Seznam držav iz 22 - Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Transcription

Seznam držav iz 22 - Urad RS za preprečevanje pranja denarja
Seznam držav iz 22.a člena ZPPDFT
(zadnja sprememba: oktober 2012)
Urad RS za preprečevanje pranja denarja na podlagi 22a. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (Ur. l. RS, št 60/07 in 19/10-ZPPDFT-A in 77/011 ZPPDFT-B; v nadaljevanju ZPPDFT)
objavlja seznam držav, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja
ali financiranja terorizma oziroma se le-ti ne izvajajo v zadostni meri:
Iran
Demokratična ljudska republika Koreja
Bolivija
Kuba
Etiopija
Ekvador
Indonezija
Kenija
Mjanmar (Burma)
Nigerija
Pakistan
Sao Tome in Principe
Šrilanka
Sirija
Tanzanija
Tajska
Turčija
Vietnam
Jemen
Seznam se pripravlja na podlagi podatkov Projektne skupine za finančno ukrepanje (Financial Action Task
Force - FATF) in Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov odkrivanja in preprečevanje
pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL), ki deluje kot samostojno »FATF style« regionalno telo.
FATF je mednarodno telo, ustanovljeno s strani foruma G7 z namenom zaščite mednarodnega finančnega
sistema pred zlorabami pranja denarja in financiranja terorizma, ki deluje pod okriljem OECD. Ena izmed
glavnih nalog FATF je poenotenje predpisov v različnih državah, zato je s tem namenom pripravil mednarodne
standarde na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, in sicer 40 priporočil za področje
pranja denarja in 9 posebnih priporočil v zvezi s financiranjem terorizma. FATF, MONEYVAL in ostala podobna
regionalna telesa nato preko vzajemnih ocenjevanj presojajo, kako posamezne države izvajajo navedene
standarde ter periodično izdajajo javne objave (public statement), v katerih navedejo države, ki po njihovih
ocenah ne upoštevajo ali pa pomanjkljivo izvajajo mednarodne standarde za boj proti pranju denarja in
financiranju terorizma.
Zadnja javna izjava FATF je objavljena na
http://www.fatf-gafi.org/document/18/0,3746,en_32250379_32236992_49694738_1_1_1_1,00.html
V skladu z drugim odstavkom 22.a člena ZPPDFT morajo zavezanci pri obravnavanju neobičajnih transakcij
posebno skrbnost nameniti strankam, poslovnim razmerjem ali transakcijam, ki so povezane z državami, v
katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter financiranja terorizma ali se
le-ti ne izvajajo v zadostni meri, ter ravnati skladno s prvim odstavkom 22.a člena, ki določa, da je organizacija
dolžna
- preučiti ozadje in namen neobičajne transakcije v takšni meri, kot je glede na okoliščine to mogoče, in
- zabeležiti in hraniti svoje ugotovitve.