Nimitysvaliokunnan esitykset

Tieran nimitysvaliokunnan esitykset
varsinaiselle yhtiökokoukselle 7.5.2013
Nimitysvaliokunnan kokoonpano
Tieran varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2012 nimitysvaliokuntaan valittiin
seuraavat henkilöt:
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahti, puheenjohtaja
Jyrki Harjula, talous- ja strategiajohtaja, Kouvola
Tuomas Heikkinen, johtava kaupunginsihteeri, Turku
Pyry Lautsuo, hallituksen pj., Symbioosi Partners
Timo Leivo, talous- ja hallintojohtaja, Kuntaliitto
Riku Moisio, tietohallintojohtaja, Hämeenlinna
Kari Nenonen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto
Markku Silén, toimitusjohtaja, Winnovation Oy
Juha Willberg, kaupunginsihteeri, Lappeenranta
Jarmo Väänänen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja
Valinnan jälkeen ilmenneen intressiristiriidan vuoksi Pyry Lautsuo ei ole
osallistunut nimitysvaliokunnan toimintaan.
Valiokunnan sihteerinä toimi Helena Juutilainen
Esitys hallituksen, ohjausryhmien sekä
nimitysvaliokunnan palkkioista

Nimitysvaliokunta esittää palkkioiden säilyttämistä ennallaan lukuun
ottamatta hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkiota. Nimitysvaliokunta
ehdottaa kokouspalkkion maksamista hallituksen puheenjohtajalle
kaksinkertaisena siinä tapauksessa, että hallituksen puheenjohtajana toimii
hallitukseen erityisesti ICT- liiketoiminnan johtamisosaamista edustamaan
valittu henkilö, joka sitoutuu laajaan ajankäyttöön hallituksen päätettäväksi
tulevien asioiden valmistelussa ja hallituksen toimintaedellytysten
kehittämisessä.

Nimitysvaliokunta pitää tärkeänä hallitustyöskentelyn toimintaedellytyksiin
panostamista ja on tätä ehdotusta tehdessään arvioinut hallituksen
toimintakulujen jäävän nykytasoa alemmaksi olettaen, että hallituksen
jäsenmäärää alennetaan ehdotetulla tavalla.
Esitys hallituksen, ohjausryhmien sekä
nimitysvaliokunnan palkkioista

hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenille ja ohjausryhmän puheenjohtajalle:
−
hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 6.000 euroa;
−
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 7.200 euroa;
−
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 12.000 euroa;
−
ohjausryhmän puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.500 euroa; ja
kokouspalkkio kokouksen puheenjohtajalle 400 euroa/kokous;
−
kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on jäsenelle
400 euroa / kokous ja puheenjohtajalle 800 euroa/ kokous

hallituksen puheenjohtajalle, joka on valittu hallitukseen erityisesti ICTliiketoiminnan johtamisosaamista edustamaan ja joka sitoutuu käyttämään laajasti
aikaansa hallituksen päätettäväksi tulevien asioiden valmistelussa ja hallituksen
toimintaedellytysten kehittämisessä, maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena.

niille hallituksen jäsenille, varapuheenjohtajalle ja puheenjohtajalle, jotka on valittu
hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista,
maksetaan edellä mainitut vuosipalkkiot kaksinkertaisena;

niille nimitysvaliokunnan jäsenille, jotka on valittu edustamaan erityisesti ICTliiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan edellä mainitut kokouspalkkiot
kaksinkertaisena.
Hallituksen jäsenmäärä; hallituksen jäsenten,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
 Nimitysvaliokunta on kuultuaan hallituksen puheenjohtajaa, yhtiön
toimitusjohtajaa ja tutustuttuaan hallituksen suorittamaan
itsearviointiin päätynyt seuraaviin ehdotuksiin.
Hallituksen jäsenten lukumäärä
 Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän (7)
varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
 Yhtiön hallituksen jäsenmäärää ehdotetaan alennettavaksi
seitsemään jäseneen tavoitteena tiivistää ja jäntevöittää
hallitustyöskentelyä.
Hallituksen jäsenten valitseminen







Nimitysvaliokunta on hallituksen nimeämisessä soveltanut yhtiön vuoden 2012
varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttyjä hallituskokoonpanon
muodostamisperiaatteita.
Kolme kautta hallitustyöskentelyssä mukana olleet jäsenet ovat erovuorossa eli
hallituksen yhdeksästä jäsenestä neljä jäsentä. Lisäksi hallituksen jäsen Juho
Malmberg on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä Kuntien Tiera Oy:n
hallituksen jäseneksi.
Hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että
seuraavat ei-erovuoroiset hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen:
kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä
ekonomi, MBA Anja Hurme
talous- ja strategiaryhmän johtaja Jukka Laiho, Turun kaupunki
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti
Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta näkee tärkeänä sitouttaa Kuntien Tiera Oy:n suurimmat omistajat ja
palveluiden käyttäjät yhtiöön ja sen palveluiden kehittämiseen ja näin luomaan
perustan kuntien käyttämien tietojärjestelmien ja tietopalveluiden
yhdenmukaistamiseen Suomessa.

Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi suurimman omistajakunnan
esittämänä

kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoo

Seitsemän suurimman omistajakunnan ulkopuolelta hallitukseen esitetään valittavaksi
uutena jäsenenä

kehitysjohtaja Minna Karhunen, Järvenpää

Nimitysvaliokunta pitää perusteltuna laajentaa hallitustyöskentelyyn osallistuvien
jäsenten osaamisaluetta erityisesti kuntapalveluiden kehittämis- ja kuntayhteistyön
osaamisella.

Uutena hallituksen jäsenenä ja ICT- liiketoiminnan laaja-alaisena asiantuntijana
hallitukseen esitetään valittavaksi:

toimitusjohtaja Markku Silén, Winnovation Oy

Kaikki edellä mainitut henkilöt esitetään nimitettäväksi toimikaudelle, joka päättyy
vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä esitetyistä henkilöistä Hurme ja Silén esitetään valittavaksi hallitukseen
edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan tuntemusta.
Hallituksen puheenjohtajan

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin
Winnovation Oy:n toimitusjohtaja Markku Silén.

Nimitysvaliokunta näkee, että KuntienTiera Oy on toiminnan käynnistymisvaiheen
jälkeen siirtymässä kasvuvaiheeseen. Kasvun hallinta, uusien innovatiivisten
palveluiden kehittäminen, kehitystyössä tarvittavan innovatiivisen osaamisen
hallinta ja organisointi tulevat olemaan seuraavan vaiheen haasteita. Hallituksen
työskentelyssä tulee nousemaan keskeiseen asemaan tiukka toiminnan
rajaaminen strategian mukaisiin toimintoihin ja yhtiön toimivan johdon tukeminen
kasvuvaiheen haasteiden kohtaamisessa.
Silénillä on kokemusta ja näyttöä tietotekniikkaan ja osaamiseen perustuvan
liiketoiminnan onnistuneesta kasvattamisesta. Hän on osallistunut Kuntien Tiera
Oy:n perustamiseen ja sen alkuperäisen liiketoimintasuunnitelman laadintaan.
Silén on toiminut myös Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä ensimmäisen
kauden 15.9.2010 – 12.4.2011 sekä sen jälkeen Tieran nimitysvaliokunnan
jäsenenä. Hän tuntee hyvin yhtiön, sen tavoitteet ja kehitysvaiheet sekä omaa
vankan näkemyksen siitä, miten yhtiötä tulisi hallitustyöskentelyn kautta edelleen
kehittää. Silénin vahvuusalueisiin liittyy oleellisena osana strategian
jalkauttaminen ja mittarointi siten, että hallitus pystyy ajantasaisesti arvioimaan
yhtiön toimintaa. Silénillä on mahdollisuus oman ajankäyttönsä osalta panostaa
hallitustyöskentelyn tehostamiseen osallistumalla aktiivisesti hallituksen
päätettäväksi tulevien strategisten ja linjausta vaativien asioiden valmisteluun
yhdessä toimivan johdon kanssa.

Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
 Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
varapuheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Jukka Laiho.
Ehdotettu hallituksen kokoonpano
• Markku Silén, puheenjohtaja
• Talous- ja strategiaryhmän johtaja Jukka Laiho, Turun kaupunki,
varapuheenjohtaja
• kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä
• ekonomi, MBA Anja Hurme
• kehitysjohtaja Minna Karhunen, Järvenpää
• kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti
• kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoo
Ohjausryhmien jäsenten sekä puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien valitseminen

Nimitysvaliokunta pyysi kirjeellään marraskuussa 2012 osakkeenomistajia
nimeämään ehdokkaita ohjausryhmien jäseniksi. Kirjeessä korostettiin
tasapuolisen sukupuolijakauman tärkeyttä ohjausryhmissä.

Nimitysvaliokunta on tehnyt tämän ehdotuksensa osakkailta tulleiden
esitysten perusteella ja pyrkien mahdollisimman hyvin toteuttamaan yhtiön
hallintosäännön määräykset ja vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen
päättämät menettelytavat.

Ohjausryhmien jäseniksi ehdotetaan henkilöitä, jotka edustavat
ohjausryhmissä tarvittavaa eri alojen erityisasiantuntemusta ja ovat
maantieteellisesti mahdollisimman laajalti eri puolilta Suomea.

Nimitysvaliokunta on valinnoissaan pitäytynyt osakkailta tulleissa esityksissä,
joissa ei kuitenkaan ollut riittävästi molempien sukupuolien edustajia, mistä
johtuen kaikkien ohjausryhmien osalta ei saavutettu tavoitteena ollutta
tasapuolista sukupuolijakaumaa.
Ohjausryhmien jäsenten sekä puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien valitseminen
 Nimitysvaliokunta ehdottaa alla mainittuihin ohjausryhmiin seuraavia
jäseniä, henkilökohtaisia varajäseniä, puheenjohtajia ja
varapuheenjohtajia.
Opetus- ja kulttuuripalveluiden ohjausryhmä
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Markku Rimpelä (puheenjohtaja), tilaajajohtaja,
Hämeenlinnan kaupunki
Arja-Leena Saastamoinen, hallinto- ja talousjohtaja,
Etelä-Savon Koulutus Oy
Ismo Korhonen (varapuheenjohtaja), lasten ja nuorten
palvelujen johtaja, Kouvolan kaupunki
Veikko Niemi, koulutus- ja nuorisojohtaja,
Kouvolan kaupunki
Lassi Kilponen, opetus- ja kasvatusjohtaja,
Lahden kaupunki
Tiina Hirvonen, hankejohtaja, KUUMA-kunnat,
sivistystoimenjohtaja, Nurmijärven kunta
Berit Mäkinen, talouspäällikkö, Vaasan kaupunki
Erkki Hämäläinen, sivistystoimenjohtaja,
Kuusamon kaupunki
Jouni Paakkinen, toiminnanjohtaja, Turun kaupunki
Esko Poikela, sivistysjohtaja, Kaarinan kaupunki
Ari Savander, sivistystoimen tietohallintojohtaja,
Espoon kaupunki
Kari Koistinen, sivistysjohtaja, Pieksämäen kaupunki
Marja-Leena Törrö, rehtori, Pudasjärven kunta
Kurt Torsell, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
© Copyright Kuntien Tiera Oy
14
Hallintopalveluiden ohjausryhmä
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Heikki Siira (puheenjohtaja), talousjohtaja,
Mikkelin kaupunki
Tomi Timonen, talous- ja kehittämisjohtaja,
Kemijärven kaupunki
Anne Mikkanen (varapuheenjohtaja), hankejohtaja,
Lahden kaupunki
Pentti Tarvainen, hallintojohtaja, Inarin kunta
Olli Ainasvuori, kehitysjohtaja, Kunnan Taitoa Oy
Mirja Klasila, hallintojohtaja, Oulunkaaren kuntayhtymä
Jyrki Harjula, talous- ja strategiajohtaja, Kouvolan kaupunki
Esa Siikaluoma, hallintojohtaja, Mäntsälän kunta
Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja,
Espoon kaupunki
Minna-Marja Jokinen, talous- ja hallintojohtaja, Sipoon kunta
Sari Pursiainen, asianhallintapäällikkö, Turun kaupunki
Markus Hynnä, tietohallintopäällikkö, Mynämäen kunta
© Copyright Kuntien Tiera Oy
15
Tietohallintopalveluiden ohjausryhmä
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Matti Franck (puheenjohtaja), ICT-johtaja,
Espoon kaupunki
Kari Perälä, tietohallintopäällikkö, controller,
Imatran kaupunki
Jari Nevalainen (varapuheenjohtaja), IT-palvelujohtaja,
Turun kaupunki
Pekka Kantola, tietohallintojohtaja, Kuusamon kaupunki
Markku Anttila, tietohallintopäällikkö, Mäntsälän kunta
Marko Monni, tietohallintojohtaja, Lahden kaupunki
Tommi Karttaavi, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Simo Tanner, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Riku Moisio, tietohallintojohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
Matti Matero, tietohallintopäällikkö, Oulunkaaren
kuntayhtymä
Sirpa Mäntynen, tietohallintojohtaja, Kouvolan kaupunki
Tommi Ryhänen, tietohallintopäällikkö, Mikkelin kaupunki
Toni Suihko, tietohallintojohtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiiri
Johanna Tulander-Välkki, tietohallintopäällikkö,
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
© Copyright Kuntien Tiera Oy
16
Asumis- ja ympäristöpalveluiden ohjausryhmä
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Olli Isotalo (puheenjohtaja), kehittämisjohtaja,
Espoon kaupunki
Timo Rissanen, projektijohtaja, Mikkelin kaupunki
Hannu Koverola (varapuheenjohtaja),
edunvalvontapäällikkö, Kouvolan kaupunki
Ismo Tuononen, paikkatietopäällikkö, Kouvolan kaupunki
Katariina Hilke, paikkatietokoordinaattori, Turun kaupunki
Juha Kuokkanen, rakennustarkastaja, Naantalin kaupunki
Matti Holopainen, maankäyttöinsinööri,
Suomen Kuntaliitto ry
Timo Rissanen, projektijohtaja, Mikkelin kaupunki
Kaarina Laine, suunnittelupäällikkö, Järvenpään kaupunki
Michael Ek, rakennustarkastaja, Mustasaaren kunta
Päivi Saloranta, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
Jarmo Peltomäki, paikkatietopäällikkö, Vaasan kaupunki
© Copyright Kuntien Tiera Oy
17
Sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausryhmä
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Juha Metso (puheenjohtaja), perusturvajohtaja,
Espoon kaupunki
Pasi Halme, tietohallintosuunnittelija, Lahden kaupunki
Annikki Niiranen (varapuheenjohtaja),
apulaiskaupunginjohtaja, Kouvolan kaupunki
Vesa Toikka, aikuisväestön palvelujen johtaja, Kouvolan
kaupunki
Risto Mäkinen, toimitusjohtaja, Liikelaitos Hämeenlinnan
terveyspalvelut
Maarit Sihvonen, kehittämispäällikkö,
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Merja Tepponen, kehittämisjohtaja,
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Niina Kaukonen, vanhuspalveluiden johtaja,
Mikkelin kaupunki
Karri Vainio, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Kauko Hartkainen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Teemu Paavola, kehittämisjohtaja, Vaasan kaupunki
Tanja Witick, laatu- ja kehittämispäällikkö,
Kokkolan kaupunki
Päivi Sannola, sosiaali- ja terveystoimen tutkimus- ja
kehitysjohtaja, Turun kaupunki
Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja, Oulunkaaren
kuntayhtymä
© Copyright Kuntien Tiera Oy
18
Nimitysvaliokunnan valinta kaudelle 2013-2014


Nimitysvaliokuntaan ovat esittäneet jäseniä viisi suurinta Kuntien Tiera
Oy:n osakkeenomistajaa, Kuntaliitto sekä sairaanhoitopiirit. Lisäksi
esitetään valittavaksi kaksi ICT-liiketoiminnan johtamisosaamisen
edustajaa.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Kuntien Tiera Oy:n seuraavan
nimitysvaliokunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi, joiden toimikausi
päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan
seuraavat henkilöt:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
rahoitusjohtaja Reijo Tuori, Espoo
kaupunginlakimies Laura Klami, puheenjohtaja, Turku
kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, Kouvola
strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, Lappeenranta
hallintojohtaja Timo Leivo, Kuntaliitto
johtaja Jouni Mutanen, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymä
toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liito MTL ry
pääjohtaja Marjo Bruun, Tilastokeskus