ישיבת דירקטוריון חודש פברואר 1

‫בס"ד‬
‫‪22/02/2015‬‬
‫פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' ‪ 2015 – 1‬מתאריך‪19/02/2015‬‬
‫משתתפים‪ :‬ריקי שי ‪ ,‬אושרת לוגסי‪.‬‬
‫נעדרו מהישיבה‪ :‬חיים סופר‪ ,‬אבי קמינסקי‪ ,‬ברכה נגר‪ ,‬אברהם עשור‪,‬‬
‫דמקה סלומון‪ ,‬הילה‬
‫על סדר היום‪:‬‬
‫‪ .1‬רשת מתנ"סים לאן?‬
‫‪ .2‬יישום מדיניות רשת המתנ"סים‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תקציב רשת המתנ"סים ‪.‬‬
‫‪ .4‬תפקיד מנהלת החשבונות מול הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .5‬יועץ משפטי אבי עומר – בעל משרד מומחה לחוזים‬
‫וחברות‪ .‬אין מחירים‪.‬‬
‫‪ .6‬ועדת כ"א – לבחירת מנכ"ל‪.‬‬
‫מהלך הישיבה‪:‬‬
‫‪ .1‬בשל הודעת חיים סופר לדירקטוריונים על ביטול הישיבה‬
‫התקשרו הדירקטורים להודיע שלא יגיעו בגלל הוראתו‬
‫החד משמעית של חיים סופר דבר שאינו תקין ולא חוקי‪.‬‬
‫א‪.‬אושרת לוגסי‪" :‬קיבלתי טלפון ממזכירתו של חיים‬
‫סופר שהעבירה לי את חיים סופר מנכ"ל העירייה‬
‫הודיע לי על ביטול הפגישה‪ ,‬בצהריים קיבלתי‬
‫תזכורת ממשרדה של ריקי שי להגיע לישיבה‬
‫התקשרתי למזכירתה של ריקי שי והיא אישרה‬
‫שמתקיימת פגישה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ברכה נגר בהודעה כתובה ‪" :‬ריקי יקירתי צר לי‬
‫קיבלתי הודעה שהישיבה היום לא תתקיים‬
‫ובהתאם לכך קבעתי תוכניות"‪.‬‬
‫ג‪ .‬הרב עשור "אני לא מרגיש טוב‪ ,‬דיברתי עם גלית‬
‫מלשכת המנכ"ל שהודיעה על ביטול "‬
‫ד‪ .‬עדה לא הגיבה על הישיבה ולא הגיעה לישיבה‪.‬‬
‫ה‪.‬דמקה סלומון – בשיחה עימו ‪ 10‬דק' לפני הישיבה‬
‫אמר כי הוא בדרכו לישיבה וכשבושש להגיע הודיע‬
‫כי יבהיר למחרת מדוע לא הגיע"‪.‬‬
‫‪ .2‬ריקי שי‪":‬מאז הישיבה ב ‪ 28/01/2015‬לא קיבלו אף אחד‬
‫מהדירקטורים פרוטוקול ישיבה‪ .‬הפרוטוקול הועבר בין‬
‫חיים לעדה וחזר חלילה ועד היום לא נמסר לדירקטורים‪".‬‬
‫‪ .3‬ריקי שי‪":‬מאז ועד היום אין אישור תקציב לשנת ‪. 2015‬‬
‫הכספים שיוצאים בצורה לא תקינה ולא מבוקרת‪ .‬לנו‬
‫כחברי דירקטוריון יש אחריות‪ ,‬עד כדי אחריות פלילית‪.‬‬
‫אני מבקשת מכל דירקטור לקחת זאת בחשבון ‪,‬עד עתה לא‬
‫אושרו קופות קטנות למתנסים‪ ,‬ולכן מתקשים המתנסים לתפקד‬
‫כמו גם כל ההסכמים ומדיניות הרכישות שנעשו על מנת להוזיל‬
‫עלויות אינן מתקיימות "‪.‬‬
‫‪ .4‬ריקי שי‪":‬למרות שכל המועמדים למנכלים יצאו למבחן‬
‫ונתקבלו תוצאות עדיין משתהים על קבלת מנכל לרשת"‪.‬‬
‫אושרת לוגסי‪" :‬יש כאן התנהלות מזלזלת של חברי‬
‫הדירקטוריון שגובלת בבזבוז כספי ציבור במקום חסכון‬
‫והתנהלות‪ .‬לדעתי יש לקבוע בישיבה בשבוע הבא בחירת‬
‫מנכ"ל הרשת "‪.‬‬
‫‪ .5‬ריקי שי‪" :‬בישיבות הקודמות אושרה בקשתה של עדה‬
‫רו"ח תפקיד של יועץ משפטי לרשת‪ .‬כל הדירקטורים‬
‫הסכימו על כך לכן אני מציעה את משרדו של עו"ד אבי‬
‫עומר מומחה לחוזים וחברות שייעץ לדירקטורים כיצד‬
‫לפעול מבחינה חוקית‪".‬‬
‫‪ .6‬ריקי שי‪":‬על מנת לחדד את הגדרת תפקיד הדירקטורים‬
‫התחייבותם ואחריותם כולל אחריות פלילית אני מצרפת‬
‫את הנספח לפרוטוקול‪ – ".‬ראה נספח ‪.1‬‬
‫‪ .7‬ריקי שי ‪":‬אני מצרה על כך שישנה התנהלות לא תקינה‬
‫ולא חוקית של הדירקטוריון לכן חובתי להתריע על כך‪.‬‬
‫ישנו תקציב שלא עבר וכל הכסף שיוצא ללא אישור‬
‫התקציב לשנת ‪ 2015‬תפקידה של רואת החשבון עדה הינו‬
‫כלפי הדירקטוריון ובכך שאינה משתפת בתקציב עוברת‬
‫על החוק‪ – .‬ראה נספח ‪) 2‬מכתב לעדה(‬
‫‪ .8‬אושרת‪" :‬אני מציעה לקיים לכבוד חודש אדר הרמת כוסית‬
‫ליישור ההדורים וגם לעבוד בצורה חוקית ושקופה בכל‬
‫זאת אנו מתנדבים כאן למען הציבור"‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ד"ר ריקי שי‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫רשמה‪ :‬אירינה קונסטנטינוב‬