MORA GOLFKLUBB --- SOLLERÖ GOLFKLUBB SLUTREDOVISNING

Sida 1 av 13
MORA GOLFKLUBB --- SOLLERÖ GOLFKLUBB
Leader-projektet, en utredning om framtida samarbetsformer mellan klubbarna.
SLUTREDOVISNING
Mora 2012-09-27
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
Sida 2 av 13
Innehållsförteckning
Inledning
3
Bakgrund
Budget för utredningsuppdraget
Utredningsgruppen
Redovisning av arbetet
Genomförande
5
Möten
Studieresa
Samarbeten
Marknadsföring
Redovisning i gruppen
Redovisning av delarbeten
6
Bana
Kansli
Medlemsformer och avgifter
Ungdom
Ekonomi
Medlemsstatistik
Organisationsschemor 2012
Övrigt
Utredningsresultat
11
I vilken riktning har utredningsarbetet pekat
Två klubbar, två banor och två driftbolag
Två klubbar, två banor och ett driftbolag
En klubb, två banor och ett driftbolag
Avslutning
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
Sida 3 av 13
SLUTREDOVISNING
Inledning
Bakgrund
Det finns redan tidigare ett visst samarbete klubbarna emellan. Båda styrelserna har hösten 2011 uttalat
en gemensam viljeyttring och uttalat sig positiva till
att undersöka formerna för att fördjupa detta. För att
möta framtidens krav och erbjuda medlemmar spel
på banorna i framtiden ser vi det som en nödvändighet att vi hjälps åt på alla sätt.
Redan förra året samarbetade vi om Öppen golfdag
och annonsering inför denna.
Christer Ståhlkloo
Bengt Evestedt
Ordf. Mora Gk
Ordf. Sollerö Gk
Vi vill gärna satsa på ungdomars golfspel och säkra möjligheterna att hjälpa unga talanger till utveckling. Dessutom att inför framtiden säkra medlemmars och gästers spel på två välskötta banor i
Mora.
För att möta dessa och framtida ekonomiska utmaningar ansöktes om medel från Leader Dalälvarna (som är en EU-finansierad verksamhet) till Förstudie golfsamarbete MoraGk/Sollerö Gk. Efter
en ganska omfattande ansökningsprocess blev vi utvalda och beviljades ekonomisk stöttning i detta
arbete.
Budget för utredningsarbetet
Utredningens faktiska kostnader budgeterades till 118.000:- plus ideella insatser 44.000:- tillsammans 162.000:-. Vi har beviljats projektstöd med 70.000:- från Leader Dalälvarna samt LAG offentlig finansiering med 30.000:- tillsammans 100.000:-. Klubbarna bidrar med 9.000:- vardera.
Utredningsgruppen
I januari 2012 påbörjades det egentliga utredningsarbetet. Dock hade vi redan hösten 2011 identifierat de områden i klubbarnas verksamhet som skall studeras.
En grupp med representanter för de olika disciplinerna utsågs och arbetet leds av Åke Knutz som
extern moderator.
Ekonomi
Ungdom
Bana
Kansli
Marknadsföring
Bengt Evestedt, Sollerö Gk
Martin Färnström, Mora Gk
Håkan Dahlman, Mora Gk
Kenneth Granath, Mora Gk
Toni Koning, Mora Gk
Christer Ståhlkloo, Mora Gk
Victor Byström, Sollerö Gk
Mårten Mattsson, Sollerö Gk
Sanna Chamberlain, Sollerö Gk
Lars Pettersson, Sollerö Gk
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
Sida 4 av 13
Åke K, Martin F, Kenneth G, Håkan D, Mårten M, Sanna C. Victor B. Lars P (Toni K saknas på bild)
Redovisning av arbetet
Slutdatum är sista september och förstudiens redovisning består egentligen av två delar. Föreliggande slutredovisning skall finnas tillgänglig för klubbstyrelser och medlemmar inför höstmöte i
slutet av oktober. Här har då medlemmarna möjlighet att ställa frågor och kommentera de förslag
som vi kommer att presentera.
Under oktober/november skall ekonomiredovisningen till Leader Dalälvarna och Länsstyrelsen
vara klar.
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
Sida 5 av 13
Genomförande
Möten
De olika grupperna Bana, Kansli, Ekonomi, Ungdom och Marknadsföring har haft ett antal separata möten och behandlat frågeställningar inom respektive område. Några grupper har lagt ner ett
stort arbete, andra har varit mer lågmälda.
Hela gruppen har under extern mötesledare haft totalt protokollförda 12 möten. Där har resultat,
idéer och nya uppgifter analyserats och diskuterats. Utöver detta har några lagt ner ett omfattande
arbete med att ta fram underlag, beräkningar och former för redovisning mm.
Studieresa
En fredag-lördag i maj var några gruppdeltagare på studiebesök till Örebro City Golf&Country
Club. Det är en ny klubb som bildats genom sammanslagning av Mosjö Gk och Gustavsviks Gk. Vi
blev mycket väl mottagna av klubbchef/VD Annica Lundström och Anders Bergman, extern konsult. De berättade om sin resa och sina erfarenheter kring detta och vi hade väldigt intressanta samtal och diskussioner. Vi som var med på resan fick ovärderlig kunskap och insikt i frågeställningar
som dyker upp och hur man kan hantera dessa. Har även både före och efter studieresan haft kontakt med dem för att lyssna på hur de har hanterat sådant som kommer upp efter hand.
Samarbeten
Under detta år har informellt samarbete inletts mellan klubbarna i form av:
• Årsgreenfee sänks till 1 000:- för fullvärdiga medlemmar.
• Gratis speldag på respektive bana 8:e juni och 9-10:e september.
• Gemensam Öppen golfdag den 19 maj med samannonsering.
• Utökat greenfee-samarbete med erbjudanden till grupper mm.
Marknadsföring
Intern information till personal har genomförts fortlöpande efter varje gruppmöte (hela gruppen)
varvid protokollsanteckningar redovisats. Ekonomi- resp. hela gruppmötesprotokoll har delgivits
personal, styrelse och revisor.
Extern information till medlemmar har skett via Klubbsnack (medlemstidning) med aktuella lägesrapporter samt anslag. Extern information till lokal- resp. fackpress vid ett tillfälle genom en
gemensam kommuniké (pressrelease).
Redovisning i gruppen
Grupperna har fortlöpande redovisat sina arbeten då hela gruppen har sina möten. Dessa delunderlag, i många fall skisser och anteckningar, inkluderas inte i denna redovisning som då skulle bli
alltför omfattande.
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
Sida 6 av 13
Redovisning av delarbeten
Bana
Gruppen har redovisat den bemanning som resp. greenkeeper anser nödvändig för att sköta och
hålla banan i nuvarande kondition. Vi konstaterar att Mora tillför fler arbetade timmar på banan
under året än vad Sollerön gör. I båda fallen handlar det om att rätta mun efter matsäcken. Mora har
mer personal som klubben uppbär någon form av bidrag för än vad Sollerön har.
Banpersonalunder året
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Antal timmar
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Summa
Mora Gk
504
504
504
652
820
820
820
820
820
652
504
504
7924
168
168
168
168
504
588
588
588
604
168
168
168
4048
Sollerö Gk
Sollerön har i princip en fast anställd på åretruntbasis, resten visstidsanställs. Mora har fyra anställda på åretruntbasis, varav två med delvis stöd, ytterligare en visstidsanställs under sommaren.
Klipprutinerna skiljer sig åt mellan klubbarna.
Mora:
Hela banan klipps måndag, onsdag och fredag, greener klipps alt. vältas varje dag.
Bunkrar ”krattas” tre gånger i veckan.
Sollerön: Greener klipps varje dag, övriga grönytor klipps efter ett löpande system, bunkrar
”krattas” tre gånger per vecka.
Gruppen har också inventerat den maskinpark som man förfogar över. Här kan vi se att den är relativt lika och börjar hos båda banorna bli åldersstigen. Det har också redovisats akut investeringsbehov.
Mora:
Greenklippare 420 tKr, beg. lastmaskin 150 tKr och fairwayklippare 700 tKr.
Sollerön: Greenklippare 420 tKr, beg. grävmaskin 300 tKr.
Lån av specialmaskiner mellan klubbarna förekommer i ganska liten omfattning för närvarande.
Gruppen har utöver detta inte redovisat några möjligheter att samordna personal eller maskinella
resurser i någon större omfattning.
Kansli
Båda klubbarna har kansliet öppet året runt.
För Solleröns del motiveras detta av att klubben administrerar, städar, sandar och snöröjer på uppdrag av stugägare och stugbysamfällighet. Detta är efter medlemsintäkter och greenfee klubbens
största intäktskälla.
Moras kansli arbetar med medlemsfrågor och sponsring. Sponsorintäkter är en av Moras större
intäktsgrupper och utgör en viktig del i kansliarbetet. Dessutom upprätthåller man kanslitjänster åt
Furudals Bruks Gk och Älvdalens Gk under vinterhalvåret.
Av nedanstående tabell framgår att öppettider under säsong är ungefär av samma omfattning i båda
klubbarna.
Kanslitid under säsong
Mora Gk
Sollerö Gk
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Antal timmar
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Summa
0
0
0
0
270
258
268
271
260
0
0
0
1327
0
0
0
0
208
240
325,5
279
240
138
0
0
1431
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
Sida 7 av 13
Bemanningen på årsbasis redovisas i nedanstående tabell.
Kanslipersonal under
året
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Antal timmar
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Summa
Mora Gk
336
336
336
188
416
416
416
416
356
208
336
336
4096
168
168
168
168
240
395
615,5
382
241
168
168
168
3050
Sollerö Gk
Det torde gå att frambringa samordningseffekter mellan kanslierna.
Medlemsformer och avgifter
Kansligruppen har samordnat medlemsformerna och avgifterna inför 2013. Det arbetet har diskuterats på flera gruppmöten och bearbetats till följande tabell där även avgifterna i resp klubb för 2012
framgår.
Sammanställning medlemsformer och avgifter
2012-08-20
Budget MoSo 2013
Medlemsavgift
Junior 0-14 år
Junior 15-17 år
Junior 18-21 år
Senior 22 år Ständig medlem
Vardagsmedlem
Greenfee-medlem
Passiv medlem
Distansmedlem
Övriga
medlemsavg.
t.o.m det år man fyller 14
fr.o.m. 15 år t.o.m det år man fyller 17
fr.o.m. 18 år t.o.m det år man fyller 21
fr.o.m. 22 år
Inbet. 10 tkr
spelavgift
350 kr
700 kr
700 kr
700 kr
700 kr
700 kr
700 kr
600 kr
600 kr
Fullvärdig medl. i klubb utanför Dalarna
Spelar bara på hemmabana, full greenfee.
Spelar på alla banor, full greenfee.
Avgifter 2012 exkl. städavg.
summa
Mora
300 kr
500 kr
500 kr
700 kr
700 kr
700 kr
700 kr
600 kr
600 kr
Sollerön
Städavgift
1)
A
(A 70 +)
B
300 kr
600 kr
C
Spelavgift
Junior 0-14 år
Junior 15-17 år
Junior 18-21 år
Senior 22 år Familjeavgift. 2 seniorer + max
2 hemmaboende juniorer.
Ständig medlem ( inbet. 10tkr)
Vardagsmedlem. 3)
Greenfee-medlem
Årsgreenfee
700 kr
700 kr
700 kr
700 kr
100 kr
750 kr
1 250 kr
3 250 kr
800 kr
1 450 kr
1 950 kr
3 950 kr
800 kr
1 550 kr
2 200 kr
3 750 kr
0 kr
1 000 kr
1 400 kr
3 700 kr
0 kr
300 kr
300 kr
2)
300
1 400 kr
700 kr
6 600 kr
1 550 kr
8 000 kr
2 250 kr
8 100 kr
2 550 kr
7 400 kr
600 kr
300 kr
700 kr
2 250 kr
2 950 kr
2 800 kr
3 200 kr
300 kr
700 kr
700 kr
1 400 kr
1 400 kr
1 500 kr
0 kr
2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr
Fullvärdiga medlemmar. Fritt spel alla
dagar på MoSo. Rabatterad Dalagreenfee
och Trysil, dock ej tävlingsdagar.
Fritt spel vardagar på MoSo, övriga tider
full greenfee utan rabatt. Ingen rabatt på
Dalaklubbar. Tävlingsgreenfee vid tävling.
Skriven utanför Dalarna. Dalagreenfee på
MoSo, inga andra rabatter.
Fullvärdig medlem i annan klubb. Ej
mantalsskriven i Mora.
0 kr
Skåpavgifter
Överskåp
Underskåp
Stort skåp
175 kr
200 kr
275 kr
1) Stä davgi ft återbetal a s , om medl em s å öns ka r, efter 6 ti m utfört s tä d- el l er funkti onä rs a rbete.
175 kr
200 kr
275 kr
3) Sol l eröns fd 70+
2) Ful l värdi g medl em över 80 årär befri a d frå n s tä da vgi ft.
Ungdom
Ungdomsgruppen har tappat fart efter bra inledning. Tyvärr flyttade Sollerö Gk´s representant från
orten och någon ersättare fick man inte fram. Sollerö Gk har procentuellt relativt få bofasta, särskilt
ungdomar, som medlemmar jämfört med Mora Gk. Mora Gk har för närvarande 110 medlemmar
mellan 7-21 år och med en kraftig ökning det senaste året. Motsvarande siffra för Sollerön är ca 20
st.
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
Sida 8 av 13
Ekonomi
I nedanstående tabell redovisas de budgetar som resp klubb hösten 2011 fastställt att gälla för 2012.
Ekonomigruppen har beslutat att dessa budgetar skall ligga som underlag för budgetarbeten 2013 i
detta utredningsarbete.
Budget 2012 Sollerö Gk/Drift AB
Klubben
Totalt
Årsavgifter
Greenfee
Reklam, PR, sponsring
Startavgifter
Golfbilar, vagnar, camping
Kommittéintäkter
Arrenden
Övriga intäkter
Summa intäkter
Bankostnader
Kanslikostnader
Kommittékostnader
Reklam, PR, annonsering
Klubbsnack
Lönekostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Finansiella int. & kostnader
Prel. resultat före skatt
Budget 2012 Mora Gk
Klubben
Totalt
730
730
2 450
2 450
900
900
840
840
100
100
475
475
35
35
195
195
7
7
55
55
0
0
150
150
0
0
35
35
1 473
1 473
200
200
3 245
3 245
4 400
4 400
-620
-620
-610
-610
-223
-223
-70
-70
0
0
-185
-185
-70
-70
-35
-35
0
0
-70
-70
-1 355
-1 355
-2 040
-2 040
-595
-595
-455
-455
-2 863
-2 863
-3 465
-3 465
382
382
935
935
-110
-110
-600
-600
-120
-120
-100
-100
152
152
235
235
Resp. klubb är i nuläget i färd med att ta fram nya budgetar för 2013 med prognos 2012 som underlag men detta kan av tidsskäl inte inordnas i detta utredningsarbete.
Det ekonomiska läget per den 2012-10-01 ser ut som följande:
Klubb
Mora Gk
Sollerö Gk
Låneskuld
1,4 MKr
1,1 MKr
Likvida medel
1,080 MKr
0,240 Mkr
Beviljad kredit
1 MKr
0,89 MKr
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
Sida 9 av 13
Medlemsstatistik 2012-09-01
Antal medlemmar
Junior 0-14 år
Junior 15-17 år
Junior 18-21 år
Senior 22 år Ständig medlem
Vardagsmedlem
Greenfee-medlem
Passiv medlem
Distansmedlem
Övriga
Familjeavgift. 2 seniorer + max 2
hemmaboende juniorer.
Mora
Sollerön
Summa
33
15
38
502
17
61
126
79
21
7
5
8
153
0
0
25
4
194
24
40
20
46
655
17
61
151
83
215
24
20
20
Medlemsenkät
Gruppen har genomfört en kortfattad enkät som skickats ut till medlemmarna via mail. Detta som
information och pejla stämningarna inför utredningsgruppens arbete.
Klubb
Mora Gk
Sollerö Gk
S:a svar
Fortsatt samarbete,
som idag, med projekt av gemensamt
intresse
23
51%
7
18%
30
Två klubbar, två
banor, driftbolag
5
9
11%
24%
14
En klubb, två banor
17
22
38%
58%
39
S:a svar
45
38
83
Till Mora Gk har inkommit tre mailsvar med synpunkter som kan sammanfattas i första alternativet. Inga slutsatser dras av denna informativa enkät pga av att svarsfrekvensen är under 10% och
det gjordes i ett tidigt skede.
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
Sida 10 av 13
Organisationsschemor 2012
För närvarande ser klubbarnas organisation ut enligt följande. Blå färg symboliserar helårsverksamhet och grönt skall visa verksamhet/personal under säsongen.
Övrigt
Mora Gk äger förutom byggnader och bana även all mark och mer därtill totalt ca 90 Ha. All verksamhet bedrivs i klubbens regi och ingen del av verksamheten är momsbefriad.
Sollerö Gk äger byggnader, bana och del av den mark som banan är belägen på. Större delen av
marken arrenderas. En stor del av verksamheten ligger i ett driftbolag (AB) som är momsregistrerat.
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
Sida 11 av 13
Utredningens resultat
Vart har utredningsarbetet pekat?
Inledningsvis fanns ingen riktning utan arbetet präglades av att hämta in fakta om klubbarnas verksamheter, information och lärdom från liknande projekt etc. Efter hand kunde följande färdriktningar skönjas.
Två klubbar, två banor och två driftbolag
Alternativet innebär att Mora Gk bildar ett driftbolag (AB) och omorganiserar verksamheten rent
administrativt liknande den som Sollerö Gk har idag. I driftbolaget samlas personal, anläggningar
och den löpande driften.
Ett nytt organisationsschema för Mora Gk skulle kunna se ut så här (Sollerö Gk blir oförändrat).
Blå färg symboliserar helårsverksamhet och grönt skall visa verksamhet/personal under säsongen.
En uttalad viljeriktning i sammanhanget måste vara att klubbchefer initierar ett utökat samarbete på
betydligt fler plan än i dag.
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
Sida 12 av 13
Två klubbar, två banor och ett gemensamt driftbolag
Alternativet innebär att ett gemensamt driftbolag bildas och där samlas personal, anläggningar och
den löpande driften. En stor del av verksamheten kommer att ses som en enhet och resurserna nyttjas efter planering och där de bäst behövs.
Ett organisationsschema skulle kunna se ut så här. Blå färg symboliserar helårsverksamhet och
grönt skall visa verksamhet/personal under säsongen.
En klubb, två banor och ett driftbolag
En ny klubb bildas och tillgångar och skulder sammanförs till denna och driftbolaget.
Arbetsnamn i denna utredning har blivit MoSo Gk men skall vid ett realiserande naturligtvis anknyta tydligt till Mora som är ett mycket etablerat varumärke.
Ett organisationsschema skulle kunna se ut så här. Blå färg symboliserar helårsverksamhet och
grönt skall visa verksamhet/personal under säsongen.
Styrelse MoSoGk
Driftbolag (AB),
helägt av MoSo Gk
Driftbolag
Rest
Klubbchef
Pro
Kafé
Kansli
Recp
3 mån
Kansli
Recp
3 mån
Greenk
Stugby
Bana
3 mån
Bana
3 mån
Bana
6 mån
Greenk
Bank.
Mek
Bana
6 mån
Bana
6 mån
Bana
6 mån
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx
Sida 13 av 13
Preliminär budget 2013 MoSo Gk. Noterbart är att i denna budget ingår en ny klubbcheftjänst.
Hänsyn har även tagits till att vissa poster i våra budgetar för 2012 (som är underlag) enligt dagens
prognoser inte riktigt når målet.
Moras budget är justerad med hänsyn till momsavdrag i driftbolag.
Budget 2012 Sollerö Gk/Drift AB
Klubben
Totalt
Årsavgifter
Greenfee
Reklam, PR, sponsring
Startavgifter
Golfbilar, vagnar, camping
Kommittéintäkter
Arrenden
Övriga intäkter
Summa intäkter
Bankostnader
Kanslikostnader
Kommittékostnader
Reklam, PR, annonsering
Klubbsnack
Lönekostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Finansiella int. & kostnader
Prel. resultat före skatt
Budget 2012 Mora Gk
Klubben
Moms
Totalt
Summa
MoSo
Budget 2013 MoSo
Klubben Driftbolag Totalt
730
730
2 450
0
2 450
3 180
3 534
3 534
900
900
840
0
840
1 740
1 400
1 400
100
100
475
0
475
575
600
600
35
35
195
0
195
230
230
230
7
7
55
0
55
62
75
75
0
0
150
0
150
150
150
150
0
0
35
0
35
35
35
35
1 473
1 473
200
0
200
1 673
1 800
1 800
3 245
3 245
4 400
0
4 400
7 645
7 824
-620
0
-620
-610
-122
-488
-1 108
-1 100
-1 100
-223
-223
-70
-14
-56
-279
-280
-280
0
0
-185
0
-185
-185
-200
-200
-70
-70
-35
-7
-28
-98
-50
-50
0
0
-70
0
-70
-70
-60
-60
-1 355
-1 355
-2 040
0
-2 040
-3 395
-3 665
-3 665
-595
-2 863
0
382
0
-595
-455
-46
-410
-1 005
-950
-3 465
-189
-3 277
-6 140
-6 305
0
-6 305
0
1 519
382
935
-189
1 124
1 506
1 519
-110
-600
0
-600
-710
-800
-120
-120
-100
0
-100
-220
-250
152
235
-189
424
576
469
0
7 824
-2 863
-110
152
0
-950
-800
-250
0
469
Avslutning
Gruppen avslutar sitt arbete och lämnar utredningen till resp. klubbstyrelse för bearbetning och
konsekvensanalys.
Mora 2012-09-27
F:\Christer S\Leader förstudie Mora-Sollerö Gk\Slutredovisning utredning\Slutrapport 2012-09-27.docx