LapIT Oy:n toimintakertomus 2013

Transcription

Sisällysluettelo
1
Toimitusjohtajan katsaus _____________________________________________ 3
2
Arvot _____________________________________________________________ 4
2.1
Lappilaisuus __________________________________________________________ 4
2.2
Kumppanuus _________________________________________________________ 4
2.3
Erinomaisuus _________________________________________________________ 4
3
Missio ____________________________________________________________ 4
4
Visio ______________________________________________________________ 4
5
Hallinto ___________________________________________________________ 5
5.1
Turvallisuus __________________________________________________________ 5
5.2
Kehittäminen _________________________________________________________ 5
6
Toimintastrategia ___________________________________________________ 5
6.1
Markkinajohtajuus Lapin alueen kuntasektorilla _____________________________ 5
6.2
Strateginen kumppanuus _______________________________________________ 5
6.3
Palvelujohtajuus ______________________________________________________ 6
6.4
Edelläkävijä __________________________________________________________ 6
7
Liiketoimintayksiköt _________________________________________________ 6
7.1
Asiakkuus- ja projektipalvelut ____________________________________________ 6
7.2
Palvelutuotanto _______________________________________________________ 7
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
Sovelluspalvelut ____________________________________________________________ 7
Infrapalvelut ______________________________________________________________ 7
Palvelupiste _______________________________________________________________ 8
Työasemapalvelut __________________________________________________________ 8
Elinkaarenhallintapalvelut ____________________________________________________ 8
Jakelunhallintapalvelut ______________________________________________________ 9
Lähitukipalvelut ____________________________________________________________ 9
8
Talouden keskeiset tunnusluvut_______________________________________ 10
9
Henkilöstö ________________________________________________________ 10
10
Toimitilat _______________________________________________________ 11
11
Organisaatio 31.12.2013___________________________________________ 11
12
Omistajat 31.12.2013 _____________________________________________ 12
_____________________________________________________________________ 12
1
13
Hallitus _________________________________________________________ 12
13.1
Hallituksen puheenjohtajan katsaus ______________________________________ 13
13.2
Liikevaihto ja tulos ____________________________________________________ 13
13.3
Arvio tulevasta kehityksestä ____________________________________________ 13
14
Johtoryhmä _____________________________________________________ 13
15
Laajennettu johtoryhmä ___________________________________________ 14
16
Jäsenyydet ______________________________________________________ 14
16.1
IT Service Management Forum Finland ry _________________________________ 14
16.2
Teknologiateollisuus ry ________________________________________________ 14
16.3
Suomen Yrittäjät ry ___________________________________________________ 14
16.4
Lapin kauppakamari __________________________________________________ 15
16.5
Tietotekniikan liitto ry / Lapin tietotekniikkayhdistys ry ______________________ 15
16.6
Eben Suomi ry _______________________________________________________ 15
16.7
Projektiyhdistys ry ____________________________________________________ 15
16.8
HDI Nordic Oy________________________________________________________ 15
17
Tase ___________________________________________________________ 17
18
Tulos___________________________________________________________ 19
19
Tilastotietoja ____________________________________________________ 20
2
1 Toimitusjohtajan katsaus
Vuonna 2013 Suomen yleistä taloustilannetta leimasivat hidas kasvu ja epävarmat talousodotukset. Tämä on johtanut siihen, että sekä yritysten että julkishallinnon toimintaa on sopeutettu entistä matalampiin kasvuodotuksiin ja tarve
tuottavuuden huomattavalle parantamiselle on yhä suurempi.
Suurten ikäluokkien eläköitymisestä ei ole muodostunut kestävää ratkaisua kuntien tiukkenevaan talouteen. Kuntien tehtävien määrässä ei ole tapahtunut vähennystä ja eläkkeelle jäävien tilalle on jouduttu palkkaamaan uutta henkilöstöä
palvelujen turvaamiseksi. Päätökset uudesta kunta- ja sote-rakenteesta ovat
edelleen tekemättä, mistä johtuva tulevaisuuden epävarmuus hankaloittaa ja
hidastaa päätöksentekoa.
Kunnat eivät tässä tiukassa taloustilanteessa ole pystyneet investoimaan tietotekniikkaan juurikaan aiempia vuosia enempää. Näin siitä huolimatta, että tietotekniikka ja esimerkiksi sähköisen asioinnin hyödyntäminen nähdään yleisesti
keinoina kustannusten nousun hillitsemiseen ja jopa kulujen alentamiseen. Tämä on yhteinen haaste, jossa kuntien päättäjien, niiden tietohallintojen ja meidän IT-palvelutuottajien yhteistyötä tulee tiivistää entisestään.
Uusien asiakkuuksien ja palvelujen myötä LapIT pystyi vuonna 2013 kasvattamaan liikevaihtoaan, joka nousi 7,9 miljoonaan euron. Myös yhteistyöverkostomme laajeni. LapIT:n rooli on viime vuosina muuttunut palvelujen tuottajasta
yhä enemmän palvelujen järjestäjäksi ja tämä kehitystrendi edelleen vahvistui.
Haluamme edelleen olla omistajillemme se palvelutuottaja, joka integroi kaikki
tarvittavat IT-palvelut yhdeksi, toimivaksi palvelukokonaisuudeksi.
Olemme tehneet vuoden 2013 aikana merkittäviä parannuksia perusinfrastruktuurimme tietojärjestelmien luotettavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi.
Tavoitteena on saada entistäkin vahvempi asema Pohjois-Suomessa etenkin sosiaali- ja terveystoimen IT-palveluissa. Olipa sote-palvelujen tuottamismalli jatkossa mikä tahansa, IT-palvelujen vahvasta keskittämisestä vallitsee kohtalaisen
suuri yksimielisyys.
Julkishallinto-omisteisten yhtiöiden omistajapolitiikka on ollut julkisuudessa
vahvasti esillä – tosin enimmäkseen yksittäistapausten kautta. LapIT:ssa tilanne
tässä suhteessa on hyvä: omistajat ovat yksimielisesti päättäneet linjaukset, joiden mukaan toimitaan. Tämä antaa hallitukselle ja toimivalle johdolle hyvän selkänojan suunnitella ja kehittää yrityksen toimintaa. Uuden omistajapolitiikan
keskeisenä tavoitteena on omistajien entistä tiiviimpi sitoutuminen LapIT:lta
hankittaviin palveluihin ja tässä suhteessa vuosi 2013 on ollut lupauksia antava.
LapIT:n menestyksellisen toiminnan kulmakivinä ovat olleet hyvin toimivat asiakassuhteet, osaavat ja aktiiviset yhteistyökumppanit sekä ammattitaitoinen ja
motivoitunut henkilöstö. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme sekä henkilöstöämme menestyksellisestä toiminnasta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
3
2 Arvot
2.1 Lappilaisuus
Rakennamme tulevaisuuttamme ja LapIT-henkeä paikallisuuden ja lappilaisten
voimavarojen pohjalta.
Lappilaisuus sisältää perinteisesti rehellisyyden vaatimuksen: Lapissa on aina arvostettu aitoa ja rehellistä työtä. Lappilaisuuteen kuuluvat myös oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutuminen arjen asioiden hoidossa.
2.2 Kumppanuus
Ulkoisen yhteistyömme perustana ovat pitkäkestoiset asiakas- ja kumppanuussuhteet molemminpuolisen hyödyn periaatteella.
Sisäisen kumppanuutemme voimavaroja ovat omatoimisuus, aloitteellisuus, yksilöllisyys ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen asiakkaan hyväksi.
2.3 Erinomaisuus
Menestymme, kun asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja sidosryhmämme
menestyvät. Olemme yhteistyöverkostossa erinomainen ja esimerkillinen osapuoli.
Varmistamme oman kyvykkyytemme ja palvelutasomme kilpailukyvyn hyödyntämällä modernia teknologiaa, panostamalla korkeaan osaamisen tasoon sekä
arvioimalla ja parantamalla toimintaamme IT-alan parhaiden käytäntöjen avulla.
3 Missio
LapIT Oy on Pohjois-Suomen alueella toimiva IT-alan palveluyritys. Asiakkainamme ovat ensisijaisesti kuntasektori sekä julkishallinnon, pk-sektorin ja
terveydenhuollon paikalliset organisaatiot ja yritykset.
Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia IT-palveluja yhdessä kumppanuusverkostomme kanssa.
4 Visio
LapIT Oy on johtava IT-palvelujen tarjoaja Lapin alueella erityisesti kuntasektorin,
julkishallinnon ja niitä lähellä toimivien pk-yritysten tarpeisiin.
LapIT Oy tunnetaan paikallisena, teknologisesti kehittyneenä ja ihmisläheisten
IT-palvelujen toimittajana. LapIT Oy:n yritys- ja palvelukuva herättää luottamusta ja LapIT Oy on haluttu työpaikka.
4
5 Hallinto
Hallinnon anti palvelulähtöiselle liiketoiminnalle on menestyvän toiminnan turvaaminen tehokkaalla taloudenohjauksella. Yksikkökohtainen budjetin laadinta
ja toteuman seuranta mahdollistaa tarkat ja tehokkaat suunnitteluvälineet asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi.
Vuoden 2013 aikana laadimme uuden kumppanuudenhallintamallin, uudistimme henkilöstöpolitiikan entistä käytännönläheisemmäksi. Intra- ja Internetsivumme saivat myös uuden ilmeen.
5.1 Turvallisuus
Riskienhallinnallisin keinoin esille nostettuihin jatkuvuus- ja varautumisriskeihin
sekä havaittuihin turvallisuusongelmiin saatiin vuoden 2013 aikana selkeä parannus.
Läpinäkyvämpi riskien- ja ongelmienhallinta sekä selkeämpi tuotannon tilannekuva antavat johdolle sekä päälliköille paremmat välineet päivittäiseen johtamiseen sekä kehittämispanostusten oikeanlaiseen kohdentamiseen.
5.2 Kehittäminen
Yrityksen toimintamallien ja niitä tukevien järjestelmien kehittäminen jatkui intensiivisenä. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on parantaa palveluidemme
laatua. Muutoksen- ja ongelmanhallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota mm.
tekemällä kohdennettuja roolituksia, joiden avulla olemme saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi.
6 Toimintastrategia
6.1 Markkinajohtajuus Lapin alueen kuntasektorilla
LapIT toimii kustannustehokkaasti ja sen hintakilpailukyky on korkea. Hallittu
toiminnan kasvu sekä omistaja- ja asiakaspohjan laajentaminen mahdollistavat
yksikkökustannusten alenemisen ja yrityksen markkina-aseman vahvistamisen.
LapIT:n yrityskuva ja tunnettuus ovat vahvistuneet ja asiakastyytyväisyys on parantunut. Yritys on osallistunut tietoyhteiskunnan edistämiseen Lapin talousalueella useiden hankkeiden kautta.
6.2 Strateginen kumppanuus
LapIT tuntee asiakkaansa ja heidän toimialansa – sekä hallinnon tasolla että arjen työssä. Asiakkuutta hoidetaan aktiivisesti sekä tietohallinnon että johdon
kanssa. LapIT kykenee uudistumaan ja mukautumaan asiakkaan ja ympäristön
muuttuviin tarpeisiin. Asiakastyytyväisyys ja palvelusopimusten kilpailukykyisyys
ovat toiminnan ja tulevaisuuden kannalta elintärkeitä.
Vuoden aikana asiakassuhteiden kehittämiseen, sopimusten hallintaan ja
kumppanuusverkoston kehittämiseen on panostettu. Työvälineet ja tekniikka
5
ovat ajanmukaisia ja sopivat sekä asiakkaiden että sisäisiin tarpeisiin. Kilpailuetuna on LapIT:n joustavuus ja nopea reagointi asiakkaiden tarpeiden mukaan.
6.3 Palvelujohtajuus
LapIT:n peruspalvelujen lähtökohtana on asiakkaan kanssa yhdessä sovittu vakiointi.
Niiden ohella laadukkaasti tuotettujen lisäarvopalvelujen merkitys on kasvava.
Toimintamallit ja prosessit ovat selkeitä ja ne toimivat turvallisesti ja tehokkaasti,
niitä voidaan myös mitata.
Integroidutaan vahvasti asiakkaiden ja kumppanien prosesseihin. Toimintaa kehitetään keskittymällä valittuihin painopistealueisiin ja hyödyntämällä markkinoilta saatavia korkealaatuisia palveluita.
LapIT on toiminut tiiviissä yhteistyössä alihankintaverkostonsa kanssa. Yhteistyöverkostomme on laaja ja alihankintaverkostomme koostuu luotettavista
kumppaneista.
6.4 Edelläkävijä
LapIT:n henkilöstö on motivoitunutta, sitoutunutta ja osaavaa. Organisaatiota ja
osaamista kehitetään jatkuvasti ja henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään suurta
huomiota. Toiminnassa korostuu yhteistyökyky sekä yrityksen sisällä että suhteessa asiakkaisiin ja kumppaneihin. LapIT on erinomaisesti johdettu yritys. LapIT on aktiivinen valtakunnallinen toimija, joka tekee tiivistä yhteistyötä julkishallinnon muiden palvelutuottajien kanssa.
Jatkuva kuntasektorin ja IT:n kehityksen seuranta sekä henkilöstön osaamisen
kehittäminen takaavat sen, että pysymme edelläkävijänä kuntasektorin ITpalvelujen tuottamisessa ja IT-ratkaisujen osaamisessa.
7 Liiketoimintayksiköt
7.1 Asiakkuus- ja projektipalvelut
Asiakkuus- ja projektipalveluiden perustehtäviä ovat asiakkuuden kokonaisvaltainen hallinta sekä projektien hallinta, johon kuuluvat mm. projektien toteutus,
projektien johtaminen ja ohjaus.
Asiakastyytyväisyyttä mitattiin varsinaisella asiakastyytyväisyystutkimuksella,
projektien asiakastyytyväisyys- sekä jatkuvalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Marraskuussa toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan kaikkien kysymysten keskiarvoksi saimme 4,00 (asteikolla 1-6). Jatkuva asiakastyytyväisyyden tulos oli 4,57 ja projektien asiakastyytyväisyys 4,72.
Projektitoiminnan kehittämisessä keskityttiin edelleen projektikäytäntöjen jalkauttamiseen ja kehittämiseen. Yksikön vastuulla oli vuonna 2013 yhteensä 62
erilaista järjestelmien käyttöönotto- ja kehitysprojektia. Myynnin osalta yksikkö
saavutti sille asetetut tavoitteet, liikevaihdon ollessa noin 7,9 milj. euroa. LapIT
Oy järjesti syksyllä kahdeksannet perinteiset LapIT-päivät, joihin osallistui edus-
6
tajia useista Lapin kunnista sekä eri kuntaorganisaatioista. LapIT-päivien teemana oli ”Tulevaisuuden tehokkaat IT-palvelut”.
7.2 Palvelutuotanto
LapIT:n palvelutuotannon perustehtävänä on tuottaa, kehittää ja järjestää nykyaikaisia palveluita asiakkaan tarpeisiin. Palvelumme ovat korkealaatuisia sekä
kokonaistaloudellisesti ja järkevästi tuotettuja. Tunnemme asiakkaamme.
Kumppaniyhteistyössä edustamme asiakasta. Herätämme toiminnallamme sekä
osaamisellamme uskoa ja luottamusta.
Vuoden 2013 aikana jaoimme Työasemapalvelut -yksikön kolmeen pienempään
yksikköön: Elinkaarenhallintapalveluihin, Jakelunhallintapalveluihin ja Lähitukipalveluihin.
Palvelutuotannolle saapuvien yhteydenottojen (=herätteet, palvelupyynnöt ja
tapahtumat) määrän kehitystrendi on edelleen vuonna 2013 ollut selvästi nouseva. Uusien asiakkuuksien myötä yhteydenottojen määrä on noussut selvästi yli
kahden tuhannen kuukausitahdin. Kiireisimpinä kuukausina (tammikuu ja elokuu) yhteydenottojen määrä on ollut yli kolme tuhatta.
Vuonna 2013 meillä on ollut vaikeuksia selviytyä lisääntyneestä työmäärästä ja
se heijastui selvästi asiakastyytyväisyyteemme. Vuoden 2013 asiakastyytyväisyytemme aleni erityisesti tavoitettavuudessa ja palvelun koetussa nopeudessa.
Palvelukykymme saatiin palautettua normaaliksi marras-joulukuun aikana 2013.
7.2.1
Sovelluspalvelut
Sovellus- ja infrapalvelut luovat yhdessä tekniset toimintaedellytykset asiakkaiden toimintaa tukevien järjestelmien käyttöön. Yksiköt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä mm. siirtämällä asiakkaiden järjestelmiä uusituille laitealustoille ja
poistamalla vanhoja palvelimia käytöstä.
Sovelluspalvelut on toiminut asiantuntijana LapIT Oy:n asiakkaiden tuotantosovellusten käyttöönotoissa, käyttöönottoprojekteissa ja järjestelmäpäivitysten
tekemisessä. Suurimpia kehitysaskeleita; uusi Citrix-ympäristö on otettu tuotantokäyttöön, perustettu uusi SQL-klusteri, manuaalisesti tehtäviä tiedonsiirtoja
on automatisoitu, laajennettu huomattavasti SQL- ja Citrix-osaamista.
7.2.2
Infrapalvelut
Sovellus- ja infrapalvelut luovat yhdessä tekniset toimintaedellytykset asiakkaiden toimintaa tukevien järjestelmien käyttöön. Yksiköt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä mm. omissa kehitysprojekteissa, käyttöönotoissa ja erilaisissa asiakasprojekteissa.
Infrapalvelut on rakentanut ja tuottanut LapIT Oy:n asiakkaiden palvelin- ja palvelualustat, tietoverkot ja tietoturvapalvelut palvelujen ja palvelukokonaisuuksien käyttöönotoissa ja käyttöönottoprojekteissa. Lisäksi olemme keskittyneet
parantamaan olemassa olevan infrastruktuurin kapasiteettia ja hyötysuhdetta,
pyrkineet kasvattamaan vikasietoisuutta ja käyttövarmuutta. Suurin käyttöönotto asiakasympäristössä on ollut Inari.
7
LapIT:n sisäisinä hankkeina on suunniteltu ja tehty runkoverkon topologiamuutos, konesalimuutto Hallituskatu 7:n tiloista ja samalla kahdennus kahteen uuteen erilliseen korkean käytettävyyden konesalitilaan, otettu käyttöön uusi datanhallintajärjestelmä ja nauhaton backup-teknologia sekä laajennettu virtuaalipalvelinympäristöä.
Lisäksi uuden valvontaympäristön sisäänajoa tehostettiin 2013.
7.2.3
Palvelupiste
Palvelupisteen tehtävänä on toimia LapIT Oy:n asiakasrajapintana asiakasyhteydenottoihin, tuottaa käyttäjätukipalveluja sekä vastata palveluihin liittyvien vika- ja häiriönhallintatilanteiden hallinnasta. Tavoitteena on ensisijaisesti tukea ja
turvata asiakkaidemme toiminta LapIT Oy:n tarjoamien palvelujen käytössä.
Palvelupiste toimii Kuusamossa ja Rovaniemellä yhtenäisenä, koko asiakaskuntaa palvelevana yhteydenotto- ja palvelupisteenä asiakkaasta riippumatta. Palvelupisteen ykköstason toimintaa muokattiin siten, että aktiivisten puhelinvastaajien määrä kasvoi ja samalla toimintamallia uudistettiin. Tavoitteena on ratkaista mahdollisimman suuri osa asiakkaiden yhteydenotoista ensimmäisellä yhteydenottokerralla esimerkiksi etäyhteyksiä ottamalla.
Viestinnässä on kiinnitetty erityistä huomiota tiedottamiskynnyksen alentamiseen. Kanavina käytämme sms- ja sähköpostiviestejä sekä tiedotteita asiakkaiden intraan.
Koko Palvelupisteen henkilöstö koulutettiin Office 365 -palveluun, mikä koettiin
erittäin tarpeelliseksi niin sanottujen pilvipalveluiden yleistyessä.
Yhteistyö LapIT:n muiden yksiköiden kanssa nostettiin tärkeään rooliin vuoden
2013 aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelupisteen työntekijät voivat osallistua muiden yksiköiden tehtäviin tilanteen niin salliessa. Tämä kasvattaa osaamista ja ymmärrystä niin palvelupisteessä kuin myös muissa yksiköissä.
7.2.4
Työasemapalvelut
Vuoden 2013 aikana Työasemapalvelut -yksikön toimintaa päätettiin tehostaa ja
se jaettiin kolmeksi yksiköksi. Uudet yksiköt ovat nimeltään Elinkaarenhallintapalvelut, Jakelunhallintapalvelut ja Lähitukipalvelut. Uudet yksiköt toimivat hyvin läheisessä yhteistyössä toistensa kanssa.
7.2.5
Elinkaarenhallintapalvelut
Elinkaarenhallintapalvelut -yksikkö tuottaa ja kehittää erilaisten hallittavien päätelaitteiden ja oheiskirjoittimien elinkaarenhallintapalveluita. Palvelu sisältää
laitteiden keskitetyn hankinnan rahoituksineen, esiasennukset ja toimitukset
käyttäjille, laiterekisterin ylläpidon sekä tietoturvallisen käytöstä poistamisen
elinkaaren päättyessä.
Elinkaarenhallintapalveluissa vuosi 2013 oli muutosten vuosi. Uusia ja vaihdettavia työasemia oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Loppuvuodesta KL
Kuntahankintojen uusi sopimus toi mukanaan uudet työasemamallit ja edullisemmat hinnat. Vuoden 2013 aikana käynnistettiin kunnianhimoinen ja haastava Voima-projekti päätelaitteiden tilausjärjestelmän ja leasing-vaihtojen kehit-
8
tämiseksi yhteistyössä toimittajakumppaneidemme kanssa. Uutena päätelaitetyyppinä elinkaarenhallintapalveluun tulivat mukaan mobiilipäätelaitteet.
7.2.6
Jakelunhallintapalvelut
Jakelunhallintapalvelut on tuotteistanut Windows 7 -käyttöjärjestelmän käyttöönoton asiakkaille.
Jakelunhallintapalvelut on toiminut palvelutuotannon tukena keskeisenä yksikkönä kuntien opetusympäristöjen työasemien ylläpidossa ja vakioinnissa.
Sisäisenä kehitysprojektina voidaan mainita keskitetyn jakelujärjestelmän päivittäminen uudempaan ja monipuolisempaan versioon.
7.2.7
Lähitukipalvelut
Lähitukipalvelut -yksikön päätarkoitus on tuottaa asiakkaillemme päätelaitteiden asennus- ja tukipalvelua. Yksikkö toimii jokaisella LapIT:n toimipaikalla ja
maantieteelliset etäisyydet asiantuntijoiden välillä ovat yrityksen suurimmat.
Kesken vuotta toteutettu Työasemapalveluiden uudelleenorganisointi asetti erityisiä haasteita yksikön onnistumiselle, sillä osa asiantuntijaresursseista siirtyi
uusien yksiköiden esimiehiksi. Loppuvuoden aikana toiminnan yhdenmukaistaminen, osaamisen laajentaminen yrityksen sisällä, henkilöstön venyminen sekä
ammattitaitoinen yhteistyö muiden LapIT:n yksiköiden kanssa näkyivät erittäin
myönteisesti mm. palvelupyyntöjen reagointi- ja ratkaisuaikojen pienenemisenä.
Lähitukipalvelut -yksikkö oli mukana useiden asiakkaidemme tuotantosovelluspäivitysten sekä Windows 7 -käyttöjärjestelmän käyttöönotoissa sekä niiden
suunnittelussa. Inarin kunnan ympäristön siirto LapIT:n hallintaan saatiin hyvin
pitkälti loppusuoralle. Aloitettuja toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi ja asiakkaidemme palvelukokemuksen parantamiseksi jatketaan suunnitelmallisesti
myös vuonna 2014.
9
8 Talouden keskeiset tunnusluvut
Liikevaihto
Tulos rahoituserien jälkeen
Oma pääoma
Taseen loppusumma
Liikevaihto/henkilö
Omavaraisuus %
Sijoitetun pääoman tuotto %
2013
(1000 euroa)
7 897
9,3
488
1 496
118
33
1,5
2012
(1000 euroa)
7 170
10,4
486
1 490
114
33
1,7
9 Henkilöstö
2013
2012
Henkilöstön keski-ikä
42,4
43,3
Henkilöstö keskimäärin
naisia %
miehiä %
Koulutuksen osallistumismaksut
Koulutuksen osuus liikevaihdosta %
Koulutukseen käytetty aika keskimäärin
työpäivinä/hlö
67
26,8
73,2
95 640
1,2
4,3
63
26,4
73,6
109 940
1,5
5,3
Vakituisessa työsuhteessa 31.12 %
93
95
Työntekijöiden palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
2 713 575,07 e
522 104,74 e
120 893,54 e
3 356 573,35 e (42,5 % liikevaihdosta)
10
10 Toimitilat
Toimipiste
Osoite
m2
Rovaniemi
Kemijärvi
Kuusamo
Taivalkoski
Ivalo
Ylitornio
Yhteensä
Rantavitikantie 33
Kuumaniemenkatu 2 A 2
Keskuskuja 6
Opintie 3
Sairaalantie 3B
Alkkulanraitti 55
1278,0
110,1
206,2
49,0
43,0
27,0
1 713,3
Lisäksi käytössämme on laite-, varasto- ja konesalitiloja.
11 Organisaatio 31.12.2013
11
12 Omistajat 31.12.2013
osakkeita kpl
Enontekiön kunta
Inarin kunta
Kemijärven kaupunki
Kittilän kunta
Kolarin kunta
Kuusamon kaupunki
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Lapin sairaanhoitopiirin ky
Muonion kunta
Pelkosenniemen kunta
Pellon kunta
Posion kunta
Ranuan kunta
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Sallan kunta
Savukosken kunta
Taivalkosken kunta
Ylitornion kunta
2
5
13
5
3
14
5
10
2
2
3
3
5
44
5
5
3
3
3
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.5.2013
13 Hallitus
Hallituksessa tilikauden aikana ovat toimineet:
Edustaja
Organisaatio
Maarit Simoska
Rovaniemen kaupunki
Antti Laukkanen
Rovaniemen kaupunki
Tuomo Hänninen
Kuusamon kaupunki
Heikki Nivala
Heidi Alariesto
Rovaniemen kaupunki
Jukka Alatalo
Muonion kunta
Sami Baas
Pelon kunta
Matti Heikkilä
Kuusamon kaupunki
Mikko Häikiö
Lapin Sairaanhoitopiirin ky
Juhani Juuruspolvi
Rovaniemen kaupunki
Tapani Melaluoto
Ylitornion kunta
Veikko Niemelä
Jouko Niskavaara
Ranuan kunta
Tehtävä
Puheenjohtaja 21.5.-31.12.2013
Puheenjohtaja 1.1.-21.5.2013
Varapuheenjohtaja 21.5.-31.12.2013
Varapuheenjohtaja 1.1.-21.5.2013
Jäsen 1.1.-25.5.2013
Jäsen
Jäsen 21.5.-31.12.2013
Jäsen 1.1.-21.5.2013
Jäsen
Jäsen 21.5.-31.12.2013
Jäsen 1.1.-21.5.2013
Jäsen 21.5.-31.12.2013
Jäsen
12
13
Hallitus kokoontui tilikaudella kuusi kertaa.
13.1
Hallituksen puheenjohtajan katsaus
LapIT Oy:n hallituksen vetovastuu on avannut uudenlaisen näkökulman asioiden
hoitamiseen. Kun kunnallispolitiikassa päätöksenteko on toisinaan hidasta ja
vaikeaa arvojen yhteensovittamista, tässä yhtiössä perusasiat ovat vankalla pohjalla.
Visiot, arvot ja strategiat ovat tarkkaan harkittuja, ja niiden pohjalta hallituksessa on helppo työskennellä.
Liikevaihto ja henkilöstön määrä kasvavat hallitusti ja omistajapoliittiset linjaukset toteutuvat. Erityisen ilahduttavaa on henkilöstön sitoutuminen työhönsä,
mikä näkyy muun muassa palvelun laatuna ja henkilökunnan poikkeuksellisen
pienenä vaihtuvuutena.
Vahva lappilainen palveluyritys tähyää luottavaisin mielin lähivuosien haasteisiin.
13.2
Liikevaihto ja tulos
LapIT Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli 7,9 milj. euroa (2012: 7,17 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 3 110,61 euroa (9136,73 euroa vuonna 2012).
13.3
Arvio tulevasta kehityksestä
Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 8,7 milj. euroa ja tuloksen arvioidaan olevan 39 000 euroa.
14 Johtoryhmä
Toimitusjohtajan apuna toimii johtoryhmä. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 26 kertaa. Sen tehtäviin kuuluvat mm.
· hankkeiden koordinointi ja ohjaus
· toiminnan kehittäminen ja seuranta
· strategian laadinta
· resurssien hallinta
· ympäristön seuranta (kilpailijat, toimittajat, asiakkaat)
· toimitusjohtajan tukeminen
· vuosisuunnittelu
Edustaja
Juhani Jutila
Petri Jaatinen
Janne Perälä
Mikko Vaarala
Päivi Honkala-Hyvärinen
Nina Pökkylä
Tehtävä johtoryhmässä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, sihteeri
varasihteeri
Nimike
toimitusjohtaja
asiakaspalvelujohtaja
palvelutuotantojohtaja
kehittämispäällikkö
hallintopäällikkö
hallintokoordinaattori
14
15 Laajennettu johtoryhmä
Laajennetun johtoryhmän tehtäviin kuuluu mm.
· asiakkuuksien ja toimintaympäristön seuranta
· turvallisuuspäällikön tilannekatsaus
· talouden ml. investointien seuranta
· muut ajankohtaiset asiat
Edustaja
Juhani Jutila
Petri Jaatinen
Tuomo Hietajärvi
Juha-Matti Häkkinen
Timo Kaukiainen
Paula Kuivalainen
Markus Lisko
Janne Perälä
Harri Suopajärvi
Tero Törmänen
Mikko Vaarala
Päivi Honkala-Hyvärinen
Tehtävä johtoryhmässä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen 1.6.2013 alkaen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, sihteeri
Nimike
toimitusjohtaja
asiakaspalvelujohtaja
palvelupäällikkö
palvelupäällikkö
palvelupäällikkö
palvelupäällikkö
palvelupäällikkö
palvelutuotantojohtaja
palvelupäällikkö
turvallisuuspäällikkö
kehittämispäällikkö
hallintopäällikkö
Laajennettu johtoryhmä kokoontui tilikaudella kymmenen kertaa.
16 Jäsenyydet
Yrityksemme oli vuoden 2013 aikana jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:
16.1
IT Service Management Forum Finland ry
Yhdistyksen tarkoituksena on:
·
·
·
·
kehittää ja edistää tietotekniikkapalveluiden hallinnan alalla (IT Service
Management) parhaiden toimintatapojen (best practices) käyttömahdollisuuksia
edistää ammatillisen kehityksen ilmapiiriä tietotekniikkapalveluiden hallinta henkilöstön piirissä
edistää osaltaan kansainvälisten laatustandardien kehitystä ja johtamista, jonka pohjana on parhaista toimintatavoista julkaistu materiaali
rohkaista näiden muodollisten vaatimusten käyttöönottoa
16.2
Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus ry:n tehtävänä on huolehtia siitä, että teknologiateollisuudella on menestymisen edellytykset maailmanlaajuisessa avoimessa taloudessa.
16.3
Suomen Yrittäjät ry
Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa. Tavoitteena on, että menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaali-
nen asema paranee. Järjestön oman toiminnan lähtökohtana ovat yrittäjyyden
perusarvot; vapaus, vastuu ja luovuus.
16.4
Lapin kauppakamari
Lapin kauppakamarin tehtävä on edistää alueensa elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Kauppakamarin missiona on parantaa Lapin rakenteellista toimivuutta ja vahvistaa sen edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiseksi, uusien
yritysten ja asukkaiden vastaanottamiseksi sekä korostaa Lapin keskeistä asemaa Barentsin Euroarktisen alueen (Pohjoiskalotti) taloudellisessa yhteistyössä.
Kauppakamari parantaa maakunnan sisäistä yhteistyötä ja nostaa esiin elinkeinoelämän kannalta tärkeitä asioita.
16.5
Tietotekniikan liitto ry / Lapin tietotekniikkayhdistys ry
Tietotekniikan liitto on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on jäsenistön
ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen. Lisäksi tarkoituksena on
ylläpitää ja kehittää tietotekniikan parissa työskentelevien ja alasta kiinnostuneiden jäsentensä keskinäistä yhteydenpitoa ja ammatillista osaamista
16.6
Eben Suomi ry
EBEN Suomi ry on yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää liiketoiminnan, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä niissä toimivien ihmisten etiikan tuntemusta ja arvostusta sekä tasokasta keskustelua sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Lisäksi yhdistys edesauttaa etiikkaa koskevaa yhteiskunnallista vuoropuhelua ja etiikan tutkimusta.
EBEN Suomi ry on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton,
Suomeen rekisteröity yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 2008. Se on osa
johtavaa eurooppalaista yritysetiikan verkostoa EBEN European Business Ethics
Network. Useimmissa Euroopan maissa toimii EBENin kansallinen yhdistys.
16.7
Projektiyhdistys ry
Projektiyhdistys ry on perustettu vuonna 1978. Yhdistys parantaa jäsentensä
edellytyksiä suunnitella, johtaa ja toteuttaa tuloksellisia projekteja verkostoituneessa ja kansainvälisessä ympäristössä. Tavoitteena on tehdä tehokkaan ja ketterän projektityön osaamisesta kilpailuetu, joka edistää suomalaisen työn kansainvälistä kysyntää ja hyödyttää koko kansantaloutta.
Yhdistys valmentaa asiantuntijoita ja organisaatioita projektimaisemmiksi muuttuviin työn ja johtamisen malleihin osaamisen todentavilla sertifikaateilla, eri aiheisiin pureutuvilla ryhmillä, vuosittain järjestettävillä Projektipäivillä sekä ajankohtaisia asioita käsittelevillä lehdillä ja julkaisuilla. Projektiyhdistys ry (PRY) on
alan kansainvälisen järjestön IPMAn aktiivinen jäsen.
16.8
HDI Nordic Oy
HDI Nordic Oy on erikoistunut asiakaspalvelun kehittämiseen, kouluttamiseen ja
konsultointiin. Kohderyhmänä ovat help desk-, service desk- sekä call- ja contact
center -yksiköt, joille tarjotaan kursseja, seminaareja, konferensseja ja yritysvie-
15
railuja. Tavoitteena on kehittää asiakaspalveluprosesseja ja toiminnan laatua sekä keskuksissa työskentelevien osaajien valmiuksia ja toimintatapoja.
16
17
17 Tase
Rahayksikkö EURO
31.12.2013
31.12.2012
18 003,28
18 003,28
41 856,03
41 856,03
98 555,00
98 555,00
98 555,00
98 555,00
116 558,28
140 411,03
387 196,00
311 399,00
698 595,00
331 597,68
92 466,77
424 064,45
681 066,59
926 054,62
1 379 661,59
1 350 119,07
1 496 219,87
1 490 530,10
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
Rahayksikkö EURO
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma
18
31.12.2013
31.12.2012
137 000,00
137 000,00
137 000,00
137 000,00
37 000,00
37 000,00
311 593,85
3 110,61
37 000,00
37 000,00
302 457,12
9 136,73
488 704,46
485 593,85
0,00
0,00
13 735,78
13 735,78
233 669,29
242 995,27
530 850,85
1 007 515,41
182 775,71
239 808,80
568 615,96
991 200,47
1 007 515,41
1 004 936,25
1 496 219,87
1 490 530,10
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
19
18 Tulos
Rahayksikkö EURO
1.1.2013
- 31.12.2013
1.1.2012
- 31.12.2012
LIIKEVAIHTO
7 897 382,92
7 169 833,29
43 607,95
57 514,89
-1 938 844,24
-1 938 844,24
-1 823 166,78
-1 823 166,78
-2 713 575,07
-2 509 619,46
-522 104,74
-120 893,54
-3 356 573,35
-431 541,27
-135 179,97
-3 076 340,70
-23 852,75
-23 852,75
-17 289,00
-17 289,00
Liiketoiminnan muut kulut
-2 610 590,17
-2 299 745,83
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
11 130,36
10 805,87
113,31
1 787,81
-1 985,79
-1 872,48
-2 168,82
-381,01
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
9 257,88
10 424,86
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
9 257,88
10 424,86
-6 147,27
-6 147,27
-1 288,13
-1 288,13
3 110,61
9 136,73
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Tuloverot
Tilikauden verot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
19 Tilastotietoja
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
7 170
5 225
5 734
7 888
2001
6 246
2009
2010
2011
1 551
2012
2013
Liikevaihto 1000 €
Liikevaihdon kehitys
80
70
60
46
50
57
52
63
67
2001
2009
40
2010
30
2011
15
20
2012
10
2013
0
Lapittilaiset
Henkilöstöä keskimäärin
120
104
100
80
80
86
108
108
2001
2009
60
2010
40
2011
20
18
2012
2013
0
Asiakkaat
Asiakkuuksien määrä
20

LapIT Oy:n toimintakertomus 2013

Transcription

Similar documents

LapIT Oy:n toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2010

Perusturva

Toimintakertomus 2009

Projektiyhdistys ry on Suomen merkittävin projektialan yhteisö

Toimintakertomus 2010

Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA

YRITYSETIIKKA - EBEN Suomi ry