Esityslista PDF

Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Aika
25.08.2015 klo 18:30
Paikka
Malmin kirkko, Kunnantie 1
KOKOUSKUTSU
Lisätietoja
Antti Ylinen, [email protected]
Käsiteltävät asiat
Nro
Liite
Otsikko
Sivu
1
Kokouksen avaus
2
2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2
3
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
2
4
Esityslistan hyväksyminen
2
5
Ilmoitusasiat
3
6
1-3
Kirkkoherran päätösluettelo
4
7
4
5
8
5-13
9
14
10
15-16
Talousarvion toteutuma 30.6.2015
Lähetekeskustelu vuosien 2016 - 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmasta
Taustayhteisösopimus Partiolippukunta Malmin Tuulenkävijät ry:n kanssa.
Siivouspalvelutarjouksen hyväksyminen
Seurakuntapastorin virkamääräyspyyntö, Jenni Tuulensuu
Seurakuntapastorin virkamääräys Annaelina Tähtinen
Osa-aikaisen diakonian viransijaisen ottaminen
Lastenohjaajan ottaminen oppisopimuskoulutukseen
Henninen
Lausunto seurakuntapastori Joona Mikkolan virkavapausanomuksesta
Puhelimien poisto
13
Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen
16
11
12
13
14
15
17
16
18
17
6
9
10
11
12
14
15
16
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
1
Kokouksen avaus
2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
4
Esityslistan hyväksyminen
2 (16)
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
3 (16)
150/2015
5
Ilmoitusasiat
Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto päättää merkitä tiedoksi
Selostus
1) Seurakuntaneuvoston kokoukset syyskaudella 2015 tiistaisin klo
18.30:
25.8. Tapulin seurakuntakoti
15.9. Malmin kirkko
13.10. Viikin kirkko klo 17.30 (huom. aika ja paikka)
10.11. Jakomäen kirkko
8.12. Pukinmäen seurakuntakoti
2) Muut asiat. Tässä kohdassa seurakuntaneuvoston jäsenet voivat ottaa esiin asioita, joita toivovat käsiteltävän seurakuntaneuvostossa.
Mahdolliset päätökset edellyttävät valmistelua seuraaviin kokouksiin.
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
4 (16)
141/2015
6
Kirkkoherran päätösluettelo
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi
Selostus
Seurakuntaneuvostolle annetaan tiedoksi mahdollista siirtämistä varten
kirkkoherran päätösluettelo 19.8.2015:
Liitteet
1
henkilöstöpäätökset § 36 -53 /2015
2
talouspäätös § 1 / 2015
3
muut päätökset § 8 - 9 / 2015
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
5 (16)
148/2015
7
Talousarvion toteutuma 30.6.2015
Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman
Selostus
Liitteenä on seurakunnan talousarvion toteutuma kesäkuun 2015 lopussa. Talousarvion kokonaistoteuma on 49 %.
Talousarvion kriittisin osa on henkilöstökulut, jonka toteuma on 51 %,
johon sisältyvät kesäkuussa maksetut lomarahat. Tältä pohjalta koko
vuoden henkilöstökulujen voi arvioida toteutuvan hyvin tai alittuvan jonkin verran.
Toimintatuotoista on toteutunut 70 %. Toimintatuotot toteutunevat jonkin
verran talousarviota suurempina. Kesäkuun lopun tuotoista puuttuvat
mm. iltapäiväkerhoista saatava kaupungin korvaukset, jotka tilitetään
seurakunnalle loppuvuodesta.
Palvelujen ostoista on toteutunut 40 % ja sisäisistä palvelujen ostoista
22 %. Näistä kuluista puuttuu vielä merkittävä osa kesän rippikoululeirien kustannuksista. Näin koko vuoden palvelujen ostojen voi arvioida
toteutuvan talousarvion mukaisesti
Tarvikehankintoja toteuma on 51 %. Tämäkin ennakoi talousarvion toteutumista suunnitellusti.
Vuoden 2015 talousarvio on laadittu 200.000 alijäämäiseksi. Alijäämä
on tarkoitus kattaa seurakunnalle aiemmilta vuosilta kertyneestä runsaan miljoonan euron säästöstä. Talousarvion toteutuessa suunnitellusti seurakunnalle jää käyttöön tuleville vuosille noin 800.000 euron säästö.
Liitteet
4
TA toteutuma 2015 06 30
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
6 (16)
138/2015
8
Lähetekeskustelu vuosien 2016 - 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmasta
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi toiminta- ja taloussuunnitelman lähetekeskustelu
Selostus
Seurakunnan tulee laatia talousarvio ja siihen liittyvä toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Suunnitelmaan tulee sisältyä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (KJ 15 2 §).
Seurakuntaneuvoston asettama toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta, jonka kokoukseen osallistuva kirkkoherra, Kaisa Raittila, Pekka Salomaa ja Heta Warto-Tillander on käsitellyt toimina- ja taloussuunnitelmaluonnosta kokouksessaan 19.8.2015.
Seurakuntayhtymän jätetään liitteen mukainen yhden sivun toimintasuunnitelma, jonka otsikot on määritelty. Luonnos toimintasuunnitelmaksi on pyritty rakentamaan seurakunnan ja seurakuntayhtymän strategioiden sekä seurakuntayhtymässä käynnistetyn toimintakulttuurin
muutosprosessin pohjalta.
Malmilla työalat ovat laatineet omat toimintasuunnitelmaehdotuksensa,
jossa on määritelty kolmen vuoden tavoitteet ja painopisteet, vuoden
2016 painopisteet ja työalan vapaaehtoistoiminta. Tämän lisäksi työalat
ovat laatineet tarpeen mukaan yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman
talousarvion perusteeksi. Toimintasuunnitelmat on koottu kahteen liitteeseen. Toisessa ovat musiikin piirikohtaiset toimintasuunnitelmat ja
toisessa muiden työalojen toimintasuunnitelmat. Lisäksi liitteenä ovat
saman jaon mukaisesti työalojen tilikartat, josta näkyy yksityiskohtaisesti tulojen ja menojen kohdentuminen. sekä yhteenveto toimintamäärärahaehdotuksista.
Seurakuntapiirien toimintasuunnitelmat laaditaan syksyllä. Ne tulevat
seurakuntaneuvoston käsittelyyn marraskuussa. Seurakuntapiirien
määrärahat on jaettu jakojärjestelmällä, joka ilmenee piirien määrärahaliitteestä
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnan käyttöön annettavan
kehysmäärärahan, joka muodostuu toiminta- ja palkkarahasta sekä
vuokrarahasta. Seurakuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi toiminta- ja palkkarahaa vähennetään kolmen vuoden suunnittelukaudella.
Suunnitellut vähennykset ovat 3 % vuonna 2016, 5 % vuonna 2017 ja 7
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
7 (16)
% vuonna 2018. Vähennykset edellyttävät tuntuvia talouden tasapainottamistoimia seurakunnissa.
Malmin seurakunnan määrärahat vuonna 2016 ovat yhteensä
7.267.658 euroa. Vähennys edelliseen vuoteen on 354.950 euroa, 5,9
%. Vähennyksestä noin 160.000 johtuu kirkon eläkemaksu laskusta 28
prosentista 24 prosenttiin. Reaalivähennys on 212.589 euroa, 3.54 %.
Talousarvio luonnoksen mukaan henkilöstökulut ilman työalojen maksamia palkkioita ovat 4,8 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna talousarvioista on poistettu seuraavat avoimeksi jääneet virat ja
työsuhteet: suntio (Siltamäki ja Tapuli), osa-aikainen suntio (Jakomäki),
osa-aikainen suntio (Pihlajamäki) kaksi nuorisotyönohjaajaa (nuorisotyö
ja varhaisnuorisotyö), lastenohjaaja ja diakoniatyöntekijä (Pihlajisto).
Näiden poistojen vaikutus henkilöstökuluihin on noin 240.000 euroa.
Seurakunta maksaa toimitiloista sisäistä vuokraa 1.573.076 euroa.
Vuokrarahaa seurakunta saa 1.616.531 euroa. Toiminnan muuhun
käyttöön jää näin 43.455 euroa. Yhteenveto toimitiloista on liitteessä.
Talouden tasapainottaminen edellyttää myös pohdintaa mahdollisesta
toimitilojen luopumisista. Lähinnä kyseeseen tulevat kerhohuoneistot.
Tässä vaiheessa toiminta- taloussuunnittelutoimikunta ei esitä luopumista. Takaniityntien kerhohuoneesta luopumista syksystä 2017 alkaen
voidaan pohtia helmikuussa 2016. Kerhohuoneen pääasiallisena käyttäjän on iltapäiväkerho, jonka toiminta tulisi siirtää Malmin kirkolle.
Työalojen talousarvioesitysten yhteissumma on 1.073.273 euroa. Tuloslaskelmassa se näkyy toistaiseksi yhtenä summana kohdassa muut
toimintakulut.
Talousarvioluonnoksen toimintakate on -7.508.173 eroa, mikä ylittää
vuoden 2016 määrärahan 240.475 euroa. Ylitys tulee kattaa säästöistä.
Seurakunnan arvioitu säästö 1.1.2016 on noin 800.000, näin säästö
vuoden 2016 päättyessä olisi 560.000. Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta esittää, että toiminnan kuluja vähentämään noin 40.000 euroa, jolloin säästö vuoden päättyessä olisi 600.000. Säästön tavoitteena
on vuosien 2017 ja 2018 talousarvioiden tasapainottaminen.
Toimikunnan näkemyksen mukaan vähennyksiä tehtäisiin ainakin kirkkomusiikin ja pyhäkoulutyön määrärahoihin, mahdollisesti jonkin verran
rippikoulutyö määrärahaan. Kirkkoherra laatii asiasta esityksen kokoukseen.
Liitteen oleva toiminta- ja taloussuunnitelma materiaali on varsin laaja.
Neuvoston jäsenet voivat ennen kokousta pohtia mahdollisia muutos- ja
painotusehdotuksia, jotka neuvoston enemmistön kannattamina otetaan
huomioon lopullisessa toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa.
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
Liitteet
5
TTS 2016-2018 Malmi
6
TYÖALOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT
7
MUSIIKIN TOIMINTASUUNNITELMAT
8
TOIMINTAMÄÄRAHA 2016
9
PIIRIEN TOIMINARAHAT 2016
10
TYÖALOJEN TILIKARTAT 2016
11
MUSIIKKI TILIKARTAT 2016
12
TOIMITILOJEN VUOKRAT
13
TULOSLASKELMAN LUONNOS 20.8.2015
8 (16)
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
9 (16)
149/2015
9
Taustayhteisösopimus Partiolippukunta Malmin Tuulenkävijät ry:n kanssa.
Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto päättää
1) hyväksyä liitteen mukaisen taustayhteisösopimuksen Partiolippukunta Malmin Tuulenkävijät ry:n kanssa;
2) myöntää lippukunnalle vuodelle 2015 1.500 euron avustuksen kolovuokraan ja toiminnan käynnistämiseen.
Selostus
Malmin seurakunta on solminut taustayhteisösopimuksen seitsemän
seurakunnan alueella toimivan partiolippukunnan kanssa. Sopimusten
mukaisesti seurakunnalla on erilaista yhteistyötä lippukuntien kanssa.
Seurakunta on tukenut taloudellisesti pienillä toiminta-avustuksilla sekä
hankkimalla toimitiloja tai osallistumalla osittain toimitilakustannuksiin.
Seurakunnan alueelle on perustettu uusi partiolippukunta Malmin Tuulenkävijät ry, joka toimii Malmin lentokentällä, mistä lippukunta on saanut vuokrattua partiokolon. Kuukausivuokra on 250 euroa.
Lippukunnan edustajat ottivat yhteyttä seurakuntaan ja toivoivat taustayhteisösopimuksen tekemistä. Asiasta käytiin 15.4. neuvottelu, johon
osallistuivat kirkkoherra ja nuorisotyöohjaaja Niina Penttinen sekä lippukunnan edustajina lippukunnan johtaja Petteri Pavas ja apulaisjohtaja
Elina Lappalainen.
Neuvottelussa päädyttiin esittämään seurakuntaneuvostolle taustayhteisösopimuksen tekemistä ja 1.500 euron avustusta vuodelle 2015 kolovuokran ja käynnistämiskustannusten kattamiseen. Jatkossa taloudellinen tuki toteutetaan partiontyön toimintasuunnitelman ja talousarvioin
puitteissa.
Saadun selvityksen mukaan lippukunnan toiminta on käynnistynyt hyvin. Tavoitteena on noin 100 jäsen saaminen lippukuntaan.
Liitteet
14
Taustayhteisösopimus Malmin Tuulenkävijät
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
10 (16)
145/2015
10
Siivouspalvelutarjouksen hyväksyminen
Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Siivoustoimisto Beki Oy:n tarjouksen kirkkoherranviraston sekä Kiillekujan ja Takaniityntien kerhohuoneistojen siivouspalvelusta 1.10.2015 alkaen.
Selostus
Siivousyrittäjä on hoitanut kirkkoherranviraston ja Takaniityntien kerhohuoneen siivouksen. Kiillekujan kerhohuoneen siivouksesta on vastannut osa-aikainen suntio, joka on irtisanoutunut tehtävästä.
Kolmen tilan siivouspalvelusta pyydettiin tarjouksia kolmelta yritykseltä.
Tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen tekivät pääsuntio Arja Käkelä ja
seurakuntayhtymän siivoussuunnittelija Sirpa Turunen.
Tarjous saatiin kahdelta, joista Siivouspalvelu Beki Oy:n tarjous oli edullisin. Molempien tarjoajien hinta oli nykyisitä siivouspalvelua edullisempi, vaikka palveluun sisältyy uutena tilana Kiillekujan kerhohuone.
Liitteet
15
Siivouspalvelutarjous Beki Siivouspalvelut
16
Siivouspalvelutarjous ServisOne Oy
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
11 (16)
149/2015
11
Seurakuntapastorin virkamääräyspyyntö, Jenni Tuulensuu
Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto päättää pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Jenni Tuulensuulle Malmin seurakunnan
X seurakuntapastorin virkavapaan ja vuosiloman viransijaiseksi ajalle
1.10.2015 - 28.8.2016.
Selostus
Pastori Seija Knuutila-Loukonen on hoitovapaalla 1.10.2015 saakka,
sen jälkeen vuosilomalla 2. - 23.10.2015, hoitovapaalla 24.10.2015 31.7.2016 ja vuosilomalla 1.8. - 28.8.2016. Jenni Tuulensuu toimii Seija
Knuutila-Loukosen viransijaisena 30.9.2015 saakka. Tehtäväalueena
on ollut rippikoulutyö. Seurakunnan rippikoulutyö on niin laaja toimintamuoto, että sijaisuuden jatkaminen on välttämätöntä.
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
12 (16)
149/2015
12
Seurakuntapastorin virkamääräys Annaelina Tähtinen
Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto päättää pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Annaelina Tähtiselle Malmin seurakunnan XV seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 1.9.2015 – 31.8.2016.
Selostus
Seurakuntapastori Elina Perttilä on virkavapaalla 1.9.2015 - 31.8.2016.
Elina Perttilä on toiminut Jakomäen seurakuntapiirin pappina. Tämän lisäksi hän on toiminut lapsityön pappina. Jakomäen piirissä on kaksi
pappia. Piirin toiminta edellyttää viransijaisuuden täyttämistä. Nykytilanteessa piiriin ei voi siirtää pappia tarkoituksenmukaisella tavalla muista
piireistä.
Annaelina Tähtinen on vihitty papiksi 13.6.2010. Hän on hoitanut seurakuntapapin tehtäviä Paavalin, Rekolan ja Roihuvuoren seurakunnissa.
Kansan Raamattuseuran nuorisopappina hän on työskennellyt kaksi
vuotta.
Kirkkoherra on haastatellut hänet yhdessä Jakomäen kappalaisen
Markku Arolan kanssa. Haastattelun perusteella hän on motivoitunut ja
hänellä on hyvät valmiudet viran tehtävien hoitamiseen niin Jakomäessä kuin lapsityössäkin.
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
13 (16)
149/2015
13
Osa-aikaisen diakonian viransijaisen ottaminen
Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto päättää
1) ottaa diakonissa Susanna Heikkisen diakonian osa-aikaiseksi (50
%) viransijaiseksi ajalle 1.9. - 31.12.2015;
2) todeta, että palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502 ja osa-aikaisen
peruspalkka on 1.141,67 euroa.
Selostus
Yksi seurakunnan diakonian viroista on jäänyt avoimeksi 1.8.2015 alkaen. Viranhaltija on työskennellyt Pihlajamäen seurakuntapiissä Pihlajiston ja Viikinmäen alueella.
Avoimeksi jäävä diakonian virka on todennäköisesti lakkautettava vuoden 2016 alusta taloudellisista syistä. Diakonian uutta tehtävänjakoa on
tarkoitus valmistella syksyn aikana. Syksyn toimintojen turvaamiseksi
esitetään, että Susanna Heikkinen otetaan päätösesityksen mukaisesti
osa-aikaiseksi diakonian viransijaiseksi Pihlajiston ja Viikinmäen alueelle. Hän on toiminut alueella vastaavassa osa-aikaisessa tehtävässä
syksyllä 2014 ja keväällä 2015.
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
14 (16)
149/2015
14
Lastenohjaajan ottaminen oppisopimuskoulutukseen Henninen
Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto päättää
1) ottaa Anna Hennisen määräaikaiseen lastenohjaajan tehtävään oppisopimuskoulutusta varten 1.9.2015 - 31.12.2016;
2) todeta, että tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 402 ja peruspalkka
on 1855,84 euroa.
Selostus
Seurakunnalla on tarve ottaa yksi määräaikainen lastenohjaaja toisen
lastenohjaajan hoitovapaan sijaiseksi. Hoitovapaa jatkuu 31.7.2016
saakka. Ensisijaisena tehtävän on muiden lastenohjaajien sairaslomien,
koulutusten ja muiden poissaolojen sijaisuuksien hoito. Tällaisen sijaisen ottaminen on osoittautunut välttämättömäksi mm. iltapäiväkerhojen
toiminnan turvaamiseksi.
Anna Henninen on ollut Malmin seurakunnassa vastaavassa tehtävässä tammi- toukokuussa 2015. Hän pyrkii suorittamaan lastenohjaajan
tehtävään pätevöittävän tutkinnon. Sen suorittaminen oppisopimuskoulutuksena kestää puolitoista vuotta. Tästä syystä määräaikaista työsuhdetta esitetään pidemmäksi kuin toisen lastenohjaajan hoitovapaa on.
Päätösesityksen mukainen palkkaus perustuu yhteisen kirkkoneuvoston
linjaukseen. Seurakunnan on mahdollista saada tukea oppisopimuksen
palkkauskustannuksiin. Asian selvittäminen on kesken.
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
15 (16)
143/2015
15
Lausunto seurakuntapastori Joona Mikkolan virkavapausanomuksesta
Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto päättää puoltaa pastori Joona Mikkolan virkavapaus-anomusta toisen tehtävän hoitamista varten ajalle 1.9. 31.12.2015.
Selostus
Joona Mikkola anoo virkavapautta Malmin seurakunnan seurakuntapastorin virasta toimiakseen päätoimisena perheneuvojana Helsingin seurakuntayhtymän perheneuvonnassa. Joona Mikkolalla on ollut vastaava
virkavapaus 27.1. - 11.5.2014.
Yli kaksi kuukautta kestävän virkavapauden seurakunnan virassa olevalle papille myöntää tuomiokapituli. Anomukseen on liitettävä seurakuntaneuvoston lausunto.
Joona Mikkola työskentelee Malmin alueen piiripappina. Tämän lisäksi
hänen vastuualueenaan on perhetyö. Malmin piirissä on neljä pappia.
Virkavapauden aikana tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Virkaan
ei ole tarpeen hankkia sijaista.
Liitteet
17
Joona Mikkola virkavapaus-anomus
Helsingin seurakuntayhtymä
Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
ESITYSLISTA
25.08.2015
16 (16)
145/2015
16
Puhelimien poisto
Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto päättää, että liitteessä olevat vanhentuneet ja rikkoutuneet puhelimet poistetaan kalustoluettelosta.
Selostus
Liitteenä olevaan luetteloon on kerätty ne työntekijöiden ja toimipisteiden käytössä olleet kannettavat puhelimet, jotka ovat rikkoutuneet ja joita ei ole mahdollista tai kannata korjata. Pääosin laitteet ovat vuodelta
2010. Joitakin käytössä särkyneitä laitteita on myös vuosilta 2012 –
2014.
Liitteet
18
17
Poistettavat puhelimet 2015
Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen