3.5.13 `1 סיכום ישיבת דירקטוריון מס 22/4/13 שני יום : נוכחים ר דירקטוריון וי"

‫‪3.5.13‬‬
‫סיכום ישיבת דירקטוריון מס' ‪1‬‬
‫יום שני ‪22/4/13‬‬
‫נוכחים‪:‬‬
‫גיל ליבנה – יו"ר דירקטוריון‬
‫דני אולשקר –מ"מ יו"ר דירקטוריון‪ ,‬נציג ציבור‬
‫איציק בונצל – חבר מועצה‬
‫רות אברהם ‪ -‬נציגת ציבור‬
‫עינת מירון‪ -‬נציגת ציבור‬
‫שי אברהמי – מנכ"ל המועצה‬
‫ישראל שטרסברג – גזבר המועצה‬
‫דליה בסן – מנהלת משאבי אנוש‬
‫צ'ריל קמפר – רכזת פרויקטים ומשאבים‬
‫מוזמנים‪:‬‬
‫רו"ח שגית שטיינר ‪ -‬רו"ח‬
‫גבי הדר – מנכ"ל חמש‬
‫לאון אליעזר – מנהל רכש התקשרויות וחוזים חמש‬
‫נעדרו‪:‬‬
‫איתן פטיגרו – חבר מועצה‬
‫אלי יפרח– חבר מועצה‬
‫דודו בר– נציג ציבור‬
‫אלי פלג – נציג ציבור‬
‫אופירה ביטון – מנהלת אגף חינוך‬
‫סדר היום‪:‬‬
‫‪ .1‬אישור פרוטוקול ישיבה מס' ‪4/12‬‬
‫‪ .2‬אישור דוח כספי לשנת ‪2012‬‬
‫‪ .3‬אישור דוח מילולי לשנת ‪2012‬‬
‫‪ .4‬דיווח אירועי זיכרון ועצמאות‬
‫‪1‬‬
‫לאון אליעזר‪:‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫אנחנו מתכבדים לפתוח את ישיבת הדירקטוריון הראשונה השנה‪.‬‬
‫אני רוצה להציג בפניכם את לאון אליעזר‪ ,‬אמון על תחום הרכש‪ ,‬חוזים‪ ,‬התקשרויות‪,‬‬
‫מכרזים‪ ,‬וניהול מתקנים‪ ,‬הגיע אלינו מהחברה העירונית בחולון‪.‬‬
‫מציג את עצמו‪.‬‬
‫אנחנו רוצים לקדם בברכה גם את חברת דירקטוריון חדשה צ'ריל קמפר‪ ,‬שהחליפה את‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫איציק בונצל‪:‬‬
‫גבי הדר‪:‬‬
‫ברכה יושע‪ ,‬צ'ריל עובדת ותיקה ומסורה ובטוחים שתתרום רבות לניהול והיגוי החברה‪.‬‬
‫אני רוצה להביע הערכה רבה לגבי הדר ולצוות חמש על ביצוע מרשים של אירועי זיכרון‬
‫ועצמאות‪ ,‬הפקה הראויה להערכה ומכבדת את שנת ה‪ 20 -‬לשהם‪ .‬הצלחתם לבטא על‬
‫במה אחת שני עשורים של יצירה‪ ,‬הוויה‪ ,‬של כוחות מקומיים בשהם וכמי שעוקב מאחרי‬
‫הקלעים ומכיר את הפעילות ואת החשיבה שנעשית אני מוקיר את העשייה ועוד יותר את‬
‫התוצאה‪ .‬שמעתי הדים חיוביים מתושבים שהביעו את ההערכה גם מההפקה וגם‬
‫מבחירת האמנים‪.‬‬
‫אני שמח שהפקנו לקחים משנה שעברה והשנה דאגו שלא יהיו חזרות בשבת‪.‬‬
‫אני רוצה לומר תודה ולשתף אתכם במשהו שגורם לי ולצוות הנאה‪ ,‬כל האומנים‬
‫רות אברהם‪:‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫עינת מירון‪:‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫שמגיעים לשוהם מאוד מרוצים ואומרים שהקהל שלנו מרשים‪ ,‬קשוב ותרבותי‪.‬‬
‫האמנים היו טובים‪ ,‬והקהל היה מרוצה‪.‬‬
‫אנחנו עם הפנים להמשך‪ ,‬בקרוב תתקיים הספורטיאדה‪ ,‬מרוץ שוהם ‪ ,‬אירוע הוקרה‬
‫למתנדבי שירות הביטחון‪ ,‬ערב הצדעה לחיילים ועוד‪...‬‬
‫לגבי אירוע הוקרה לחיילים‪ ,‬בני לא קיבל הזמנה ‪ ,‬כשהגיע ביום שישי בשעה ‪13:00‬‬
‫בצהריים כבר לא היה מענה ביחידת הנוער‪ .‬לדעתי הרשימות שברשותכם לא מעודכנות‬
‫ויש חיילים שלא קיבלו הזמנות‪.‬‬
‫האירוע מפורסם‪ ,‬וכל החיילים מוזמנים‪ ,‬גם מי שלא הגיע אליו הזמנה בדואר‪ .‬הצבא לא‬
‫נותן את מאגר המידע שלו‪ ,‬אנחנו מתבססים על רשימה שנאספת בדרך כלל בכנס‬
‫מתגייסים ומהוועד למען החייל‪.‬‬
‫אפשר לפנות לרכז החיילים ביחידת הנוער ולמסור לו את הפרטים‪.‬‬
‫סעיף ‪ :1‬אישור פרוטוקול ישיבה מס' ‪ 4/12‬בעקבות שינויים‪/‬הערות של חברי דירקטוריון‬
‫השינויים המבוקשים על ידי חברי הדירקטוריון מפרוטוקול ישיבה קודמת‪:‬‬
‫איציק בונצל‪ :‬אבקש להוסיף את הסיכום‪/‬החלטה לגבי כספי התמיכה שיופנו לבני עקיבא‪.‬‬
‫ההחלטה בדיון הייתה כי "הכספים שיועברו לתנועות הנוער ולתנועת הנוער בני עקיבא‬
‫יועברו רק לאחר סיכום והסכמה של וועד הורי החניכים אשר יעודכנו לגבי הכספים‬
‫ובאשר לייעוד שלהם"‬
‫כמו כן הוחלט כי "כל תנועות הנוער יקבלו את אותם הסכומים שווה בשווה"‬
‫‪2‬‬
‫רות אברהם‪:‬‬
‫בעניין הערכות לשנה הבאה במעונות ‪ :‬מכיוון שיש בניה של שכונה חדשה‪ ,‬יש לבדוק צפי‬
‫ילדים כדי לא לסגור מעון ואח"כ לפתוח מחדש ולעמוד בדרישות לקבלה מחדש של סמל‬
‫מהתמ"ת ‪.‬‬
‫איתן פטיגרו‪:‬‬
‫בעניין ייעוץ ארגוני – הדירקטוריון לא רוצה להיות מעורב רק בשלב הסיכומים‪.‬‬
‫בעניין בני עקיבא ‪ -‬הסניף שלנו בשוהם גדול ביחס לכל הארץ‪ .‬הקומונרים שמגיעים לכאן‬
‫לא רואים את ההגעה לשוהם כשליחות כמו להגיע לפריפריות‪ .‬יש קושי להביא לפה‬
‫קומונרים‪ ,‬לכן יש צורך בתמרוץ‪.‬‬
‫יו"ר‪ :‬לעניין בקשתו של איתן‪ :‬היועצת הארגונית תגיע לפגישה עם הדירקטוריון‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בישיבת המועצה החלטנו לתמרץ קומונרים‪ ,‬על כל שנה שיעבדו כקומונרים‬
‫יקבלו מלגת לימודים לשנת לימודים באוניברסיטה‪ ,‬אנחנו מקווים שזה יתמרץ אותם‪.‬‬
‫דני אולשקר‪ :‬על מי זה חל?‬
‫יו"ר‪ :‬על כל המרכזים הבוגרים שעובדים בשכר בכל תנועות הנוער‪.‬‬
‫עינת מירון‪:‬‬
‫בעניין תכנית עבודה נוער‪ :‬כמה ילדים מגיעים לבני עקיבא?‬
‫אתי גרוס‪ :‬כל הילדים בכיתה ד' מצטרפים לבני עקיבא‪ ,‬מספרם הולך ויורד כאשר עולים‬
‫בכיתות‪.‬‬
‫עינת מירון מפנה שאלה לגיל ליבנה‪ :‬האם התקציב של המועצה לתנועות הנוער הוא‬
‫התאם למספר החניכים ?‬
‫גיל ליבנה ‪:‬כן‬
‫עינת מירון‪ :‬אם כך יוצא שבני עקיבא מקבלים את התקציב הגדול ביותר וזה מבורך ‪ ,‬כי‬
‫מספר החניכים הוא גדול‪ ,‬הם צריכים לתקצב את פעולותיהם מכספי התמיכה שהם‬
‫מקבלים ממועצה‪ .‬חייב להיות כאן שוויון‪ ,‬כל תנועות הנוער יקבלו את אותה תמיכה לפי‬
‫קריטריונים ברורים‪.‬‬
‫להוריד את המשפט‪" :‬אני מתנגדת שחמש תתמוך בתנועת נוער"‪.‬‬
‫בעניין תכנית עבודה ספורט‪ :‬לדברי עינת ‪ -‬המשפט יצא מהקשרו‬
‫עינת מירון‪ :‬אני חושבת שהשינוי שבוצע בסובב שוהם שגוי‪ .‬ולהבא כל וועדה יכולה‬
‫להמליץ על שינוי משמעותי הקשור לחמש‪ ,‬ולא להחליט כמו שוועדת ספורט החליטה על‬
‫שינוי התפיסה בסובב שוהם‪ .‬את ההחלטה על השינוי צריך להביא להצבעה בדירקטוריון‪.‬‬
‫יו"ר‪ :‬חשוב לציין כי פרוטוקול הישיבה משקף את עיקרי הדברים וההחלטות‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר ‪ 4/12‬מאושר‪ ,‬בכפוף להערות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫סעיף ‪ :2‬אישור דוח כספי לשנת ‪2012‬‬
‫שגית שטיינר‪:‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫רות אברהם‪:‬‬
‫מציגה את הדוח השנתי‪.‬‬
‫נתמקד בשינויים ונראה את המגמות הכלליות‬
‫פרויקטים ומשלחות ?‬
‫גבי הדר‪:‬‬
‫היו ‪ 2‬פרויקטים במסגרת שותפות ‪ 2000‬במהלך השנה‪ ,‬וונצואלה וניו יורק‪ ,‬ויש התרחבות‬
‫בפעילות‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2011‬לא היתה פעילות במסגרת שותפות ונצואלה‪.‬‬
‫אפשר לראות שבמשכן יש גידול בהכנסות שנובע בהיקף פעילות‪ ,‬את הגידול נראה גם‬
‫בהוצאות‪.‬‬
‫יש ירידה לא מבוטלת בהכנסות קונסרבטוריון ‪.‬‬
‫למה?‬
‫יש קיטון במספר הילדים בקונסרבטוריון ובבי"ס המנגן‪ ,‬ועדת כספים שבדקה את הדו"ח‬
‫ביקשה לעשות בדיקה מעמיקה יותר‪ ,‬לאחר הבדיקה נעביר לדירקטוריון את התוצאות‪.‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫ענת מירון‪:‬‬
‫גבי הדר‪:‬‬
‫הכספי‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫גבי הדר‪:‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫עינת מירון‪:‬‬
‫שגית שטיינר‪:‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫איציק בונצל‪:‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫גבי הדר‪:‬‬
‫איציק בונצל‪:‬‬
‫גבי הדר‪:‬‬
‫מבחינה מספרית אנחנו לא מדווחים על ירידה של תלמידים בהשוואה לשנה קודמת‪ ,‬לא‬
‫בכדי הועדה ביקשה לראות דוח מפורט ‪ -‬מתי נקבל את הדוח ?‬
‫אני מניחה שבפגישת ועדת הכספים הבאה‪.‬‬
‫ירידה משמעותית נוספת בקייטנות כתוצאה מהמעבר ממודל של קייטנה למודל של גן‬
‫קיץ‪ ,‬הילדים נשארים בגן עם סדר יום הרגיל והצוות המוכר להם‪ ,‬בשנה שעברה עבר‬
‫בהצלחה וידוע על שביעות רצון גבוהה מהקייטנות‪ .‬הפועל היוצא הוא שהנפח המרכזי של‬
‫קייטנות גנ"י היה של הקהל השבוי של גני הילדים וכשהוא ירד ההכנסות קטנו והיום‬
‫ההכנסות הן מקייטנת סברס שאותה צריכים לשווק ולמכור כי יש לה קייטנות מתחרות‬
‫רבות‪.‬‬
‫מדוע יש הפסד?‬
‫הועמסו תקורות עפ"י תקציב ‪ 2012‬מה שיצר הפסד עקב הקיטון בהיקף הפעילות‪.‬‬
‫גם שההכנסה ירדה התקורות הושארו ומכאן ההפסד‪ ,‬בתקציב ‪ 2013‬כבר הובא בחשבון‬
‫נושא זה‪.‬‬
‫לדעתי הקייטנה לא שווקה נכון‪ ,‬חייבים לשים דגש על שיווק ופרסום הקייטנה‪.‬‬
‫האם קייטנות שלנו יצאו לפרסום?‬
‫בקרוב מאוד‪.‬‬
‫מה מחיר קייטנת סברס?‬
‫בשנה שעברה המחיר היה ‪ ,₪ 1300‬יש הנחות של אחים‪ ,‬רישום מוקדם וועדי עובדים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫איציק בונצל‪:‬‬
‫גבי הדר‪:‬‬
‫איציק בונצל‪:‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫איציק בונצל‪:‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫איציק בונצל‪:‬‬
‫גבי הדר‪:‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫זה לא מקום לרווח גדול ‪ ,‬אלא אם תהיה מסה גדולה של ילדים‪ ,‬הרושם הוא שבשוהם‬
‫ההורים מוכנים לשלם קצת יותר כדי לקבל מוצר חוויתי‪ ,‬שהילדים נוסעים‪ ,‬מטיילים‬
‫ולא נשארים בבי"ס‪.‬‬
‫לקייטנת "חוויות" נרשמו ‪ 200‬ילדים והיא נותנת הכל‪ ,‬מספר זהה של ימי בריכה‪ ,‬טיולים‬
‫והשאירה רווח גדול‪ .‬אני חושב שלחמש יש את האמצעים ויכולה לעשות קייטנה מצוינת‪.‬‬
‫מציע לעשות תכנת עסקית לפי ‪ 250‬ילדים במחיר של ‪ ,₪ 000‬אם תעשו תכנית כזו תראו‬
‫שהקייטנה תרוויח‪ .‬ההורים סופרים היום כל שקל‪ ,‬ואפשר יהיה להגיע גם ל‪ 300-‬ילדים‪.‬‬
‫לקייטנת חוויות יש קהל שבוי‪ ,‬קהל בני עקיבא‪.‬‬
‫אם תעשי תראי שיעבוד‪ ,‬הקייטנה היא לא לדתיים‪.‬‬
‫נבקש את התקציב של קייטנת חוויות ונראה איך עושים את זה‪ ,‬יותר גרוע להיכשל במוצר‬
‫שאתה נותן לילדים ולהורים ושתהיה חוות דעת שלילית של הורים‪.‬‬
‫תכנית עסקית היא על הנייר בלבד‪ ,‬מפרטת כמה עולה כל דבר‪ .‬אני מוכן לעזור לבנות את‬
‫התכנית‪.‬‬
‫אני אבקש את התקציב של קייטנת חוויות‪.‬‬
‫אני רוצה שנקדיש זמן בשבוע הקרוב על מנת לבדוק קייטנה אלטרנטיבית במחיר מופחת‪.‬‬
‫אוכל להביא רכזת שיש לה כבר תכנית מוכנה לצאת לדרך‪.‬‬
‫יש לנו רכזת שכבר עובדת על התכנית‪ ,‬או טו טו אנחנו יוצאים בפרסום‪ ,‬אם עכשיו היינו‬
‫קולטים רכזת לא היינו מספיקים לפרסום‪.‬‬
‫תחום הצהרונים גדל בשל הגדילה במספר הצהרונים והקיטון בתחום הגיל הרך כתוצאה‬
‫מהקיטון במעונות‪.‬‬
‫אם מסתכלים על שורה תחתונה בתקציב של ‪ 25‬מיליון שקל‪ ,‬שחלק גדול ממנו‪ ,‬כ‪00%-‬‬
‫מבוסס על הכנסות עצמיות‪ ,‬מכירת שירותים‪ ,‬דמי כניסה‪ ,‬וכדו' אנו למדים על עבודת‬
‫שיווק טובה בהיקפים גדולים‪ .‬אני חושב שאנחנו אמנם לא בסדר שלא סיימנו באיזון את‬
‫הדו"ח השנתי‪ ,‬אבל בסה"כ אפשר לראות עמידה ביעדי התקציב‪ ,‬אני יודע שנעשו מאמצים‬
‫עילאיים ברבעון האחרון‪ ,‬לאחר שזה הסתיים בגרעון של כמה מאות אלפי שקלים‪ ,‬גבי‬
‫והצוות בסיוע שלי דאגנו לנקוט פעולות שהניבו לתוצאה כמעט מאוזנת ‪ ,‬מקווה שגם‬
‫בשנה החדשה שהיא שנה לא פשוטה מבחינה כלכלית לכלל משקי הבית נוכל להציג דוח‬
‫מאוזן‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫רות אברהם‪:‬‬
‫בנושא בדיקה כלכלית של המעון אני רוצה להציע את עזרתי בייעוץ‪ ,‬במקום בו אני עובדת‬
‫יש ‪ 30‬מעונות‪ ,‬ויש ברשותנו תוכנה שיכולה לבדוק את המצב הכלכלי של המעונות‪ ,‬מירי‬
‫מוזמנת לבוא עם התקציב של המעונות ונבדוק באילו מקומות אפשר לצמצם או לייעל אל‬
‫מנת שלא לסגור מעון‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬דוח כספי שנת ‪ - 2012‬מאושר‪.‬‬
‫סעיף ‪ :2‬אישור דוח מילולי לשנת ‪2012‬‬
‫מצורף הדוח המילולי שיש לאשרו‪ ,‬האם בדקתם אותו ואתם מאשרים ?‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫איציק בונצל‪ :‬רשימת בעלי המניות לא מעודכנת‪.‬‬
‫אבקש לתקן ולהעביר דוח מתוקן‪.‬‬
‫יו"ר‪:‬‬
‫החלטה‪ :‬דוח מילולי לשנת ‪ 2012‬מאושר בכפוף לתיקונים ברשימת בעלי המניות‪.‬‬
‫רשמה‪ :‬סיגל ישרים‬
‫על החתום‬
‫גיל ליבנה ‪ -‬יו"ר דירקטוריון‬
‫‪6‬‬