Esityslista

Suomenlinnan hoitokunta
Johtokunta
Esityslista
2015
Dnro 214/00/02/00/2015
Johtokunnan kokous 3/2015
Aika
Maanantai, 28.9.2015 klo 9.15
Paikka
OKM, Kabinetti Venla, Meritullinkatu 1
Kutsutut
Jäsenet
Varajäsenet
SLHK
Anttila, Rauno
Aho, Mikko
Bungers, Ari
Heinonen, Kai
Hyvärinen, Silja
Jetsonen, Sirkkaliisa
Kaskia, Jussi
Kivipelto, Antti
Klimenko, Annika
Roikonen, Juha
Saarela, Sinikka
Välikauppi, Raili
Heng, Kai
Hiltunen, Tapio
Karvonen, Minna
Masalin, Kirsti
Mero, Mitro
Mälkki, Aki
Narikka, Jouko
Parikka, Niko
Saarinen, Raimo K.
Tenhonen-Lightfoot, Erja
Uusitalo, Marjatta
Wessman, Stefan
Räihä, Ulla
Alasmäki, Jari
Jylhä, Tarja
Koskela, Kari
Lahdenmäki, Heikki
Takkula, Petteri
1§
Kokouksen avaus
2§
Kokouksen päätösvaltaisuus
puheenjohtaja
sihteeri
Esitys: Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja mukaan lukien
vähintään kuusi johtokunnan äänivaltaista jäsentä.
1 (2)
Suomenlinnan hoitokunta
Johtokunta
Esityslista
2015
2 (2)
Dnro 214/00/02/00/2015
3§
Kokouksen työjärjestys
Esitys: Johtokunta hyväksynee jaetun esityslistan liitteineen kokouksen
työjärjestykseksi.
4§
Syksyn 2015 toiminta ja vuoden 2016 toimintasuunnitelma


kunnostusohjelma (Heikki Lahdenmäki)
kävijätilasto (Petteri Takkula)
Merkittäneen tiedoksi.
·
5§
Asunnonjako (Kari Koskela)
6§
Kaukolämpötunneli (Heikki Lahdenmäki)
7§
IVAK/IPAK hallinnan siirto hoitokunnalle (Heikki Lahdenmäki)
Esitys: Hoitokunta esittää OKM:lle, että IVAK B26 siirretään hoitokunnalle.
8§
Tiedoksi merkittävät asiat (esittelijä suluissa)
1)
Johtokunnan kokouksen 2/2015 6.8.2015 pöytäkirja (Rauno Anttila)
2)
Maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset (Petteri Takkula)
Merkittäneen tiedoksi.
9§
Muut mahdolliset asiat
10 §
Seuraava kokous
Joululounaskokous keskiviikkona 16.12.2015 klo 11.00, Svenska Klubben
11 §
Kokouksen päättäminen
Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri