臨 一臨 p oNPFr

臨一
臨
SC CONllET SA
Str Anul 1848 n● 1‐ 3 P10iesti うo0559 praい ova Romania
reL +40-244-401360,faメ :+4o244-516451
e ma:L conpet@conpet rci weo:w― conpet ro
Co● u nic ●e inie● Istrare: R 1550020 Co●
CAEN 4950
inie01stra● la Regitrut comertutul prallova sub n“
capi● :social subsc■ s si v358t 28 569 842 40 1e:
p● oNPFr
」2ツ 6′ 220, 199`
HOTARAREA NR. I
A ADUNARII GENERALf, EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA)
din data de 16.01.201,1
Avand ia wdere prceedeile Legii nr. 31/1990 (Legea societalilor), acluolizals, cu modiJicarile si
completorile uherioare, ale Legii nr.297/ 2004 privirul piata de capital' Aclul Constitutir al socielotii
si Procesul Vefiql din dqta de 16.01.2011 (pima coneocarc), aclionatii pe$oane Jizice si i,ttidice ai
SC CONPET SA Ploiesti ernit umdloarea:
HOTARARE
Art. I Cu majoritate
de voturi
exp
mate. nu aproba schimbarea codului CAEN al acti\ itatii principale a
societatii, in sensul inlocuirii actualului cod CAEN 4950 'Transporturi prin conducte" cu codul CAEN
0910 "Activitati de servicii anexe extractiei perolului brut si gazelor naturale.
Art. 2 Cu unanimitate
de volud exprimate, aproba desfiintarea unor puncte de lucru, in contbrmitate cu
Rel'eratul nr.15709/ 2013 intocmit de conducerea executiva, precum si radicrea acestora din evidentele
Oficiului Registrului Comertului de pe lnnga Tribunalul Prahola. cu consecinta modiflcarii
corespunzatoare a Anexei 2 a Aclului Constitutiv al SC Conpel SA cuprinzand sediile secr:ndare
(punctele de lucru). Punctele de lucru ce se vor desfiinla sunli
a) puncte dc lucru inregistrate suplimentar in evidentele
.
o
o
r
o
Oficiului Registrului Comcrtului:
ALTE CATECORII - STATIf, TITEI ORLESTI, comuna Orlcsti. judet Valcea
DEPOZIT - STATIE TITEI OTESTI, comuna Cungrea. judet C)lt
ALTE CATEGORII
DEPOZIT
-
STATIE TITEI OTf,STl, comuna Cungrea.judet Olt
- STATIE TITEI - GAZOLINA,
ALTE CATEGORII
loc. Ticleni. oras Ticleni, judet Corj
-
STATIE TITEI GAZOLINA TICLENI, loc..Iicleni oras Ticleni'
-
BAZA SPORTM, sat Targsoru Vcchi, comuna 1'argsoru Vechi'
str., judet Gorj
.
ALTE CATEGORII
sat Strejnicu. judet Prahova.
.
ALTE CATEGORII
-
STATIE TITEI,
comuna Ghercesti' in incinta statiei de pompare
Pehom.judet Dolj
b) puncte de lucru a caror mentinere nu se maijustifica. intrucat nu se mai desfasoara activitatc:
.
.
.
DEPOZIT TITEI, Municipiul Ploiesti. str. Valeni, nr. l46.judet Prahova
RAMPA DE INCARCARE TITEI. Ioc. Comanesti. oras Comancsti.iudct Bacau
ALTE CATEGORII - STATIE TITEI IANCU JIANU, comuna Iancu Jianu. str.. judet Olt
ALTE CATEGORII - BIROU, Municipiul Constanta. Dispecerat Sud I , judet Constanta
.
Art.
3
ALTf, CATEGORJI - BIROU, Municipiul Arad. B-dul Decebal. nr.2-4. et.2.judet Arad.
Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba complelarea Anexei 2 a Actului Constitutiv al SC
Conpet SA cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru). cu urmatoarele puncte de lucru. inregistrate
numai
in
cvidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova. precum si
corelarea inregistrarilor respective, conlbrm Releratului
nr. 15709/ 20ll intocmit de
conducerea
executiva. astl'el:
.
STATIA DE POMPARE TITEI CONSTANTA NORD (punct de lucru inregistrat la ORC
sub denumirea Transporturi prin conducte). municipiul Constanta, iudelul Constanta. in
incinta SC
0
.
oll
TERMINAL SA Constanta. S.P. NORD I; contract de inchiriere nr. 14 din
1.01.2007: acte aditionale cu valabilitate pana la
3
1.01.2014
POST FIX P0ARTA ALBA, localitatea Poarta Alba, Punct
Contract de concesiune nr. HR 576/15.07.2003: acl aditional
lix Nisipari. iudet
r.
Constanta;
4l17.12.2012. cu valabilitate
2052 (se va corela identilicarea si in evidentele ORC).
Art. 4 Cu
unanimitate de voturi exprimate. aproba inllintarea punctului de lucru POST FIX
Vf,RMESTI,
adresa: comuna Darmanesti, judet Bacau: certiticat de atestare a dreplului de proprietate
M03 10093/2005. numar cadastru 1930, numar carte funciara 1201N, parcela l. precum si completarea
corespunzatoare a Anexei 2 a Actului Constitutiv si inregistrarea acestui punct de lucru in evidentele
Oficiului Registrului Comertului. in conformitate cu Referatul nr. 15709/ 2013 intocmit de conducerea
executiva.
Art. 5 Cu
unanimilate de voturi exprimate. aproba modificarea denumirii a 38 puncte de lucru ale
societatii (pentru a asigum o corelare intre spccificul activitatii desfasurale si denumirea acestora)
prezentate
in
Retbratul nr. 157091 2013 intocmit de conducerea executiva, si, pe cale de consecinta,
completarea,/ modificarea corespunzatoare a Anexei 2 a Actului Constitutiv cuprinzand sediile secundare
(punctele de lucru) ale societatii, in ceea ce priveste denumirea unor puncte de lucru. dupa cun urmeaza:
l.
ALTE CATEGORII - BIROU - Municipiul Constanta, MOVILA SARA. CONPET SA
PI,OIESTI, judet Constanta, devine SEDTU CONSTANTA. adresa: municipiul Constanta. judet
Conslantat certilicat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 N.3646/1997. numar cadastru
I5l5q. canc lunciara 40838. parcela Si:
2. ALTE CATEGORII
-
STATIE pOMpU - Municipiul Constanta, STA'ftE POMPARE TITEI
SUD 2.judet Constanta. devine: STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA SUD. adresa: municipiul
Constanla. judet Constanta: certifical de alestare a dreplului de proprictatc scria MO3 nr.364711997.
numar cadastru 15157, numar carte funciara 40828. parcela Sl:
3. DEPOZIT TITEI. Municipiul Constanla, drumul DN 22B. KM 23 - in incinta Petromidia,
judet Constanta, devine PUNCT PRf,DARE TITEI IN RAFINARIA PETROMIDIA, adresa:
municipiul Constanta, dnunul judetean 226. km. 23, judet Constantai contract de inchiriere nr. S
99/203/2003. valabilitare 01.06.2003
-
0l.06.20 1 4.
4. ALTE CATEGORII STATIE TITEI, loc.
Cemavoda, oras Cernavoda, PLrl''lCT DE
SUPRAVECHERE TRAVERSARE CERNAVODA. judet Constanta. devine POST FIX PUNCT
Cl.
adresa: localitatea Cemavoda. judet Constanta: cenificat de atestare a dreptului de proprietale seria M()3
nr. 3800/1997, numar cadastru 778, numar cartc f'unciara 1540. parcela
5. ALTE CATEGORII
-
l;
STATIE POMPARE TITEI. comuna Borcca. STATIE POMPARE
TITEI BARAGANU, judet Calarasi, devine: DEPOZIT
Sl
STATIE POMPARE TITEI
BARAGANU, adresa: comuna Borcea, judet Calarasi; ce(iticat de atestare a dreptului de proprietate
seria MO3 nr. 7866/2002, numar cadastru 1006, numar carte lunciara 299. parcela | ;2:
6. ALTE CATEGORII -STATIE TITEI. adresa Sat Dragos Voda. comuna Dragos Voda, judet
Calarasi, devine: STATIE POMPARE
TITEI DRAGOS VODA.
adresa: comuna Dragos Voda. judet
Calarasi; cenificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7865/2002. numar cadastru
450/numar carte funciara 293. numar cadastru 451/ carte l'unciara 316. numar cadastru 452 / numar cane
f'unciara 317, parcela
l;
7. POST FIX, adresa Comuna Stelnica. PUNCT C3. judet lalomita. devine POST
FIX PUNCT
C3. adresa: comuna Stelnica. judet lalomita; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3
nr. 8126/2002, numar cadastru 319, numar carte funciara 95N, parcela
l;
8. POST FIX, adresa Municipiul Fetesti. PUNCT C4. judet Ialomita. devine POST
FIX PUNCT
C4. adresa: municipiul Fetesti. judet Ialomita; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3
nr. 8127/2002, numar cadastru 21 10, numar carte funciara 2919,4'J, pffcela
l;
9. ALTE CATECORII - STATIE TITEI. adresa Comuna Tataranu. STATIE POMPE TITEI
MARTINESTI judet Vrancea. devine: STATIE POMPARE TITEI MARTINESTI. adresa: comuna
Tataranu, localitatea Maninesti, judet Vrancea; certificat de atestare a dreptului de prop etate se a
MO3 nr. 8060/2002, numar cadastru l435AJ, numar carte funciara 694. tarlaua 10,1, parcela 538;
10. ALTE CAI EGORI]
- S'IATIE TII EI. adresa Comuna Tamadau
Mare" STATIE pOMpE
CALAREI I, judet Calarasi, devine: DEPOZIT SI STATIE pOMPARE TITEI CALARETI- adresa:
comuna Tamadau Mare. judet Calarasi; certiflcat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nI.
7996/2002. ntlrnat cadastru 656, numar carte f'unciara 547, parcela
ll.
ALTE CATEGORII
-
l;
STATTE TITEI, adresa Oras Racari. STATIE pOMpE TITEI
MAVRoDIN judet Dambovita. devine: srATlE poMpARx
rlrEI
MAvRoDtN.
adresa: localirarea
Mavrodin. judet Dambovita: certificat de atestare a dreprului de proprietatc seria MO3 fi.'1611/2002.
numar cadastru 977:978; 979. numar carte funciara 449. parcela
12. ALTE CATEGORII
-
RECEPTILI
lITEI.
l:
adresa Municipiul Ploiesti. s1r. Mihai Bravu,
SECTIA 6, nr.235,judet Prahova, devine PUNCT PREDARE
adresa: municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 235. judet
TITEI tN RAFINARIA PETROTEL,
Prahova sectia 6 a S.C. PETROTEL
LUKOIL S.A.: Contract de inchiriere nr. ADM 347/22.12.2011. Aci aditional nr. 1/29.01.2013. Act
aditional nr. 2/29.03.201 3. Valabililate 01.01.201 2
-
3
1.03.201 4.
13. AI-TE CATECORII - adresa Loc. Urlati. Oras Urlati. S IATIE POMPARE
Prahova. devine: STATIE POMPARE
TITEI URLATI,
adresa: localitatea
URLA'll judet
tlrlati. str. 30 Decembrie
nr. 29, judet Prahova; certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8345/2002. numar
cadastru 567. numar ca(e lunciara 718, parcela
14. STATIE
l.
TITEI. adresa Municipiul Urziceni. judet lalomita. devine: DEPOZIT SI STATIE
POMPARE TITEI URZICENI. adresa: municipiul Urziceni. judet Ialomita - incinta Statie OMv
PETROM; Contract de inchiriere nr. ADM 318/18.10.2010. Act aditional nr. l/03.l0.20l2 Valabilitate
18.10.2010
-
r
8.10.2014.
15. ALTE CATEGORn - RAMPA DE TITEI, adresa Comuna Circsu. sal Ciresu, judet Braila,
devine: DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE
TITf,I CIRESU.
adresa: comuna Ciresu. judet Braila,
certificat de atestare a dreptului de prop etate seria MO3 nr.467211999, numar cadastru 418, numar
carte lunciara 92,N, parcela l:2;
16.
ALTE CATEGORII - S'IATIE POMPARE TITEI. adresa Loc. Baicoi. Oras Baicoi. STAl'lti
POMPARE TITEI judet Praho!'a- devine: DEPOZIT
SI STATIE POMPARE TITEI BAICOI.
adresa: oras Baicoi, judet Prahoval certilicat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr.
'7290/2002. numar cadastru 1212, numar carte f'unciam 164,1. tarlaua 120. parcela
2I60;2l6l;
17. ALTE CATECORII. adresa Comuna Scorteni. SAl MISLF-4, judet Prahova. devine:
DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI MISLEA. adresa: comuna Scorteni. sat Mislea. judet
Prahova; cenilicat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8346/2002. numar cadastru 329.
numar carte l'unciara 463, tarlaua 40, parcela I 138;
18.
ALTE CATEGORII - STATIE TITEI, adresa Municipiul Moreni, juder Dambovita, devine:
DEPOZIT SI STATII, POMPARE TITEI MORf,NI,
adresa: municipiul Moreni. judet Dambovita:
cenificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 666312001. numar cadastru 1612. numar
carte funciara 1475. parcela
l;
ALTE CATEGORII - STATIE pOMpARE. adresa Municipiut Moinesri, IN INC. STATIEI
DE POMPARE PE, judet Bacau, devine: STATIE pOMpARf, TITEI LTJCACESTI. adresa:
19.
municipiul Moinesti. judet Bacau - in incinta staliei de pompare petrom: contract de inchiriere nr.
4
207121.01.2008.
Act aditional nr. 1/06.04.2009. Act aditional nt.
210'1.12.2009.
Act aditional m.
310'1.02.2012. Act aditional nr. 4/ 20.12.2013 cu valabilitate pana la 31.12.2015.
20. BIROU, adresa Municipiul Moinesti. judet Bacau. devine: SEDIU MOINESTI.
adresa:
oras Moinesti, judet Bacau; certifical de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8698/2003.
numar cadastru 1915, numar carte l'unciara 2335,N. parcela I ;
21
-l
. RAMPA DE ITEI, adresa Comuna Catalina, RAMPA DE TI IEI IMECI. judet Covasna.
devine: Df,POZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI IMECI. adresa comuna Catalina. localitatea
Imeni, judet Covasna, certificat de atestare a dreplului de proprietate seria MO3 nr. 9671/2004, rumar
cadastru 24108
/ cafie funciara
24108. numar cadastru 24109
/
carte funciara 24109. numar cadastru
24110/cartefunciara24ll0.numarcadastru24lll/cartefunciara2,llll,parcelal;
22. ALTE CATEGORII
-
STATIE POMPE, adresa Comuna Poiana Lacului. judet Arges.
devine: DEPOZIT Sl STATIE POMPARE TITEI POIANA LACULUI. adresa: comuna Poiana
Lacului. judet Argest certificat de atestare a dreptului de proprietate se a MO3 nr. 5851/2000, numar
cadastru 767 / carte f'unciara 535N, parcela Sl;
23. DEPOZIT TITEI. adresa Municipiul Pitesti IN INCINTA RAFINARIEI ARPECHIM, judet
Arges, devine: PUNCT PREDARE/PRIMIRE TITEI, GAZOLINA SI ETAN
ARPECHIM. adresa: municipiul Pitesti, judet Arges
- in incinta Rallnariei
lN RAFINARIA
Arpechim, conform
Contract de inchiriere nr. ADM 281/29.09.2010. Act aditional nr. l/10.12.2010. Act aditional nr.
2/13.09.20l1. Act aditional
5/16.08.2012. Act aditional
rr.
n.
3107.02.2012"
Act aditional N.4121.06.2012. Act aditional
nr.
6116.10.2012. Act aditional n(. 7/04.02.2013. valabililate 01.08.2010 -
31.04.2014:
24. ALTE CATEGORII
-
STATIE TITEI, adresa Comuna Lucieni, sat Silistea. judet
Dambovita. devine: DEPOZIT SI STATIE POMPARE
TITEI SILISTf,A.
adresa: comuna Lucieni,
localitatea Silistea, judet Dambovita; certi{icat de atestare a dreptului de proprietale seria MO3 nr.
728112002. ntmar cadastru 919 / cane funciara 380, parcela I ;
25. ALTE CATEGORII - STATIE POMPE. adresa Comuna Roata de Jos. STATIE POMPE SI
DEPOZIT CARTOJANI, judet Giurgiu, denumit la pozitia 30 din Certificatul constatator, devine:
DEPOZIT Sl STATIE POMPARE TITEI CARTOJANI. adresa: comuna Roata de Jos, judet
Giurgiu: certificat de alestare a dreptului de proprietate seria MO3 m. 5623/2000, numar cadastru
172:173 / carte funciara 166N. parcela 1;
26. ALTE CATEGORII
-
STATIE TITEI, adresa Comuna Marsa. DUPOZIT
TrIEMDELE.
judet Giurgiu, devine: DEPoZIT sI STATIE poMpARE TITEI vIDELE, adresa:
localitatea Mirsa.
judet Giurgiu; cenificat de atesrare a dreptului de proprietate seria Mo3
nr. 562212000. numar cadastru
I l8;l l9:120 / carte funciara 39,4]. parcela l:
´
う
27 ALTE CATECORH―
STATIE TITEI adrcsa comuna Orlcsti sat ORI ESTH DE SUS,judct
Valcca,dcvinc DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITE1 0RLESTI,adrcsa comuna Oricsti、
loc
Orlcsti dc Sus,judct Valcca;cerlincat dc atcstarc a drcptului dc prclp● ctatc scna Mo3 nr 4671/1999,
numar cadastru 168/carlc fttnciara 1 24,parccla ll
28 ALTE CATECORH― STATIE l1l EI,adrcsa sat Otcstii dc Jos,comuna Cungrca,in incinta
STATIEI POMPARE PETROM,judc1 0L, dcvinc DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI
OTESTI、 adrcsa:comuna Cungca,judct Oh,conヽ lHl Contractului dc inchincrc tcrcn nr ADM
92/117/29042009, Act aditional nr i′ 07122009、 Act aditionai nr 2/07 02 2012 Act aditional n■
3/
20122013cuvalabilitatcpanala31 122015
29 ALTE CATECORII
― STATIE TITEI adrcsa comuna Chcrccsti,judct Doり
, dcVinc
DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI CHERCESTl adrcsa:comuna Chcrccsl str Craiovci,nr
34,judct Doり ,in incinta Statici dc pomparc PctrOm Rcgistrul Agricol vo1 3 1p l pOz 24 AdcvcHnta
nr l12/13012014.clibcrata dc PHmaria Cherccsd,judct Do■
30 ALTE CATECOR11-STATIE TIIEI,adrcsa Comuna Farcas STATIE TITEI VARTEJU.
judct Doり de宙 nC:STATIE
POMPARE TITEI VARTEJU,adrcsa:Comuna Talpas,sat Talpas.jtldct
Doり AdcvcHnta nr 97/14012014c‖ bcrata dc PrimaHa Comunci Talpas,judct DolJ
31 ALTE CATEGORH―
RAMPA TITEI,adrcsa Comuna Barbatcsti,judct GorJ.dcvinc:
DEPOZIT,STATIE POMPARE,RAMPA TlTEI SI CAZOLINA BARBATESTI,adrcsa:comuna
Barbatcsu.judct Gol,ccrlincat dc atcstarc a drcptului dc prop● ctatc scHa M03 nr 5412/2000,numar
cadastrt1 333/cartc ninciara 122 parccla li ccrliicat dc atcstarc a drcp(ului dc proprictatc scria M03 nr
5413′ 2000, numar cadastru 334 / cartc rtlnciara 122 Parccla li ccrlirlcat dc atcstarc a drcptului dc
prophctatc scriaヽ 103 nr 5414/2000,numar cadastru 332/cartc lllnciara 1 22,parccla l:
32 ALTE CATECORII― STATIE TITEI,adrcsa loc Ticlcni Oras Ticlcni in incinta STATIEI
DE POMPARE PETROM.Judct CorJ,dcvinc STATIE POMPARE TITEI TICLENl,adrcsa:loc
Ticlcni.judct G01, nr Cadぁ tra1 352,inrcgistrat in Cartca Funciara nr 213 a localitali Ticlcni,confonll
Contractului dc inchiicrc tcrcn nr ADヽ イ91/29042009,Act aditional nr 1/07122009,Act aditional nr
2/07 02 2012 Act aditional nr 3/20122013cuvalabiHtatcpanala31 122015
33 ALTE CATECORII― DEPOZIT ETAN TURBUREA,adrcsa Comuna Ttrburca,Judct GorJ,
dcvinc: STATIE POMPARE CAZOLINA SI ETAN TURBUREA,adrcsa:Comuna Turburca,judct
Gorl_in incinta OMV PctrOm Adcvchnta tr 267/14012014,cnbcrata dc PrimaHa Turburca,judct
GoJ
34 Rへ MPA DE TITEISI CAZOLINA,adrcsa Comuna Bilcd、 judct llnlis,dcvinc:DEPOZIT
SI RAMPA INCARCARE TITEI SI CAZOLINA BILED,adrcsa:comuna BHcd,nr 2001, judct
Timis,cctiflcat dc atcstarc a drcptului dc proprictatc scria M03 nr 9864/2005 numar cartc Funciara
3162.parccla 485/1:485/2;
35. RAMPA DE TII'EI, adresa Comuna Dudestii Vechi. RAMPA DE
Timis. devine: DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE
TITEMLCANI,
'fll
EI VAI-CANI, judet
adresar comuna Dudestii
Vechi, localitatea Valcani, judet Timis; cerrificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr.
9865/2005, numar cane funciara 10826, parcela I 360; 1348/2;
36. ALTE CATEGORII
-
RAMPA TI'|EI, adresa Oras Pecica. judet Arad. devine: DEPOZIT
Sl RAMPA INCARCARE TITEI PECICA.
adresa: comuna Pecica, judet Arad: certiticat de atestare
a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8402/2003. numar cadaslru 305801
/
numar carte funciara
305801:
37. ALTE CATEGORII
Salonta. judet Bihor, devine:
-
RAMPA INCARCARE TITEI Sl GAZOLINA, adresa Municipiul
DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI SALONTA. adresa: oras
Salonta, judet Bihor; cenificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7300/2002. numar
cadaslru I
l5
numar cane lunciara I I I .
38. ALTE CATEGORII
-
RAMPA INCARCARE TITEI SI GAZOLINA. adresa Municipiul
Marghita, judet Bihor, devine: DEPOZIT
MARGHITA,
Sl RAMPA
INCARCARE TITEI SI GAZOLINA
adresa: oras Marghita, judet Bihor: cenificat de atestare a dreptului de proprietale seria
MO3 nr.730212002,numar cadastru 318 numar carte f'unciara 1 10. parcela 2256/'l: 2248lla-224'714.
Art.6
Aproba modificarea Actului Conslitutiv al SC Conpel SA, conlbrm propunerilor din Anexa la
Convocatorul AGEA (Proiect de modificare a Actului Constitutiv). corespunzator propunerilor anexate
la Ref'eratul nr. 48783/ 2013 intocmil de catre Directia Financiara si Seniciul Juridic
-
Avizare. astfel:
- (-u unanitiitale de voturi detikutc dc actionarii prezenti sau reprezenlIIi. aprob.t dup.r cum urmeazat;
Art.l alin. (2), diD Actul Constitutiv, se modifica si va avea urmatorul co[tinut:
(2) ln toate documentele, facturile, anunturile, publicatiile si. in general. in corespondenta
societatii.
denumirea acesteia va fi precedata sau urmatd de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.",
mentionandu-se sediul, capitalul social subscris si varsat. codul unic de inregistrare si numarul de
inregistrare din registrul comenului.
- (:u unonimitele de voturi detinule de acliona i Prezenli sau rcPrezehloli. ttproba dupa cl1m urmeavl:
Art.2 alin. (3), din Actul Constitutiv,
se
modifica si va avea urmatorul cootirut!
(3) Societatea isi deslisoad activitatea in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale
Legii 3ll1990 privind societatile, ale O.U.C. nr. 109/ 20ll privind gu\emanta corporati\a
a
intrcprinderilor publice. ale Codului Civil si ale celorlalte legi si reglementari aplicabile societatilor
comerciale.
-
L
unatnimitate de toturi detinule de actionarii prerenli sau reprezentati. lproba dupd cum urmeaza;
Art,3 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modilica si va avea urmatorul continut;
(2) societatea poate infiinta si desfiinta si alte tipuri de subunitati (sedii secundare, plrncte de lucru.
sucursale. agentii. reprezentante sau alte tipuri de subunitati lbra personalitate juridica), situate in
aceeasi localitate si/ sau in alte localitati. din tara si din strainatate, in conditiile
lcgii si ale prezentului
act constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administratie. Sediile secundare (punctele de lucru) ale SC
CONPET SA sunt cuprinse in anexa 2 a actului constitutiv.
- ('u unanimitale de roluri delinule de acliondrii prezehti sau reprezentali. aproba dupa cum urmeazI:
Capitolul
II
din Actul Constitutiv se completeaza in ceea ce priveste denumirea sa, care va fi
urmatoarea: Scopul, Domeniul si Obiectul de actiyitate al societatii.
-
C
unanimilale de volrri detihute de aclionarii prezekli sau reprezefitali, oproba d pa cum urmeaza:
Art.
5
Art.
5
din Actul Constitutiv
se red€numeste, se itrlocuieste si va avea
urmatorul continut:
Scopul societatii
S.C. CONPET S.A. este concesionarul activitatii de operare a Sistemului National de Transport al
titeiului, gazolinei si etanului lichid. inclusiv
a conductelor
magistale si a instalaliilor, echipamentelor si
dotarilor anexe aferente Sistemului, calitate dobandita prin incheierea cu AN.R.M., in anul 2002, a
Acordului Petrolier de Concesiune aprobat
\J
p
n H.G. nr. 793/ 2002.
- Cu maiorilate de toluri delinule tle aclionarii prezerlli sau reprezenlali nu aprcbat ntotlifiurea
Att,6 din Actul Constituliv in sentiul schimharii codulli CAEN al ocli|italii principale a socielatii.
contin ul arlicolului /iind dupa cum
urmeaza:
Art.6 Domeniul si Obiectul principal de activitate
(l) Domeniul principal de activitate al societatii este "Transporturi
prin conducte"
-
cod CAEN 495.
(2) Obiectul principal de activitate al societatii este ''Transponuri prin conducte'- cod CAEN 4950.
- (:u maiorilate de rloturi detikule de adionarii prezenti sau repreze tati. nu aproba modilicorea
Atl.
\J
7
din Actul Constilutiv, al carui conlinul romane urmolorul:
0150
0910
101 I
Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
1012
Prelucrarea si conservarea camii de pasare
l0l
3
1020
Activitati de seNicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
Prelucrarea si conservarea camii
Fabricarea produselor din came. inclusiv came de pasare
Prelucrarea si conserrarea pestelui, crustaceelor si molustelor
l03l Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 l'abricarea sucurilor de tucte si legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
2529 Productia de rezervoare. cisteme si containere metalice
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanluri si arcuri
3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
3314 Reparareaechipamentelorelectrice
００
3319 Repararea altor echipamente
3320 lnstalarea masinilor si echipamentelor indust ale
3513 Distribuliaenergieielectrice
3530 Fumizare abur si aer condilionat
3600 Captarea, tratarea si distdbutia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
381I Colectareadeseurilornepericuloase
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4321 Lucrari de instalatii electrice
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4511 Comen cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519 Comert cu alte autovehicule
4520 lntretinereasireparareaautovehiculelor
46'11
Comen cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor de vate
4676
4671
4690
47ll
Comert cu ridicata al altor produse intermediare
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
Comen cu ridicata nespecializat
Comen cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse
alimentare, bauturi si tutun
4719
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse
nealimentare
,J
4721
Comert cu amanuntul al tiuctelor si legumelor proaspete in magazine specializate
4'722
Comen cu amanuntul al camii si produselor din came in magazine specializale
4723
4724
Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
Comert cu amanuntul
al painii,
produselor de patiserie
si produselor zaharoase in
magazine specializate
4730 Comerl cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule,
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4939 Alte traNportu terestre de calatori
4941 Transporturi rutiere de marfuri
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulari
in magazine specializate
9
v
5229 Alte activitatianexe transportu lor
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5610 Restaumnte
5629 Alte servicii de alimentatie
5829 Activitati de editare a altor produse software
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor. administrarea paginilor \ €b si activitati conexe
6810 Cumpamrea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7112 Activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7219 Cercetare - dezvoltare in alte stiinte nalurale si inginerie
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7'l2l Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
7'132
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru construclii
7733
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv
calculatoare)
8299
8559
8610
8690
931 1
9329
Activitati si servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
AIte forme de invatamant n.c.a.
Activitati de asistenta spitaliceasca
Alte activitati referitoa.e la sanatatea
Lrmana
Activitati ale bazelor spodive
Alte activitati recreative si distractive.
- (:u maiorildte de roturi delinute de actionarii prezenli sau reprezentati. aprohd dupa cu t utmeazq:
Art,8 alin. (3), din Actul Constitutiv,
se
modifica si va avea urmatorul contitrut:
(3) Structura actionariatului. corespunz?tor structurii sintetice consolidate a actionarilor la data
referinta l5.l I .2013, este urmatoarea:
Statul Roman, prin Ministerul Economiei (ministerul de resort sau succesorii acestuia,
Numar de actiuni: 5.083.372
Valoare aport la capitalul social: 16.77 5.127 ,60 lei
Cota de participare la profit si pierdere: 58.7162 %
pot vit legii)
de
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Numar de acliuni: 2.571.461
Valoare aport la capitalul social: 8.485.821.3 lei
Cota de participare la profit si pierdere: 29.7020 %
ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
Numar de actiuni: 1.002.695
Valoare aport la capitalul social:3.308.893.5 lei
Cota de participare la profit si pierdere: I 1.5818 %
- Cu uhanimitate de votuti detinute de actionarii prczenti sau reprezentuti, aproba dupa cum urmcazu:
Art.
9
din Actul Constitutiv,
Art.9
se
redenumeste astfel:
Majorarea sau reducerea capitalului social
- Cu unonimilate de roturi delihule de aclionarii prezenli sau reprezentali. atprobu d pa
Art.
\/
10
alin. (5), din Actul Constitutiv,
se
c fi
urmeaaat:
modifica si va avea urmatorul continut:
(5) Tranzactionarea actiunilor se ef'ectueaza pe piata reglementata a valorilor mobiliare, conlbrm
legislatiei in vigoare privind piata de capital.
- (:u unaninitule de roturi detinule de actio arii prezenli sau reprezc lsli, aptobd dupa cun utmedza:
La Art. I I din Actul Corstitutiv, dupa alin. (7)
se
introduce alin. (8), avand urmatorul continut:
(8) Societatea comerciala este autorizata sa emita obligatiuni. in conditiile legii.
- ('u tnanimitale de toturi delinule de aclionarii prezenli sau reprezcntali. uprohq dupa cum utmeuzat:
Art.l3 alin. (3), din Actul Constitutiv, se modilica
si va rvea urmatorul continut:
(3) Dreptul de propdetate asupra actiunilor emise in forma demate alizata si tranzactionate fe piata
reglementata a valorilor mobiliare se trarsmite in conformitatc cu legislatia privind piata de capital.
- Cu unanimitate de.roturi detinute de octionarii prezenti sau reprezcnlati. aproba dupa cuh urmeuza:
La Art.l3 din Actul Constitutiv, dupa alin. (4)
\/
se
introduce alin. (5), avand urmatorul continut:
(5) Tranzactiile cu actiunile Societatii se vor efectua conform legislatiei in vigoare aplicabila pietelor
organizate de valori mobiliare.
- Cu majorilale de voluri detinule de actioharii pre2cnti sau reprezenlati, aprobd dupa cun utmeazq:
Art.I4 alir. (l) si alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifica si vor avea urmatorul cotrtinut:
(1) Actionarul majoritar al societatii CONPET esle Statul roman. Drepturile si indatoririle Statului
roman, in calitate de actionar majoritar, vor fi exercitate, in Adunarile Generaie ale Actionarilor. de catre
ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata societatca, prin acte nornative specifice. prin
reprezentanti special desemnati. potrivit dispozitiilor legale.
(2) Reprezentantii statului in adunarea generara a actionariror
se numesc
si se revoca prin ordin ar
ministrului de resort. Dreptul de vot al reprezentantului statului in adunarea generala
a actionarilor SC
''coNPET" SA va fi exercitat in baza procurii speciare transmisa societatii in conformitate
cu
II
prcvcdcrilc lcgalc privind piata dc capital si cu cclaltc rcgicmcntari aplicabilc,prOcura spcciala putand fl
insotita de un ordin al ministnllui cconomici/instructionarc pcntnl adunarca gcncrala
―C″ ″″α″′
α
″″α′
θ″ νο′
″″ tFt″ ″″′
ピ″ αε″ο″″ ′
′′″ ″′
お´″″
_t2″ α
″ ″,″ 0わ ′aヵ り
9,″ ′
711″ ″
″θα2α
`″
`ピ
Art.15 alin (3)lit c)din Actul Constitutiv se illlocuieste si va avea urma:orul continut:
C)aprOba planul dc administrarc claborat si prczcntat dc catrc Consthul dc Administratic,prccum si
rcvlzulrca accstula
‐C″ ″″α″″″α″ ″ νο′″ ″ ′
,ο ′
″ ″ρrθ ″″″sα /cP′ ′
Eθ
α′
οわαa″ αc“ ″ ″θαごα
ル ″ ″ ασ′
ム″ ″
"″
"′
“
“
“
Art 15 alin(3)lit.e)Silit g),dill Actul Constitutiv,se nlodirlca si vor avca urmatorul continut:
C)StabilCStc nivclul rcmuncratici si oricc altc sumc si avantalc cuvcnitc admini●
latorilor pcntrtl
CXCICliul inallciar in curs,prccum si limlclc gcncralc alc rcmuncratici dircctorului gcncral:
g)aprOba bugctul dc vcnitun si chcltuicli si programul dc invcstitii si RK pcntru cxcrcitiul inanciar
u“ liator,prccum si rcctiflcarilc accslora;
‐C“ υ″α711″ ′
′
f′ ″
′
α′
′
ο′
∴lly7rο わ″t71r/2″
′
αrθ ル ソ
ο′
〃″ ″ ″′″′
′″ αご′
′″z“ ″sα ″
ψ″
“"′
“
v
c″ ″
θ Zα :
"r″ “
Art 15 alin(4)lit.d),din Actul Constitutiv,se modinca si va avea urma(orul colltinut:
d)inflilltarca sau dcsnintarca dc■ Halcl
‐C″ ″″ο″″′
θ滋
でα
211`″ roわ ″θ
′
,″ fll′ ′
α″ ′
″υυ′
レ ′
θ′″αc″ ο′θ′ii 727″ θ″′ ″/cP/`rCη ′
“
“
'Sα
Art 15 alin。 (5),din Actul Constitutiv,al cartli continut ramane urmatoru■
lo′
(5)Pcntl■ l hOtara五 lc adunarii gcncralc a actionaHlor iccarc rcprczcntant trcbllic sa obtina un mandat
spccial sau procura spcciala dc la ccl carc l―
a numit Actionarii pcrsoanc flzicc votcaza in numc prophu
わ´r71r/1″ c“ ″ lrr″ ゼα″
“
Art.17 31in (1)lit a)Si alill(2)lit.a)Si lit C),preculll si alin。 (5)s:alin (6),din Actul Consti:utiv,
―C“ ″αガ″″α″″ ν
″″′
お″″″
″′
″″ ″
,ο ′
″″′″
″
O′ ″
″″″η″セ″ αε′
4,″ a_‐ ご
se modirlca si vOr avea urmatorul continut:
cnclalc ordinarc a aclonaHlor sunt ncccsarc:
(1)PCntrtl va‖ dhatca dcHbcranlor adunar“ 負
a) La prima convocarc, prc2Cnta actionarilor (inclusiv voturilc pHn corcspOndcnta) Carc sa
▼
rcprczilltc ccl ptltin jumatatc(1/2)din numarul total dc drcpturi dc v01,iar hotaぬ
rilc sa ic luatc
cu maloHtatca voturilor cxp● matc
(2)Pcntrtl VJ`■ atca ddibcraribr adullani Rcncrdc cxtraoranarc a aclonaHlor、
sunl ncccsarc
a)La p■ ma convocarc prczcnta actiona● lor lnCluslv votuHlc p五 n corcspondcnta)Care sa
rcprczintc ccl putin jumatatc(1/2)din numanlltotal dc drcpturi dc、 ′
o●
C)HO●
ぬ
rilc sunt luate cu maOritatca vOturilor dclnutC dC aclonaHi prc2Cntl Sau rcprczcntati,atat
la pinla,cat sila cca dc― a doua convocalci
(5)Un proccs vCrbal,scmnat dc prcscdintc si sccrctar va constata indcphnirca lollllalitallor de
convocarc,data si 10cul adunarii gencralc,actionar五 prczcnti,numarul actiunilor,dezbatcrilc in rczumat,
hotaranlc luatc, iar la ccrcrca actionaHlor,dcclaratiilc facutc dc ci in scdinta La proccsui vcrbal sc vOr
ancxa actclc reFcritoarc la convocarc prccum si listclc dc prczcnta a actionarilor
12
Procesul-verbal va
ll trecut in registrul adunarilor
generale, registru sigilat si parafal.
(6) Presedintele consiliului de administratie va putea desemna, dintre functiona i societatii, unul
sau
mai multi secretari tehnici, care sA ia parte la executarea operatiunilor mentionate mai sus. inclusiv la
intocmirea si semnarea procesului-verbal de sedinta.
- ('u urlonimilate de totwi delinute de aclionarii prczehli sau rcptez(nh i, aptoba dupa cum urtneaza.
Art.l8 alin. (5) si alin. (7), dio Actul Constitutiv,
se
modilica si vor avea urmatorul continut:
(5) Fiecare actionar inregistrat la data de rel'erinta a adunarii arc dreptul de a desemna orice alta
persoana fizica sau juridica in calitate de reprezenlant in adunare- Actionarii pot participa si vota in
adunarea generala prin reprezentare, in baza unei procuri speciale valabile pentru respectiva adunare
generala. in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. Actionarii pot vota si prin
corespondenta precum si prin mijloace electronice. in confbrmilatc cu prevederile aplicabile.
(7) In cazul votului prin reprezentare. procurile vor fi depuse in original cu 24 de ore inainte
adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot
in
de
acea adunare. Procurile pot
comunicate si pe cale electronica. avand incorporata,/ atasata semnatura elcctronica
ln
fi
procesul-
verbal se va face mentiune despre procurile primite.
- Cu unanimitate de roturi delitlute de oclionarii Prezenli sau rcprezentuli. uprobo dttpo cun urmeoza:
Art.lg alin. (3), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (8), alin. (12) si alin. (21), din Actul Constitutiv'
modifica si
se
se
completeaza si vor avea urmatorul continut:
(3) Consiliul de Administratie este condus de un presedinte. Presedintele este ales de catre Consiliul de
Administratie, din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinle al Consiliului de
Administratie este tot atributul Consiliului de Administratie. Decizia cu privire la numirea sau revocarea
acestuia se ia cu votlrl majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.
(4) In caz de vacanta
a unuia sau a mai
multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie
procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la inlrunirea adunarii generalc ordinare a
actionarilor.
(5) La nivelul Consiliului de Administratie se constituie Comitetul de Audit si Comitetul
nominalizare
si
remunerare, obligatorii.
colform prevederilor legale
in
vigoare. Consiliul
de
de
Administratie poate constitui, prin decizie, si alte comitete consultative, in dir.erse domenii de activitale.
in lunctie de necesitatile si strategia manageriala a societatii. Comitetele consultalivc au in componenta
cel putin 2 membri, turul dintre acestia indeplinind lunctia de presedinle al comitetului respectiv.
Comitetele consultative se intrunesc ori de c6te ori este necesar, la convocarea presedintelui, iar
propune le/ recomandarile formulate catre Consiliul de Administratie (pentru f'undamentarea luarii
deciziilor acestuia) se adopta cu majoritate de voruri exprimate. Alributiile si responsabilitatile
comitetelor consultative se stabilesc de catre Consiliul de Administratie.
tl
(6) Nu pot
fi
administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au lbst condamnate
pentru gestiune frauduloasd, abuz de incredere, fals. uz dc fals. inqeldciune, delapidare. mirturie
mincinoasi, dare sau luare de mita. pentru infracliunile prevdzute de Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea 5i sanclionarea spelarii banilor. precum $i pentru instilllirea unor mdsuri de prevenire 9i
combatere a finanltrrii actelor de tero sm. cu modifictrrile $i completirile ulterioare. pentru infracliunile
-
prevdzute la art. 143
145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolveolei. cu modificdrile 9i
completdri le ulterioare.
(8) Consiliul de Administratie se intruneste. de regula. la sediul societatii comerciale. sau la orice punct
de lucru al societatii sau in orice loc comunicat prin convocare. Se pol organiza sedinte operative ale
Consiliului de Administatie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile
tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea ef'ectiva
a
acestora
la
sedintele
Consiliului de Administratie si retransmiterca deliberarilor in mod continuu (prin intermediul e-mailului. telefonului. video conferinta sau alte echipamente de comunicatic). ori dc cate ori este necesar. dar
cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a
Directorului General. Consiliul este prezidat de presedinte. In cazul in care presedintele se afla in
imposibilitate temporara de a-si exercita aftibutiile, pe durata starii respecti\e consiliul de adminislratie
poate insarcina pe un ah adminisfator cu indeplinirea fi-rnctiei de presedinte. Consiliul este. de
asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori sau a directorului general. [n
acest caz. ordinea de
zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele cste obligat sa dea cu$ unei
astfel de cereri.
(12) Pentru validitatea deciziilor este necesare prezenta (direct sau prin reprezentare), a cel putin cinci
din numirul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor
prezenti.
Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.
(21) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispoziliile legale rel'eritoare la mandat precum
si de cele speciale prevazute de Legea nr.
3l/
1990 privind societatile.
- ('u fiajoritale de toluri detinute de actionqrii prezenti sau reprezcnlati. ayobtt dupd cttm urmeaza:
Art,20 aliD, (l), lit. f)
0
se
modifica si va avea urm{torul contirut:
Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii
si programul de investitii si RK pentru exercitiul flnanciar urmator, precum si rectilicarile acestora;
aproba revizuirea progamului de investitii si RK in cadrul acelorasi valorii
- (:u unanimitale de toturi detinule de actionarii prczefiti sau reprezehtoti. dproha dupo cum urmeeze:
Art.20 alin. (t), lit. g), lit. i),lit. q), lit. u), lit.v) si lit. w), din Actul Constitutiv,
se
modifica , se
inlocuiesc/ se completeaza si vor avea urmatorul continut:
g) Aproba Contractui Colectiv de Munca Ia nivel de societate:
l.l
i) Elaboreaza si supune spre aprobare adunarii generale ordinare
a
actionarilor planul de administrare, in
temen de 90 zile de la numirii administratorilor in conditiile prevaz ute de O. U.G. nr. I 09/ 201
l;
q) Solicita si primeste rapoate din partea auditului intem al societatiir
u) Aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modemizare, de
restructurare economico-fi nanciara a societatii comerciale:
v) Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre actionari in cadrul sedintelor adunarilor
generale ale actionarilor. urmarind ca executarea hotara lor sa se realizeze cu respectarea legalitatii
activitatii societatii; Asigura si raspunde de aducerea la indeplinire
a
oricaror sarcini si atributii stabilite
de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv de
reglementarile in vigoare privind piata de capital. precum si de desfasurarea activitatii societatii, atat
pentru atributiile directe cat si pentru cele incredintate directorului general.
w) Aproba planul de management elaborat si prezentat de catre directorul general. in termen de 90 zile
de la data numirii acestuia in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/ 201
I privind guvemanta
coryorativa a intreprinderilor publice.
- Cu majorilate de roluri .lelihute de actionarii preze li sau rcptezenlali. aproba dupu cum urmea.a.
La Art.20 alin. (1) din Actul Cotrstitutiv, dupa lit. w)
se
introduce lit. x), care va avea urmatorul
continut:
x) Prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor. un raport asupra activitatii
de
administrare- care include si infbrmatii referitoare la executia contraclului de mandat al directorului
general, detalii cu privire la activitatile operationale, la perfbrmantelc flnanciare ale societatii si la
raportarile contabile semestriale ale societalii.
- C, uhanifiilale de yoluri delinule .le actionarii prezenti sdu reprazenldli. dprobat duptt cttm urmeez.t:
La Art.20 alin. (l) din Actul Constitutiv, dupa lit. x) nou introdusa
se
introduc lit' y) si lit. z), care
vor avea urmatorul continut:
y) Prezinta adunarii generale ordinare
a
actionarilor care aproba situatiile financiare anuale un raport
anual. elaborat de Comitetul de nominalizare si rcmunerare din cadrul Consiliului de Administratie, cu
privire Ia remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general in cursul anului
financiar anterio., raport structurat corespunzator prevederilor O.U.G. nr. I 09/ 201
I privind
guvemanta
corporativa a intreprinderilor publice.
(z) Aproba inllintarea sau desfiintarea unor subunitati (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale,
agentii, reprezentante sau alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica). situate in aceeasi localitate
si/ sau in alte localitati. din tara si din strainatatei
- ('u unanimilate de voluri detinute de dctionarii prezenti salt reprezehtati. aprobd d pa cum unheaza:
Art.20 alin. (2), din Actul Constitutiv,
se
modilica si va avea urmatorul colltinut:
15
(2) Sub sanctiunea nulitatii. administratorii sau dircclorul general vor putea- in nume propriu. sa
instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate avand o valoare de peste 109'0 din
valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in
conditiile prevazute in Legea nr. 3ll1990 privind societatile.
- Cu hajotitate de toturi deti ute de actionarii prezenli sdu reprezentqti, nu uprobu modilicarea
Art.2l alin. (l), din Actul Constitutiv, al c.rui coDtinut ramane urmatorul:
(l) Directorul General al SC "CONPET- SA este numit de catre consiliul de administratie, dintre
membrii consiliului sau din afara consiliului de administratie.
- Cu
u dnimitate
de
roluri detinute de dclionarii prezenli sau repreaenlali, aproba tlupa cum urn|eaza.'
Art.21 alin. (2), lit. c), lit. d), lit. g), lit. h), lit. i), lit.
se
modilica / se inlocuiesc/
se
r),lit.
u), lit. y) si lit. z), din Actul corstitutiv,
compleleaza si yor avea urmatorul continut:
c) respecta obligatiile de raportare stabilite prin reglementarile in vigoare privind piata dc capital si cu
prevederile O.U.G. nr. 109/ 201
\/
I privind
guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si cu
celelalte prevederi legale aplicabile;
d) elaboreaza strategiile si politicile de dezvoltare si de marketing ale socieEtii si le supune spre
aprobare consiliului de administratiei aplica strategia, politicile de dezvoltare si de marketing ale
societatii comerciale, stabilite de Consiliul de Administratiel
g) organizeazi. coordoneaza si ia toate masudle care se impun pentru punerea in practica a slrategiilor si
politicilor aprobate de catre consiliul de administratie; aproba documentele cu caracter de norme
si
regulamentele care reglementeaza activitatile socielatii comerciale;
h) angajeazal numeste/ destituie/ promoveaza./ suspenda/ concediaza, dupa caz. in conditiile legii,
personalul societatii si
ii
stabileste drepturile si obligatiile;
i) negoci^za contractele individuale de mr-rnca ale salariatilor:
r) negociaza si incheie pentru si in numele societatii Contractul Colectiv de Munca. in lbrma aprobata de
catre Consiliul de Administratie:
u) incheie contracte de vanzare si cumparare de bunuri, in conditiile legii si in conlomitate cu
prevederile conhactului de mandat si ale imputemicirilor acordate prin decizia consiliului de
administratie:
y) organizeaza si conduce un Comitet Director Executiv format din directorii execulivi. Directorul
general poate convoca la sedinte salariati cu
finctii
de conducere sau de executie din cadrul societatii, si.
dupa caz, atunci cand se discuta probleme de interes profesional. economic si social, poate invita si
Presedintele sindicatului.
z) oricare dintre adminisftatori poate solicita Directorului Ceneral inlbrmatii cu privire la conducerea
operativa a societatii. Directorul General are obligatia de a inlbrma Consiliul de Administratie in mod
regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.
´い
- Cu ukanifiitate de toturi detinute de actiondrii preaenti sau reprezent i- aproba d pa cum urrleaz.t.
An.22 alin. (l), din Actul Cotrstitutiv,
(l)
Directorii executivi sunl angajati
se
modilica si va avea urmatorul continut:
/ numiti/
destituiti/ promovati/ suspendati
/
concediati de catre
directorul general. Directorii executivi se afla in subordinea dircctorului general. sunt salariati ai
societatii, executa atributiile stabilite de directorul general si dupa caz, de consiliul de administratie.
precum si prin regulamentul de organiz-are si functionare al SC "CONPET" SA si fisa postului.
- Cu unanimilote de roturi delinule de actionarii prezenti sau reprezenlali, aproha dupo cun urmed.a:
Art, 22 alin. (3), din Actul Constitutiv,
se
elimina.
- (:u unanimitate de voluri detinule de aclioharii prczenli sdu rcprcaentali. uproba dupa cum urneozat:
Art,24 din Actul Constitutiv
se redenumeste,
iar alin. (l) si alin. (2) din cadrul acestui.
se
modilica si vor avea urmatorul coltinut:
Art. 2,1 Exercitiul fitrsnciar
(1) Exercitiul financiar reprezinta pedoada pentru care trebuie intocmite situaliile financiare anuale si
coincide cu anul calendaristic.
(2) In conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicata, consiliul de administratie
este obligat sa depuna la unitatile
terito ale ale Ministerului Finantelor Publice. in forma electronica,
avand atasala o semnatura electronica exlinsa, situatiile financiare anuale. raponul administratorilor si
raportul auditorilor fi nanciari.
- (:u unanimitale de voluri detinute de actionatii prcze li sou rcpreaentali. atpt'obd dupa
An. 26 dih Actul Constitutiv,
se
c
m urn1clta.'
modifica si va avea urmatorul continut:
Consiliul de administratie aproba, in conditiile legii. metoda de amortizarc a activelor corporale si
necorporale din patrimoniul socielatii comerciale.
- Cu unanimitale de roluri delinule de actionarii prezehti
Art.
\7
27
din Aclul Constitutiv,
Art,27 Evidenta cortabila
se
sa
teprezenlati. aProha
tl
pa cum urmeaza.'
redenumeste si se completeaza si va .vea urmatorul
contilut:
si situatiile financiare
Societatea tine evidenta contabili. in moneda national4 in condiliile prevazute de legislatia romana in
vigoare. Situatiile financiare anuale sunt intocmite in conformitale cu reglementarile contabile aplicabile
si
cr-!
politicile contabile ale societatii.
- Cu unaninilale de toluri detinute de oclionurii prezenli sau reprezentqli, oproba dupa cum urmeaze:
Art. 28 alin. (2), dir Actul Constitutiv,
se
completeaza si va avea urmatorul cortinut:
(2) Din profitul societatii, se va prelua, in fiecare an, in limita unei cote de 5%, o suma pentru formarea
lbndului de rezerva, potdvil legislatiei in domeniu, pana ce acesla va atinge minimum a cincea parte din
capitalul social.
- Cu uhanimilate de roluri detinule de actionarii prezenti sou reprezenlati. aproha alupd cum urmedzLt;
An. 35' alin. (l) si alin. (2) di,l Actur corstitutiv, se modifica si vor avea urmatorul continul:
t1
(l)
Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispoziliilc O.U.G. nr. 109/
guvemanta corpomtiva a intreprinderilor publice, Legii nr.
3ll
20ll
privind
1990 privind societatile, Codului Civil,
Codului comercial si ale legislatiei in vigoare privind piata de capital.
(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat in data de 16.01.2014 urmare modiflcarilor aprobate prin
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actiona lor
nr.
I/
16.01.2014 avand
la baza Actul
Constitutiv actualizat la data de 28.11.2013 si s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale.
- Cu unanimitale de voturi delinute de actionalii prezenti sau rcprezcntati. dproha dupd cum urmeaza:
Anexa
I la Actul Constitutiv cuprinzand componenta
Consiliului de Administratie, dalele
de
identificare ale directorului general si ale auditorului financiar, se completeaza cu precizarea privind
cetatenia administratorilor (toti administratorii avand cetatenie romana, cu exceptia dlui. Dan Weiler,
cetatean german).
- Cu unani itate de roturi detinute de aclionarii plezenli sau reprerenluli. aproba dupa cutn urmea:u:
Anexa 2 la Actul Cotrslitutiv va avea urmatorul continut:
\-/
SEDII SECUNDARE (PUNCTE DE LUCRU):
L
STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA NORD, adresa: municipiul Constanta,judet Constanta,
in incinta S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanta. S.P. NORD I:
2.
3.
4.
SEDIU CONSTANTA, adresa: municipiul Constanta, judct Constanta:
STATIE POMPARE TITEI CONSTANTA SUD. adresa: municipiul Constanta. judet Constanta;
PUNCT PREDARE TITEI IN RAFINARIA PETROMIDIA, adresa: municipiul Constanta, drumul
ivdetean 226, km.23, iudet Constanta:
5.
6.
7.
8.
9.
POST FIX POARTA ALBA, adresa: localitatea Poarta Alba, Punct fix Nisipari. judet Constanta:
STATIE POMPARE TITEI MIRCEA VODA, adresa: localitatea Mircea Voda. judet Constantai
POST FIX PUNCT Cl. adresa: localitatea Cemavoda,judet Constanta:
DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI BARAGANU, adresa: comuna Borcea, judet Calarasi;
STATIE POMPARE TITEI DRAGOS VODA. adresa: comuna Dragos Voda. judet Calarasi;
10. POST FIX PUNCT C3, adresa: comuna Stelnica,judet Ialomita:
1
L
POST FIX PUNCT C4, adresa: municipiul Fetesti. judet Ialomitai
12. STATIE POMPARE TITEI MARTNESTI, adresa: comuna 'fataranu. localitatea Martinesti, judet
Vrancea:
13. DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI CALARETI. adresa: comuna Tamadau Mare, judet
Calarasi:
14. STATIE POMPARE TITEI MAVRODIN, adresa: localiratea Mavrodin. judet Dambovita;
15. PLNCT PREDARE TITEI IN RAFINARIA PETROTEL. adresa: municipiul ploiesti, str. Mihai
Bravu, nr. 235, judet Prahova - sectia 6 a S.C. PETROTEL LUKOlt. S.A.:
-
００
16 STATIE POMPARE TITEI URLATI adrcsa:localitatca Uriati str 30 DcccmbHc nr 29 judct
Prahova:
17 DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI URZICENI,adrcsal municipiul Urziccni、 judct lalomlta‐
incinta Static Oヽ 4V
PETROM:
18 RAMPA NCARCARE TITEIBERCA,adrcsa:comuna Bcrca Loc Satuc,judct Buzau:
19 DEPOZIT SI RAヽ 4PA INCARCARE TITEI CIRESU、 adrcsa:comuna Circsu,judct BraHal
20 RAヽ 4PA INCARCARE TITEIINDEPENDENTA,adrcsa:comuna lndcpcndcn17a judct Calatt
21 DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI BAICOl.adrcsa:oras Baicoi、
judct Prahova:
22 DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEl MISLEA,adrcsa:comuna Scortcni,sat Misica,judct
Prahova;
23 DEPOZlT SI STATIE POMPARE TITEI MORENL adrcsa:municipiul MolcnLjudct Dambovital
24 STATIE POMPARE OCHIURI, adrcsa: comuna Cura Ocn"ci, localiatca OchiuH,judct
Dambovita;
_
25 STATIE POMPARE TEIS,adrcsa comuna Sotanga,locaHtatca Tcis,judct Dambovital
26 STATIE POMPARE CORGOTENI、
adrcsa: conluna Ctlra Ocnltci loc Gorgotcni, judct
Dambovita:
27 STATIE POMPARE TITEI LUCACESTI,adrcsa:Municipiul Moincsti judct Bacau―
in incinta
Statici dc Pomparc Pctrom
28 SEDIU MONESTI,adrcsa oras Moincsti,jtldct Bacau:
29 POST FIX VERMESTl,adrcsa:comuna Dallllancsl,judct Bacau:
30 DEPOZIT SI馬 ヽヽ4PA NCARCARE TITEIIMECI,adrcsai comuna Catalina,localitatca lmcni,
judct Covasnal
31 DEPOZIT SI STAT】 E POMPARE TITEI POIANA LACULUI,adrcsal comuna Poiana l acului,
judct Argc、
v
32 PtINCT PREDARE/PRIMIRE TITEI,GAZOLINA SI ETAN IN RAFINARIA ARPECHIM
adrcsa:municipiul Phcsti,judct Arges‐ in incinta RainaHci Arpcchiml
33 STATIE TlTEIICOANA,adrcsal comuna lcoana judct OL
34 DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI SILISTEA,adrcsal comuna l´
ucicnL localitatca Silistca,
judct Dambovlta;
35 DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI CARTOJANI,adrcsa comuna Roata dc Jos、
judct
Ciurgiu:
36 DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI VIDELE,adrcsa:localitatcaヽ
4irsa,judct Ciurgiu:
37 DEPOZIT SI STATIE POヽ 4PARE TITEI ORLESTI,adrcsa:comuna Orlcsti.loc Orlcstii dc Sus、
judct Valcca,
38 DEPOZIT SI STATIE POMPARE TITEI OTESTl.adrcsa cOmuna Cungrca,judct Oれ
:
19
39. DEPOZII SI SIATIE
POMPARE
TIIEI
GHURCESTI. adresa: comuna Ghercesti, str. Craiovci,
nr. 34,judet Dolj, in incinta Staliei de pomparc Petrom;
40. STATIE POMPARE TITEI VARTEJU.
adresa: comuna Talpas. sat Talpas. judet
41. DEPOZIT. STATIE POMPARE. RAMPA TITEI St GAZOLINA BARBATIIS
Dolj.
I-1. adresa:
comuna
Barbatesti, judet Gorj;
42. STATIE POMPARE TITEI'llCLENI,
adresar localitatea Ticleni..iudet
(iorj:
.13. STATIE POMPARE GAZOLINA SI ETAN TURBUREA. adresa: comuna
l
urburea. judet Gorj
in incinta OMV Petrom.
44. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI SI GAZOLINA BILED. adresa: comuna Biled. nr.
2001, judet Timis:
45. DEPOZIT
Sl RAMPA
INCARCARE
TIfEI VALCANI.
adresa: comuna Dudestii Vechi.
localitatea Valcani, judet Timis:
46. DEPOZIT SI RAMPA INCARCARE TITEI PECICA.
adresa: comuna Pecica.judel Arad:
47. DEPOZIT SI R-AMPA INCARCARE TITFII SALONTA.
adresa: oras Salonta.judet
48. DEPOZIT Sl RAMPA INCARCARFI TITEI SI CAZOLINA MARCHI I-A.
llihor:
adresa: oras Marghita.
judet Bihor;
49. DLPOZIT IITEI STJPLACUL DE BARCAU.
50. BAZA SPORTIVA STREJNICU.
adresa: comuna Suplacu de Barcau.judet
Bihori
adresa: Com. Targsoru Vechi. sat. Streinicu.judet Prahovai
51. COMPLEX SPORTMOINTA PLOIESTI. adrcsa: Mun. Ploicsti. str. Curcubcului, nr.46. iudet
Prahova:
52. ACTIVITATE BIROU OPRISANES'fl.
adresa: Oprisanesti. Bloc
53. DEPOZITARI CANTINA BIROURI PLOIESII.
8.
()2.judet Braila;
adresa: municipiul Ploiesti, slr. Rezervoarelor. nr.
judet Prahova:
54. DEPOZI I MATERIALE INOTESTI,
Art. 7 Cu unanimitate
adresa: sat Inotesti,judet Prahova.
de voturi exprimate. aproba imputemicirca:
a) Presedintelui adu[arii pentru scmnarea hotararii AGEA;
b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarca Actului Constituti\ al socictatii actualizat
cu toate modifica le intenenite, precum si pentru punerea in aplicare a hotararii ACEA, conform
prevederilor Iegale:
c) Directorului General pentru efectuarea lbrmalilatilor neccsare inregistBrii hotararii AGEA si a
Actului Constilutiv actualizat, la oiiciul Registrului Comertuiui de pe langa Tribunalul prahova.
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. conform prevederilor legale. precum
sipentru
acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandalul penhu efectuarea
lormalitatilor mai
sus
mentionate.
20
Ara. E Cu unanimitate de voturi exprimate. aproba stabilirea datei de 03.02.2014. propusa de Consiliul
de Administratie, ca data de inregistrare. care serveste la identiiicarea actionarilor asupra carora se vor
rasfrange efectele hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile art. 23 8 alin.
2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr.
l/
(l)
din Legea nr. 2971
2006.
Pregedintele adunarii generale
Dan Weiler
Presedinte provizoriu
)´
Reprezentantii Ministerului
(iabricl Andronache
Comel Zeveleanu
V
淵 ヽ熙 譲魚 れ
Q昴
ぬ lulla AIⅨ m“
sを
´
V
＾
２