Janukowitschs Vermögen

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Janukowitschs Vermögen
Oleksandr Janukowitsch
Saturday, December 21st, 2013
Oleksandr Janukowitsch wurde im Jahre 1973 in Donezk geboren. Zahnarzt von Beruf,
wurde er innerhalb von kürzester Zeit zu einem der wohlhabendsten
Geschäftsmännern der Ukraine und zum zweitreichsten Mann in Donezk, gleich nach
Rinat Ahmetow. Im November 2013 wurde sein Vermögen von der Zeitschrift Forbes
auf 510 Million US-Dollar geschätzt.
Die explosionsartige Entwicklung seines Geschäftsimperiums fand zwischen den
Jahren 2010 und 2013 statt, also während der Amtszeit seines Vaters als Präsident der
Ukraine. Sein Eigentum beschränkte sich bis 2010 auf die Management Assets
Corporation LLC (MAK LLC) mit einem Kapital in Hohe von 55 Million UAH (weniger
als 7 Million US-Dollar). Die Geschäftsinteressen von Oleksandr Janukowitsch
umfassen die Closed Joint Stock Company Ukrainian Bank of Development
sowie die Closed Joint Stock Company Mako Holding.
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1. Ukrainische Entwicklungsbank – Ukrainian Bank of
Development (UBD)
Die CJSC Ukrainian Bank of Development wurde am 23. April 2009 von der
Donsnabtara LLC mit einem Kapital von 80 Million UAH (knapp 10 Million USDollar) gegründet. Die Donsnabtara LLC, selbst im Jahre 1995 gegründet, wird
durch Frau Walentina Arbuzowa, Mutter des heutigen stellvertretenden
Ministerpräsidenten der Ukraine, geführt.
Am 27. Januar 2007 wurde Oleksandr Janukowitsch zum alleinigen Eigentümer der
UBD. Dies passierte weniger als zwei Monate nach der Ernennung von seinen engen
Freund Herrn Sergei Arbuzow zum Vorsitzenden der ukrainischen Nationalbank. Die
Mutter von Sergei Arbuzow, Frau Walentina Arbuzowa bleibt Vorstandvorsitzende der
UBD seit der Gründung der Bank.
Innerhalb von 4,5 Jahren nach ihrer Gründung hat die UBD ihr Kapital um das
zehnfache erhöht. 2013 wurde das Kapital im Vergleich zum Vorjahr nochmal
verdoppelt. Interessanterweise wurde am 24. Dezember 2012 der Sohn der UBDChefin Frau Arbuzowa zum stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt.
Der Zeitverlauf der Kapitalerhöhung der EBD sieht wie folgt aus:
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April 2009 — Kapitalwert 80 Million UAH
Dezember 2010 — Kapitalwert 111,7 Million UAH
Dezember 2011 — Kapitalwert 332,2 Million UAH
Dezember 2012 — Kapitalwert 409,3 Million UAH
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September 2013 — Kapitalwert 799,032 Million UAH
Die zusätzliche Kapitalisierung der UBD erfolgte über die Ausgabe neuer Aktien; alle
Aktien wurden von Oleksandr Janukowitsch erworben. Beispielhaft hier ist der Mai
2013, als Oleksandr Janukowitsch die zusätzlichen Aktien mit seinen eigenen Mitteln
bar gekauft hat. In der Zwischenzeit Betrug der Netto-Gewinn der UBD im Jahr 2011
das Siebzehnfache vom Gewinn im 2010.
Die Quelle der von Oleksandr Janukowitsch in seine Bank investierten Gelder
innerhalb der letzten drei Jahre bleibt unklar. Vermutlich stammten die Gelder aus der
Tätigkeit der Mako Holding. Diese werden weier unten beschrieben.
Dank der Nähe von Oleksandr Janukowitsch zum Präsidenten der Ukraine hat die
UBD-Bank zwischen 2010 und 2013 mehrere extrem profitable Auftrage für
Dienstleistungen und Kreditvergaben an staatliche Institutionen erhalten.
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1. Im Februar 2012 wurden die Gehaltkonten aller Mitarbeiter des zentralen ukrainischen
Finanzamtes von der staatlichen Ukreximbank zu der UBDübertragen. Es ist bekannt,
dass der Leiter des ukrainischen Finanzamtes Herr Klimenko ein guter Freund von
Oleksandr Janukowitsch und vom damaligen Vorsitzenden der ukrainischen
Nationalbank Herrn Arbuzow ist. Jedem von mehr als tausend Mitarbeitern wurde ein
Gehaltkonto und ein Festgeldkonto bei der UBD eröffnet. Ein Teil ihrer Gehälter wird
zwangsweise auf das Festgeldkonto überwiesen. Die UBD war eine der wenigen
ukrainischen Banken, die im 2013 die Aufträge für Gehaltskontenführung von mehreren
ukrainischen Institutionen, darunter das Ministerium des Inneren sowie die
Justizverwaltungen in Kiew und in Donezk erhalten hat. Laut dem Vorsitzenden der
ukrainischen Bankenassoziation sind die Beamten zur Inanspruchnahme der
Dienstleistungen der UBD alternativlos gezwungen worden.
2. 2013 hat die UBD mehrere öffentliche Ausschreibungen über Kreditvergabe an
staatliche Bahnunternehmen gewonnen; die Auftragshöhe betrug 978 Millionen UAH.
Am 14. November 2013 unterzeichnete das Staatsunternehmen “Odessa Eisenbahn”
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mit der UBD einen US-Dollar-Kreditvertrag über 55,64 Millionen UAH, der Zinssatz
betrug 10,5%. Am 8. November 2013 die hat Donezk Eisenbahn einen ähnlichen
Kreditvertrag unterzeichnet, diesmal für 55,64 Millionen UAH.
Die Mako Holding Company und die von Oleksandr Janukowitsch kontrollierten
Subunternehmen führen ihre Konten bei der UBD-Bank.
Der Zahlungsverkehr der UBD-Bank in US-Dollar und Euro wird über Konten über
folgende Zwischenbanken abgewickelt:
1. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
2. PJSC Commercial Bank KHRESCHATYK
3. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland
2. Geschlossene Aktiengesellschaft (CJSC) Mako Holding
Die Mako Holding ist die Muttergesellschaft von ungefähr 20 extrem erfolgreichen
Firmen in der Ukraine, in den Niederlanden und in der Schweiz. Die Mehrheit dieser
Firmen ist in den Jahren 2010-2013, also während der Präsidentschaft von Wiktor
Janukowitsch, entstanden.
1. Oleksandr Janukowitsch ist der einzige Eigentümer der am 25. Februar 2011
gegründeten Mako Holding CJSC mit dem Eigenkapital von 55 Millionen UAH. Dieses
Unternehmen ist ein Nachfolger von aufgelöster Firma MAK LLC. Die letzte wurde am
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7. Juni 2006 als 100% Eigentum von Oleksandr Janukowitsch gegründet.
2. Im Jahre der Gründung wies die Mako Holding eine negative Bilanz auf. Ein Jahr
darauf stieg ihr Gewinn auf 197 Millionen UAH.
3. Die Mako Holding hat am 22. November 2011 450.000 Zusatzaktien im Gesamtwert
von 225 Millionen UAH emittiert. Im Januar 2012 hat Oleksandr Janukowitsch all diese
Aktien bar gekauft.
4. Im September 2013 gewährte Oleksandr Janukowitsch der Mako Holding einen
zinsfreien Kredit in Hohe von 150 Million UAH.
Die Mako Holding ist die Muttergesellschaft von mehreren Firmen in den Energie-,
Bergbau- und Baubranchen, die zwischen den Jahren 2011 und 2013 entstanden sind.
Dazu gehören:
1. Am 20. Januar 2010 wurde von der MAK LLC in Donezk die geschlossene
Aktiengesellschaft (CJSC) Edelweiß gegründet. In 2012 hat Mako Holding als
Gegenleistung für seine Investition in Hohe von 1,56 Millionen UAH 99% der Aktien
von Edelweiß erhalten. Zwischen 2010 und 2012 erwirtschaftete das Unternehmen
keinen Gewinn. In 2011 akquirierte Edelweiß 15,02% von der CJSC Artemiwsk
Winzerei. Das letzte war ziemlich profitabel und hat 2010 1,2 Million, 2011 17,7
Million und 2012 13,1 Million UAH Gewinn verbucht. Im Juni 2013 tratEdelweiß die
Aktien der Artemiwsk Winzerei an die ARTVIN Holding BV aus den Niederlanden
ab.
Seit 2011 besitzt Edelweiß25% der Aktien der Corporation Management Assets
Company.
2. Die Mako Holding besitzt 70% der 2010 gegründeten Architektur- und
Ingenieurbüro Constructiv LLC. 2012 investierte die Mako Holding 248,2
Tausend UAH in dieses Unternehmen.
3. Mako Invest LLC: gegründet am 24. November 2011. Das Eigenkapital der Firma
stammt von der Mako Holding (51%) und von Oleksandr Janukowitsch (49%). 2012
investierte die Mako Holding 4,04 Millionen UAH in die Mako Invest LLC.
4. Mako Trading LLC: gegründet am 7. Dezember 2011. Das Eigenkapital der Firma in
Hohe von 5 Millionen UAH stammt von Oleksandr Janukowitsch (49%) und von der
Mako Holding (51%). 2012 investierte die Mako Holding 43,2 Millionen UAH in die
Mako Trading LLC. Im ersten Quartal 2013 exportierte die Mako Trading 370
tausend Tonnen Steinkohle (Preis: 835 UAH pro Tonne) zum Gesamtpreis von 308,95
Millionen UAH. Der Hauptabnehmer der Steinkohle war die Mako Trading SA aus
der Schweiz, die ebenso zur Mako Holding gehört. Weitere Käufer der Steinkohle
waren die Energy Coal spa aus Italien, die Nasicecement DD aus Kroatien und die
Carbol LDA aus Portugal. Insgesamt exportierte die Mako Trading 2012 200
Tausend Tonnen Steinkohle, die von Schahstarskanthrazit, Snizhneanthrazit und
Toresanthrazit stammte.
5. Mako Activ LLC: gegründet am 14. Marz 2012. Das Eigenkapital der Firma in Hohe
von 180 Millionen UAH wird zu 99% von der Mako Holding kontrolliert. 2012 hat die
Mako Activ LLC eine 20-Millionen-UAH-Investition von der Mako Holding erhalten.
6. Management Assets Company Corporation: gegründet am 31. Marz 2009. Das
Eigenkapital der Firma beträgt 4 Millionen UAH und ist gleichmaßig zwischen der
Mako Holding, der Edelveis LLC, der Capital Building Corporation CSJC und der
Ryatuvalnyk LLC verteilt.
7. Capital Building Corporation besitzt 99% der Aktien von der Ryatuvalnyk LLC.
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8. Eastern Business Centre, LLC wurde am 13. August 2010 gegründet und bekam im
Jahre 2012 127,3 Millionen UAH von der Mako Holding investiert. Seit 25. April 2013
ist die Mako Activ LLC der Nachfolger von der Eastern Business Centre.
9. Capital Building Corporation CJSC wurde am 9. Dezember 2005 gegründet, seit
2010 gehört das Unternehmen zur MAK LLC. 2012 hat die Mako Holding als
Gegenleistung für seine Investition in Hohe von 45,7 Millionen UAH 96,8% der Aktien
der Edelweiß erhalten. Im August 2013 gewährte die Mako Holding der Capital
Building Corporation einen zinsfreien Kredit von 20 Millionen UAH.
10. MAKO Holding B.V. wurde am 27. Oktober 2011 in den Niederlanden von der LiFe
Holding AG gegründet, am 23 Dezember 2011 wurde alle ihre Aktien von der Mako
Holding übernommen. Das Kapital der Mako Holding B.V. betragt zurzeit 10
Millionen UAH. 2012 bekam die MAKO Holding B.V. 105,3 Millionen UAH von der
Mako Holding, obwohl bis zum Ende des Jahres 2012 die MAKO Holding B.V. keine
Mitarbeiter beschäftigte, weder in den Niederlanden, noch im Ausland. Die Mako
Holding B.V. ist der einzige Eigentümer von der ARTVIN Holding B.V., der die 19%
der Artemiwsk Weinerei gehören.Die MAKO Holding B.V. ist auch der einzige
Eigentümer der MAKO Trading S.A. aus der Schweiz.
11. Marinaservice CJSC wurde am 26. Mai 2010 durch die MB Service LLC gegründet,
das Anfangskapital der Firma betrug 55 Millionen UAH. Das Eigenkapital der Firma
wurde im November 2012 auf 64 Millionen erhöht. Seit dem dritten Quartal 2011 ist
Oleksandr Janukowitsch der einzige Eigentümer des Unternehmens. 2010 hat
Marinaservice vier historische Gebäude in der Bucht von Balaklawa auf der Krim
erworben und unterzeichnete mit dem ukrainischen Verkehrsministerium einen
unbefristeten Pachtvertrag über wasserbautechnische Anlagen. 2011 kaufte das
Unternehmen Pontons, Wellenbrecher, administrative Gebäude und Wohnhäuser.
Insgesamt hat die Marinaservice 54,6 Millionen UAH für alle Objekte in der Bucht
von Balaklawa ausgegeben. 2010 genehmigte das ukrainische
Verteidigungsministerium die Privatisierung von 8,4 Hektar des Landes in der Nähe
der Balaklawa-Bucht (Vorbesitzer: Metalist-Werft) sowie 1,8 Hektar auf dem Kap Ajja
(Vorpachter: Marinaservice). 2011 pachtete die Marinaservice zusätzliche 1,8
Hektar in der Balaklawa-Bucht. Am 16. Juli 2013 hat die Stadtverwaltung von
Sewastopol der Marinaservice 1,32 Hektar in der Balaklawa-Bucht vergeben.
Insgesamt verfügt die Marinaservice mehr als 10 Hektar mit wertvollem direktem
Meerzugang in der Nähe von Sewastopol.
3. Donbass Rozrahunkovo Finansovyi Centr (Donbass
Verrechnungs- und Finanzzenturm), DRFC
Mehrere Unternehmensstrukturen weisen keine unmittelbaren Besitzerverhältnisse
mit dem Sohn von Viktor Janukowitsch auf. Allerdings stellten mehrere journalistische
Recherchen fest, dass Oleksandr Janukowitsch doch im Besitz dieser Unternehmen ist.
Es gibt klare Hinweise, die belegen, dass Herr Janukowitsch der Eigentümer von sehr
rentablen DRFC LLC ist. Das ist eine der bedeutsamsten Unternehmen in der
ukrainischen Energie- und Kohlebranche.
Die Assoziation Donbass Rozrahunkovo Finansovyi Centr (Donbass
Verrechnungs- und Finanzzenturm, DRFC) wurde im Jahre 1997 gegründet und
gehörte bis 2010 Eduard Prutnik – Mitglied des ukrainischen Parlaments (Partei der
Regionen) und enger Freund von Viktor Janukowitsch.
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Die Assoziation wurde im Juni 2012 in die öffentliche Aktiengesellschaft Zentrale
Anreicherungsfabrik Komsomolska neu geordnet. Die Gesellschafter sind:
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DRFC LLC (74,18% der Aktien, Beteiligt mit 200,1 Millionen UAH)
Eastern Transport Company LLC (0,01% der Aktien, Beteiligt mit 0,02 Millionen UAH)
Regionale Abteilung des Fonds für Staatsvermögen (25,81% der Aktien, 69,6 Millionen
UAH)
Seit dem 26. November 2013 gehören Anteile allen ehemaligen Gesellschafter der
DRFC LLC alleine.
Die DRFC LLC gehört zur Sarone Holdings Limited mit Sitz auf den Britischen
Jungferninseln; der wirtschaftliche Eigentümer ist verheimlicht. Die Ergebnisse
mehrerer journalistischen Recherchen beweisen, dass das Unternehmen sein 2010
von Oleksandr Janukowitsch kontrolliert wird.
2011 hat die DFRC LLC mehrere öffentliche Ausschreibungen im Gesamtwert von
949,3 Millionen UAH gewonnen. Im Sommer 2012 privatisierte die DFRC fünf
staatliche Kohleanreicherungsfabriken: Uzlowska, Tscherwona Zirka,
Komsomolska, Ukraina und Rosia.
Diese Fabriken bedienen mehrere staatliche Bergbauunternehmen und gewannen
Ausschreibungen in einer Höhe von mehreren Millionen UAH.
Die Kohleanreicherung verbessert die Qualität der ausgegrabenen Kohle. In einer
Anreicherungsfabrik werden 2 bis 2,5 Millionen Kohle pro Jahr verarbeitet.
Im November 2012 fechtete das ukrainische Energie- und Kohlebergbauministerium
Privatisierung an, mit der Begründung, dass die Übergabe von mehr als 50% der
Aktien staatlicher Fabriken rechtswidrig ist. Das Handelsgericht von Donezk bezog
sich jedoch auf Gesetzänderungen vom Marz 2012 und entschied sich zugunsten der
DFRC. Die Gesetzänderungen wurden wenige Monate vor der Privatisierung durch
die Legislativinitiative des Präsidenten Wiktor Janukowitsch durchgesetzt.
Die DFRC ist ein aktiver Abnehmer von Kohle aus sogenannten „Kleingruben“. Nach
Angaben der ukrainischen Energie- und Kohlebergbauministerien werden mindestens
9 Millionen Tonnen Kohle aus „Kleingruben“ gefördert, die den Bergarbeiter weder
sichere Arbeitsbedingungen noch Sozialleistungen bieten. Die Kohle aus den
„Kleingruben“ ist deutlich günstiger als die aus den „normalen“ Bergbauwerken: 300400 vs. 800-1000 UAH pro Tonne. Der Gewinn der DFRC besteht aus der Differenz
zwischen diesem Preis und der 925 UAH pro Tonne, die die Kohlekraftwerke zahlen.
Heftige staatliche Subventionen tragen zum Aufstieg der DFRC zu einem der größten
Firmen der ukrainischen Kohlebranche bei.
Nach seit dem April 2012 laufenden journalistischen Recherchen handelt die Mako
Trading als Bürge für Exportabwicklung der Tscherwona Zirka
Kohleanreicherungsfabrik. Diese Fabrik gehört zu DRFC. Im ersten Quartal von 2013
exportierte Tscherwona Zirka ungefähr 4300 Tonnen Kohle nach Polen und in die
Tschechische Republik, der Preis betrug 820 UAH pro Tonne.
Ebenso kann die LE MARE LLC den Geschäftsstrukturen von Janukowitsch
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zugeschrieben werden. Das Unternehmen mit einem Kapital von 20 Millionen UAH
gehört der Ehegattin von Oleksandr Janukowitsch, Frau Olena Janukowitsch. Es wird
behauptet, dass diesem Unternehmen das Luxusfitnessstudio LE-MAREE in Donezk
gehört.
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