diamond resorts european collection (drec) limited

Protokoll der 19. Jahreshauptversammlung der
DIAMOND RESORTS EUROPEAN
COLLECTION (DREC) LIMITED
am Dienstag, den 18. Juni 2013, von 13.30 bis 14.30 Uhr im Rathaus
von Lancaster
Anwesend:
Philip Broomhead
Suzana Gomercic
Mark Harris
Sarah Hulme
Simon Lee
(PB)
(SG)
(MH)
(SH)
(SL)
Entschuldigt:
Alan Bentley
Harry Taylor
Executive Vice President und Chief Financial Officer
Nicht geschäftsführender Mitgliedervertreter, DREC Ltd.
Weitere Teilnehmer:
113 Mitglieder
First National Trustee Company Ltd.
Vice President of European Resort Operations
Nicht geschäftsführender Mitgliedervertreter, DREC Ltd.
Senior Vice President of Global Club Operations
European Finance Director
SH eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden im Namen von Diamond Resorts
International® (DRI) in Lancaster. Sie gibt die Entschuldigungen von Alan Bentley, der aufgrund
von Verpflichtungen in den USA an der Teilnahme verhindert ist, und von Harry Taylor
bekannt, der Zeit mit seiner Familie in Australien verbringt.
Nachdem sie sich selbst und die übrigen Board-Mitglieder vorgestellt hat, geht sie kurz auf die
Reihenfolge und Gliederung der Versammlung ein. Nach Verhandlung aller Punkte werde die
Versammlung beendet. Für interessierte Mitglieder finde anschließend jedoch eine inoffizielle
Fragerunde statt.
1. Verlesung und Bestätigung des Protokolls der letzten JHV
Die Verlesung und Bestätigung des Protokolls der letzten JHV wird vorgeschlagen und
befürwortet. Das allen Mitgliedern vorliegende Protokoll der 18. JHV wird von der Mehrheit der
Anwesenden per Handzeichen als wahrheitsgetreue und genaue Aufzeichnung bestätigt.
2.
(i) Abnahme des Jahresabschlusses, der Geschäftsberichte und
Wirtschaftsprüferberichts für das Jahr bis zum 31. Dezember 2012
(ii) Wahl von BDO LLP zu unseren Wirtschaftsprüfern
(iii) Ermächtigung
der
Geschäftsführer
zur
Festlegung
Wirtschaftsprüferhonorars
des
des
Die einzelnen Punkte werden vorgeschlagen und befürwortet. Punkt 2 zur Abnahme des
Jahresabschlusses und der Geschäfts- und Wirtschaftsprüferberichte für das Jahr bis zum
31. Dezember 2012, zur Wahl von BDO LLP zum Wirtschaftsprüfer der DRECL und zur
Ermächtigung
der
Geschäftsführer
zur
Festlegung
des
Honorars
der
Wirtschaftsprüfergesellschaft BDO wird von der Mehrheit der Anwesenden per Handzeichen
bestätigt.
3. Wahl eines Mitgliedervertreters („Member Director“) ins Board
SH erinnert die Anwesenden daran, dass Mitgliedervertreter bis zu zwei aufeinander folgende
Amtszeiten von jeweils drei Jahren absolvieren können. Da die zweite Amtszeit von Harry Taylor
abgelaufen ist, muss nun einer der beiden Posten neu besetzt werden. Auf Harrys Wunsch
verliest sie eine Erklärung an die versammelten Mitglieder, in der Harry auf die
Herausforderungen und Erfolge seiner Amtszeit eingeht und sowohl dem Unternehmen als auch
seinem Nachfolger alles Gute wünscht. Es kandidieren sechs Mitglieder. SH fordert jeden der
Kandidaten auf, sich in fünf Minuten vorzustellen. Die Wahl werde anschließend per Stimmzettel
erfolgen. Die Stimmabgabe hat auch per Internet- und Briefwahl stattgefunden, deren Ergebnis
PB vorliegt.
SH dankt den sechs Mitgliedern für ihre Kandidatur und für ihre professionellen Präsentationen.
4. Sonstiges
SH informiert die Anwesenden über die aktuellen Entwicklungen bei der European Collection.
Seit Ende 2007 habe sich die Anzahl der eigenen und Partnerresorts fast verdreifacht (von 104
auf 306). Die neu zur Auswahl stehenden Resorts befinden sich in Amerika – aufgrund der
Übernahme von Pacific Monarch und des Erwerbs der operativen Kontrolle über Ferienanlagen
der Gruppe Island One – sowie in Italien, auf Kreta und auf Rhodos.
Die allgemeine Inflation, moderate Gehaltserhöhungen und die Restwirkung
Mehrwertsteueranhebungen
hätten
zu
einem
durchschnittlichen
Anstieg
Verwaltungsgebühren um 2,93 % geführt.
der
der
SH bittet anschließend SG, das Wort zu ergreifen und die wichtigsten Entwicklungen bei den
Ferienanlagen in den vergangenen zwölf Monaten zusammenzufassen.
SG beginnt ihren Vortrag mit der Auflistung der zehn bei den Gästen beliebtesten DiamondResorts. Dies sind: Sunset View, Cromer Country Club, Broome Park, Jardines del Sol, Pueblo
Quinta, Blackwater Meadow Marina, Alvechurch Marina, Alpine Club, Vilar do Golf und Palazzo
Catalani. Trotz steigender Belegungsraten – von 80 % im Jahr 2011 auf 83 % im Jahr 2012 – sind
die durchschnittlichen Bewertungsnoten ebenfalls gestiegen, von 89 % auf 90 %. Eine erhebliche
Anzahl an Resorts werde von TripAdvisor, RCI und Interval International (II) anerkennend
gewürdigt.
Anschließend zeigt SG Fotos zur Illustrierung abgeschlossener Renovierungsprojekte sowohl bei
Wohnungen als auch in Gemeinschaftsbereichen wie z. B. Swimmingpools, Sport- und
Erholungseinrichtungen, Rezeptionen und Restaurants.
In ganz Europa seien barrierefreie Unterkünfte Audits unterzogen worden, um die Einrichtungen
für Gäste mit Behinderungen zu verbessern, und bis Ende 2013 werde jedes Schwimmbad mit
einem Pool-Lifter versehen sein. Ein Katalog über Vorrichtungen zur Beseitigung von Barrieren
sei kürzlich angelegt worden, damit Gäste im Vorfeld ihres Aufenthalts den kostenlosen Verleih
dieser Hilfen anfordern können.
Per Reißverschluss trennbare Betten der Marke Serta seien in allen ausreichend großen
Hauptschlafzimmern aufgestellt worden, und sämtliche Ferienanlagen verfügten über universelle
Ladegeräte für Laptops, Mobiltelefone etc. Die Stromkosten seien in die Resortbudgets
aufgenommen worden (mit Ausnahme von Pine Lake, wo 50 % der Stromkosten weiterhin den
Gästen berechnet werden). SG freue sich besonders, die Einrichtung von WLANs in allen
europäischen Resorts bekanntgeben zu können. Die einzige Ausnahme bilde die Ferienanlage
Cala Blanca, die derzeit ebenfalls mit einem solchen Funknetz ausgestattet werde.
Sie geht nun kurz auf die verschiedenen Veranstaltungen in den Resorts ein wie etwa die
hervorragend aufgenommenen DRI Games im vergangenen Sommer, die Kochkurse und die
Events zum Thema Nachhaltigkeit.
Schließlich sei SG hocherfreut, das neue Informationssystem Monscierge vorstellen zu dürfen,
das in den kommenden Monaten in allen Rezeptionen eingerichtet und es den Gästen erlauben
werde, Veranstaltungstermine und Einrichtungen in ihrem Resort sowie Flug- und
Wetterinformationen einzusehen, elektronische Postkarten über soziale Netzwerke zu versenden
usw.
SH dankt SG für ihren Vortrag. Anschließend geht sie auf die Entwicklung bei THE Club® ein.
Der Mitgliedsbereich auf der Website sei in vier übersichtliche und leicht navigierbare Rubriken
gegliedert worden: „Rechnung“, „Meine Reservierungen“, „Vorteile“ und „Gemeinschaft“. SH
stellt einige der Informationen vor, die sich in diesen Rubriken befinden, darunter die
Preisvorteilsprogramme.
Sowohl die Fotografiekurse in Broome Park und Thurnham Hall als auch der von THE Club®
organisierte weltweite Fotowettbewerb seien auf eine ausgezeichnete Resonanz bei den
Mitgliedern gestoßen und würden fortgesetzt.
SH zeigt anschließend Bilder der Resorts, die seit der letzten JHV als neue Partner zu DRI
gestoßen sind, u. a. acht Ferienanlagen in den USA, sieben in Japan, neun in Hongkong, drei in
China und acht in Malaysia und Singapur. Geografisch näher liegender sei die Partnerschaft mit
der Puma-Hotelgruppe, durch die sich die Auswahl um 17 neue Destinationen in Großbritannien
erweitert, wobei in der nahen Zukunft vier weitere Hotels in den Städten Broadway, Bath,
Walton und Troon hinzukommen würden.
Sie hebt die beliebten Rundreisen für Mitglieder hervor, die Diamond 2013 und 2014 anbietet.
Umfassende Informationen hierzu seien in der Rubrik „Reisen“ im Mitgliedsbereich aufrufbar.
Vor der Bekanntgabe der Wahlergebnisse verliest SH eine Mitteilung von Alan Bentley, in der er
sich für seine Abwesenheit entschuldigt, und dankt Harry Taylor für sein großes Engagement für
die European Collection in den vergangenen sechs Jahren. Mehrere anwesende Mitglieder
drücken ebenfalls ihre Wertschätzung aus.
SH gibt bekannt, dass Jill Bush für eine dreijährige Amtszeit zur neuen nicht geschäftsführenden
Mitgliedervertreterin im Board der European Collection gewählt wurde, und beglückwünscht
Frau Bush gemeinsam mit allen Anwesenden zur Wahl. Sie schließt mit einem erneuten Dank an
alle Kandidaten sowie an die Mitglieder für ihre Teilnahme und erklärt die Sitzung dann für
beendet.
NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDE MITGLIEDERVERTRETER IM BOARD OF
DIRECTORS
Jill Bush
Riverbank House
7 Home Farm Close
Great Casterton
Rutland PE9 4AN
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1780 767270
[email protected]
Mark Harris
4 Wilcox Close
Hanham
Bristol
South Gloucestershire BS15 8DR
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1179 834255
[email protected]
DURCH KOOPTATION GEWÄHLTE MITGLIEDER
ALPINE CLUB
Johannes Wallner
Geymüllergasse 4/3
A-1180 Wien
Österreich
+43 (0)1 47 981 56
BENAL BEACH
John Davey
9 Grane Park
Haslingden
Rossendale
Lancashire BB4 5HB
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1706 215203
[email protected]
CLUB DEL CARMEN
Peter Scott
423 Selby Road
Whitkirk
Leeds LS15 7AX
Vereinigtes Königreich
+44 (0)113 260 0558
CROMER COUNTRY CLUB
Jill Bush
Riverbank House
7 Home Farm Close
Great Casterton
Rutland PE9 4AN
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1780 767270
[email protected]
KENMORE CLUB
Margaret Seymour
Castlefield House
107 Castle Gate
Lanark ML11 9EF
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1555 665 686
[email protected]
LOS AMIGOS BEACH CLUB
Keith Thomas
Conifers
Trapfield Lane
Bearsted
Kent ME14 4EH
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1622 738773
[email protected]
PINE LAKE
Sid Jenkinson
19 Grasmere Avenue
Lammack
Blackburn
Lancashire BB1 8LD
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1254 261368
[email protected]
PUEBLO QUINTA
Keith Elliott
4 Old Mill Close
Dundonald
Belfast
Antrim BT16 1WA
Vereinigtes Königreich
+44 (0)28 9041 9676
[email protected]
ROYAL TENERIFE COUNTRY
CLUB
Joyce Pike
18 Devonshire Road
West Bridgford
Nottingham NG2 6EU
Vereinigtes Königreich
+44 (0)115 9235413
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ROYAL SUNSET BEACH CLUB
Tony Pearce
119 Windermere Road
Farnworth
Bolton
Lancashire BL4 0PY
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1204 791663
[email protected]
SAHARA SUNSET
Tony Cook
20 Dorset Avenue
Shaw
Oldham OL2 7DS
Vereinigtes Königreich
+44 (0)7827 933317
SANTA BARBARA
Elizabeth Spencer
15 The Beeches
Liverpool
Merseyside L18 3LT
Vereinigtes Königreich
+44 (0)151 7372098
[email protected]
[email protected]
SUNSET BAY
Sue Barnett
70 Sharpley Avenue
Coalville
Leicester LE67 4DT
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1530 837407
SUNSET HARBOUR
Mark Harris
4 Wilcox Close
Hanham
Bristol
South Gloucestershire BS15 8DR
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1179 834255
[email protected]
SUNSET VIEW
Oliver Turner
60 Carlogie Road
Carnoustie
Angus DD7 6EY
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1241 854621
WHITE SANDS BEACH CLUB
Janet Hart
Shawlands
Water End Road
Potten End
Berkhamsted
Hertfordshire HP4 2SH
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1442 865354
[email protected]
WOODFORD BRIDGE
David Hodgetts
Herons Rest
Parkham Lane
Brixham TQ5 9JR
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1803 858 816
[email protected]
THURNHAM HALL
Roger Hailwood
23 Churchill Crescent
Alrewas
Burton upon Trent DE13 7EH
Vereinigtes Königreich
+44 (0)1283 790188
[email protected]
[email protected]
[email protected]