capital Sdn. Bhd.
Pegangan pelaburan
Malaysia
100%
Lotus Advanced Technology Sdn. Bhd.
Pegangan pelaburan
Malaysia
100%
Kesemua syarikat-syarikat subsidiari ini di audit oleh PricewaterhouseCoopers.
5.
MODAL SAHAM
2004
RM
Saham dibenarkan:
Pada tarikh penubuhan
Ditambah dalam tempoh kewangan
Pada 31 Mac 2004
Diterbitkan dan dibayar penuh:
2 saham biasa bernilai RM1 sesaham
1,000,000
999,000,000
1,000,000,000
2
136
6.
OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN
Disebabkan Kumpulan dan Syarikat tidak aktif dalam tempoh kewangan, Para Pengarah merasakan Kumpulan dan
Syarikat tidak menghadapi sebarang risiko kewangan yang ketara. Oleh itu, tiada objektif dan polisi pengurusan risiko
kewangan tertentu dibuat untuk tempoh tersebut.
Semua aset dan liabiliti kewangan dalam Kumpulan dan Syarikat dinilai dalam Ringgit Malaysia. Jumlah yang dibawa
untuk kesemua aset dan liabiliti kewangan Kumpulan dan Syarikat pada tarikh kunci kira-kira adalah menghampiri nilai
wajarnya.
7.
PERISTIWA SUSULAN
(a)
Susulan dari penyusunan semula korporat yang diisytiharkan oleh PROTON pada 27 Mei 2003, berikut adalah
peristiwa yang selesai pada tarikh laporan ini:
(i)
Kesemua pemegang saham PROTON menukarkan saham biasanya sebanyak RM1.00 sesaham yang berjumlah
549,213,000 saham biasa dalam PROTON dengan 549,213,000 saham biasa baru yang mana bernilai RM1.00
sesaham dalam pertukaran satu untuk satu dengan saham Syarikat pada 5 April 2004.
(ii)
Status penyenaraian PROTON dalam Bursa Malaysia Securities Berhad telah diambilalih oleh Syarikat pada
16 April 2004. PROTON seterusnya dikeluarkan dari senarai.
(b)
Pada 5 Julai 2004, PROTON, sebuah syarikat subsidiari milik penuh telah menandatangani perjanjian usahasama
dengan Tracoma Holdings Berhad berkaitan dengan penubuhan sebuah syarikat usahasama, PT Proton Tracoma
Motors di Indonesia. Penubuhan ini adalah tertakluk kepada kelulusan dari pihak berkuasa di Indonesia. Syarikat
usahasama ini akan menjalankan kontrak pemasangan kenderaan bermotor di Indonesia.
(c)
Pada 7 Julai 2004, PROTON Capital Sdn. Bhd., sebuah syarikat subsidiari yang dimiliki sepenuhnya oleh Syarikat,
telah menandatangani perjanjian bersama Claudio Castiglioni, pemilik MV Agusta Motor S.p.A bagi melanggan
55% ekuiti dalam MV Agusta Motor S.p.A yang berjumlah EUR 70 juta. Pelaburan ini bergantung kepada pelbagai
syarat termasuk peraturan dan lain-lain kelulusan. MV Agusta Motor S.p.A adalah pengeluar utama motosikal yang
berpusat di Itali.
(d)
Pada 16 Julai 2004, Para Pengarah PROTON, syarikat subsidiari milik penuh Syarikat telah meluluskan pembayaran
dividen dikecualikan cukai terakhir yang bernilai 10 sen sesaham biasa untuk 549,213,000 saham biasa yang
dipegang oleh Syarikat dalam PROTON. Dividen ini berjumlah RM54,921,300 dan akan dibayar kepada Syarikat.
137
PENYATA OLEH PARA PENGARAH
menurut Seksyen 169(15) Akta Syarikat, 1965
Kami, Datuk Abu Hassan bin Kendut dan Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel bin Tengku Ariff, dua ahli daripada Para Pengarah
PROTON Holdings Berhad, menyatakan bahawa, pada pendapat Para Pengarah penyata kewangan yang dibentangkan
pada muka surat 128 hingga 136 adalah disediakan untuk memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai
kedudukan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Mac 2004 dan hasil serta aliran tunai Kumpulan dan Syarikat pada tarikh
tersebut mengikut piawaian perakaunan berkenaan yang telah diluluskan di Malaysia dan peruntukan Akta Syarikat, 1965.
Mengikut resolusi Lembaga Pengarah yang bertarikh 22 Julai 2004.
Pengerusi
Pengarah
AKUAN BERKANUN
menurut Seksyen 169(16) Akta Syarikat, 1965
Saya, Tan Seng Lee, pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan PROTON Holdings Berhad,
dengan sesungguhnya dan seikhlasnya mengaku bahawa penyata kewangan yang dibentangkan pada muka surat 128
hingga 136 sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah betul dan saya membuat pengakuan ini dengan
sesungguhnya mempercayai bahawa ianya benar dan menurut peruntukan Akta Akuan Berkanun, 1960.
TAN SENG LEE
Ditandatangani dan diakui dengan sesungguhnya oleh penama di atas Tan Seng Lee di Shah Alam, Malaysia pada 22 Julai
2004 pada di hadapan saya.
PESURUHJAYA SUMPAH
138
LAPORAN JURUAUDIT
kepada Ahli-ahli PROTON Holdings Berhad
(No. Syarikat 623177A)
Kami telah mengaudit penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 128 hingga 136. Penyata kewangan tersebut
adalah tanggungjawab Para Pengarah Syarikat. Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat ke atas penyata
kewangan tersebut berdasarkan audit kami.
Kami telah melaksanakan audit kami dengan Piawaian-piawaian audit yang diluluskan di Malaysia. Piawaian-piawaian itu
memerlukan kami merancang dan melaksanakan audit untuk memperolehi keyakinan yang munasabah sama ada penyata
kewangan tersebut bebas daripada salah nyata. Sesuatu audit meliputi pemeriksaan, berasaskan ujian, bukti yang
menyokong jumlah dan penyataan di dalam penyata kewangan. Sesuatu audit juga meliputi penaksiran prinsip-prinsip
perakaunan dan anggaran-anggaran penting yang dibuat oleh Para Pengarah, serta penilaian ke atas pembentangan
penyata kewangan secara keseluruhan. Kami percaya bahawa audit kami menyediakan asas yang munasabah untuk kami
memberikan pendapat.
Pada pendapat kami:
(a)
Penyata kewangan telah disediakan menurut peruntukan-peruntukan Akta Syarikat, 1965 dan piawaian-piawaian
perakaunan berkenaan yang diluluskan di Malaysia untuk memberikan gambaran yang benar dan saksama tentang:
(i)
perkara-perkara yang dikehendaki oleh Seksyen 169 Akta Syarikat, 1965 yang berkaitan dengan penyata
kewangan; dan
(ii)
kedudukan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Mac 2004 dan keputusan dan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi
tempoh kewangan berakhir pada tarikh tersebut;
dan
(b)
rekod perakaunan dan rekod-rekod lain serta daftar-daftar yang dikehendaki oleh Akta untuk disimpan oleh Syarikat
dan syarikat-syarikat subsidiari yang diaudit oleh kami telah disimpan dengan sempurna menurut peruntukkanperuntukkan Akta tersebut.
Kami berpuashati bahawa penyata kewangan syarikat-syarikat subsidiari yang telah disatukan dengan penyata kewangan
Syarikat adalah dalam bentuk dan kandungan yang bersesuaian dan teratur untuk tujuan penyediaan penyata kewangan
yang disatukan, dan kami telah menerima maklumat yang memuaskan serta keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
tujuan-tujuan tersebut.
Laporan juruaudit ke atas penyata kewangan syarikat-syarikat subsidiari yang telah disatukan tidak tertakluk kepada
sebarang pengecualian ketara dan tidak mengandungi sebarang teguran mengikut sub-seksyen (3) Seksyen 174 di bawah
Akta tersebut.
PRICEWATERHOUSECOOPERS
(No. AF: 1146)
Akauntan Bertauliah
22 Julai 2004
DATO’ AHMAD JOHAN BIN MOHAMMAD RASLAN
(No. 1867/09/04(J))
Rakan Kongsi
FORM OF PROXY
NUMBER OF SHARES
Company No: 623177-A
I/We ____________________________________________________________________________________________________________
of ______________________________________________________________________________________________________________
being a member/members of PROTON Holdings Berhad, hereby appoint __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
of ______________________________________________________________________________________________________________
or failing him/her _______________________________________________________________________________________________
of ______________________________________________________________________________________________________________
or failing him/her, the Chairman of the Meeting as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the First (1st)
Annual General Meeting of the Company to be held at Sheraton Subang Hotel & Towers, Selangor 1, Jalan SS12/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, on Wednesday, 29 September 2004 at 10.00 am and at any
adjournment thereof.
My/Our proxy is to vote as indicated below:RESOLUTIONS
IN FAVOUR
AGAINST
ORDINARY BUSINESS:ORDINARY RESOLUTION
1.
Adoption of Reports of the Directors and Auditors and the Audited
Financial Statements for the period ended 31 March 2004.
Resolution 1
2.
Election of Directors
Under Article 104
i)
Resolution 2
ii) Y.M. Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel bin Tengku Ariff
Resolution 3
iii) Y.Bhg. Dato’ Haji Abdul Majid bin Haji Hussein
Resolution 4
iv) Encik Abdul Jabbar bin Abdul Majid
Resolution 5
v)
Resolution 6
vi) Y.Bhg. Lt. Gen (R) Dato’ Seri Mohamed Daud bin Abu Bakar Resolution 7
Resolution 8
Resolution 9
3.
Re-appointment of PricewaterhouseCoopers as Auditors and
authorising the Directors to fix their remuneration.
Resolution 10
(Please indicate with “X” how you wish to cast your vote.)
Signed this _________________ day of __________________________ 2004.
___________________________________
Signature/Company Seal
NOTES:1. A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint one or more proxies to attend and vote in
his stead. A proxy may but need not be a member of the Company.
2.
The instrument appointing a proxy must be in writing under the hand of the appointor or his attorney duly authorised in writing or, if
such appointor is a corporation, under its common seal or the hand of an officer or attorney duly authorised.
3.
The maximum number of proxies that may be appointed is two. Where a member appoints more than one proxy, the appointment shall
be invalid unless he specifies the proportion of his holding be represented by each proxy.
4.
Where a member of the Company is an authorised nominee as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act 1991, it
may appoint at least one proxy in respect of each securities account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit
of the said securities account.
5.
The instrument appointing the proxy must be deposited at the office of the Registrars, ShareWorks (formerly known as Panama Resources
Sendirian Berhad), 23, Jalan Sri Hartamas 7, Sri Hartamas, 50480 Kuala Lumpur not less than forty eight (48) hours before the time
appointed for the meeting.
FOLD HERE
STAMP
SHAREWORKS
(formerly known as Panama Resources Sdn. Bhd.)
Sri Hartamas
50480 Kuala Lumpur
FOLD HERE
borang proksi
JUMLAH SAHAM
No Syarikat: 623177-A
Saya/Kami ______________________________________________________________________________________________________
beralamat ______________________________________________________________________________________________________
sebagai ahli/ahli-ahli PROTON Holdings Berhad, dengan ini melantik ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
beralamat ______________________________________________________________________________________________________
atau jika beliau tidak dapat hadir _______________________________________________________________________________
beralamat ______________________________________________________________________________________________________
atau jika beliau tidak dapat hadir, Pengerusi Mesyuarat sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi pihak
saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan Pertama (1) Syarikat yang akan diadakan di Sheraton Subang Hotel & Towers,
Selangor 1, Jalan SS12/1, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia pada hari Rabu, 29 September 2004 pada
pukul 10.00 pagi dan pada bila-bila tarikh penangguhannya.
Proksi saya/kami hendaklah mengundi sebagaimana yang dinyatakan di bawah ini:RESOLUSI-RESOLUSI
MENYOKONG MENENTANG
URUSAN BIASA:RESOLUSI BIASA
1.
Menerima dan meluluskan Laporan-laporan Pengarah dan Juruaudit
dan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tempoh berakhir
pada 31 Mac 2004.
Resolusi 1
2.
Perlantikan Pengarah-pengarah
Di bawah Artikel 104
i)
ii) Y.M. Tengku Tan Sri Dr. Mahaleel bin Tengku Ariff
iii) Y.Bhg. Dato’ Haji Abdul Majid bin Haji Hussein
iv) Encik Abdul Jabbar bin Abdul Majid
v)
vi) Y.Bhg. Lt. Gen (B) Dato’ Seri Mohamed Daud bin Abu Bakar
Resolusi
Resolusi
Resolusi
Resolusi
Resolusi
Resolusi
Resolusi
Resolusi
Perlantikan semula Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai
Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada Pengarah-pengarah
menetapkan bayaran kepada mereka.
Resolusi 10
3.
2
3
4
5
6
7
8
9
(Sila tandakan dengan “X” kepada pengundian yang anda kehendaki.)
Ditandatangani pada _______________ haribulan _________________ 2004.
___________________________________
Tandatangan/Meterai
NOTA-NOTA:1. Seseorang ahli Syarikat yang layak untuk hadir dan mengundi di mesyuarat ini adalah layak untuk melantik seorang atau lebih dari
seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak dirinya. Seseorang proksi tidak semestinya seorang ahli Syarikat.
2.
Suratcara perlantikan proksi mestilah dibuat secara bertulis oleh pelantik atau pihak yang berkuasa yang dilantik di bawah surat wakil
kuasa atau jika pelantik merupakan sebuah perbadanan, ianya hendaklah samada dimeterai dengan cop mohornya atau disempurnakan
oleh pegawai atau wakil kuasa yang dilantik.
3.
Bilangan maksima jumlah proksi yang mungkin dilantik adalah dua orang. Sekiranya seorang ahli melantik lebih daripada seorang proksi,
perlantikan itu adalah tidak sah kecuali ia menyatakan bilangan saham yang diwakilkan kepada setiap proksi.
4.
Di mana ahli syarikat adalah penama yang diberi kuasa seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat)
1991, ia boleh melantik sekurang-kurangnya seorang proksi untuk setiap akaun sekuriti yang dipegangnya dengan saham biasa syarikat,
bergantung kepada kredit akaun sekuriti tersebut.
5.
Suratcara perlantikan proksi mestilah didepositkan di pejabat Pendaftar, ShareWorks (dahulunya Panama Resources Sendirian Berhad),
23, Jalan Sri Hartamas 7, Sri Hartamas, 50480 Kuala Lumpur, tidak lewat daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum waktu yang
dijadualkan untuk bermesyuarat.
LIPAT DI SINI
SETEM
SHAREWORKS
(dahulunya Panama Resources Sdn. Bhd.)
Sri Hartamas
50480 Kuala Lumpur
LIPAT DI SINI

PROTON Holdings Berhad

Transcription

Similar documents

Klik Sini - PPD Pasir Gudang

GSTD - Kastam DiRaja Malaysia

GSTB - Kastam DiRaja Malaysia

jasmine jiangsu tertiary education scholarship for southeast asia 2016

Internship - Mumsluv Nursing Wear

Ruj. Kami : KKM.BA/SPW100/1 (07) EDARAN SEPERTI DI

1-:--` -. - JPN Melaka - Kementerian Pendidikan Malaysia

PASDEC HOLDINGS BERHAD

Nota-nota kepada Penyata Kewangan

maklumat pemohon / particulars of applicant