diamond resorts european collection limited

Protokoll der 18. Jahreshauptversammlung der
DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED
am Dienstag, den 26. Juni 2012, von 13.30 bis 14.50 Uhr im Rathaus (Town Hall) von Lancaster
Anwesend:
Alan Bentley
(AB)
Philip Broomhead
(PB)
Suzana Gomercic
(SG)
Mark Harris
(MH)
Sarah Hulme
(SH)
Simon Lee
(SL)
Harry Taylor
(HT)
Executive Vice President von Diamond Resorts (Europe) Ltd.
First National Trustee Company Ltd. (Treuhandgesellschaft)
Vice President für European Resort Operations
Non Executive (nicht geschäftsführender) Mitgliedervertreter im Board
von DREC Ltd.
Senior Vice President für Global Club Operations
European Finance Director
Non Executive (nicht geschäftsführender) Mitgliedervertreter im Board
von DREC Ltd.
Weitere Teilnehmer:
178 Mitglieder
AB heißt alle Anwesenden im Namen von Diamond Resorts International® (DRI) herzlich willkommen in
Lancaster und stellt den Vorstandstisch einschließlich sich selbst vor. Er erläutert kurz die Reihenfolge und
das Prozedere für Beschlüsse und weist darauf hin, dass nach Verhandlung aller Punkte die Versammlung
beendet wird, für interessierte Mitglieder jedoch anschließend eine inoffizielle Fragerunde stattfindet.
1. Verlesung und Bestätigung des Protokolls der letzten JHV
Jim Haluch schlägt vor, das Protokoll abzunehmen. Der Vorschlag wird von Dave Hodgetts unterstützt.
Das allen Mitgliedern vorliegende Protokoll der 17. JHV wird von der Mehrheit der Anwesenden als
wahrheitsgetreue und genaue Aufzeichnung bestätigt.
2. (i) Abnahme des Jahresabschlusses und der Geschäftsberichte sowie des
Wirtschaftsprüferberichts für das Jahr bis zum 31. Dezember 2011
Roger Jones fragt, ob DRI von der Aufwertung des Britischen Pfunds zum Euro um 7 % profitiert habe
und ob ggf. der entsprechende Gewinn für Renovierungsprojekte genutzt und damit langfristig zu einer
Senkung der Verwaltungsgebühren führen würde. Er erkundigt sich weiterhin, ob DRI für den Fall eines
Zusammenbruchs des Binnenmarkts einen Notfallplan vorbereitet habe, der die künftige Finanzierung der
Ferienanlagen garantiert.
AB bestätigt, dass der Jahresabschluss 2011 einen Mehrbetrag aufweist, der auf ein effizientes Management
der Ferienanlagen und einen günstigen Wechselkurs zurückzuführen sei. 2012 konnte die Collection die
Budgetziele erreichen, wobei die durchschnittlichen Erhöhungen in der Regel inflationsbedingt waren. DRI
erwirbt Euro mit dem Ziel, zu dem im Haushalt veranschlagten Wechselkurs einkaufen zu können und sich
damit gegen Wechselkursrisiken abzusichern. Auf der Haushaltssitzung im Oktober werde sich das Board
näher mit dem evtl. Überschussbetrag, den geplanten Renovierungen, der Höhe der Verwaltungsgebühren
für 2013, der Festlegung einer angemessenen Instandhaltungsrücklage und Risiken am Devisenmarkt
befassen und erst im Anschluss daran über die Verwendung eines Überschusses beraten. Er merkt an,
dass Mehrbeträge jeder Herkunft zu 100 % in der European Collection verbleiben.
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DRI habe keinen schriftlichen Plan für ein Aus des Euro, sehe hier jedoch kurzfristig keine Gefahr. Die
wahrscheinliche Aufwertung des Britischen Pfunds wäre ein Vorteil für Mitglieder aus dem Vereinigten
Königreich, und aus rein touristischer Perspektive sei mit sinkenden Preisen zu rechnen, falls bestimmte
Länder die Eurozone verlassen.
Auf Vorschlag von Roger Jones und mit der Befürwortung von Tony Pearce werden der Jahresabschluss
sowie die Geschäfts- und Wirtschaftsprüferberichte für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2011 von
der Mehrheit der Anwesenden per Handzeichen bestätigt.
(ii) u. (iii) Wahl von BDO LLP als Wirtschaftsprüfer für DREC Ltd.
sowie Ermächtigung des Boards, die Vergütung von BDO für
Wirtschaftsprüfungstätigkeiten festzulegen
Diese beiden Punkte werden von Roger Jones vorgeschlagen und von John Davey befürwortet. BDO
wird von der Mehrheit der Anwesenden als Wirtschaftsprüfer für DREC Ltd. bestellt, und das Board wird
berechtigt, die Vergütung von BDO festzulegen.
3.Wahl eines Mitgliedervertreters („Member Director“) ins Board
Mark Harris hat seine erste Amtszeit abgeschlossen und stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.
Zwei weitere Mitglieder – Herr Jim Haluch und Frau Jan Tilley – kandidieren ebenfalls. AB bittet die
Kandidaten, sich den anwesenden Mitgliedern vor der per Stimmzettel erfolgenden Wahl in jeweils fünf
Minuten vorzustellen. Die Stimmabgabe hat auch per Internet- und Briefwahl stattgefunden, deren
Ergebnis PB vorliegt. Er dankt den drei Mitgliedern für ihre Kandidatur und für ihr Interesse an der BoardMitarbeit.
4.Sonstiges
AB wendet sich den neuen Ferienanlagen im DRI-Angebot zu. Balkan Jewel in Bulgarien habe sowohl
für seine Gästefreundlichkeit als auch für die Qualität der Wohnungen ein extrem positives Feedback
erhalten und stelle eine besonders attraktive Destination für Skifahrer und Wanderer dar. Die ehemalige
Ruine gegenüber dem Palazzo Catalani werde derzeit restauriert, und die zusätzlichen 15 Zimmer würden
2013 bezugsfertig. Sämtliche Hausboote seien entweder renoviert oder ersetzt worden. Schließlich seien
in Europa fünf neue Villen mit jeweils drei oder vier Schlafzimmern im Jardines del Sol hinzugekommen,
und im Cromer Country Club könnten acht jahrelang ungenutzte Wohnungen fortan gebucht werden.
In Nordamerika stünden seit der am 1. Juli 2011 abgeschlossenen Übernahme von Tempus Resorts in Orlando
(Mystic Dunes Resort u. Golf Club) attraktive und vom Vereinigten Königreich aus bequem erreichbare
neue Ferienziele zur Verfügung. In den zurückliegenden Wochen habe DRI überdies die Bestände von
Pacific Monarch Resorts übernommen und sein Angebot damit um neun herausragende neue Anlagen in
Utah, Kalifornien, Nevada und Mexiko erweitert.
AB bittet anschließend SH, das Wort zu ergreifen und die wichtigsten Entwicklungen bei THE Club® in den
vergangenen zwölf Monaten zusammenzufassen.
SH stellt die Ferienanlagen vor, die weltweit neu hinzugestoßen sind. So sind in Mexiko ein Öko- sowie ein
optional für All-Inclusive-Aufenthalte buchbarer Resort hinzugekommen. In Wyoming kann über THE Club®
fortan der atemberaubende Teton Club gebucht werden, eine Wintersportanlage nahe des Nationalparks
Yellowstone, die zur exklusiven Registry Collection von RCI zählt. Eine weitere neue Anlage liegt in Québec,
dem französischsprachigen Teil Kanadas, zwei Stunden von Montréal entfernt. Hinzugestoßen sind ferner
ein umweltfreundlicher „Boutique“-Resort in Costa Rica, in Kenia eine Ferienanlage in Strandlage kurz
vor Mombasa und in der Nähe von Safari-Ausgangspunkten, eine erste Ferienanlage in Südamerika mit
Lage in einem Naturreservat kurz außerhalb von Salvador in Brasilien und schließlich ein zweiter Resort
in der Dominikanischen Republik, der an der Atlantikküste liegt und im Gegensatz zur Nachbaranlage
All-Inclusive-Urlaube ermöglicht. SH hoffe, schon bald exklusiv mit DRI verbundene Anlagen in Italien,
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auf St. Maarten und auf den Bahamas ankündigen zu können, und fügt hinzu, sich demnächst mit einer
möglichen Aufnahme weiterer „Boutique“-Resorts befassen zu wollen.
Obwohl sie den Namen der britischen Hotelgruppe nicht bekanntgeben könne, freue sich SH sehr, den
Mitgliedern eine Vorschau auf eine neue Partnerschaft geben zu können, deren Verhandlung kurz vor
dem Abschluss stehe. Diese Hotels werden für Mitglieder wie Ferienanlagen und mit einer Auswahl
an Verpflegungsoptionen online buchbar sein. Zu den Hotelstandorten zählten u. a. Troon, Edinburgh,
Stratford-upon-Avon und Bath.
Das Angebot an NCL-Kreuzfahrten und Gruppenreisen erfreue sich weiterhin großer Beliebtheit und
werde derzeit ausgebaut.
SH stellt anschließend kurz die verschiedenen Mitgliedervorteile und Rabattprogramme vor und weist
darauf hin, dass auf der Website in der Rubrik Mitgliedervorteile („Member Benefits“) nähere Informationen
zu diesem Thema aufrufbar sind.
In Resonanz auf den Riesenerfolg des von THE Club® ausgerichteten Fotowettbewerbs werden derzeit
Fotoworkshops vor den malerischen Kulissen der DRI-Ferienanlagen geplant. Der erste Kurs wird in
Thurnham Hall stattfinden.
SH macht darauf aufmerksam, dass immer mehr Mitglieder allein verreisen. Um diesem starken Trend zu
begegnen, erwägt THE Club®, einen eigenen Club für Soloreisende zu gründen. Mitglieder, die interessiert
sind oder Anregungen zu diesem Thema geben möchten, werden gebeten, sich mit Diamond in Verbindung
zu setzen (bitte verwenden Sie den Kontakt-Link („contact us“) auf der Website und geben als Betreff
„Solo Traveller“ an).
Zum Abschluss erinnert SH die Versammlung daran, auf welchen Wegen THE Club® seine Mitglieder über
Neuigkeiten informiert, z. B. das Punkteverzeichnis, die Rubrik Mitgliedervorteile auf der Internetpräsenz,
Prospekte, das Mitgliederhandbuch, den vierteljährlich erscheinenden Newsletter, das Online-Forum,
Antworten auf häufig gestellte Fragen im Mitgliederbereich, Twitter und Facebook.
Die Versammlung dankt SH für ihre Arbeit und den Vortrag.
Es ergreift nun SG das Wort. Sie wolle in ihrem Beitrag auf häufige Fragen und Anregungen eingehen.
So bestätigt sie, dass Badetücher fortan allen Mitgliedern als Teil der Ausstattung ihrer Ferienunterkunft
zur Verfügung gestellt werden, dass in allen spanischen Ferienanlagen die Stromkosten in die
Verwaltungsgebühren aufgenommen worden sind und im Verlauf der kommenden zwei Jahre alle weiteren
Ferienanlagen folgen werden und dass die Nachfrage nach WLAN in den letzten drei Jahren exponentiell
gestiegen ist und voraussichtlich bis Jahresende alle Resorts auf den Kanaren entsprechend ausgestattet
werden. Sie erinnert daran, dass die Internet-Kioske an den Rezeptionen allen Mitgliedern kostenlos zur
Verfügung stehen.
Sowohl das Verzeichnis an Babyartikeln als auch die Gute-Nacht-Geschichten erführen einen überaus
großen Zuspruch.
SG stellt den versammelten Mitgliedern nun in einer Präsentation die Renovierungsprojekte vor, die quer
durch Europa durchgeführt worden sind.
In einem kurzen Überblick geht sie auch auf das jüngst angelaufene Projekt „Customer 360“ ein, das darauf
abzielt, die persönlichen Vorlieben wie auch Abneigungen der Gäste, ihre bevorzugten Urlaubsaktivitäten
sowie ihre Geburts- und Hochzeitstage etc. zu erheben. Anhand dieser Informationen erfahren die Resorts
schon vor der Ankunft, was ihren Gästen gefällt, und können besonderen Anforderungen gerecht werden,
sofern diese im Vorfeld erfasst wurden.
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Für Gäste mit Behinderungen wird bis Jahresende in allen Ferienanlagen eine größere Anzahl elektrisch
verstellbarer Betten zur Verfügung stehen. Alle von DRI geleiteten Resorts sind mit Induktionsschleifen
ausgestattet, und auf den Kanaren, in Österreich und an der Costa del Sol werden ganzjährig Ausflüge
für Teilnehmer mit eingeschränkter Mobilität angeboten. Über einen speziellen Katalog werden Mitglieder
künftig vor ihrer Ankunft Hilfsmittel reservieren können, die einen barrierefreien Aufenthalt ermöglichen.
Es nehmen sich weiterhin Mitarbeiter die Zeit, die Anlagen in Rollstühlen zu erkunden, um selbst zu
erfahren und zu verstehen, wo es Zugangsschwierigkeiten in den Resorts gibt, und diese nach Möglichkeit
zu beheben.
SG ist besonders stolz darauf, ankündigen zu dürfen, dass bis Ende 2012 voraussichtlich alle von DRI
geleiteten Ferienanlagen die ISO-Umweltzertifizierung erworben haben werden.
Folgende Resorts haben in der Gesamtwertung der Mitglieder am besten abgeschnitten: Palazzo Catalani,
Alpine Club, Cromer Country Club, Vilar do Golf, Royal Sunset Beach Club, Jardines del Sol, Thurnham Hall,
White Sands Beach Club, Sunset View und Pueblo Quinta.
SG schließt mit der Ankündigung von Spielen für die ganze Familie, die zwischen dem 21. Juli und dem
17. August in allen Ferienanlagen (mit Ausnahme von Royal Regency) organisiert werden, einschließlich je
einer Eröffnungs- und Abschlussfeier pro Woche. Die Teilnehmer erwarteten jede Menge Spaß und tolle
Preise.
AB dankt SG und SH für ihre Ausführungen. Im Ausblick auf 2013 weist er darauf hin, dass die Fortsetzung
des Renovierungsprogramms geplant und man zuversichtlich sei, eine Ferienanlage im Mittelmeer
erwerben zu können.
Abstimmungsergebnis: AB gibt bekannt, dass Mark Harris für eine weitere dreijährige Amtszeit gewählt
worden ist. Er dankt erneut allen Kandidaten und beschließt die Versammlung, indem er allen Anwesenden
einen wunderschönen Urlaub wünscht. AB freue sich darauf, weiterhin im Dienst der Mitgliedern der
European Collection tätig sein zu dürfen.
NICHT-GESCHÄFTSFÜHRENDE MITGLIEDERVERTRETER IM BOARD OF DIRECTORS
Harry Taylor
Mark Harris
60 Farndon Avenue
Suton Manor
St. Helens
Merseyside WA9 4DN
Vereinigtes Königreich
0044 1744 813990
[email protected]
4 Wilcox Close
Hanham
Bristol
South Gloucestershire BS15 8DR
Vereinigtes Königreich
0044 1179 834255
[email protected]
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DURCH KOOPTATION GEWÄHLTE MITGLIEDER
Alpine Club
Benal Beach
Club Del Carmen
Phil Jepson
4 Virginia Chase
Cheadle Hulme SK8 6JN
Vereinigtes Königreich
0044 161 2820690
[email protected]
John Davey
9 Grane Park
Haslingden
Rossendale
Lancashire BB4 5HB
Vereinigtes Königreich
0044 1706 215203
[email protected]
David Howie
13 The Close
Garstang
Lancashire PR3 1PL
Vereinigtes Königreich
0044 1995 601660
Cromer Country Club
Kenmore Club
Los Amigos Beach Club
Jill Bush
Riverbank House
7 Home Farm Close
Great Casterton
Rutland PE9 4AN
Vereinigtes Königreich
0044 1780 767270
[email protected]
Rita Albanese
Horncliffe Mount Farm
Lomas Lane
Balladen
Rawtenstall
Lancs BB4 6HU
Vereinigtes Königreich
0044 1706 220227
[email protected]
Jim Haluch
11 Cuthill Brae
West Calder
West Lothian
Scotland EH55 8QE
Vereinigtes Königreich
0044 1501 762190
[email protected]
Pine Lake Resort
Pueblo Quinta
Royal Tenerife Country Club
Sid Jenkinson
19 Grasmere Avenue
Lammack
Blackburn
Lancs BB1 8LD
Vereinigtes Königreich
0044 1254 261368
[email protected]
Keith Elliott
4 Old Mill Close
Dundonald
Belfast
Antrim BT16 1WA
Vereinigtes Königreich
0044 28 9041 9676
[email protected]
Joyce Pike
18 Devonshire Road
West Bridgford
Nottingham NG2 6EU
Vereinigtes Königreich
0044 115 9235413
[email protected]
Royal Sunset Beach Club
Sahara Sunset
Tony Pearce
119 Windermere Road
Farnworth
Bolton
Lancashire BL4 0PY
Vereinigtes Königreich
0044 1204 791663
[email protected]
Tony Cook
9 Greencroft Meadow
Royton
Oldham
Lancs OL2 6LQ
Vereinigtes Königreich
0044 1706 290 671
[email protected]
Santa Barbara
Golf and Ocean Club
Elizabeth Spencer
15 The Beeches
Liverpool
Merseyside L18 3LT
Vereinigtes Königreich
0044 151 7372098
[email protected]
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Sunset Bay
Sunset Harbour
Sunset View
Sue Barnett
70 Sharpley Avenue
Coalville
Leicester LE67 4DT
Vereinigtes Königreich
0044 1530 837407
[email protected]
Sharon Edens
Me seats del mar
Calle San Francisco 30
Chalet 14
Los Cristianos 38670
Arona
Santa Cruz de Tenerife
Spanien
0034 6717 83117
[email protected]
Oliver Turner
60 Carlogie Road
Carnoustie
Angus DD7 6EY
Vereinigtes Königreich
0044 1241 854621
[email protected]
Thurnham Hall
White Sands Beach Club
White Sands Country Club
Roger Hailwood
23 Churchill Crescent
Alrewas
Burton upon Trent DE13 7EH
Vereinigtes Königreich
0044 1283 790188
[email protected]
Janet Hart
Shawlands
Water End Road
Potten End
Berkhamsted
Herts HP4 2SH
Vereinigtes Königreich
0044 1442 865354
[email protected]
Mark Harris
4 Wilcox Close
Hanham
Bristol
South Gloucestershire BS15 8DR
Vereinigtes Königreich
0044 1179 834255
[email protected]
Woodford Bridge Country Club
David Hodgetts
Herons Rest
Parkham Lane
Brixham TQ5 9JR
Vereinigtes Königreich
0044 1803 858 816
[email protected]
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