המלצה נושאים תאריך אסיפה שם חברה שווי שוק כמשרד רואה החשבון המבקר של `

‫המלצה‬
‫שם חברה‬
‫שווי שוק‬
‫תאריך אסיפה‬
‫נושאים‬
‫מישורים‬
‫מישורים‬
‫מישורים‬
‫מישורים‬
‫מישורים‬
‫לייבפרסון‬
‫לייבפרסון‬
‫‪195,920‬‬
‫‪195,920‬‬
‫‪195,920‬‬
‫‪195,920‬‬
‫‪195,920‬‬
‫‪1,921,830‬‬
‫‪1,921,830‬‬
‫‪02/06/2014‬‬
‫‪02/06/2014‬‬
‫‪02/06/2014‬‬
‫‪02/06/2014‬‬
‫‪02/06/2014‬‬
‫‪05/06/2014‬‬
‫‪05/06/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון גיא‪ ,‬גופר‪ ,‬יהב‪ ,‬גילמן‪ ,‬אודם ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר גיל בלוטרייך (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אהרון זיידנברג (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר רמי שריקי (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויה של גב' סופי גלפר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר פיטר בלוק כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר דוד ווסקביץ' כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫לייבפרסון‬
‫לייבפרסון‬
‫‪1,921,830‬‬
‫‪1,921,830‬‬
‫‪05/06/2014‬‬
‫‪05/06/2014‬‬
‫הכשרת‬
‫הישוב‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫‪435,167‬‬
‫‪08/06/2014‬‬
‫אישור מחדש של משרד ‪ BDO USA, LLP‬רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט נמרודי ("יעל")‪ ,‬שהנה קרובה של בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל שיווק ומשאבי אנוש בחברה וכמנהלת השיווק בהכשרת הישוב קניונים ומרכז מסחרי בע"מ‪,‬‬
‫חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה‬
‫בעד‬
‫‪10,685,186‬‬
‫‪10/06/2014‬‬
‫אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪10,685,186‬‬
‫‪10/06/2014‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אלדד פרשר‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪10,685,186‬‬
‫‪198,244‬‬
‫‪198,244‬‬
‫‪198,244‬‬
‫‪198,244‬‬
‫‪10/06/2014‬‬
‫‪11/06/2014‬‬
‫‪11/06/2014‬‬
‫‪11/06/2014‬‬
‫‪11/06/2014‬‬
‫אישור רכיב שיקול הדעת במענק הכספי ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר משה וידמן‪.‬‬
‫אישור מינוי מר אופיר פינס‪-‬פז‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מר חן למדן‪ ,‬מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מר יעקב רז כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫סאמיט‬
‫סאמיט‬
‫שטראוס‬
‫שטראוס‬
‫שטראוס‬
‫שטראוס‬
‫שטראוס‬
‫‪198,244‬‬
‫‪198,244‬‬
‫‪198,244‬‬
‫‪769,566‬‬
‫‪769,566‬‬
‫‪6,738,953‬‬
‫‪6,738,953‬‬
‫‪6,738,953‬‬
‫‪6,738,953‬‬
‫‪6,738,953‬‬
‫‪11/06/2014‬‬
‫‪11/06/2014‬‬
‫‪11/06/2014‬‬
‫‪11/06/2014‬‬
‫‪11/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫שטראוס‬
‫‪6,738,953‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫עדכון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון מר זוהר לוי‪.‬‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' עפרה שטראוס כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דוד מושביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של פרופ' דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת ‪3‬‬
‫שנים‪,‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪13,203,448‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪13,203,448‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪13,203,448‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪13,203,448‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪13,203,448‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪13,203,448‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪13,203,448‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪13,203,448‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪13,203,448‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪13,203,448‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪13,203,448‬‬
‫אילקס מדיקל ‪172,602‬‬
‫אילקס מדיקל ‪172,602‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪12/06/2014‬‬
‫‪18/06/2014‬‬
‫‪18/06/2014‬‬
‫אילקס מדיקל ‪172,602‬‬
‫‪18/06/2014‬‬
‫מדטכניקה‬
‫‪182,814‬‬
‫‪18/06/2014‬‬
‫מדטכניקה‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫‪182,814‬‬
‫‪534,138‬‬
‫‪534,138‬‬
‫‪534,138‬‬
‫‪18/06/2014‬‬
‫‪18/06/2014‬‬
‫‪18/06/2014‬‬
‫‪18/06/2014‬‬
‫אישור מינוי ד"ר פיליפ פרוסט כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ד"ר ג'יין הסיאו כדירקטורית בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי סטיבן רובין כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי רוברט ברון כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי תומאס באיאר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי דימטרי קולוסוב כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ד"ר ריצ'רד לרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ג'ון פאגאנלי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ריצ'רד פניגר ג'וניור כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ד"ר אליס לין‪-‬צין יו כדירקטורית בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מדיניות תגמול החברה (‪ )SAY ON PAY‬לנושאי משרה בכירה בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר בני צוקר‪.‬‬
‫מינויו מחדש הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר דני נוה‪.‬‬
‫מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ -‬ארנסט אנד יאנג ושות'‪ ,‬רואי חשבון לכהונה כרואה‬
‫חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ ,‬ה"ה‪ :‬קלוד בן‪-‬שאול‪ ,‬תמר גלילי‪,‬‬
‫בני צוקר‪ ,‬דני נוה‪ ,‬יונה מני וטל ירון‪-‬אלדר‪.‬‬
‫מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ -‬ארנסט אנד יאנג ושות'‪ ,‬רואי חשבון לכהונה כרואה‬
‫חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אלי בן חמו‪ ,‬כדירקטור בחברה בקבוצה ה'‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫סלע נדלן‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫פועלים‬
‫איביאי‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫‪534,138‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪1,644,481‬‬
‫‪18/06/2014‬‬
‫‪19/06/2014‬‬
‫‪19/06/2014‬‬
‫‪19/06/2014‬‬
‫‪19/06/2014‬‬
‫‪19/06/2014‬‬
‫‪19/06/2014‬‬
‫‪19/06/2014‬‬
‫‪19/06/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הגב' יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מר לאון רקאנטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר ראובן בכר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר יונתן האן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר דוד צור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור תשלום מענק למר דוד צור‪ ,‬מנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי משרד רואי חשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪212,422‬‬
‫‪280,614‬‬
‫‪280,614‬‬
‫‪22/06/2014‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫וילי פוד‬
‫‪280,614‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫מינוי הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה גב' סיון סדן לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי לה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל יוסף שניאורסון‪.‬‬
‫מתן התחייבות לפטור לה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל יוסף שניאורסון‪.‬‬
‫הכללתם של ה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל יוסף שניאורסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪,‬‬
‫וכן בפוליסות ביטוח עתידיות של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫מינוי מחדש את ה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר‪ ,‬ישראל יוסף שניאורסון‪ ,‬גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן ויגלר‪ ,‬דוד‬
‫אמסלם (דירקטור בלתי תלוי) ואמיל בודילובסקי‪ ,‬כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫הכללתם של ה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן ויגלר‪ ,‬דוד אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי‪ ,‬אייל מרדלר ושמואל‬
‫מסנברג בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬בה התקשרה החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות של‬
‫החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫וילי פוד‬
‫‪280,614‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫מתן התחייבות לפטור לה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן ויגלר‪ ,‬דוד אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי ואייל מרדלר‪.‬‬
‫נגד‬
‫וילי פוד‬
‫אפליי‬
‫אפליי‬
‫אפליי‬
‫אפליי‬
‫אפליי‬
‫אלון גז‬
‫אפקון‬
‫החזקות‬
‫הכשרת‬
‫הישוב‬
‫הכשרת‬
‫הישוב‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫‪280,614‬‬
‫‪80,058‬‬
‫‪80,058‬‬
‫‪80,058‬‬
‫‪80,058‬‬
‫‪80,058‬‬
‫‪1,060,855‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי לה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן ויגלר‪ ,‬דוד אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי ואייל מרדלר‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר אורון צל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר עמנואל עזיאל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר איתי אהרונסון כדירקטור בחברה וקביעת גמולו‪.‬‬
‫אישור מענק לשנת ‪ 2013‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אלי משגב‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪302,649‬‬
‫‪24/06/2014‬‬
‫אישור חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום כולל (ברוטו) של ‪ 10,000,000‬ש"ח‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪464,292‬‬
‫‪24/06/2014‬‬
‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪464,292‬‬
‫‪6,727‬‬
‫‪24/06/2014‬‬
‫‪24/06/2014‬‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫נובה‬
‫נובה‬
‫‪6,727‬‬
‫‪6,727‬‬
‫‪6,727‬‬
‫‪6,727‬‬
‫‪999,713‬‬
‫‪999,713‬‬
‫‪24/06/2014‬‬
‫‪24/06/2014‬‬
‫‪24/06/2014‬‬
‫‪24/06/2014‬‬
‫‪24/06/2014‬‬
‫‪24/06/2014‬‬
‫נובה‬
‫נובה‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬
‫ת‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬
‫ת‬
‫‪999,713‬‬
‫‪999,713‬‬
‫‪24/06/2014‬‬
‫‪24/06/2014‬‬
‫הכרזה על דיבידנדים כסופיים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה עזרא לוי‪ ,‬אברהם לוי‪ ,‬רמי דותן וגדעון שגיא‪ ,‬לתקופת כהונה‬
‫נוספת כחברים בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינויו של מר משה ויזל לתקופת כהונה של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫מינויה של גב' דגנית הכט‪-‬פומן לתקופת כהונה של שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זוהר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון תנאי העסקתו של מר איתן אופנהיים‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה מיכאל ברונשטיין‪ ,‬אלון דומניס‪ ,‬אבי כהן‪ ,‬ורענן כהן‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינויה של הגב' זהבה סיימון כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪104,032‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫למנות מחדש את ה"ה יעקב רוזנברג‪ ,‬גדליה המרמן ואריה רהב כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪104,032‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫וילי פוד‬
‫‪280,614‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫וילי פוד‬
‫‪280,614‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫וילי פוד‬
‫‪280,614‬‬
‫‪23/06/2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה שלמה רודב‪,‬‬
‫דורון שטייגר ודוד שמואל‪.‬‬
‫קרור‬
‫‪887,722‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫קרור‬
‫קרור‬
‫‪887,722‬‬
‫‪887,722‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫קרור‬
‫קרור‬
‫קרור‬
‫אלביט‬
‫מערכות‬
‫אלביט‬
‫מערכות‬
‫אלביט‬
‫מערכות‬
‫אלביט‬
‫מערכות‬
‫אלביט‬
‫מערכות‬
‫אלביט‬
‫מערכות‬
‫אלביט‬
‫מערכות‬
‫אלביט‬
‫מערכות‬
‫וואן‬
‫טכנולוגיות‬
‫וואן‬
‫טכנולוגיות‬
‫וואן‬
‫טכנולוגיות‬
‫וואן‬
‫טכנולוגיות‬
‫וואן‬
‫טכנולוגיות‬
‫‪887,722‬‬
‫‪887,722‬‬
‫‪887,722‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אימוץ ואישור מנגנון חלוקת תשלומי הפרמיות בגין פוליסות ביטוח בין חברות הקבוצה‪ ,‬ביניהן החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים או שיכהנו בה‬
‫בעתיד‪ ,‬לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה‪ ,‬רטרואקטיבית החל ממועד אישור המדיניות‪.‬‬
‫אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון יפאורה‪ -‬תבורי בע"מ ויפ‪ -‬אורה בע"מ‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר אברהם אשרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫אישור מינויו של גב' רינה באום כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר יורם בן‪-‬זאב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר יגאל נאמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר דב נינוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,195,236‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫מינוי משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪546,363‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪546,363‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪546,363‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪546,363‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרו"ח המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של הדירקטורים הבאים (שאינם דח"צים)‪ :‬ה"ה דינה עמיר‪ ,‬יצחק בדר‪ ,‬ניצן ספיר‪ ,‬עדי אייל ודני‬
‫שטרן לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור שינוי שמה הנוכחי של החברה לשם כדלקמן‪ :‬בעברית‪ :‬וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ; ו‪ -‬באנגלית‪ONE" :‬‬
‫‪ ,"SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD‬ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם‪.‬‬
‫אישור הארכת הסכם העסקתו של מר דני אייל (אחיו של בעל השליטה בחברה) כעובד בחברה בת של החברה על‬
‫פי תנאי העסקה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪546,363‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫עוגן נדלן‬
‫‪1,130,023‬‬
‫‪1,130,023‬‬
‫‪555,304‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תשלום רכיב שיקול הדעת במענק השנתי למר אלעד ורד‪ ,‬קרובו של בעל השליטה בהתאם לתוכנית התגמול‬
‫של החברה‪.‬‬
‫מינוי מר אלון כהן לכהונה שניה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עוגן נדלן‬
‫‪555,304‬‬
‫חברה‬
‫לישראל‬
‫אינסוליין‬
‫‪15,989,716‬‬
‫‪221,387‬‬
‫‪27/06/2014‬‬
‫‪29/06/2014‬‬
‫אינסוליין‬
‫אינסוליין‬
‫‪221,387‬‬
‫‪221,387‬‬
‫‪29/06/2014‬‬
‫‪29/06/2014‬‬
‫בינלאומי‬
‫‪5,714,799‬‬
‫‪29/06/2014‬‬
‫טאואר‬
‫טאואר‬
‫טאואר‬
‫טאואר‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫פניקס ‪1‬‬
‫פניקס ‪1‬‬
‫שטראוס‬
‫שטראוס‬
‫שטראוס‬
‫פטרוכימיים‬
‫גילת‬
‫‪1,628,041‬‬
‫‪1,628,041‬‬
‫‪1,628,041‬‬
‫‪1,628,041‬‬
‫‪29/06/2014‬‬
‫‪29/06/2014‬‬
‫‪29/06/2014‬‬
‫‪29/06/2014‬‬
‫‪6,629,892‬‬
‫‪3,171,079‬‬
‫‪3,171,079‬‬
‫‪7,178,403‬‬
‫‪7,178,403‬‬
‫‪7,178,403‬‬
‫‪19,091‬‬
‫‪724,519‬‬
‫‪29/06/2014‬‬
‫‪30/06/2014‬‬
‫‪30/06/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪03/07/2014‬‬
‫אסם‬
‫אסם‬
‫אסם‬
‫אסם‬
‫אסם‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪8,760,827‬‬
‫‪194,801‬‬
‫‪194,801‬‬
‫‪03/07/2014‬‬
‫‪03/07/2014‬‬
‫‪03/07/2014‬‬
‫‪03/07/2014‬‬
‫‪03/07/2014‬‬
‫‪03/07/2014‬‬
‫‪03/07/2014‬‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫פיבי‬
‫‪194,801‬‬
‫‪2,312,687‬‬
‫‪03/07/2014‬‬
‫‪06/07/2014‬‬
‫פיבי‬
‫‪2,312,687‬‬
‫‪06/07/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה שלמה איזנברג (יו"ר הדירקטוריון) וירח ניסן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת כחברים בדירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫לאשר את חלקה של החברה בהסדר צים ולהסמיך את הנהלת החברה לפעול בקשר עם ביצוע ההסדר‪ ,‬וכן לאשר‬
‫את ההסדרים בין צים לבין בעלי שליטה בחברה וצדדים קשורים אליהם‪ ,‬על רכיבים והעסקאות הקשורות בהם‪.‬‬
‫אישור הסכם העסקה בין החברה לבין מר מיכאל נץ‪ ,‬בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הסכם בין החברה לבין מר רון נגר‪ ,‬באמצעות חברה בשליטתו‪ ,‬נורביטק בע"מ‪ ,‬למתן שירותי ליווי וייעוץ‬
‫אסטרטגי‪.‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫לאשר את התקשרות הבנק עבורו ועבור החברות בקבוצה בחידוש פוליסות ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫מינויים של מר אמיר אלשטיין‪ ,‬מר קלמן קאופמן‪ ,‬גב' דנה גרוס‪ ,‬מר רמי גוזמן‪ ,‬מר יואב דופלט ומר שגיא קבלה‬
‫כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר אמיר אלשטיין כיו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬
‫מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר‪ ,‬רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינויו של מר אלכס קורנהאוזר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫תיקון תקנון הבנק‪.‬‬
‫אישרו ביצוע תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה‬
‫אישור חידוש והארכת תוקף הסכם ההעסקה המקורי של מר אייל לפידות כמנכ"ל החברה וביצוע תיקון בתנאים‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות בהסכם העסקה עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬הגב' עפרה שטראוס‪.‬‬
‫מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס‪.‬‬
‫אישור תגמול למנכ"ל החברה החדש‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונה ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר דב בהרב‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש לכהונת דירקטורים בחברה של ה"ה דן פרופר‪ ,‬גד פרופר‪ ,‬אברהם פינקלשטיין‪ ,‬יצחק ירקוני‪,‬‬
‫גבי הייק‪ ,‬אלי זהר‪ ,‬ריצ'רד סייקס‪ ,‬פייר סטרייט‪ ,‬רוג'ר סטטלר‪ ,‬דורסוואמי (ננדו) ננדקישורה ויוסף אלשייך‪ ,‬וכן מינויו‬
‫של מר הליו וייציק לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד רו"ח סומך‪-‬חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור תשלום מענק שנתי למנכ"ל בגין שנת ‪.2013‬‬
‫אישור הקצאת אופציות למנכ"ל בגין שנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבת רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה גיל בינו‪ ,‬גארי סטוק‪ ,‬הרי קופר‪ ,‬דבי ספיריה ודפנה‬
‫בינו אור‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫פיבי‬
‫פלסאון‬
‫תעשיות‬
‫פלסאון‬
‫תעשיות‬
‫סרגון‬
‫סרגון‬
‫סרגון‬
‫סרגון‬
‫סרגון‬
‫‪2,312,687‬‬
‫‪06/07/2014‬‬
‫אישור מינויו של משרד רו''ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫‪1,420,736‬‬
‫‪06/07/2014‬‬
‫אישור תיקונים שונים בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,420,736‬‬
‫‪405,127‬‬
‫‪405,127‬‬
‫‪405,127‬‬
‫‪405,127‬‬
‫‪405,127‬‬
‫‪06/07/2014‬‬
‫‪06/07/2014‬‬
‫‪06/07/2014‬‬
‫‪06/07/2014‬‬
‫‪06/07/2014‬‬
‫‪06/07/2014‬‬
‫אישור תיקון סעיפי השיפוי והביטוח בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫אישור לביטול תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫אישור מתן בונוס למנכ"ל החברה בגין שנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מחדש של גב' יעל לנגר כדירקטורית בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫‪83,490‬‬
‫‪83,490‬‬
‫‪83,490‬‬
‫‪83,490‬‬
‫‪07/07/2014‬‬
‫‪07/07/2014‬‬
‫‪07/07/2014‬‬
‫‪07/07/2014‬‬
‫אישור הגדלת הבונוס השנתי המקסימלי בשנת ‪ 2014‬למר כריסטופר רולנד המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה‪.‬‬
‫אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה ודירקטור‪ ,‬מר כריסטופר רולנד‪.‬‬
‫תיקון הסכם ההעסקה עם מר מנשה זוננשיין‪.‬‬
‫אישור הכללתו של מר זוננשיין במתאר עובדים של החברה כניצע‪ ,‬ובכלל זה לאשר הענקת אופציות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מדיגוס‬
‫דלק רכב‬
‫דלק רכב‬
‫‪83,490‬‬
‫‪3,346,846‬‬
‫‪3,346,846‬‬
‫‪07/07/2014‬‬
‫‪07/07/2014‬‬
‫‪07/07/2014‬‬
‫דלק רכב‬
‫דלק רכב‬
‫נייר חדרה‬
‫ביו לייט‬
‫ביו לייט‬
‫ביו לייט‬
‫ביו לייט‬
‫‪3,346,846‬‬
‫‪3,346,846‬‬
‫‪778,741‬‬
‫‪97,490‬‬
‫‪97,490‬‬
‫‪97,490‬‬
‫‪97,490‬‬
‫‪07/07/2014‬‬
‫‪07/07/2014‬‬
‫‪08/07/2014‬‬
‫‪08/07/2014‬‬
‫‪08/07/2014‬‬
‫‪08/07/2014‬‬
‫‪08/07/2014‬‬
‫קווינקו‪-‬ס‬
‫‪70,792‬‬
‫‪09/07/2014‬‬
‫אישור הכללתו של ד"ר אביאל רועי‪-‬שפירא במתאר עובדים של החברה כניצע‪ ,‬ובכלל זה לאשר הענקת אופציות‪.‬‬
‫למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫לאשר התקשרות עם כלל חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫לאשר את התקשרויות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ כל או מבטח אחר‪ ,‬מעת לעת ומבלי שיידרש אישור‬
‫נוסף של האסיפה הכללית‪ ,‬בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫להאריך את כהונתה של גב' מלכה בן דור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' עתליה ארד כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת (שלישית)‪.‬‬
‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫תיקון הסכם העסקה של הגב' סוזנה נחום זילברברג‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת אופציות (לא סחירות) לגב' סוזנה נחום זילברברג‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬היינו ה"ה יגאל‬
‫זילכה‪ ,‬שירלי זילכה ויקותיאל גביש‪.‬‬
‫אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה‪ ,‬משרד שטראוס לזר ושות' רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר כרמי גילון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר כרמי גילון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי למר ברק בינג‪ ,‬אשר מכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מתן התחייבות לפטור למר ברק בינג‪ ,‬אשר מכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את ה"ה שלמה אליה (יו"ר הדירקטוריון)‪ ,‬ריצ'רד נמיר‪ ,‬אברהם עזרן‪ ,‬ברק בינג וקליינפלד רון אלעזר‬
‫(דירקטור בלתי תלוי)‪ ,‬כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את משרד עמית‪ ,‬חלפון רואי חשבון יחד עם משרד בריטמן אלמגור זהר‪ Deloitte -‬כרואי החשבון‬
‫המבקרים המשותפים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫קווינקו‪-‬ס‬
‫‪70,792‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,182,511‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,182,511‬‬
‫מנדלסוןתשת ‪247,336‬‬
‫מנדלסוןתשת ‪247,336‬‬
‫‪09/07/2014‬‬
‫‪09/07/2014‬‬
‫‪09/07/2014‬‬
‫‪10/07/2014‬‬
‫‪10/07/2014‬‬
‫מנדלסוןתשת ‪247,336‬‬
‫‪10/07/2014‬‬
‫מנדלסוןתשת ‪247,336‬‬
‫‪10/07/2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪21,061‬‬
‫‪10/07/2014‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ ,‬ה"ה משה בן שאול וקלוד בן‬
‫שאול‪.‬‬
‫בעד‬
‫פלייט מדיקל‪-‬‬
‫ש‬
‫פלייט מדיקל‪-‬‬
‫ש‬
‫פלייט מדיקל‪-‬‬
‫ש‬
‫פלייט מדיקל‪-‬‬
‫ש‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫‪21,061‬‬
‫‪10/07/2014‬‬
‫מינוי מר עוזי בלומנזון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪21,061‬‬
‫‪10/07/2014‬‬
‫‪21,061‬‬
‫‪10/07/2014‬‬
‫מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי העסקה של מר רון דודזון‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪ ,‬לרבות אישור הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה‬
‫למר דודזון כחלק מתנאי העסקתו‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪43,096‬‬
‫‪14/07/2014‬‬
‫‪43,096‬‬
‫‪14/07/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ‪,‬‬
‫עמיקם שורר‪ ,‬יעקב מיכלין וענת ויינר‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪43,096‬‬
‫‪14/07/2014‬‬
‫אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪12,303‬‬
‫‪14/07/2014‬‬
‫אישור מינוי של מר מישאל וקנין לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (‪ )3‬שנים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪58,932‬‬
‫‪14/07/2014‬‬
‫פרידנזון‬
‫פרידנזון‬
‫פרידנזון‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫אקסלנז‬
‫אינטק פארמ‬
‫‪76,848‬‬
‫‪76,848‬‬
‫‪76,848‬‬
‫‪14/07/2014‬‬
‫‪14/07/2014‬‬
‫‪14/07/2014‬‬
‫אישור מינוי של מר מישאל וקנין לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (‪ )3‬שנים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של כל הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ ,‬דהיינו ה"ה רפאל אלול‪ ,‬רמי פרידנזון‪,‬‬
‫דוד פרידנזון וירון הרמן‪.‬‬
‫מינוי מחדש של זיו האפט ואונגר כהן ושות' במשותף כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪7,839‬‬
‫‪14/07/2014‬‬
‫‪7,839‬‬
‫‪14/07/2014‬‬
‫אישור מינויה של עו"ד אפרת ארדמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור הענקת כתבי שיפוי לה"ה רלי דנון‪ ,‬אוהד מלניק‪ ,‬ג'אק מוריס ווינט‪ ,‬ניר זיכלינסקי ואדיב ברוך המכהנים‬
‫כדירקטורים בחברה‪ ,‬וכן למר זיו רייך‪ ,‬אשר כיהן כדירקטור בחברה‪ ,‬וכן לד"ר צביקה בן פורת‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪7,839‬‬
‫‪14/07/2014‬‬
‫‪7,839‬‬
‫‪103,896‬‬
‫‪163,062‬‬
‫‪14/07/2014‬‬
‫‪15/07/2014‬‬
‫‪15/07/2014‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪21,260‬‬
‫‪21,260‬‬
‫‪21,260‬‬
‫‪16/07/2014‬‬
‫‪16/07/2014‬‬
‫‪16/07/2014‬‬
‫אישור הענקת כתבי שיפוי למר שמואל הכהן (יו"ר דירקטוריון החברה) אשר נחשב לבעל שליטה בחברה‪.‬‬
‫אישרור התקשרות החברה עם ‪ AIG ISRAEL Insurance‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של‬
‫החברה‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪.‬‬
‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ב‪ 500,000,000-‬מניות רגילות‪.‬‬
‫אישור תנאי ההתקשרות של המנכ"ל המשותף של החברה‪ ,‬מר זאב וייס‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ :‬ה"ה ד"ר זיגמונד בלובבנד‪,‬‬
‫מר חן דר‪ ,‬מר משה פונדק ומר נדב פונדק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אמת‬
‫‪21,260‬‬
‫‪252,101‬‬
‫‪16/07/2014‬‬
‫‪16/07/2014‬‬
‫אישור חידוש הסכם העסקה של מר דותן משה‪ ,‬סמנכ"ל התפעול בחברה‪ ,‬שהינו קרוב של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רו"ח יוסף שמעוני‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור חידוש ועדכון חוזה העסקתה של גב' שירי שפר בוטנר כמנהלת תקשורת שיווקית בחברה‪ ,‬לתקופה של‬
‫שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪ ,‬המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו‪ ,‬ה"ה חיים מר‪ ,‬יצחק בן בסט‪,‬‬
‫ישי דוידי‪ ,‬עמית בן צבי‪ ,‬מריאן כהן‪ ,‬שלמה וקס‪ ,‬גלית כהן‪ ,‬דוד בלומברג ושירית כשר‪.‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של מר מריאן כהן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪ ,‬וכן אישור תכנית מענקים עבור מר כהן‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רו"ח‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הדירקטורית הגב' שירית כשר‪.‬‬
‫מינוי משרד רואי החשבון בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אמת‬
‫‪252,101‬‬
‫‪16/07/2014‬‬
‫מר‬
‫מר‬
‫מר‬
‫מר‬
‫אורד‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫‪417,808‬‬
‫‪417,808‬‬
‫‪417,808‬‬
‫‪417,808‬‬
‫‪71,871‬‬
‫‪16/07/2014‬‬
‫‪16/07/2014‬‬
‫‪16/07/2014‬‬
‫‪16/07/2014‬‬
‫‪17/07/2014‬‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪17/07/2014‬‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪17/07/2014‬‬
‫אישור מינויה של הגב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' תמר גולדנברג וכן אישור הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וכן בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪17/07/2014‬‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪17/07/2014‬‬
‫אישור מינויו של מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר מתתיהו טל‪ ,‬וכן אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחבר‪ ,‬וכן בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪17/07/2014‬‬
‫אישור מינוי‪ u‬של מר יעקב שור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪17/07/2014‬‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪17/07/2014‬‬
‫‪1,116,007‬‬
‫‪17/07/2014‬‬
‫אישור מינויה של הגב' הגב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יעקב שור‪ ,‬וכן אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬וכן בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' ליאורה לב‪ ,‬וכן אישור הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וכן בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫פטרוכימיים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫קרדן יזמות‬
‫קרדן יזמות‬
‫קרדן יזמות‬
‫קרדן יזמות‬
‫קרדן יזמות‬
‫דניה סיבוס‬
‫‪19,487‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪493,554‬‬
‫‪79,585‬‬
‫‪79,585‬‬
‫‪79,585‬‬
‫‪79,585‬‬
‫‪79,585‬‬
‫‪660,035‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫החלטה לעדכן את החלטת המסגרת הקודמת בקשר עם רכישת פוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק‪.‬‬
‫לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אורי פז לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫לאשר את ביטול הפחתת דמי הניהול של החברה שבשליטתו של יו"ר הבנק‪ ,‬מר זאב גוטמן‪.‬‬
‫לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנהל החטיבה הפיננסית מר משה עומר‪.‬‬
‫לאשר תנאי הכהונה והעסקה של מנהל אגף הכספים וחשבונאי ראשי‪ ,‬מר אלכסנדר זלצמן‪.‬‬
‫לאשר למר ארנון זית‪ ,‬מנהל אגף הכספים היוצא של הבנק‪ ,‬תשלום מענק פרישה ומענק הסתגלות‪.‬‬
‫לאשר למר ניסן לוי‪ ,‬מנהל החטיבה הפיננסית היוצא של הבנק תשלום מענק פרישה וכן מענק הסתגלות‪.‬‬
‫לאשרר מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫לאשרר מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫מינוי משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר (ארנסט יאנג) כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה יוסף גרינפלד‪ ,‬איתן רכטר ואברהם שנור כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר אורי אשר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫התקשרות החברה עם אפריקה השקעות‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אפריקה‬
‫מגורים‬
‫‪714,563‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫גולף‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫קרדן ישראל‬
‫פועלים‬
‫איביאי‬
‫‪500,123‬‬
‫‪194,801‬‬
‫‪194,801‬‬
‫‪264,444‬‬
‫‪20/07/2014‬‬
‫‪21/07/2014‬‬
‫‪21/07/2014‬‬
‫‪21/07/2014‬‬
‫‪221,868‬‬
‫‪21/07/2014‬‬
‫נקסטקום‬
‫‪44,980‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫נקסטקום‬
‫מזור‬
‫רובוטיקה‬
‫מזור‬
‫רובוטיקה‬
‫מזור‬
‫רובוטיקה‬
‫‪44,980‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫התקשרות החברה עם דניה סיבוס בע"מ‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה עם כיתן תעשיות טקסטיל בע"מ ועם תשלובת כיתן בע"מ‪ ,‬בהסכם‪ ,‬על‪-‬פיו‪ ,‬תרכוש‬
‫החברה מתשלובת כיתן בע"מ ‪ 100%‬מהון המניות המונפק והנפרע של כיתן ומזכויות ההצבעה בה‪.‬‬
‫אישור הענקת מענק שנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יותם שטרן‪ ,‬בגין ‪.2013‬‬
‫אישור יעדי המענק השנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יותם שטרן‪ ,‬לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מענק למר אלון וולקן‪ ,‬משנה למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה‪.‬‬
‫הארכת תוקפו של הסכם מתן השירותים וההשתתפות בשכר דירה שבין החברה לבין אי‪.‬בי‪.‬אי בית השקעות בע"מ‬
‫ בעלת השליטה בה‪.‬‬‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫‪.2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דח"צים) המכהנים בדירקטוריון החברה‪ ,‬ה"ה גיא ישראלי‪ ,‬צבי רז‬
‫ונורית שיאון‪ ,‬לכהונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,214,840‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה‪ ,‬ואישור תנאי העסקתו‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,214,840‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫אישור הענקת אופציות למר מיכאל ברמן‪ ,‬דירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪1,214,840‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫אישור עדכון תנאי העסקה למר אורי הדומי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫ארקו החזקות ‪346,084‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דב נוה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ארקו החזקות ‪346,084‬‬
‫ספקטרוניקס ‪194,340‬‬
‫ספקטרוניקס ‪194,340‬‬
‫ספקטרוניקס ‪194,340‬‬
‫ספקטרוניקס ‪194,340‬‬
‫ספקטרוניקס ‪194,340‬‬
‫ספקטרוניקס ‪194,340‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪21,260‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪21,260‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫‪22/07/2014‬‬
‫‪23/07/2014‬‬
‫‪23/07/2014‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪21,260‬‬
‫‪23/07/2014‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' מיכל מרום‪-‬בריקמן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינוי קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת ‪.2014‬‬
‫קביעת גמולם של הדירקטורים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של יורם ברג לדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪ ,‬וקביעת גמולו‪.‬‬
‫אישור הדיבידנד בסך כולל של ‪ 40,000,000‬ש"ח אשר שולם‪ ,‬כדיבידנד סופי לשנת ‪.2013‬‬
‫אישור מענק שנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יחיאל ספקטור‪ ,‬בגין שנת ‪.2012‬‬
‫אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫אישור עדכון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור עדכון כתבי השיפוי לד"ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬בעל שליטה בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל ולמר משה‪ ,‬קרובו של בעל‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רימוני‬
‫רימוני‬
‫רימוני‬
‫רימוני‬
‫רימוני‬
‫‪217,291‬‬
‫‪217,291‬‬
‫‪217,291‬‬
‫‪217,291‬‬
‫‪217,291‬‬
‫‪24/07/2014‬‬
‫‪24/07/2014‬‬
‫‪24/07/2014‬‬
‫‪24/07/2014‬‬
‫‪24/07/2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד דלויט‪-‬ברייטמן‪-‬אלמגור זוהר ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר רפי רימוני‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר דני רימוני‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר גדי רימוני‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר עומר ברנע‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪217,291‬‬
‫‪217,291‬‬
‫‪217,291‬‬
‫‪24/07/2014‬‬
‫‪24/07/2014‬‬
‫‪24/07/2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬ד"ר דב רייכמן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה‪ ,‬רימוני פלסט בע"מ‪ ,‬בהסכם העסקה עם מר עופר וייס‪.‬‬
‫אישור הענקת תגמול חד פעמי למר עופר וייס‪ ,‬מנהל מפעל רימוני פלסט צפון‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רימוני‬
‫רימוני‬
‫רימוני‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫‪494,513‬‬
‫‪27/07/2014‬‬
‫דלק רכב‬
‫פועלים‬
‫איביאי‬
‫פועלים‬
‫איביאי‬
‫פועלים‬
‫איביאי‬
‫פועלים‬
‫איביאי‬
‫פועלים‬
‫איביאי‬
‫נטו אחזקות‬
‫נטו אחזקות‬
‫נטו אחזקות‬
‫נטו אחזקות‬
‫נטו אחזקות‬
‫נטו אחזקות‬
‫נטו מלינדה‬
‫נטו מלינדה‬
‫נטו מלינדה‬
‫נטו מלינדה‬
‫נטו מלינדה‬
‫נטו מלינדה‬
‫‪3,346,846‬‬
‫‪28/07/2014‬‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר זאב קלימי‪ ,‬מנכ"ל החברה הנכנס‪.‬‬
‫לאשר את הארכת התקשרות דלק מוטורס בע"מ עם מר גיל אגמון בהסכם למתן שירותי ניהול ואת הארכת תוקפו‬
‫של כתב ההתחייבות לשיפוי‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫‪228,801‬‬
‫‪28/07/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט רואי חשבון לרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪228,801‬‬
‫‪28/07/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר צבי לובצקי‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪228,801‬‬
‫‪28/07/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר רון ויסברג‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪228,801‬‬
‫‪28/07/2014‬‬
‫מינוי מר גדעון פרייטג לדירקטור בחברה‪ ,‬ואישור גמולו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪228,801‬‬
‫‪770,555‬‬
‫‪770,555‬‬
‫‪770,555‬‬
‫‪770,555‬‬
‫‪770,555‬‬
‫‪770,555‬‬
‫‪625,229‬‬
‫‪625,229‬‬
‫‪625,229‬‬
‫‪625,229‬‬
‫‪625,229‬‬
‫‪625,229‬‬
‫‪28/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫מינוי מר עומר קרייזל לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט – רו"ח‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר דוד עזרא‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר עדי עזרא‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר עמיהוד גולדין‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר דוד זרנצ'נסקי‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר אריה פלדמן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט ‪ -‬רו"ח‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר דוד עזרא‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר עדי עזרא‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר עמיהוד גולדין‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר יוסף כהנוף‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר דוד קורן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‬
‫נטו מלינדה‬
‫‪625,229‬‬
‫‪625,229‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דירקטורית חיצונית)‪ ,‬גב' גלית מלול‪ ,‬כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור תשלום מענק חד פעמי למר יוסף כהנוף‪ ,‬סמנכ"ל הכספים ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫מינוי מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה והענקה לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה וכיסוי ביטוחי‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫מינוי מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬
‫טבע‬
‫‪173,749,633‬‬
‫טבע‬
‫‪173,749,633‬‬
‫טבע‬
‫‪173,749,633‬‬
‫טבע‬
‫‪173,749,633‬‬
‫טבע‬
‫‪173,749,633‬‬
‫טבע‬
‫‪173,749,633‬‬
‫טבע‬
‫‪173,749,633‬‬
‫טבע‬
‫‪173,749,633‬‬
‫בריל‬
‫‪130,906‬‬
‫בריל‬
‫‪130,906‬‬
‫בריל‬
‫‪130,906‬‬
‫בריל‬
‫‪130,906‬‬
‫בריל‬
‫‪130,906‬‬
‫בריל‬
‫‪130,906‬‬
‫‪29/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫בריל‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫‪130,906‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪30/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מר דן פרופר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר אורי סלונים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר יוסף (יוסי) ניצני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מר ז'אן‪ -‬מישל חלפון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור יעדי המענק הכספי השנתי לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארז ויגודמן‪ ,‬לשנת ‪ 2014‬ואילך‪.‬‬
‫אישור תגמול הוני שנתי לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארז ויגודמן‪ ,‬לשנת ‪ 2015‬ואילך‪.‬‬
‫אישור רכישת כיסוי ביטוחי לאחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים‪.‬‬
‫מינוי משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה‪ ,‬משרד סומך חייקין‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן‪ ,‬מר עופר גנזי (יו"ר הדירקטוריון)‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן‪ ,‬מר משה גנזי‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן‪ ,‬מר שמעון בוסקילה‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת‪ ,‬גב' נעמי קנרק‪ ,‬שאינה דירקטורית חיצונית‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (הבלתי תלוי) המכהן‪ ,‬מר חן לוי‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪.‬‬
‫הארכת כהונתה (לתקופת כהונה שניה) של גב' איריס לוונשטיין בתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬ל‪ 3-‬שנים‬
‫נוספות‪.‬‬
‫אישור מינוי לואיס פל כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ד"ר יואב בן‪-‬דרור כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ד"ר דולב רפאלי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי דניס מקגראת' כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי טרוור האריס כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי ג'ימס סייט כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי סטיבן קונלי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫פוטומדקס‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪903,520‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫אישור מינוי משרד פאהן קנה ושות'‪ ,‬גרנט ת'ורנטון ישראל‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון תכנית תגמול הוני של שנת ‪.2005‬‬
‫אישור תיקון תכנית האופציות לדירקטורים‪.‬‬
‫אישור פיצוי לנושאי משרה בכירים בחברה‪.‬‬
‫בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה‪ -‬בכל שנה‪.‬‬
‫בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה‪ -‬בכל שנתיים‪.‬‬
‫בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה‪ -‬בכל שלוש שנים‪.‬‬
‫בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה‪ -‬נמנע‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה‪ ,‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אלי רוזנבאום כדירקטור מומחה בתחום פעילותה של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫ריט ‪1‬‬
‫אפריקה‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬
‫אורתם סהר‬
‫אורתם סהר‬
‫ישראל קנדה‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪821,757‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪31/07/2014‬‬
‫‪678,122‬‬
‫‪03/08/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר גבריאל מגן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ד"ר יובל לביא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מדיניות תגמול‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי התגמול של מר עוזי סופר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת תגמול הוני לד"ר דוד זכות‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת תגמול הוני למר רונן סגל‪ ,‬משנה למנכ"ל בחברה‪.‬‬
‫אשרור איחוד הון ושינוי תקנון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬דהיינו ה"ה מר אברהם נוסבאום‪ ,‬מר‬
‫גיל גירון‪ ,‬מר ירון משורר‪ ,‬מר אלכס ליפשיץ‪ ,‬הגב' דליה שאשו‪ ,‬מר יצחק רביד ומר צבי סובל‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪678,122‬‬
‫‪03/08/2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫‪678,122‬‬
‫‪03/08/2014‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪678,122‬‬
‫‪1,366,740‬‬
‫‪1,414,330‬‬
‫‪13,115‬‬
‫‪59,813‬‬
‫‪59,813‬‬
‫‪209,672‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪03/08/2014‬‬
‫‪04/08/2014‬‬
‫‪04/08/2014‬‬
‫‪04/08/2014‬‬
‫‪05/08/2014‬‬
‫‪05/08/2014‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫לאומי‬
‫לאומי‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪19,804,528‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫נייר חדרה‬
‫פרידנזון‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫‪755,837‬‬
‫‪74,992‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪06/08/2014‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫אישור הרחבת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה‪ ,‬לתקופות ביטוח נוספות‪.‬‬
‫למנות את גב' אירית שלומי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫התקשרות בתוספת להסכם שירותים עם סגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלי השליטה בחברה לעדכון תנאי מסגרת הלוואה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה אורי דורי‪ ,‬אמיר נחום‪ ,‬אילן לבנון‪ ,‬חי נתוביץ' וניצן צדוק כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתה של גב' אורית סתיו המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים‪ ,‬משרד סומך חייקין ומשרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪.‬‬
‫אישור תיקון לתקנון הבנק‪.‬‬
‫בחירה בשני דירקטורים מתוך ‪ 3‬המועמדים‪ :‬מר דוד אבנר‪.‬‬
‫בחירה בשני דירקטורים מתוך ‪ 3‬המועמדים‪ :‬עו"ד גלעד ברנע‪.‬‬
‫בחירה בשני דירקטורים מתוך ‪ 3‬המועמדים‪ :‬ד"ר סאמר חאג יחיא‪.‬‬
‫בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך ‪ 2‬המועמדים‪ :‬עו"ד אביה אלף‪.‬‬
‫בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך ‪ 2‬המועמדים‪ :‬פרופ' חיים לוי‪.‬‬
‫בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך ‪ 2‬המועמדים‪ :‬רו"ח יחיאל בורוכוף‪.‬‬
‫בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך ‪ 2‬המועמדים‪ :‬גב' צפורה סמט‪.‬‬
‫אישור הארכת החלטת המסגרת אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה אחרים בבנק ובקבוצה מעת לעת‪.‬‬
‫אישור ההחלטות בדבר אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה לפי הנוסח שהוצג בפני האסיפה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה עם חברת כלל אנרגיה (צד קשור)‪ ,‬בעסקה למכירת ‪ 50.1%‬מהון המניות של חברת‬
‫הבת אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר רפאל אלול כיושב ראש דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי פרופ' רות ארנון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי ד"ר ענת כהן דייג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫מינוי מר דב הרשברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬חבר ארנסט אנד יאנג גלובל‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר‬
‫של החברה‪.‬‬
‫תיקון סעיף ‪ 2‬לתזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫הוספת סעיף ‪ 5‬לתזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫לאשר ולאשרר את הנוסח המתוקן של תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫תיקון תנאי העסקתה של ד"ר ענת כהן דייג כנשיאת החברה ומנכ"ל חברה‪.‬‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫קומפיוגן‬
‫‪1,508,986‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫להעניק לד"ר ענת כהן דייג‪ ,‬נשיאת החברה ומנכ"ל החברה אופציות לרכישת ‪ 100,000‬מניות רגילות של החברה‪.‬‬
‫לאשר כי הוראות ההאצה החלות על מענק אופציות לדירקטורים שאינם מנהלים‪ ,‬יחולו גם על האופציות שהוענקו‬
‫למר מרטין גרסטל‪.‬‬
‫לאשר תשלום מענקים במזומן לד"ר ענת כהן‪-‬דייג‪ ,‬נשיאת החברה‪ ,‬מנכ"ל ודירקטורית בחברה ולמר מרטין גרסטל‪,‬‬
‫יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬עבור שנת ‪.2013‬‬
‫לאשר תשלום מענקים במזומן לד"ר ענת כהן‪-‬דייג‪ ,‬נשיאת החברה‪ ,‬מנכ"ל ודירקטורית בחברה ולמר מרטין גרסטל‪,‬‬
‫יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬עבור השנים ‪ 2015 ,2014‬ו‪.2016 -‬‬
‫לאשר ולשמור לעתודה ‪ 3,000,000‬מניות רגילות נוספות להנפקה‪ ,‬במסגרת תכנית תמריץ מניות ‪ 2010‬של‬
‫החברה‪.‬‬
‫תיקון הסכם הניהול עם אלקו‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬כך שמר אברהם ישראלי ימנה על קבוצת האנשים‪,‬‬
‫באמצעותה תהיה רשאית אלקו להעמיד לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫מינויה של גב' איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫מינויו של מר איתן מחובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫הענקת כתבי שיפוי וכיסוי ביטוחי לדירקטורים החיצוניים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬
‫מדיגוס‬
‫‪74,597‬‬
‫מדיגוס‬
‫‪74,597‬‬
‫‪07/08/2014‬‬
‫‪08/08/2014‬‬
‫‪08/08/2014‬‬
‫תיקון הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין חברת ניהול בבעלותו של מר שאול (שי) וינברג‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫התקשרות בהסכמי הקצאה עם ניצעים שונים‪.‬‬
‫התקשרות בהסכם הקצאה עם אורבימד ישראל פרטנרס‪ ,‬הנמנית על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה‪ ,‬מר שאול אלוביץ‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה‪ ,‬מר פליקס כהן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה‪ ,‬גב' ענת ווינר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה‪ ,‬מר יוסף אלוביץ‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫מינוי מר דודי עזרא כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬ואישור תנאי כהונתו לרבות מתן כתב שיפוי ופוליסת ביטוח‪.‬‬
‫בעד‬
‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫מינוי גב' שושנה שידלו כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬ואישור תנאי כהונתה לרבות מתן כתבי שיפוי ופוליסת ביטוח‪.‬‬
‫בעד‬
‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬
‫בי‬
‫קומיונקיישנס ‪1,972,079‬‬
‫בי‬
‫קומיונקיישנס ‪1,972,079‬‬
‫בי‬
‫קומיונקיישנס ‪1,972,079‬‬
‫בי‬
‫קומיונקיישנס ‪1,972,079‬‬
‫דקסיה‬
‫ישראל‬
‫‪477,370‬‬
‫דקסיה‬
‫ישראל‬
‫‪477,370‬‬
‫דקסיה‬
‫ישראל‬
‫‪477,370‬‬
‫הרמט‬
‫דולרארהב א ‪533,403‬‬
‫הרמט ג'מבו‬
‫ט‬
‫‪3,086,010‬‬
‫הראלס פ‬
‫אירופש‬
‫‪357,016‬‬
‫הראלס עז‬
‫אירופ‬
‫‪251,724‬‬
‫הראלס עד‬
‫בריא‬
‫‪315,088‬‬
‫הראלס סט‬
‫תשוא‬
‫‪399,493‬‬
‫הראלס סח‬
‫ספאיי‬
‫‪797,111‬‬
‫הראלס סד‬
‫דאוגנ‬
‫‪424,414‬‬
‫הראלס נג‬
‫דקס‬
‫‪249,822‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫מינוי משרד סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫מינוי מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫מינוי מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫מינוי מר בני גבאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫מינוי משרד סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫‪12/08/2014‬‬
‫אישור מינוי משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫‪12/08/2014‬‬
‫בחירה במר הרי לנגמן כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪12/08/2014‬‬
‫אישור עדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר משה קלצ'ין‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הראלס נא‬
‫ראסל‬
‫הראלס נ‬
‫ספשק‬
‫הראלס מט‬
‫נסשק‬
‫הראלס מח‬
‫אנרגיה‬
‫הראלס מז‬
‫תקשורת‬
‫הראלס כח‬
‫דקס‬
‫הראלס כו‬
‫נסדק‬
‫הראלס כה‬
‫ספ‬
‫הראלס כד‬
‫תבשקל‬
‫הראלס יד‬
‫יתר‪50‬‬
‫הראלס יב‬
‫בנק‬
‫הראלס יא‬
‫תא‪75‬‬
‫הראלס ז‬
‫תא‪25‬‬
‫הראלס א אג‬
‫תא‪25‬‬
‫הראלס ב‬
‫תא‪100‬‬
‫‪262,267‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪2,513,672‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪359,538‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪608,569‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪227,034‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪599,774‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪1,338,169‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪2,599,241‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪422,356‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪368,008‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪950,176‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪2,087,511‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪1,183,324‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪175,695‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪2,558,184‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫אורד‬
‫‪71,490‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫אורד‬
‫אורד‬
‫אורד‬
‫‪71,490‬‬
‫‪71,490‬‬
‫‪71,490‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫אורד‬
‫‪71,490‬‬
‫‪13/08/2014‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר ניר פלג‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה ונמנה על בעלי השליטה בה‪ ,‬ליו"ר דירקטוריון החברה‬
‫ואישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם פלג ועם סולג פיתוח בע"מ‪.‬‬
‫אישור שינוי בתנאיהם של ‪ 253,062‬כתבי אופציה (סדרה ה) ו‪ 253,062-‬כתבי אופציה (סדרה ו)‪ ,‬אשר הוקצו למר‬
‫אילן בן גיגי‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים המכהנים)‪ ,‬ה"ה אמנון‬
‫אדורם‪ ,‬אילן בן גיגי‪ ,‬יצחק סולטן‪ ,‬ניר פלג וזהר טל‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אלביט‬
‫הדמיה‬
‫אלביט‬
‫הדמיה‬
‫אלביט‬
‫הדמיה‬
‫אלביט‬
‫הדמיה‬
‫אלביט‬
‫הדמיה‬
‫אלביט‬
‫הדמיה‬
‫אלביט‬
‫הדמיה‬
‫אלביט‬
‫הדמיה‬
‫‪370,047‬‬
‫‪14/08/2014‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) היינו‪ :‬ה"ה אלון בכר‪ ,‬אליעזר‬
‫אברהם ברנדר‪ ,‬רון הדסי‪ ,‬שלומי קלסי‪ ,‬יואב כפיר‪ ,‬בועז ליפשיץ ונדב לבני‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪370,047‬‬
‫‪14/08/2014‬‬
‫אישור לבצע איחוד מניות‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪370,047‬‬
‫‪14/08/2014‬‬
‫אישור ליו"ר דירקטוריון לכהן כמנהל כללי בפועל בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪370,047‬‬
‫‪14/08/2014‬‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪370,047‬‬
‫‪14/08/2014‬‬
‫אישור תגמול לרון הדסי‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪370,047‬‬
‫‪14/08/2014‬‬
‫אישור הסכם שירותים עם בועז ליפשיץ‪ ,‬דירקטור החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪370,047‬‬
‫‪14/08/2014‬‬
‫אישור תגמול לדירקטורים שאינם חיצונים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪370,047‬‬
‫‪14/08/2014‬‬
‫דורי קבוצה‬
‫דורי קבוצה‬
‫דורי קבוצה‬
‫ויקטורי‬
‫מיקרונט‬
‫דנאל כא‬
‫‪184,402‬‬
‫‪184,402‬‬
‫‪184,402‬‬
‫‪312,531‬‬
‫‪51,839‬‬
‫‪680,588‬‬
‫‪14/08/2014‬‬
‫‪14/08/2014‬‬
‫‪14/08/2014‬‬
‫‪17/08/2014‬‬
‫‪18/08/2014‬‬
‫‪18/08/2014‬‬
‫דנאל כא‬
‫דנאל כא‬
‫‪680,588‬‬
‫‪680,588‬‬
‫‪18/08/2014‬‬
‫‪18/08/2014‬‬
‫דנאל כא‬
‫דנאל כא‬
‫דנאל כא‬
‫אינרום‬
‫אינרום‬
‫מעיינות‬
‫טמדא‬
‫מעיינות‬
‫טמדא‬
‫מעיינות‬
‫טמדא‬
‫‪680,588‬‬
‫‪680,588‬‬
‫‪680,588‬‬
‫‪768,700‬‬
‫‪768,700‬‬
‫‪18/08/2014‬‬
‫‪18/08/2014‬‬
‫‪18/08/2014‬‬
‫‪18/08/2014‬‬
‫‪18/08/2014‬‬
‫מינויו של משרד ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ ,‬חברי דלויט העולמית‪ ,‬לרואי החשבון של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים)‪ ,‬ה"ה אריה מינטקביץ‪ ,‬דור (יוסף) סגל‪ ,‬שרון‬
‫זוזובסקי‪ ,‬יחזקאל צאיג והגב' רינת רמלר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינויה של גב' רות דהן פורטנוי לדירקטורית חיצונית נוספת בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' מיכל טייכר לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (‪ )3‬שנים כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה ‪ -‬מר שי לוסטגרטן‪.‬‬
‫אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (‪ )KPMG‬לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט הדח"צים‪ ,‬היינו ה"ה ברק דותן‪ ,‬יוסף בן שלום‪ ,‬ניר‬
‫כהן‪ ,‬דפנה אליאס ודן אשנר‪.‬‬
‫אישור הארכת ההתקשרות למתן שירותי ניהול לחברה על ידי ‪ ,DBSI‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת‪ ,‬שהינם‬
‫בעלי השליטה בה או מי מטעמם‪.‬‬
‫אישור חידוש כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה‪ ,‬גב' איילת חייק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור חידוש כהונת הדירקטור החיצוני המכהן בחברה‪ ,‬מר זיו ניר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מר ישראל טאובר‪ ,‬כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫מינוי גב' הילה אמסטרדם‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪109,275‬‬
‫‪19/08/2014‬‬
‫‪109,275‬‬
‫‪19/08/2014‬‬
‫‪109,275‬‬
‫‪19/08/2014‬‬
‫חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ ,‬ה"ה רוני נפתלי וגיורא‬
‫נפתלי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬לרבות אישור חידוש כהונתו של מר יצחק שרם כדירקטור בלתי תלוי‪.‬‬
‫אישור ביצוע הצעת רכש עצמית מלאה (בלתי מותנית) לרכישת מניות החברה והצעת רכש עצמית רגילה לרכישת‬
‫כתבי אופציה (סדרה ‪ )2‬של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מעיינות‬
‫טמדא‬
‫פמס‬
‫‪109,275‬‬
‫‪386,371‬‬
‫‪19/08/2014‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫פמס‬
‫פמס‬
‫פמס‬
‫‪386,371‬‬
‫‪386,371‬‬
‫‪386,371‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫פמס‬
‫פמס‬
‫רבד‬
‫רבד‬
‫רבד‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ביוקנסל‬
‫‪386,371‬‬
‫‪386,371‬‬
‫‪144,960‬‬
‫‪144,960‬‬
‫‪144,960‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫אישור הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬למשך שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' (‪ )KPMG‬כרו"ח המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ :‬ה"ה דניאל בלום‪ ,‬אבי בלום‪ ,‬יעקב יחיאלי וגרשון בן ברוך‪,‬‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫חידוש תנאי העסקתו של מר דניאל בלום ‪-‬מנכ"ל משותף ובעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫חידוש תנאי העסקתו של מר אבי בלום ‪ -‬מנכ"ל משותף וקרוב של בעל השליטה‪.‬‬
‫חידוש תנאי העסקתה של גב' רבקה ברק ‪ -‬סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהלת קשרי משקיעים של החברה‪ -‬קרובה‬
‫לבעל השליטה‪.‬‬
‫חידוש תנאי העסקתה של גב' דבורה פרנקנטל‪ -‬סמנכ"ל מלאי וחומרים‪ -‬קרובה של בעל השליטה‪.‬‬
‫אישור הארכת הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר שרון זכות‪.‬‬
‫אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר שרון זכות‪.‬‬
‫אישור תשלום בונוס למנכ"ל החברה‪ ,‬מר שרון זכות‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬
‫‪7,628‬‬
‫‪46,790‬‬
‫‪21/08/2014‬‬
‫‪21/08/2014‬‬
‫אישור מינויו של משרד ‪ – PWC‬קסלמן וקסלמן רו"ח‪ ,‬כרואי חשבון המבקר של החברה‬
‫אישור הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור הארכת כהונתם של כל הדירקטורים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬קרי‪ :‬ה"ה ד"ר אהרון שוורץ‬
‫(יו"ר הדירקטוריון)‪ ,‬מר‬
‫עופר‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ביוקנסל‬
‫ביוקנסל‬
‫‪46,790‬‬
‫‪46,790‬‬
‫‪21/08/2014‬‬
‫‪21/08/2014‬‬
‫רימוני‬
‫‪207,576‬‬
‫‪24/08/2014‬‬
‫מדיקל‬
‫‪173,532‬‬
‫‪24/08/2014‬‬
‫בית הזהב‬
‫‪150,343‬‬
‫‪24/08/2014‬‬
‫בית הזהב‬
‫בית הזהב‬
‫אימקו‬
‫‪150,343‬‬
‫‪150,343‬‬
‫‪89,019‬‬
‫‪24/08/2014‬‬
‫‪24/08/2014‬‬
‫‪24/08/2014‬‬
‫אימקו‬
‫‪89,019‬‬
‫‪24/08/2014‬‬
‫אימקו‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫‪89,019‬‬
‫‪24/08/2014‬‬
‫גולדברג‪ ,‬פרופ' בנעד גולדווסר (דירקטור בלתי תלוי) ומר גיל מילנר‪.‬‬
‫אישור מינויו של פרופ' איתמר שליט כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות בהסכם ניהול בין החברה וחברת הבת שלה‪ ,‬רימוני פלסט בע"מ‪ ,‬לבין ה"ה דני רימוני גדי רימוני‬
‫ורפי רימוני‪ ,‬באמצעות חברה או חברות בבעלותם‪.‬‬
‫אישור מינויו‪ ,‬לרבות תנאי כהונתו של מר איתן נחום‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬למשרת מנכ"ל זמני של החברה‪ ,‬בנוסף על‬
‫כהונתו כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬היינו‪ -‬הגב' לירז רגב וה"ה מרדכי‬
‫רובינשטין‪ ,‬גולן רובינשטין‪ ,‬אודי רובינשטיין ויעקב גולדמן‪.‬‬
‫אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה (משרד קוסט פורר גבאי את קסירר רואי‬
‫חשבון)‪.‬‬
‫מינוי מר אילן ארידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו‪-‬האפט כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ :‬אברהם בר דוד‪,‬‬
‫אפרים גרימברג‪ ,‬רון יקיר‪ ,‬דן יקיר‪ ,‬נילי יקיר וחי פדות‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הגב' ענת אופיר ונגר לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת ‪3‬‬
‫שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪26/08/2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון‪ BDO ,‬זיו האפט רואי חשבון‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫‪398,800‬‬
‫‪26/08/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪26/08/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪26/08/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של עמנואל קוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪26/08/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של מר דוד לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪26/08/2014‬‬
‫הארכת כהונתה של גב' אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪26/08/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪26/08/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של מר ארנון טיברג כדירקטור חיצוני המכהן בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪398,800‬‬
‫‪26/08/2014‬‬
‫נכסים ובנין‬
‫פניקס ‪1‬‬
‫פניקס ‪1‬‬
‫איטיג'יאי‬
‫‪1,354,055‬‬
‫‪3,093,674‬‬
‫‪3,093,674‬‬
‫‪16,873‬‬
‫‪28/08/2014‬‬
‫‪01/09/2014‬‬
‫‪01/09/2014‬‬
‫‪02/09/2014‬‬
‫איטיג'יאי‬
‫איטיג'יאי‬
‫איטיג'יאי‬
‫בזק‬
‫פריורטק‬
‫פריורטק‬
‫פריורטק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫‪16,873‬‬
‫‪16,873‬‬
‫‪16,873‬‬
‫‪17,879,730‬‬
‫‪261,096‬‬
‫‪261,096‬‬
‫‪261,096‬‬
‫‪17,434,569‬‬
‫‪17,434,569‬‬
‫‪02/09/2014‬‬
‫‪02/09/2014‬‬
‫‪02/09/2014‬‬
‫‪03/09/2014‬‬
‫‪03/09/2014‬‬
‫‪03/09/2014‬‬
‫‪03/09/2014‬‬
‫‪03/09/2014‬‬
‫‪03/09/2014‬‬
‫גזית גלוב‬
‫גזית גלוב‬
‫גזית גלוב‬
‫גזית גלוב‬
‫גזית גלוב‬
‫גזית גלוב‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫אישור גמול למר ארנון טיברג‪ ,‬דירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫הארכת תוקף הסכם ההעסקה עם מר רפי ביסקר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬וכן אישור תוכנית מענקים שנתית למר‬
‫ביסקר‪ ,‬בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫אישרו חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אייל לפידות‪ ,‬והארכת תוקפו‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ :‬ה"ה צבי בומס‪ ,‬רחל בומס‪,‬‬
‫יוריק בן דוד ופרופ' חיים דננברג לדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‬
‫אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬
‫אישור הענקת מענקים שנתיים למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון בגין ‪.2013‬‬
‫אישור יעדי המענקים השנתיים למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש משרד רווה רביד‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינוי מר חגי הרמן כדירקטור חיצוני חדש בחברה‪.‬‬
‫אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר חגי הרמן‪.‬‬
‫אישור הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ה"ה חיים כצמן‬
‫ודורי סגל‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר שי פלפל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר גארי אפשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דאגלס ססלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אישור התקשרות החברה עם בעלי השליטה בה ועם חברה יעודית בשליטתם בעסקת מיזוג בדרך של מיזוג‬
‫משולש הפכי‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬משרד רואה החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪.‬‬
‫אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫אישור התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית‪ ,‬בפוליסות ביטוח אחריות‬
‫נושאי משרה‪.‬‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בחוזה העסקה אישי עם מר שלמה לירן בתפקיד מנכ"ל החברה ובכלל זה אישור הענקת‬
‫אופציות למר שלמה לירן‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רו"ח עמית חלפון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינויים של מר חיים שני והגב' ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים (קטגוריה ג') בחברה‪.‬‬
‫מינויו של מר יואל סלע כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬
‫אישור מחדש של הסכמי העסקה של מר חיים שני והגב' ברקת שני‪ ,‬בעל השליטה בחברה ורעייתו‪.‬‬
‫תיקון הסכמי העסקה של מר חיים שני והגב' ברקת שני‪.‬‬
‫אישור מחדש של כתב השיפוי והפטור למר חיים שני והגב' ברקת שני‪.‬‬
‫אישור חידוש התקשרות החברה עם נורסטאר החזקות אינק‪ ,.‬בעלת השליטה בה‪ ,‬בהסכם הניהול ובתניית אי‬
‫התחרות‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונה והעסקה של מר דיוויד מלדרם‪ ,‬אזרח בריטי‪ ,‬אשר יכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪254,154‬‬
‫‪07/09/2014‬‬
‫אישור עדכון השכר החודשי של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גלעד יעבץ‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪254,154‬‬
‫‪07/09/2014‬‬
‫אישור עדכון השכר החודשי של סמנכ"ל ההנדסה והתפעול‪ ,‬מר עמית פז‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪254,154‬‬
‫‪07/09/2014‬‬
‫אישור עדכון השכר החודשי של סמנכ"ל השיווק‪ ,‬מכירות ופיתוח עסקי של החברה‪ ,‬מר צפריר יואלי‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪422,911‬‬
‫‪08/09/2014‬‬
‫‪422,911‬‬
‫‪08/09/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רו"ח‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה דניאל זלקינד‪ ,‬מיכאל זלקינד ואברהם אבישי ישראלי‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה‬
‫נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪422,911‬‬
‫‪08/09/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫ארקו החזקות ‪390,068‬‬
‫‪09/09/2014‬‬
‫מינויו של מר יעקב אלינב לכהונת דירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ארקו החזקות ‪390,068‬‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫‪406,376‬‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫‪406,376‬‬
‫‪09/09/2014‬‬
‫מינויה של גב' רונית כהן לכהונת דירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫אישור קבלת ואימוץ הדוחות הכספיים של החברה ודוח הדירקוריון לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫אישור הדוח של ועדת התגמול של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫בעד‬
‫פיברולן‪-‬ש‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫‪8,985‬‬
‫‪15,990,817‬‬
‫‪15,990,817‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫נייר חדרה‬
‫‪15,990,817‬‬
‫‪15,990,817‬‬
‫‪697,304‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫נייר חדרה‬
‫יוניטרוניקס‬
‫יוניטרוניקס‬
‫יוניטרוניקס‬
‫יוניטרוניקס‬
‫יוניטרוניקס‬
‫יוניטרוניקס‬
‫‪697,304‬‬
‫‪65,115‬‬
‫‪65,115‬‬
‫‪65,115‬‬
‫‪65,115‬‬
‫‪65,115‬‬
‫‪65,115‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫‪04/09/2014‬‬
‫גזית גלוב‬
‫אבגול‬
‫אנלייט‬
‫אנרגיה‬
‫אנלייט‬
‫אנרגיה‬
‫אנלייט‬
‫אנרגיה‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫‪8,021,075‬‬
‫‪975,121‬‬
‫‪07/09/2014‬‬
‫‪07/09/2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫ברן‬
‫ברן‬
‫‪406,376‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫אישור מינוי משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫‪406,376‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר פיטר שלדון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪406,376‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של ד"ר צבי מרום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪406,376‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר עופר ברנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪406,376‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של ד"ר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪406,376‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר צבי מרום‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪406,376‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר עופר ברנר‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪406,376‬‬
‫‪187,140‬‬
‫‪187,140‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫אלומיי‬
‫אלומיי‬
‫אלומיי‬
‫אלומיי‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫‪337,130‬‬
‫‪337,130‬‬
‫‪337,130‬‬
‫‪337,130‬‬
‫‪2,180,491‬‬
‫‪2,180,491‬‬
‫‪2,180,491‬‬
‫‪2,180,491‬‬
‫‪2,180,491‬‬
‫‪11/09/2014‬‬
‫‪11/09/2014‬‬
‫‪11/09/2014‬‬
‫‪11/09/2014‬‬
‫‪11/09/2014‬‬
‫‪11/09/2014‬‬
‫‪11/09/2014‬‬
‫‪11/09/2014‬‬
‫‪11/09/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪129,525‬‬
‫‪14/09/2014‬‬
‫אישור מדיניות התגמול המתוקנת לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫חידוש כהונת מר צבי ליבר כדירקטור חיצוני‪.‬‬
‫חידוש כהונת הגב' אסתר לוצאטו כדירקטורית חיצונית‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה שלמה נחמה‪ ,‬רן פרידריך‪ ,‬חמי רפאל ואניטה‬
‫לבינט‪ ,‬לדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונה של מר מרדכי ביגניץ‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין‪ ,‬לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫לאשר תשלום גמול לדירקטורים של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של מר אהרון אדלר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של מר אלדד מזרחי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של מר גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫לאשר מחדש מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫אישור לכהונת מר ארנון פרשקובסקי כיו"ר הדירקטוריון ולכהונת מר יוסף פרשקובסקי‪ ,‬בנו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪,‬‬
‫לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫אישור התקשרותה של החברה עם חברת ח‪ .‬ברמלי אחזקות בע"מ‪ ,‬בתוספת להסכם שירותי ניהול והארכת תוקף‬
‫הסכם שירותי הניהול לפיו יכהן מר אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרותה של החברה עם חי ברמלי בתוספת להסכם העסקה והארכת תוקף הסכם העסקתו כנשיא‬
‫החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרותה של חי פלסטיק בע"מ‪ ,‬חברת הבת של החברה‪ ,‬עם מר יצחק בובליל בתוספת להסכם העסקתו‬
‫כסמנכ"ל שיווק ומכירות חי פלסטיק‪ ,‬והארכת תוקף הסכם העסקתו‪.‬‬
‫הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה (שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם)‪.‬‬
‫למנות את מר נתן (נתי) גלבוע כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ברם תעשיות ‪69,595‬‬
‫‪14/09/2014‬‬
‫ברם תעשיות ‪69,595‬‬
‫‪14/09/2014‬‬
‫ברם תעשיות ‪69,595‬‬
‫ברם תעשיות ‪69,595‬‬
‫מהדרין‪-‬ס‬
‫‪498,391‬‬
‫‪14/09/2014‬‬
‫‪14/09/2014‬‬
‫‪16/09/2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪16/09/2014‬‬
‫הארכת תוקף כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו‪.‬‬
‫בעד‬
‫חלל תקשורת ‪1,029,228‬‬
‫אייאיאס‬
‫אייאיאס‬
‫אייאיאס‬
‫‪518,381‬‬
‫‪518,381‬‬
‫‪518,381‬‬
‫‪16/09/2014‬‬
‫‪16/09/2014‬‬
‫‪16/09/2014‬‬
‫אייאיאס‬
‫אייאיאס‬
‫מגדל ביטוח‬
‫‪518,381‬‬
‫‪518,381‬‬
‫‪5,788,064‬‬
‫‪16/09/2014‬‬
‫‪16/09/2014‬‬
‫‪17/09/2014‬‬
‫אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מנוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט הדח"צים‪ ,‬היינו ה"ה חיים גייר ומירי קידרון‪.‬‬
‫אישור מינויים של ה"ה עו"ד נועה גייר ורו"ח יעקב לסקוב לכהונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫חידוש ועדכון ההתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה על ידי בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר חיים גייר‪ ,‬כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מר שמואל מסנברג לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בחירה מחדש ברואי החשבון המבקרים סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר‪.‬‬
‫בחירה מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ -‬ה"ה שלמה אליהו (יו"ר)‪ ,‬רונית‬
‫אברמזון‪ ,‬ישראל אליהו וד"ר גבריאל‬
‫פיקר‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫‪5,788,064‬‬
‫‪5,788,064‬‬
‫‪17/09/2014‬‬
‫‪17/09/2014‬‬
‫אדגר‬
‫אדגר‬
‫מגה אור‬
‫‪634,422‬‬
‫‪634,422‬‬
‫‪308,077‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫מגה אור‬
‫מגה אור‬
‫‪308,077‬‬
‫‪308,077‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫מגה אור‬
‫מגה אור‬
‫חג'ג'‬
‫חג'ג'‬
‫‪308,077‬‬
‫‪308,077‬‬
‫‪331,244‬‬
‫‪331,244‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫חג'ג'‬
‫חג'ג'‬
‫חג'ג'‬
‫‪331,244‬‬
‫‪331,244‬‬
‫‪331,244‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫חג'ג'‬
‫‪331,244‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫טיב טעם‬
‫‪156,499‬‬
‫‪156,499‬‬
‫‪255,455‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫‪18/09/2014‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫בחירה במר שלמה אליהו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (כהונה שלישית)‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪ ,‬המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬דהיינו ה"ה מר‬
‫דורון שנידמן‪ ,‬מר אבינועם שנידמן‪ ,‬מר משה (מוקי) שנידמן‪ ,‬מר זאב אבלס וגב' ציפי קרפל‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור הארכת תוקף הסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס – יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אישור מחדש של הסכם העסקה בין החברה לבין היועצת המשפטית של החברה‪ ,‬גב' אפרת דרורי‪ ,‬רעייתו של בעל‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות של החברה‪.‬‬
‫אישור הסכם מסגרת להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות של‬
‫החברה‬
‫אישור הארכת כהונת גב' רלי דנון‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫החזר הוצאות למר יצחק חג'ג'‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מר יצחק חג'ג' ליו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון עמית חלפון רואי חשבון ושל משרד רואי החשבון קדרון ושות'‪ ,‬כרואי החשבון‬
‫המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מתן התחייבות לפטור למר דורון רוזנבלום‪.‬‬
‫אישור מתן התחייבות לשיפוי למר דורון רוזנבלום‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬קרי‪ ,‬ה"ה יצחק חג'ג'‪ ,‬עידו‬
‫חג'ג'‪ ,‬צבי גרינוולד ודורון רוזנבלום‪.‬‬
‫אישור תנאי התגמול למר ג'רלד פלדמן‪ ,‬דירקטור בחברה‪ ,‬לרבות מתן כתבי שיפוי‪ ,‬הכללתו בפוליסת ביטוח‬
‫אחריות דירקטורים והענקת כתבי אופציה לא סחירים‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב פטור למר ג'רלד פלדמן‪ ,‬דירקטור בחברה‪.‬‬
‫חידוש כהונת משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רו"ח‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫טיב טעם‬
‫‪255,455‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪217,654‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫אוריין‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‬
‫הכשרת‬
‫הישוב‬
‫הכשרת‬
‫הישוב‬
‫קרור‬
‫קרור‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫‪208,156‬‬
‫‪208,156‬‬
‫‪208,156‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪118,093‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫‪21/09/2014‬‬
‫‪22/09/2014‬‬
‫‪22/09/2014‬‬
‫‪22/09/2014‬‬
‫‪22/09/2014‬‬
‫‪22/09/2014‬‬
‫‪22/09/2014‬‬
‫‪22/09/2014‬‬
‫‪22/09/2014‬‬
‫‪22/09/2014‬‬
‫‪492,850‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪492,850‬‬
‫‪827,853‬‬
‫‪827,853‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫חידוש כהונת הדירקטורים הקיימים בחברה‪ ,‬ה"ה עדי כהן‪ ,‬חגי שלום‪ ,‬מיכאל כרמון‪ ,‬אהרון מידן (יו"ר הדירקטוריון)‬
‫ואסף גרוס‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה אהרון שוורץ‪ ,‬מיכאל אנגל‪ ,‬בי‪.‬ג'יי‪ .‬בורמן‪ ,‬רפאל הופשטיין‬
‫וסנדרה פנם‪.‬‬
‫אישור מענק ראשוני לגב' סנדרה פנם של ‪ 150,000‬אופציות‪.‬‬
‫אישור מענק ‪ 100,000‬אופציות למר אהרון שוורץ‪.‬‬
‫אישור מענק ‪ 100,000‬אופציות למר מיכאל אנגל‪.‬‬
‫אישור מענק ‪ 100,000‬אופציות למר בי‪.‬ג'יי‪ .‬בורמן‪.‬‬
‫אישור מענק ‪ 100,000‬אופציות למר רפאל הופשטיין‪.‬‬
‫אישור מענק ‪ 75,000‬אופציות לגב' סנדרה פנם‪.‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת התקשרות החברה עם למדן אחזקות בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר חן למדן‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם לקבלת שירותי ניהול כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫הענקה מחדש של כתב שיפוי למר למדן בגין כהונתו כדירקטור ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יעקב רז‪ ,‬המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר רון אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר אלכס מילנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר יגאל ברמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר גיא ועדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות את ‪ BDO‬זיו האפט‪ ,‬כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה במהלך שנת ‪.2013‬‬
‫אישור תנאי העסקתה של גב' תמר אורן‪ ,‬בתו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור הסכם שירותי ייעוץ עם אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה‪ :‬שלמה מעוז (יו"ר)‪ ,‬עופר נמרודי‪ ,‬רון ויסברג‪ ,‬חן לבון‪ ,‬רוית‬
‫נמרודי‪ ,‬גילי כהן וחיה מנע‪.‬‬
‫למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר לרואי החשבון של החברה‪.‬‬
‫אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור הסדר שירותי מנכ"ל יפאורה‪ -‬תבורי בע"מ‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר לב לבייב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר שמואל שקדי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר שלמה בורוכוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר איתן רף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של סומך חייקין‪ -‬רואי חשבון; וכן מינוי מחדש של בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי‬
‫חשבון מבקרים משותפים של החברה‪.‬‬
‫אישור המשך התקשרותה של החברה עם בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר לב לבייב‪ ,‬בהסכם ניהול‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אפריקה‬
‫גולף‬
‫גולף‬
‫גולף‬
‫גולף‬
‫‪1,203,239‬‬
‫‪422,747‬‬
‫‪422,747‬‬
‫‪422,747‬‬
‫‪422,747‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫אורביט‬
‫‪101,385‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫הארכת תוקף כתב שיפוי לבעל השליטה בחברה‪ ,‬מר לב לבייב‪.‬‬
‫אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון תנאי התגמול ההוני בתנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה‪ ,‬מר אהרון מידן‪.‬‬
‫אישור תיקון תנאי התגמול ההוני בתנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אלי מזרוח‪.‬‬
‫אישור מענק פרישה למנכ"לית החברה היוצאת‪ ,‬הגב' אילנה קאופמן‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה זאב שטיין‪ ,‬ענת גור‪-‬‬
‫אל‪ ,‬שמעון אקהאוז ומיכאל בר‪-‬חיים‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אורביט‬
‫‪101,385‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫אורביט‬
‫אורביט‬
‫‪101,385‬‬
‫‪101,385‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫אורביט‬
‫אורביט‬
‫אורביט‬
‫אוהה‬
‫דורי קבוצה‬
‫דורי קבוצה‬
‫נתנאל גרופ‬
‫נתנאל גרופ‬
‫נתנאל גרופ‬
‫‪101,385‬‬
‫‪101,385‬‬
‫‪101,385‬‬
‫‪664,028‬‬
‫‪123,838‬‬
‫‪123,838‬‬
‫‪107,846‬‬
‫‪107,846‬‬
‫‪107,846‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪23/09/2014‬‬
‫‪24/09/2014‬‬
‫‪28/09/2014‬‬
‫‪28/09/2014‬‬
‫‪28/09/2014‬‬
‫‪28/09/2014‬‬
‫‪28/09/2014‬‬
‫נתנאל גרופ‬
‫‪107,846‬‬
‫‪28/09/2014‬‬
‫קליל‬
‫קליל‬
‫‪663,594‬‬
‫‪663,594‬‬
‫‪29/09/2014‬‬
‫‪29/09/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מחדש של תנאי העסקתו של מר זאב שטיין‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬בתפקידו כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫תיקון תקנון החברה בעניין שיפוי נושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬למעט דירקטורים שהינם בעל השליטה או‬
‫קרובו‪.‬‬
‫אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהם בעל השליטה בחברה או קרובו‪.‬‬
‫מינוי מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫אישור עסקה של החברה עם גזית‪-‬גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ‪ ,‬בעלת שליטה בחברה‪.‬‬
‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנה ‪ 10‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫אישור כהונת מר אריה נתנאל כיו"ר הדירקטוריון ולכהונת מר דני נתנאל‪ ,‬אחיו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫מינוי מחדש לכהונה של משרד עובדיה‪ ,‬פיק‪ ,‬קריכלי ושות' רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש לכהונה של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים)‪ ,‬היינו‪ ,‬מר אריה נתנאל‪ ,‬הגב' אירן מלכה‬
‫לוי‪ ,‬מר יונתן קורפל ומר יוסי פלד‪.‬‬
‫הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם דבוש השקעות בע"מ חברה בשליטתו ובבעלותו‬
‫המלאה של מר צור דבוש המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינויו של מר מיכה לזר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫קליל‬
‫קליל‬
‫‪663,594‬‬
‫‪663,594‬‬
‫‪29/09/2014‬‬
‫‪29/09/2014‬‬
‫דניה סיבוס‬
‫דניה סיבוס‬
‫אפריקה‬
‫נכסים‬
‫אפריקה‬
‫נכסים‬
‫אפריקה‬
‫מגורים‬
‫‪638,147‬‬
‫‪638,147‬‬
‫‪29/09/2014‬‬
‫‪29/09/2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים ה"ה צור דבוש‪ ,‬קובי לוי ונעמי אנוך‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪ ,‬מנשה שגיב וגב'‬
‫שרונה חריש כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של סומך חייקין ‪ -‬רואי חשבון כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪1,847,437‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪1,847,437‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫למנות מחדש את ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪ ,‬מנשה שגיב ודוד בלומברג כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את סומך חייקין‪ -‬רואי חשבון; וכן למנות מחדש את בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי‬
‫חשבון מבקרים משותפים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪724,518‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫למנות מחדש מר את ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬רונן גינזבורג וזאב וורמברנד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אפריקה‬
‫מגורים‬
‫‪724,518‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫למנות מחדש את בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫בעד‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫לוינשטין‬
‫נכסים‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪1,053,215‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רו"ח‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר גרשון זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' גבריאלה הלר‪ ,‬כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫עדכון השכר השנתי של מר מרדכי פרידמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪390,201‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪2,491,178‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫‪30/09/2014‬‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫‪312,512‬‬
‫‪312,512‬‬
‫‪312,512‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫פז נפט‬
‫דלק אנרגיה‬
‫דלק אנרגיה‬
‫דלק אנרגיה‬
‫‪5,621,366‬‬
‫‪12,611,933‬‬
‫‪12,611,933‬‬
‫‪12,611,933‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫חידוש מינויו של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ ,‬מר חיים צוף‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ ,‬מר יצחק יחזקאל‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ ,‬מר בעז סימונס‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר שמואל מסנברג לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (‪ )3‬שנים‪.‬‬
‫הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל שליטה או קרובו‪.‬‬
‫אישור עסקה בין אספן נכסים (‪ )1990‬בע"מ (חברת הבת) לבין עמותת יוינסטרים‪ ,‬ולפיה תשכיר חברת הבת‬
‫לעמותה משרדים‪ ,‬ללא תמורה‪ -‬כתרומה של חברת הבת לעמותה‪.‬‬
‫מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים)‪ ,‬ה"ה גיא פרג‪ ,‬עמית קפלן ויגאל דן‪.‬‬
‫מינוי משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ KPMG‬סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫‪.2014‬‬
‫אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מחדש וללא שינוי את הסכם ההתקשרות בין החברה לבין מר צדיק בינו‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫שליטה בה‪ ,‬למתן שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד זיו האפט‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬לרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫אישור התקשרויות עתידיות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫צנורות‬
‫המזה"ת‬
‫צנורות‬
‫המזה"ת‬
‫צנורות‬
‫המזה"ת‬
‫צנורות‬
‫המזה"ת‬
‫צנורות‬
‫המזה"ת‬
‫צנורות‬
‫המזה"ת‬
‫צנורות‬
‫המזה"ת‬
‫צנורות‬
‫המזה"ת‬
‫צנורות‬
‫המזה"ת‬
‫אמנת‬
‫אמנת‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪118,616‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫חידוש מינויו של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪118,616‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר הראל בית און כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪118,616‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪118,616‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גיא רגב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪118,616‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דורון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪118,616‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪118,616‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של גב' מעין בר כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪118,616‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫‪118,616‬‬
‫‪93,134‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫‪93,134‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר תדהר גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מתן‪/‬הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה או שהינם קשורים לבעלי‬
‫השליטה‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪.‬‬
‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי וביטוח לנושאי משרה‪.‬‬
‫אישור ועדכון תנאי העסקתה של גב' ענבל גביש אסף‪ ,‬כלתו של מר אברהם אסף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי‬
‫השליטה בה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ושל משרד רואה חשבון סומך חייקין כרואה‬
‫חשבון מבקר‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫מינוי מר יהודה לוי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫מינוי מר ברוך לדרמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫מינוי מר אילן בירן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫מינוי גב' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫מינוי גב' רות פלאטו‪-‬שנער כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫מינוי גב' לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫מינוי מר דוד לוינסון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫עשות‬
‫עשות‬
‫אפריקה‬
‫תעשיות‬
‫אפריקה‬
‫תעשיות‬
‫ביג‬
‫ביג‬
‫ביג‬
‫ביג‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫מינוי מר בשארה שוקייר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫מינוי מר שאול קוברינסקי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫מינוי מר אריה אור לב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,420,172‬‬
‫‪163,239‬‬
‫‪163,239‬‬
‫‪02/10/2014‬‬
‫‪05/10/2014‬‬
‫‪05/10/2014‬‬
‫אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫מינוי מחדש של סומך‪-‬חייקין ושות'‪ ,‬רואי חשבון (‪ ,)KPMG‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכמים הקיבוציים ובהסכם המימון והכל בקשר עם הפרטת החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪490,089‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫למנות מחדש את ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪ ,‬מנשה שגיב‪ ,‬וגיא כהן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪490,089‬‬
‫‪1,862,744‬‬
‫‪1,862,744‬‬
‫‪1,862,744‬‬
‫‪1,862,744‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫למנות את סומך חייקין‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ)‪ ,‬מר יהודה נפתלי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ)‪ ,‬מר רון (רוני) נפתלי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ)‪ ,‬מר איתן בר זאב‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫ביג‬
‫‪1,862,744‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫סקופ‬
‫סקופ‬
‫סקופ‬
‫סקופ‬
‫אלוני חץ‬
‫אלוני חץ‬
‫אלוני חץ‬
‫אלוני חץ‬
‫אלוני חץ‬
‫אלוני חץ‬
‫אלוני חץ‬
‫‪492,294‬‬
‫‪492,294‬‬
‫‪492,294‬‬
‫‪492,294‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דח"צ)‪,‬גב' מזל כהן בהארי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) דהיינו‪ :‬ה"ה שמואל שילה‪ ,‬מתתיהו דב‪ ,‬שלום‬
‫זינגר ועו"ד ד"ר ארנה ליכטנשטיין‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר גבאי את קסירר כרו"ח המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מר עזי נתנאל לכהונה נוספת של ‪ 3‬שנים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר דן שיאון לכהונה נוספת של ‪ 3‬שנים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות'‪ ,‬כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ)‪ ,‬מר אבירם ורטהים‪.‬‬
‫מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ)‪ ,‬מר נתן חץ‪.‬‬
‫מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דח"צ)‪ ,‬גב' אדוה שרביט‪.‬‬
‫מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ)‪ ,‬מר אהרן נחומי‪.‬‬
‫מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דח"צ)‪ ,‬גב' מרים ליבנה (דירקטורית בלתי תלויה)‪.‬‬
‫מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דח"צ)‪ ,‬גב' גתית גוברמן (דירקטורית בלתי תלויה)‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלוני חץ‬
‫טלסיס‬
‫‪3,613,147‬‬
‫‪68,107‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫טלסיס‬
‫‪68,107‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫טלסיס‬
‫‪68,107‬‬
‫‪06/10/2014‬‬
‫אישור להחלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬
‫אישור ההתקשרות עם מר אמיר יגודה (בעל שליטה)‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) דהיינו‪ ,‬ה"ה טומס יגודה‪ ,‬אשר רשף‪ ,‬צלי‬
‫רשף‪ ,‬ורד יגודה‪ ,‬עידית גזונדהייט ומר מרדכי פרי‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של משרד רואה החשבון הטיס‪ ,‬גרינבאום ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת‬
‫‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫לודן‬
‫‪67,500‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫לודן‬
‫לודן‬
‫לודן‬
‫לודן‬
‫לודן‬
‫‪67,500‬‬
‫‪67,500‬‬
‫‪67,500‬‬
‫‪67,500‬‬
‫‪67,500‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫לודן‬
‫‪67,500‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫לודן‬
‫לודן‬
‫‪67,500‬‬
‫‪67,500‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫דן מלונות‬
‫נורסטאר‬
‫נורסטאר‬
‫נורסטאר‬
‫נורסטאר‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫ביוסל‬
‫‪2,196,383‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪95,668‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים המכהנים‪ ,‬משרד הורוביץ עידן סבו טבת & טבח כהן (‪ ,)Baker Tilly‬כרואי‬
‫חשבון מבקרים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) ה"ה משה לוסקי‪ ,‬אורלי בן יוסף ואבי וינטר‬
‫לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינויה של הגב' יפעת אדורם זק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫מינויו של מר רני ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫הענקת כתבי שיפוי וכיסוי ביטוחי למועמדים לכהונת דח"צ‪.‬‬
‫מינויו של מר יוסף זינגר כדירקטור בחברה‪ ,‬ואישור תנאי שכרו‪.‬‬
‫חידוש ההתקשרות עם המנכ"ל המשותף (שהינו אף בעל ענין בחברה)‪ ,‬מר ארנון אהרון‪ ,‬למתן שירותי ניהול‬
‫לחברה באמצעות חברות פרטיות בשליטתו‪.‬‬
‫חידוש ההתקשרות עם המנכ"ל המשותף (שהינו אף בעל ענין בחברה)‪ ,‬מר יהודה שריד‪ ,‬למתן שירותי ניהול‬
‫לחברה באמצעות חברות פרטיות בשליטתו‪.‬‬
‫אישור מענק שנתי (חלקי) למר שמואל גורדין‪.‬‬
‫חידוש מינויים של חברי הדירקטוריון (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬קרי ה"ה מיכאל פדרמן‪ ,‬עמי פדרמן‪ ,‬אירית‬
‫פדרמן‪ ,‬דוד פדרמן‪ ,‬גדעון פדרמן‪ ,‬דב נינוה‪ ,‬רנה באום‪ ,‬אברהם רוזנטל ועמירם אריאל לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מיכאל פדרמן‪ ,‬יושב ראש דירקטוריון החברה‪ ,‬אשר הינו בעל‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עמי פדרמן‪ ,‬סגן יושב ראש דירקטוריון החברה‪ ,‬בן דודו של מר‬
‫מיכאל פדרמן‪.‬‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דניאל פדרמן‪ ,‬עוזר למנכ"ל החברה‪ ,‬בנו של מר מיכאל פדרמן‪.‬‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' רוני פדרמן‪ ,‬אדריכלית בחברה‪ ,‬רעייתו של בנו של מר מיכאל‬
‫פדרמן‪.‬‬
‫אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי לנושאי משרה (לרבות דירקטורים)‪ ,‬הנמנים על בעל השליטה‬
‫וקרוביו‪ ,‬קרי‪ ,‬ה"ה מיכאל פדרמן‪ ,‬עמי פדרמן‪ ,‬אירית פדרמן‪ ,‬דוד פדרמן‪ ,‬גדעון פדרמן ודניאל פדרמן‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הגב' בת עמי כצמן גורדון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של פרופ' אביעד (עדי) ערמוני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫חידוש כהונת הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר דוד בן עמי‪.‬‬
‫חידוש כהונת הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר יאיר אלוני‪.‬‬
‫חידוש כהונת הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר זאב ברונפלד‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של רו"ח מבקר של החברה‪ ,‬קסלמן וקסלמן‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬לשנת ‪ 2013‬ושנת ‪.2014‬‬
‫אישור למר זאב ברונפלד‪ ,‬בעל השליטה בחברה ומנהלה הכללי‪ ,‬לרכוש כלי רכב מהחברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי מנהל כללי עם מר זאב ברונפלד‪.‬‬
‫אישור החלת סעיף ‪ 14‬על כל תקופת העסקתו של מר זאב ברונפלד כמנהלה הכללי של החברה‪.‬‬
‫הארכת הכהונה של הגברת שירלי כהן גנון‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ביוסל‬
‫בריל‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫לוינשטין‬
‫הנדסה‬
‫לוינשטין‬
‫הנדסה‬
‫לוינשטין‬
‫הנדסה‬
‫לוינשטין‬
‫הנדסה‬
‫לוינשטין‬
‫הנדסה‬
‫לוינשטין‬
‫הנדסה‬
‫אנלייט‬
‫אנרגיה‬
‫‪95,668‬‬
‫‪131,208‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫תשלום עמלת תיווך לברק קפיטל‪ ,‬בעלת עניין בחברה‪.‬‬
‫אישור העסקה עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יהודה אלבז‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪43,351‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫הארכת תוקף כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות שהינם בעל השליטה או קרובו‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪43,351‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫אישור מינויה של גב' קרן בירמן לדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪308,186‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫חידוש כהונתו של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪308,186‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫הארכת תקופת כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה‪ ,‬הגברת דיטה פז‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪308,186‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫הארכת תקופת כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן בחברה‪ ,‬מר איתן ברק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪308,186‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה הקיים עם הגב' יעל ליבני לוטן‪ ,‬בתו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪308,186‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה הקיים עם מר אמיר לוטן‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪308,186‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪267,713‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫ביטוח ישיר‬
‫‪1,264,271‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫ביטוח ישיר‬
‫ביטוח ישיר‬
‫צור‬
‫צור‬
‫צור‬
‫צור‬
‫‪1,264,271‬‬
‫‪1,264,271‬‬
‫‪504,106‬‬
‫‪504,106‬‬
‫‪504,106‬‬
‫‪504,106‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫צור‬
‫‪504,106‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫צור‬
‫‪504,106‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫קסטרו‬
‫אפוסנס‬
‫אפוסנס‬
‫אפוסנס‬
‫אפוסנס‬
‫‪595,025‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם הגברת חן גור לוטן‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪.‬‬
‫הארכת תוקף ועדכון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים‪/‬נושאי משרה שהינם בעל‬
‫השליטה או קרובו‪.‬‬
‫לאשר את חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪ ,‬המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו‪ ,‬מר משה (מוקי) שנידמן‪,‬‬
‫מר יוסי קוצ'יק‪ ,‬מר ג'רי מנדל ומר חיים רמון‪.‬‬
‫לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫‪.2014‬‬
‫לאשר את מינויו ותנאי כהונתו של מר אבי זמיר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר יוסי קוצ'יק‪.‬‬
‫חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר אבינועם שנידמן‪.‬‬
‫חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר דורון שנידמן‪.‬‬
‫חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬דר' דני בן שחר‪.‬‬
‫אישור חידוש התקשרות בהסכם העסקתו של מר אבינועם שנידמן כדירקטור פעיל‪ ,‬הנמנה על בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רו"ח‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫‪.2014‬‬
‫אישור מחדש ליתן כתבי התחייבות לשיפוי לה"ה אסתר רוטר וגבריאל רוטר‪ ,‬שהינם דירקטורים ומנכ"לים‬
‫משותפים בחברה ונמנים על בעלי השליטה בה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה חשבון‬
‫המשך כהונתה של גב' יעל כדירקטורית‬
‫אישור מינויו של פרופ' יהודה אדלר‬
‫אישור התקשרות עם חברת ביטוח אחריות נושאי משרה‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אפוסנס‬
‫אפוסנס‬
‫אפוסנס‬
‫אפוסנס‬
‫אפריקה‬
‫מגורים‬
‫איתמר‬
‫איתמר‬
‫‪23,688‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪23,688‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪655,216‬‬
‫‪355,082‬‬
‫‪355,082‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫איתמר‬
‫איתמר‬
‫איתמר‬
‫איתמר‬
‫‪355,082‬‬
‫‪355,082‬‬
‫‪355,082‬‬
‫‪355,082‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫איתמר‬
‫איתמר‬
‫‪355,082‬‬
‫‪355,082‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫איתמר‬
‫איתמר‬
‫‪355,082‬‬
‫‪355,082‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫‪07/10/2014‬‬
‫אישור התקשרות עם חברת ביטוח אחריותם של נושאי משרה‬
‫הענקה כתב שיפוי‬
‫אישור מדיניות תגמול‬
‫אישור התקשרות עם פרופ' אילן זיו‬
‫אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה– פרויקט מגדל‬
‫מופת‪.‬‬
‫אישור הארכת ההתקשרות בהסכם ייעוץ עם ד"ר גיורא ירון (יו"ר דירקטוריון משותף)‪.‬‬
‫אישור הארכת ההתקשרות בהסכם ייעוץ עם מר מרטין גרסטל (יו"ר דירקטוריון משותף)‪.‬‬
‫אישור תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם נחשבים בעלי שליטה ו‪/‬או שלבעלי‬
‫השליטה בחברה אין עניין אישי בהענקתם‪.‬‬
‫אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים‪ ,‬אשר לבעלת השליטה בחברה יש עניין אישי בהתקשרות עימם‪.‬‬
‫אישור חידוש כתב השיפוי לדירקטורים‪ ,‬אשר לבעלת השליטה בחברה יש עניין אישי בהתקשרות עימם‪.‬‬
‫אישור תיקון תקנון החברה בנוגע להרכב הדירקטוריון‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬מר אילן בירן וד"ר שמואל מורי בלומנפלד‪ ,‬לתקופת‬
‫כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור תיקון תקנון החברה‪ -‬הגדלת ההון הרשום‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים‪ -‬מר גארי‬
‫אליס ומר מרטין גרסטל‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ארקו החזקות ‪300,943‬‬
‫‪12/10/2014‬‬
‫מינויה מחדש של גב' מיכל מרום‪-‬בריקמן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ארקו החזקות ‪300,943‬‬
‫אפקון‬
‫החזקות‬
‫‪297,015‬‬
‫פועלים‬
‫איביאי‬
‫‪208,817‬‬
‫פועלים‬
‫איביאי‬
‫‪208,817‬‬
‫‪12/10/2014‬‬
‫מינויה של גב' טל ירון‪-‬אלדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫עדכון הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ‪ ,‬חברה בשליטתו של מר שלמה‬
‫שמלצר (ז"ל)‪ -‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫קביעת תנאי העסקתו של מר רון ויסברג‪ ,‬שהינו בנו של מר דוד ויסברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪14/10/2014‬‬
‫חד‬
‫‪167,274‬‬
‫‪15/10/2014‬‬
‫חד‬
‫‪167,274‬‬
‫‪15/10/2014‬‬
‫חד‬
‫אינרום‬
‫אינרום‬
‫אינרום‬
‫אינרום‬
‫‪167,274‬‬
‫‪776,600‬‬
‫‪776,600‬‬
‫‪776,600‬‬
‫‪776,600‬‬
‫‪15/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫קביעת תנאי העסקתו של מר ירון מוזס כמנכ"ל החברה בהיקף של משרה מלאה‪.‬‬
‫לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם מנורה מבטחים בע"מ לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה המכהנים ו‪/‬או שיכהנו‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בחברה ובחברות בנות‪.‬‬
‫לאשר מראש את התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬לרכישת פוליסה ו‪/‬או פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫לאשר את הארכת התקשרות החברה עם מר אברהם (רמי) שני‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בקשר עם כהונתו כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪ ,‬לרבות כתבי התחייבות לשיפוי לבעל השליטה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של משרד ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי (יו"ר הדירקטוריון) לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן מושה לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גילון בק לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪13/10/2014‬‬
‫‪14/10/2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אינרום‬
‫אינרום‬
‫סנו‬
‫סנו‬
‫סנו‬
‫סנו‬
‫‪776,600‬‬
‫‪776,600‬‬
‫‪1,617,101‬‬
‫‪1,617,101‬‬
‫‪1,617,101‬‬
‫‪1,617,101‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫סנו‬
‫‪1,617,101‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫סנו‬
‫‪1,617,101‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪275,969‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪275,969‬‬
‫‪275,969‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫קרדן ישראל‬
‫קרדן ישראל‬
‫גניגר‬
‫‪275,969‬‬
‫‪275,969‬‬
‫‪275,969‬‬
‫‪153,467‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫גניגר‬
‫גניגר‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מלם תים‬
‫מלם תים‬
‫מלם תים‬
‫‪153,467‬‬
‫‪153,467‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪150,226‬‬
‫‪160,131‬‬
‫‪160,131‬‬
‫‪160,131‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪19/10/2014‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫מלם תים‬
‫‪160,131‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫מלם תים‬
‫‪160,131‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫מלם תים‬
‫‪160,131‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רמי ארמון לכהונה כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה‪.‬‬
‫אישור מחדש של שכרו והסכם העסקתו של מר אלכס לנדסברג‪ -‬דירקטור פעיל בחברה וסגן יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אישור שכרו ותנאי העסקתו של מר יצחק זינגר‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬
‫אישור חידוש של פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫אישור מחדש למתן כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר את גבאי‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנים‬
‫‪ 2013‬ו‪.2014-‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה אלכס לנדסברג‪ ,‬צביה‬
‫גרוס‪ ,‬יצחק זינגר ויהודה נסרדישי‪.‬‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יוסף גרינפלד‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם לפיו יכהן כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של קרדן ישראל‬
‫הסכם שירותים בין חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ("‪ ,)"UMI‬חברה בשליטה משותפת של החברה ושל‬
‫חברת המזרח לאחזקות בע"מ‪ ,‬לבין מר יוסף גרינפלד‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי השליטה בה‪ ,‬לפיו יכהן כמנכ"ל החברה‬
‫אישור הארכת התקשרות קרדן רכב בע"מ עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם ייעוץ בקשר עם‬
‫כהונתו כיו"ר דירקטוריון קרדן רכב בע"מ‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן‪ ,‬משנה למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה‬
‫אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬
‫הארכת התקשרות החברה בהסכם לאספקת ארוחות על ידי קיבוץ גניגר לחברה‪.‬‬
‫הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בשליטת יו"ר דירקטוריון החברה והתאמת התגמול המשתנה‪-‬‬
‫מענק מבוסס יעדים של יו"ר הדירקטוריון למדיניות התגמול‪.‬‬
‫אישור תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים אשר מכהנים מטעם בעלי השליטה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר איתן נחום (יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל זמני)‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬ד"ר אורי גייגר‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר מנחם ענבר‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר תומר קריב‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר ג'רלד פלדמן‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ :‬מר שלמה איזנברג‪ ,‬גב' יוכבד יעקובי ומר דוד עוזיאל‪.‬‬
‫אישור הסכם העסקתו של מר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה‪.‬‬
‫אישור מנגנון בונוס המותנה ביעדים למר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון‬
‫פעיל בחברה או כמנהל עסקים ראשי‪.‬‬
‫חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין פעילותו כנושא משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫אישור מנגנון בונוס למר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כמנהל העסקים הראשי של החברה‪,‬‬
‫כמנכ"ל וכדירקטור‪ ,‬בגין שנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫ניסקו‬
‫תעשיות‬
‫ניסקו‬
‫תעשיות‬
‫ניסקו‬
‫תעשיות‬
‫ניסקו‬
‫תעשיות‬
‫ניסקו‬
‫תעשיות‬
‫ניסקו‬
‫תעשיות‬
‫ניסקו‬
‫תעשיות‬
‫‪143,379‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪143,379‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר יצחק ניצן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪143,379‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר אריה קידרון‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪143,379‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר משה ארנס‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪143,379‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר איתן רוב‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪143,379‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪ ,‬מר ניר קפלון‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪143,379‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫מיטרוניקס‬
‫אלוט‬
‫תקשורת‬
‫אלוט‬
‫תקשורת‬
‫אלוט‬
‫תקשורת‬
‫אלוט‬
‫תקשורת‬
‫אלוט‬
‫תקשורת‬
‫פרטנר‬
‫‪802,493‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫אישור מתן‪/‬הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה שנמנים עם בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל‪ -‬קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בעקיפין‬
‫בחברה‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪1,384,246‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק דנציגר לכהונה כדירקטור בחברה (מקבוצה ‪.)2‬‬
‫נגד‬
‫‪1,384,246‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר מירון (רוני) קנת לכהונה כדירקטור בחברה (מקבוצה ‪.)2‬‬
‫נגד‬
‫‪1,384,246‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫אישור חבילת התגמול שתשולם למר אנדרי אלפנט‪ ,‬שמונה לאחרונה לנשיא ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪1,384,246‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫‪1,384,246‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪20/10/2014‬‬
‫‪21/10/2014‬‬
‫אישור ההתחייבות לשיפוי כלפי המנכ"ל‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫פרטנר‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪21/10/2014‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים‪ ,‬ה"ה אדם צ'זנוף‪ ,‬אלון שליו‪ ,‬פרד גלוקמן‪ ,‬סומיט ג'איסינגהאני‪ ,‬יואב‬
‫רובינשטיין‪ ,‬אריה סבן‪ ,‬יהל שחר‪ ,‬אריה (אריק) שטיינברג ואורי ירון‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫(א) אישור התגמול של ה"ה אדם צ'זנוף‪ ,‬אלון שליו‪ ,‬פרד גלוקמן‪ ,‬סומיט ג'איסינגהאני‪ ,‬יואב רובינשטיין‪ ,‬אריה סבן‬
‫‪.‬ויהל שחר‪ ,‬ואישור ואישרור התגמול של מר אורי ירון‬
‫(ב) אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של כל אחד מהדירקטורים שצויינו בסעיף‬
‫;)א(‬
‫(ג) אישור כי הדירקטורים שצויינו בסעיף (א) ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של‬
‫‪.‬החברה‬
‫(ד) אישור כי הדירקטורים שצויינו בסעיף (א) ימשיכו ליהנות מהשיפוי הקיים וכתבי השיפוי שלהם ימשיכו לחול‬
‫;באופן מלא‬
‫פרטנר‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪21/10/2014‬‬
‫פרטנר‬
‫פרטנר‬
‫פרטנר‬
‫פרטנר‬
‫פרטנר‬
‫פרטנר‬
‫פוליגון‬
‫פוליגון‬
‫פוליגון‬
‫נורסטאר‬
‫נורסטאר‬
‫נורסטאר‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫מזור‬
‫רובוטיקה‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪4,195,234‬‬
‫‪72,982‬‬
‫‪72,982‬‬
‫‪72,982‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪2,637,776‬‬
‫‪21/10/2014‬‬
‫‪21/10/2014‬‬
‫‪21/10/2014‬‬
‫‪21/10/2014‬‬
‫‪21/10/2014‬‬
‫‪21/10/2014‬‬
‫‪21/10/2014‬‬
‫‪21/10/2014‬‬
‫‪21/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪765,872‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪765,872‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של מר אבנר נווה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית)‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אבנר נווה‪ ,‬וכן אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪975,562‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫אישור מענק ‪ 150,000‬אופציות למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪(.‬א) אישור התגמול של גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג‬
‫;(ב) אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של גב' אסנת רונן ושל מר אריה שטיינברג‬
‫(ג) אישור כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של‬
‫;החברה‬
‫(ד) אישור כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג שלהם כתבי שיפוי ימשיכו ליהנות מהשיפוי הקיים וכתבי השיפוי‬
‫‪.‬שלהם ימשיכו לחול באופן מלא‬
‫אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אורי ירון‪.‬‬
‫אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה חדשה‪.‬‬
‫אישור תיקון לתקנון החברה‪ :‬לעניין אופן המינוי והפסקת הכהונה של דירקטור חליף‪.‬‬
‫אישור תיקון לתקנון החברה‪ :‬לעניין השיפוי לנושאי משרה‪.‬‬
‫אישור ואשרור תגמול של יו"ר הדירקטוריון לשעבר‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה יעקב מימון‪ ,‬אורן ונונו ורונית בן‪ -‬יעקב כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי גב' מירב הורוביץ לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬
‫הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי למר חיים כצמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי למר דורי סגל‪ ,‬סגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫הענקה של כתב התחייבות לשיפוי לגב' בת‪-‬עמי כצמן גורדון‪ ,‬דירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫לידר שוקי הון ‪397,623‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫וילאר‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫וילאר‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪1,148,489‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫ממן‬
‫‪238,041‬‬
‫‪23/10/2014‬‬
‫גולד‬
‫פלרם‬
‫פלרם‬
‫פלרם‬
‫‪494,548‬‬
‫‪358,099‬‬
‫‪358,099‬‬
‫‪358,099‬‬
‫‪23/10/2014‬‬
‫‪23/10/2014‬‬
‫‪23/10/2014‬‬
‫‪23/10/2014‬‬
‫פלרם‬
‫אלקטרה‬
‫‪358,099‬‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪23/10/2014‬‬
‫‪23/10/2014‬‬
‫אלקטרה‬
‫אלקטרה‬
‫אלקטרה‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪23/10/2014‬‬
‫‪23/10/2014‬‬
‫‪23/10/2014‬‬
‫אלקטרה‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪23/10/2014‬‬
‫אלקטרה‬
‫אגוד‬
‫אגוד‬
‫אגוד‬
‫אגוד‬
‫אגוד‬
‫אגוד‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪23/10/2014‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫חידוש כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו‪/‬או שלבעלי השליטה‬
‫בחברה יש עניין אישי בשיפוים‪.‬‬
‫אישור הסכם הניהול בין החברה לבין מר שלמה טיסר (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה)‪ ,‬בעל השליטה‬
‫ודירקטור בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫הענקת כתבי השיפוי למר שלמה טיסר‪ ,‬מנכ"ל‪ ,‬דירקטור ובעל השליטה בחברה ולרעייתו גב' מיכל טיסר‪,‬‬
‫דירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מתן טיסר‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬כסגן מנהל נכסים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה‪ ,‬משרד זיו האפט רואי חשבון‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אלי וינברג כדירקטור בחברה לתקופה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר שלמה טיסר כדירקטור בחברה לתקופה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אברהם בורג כדירקטור בחברה לתקופה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר רמי דותן כדירקטור בחברה לתקופה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דוד מימון כדירקטור בחברה לתקופה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' מיכל טיסר כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים ה"ה‪ :‬נחמה רונן‪,‬‬
‫אליצור בר נתן‪ ,‬מוטי דבי‪ ,‬שאול נחום יהלום‪ ,‬יהודה לוי‪ ,‬עמיקם כהן וגרשון ענבר‪.‬‬
‫עדכון והארכת התקשרות קיימת בין החברה (לרבות באמצעות חברות בנות של החברה)‪ ,‬לבין לוסי בורכרד ספנות‬
‫בע"מ (לרבות באמצעות חברות בשליטתה)‪ ,‬חברה הנשלטת על‪-‬ידי בני משפחת בורכרד‪ ,‬אשר הינם בעלי‬
‫השליטה במסופי ספנות בע"מ‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר ארנון אשד‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אבנר לושי כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון "קוסט פורר גבאי את קסירר"‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה‪ ,‬ה"ה ארנון אשד‪ ,‬אהוד פלד‪ ,‬יגאל אופק‪,‬‬
‫טלילה חורש‪ ,‬חיים קרש‪ ,‬אביהו גלעד‪ ,‬ורד מרציאנו‪ ,‬אבנר אחיטוב‪ ,‬יורם שדה וזאב שור‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי‪-‬החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‪-‬החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים)‪ :‬דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' אירית שטרן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬
‫אשרור ואישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו‪/‬או אשר יכהנו‬
‫בעתיד‪ ,‬בחברה ובחברות‪-‬בת שלה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אשרור ואישור הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעל השליטה בחברה ו‪/‬או קרובו‪.‬‬
‫מינוי ד"ר יעקב ליפשיץ לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר ישעיהו לנדאו כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫אישור גמול למר יצחק מנור עבור כהונתו כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫מענק חתימה למנכ"ל הבנק‪ ,‬מר ישראל טראו‪.‬‬
‫תיקון תקנה ‪ 76‬לתקנון הבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אגוד‬
‫‪1,129,499‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫מבטח שמיר‬
‫מבטח שמיר‬
‫מבטח שמיר‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪1,144,518‬‬
‫‪1,144,518‬‬
‫‪1,144,518‬‬
‫‪1,144,518‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק‪,‬סומך חייקין‪.‬‬
‫אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (‪ )Deloitte‬לכהונה כרואה החשבון המבקר‬
‫של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור מר מאיר שמיר‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור מר יחזקאל דברת‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור מר דוד שוורץ‬
‫מבטח שמיר‬
‫מבטח שמיר‬
‫נכסים ובנין‬
‫‪1,144,518‬‬
‫‪1,144,518‬‬
‫‪1,349,647‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫‪26/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫נכסים ובנין‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫כלל עסקי‬
‫ביטוח‬
‫כלל עסקי‬
‫ביטוח‬
‫כלל עסקי‬
‫ביטוח‬
‫כלל עסקי‬
‫ביטוח‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫‪1,349,647‬‬
‫‪5,727,991‬‬
‫‪5,727,991‬‬
‫‪5,727,991‬‬
‫‪5,727,991‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪2,256,925‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪3,376,744‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫הארכת ההתקשרות בהסכם שירותי עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מאיר שמיר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה המכהנים בחברה שהינם בעל השליטה‬
‫אישור המשך כהונתו של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ :‬ה"ה רפי ביסקר‪ ,‬תמר‬
‫גולדנברג וארי ראב"ד‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫שינוי ועדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים ‪.2014-2016‬‬
‫אישור מענק שנתי לשנים ‪ 2014-2016‬למר אלי אליהו‪ ,‬קרובו של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח‪.‬‬
‫אישור מענק שנתי לשנת ‪ 2013‬למר אלי אליהו‪ ,‬קרובו של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח‪.‬‬
‫אישור חלוקת דיבידנד‪.‬‬
‫לאשר את מינויים מחדש של סומך ‪-‬חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫לאשר את מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר רונן צדוק כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר צבי בן פורת כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך‬
‫חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪3,376,744‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דני נוה (יו"ר) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪3,376,744‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר עמוס ערן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪3,376,744‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אמנון שדה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪408,201‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי מראש לדירקטורים שהינם קרוביו של בעל השליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪408,201‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫‪408,201‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫מנדלסוןתשת ‪280,435‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪87,752‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪87,752‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪87,752‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪87,752‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪87,752‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪87,752‬‬
‫קרדן ישראל ‪275,969‬‬
‫קרדן יזמות‬
‫‪101,671‬‬
‫קרדן יזמות‬
‫‪101,671‬‬
‫גולף‬
‫‪495,287‬‬
‫‪27/10/2014‬‬
‫‪28/10/2014‬‬
‫‪28/10/2014‬‬
‫‪28/10/2014‬‬
‫‪28/10/2014‬‬
‫‪28/10/2014‬‬
‫‪28/10/2014‬‬
‫‪28/10/2014‬‬
‫‪28/10/2014‬‬
‫‪28/10/2014‬‬
‫‪28/10/2014‬‬
‫עשות‬
‫‪149,402‬‬
‫‪29/10/2014‬‬
‫עשות‬
‫אלרון‬
‫אלרון‬
‫אלרון‬
‫אלרון‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫לוינשטין‬
‫הנדסה‬
‫בינלאומי‬
‫בינלאומי‬
‫בינלאומי‬
‫‪149,402‬‬
‫‪517,542‬‬
‫‪517,542‬‬
‫‪517,542‬‬
‫‪517,542‬‬
‫‪56,727‬‬
‫‪56,727‬‬
‫‪56,727‬‬
‫‪56,727‬‬
‫‪56,727‬‬
‫‪56,727‬‬
‫‪29/10/2014‬‬
‫‪29/10/2014‬‬
‫‪29/10/2014‬‬
‫‪29/10/2014‬‬
‫‪29/10/2014‬‬
‫‪29/10/2014‬‬
‫‪29/10/2014‬‬
‫‪29/10/2014‬‬
‫‪29/10/2014‬‬
‫‪29/10/2014‬‬
‫‪29/10/2014‬‬
‫‪308,186‬‬
‫‪5,653,598‬‬
‫‪5,653,598‬‬
‫‪5,653,598‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫בינלאומי‬
‫‪5,653,598‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫בינלאומי‬
‫אקויטל‬
‫‪5,653,598‬‬
‫‪1,095,231‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול של חברה‪.‬‬
‫מתן מענק חד פעמי למר צבי איציק‪ ,‬מנכ"ל משותף בחברה‪ ,‬באמצעות חברה בבעלותו‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 1.8‬מיליון‬
‫ש"ח בתוספת מע"מ כנגד המצאת חשבונית כדין‪.‬‬
‫מינוי רו"ח‬
‫מינוי מר עמית יונאי כדירקטור בחברה‬
‫מינוי מר דוד בסה כדירקטור בחברה‬
‫מינוי מר יהונתן שפירו כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו‬
‫מתן אופציה למר יהונתן שפירו ‪ -‬דירקטור בחברה‬
‫אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬
‫מינוי גב' מיכל נוי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינוי גב' ליויה תאודור כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר משה רייכנברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור חידוש כהונתה של גב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה‪ ,‬התעשיה הצבאית לישראל בע"מ‪ ,‬בעסקה למכירת מוטות טונגסטן‬
‫מסונטר‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה עם התעשיה הצבאית לישראל בע"מ קריית שמונה (מפעל קשת)‪ ,‬בעסקה לעיבוד‬
‫משקולות איזון למסוקים‪.‬‬
‫מינויה של הגב' לי‪-‬בת נלסון כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינויו של מר יהודה פריידנברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור המשך התקשרות החברה עם אי‪.‬די‪.‬בי חברה לפתוח בע"מ‪ ,‬בעלת שליטה בעקיפין בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת סך של ‪ 69‬אלפי ש"ח ליו"ר הדירקטוריון של החברה‪ ,‬מר אריה מינטקביץ‪.‬‬
‫מינוי מר רמי ארמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני של החברה‪ ,‬לרבות הענקת גמול דח"צים‪.‬‬
‫אישור הכללת מר רמי ארמון במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי למר רמי ארמון‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב פטור למר רמי ארמון‪.‬‬
‫אישור ההתקשרות ב"עסקת מסגרת" להתקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון פעיל‪ -‬מר ירון יניב‪.‬‬
‫אישור הארכת תקופת הסכם הניהול הקיים עם חברת לוטן ש‪.‬ר‪ .‬ניהול בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בשליטתו של מר שאול‬
‫לוטן‪ -‬מנכ"ל‪ ,‬דירקטור ובעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מר דניאל פורמן כדירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי של מר יוסף הורביץ לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫אישור מחדש של המשך העסקתה של גב' יהודית דגן כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתף‪ -‬מחשוב ותפעול פיננסי‬
‫בע"מ‪ ,‬חברה בת בבעלות מלאה של הבנק‪.‬‬
‫אישור מחדש של ענקת כתבי שיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו‪/‬או קרוביהם ו‪/‬או אשר לבעלי השליטה עשוי‬
‫להיות עניין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם‪.‬‬
‫חידוש מינויו של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אקויטל‬
‫אקויטל‬
‫אקויטל‬
‫‪1,095,231‬‬
‫‪1,095,231‬‬
‫‪1,095,231‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫אקויטל‬
‫דלק קידוחים‬
‫יהש‬
‫דלק קידוחים‬
‫יהש‬
‫אבנר‬
‫יהש‬
‫אבנר‬
‫יהש‬
‫אלקטרה‬
‫מנורה מב‬
‫החז‬
‫מנורה מב‬
‫החז‬
‫מנורה מב‬
‫החז‬
‫מנורה מב‬
‫החז‬
‫מנורה מב‬
‫החז‬
‫מנורה מב‬
‫החז‬
‫מנורה מב‬
‫החז‬
‫‪1,095,231‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ :‬חיים צוף‪ ,‬בעז סימונס‪ ,‬רונן פרץ והדר שם‬
‫טוב (בן גור) כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר גלעד ריצ'מן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל שליטה או קרובו‪.‬‬
‫אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪10,972,155‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫לאשר את התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪10,972,155‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫לאשר לשותף הכללי ו‪/‬או לשותפות להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬מעת לעת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪11,831,979‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫לאשר את התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪11,831,979‬‬
‫‪1,906,732‬‬
‫‪30/10/2014‬‬
‫‪02/11/2014‬‬
‫לאשר לשותף הכללי ו‪/‬או לשותפות להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬מעת לעת‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪02/11/2014‬‬
‫מינוי מחדש את קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪02/11/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר גדליה דורון (יור") כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪02/11/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר שלמה מילוא כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪02/11/2014‬‬
‫מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪02/11/2014‬‬
‫מינוי מחדש של גב' אלה רובינק כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪02/11/2014‬‬
‫הארכה ואישור מחדש‪ ,‬בלא שינוי‪ ,‬של גמול הדירקטורים השנתי המשולם למר גדליה דורון‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪2,658,687‬‬
‫‪02/11/2014‬‬
‫אברות‬
‫‪22,323‬‬
‫‪03/11/2014‬‬
‫מינוי מחדש של עו"ד חיים אהרון כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופה כהונה נוספת (שניה)‪.‬‬
‫אישור עדכון מחיר המימוש של ‪ 300,000‬כתבי אופציה בלתי סחירים‪ ,‬אשר הוענקו למר אבנר גפני‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אברות‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫‪22,323‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪03/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫אישור עדכון מחיר המימוש של ‪ 300,000‬כתבי אופציה בלתי סחירים‪ ,‬אשר הוענקו למר צביקה בר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר עמנואל גיל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר ישה סיטון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר וורן אסאנו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר ליאור שב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של ד"ר אלן שוויבל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫ביו ויו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫פריגו‬
‫בזק‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪41,642‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪71,519,260‬‬
‫‪17,967,100‬‬
‫‪2,817,534‬‬
‫‪2,817,534‬‬
‫‪2,817,534‬‬
‫‪2,817,534‬‬
‫‪2,817,534‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪04/11/2014‬‬
‫‪05/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫יואל‬
‫ריט ‪1‬‬
‫ריט ‪1‬‬
‫ריט ‪1‬‬
‫ריט ‪1‬‬
‫ריט ‪1‬‬
‫ריט ‪1‬‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫‪2,817,534‬‬
‫‪1,483,506‬‬
‫‪1,483,506‬‬
‫‪1,483,506‬‬
‫‪1,483,506‬‬
‫‪1,483,506‬‬
‫‪1,483,506‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫מינויו מחדש של מר יובל הררי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫עדכון שכרו של מנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר אלן שוויבל‪.‬‬
‫עדכון שכרו של משנה למנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר יובל הררי‪.‬‬
‫מינוי מר לורי בלאס כדירקטור בחברה‬
‫מינוי מר גארי כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר ג'קלין פאוס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר דיוויד גיבונס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר אלן הופינג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר מייקל ז'נדרנואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר גארי קונקל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר הרמן מוריס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר דונאל אוקונור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מר ג'וסף פאפא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי משרד ארנסט אנד יאנג ‪ LLP‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור תגמול למנהלי החברה‪.‬‬
‫לאשר לחברה ו‪/‬או כל חברת בת של החברה לבצע רכישת מניות החברה‪.‬‬
‫אישור קביעת טווח מחירי הנפקה חוזרת של מניות החברה‪.‬‬
‫אישור יצירה של חלוקה עתודות על ידי הפחתת כל או חלק מהפרמיה על מניות החברה‪.‬‬
‫הארכת תוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויו של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל שליטה או קרובו‪.‬‬
‫אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דוד נצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר איציק שריר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט ‪ ,BDO‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אברהם אורטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אורי רוזנשיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יצחק ארבל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם אורי רוזנשיין‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫שנפ‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪190,550‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫‪06/11/2014‬‬
‫פניקס‬
‫‪2,961,338‬‬
‫‪09/11/2014‬‬
‫פניקס‬
‫פניקס‬
‫פניקס‬
‫רמי לוי‬
‫רמי לוי‬
‫רמי לוי‬
‫‪2,961,338‬‬
‫‪2,961,338‬‬
‫‪2,961,338‬‬
‫‪2,476,050‬‬
‫‪2,476,050‬‬
‫‪2,476,050‬‬
‫‪09/11/2014‬‬
‫‪09/11/2014‬‬
‫‪09/11/2014‬‬
‫‪09/11/2014‬‬
‫‪09/11/2014‬‬
‫‪09/11/2014‬‬
‫רמי לוי‬
‫‪2,476,050‬‬
‫‪09/11/2014‬‬
‫רמי לוי‬
‫רמי לוי‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫פרוטליקס‬
‫דמרי‬
‫דמרי‬
‫דמרי‬
‫דמרי‬
‫‪2,476,050‬‬
‫‪2,476,050‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪839,716‬‬
‫‪589,647‬‬
‫‪589,647‬‬
‫‪589,647‬‬
‫‪589,647‬‬
‫‪09/11/2014‬‬
‫‪09/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪10/11/2014‬‬
‫‪11/11/2014‬‬
‫‪11/11/2014‬‬
‫‪11/11/2014‬‬
‫‪11/11/2014‬‬
‫עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם אבישי אמיר‪ ,‬סמנכ"ל המפעל של החברה ואחראי אבטחת האיכות‬
‫של החברה‪.‬‬
‫עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם ערן רוזנשיין‪ ,‬סמנכ"ל תפעול של החברה‪.‬‬
‫התקשרות בהסכם להעסקת נועם אמיר‪ ,‬מהנדס המפעל של החברה‪.‬‬
‫הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם קרן סקיי‪.‬‬
‫הארכת התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה‪ ,‬ה"ה אורי רוזנשיין‪ ,‬אבישי אמיר וערן רוזנשיין‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה אסי ברטפלד‪ ,‬ישראל‬
‫קז‪ ,‬עומר שחר וליאורה פרט לוין לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫אישור חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אייל לפידות‪ ,‬והארכת תוקפו‪.‬‬
‫חידוש תנאי הכהונה של מר רמי לוי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫חידוש תנאי ההעסקה של גב' עדינה לוי‪ ,‬רעייתו של מר רמי לוי‪ ,‬כסמנכ"ל וגזברית ראשית‪.‬‬
‫חידוש ועדכון תנאי העסקה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס‪ ,‬כסמנכ"ל שיווק בחברה‪.‬‬
‫חידוש ועדכון תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה בחברה‪ -‬מר דרור לוי‪ ,‬גב' אורלי אללוף‪ ,‬מר קרלוס‬
‫אללוף‪ ,‬גב' עופרה לוי שרון ומר יעקב שמעוני‪ -‬המועסקים כעובדים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה רמי לוי‪ ,‬אופיר אטיאס‪ ,‬יעקב אבישר‪ ,‬מרדכי ברקוביץ ודליה איציק‪ ,‬המכהנים בדירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי‪-‬קופ ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מר שלמה ינאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר משה מנור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר עמוס בר‪-‬שלו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי גב' יודפת הראל‪-‬בוכריס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר רוג'ר די‪ .‬קורנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור התגמול לנושאי המשרה הבכירה בחברה‪.‬‬
‫אישור תדירות ההצבעה בנושא תגמול לנושאי המשרה הבחירה בחברה‪ -‬כל שנה‪.‬‬
‫אישור תדירות ההצבעה בנושא תגמול לנושאי המשרה הבחירה בחברה‪ -‬כל שנתיים‪.‬‬
‫אישור תדירות ההצבעה בנושא תגמול לנושאי המשרה הבחירה בחברה‪ -‬כל שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור תיקון לתקנון ההתאגדות של החברה והפחתת הרוב הנדרש לכינוס אסיפה‪.‬‬
‫אימוץ תיקונים לתכנית התגמול ההונית של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‪ ,‬רו"ח לרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של מר אסי חורב כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫הארכת כהונתה של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫מנרב‬
‫דורי בניה‬
‫דורי בניה‬
‫נ‪ .‬פלדמן‬
‫ובנו בע"מ‬
‫נצבא‬
‫נצבא‬
‫‪390,509‬‬
‫‪44,047‬‬
‫‪44,047‬‬
‫‪11/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‬‫‪3,181,708‬‬
‫‪3,181,708‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫נצבא‬
‫‪3,181,708‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫לכיש‬
‫לכיש‬
‫‪44,519‬‬
‫‪44,519‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫לכיש‬
‫לכיש‬
‫גן שמואל‬
‫‪44,519‬‬
‫‪44,519‬‬
‫‪443,744‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫גן שמואל‬
‫‪443,744‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫גן שמואל‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫קמטק‬
‫אל על‬
‫‪443,744‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪375,635‬‬
‫‪260,748‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫אל על‬
‫אל על‬
‫‪260,748‬‬
‫‪260,748‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫אל על‬
‫‪260,748‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫אל על‬
‫‪260,748‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫אל על‬
‫‪260,748‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר עדי גרוס‪ ,‬המכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת (שלישית)‪.‬‬
‫מינוי מר אבירם ורטהים לכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר וילי (יחזקאל) יצחקי כדירקטור חיצוני לחברה‪.‬‬
‫החלטה בדבר הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אסף פלדמן‪ ,‬בנו של מר גדעון פלדמן‪ ,‬מנכ"ל‬
‫החברה ובעל שליטה בה‪.‬‬
‫חידוש מינויו של משרד רואי חשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים חיים צוף‪ ,‬ירון אפק ושרון מוטעי‪ -‬וייס כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי גב' תמר רובינשטיין לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה ואישור הגמול שלה‪ ,‬לרבות ביטוח‬
‫דירקטורים ושיפוי‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט הדח"צים‪ ,‬היינו ה"ה גרשון גולדנברג‪ ,‬אורן הירש‪ ,‬אלכס‬
‫הלפמן‪ ,‬מיכאל גרוסמן וליאת גל‪-‬טייבלום‪.‬‬
‫מינוי גב' טלי איל לכהונה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬לכהונה כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫מינוי מר דורון חיים כהן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫הארכת הסכם להעמדת שירותי כוח אדם בין החברה לבין קיבוץ גן שמואל‪.‬‬
‫הארכת הסכם להעמדת שירותי כוח אדם בין החברה באמצעות גניר (‪ )1992‬בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בבעלותה‬
‫המלאה של החברה‪ ,‬לבין הקיבוצים גת ובית ניר‪.‬‬
‫אישור הגמול המשולם לקיבוצים גת ובית ניר בגין כהונתם של ה"ה אלישע גל‪ ,‬עמוס לאופר ואריאלה ונטורה‪ ,‬נושאי‬
‫משרה בכירה בחברה‪ ,‬חברי הקיבוצים הנ"ל‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר רפי עמית כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יותם שטרן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר ערן בנדולי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור לאמץ את תכנית התגמול ההונית של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי למר רפי עמית‪.‬‬
‫אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי למר יותם שטרן‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬ורווית רביד‪ ,‬כרואי החשבון המשותפים של החברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים)‪ :‬ה"ה עמיקם כהן‪ ,‬תמר מוזס‬
‫בורוביץ‪ ,‬יהודה (יודי) לוי‪ ,‬פנחס גינזבורג‪ ,‬שלמה חנאל‪ ,‬סופיה קימרלינג ורות דהן (פורטנוי)‪.‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של פרופ' יהושע (שוקי) שמר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫לאשר את התקשרות החברה עם חברת כנפיים אחזקות בע"מ בעסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪.‬‬
‫לאשר את עדכון תנאי העסקתו של רו"ח נמרוד בורוביץ עם מינויו לתפקיד ראש אגף פיתוח עסקי‪ ,‬תכנון ארוך טווח‬
‫והצטיידות של החברה‪.‬‬
‫לאשר מחדש הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה‪ ,‬ה"ה תמר מוזס בורוביץ‪ ,‬סופיה קימרלינג‬
‫ויהודה (יודי) לוי‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אידיבי פתוח‬
‫אידיבי פתוח‬
‫אידיבי פתוח‬
‫אידיבי פתוח‬
‫קמהדע‬
‫ארד‬
‫ארד‬
‫‪1,046,099‬‬
‫‪1,046,099‬‬
‫‪1,046,099‬‬
‫‪1,046,099‬‬
‫‪605,041‬‬
‫‪722,879‬‬
‫‪722,879‬‬
‫‪13/11/2014‬‬
‫‪13/11/2014‬‬
‫‪13/11/2014‬‬
‫‪13/11/2014‬‬
‫‪13/11/2014‬‬
‫‪13/11/2014‬‬
‫‪13/11/2014‬‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר חיים גבריאלי וכן הענקת מענק מיוחד‪.‬‬
‫אישור תגמול למר אהרון פוגל בגין תקופת כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר מאיר שני לכהונה כ"דירקטור הנוסף" בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה של הגב' עליזה רוטברד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫למנות מחדש את משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫לאשר את המשך כהונתו של מר דרור פז כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני)‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ארד‬
‫ארד‬
‫דניה סיבוס‬
‫הראל‬
‫השקעות‬
‫הראל‬
‫השקעות‬
‫הראל‬
‫השקעות‬
‫הראל‬
‫השקעות‬
‫הראל‬
‫השקעות‬
‫הראל‬
‫השקעות‬
‫‪722,879‬‬
‫‪722,879‬‬
‫‪638,147‬‬
‫‪13/11/2014‬‬
‫‪13/11/2014‬‬
‫‪17/11/2014‬‬
‫אישור המשך התקשרות החברה בהסכם שכירות עם דליה רמות מנשה מקרקעין אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‪.‬‬
‫אישור עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר יוסי טווינה– משנה למנכ"ל ארד טכנולוגיות‪.‬‬
‫התקשרות בהסכם לביצוע עבודות קבלנות עם חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪4,153,748‬‬
‫‪17/11/2014‬‬
‫למנות את מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪4,153,748‬‬
‫‪17/11/2014‬‬
‫למנות את פרופ' ישראל גלעד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪4,153,748‬‬
‫‪17/11/2014‬‬
‫‪4,153,748‬‬
‫‪17/11/2014‬‬
‫‪4,153,748‬‬
‫‪17/11/2014‬‬
‫‪4,153,748‬‬
‫‪17/11/2014‬‬
‫‪318,651‬‬
‫‪17/11/2014‬‬
‫למנות את הגב' חוה פרידמן‪-‬שפירא כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫לאשר הארכת התקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ויו"ר ודירקטור‬
‫בחברות בנות של החברה‪ ,‬ועדכון תנאי העסקתו‪.‬‬
‫לאשר הארכת התקשרות של החברה עם מר גדעון המבורגר‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬וכדירקטור בחברות בנות‬
‫של החברה‪ ,‬ועדכון תנאי העסקתו‪.‬‬
‫לאשר התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר יואב מנור‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬ודירקטור‬
‫בחברות בנות של החברה‪ ,‬ועדכון תנאי העסקתו‪.‬‬
‫אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותים משפטיים עבור החברה והחברות הבנות‪ ,‬באמצעות עו"ד דורה מר‪,‬‬
‫אשתו של חיים מר‪ ,‬הנמנית על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫לדון‪ ,‬ובאם יראה הדבר‪ ,‬לאשר הסדר‪ ,‬לפיו ישונו תנאי כתבי האופציה (סדרה ‪ ,)13‬באופן שתוארך תקופת המימוש‬
‫שלהם‪.‬‬
‫לאשר הסדר‪ ,‬לפיו ישונו תנאי כתבי האופציה (סדרה ‪ ,)13‬באופן שתוארך תקופת המימוש שלהם עד יום‬
‫‪.8.1.2016‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה תנחום אורן‪ ,‬יגאל ברמן‪ ,‬אלכס מילנר ואורלי פלנר‪-‬הירדני כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רו"ח‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור ותיקון תנאי העסקתו של מר רוני אורן‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ייעוץ עם אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יהודה פורת (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שלמה בר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רן ברקובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דניאל בנין‪-‬בר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' יפית נגר‪-‬סולומון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מר‬
‫רציו‬
‫‪13‬‬
‫רציו‬
‫רפק‬
‫רפק‬
‫רפק‬
‫רפק‬
‫אסטיגי‬
‫אסטיגי‬
‫אסטיגי‬
‫אסטיגי‬
‫אסטיגי‬
‫אפ‬
‫יהש‬
‫‪13,657‬‬
‫‪20/11/2014‬‬
‫‪3,585,665‬‬
‫‪104,095‬‬
‫‪104,095‬‬
‫‪104,095‬‬
‫‪20/11/2014‬‬
‫‪20/11/2014‬‬
‫‪20/11/2014‬‬
‫‪20/11/2014‬‬
‫‪104,095‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪20/11/2014‬‬
‫‪23/11/2014‬‬
‫‪23/11/2014‬‬
‫‪23/11/2014‬‬
‫‪23/11/2014‬‬
‫‪23/11/2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אסטיגי‬
‫אסטיגי‬
‫אסטיגי‬
‫‪60,924‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪60,924‬‬
‫‪23/11/2014‬‬
‫‪23/11/2014‬‬
‫‪23/11/2014‬‬
‫גב ים‬
‫‪2,080,466‬‬
‫‪24/11/2014‬‬
‫גב ים‬
‫פורמולה‬
‫מערכות‬
‫פורמולה‬
‫מערכות‬
‫פורמולה‬
‫מערכות‬
‫פורמולה‬
‫מערכות‬
‫אילקס מדיקל‬
‫‪2,080,466‬‬
‫‪24/11/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אביעד שחר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן‪-‬אלמגור זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר איתי גזית כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה אחת נוספת‪.‬‬
‫אישור המשך כהונתם של משרדי רואי החשבון סומך חייקין ושות' וקוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה רפי ביסקר‪ ,‬סגי איתן וארנון‬
‫רבינוביץ'‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,409,471‬‬
‫‪24/11/2014‬‬
‫מינויו מחדש של מר מארק פאנק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,409,471‬‬
‫‪24/11/2014‬‬
‫מינויו מחדש של מר רפאל קוזלובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,409,471‬‬
‫‪24/11/2014‬‬
‫‪1,409,471‬‬
‫‪151,127‬‬
‫‪24/11/2014‬‬
‫‪24/11/2014‬‬
‫מינויה מחדש של גב' דפנה כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‬
‫לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של ד"ר משה בן שאול כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫עדכון שכר הבסיס החודשי והחזר הוצאות רכב של סמנכ"ל שיווק ומכירות של קבוצת אילקס בארץ ובחו"ל והמשנה‬
‫למנכ"ל‪ ,‬הגב' תמר גלילי‪ ,‬שהינה קרובתו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫עדכון החזר הוצאות רכב לסמנכ"ל התפעול והטכנולוגיות של החברה‪ ,‬מר קלוד בן שאול‪ ,‬שהינו קרובו של בעל‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫קביעת מנגנון מענק שנתי לגב' תמר גלילי במסגרת תפקידה כסמנכ"ל שיווק ומכירות של קבוצת אילקס בארץ‬
‫ובחו"ל והמשנה למנכ"ל‪.‬‬
‫קביעת מנגנון מענק שנתי למר קלוד בן שאול במסגרת תפקידו כסמנכ"ל התפעול והטכנולוגיות של החברה‬
‫והקבוצה‪.‬‬
‫אישור תיקון סעיפים למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫מינוי ד"ר אייל קישון כדח"צ לתקופת כהונה נוספת של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫אישור תגמול לד"ר אייל קישון עבור שירותיו כדירקטור חיצוני של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יוסף טנא כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור תגמול למר יוסף טנא עבור כהונתו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה של הגב' זהבה סימון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור תגמול לגב' זהבה סימון עבור כהונתה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור ואישרור מינויו של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪26/11/2014‬‬
‫אישור לחידוש הסכמי השיפוי לנושאי המשרה והדירקטורים אשר הינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור פניה בהצעת רכש חליפין מלאה לרכישת כל מניות החברה הכלולה‪ ,‬קווינקו להז'ר אינטרנשיונל בע"מ‬
‫(‪ ,)QLI‬למעט המניות המוחזקות על ידי החברה וחברת הבת שחר המילניום (‪ )1991‬בע"מ‪ ,‬בתמורה להקצאת‬
‫מניות של החברה ואת יחסי ההמרה לצורך ביצוע הצעת הרכש‪.‬‬
‫אישור רכישת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫אישור תנאי המשך העסקת מר מאיר דור‪ -‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בה‪.‬‬
‫אילקס מדיקל ‪151,127‬‬
‫‪24/11/2014‬‬
‫אילקס מדיקל ‪151,127‬‬
‫‪24/11/2014‬‬
‫אילקס מדיקל ‪151,127‬‬
‫‪24/11/2014‬‬
‫אילקס מדיקל ‪151,127‬‬
‫אילקס מדיקל ‪151,127‬‬
‫אודיוקודס‬
‫‪689,185‬‬
‫אודיוקודס‬
‫‪689,185‬‬
‫אודיוקודס‬
‫‪689,185‬‬
‫אודיוקודס‬
‫‪689,185‬‬
‫אודיוקודס‬
‫‪689,185‬‬
‫אודיוקודס‬
‫‪689,185‬‬
‫אודיוקודס‬
‫‪689,185‬‬
‫בי‬
‫קומיונקיישנס ‪2,209,996‬‬
‫‪24/11/2014‬‬
‫‪24/11/2014‬‬
‫‪25/11/2014‬‬
‫‪25/11/2014‬‬
‫‪25/11/2014‬‬
‫‪25/11/2014‬‬
‫‪25/11/2014‬‬
‫‪25/11/2014‬‬
‫‪25/11/2014‬‬
‫קווינקו‬
‫ברן‬
‫ברן‬
‫‪59,587‬‬
‫‪187,400‬‬
‫‪187,400‬‬
‫‪27/11/2014‬‬
‫‪27/11/2014‬‬
‫‪27/11/2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫לאשר‪ ,‬באופן רטרואקטיבי‪ ,‬תיקון תקנה ‪(23.4‬ה) לתקנון ההתאגדות של החברה כך שניתן יהיה למנות דירקטור‬
‫חיצוני לשתי תקופות נוספות‪ ,‬של שלוש שנים כל אחת‪ ,‬בתום תקופת כהונתו הראשונה בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רואי החשבון זיו האפט‪ ,‬רואי חשבון ושל סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של‬
‫הבנק‪.‬‬
‫בחירה במר יאיר טאומן לכהונת דירקטור חיצוני בבנק לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫בחירה במר אמרי טוב לכהונת דירקטור חיצוני בבנק לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור הגדלת היקף החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים (הרש) פרידמן‪.‬‬
‫הגדלת היקף החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין ועדכון הסכם ההתקשרות עמו בהתאם‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח ‪ KPMG‬סומך חייקין‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר ג'רמי אשר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' מאיה אלשיך‪-‬קפלן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אלכס פסל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מסגרת מענקים לנושאי משרה לשנת ‪.2014‬‬
‫אמת‬
‫‪259,671‬‬
‫‪30/11/2014‬‬
‫פועלים‬
‫פועלים‬
‫פועלים‬
‫אזורים‬
‫אזורים‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫‪25,554,292‬‬
‫‪25,554,292‬‬
‫‪25,554,292‬‬
‫‪629,305‬‬
‫‪629,305‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪30/11/2014‬‬
‫‪30/11/2014‬‬
‫‪30/11/2014‬‬
‫‪30/11/2014‬‬
‫‪30/11/2014‬‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫איזיצ'יפ‬
‫איזיצ'יפ‬
‫איזיצ'יפ‬
‫איזיצ'יפ‬
‫‪2,321,264‬‬
‫‪2,321,264‬‬
‫‪2,321,264‬‬
‫‪2,321,264‬‬
‫‪02/12/2014‬‬
‫‪02/12/2014‬‬
‫‪02/12/2014‬‬
‫‪02/12/2014‬‬
‫איזיצ'יפ‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫‪2,321,264‬‬
‫‪02/12/2014‬‬
‫מינוי הדירקטורים הבאים לדירקטוריון החברה‪ :‬ה"ה אלי פרוכטר‪ ,‬פרופ' רן גלעדי‪ ,‬בני חניגל‪ ,‬יואל מרליס וקרן שריד‪.‬‬
‫אישור הגדלת מספר הדירקטורים בדירקטוריון משישה (‪ )6‬לשבעה (‪ )7‬דירקטורים‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור שינויים בתנאי התגמול של מר אלי פרוכטר‪.‬‬
‫אישור מינוי משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫‪801,100‬‬
‫‪02/12/2014‬‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר יואב‪-‬אשר נחשון כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית חיצונית בבנק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪9,689,713‬‬
‫‪15,145,488‬‬
‫‪15,145,488‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫מנרב‬
‫‪391,546‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫מנרב‬
‫מנרב‬
‫‪391,546‬‬
‫‪391,546‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫מנרב‬
‫מנרב‬
‫‪391,546‬‬
‫‪391,546‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫מנרב‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫‪391,546‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪03/12/2014‬‬
‫‪04/12/2014‬‬
‫‪04/12/2014‬‬
‫‪04/12/2014‬‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫איידיאו‬
‫איידיאו‬
‫נ‪ .‬פלדמן‬
‫ובנו בע"מ‬
‫וואן‬
‫טכנולוגיות‬
‫פריון נטוורק‬
‫פריון נטוורק‬
‫פריון נטוורק‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,124,157‬‬
‫‪1,030,308‬‬
‫‪1,030,308‬‬
‫‪04/12/2014‬‬
‫‪04/12/2014‬‬
‫‪04/12/2014‬‬
‫‪04/12/2014‬‬
‫‪04/12/2014‬‬
‫‪04/12/2014‬‬
‫‪07/12/2014‬‬
‫‪07/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי חשבון מבקרים של הבנק‪.‬‬
‫לאשר מענק למר גדעון תדמור‪ ,‬האחראי מטעם החברה על תחום חיפושי הנפט והגז‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬
‫לאשר מענק מיוחד לסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה‪ ,‬מר אמיר לנג‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת ‪ ,KPMG‬כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של הדירקטורים בחברה (שאינם דח"צים)‪ :‬ה"ה אברהם קוזניצקי‪ ,‬זיוה קוזניצקי‪ ,‬רונית קוזניצקי–‬
‫אבנון ופרופ' יצחק יוחאי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אשרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם מר ערן קוזניצקי‪ ,‬מנהל חטיבת המגורים במנרב הנדסה ובניין‪ ,‬ב‪ 3 -‬שנים‬
‫נוספות‪.‬‬
‫אישור המשך העמדת רכב‪ ,‬חלף גמול דירקטורים‪ ,‬לגב' זיוה קוזניצקי‪ ,‬דירקטורית בחברה‪ ,‬ל ‪ -3‬שנים נוספות‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם גב' רותי גנץ‪ ,‬אחראית תכנון פנים ותחום רווחת העובד בחברה‪ ,‬ב ‪ -3‬שנים‬
‫נוספות‪.‬‬
‫הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר הראל ויזל‪ ,‬הנמנה עם בעלי השליטה בחברה וקרובו של מר אסף ויזל‪.‬‬
‫הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף ויזל‪ ,‬הנמנה עם בעלי השליטה בחברה וקרובו של מר הראל ויזל‪.‬‬
‫הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלעד ורד‪ ,‬הנמנה על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫הארכת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' ריבקינד ‪-‬פוקס‪ ,‬קרובה של מר אברהם פוקס‪ ,‬הנמנה על בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אברהם זלדמן (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר הראל ויזל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אברהם פוקס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' אסנת רונן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי גב' מיכל מרום בריקמן לתקופת כהונה נוספת (שניה במספר) בת ‪ 3‬שנים כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינוי גב' לימור בלדב לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫‪08/12/2014‬‬
‫למנות מחדש את הגב' אסיא פזי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ (בעלת השליטה בחברה) בהסכם למתן שירותי‬
‫ניהול‪.‬‬
‫אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בסעיפים ‪ 79‬ו‪.80-‬‬
‫אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בסעיף ‪.34‬‬
‫אישור תיקונים בכתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‬‫‪528,054‬‬
‫‪1,415,431‬‬
‫‪1,415,431‬‬
‫‪1,415,431‬‬
‫‪09/12/2014‬‬
‫‪09/12/2014‬‬
‫‪09/12/2014‬‬
‫‪09/12/2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫פריון נטוורק‬
‫‪1,415,431‬‬
‫‪09/12/2014‬‬
‫פריון נטוורק‬
‫‪1,415,431‬‬
‫‪09/12/2014‬‬
‫על בד‬
‫על בד‬
‫‪397,142‬‬
‫‪397,142‬‬
‫‪09/12/2014‬‬
‫‪09/12/2014‬‬
‫על בד‬
‫על בד‬
‫‪397,142‬‬
‫‪397,142‬‬
‫‪09/12/2014‬‬
‫‪09/12/2014‬‬
‫ירושלים‬
‫‪499,971‬‬
‫‪10/12/2014‬‬
‫אישור תיקונים בכתבי השיפוי למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם עם מושב משואות יצחק לעניין העמדת שרותי יו"ר הדירקטוריון ודירקטורים‬
‫נוספים מטעם המושב‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הגב' תרצה פלורנטין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬דהיינו ה"ה אמנון ברודי‪,‬‬
‫מיקי לזר‪ ,‬שמואל רגב‪ ,‬יגאל רביב‪ ,‬שי טלמון ויצחק רביב‪.‬‬
‫מינויים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי את קסירר‪.‬‬
‫לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים (אשר אינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪ :‬ה"ה זאב‬
‫גוטמן (יו"ר)‪ ,‬זלמן שובל‪ ,‬גדעון שובל‪ ,‬משה באואר‪ ,‬פנחס וולובלסקי‪ ,‬עובד בן עוזר ורם הרמלך‪.‬‬
‫בעד‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫סאמיט‬
‫סאמיט‬
‫סאמיט‬
‫‪499,971‬‬
‫‪499,971‬‬
‫‪499,971‬‬
‫‪933,276‬‬
‫‪933,276‬‬
‫‪933,276‬‬
‫‪10/12/2014‬‬
‫‪10/12/2014‬‬
‫‪10/12/2014‬‬
‫‪10/12/2014‬‬
‫‪10/12/2014‬‬
‫‪10/12/2014‬‬
‫למנות את גב' נורית קראוס כדירקטורית בלתי תלויה ודירקטורית חיצונית לתקופה כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת ‪.2014‬‬
‫לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫סאמיט‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫‪933,276‬‬
‫‪523,544‬‬
‫‪10/12/2014‬‬
‫‪10/12/2014‬‬
‫אישור הארכת כהונת משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור העמדת ערבות לטובת ‪ .Medivation Inc‬במסגרת עסקת קיורטק‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫אבגול‬
‫‪952,173‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫אבגול‬
‫‪952,173‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫אבגול‬
‫פלרם‬
‫‪952,173‬‬
‫‪333,145‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫‪33,334,887‬‬
‫‪33,334,887‬‬
‫‪33,334,887‬‬
‫‪33,334,887‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫‪11/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח ‪ Deloitte‬ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זוהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ :‬ה"ה אדם הנרי טיגר‪ ,‬מארק ריצ'רד‬
‫ג'יקובסון‪ ,‬מייקל ג'ון טיצ'ר (יו"ר הדירקטוריון)‪ ,‬מנו סטופר (דירקטור בלתי תלוי)‪ ,‬יאן ויגר מולין‪ ,‬מארק יוהן‬
‫סלנדברוק וירון בלוך‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלת השליטה ו‪/‬או קרוביהם וכן לנושאי‬
‫משרה בחברה שבעלת השליטה עשויה להיחשב בעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם‪ ,‬המכהנים ו‪/‬או שיכהנו‬
‫בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫אישור הסכם דמי ניהול בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה ניר גלעד‪ ,‬אבישר פז‪,‬‬
‫ערן שריג‪ ,‬עובדיה עלי‪ ,‬ויקטור מדינה‪ ,‬אברהם (בייגה) שוחט ואביעד קאופמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫אישור תיקונים במדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר סטפן בורגס‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪769,221‬‬
‫‪14/12/2014‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪769,221‬‬
‫‪14/12/2014‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר גיל גירון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫‪769,221‬‬
‫‪14/12/2014‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר ירון משורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪769,221‬‬
‫‪14/12/2014‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪769,221‬‬
‫‪14/12/2014‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪769,221‬‬
‫‪14/12/2014‬‬
‫אישור חידוש מינויה של גב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪769,221‬‬
‫‪14/12/2014‬‬
‫אמת‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫‪247,964‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪14/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫דלתא‬
‫דלתא‬
‫איתוראן‬
‫איתוראן‬
‫איתוראן‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪2,625,836‬‬
‫‪1,630,900‬‬
‫‪1,630,900‬‬
‫‪1,630,900‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫פלסטופיל‬
‫‪90,565‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫פלסטופיל‬
‫אסם‬
‫אסם‬
‫מהדרין‪-‬ס‬
‫כלכלית‬
‫ירושלים‬
‫כלכלית‬
‫ירושלים‬
‫כלכלית‬
‫ירושלים‬
‫‪90,565‬‬
‫‪8,018,403‬‬
‫‪8,018,403‬‬
‫‪475,450‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור המשך תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ו‪/‬או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או‬
‫קרוביהם‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה או בחברות בנות מעת לעת‪ ,‬וביניהם ה"ה שרגא שחק‪ ,‬יעקב ולטר‪ ,‬יגאל שפר וראובן‬
‫שריפט‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר נועם לאוטמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' ציפה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור הענקה מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי נושאי משרה ודירקטורים בחברה שהינם בעל השליטה או קרובו‪,‬‬
‫וכפי שאלה יהיו מעת לעת‪.‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה יהודה כהנא‪ ,‬יגאל שני וניר שירדזקי‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר ישראל ברון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור המשך התקשרות החברה עם קיבוץ הזורע אגודת שיתופית חקלאית בע״מ‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם‬
‫למתן שירותי עבודה‪.‬‬
‫אישור המשך התקשרות החברה עם קיבוץ הזורע אגודת שיתופית חקלאית בע״מ‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם‬
‫למתן שירותים כלליים‪ ,‬שירותים נוספים ושירותי ניהול‪.‬‬
‫אישור מינויים של ה"ה לואיס קאנטרל‪ ,‬פיטר נוזק וטרוור בראון לכהונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר אבי יהודיוף כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫חידוש תנאי כהונתו של מר אייל פישמן כיו"ר דירקטוריון ‪.Svitland Development Limited‬‬
‫בעד‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫מינוי מר אייל פישמן כיועץ לתחום המרכזים המסחריים בחברות הקבוצה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫חידוש תנאי כהונתה של גב' רונית פישמן‪-‬אופיר כיו"ר חברת הניהול באירופה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫כלכלית‬
‫ירושלים‬
‫כלכלית‬
‫ירושלים‬
‫כלכלית‬
‫ירושלים‬
‫כלכלית‬
‫ירושלים‬
‫מבני תעשיה‬
‫מבני תעשיה‬
‫מבני תעשיה‬
‫מבני תעשיה‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫חידוש התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה המכהנים כדירקטורים בחברה ובדרבן‪.‬‬
‫שינוי שם החברה משמה הנוכחי ל‪"-‬מבנה‪ -‬כלכלית ירושלים בע"מ" ובאנגלית "‪Mivne-Jerusalem Economy‬‬
‫‪"Ltd‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ ,‬ה"ה אליעזר פישמן‪ ,‬רונית אבן‪,‬‬
‫ענת מניפז‪ ,‬אייל פישמן‪ ,‬יחיאל זיסקינד‪ ,‬הלל פלד ויוסי ארד‪.‬‬
‫‪1,982,128‬‬
‫‪1,772,463‬‬
‫‪1,772,463‬‬
‫‪1,772,463‬‬
‫‪1,772,463‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫מבני תעשיה‬
‫‪1,772,463‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג ישראל‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫חידוש תנאי כהונתו של מר אייל פישמן כיו"ר דירקטוריון ‪.Svitland Development Limited‬‬
‫מינוי מר אייל פישמן כיועץ לתחום המרכזים המסחריים בחברות הקבוצה‪.‬‬
‫חידוש תנאי כהונתה של גב' רונית פישמן‪-‬אופיר כיו"ר חברת הניהול באירופה‪.‬‬
‫חידוש התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה המכהנים כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ ,‬ה"ה אליעזר פישמן‪ ,‬רונית אבן‪,‬‬
‫ענת מניפז‪ ,‬שי מילוא ומשה אגרסט‪.‬‬
‫בעד‬
‫מבני תעשיה‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫‪1,772,463‬‬
‫‪16/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג ישראל‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪158,165‬‬
‫‪17/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪158,165‬‬
‫‪17/12/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר אבי עייני לדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪158,165‬‬
‫‪17/12/2014‬‬
‫‪158,165‬‬
‫‪17/12/2014‬‬
‫אקסלנז‬
‫אביב ארלון‬
‫‪68,972‬‬
‫‪99,888‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫אביב ארלון‬
‫‪99,888‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫סאפיינס‬
‫סאפיינס‬
‫‪1,383,877‬‬
‫‪1,383,877‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫סאפיינס‬
‫‪1,383,877‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד (המכהן כיו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫‪.2014‬‬
‫איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של ‪ ,1:100‬ואגב כך לתקן את תקנה‬
‫‪ 11.1‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואי חשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של ה"ה דורון אביב‪ ,‬יפתח אלוני‪ ,‬שלמה נס‪ ,‬אלכסנדר שחף וגב' לירון שקד כדירקטורים בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה גיא ברנשטיין‪ ,‬אייל בן שלוש‪ ,‬רוני אל דור‪ ,‬יעקב אלינב‪ ,‬עוזי נתנאל‪,‬‬
‫נעמית סלומון ויונייטד אינטרנשיונל טראסט אן‪.‬וי‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור שחרורו של הדירקטוריון לניהול ענייניה של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫‪.2014‬‬
‫למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת‬
‫‪.2014‬‬
‫למנות מחדש את מר שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫למנות מחדש את גב' תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫למנות מחדש את פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫כנפיים‬
‫סיירן‬
‫סיירן‬
‫סיירן‬
‫סיירן‬
‫סיירן‬
‫סיירן‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪92,715‬‬
‫‪177,938‬‬
‫‪177,938‬‬
‫‪177,938‬‬
‫‪177,938‬‬
‫‪177,938‬‬
‫‪177,938‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫סיירן‬
‫דן מלונות‬
‫דן מלונות‬
‫מגדלי תיכון‬
‫‪177,938‬‬
‫‪2,103,904‬‬
‫‪2,103,904‬‬
‫‪664,933‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫מגדלי תיכון‬
‫מגדלי תיכון‬
‫מגדלי תיכון‬
‫חילן‬
‫‪664,933‬‬
‫‪664,933‬‬
‫‪664,933‬‬
‫‪647,051‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪18/12/2014‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫חילן‬
‫פריורטק‬
‫פריורטק‬
‫אינסוליין‬
‫‪647,051‬‬
‫‪196,828‬‬
‫‪196,828‬‬
‫‪91,446‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫אינסוליין‬
‫אינסוליין‬
‫‪91,446‬‬
‫‪91,446‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪150,987‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪150,987‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪150,987‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪150,987‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫למנות מחדש את מר יהודה (יודי) לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫למנות מחדש את גב' סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר נדב פלטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר יוסי פוקס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫למנות מחדש את גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר עמי אראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' הילה קארח כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אביב רייז כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר ליאור סמואלסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר טוד תומסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר ג'יימס המילטון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‬
‫לשנת ‪.2014‬‬
‫לאשר את הארכת כהונתו של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ BDO‬זיו האפט‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה מרדכי קירשנבאום‪ ,‬ובוריס לוין‪ ,‬לכהונה‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ :‬רמי אנטין (יו"ר הדירקטוריון)‪ ,‬אבי באום‪ ,‬מירון אורן וד"ר הדס‬
‫גלנדר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור הצעה פרטית מהותית של אופציות למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רווה רביד‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינויו של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה מר רונן מלניק‪ ,‬מר אייל לוין‪ ,‬מר רון מירון‪ ,‬מר רן נוסבאום ומר יעקב‬
‫הראל‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪ ,‬ותיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬
‫אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר ארנון פרשקובסקי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫פעיל של החברה‪.‬‬
‫אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר יוסף פרשקובסקי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתו כמנכ"ל‬
‫החברה (ואשר מכהן גם כדירקטור בחברה)‪.‬‬
‫אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר שרון פרשקובסקי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתו כמנכ"ל‬
‫א‪.‬ש‪.‬י פרשקובסקי חברה לבניין בע"מ (ואשר מכהן גם כדירקטור בחברה)‪.‬‬
‫אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר חיים קרדי‪ ,‬קרוב של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתו כסמנכ"ל‬
‫שיווק של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אישור הארכת תנאי העסקתה של גב' עדנה פרשקובסקי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתה כמעצבת‬
‫ראשית בפרויקטים של החברה (ואשר מכהנת גם כדירקטורית בחברה)‪.‬‬
‫אישור הארכת תנאי העסקתה של גב' סוזי פרשקובסקי‪ ,‬קרובה של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתה כעוזרת‬
‫סמנכ"ל השיווק ואחראית מכירות ראשית בחברה‪.‬‬
‫הארכת התחייבות לשיפוי נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט (‪ )BDO‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור המשך כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון)‪ ,‬נפתלי צדר‪,‬‬
‫מרדכי מאיר‪ ,‬רון אבידן‪ ,‬רם בלינקוב ועודד שמיר‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪150,987‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫פרשקובסקי‬
‫מליסרון‬
‫‪150,987‬‬
‫‪150,987‬‬
‫‪4,478,175‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫מליסרון‬
‫‪4,478,175‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫מליסרון‬
‫‪4,478,175‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫מליסרון‬
‫מליסרון‬
‫מג'יק‬
‫מג'יק‬
‫מג'יק‬
‫מג'יק‬
‫מג'יק‬
‫‪4,478,175‬‬
‫‪4,478,175‬‬
‫‪1,138,169‬‬
‫‪1,138,169‬‬
‫‪1,138,169‬‬
‫‪1,138,169‬‬
‫‪1,138,169‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫‪21/12/2014‬‬
‫‪22/12/2014‬‬
‫‪22/12/2014‬‬
‫‪22/12/2014‬‬
‫‪22/12/2014‬‬
‫‪22/12/2014‬‬
‫מג'יק‬
‫‪1,138,169‬‬
‫‪22/12/2014‬‬
‫אורמת‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫‪3,019,154‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪76,483‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח אחריות לנושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרויות החברה מעת לעת‪ ,‬לחידוש פוליסת ביטוח אחריות לנושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות של‬
‫החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬הגב' ליאורה עופר‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של של מר יחזקאל זעירא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר רון אטלינגר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מדיניות התגמול לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור עסקה שעיקרה הקצאת מניות חדשות של החברה הבת ‪ ,Ormat Technologies, Inc‬לבעלי מניות‬
‫החברה‪ ,‬בתמורה לקבלת מניות החברה‪ ,‬והפיכתה של החברה לחברה בת בבעלות מלאה של אורמת טכנולוגיות‪,‬‬
‫ומיזוג החברה אל תוך אורמת מערכות בע"מ‪ ,‬באמצעות ביצוע הסדר בין החברה לבעלי מניותיה‪.‬‬
‫למנות מחדש את ה"ה ניסים דרוויש‪ ,‬ענת נשיץ וכריסטופר רולנד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר ניסים דרוויש ליו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה ביחס לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫התקשרות החברה בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬
‫אישור הכללת דירקטורים בחברה בפוליסת הביטוח ובפוליסות העתידיות‪.‬‬
‫‪37,298‬‬
‫‪392,271‬‬
‫‪392,271‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫‪392,271‬‬
‫‪392,271‬‬
‫‪392,271‬‬
‫‪392,271‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר אמיר תמרי לדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לרבות אישור זכאותו לגמול שנתי‪.‬‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל בלוטרייך‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה‪.‬‬
‫אישור תשלום שכר למר גיל בלוטרייך‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של החברה בשנים ‪ 2013 ,2012‬ו‪,2014 -‬‬
‫ותשלום מענקים בגין השנים ‪ 2012‬ו‪.2013-‬‬
‫אישור עדכונים בתנאי כהונתו והעסקתו של מר מייקל סנייד‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור תשלום מענק שנתי למר מייקל סנייד‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬
‫אישור תיקון הוראות תקנון החברה בעניין מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור תיקון ו‪/‬או הענקת כתב השיפוי המתוקן לכל נושאי המשרה בחברה‪ ,‬לרבות למנכ"ל החברה‪ ,‬לנושאי משרה‬
‫בחברה שהם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה וכן לנושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה יש עניין אישי‬
‫בתנאי כהונתם והעסקתם‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫אישור התקשרויות מעת לעת בפוליסות ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מנכ"ל החברה‪ ,‬נושאי‬
‫משרה בחברה שהם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה וכן נושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה יש עניין‬
‫אישי בתנאי כהונתם והעסקתם‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה שלמה וקס ואפרים‬
‫קונדה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של ד"ר יוחאי רפאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אברי וולפמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בבנק לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוים מחדש של הדירקטורים בהחברה‪ ,‬אשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה אלפרד אקירוב וד"ר יהושע‬
‫יהושע רוזנצוויג‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם הגב' חוה אקירוב (רעייתו של מר אלפרד אקירוב) כנאמנת מיצוב‬
‫וסטנדרטים של מלונות הקבוצה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫להמשיך את תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ו‪/‬או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או‬
‫קרוביהם‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי מנהל כללי עם מר זאב ברונפלד‪.‬‬
‫לאשר את הארכת כהונתו של משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫סקייליין‬
‫‪392,271‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫סקייליין‬
‫‪392,271‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫סלקום‬
‫סלקום‬
‫מקסימה‬
‫מקסימה‬
‫מקסימה‬
‫מקסימה‬
‫מקסימה‬
‫אגוד‬
‫אלרוב נדלן‬
‫‪3,537,521‬‬
‫‪3,537,521‬‬
‫‪204,292‬‬
‫‪204,292‬‬
‫‪204,292‬‬
‫‪204,292‬‬
‫‪204,292‬‬
‫‪1,044,143‬‬
‫‪1,622,972‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪23/12/2014‬‬
‫‪24/12/2014‬‬
‫‪24/12/2014‬‬
‫‪24/12/2014‬‬
‫‪24/12/2014‬‬
‫‪24/12/2014‬‬
‫‪25/12/2014‬‬
‫‪25/12/2014‬‬
‫אלרוב נדלן‬
‫‪1,622,972‬‬
‫‪25/12/2014‬‬
‫אלרוב נדלן‬
‫‪1,622,972‬‬
‫‪25/12/2014‬‬
‫אלרוב נדלן‬
‫ביוסל‬
‫‪1,622,972‬‬
‫‪3,741‬‬
‫‪25/12/2014‬‬
‫‪25/12/2014‬‬
‫אזורים‬
‫‪649,306‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫אזורים‬
‫‪649,306‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫אזורים‬
‫‪649,306‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫אלרון‬
‫‪491,070‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫לאשר את הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה)‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫לאשר את מינויים של מר דרור נגל (המכהן כמנכ"ל החברה)‪ ,‬מר ג'ק (ינקי) קליין והגב' דפנה דניאלי‪-‬אלגזי‬
‫(דירקטורית בלתי תלויה)‪ ,‬לכהונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של עמירם אראל‪ ,‬גבי ברבש ואריה עובדיה כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬ומינוי של‬
‫חיים גבריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אלרון‬
‫אינטר‬
‫תעשיות‬
‫עזריאלי‬
‫קבוצה‬
‫עזריאלי‬
‫קבוצה‬
‫‪491,070‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪81,624‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫חידוש מינוי של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כמבקר לחברה לשנת ‪.2014‬‬
‫הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לדירקטוריות שהינן בעלות שליטה בעקיפין בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת של שלוש‬
‫שנים‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם חברה בשליטתה של הגב' דנה עזריאלי‪ ,‬הנחשבת כבעלת‬
‫שליטה בחברה‪ ,‬לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫עזריאלי‬
‫קבוצה‬
‫עזריאלי‬
‫קבוצה‬
‫עזריאלי‬
‫קבוצה‬
‫עזריאלי‬
‫קבוצה‬
‫עזריאלי‬
‫קבוצה‬
‫עזריאלי‬
‫קבוצה‬
‫עזריאלי‬
‫קבוצה‬
‫עזריאלי‬
‫קבוצה‬
‫עזריאלי‬
‫קבוצה‬
‫צור‬
‫פלסאון‬
‫תעשיות‬
‫אפקון‬
‫החזקות‬
‫אפקון‬
‫החזקות‬
‫אפקון‬
‫החזקות‬
‫אפקון‬
‫החזקות‬
‫אפקון‬
‫החזקות‬
‫אפקון‬
‫החזקות‬
‫ברימאג‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה בקשר עם תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬הגב' דנה עזריאלי‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫אישור מינויו של מר אורן דרור כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪15,438,022‬‬
‫‪479,092‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫‪1,306,160‬‬
‫‪28/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של מר יוסף זינגר כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫אישור המשך התקשרות החברה‪ ,‬חברת בת שלה‪ ,‬פלסאון בע"מ‪ ,‬וקיבוץ מעגן מיכאל‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫בהסכם להעמדת כוח אדם ושירותי ניהול‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪306,267‬‬
‫‪29/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ישראל רייף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪306,267‬‬
‫‪29/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יאייל בן יוסף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪306,267‬‬
‫‪29/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר חזי דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪306,267‬‬
‫‪29/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪306,267‬‬
‫‪29/12/2014‬‬
‫‪306,267‬‬
‫‪104,765‬‬
‫‪29/12/2014‬‬
‫‪29/12/2014‬‬
‫ברימאג‬
‫ברימאג‬
‫אקס טי אל‬
‫‪104,765‬‬
‫‪104,765‬‬
‫‪100,796‬‬
‫‪29/12/2014‬‬
‫‪29/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור עריכתה והארכתה של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬ובכלל זאת נושאי משרה שהינם בעלי‬
‫שליטה בחברה וקרוביהם ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קנובל בלצר סוראיה ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬שלהלן‪ :‬ה"ה שאול זילברשטיין‪,‬‬
‫משה קטן‪ ,‬יאיר דר וכתריאל מוריה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויה של גב' שירה קולמן‪-‬גולובינסקי לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דוד בסה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬והענקת תגמול הכולל הקצאת‬
‫אופציות‪.‬‬
‫אישור מינויו של ד"ר יונתן שפירו כדירקטור בחברה ואישור הענקת תגמול‪ ,‬הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר שלמה שלו כדירקטור בחברה ואישור הענקת תגמול‪ ,‬הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר דורון תורג'מן כדירקטור בחברה ואישור הענקת תגמול‪ ,‬הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬
‫אישור מינויו של ד"ר דוברוסלב מלמד כדירקטור בחברה ואישור הענקת תגמול‪ ,‬הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬
‫אישור תנאי הייעוץ של ד"ר יונתן שפירו בחברה‪ ,‬כולל הקצאת אופציות‪.‬‬
‫אישור "עסקת מסגרת" של החברה בפוליסות ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה שיכהנו בחברה מעת‬
‫לעת‪.‬‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫‪100,796‬‬
‫‪100,796‬‬
‫‪100,796‬‬
‫‪100,796‬‬
‫‪100,796‬‬
‫‪100,796‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫אקס טי אל‬
‫‪100,796‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫אוהה‬
‫אוהה‬
‫אוהה‬
‫אוהה‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫‪673,902‬‬
‫‪673,902‬‬
‫‪673,902‬‬
‫‪673,902‬‬
‫‪802,685‬‬
‫‪802,685‬‬
‫‪802,685‬‬
‫‪802,685‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫מטי‬
‫מטי‬
‫‪21,550‬‬
‫‪21,550‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד סומך חייקין ‪ KPMG‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬מר אמיר פלד‪ ,‬מר יצחק פורר ומר עלס דוברובסקי‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר ניסן צ'ליק כדירקטור חדש בחברה‪.‬‬
‫אישור חלוקת דיבידנד סופי לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינויו של מר אמיר אופק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת אופציות למר אמיר אופק‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' דפנה כהן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת אופציות לגב' דפנה כהן‪.‬‬
‫חידוש כהונתם של הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬קרי‪ :‬ה"ה צבי בורוביץ (המשמש כיו"ר)‪ ,‬עמליה‬
‫בורוביץ‪ -‬בריל‪ ,‬אלכסנדר בורוביץ‪ ,‬צבי קנור ואמנון סופרין‪.‬‬
‫חידוש כהונתו של משרד רו"ח זיו האפט כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אלרוב ישראל ‪1,357,233‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלרוב ישראל ‪1,357,233‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫אלרוב ישראל ‪1,357,233‬‬
‫בית שמש‬
‫‪147,083‬‬
‫בית שמש‬
‫‪147,083‬‬
‫בית שמש‬
‫‪147,083‬‬
‫בית שמש‬
‫‪147,083‬‬
‫בית שמש‬
‫‪147,083‬‬
‫בית שמש‬
‫‪147,083‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫תיא השקעות ‪140,167‬‬
‫תיא השקעות ‪140,167‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫תיא השקעות ‪140,167‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫להמשיך את תוקף כתב ההתחיבות לשיפוי לדירקטורים ו‪/‬או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או‬
‫קרוביהם‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה או בחברות בנות מעת לעת‪.‬‬
‫לאשר את חידוש מינויו של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫לאשר את חידוש מינויו של מר צבי טרופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫לאשר את חידוש מינויה של גב' רותם שחם כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויה של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה ואת תנאי כהונתה‪.‬‬
‫לסיים את כהונתו של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של משרד רו"ח ‪ KPMG‬סומך חייקין כרואה החשבון המבקר החדש של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ :‬ה"ה דוד שלכט‪ ,‬דר' אריה גניגר וציפורה‬
‫(ציפי) הלברכט‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של משרד רו"ח בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם מר עמירם גניגר‪ ,‬ישירות או באמצעות חברה בשליטתו‪ ,‬בהסכם למתן‬
‫שירותי ניהול‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יוסף גרינפלד‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם לפיו יכהן כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של קרדן ישראל‪.‬‬
‫הסכם שירותים בין חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ (‪ ,)UMI‬חברה בשליטה משותפת של החברה ושל חברת‬
‫המזרח לאחזקות בע"מ‪ ,‬לבין מר יוסף גרינפלד‪.‬‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי השליטה בה‪ ,‬לפיו יכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות קרדן רכב בע"מ עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם ייעוץ בקשר עם‬
‫כהונתו כיו"ר דירקטוריון קרדן רכב בע"מ‪.‬‬
‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן‪ ,‬משנה למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואי החשבון של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אייל בן‪-‬שלוש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר פיני גרינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי חשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם (רמי) שני (בעל השליטה בחברה) וצבי ורדי‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' יהודית ברוניצקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יהודה ברוניצקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יובל ברוניצקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר שחם אבנר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר שרם יצחק כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי מראש למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יצחק אנג'ל‪.‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪242,691‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫קרדן ישראל‬
‫‪242,691‬‬
‫‪242,691‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫קרדן ישראל‬
‫קרדן ישראל‬
‫קרדן ישראל‬
‫מטריקס‬
‫מטריקס‬
‫מטריקס‬
‫מטריקס‬
‫מטריקס‬
‫חד‬
‫חד‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫אורמת‬
‫‪242,691‬‬
‫‪242,691‬‬
‫‪242,691‬‬
‫‪1,056,690‬‬
‫‪1,056,690‬‬
‫‪1,056,690‬‬
‫‪1,056,690‬‬
‫‪1,056,690‬‬
‫‪147,240‬‬
‫‪147,240‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪3,029,641‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪30/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫גולף‬
‫‪404,209‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫גולף‬
‫‪404,209‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫גולף‬
‫‪404,209‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫גולף‬
‫חברה‬
‫לישראל‬
‫‪404,209‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ -‬ה"ה אהרון מידן (יו"ר דירקטוריון‬
‫פעיל)‪ ,‬אבי פישר‪ ,‬יוחנן לוקר‪ ,‬דניאל שנער‪ ,‬סיגליה חפץ ואיריס בק קודנר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכת הסכם לקבלת שירותי ניהול מאת תשלובת כיתן בע"מ‪ ,‬חברה בת בבעלותה המלאה של כלל תעשיות‬
‫בע"מ (בעלת השליטה בחברה)‪.‬‬
‫חידוש אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי על‪-‬ידי החברה לנושאי משרה מקרב בעל שליטה‪ ,‬נושאי משרה אשר‬
‫הינם קרובים של בעל שליטה ולנושאי משרה בחברה שבעל שליטה בחברה עשוי להיחשב בעל עניין אישי‪,‬‬
‫המכהנים ו‪/‬או שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪14,704,072‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מהלך של הפרדה תאגידית על דרך של העברת החזקות החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינוים מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יאיר פודים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' יהודית טיטלמן זיידנברג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יוסי זיתוני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬
‫מזור‬
‫רובוטיקה‬
‫‪895,315‬‬
‫מזור‬
‫רובוטיקה‬
‫‪895,315‬‬
‫מזור‬
‫רובוטיקה‬
‫‪895,315‬‬
‫מזור‬
‫רובוטיקה‬
‫‪895,315‬‬
‫מזור‬
‫רובוטיקה‬
‫‪895,315‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ליאור בן ארצי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן אדרת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫שיכון ובינוי‬
‫‪3,624,042‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬אשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה משה לחמני‪ ,‬אפרת פלד‪,‬‬
‫אירית איזקסון‪ ,‬ניר זיכלינסקי‪ ,‬שלום שמחון (דירקטור בלתי תלוי)‪ ,‬טל עצמון ועידו שטרן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫שיכון ובינוי‬
‫‪3,624,042‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫ספאנטק‬
‫‪609,745‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫ספאנטק‬
‫‪609,745‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫חידוש כהונתו של משרד ‪ KPMG‬סומך‪-‬חייקין ושות׳‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי‬
‫החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדח"צים)‪ ,‬ה"ה‪ ,‬יחזקאל ניסן‪ ,‬אברהם הראל‪ ,‬יונתן עירוני‬
‫ויעל גיט‪.‬‬
‫ספאנטק‬
‫ספאנטק‬
‫נעמן‬
‫‪609,745‬‬
‫‪609,745‬‬
‫‪61,752‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫נעמן‬
‫‪61,752‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫נעמן‬
‫‪61,752‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬
‫אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מנויים מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה‪ :‬שלמה זהר‪ ,‬ישעיהו פרי‪ ,‬לימור גנות‪,‬‬
‫ורד רז אביו (דירקטורית בלתי תלויה) ומוטי קרן‪.‬‬
‫מינויה של גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (כהונה‬
‫שנייה)‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נעמן‬
‫‪61,752‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫נעמן‬
‫‪61,752‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫נעמן‬
‫‪61,752‬‬
‫‪31/12/2014‬‬
‫מדיפאואר‪-‬ש‬
‫‪81,034‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫פרידנזון‬
‫‪67,821‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫פרידנזון‬
‫פרידנזון‬
‫פרידנזון‬
‫‪67,821‬‬
‫‪67,821‬‬
‫‪67,821‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫אביב ארלון‬
‫‪105,125‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫הארכה ותיקון התקשרות החברה בהסכם אספקה עם מגה קמעונאות בע"מ‪.‬‬
‫הארכה ותיקון התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי החברה לקבוצת בי קמעונאות בע"מ‪ ,‬בעלת‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫הארכה ותיקון התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי החברה לד"ר בייבי שיווק והפצה ‪ 888‬בע"מ‪,‬‬
‫חברה המוחזקת בשרשור על ידי אלון רבוע כחול ישראל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה של הגב' טל מיש ורד‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לרבות תנאי כהונתה‪ ,‬לתקופת כהונה בת ‪3‬‬
‫שנים‪ ,‬החל ממועד אישור אסיפת בעלי המניות של החברה‪.‬‬
‫הארכה של הסכם ניהול עם קמברידג' השקעות בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות ובשליטה של מר רמי פרידנזון‪ ,‬סגן יושב‬
‫ראש דירקטוריון פעיל בחברה ובעל שליטה בה‪.‬‬
‫הארכה של הסכם ניהול עם אלשר ניהול ואחזקות בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות ובשליטה של מר דוד פרידנזון‪ ,‬דירקטור‬
‫ומנהל כללי ובעל שליטה בחברה‪.‬‬
‫הארכה של התקשרות עם גב' פנינה פרידנזון‪.‬‬
‫הארכה של התקשרות עם מר אסף פרידנזון‪.‬‬
‫תיקון הסכמי הניהול עם אביב ושות' חברה קבלנית לעבודות צבוריות ועבודות בנין בע"מ ועם ארלון בע"מ‪ ,‬חברות‬
‫בשליטתם של בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אריה קוטלר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שמעון דיל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬
‫וולקן תעשיות‬
‫‪-‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫וולקן תעשיות‬
‫וולקן תעשיות‬
‫מנורה מב‬
‫החז‬
‫‪2,477,729‬‬
‫בזן‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪04/01/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן מלכה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרויות עם מר אריה קוטלר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון של החברה (בעצמו או‬
‫באמצעות חברה בשליטתו) ועדכון תנאיהן‪.‬‬
‫אישור הסמכת מר אריה קוטלר להמשיך ולמלא את תפקיד מנכ"ל החברה (או להפעיל את סמכויותיו) במקביל‬
‫לכהונתו כיו"ר הדירקטוריון‪ ,‬לתקופה נוספת של שלוש שנים‪ ,‬ללא תמורה נוספת‪.‬‬
‫אישור תנאי ההתקשרות של ‪ GPM‬עם מר מוריס וילנר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה (בעצמו או באמצעות חברה‬
‫בשליטתו)‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון ‪.GPM‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה יצחק ביטון‪ ,‬שמעון ביטון‪ ,‬דוד‬
‫ביטון‪,‬אליהו ביטון‪ ,‬מאיר ארנון‪ ,‬יעקב (יקי) אנוך ומוטי מרכוס‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר מאיר ארנון‪.‬‬
‫לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר ערן גריפל‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל במשרה‬
‫מלאה‪ ,‬לרבות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן כתבי התחייבות לשיפוי‪.‬‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה‬
‫אישור חידוש ההתקשרות בהסכם עם חברה פרטית בבעלותו של יו"ר הדירקטוריון של החברה ומבעלי השליטה‬
‫בה‪ ,‬מר דיויד פדרמן‪ ,‬ובני משפחתו‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון בכאו"ל וכדירקטור בחברה‪ ,‬לרבות כהונה‬
‫בוועדות של דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‬‫‪-‬‬
‫בזן‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫אידיבי פתוח‬
‫קבוצת נץ‬
‫אפקון‬
‫החזקות‬
‫אפקון‬
‫החזקות‬
‫אפקון‬
‫החזקות‬
‫‪583,708‬‬
‫‪104,675‬‬
‫‪05/01/2015‬‬
‫‪05/01/2015‬‬
‫‪306,267‬‬
‫‪05/01/2015‬‬
‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה (ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם)‪.‬‬
‫אישור מענק חד פעמי למר צבי איציק‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בכתב שיפוי למתן שיפוי מראש למר ישראל רייף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ולדירקטורים‬
‫אשר יכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪306,267‬‬
‫‪05/01/2015‬‬
‫אישור עדכון תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר ג'רי שנירר‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪306,267‬‬
‫‪05/01/2015‬‬
‫איטיג'יאי‬
‫‪6,002‬‬
‫‪06/01/2015‬‬
‫איטיג'יאי‬
‫איטיג'יאי‬
‫איטיג'יאי‬
‫איטיג'יאי‬
‫‪6,002‬‬
‫‪6,002‬‬
‫‪6,002‬‬
‫‪6,002‬‬
‫‪06/01/2015‬‬
‫‪06/01/2015‬‬
‫‪06/01/2015‬‬
‫‪06/01/2015‬‬
‫אישור מינויו של מר צביקה שכטר לתקופת כהונה נוספת (שניה)‪ ,‬בת ‪ 3‬שנים‪ ,‬כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' ליאת בנימיני לדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬אישור תנאי העסקתה‪ ,‬אישור כי החברה תכלול‬
‫את גב' בנימיני בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה ואישור הענקת כתב שיפוי‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר דוד גרוסמן לדירקטור בלתי תלוי בחברה‪ ,‬אישור תנאי העסקתו‪ ,‬אישור כי החברה תכלול את‬
‫מר גרוסמן בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה ואישור הענקת כתב שיפוי‪.‬‬
‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫אישור איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬
‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫איטיג'יאי‬
‫ניסן‬
‫ניסן‬
‫ניסן‬
‫‪6,002‬‬
‫‪187,030‬‬
‫‪187,030‬‬
‫‪187,030‬‬
‫‪06/01/2015‬‬
‫‪07/01/2015‬‬
‫‪07/01/2015‬‬
‫‪07/01/2015‬‬
‫ניסן‬
‫‪187,030‬‬
‫‪07/01/2015‬‬
‫ניסן‬
‫‪187,030‬‬
‫‪07/01/2015‬‬
‫ניסן‬
‫אלביט‬
‫הדמיה‬
‫תעוזה‬
‫‪187,030‬‬
‫‪07/01/2015‬‬
‫‪165,572‬‬
‫‪51,298‬‬
‫‪08/01/2015‬‬
‫‪08/01/2015‬‬
‫תעוזה‬
‫תעוזה‬
‫תעוזה‬
‫‪51,298‬‬
‫‪51,298‬‬
‫‪51,298‬‬
‫‪08/01/2015‬‬
‫‪08/01/2015‬‬
‫‪08/01/2015‬‬
‫דלק רכב‬
‫דלק רכב‬
‫קרדן נדלן‬
‫‪3,674,914‬‬
‫‪3,674,914‬‬
‫‪265,215‬‬
‫‪08/01/2015‬‬
‫‪08/01/2015‬‬
‫‪08/01/2015‬‬
‫אישור "עסקת מסגרת" להתקשרות של החברה בפוליסות ביטוח עתידיות‪ ,‬לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪ ,‬לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם או עשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה‪,‬‬
‫מינויו מחדש של מר אברהם הראל‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יחזקאל ניסן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' יעל גיט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי‪ ,‬ברוקנר‪ ,‬אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי‬
‫החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור חידוש הסכם העסקתו של מר יחזקאל ניסן‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת בת‬
‫שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל‬
‫ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של אלינה פרנקל רונן לתפקידה כדירקטורית חיצונית של החברה‪ ,‬לתקופת כהונה של שלוש שנים‬
‫נוספות‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים‪ :‬משה ארנס‪ ,‬גיורא מיוחס‪ ,‬שוקי גלייטמן‪ ,‬רמי גוטרמן ודוד פוקס ואישור שכרם‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של רו"ח מיכל הוכמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של פרופ' דני וייס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬
‫הארכת התקשרות ותיקון הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ‪ ,‬חברת בת בבעלות מלאה של החברה‪,‬‬
‫לבין מר גיל אגמון‪ ,‬דירקטור‪ ,‬מנכ"ל ובעל השליטה בחברה לתקופה נוספת של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של ד"ר עופר צלרמאיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הראלס צב‬
‫מורכב‬
‫הראלס צז‬
‫מאגר‬
‫הראלס עב‬
‫מתעור‬
‫הראלס פח‬
‫פננס‬
‫ארפורט סיטי‬
‫ארפורט סיטי‬
‫ארפורט סיטי‬
‫ארפורט סיטי‬
‫ארפורט סיטי‬
‫פרידנזון‬
‫‪211,140‬‬
‫‪11/01/2015‬‬
‫‪220,600‬‬
‫‪11/01/2015‬‬
‫‪217,732‬‬
‫‪11/01/2015‬‬
‫‪208,546‬‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪69,873‬‬
‫‪11/01/2015‬‬
‫‪12/01/2015‬‬
‫‪12/01/2015‬‬
‫‪12/01/2015‬‬
‫‪12/01/2015‬‬
‫‪12/01/2015‬‬
‫‪13/01/2015‬‬
‫איילון‪-‬ס‬
‫איילון‪-‬ס‬
‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬
‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬
‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬
‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬
‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬
‫ביומדיקס‬
‫ביומדיקס‬
‫‪397,949‬‬
‫‪397,949‬‬
‫‪32,546‬‬
‫‪32,546‬‬
‫‪32,546‬‬
‫‪32,546‬‬
‫‪32,546‬‬
‫‪8,326‬‬
‫‪8,326‬‬
‫‪13/01/2015‬‬
‫‪13/01/2015‬‬
‫‪14/01/2015‬‬
‫‪14/01/2015‬‬
‫‪14/01/2015‬‬
‫‪14/01/2015‬‬
‫‪14/01/2015‬‬
‫‪14/01/2015‬‬
‫‪14/01/2015‬‬
‫ביומדיקס‬
‫ביומדיקס‬
‫בזק‬
‫‪8,326‬‬
‫‪8,326‬‬
‫‪19,223,557‬‬
‫‪14/01/2015‬‬
‫‪14/01/2015‬‬
‫‪14/01/2015‬‬
‫לפידות‬
‫לפידות‬
‫לפידות‬
‫לפידות‬
‫לידר‬
‫השקעות‬
‫לידר‬
‫השקעות‬
‫לידר‬
‫השקעות‬
‫‪323,126‬‬
‫‪323,126‬‬
‫‪323,126‬‬
‫‪323,126‬‬
‫‪15/01/2015‬‬
‫‪15/01/2015‬‬
‫‪15/01/2015‬‬
‫‪15/01/2015‬‬
‫‪103,832‬‬
‫‪15/01/2015‬‬
‫‪103,832‬‬
‫‪15/01/2015‬‬
‫‪103,832‬‬
‫‪15/01/2015‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת‪-‬חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת‪-‬חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת‪-‬חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת‪-‬חברה‬
‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫חידוש מינויו של משרד רואי חשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליהו קמר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר גדעון אלטמן כיושב ראש דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה רו"ח יעקב דרזי‪ ,‬לוי יצחק רחמני‪,‬‬
‫נחמה רחמני‪-‬סברון ורו"ח אירית שטרן לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אליהו נחאיסי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אביב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יוסף קנטור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה‪ ,‬שטראוס לזר ושות' רואי חשבון‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של רו"ח מבקר של החברה‪ ,‬קסלמן וקסלמן– רואי חשבון‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬מני מור ואוהד שמש‪.‬‬
‫אישור מינוי עו"ד אורן הירש כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪ ,‬ולקבוע כי שכרו יהא זהה לשכר הדירקטורים החיצוניים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר אליס אסף כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬ולקבוע את שכרו‪.‬‬
‫הזמנת ממירים ע"י די‪.‬בי‪.‬אס שרותי לווין (‪ )1998‬בע"מ‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬דהיינו ה"ה יעקב לוקסנבורג‪ ,‬עמוס‬
‫מר חיים ושלומית קסירר‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מחדש למתן כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬מר יעקב לוקסנבורג‪.‬‬
‫אישור מחדש למתן כתב פטור ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬מר יעקב לוקסנבורג‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬אשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬דהיינו ה"ה‪ :‬יצחק אפלויג (יו"ר‬
‫הדירקטוריון)‪ ,‬אליהו חורי ויקותיאל גביש (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור‪ ,‬הארכת תוקפו של כתב השיפוי לדירקטור מר אליהו חורי‪ ,‬אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב‬
‫כבעלת עניין אישי בשיפויו‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רבל‬
‫‪385,990‬‬
‫‪15/01/2015‬‬
‫רבל‬
‫‪385,990‬‬
‫‪15/01/2015‬‬
‫רבל‬
‫‪385,990‬‬
‫‪15/01/2015‬‬
‫רבל‬
‫‪385,990‬‬
‫‪15/01/2015‬‬
‫רבל‬
‫רבד‬
‫רבד‬
‫אידיבי פתוח‬
‫‪385,990‬‬
‫‪146,321‬‬
‫‪146,321‬‬
‫‪466,078‬‬
‫‪15/01/2015‬‬
‫‪18/01/2015‬‬
‫‪18/01/2015‬‬
‫‪20/01/2015‬‬
‫מבטח שמיר‬
‫מבטח שמיר‬
‫מבטח שמיר‬
‫מבטח שמיר‬
‫גולד‬
‫‪994,518‬‬
‫‪994,518‬‬
‫‪994,518‬‬
‫‪994,518‬‬
‫‪527,788‬‬
‫‪20/01/2015‬‬
‫‪20/01/2015‬‬
‫‪20/01/2015‬‬
‫‪20/01/2015‬‬
‫‪20/01/2015‬‬
‫גולד‬
‫‪527,788‬‬
‫‪20/01/2015‬‬
‫גולד‬
‫‪527,788‬‬
‫‪20/01/2015‬‬
‫אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים אשר מכהנים מטעם בעלי השליטה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם ש‪.‬וולודינגר ניהול והשקעות בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות מר שמואל‬
‫וולודינגר‪ ,‬בנוגע להענקת שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה‪.‬‬
‫אישור ביצוע הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לקו שמורה בע"מ‪ ,‬חברה בשליטת מר ניר אלימלך מנכ"ל‬
‫החברה‪.‬‬
‫אישור ביצוע הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לקיבוץ רביבים בגין הצבתה של הגב' ברוריה טאובה‬
‫כמנהלת האיכות של הקבוצה (נושאת משרה בחברה)‪.‬‬
‫אישור ביצוע הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לקיבוץ רביבים בגין הצבתם של שני עובדים חברי קיבוץ‬
‫רביבים‪ ,‬אשר אינם נושאי משרה בחברה ו‪/‬או במי מהחברות בשליטתה‪ ,‬לעבודה בקבוצה‪.‬‬
‫אישור מחדש של גמול למר יגאל אהובי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬עבור שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה‪.‬‬
‫אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יגאל אהובי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה (ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם)‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (‪ )Deloitte‬לכהונה כרואה החשבון המבקר‬
‫של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה – משרד זיו האפט רו"ח‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ואישור שכרם‪ :‬ה"ה פרופ' רחל אדטו‪,‬‬
‫עתליה שמלצר‪ ,‬אסי שמלצר‪ ,‬שלומי פוגל‪ ,‬טניה פוגל‪ ,‬גל תורן‪ ,‬נופר יחיאל ונחום גנצרסקי‪.‬‬
‫אישור התקשרות עם חברת ביטוח מנורה מבטחים לרכישת פוליסות ביטוח מנהלים אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬
‫גולד‬
‫דור אלון‬
‫דור אלון‬
‫דיסקונט‬
‫השקעות‬
‫דיסקונט‬
‫השקעות‬
‫הכשרת‬
‫הישוב‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫לוי‪-‬ש‬
‫אינסוליין‬
‫ביוקנסל‬
‫‪527,788‬‬
‫‪459,358‬‬
‫‪459,358‬‬
‫‪20/01/2015‬‬
‫‪21/01/2015‬‬
‫‪21/01/2015‬‬
‫‪580,473‬‬
‫‪22/01/2015‬‬
‫התקשרות בהסכם עם חברות אמרז ואמגט (עסקה עם בעלי שליטה) למתן שירותים ע"י החברה לחברות אלה‪.‬‬
‫לאשר את מינויה של גב' שרה גאני לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫לאשר את מינויו של מר עודד שמיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫למנות את ה"ה אדוארדו אלשטיין‪ ,‬מרדכי בן משה‪ ,‬מיכה בן חורין‪ ,‬יוסף זינגר‪ ,‬שולם לפידות וסאול זאנג‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪580,473‬‬
‫‪22/01/2015‬‬
‫למנות את רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫‪403,215‬‬
‫‪3,035‬‬
‫‪3,035‬‬
‫‪77,069‬‬
‫‪43,243‬‬
‫‪25/01/2015‬‬
‫‪27/01/2015‬‬
‫‪27/01/2015‬‬
‫‪27/01/2015‬‬
‫‪29/01/2015‬‬
‫נפטא‬
‫‪1,864,491‬‬
‫‪03/02/2015‬‬
‫אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט נמרודי‪ ,‬שהנה קרובה של בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫חידוש התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי טל אי שירותי ייעוץ לבניין בע"מ לחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של מר יוסי סטלקאל בחברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות בהצעה פרטית חריגה עם בעלי עניין בחברה‪.‬‬
‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‪ ,‬הנערכת על‪-‬ידי אקויטל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫(בעקיפין) בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית של אקויטל‪ ,‬מעת‬
‫לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית‪ ,‬הכוללת חברות בנות וקשורות‪.‬‬
‫תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה או קרובו‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬המנהל הכללי של החברה‪.‬‬
‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה (בעקיפין) בה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‪ ,‬הנערכת עבורה ועבור חברות בנות שלה‪.‬‬
‫אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית‪ ,‬מעת לעת ומבלי שיידרש‬
‫לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית‪ ,‬הכוללת חברות בנות של החברה‪.‬‬
‫תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעל שליטה או קרובו‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬המנהל הכללי של החברה‪.‬‬
‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה (בעקיפין) בה‪.‬‬
‫אישור הארכה‪ ,‬לתקופה נוספת של ‪ 3‬שנים‪ ,‬של התקשרות החברה עם קיבוץ מעברות‪ ,‬בהסכם לפיו מעמיד‬
‫הקיבוץ באמצעות חברי הקיבוץ יו"ר דירקטוריון‪ ,‬מנהלים בכירים‪ ,‬חברי דירקטוריון ובעלי תפקידים לשעבר בחברה‬
‫לצורך יעוץ לחברה‪.‬‬
‫אישור מינוים של ה"ה אבנר גזית ואופיר צדוק כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור השקעה בסך של כ‪ 7.6-‬מליון ‪ ₪‬בחברה בתמורה להקצאת מניות החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‪ ,‬הנערכת על‪-‬ידי אקויטל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬עבורה ועבור חברות בנות וקשורות שלה ובכללן החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית של אקויטל בע"מ‪ ,‬מעת‬
‫לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית‪ ,‬הכוללת חברות בנות וקשורות‪.‬‬
‫תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעל שליטה או קרובו‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬המנהל הכללי של החברה‪.‬‬
‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה (בעקיפין) בה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪627,984‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר מרדכי סלע‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪627,984‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫אישור הוספת הבהרות למדיניות התגמול של החברה בקשר עם תנאי הכהונה של המנכ"ל‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪627,984‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫‪627,984‬‬
‫‪608,040‬‬
‫‪608,040‬‬
‫‪608,040‬‬
‫‪50,708‬‬
‫‪50,708‬‬
‫‪42,793‬‬
‫‪42,793‬‬
‫‪42,793‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫‪08/02/2015‬‬
‫‪08/02/2015‬‬
‫‪08/02/2015‬‬
‫אישור הקצאה פרטית מהותית של ‪ 1,500,000‬אופציות לא רשומות למסחר למר מרדכי סלע‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בה וקרוביהם‬
‫המכהנים ו‪/‬או שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫אישור הגדלת היקף החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים (הרש) פרידמן‬
‫הגדלת היקף החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין ועדכון הסכם ההתקשרות עמו בהתאם‬
‫אישור מתן כתב שיפוי למר ג'ק (ינקי) קליין‪ ,‬בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון החברה‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר חי נתוביץ'‪ ,‬דירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' סיגל גפן וגב' נורית פלג‪ ,‬דירקטוריות חיצוניות בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי של מר דן מושקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫נפטא‬
‫אקויטל‬
‫‪1,864,491‬‬
‫‪1,864,491‬‬
‫‪1,864,491‬‬
‫‪1,864,491‬‬
‫‪869,897‬‬
‫‪03/02/2015‬‬
‫‪03/02/2015‬‬
‫‪03/02/2015‬‬
‫‪03/02/2015‬‬
‫‪04/02/2015‬‬
‫אקויטל‬
‫אקויטל‬
‫אקויטל‬
‫אקויטל‬
‫‪869,897‬‬
‫‪869,897‬‬
‫‪869,897‬‬
‫‪869,897‬‬
‫‪04/02/2015‬‬
‫‪04/02/2015‬‬
‫‪04/02/2015‬‬
‫‪04/02/2015‬‬
‫מעברות‬
‫מעברות‬
‫ביוסל‬
‫‪379,914‬‬
‫‪379,914‬‬
‫‪3,436‬‬
‫‪04/02/2015‬‬
‫‪04/02/2015‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫יואל‬
‫‪2,019,464‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫יואל‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אזורים‬
‫אזורים‬
‫אזורים‬
‫אורתם סהר‬
‫אורתם סהר‬
‫דורי בניה‬
‫דורי בניה‬
‫דורי בניה‬
‫‪2,019,464‬‬
‫‪2,019,464‬‬
‫‪2,019,464‬‬
‫‪2,019,464‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫‪05/02/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫חמת‬
‫אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה על ידי בעל השליטה בחברה מר יואב גולן‪ ,‬כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת מתן ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה‬
‫וקרוביהם‪.‬‬
‫התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה‪ ,‬למעט בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫מינוי מר אבירם הלוי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬
‫עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יגאל מורן‪.‬‬
‫אשרור ואישור תנאי העסקתו של מר ירון גלילי‪ ,‬קרובו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫מינוי הגב' לילי אילון כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינוי הגב' חוה שכטר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה זאב מרקמן‪ ,‬עוזי צור‪,‬‬
‫אפרת כהן‪ ,‬דגן אבישי‪ ,‬רמי בן זאב ושלום בלייר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫עדכון תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר זאב מרקמן‪.‬‬
‫עדכון תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אילן פיקמן‪.‬‬
‫עדכון תנאי כהונתה של סמנכ"לית השיווק של החברה‪ ,‬גב' גבי גל‪.‬‬
‫עדכון תנאי כהונתו של סמנכ"ל הפיתוח והטכנולוגיות של החברה‪ ,‬מר גיל שטראוס‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גברת עמית אורלנד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪,‬‬
‫באותם תנאי כהונה‪.‬‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו‪/‬או אשר יכהנו‬
‫בעתיד בחברה ובחברות בת שלה מעת לעת‪ ,‬לרבות בעל השליטה וקרוביו‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪336,304‬‬
‫‪08/02/2015‬‬
‫חמת‬
‫‪336,304‬‬
‫חמת‬
‫‪336,304‬‬
‫חמת‬
‫‪336,304‬‬
‫חמת‬
‫‪336,304‬‬
‫אילקס מדיקל ‪162,968‬‬
‫אילקס מדיקל ‪162,968‬‬
‫אילקס מדיקל ‪162,968‬‬
‫שלאג‬
‫‪528,178‬‬
‫‪08/02/2015‬‬
‫‪08/02/2015‬‬
‫‪08/02/2015‬‬
‫‪08/02/2015‬‬
‫‪11/02/2015‬‬
‫‪11/02/2015‬‬
‫‪11/02/2015‬‬
‫‪11/02/2015‬‬
‫שלאג‬
‫שלאג‬
‫שלאג‬
‫שלאג‬
‫שלאג‬
‫‪528,178‬‬
‫‪528,178‬‬
‫‪528,178‬‬
‫‪528,178‬‬
‫‪528,178‬‬
‫‪11/02/2015‬‬
‫‪11/02/2015‬‬
‫‪11/02/2015‬‬
‫‪11/02/2015‬‬
‫‪11/02/2015‬‬
‫שלאג‬
‫‪528,178‬‬
‫‪11/02/2015‬‬
‫שלאג‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫באטמ‬
‫תקשורת‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫אספן גרופ‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫‪528,178‬‬
‫‪11/02/2015‬‬
‫‪374,930‬‬
‫‪12/02/2015‬‬
‫‪374,930‬‬
‫‪12/02/2015‬‬
‫מינוי ד"ר אביגדור שפרמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם עם נוסטרדמוס שירותי טכנולוגיה בע"מ‪ ,‬חברת בבעלותו של ד"ר צבי מרום‪,‬‬
‫מנכ"ל החברה‪ ,‬ואישור תנאי ההסכם‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪374,930‬‬
‫‪277,414‬‬
‫‪277,414‬‬
‫‪277,414‬‬
‫‪277,414‬‬
‫‪277,414‬‬
‫‪277,414‬‬
‫‪12/02/2015‬‬
‫‪12/02/2015‬‬
‫‪12/02/2015‬‬
‫‪12/02/2015‬‬
‫‪12/02/2015‬‬
‫‪12/02/2015‬‬
‫‪12/02/2015‬‬
‫אישור מענק חד פעמי למר עופר ברנר‪ ,‬מנהל התפעול הראשי בחברה‪ ,‬בגין ביצועים בשנת ‪.2014‬‬
‫התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מנכ"ל החברה המיועד‪ ,‬מר תמיר פוליקר‪.‬‬
‫התחייבות החברה למתן כתב פטור למר תמיר פוליקר‪ ,‬מנכ"ל החברה המיועד‪.‬‬
‫הקצאת אופציות למר תמיר פוליקר‪ ,‬מנכ"ל החברה המיועד‪.‬‬
‫הקצאת אופציות למר גיא פרג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫תיקון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪32,902‬‬
‫‪12/02/2015‬‬
‫אישור יעדי תגמול למענק שנתי מותנה ביצועים בגין שנת ‪ 2015‬למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪32,902‬‬
‫‪39,847‬‬
‫‪39,847‬‬
‫‪12/02/2015‬‬
‫‪15/02/2015‬‬
‫‪15/02/2015‬‬
‫אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי ההתקשרות שבין החברה לבין מנכ"ל החברה‪ ,‬מר טים מקארתי‪.‬‬
‫אישור הענקת מענק מיוחד למר טים מקארתי‪ ,‬בקרות "אירוע מזכה"‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הגדלת מאגר כתבי האופציה הניתנים להענקה במסגרת תכנית האופציות האמריקאית ‪ 2011‬של החברה‪,‬‬
‫לעובדים ולנותני שירותים‪.‬‬
‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪ ,‬כך שלאחר התיקון יעמוד הון המניות של החברה על ‪ 170,000,000‬מניות‬
‫רגילות‪ ,‬ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרו"ח מבקר לחברה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מחדש של מר נתן חץ לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אמיר עמר לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני לדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר איל גבאי לדירקטור (בלתי תלוי) בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן לדירקטור (בלתי תלוי) בחברה‪.‬‬
‫מדיקל‬
‫‪39,847‬‬
‫‪15/02/2015‬‬
‫מדיקל‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫‪39,847‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪15/02/2015‬‬
‫‪16/02/2015‬‬
‫‪16/02/2015‬‬
‫‪16/02/2015‬‬
‫‪16/02/2015‬‬
‫‪16/02/2015‬‬
‫‪16/02/2015‬‬
‫‪16/02/2015‬‬
‫‪16/02/2015‬‬
‫אמות‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪16/02/2015‬‬
‫‪3,197,681‬‬
‫‪16/02/2015‬‬
‫‪10,103‬‬
‫‪4,811,091‬‬
‫‪4,811,091‬‬
‫‪362,866‬‬
‫‪2,095,949‬‬
‫‪116,512‬‬
‫‪116,512‬‬
‫‪116,512‬‬
‫‪116,512‬‬
‫‪116,512‬‬
‫‪17/02/2015‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫אישור החלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם‪.‬‬
‫אישור הפטר לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם המכהנים כיום או שיכהנו‬
‫מעת לעת‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור הסדר‪ ,‬לפיו ישונו תנאי כתבי האופציה (סדרה ‪ )3‬באופן שתקופת המימוש שלהם תוארך ומחיר המימוש‬
‫שלהם יופחת‪.‬‬
‫אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כיו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר אייל חיימובסקי לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של מר עובד לוי‪ ,‬אחיו של רמי לוי בעל השליטה בחברה‪ ,‬כמנהל אזור בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של מר בועז יחזקאל כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור החזר הוצאות לאילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מנכ"ל לחברה לשנת ‪( 2014‬בגין שכר)‪.‬‬
‫אישור החזר הוצאות לאילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מנכ"ל לחברה לשנת ‪( 2014‬בגין מענק)‪.‬‬
‫אישור החברה בהסכם מתן שירותים עם בעלת השליטה‪ ,‬אילקס מדיקל בע"מ‪ ,‬לשנים ‪.2015-2017‬‬
‫עדכון סעיפים ‪ 7.9 ,7.4 ,6.3 ,5.1 ,3.3 ,1.5.1 ,1.4‬ו‪ 13-‬במדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫‪116,512‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫‪94,263‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫‪94,263‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫‪94,263‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫מינויו מחדש של מר שאול ג'מאל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה במספר) בת שלוש שנים‪.‬‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב רוזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של החברה ושל חברת ר‪.‬ה אלקטרוניקה בע"מ‪ ,‬חברת בת של החברה‪.‬‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה המרמן‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל‬
‫החברה‪.‬‬
‫חידוש התקשרות חברת ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪ ,‬חברת בת של החברה‪ ,‬בהסכם העסקה עם הגב' שושנה‬
‫רוזנברג‪ ,‬בגין כהונתה כמנכ"לית ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪94,263‬‬
‫‪18/02/2015‬‬
‫אישור התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה‪ ,‬ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ לבין גיל המרמן‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪10,654,678‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫מינוי מחדש של רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך‪-‬חייקין‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אמות‬
‫זרח‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫אל על‬
‫רמי לוי‬
‫מדטכניקה‬
‫מדטכניקה‬
‫מדטכניקה‬
‫מדטכניקה‬
‫מדטכניקה‬
‫אפ‬
‫מדטכניקה‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬
‫ת‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬
‫ת‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬
‫ת‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬
‫ת‬
‫חברה‬
‫לישראל‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫חברה‬
‫לישראל‬
‫נ‪ .‬פלדמן‬
‫ובנו בע"מ‬
‫‬‫מנדלסוןתשת ‪224,000‬‬
‫מנדלסוןתשת ‪224,000‬‬
‫מנדלסוןתשת ‪224,000‬‬
‫‪10,654,678‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫קולפלנט‬
‫קולפלנט‬
‫אברות‬
‫אברות‬
‫‪77,728‬‬
‫‪77,728‬‬
‫‪18,131‬‬
‫‪18,131‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪19/02/2015‬‬
‫‪22/02/2015‬‬
‫‪22/02/2015‬‬
‫אברות‬
‫‪18,131‬‬
‫‪22/02/2015‬‬
‫אברות‬
‫‪18,131‬‬
‫‪22/02/2015‬‬
‫אברות‬
‫‪18,131‬‬
‫‪22/02/2015‬‬
‫אברות‬
‫אברות‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫‪18,131‬‬
‫‪18,131‬‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪22/02/2015‬‬
‫‪22/02/2015‬‬
‫‪26/02/2015‬‬
‫‪26/02/2015‬‬
‫‪26/02/2015‬‬
‫‪26/02/2015‬‬
‫אישור מינויים של הדירקטורים בחברה (אשר ימשיכו להיות זכאים לגמול ולתנאי כהונה)‪ ,‬ה"ה רון מושקוביץ‪ ,‬אמנון‬
‫ליאון‪ ,‬זאב נהרי‪ ,‬זהבית כהן‪ ,‬אביעד קאופמן‪ ,‬איתן רף‪ ,‬דן זיסקינד ומיכאל בריקר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬
‫מינוי הגב' ורדה לוי לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר יחזקאל דבס לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ PWC‬ישראל (קסלמן וקסלמן)‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‬
‫לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של מר ירון יניב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של פרופ' עודד שוסיוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של מר עדי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של מר טוני (קסיוג'ין) צ'אן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר איירה ליידרמן לכהונת דירקטור בלתי תלוי של החברה‪.‬‬
‫אישור הכללת מר איירה ליידרמן במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי למר איירה ליידרמן‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב פטור למר איירה ליידרמן‪.‬‬
‫מינוי גב' נירה דרור לכהונת דירקטורית בלתי תלויה של החברה‪.‬‬
‫אישור הכללת גב' נירה דרור במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי לגב' נירה דרור‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב פטור לגב' נירה דרור‪.‬‬
‫אישור עדכון פרמיה שנתית להתקשרות עם חברת ביטוח‪ ,‬לביטוח אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה‪" -‬עסקת‬
‫מסגרת"‪.‬‬
‫הארכת מועד מימוש אופציות של דירקטור מכהן‪ ,‬מר אפי כהן‪-‬ארזי‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה‪ ,‬פלדקס ומגנזי תשתיות בהסכם פיצול‪ ,‬מיזוג והעברת הפעילות‪.‬‬
‫אישור מיזוגה של פלדקס אל תוך אברות‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪ ,‬לפיו תעניק מגנזי תשתיות לחברה שירותים בתחום‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪ ,‬לפיו תשכיר מגנזי תשתיות לחברה ציוד מקצועי‬
‫בתחום הפעילות‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪ ,‬לפיו החברה תבצע עבור מגנזי תשתיות עבודות‬
‫שהינן בתחום מומחיות החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪ ,‬לפיו מגנזי תשתיות מתחייבת לאפשר לחברה‬
‫לרכוש מוצרים‪/‬שירותים מצדדים שלישיים‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שיווק עם מגנזי תשתיות‪,‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של ד"ר מרים הרן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר ג'פרי מרסזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר שמעון אקהאוז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫כיל‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪26/02/2015‬‬
‫כיל‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪26/02/2015‬‬
‫כיל‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪26/02/2015‬‬
‫כיל‬
‫נכסים ובנין‬
‫מזרחי‬
‫טפחות‬
‫אוהה‬
‫סאמיט‬
‫הכשרת‬
‫הישוב‬
‫דן מלונות‬
‫בזן‬
‫‪35,941,161‬‬
‫‪1,299,263‬‬
‫‪26/02/2015‬‬
‫‪26/02/2015‬‬
‫אישור מינויו של מר סטפן בורגס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור התגמול ההוני והתגמול במזומן של דירקטורים בחברה אשר יכהנו מעת לעת‪ ,‬בין אם הם דירקטורים‬
‫חיצוניים ובין אם לאו‪ ,‬למעט הדירקטורים המכהנים מטעם החברה לישראל בע"מ או מנהלים בחברה ולמעט מר‬
‫אביעד קאופמן‪.‬‬
‫אישור התגמול ההוני של כל אחד מהדירקטורים בחברה המכהנים מטעם החברה לישראל בע"מ‪ ,‬וכן אישור‬
‫התגמול ההוני והתגמול במזומן של מר אביעד קאופמן‪.‬‬
‫אישור תיקון וחידוש הסכם הניהול עם בעלת השליטה בחברה‪ -‬החברה לישראל בע"מ וח‪.‬ל‪ .‬ניהול וייעוץ (‪)1986‬‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫מינויה של הגב' תלמה ברבש קנולר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪9,836,210‬‬
‫‪758,919‬‬
‫‪912,151‬‬
‫‪26/02/2015‬‬
‫‪01/03/2015‬‬
‫‪01/03/2015‬‬
‫למנות את מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫חלוקת דיבידנד בעין של כלל מניות בל"ל בין בעלי מניותיה של החברה‪.‬‬
‫העסקת מר שלומי לוי כמנהל נכסים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪363,629‬‬
‫‪2,143,208‬‬
‫‪3,322,044‬‬
‫‪03/03/2015‬‬
‫‪03/03/2015‬‬
‫‪03/03/2015‬‬
‫‪3,322,044‬‬
‫‪03/03/2015‬‬
‫‪432,056‬‬
‫‪500,885‬‬
‫‪04/03/2015‬‬
‫‪04/03/2015‬‬
‫אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' סמדר נמרודי רינות‪.‬‬
‫אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה‪.‬‬
‫אישור חידוש ההתקשרות בהסכם עם חברה פרטית בבעלותו של סגן יו"ר הדירקטוריון של החברה ומבעלי‬
‫השליטה בה‪ ,‬מר דיויד פדרמן‪ ,‬ובני משפחתו‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת הבת בבעלות מלאה‪ ,‬כרמל‬
‫אולפינים בע"מ‪.‬‬
‫אישור עדכון לסעיף ד' במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪ ,‬באופן שתכלול עקרונות להתקשרות בפוליסה‬
‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה‪ ,‬במסגרתו תרכוש מדטכניקה‪ ,‬את כל מניות החברה המוחזקות ע"י‬
‫הציבור‪ ,‬למעט המניות המוחזקות ע"י בעלי המניות המייסדים‪ ,‬ולמעט המניות הרדומות שבידי החברה‪.‬‬
‫החלטה בדבר הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אסף פלדמן‪ ,‬בנו של מר גדעון פלדמן‪ ,‬מנכ"ל‬
‫החברה ובעל שליטה בה‪.‬‬
‫מינוי מר אריה זייף לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של הדירקטורים בחברה (מלבד הדירקטורים החיצוניים)‪ :‬יו"ר הדירקטוריון מר רפאל אלול‪ ,‬מר‬
‫מנחם מרדר ומר עופר גזית‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בזן‬
‫לוינשטין‬
‫נכסים‬
‫אלרון‬
‫פלייט מדיקל‪-‬‬
‫ש‬
‫נ‪ .‬פלדמן‬
‫ובנו בע"מ‬
‫דלק קבוצה‬
‫גמול‬
‫השקעות‬
‫גמול‬
‫השקעות‬
‫‬‫‪11,234,664‬‬
‫‪05/03/2015‬‬
‫‪05/03/2015‬‬
‫‪5,990‬‬
‫‪08/03/2015‬‬
‫‪5,990‬‬
‫‪08/03/2015‬‬
‫מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן‪ ,‬משרד רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫שפיר הנדסה‬
‫‪1,943,755‬‬
‫‪08/03/2015‬‬
‫אישור מינויו של מר יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫בעד‬
‫שפיר הנדסה ‪1,943,755‬‬
‫שפיר הנדסה ‪1,943,755‬‬
‫שפיר הנדסה ‪1,943,755‬‬
‫ברן‬
‫‪166,207‬‬
‫‪08/03/2015‬‬
‫‪08/03/2015‬‬
‫‪08/03/2015‬‬
‫‪09/03/2015‬‬
‫אישור מינויו של מר מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר יהודה שגב‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתה של הגב' עינת צפריר‪ ,‬בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬
‫אישור הצעה פרטית של כתבי אופציה לחברת ניהול בשליטת מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪-‬‬
‫‪04/03/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אזורים‬
‫אזורים‬
‫אזורים‬
‫פלסאון‬
‫תעשיות‬
‫פלסאון‬
‫תעשיות‬
‫פלסאון‬
‫תעשיות‬
‫פלסאון‬
‫תעשיות‬
‫פלסאון‬
‫תעשיות‬
‫‪626,568‬‬
‫‪626,568‬‬
‫‪626,568‬‬
‫‪09/03/2015‬‬
‫‪09/03/2015‬‬
‫‪09/03/2015‬‬
‫‪1,311,889‬‬
‫‪10/03/2015‬‬
‫אישור מנגנון החזר ההוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים (הרש) פרידמן‪.‬‬
‫אישור מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין ועדכון הסכם ההתקשרות עמו בהתאם‪.‬‬
‫אישור מתן כתב שיפוי למר ג'ק (ינקי) קליין‪ ,‬בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ‪ -‬ה"ה שאול אשכנזי‪ ,‬עמי‬
‫שלזינגר‪ ,‬יורם דרור‪ ,‬גרשון פלג‪ ,‬תמר אנגל‪ ,‬ליאת נתיב ושמעון זילס‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,311,889‬‬
‫‪10/03/2015‬‬
‫אישור מינויו של מר דורון סטניצקי‪ ,‬כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,311,889‬‬
‫‪10/03/2015‬‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי למר דורון סטניצקי‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,311,889‬‬
‫‪10/03/2015‬‬
‫אישור הארכת כהונתה של גב' דפנה שלו‪-‬פלם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת ‪ 3‬שנים נוספות‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,311,889‬‬
‫‪10/03/2015‬‬
‫רבוע נדלן‬
‫‪1,516,309‬‬
‫‪11/03/2015‬‬
‫אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם קרוביו של בעל השליטה ו‪/‬או שבעל השליטה‬
‫בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בהענקתו להם‪.‬‬
‫בעד‬
‫ברימאג‬
‫‪100,599‬‬
‫‪11/03/2015‬‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫פז נפט‬
‫‪715,842‬‬
‫‪715,842‬‬
‫‪5,155,208‬‬
‫‪11/03/2015‬‬
‫‪11/03/2015‬‬
‫‪11/03/2015‬‬
‫קבוצת נץ‬
‫גולד‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫‪114,237‬‬
‫‪569,541‬‬
‫‪134,889‬‬
‫‪12/03/2015‬‬
‫‪12/03/2015‬‬
‫‪15/03/2015‬‬
‫פיסיבי טכנ‬
‫‪134,889‬‬
‫‪15/03/2015‬‬
‫גטר‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫ישראמקו‬
‫יהש‬
‫‪185,378‬‬
‫‪43,007‬‬
‫‪43,007‬‬
‫‪43,007‬‬
‫‪18,233,650‬‬
‫‪18,233,650‬‬
‫‪16/03/2015‬‬
‫‪16/03/2015‬‬
‫‪16/03/2015‬‬
‫‪16/03/2015‬‬
‫‪16/03/2015‬‬
‫‪16/03/2015‬‬
‫אישור מינויו של פרופ' בן‪-‬ציון זילברפרב לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור הסכם ניהול בין החברה לבין מר גרשון זלקינד (בעל השליטה בחברה) ובניו ה"ה דניאל זלקינד ומיכאל‬
‫זלקינד‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי הגב' מאירה גיט כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫סיום כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט הדירקטורים הבלתי תלויים (דהיינו‪ ,‬ה"ה שלמה אליה‪,‬‬
‫אלישע גואטה‪ ,‬ריצ'רד נמיר ואברהם עזרן) ומינוי ה"ה טוני אלישע‪ ,‬ז'אק אמויאל אלברט‪ ,‬אברהם עזרן ומירב סיגל‬
‫כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫לאשר תגמול שנתי לגל תורן‪ ,‬דירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי שהוצאו לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור הסכם שכירות מקרקעין בין החברה לבין אפיק נדל"ן בע"מ‪ ,‬חברה בת בבעלות מלאה של פריורטק בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה והסמכת מנכ"ל החברה לחדשה‬
‫לתקופות ביטוח נוספות‪.‬‬
‫מינוי מר יובל ינאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫אישור הכללת מר יובל ינאי בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וכן מתן כתב שיפוי‪.‬‬
‫אישור הענקת כתב פטור למר יובל ינאי‪.‬‬
‫אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים (יעדים למענק השנתי) למנכ"ל החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫‪8,872,315‬‬
‫‪16/03/2015‬‬
‫לתקן את סעיף ‪ 11.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫העברת זכויות השתתפות ברישיונות שמשון ודניאל‪ ,‬אישור התקשרות השותפות עם חברה נורווגית ‪AGR‬‬
‫‪ Petroleum Services‬והסמכת השותף הכללי לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך הוצאתה וביצוע לפועל של‬
‫ההחלטה דלעיל‪.‬‬
‫מינויה של גב' רחל סגל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מינויה של הלה ברנט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬מר צביקה יוסף (המכהן כיו''ר דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬רו''ח אמיר חייק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכת כהונתה של הדירקטורית‪ ,‬גב' הילה קארח‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬מר זאב וייס (המכהן גם כמנכ''ל החברה)‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה‪ ,‬ביטול הערך הנקוב של מניות החברה‪ ,‬וכן‬
‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר נחום ינאי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רון ראובני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יוסף ביתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' דפנה שלו‪-‬פלם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט‪ -‬רואי חשבון לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור העלאת שכרם (ברוטו) של המנכ"לים המשותפים של החברה‪ ,‬ה"ה גל טננבאום ואופיר רחמים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד ‪ IUS Statutory Audits Cooperatie U.A‬כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת‬
‫הדו"חות השנתיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫‪713,627‬‬
‫‪19/03/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דוד אלפנדרי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪713,627‬‬
‫‪143,257‬‬
‫‪143,257‬‬
‫‪52,348‬‬
‫‪19/03/2015‬‬
‫‪19/03/2015‬‬
‫‪19/03/2015‬‬
‫‪19/03/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר עוזי ברעם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬ואישור תנאי העסקתה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר עופר מריאש כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬ואישור תנאי העסקתו‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח ‪ BDO‬זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת מינויים של הדירקטורים בחברה‪ ,‬אשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה דוד לוקץ‪ ,‬אלי נחום‪ ,‬נטע‬
‫כרמי‪-‬נבו‪ ,‬חזי אופיר וטלי דינר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר שי שלום לוסטגרטן‪.‬‬
‫מינוי הגב' טל סבטובסקי כדירקטורית חיצונית של החברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫הענקת כתב שיפוי לגב' טל סבטובסקי‪ ,‬הדירקטורית החיצונית של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט הדירקטורים החיצוניים‪ ,‬ה"ה חי ברמלי (דירקטור ונשיא‬
‫החברה)‪ ,‬ערן מזור (יו"ר דירקטוריון החברה) ורועי טויזר‪.‬‬
‫חידוש כהונתם של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ישראמקו‬
‫יהש‬
‫שניב‬
‫שניב‬
‫אינטק פארמ‬
‫אינטק פארמ‬
‫אינטק פארמ‬
‫אינטק פארמ‬
‫אינטק פארמ‬
‫אינטק פארמ‬
‫‪8,872,315‬‬
‫‪123,466‬‬
‫‪123,466‬‬
‫‪147,973‬‬
‫‪147,973‬‬
‫‪147,973‬‬
‫‪147,973‬‬
‫‪147,973‬‬
‫‪147,973‬‬
‫‪16/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫אינטק פארמ‬
‫פולירם‬
‫פולירם‬
‫פולירם‬
‫פולירם‬
‫פולירם‬
‫פולירם‬
‫בראק אן וי‬
‫בראק אן וי‬
‫‪147,973‬‬
‫‪498,866‬‬
‫‪498,866‬‬
‫‪498,866‬‬
‫‪498,866‬‬
‫‪498,866‬‬
‫‪498,866‬‬
‫‪1,539,126‬‬
‫‪1,539,126‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫בראק אן וי‬
‫אלון רבוע‬
‫כחול‬
‫אלון רבוע‬
‫כחול‬
‫אפליי‬
‫אפליי‬
‫מיקרונט‬
‫‪1,539,126‬‬
‫‪18/03/2015‬‬
‫מיקרונט‬
‫‪52,348‬‬
‫מיקרונט‬
‫‪52,348‬‬
‫ברם תעשיות ‪63,969‬‬
‫ברם תעשיות ‪63,969‬‬
‫‪19/03/2015‬‬
‫‪19/03/2015‬‬
‫‪22/03/2015‬‬
‫‪22/03/2015‬‬
‫ברם תעשיות ‪63,969‬‬
‫ברם תעשיות ‪63,969‬‬
‫‪22/03/2015‬‬
‫‪22/03/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫לאשר את קבלת התנאים שקבע הממונה על ההגבלים העסקים בהחלטת אישור מיזוג הן על ידי החברה והן על‬
‫ידי חברת די‪.‬בי‪.‬אס‪ .‬שירותי לווין (‪ )1998‬בע"מ (יס)‪.‬‬
‫להתקשר בהסכם עם יורוקום די‪.‬בי‪.‬אס בע"מ לפיו תרכוש החברה את מלוא החזקותיה של יורוקום די‪.‬בי‪.‬אס‬
‫במניות יס‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה נוספת (שלישית במספר)‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של מר אבנר גבאי כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה אהרון שוורץ‪ ,‬מיכאל אנגל‪ ,‬ד"ר בי‪.‬ג'י‪ .‬בורמן‪ ,‬רפאל הופשטיין וסנדרה‬
‫פאנם‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור הענקת אופציות לה"ה אהרון שוורץ‪ ,‬מיכאל אנגל‪ ,‬ד"ר בי‪.‬ג'י‪ .‬בורמן‪ ,‬רפאל הופשטיין וסנדרה פאנם‪.‬‬
‫אישור מענק אופציות לד"ר כנרת סויצקי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור התקשרות אשטרום תעשיות בע"מ‪ ,‬חברת בת בבעלות מלאה של החברה בהסכם לרכישת מלוא הון‬
‫המניות המונפק והנפרע של י‪ .‬זהבי חרושת מרצפות בע"מ‪ ,‬חברה פרטית העוסקת בייבוא ושיווק של מוצרי גמר‬
‫לענף הבנייה כגון מוצרי ריצוף‪ ,‬חיפוי וכלים סניטריים‪ ,‬שעל בעלי מניותיה וקרוביהם‪ ,‬נמנים חלק מבעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בכפוף לאישור סעיף ‪ 1.1‬שעל סדר היום‪ ,‬לאשר הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר שי בן‪-‬עזר‬
‫כמנכ"ל זהבי לתקופה של שלוש שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה הכללית‪.‬‬
‫בכפוף לאישור סעיף ‪ 1.1‬שעל סדר היום‪ ,‬לאשר הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר עפר זהבי‬
‫כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בזהבי לתקופה של שלוש שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה הכללית‪.‬‬
‫מינויו של מר עודד נגר כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫מינויה של גב' אוסנת הלל פיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר גו'ש לוין‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש‬
‫שנים‪.‬‬
‫בזק‬
‫‪18,331,157‬‬
‫‪23/03/2015‬‬
‫בזק‬
‫כנפיים‬
‫נתנאל גרופ‬
‫אינרום‬
‫‪18,331,157‬‬
‫‪122,239‬‬
‫‪111,015‬‬
‫‪772,400‬‬
‫‪23/03/2015‬‬
‫‪23/03/2015‬‬
‫‪23/03/2015‬‬
‫‪23/03/2015‬‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫‪281,237‬‬
‫‪281,237‬‬
‫‪281,237‬‬
‫‪281,237‬‬
‫‪24/03/2015‬‬
‫‪24/03/2015‬‬
‫‪24/03/2015‬‬
‫‪24/03/2015‬‬
‫‪760,797‬‬
‫‪24/03/2015‬‬
‫‪760,797‬‬
‫‪24/03/2015‬‬
‫‪760,797‬‬
‫‪97,092‬‬
‫‪97,092‬‬
‫‪97,092‬‬
‫‪24/03/2015‬‬
‫‪25/03/2015‬‬
‫‪25/03/2015‬‬
‫‪25/03/2015‬‬
‫אלקטרה נדלן ‪176,462‬‬
‫‪25/03/2015‬‬
‫אלקטרה נדלן ‪176,462‬‬
‫אידיבי פתוח ‪961,993‬‬
‫‪25/03/2015‬‬
‫‪26/03/2015‬‬
‫‪1,756,070‬‬
‫‪26/03/2015‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' אלינה פרנקל רונן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה עם מר רפי ביסקר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון משותף פעיל של החברה‪ ,‬בשלוש שנים‬
‫נוספות‪ ,‬וכן‪ ,‬אישור תכנית המענקים השנתית למר ביסקר‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪4,868‬‬
‫‪29/03/2015‬‬
‫אישור הקצאת ניירות ערך בתמורה לפדיון שטרי הון וקבלת כתבי אופציה של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪4,868‬‬
‫‪29/03/2015‬‬
‫‪4,868‬‬
‫‪29/03/2015‬‬
‫אישור מינויו של משרד רואה החשבון שטיינמץ עמינח כרואה חשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ -‬ה"ה עדי שאולי‬
‫(דירקטור בלתי תלוי)‪ ,‬סורין מוסקוביץ‪ ,‬וגדעון עמיהוד‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪4,868‬‬
‫‪29/03/2015‬‬
‫אישור מינויה של הגב' פלדר אלה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אשטרום‬
‫קבוצה‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫אקס טי אל‬
‫שופרסל‬
‫מובייל מקס‪-‬‬
‫ס‬
‫מובייל מקס‪-‬‬
‫ס‬
‫מובייל מקס‪-‬‬
‫ס‬
‫מובייל מקס‪-‬‬
‫ס‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מובייל מקס‪-‬‬
‫ס‬
‫מובייל מקס‪-‬‬
‫ס‬
‫גולף‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫תשלום החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬למנהל הכללי (או לחברה מטעמו) ולממלא מקום למנהל הכללי‬
‫וזאת ביחס להוצאות שהוציאו בקשר לפעילות החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪4,868‬‬
‫‪29/03/2015‬‬
‫‪4,868‬‬
‫‪436,449‬‬
‫‪29/03/2015‬‬
‫‪30/03/2015‬‬
‫‪393,058‬‬
‫‪30/03/2015‬‬
‫אישור מינויו של מר ז'אן זלינגר כמנהל הכללי של החברה ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫אישור תשלום מענק חד פעמי ליו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה‪ ,‬מר אהרון מידן‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש‬
‫שנים‪.‬‬
‫‪393,058‬‬
‫‪30/03/2015‬‬
‫‪1,622,869‬‬
‫‪30/03/2015‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול בין החברה לבין אלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של‬
‫‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪31/03/2015‬‬
‫למנות מחדש את מר בן רבינוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‬‫‪3,435,751‬‬
‫‪31/03/2015‬‬
‫‪31/03/2015‬‬
‫למנות את מר עמוס בר שלו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מינוי הדירקטור החיצוני המכהן מר יצחק (חקי) הראל לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪6,675,208‬‬
‫‪31/03/2015‬‬
‫חלל תקשורת ‪1,088,612‬‬
‫‪31/03/2015‬‬
‫אישור התקשרות לרכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה חיים מר‪ ,‬ליגד רוטלוי ותמר‬
‫כפיר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫חלל תקשורת ‪1,088,612‬‬
‫‪31/03/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ KPMG‬סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫חלל תקשורת ‪1,088,612‬‬
‫אלביט‬
‫מערכות‬
‫‪11,064,308‬‬
‫פועלים‬
‫‪24,319,461‬‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫‪322,838‬‬
‫איביאי בית‬
‫השק‬
‫‪322,838‬‬
‫‪31/03/2015‬‬
‫אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי למר מ‪ .‬פדרמן ומר ד‪ .‬פדרמן‪ ,‬שהינם דירקטורים בחברה‪ ,‬ואשר עשויים‬
‫להיחשב בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' דפנה שורץ לכהונת "דירקטורית חיצונית" בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪01/04/2015‬‬
‫מינוי מר אורן חנוכה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪01/04/2015‬‬
‫אישור גמול למר אורן חנוכה‪ ,‬בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬הזהה לשאר הדירקטורים החיצוניים בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני של החברה‪ ,‬אישור הגמול המשולם לו‪ ,‬ואישור כי לא חל‬
‫כל שינוי בזכותו להנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה ומהשיפוי‪.‬‬
‫אישור תיקונים לתקנון החברה‪.‬‬
‫אישור תשלום סך של ‪ 153‬אלפי דולר ארה"ב לא‪.‬י‪ .‬ספקטור בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2012‬‬
‫אישור הקדמת מימוש האופציה שניתנה לחברה‪ ,‬במסגרת הסכם רכישת המניות מחודש נובמבר ‪ 2012‬לחייב את‬
‫מר חיים הרשי פרידמן‪ ,‬בעל השליטה בחברה לרכוש ממנה את מניותיה של חברת פולסטאר‪Polstar -‬‬
‫‪.Investments SP z o.o‬‬
‫אישור חידוש מינויו של מר אילן פלאטו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה‬
‫נ‪ .‬פלדמן‬
‫ובנו בע"מ‬
‫נ‪ .‬פלדמן‬
‫ובנו בע"מ‬
‫שיכון ובינוי‬
‫דיסקונט‬
‫א‬
‫‪-‬‬
‫‪31/03/2015‬‬
‫‪31/03/2015‬‬
‫פרטנר‬
‫פרטנר‬
‫ספקטרוניקס‬
‫‪2,459,781‬‬
‫‪2,459,781‬‬
‫‪255,937‬‬
‫‪02/04/2015‬‬
‫‪02/04/2015‬‬
‫‪02/04/2015‬‬
‫אזורים‬
‫טאואר‬
‫‪603,619‬‬
‫‪4,588,315‬‬
‫‪02/04/2015‬‬
‫‪08/04/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫טאואר‬
‫מהדרין‬
‫‪4,588,315‬‬
‫‪438,212‬‬
‫‪08/04/2015‬‬
‫‪14/04/2015‬‬
‫מהדרין‬
‫אפריקה‬
‫מגורים‬
‫לוינשטין‬
‫נכסים‬
‫‪438,212‬‬
‫‪14/04/2015‬‬
‫אישור תגמול לדירקטורים בחברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים של החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ :‬ה"ה יונתן בשיא‪,‬‬
‫סגי איתן‪ ,‬אבי אידלסון ושלמה גוטמן‪.‬‬
‫‪781,583‬‬
‫‪15/04/2015‬‬
‫‪466,756‬‬
‫‪15/04/2015‬‬
‫ביוקנסל‬
‫ביוקנסל‬
‫ביוקנסל‬
‫ביוקנסל‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬
‫ת‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬
‫ת‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬
‫ת‬
‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬
‫ת‬
‫בית שמש‬
‫בית שמש‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫מגדל ביטוח‬
‫דניה סיבוס‬
‫‪49,088‬‬
‫‪49,088‬‬
‫‪49,088‬‬
‫‪49,088‬‬
‫‪15/04/2015‬‬
‫‪15/04/2015‬‬
‫‪15/04/2015‬‬
‫‪15/04/2015‬‬
‫‪90,012‬‬
‫‪16/04/2015‬‬
‫‪90,012‬‬
‫‪16/04/2015‬‬
‫‪90,012‬‬
‫‪16/04/2015‬‬
‫אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם ניהול הבנייה עם בעלת השליטה בחברה‪ ,‬חברת משולם לוינשטין‬
‫הנדסה וקבלנות בע"מ‪.‬‬
‫אישור קביעת היעדים למענק ליו"ר הדירקטוריון (פעיל) של החברה‪ ,‬ד"ר אהרון שוורץ‪ ,‬עבור שנת ‪ 2015‬בהתאם‬
‫למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון סעיף ‪ 4.1‬למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת ‪ 60,000‬כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יונתן בורגין‪.‬‬
‫אישור הענקת ‪ 60,000‬כתבי אופציה ליו"ר הדירקטוריון (פעיל) של החברה‪ ,‬ד"ר אהרון שוורץ‪.‬‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב רוזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של החברה ושל חברת ר‪.‬ה אלקטרוניקה בע"מ‪ ,‬חברת בת של החברה‪.‬‬
‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה המרמן‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל‬
‫החברה‪.‬‬
‫חידוש התקשרות חברת ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪ ,‬חברת בת של החברה‪ ,‬בהסכם העסקה עם הגב' שושנה‬
‫רוזנברג‪ ,‬בגין כהונתה כמנכ"לית ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪.‬‬
‫‪90,012‬‬
‫‪198,113‬‬
‫‪198,113‬‬
‫‪532,197‬‬
‫‪532,197‬‬
‫‪532,197‬‬
‫‪5,363,339‬‬
‫‪606,161‬‬
‫‪16/04/2015‬‬
‫‪16/04/2015‬‬
‫‪16/04/2015‬‬
‫‪19/04/2015‬‬
‫‪19/04/2015‬‬
‫‪19/04/2015‬‬
‫‪19/04/2015‬‬
‫‪19/04/2015‬‬
‫אורביט‬
‫‪118,153‬‬
‫‪19/04/2015‬‬
‫אלרון‬
‫‪544,311‬‬
‫‪19/04/2015‬‬
‫אישור התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה‪,‬ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪ ,‬לבין גיל המרמן‪.‬‬
‫מינויו של מר יצחק אמיתי לדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר אמיתי כדירקטור חיצוני‪.‬‬
‫לאשר מענק משתנה ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר זאב גוטמן בגין שנת ‪.2014‬‬
‫לאשר מענק משתנה למנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אורי פז בגין שנת ‪.2014‬‬
‫לאשר מענק משתנה לנושאי משרה בגין שנת ‪. 2014‬‬
‫חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה‪.‬‬
‫אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור תשלום מענק שנתי למר זאב שטיין‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬בגין התקופה שבין‬
‫‪ 1.1.2014‬ועד ליום ‪.31.8.2014‬‬
‫לאשר תיקון והארכה של התקשרות החברה עם חברת השקעות דיסקונט בע"מ‪ ,‬בעלת שליטה בחברה‪ ,‬בהסכם‬
‫שירותים לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬
‫גב ים‬
‫מר‬
‫מר‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫‪23,318‬‬
‫‪2,307,170‬‬
‫‪271,407‬‬
‫‪271,407‬‬
‫‪20/04/2015‬‬
‫‪20/04/2015‬‬
‫‪21/04/2015‬‬
‫‪21/04/2015‬‬
‫‪177,577‬‬
‫‪21/04/2015‬‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם מר יהושע אגסי כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבי יעקובוביץ‪.‬‬
‫אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר למפרט‪ ,‬כמנכ"ל החברה והקצאת אופציות לא רשומות למסחר עבורו‪.‬‬
‫אישור התקשרותה של החברה עם גב' מורן ממרוד‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪ ,‬מר משה ממרוד‪ ,‬דירקטור ומנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬בהסכם העסקה בתפקיד סמנכ"ל אסטרטגיה של החברה למשך תקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫תדיראן‬
‫הולדינגס‬
‫ויקטורי‬
‫‪177,577‬‬
‫‪21/04/2015‬‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי לגב' מורן ממרוד‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪177,577‬‬
‫‪21/04/2015‬‬
‫אישור הענקת כתב פטור לגב' מורן ממרוד‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪177,577‬‬
‫‪21/04/2015‬‬
‫אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪177,577‬‬
‫‪319,415‬‬
‫‪21/04/2015‬‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫ויקטורי‬
‫ויקטורי‬
‫פריורטק‬
‫פריורטק‬
‫גב ים‬
‫גב ים‬
‫אנלייט‬
‫אנרגיה‬
‫אנלייט‬
‫אנרגיה‬
‫אנלייט‬
‫אנרגיה‬
‫בבילון‬
‫בבילון‬
‫בבילון‬
‫בבילון‬
‫בבילון‬
‫‪319,415‬‬
‫‪319,415‬‬
‫‪226,950‬‬
‫‪226,950‬‬
‫‪2,327,233‬‬
‫‪2,327,233‬‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫אישור תשלום לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה של גמול שנתי וגמול השתתפות‪.‬‬
‫חידוש מינוי משרד רואי החשבון‪ BDO ,‬זיו האפט רואי חשבון‪ ,‬לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה חיים (ויקטור) רביד‪ ,‬צביקה ברנשטיין‪,‬‬
‫אייל רביד‪ ,‬אברהם רביד וגיא גורן‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' שני סברדלוב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור הסכם שכירות מקרקעין בין אפיק נדל"ן בע"מ‪ ,‬חברה בת בבעלות מלאה של החברה לבין פי‪.‬סי‪.‬בי‪.‬‬
‫מינוי מר ראובן קובנט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר איתי מל כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופה כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪219,540‬‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫אישור יעדי תגמול של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גלעד יעבץ‪ ,‬לרבות התשלום בגינם‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪219,540‬‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪219,540‬‬
‫‪103,421‬‬
‫‪103,421‬‬
‫‪103,421‬‬
‫‪103,421‬‬
‫‪103,421‬‬
‫‪26/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫בבילון‬
‫‪103,421‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫אספן גרופ‬
‫‪315,942‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫אספן גרופ‬
‫סאמיט‬
‫נקסטקום‬
‫נקסטקום‬
‫נקסטקום‬
‫נקסטקום‬
‫נקסטקום‬
‫‪315,942‬‬
‫‪1,083,995‬‬
‫‪53,306‬‬
‫‪53,306‬‬
‫‪53,306‬‬
‫‪53,306‬‬
‫‪53,306‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫אישור יעדי התגמול של סמנכ"ל השיווק‪ ,‬מכירות ופיתוח עסקי של החברה‪ ,‬מר צפריר יואלי‪ ,‬לרבות התשלום בגינם‪.‬‬
‫אישור יעדי התגמול של סמנכ"ל ההנדסה והתפעול‪ ,‬מר עמית פז‪ ,‬לרבות התשלום בגינם‪ ,‬וכן אישור המענק‬
‫המשולב הספציפי למר פז בגובה של משכורת אחת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר אלון כרמלי כדירקטור בחברה וקביעת גמולו‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר גיל רוזן כדירקטור בחברה וקביעת גמולו‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"לית החברה‪ ,‬גב' שנית פאר צפוני‪.‬‬
‫אישור מחדש של התקשרות החברה עם חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר נועם לניר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫לפיה ישמש מר לניר כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬למנכ"ל החברה הנכנס‪ ,‬מר תמיר פוליקר‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של‬
‫החברה‪.‬‬
‫אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר גיא פרג‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של‬
‫החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אליהו דיין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של מר גיא ישראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של מר צבי רז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתה של גב' נורית שיאון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר שלמה בסון לכהונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור הארכת התקשרות החברה עם מר גיא ישראלי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה‪ ,‬ב‪-‬‬
‫‪ 3‬שנים נוספות‪.‬‬
‫אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי אשר הוענק לגיא ישראלי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬ב – ‪ 3‬שנים נוספות‪.‬‬
‫מינויו מחדש של ד"ר ג'ון פרבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' מיה פרבר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' סנדרה פרבר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר הנס האבדהאלדן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר גיל ליידנר כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫שינוי סעיף ‪ 21‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה ד"ר מיכאל ברונשטיין‪ ,‬ד"ר אלון דומניס‪ ,‬אבי כהן ורענן כהן‪ ,‬לתקופת‬
‫כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויה של הגב' דפנה גרובר כדירקטורית חיצונית של החברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר איתן אופנהיים‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫נקסטקום‬
‫נקסטקום‬
‫פרוטרום‬
‫פרוטרום‬
‫פרוטרום‬
‫פרוטרום‬
‫פרוטרום‬
‫פרוטרום‬
‫פרוטרום‬
‫‪53,306‬‬
‫‪53,306‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪8,613,892‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫‪27/04/2015‬‬
‫נובה‬
‫נובה‬
‫נובה‬
‫נובה‬
‫אפריקה‬
‫מגורים‬
‫‪1,280,055‬‬
‫‪1,280,055‬‬
‫‪1,280,055‬‬
‫‪1,280,055‬‬
‫‪28/04/2015‬‬
‫‪28/04/2015‬‬
‫‪28/04/2015‬‬
‫‪28/04/2015‬‬
‫‪776,830‬‬
‫‪29/04/2015‬‬
‫אבגול‬
‫אדגר‬
‫‪1,087,524‬‬
‫‪650,867‬‬
‫‪29/04/2015‬‬
‫‪29/04/2015‬‬
‫‪2,351,272‬‬
‫‪30/04/2015‬‬
‫אישור התקשרותה של החברה בהסכם לרכישת זכויות בחברת אפרירם בע"מ מאת אפריקה השקעות‪.‬‬
‫אישור הענקת מענק מיוחד למר שחר רחים‪ ,‬משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה (בתוארו היום) עבור‬
‫מילוי תפקידו כמנכ"ל בפועל של החברה עד חודש אוקטובר ‪.2014‬‬
‫אישור הקצאת אופציות לא רשומות למסחר למר רועי גדיש‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫סיום התקשרות החברה וחברות ושותפויות נוספות בקבוצה‪ ,‬עם משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי‪ ,‬את‬
‫קסירר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של קבוצת שפיר ומינויו של משרד דלוייט‪ ,‬ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר כרואה החשבון‬
‫המבקר‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪30/04/2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫ארד‬
‫כלל עסקי‬
‫ביטוח‬
‫עוגן נדלן‬
‫עוגן נדלן‬
‫עוגן נדלן‬
‫עוגן נדלן‬
‫עוגן נדלן‬
‫עוגן נדלן‬
‫‪38,887‬‬
‫‪772,093‬‬
‫‪30/04/2015‬‬
‫‪30/04/2015‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ‪ ,‬עמיקם שורר‪,‬‬
‫יעקב מיכלין וענת ויינר‪ ,‬ואישור תגמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים מר יעקב מיכלין וגב' ענת וינר‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ד"ר הוגו צ'אופן‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪3,428,815‬‬
‫‪606,868‬‬
‫‪606,868‬‬
‫‪606,868‬‬
‫‪606,868‬‬
‫‪606,868‬‬
‫‪606,868‬‬
‫‪30/04/2015‬‬
‫‪30/04/2015‬‬
‫‪30/04/2015‬‬
‫‪30/04/2015‬‬
‫‪30/04/2015‬‬
‫‪30/04/2015‬‬
‫‪30/04/2015‬‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪1,076,742‬‬
‫‪03/05/2015‬‬
‫שפיר הנדסה‬
‫סאטקום‬
‫מערכות‬
‫‪38,887‬‬
‫מיוני מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר ירח ניסן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר יאיר לרמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג בגין פעילותו כנושא משרה בחברה‪.‬‬
‫הארכת התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מאיר שמיר ניהול (‪ )1997‬בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות ובשליטה מלאה של‬
‫מר מאיר שמיר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫מבטח שמיר‬
‫‪1,076,742‬‬
‫‪03/05/2015‬‬
‫מבטח שמיר‬
‫אלון גז‬
‫‪1,076,742‬‬
‫‪977,801‬‬
‫‪03/05/2015‬‬
‫‪04/05/2015‬‬
‫אלון גז‬
‫אלון גז‬
‫אלון גז‬
‫אלון גז‬
‫אלון גז‬
‫אלון גז‬
‫מגדלי תיכון‬
‫מגדלי תיכון‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫‪977,801‬‬
‫‪977,801‬‬
‫‪977,801‬‬
‫‪977,801‬‬
‫‪977,801‬‬
‫‪977,801‬‬
‫‪658,520‬‬
‫‪658,520‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪04/05/2015‬‬
‫‪04/05/2015‬‬
‫‪04/05/2015‬‬
‫‪04/05/2015‬‬
‫‪04/05/2015‬‬
‫‪04/05/2015‬‬
‫‪04/05/2015‬‬
‫‪04/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בה וקרוביו או מי מטעמם‪.‬‬
‫אישור הענקת מענק מיוחד חד פעמי לחשבת החברה‪ ,‬הגב' אורנה אלמוג‪ ,‬בגובה ‪ 150,000‬ש"ח בחריגה‬
‫ממדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון (שאינם דח"צים)‪ ,‬ה"ה ישראל בן יעקב (המכהן כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה) וישעיהו פרי‪ ,‬וקביעת שכרו של מר ישעיהו פרי‪.‬‬
‫מינוי גב' שלזינגר דנה כדירקטורית בחברה וקביעת שכרה‪.‬‬
‫מינוי מר בן יצחק עמית כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‪.‬‬
‫מינוי מר כהן יונל כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‪.‬‬
‫מינוי מר קפלן אביגדור כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‪.‬‬
‫מינוי מר צוקר תומר כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‪.‬‬
‫תיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דורון ארנון‪.‬‬
‫מענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה‪,‬מר דורון ארנון‪ ,‬בגין שנת ‪.2014‬‬
‫מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויה מחדש של ד"ר עדינה מקובר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של ד"ר שמחה סדן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫אבוג'ן‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪922,332‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫תיקון סעיף ‪ 5.1.1.4‬במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪ ,‬בנוגע לתנאי כהונה של יו"ר פעיל של הדירקטוריון‪.‬‬
‫אישור תגמול למר מרטין גרסטל‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור מענק במזומן למר עופר חביב‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2014‬‬
‫אישור מענק אופציות למר עופר חביב‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪52,253‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של סמואל לנגרמן ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪52,253‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪52,253‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ערן בן‪-‬עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪52,253‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪52,253‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪52,253‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫‪52,253‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' רבקה בן‪-‬עזר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪52,253‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪52,253‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ברק בן‪-‬עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪52,253‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪52,253‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫מטעי הדר ‪-1‬‬
‫ס‬
‫ברן‬
‫‪52,253‬‬
‫‪178,298‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪178,298‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה‪.‬‬
‫חידוש כתבי התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪,‬‬
‫המכהנים כדירקטורים החברה‪ ,‬כדלקמן‪ :‬גב' שרונה שניצר‪ ,‬גב' ארנה טופל‪ ,‬גב' רבקה בן עזר‪ ,‬מר שי שניצר ומר‬
‫ברק בן עזר‪.‬‬
‫אישור מינויו של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור מינויים של ה"ה מאיר דור‪ ,‬אהוד ריגר‪ ,‬ישראל גוטמן‪ ,‬גיורא (שלמה) מיוחס (דירקטור בלתי תלוי)‪ ,‬שלמה‬
‫שרף (דירקטור בלתי תלוי)‪ ,‬יצחק שיסגל‪ ,‬ואברהם (בייגה) שוחט‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪12,727‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של סמואל לנגרמן ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪12,727‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪12,727‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ערן בן‪-‬עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪12,727‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪12,727‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪12,727‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪12,727‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' רבקה בן‪-‬עזר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪12,727‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪12,727‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ברק בן‪-‬עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪12,727‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪12,727‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫ברן‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מטעי הדר ‪-5‬‬
‫ס‬
‫‪12,727‬‬
‫מיטרוניקס‬
‫‪989,271‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫מיטרוניקס‬
‫‪989,271‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫מיטרוניקס‬
‫‪989,271‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫נקסט ג'ן‬
‫נקסט ג'ן‬
‫נקסט ג'ן‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫‪327,133‬‬
‫‪327,133‬‬
‫‪9,631‬‬
‫‪9,631‬‬
‫‪9,631‬‬
‫‪106,977‬‬
‫‪106,977‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪05/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫מדיגוס‬
‫‪106,977‬‬
‫‪106,977‬‬
‫‪106,977‬‬
‫‪106,977‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫ביוקנסל‬
‫ביוקנסל‬
‫‪52,559‬‬
‫‪52,559‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫ביוקנסל‬
‫‪52,559‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫ביוקנסל‬
‫ביוקנסל‬
‫‪52,559‬‬
‫‪52,559‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫חידוש כתבי התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪,‬‬
‫המכהנים כדירקטורים החברה‪ ,‬כדלקמן‪ :‬גב' שרונה שניצר‪ ,‬גב' ארנה טופל‪ ,‬גב' רבקה בן עזר‪ ,‬מר שי שניצר ומר‬
‫ברק בן עזר‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים)‪ :‬ה"ה יונתן בשיא‪ ,‬אבנר אלתרלוי‪,‬‬
‫שמעון זילס‪ ,‬דן ללוז‪ ,‬ניר סגל‪ ,‬ג'רמי פרלינג והגב' עירית מור‪.‬‬
‫אישור תקרה ויעדי מענק שנתי משתנה בגין שנת ‪ 2015‬עבור מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יובל בארי‪ ,‬בהתאם למדיניות‬
‫התגמול של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד ‪ KPMG‬סומך חייקין (רואה החשבון המכהן של החברה)‪ ,‬כרואה חשבון מבקר לחברה‬
‫לשנת ‪ 2015‬וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון‪ ,‬בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת‬
‫‪.2014‬‬
‫מינוי מחדש של נתן חץ כדירקטור‬
‫מינוי מחדש של אבירם ורטהים כדירקטור‬
‫מינוי מחדש של אורן פרנקל לדירקטור בחברה‬
‫מינויה מחדש של דורית בן סימון כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‪ ,‬בתוקף מיום ‪1.3.2015‬‬
‫תיקון שכרו החודשי של מר עומר טוש החל מיום ‪1.3.2015‬‬
‫אישור כי‪ ,‬בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה‪ ,‬למנכ"ל החברה יינתן שיקול הדעת להענקת העלאת שכר‬
‫שנתית למר עומר טוש עד לגובה של ‪ 10%‬משכרו בשנה שחלפה‪ ,‬בהתאם לביצועיו ולתפקודו‬
‫אישור כי תוקפו של הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש לשלוש שנים‬
‫אישור איחוד של הון המניות של החברה וביטול הערך הנקוב של החברה‪.‬‬
‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫אישור מענק מותנה יעדים לשנת ‪ 2015‬וקביעת אבני דרך לקבלת מענק שנתי למר מנשה זוננשיין‪.‬‬
‫אישור מענק מותנה יעדים לשנת ‪ 2015‬וקביעת אבני דרך לקבלת מענק שנתי לד"ר אביאל רועי‪-‬שפירא‪.‬‬
‫אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬למר כריסטופר רולנד המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה‪ ,‬וקביעת אבני‬
‫הדרך לקבלת המענק‪.‬‬
‫מינוי מר אורי הרשקוביץ לכהונה נוספת של ‪ 3‬שנים כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫איחוד הון המניות של החברה‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה ד"ר אהרון שוורץ (יו"ר‬
‫הדירקטוריון)‪ ,‬מר עופר גולדברג‪ ,‬פרופ' בנעד גולדווסר (דירקטור בלתי תלוי) ומר גיל מילנר‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫הארכת כהונתה של הגב' אורלי ירקוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים‪,‬‬
‫ואישור התגמול לו תהיה זכאית‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של מר דויד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים‪ ,‬ואישור‬
‫התגמול לו יהיה זכאי‪.‬‬
‫אישור הארכת ההתקשרות עם ד"ר אהרון שוורץ כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה‪ ,‬ואישור התגמול לו יהיה זכאי‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בריל‬
‫בריל‬
‫‪152,382‬‬
‫‪152,382‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫בריל‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫בזק‬
‫אורמת טכנו‬
‫אורמת טכנו‬
‫אורמת טכנו‬
‫אורמת טכנו‬
‫‪152,382‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪20,154,486‬‬
‫‪6,979,157‬‬
‫‪6,979,157‬‬
‫‪6,979,157‬‬
‫‪6,979,157‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫‪06/05/2015‬‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫גילת‬
‫‪1,162,176‬‬
‫‪1,162,176‬‬
‫‪1,162,176‬‬
‫‪1,162,176‬‬
‫‪1,162,176‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫גילת‬
‫קווינקו‬
‫‪1,162,176‬‬
‫‪167,126‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫מבני תעשיה‬
‫מבני תעשיה‬
‫‪1,346,744‬‬
‫‪1,346,744‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫מבני תעשיה‬
‫‪1,346,744‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫איידיאו‬
‫איידיאו‬
‫איידיאו‬
‫איידיאו‬
‫‪1,751,188‬‬
‫‪1,751,188‬‬
‫‪1,751,188‬‬
‫‪1,751,188‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫איידיאו‬
‫‪1,751,188‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫אישור שהדיבידנדים שחולקו ביום ‪ 13/5/2014‬וביום ‪ 5/5/2015‬הינם דיבידנדים סופיים לשנת ‪ 2013‬ולשנת‬
‫‪ ,2014‬בהתאמה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה‪ ,‬משרד סומך חייקין‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה עפר גנזי (יו"ר הדירקטוריון)‪,‬‬
‫משה גנזי‪ ,‬שמעון בוסקילה‪ ,‬נעמי קנרק וחן לוי (בלתי תלוי)‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' אורנה אלוביץ‪-‬פלד לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן‪-‬משה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע רוזנצוויג לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רמי נומקין (דירקטור מקרב העובדים) לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר לשנת ‪.2015‬‬
‫מינויה של גב' יהודית ברוניצקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מינויו של מר רוברט פ‪ .‬קלארק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו של מר עמי ביהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי של חברת ‪ PricewaterhouseCoopers LLP‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ :‬ה"ה דב בהרב‪ ,‬עמירם בואם‪ ,‬ישי דוידי‪ ,‬גלעד הלוי‪ ,‬אמיר אופק‬
‫וקינן רפאלי‪.‬‬
‫אישורי מינוי מר דב בהרב‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬לכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו ותגמולו של מר דב בהרב כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הקצאת אופציות למר דב בהרב‪.‬‬
‫אישור מענק פרישה למר ארז ענתבי‪ ,‬המנכ"ל היוצא של החברה‪.‬‬
‫אישור ואשרור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‬
‫לשנת ‪.2015‬‬
‫מינוי גב' רות ברגר לכהונה נוספת שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה אליעזר פישמן‪ ,‬רונית אבן‪ ,‬שי מילוא‪ ,‬ענת מניפז ומשה‬
‫אגרסט‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה עופר קוטלר‪ ,‬משה לחמני‪,‬‬
‫עמית שגב‪ ,‬גיא דבורין‪ ,‬דוד ברוך‪ ,‬פול מאוריץ ארנסון ופטרישיה אן ווטסון‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויים מחדש של רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך‪-‬חייקין (‪ ,)KPMG‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫אישור הגדלת גבול האחריות של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות‪.‬‬
‫תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫הארכת ועדכון תנאי כהונתו של‪ ,‬מר שלמה זהר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬וכן הענקת אופציות והארכת תקופת מימוש של‬
‫אופציות קיימות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בראק אן וי‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫‪1,643,455‬‬
‫‪750,192‬‬
‫‪750,192‬‬
‫‪750,192‬‬
‫‪750,192‬‬
‫‪750,192‬‬
‫‪750,192‬‬
‫‪750,192‬‬
‫‪750,192‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫‪07/05/2015‬‬
‫דן מלונות‬
‫‪2,103,904‬‬
‫‪10/05/2015‬‬
‫ירושלים‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫פולירם‬
‫פולירם‬
‫‪532,197‬‬
‫‪10/05/2015‬‬
‫מינויו של מר ‪ Willem G. van Hassel‬כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אבי פישר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גבריאל ברבש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו ותנאי כהונתו של יצחק קולברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו ותנאי כהונתו של אהרון (אריק) יערי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫סיום כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרוה"ח המבקר של החברה ומינויו של משרד‬
‫רואי החשבון סומך חייקין כרוה"ח המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור הרחבת גבולות הכיסוי של פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה בבנק (לרבות בחברות‬
‫הבנות)‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪446,490‬‬
‫‪10/05/2015‬‬
‫הקצאה של ‪ 122,000‬אופציות למר זאב קלימי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪446,490‬‬
‫‪646,510‬‬
‫‪646,510‬‬
‫‪10/05/2015‬‬
‫‪10/05/2015‬‬
‫‪10/05/2015‬‬
‫‪646,510‬‬
‫‪10/05/2015‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מר אבנר לושי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יובל פלג‪.‬‬
‫עדכון תנאי ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר יוסף ביתן‪ ,‬לקבלת שירותי ניהול בחריגה ממדיניות‬
‫התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪239,790‬‬
‫‪10/05/2015‬‬
‫‪239,790‬‬
‫‪10/05/2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה אור אלוביץ‪ ,‬שי ויל‪ ,‬עמיקם שורר‪ ,‬גיל‬
‫ויל‪ ,‬פליקס כהן‪ ,‬גלעד יעבץ‪ ,‬צפריר יואלי ויחזקאל דסקל‪ ,‬ואישור תנאי כהונתם‪.‬‬
‫‪239,790‬‬
‫‪10/05/2015‬‬
‫‪289,911‬‬
‫‪834,709‬‬
‫‪834,709‬‬
‫‪4,731,047‬‬
‫‪10/05/2015‬‬
‫‪11/05/2015‬‬
‫‪11/05/2015‬‬
‫‪11/05/2015‬‬
‫מינויה מחדש של הגב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר יעקב לוקסנבורג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬למשרת מנכ"ל החברה‪ ,‬בנוסף‬
‫על כהונתו כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור תכנית מענקים לסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מר יצחק פורר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪-‬‬
‫‪12/05/2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרד פאהן קנה ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪-‬‬
‫‪12/05/2015‬‬
‫מינוי מחדש כדירקטור של מר רן אייזנברג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪-‬‬
‫‪12/05/2015‬‬
‫מינוי כדירקטור של מר דב פרומוביץ‪.‬‬
‫בעד‬
‫פולירם‬
‫אנלייט‬
‫אנרגיה‬
‫אנלייט‬
‫אנרגיה‬
‫אנלייט‬
‫אנרגיה‬
‫לפידות‬
‫אפריקה‬
‫אפריקה‬
‫אלוני חץ‬
‫נ‪ .‬פלדמן‬
‫ובנו בע"מ‬
‫נ‪ .‬פלדמן‬
‫ובנו בע"מ‬
‫נ‪ .‬פלדמן‬
‫ובנו בע"מ‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נ‪ .‬פלדמן‬
‫ובנו בע"מ‬
‫‪12/05/2015‬‬
‫עשות‬
‫‪149,614‬‬
‫מנדלסוןתשת ‪205,445‬‬
‫‪13/05/2015‬‬
‫‪17/05/2015‬‬
‫התקשרות בהסכם ניהול עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבי לוינזון‪.‬‬
‫אישור מתן מענק למנכ"ל החברה בגין שנת ‪ 2014‬ואישור מתן מענק הסתגלות למנכ"ל החברה‪ ,‬שיוענק לו במועד‬
‫סיום כהונתו‪.‬‬
‫לאשר כי החברה תוכל להתקשר‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כפי שיהיו מעת‬
‫לעת‪.‬‬
‫לתקן את מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫לאשר הענקת ‪ 500,000‬אופציות לא סחירות הניתנות למימוש‪ ,‬ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר מייקל טיצ'ר‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה‪ ,‬התעשיה הצבאית לישראל בע"מ‪ ,‬בעסקה למכירת מוטות טונגסטן‬
‫מסונטר בהיקף כולל של כ‪ 1.2 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫התקשרות בעסקת מקרקעין עם קיבוץ צרעה‪ ,‬שבה לבעל שליטה קיים לכאורה עניין אישי‪.‬‬
‫אלרוב ישראל ‪1,635,106‬‬
‫אלרוב נדלן‬
‫‪1,870,481‬‬
‫דור אלון‬
‫‪516,850‬‬
‫דור אלון‬
‫‪516,850‬‬
‫‪17/05/2015‬‬
‫‪17/05/2015‬‬
‫‪18/05/2015‬‬
‫‪18/05/2015‬‬
‫סאפיינס‬
‫סאפיינס‬
‫סאפיינס‬
‫סאפיינס‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫סאפיינס‬
‫סאפיינס‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫מדיקל‬
‫‪38,853‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫מדיקל‬
‫מדיקל‬
‫‪38,853‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫אישור מיזוג החברה עם ולתוך אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‪ -‬חברת הבת של החברה‪ ,‬בדרך של מיזוג סטטוטורי‪.‬‬
‫אישור מיזוג אל‪-‬רוב (ישראל) בע"מ‪ -‬חברת האם של החברה‪ ,‬עם ולתוך החברה דרך של מיזוג סטטוטורי‪.‬‬
‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ישראל יניב‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 630,000‬ש"ח‪.‬‬
‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל המשותף‪ ,‬מר עודד בלום‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 276,000‬ש"ח‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה גיא ברנשטיין‪ ,‬אייל בן‪-‬שלוש‪ ,‬רון אל דור‪ ,‬יעקב אלינב‪ ,‬עוזי‬
‫נתנאל‪ ,‬נעמית סלומון‪ ,‬יונייטד אינטרנשיונל טראסט אן‪.‬וי‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור הדוח השנתי של דירקטוריון החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אימוץ הדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור שחרורו של דירקטוריון החברה לניהול ענייניה של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' חנה לרמן‪ ,‬לכהונה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר דורון בירגר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור הענקת כתבי פטור לגב' חנה לרמן ולמר דורון בירגר‪.‬‬
‫תיקון הוראות תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫הענקת ‪ 1,067,000‬כתבי אופציה לסגן יו"ר דירקטוריון פעיל‪ ,‬מר ג'רלד פלדמן‪.‬‬
‫הענקת ‪ 400,000‬כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר טים מקארתי‪.‬‬
‫תמחור מחדש ושינוי תקופת ההבשלה של האופציות הלא סחירות אשר העניקה החברה בעבר לנושאי משרה‬
‫בחברה שאינם דירקטורים תחת תוכניות האופציות הישראלית‪.‬‬
‫תמחור מחדש ושינוי תקופת ההבשלה של האופציות הלא סחירות אשר העניקה החברה בעבר לדירקטורים‬
‫בחברה תחת תוכנית האופציות האמריקאית‪( ,‬למעט לדירקטורים הנמנים על בעלת השליטה בחברה ולדירקטורים‬
‫חיצוניים)‪.‬‬
‫אישור תיקון לתכנית האופציות האמריקאית של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫אזורים‬
‫‪612,462‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫אישור מתן בונוס למר ערן ענבים‪ ,‬מנהל הכספים בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪ ,2014‬נוכח השלמת הליך הרה‪-‬ארגון בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪-‬‬
‫רבוע נדלן‬
‫‪1,892,493‬‬
‫‪12/05/2015‬‬
‫אבגול‬
‫אבגול‬
‫אבגול‬
‫‪1,140,901‬‬
‫‪1,140,901‬‬
‫‪1,140,901‬‬
‫‪13/05/2015‬‬
‫‪13/05/2015‬‬
‫‪13/05/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫אזורים‬
‫‪612,462‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫אזורים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫‪612,462‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫‪819,486‬‬
‫‪20/05/2015‬‬
‫עזריאלי‬
‫קבוצה‬
‫גולף‬
‫אגוד‬
‫‪20,010,005‬‬
‫‪448,136‬‬
‫‪961,730‬‬
‫‪21/05/2015‬‬
‫‪21/05/2015‬‬
‫‪21/05/2015‬‬
‫אישור מתן בונוס למר דרור נגל‪ ,‬מנכ"ל ודירקטור בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪ ,2014‬נוכח השלמת הליך הרה‪-‬ארגון בחברה‪.‬‬
‫אישור מתן בונוס למר חיים (הרש) פרידמן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪ ,2014‬נוכח השלמת הליך הרה‪-‬‬
‫ארגון בחברה‪.‬‬
‫לאשר לחברה שלא לממש אופציית מכר שניתנה לחברה ביום ‪ 4‬במרץ ‪ 2014‬ע"י קבוצת אשטרום בע"מ‪ ,‬בעלת‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫לאשר את חידוש ההתקשרות בהסכם בין החברה לבין קרן עזריאלי (ישראל) (ע‪.‬ר)‪ ,‬עמותה הרשומה בישראל ללא‬
‫מטרות רווח אשר על‪-‬פיו‪ ,‬הסדר התרומה לעמותה‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬יוארך לתקופה נוספת של חמש שנים‪.‬‬
‫אישור מינוי מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מינוי מר מאיר דיין כדירקטור חיצוני בבנק‪ ,‬בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' ‪.301‬‬
‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם ניהול מיום ‪ 12‬ביולי‪ ,2012 ,‬עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה‬
‫של מר אבי באום‪ ,‬דירקטור‪ ,‬מנכ"ל ובעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של אברהם ברנט כדירקטור‬
‫מינוי מחדש של הלה ברנט כדירקטורית‬
‫מינוי מחדש של שלום לקס כדירקטור‬
‫מינוי מחדש של אביגדור ברנט כדירקטור‬
‫מינוי מחדש של דוד שיבר כדירקטור‬
‫בחירה מחדש של משרד רואי החשבון‬
‫מינויו של אברהם ברנט כיו"ר‬
‫מינוי מר מנשה ארנון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫מינוי מר איגור בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2014‬לרבות דיווח‬
‫של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר‪.‬‬
‫נגד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט ‪ -‬רו"ח‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של החברה‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר יוסף כהנוף כדירקטור‬
‫נגד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר דוד קורן כדירקטור‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫מינוי מחדש של גב' גלית מלול כדירקטורית‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר יצחק לנדסמן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד‬
‫חילן‬
‫‪803,981‬‬
‫שניב‬
‫‪113,533‬‬
‫שניב‬
‫‪113,533‬‬
‫שניב‬
‫‪113,533‬‬
‫שניב‬
‫‪113,533‬‬
‫שניב‬
‫‪113,533‬‬
‫שניב‬
‫‪113,533‬‬
‫שניב‬
‫‪113,533‬‬
‫מנדלסוןתשת ‪197,321‬‬
‫מנדלסוןתשת ‪197,321‬‬
‫‪21/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫בית הזהב‬
‫‪149,933‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫בית הזהב‬
‫‪149,933‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫בית הזהב‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫פלוריסטם‬
‫‪149,933‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪788,554‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫פלוריסטם‬
‫אלקטרה‬
‫אלקטרה‬
‫קנון‬
‫הכשרת‬
‫הישוב‬
‫‪788,554‬‬
‫‪1,723,606‬‬
‫‪1,723,606‬‬
‫‪4,333,753‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪26/05/2015‬‬
‫‪27/05/2015‬‬
‫אישור מענק למר יוסף כהנוף סמנכ"ל כספים ודירקטור בחברה‬
‫אישור הכללת התחייבות החברה למתן שיפוי ופטור על פי כתב השיפוי והפטור כלפי דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה ובחברות בת של החברה‪ ,‬הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬
‫אישור תיקון תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטין‪ ,‬הנמנה עם בעלי השליטה בחברה‪ ,‬בקשר עם תנאי כהונתו‬
‫כמנהל מקומי באנגליה‪.‬‬
‫אישור התקשרות בתיקון חוזה הניהול עם מר גולן רובינשטין‪ ,‬שעניינו הכללת מנגנון לתשלום מענק שנתי החל‬
‫מהמענק לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר זמי אברהם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ישראל בן‪-‬יורם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק בראון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר מארק ז'רמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' מוירה קויאט כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' חווה מרצקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר נחום רוזמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דורון שורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יקי ינאי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור תשלום פיצוי לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫‪.2015‬‬
‫אישור עדכון סעיף ‪ 2.2.4‬למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור הצעה פרטית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאם לתוכנית אופציות למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור איחוד הון‬
‫‪515,754‬‬
‫‪27/05/2015‬‬
‫הכשרת‬
‫הישוב‬
‫ממן‬
‫‪515,754‬‬
‫‪243,065‬‬
‫‪27/05/2015‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫ממן‬
‫פוקס‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫‪243,065‬‬
‫‪1,178,510‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫החלטה בדבר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫לאשר התקשרות בהסכם ניהול עם עופר נמרודי חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בבעלות ושליטה מלאה של‬
‫מר עופר נמרודי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬לקבלת שירותי מנהל כללי מחברת הניהול‪ ,‬לתקופה של שלוש (‪)3‬‬
‫שנים‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול בחברה‪.‬‬
‫חידוש מינוי "קסלמן וקסלמן" ‪ PWC‬כרואי החשבון המבקרים לחברה לשנת ‪.2015‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים ה"ה‪ :‬נחמה רונן‪ ,‬אליצור בר נתן‪ ,‬מוטי דבי‪ ,‬שאול‬
‫נחום יהלום‪ ,‬יהודה לוי‪ ,‬עמיקם כהן וגרשון ענבר‪.‬‬
‫הארכת תקופת כהונתו של מר ישראל מימון לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫מינוי רואה חשבון מבקר לחברה לשנת ‪2015‬‬
‫שחרור חברי הדירקטוריון מחבותם לשנת ‪2014‬‬
‫תיקון הסכם השירותים עם קרדן ישראל בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות בעלי השליטה בחברה‬
‫מדיניות תגמולים לחברי דירקטוריון החברה‬
‫תגמול לחברי דירקטוריון שאינם נמנים עם מנהלי החברה‬
‫הסמכת דירקטוריון החברה להקצות מניות החברה ולהעניק זכויות לרכישת מניות החברה‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫‪129,912‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫קרור‬
‫‪852,883‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫הסמכת דירקטוריון החברה להגביל או לשלול זכויות קדימה במניות החברה‬
‫אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה שלמה רודב‪,‬‬
‫דורון שטייגר ודוד שמואל‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫קרור‬
‫איידיאיי‬
‫ביטוח‬
‫איידיאיי‬
‫ביטוח‬
‫איידיאיי‬
‫ביטוח‬
‫איידיאיי‬
‫ביטוח‬
‫ביוליין‬
‫ביוליין‬
‫‪852,883‬‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫‪2,346,711‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫‪2,346,711‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫‪2,346,711‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫‪2,346,711‬‬
‫‪419,362‬‬
‫‪419,362‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫פרשקובסקי‬
‫פרשקובסקי‬
‫פרשקובסקי‬
‫פרשקובסקי‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪168,461‬‬
‫‪168,461‬‬
‫‪168,461‬‬
‫‪168,461‬‬
‫‪168,461‬‬
‫‪168,461‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫פרשקובסקי‬
‫‪168,461‬‬
‫‪31/05/2015‬‬
‫רבוע נדלן‬
‫רבוע נדלן‬
‫רבוע נדלן‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫רבל‬
‫‪1,787,161‬‬
‫‪1,787,161‬‬
‫‪1,787,161‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪450,816‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪358,047‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪ ,‬המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו ה"ה משה (מוקי) שנידמן‪,‬‬
‫לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪ ,‬המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו ה"ה דורון שנידמן‪,‬לתקופת‬
‫כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה‪.‬‬
‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪ ,‬המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו ה"ה מייקל בראון לתקופת‬
‫כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬לשנת ‪2015‬‬
‫ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה‪.‬‬
‫אישור איחוד מניות החברה ביחס של ‪.1:10‬‬
‫אישור הגדלת הון מניות החברה מ‪ 75,000,000 -‬ערך נקוב ל‪ 150,000,000 -‬ערך נקוב‪.‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של מר עדי קרדי‪ ,‬קרוב של חלק מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כנציג החברה בפעילות‬
‫החברה בארה"ב‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור ארנון פרשקובסקי‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורית עדנה פרשקובסקי‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור שרון פרשקובסקי‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור יוסף פרשקובסקי‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורית איילת חייק‬
‫מינוי מחדש לכהונה של משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת את כהן טבח ושות' ‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ודיווח על שכרו‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה דוד ויסמן ועמית בן‬
‫יצחק‪.‬‬
‫אישור מינויים של ה"ה‪ :‬אביגדור קפלן‪ ,‬יונל כהן‪ ,‬דנה שלזינגר וטלי בליש מישוד‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן (‪ )PWC‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪3‬‬
‫שנים‪.‬‬
‫למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה‬
‫למנות את רון בן חיים לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה‬
‫למנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה‬
‫למנות את הגב' רוני מנינגר לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות את מר ישראל מאור לדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה‬
‫למנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה‬
‫למנות מחדש את משרד רואי החשבון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רבל‬
‫‪358,047‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫רבל‬
‫‪358,047‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫רבל‬
‫על בד‬
‫אמת‬
‫אמת‬
‫אמת‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫‪358,047‬‬
‫‪483,313‬‬
‫‪413,898‬‬
‫‪413,898‬‬
‫‪413,898‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪607,896‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫סלע נדלן‬
‫‪607,896‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫סלע נדלן‬
‫מטריקס‬
‫לייבפרסון‬
‫לייבפרסון‬
‫לייבפרסון‬
‫לייבפרסון‬
‫לייבפרסון‬
‫בזן‬
‫אלקטרה‬
‫‪607,896‬‬
‫‪1,324,826‬‬
‫‪2,149,550‬‬
‫‪2,149,550‬‬
‫‪2,149,550‬‬
‫‪2,149,550‬‬
‫‪2,149,550‬‬
‫‪4,319,616‬‬
‫‪1,709,675‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫אלקטרה‬
‫אלקטרה‬
‫אלקטרה‬
‫צריכה‬
‫על בד‬
‫אמת‬
‫אמת‬
‫אמת‬
‫‪1,709,675‬‬
‫‪1,709,675‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫‪450,816‬‬
‫‪483,313‬‬
‫‪413,898‬‬
‫‪413,898‬‬
‫‪413,898‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪01/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫‪02/06/2015‬‬
‫לאשר את שינוי מדיניות התגמול של החברה‬
‫לאשר את שינוי דמי הניהול שמשלמת החברה בגין השירותים שמעניק מר ניר אלימלך‪ ,‬מנכ"ל החברה ולאשר את‬
‫שינוי הנוסחה לחישוב התגמול המשתנה ‪ -‬מענק מבוסס יעדים‪.‬‬
‫לאשר את שינוי התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים בגין הצבתה של הגב' ברוריה טאובה כמנהלת‬
‫איכות הקבוצה‪ ,‬את שינוי הנוסחה לחשוב התגמול המשתנה – מענק בוסס יעדים‪ ,‬וכן לאשר את תשלום חלק‬
‫המענק שהינו בשיקול דעת בגין תוצאות החברה לשנת ‪, 5002‬‬
‫אישור תנאי העסקת המנכ"ל הנכנס‪ ,‬מר דן מסיקה‬
‫מינוי מחדש של רו"ח יוסף שמעוני‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי הגב' איריס לונשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינוי הדירקטור החיצוני‪ ,‬מר אברהם יעקבי לתקופה כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‬
‫מינויו מחדש של מר שמואל סלבין‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה‬
‫מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה‬
‫מינויו מחדש של ד"ר נתי נוישטיין כדירקטור בחברה‬
‫מינויו מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה‬
‫תיקון ועדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪ ,‬החל ממועד אישור התנאים על ידי‬
‫האסיפה הכללית‪.‬‬
‫אישור הארכתו של ההסכם למתן שירותים בין החברה ויו"ר הדירקטוריון שלה‪ ,‬מר שמואל סלבין‪ ,‬לתקופה של ‪3‬‬
‫שנים נוספות‪ ,‬החל מיום ‪ 25‬ביוני ‪2015‬‬
‫אישור הצעה פרטית מהותית לנושא משרה המכהן גם כדירקטור של החברה‪ ,‬מר אליעזר אור‪.‬‬
‫מינוי מר קווין לבן כדירקטור בחברה‬
‫מינוי מר רוברט לוקאסיו כדירקטור בחברה‬
‫מינוי רו"ח‬
‫אישור תגמול מייעץ למנהלים בחברה‬
‫תיקון והצגה מחדש של מדיניות תגמול‬
‫מינויו של ד"ר מרדכי זאב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ :‬ה"ה מיכאל זלקינד‪ ,‬דניאל זלקינד‬
‫וגב' אירית שטרן‪ ,‬באותם תנאי כהונה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪3‬‬
‫שנים‪.‬‬
‫אישור תנאי העסקת המנכ"ל הנכנס‪ ,‬מר דן מסיקה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של רו"ח יוסף שמעוני‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי הגב' איריס לונשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מינוי הדירקטור החיצוני‪ ,‬מר אברהם יעקבי לתקופה כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מטריקס‬
‫אלקטרה‬
‫‪1,324,826‬‬
‫‪1,709,675‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫אלקטרה‬
‫אלקטרה‬
‫‪1,709,675‬‬
‫‪1,709,675‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫אישור הצעה פרטית מהותית לנושא משרה בחברה‪ ,‬מר אליעזר אורן‪ ,‬המכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ :‬ה"ה מיכאל זלקינד‪ ,‬דניאל זלקינד‬
‫וגב' אירית שטרן‪ ,‬באותם תנאי כהונה‪.‬‬
‫אישור מינויו של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אלקטרה נדלן ‪240,499‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫בית הזהב‬
‫‪149,933‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫בית הזהב‬
‫‪149,933‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫‪5,066,137‬‬
‫‪07/06/2015‬‬
‫מנרב‬
‫‪439,052‬‬
‫‪07/06/2015‬‬
‫מנרב‬
‫מנרב‬
‫‪439,052‬‬
‫‪439,052‬‬
‫‪07/06/2015‬‬
‫‪07/06/2015‬‬
‫מנרב‬
‫ביומדיקס‬
‫דיסקונט‬
‫השקעות‬
‫‪439,052‬‬
‫‪11,146‬‬
‫‪07/06/2015‬‬
‫‪07/06/2015‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גיל רושינק‪.‬‬
‫אישור הכללת התחייבות החברה למתן שיפוי כלפי דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בת של החברה‪,‬‬
‫הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬
‫אישור תיקון תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטין‪ ,‬הנמנה עם בעלי השליטה בחברה‪ ,‬בקשר עם תנאי כהונתו‬
‫כמנהל מקומי באנגליה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן צ'רנינסקי כמנכ"ל החברה‪ ,‬מנהל הכספים של החברה ומנהל חטיבת‬
‫הפיננסים והאקטואריה של מגדל חברה לביטוח בע"מ‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת ‪ ,KPMG‬כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתם של הדירקטורים (שאינם דח"צים) ה"ה‪ :‬אברהם קוזניצקי‪ ,‬זיוה קוזניצקי‪ ,‬רונית קוזניצקי‪-‬אבנון‬
‫ופרופ' יצחק יוחאי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכת תוקף כתבי שיפוי של דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫אישור המשך העמדת רכב‪ ,‬חלף גמול דירקטורים‪ ,‬לגב' רונית קוזניצקי‪-‬אבנון‪ ,‬דירקטורית בחברה‪ ,‬ל ‪ -3‬שנים‬
‫נוספות‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים‪ ,‬ואישור שכרה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪522,860‬‬
‫‪08/06/2015‬‬
‫פיטורי מר מרדכי בן משה מתפקידו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫אלקו‬
‫מדיקל‬
‫‪836,895‬‬
‫‪836,895‬‬
‫‪836,895‬‬
‫‪836,895‬‬
‫‪836,895‬‬
‫‪836,895‬‬
‫‪836,895‬‬
‫‪38,853‬‬
‫‪08/06/2015‬‬
‫‪08/06/2015‬‬
‫‪08/06/2015‬‬
‫‪08/06/2015‬‬
‫‪08/06/2015‬‬
‫‪08/06/2015‬‬
‫‪08/06/2015‬‬
‫‪09/06/2015‬‬
‫מדיקל‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫‪38,853‬‬
‫‪701,506‬‬
‫‪701,506‬‬
‫‪09/06/2015‬‬
‫‪09/06/2015‬‬
‫‪09/06/2015‬‬
‫אנרג'יקס‬
‫‪701,506‬‬
‫‪09/06/2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הגב' גבריאלה הלר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר עמנואל לזוביק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר מאיר סרברניק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫הענקת ‪ 100,000‬כתבי אופציה לכל אחד מהדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה‪.‬‬
‫קביעת מועד הבשלה חדש של ‪ 770,000‬אופציות לא סחירות של החברה שהוענקו בעבר למר איתן נחום כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‪.‬‬
‫אישור הקצאה שנתית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‪ ,‬במסגרת גמול הוני‪.‬‬
‫תיקון הסכם העסקתו של מר עומר טוש‪ ,‬קרובו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬בכל הנוגע לשכרו החודשי ולקביעת‬
‫המענק השנתי‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אישור כי למנכ"ל החברה יינתן שיקול הדעת להענקת העלאת שכר שנתית למר עומר טוש עד לגובה של ‪10%‬‬
‫משכרו בשנה שחלפה‪ ,‬בהתאם לביצועיו ולתפקודו‪.‬‬
‫אישור כי תוקפו של הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש הנו לשלוש שנים‪.‬‬
‫מינויו של ד"ר מרדכי זאב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר עובדיה עלי כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬למעט מתן פטור מאחריות‪.‬‬
‫אישור מתן פטור מאחריות למר עובדיה עלי‪.‬‬
‫מינוי מר מנחם ענבר כדירקטור חיצוני בבנק‪ ,‬לפי הוראת ניהול בנקאי תקין ‪ ,301‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מר אילן עייש כדירקטור חיצוני בבנק‪ ,‬לפי הוראת ניהול בנקאי תקין ‪ ,301‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי גב' פנינה ביטרמן‪-‬כהן כדירקטורית חיצונית (דח"צ) בבנק‪ ,‬לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס‪ ,‬מר פיני כהן‪.‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט הדחצ"ים‪ ,‬ה"ה טומס יגודה‪ ,‬אשר רשף‪ ,‬צלי רשף‪ ,‬עידית‬
‫גזונדהייט‪ ,‬ורד יגודה ומר מרדכי פרי‪ ,‬כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫חידוש כהונתו של הדירקטור החיצוני מר עמוס סמואל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של משרד רואה החשבון הטיס‪ ,‬גרינבאום ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת‬
‫הביקורת ‪.2015‬‬
‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה המכהנים בחברה ו‪/‬או שיכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬ואשר הם ו‪/‬או‬
‫קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור תשלום גמול לדירקטורים מקרב בעלי שליטה ולדירקטורים שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי‬
‫עניין אישי באישור תשלום גמול להם‪.‬‬
‫אישור תשלום ו‪/‬או החזר הוצאות ליו"ר הדירקטוריון המשותפים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪1,690‬‬
‫‪117,224‬‬
‫‪14/06/2015‬‬
‫‪14/06/2015‬‬
‫מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים‪.‬‬
‫מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫‪800,611‬‬
‫‪14/06/2015‬‬
‫‪800,611‬‬
‫‪14/06/2015‬‬
‫לאשר חידוש התקשרותה של החברה בהסכם עם קבוצת אשטרום בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם ניהול‪.‬‬
‫בכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכם הניהול‪ ,‬לאשר תיקון מדיניות התגמול בחברה והגדלת תקרת דמי‬
‫הניהול בגין שירותי הניהול‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪6,045‬‬
‫‪14/06/2015‬‬
‫חידוש מינויו של משרד רואי חשבון ‪ -PWC‬קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,045‬‬
‫‪14/06/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אדיב ברוך כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,045‬‬
‫‪14/06/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,045‬‬
‫‪14/06/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אוהד מלניק‪-‬מרום כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,045‬‬
‫‪14/06/2015‬‬
‫אישור הענקת כתב שיפוי לגב' אפרת ארדמן‪ ,‬המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,045‬‬
‫‪14/06/2015‬‬
‫אישרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪.‬‬
‫בעד‬
‫אנרג'יקס‬
‫אנרג'יקס‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בזן‬
‫בינלאומי‬
‫בינלאומי‬
‫בינלאומי‬
‫ברימאג‬
‫‪701,506‬‬
‫‪701,506‬‬
‫‪4,319,616‬‬
‫‪4,319,616‬‬
‫‪4,319,616‬‬
‫‪5,285,387‬‬
‫‪5,285,387‬‬
‫‪5,285,387‬‬
‫‪100,985‬‬
‫‪09/06/2015‬‬
‫‪09/06/2015‬‬
‫‪09/06/2015‬‬
‫‪09/06/2015‬‬
‫‪09/06/2015‬‬
‫‪10/06/2015‬‬
‫‪10/06/2015‬‬
‫‪10/06/2015‬‬
‫‪10/06/2015‬‬
‫טלסיס‬
‫טלסיס‬
‫‪87,756‬‬
‫‪87,756‬‬
‫‪11/06/2015‬‬
‫‪11/06/2015‬‬
‫טלסיס‬
‫‪87,756‬‬
‫‪11/06/2015‬‬
‫אידיבי פתוח‬
‫‪783,550‬‬
‫‪11/06/2015‬‬
‫אידיבי פתוח‬
‫אידיבי פתוח‬
‫מדיגוס‬
‫אפ ‪8‬‬
‫מדיגוס‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫‪783,550‬‬
‫‪783,550‬‬
‫‪11/06/2015‬‬
‫‪11/06/2015‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫ג'רוסלם‬
‫השקעות‬
‫אלון רבוע‬
‫כחול‬
‫אלון רבוע‬
‫כחול‬
‫טי‪.‬אר‪.‬די‬
‫טי‪.‬אר‪.‬די‬
‫טי‪.‬אר‪.‬די‬
‫‪6,045‬‬
‫‪14/06/2015‬‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪6,045‬‬
‫‪14/06/2015‬‬
‫‪774,965‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫אישור הענקת כתבי אופציות של החברה למר אדיב ברוך‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויים של ה"ה עמית בן יצחק‪ ,‬אביגדור קפלן‪ ,‬דוד ויסמן‪ ,‬אברהם מירון‪ ,‬מרדכי ונטורה‪ ,‬טל ישועה‪ ,‬דן וייס‪,‬‬
‫יונל כהן‪ ,‬אבשלום הרן וקרן בר‪-‬חוה‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪774,965‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫דורי בניה‬
‫דורי בניה‬
‫דורי בניה‬
‫דורי בניה‬
‫דורי קבוצה‬
‫הראל‬
‫השקעות‬
‫הראל‬
‫השקעות‬
‫הראל‬
‫השקעות‬
‫הראל‬
‫השקעות‬
‫הראל‬
‫השקעות‬
‫הראל‬
‫השקעות‬
‫‪47,215‬‬
‫‪47,215‬‬
‫‪47,215‬‬
‫‪47,215‬‬
‫‪105,994‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫מינוי מר אריק לב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מר חגי שפר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של משרד רו"ח המבקר‪ ,‬משרד שטיינמיץ עמינח ושות' בשנה נוספת‪.‬‬
‫אישור עסקת המרה להון של הלוואות בעלים שהועמדו לחברה על ידי קבוצת א‪ .‬דורי בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫עדכון תנאי הכהנוה של מר אסף מור‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי הכהונה של מר אבירם ורטהים‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬
‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור עסקה עם גזית‪-‬גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪3,691,853‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫מינוי מחדש של סומך חייקין (‪ ,)KPMG‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫בעד‬
‫‪3,691,853‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר יאיר המבורגר (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪3,691,853‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪3,691,853‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪3,691,853‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪3,691,853‬‬
‫‪15/06/2015‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור חידוש הסכם העסקה של ד"ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬מנכ"ל ונשיא החברה‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬שהינו‬
‫בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור חידוש הסכם העסקה של גב' מוניקה שטיינקורט‪ ,‬המכהנת כמנהלת הכספים של החברה‪ ,‬שהינה קרובה‬
‫של ד"ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת אופציות למר דותן משה‪ ,‬קרוב של בעל שליטה בחברה‪ ,‬המכהן כסמנכ"ל תפעול בחברה‪.‬‬
‫אישור הקצאת אופציות לגב' מוניקה שטיינקורט‪ ,‬קרובה של בעל שליטה בחברה‪ ,‬המכהנת כמנהלת כספים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫עדכון ואישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור ביצוע איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬
‫אישור תיקון בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אלומיי‬
‫אלומיי‬
‫אלומיי‬
‫‪351,137‬‬
‫‪351,137‬‬
‫‪351,137‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אלומיי‬
‫אלומיי‬
‫‪351,137‬‬
‫‪351,137‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אלומיי‬
‫‪351,137‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אלומיי‬
‫‪351,137‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬מר חן דר (יו''ר דירקטוריון החברה)‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬ד''ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכת כהונתה של הדירקטור‪ ,‬מר משה פונדק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬מר נדב פונדק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים)‪ ,‬ה"ה שלמה נחמה‪ ,‬רן פרידריך‪ ,‬חמי רפאל‬
‫ואניטה לבינט‪ ,‬לדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של מר בארי בן זאב בתקופת כהונתו הנוספת בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת וחידוש כתבי שיפוי‪ ,‬הכוללים גם התחייבות לביטוח אחריות‪ ,‬לנושאי משרה נוכחיים ועתידיים שהם‬
‫בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור הענקת וחידוש מכתבי פטור לנושאי משרה נוכחיים ועתידיים שהם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור העלאת הכיסוי הביטוחי בביטוח אחריות נושאי משרה‪ ,‬ביחס לכלל נושאי המשרה הנוכחיים והעתידיים‬
‫בחברה‪ ,‬ובכלל זה גם אלו שהם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקן‪ ,‬חברי ‪ KPMG‬העולמית‪ ,‬לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת‬
‫‪.2015‬‬
‫בעד‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫מינויו של מר מרדכי מרקוס כדירקטור חיצוני בחברה (תקופת כהונה שלישית)‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אישור תיקון הסכם השותפות‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אישור תיקון הסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אישור תשלום חד פעמי למפקח בסכום של ‪.$30,000‬‬
‫אישור מינויו מחדש של ד"ר פיליפ פרוסט כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של ד"ר ג'יין סיאו כדירקטורית בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רוברט בראון כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דימטרי קולוסוב כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של ד"ר ריצ'רד לרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגאנלי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ריצ'רד פניגר ג'וניור כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של ד"ר אליס לין‪-‬צ'ינג יו כדירקטורית בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫לידר שוקי הון ‪492,263‬‬
‫ישראמקו‬
‫יהש‬
‫‪9,986,212‬‬
‫ישראמקו‬
‫יהש‬
‫‪9,986,212‬‬
‫ישראמקו‬
‫יהש‬
‫‪9,986,212‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪24,050,849‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪24,050,849‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪24,050,849‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪24,050,849‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪24,050,849‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪24,050,849‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪24,050,849‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪24,050,849‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪24,050,849‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪24,050,849‬‬
‫בי‬
‫קומיונקיישנס‬
‫‪1,793,044‬‬
‫בי‬
‫קומיונקיישנס ‪1,793,044‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בי‬
‫קומיונקיישנס‬
‫בי‬
‫קומיונקיישנס‬
‫בי‬
‫קומיונקיישנס‬
‫חד‬
‫‪1,793,044‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר בני גבאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪1,793,044‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪1,793,044‬‬
‫‪176,492‬‬
‫‪18/06/2015‬‬
‫‪21/06/2015‬‬
‫אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דורון תורג'מן‪.‬‬
‫אישרור ואישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,KPMG ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יהודה שגב כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫חד‬
‫‪176,492‬‬
‫‪21/06/2015‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שולמית אשבול כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬
‫‪23,337‬‬
‫‪23,337‬‬
‫‪22/06/2015‬‬
‫‪22/06/2015‬‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬
‫הכשרת‬
‫הישוב‬
‫הכשרת‬
‫הישוב‬
‫הכשרת‬
‫הישוב‬
‫וויטסמוק‬
‫‪23,337‬‬
‫‪22/06/2015‬‬
‫‪440,257‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון‪ ,‬ה"ה יהושע אגסי וסטיבן פרובייזור‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בה‪ ,‬ואישור חידוש הפוליסה מעת‬
‫לעת‪.‬‬
‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה‪ :‬שלמה מעוז (יו"ר)‪ ,‬עופר נמרודי‪ ,‬רון ויסברג‪ ,‬חן לבון‪ ,‬רוית נמרודי‪,‬‬
‫גילי כהן וחיה מנע‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪440,257‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר לרואי החשבון של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪440,257‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪128,546‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בנוגע לגמול המנכ"ל‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דח"צים) המכהנים בדירקטוריון החברה ה"ה‪ :‬רם פרומן ואסף הראל‬
‫לכהונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר רוני קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שירלי משקיף כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫איחוד ההון הרשום וההון המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬
‫תיקון תקנון החברה בכפוף לאישור איחוד ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור יעדים למנכ"ל החברה לשנים ‪ ,2015-2016‬חלף תוכנית המענקים הרב שנתית הקיימת עבור המנכ"ל‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רם פרומן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת מענק חד פעמי לסמנכ"ל התפעול והשיווק של החברה בגין פועלו ותרומתו לחברה בשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪56,977‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪56,977‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪56,977‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪56,977‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים)‪ :‬ה"ה רוני נפתלי‪ ,‬גיורא נפתלי ומר‬
‫יצחק שרם (כדירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ ,‬לתקופת‬
‫כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור שינוי שמה של החברה ל‪"-‬תמדא בע"מ"‪ ,‬ובאנגלית ל‪ ,"Tamda Ltd" -‬ולהסמיך את הנהלת החברה לתקן‬
‫בהתאם את מסמכי ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫וויטסמוק‬
‫וויטסמוק‬
‫וויטסמוק‬
‫וויטסמוק‬
‫וויטסמוק‬
‫וויטסמוק‬
‫וויטסמוק‬
‫וויטסמוק‬
‫וויטסמוק‬
‫מעיינות‬
‫טמדא‬
‫מעיינות‬
‫טמדא‬
‫מעיינות‬
‫טמדא‬
‫מעיינות‬
‫טמדא‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מליסרון‬
‫מליסרון‬
‫אל על‬
‫דור אלון‬
‫דור אלון‬
‫חילן‬
‫אלרון‬
‫נאוי‬
‫נאוי‬
‫נאוי‬
‫נאוי‬
‫קסטרו‬
‫קסטרו‬
‫קסטרו‬
‫קסטרו‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫‪6,705,614‬‬
‫‪6,705,614‬‬
‫‪461,515‬‬
‫‪538,175‬‬
‫‪538,175‬‬
‫‪847,597‬‬
‫‪554,424‬‬
‫‪568,936‬‬
‫‪568,936‬‬
‫‪568,936‬‬
‫‪568,936‬‬
‫‪562,109‬‬
‫‪562,109‬‬
‫‪562,109‬‬
‫‪562,109‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪23/06/2015‬‬
‫‪24/06/2015‬‬
‫‪24/06/2015‬‬
‫‪24/06/2015‬‬
‫‪24/06/2015‬‬
‫‪24/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫פז נפט‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫פז נפט‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫פז נפט‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫פז נפט‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫דלק קבוצה‬
‫בריינסוויי‬
‫בריינסוויי‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪5,817,706‬‬
‫‪13,677,902‬‬
‫‪13,677,902‬‬
‫‪13,677,902‬‬
‫‪13,677,902‬‬
‫‪13,677,902‬‬
‫‪434,731‬‬
‫‪434,731‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫אישור עדכונים במדיניות התגמול הקיימת של החברה ואימוץ מדיניות התגמול המעודכנת של החברה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור העסקתה של גב' דלית מוזס בחברה‪.‬‬
‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ישראל יניב‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 630,000‬ש"ח‪.‬‬
‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל המשותף‪ ,‬מר עודד בלום‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 276,000‬ש"ח‪.‬‬
‫אישור הארכת כהונתו של מר דרור מיזרץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח "דירקטורים ונושאי משרה"‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ ,BDO‬זיו האפט ‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר שאול נאוי (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר דורי נאוי (המכהן גם כמנכ"ל החברה) כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' שירה נהיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' אסתר רוטר כדירקטורית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ KPMG‬סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫‪.2015‬‬
‫אישור התקשרות בפוליסת ביטוח חבות נושאי משרה‪ ,‬לרבות נושאי משרה אשר הם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי‬
‫שליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור מראש התקשרות של החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסות לביטוח חבות נושאי משרה לרבות נושאי משרה אשר‬
‫הם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫אישור מחדש והארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי משרה בחברה‪ ,‬המכהנים ו‪/‬או שיכהנו בה מעת לעת אשר הם‬
‫ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או אשר לבעלי הלשיטה עשוי להיות עניין אישי בהענקתם‪.‬‬
‫אישור תיקון בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הענקה של יחידות ‪ RSU‬למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר יצחק שרון (תשובה) כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר עידן וולס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר רון רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫מינוי הגב' יהודית טיטלמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬
‫אימוץ מדיניות תגמול חדשה של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו של דר' גיא איזיקיאל‪ ,‬כנשיא וכמנכ"ל החברה‪ ,‬וכן כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫תיגבור‬
‫תיגבור‬
‫תיגבור‬
‫תיגבור‬
‫‪88,791‬‬
‫‪88,791‬‬
‫‪88,791‬‬
‫‪88,791‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫תיגבור‬
‫‪88,791‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫תיגבור‬
‫‪88,791‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫תיגבור‬
‫‪88,791‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫תיגבור‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫סלע נדלן‬
‫נץ ארהב‬
‫נץ ארהב‬
‫נץ ארהב‬
‫‪88,791‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪576,056‬‬
‫‪46,300‬‬
‫‪46,300‬‬
‫‪46,300‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪25/06/2015‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫נץ ארהב‬
‫‪46,300‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רו"ח ‪ BDO‬זיו האפט ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' אורית בנבנישתי‪ ,‬כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר משה שפורן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' אסתי טננוורצל‪ ,‬כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור חידוש תנאי העסקתה של גב' אורית בנבנישתי‪ ,‬בעלת שליטה ודירקטורית בחברה‪ ,‬כמנכ"לית החברה‬
‫לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור חידוש תנאי העסקתו של מר דורון בנבנישתי‪ ,‬בעלת שליטה בחברה‪ ,‬כמנהל פיתוח עסקי בחברה לתקופה‬
‫נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור חידוש תנאי העסקתה של גב' רינה בנבנישתי‪ ,‬בעלת שליטה‪ ,‬כנשיאת החברה ומנהלת עסקים ראשית‬
‫לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫אישור מחדש של תוקפו של כתב שיפוי מראש על‪-‬ידי החברה עבור נושאי משרה המכהנים בחברה מקרב בעלי‬
‫שליטה‪ ,‬ה"ה רינה‪ ,‬אורית ודורון בנבנישתי‪ ,‬לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר שמואל סלבין‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויו מחדש של ד"ר נתי נוישטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינויה מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫תיקון ועדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫מתן התחייבויות לשיפוי למר ז'אק אלברט אמויאל‬
‫מתן התחייבות לפטור למר ז'אק אלברט אמויאל‬
‫מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון ‪-‬‬
‫מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דח"צים(‪ ,‬דהיינו‪ ,‬ה"ה אמויאל )יו"ר הדירקטוריון(‪,‬‬
‫צבי איציק )המכהן גם כמנכ"ל החברה(‪ ,‬אברהם עזרן‪ ,‬משה גדנסקי ויניב בוכניק‬
‫הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי המכהנת כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה‬
‫לתקופת‬
‫נץ ארהב‬
‫‪46,300‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫נץ ארהב‬
‫נץ ארהב‬
‫נץ ארהב‬
‫‪46,300‬‬
‫‪46,300‬‬
‫‪46,300‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫נץ ארהב‬
‫נץ ארהב‬
‫מגה אור‬
‫מגה אור‬
‫מגה אור‬
‫‪46,300‬‬
‫‪46,300‬‬
‫‪402,245‬‬
‫‪402,245‬‬
‫‪402,245‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫כהונה נוספת בת שלוש שנים‬
‫הארכת כהונתו של מר ארז קונפינו המכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש‬
‫שנים‬
‫מתן התחייבות לשיפוי למר משה גדנסקי )דירקטור)‬
‫מתן התחייבות לפטור למר משה גדנסקי (דירקטור)‬
‫הכללת מר משה גדנסקי (דירקטור) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות‬
‫ביטוח עתידיות‬
‫שינוי תקנון החברה‬
‫למנות מחדש את מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר עומר וונש (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫למנות מחדש את מר עמית ברגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מגה אור‬
‫‪402,245‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫מגה אור‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫אשטרום‬
‫נכסים‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫‪402,245‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪824,991‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫לאשר מינוי משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬
‫לאשר תשלום פרמיה שנתית בסך של ‪ 12,000$‬לכלל חברה לביטוח בע"מ ו‪/‬או למבטח מורשה‪ ,‬בגין פוליסת‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה‪.‬‬
‫לאשר את חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים)‪ ,‬המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו מר אברהם נוסבאום‪ ,‬מר‬
‫גיל גירון‪ ,‬מר ירון משורר‪ ,‬מר אלכס ליפשיץ‪ ,‬הגב' דליה שאשו‪ ,‬מר יצחק רביד ומר צבי סובל‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪824,991‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪824,991‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪824,991‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪824,991‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪824,991‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫תיקון תקנון החברה והוספת סעיף ‪ 36‬לתקנון החברה כך שעניינו יהיה פטור מאחריות‪.‬‬
‫אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‪ ,‬באופן בו תתווסף אפשרות להענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ושאינם‬
‫מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪ ,‬דהיינו ה"ה מר‬
‫אברהם נוסבאום‪ ,‬מר גיל גירון‪ ,‬מר ירון משורר ומר אלכס ליפשיץ‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪824,991‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪28/06/2015‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫וילי פוד‬
‫‪186,278‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫וילי פוד‬
‫כיל‬
‫כיל‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪186,278‬‬
‫‪35,587,427‬‬
‫‪35,587,427‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪29/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫אישור מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר מרדכי סלע‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר וסף ויליגר (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר גרנובסקי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ישראל יוסף שניאורסון (סגן יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גרשון חנוך וינדרבוים כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר שניאור זלמן ויגלר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אמיל בודילובסקי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' שלהבת חסדיאל כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של‬
‫החברה‪.‬‬
‫הכללת הגב' שלהבת חסדיאל‪ ,‬דירקטורית בלתי תלויה בחברה‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫של החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות של החברה‪ ,‬כפי שתהיינה מעת לעת‪.‬‬
‫מתן התחייבות לפטור לגב' שלהבת חסדיאל‪.‬‬
‫מתן התחייבות לשיפוי לגב' שלהבת חסדיאל‪.‬‬
‫אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר סטפן בורגס‪.‬‬
‫אישור תגמול (לרבות תגמול הוני) ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר ניר גלעד‪.‬‬
‫אישור מינוי מר קנת גילברט קאמבי (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר לורנס צ'ארני ניל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר סיריל פייר ז'אן דוקאו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר נתן סקוט פיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר רון מושקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫קנון‬
‫אנרג'יקס‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪4,377,750‬‬
‫‪711,334‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫אנרג'יקס‬
‫‪711,334‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫סקייליין‬
‫‪405,018‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫סקייליין‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫קמהדע‬
‫‪405,018‬‬
‫‪405,018‬‬
‫‪405,018‬‬
‫‪405,018‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪584,626‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫קמהדע‬
‫‪584,626‬‬
‫‪30/06/2015‬‬
‫אישור מינוי מר אליאס סאקליס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אישור מינוי מר ויקראם טלוור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד ‪ KPMG LLP‬סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬
‫‪.2015‬‬
‫אישור תשלום גמול לדירקטורים שאינם מנהלים‪.‬‬
‫אישור תשלום הון שנתי לדירקטורים שאינם מנהלים‪.‬‬
‫אישור גמול הון חד פעמי למר קנת גילברט קאמבי‪.‬‬
‫אישור הנפקות מניות החברה‪.‬‬
‫הסמכת הדירקטוריון להקצות ולהנפיק מניות ו‪/‬או אופציות החברה‪.‬‬
‫מינויו של משרד רואה חשבון ‪ Deloitte‬ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואה חשבון המבקר של החברה‪.‬‬
‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה נתן חץ‪ ,‬אבירם ורטהים‪ ,‬אורן‬
‫פרנקל ודורית בן סימון‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מחדש של משרדי רוה"ח ‪ Schwartz Levitsky Feldman LLP‬וגיא‪ ,‬גופר‪ ,‬יהב‪ ,‬גילמן‪ ,‬אודם ושות'‪ ,‬לכהונה‬
‫כרואי חשבון המבקרים של החברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של דירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה גיל בלוטרייך‪ ,‬רמי שריקי‪ ,‬מארק גודמן‬
‫ושמשון מרפוגל כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫מינוי מר בן צבי בלוטרייך‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬ומר תומר כץ לכהונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' מעיין בן ציון גיטלבנד לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫מינוי מחדש של מר מרדכי (מודי) קרת לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ראובן בכר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן האן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דוד צור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬
‫אישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה‪ ,‬באופן בו החברה תוכל להעניק כתבי פטור לנושאי המשרה‪.‬‬
‫אישור תיקונים במדיניות התגמול של החברה‪ ,‬באופן בו החברה תוכל להעניק כתבי פטור לנושאי המשרה‪.‬‬
‫אישור מתן התחייבות לכתבי פטור לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אישור תנאי התקשרות עם מר דוד צור כסגן יו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬
‫אישור תנאי התקשרות עם מר אמיר לונדון‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫אישור הענקת אופציות לדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) ולמר דוד צור‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪.2015‬‬
‫בעד‬
‫אלקטרה נדלן ‪240,499‬‬
‫‪04/06/2015‬‬
‫אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גיל רושינק‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬