Snežnik d.d.
Transcription
Snežnik d.d.
Gradivo za 1. točko dnevnega reda Kočevska Reka, 13. 08. 2013 PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 1.2. Za predsednika skupščine se izvoli g. Gašperja Dernovška, odvetnika v Odvetniški družbi Čeferin o. p., d. o. o., Grosuplje, za preštevalce glasov pa g. Romana Zadnika, ga. Nives Časar in ga. Renato Juršič. Seji prisostvuje vabljena notarka ga. Nina Češarek, ki se izvoli za zapisnikarico. OBRAZLOŽITEV: Predsednika skupščine in preštevalce glasov se voli za vsako sejo skupščine posebej. Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je na skupščini prisoten notar, ki ugotavlja zakonitost sklica in poteka skupščine ter o tem pripravi zapisnik. Gradivo za 2. točko dnevnega reda Kočevska Reka, 13. 08. 2013 PREDLOG SKLEPA K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2012. OBRAZLOŽITEV: Nadzorni svet družbe je preveril revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja. Na poročila ni imel pripomb, zato jih je soglasno potrdil. Letni poročili družbe Snežnik in skupine Snežnik sta objavljeni v posebni priponki. Poročilo nadzornega sveta je sestavni del letnega poročila. Gradivo za 3. točko dnevnega reda Kočevska Reka, 13. 08. 2013 PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 3.1. Preostali bilančni dobiček poslovnega leta 2012 znaša 67.838,55 EUR in se razporedi v druge rezerve iz dobička. 3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave – direktorja družbe v poslovnem letu 2012 ter ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2012. 3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 ter mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2012. 3.4. Skupščina se seznani s prejemki uprave – direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Snežnik, d. d. prejeli v poslovnem letu 2012. OBRAZLOŽITEV: Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev, da se iz preostalega bilančnega dobička poslovnega leta 2012, v višini 67.838,55 EUR, povečajo druge rezerve iz dobička. Utemeljitev: srednjeročna strategija razvoja družbe Snežnik, d. d., razmere v panogi, učinki finančne krize. Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev, da upravi za leto 2012 podeli razrešnico. Skupščini delničarjev se predlaga, da podeli razrešnico tudi nadzornemu svetu. Člani nadzornega sveta so za opravljanje nalog v družbi v preteklem poslovnem letu prejeli skupno 41.600,41 EUR. Izplačani prejemki za vsakega člana posebej so razvidni v priloženi tabeli. Uprava je v letu 2012 prejela skupno 70.053 EUR plače in nadomestil. Prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Snežnik, d. d. prejeli v poslovnem letu 2012: PRIIMEK JAUK MATJAŽ MARŠIČ JANEZ OKRAJŠEK JURE PAGON ANDREJ PERTOT LADISLAV RECEK IGOR SKUPAJ: Bruto sejnina 6.962,46 7.101,62 5.749,96 9.186,45 6.299,96 6.299,96 41.600,41 Gradivo za 4. točko dnevnega reda Kočevska Reka, 13. 08. 2013 PREDLOG SKLEPA K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 4.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Snežnik, d. d., Kočevska Reka 1 b, Kočevska Reka, za poslovno leto 2013, imenuje revizijsko hišo REVIDICOM, d. o. o., Grizoldova 5, Maribor. OBRAZLOŽITEV: Na osnovi prispelih ponudb nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da se za revidiranje letnih računovodskih izkazov zaradi strokovnosti in referenc imenuje družbo REVIDICOM, d. o. o., Grizoldova 5, Maribor. Na podlagi sklepa nadzornega sveta se skupščino družbe seznani, da se znotraj revizijske hiše REVIDICOM, d. o. o. zamenja revizor, ki bo revidiral računovodske izkaze za leto 2013. Revizijska družba REVIDICOM, d. o. o. je naloge revidiranja za družbo opravljala nepreklicno štiri leta po datumu prvega imenovanja. Ponudbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2013 Revizijska hiša M-revizija in svetovanje, d.o.o. KPMG , d.o.o. DELOITTE d.o.o. Revidicom d.o.o. Cene so brez DDV-ja. Snežnik, d. d. 7.500,00 6.600,00 5.700,00 5.710,92 Sinpo, d. o. o. Skupina 3.600,00 3.600,00 2.200,00 1.440,00 2.500,00 1.200,00 2.595,87 950,00 Skupaj 14.700,00 10.240,00 9.400,00 9.256,79 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Kočevska Reka, 13. 08. 2013 PREDLOG SKLEPA K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 5.1. Za mandatno obdobje 4-let, se imenujejo člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, kot sledi: g. Andrej Pagon, g. Matjaž Jauk, g. Janez Maršič in g. Jure Okrajšek. Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja od dneva imenovanja dalje. OBRAZLOŽITEV: Člane nadzornega sveta se voli za mandatno dobo štirih let. Na podlagi dopisa Kapitalske družbe, d. d. z dne, 26. 03. 2013 in Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb RS je nadzorni svet družbe Snežnik, d. d. ustanovil nominacijski odbor, kot posebno komisijo nadzornega sveta za izbiro in vrednotenje kandidatov za člane nadzornega sveta. Nominacijski odbor je dne, 17. 05. 2013 objavil javni poziv zainteresiranim k oddaji prijave za kandidata za člana nadzornega sveta družbe Snežnik, d. d. in pravočasno prejel 6 kandidatur, med katerimi je bilo 5 popolnih in 1 nepopolna vloga. Nadzorni svet družbe Snežnik, d. d. je na svoji 73. redni seji sprejel sklep, da predlaga do sedaj imenovane člane. Razlog za takšno odločitev je v izboljšanju rezultata poslovanja družbe in ključnih kazalnikov ter dvigu dodane vrednosti v zadnjih štirih letih. Nadzorni svet družbe Snežnik, d. d. je dne, 13. 06. 2013 predlagal Slovenski odškodninski družbi, d. d. kandidate za članstvo v nadzornem svetu družbe, za naslednje mandatno obdobje, in sicer: g. Andreja Pagona, g. Matjaža Jauka, g. Janeza Maršiča in g. Jureta Okrajška. Gradivo za 6. točko dnevnega reda Kočevska Reka, 13. 08. 2013 PREDLOG SKLEPA K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 6.1. V 2. členu se dodajo naslednje šifre dejavnosti z nazivi. OBRAZLOŽITEV: Statut delniške družbe Snežnik, d. d. Kočevska Reka 1 b, 1338 Kočevska Reka se dopolni z naslednjimi nazivi: 31.010 31.020 31.090 16.290 85.590 85.600 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore Proizvodnja kuhinjskega pohištva Proizvodnja drugega pohištva Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje Pomožne dejavnosti za izobraževanje