liikelaitokset
Transcription
liikelaitokset
Liite / KH 1.6.2015 § TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen………………………………. Tuloslaskelma……………………………………………….. Rahoituslaskelma…………………………………………… Kaupungin henkilöstö ja henkilöstöpoliittisten linjausten toteutuminen……………………………………. Henkilöstötuloksellisuusohjelman toteutus……………. Työllisyys…………………………………………………….. 3 5 6 7 11 12 TILAAJAOSA…………………………………………………. Tilaajaosan kokonaiskustannukset……………………… Lasten ja nuorten lautakunta……………………………… Elämänlaatulautakunta…………………………………….. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta…. Ikäihmisten lautakunta……………………………………… Yhdyskuntalautakunta ……………………………………… Ympäristö- ja rakennuslautakunta……………………….. Konsernipalvelut…………………………………………….. 13 13 14 16 18 21 23 25 27 TUOTTAJAOSA……………………………………………… Oma palvelutuotanto……………………………………….. Kanta-Hämeen pelastuslaitos…………………………….. 31 31 33 LIIKELAITOKSET……………………………………………. Linnan tilapalvelut -liikelaitos…………………………….. Linnan lomituspalvelut -liikelaitos……………………….. LinnanInfra-liikelaitos………………………………………. 34 34 36 37 INVESTOINNIT………………………………………………. 38 3 TILAUSBUDJETIN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2015 Käyttötalous ja toimintakate Koko kaupungin sitova toimintakatetavoite (käyttötalouden netto) on tilausbudjetin mukaan 349,0 milj. euroa. Se antaa 2014 tilinpäätökseen nähden 0,9 %:n kasvuvaran. Kokonaisuutena tilausbudjetti laadittiin 2,4 milj. euroa alijäämäiseksi. Jo alkuvuonna käyttömenoissa on edellisvuosien tapaan nähtävissä suuria ylitysuhkia. Tänä vuonna myös tuloissa on toteutumassa käyttöomaisuuden myyntitulojen ansiosta merkittävä, budjettia suurempi vuotuinen kertatulo. Toimintatuottojen ennuste näyttäisi kattavan ylitykset niin, että käyttötalouden nettokustannukset jäisivät noin 1,1 milj. euroa budjetoitua pienemmiksi. Suurimmat käyttötalouden poikkeamaennusteet Lasten ja nuorten lautakunnan toiminta-alueella ylitysuhka on noin 2,0 milj. euroa. Summasta 1,2 milj. euroa on ylittyviä lastensuojelun kustannuksia, jotka eivät ole ainakaan vielä lähteneet suunnitellulla tavalla laskuun budjetissa olevista lisäresursseista huolimatta. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen avustuksissa on noin 0,6 milj. euron ylitysuhka ja loppu 0,2 milj. euroa tulee perusopetuksen palkoista. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-alueella ylitysuhka on nettona lähes 2,9 milj. euroa. Suurimpana on työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitysennuste, noin 1,0 milj. euroa. Terveyspalvelujen alueella on yhteensä noin 0,8 milj. euron (koostuu pääosin erikoissairaanhoidon ostojen ylityksestä), vammaispalveluissa noin 0,8 milj. euron ja henkisen hyvinvoinnin alueella noin 0,5 milj. euron ylitysuhat. Erityisesti vammaispalveluissa suurin osa ylitysuhasta tulee suoraan viime vuoden toteutumasta, joka oli jo 0,6 milj. euroa suurempi kuin tämän vuoden budjetti. Ikäihmisten lautakunnan toiminta-alueella on noin 0,9 milj. euron ylitysuhka hoivapalvelujen ulkoisissa ostoissa. Yhdyskuntalautakunnan toiminta-alueella tonttien lunastustarjouksen suosio on osoittautunut huomattavasti budjetoitua suuremmaksi. Budjetissa käyttöomaisuuden myyntivoittotavoitteeksi asetettiin noin 2,8 milj. euroa. Tehtyjen kauppojen perusteella myyntivoitto on nousemassa noin 7 milj. euroa budjetoitua suuremmaksi. Maanmyyntitavoitteet eivät ennusteen mukaan yllä aivan budjettiin, mutta nettona yhdyskuntalautakunnan tulojen ennakoidaan kuitenkin nousevan lähes 6,7 milj. euroa yli budjetin. Vero- ja valtionosuustulot Budjetin mukainen verotuloarvio on 276,9 milj. euroa. Budjettiluvussa on kasvua 2014 tilinpäätökseen 3,1 % eli 8,2 milj. euroa. Kuntaliiton 24.4. julkaisemassa Hämeenlinnan veroennusteessa verotulojen kasvu on 2,4 % (alkuvuoden ennusteessa kasvu oli vain 1,4 %). Verotulokohtaan kirjattava kokonaiskertymä olisi tällä kasvulla 275,1 milj. euroa eli 1,8 milj. euroa alle budjettiarvion. Hämeenlinnassa verotulot todellisuudessa kasvoivat tammi-huhtikuussa edelliseen vuoteen verrattuna budjetin linjassa 3,1 %, mikä on hieman enemmän kuin Kuntaliiton ennakointi koko vuodelle. Ennustelaskelmassa on käytetty Kuntaliiton koko vuoteen painottuvaa ennustetta. Valtionosuuden määräksi ennakoitiin budjetissa 85,8 milj. euroa. Todellisuudessa valtionosuutta saadaan 86,9 milj. euroa eli 1,1 milj. euroa budjettia enemmän. Laskua valtionosuuksissa on kuitenkin viime vuoteen nähden 4,7 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot Tilausbudjetissa on arvioitu rahoitustuottoja syntyvän noin 1,0 milj. euroa kuluja enemmän. Ennusteessa tuottojen enemmyys on 1,3 milj. euroa. Kaupungin sijoitustoiminnalle asetettu vuosituottotavoite on 4,5 % - 5 %. Huhtikuun lopussa viiden pääsalkunhoitajan pääoma oli yhteensä 88,9 milj. euroa ja tuottoa oli vuoden alusta kertynyt 6,6 % (kasvu 4 vuoden alusta 5,4 milj. euroa). Koko sijoitustoiminnan pääoma (mukana vakuutusyhtiöt ja pienet salkunhoitajat) oli 97,5 milj. euroa. Kaupungin sijoitusten allokaatio täytti kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet. Poistoihin on varattu noin 17,2 milj. euroa. Ennuste on budjetin mukainen. Ennustettu tilinpäätöksen lopputulos Tilausbudjetissa tilikausi on noin 2,4 milj. euroa tappiollinen. Edellä todetuista myyntivoitoista ja veroennusteen kasvusta johtuen ennustettu tilikauden alijäämä supistuu noin 1,7 milj. euroon eli noin 0,7 milj. euroa budjettia paremmaksi. Kertaluonteiset talouden riskit ja muut muutokset tilikaudella Ennusteessa huomioimattomia, isompia talouden riskejä, jotka toteutuvat / voivat toteutua 2015 tai 2016, ovat - Kaurialan koulun tasearvon alaskirjaus, n. 2 milj. euroa, - Engelinrannan maaperän puhdistus, n. 6,3 milj. euroa, - erikoissairaanhoidon alijäämän kattamisohjelman mahdollisesti toteutumatta jäävä osuus. Ennusteissa ei ole huomioitu kaupunginhallituksen päätöstä, jolla velvoitetaan Linnan Kiinteistökehitys lyhentämään kaupungin vuonna 2011 alaskirjaamaa pääomalainaa 2 milj. eurolla. Tämä toteutuessaan parantaa kaupungin tulosta kertaluontoisesti vastaavalla summalla. Investointien toteutuminen Liikelaitokset mukaan lukien nettoinvestointeihin on varattu 25,4 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä investoinneista on toteutunut nettona noin 3,9 milj. euroa. Lainamäärän kehitys Pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden 2014 lopussa noin 172,7 milj. euroa. Budjetin mukaan lisälainaa voidaan ottaa 10,7 milj. euroa. Koska merkittävä osa vuoden 2014 investointien toteutuksesta siirtyi tälle vuodelle, valtuusto myönsi 20.4.2015 lisälainanottovaltuutta noin 4,9 milj. euroa. Lisälainanottovaltuus tälle vuodelle on näin ollen yhteensä noin 14,4 milj. euroa. Kaikkiaan uusia pitkäaikaisia lainoja otetaan noin 41,9 milj. euroa ja lyhennetään noin 27,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä on 30.4. tilanteen mukaan kasvanut noin 2,2 milj. euroa. Kuntatodistuksilla on 30.4. tilanteen mukaan otettu lyhytaikaista lainaa 5,0 milj. euroa. Yhteenveto Yhteenvetona voidaan todeta, että tähänastisista tasapainotustoimenpiteistä huolimatta käyttötalouden toimintakulut uhkaavat ylittää budjetin noin 8,5 milj. euroa. Viime vuonna aloitetun tontinmyyntikampanjan ansiosta tontinmyyntitulot kertaluonteisesti ylittävät budjetin noin 7,0 milj. euroa. Kaikkiaan toimintatuottojen kasvu ennustetaan 9,5 milj. euroa budjettia suuremmaksi. Näin ollen toimintakatetasolla käyttötalouden nettokulujen ennakoidaan alittavan budjetin noin 1,1 milj. euroa. Jos kertaluonteista tontinmyyntitulojen 7,0 milj. euron lisäystä ei oteta huomioon, käyttötalouden nettokustannukset ovat kasvamassa 2,6 % vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden. Kuntaliiton kevään ennusteen mukaan verotuloissa jäätäisiin noin 1,8 milj. euroa alle budjettitason. Valtionosuuksia kertyy 1,1 milj. euroa budjettia enemmän. Alijäämäuhka on noin 1,7 milj. euroa eli noin 0,7 milj. euroa budjettia vähemmän. On syytä kuitenkin huomioida, että ilman kaupunginhallituksen päättämää vuokratonttimyyntikampanjaa ja sen menestystä, kaupungin tilikausi uhkaisi jäädä vuonna 2015 noin 8,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Ennusteissa ei ole huomioitu Kaurialan koulun tasearvojen alaskirjauksen ja Engelinrannan maaperän puhdistuksen kertaluonteisia kustannuksia eikä erikoissairaanhoidon alijäämän kattamisohjelman mahdollisesti toteutumatta jäävää osuutta. Ennusteissa ei myöskään ole huomioitu kaupunginhallituksen päätöstä, jolla velvoitetaan Linnan Kiinteistökehitys lyhentämään kaupungin vuonna 2011 alaskirjaamaa pääomalainaa 2 milj. eurolla. Tämä toteutuessaan parantaa kaupungin tulosta kertaluontoisesti vastaavalla summalla. 5 TULOSLASKELMA Sisäiset erät ja liikelaitokset sisältyvät summiin. 1000 € T OIMIN T A T U OT OT Myyntituotot Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma 2014 01-04/2014 01-04/2015 337 641 105 640 108 515 Käyttös. 2015 Ennuste 2015 Erotus 326 964 336 464 9 500 87 601 26 869 14 317 49 885 50 764 878 158 853 52 402 63 066 189 340 189 338 -2 Maksutuotot 24 167 7 956 8 043 24 713 24 600 -113 Tuet ja avustukset 18 164 4 490 5 122 15 158 17 044 1 885 Vuokratuotot 42 196 12 991 13 459 42 585 42 421 -164 6 661 933 4 508 5 283 12 297 7 014 6 980 876 580 5 685 5 799 114 690 492 221 015 220 621 681 634 690 108 -8 474 Henkilöstökulut 154 913 47 625 48 459 157 396 157 373 24 Palvelujen ostot 273 647 86 484 73 954 232 117 238 362 -6 244 Tilaajan sis. palvelutuotannon ostot Oman palvellutuotannon sis. myyntituotot Muut toimintatuotot V a lmis tus o ma a n k ä y ttö ö n T OIMIN T A KU LU T 159 125 52 402 63 067 189 611 189 810 -200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 746 5 701 5 243 15 641 15 667 -26 Avustukset 39 180 12 471 12 961 38 227 40 728 -2 501 Vuokrat 44 595 15 085 15 770 46 395 46 276 119 2 286 1 246 1 168 2 247 1 893 354 -345 870 -114 499 -111 526 -348 985 -347 845 1 140 268 665 89 491 92 149 276 900 275 100 -1 800 91 585 30 438 28 964 85 800 86 892 1 092 2 969 190 2 071 1 041 1 290 249 3 610 1 001 908 3 641 3 600 -41 Muut toimintakulut T OIMIN T A KA T E Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 11 302 3 467 5 413 10 661 11 000 339 Korkokulut 5 476 1 895 2 211 6 551 6 600 -49 Muut rahoituskulut 6 467 2 384 2 039 6 710 6 710 0 17 349 5 621 11 658 14 756 15 437 681 Poistot ja arvonalentumiset 18 180 5 479 5 610 17 174 17 174 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 18 115 0 17 284 141 6 048 V U OS IKA T E T ILIKA U D E N T U LOS Varausten ja rahastojen muutos 0 -2 418 -1 737 681 213 244 270 62 62 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) -187 244 270 -96 -96 0 Varausten lisäys (-) tai vähenn. (+) 400 0 158 158 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähenn. (+) T ILIKA U D E N Y LIJ Ä Ä MÄ / A LIJ Ä Ä MÄ 0 17 497 385 6 318 -2 356 -1 675 681 6 RAHOITUSLASKELMA Liikelaitokset sisältyvät summiin. 1000 € Toteutuma TB+muutokset 01-04/2015 2015 Ennuste 2015 T OIMIN N A N R A H A V IR T A Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta 11 658 14 756 15 437 -3 945 7 713 -3 950 10 806 -3 950 11 487 IN V E S T OIN T IE N R A H A V IR T A Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta -4 379 0 4 395 16 -33 833 1 090 6 070 -26 673 -33 800 1 090 6 070 -26 640 7 729 -15 867 -15 153 0 10 0 500 0 500 10 000 -7 781 3 625 0 -7 955 -2 101 5 628 41 920 -27 500 0 0 0 14 920 -947 41 900 -27 500 0 0 0 14 900 -253 Toiminnan ja investointien rahavirta R A H OIT U KS E N R A H A V IR T A Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta R A H A V A R OJ E N MU U T OS 7 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAKENNE JA HENKILÖSTÖPOLIITTISTEN LINJAUSTEN TOTEUTUMINEN 1.1.–30.4.2015 Henkilöstön määrä ja rakenne Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa oli henkilöstöä 30.4.2015 yhteensä 3555 henkilöä. vakinaiset 31.12.2009 30.4.2010 31.8.2010 31.12.2010 30.4.2011 31.8.2011 31.12.2011 30.4.2012 31.8.2012 31.12.2012 30.4.2013 31.8.2013 31.12.2013 30.4.2014 31.8.2014 31.12.2014 30.4.2015 kpl 3 222 3 236 3 212 3 225 3 093 3 101 3 091 3 145 3 135 3 113 3 022 3 023 3 031 3 034 3 038 3 012 2 994 % 85,1 83,9 83,9 84,3 83 83,7 84,7 84,2 84,1 85,7 85,4 85,7 85,8 85,5 85,1 85,5 84,2 määräaikaiset kpl % 514 13,6 574 14,9 561 14,7 554 14,5 579 15,5 542 14,6 506 13,9 538 14,4 543 14,6 486 13,4 473 13,4 464 13,1 458 13,0 451 12,7 481 13,5 465 13,2 498 14,1 työllistetyt kpl % 40 1,1 40 1,0 51 1,3 41 1,1 50 1,3 53 1,4 42 1,2 45 1,2 44 1,2 28 0,8 40 1,1 39 1,1 42 1,2 61 1,7 50 1,3 39 1,2 58 1,6 oppisop. kpl 9 8 4 5 6 8 9 8 5 4 4 3 3 4 3 5 5 % 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 yhteensä kpl 3 785 3 858 3 828 3 825 3 728 3 704 3 648 3 736 3 727 3 631 3 539 3 529 3 534 3 550 3 572 3 521 3 555 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Taulukko 1, palvelussuhteinen henkilöstö 30.4.2015 Henkilöstötuloksellisuusohjelman toteutuksella tavoitellaan noin 2 %:n karsintaa henkilöstön käytön kuluista eli 3 M€:n säästöjä vuonna 2015. Ohjelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää mm. henkilöstön kokonaismäärän vähentämistä vuoden 2015 aikana. Osa tavoitteesta toteutuu palvelusopimuksiin liittyvien palvelurakennemuutosten myötä. Kaupunginhallitus on lisäksi asettanut johto-, hallinto- ja asiantuntijahenkilöstön määrän vähentämistavoitteeksi vuosien 2014 - 2016 aikana noin 10 %:a. Vuoden 2015 aikana kaupunginhallitus on käsitellyt seuraavat henkilöstörakenteelliset muutokset: - 6 vakanssin nimikemuutos - 20 vakanssin lakkauttamista - 1 viran virantoimitusvelvollisuuden muutos - 2 viran lakkauttaminen ja 2 toimen perustaminen niiden tilalle. Täyttölupamenettelyn piiriin kuuluvien vakanssien osalta kaupunginjohtaja Timo Kenakkala on myöntänyt 21 täyttölupaa ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo on myöntänyt 12 täyttölupaa 30.4.2014 mennessä. Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa oli vakinaista henkilöstöä 30.4.2015 yhteensä 2 994 henkilöä, joka on 18 henkilöä vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014 (3 012 vakinaista). Vakituisen henkilöstön määrä on siis vähentynyt. Määräaikaista palvelussuhteista henkilöstöä oli kaupungin palveluksessa 30.4.2015 yhteensä 561 eli 15,8 %. Määräaikaisesta henkilöstöstä sijaisia oli 339 (297), työllistettyjä 58 (61), oppisopimusopiskelijoi- 8 ta 5 ja muita määräaikaisia 159 (154). Määräaikaisen henkilöstön määrä on kasvanut vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta (516 henkilöä). Suurin kasvu tapahtui sijaisten määrässä. Työaikajärjestelmien tarkastelutyö on käynnistetty, ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työaikamuotojen oikeellisuus. Sijaiskustannusten vähentäminen Koko kaupunkitason toteumavertailun perusteella sijaisten kuukausipalkkoihin ilman sosiaalikuluja on käytetty 3 543 000 euroa, joka on noin 565 000 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Henkilöstöpalvelujen eli vuokratyövoiman ostot ovat 160 000 euroa pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Vuodelle 2015 vuokratyövoiman ostamiseen on varattu 2 762 000 euroa, josta on käytetty 1 198 000 euroa (43,4 %). Palkkakustannusten kehitys Kaupungin 2015 henkilöstökuluihin on varattu yhteensä 157 396 000 euroa (vuoden 2014 toteutuma oli 154 913 000 euroa). Huhtikuun loppuun mennessä henkilöstökuluihin on käytetty 833 000 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Voimassa oleviin sopimuksiin tulee 1.7.2015 lukien TS:n sopimuksen mukaan 0,29 %:n suuruinen järjestelyerä. KVTES:n kesän sopimuskorotuserä käytetään työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen, eräiden palkkahinnoitteluliitteiden uudistamiseen sekä eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen. Lisäksi sopimuserää on käytetty omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen. Sairauspoissaolojen vähentäminen Kalenteri- Kalenteri- Kalenteri- Kalenteri- Kalenteri- Kalenteri- Kalenteri- Kalenteri- Pv/vak.hlö Tammipäivät päivät päivät päivät päivät päivät päivät päivät huhti 2015 1-3 4-7 8-29 30-60 61-90 91-180 181yhteensä Kalenteri3440 2751 4387 2863 3763 0 0 17204 5,27 päivät Sairauspoissaolojen jakauma 20,00 15,99 25,50 16,64 21,87 0 0 Tammi- Kalenteri- Kalenteri- Kalenteri- Kalenteri- Kalenteri- Kalenteri- Kalenteri- Kalenteri- Pv/vak.hlö huhti 2014 päivät päivät päivät päivät päivät päivät päivät päivät 1-3 4-7 8-29 30-60 61-90 91-180 181yhteensä Kalenteri3355 2869 4115 3441 3868 0 0 17648 5,35 päivät Sairauspoissaolojen jakauma % 19,00 16,30 23,30 19,50 21,90 0 0 Taulukko 2, Vakituisten sairauspoissaolot tammi-huhtikuu 2014–2015 Henkilöstöpoliittisena tavoitteena on henkilöstön sairastuvuuden sekä siihen liittyvän ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on hiukan laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastelujaksolla 1.1.–30.4.2015 oli yhteensä 17 204 kalenteripäivää sairauspoissaoloja, joka on 444 päivää vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2014. 9 Palvelualueittain tarkasteltuna sairauspoissaolot ovat nousseet Terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa sekä Terveyspalveluissa. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet Lasten ja nuorten palvelualueella, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella sekä Linnan Lomituspalveluissa. Hämeenlinnan kaupunki panostaa varhaiseen puuttumiseen, jonka tavoitteena on henkilöstön työhyvinvointia uhkaavien tekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhaisen tunnistamisen helpottamiseksi käytössä on Aktiivisen tuen mallin mukainen toimintatapa sekä esimiesten käytössä Populus -järjestelmän poissaolohälytystoiminto, joka lähettää esimiehelle automaattisesti sähköpostiviestin kun sairauspoissaolorajat täyttyvät ja puheeksiotto on tarpeen. Työterveyshuoltokustannukset Vuoden 2015 tilausbudjettiin sisältyy 1 450 000 euron määrärahavaraus työterveyspalveluiden hankintaan. Määrärahojen kohdentamisesta korvausluokittain sekä vapaaehtoisen työterveyspalvelun sisällöstä ja laajuudesta sovitaan palvelusopimuksessa. Tavoitteena on suunnata määrärahasta vähintään 60 % ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja 40 % työterveyspainotteisten, yleislääkäritasoisten sairaanhoitopalvelujen ostoon. Huhtikuun loppuun mennessä ennaltaehkäiseviin työterveyshuoltokustannuksiin on käytetty 68 % ja sairaanhoitopalveluihin 32 % kustannuksista. Työterveyshuoltokustannuksiin vuodelle 2015 varatusta 1 450 000 eurosta on 30.4.2014 mennessä käytetty n. 538 000 euroa (37 %). Ennakkoarvion mukaan kustannukset ylittyisivät 235 000 euroa. Kustannusten hallinnasta on sovittu TyöSyke Oy:n kanssa ja aleneviin kustannuksiin ohjaavat palvelutasomuutokset on kuvattu palvelusopimuksessa ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Ennenaikaisten eläköitymisten vähentäminen Kuntien eläkevakuutuksen antaman ennakkomaksuarvion mukaan Hämeenlinnan kaupungin varhaiseläkemaksut ovat 918 000 euroa vuonna 2015. Vuonna 2014 varhe-maksun suuruus oli 842 000 euroa. Aktiivisella uudelleensijoitus- sekä aktiivisen tuen mallin mukaisella toiminnalla Hämeenlinnan kaupungissa tavoitellaan varhe-maksujen alenemista. Ennakkoarvion mukaan vuoden 2015 varhe-maksu olisi pienempi kuin talousarviota laadittaessa on arvioitu. Uudelleensijoittamiseen liittyviä työkokeiluja ja ennakkopäätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen on saanut yhteensä 16 henkilöä 30.4.2015 mennessä (4/ 2014 18 henkilöä). Sosiaalisen pääoman kartoitus Kaupunginvaltuusto on asettanut kaupungin henkilöstöpolitiikan strategiseksi päämääräksi ”Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö” Sen toteutumista sekä johtamisen että työelämän laadun osalta mitataan joka kolmas vuosi toteutettavalla työhyvinvointikyselyllä. Vuosittain tilannetta selvitetään kuumemittarimaisesti sosiaalisen pääoman mittauksella, joka suoritetaan vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa webropol- kyselynä koko henkilöstölle. Mittaus on nyt tehty kolme kertaa vuosina 2015, 2014 ja 2013 Vuoden 2015 osalta kartoitus toteutettiin 27.01.2015–13.02.2015 ja siihen vastasi yhteensä 2053 työntekijää kyselyn vastausprosentin ollen 59 %. Kyselyn suunnitteli ja toteutti Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöpalvelut. Vuoden 2014 kyselyssä vastausprosentti oli 60 %. Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen pääoman mittarin keskiarvo oli Työhyvinvointisyke 2013 kyselyssä 3.7 ja tässä kartoituksessa 3.84. Vuoden 2014 sosiaalisen pääoman kartoituksessa keskiarvo oli 3.83. 10 Kyselyn tulokset raportoidaan työyhteisön, toimialan ja koko kaupungin tasolla. Alemman organisaatiotason raportissa tulosta verrataan koko vastuu-/palvelualueen tulokseen ja vastuu-/palvelualueen raporteissa tulosta verrataan koko kaupungin tulokseen. Sosiaalisen pääoman mittari kuvaa työyhteisön tilaa, mutta sen pohjalta ei suoraan pysty tekemään päätelmiä syistä ja seurauksista. Ajallista muutosta tarkastellessa tämän kyselyn tuloksia tulee verrata Hämeenlinnan kaupungin Työhyvinvointisyke 2013 -kyselyn osioon Sosiaalisen pääoman mittari sekä vuoden 2014 tehtyyn sosiaalisen pääoman kartoitukseen. Tuloksia tulee kunkin esimiehen käsitellä oman henkilöstönsä kanssa avoimesti ja laatia vuoden 2014 työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman pohjalta tai sitä täydentäen suunnitelmat nyt havaittujen epäkohtien korjaamiseksi sekä varmentaa saatujen tulosten ylläpito ja edelleen kehittäminen. Työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen vaatii jatkuvaa yhteisöllistä työstämistä koko porukalla. Huolestuttavien tulosten osalta on huomioitava työnantajan työsuojeluvastuu. Heikon tuloksen parantaminen vaatii työnjohdollisia toimenpiteitä paitsi lähiesimieheltä myös muulta linjajohdolta. Vastuu- ja palvelualueiden sekä liikelaitosten johtajien tuleekin omassa johtamisessaan seurata ja ohjata tulosten käsittelyprosessin toteutumista ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelua ja toteutumista. Sosiaalisen pääoman mittaustulos yksiköittäin on tallennettu sähköiseen Kuntari – raportointijärjestelmään sekä sähköiseen työturvallisuusjärjestelmään. Lisäksi sosiaalisen pääoman taso huomioidaan tuloksellisuuspalkkion palkkioperusteena. 11 HENKILÖSTÖTULOKSELLISUUSOHJELMAN TOTEUTUS 1.1.-30.4.2015 Henkilöstötuloksellisuusohjelmalla tavoitellaan vuoden 2015 osalta noin 100 henkilötyövuotta vastaavaa kustannusten nettovähennystä, joka vastaa noin kolmen miljoonan euron kustannussäästöä (2 % vuoden 2014 toteutuneista henkilöstökuluista). Laskelmaan on huomioitu myös henkilöstöpalvelujen osto. Suorien henkilöstövähennysten lisäksi kuluja pyritään alentamaan mm. töiden uudelleen järjestelyillä, työaikajärjestelmien yhdenmukaistamisella, työkyvyttömyyskustannusten vähentämisellä (tavoite 5 %), erilliskorvausten maksamisen vähentämisellä sekä kannuste- ym. palkattomien vapaiden mahdollistamisella. Henkilöstökulujen vähentämisen lisäksi säästöjä ja tehostamista tavoitellaan työterveyshuollon kustannuksista. Myös oman tuotannon ja ostopalvelutuotannon välisistä siirroista, painotuksista ja tehostamisesta haetaan kustannushyötyjä, jotka huomioidaan säästöä laskettaessa. Kuluvan vuoden budjettiin liittyen ja alkuvuoden aikana on tehty henkilöstölisäyksiä ja vähennyksiä. Samalla on poistettu suuri määrä vakansseja, joissa ei ollut hoitajaa enää 2014 tai palkkavaraustakaan. Henkilöstötuloksellisuusohjelman seurantaan on otettu vain ne järjestelyt, jotka lisäävät tai vähentävät vuoden 2014 toteutuneita henkilöstökuluja. Tämän tarkastelukriteerin mukaan tähänastisten päätösten ja laadittujen suunnitelmien perusteella henkilöstökustannukset vähenevät tänä vuonna nettona 760 000 euroa. Koska osa vähennyksistä (mm. varhaiskasvatuksen järjestelyt) toteutuu kesken vuoden, täysi vuotuinen vähennys, noin 1 200 000 euroa, syntyy vasta vuonna 2016. Vakanssitasolla nettovähennys on 28 vakinaista ja 11 määräaikaista työntekijää eli yhteensä 39 työntekijää. Em. lukuihin sisältyvän johto-, hallinto- ja asiantuntijahenkilöstön määrän vähentämistavoitteeksi vuosien 2014 - 2016 aikana on asetettu 10 % eli 37 henkilöä. Tähän mennessä vähennys on ollut 5,5 henkilöä. Kuten edellä henkilöstöosiossa on todettu, työkyvyttömyyskustannukset ovat hienoisessa laskussa (2,5 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuonna 2014 työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset olivat Kaarilaskurin mukaan noin 15 000 000 euroa. Laskurin mukaan tammi-huhtikuun työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset olivat 585 000 euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Lyhyestä vertailuajanjaksosta ei voida kuitenkaan vielä tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä 5 %:n alenematavoitteen toteutumisesta. Kannustevapaista on tähän mennessä kertynyt noin 30 000 euron säästö. Muista em. työvoimakustannuksiin vaikuttavista tavoitteista ei ole käytettävissä laskelmia. Yleisesti voidaan todeta, että merkittävämpiä säästöjä niissä ei ole ainakaan vielä saavutettu. Työterveyshuollon kustannukset on budjetissa mitoitettu tälle vuodelle noin 250 000 euroa alemmalle tasolle kuin viime vuonna toteutui. Tarvittavaa säästöä tavoitellaan mm. työterveyshuollon uudella kohdentamisella. Tässä vaiheessa tavoitteeseen pääsy näyttää mahdolliselta. Lastensuojelutehtäviin lisättiin tänä vuonna seitsemän työntekijää. Noin 280 000 euron lisäpanostuksella haettiin lastensuojelun ostopalvelukustannuksiin 500 000 euron säästöä. Huhtikuun toteutumatilanteen mukaan laaditun vuosiennusteen perusteella säästöä ei voida osoittaa. Säästöjä on ollut tarkoitus hakea myös LinnanInfran tulevaisuusselvityksestä ja laitosapulaisten työn keskittämisestä Tekmeen. Kyse on pitkäjänteisestä kustannushyötyjen tavoittelusta, minkä vuoksi tälle vuodelle ei ole vielä esitettävissä selviä säästösummia. Ensimmäisen kolmannesvuoden perusteella näyttää siltä, että asetettuun säästötavoitteeseen ei päästä. Tämän vuoden osalta säästöä on kertymässä yhteensä noin 1 000 000 euroa ja vuotuisella tasolla noin 1 500 000 euroa eli noin puolet asetetusta tavoitteesta. 12 KAUPUNGIN TYÖLLISYYSTYÖRYHMÄN TYÖLLISYYDENHOIDON KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Tunnuslukujen seuranta Työllisyydentilastot vuosikolmanneksittain I (tilanne maaliskuun lopussa 2015) II elokuu (heinäkuu) pu III joulukuu Työttömien määrä, henkilöitä Työttömyysprosentti Valtakunnallinen työttömyysprosentti 3978 12,4 13,2 Pitkäaikaistyöttömien määrä/yli 12kk. Alle 25-vuotiaat työttömien määrä Alle 25-29 -vuotiaat vastavalmistuneet henkilöt työttömänä Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä Avoimet työpaikat Hämeenlinnassa Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 1138 559 39 985 1121 25,7 Työllisyyden edistäminen kaupunkikonsernissa Kausi yhteensä Työmarkkinatuen kuntaosuus € (tammi-maaliskuu) I (tammiII huhtikuu) 1 184 324,46 Perustoimeentulotuki € Kuntouttava työtoiminta, pv.t (oma) Työkokeilussa olevat Palkkatukityössä olevat (keskiarvo kk) (sis. Luotsi ja Kotilähiö) 2 734 174,49 3 478 tieto puutuu ka 46 Työn Paikan asiakkaat Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä Lähitutor- toiminta ei saatavilla Työllisyyden edistäminen ostopalveluissa Kausi yhteensä Luotsin Lammin paja, päivät Luotsin työkokeilu, päivät Luotsin palkkatukityö, päivät Kuntouttava työtoiminta, ostopalvelupäivät Luotsin nuorten Startti, päivät 4H nuorten työpaja, päivät I 465 865 2 760 6 340 753 II III III 13 TILAAJAOSA 1 000 € T ilinp ä ä tö s T o te utuma T o te utuma 2014 01-04/ 2014 01-04/ 2015 Kä y ttö s . 2015 E nnus te 2015 E ro tus T ILA A J A T J A KON S E R N IP A LV E LU T Y H T E E N S Ä Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 48 457 6 676 12 136 751 16 038 562 46 942 5 445 54 308 5 445 7 366 0 418 104 -362 970 135 784 -122 897 135 530 -118 930 415 859 -363 472 420 935 -361 182 -5 076 2 290 La s te n ja nuo rte n s e k ä e lä mä nla a d un v a s tuua lue Toimintatuotot 7 034 Toimintakulut 134 653 Toimintakate -127 620 2 242 44 665 -42 423 2 181 44 837 -42 656 6 637 133 339 -126 702 6 682 135 115 -128 433 45 -1 776 -1 731 La s te n ja nuo rte n la uta k unta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 7 031 118 438 -111 408 2 239 38 887 -36 648 2 156 39 784 -37 628 6 637 117 879 -111 242 6 657 119 630 -112 973 20 -1 751 -1 731 3 16 215 -16 212 3 5 778 -5 775 25 5 053 -5 028 15 460 -15 460 25 15 485 -15 460 25 -25 0 T e rv e y d e n ja to iminta k y v y n e d is tä mis e n s e k ä ik ä ihmis te n p a lv e luje n v a s tuua lue Toimintatuotot 22 433 6 485 6 811 22 257 Toimintakulut 222 884 73 030 74 134 223 587 Toimintakate -200 451 -66 545 -67 323 -201 330 22 937 227 207 -204 270 680 -3 620 -2 940 T e rv e y d e n ja to iminta k y v y n e d is tä mis e n la uta k unta 8 600 Toimintatuotot Toimintakulut 162 184 Toimintakate -153 584 1 844 53 750 -51 906 2 094 54 649 -52 555 8 641 163 705 -155 064 9 000 166 079 -157 079 359 -2 374 -2 015 Ik ä ihmis te n la uta k unta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 13 833 60 700 -46 867 4 641 19 280 -14 639 4 717 19 485 -14 768 13 616 59 882 -46 266 13 937 61 128 -47 191 321 -1 246 -925 Y hd y s k unta - ja y mp ä ris tö p a lv e luje n v a s tuua lue Toimintatuotot 11 443 Valmistus omaan käyttöön 6 676 Toimintakulut 25 801 Toimintakate -7 682 1 319 751 7 409 -5 340 5 172 562 6 229 -494 11 180 5 445 24 947 -8 322 17 858 5 445 24 975 -1 672 6 678 0 -28 6 650 Toimintakulut Toimintakate E lä mä nla a tula uta k unta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Y mp ä ris tö - ja ra k e nnus la uta k unta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 1 238 2 246 -1 007 323 746 -423 404 698 -294 1 447 2 258 -811 1 447 2 258 -811 0 0 0 Y hd y s k unta la uta k unta Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate 10 043 6 676 23 394 -6 675 935 751 6 623 -4 937 4 710 562 5 490 -217 9 560 5 445 22 516 -7 511 16 238 5 445 22 544 -861 6 678 0 -28 6 650 162 162 0 61 40 20 58 41 17 173 173 0 173 173 0 0 0 0 7 548 34 766 -27 217 2 090 10 680 -8 590 1 874 10 331 -8 457 6 868 33 986 -27 118 6 831 33 638 -26 807 -37 348 311 4 212 -4 212 1 375 -1 375 1 424 -1 424 4 517 -4 517 4 517 -4 517 0 0 Y hte ine n jä te la uta k unta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ko ns e rnip a lv e lut ja ta s e y k s ik ö t Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Siitä P e la s tus to iminta , k a up ung in o s uus Toimintakulut Toimintakate 14 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA 1.1.-30.4.2015 Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Varhaiskasvatuksen avustusten käyttö on alkuvuodesta ollut huomattavasti viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla. Yksityisen hoidon tuella hoidettujen lasten määrä on koko alkuvuoden ollut noin kuusi prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kotihoidon tuen käyttäjien määrä on samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, mutta pienituloisten osuus tuen saajissa on suhteessa suurempi, mikä näkyy kuntalisän käytön kasvuna. Joustavan ja osittaisen hoitorahan käyttäjien määrä puolestaan on alkuvuonna ollut 14 % viimevuotista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Tuntiperusteisen hoitomaksun pilotointi alkoi helmikuussa Ahveniston vuoropäiväkodissa. Tähänastisen perusteella voidaan todeta lasten hoitoaikojen lyhentyneen merkittävästi, jolloin päiväkodin sijoitusten määrää on voitu nostaa lähes 11 %:lla. Maksutuloihin muutoksella ei näyttäisi pidemmällä jaksolla olevan merkittävää vaikutusta. Kaurialan yläkoulu siirtyy väistötiloihin HAMKin Metsola ja Tapiola -rakennuksiin syyslukukauden 2015 alusta lukien lukuun ottamatta teknisen työn, tekstiilityön ja kotitalouden luokkia, jotka jatkavat nykyisissä tiloissa enintään syyslukukauden 2015 loppuun asti. Päätös Ruununmyllyn päiväkodin muuttamisesta kouluksi ja esiopetustiloiksi on tehty. Tiloihin sovitetaan myös Idänpään neuvolan tilat. Suunnittelutyö on käynnissä. Kutalantien elintarvikelaboratorion entisten tilojen muuttaminen päivähoidon tiloiksi on päätetty toteuttaa. Suunnittelutyö on käynnissä. KantaHämeenlinnan palveluverkkotyö on käynnissä lautakunnan päättämien vaihtoehtojen pohjalta. Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman valmistelutyö on käynnissä siihen liittyvine tuntijakovalmisteluineen. Perusopetuksen henkilöstömenot ovat ennusteen mukaan ylittymässä noin 100 000 eurolla. Useiden sisäilmaongelmakohteiden ratkaisuvaihtoehtojen etsintä ja toteutus on työn alla. Väistötiloista aiheutuvan mahdollisen kustannuslisän suuruus ei ole vielä täsmentynyt. Hämeenkosken kunta on irtisanonut yhteistyösopimuksen perusopetuksen tuottamisesta 7-9-luokkalaisille. Sopimus päättyy kevätlukukauden 2016 lopussa, jonka jälkeen hämeenkoskelaisia oppilaita ei enää tule Lammin Hakkalan kouluun. Lastensuojelussa ostopalvelujen (ulkopuoliset palveluntuottajat) käytön lisääntyminen on jatkunut edelleen verrattuna vuoteen 2014. Tämän hetken ennusteen mukaan budjetti tulisi ylittymään noin 1,1 milj. euroa. Kulujen lisääntymisen painopiste on siirtynyt avohuollon puolelta sijaishuollon puolelle. Lisäksi perhesijoitusten suhteellinen määrä on laskussa ja laitosten käyttö lisääntymässä. Maaliskuun alussa aloittaneen ennaltaehkäisevän perhetyön odotetaan laskevan ostopalvelukustannuksia. Palvelusopimukseen on kirjattu tuottavuustavoitteeksi 700 000 euroa vuodelle 2015. Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakalan muodostama kuntaryhmä on mukana Hyvinvoinnin integroidut toimintamallit -kuntakokeilussa, joka käynnistyi 2015 vuoden alussa. Lasten ja nuorten palvelut ovat mukana kokeilussa yhtenä kolmesta toimintakokonaisuudesta. 15 1000 € T ilinp ä ä tö s T o te utuma T o te utuma 2014 01-04/ 2014 01-04/ 2015 Kä y ttö s . 2015 E nnus te 2015 E ro tus 6 637 1 918 4 609 50 60 6 657 1 918 4 629 50 60 0 119 630 884 12 457 97 550 18 8 538 180 3 -112 973 20 0 20 0 0 0 -1 751 -1 -1 050 0 -1 -698 0 -2 -1 731 LA S T E N J A N U OR T E N LA U T A KU N T A T o iminta tuo to t Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot T o iminta k ulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut T o iminta k a te 7 031 2 308 4 614 2 239 539 1 672 2 156 432 1 692 104 4 118 438 854 12 463 97 777 22 6 942 245 134 -111 408 25 3 38 887 255 3 805 32 426 9 2 304 91 -2 -36 648 31 0 39 784 273 4 191 32 517 6 2 715 81 2 -37 628 117 879 883 11 407 97 550 17 7 840 180 1 -111 242 PALHA-hankkeiden toteutuminen Palvelusetelimalli varhaiskasvatuksessa Yksityisen palveluntuottajan investointi on käynnistynyt ja 84-paikkainen päiväkoti on palvelusetelimallilla käytössä 1.8.2015 alkaen. Tarvasmäen päiväkodin toiminnan lakkauttamisesta on tehty päätös lautakunnassa 10.2.2015. Hankkeella tavoitellaan 100 000 euron säästöä vuonna 2015 ja 200 000 euron säästöä 2016. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko Kanta-Hämeenlinnan palveluverkkosuunnittelu on edennyt yhdessä kaupungin palveluverkkosuunnittelun kanssa. Lautakunta on päättänyt Ruununmyllyn päiväkodin muuttamisen koulu-, esiopetus- ja neuvolatiloiksi sekä Kutalan laboratoriorakennuksen vapautuvien tilojen muutostyön päivähoidon tiloiksi. Siirin päiväkoti siirtyy omalle palvelutuotannolle. Tarvasmäen päiväkodin lakkautetaan ja tilat otetaan esija alkuopetuksen käyttöön. Jatkossa tulee tehtäväksi päätökset Kanta-Hämeenlinnan yläkouluverkosta sekä varhaiskasvatuksen pienten yksiköiden tulevaisuudesta tuottavuuden ja rakennustekniikan näkökulmasta. Oppimis- ja palveluympäristöt Hanke etenee yhdessä palveluverkkohankkeen kanssa ja yhdessä perusopetuksen kehittämishankkeen kanssa. Tavoitteena on lasten ja nuorten palveluiden palvelukeskittymien luominen fyysisesti ja sisällöllisesti siten, että rakennusten lisäksi toimintaympäristöiksi muodostuvat aiempaa merkittävästi laajemmin koko kaupunki, julkiset tilat ja ympäröivä luonto sekä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Nummen palvelukeskuksen suunnittelutyö käynnistynyt. Toimintakulttuurin kehittämishankkeeseen on saatu OPH:n rahoitusta 203 000 euroa. HYKin oppimisympäristörahaa on 50 000 euroa. Liivuoren päiväkodin rakentaminen ja sisällöllinen suunnittelu on käynnissä. Tilojen käyttöaste, vuoro- ja limiluku Varhaiskasvatuksen käyttöaste on noussut ja on tällä hetkellä 87 % (tavoite 90 %). Nuorisotilojen yhdistäminen koulun tiloihin on toteutettu Rengossa ja Kirkonkulmalla. Iittalan neuvolatoiminta on siirretty koulun tiloihin. NARXin Verkatehtaan alueella olevia tiloja on tiivistetty 150 neliötä. 16 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 1.1.-30.4.2015 Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Linnanniemi-hanke päättyi syksyllä 2014. Hankkeen loppuraportissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksien kartoittamista on jatkettu Museoviraston johtaman työryhmän kokouksissa kevään 2015 aikana. Työryhmän raportin on määrä valmistua kesäkuussa 2015. Sibelius 150-juhlavuoden tapahtumat ovat onnistuneet hyvin: Sibelius-säätiön konserttien täyttöaste on lähes 100 %, Kaupunginteatterin Sibelius-näytelmän täyttöaste 75 %, ja Sibeliuksen syntymäkotimuseon kävijämäärä on alkuvuonna ollut viisinkertainen aiempiin vuosiin verrattuna. Historiallinen museo ja Taidemuseo ovat pysyneet budjeteissaan. Kävijämäärätavoitteet on saavutettu tai jopa ylitetty. Vankilamuseon remontti alkaa syksyllä 2015. Kaupunginteatteri on pysynyt vuodelle 2015 asetetuissa tavoitteissaan, osin myös ylittänyt ne. Lautakunta päätti, että Rengon ja Tuuloksen kirjastot pysyvät vanhoilla paikoillaan ja että Tuuloksen kirjastoon haetaan yhteistyökumppania sekä selvitetään omatoimikirjaston mahdollisuutta. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 2.3.2015 Ahveniston Olympiapuiston sopimuksen yrittäjän kanssa. Sopimuksessa yrittäjälle vuokrataan kahvio ja se saa rajatun alueen hallinnan tapahtumien osalta. Lisäksi yrittäjä vastaa omalla riskillään maauimalan aukiolosta. Sopimuksessa on sovittu mm. maauimalan pääsymaksut ja aukioloajat. Ulkoliikuntapalvelut toteutuivat pääsääntöisesti sopimuksen mukaisesti. Talven sääolot aiheuttivat sen, että hiihto- ja luistelukausi oli normaalia lyhyempi. Ulkoliikuntapalvelujen palvelusopimusta ja sen arvoa muutetaan vuoden aikana johtuen Ahveniston alueen sopimuksesta. Neuvottelut asiasta ovat meneillään. Järjestö- ja muita avustuksia myönnettiin yhteensä 216 kpl. Sähköinen avustushakemus oli käytössä ensimmäisen kerran. Kulttuuri- ja liikuntapalkinnot jaettiin kaupungin Sibelius-juhlavuoden avajaistilaisuudessa Verkatehtaalla. Kulttuuripalkinto myönnettiin Kino Tavast ry:lle ja liikuntapalkinto Hämeenlinnan Discaajat ry:lle. Investoinnit Kaupunginvaltuusto päätti 9.3.2015 kokouksessaan antaa suostumuksensa Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n hankkeeseen uuden pesäpallokentän rakentamiseen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti uimahallihankkeen rahoittamisen periaatteellisesta hyväksymisestä uimahallin peruskorjauksen ja sisäliikuntatilalaajennuksen noin 400 neliömetrin osalta. Talous Talouden osalta näyttää neljän ensimmäisen kuukauden toteumaan perustuvan ennusteen mukaan siltä, että lautakunta pysyy vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa. Tavoitteet Merkittävien kulttuuri- ja liikuntatilaisuuksien kävijämäärät (tammi-huhtikuu 2015): HPK:n edustusjääkiekon peleissä kävi 50 080 henkilöä (v. 2014 62 221 henkilöä, sis. myös kolme playoffs-peliä). HPK:n naisten jääkiekkopeleissä kävi 1 860 henkilöä (v. 2014 1 043 henkilöä). HPK:n naisten lentopallopeleissä kävi 5 690 henkilöä (v. 2014 2 895 henkilöä). 17 1000 € T ilinp ä ä tö s T o te utuma T o te utuma 2014 01-04/ 2014 01-04/ 2015 E LÄ MÄ N LA A T U LA U T A KU N T A T o iminta tuo to t Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot T o iminta k ulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut T o iminta k a te 3 3 0 0 16 215 276 2 421 5 870 3 6 345 1 283 17 -16 212 3 3 0 0 5 778 89 905 1 957 2 2 314 501 11 -5 775 Kä y ttö s . 2015 25 0 25 0 5 053 97 758 1 919 0 1 741 535 3 -5 028 15 460 311 2 383 5 757 2 5 442 1 554 12 -15 460 E nnus te 2015 E ro tus 25 0 25 0 15 485 311 2 407 5 957 2 5 402 1 394 12 -15 460 25 0 25 0 -25 0 -24 -200 0 40 160 -1 0 PALHA-hankkeiden toteutuminen Verkatehdas-hanke on päättynyt. Yhteiseen lipunmyyntiin siirrytään aikaisintaan sitten, kun nykyiset sopimukset päättyvät. Säästöjä ei syntynyt. Linnanniemi-hanke on päättynyt. Sähkömuseo Elektran siirron torjui Museovirasto. Hanke on jättänyt loppuraportin. Säästöjä ei syntynyt. Ahvenisto-hanke Kaupunginhallitus hyväksyi 2.3.2015 sopimuksen TG Klubbenin kanssa Ahveniston alueesta. Tavoiteltu säästö, 20 000 euroa vuonna 2015 toteutuu (summa huomioitu budjetissa). Säästö toteutuu maauimalan auki pitämisessä. Kirjastoverkko-hanke riippuu palveluverkkopäätöksistä. Lautakunta on torjunut Tuuloksen kirjaston lakkauttamisen. Vanajaveden opisto -hanke on päättynyt ja opisto on siirretty osaksi Tavastiaa. 18 TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA 1.1.-30.4.2015 Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Hyvinvointikertomuksen yhtenä painopistealueena ovat työllisyyteen liittyvät toiminnat. Työttömien terveystarkastuksia on jatkettu. Uutena toimintana aloitettiin pitkään työttöminä olleiden työkykyselvitykset vuoden alussa. Työttömien palveluiden tehostamisesta avosairaanhoidossa on tehty suunnitelma. Hämeenlinna on mukana alkuvuonna alkaneessa Parempi Arki hankkeessa, jossa pyritään parantamaan niiden asiakkaiden palvelukokonaisuuksia, joiden palveluista vastaa kaksi tai useampi palvelualue tai palveluntuottaja. Maaliskuussa avattiin uusi sähköinen asiointipalvelu minunterveyteni.fi. Vanajaveden sairaalan hoitojaksojen määrässä on merkittävä kasvu tammi-huhtikuussa verrattuna edelliseen vuoteen. Sairaala on toiminut kapasiteettinsa ylärajalla. Siitä huolimatta laskutettujen siirtoviivepäivien määrä oli vain 27 päivää. Sairaalan tilanteen vuoksi Ilveskotiin on ohjattu tavoitetta enemmän kuntoutuspotilaita. Odotusaika kiireettömälle avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolle on lyhentynyt, mutta useimmilla terveysasemilla aika on edelleen yli palvelusopimuksen tavoitteen. Asumispalveluissa pyrkimyksenä on edelleen palvelujen keventäminen. Tämä on tuonut säästöjä kehitysvammaisten ja muiden vammaisten asumispalveluissa. Palveluasumisen kustannuspaikoilta on mennyt noin 30 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna samana jaksona. Palveluasumisen piirissä on ollut 14 henkilöä vähemmän kuin viime vuoden vuosineljänneksellä. Vammaisille annettavat avustukset ovat kasvussa (kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja tilapäishoito). Lisäksi paineita vammaispalveluihin aiheuttavat rajapintaongelmat, joiden seurauksena vammaispalveluihin ohjautuu asiakkaita, joiden palvelut tulisi ensisijaisesti hoitaa yleisen lainsäädännön (uusi sosiaalihuoltolaki) palvelujen kautta. Väestön ikääntyminen koskettaa vammaispalveluita hyvin paljon, sillä kehitysvammaisten elinikä on kasvanut ja ikääntyminen tuo sairauksia, jotka vammauttavat ja aiheuttavat palvelujen tarvetta. Korkeimman hallintooikeuden 11/2015 päätöksen mukaan vammaisilta henkilöiltä voidaan periä muitakin ateriapalvelun kuluja kuin vain raaka-ainekustannukset. Päätös on tullut voimaan Hämeenlinnan vammaispalveluissa 1.3.2015 alkaen. Tämä tulee kasvattamaan vammaispalvelujen tuloja. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen allekirjoitusta ei ole vielä tehty kaikissa kuntayhtymän jäsenkunnissa. A-klinikkasäätiön palveluissa käynnistyi yhteistoimintaneuvottelut ja aluehallinnon uudelleen organisointi. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen palveluohjaaja on työskennellyt ikäihmisten asiakasohjausyksikön yhteydessä. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa on tehty sosiaalihuoltolain mukaisiin palvelutarpeen arviointiin perustuvia palvelupäätöksiä 55. Mielenterveyskuntoutujien RAI-toimintakykymittarista on ollut alustava esittelytilaisuus. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden rakenteen keventäminen ei ole onnistunut odotetulla tavalla. Asiakaspalvelujen ostot ovat ennusteen mukaan ylittymässä 500 000 eurolla. Pihlajalinna Oy lopetti tuetun asumisen yksikön toiminnan Rengosta. Osa asukkaista jouduttiin sijoittamaan tuetusta asumisesta palveluasumisen yksikköön. Psykiatrisessa kotikuntoutuksessa oli huhtikuun lopulla 35 henkilöä. Päihdetyöhön perehtynyt sairaanhoitaja on työskennellyt kanavamallissa. Hämeen klubitalon jäsenmäärä on kasvanut edelleen ja se on 280 Sosiaalisen tuen palveluissa kasvava työttömyys heijastuu vahvasti palveluihin. Toimeentulotuen käsittelyaikojen vaihtelu on ollut kuukausitasolla 7-8 työpäivää. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut kuukausitasolla 60 000 € -100 000 € enemmän kuin talousarviovarauksen keskimääräinen kuukausiosuus. Kuntaosuuden piirissä on maksuosuuden muutoksen myötä jo lähes 1 000 henkilöä kuukausittain. Kuntouttavan työtoiminnan omat päivät kaupunkikonsernissa ovat hienoisesti nousussa, mutta vain noin 80% kolmannesvuositavoitteesta. Luku sisältää sekä aiemmat ryhmät että uudet työllisyyspaketin mukaiset ryhmät. Luotsi-säätiön kanssa on käynnistetty puitesopimukseen ja toiminnan uudistamiseen liittyvä suunnittelutyö. Seudullisesta työllisyyspalvelujen kehittämisestä on sovittu. Työvoiman palvelukeskusten uudelleen organisoinnissa on päädytty Kanta-Hämeen Työvoiman palvelukeskuksen perustamiseen. Kaikkien näiden palvelujen uudistaminen ja uudelleen organisointi jatkuvat koko loppuvuoden. Työllisyyden investointipaketti etenee suunnitellusti. Työkokeilussa on ollut alkuvuonna 89 henkilöä (54 edellisen vuoden vastaavana aikana). Työkokeilupaikkoja on auki tyonpaikka.fi -sivustolla 64. Matalan 19 kynnyksen kuntouttavan työtoiminnan eli niin sanottuja Ovat-ryhmiä on käynnistynyt 8 kpl, joissa on yhteensä noin 60 henkilöä. Alustavat kokemukset uudesta toimintamuodosta ovat rohkaisevia, mutta asiakasohjausta tulee kehittää voimakkaasti ja toiminta on vaatinut paljon ennakoitua enemmän suunnitteluja käynnistämistyötä. Pitkäaikaiseläkeselvittelyjen piirissä on ollut yli 50 henkilöä eli tavoitteen mukaisesti. Työn Paikka -hankkeen juurrutustyö on hyvin käynnissä sekä palvelujen että joidenkin uusien hankeaihioiden kautta. Maahanmuuttajapalveluihin on tullut 38 uutta asiakasta eli vaikuttaa siltä, että ennätyksellisen korkea uusien asiakkaiden määrä jatkuu jo kolmatta vuotta. 1000 € T ilinp ä ä tö s T o te utuma T o te utuma 2014 01-04/ 2014 01-04/ 2015 T E R V E Y D E N J A T OIMIN T A KY V Y N E D IS T Ä MIS E N LA U T A KU N T A T o iminta tuo to t 8 600 1 844 Myyntituotot 2 309 378 Maksutuotot 300 136 Tuet ja avustukset 5 322 1 167 Vuokratuotot 457 112 Muut toimintatuotot 212 50 T o iminta k ulut 162 184 53 750 Henkilöstökulut 2 378 780 Palvelujen ostot 133 352 43 912 Tilaajan sis. palvelujen ostot 20 673 6 482 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 530 388 Avustukset 3 707 1 151 Vuokrat 607 160 Muut toimintakulut 937 879 T o iminta k a te -153 584 -51 906 2 094 442 149 1 289 169 45 54 649 818 34 277 17 175 27 1 193 261 899 -52 555 Kä y ttö s . 2015 E nnus te 2015 E ro tus 8 641 1 777 630 5 395 651 189 163 705 2 488 103 912 51 666 18 3 722 825 1 076 -155 064 9 000 1 860 830 5 470 651 189 166 079 2 713 106 039 51 666 38 3 722 824 1 077 -157 079 359 83 200 76 0 0 -2 374 -225 -2 127 -1 -21 -1 1 -1 -2 015 PALHA-hankkeiden toteutuminen Avopalvelut 2.0 Hankkeen päätavoitteena on sähköisten palvelujen kehittäminen. Sähköinen asiointipalvelu Minunterveyteni.fi avattiin maaliskuussa käytettäväksi. Käynnistymässä on Hecsad-hanke järjestelmästä, jonka avulla potilas voi syöttää terveydenhuollon tietokantaan kotona tekemiään mittaustietoja. Markkinapotentiaalin hyödyntäminen terveydenhuollossa Osaulkoistushanke, joka siirtyi osaksi kaksinapaisuushanketta. Kaksinapainen terveydenhuolto Tavoitteena on Vanajaveden sairaalan yhden osaston siirtäminen Ahvenistolle. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia avosairaanhoidon 10-20 %:n ulkoistamiselle. Hanke on pysähdyksissä, koska Viipurintien kiinteistöissä on todettu kosteusongelmia. Sairaanhoitopiirillä ei ole sairaalaosaston siirtämiseen soveltuvia tiloja. Parempi Arki -hanke. Tavoitteena parantaa suhteellisen paljon palveluita käyttävien hoitoprosessia terveys- ja hoitosuunnitelmia (palvelusuunnitelmia) koordinoimalla. Hanke on käynnistynyt Väli-Suomen alueellisena hankkeena. Kanta-Häme on palkannut projektityöntekijän Pikassos Oy:öön. Projektityöntekijä aloittaa täysipäiväisesti kesälomakauden jälkeen. Alueellinen yhteistyöryhmä on perustettu. 20 Sopimusohjauksen alatyöryhmän toiminnan suuntaaminen prosessien ohjaukseen Tavoite on toteutunut. Sairaanhoitopiirin johdolla on aloittanut uusi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöryhmä. Ryhmässä käsitellään hoidon porrastukseen ja potilaiden ohjaamiseen liittyviä asioita. Uudenlaisesta konsultaatiotoiminnasta on sovittu. Potilaan kotiutukseen liittyviä yhteistyökysymyksiä varten on perustettu alatyöryhmä. Välittömiä taloudellisia vaikutuksia tämän hankkeen osalta ei ole odotettavissa. Kanavamalli Malli on käytössä ja sitä kehitetään edelleen. Avosairaanhoidon palvelukyvyn parantaminen Hoidon saatavuudesta ovat mittarit palvelusopimuksessa erikseen avosairaanhoidolle, suun terveydenhuollolle ja Vanajaveden sairaalalle. Potilasohjaus keskussairaalasta PTH-sairaalayksiköihin seudulla Seudullinen suunnitelma terveyskeskussairaalayhteistyöstä on valmistunut ja oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 18.5.2015. Sote-uudistus Maakunnan kunnat ovat päättäneet käynnistää Sote III -yhteishankkeen, joka suunnittelee tulevaan lainsäädäntöön soveltuvan palvelumallin ja -prosessit sekä valmistelee tulevan organisaatiomallin. Hankkeelle on palkattu osa-aikainen projektipäällikkö ja projektisihteeri. Hoidon oikea porrastus mielenterveys- ja vammaispalveluissa Huolimatta asiakasmäärän kasvusta ja asiakkaiden ikääntymisestä ja huonokuntoistumisesta palveluasumisessa olevien määrä on vähentynyt vammaispalveluissa. Asiakkaita tuetaan kotiin annettavien palveluiden turvin. Kustannuskasvua on ollut vuonna 2014 1,7 %. Vuonna 2015 palveluasumiseen kulunut euromäärä tulee olemaan suunnilleen 2014 tasossa. Erinomainen kustannuskehitys perustuu hyvin tarkkaan palvelutarpeen arviointiin. Absoluuttiseen kustannusten vähentymiseen ei päästä, koska kyseessä ovat subjektiiviset oikeudet, joiden piirissä olevat asiakkaat ja heidän palvelutarpeensa ovat lisääntyneet. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakasmäärä on noussut 31.12.2014 tilanteesta seitsemällä asiakkaalla. Tämän on aiheuttanut erikoissairaanhoidon sairaalahoitojaksojen lyhentyminen ja osastopaikkojen vähentyminen. Palvelutalot toimivat mielenterveyskuntoutujien jatkohoito- ja kuntoutuspaikkoina. Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden määrä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa on nyt 24 asukasta, joista yli 75-vuotiaita on neljä. Mielenterveyskuntoutujien ikääntyessä lisääntyy hoivan tarve ja kuntoutus eri-ikäisten yksiköissä on hankalaa. Asumispalveluiden kilpailutus on käynnistänyt uusien palveluasumisyksiköiden ja tuetun asumisen suunnittelun. Palvelutalokapasiteettia on Hämeenlinnassa yli oman kunnan tarpeen. Mielenterveyskuntoutujien SAS-toiminta on käynnistynyt ja sosiaalihuoltolain mukaisia palvelupäätöksiä on tehty. Psykiatrisen kotikuntoutuksen asiakkaiden määrä on noussut 32 asiakkaasta 35:een. Asukkaiden siirtymisiä kevyempään palveluasumiseen tai omaan asuntoon on ollut kahdeksan. Klubitalon jäsenmäärä on kasvanut edelleen ja on nyt 280 jäsentä. Päivittäinen kävijämäärä klubitalossa on keskimäärin 20 – 30 jäsentä päivässä eri toiminnoissa. Ennusteen mukaan asumispalveluiden ostot tulevat ylittymään 500 000 eurolla. 21 IKÄIHMISTEN LAUTAKUNTA 1.1.-30.4.2015 Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan kokonaismäärä on ollut hivenen noususuuntainen keväästä 2014 alkaen ja sama suunta on jatkunut alkuvuoden ajan. Ympärivuorokautisessa hoivassa oli vuoden alussa 757 asiakasta. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on ollut käytössä enimmillään 10 paikkaa enemmän. Alkuvuoden aikana Vanajaveden sairaala ruuhkautui ja sinne kertyi jatkohoitopaikkaa odottavia potilaita. Hoivapaikkoja on hankittu lisää ja käynnistetty kuntoutuskokeiluja, joiden tavoitteena on tukea kotona asumista ja kuntouttaa kotiin. Jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että tavoitteena ollut ympärivuorokautisen hoivan väheneminen kaksi paikkaa kuukaudessa ei tule toteutumaan. Siirtoviivepäiviä kertyi tammi-huhtikuussa 27, mikä on 8 päivää vähemmän kuin vuonna 2014 vastaavana ajanjaksona. Ikäihmisten asiakasohjauksessa on käytössä uusia sähköisiä työkaluja. Palveluneuvonnassa on käytössä Enska-ensikontaktityökalu, joka on kaupungin nettisivuilla myös ikääntyvien ja heidän omaistensa käytettävissä. Palvelutarpeen selvittämiseen käytetään Rai Sceerer toimintakyvyn arviointityökalua. Omaishoidon tukeminen on edelleen painopisteenä. Omaishoidon tuki myönnetään kaikille kriteerit täyttäville hakijoille ja omaishoitajien jaksamista tuetaan mahdollisimman monipuolisin keinoin. Kaupungin omassa palvelutuotannossa on menossa kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja mobiilin käyttöönotto. Pilottialueiden kokemukset järjestelmästä ovat hyviä sekä talouden että toiminnanohjauksen näkökulmasta. Iittalan hyvinvointikeskuksen suunnittelu etenee yhteistyössä Vanhusten asuntosäätiön kanssa ja lautakunnat ovat sitoutuneet vuokraamaan kiinteistön tilat asumis- ja palvelukäyttöön. Talouden riskit ovat realisoitumassa. Tilausbudjetin toteutuminen näyttää talouden näkökulmasta jo tässä vaiheessa talousarviovuotta varsin epätodennäköiseltä. Kuluvan vuoden toimintakuluihin on varattu kuluvalle vuodelle 817.000 euroa vähemmän kuin vuoden 2014 toteuma. Toimintakate on 600.000 euroa vähemmän kuin 2014 toteuma. 1000 € IKÄ IH MIS T E N LA U T A KU N T A T o iminta tuo to t Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot T o iminta k ulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut T o iminta k a te T ilinp ä ä tö s T o te utuma T o te utuma 2014 01-04/ 2014 01-04/ 2015 13 833 357 12 066 92 1 312 5 60 700 1 343 24 832 30 766 -2 1 898 1 789 72 -46 867 4 641 65 4 003 123 448 3 19 280 413 7 500 10 222 16 618 497 15 -14 639 4 717 49 4 050 185 434 0 19 485 448 7 748 10 100 13 649 529 -2 -14 768 Kä y ttö s . 2015 E nnus te 2015 13 616 235 12 007 13 937 280 12 145 185 1 327 0 61 128 1 697 25 361 30 300 25 2 007 1 737 1 -47 191 1 374 59 882 1 697 23 842 30 301 25 1 910 1 737 371 -46 266 E ro tus 321 45 138 185 -47 0 -1 246 0 -1 519 1 0 -97 0 370 -925 22 PALHA-hankkeiden toteutuminen Ikäihmisten palvelurakenne Hankkeen tavoitteena on laatusuosituksen mukainen palvelurakenne eli ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoivassa on enintään 8,5 % yli 75-vuotiaista. Vuoden 2014 lopussa yli 75-vuotiaista oli ympärivuorokautisessa hoivassa 9,3 % eli noin 50 yli tavoitteen. Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan kokonaismäärä on ollut hivenen noususuuntainen keväästä 2014 alkaen ja sama suunta on jatkunut alkuvuoden ajan. Ympärivuorokautisessa hoivassa oli vuoden alussa 757 asiakasta. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on ollut käytössä enimmillään 10 paikkaa enemmän. Omaishoidon tuen kehittäminen Omaishoitajien koulutusta ja neuvontaa on toteutettu yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kuntoutusjaksopilotteja on jatkettu. Maaliskuussa 2015 lautakunta teki päätöksen uimahallien ja niiden yhteydessä olevien kuntosalien vapaasta käyttöoikeudesta omaishoitajille työssä jaksamisen tukemiseksi. Keväästä 2015 alkaen on päätetty toteuttaa terveystarkastus yli 75-vuotiaille omaishoitajille. Omaishoidon tuen palkkiotasoa ei ole pystytty nostamaan suunnitellusti. Monituottajamalli ja palveluseteli Kotihoidon palvelusetelin käyttöönotto siirtyy vuodelle 2016, koska sillä on vaikutusta palvelutuotannon henkilöstötarpeeseen. 23 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA 1.1.-30.4.2015 Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Toiminnan kehittämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi on käynnistetty palvelu- ja hankintastrategian hankkeet koskien toimintaprosessia, henkilökuljetusten yhdistämistä, maankäytön suunnittelun ja palveluverkon yhteensovittamista, aluekilpailutusta ja rakentamisen mitoitusta. Lumenkaato- ja läjityspaikkojen selvitystyö on siirtynyt resurssipulan vuoksi syksyyn 2015. Vuoden 2015 kaavoituskatsaus ja Maankäytön strategiset linjaukset hyväksyttiin 5.1.2015 (KH). Jälkimmäinen asiakirja on osa kantakaupungin yleiskaavatyön lähtökohtia. Yleiskaavatyöhön liittyvän pyöräilystrategian valmistelu aloitettiin. Osallistuttiin kantakaupungin yleiskaavatyötä tukevaan ”Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa (UZ-3)” -hankkeeseen, jonka tuloksena tuotetaan vyöhykesuunnittelun analyysikehikko yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän vaikutusarviointia varten. Lainvoimain saivat seuraavat asemakaavat: Vanajanranta II, Latomäki, Linnanniemi sekä Kartanonrannan melueste. Ehdotusvaiheessa olevia kaavoja ovat Siiri III, Iittalan hyvinvointikeskus, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus (Visamäki), Suomen Kasarmi, Idänpään sähköasema ja kaupan pysäköintialue sekä Painokankaan mäki. Luonnosvaiheessa on Hätilän asemakaavamuutos. Osayleiskaavoista Engelinrannan sekä Sampo-Alajärven osayleiskaavat ovat ehdotusvaiheessa. Painokankaan Moreenin osayleiskaava on saanut lainvoiman. Tertin sekä Iittalan kaavarunkojen valmistelu on aloitettu. Valtatie 10:n liikennejärjestelyistä on käyty neuvotteluja Ely-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa. Paikkatietopohjaisten selvitysten digitointi jatkuu. Hanke palvelee suunnittelua ja myös asukkaiden mahdollisuutta tiedon hankintaan. Katujen kunnossapidon laatutasoa jouduttiin laskemaan säästötavoitteiden vuoksi. Muutokset on kuvattu palvelusopimuksen yhteydessä. Talvikunnossapidon kustannuksissa ei tavoiteltuja säästöjä saavutettu, koska vähälumisuudesta huolimatta kunnossapito oli ajallisesti ja toiminnallisesti kallista. Säästötavoitteiden vuoksi joudutaan sirotepintaisia katuja muuttamaan sorapintaisiksi. Kolme investointiohjelman kohdetta valmistui. Raitalammin 1. vaiheessa rakennettiin 9 uutta omakotitonttia Renkoon. Uusi kevyenliikenteenväylä valmistui Tampereentien varteen. Saneerauskohteista valmistui Visakankaantie ja Kahtoilammentie. Investointiohjelman mukaisista hankkeista aloitettiin moottoritien eroosiosuojaus ja rummun korjaus, Lammin kohteiden (Halkikiven liittymä, Huovitie-Linjatie, Hirvipolku), Vanajantien ja Aurinkokadun sekä Rengossa Ohrapolun ja Tuikontien saneeraus. Viherrakentamisessa aloitettiin Kuninkaanlähteen leikkipuiston peruskorjaus sekä Kansallisen kaupunkipuiston kohteet. Syksyn urakkakohteena olevan Hauhon laiturin vesilupa saatiin Aluehallintovirastosta huhtikuun alussa. Rakennuttamisen kansallisen kynnysarvon (150 000 euroa) ylittävä urakkakilpailutus ja urakkaneuvottelut käytiin helmi-huhtikuussa koskien Vanajantien stabilointiurakkaa. Keinusaari II -alueen pilaantuneiden maiden puhdistusurakan neuvottelumenettelyllä vuonna 2014 valitun urakoitsijan kanssa jatkettiin alkuvuodesta urakkasopimuksen vaiheen 2 neuvotteluja. Kunnallistekniikan suurimmat suunnittelukohteet ovat olleet Vanajantien-Aurinkokadun, Iittalan Hyvinvointikeskuksen kunnallistekniikan ja katujen sekä Siirinkadun suunnittelu ja Lammin kohteiden suunnit- 24 telu. Lisäksi on ohjattu erikoiskohteiden suunnittelua koskien Vanajantien stabilointia ja Siirinkadun geotekniikkaa. Liikennesuunnittelun suurimmat työt ovat olleet Lammin alueen, Äikäälän ja Siiri II:n liikenteenohjaussuunnitelmat. Liikennesuunnittelu on ollut myös mukana pyöräilystrategian käynnistämisessä. Liikennesuunnittelussa on ohjattu valtatie 3:n tunnelin varautumissuunnittelua sekä erikoiskuljetusten kaupunkisopimuksen ja teollisuusraiteen sopimus- ja hallinnointivalmistelua. Kiinteistöpuolella on rekisteröity 19 kiinteistötoimitusta (lohkominen 13 kpl, kiinteistön laadun muutos 3 kpl, yleisten alueiden lohkominen 2 kpl, rajankäynti 1 kpl) ja käynnistetty 8 rekisteröintiä. Rakennusrasitteita on tehty kymmenkunta ja hyväksyttyjä tonttijakoja seitsemän. Lisäksi on osallistuttu kiinteistöjen kartoitushankkeeseen, jolla selvitetään kiinteistöveron ulkopuolelle jääneet kiinteistöt. Kaupunki omisti vuoden lopussa maata 8 210 ha ja vesialuetta 578 ha. Maaomaisuuden hankinta-arvo 30.12.2014 oli 58,9 milj. euroa. Kahden Moreenin maakaupan osalta saavutettiin neuvottelutulos. Kaupat koskivat 24,65 ha:n ja 20,48 ha:n suuruisia alueita. Vuokratontteja myytiin seuraavasti: omakotitontteja 142 kpl, yksi asuinliikerakennusten tontti, kaksi kerrostalotonttia ja kolme yritystonttia. Uusista tonteista luovutettiin viisi omakotitonttia, kaksi rivitalotonttia ja yksi yritystontti. Lisäksi valmisteltiin Raitalammin tonttien hinnoittelu ja luovutus. Maankäyttösopimus hyväksyttiin Latomäestä, Suomen kasarmin maankäyttösopimusta on valmisteltu ja tehty Saarioisten alueesta sopimuslaskelmat. Tarvasmäen yksityisestä päiväkodista tehtiin vuokarasopimus ja tehtiin yksi tonttivaraus Moreenista. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin yhteensä 414 kpl, joista 344 kpl koski vuokratonttien myyntiä, yhdeksän omakotitontin, yksi rivitalotontin ja yksi yritystontin varausta ja kuusi rakentamisvelvoitteen jatkoa ja yksi rakentamattoman tontin edelleen luovutusta. Lisäksi valmisteltiin pellonvuokrauksen kilpailutusta. Selvitys Hämeenlinnan seudun siirtymisestä joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään Walttiin valmistui ja joukkoliikennejaosto päätti sen käyttöönotosta vuoden 2016 aikana. Seudulliseen henkilökuljetusten yhdistelyyn ja organisointiin tähtäävä projekti käynnistettiin yhdessä kehittämisyksikön kanssa. 1000 € T ilinp ä ä tö s T o te utuma T o te utuma 2014 01-04/ 2014 01-04/ 2015 Y H D Y S KU N T A LA U T A KU N T A T o iminta tuo to t Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot V a lmis tus o ma a n k ä y ttö ö n T o iminta k ulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut T o iminta k a te 10 043 1 074 1 399 790 2 844 3 935 6 676 23 394 2 391 20 135 168 261 345 92 -6 675 935 301 289 0 24 321 751 6 623 737 5 706 42 0 129 9 -4 937 4 710 504 267 19 3 921 562 5 490 785 4 510 36 42 117 1 -217 Kä y ttö s . 2015 E nnus te 2015 E ro tus 9 560 1 080 1 591 800 2 716 3 374 5 445 22 516 2 529 19 166 189 270 336 27 -7 511 16 238 1 080 1 350 800 2 607 10 402 5 445 22 544 2 529 19 194 188 277 335 21 -861 6 678 0 -241 0 -109 7 028 0 -28 0 -28 0 -7 1 6 6 650 PALHA-hankkeiden toteutuminen Hankkeista henkilökuljetusten yhdistäminen on käynnistynyt projektityöntekijän ja kuntien välisen yhteistyöryhmän aloitettua työnsä. Palveluverkkotyö ja maankäytön suunnittelu on yhdistetty käynnissä olevassa kantakaupungin osayleiskaavatyössä. Muut kehityshankkeet ovat osa LinnanInfra-liikelaitoksen tukevaisuuskuvaa koskevaa selvitystyötä, joka valmistui keväällä 2015. 25 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 1.1.-30.4.2015 Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Lautakunta kokoontui raportointikautena kolme kertaa ja käsitteli 71 pykälää. Lautakunnassa tehtiin kolme ympäristölupapäätöstä ja neljä ympäristöluvan rauettamispäätöstä. Maa-aineslupia myönnettiin kolme kappaletta. Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätöksillä myönnettiin yksi maasto- ja vesiliikennelain mukainen lupa ja tehtiin yksi ympäristönsuojelulain ja kolme jätelain mukaista rekisteröintiä. Ympäristönsuojelun tarkastus- ja valvontasuoritteita (320 kpl) kertyi jonkin verran vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan (359 kpl). Vuoden 2014 ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon, mukaan lukien eläinlääkintähuolto, valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnit käsiteltiin lautakunnassa. Lautakunnalle raportoitiin vuoden 2014 ympäristöntilan seurantaohjelman toteutuminen ja hyväksyttiin seurantaohjelma vuodelle 2015. Samoin raportoitiin vuoden 2014 talousvesinäytetulokset. Lautakunta käynnisti Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöpalkintoehdokkaiden haun. Lautakunta piti huhtikuun kokouksen yhteydessä seminaarin, jossa käsiteltiin talousveden laaduntarkkailua ja valvontaa johtuen Ahveniston vedenkäsittelylaitoksella käyttöönotetun klooridesinfioinnin aiheuttamista asukaspalautteista. Muina aiheina olivat rakennusjärjestys ja maaseudun rakentamistapaohjeet sekä ympäristönsuojelulainsäädännön muutokset. Ympäristönsuojelulainsäädännön muutoksista johtuen valmisteltiin kohteiden riskinarviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa. Käynnistettiin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitystyö, jonka rahoittajina kaupungin lisäksi ovat Hämeen ELY-keskus, HS-Vesi, Hattulan kunta ja Hämeen liitto. Ilmanlaadun seurantaa jatkettiin aikaisempaan tapaan, minkä lisäksi ollaan mukana Hämeen ELY:n hallinnoimassa bioindikaattoritutkimuksessa. Valmisteltiin ympäristötilinpäätöstä vuodelta 2014 yhteistyössä kehittämis- ja talouspalveluiden kanssa. Elintarvikevalvonnassa valvontatietojen julkistamisjärjestelmä (Oiva) laajentui myymälöiden ja tarjoilupaikkojen lisäksi koskemaan kaikkia elintarvikehuoneistoja. Terveydensuojelussa merkittävässä roolissa olivat sisäilma-asiat ja osallistuminen kaupungin sisäilmatyöryhmän toimintaan. Terveysvalvonnan tarkastusmäärä oli raportointikautena yhteensä 281 tarkastusta, jossa on kasvua 25 % edelliseen vuoteen verrattuna. Eläinlääkintähuollossa valmisteltiin taksan päivitystä. Rakennusvalvontaan saapui ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 325 hakemusta ja käsiteltyjä lupaasioita oli 314 kpl. Saapuneiden hakemusten määrä laski noin 17 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Käsitellyistä lupa-asioista rakennuslupia oli 38 %, toimenpidelupia 31 % ja muita lupa- sekä ilmoituskäsittelyjä 31 %. Vuodelle 2015 asetettu tavoite rakennuslupien keskimääräiselle käsittelyajalle saavutettiin ja se oli huhtikuun loppuun mennessä 2,9 viikkoa ja muiden lupien osalta 2,4 viikkoa. Vastaavat luvut olivat viime vuonna 3,1 viikkoa ja 2,7 viikkoa. Lupahakemuksista 62 kappalatta on tullut sähköisesti Lupapiste.fi –palvelun kautta, mikä on 20 % hakemusten kokonaismäärästä. Lautakunta käsitteli tammi-huhtikuussa yhdeksän poikkeamishakemusta ja kuusi suunnittelutarveratkaisua sekä teki seitsemän pakkotoimipäätöstä ja kaksi tutkintapyyntöä poliisille. Rakennusvalvonnan henkilökunnalle pidettiin 10.3.2015 kuulemistilaisuus liittyen kaupungin ensi vuoden tilajärjestelyihin. Kuulemistilaisuuteen osallistui koko rakennusvalvonnan henkilökunta ja kaksi luottamusmiestä. Suunnitelmissa on, että rakennusvalvonnan työtilat siirretään toukokuussa 2016 Raatihuoneenkatu 9:n 3. kerroksesta osoitteeseen Raatihuoneenkatu 11 1. kerrokseen. Alkuvuonna tehdyssä henkilökunnan sosiaalisen pääoman kartoituksessa viranomaispalveluiden (ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta) yhteenlaskettu keskiarvo oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna (keskiarvo 3,8 asteikolla 1 – 5). 26 Hämeenlinnan kaupunki jakaa vuosittain henkilöstöpalkintoja, joiden tarkoituksena on palkita henkilöstöä ryhminä ja yksilöinä hyvin tehdystä työstä sekä arjen työtä rikastuttavista ja kustannustehokkaista innovaatioista sekä erityisesti yhteisöllisesti toteutetusta hyvästä palvelusta. Yksi vuoden 2015 esimiespalkinnon saajista oli rakennusvalvontapäällikkö Sirkku Malviala. Rakennusvalvonnassa haasteena on arvioitujen toimintatuottojen saavuttaminen lupahakemusten vähenemisen myötä. Ympäristöpalveluissa toimintakate vuonna 2015 tulee alkuvuoden perusteella olemaan budjetoitua parempi. 1000 € Y MP Ä R IS T ÖLA U T A KU N T A T o iminta tuo to t Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset T o iminta k ulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut T o iminta k a te T ilinp ä ä tö s T o te utuma T o te utuma 2014 01-04/ 2014 01-04/ 2015 1 238 240 934 65 2 246 1 806 216 30 175 18 -1 007 323 59 264 0 746 579 79 12 76 0 -423 404 60 329 15 698 557 80 9 53 0 -294 Kä y ttö s . 2015 E nnus te 2015 E ro tus 1 447 231 1 168 48 2 258 1 837 231 29 156 5 -811 1 447 231 1 168 48 2 258 1 837 231 29 156 5 -811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 KONSERNIPALVELUT 1.1.-30.4.2015 Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Talous- ja hallintopalvelut Alkuvuoden mittava työkokonaisuus on ollut 2014 tilinpäätöksen laatiminen. Vuoden 2016 budjetointiprosessiin tehtiin aikaisempaan nähden muutoksia ja tarkennuksia. Suurin muutos oli suunnittelun aikaistaminen niin, että kaupunginhallitus pystyi vahvistamaan kehyksen jo 4.5.2015, puolitoista kuukautta aikaisemmin kuin edellisinä vuosina. Tällä aikaistuksella mahdollistetaan lautakuntien budjettityöskentelyn aloitus jo ennen kesälomakautta aikaisemman elokuun sijaan ja parannetaan lautakuntien edellytyksiä selviytyä vaikenevan taloustilanteen luomista haasteista. Alkuvuonna 2015 on mm. valmisteltu kaupungin korkokustannusten alentamiseen tähtääviä toimia, konsernin lainojenhallintaan ja investointimenettelyihin liittyviä periaatteita sekä talouden tasapinottamiseen liittyviä toimenpiteitä. Kaupungin käyttötalouden menokehitys on jatkunut budjetoitua suurempana. Kertaluonteista helpotusta tulopuolelle tuovat huomattavasti budjettia suuremmat tonttien myyntitulot. Verotulojen ennakoidaan kasvavan budjetoitua vähemmän. Sijoitusten tuottokehitys on jatkunut alkuvuoden hyvänä. Kun samalla lainojen korkotaso on edelleen hyvin alhainen, rahoitustuotot pysyvät selkeästi kuluja suurempina. Alkuvuonna kilpailutettiin kaupungin konsernitili- ja maksuliikennepalvelut. Kaupunginhallitus valitsi 23.3.2015 palveluntuottajaksi edelleen Etelä-Hämeen Osuuspankin. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluissa on paneuduttu henkilöstötuloksellisuusohjelman toteutukseen ja raportointiin. Henkilöstötuloksellisuusohjelmalla tavoitellaan noin 2 %:n vähennystä henkilöstön käytön kuluista. Henkilöstöpalveluissa on käynnistetty työaikajärjestelmien tarkastelutyö, ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työaikamuotojen oikeellisuus. Työterveyshuoltokustannusten hallinnasta on sovittu työterveyshuollon kanssa. Toiminta painottuu ehkäisevään työterveyshuoltoon. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus on nyt 68 % ja sairaanhoitopalvelujen osuus 32 % kustannuksista. Henkilöstöpalvelut on osallistunut työhön, jossa selvitetään laitoshuoltotyön tuottamisen tarkoituksenmukaisuus. TS-kehittämistyöryhmä valmistelee TS:n mukaista palkkausjärjestelmää. Sosiaalisen pääoman mittaus on tehty. Tulos on 3,84. Raportit on liitetty Kuntarin raportointijärjestelmään ja työyksiköille on annettu ohjeet kehittämistoimenpiteitä varten. Kehittämispalvelut Väli-Suomen Parempi arki -hanke (KASTE) käynnistyi keväällä. Hankkeen kohderyhmänä on perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon yhteiset asiakkaat, jotka asuvat kotona. KantaHämeen kehittämistyössä selvitetään ja kuvataan monia palveluja käyttävien henkilöiden palvelukirjo, palveluprosessit ja päällekkäisyydet ja tehdään kehittämisehdotukset, joilla päästään kokonaisuuden nykytilannetta parempaan hallintaan. Kohderyhmälle tehdään yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Terveyspalveluissa tehtyä kehittämistyötä jatketaan Sitran rahoittamalla HECSAD-hankkeella. Kehittämistyölle haettiin aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta ja saatiin myönteisiä rahoituspäätöksiä tänä vuonna myöhemmin alkaville kehittämishankkeille. Seutuneuvottelukunnan kunta- ja palvelurakenneselvitykseen tähdännyt työ saatettiin päätökseen. Kehittämispalvelut on myös vienyt eteenpäin tilausbudjetin kärkihankkeisiin kuuluvaa palveluverkkohanketta. Edunvalvontateemoja koostettiin yhteiseen asiakirjaan. Kuntari-tietojärjestelmään liitettiin ja toteutettiin opetusverkon indikaattoritietojen tuonti. Viestinnässä on käynnistetty responsiivisten verkkosivujen kehittämishanke. Samoin viestintää vahvasti työllistänyt brändihanke saatettiin loppuun teemalla ”Ihan lähellä”. Viestintä osallistui myös onnistuneen Kansallisen veteraanipäivän juhlan valmisteluun ja toteutukseen. 28 Ns. SITRA-hankkeen tuloksena avattiin Hämeenlinnan kaupungin asiointialustaa hyödyntävä moderni terveydenhuollon verkkopalvelu Minunterveyteni.fi. Opetusverkon Airo-palvelussa otettiin käyttöön lisää pilvipalveluita (Google Apps for Education) ja aloitettiin Chromebook-tietokoneiden soveltuvuuden selvittäminen ympäristöön. Hämeenlinnan kaupungin mallin pohjalta Kuntien Tiera kilpailutti valtakunnallisen oppimateriaalien jakelukanavan (edustore.fi). Puhelinpalveluiden osalta osallistuttiin aktiivisesti neuvotteluihin, joiden tuloksena kaupungin puhelinkustannukset alenivat huhtikuun alusta lukien huomattavasti. Omistajaohjaus Alkuvuoden aikana omistajaohjauksen vastuualue on osallistunut vuoden 2015 tilausbudjetin tuloksellisuusohjelmaan sisältyvän LinnanInfra-liikelaitoksen tulevaisuuden selvittämistyön valmistelua ohjaavan ohjausryhmän toimintaan. Selvitys laadittiin konsulttityönä ja asia on menossa konsernijaoston valmistelusta kaupunginhallituksen (18.5.) ja kaupunginvaltuuston (15.6.) päätettäväksi. Kaupungin ja KantaHämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tukipalveluyhteistyöselvitys on jatkunut ja pisimmällä on ateriapalveluyhteistyö, joka on tarkoitus aloittaa 1.9.2015 Tekme Oy:ssä. Samalla sairaanhoitopiiristä tulee Tekme Oy:n osakas. Strategisten tytäryhteisöjen tilinpäätösraportit käytiin läpi omistajaohjauksen vastuualueella ja käsiteltiin konsernijaostossa huhtikuussa. Ensimmäistä kertaa keskeisimmiltä tytäryhteisöiltä (21 kpl) pyydettiin selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Työ tehtiin yhdessä tarkastustoimiston kanssa ja selonteot käsiteltiin konsernijaostossa. Säätiöiden seurantaa ja valvontaa on kehitetty ja kaupunginhallitus teki 4.5.2015 konsernijaoston esityksestä päätöksen, jonka mukaan säätiöiden seurantaa ja ohjausta tullaan jatkossa tehostamaan. 1000 € T ilinp ä ä tö s T o te utuma T o te utuma 2014 01-04/ 2014 01-04/ 2015 KON S E R N IP A LV E LU T T o iminta tuo to t Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot T o iminta k ulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut T o iminta k a te 7 548 5 548 0 1 580 34 386 34 766 6 845 16 805 4 039 398 5 273 1 120 285 -27 217 2 090 1 811 0 141 7 131 10 680 2 191 5 131 1 316 69 1 370 396 207 -8 590 Kä y ttö s . 2015 E nnus te 2015 E ro tus 1 874 1 598 6 868 4 598 229 8 39 10 331 2 027 4 997 1 355 102 1 360 375 114 -8 457 1 594 25 651 33 966 6 907 17 316 4 337 226 3 876 1 075 229 -27 098 6 831 4 578 0 1 616 26 611 33 638 6 815 17 103 4 337 238 3 876 1 077 192 -26 807 -37 -20 0 22 1 -40 328 92 213 0 -12 0 -2 37 291 PALHA-hankkeiden toteutuminen Hankintatoimen ja ostotoiminnan kehittäminen Hankkeen alkuperäinen euromääräinen hyötytavoite oli vuosille 2014-2016 1,2 milj. euroa per vuosi. Hanke jaettiin vuodelle 2015 hyötyjen näkökulmasta kolmeen tasoon: Määrärahaohjaus: Kohde: Ostotoiminta, vaikuttaminen sellaisiin määrärahoihin, jotka ovat kokonaan tai osittain konsernipalveluiden vaikutusmahdollisuuksien alaisia Vaikutusmahdollisuus: Budjettiprosessin yhteydessä Tavoite 2015: 990 000 euroa Toteutumaennuste 2015: 990 000 euroa toteutuu 29 Kehittäminen taso 1 Kohde: Hankintatoimen kehittäminen, vaikuttaminen konsernipalveluiden vastuualueella oleviin hankintoihin Vaikutusmahdollisuus: Jatkuvan parantamisen periaate Tavoite 2015: 400 000 euroa Toteumaennuste 2015: 650 000 euroa Tulokset on saavutettu osana vuodelle 2015 asetettua ulkoisten sopimustoimittajien neuvottelutavoitetta, jonka johdosta muissa Palha-hankkeissa raportoimattomia säästöjä on saatu 400 000 euroa. Summa koostuu yhteishankintojen kilpailutusten hinnanalennuksista, KuntaPron, Seuturekryn ja Työsykkeen hinnanalennuksista sekä ikäihmisten lautakunnan sopimusneuvotteluissa saaduista alennuksista ja Hämeenlinnan Valot Oy:n alennuksista vuodelle 2015. Tämän lisäksi vuodelle 2016 suunniteltuja säästöjä on jo vuonna 2015 neuvoteltu mobiilikustannuksista noin 150 000 euroa (vuositasolla noin 230 000 euroa) ja tietotekniikkakustannuksista 100 000 euroa. Kehittäminen taso 2 Kohde: Hankintatoimen kehittäminen, tilaaja-tuottaja -rajapinnan ulkoiset hankinnat Vaikutusmahdollisuus: Konsultoiva Tavoite 2015: 0 euroa Toteumaennuste 2015: 0 euroa Hankkeen yhteydessä tullaan vuoden aikana luomaan viitekehys ja periaatteet kaupungin hankintojen hallinalle tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa hankkeen osalta ei voida raportoida saavutettavia säästöjä. Mahdolliset säästöt syntyvät jatkossa osana tilaaja-tuottajamallin ulkoista rajapintaa. Hankkeen yhteydessä on mm. haastateltu kaupungin keskeisiä viranhaltijoita, muutamia muita kaupunkeja ja konserniyhtiöitä sekä tutkittu toimialan käytänteitä ja kehityssuuntauksia. Lisäksi on tutkittu kaupungin hankinta- ja ostokäyttäytymistä ja valmisteltu edellä mainittuja hankintatoimen periaatteita sekä tulevaisuuden hankintaprosessin hallintaa. Kaupunkikonserniin liittyvien yhtiöiden tuottavuusvaateiden nostaminen Vuodelle 2015 kohdistuva hankkeeseen liittyvä säästötavoite on 2 090 000 euroa jakautuen eri yhtiölle. Suurin osa (1 494 000 euroa) säästötavoitteesta kohdistuu Tekme Oy:lle kaupungin pienentyneinä ostoina. Ateriapalveluiden osalta kustannussäästöä on syntynyt ajalla 1.1.–30.4.2015 yhteensä 121 000 euroa edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Teknisten palveluiden toteutunutta säästöä ei raportointiajankohtaan mennessä saatu selville. Jo toteutunutta säästöä on syntynyt pienentyneistä avustuksista (Verkatehdas Oy, HML Kaupungin Teatteri Oy) yhteensä 100 000 euroa ja Turuntie 1 kuluista 46 000 euroa. Vuoden 2015 säästötavoitteen mukaan Linnan Kiinteistökehitys maksaa Linnan Kehitykselle 200 000 euroa osinkoa ja Linnan Kehitykselle maksettava kaupungin avustus pienenee samalla summalla. Linnan Kehitys Oy:n kanssa tehty palvelusopimus vuodelle 2015 on yhteensä 170 000 euroa pienempi kuin vuonna 2014. Tavoitteesta jäätiin 30 000 euroa, johtuen tapahtumapuistoon liittyvän lainankorkojen sisällyttämisestä avustussummaan. Linnan Kiinteistökehitys Oy:n siirto Linnan Kehitys Oy:n tyttäreksi on vielä kesken. Liikuntahalliyhtiöiden kiinteistövero nousi noin 150 000 euroa ja yhtiö pystynee selviytymään kohonneista kuluistaan ilman lisäavustusta. Kaikkiaan 2 090 000 euron säästötavoitteesta on 30.4.2015 mennessä toteutunut 587 000 euroa ja lisäksi Tekme Oy:n teknisten palveluiden säästö, jota ei raportointiajankohtaan mennessä saatu selville. Selvitys varastoinnista Selvitys varastoinnin uudelleenjärjestämisestä on ollut käynnissä kaupungin ja sairaanhoitopiirin tukipalveluita selvittävän työryhmän yhteydessä. Sairaanhoitopiirin ja Hämeenlinnan kaupungin toimittajan, KuntaPro Oy:n keskusvarastojen yhdistämisen säästöpotentiaalista on laadittu ulkopuolinen selvitys. 30 Selvityksen mukaan säästöpotentiaalia voisi löytyä noin 395 000 euroa/vuosi kahdelle ensimmäiselle vuodelle (2016–2017) ja kolmannesta vuodesta (2018) alkaen säästöpotentiaali olisi noin 500 000 euroa/vuosi, josta osa kohdistuu kaupungille. Asiaa esitellään sairaanhoitopiirin johdolle ja pyritään saamaan mahdollisimman pian päätöksentekoon. Kaupungin kannalta kyseessä on ostopalvelusopimuksen siirto. LinnanInfra -liikelaitoksen selvitys Konsernijaosto asetti 8.12.2014 ohjausryhmän LinnanInfra-liikelaitoksen tulevaisuuden selvittämistä varten. Ohjausryhmä kokoontui kevään 2015 aikana kolme kertaa, minkä lisäksi pidettiin työpajatilaisuus, johon osallistui laajempi joukko LinnanInfran henkilöstöä ja kaupunkikonsernin johtoa ja asiantuntijoita. Asian selvittämistä varten tilattiin ulkopuolinen selvitys. Selvityksen perusteella asia valmisteltiin konsernijaoston käsittelyyn 11.5.2015. Asian käsittely on kesken, kaupunginhallitus jätti 18.5. asian pöydälle. Hankkeesta saatavat hyödyt riippuvat tulevista päätöksistä. Vuodelle 2015 hankkeelle ei kohdistu euromääräisiä säästötavoitteita. 31 TUOTTAJAOSA OMA PALVELUTUOTANTO 1.1.-30.4.2015 Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Kaupungin oma palvelutuotanto on noudattanut sovittuja palvelusopimuksia ja toiminnassaan pyrkinyt siihen, että käyttösuunnitelma toteutuu sovitusti. Ennusteen mukaan käyttösuunnitelma on tasapainossa kaikilla muilla palvelualueilla, paitsi lasten ja nuorten palveluissa sekä toimintakykyä edistävissä palveluissa. Toimintakykyä edistävissä palveluissa ylityksen syynä ovat jälleen kerran toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Tilaajan kanssa on aloitettu toimenpiteet ylityksen hillitsemiseksi mm. lisäämällä eläkeselvittelyjä ja avaamalla aktiivisesti työkokeilupaikkoja kaupungin organisaatiossa ja kaupungin yhtiöissä. Lasten ja nuorten palveluissa ylitysennuste on käyttösuunnitelman loppusummaan nähden vain noin 0,3%, joten pyrimme kattamaan sen oman toiminnan tehostamisella vuoden aikana. Kaupungin kokonaistalouden kannalta tuotanto kantaa vastuuta myös lastensuojelun ostopalvelumenojen korkeasta tasosta. Rahat ovat tilaajan budjetissa, mutta koska ostopalvelua koskevat asiakaspäätökset tehdään tuotannossa, tuotannolla on niiden kehityksestä merkittävä vastuu. Menojen kasvun syistä on tehty selvitys ja olemme aloittaneet toimet ostopalvelukustannusten hillitsemiseksi. Lastensuojelun vakanssit on saatu täytettyä ja oman perhekeskuksen käyttöaste pyritään pitämään korkeana. Perhetyöhön on saatu uusia resursseja maaliskuussa ja sen vaikutuksen toivotaan näkyvän kesän ja syksyn aikana. Lisäksi on sovittu aloitettavaksi lastensuojelun ammatillinen kehittämistyö palvelumuotoilua hyödyntämällä. 1 000 € Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Käyttös. 2014 01-04/2014 01-04/2015 2015 Ennuste 2015 Erotus P A LV E LU T U OT A N T O ILMA N P E LA S T U S LA IT OS T A J A LIIKE LA IT OKS IA T o iminta tuo to t Myyntituotot Oman palvelutuotannon sis. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot T o iminta k ulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tilaajan sis. palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut T o iminta k a te 160 731 2 117 155 086 229 2 340 218 741 160 836 91 401 28 140 0 53 122 89 51 086 39 1 650 61 197 51 192 28 452 9 277 0 67 028 1 633 61 711 1 366 1 957 68 294 64 212 36 163 12 003 0 197 740 6 632 185 274 3 989 1 011 111 723 197 998 115 075 34 977 0 200 133 7 621 185 272 3 799 2 568 129 744 201 479 115 301 36 483 0 2 393 989 -2 -190 1 557 18 21 -3 481 -226 -1 506 0 3 585 13 679 23 856 175 -104 956 4 401 8 055 52 1 929 1 778 4 960 9 244 64 2 816 6 199 14 202 27 272 273 -258 6 236 15 836 27 347 276 -1 346 -37 -1 635 -75 -3 -1 088 32 1 000 € Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Käyttös. 2014 01-04/2014 01-04/2015 2015 P A LV E LU T U OT A N N ON Y H T E IN E N H A LLIN T O Toimintatuotot 4 Toimintakulut 240 Toimintakate -235 Ennuste 2015 Erotus 2 89 -87 13 73 -60 39 297 -258 39 255 -216 0 42 42 100 023 100 376 -353 33 882 32 477 1 405 34 303 32 617 1 686 98 393 98 393 0 99 958 100 248 -290 1 565 -1 855 -290 6 493 6 438 55 2 169 2 092 76 2 231 2 202 28 6 222 6 222 0 6 330 6 330 0 108 -108 0 T E R V E Y T T Ä J A T OIMIN T A KY KY Ä E D IS T Ä V Ä T P A LV E LU T Toimintatuotot 23 384 6 840 Toimintakulut 23 455 7 326 Toimintakate -71 -486 7 406 7 956 -550 23 793 23 793 0 24 474 25 460 -986 681 -1 667 -986 10 101 9 222 879 30 340 30 340 0 30 340 30 344 -4 0 -4 -4 12 975 12 142 833 38 953 38 953 0 38 992 38 842 150 39 111 150 LA S T E N J A N U OR T E N P A LV E LU T Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KU LT T U U R I J A KIR J A S T OP A LV E LU T Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate IKÄ IH MIS T E N P A LV E LU T Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate H Ä ME E N LIN N A N T E R V E Y S P A LV E LU T Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 30 827 30 328 500 10 229 9 208 1 021 PALHA-hankkeiden toteutuminen Palvelutuotantojohtajan vastuulla olivat alun perin seuraavat Palha-hankkeet: ostotoiminnan kehittäminen, johtamisjärjestelmän kehittäminen, asiointipalvelut, palvelujen tilat ja hallinnon tilat (yhdistetty kolme hanketta), viidennen tason johtajat - johtamisosaamisen kehittäminen. Kuluneen puolen vuoden aikana kaikki hankkeet on siirretty muille vastuuhenkilöille seuraavasti: Ostotoiminnan kehittäminen liitettiin hankinta-hankkeeseen, jonka vastuu siirrettiin viime vuoden lopulla Jussi Oksalle. Johtamisjärjestelmän kehittämisessä ovat valmistuneet seuraavat Broadscopelta tilatut selvitykset: - Linnan infra-selvitys, josta vastuu on siirretty Kari Suokkaalle ja konsernijaostolle. - Koko kaupungin johtamisjärjestelmän selvitys, jonka jatkotoimet odottavat kaupunginjohtajan linjauksia. Palvelutuotannossa on jatkettu johtamisjärjestelmän kehittämistä tiivistämällä ikäihmisten hoidon ja hoivan johtamisjärjestelmää ja vakiinnuttamalla terveyspalvelujen tilanne täyttämällä keskeiset johtamisvirat. Asiointipalvelut, palvelujen tilat ja hallinnon tilat (kolmen hankkeen yhdistelmä) on siirtynyt Juha Isosuolle ja Tarja Majurille. Majurin johdolla on tehty palvelumalli ja palveluverkkoselvitys, jotka menevät päätöksentekoon kesäkuussa. Isosuo johtaa hallinnon tilojen muutosta koordinoivaa ohjausryhmää. Asiointipalvelun kehittäminen on sidottu Uuden Kastellin palvelukonseptiin, joka aloittaa toukokuussa 2016. Viidennen tason johtajat - johtamisosaamisen kehittäminen -hanke on kaupunginjohtajan kanssa sovittu aloitettavaksi vasta uuden henkilöstöjohtajan tullessa virkaansa syksyllä 2015. Palvelutuotannossa jatketaan johtamisen kehittämistä tiivistämällä rakennetta ja selkiyttämällä johdon tehtäviä. Kustannussäästöt ovat näkyneet ja näkyvät hallinnon ja johdon vakanssien vähenemisenä. Säästöt raportoidaan henkilöstötuloksellisuusohjelman kautta. 33 KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS 1.1.-30.4.2015 Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Yleistä Tarkastelujakson aikana pelastustoimen ja ensihoidon palvelut ovat tuotettu vahvistettujen palvelutasopäätösten mukaisesti. Talouden toteuma on vastannut käyttötaloussuunnitelmaa. Asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet lähes kaikilta osin. Alkuvuodesta on valmisteltu alustava hankesuunnitelma pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseksi, jonka tavoitteena on luoda systemaattinen laadunarviointi – ja kehittämisprosessi hyödynnettäväksi pelastuslaitoksen päätöksenteossa. Pelastustoiminta Kaksi vuotta valmisteltu vesisukellusvalmius käynnistyi 1.4. Siihen liittyvä vesisukellusohje valmistui ja koulutuksen hankkiminen sekä harjoittelu jatkuivat. Viimeisetkin sopimuspalokuntien kanssa tehdyt ja yhdenmukaisiksi päivitetyt palokuntasopimukset astuivat voimaan 1.1.2015. Hämeenlinnan paloasemalle hankittu nostolava-auto vakiintui uudeksi työkaluksi ja aiempi siirtyi perehdytyskoulutuksen saattelemana Forssan paloasemalle. Onnettomuuksien ehkäisy Pelastuslaitoksen valvontatoimintaa on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksia on tehty 43 % enemmän kuin edellisvuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Turvallisuusviestinnällä tavoitettujen määrä on vuoden 2014 tasolla. Ensihoitopalvelut Kanta-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa ensihoitopalvelut, mukaan lukien ambulansseilla suoritettavat kiireettömät siirtokuljetukset Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella, sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ensihoidon palvelurakenne perustuu sairaanhoitopiirin vahvistamaan ensihoidon palvelutasopäätökseen. Organisaatiorakenne on sopimusten mukainen. Alkuvuoden aikana on yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa käynnistetty laatujärjestelmän käyttöönottoa, laadittu koulutussuunnitelma sekä osaltaan keskitytty tutkimustoimintaan. 1 000 € KA N T A -H Ä ME E N P E LA S T U S LA IT OS T o iminta tuo to t Myyntituotot Oman palvelutuotannon sis. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot T o iminta k ulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut T o iminta k a te Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma Käyttös. 2014 01-04/2014 01-04/2015 2015 20 128 12 406 3 768 295 3 642 18 19 426 13 440 2 298 1 042 607 2 005 35 702 6 170 4 151 1 316 128 572 2 5 795 3 859 706 295 158 775 2 375 6 251 4 205 1 355 76 614 5 911 3 884 735 320 119 852 2 340 21 378 13 128 4 066 280 3 870 35 20 676 14 262 2 293 1 036 670 2 400 16 702 Ennuste 2015 21 379 13 128 4 066 280 3 870 35 20 677 14 262 2 292 1 037 670 2 400 16 702 Erotus 1 1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 34 LIIKELAITOKSET LINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOS 1.1.-30.4.2015 Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Investointihankkeiden tilanne: Tuomelan koulun rakennustyöt ovat käynnissä. Purkutyöt on pääosin tehty, vanhojen pintojen hiekkapuhalluspuhdistukset ja alapohjien rakentaminen käynnissä. Työt ovat neljä viikkoa myöhässä. Myöhästyminen johtuu lähinnä kalliolouhinnasta sekä piilossa olevien rakenteiden lisäpurkutarpeista. Kohde valmistuu kesäkuussa 2016. Liivuoren päiväkodin rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat joulukuussa 2015. Töiden aloitus viivästyi neljä viikkoa, mutta valmistuvat suunnitelmien mukaisesti. Pääterveysaseman E-rakennuksen peruskorjaustyöt aloitetaan ikkunoiden uusimisella. Urakoitsijavalinta on tehty ja työt alkavat kesäkuussa ja valmistuvat joulukuussa. Nummen palvelukeskuksen elinkaarihankkeen tarjousvaihe on käynnissä. Tarjouspyynnöt lähtevät elokuussa ja urakoitsijavalinta tehdään vuoden lopussa. Töihin päästään syksyllä 2016 ja kohde valmistuu suunnitelmien mukaan kesäkuussa 2018. Kaurialan koulun peruskorjaus on peruttu. Rakennukset on päätetty purkaa. Perusparannushankkeiden tilanne: Vanajanlinnan ikkunoiden uusiminen ja pikkutalojen peruskorjaustyöt ovat käynnissä. Jukolan koulun rakenteiden tiivistystyön urakoitsija valittu ja työt alkavat kesäkuussa. Jukolan koulun keittiön uusimisen urakoitsija on valittu ja työt alkavat kesäkuussa. Konnarin koulun pihajärjestelyjen suunnittelu on menossa. Varikon vesikaton tarjousvaihe käynnissä, työt alkavat heinäkuussa. Verkatehtaan porttirakennuksen vesikaton korjausurakka on valmis ja radiotalon hissiurakka sovittu ja valmistuu joulukuussa. Ruununmyllyn vanhan kiviosan peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä, voimistelusalin lattian tiivistyskorjaukset on tehty. Ahveniston koulun tiivistyskorjaukset on aloitettu. Ruununmyllyn päiväkodin peruskorjaus on muutettu siten, että päiväkodista tehdään koulu. Urakkakysely tehdään syksyllä ja työt valmistuvat kesällä 2016. Konserniyhtiöiden hankkeista: Kiinteistö Oy Kaupungitalot Wetteri rakennuksen kosteusvauriokorjaukset on tehty ja muutostyöt Kastellin väistötilojen osalta käynnissä. Kiinteistö Oy Kaupungintalot Kastellin muutostyöt ovat suunnitteluvaiheessa, työt alkavat kesäkuussa. Hanke 1100 etenee aikataulun mukaisesti. Muu toiminta: - Sisäilmaepäilyjä, -selvityksiä tai tutkimuksia on meneillään 52 kohteessa. - Sisäilmakohteisiin on vuokrattu ionisointilaitteita kilpailutuksen kautta. - Purkutyöt: Purkulupapäätökset on saatu Kaurialan koulun päärakennukselle ja teknisten töiden rakennukselle. - Kiinteistöjä on myyty 3 kpl: Hauho Vihniöntie 6, Lammi Kostilan koulu ja Lähdetie 6 Hätilän päiväkoti. Uusia myynnin toimeksiantosopimuksia on tehty 1 kpl. - Kaikkiaan myyntitoimeksiantoja oli huhtikuun lopulla voimassa 11 kpl. - Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kertynyt alkuvuonna 56 481 €. Talousarviossa myyntivoittoja ennakoidaan koko vuodelle 300 000 €. Myyntitappiota on kertynyt yhdestä kohteesta (Kostilan koulu) 21 296 €. - Kaupunginhallitus on tehnyt päätökset Aulangon Heikkilän ja Katajiston Kartanon rakennusten siirrosta Linnan Kiinteistökehitys Oy:lle. Siirto ei ole vielä toteutunut. - Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen energiantehokkuusohjelman toteutumisen raportti vuodelta 2014 valmistui maaliskuussa. - Talousarviossa tavoitteeksi asetettu tilikauden ylijäämä näyttää tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutuvan. Tilapalvelun toimintakate kuitenkin heikkenee ja talousarvion ylijäämätavoite saavutetaan koska kaupungilta otettujen lainojen korkomenot pienenevät peruskoron alentumisen myötä. Kiinteistöjen kunnossapitomenoihin varatun määrärahan käyttö tulee ottaa eritystarkkailuun ja tarvittaessa vähentää ostoja Tekme Oy:tä. 35 1000 € Toteuma Toteuma Tilinpäätös 2014 01-03/2014 01-03/2015 LIN N A N T ILA P A LV E LU T -LIIKE LA IT OS T o iminta tuo to t Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot V a lmis tus o ma a n k ä y ttö ö n T o iminta k ulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut T o iminta k a te R a ho itus tuo to t ja -k ulut P o is to t ja a rv o na le ntumis e t T ilik a ud e n tulo s 40 905 350 3 379 35 945 1 231 304 26 534 1 856 10 338 5 853 8 250 236 14 675 -7 059 7 925 -309 9 774 60 510 9 017 186 50 6 592 452 2 049 1 937 2 100 54 3 232 -1 483 1 596 154 9 852 50 510 9 231 60 8 6 184 416 1 936 1 531 2 229 72 3 675 -1 486 1 645 544 Käyttös. 2015 Ennuste 2015 Erotus 39 383 724 2 041 36 318 300 240 25 905 1 905 9 178 5 858 8 814 150 13 718 -7 163 6 605 -50 39 251 576 2 052 36 318 305 240 25 833 1 773 9 370 5 810 8 731 149 13 658 -7 163 6 605 -110 -132 -148 11 0 5 0 72 132 -192 48 83 1 -60 0 0 -60 PALHA-hankkeiden toteutuminen Energiatehokkuus Raportti vuodesta 2014 valmistui. Tavoitteet saavutettiin melko hyvin ja energiatehokkuusohjelman mukaisia töitä jatketaan suunnitellusti tekemällä mm. energiakatselmusten mukaisia korjaus ja säätötöitä katselmoiduissa kohteissa. Katselmointeja jatketaan ohjelman mukaisesti. Energianseurannan tehostamiseksi huoltokirjaohjelmaan otetaan mukaan energianseurantaosio. Tavoite 50 000 euron säästöistä vuonna 2015 saavutettaneen. Kumppanuusmallit investoinneissa Nummen palvelukeskuksen toteutus elinkaarihankkeena on tarjousvaiheessa. Rakentamisen mitoitus Jukolan päiväkotihankkeessa on huomioitu yhteiskäyttöiset tilat koulun ja päiväkodin kanssa. Päiväkodille ei rakenneta keittiötä, ruokailutiloja eikä salia. Päiväkodin ja koulun henkilökunnalla on yhteiset työtilat. Nummen palvelukeskuksen suunnittelun lähtökohtana on monikäyttöiset, muunneltavat tilat - uudenlaiset oppimisympäristöt. Tilojen on tarkoitus palvella kaupunginosan yhteisenä palvelukeskuksena ”vauvasta vaariin ja aamusta iltaan” periaatteella. Tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys sekä uudenlaiset oppimisympäristöt ovat olleet suunnittelun lähtökohtana myös peruskorjattavassa Tuomelan koulussa. Säästötavoite 50 000 euroa rakennuskustannuksissa 2015 on laskennallinen säästö Jukolan päiväkodin urakkahinnoissa. Se toteutui tiukemmalla huonetilaohjelmalla. Ulkoisten tilojen vähentäminen Tavoite ei toteudu. Väistötilat mm. Kaurialan koululle lisäävät ulkoa vuokrattavien tilojen määrää. Tyhjien tilojen jalostaminen ja myynti Edetään päivitetyn kiinteistöjen toimenpideohjelman 1/2015 mukaisesti. Käynnissä oleva koko kaupungin palveluverkkoselvitys on hyvä työkalu uusien jalostettavien ja myytävien kohteiden määrittelemiseksi. Vuodelle 2015 budjetoitu myyntivoittotavoite 300 000 euroa saavutettaneen, vaikkakin myyntihinnat markkinoilla ovat selvästi laskeneet ja myyntiajat pidentyneet. Kiinteistöjen kunnossapito ja sisäilmaongelmien hallinta Kiinteistöjen kunnossapitomäärärahoja pienennettiin vuoden 2015 talousarvion tasapainottamiseksi 24 % eli 580 000 euroa. Samaan aikaan sisäilmaongelmaisia kohteita on yli 50. Palveluverkon karsiminen ja kohteiden peruskorjaaminen korjausvelan kiinni ottamiseksi ovat niitä keinoja, joilla tilanne voidaan saada hallintaan. 36 LINNAN LOMITUSPALVELUT -LIIKELAITOS 1.1.-30.4.2015 Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Lomituspalveluiden toiminta on ollut haastavaa vuoden ensimmäisenä neljänä kuukautena. Lomituspalveluiden kysyntä on vähentynyt huomattavasti, noin 1 220 lomituspäivään kuukaudessa. Vuonna 2014 lomituspäivien määrä oli noin 1 500 lomituspäivää kuukaudessa. Haastavan lomitusten järjestämisestä on tehnyt henkilöstön määrä, jota on sopeutettu vastaamaan vähenevää tarvetta. Alkuvuodesta vakituiseen henkilöstöön kuuluvilla maatalouslomittajilla on ollut kohtalaisen paljon poissaoloja eri syistä (vuorotteluvapaat, äitiyslomat, palkattomat vapaat, kuntoutustuet ja sairauslomat) ja tämä on aiheuttanut lisätyötä lomitusten järjestämisessä. Ostopalveluyritysten ja tuntilomittajien avulla olemme kuitenkin saaneet lomitukset sujumaan. Valtakunnan talouden heikentynyt tilanne ja venäjän pakotteiden aiheuttama elintarvikkeiden hinnan lasku näkyy jonkin verran myös lomituspalveluiden toiminnassa ja tulee todennäköisesti näkymään vuoden edetessä yhä enemmän. Lisäksi ennakkoon annettu tieto maataloustukien maksatuksen siirtymisestä syksystä ensi vuoden puolelle aiheuttaa hankaluksia maatilojen maksuvalmiuteen. Rahoitustilanne maatiloilla on vaikea ja jokunen tila on tilanteen vuoksi perunut maksullisia lomituksia. Uhkana on että loppuvuodesta lomitustarve vähenee vielä entisestään. Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos käyttää lomitusten järjestämiseen kohtalaisen paljon ostopalvelulomittajia. Lomituspalvelut on kilpailutettu KuntaPron toimesta vuonna 2011 ja nyt hankintakausi on lopuillaan. Uusi kilpailutus on käynnistetty KuntaPron avulla 30.4.2015. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 17.6.2015, joten viimeistään syksyllä saamme uuden hankintakauden alkuun. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama maatalouslomituksen kehittämistyöryhmä on toiminut syksystä 2014 alkaen ja sen toimintakausi loppuu 30.6.2015. Minkälaisia muutoksia toimintaan on tulossa jää nähtäväksi, mutta todennäköistä on että niitä on tulossa. 1000 € Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma 2014 01-04/2014 01-04/2015 LIN N A N LOMIT U S P A LV E LU T -LIIKE LA IT OS T o iminta tuo to t Myyntituotot Maksutuotot T o iminta k ulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut T o iminta k a te R a ho itus tuo to t ja -k ulut T ilik a ud e n tulo s 4 268 3 782 487 4 293 2 920 812 49 467 33 12 -25 1 -24 1 548 1 416 132 1 411 945 279 18 156 13 0 137 0 137 1 455 1 342 113 1 307 868 225 17 182 12 3 148 0 147 Käyttös. 2015 Ennuste 2015 Erotus 4 206 3 766 440 4 205 3 059 775 33 296 31 12 1 -1 0 4 165 3 765 400 4 047 2 807 760 35 400 33 12 118 -1 117 -41 -1 -40 158 252 15 -3 -104 -2 0 117 0 117 37 LINNANINFRA-LIIKELAITOS 1.1.-30.4.2015 Merkittävimmät asiat ja näkymät toiminnan ja talouden kannalta 2015 Kunnossapitopalvelut: Alkuvuoden tuotanto on vastannut aikaisemman vuoden palvelusopimusta. Katujen talvihoidossa ei tehty laatuheikennyksiä eikä näin ollen taloudellista säästöä syntynyt. Talvitöiden määrä vastasi keskimääräistä talvea. Leudoista ja muuttuvista ilmoista johtuen nastarenkaiden aiheuttamat poikkeuksellisen syvät kulumaurat tulevat aiheuttamaan haittaa katuverkoston liikenteelle eikä niiden korjaamiseksi ole taloudellisia mahdollisuuksia. Katuinfran korjausvelkaa kertyi paljon jälleen tänäkin vuonna talven jäljeltä. Työvoiman siirtelyä tehtiin paljon talvikaudella, jolloin luistelukenttien ja hiihtolatujen kunnostamiseen käytettiin paljon resursseja vaihtelevien säiden johdosta. Rakentamispalvelut/investoinnit: Kunnallistekniikan valmistuneet kohteet: Tuikontie 228 000 euroa, Visakankaantie ja Kahtoilammentie 105 000 euroa sekä Tampereentien jk/pp-tie 149 000 euroa. Kunnallistekniikan käynnissä olevat kohteet:, VT3 eroosiosuojaus (valmiusaste 90 %) ja Ohrapolku (valmiusaste 5 %). Lisäksi HS-Vesi Oy:lle ja verkkoyhtiöille tehdään edelleen laskutus- ja urakkatyönä viemäri-, vesijohto- ja verkonrakennustöitä. Tulevia työkohteita ovat mm: Vanajantien ja Aurinkokadun saneeraus, Nuuttilanraitin, Siirinkadun, Iittalan hyvinvointikeskuksen ja Linnaniemenkadun uudisrakennuskohteet, Lammin kohteiden (Huovintie, Linjatie, Halkikiventie ja Kirnumäentie) saneeraus, Keinusaari 2:n pilaantuneiden maiden puhdistus sekä suojateiden keskisaarekkeet Turuntielle ja Aulangontielle. Luontopalvelut: Talvikauden työohjelman kohteista oli toteutettu kokonaan tai aloitettu huhtikuun loppupuolella noin 65 % kohteiden pinta-alasta. Joidenkin talvityökohteiden, lähinnä puuston harvennuksien, toteutus siirtyy lyhyen talvikauden takia seuraaviin työohjelmiin. Samoin rakennettavien alueiden varauksista pinta-alaltaan laaja Siiri 3:n alueen käsittely siirtyy seuraavaan ohjelmaan. 1000 € LIN N A N IN FR A -LIIKE LA IT OS T o iminta tuo to t Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot T o iminta k ulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut T o iminta k a te R a ho itus tuo to t ja -k ulut P o is to t ja a rv o na le ntumis e t T ilik a ud e n tulo s Tilinpäätös Toteutuma Toteutuma 2014 01-04/2014 01-04/2015 20 401 18 637 442 1 274 48 19 875 6 611 8 854 2 352 1 984 74 527 -21 291 214 5 429 4 945 126 354 4 5 216 1 797 2 197 588 608 25 213 -8 86 120 4 522 3 877 127 518 4 946 1 948 1 606 647 734 11 -424 -7 93 -524 Käyttös. 2015 Ennuste 2015 Erotus 17 315 15 624 350 1 330 11 16 991 6 329 6 575 2 005 2 010 72 324 -22 302 0 17 315 15 624 360 1 320 11 16 991 6 329 6 575 2 005 2 010 72 324 -22 302 0 0 0 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 INVESTOINNIT 1.1.-30.4.2015 Investointihankkeiden tilanne: Tuomelan koulun rakennustyöt ovat käynnissä. Purkutyöt on pääosin tehty, vanhojen pintojen hiekkapuhalluspuhdistukset ja alapohjien rakentaminen käynnissä. Työt ovat neljä viikkoa myöhässä. Myöhästyminen johtuu lähinnä kalliolouhinnasta sekä piilossa olevien rakenteiden lisäpurkutarpeista. Kohde valmistuu kesäkuussa 2016. Liivuoren päiväkodin rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat joulukuussa 2015. Töiden aloitus viivästyi neljä viikkoa, mutta kohde valmistuu suunnitelmien mukaisesti. Pääterveysaseman E-rakennuksen peruskorjaustyöt aloitetaan ikkunoiden uusimisella. Urakoitsijavalinta on tehty ja työt alkavat kesäkuussa ja valmistuvat joulukuussa. Nummen palvelukeskuksen elinkaarihankkeen tarjousvaihe on käynnissä. Tarjouspyynnöt lähtevät elokuussa ja urakoitsijavalinta tehdään vuoden lopussa. Töihin päästään syksyllä 2016 ja kohde valmistuu suunnitelmien mukaan kesäkuussa 2018. Kaurialan koulun peruskorjaus on peruttu. Rakennukset on päätetty purkaa. Perusparannushankkeiden tilanne: Vanajanlinnan ikkunoiden uusiminen ja pikkutalojen peruskorjaustyöt ovat käynnissä. Jukolan koulun rakenteiden tiivistystyön urakoitsija on valittu ja työt alkavat kesäkuussa. Jukolan koulun keittiön uusimisen urakoitsija on valittu ja työt alkavat kesäkuussa. Konnarin koulun pihajärjestelyjen suunnittelu on menossa. Varikon vesikaton tarjousvaihe on käynnissä, työt alkavat heinäkuussa. Verkatehtaan porttirakennuksen vesikaton korjausurakka on valmis ja radiotalon hissiurakka sovittu ja valmistuu joulukuussa. Ruununmyllyn vanhan kiviosan peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä, voimistelusalin lattian tiivistyskorjaukset on tehty. Ahveniston koulun tiivistyskorjaukset on aloitettu. Ruununmyllyn päiväkodin peruskorjaus on muutettu siten, että päiväkodista tehdään koulu. Urakkakysely tehdään syksyllä ja työt valmistuvat kesällä 2016. Konserniyhtiöiden Tilapalveluilta tilaamat hankkeet: Kiinteistö Oy Kaupungitalot Wetteri rakennuksen kosteusvauriokorjaukset on tehty ja muutostyöt Kastellin väistötilojen osalta ovat käynnissä. Kiinteistö Oy Kaupungintalot Kastellin muutostyöt ovat suunnitteluvaiheessa, työt alkavat kesäkuussa. Hanke 1100 etenee aikataulun mukaisesti. Kunnallistekniikan kohteet: Kohde Kuninkaanlähteenpuiston lp Äikäälä Raitalammi,Ohrapolku Raitalammi, Tuikontie Visakankaantie, Kahtoilamment. Vt 3 eroosiosuojaus Tampereentien jk/pp-tie Vanajantie ja Aurinkokatu Sop.hint Toimenpiteet a Toteuma VA % Huom! saneeraus 15 000 17 510 kalusteet hankittu uudisrak. 10 049 100 jatkui vuodelta 2014 saneeraus 102 000 2 716 5 uudisrak. 240 000 228 309 100 saneeraus 102 000 104 851 100 saneeraus 493 000 143 898 90 uudisrak. 175 000 149 262 100 saneeraus 904 000 8 627 0 Investoinnit yhteensä (kaupunki + liikelaitokset) 1 000 € Aineelliset hyödykkeet Maa-vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Investoinnit yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot NETTOIVESTOINNIT TP 2014 -4 995 -6 930 -8 575 -2 191 -20 -43 617 -66 328 839 19 044 -46 445 TB 2015 + Toteuma TB 2015 muutokset 01-04/2015 -2 000 -16 060 -8 000 -1 602 -20 -1 231 -28 913 1 090 2 400 -25 423 -2 000 -20 980 -8 000 -1 602 -20 -1 231 -33 833 1 090 2 400 -30 343 -37 -2 798 -736 -163 0 -646 -4 379 0 489 -3 890